Справа № 457/731/25
провадження №1-кс/457/212/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 травня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000100від 12 квітня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 11.04.2025 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , з приводу того щоб прийняти міри до невідомої особи, котра 11.04.2025 року приблизно о 13 годині 30 хвилин, без її відома з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 46 тисяч 260 гривень, котрі були списані з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дане кримінальне правопорушення 12.04.2025 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000100, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, щоу своєму користуванні має банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 котрими користується давно. Так 11.04.2025 року в обідній час доби приблизно о 13:30 годині їй зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та представились представниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили що всі її банківські карти заблоковано і треба їх розблокувати, після цього вони їй повідомили що для того щоб розблокувати її картки їй треба зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та далі вони диктували їй які саме дії потрібно робити і вона все виконувала за їхніми чіткими вказівками, проте які саме дії вона виконувала на даний час вона не пригадує. Після цього їй так звані представники служби безпеки банку повідомили що її рахунки ближчим часом буде успішно розблоковано та після цього телефонну розмову було завершено. Після цього приблизно о 15 годині того ж дня до неї зателефонували представники служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номера телефону НОМЕР_6 та повідомили їй про те що з її банківської карти намагаються списати кошти, проте вона сказала що ніякі кошти нікому не скидає і тоді представники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили що це імовірно діють шахраї і сказали що її карту краще заблокувати на що вона погодилась та після цього її карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано. Проте до того шахраї вже встигли списати з неї грошові кошти у сумі приблизно 46 тисяч гривень, котрі згідно виписки по банківській карті були перераховані 11.04.2025 року двома транзакціями, а саме о 13:38 годині з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 29960 гривень котрі були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 та ще однією транзакцією о 14:20 годині з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були списані кошти у сумі 16300 котрі були перераховані на банківську карту № НОМЕР_8 . Окрім того ж дня о 13:21 годині з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були списані кошти у сумі 5900 гривень котрі були переказані на її банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 проте даної транзакції вона також не здійснювала. Після цього вона зрозуміла що її ошукали шахраї та вирішила з даного приводу звернувся в поліцію. Те хто б міг зняти грошові кошти з її банківської карти їй не відомо, оскільки доступ до своєї банківської карти вона нікому не надавала. В ході досудового розслідування встановлено зо до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа або особи, котра (котрі) є власником (власниками) банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 .Для перевірки якому саме банку належать банківські карти за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківські карти № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 видані банком: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: руху коштів по банківських картах № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунків, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 10.04.2025 року по день виконання ухвали; інформацію про те, за допомогою якого пристрою (пристроїв), з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаних рахунках; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів. Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 .Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

-руху коштів по банківських картах № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунків, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 10.04.2025 року по день виконання ухвали;

-інформацію про те, за допомогою якого пристрою (пристроїв), з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаних рахунках;

-інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 12 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1