Справа № 369/7390/25
Провадження № 1-кс/369/1360/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000088 від 04 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

28 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000088 від 04 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 03 квітня 2025 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 17 травня 2023 року по 11 жовтня 2023 року вчинила шахрайські дії у відношенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

04 квітня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, 09 квітня 2025 року до сектору дізнання надійшла довіреність № 12623-К-О від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що уповноважують ОСОБА_7 , представляти інтереси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17 травня 2023 року по 11 жовтня 2023 року з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_2 , ID в ЄКБ 9439334), який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідома особа здійснила 6 (шість) транзакцій, по договору реф. SAМDN4313, транзакції по переказу коштів у валюті UАН (гривня). По договору SAMDNWFС000365528 від 30 червня 2023 року, у валюті UАН кредитна карта: № НОМЕР_3 , кредитний договір відкритий 30 червня 2023 (вже після смерті) оплата частинами 15 000 грн.

Під час перевірки встановлено, що по договору SAMDN4313 з 17 травня 2023 року по 24 липня 2024 року, по платіжній карті № НОМЕР_1 додатково було встановлено 16 транзакцій після смерті боржника, з них 6 транзакцій переведення з картки № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_4 , а саме:

17 травня 2023 року сума 20 651, 50 грн. (в тому числі комісія 601.50 грн.);

18 травня 2023 року сума 5 175, 88 грн. (в тому числі комісія 150.75 грн.);

11червня 2023 року сума 10 351, 50 грн. (в тому числі комісія 301.50 грн.);

12 червня 2023 року сума 8 281, 41 грн. (в тому числі комісія 241.21 грн.);

15 червня 2023 року сума 15 501, 50 грн. (в тому числі комісія 451.50 грн.);

30 червня 2023 року сума 517, 59 грн. (в тому числі комісія 15.08 грн.).

Відповідно карта, на яку було зроблено перекази № НОМЕР_4 , оформлена на клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 , ID в ЄКБ 22428469)

Також встановлено, що після смерті ОСОБА_8 авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під його обліковим записом здійснювали з пристрою СРН2083|ОРРО, ідентифікатор Банку еb0fa232 f915415e. Подальшою перевіркою використання пристрою СРН2ОВЗ|ОРРО встановлено, що в період з 01 липня 2023 року по 30 вересня 2023 року, вказаний пристрій використовувався для авторизації під обліковим записом сина померлого - ОСОБА_9 (авторизація проведено за номером НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_1 є клієнт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , з якої було відкрито кредит та переведено грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що невідома особа оформила платіжну картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснювала купівлі товару в кредит, як оплата частинами.

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. Відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17 травня 2023 року по 27 квітня 2025 року. Фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 17 травня 2023 року по 27 квітня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; Відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий чи прокурор звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий чи прокурор самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів по банківським рахунках безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000088 від 04 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1