Справа №: 398/1349/25
провадження №: 1-кс/398/1128/25
УХВАЛА

Іменем України

"01" серпня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000038 від 25.02.2025 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2025 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.02.2025 року на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , представившись фахівцем кредитування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа повідомила, що у ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківській картці відкритий кредитний ліміт, яким остання не користується, та його потрібно закрити. Після чого ОСОБА_5 підійшла до банкомату самообслуговування та зі свої картки почала знімати грошові кошти, здійснювати перекази між своїми картками та брати кредит готівкою. Повернувшись додому, ОСОБА_5 25.02.2025 року знову зателефонували з номеру НОМЕР_4 та потерпіла під час розмови зі своїх банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 почала перераховувати грошові кошти у загальній сумі 141816 грн. на банківські рахунки, які їй повідомляла невідома особа, тим самим невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами на загальну суму 141816 гривень.

У ході досудового розслідування було праведний тимчасовий доступ до банківських рахунків потерпілої, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При огляді документів, отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що грошові кошти потерпілої було переведено на картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Дані карти емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході огляду виписки було встановлено, що 25.02.2025 року на вищевказану картку надходили зарахування, після чого 25.02.2025 року грошові кошти перераховуються на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження № 0000038 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що 25.02.2025 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.02.2025 року на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , представившись фахівцем кредитування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа повідомила, що у ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківській картці відкритий кредитний ліміт, яким остання не користується, та його потрібно закрити. Після чого ОСОБА_5 підійшла до банкомату самообслуговування та зі свої картки почала знімати грошові кошти, здійснювати перекази між своїми картками та брати кредит готівкою. Повернувшись додому, ОСОБА_5 25.02.2025 року знову зателефонували з номеру НОМЕР_4 та потерпіла під час розмови зі своїх банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 почала перераховувати грошові кошти у загальній сумі 141816 грн. на банківські рахунки, які їй повідомляла невідома особа, тим самим невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами на загальну суму 141816 гривень.

У ході досудового розслідування було праведний тимчасовий доступ до банківських рахунків потерпілої, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При огляді документів, отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що грошові кошти потерпілої було переведено на картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Дані карти емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході огляду виписки було встановлено, що 25.02.2025 року на вищевказану картку надходили зарахування, після чого 25.02.2025 року грошові кошти перераховуються на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС № 0000038 від 25.02.2025 року; рапортом від 25.02.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 25.02.2025 року; протоколом допиту потерпілого від 26.07.2025 року; протоколом тимчасового доступу до речей та документів та описом речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 12.05.2025 року; протоколом тимчасового доступу до речей та документів та описом речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 04.07.2025 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адрес: АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; та/або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; та/або т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_9 ; та/або старшому дізнавачу СД ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_8 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

та № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

у кримінальному провадженні №0000038 від 25.02.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

1)документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 року до 00 год. 00 хв. 28.05.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ,в період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 року до 00 год. 00 хв. 28.05.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 ,в період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2025 року до 00 год. 00 хв. 28.05.2025 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1