Справа № 461/157/25
Провадження № 1-кс/461/388/25
У Х В А Л А

Іменем України

14.01.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно -

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого суді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України, за погодженням із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з покладенням на останнього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керуючий територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10013/076 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 149, літера А-4 (прим. № № 1, 2, 4-9) (далі ТВБВ № 10013/076), та яке входить до складу організаційної структури акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, МФО 325796) (далі АТ «Ощадбанк»), ОСОБА_8 діючи з прямим умислом, з корисливого мотиву та у складі організованої групи, до якої, окрім нього увійшли інші працівники вказаного відділення: ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , а також інші невстановлені на даний час слідством особи, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк», розміщеними на поточних рахунках, організував та здійснив несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку, вчиненою особами, які мають право доступу до неї, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 , працюючи відповідно до наказу № 181-к від 07.03.2022, на посаді керуючого ТВБВ № 10013/076, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, будучи в силу своїх службових повноважень обізнаним з відомостями про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, а також про розміри розміщених ними коштів на поточних рахунках банківської установи, діючи з прямим умислом, розробив злочинний план щодо заволодіння вищевказаними грошовими коштами.

Даний план полягав у здійсненні несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», до складу яких входять підсистеми, програмні комплекси та програмне забезпечення, а саме, АБС «БАРС ММФО» (далі - АБС), ПЗ «CardManagement» (далі - CardManagement), ПЗ «CRM» (далі - CRM), «Модуль обліку логістики CRM» (далі - МОЛ), ПЗ «Plastic Business», П3 DBManager (Desktop Client) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ «РМО Х4», 13 «Omnitracker» (далі - ServiceDesk), сервісу BigDataPeople 2 (далі - ArtellenceX), за допомогою яких банківською установою вчиняється :

- відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку;

- виписк/перевипуск платіжних карток клієнта Банку;

- блокування/розблокування банківських карток;

- підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС- банкінг або Послугою інформування та ін.);

- зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів;

- інші дії пов`язані із введенням рахунків клієнта,

та дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк».

На завершальному етапі, після вчинення несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та виготовлення (емісії) вищевказаних електронних платіжних засобів (банківських карток), план передбачав заволодіння, за допомогою вищевказаних банківських карток, коштами, які знаходяться на поточних рахунках клієнтів, шляхом отримання таких коштів у готівковій формі в касах банків та ПОС-терміналів, розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України

Розуміючи, що самостійно неможливо реалізувати розроблений злочинний план та досягти поставленої мети, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, а також вимагає чітких і узгоджених дій значної кількості осіб, що мають право доступу до автоматизованих систем АТ «Ощадбанк», у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 29.01.2024, вирішив створити організовану злочинну групу, залучивши до її складу на основі добровільності підпорядкованих працівників вказаного відділення Банку, з якими він перебував у тривалих довірливих відносинах, а саме:

- ОСОБА_4 , який відповідно до наказу № 362-к від 26.06.2023, займав посаду завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/076;

- ОСОБА_9 , яка відповідно до наказу №652-к від 25.03.2016, займала посаду завідувача сектору касових операцій ТВБВ №10013/076.

Учасники організованої злочинної групи, відповідно до розробленого злочинного плану, для досягнення бажаного результату, діяли в порушення вимог та норм:

- положення про територіальне відокремлене безбалансове відділенням № 10013/076 філії Львівського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ІІ типу, затверджене рішенням правління АТ «Ощадбанк» від 16.05.2023;

- своїх посадових інструкцій;

- порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990;

- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

- Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;

- Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні; затвердженої Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні»;

- Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого Постановою НБУ №705 від 05.11.2014 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів»;

- Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів.

Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_8 , відвів собі роль організатора, керівника організованої групи та співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, в силу чого здійснював та забезпечував:

- залучення співучасників до складу організованої групи та виходячи із займаних ними посад, кола службових повноважень та ролей в автоматизований системі АТ «Ощадбанк», розподіл між ними функцій в складі організованої групи,

- координацію дій учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень;

- збір та аналіз за допомогою банківської автоматизованої системи, інформації про клієнтів АТ «Ощадбанк» та коштів розміщених ними на поточних рахунках,

- забезпечення передачі інформації, про окремих клієнтів Банку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України іншим співучасниками організованої групи;

- не здійснення ідентифікації клієнтів, на ім`я яких проводився перевипуск банківських платіжних карток, як електронних платіжних засобів для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк»,

- підтвердження (погодження) в автоматизовані системі Банку банківських операції ініційованих іншими співучасниками, щодо зміни фінансових номерів клієнтів, без відома та згоди таких;

- отримання в касі банку банківських платіжних карток за допомогою яких можна ініціювати трансакції щодо зняття готівкових коштів в касах банків та ПОС-терміналів розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України;

- проведення у банкоматах за допомогою банківських платіжних карток трансакцій по знятті готівкових коштів з рахунків клієнтів Банку, без їх відома та згоди, та подальшого заволодіння цими грошовими коштами;

- передачі банківських платіжних карток невстановленим на даний час досудового розслідування особам, без відома та згоди клієнтів, з яких в подальшому проводилось зняття готівкових коштів через банкомати (банківські автомати самообслуговування) у інших містах України;

- розподіл між учасниками організованої групи коштів здобутих злочинним шляхом.

Залучений до складу організованої групи ОСОБА_4 , виконуючи відведені йому функції, діючи як виконавець, здійснював наступне:

- отримував дані про окремих клієнтів Банку, в тому числі тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України від ОСОБА_8 , шодо яких необхідно було вчинити дії пов`язані із несанкціонованими змінами інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк»;

- у випадках зміни фінансового номеру клієнта, із використанням невстановлених програмних засобів, проводив редагування растрових зображень клієнтів банку, змінюючи фотозображення останніх з метою створення візуального ефекту присутності такого клієнта у відділенні ТВБВ №10013/076;

- проводив заявку на зміну фінансових номерів клієнтів, які верифіковані у банку, без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ №10013/076;

- здійснював ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 , у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк» із доставкою таких карток до вказаного ТВБВ;

- не здійснив ідентифікацію, верифікацію клієнтів на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, оскільки такі були відсутні у відділенні ТВБВ №10013/076;

- встановлював ПІН коди у перевипущених платіжних картках клієнтів (зазвичай останні цифри 16-значного номеру карти);

Залучена до складу організованої групи ОСОБА_9 , виконуючи відведені їй функції, діючи як співвиконавець та пособник, здійснювала наступне:

- усувала перешкоди, щодо не здійснення ідентифікації клієнтів на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, при видачі картки ОСОБА_8 , оскільки такі клієнти були відсутні у відділенні;

- здійснювала видачу платіжних карток клієнтів, у касах ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , без фактичної присутності клієнтів у відділенні.

- здійснювала виставлення відмітки у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», про отримання банківських карток клієнтами, без їх фактичної присутності у відділенні;

- за відсутності клієнтів банку, здійснювала у касі відділення Банку видачу їх коштів іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_8 , які знімала за допомогою платіжних карток з поточних рахунків клієнтів;

Організована група характеризувалася наявністю організатора та керівника злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, тривалою підготовкою до вчинення злочинів та тривалим періодом, безпосередньо вчинення тяжких злочинів.

Так, ОСОБА_8 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/076 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/076 розташованому за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 149, у невстановлений точний час, але не пізніше 29.01.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк», який відкрив рахунок у ТВБВ № 10004/0024 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку клієнта, а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк», іншому учаснику організованої групи - завідувачу сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/076 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену йому роль виконавця, перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/076 розташованого за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 149, увійшов в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки йому), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку, фізично у ТВБВ №10013/076 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього, провів зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером на ім`я клієнта з доставкою такої до ТВБВ №10013/076.

Після проведення ОСОБА_4 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка перевипущена на ім`я клієнта, отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/076, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 149.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_4 із використанням POS-терміналу № 11300927, котрий розташований на його робочому місці, не маючи жодних на те правових підстав, за відсутності клієнта банку встановив на перевипущену платіжну картку ПІН-код.

Цього ж дня, ОСОБА_8 будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку, перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/076, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 149, де знаходиться робоче місце завідувача сектору касових операцій ТВБВ №10013/076 - ОСОБА_9 , звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта, на ім`я якого перевипущена платіжна картка, фізично у відділенні ТВБВ №10013/076 розташованого за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 149, не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_8 розписку про одержання платіжної картки, розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 - ОСОБА_8 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, ОСОБА_9 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/076, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 149, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки клієнту банку, за фізичної відсутності такого.

Також, за допомогою POS-терміналу № 11300927, котрий розташований на робочому місці ОСОБА_4 та закріплений за останнім, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку, проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки, організатор ОСОБА_8 отримав повний доступ до рахунку клієнта банку, та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Загалом у період з 29.01.2024 по 14.05.2024 організована ОСОБА_8 група, у зазначеному складі, вчинила повторно несанкціоновані зміни в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та в незаконний спосіб виготовила електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів, з рахунків 47 клієнтів АТ «Ощадбанк», за аналогічних обставин.

14.01.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 362 КК України, а також у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, що, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів котрі перебували у володінні Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України», , в ході проведення якого вилучено матеріали службового розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225);

-службовим розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225), та усіма додатками;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 ;

-та в сукупності іншими матеріалами кримінального провадження.

З урахуванням викладених ризиків, зокрема про те, що останній може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, та особи підозрюваного, обставин вчинення ним злочинних дій, досудове слідство приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.

Слідчий у клопотанні зазначає, що при визначені розміру застави слід враховувати резонансність і тяжкість даного злочину, з огляду на викладене, необхідно призначити підозрюваному заставу у розмірі, на рівні максимальної межі розміру застави, передбаченої п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, яка буде в змозі запобігти проголошеним ризикам з огляду на тяжкість повідомленої підозри, а саме в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відтак, просить клопотання задовольнити повністю.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_10 вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених у фабулі клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_11 у судовому засіданні проти обрання запобіжного заходу у вигляді застави заперечили. Зазначили, що ОСОБА_4 є особою молодого віку, має міцні соціальні зв`язки. Крім того, сторона наголосила про складене матеріальне становище ОСОБА_4 . Просили обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення, виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України.

14.01.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 362 КК України, а також у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів котрі перебували у володінні Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України», , в ході проведення якого вилучено матеріали службового розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225);

-службовим розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225), та усіма додатками;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 ;

-та в сукупності іншими матеріалами кримінального провадження.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 362 КК України.

Оцінюючи особу підозрюваного та інкримінований йому злочин, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо нього запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, а саме: наявні докази вчинення підозрюваною кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку. ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого злочину ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_4 до втечі. Крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків та інших учасників у даному кримінальному провадженні, слід зазначити про те, що в ході досудового розслідування не допитано всіх свідків, а саме працівників АТ «Ощадбанк», які проводили службове розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та № НОМЕР_2 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225), серед яких ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , також не допитано клієнтів банку з яких рахунків працівниками були знятті кошти, в тому числі які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Не бажаючи настання кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , шляхом переконання та залякування, з метою надання неправдивих показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого злочину, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Відповідно, ОСОБА_4 може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення інкримінованого злочину. Підозрюваний може знищити, сховати чи спотворити речі та документи, що прямо або опосередковано можуть вказувати на причетність ОСОБА_4 , а також інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що на даний час органом досудового розслідування ще не відшукано та не вилучено усіх речей та документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме те, що не відшукано оригіналів розписок про отримання платіжних карток клієнтів, із кас відділень банку. А оскільки ОСОБА_4 тривалий час працював у АТ «Ощадбанк», він може впливати на працівників банку які мають доступ до зазначених розписок, з метою знищення чи спотворення таких документів, які можуть виступати доказом в рамках даного кримінального провадження. ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а перебуваючи на волі без покладених на нього обов`язків, ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо її непричетності до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню. Також підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 . Вказаний ризик обґрунтовується тим, що вчиненні вищезазначені злочини в складі організованої групи, вчинялись повторно, а тому ОСОБА_4 зможе вчиняти аналогічні злочини чи продовжити у якому він підозрюється.

З урахуванням викладених ризиків, зокрема про те, що останній може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, та особи підозрюваного, який має місце постійного проживання, є особою молодого віку, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має міцні соціальні зв`язки, обставин вчинення нею злочинних дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_17 запобіжного заходу у вигляді застави.

У відповідності до ч.4 ст.182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Так, згідно з п.3 ч.5 ст.182 КПК України, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи особу підозрюваного, а також те, що розмір застави повинен достатньо мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього, приходжу до висновку, що необхідним для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього КПК України обов`язків, слід обрати заставу в розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 60 560,00 гривень.

Абзацом 2 ч.3 ст.183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов`язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваному ОСОБА_4 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави, визначивши її у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60 560,00 гривень.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його право внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок №UA0000757, банк отримувача ДКСУ, м.Київ, МФО 820172, , одержувач ТУ ДСА України у Львівській області.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк 2 місяці наступні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні №0000026 від 06.01.2025;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 14.03.2025 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 14.01.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1