Справа№751/6859/25
Провадження №1-кс/751/1742/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000253 від 10.02.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Органом досудового розслідування перевіряється на причетність до скоєння вказаного злочину громадяни України з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та картковим рахунках №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_13 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , тел. НОМЕР_15 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_17 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , тел. НОМЕР_19 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_23 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі.

Представник осіб, у володінні яких знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликались,оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

1. Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000253 від 10.02.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_13 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ):

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 01.01.2024 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до моменту витребування відповідних документів.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

2. Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000253 від 10.02.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , тел. НОМЕР_15 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів банку з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_4 та картковим рахунком № НОМЕР_11 з01.01.2024 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані клієнтів банку з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_4 та картковим рахунком № НОМЕР_11 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_4 та картковим рахунком № НОМЕР_11 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до моменту витребування відповідних документів.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

3. Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000253 від 10.02.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_17 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді):

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та картковим рахунком № НОМЕР_10 з 01.01.2024 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та картковим рахунком № НОМЕР_10 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та картковим рахунком № НОМЕР_10 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до моменту витребування відповідних документів.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

4. Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000253 від 10.02.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , тел. НОМЕР_19 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 ):

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 01.01.2024 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до моменту витребування відповідних документів.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

5. Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000253 від 10.02.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_23 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 ), з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 01.01.2024 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до моменту витребування відповідних документів.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

6. Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000253 від 10.02.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді):

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнта банку з реєстраційним номером облікової картки платників податків: НОМЕР_9 з 01.01.2024 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані клієнта банку з реєстраційним номером облікової картки платників податків: НОМЕР_9 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтом банку з реєстраційним номером облікової картки платників податків: НОМЕР_9 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до моменту витребування відповідних документів.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1