Справа № 462/3157/25
провадження 1-кс/462/756/25
У Х В А Л А

07 травня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000532 від 01.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , 06.05.2025 року (вх. № 9798) звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000532 від 01.05.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема:

- щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копій підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 30 квітня 2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних карток за період часу з 30 квітня 2025 року по термін розгляду клопотання (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 30 квітня 2025 року по термін розгляду клопотання (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з моменту відкриття рахунку до дня розгляду клопотання, по вказаному рахунку;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, з моменту його відкриття та по час розгляду клопотання;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 30.04.2025 по час розгляду клопотання;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по рахунку НОМЕР_1 у період часу з 30.04.2025 по час розгляду клопотання;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку період часу з 30.04.2025 по час виконання ухвали, які були здійснені у період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

01.05.2025 року в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 30.04.2025року, близько 12 год. 30 хв., шляхом обману, під приводом продажу камер, використовуючи рахунок НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 509 500 гривень, що становить великий розмір завданих збитків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000532 від 01.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, яке кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_5 30.04.2025 року в месенджері «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учасником якої вони являється, знайшла оголошення від особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (акаунт в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з приводу продажу ним камер до дронів. Написавши даному користувачу з питанням чи він продає такі камери, чи камери в наявності, особа продавець підтвердила факт продажу таких та наявність приблизно 250 камер. Між особою продавцем та ОСОБА_5 було обумовлено факт купівлі камер, а саме 50 штук марок «SpeedyBee F405 V4 60A» та 40 штук «DJI 03 Air Unit». Загальна сума до оплати складала 509 500 гривень. За домовленістю 30.04.2025 року о 12.29 год. перебуваючи за адресою, неподалік місця проживання, ОСОБА_5 здійснила переказ на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », НОМЕР_1 , двома платежами, сумами - 259 500 гривень та 250 000 гривень. Факт здійснення переказу ОСОБА_5 підтвердила особі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скинувши йому відповідні квитанції. За домовленістю ОСОБА_5 переказала кошти, підтвердила їх переказ після цього надала особі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої дані для відправки камер через відділення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Особа продавця, « ОСОБА_7 » після переказу коштів мала здійснити відправку товару та скинути номер ТТН, однак після неодноразових повідомлень перестала виходити на зв`язок. Окрім цього, особа продавця, « ОСОБА_7 », підтвердила в ході переписки в месенджері «Телеграм» отримання коштів від ОСОБА_5 .

З платіжих інструкцій №365 та 366 від 30.04.2025 року, стверджується, що 30.04.2025 року о 12 год. 29 хв. ОСОБА_5 здійснено дві транзакції на суму 259 500 гривень та 250 000 гривень, на рахунок отримувача НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 », із зазначенням надавача платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.05.2025 року грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_6 » визнано речовим доказом в межах кримінального провадження № 0000532.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по термін дії ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000532 від 01.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема:

- щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копій підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 30 квітня 2025 року по 07.05.2025 рік, на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних карток за період часу з 30 квітня 2025 року по 07.05.2025 рік, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 30 квітня 2025 року по 07.05.2025 рік.

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з моменту відкриття рахунку по 07.05.2025 рік;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, з моменту його відкриття та по 07.05.2025 рік;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 30.04.2025 по 07.05.2025 рік;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по рахунку НОМЕР_1 у період часу з 30.04.2025 по 07.05.2025 рік;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку період часу з 30.04.2025 по 07.05.2025 рік, які були здійснені у період часу з моменту відкриття рахунку по 07.05.2025 рік;

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: