Справа № 559/1865/25
Провадження № 1-кс/559/300/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"16" травня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000232 від 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча обґрунтовує клопотання тим, що 12.05.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те що 11.05.2025, близько 15 год 53 хв. невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи його кредитними грошовими коштами в сумі 29999 грн, які зберігалися на банківському рахунку № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.05.2025 з банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 о 15 год. 53 хв. було списано грошові кошти в сумі 29 999 грн. які були перераховано до фонду ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV. Однак чи дійсно це є офіційний фонд ОСОБА_5 не знає. Окрім цього, ОСОБА_5 останнім часом не реєструвався на будь яких сайтах та не переходив за будь якими посиланнями. Тому саме яким чином та коли заволоділи доступом до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не знає.

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період часу з 09.05.2025 по 12.05.2025 Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000232 від 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. з`ясовано, що невідома особі заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом їх списання з належних йому карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період часу з 09.05.2025 по 12.05.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

2.До інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 09.05.2025 по 12.05.2025;

3.До інформації про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 09.05.2025 по 12.05.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 16.06.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1