Справа 688/1607/25
№ 1-кс/688/1055/25
Ухвала

про накладення арешту на майно

21 травня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000017 від 02 квітня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 02 квітня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що ОСОБА_5 при укладанні договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом надала документи, які містять недостовірні відомості, та, як наслідок, за результатами виконання умов договорів отримала прибуток у розмірі понад 1,5 млн. грн.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 шляхом обману упродовж 2021-2022 років уклала договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом за домогосподарствами, які існують лише юридично, та з часу введення ФЕС в експлуатацію незаконно заволоділа бюджетними коштами у розмірі понад 1,5 млн. грн.

Зокрема, ОСОБА_5 , шляхом обману уклала протягом 2021-2022 років договори з ТОВ «Хмельницькенергозбут» про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, які розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , вул. Молодіжна, 14Б, Шепетівський район Хмельницька область, використавши при цьому офіційні документи, які містять недостовірні відомості щодо наявності за вказаними адресами житлових споруд.

Зазначені ФЕС збудовані, введенні в експлуатацію та приєднані до електричних мереж оператора системи розподілу, на земельних ділянках, на яких відсутні окремі житлові споруди, що свідчить про порушення положень пункту 2.1.10 глави 2.1 розділу II Правил роздрібного ринку електричної енергії (у редакції, що діяла до 27 червня 2020 року), згідно з яким під час оформлення заяви-приєднання, паспорту точки розподілу оператор системи використовує наявну у нього інформацію за об`єктом розподілу, достатню для проведення розрахунків, зокрема: про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін; щодо однолінійної схеми електропостачання об`єкта; щодо розрахункових засобів вимірювальної техніки обсягу активної та реактивної електричної енергії та рівня потужності (тип, марка, технічні характеристики, тощо); щодо дозволеної (договірної) величини електричної потужності.

Відповідно до інформації,, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 03 серпня 2021 року купила земельну ділянку з розташованим на ній житловим будинком у ОСОБА_6 , відповідно до договору купівлі-продажу (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 255).

Згідно вказаного договору, ОСОБА_5 придбала земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0012 площею 0,2500 га та дерев`яний житловий будинок загальною площею 91,6 кв.м, житловою площею 42.1 кв.м.

11 жовтня 2021 року ОСОБА_5 здійснила поділ земельної ділянки з кадастровими номерами :02:001:0012 на три земельні ділянки, яким присвоєно наступні кадастрові номери: :02:001:0119, :02:001:0120 та :02:001:0121.

У подальшому, ОСОБА_5 фіктивно поділила житловий будинок, який першочергово був розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0012, на три домоволодіння, яким присвоєно адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , залишившись при цьому єдиним власником вказаного майна.

Надалі, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що за адресою: АДРЕСА_1 , наявний один житловий будинок, який поділений лише юридично, використовуючи вказані вище фіктивні документи, 22 листопада 2021 року, уклала з ТОВ «Хмельницькенергозбут» договір № 2224 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Місцезнаходження приватного домогосподарства: АДРЕСА_1 , згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, площе 34,1 кв м (житлова площа 12.8 кв.м), а також земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0121, площею 0,0833 га, на якій розташовані ФЕС, належать ОСОБА_5 .

Окрім того, 19 травня 2022 року між ОСОБА_7 тa ТОВ «Хмельницькенергозбут» укладено договір № 2473 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Місцезнаходження приватного домогосподарства: АДРЕСА_1 , згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, площею 23,3 кв м (житлова площа 14,4 кв м), а також земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0119, площею 0,0834 га, на якій розташовані ФЕС, належать ОСОБА_5 .

Окрім того, 19 травня 2022 року між ОСОБА_7 та ТОВ «Хмельницькенергозбут» укладено договір № 2474 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Місцезнаходження приватного домогосподарства: АДРЕСА_1 , згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, площею 34,2 кв м (житлова площа 14,9 кв м), а також земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0120, площею 0,0833 га на якій розташовані ФЕС належать ОСОБА_5 .

Отже, встановлені ФЕС збудовані, введені в експлуатацію та приєднані до електричних мереж на земельних ділянках на яких відсутні окремі житлові споруди, що свідчить про порушення положень п. 2.1.11 глави 2.1 розділу І Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Таким чином, ОСОБА_5 при укладанні договорів № 2224 від 22 листопада 2021 року, № 2473 від 19 травня 2022 року та № 2474 від 19 травня 2022 року використала завідомо підроблені документи, що підтверджують право власності на домоволодіння та земельні ділянки, та з часу введення в експлуатацію вищевказаних ФЕС протиправно отримала компенсацію за згенеровану електричну енергію за «зеленим» тарифам від ТОВ «Хмельницькенергозбут» у розмірі понад 1,5 млн. грн.

02 квітня 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

16 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено наступні оригінали документів: технічний висновок про можливість розподілу в натурі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на 9 арк.; технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 арк.; технічний паспорт будинку садибного типу АДРЕСА_1 , на 4 арк. від 26 серпня 2021 року на 4 арк.; договір № 2224 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом від 22 листопада 2024 року, на 4 арк.; заяву-приєднання до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії АДРЕСА_1 , на 7 арк.; інформацію щодо лінійної частини приєднання на 1 арк.; технічні умови стандартного приєднання на 1 арк.; платіжне доручення № Р24А909112013А43194 від 14 вересня 2021 року, на 1 арк.; рахунок №000046:090921:1:22:30:2:000001:1/523, на 1 арк.; кадастровий план земельної ділянки :02:001:0121 на 3 арк.; договір купівлі продажу № 59 від 03 липня 2021 року, на 2 арк.; договір купівлі продажу № 60 від 03 липня 2021 року, на 1 арк.; договір купівлі продажу № 58 від 03 липня 2021 року, на 1 арк.; рахунок фактура № 5 від 29 вересня 2021 року, на 1 арк.; рахунок фактура № 58 від 03 липня 2021 року, на 1 арк., які упаковані до сейф пакету № PSP 3104184.

Окрім того, вилучено оригінали наступних документів: технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 арк.; технічний паспорт будинку садибного типу АДРЕСА_1 , на 4 арк.; договір № 2474 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом від 19 травня 2022 року, на 4 арк.; заяву-приєднання до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії АДРЕСА_1 , на 5 арк.; кадастровий план земельної ділянки :02:001:0120, на 3 арк.; інформацію щодо лінійної частини приєднання на 2 арк., які поміщено до сейф пакету № 7235243.

Окрім цього, вилучено оригінали наступних документів: технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 арк.; технічний паспорт будинку садибного типу АДРЕСА_1 , на 4 арк.; договір № 2473 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом від 19 травня 2022 року, на 4 арк.; заяву-приєднання до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії АДРЕСА_1 , на 5 арк.; кадастровий план земельної ділянки :02:001:0119, на 3 арк.; інформація щодо лінійної частини приєднання на 2 арк., які поміщено до сейф пакету № 7235244.

Також, вилучено оригінал технічної документації стосовно поділу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , на земельні ділянки за адресами: с. Красносілка, вул. Молодіжна, буд. 14, с. Красносілка, вул. Молодіжна, буд. 14А, с. Красносілка, вул. Молодіжна, буд. 14Б, на 51 арк., яку упаковано до сейф-пакету № 7235246.

16 травня 2025 року постановою слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 вищевказані документи визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, оскільки містить відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення всіх слідчий та процесуальних дій, виникла необхідність у їх арешті, так як у разі не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, це може призвести до спотворення чи зникнення слідів кримінального правопорушення, наявної на вказаних документах інформації.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Крім того, в клопотанні слідчий та прокурор просили розглянути клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчим суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника та володільця майна, їх захисника, представника чи законного представника з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи, що вищевказані документи, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовими доказами, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речового доказу слід накласти арешт на майно із забороною розпорядження, відчуження та користування ним.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000017 від 02 квітня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на: технічний висновок про можливість розподілу в натурі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на 9 арк.; технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 арк.; технічний паспорт будинку садибного типу АДРЕСА_1 , на 4 арк. від 26 серпня 2021 року; договір № 2224 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом від 22 листопада 2024 року, на 4 арк.; заяву-приєднання до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії АДРЕСА_1 , на 7 арк.; інформацію щодо лінійної частини приєднання, на 1 арк.; технічні умови стандартного приєднання, на 1 арк.; платіжне доручення № Р24А909112013А43194 від 14 вересня 2021 року, на 1 арк.; рахунок № 000046:090921:1:22:30:2:000001:1/523, на 1 арк.; кадастровий план земельної ділянки :02:001:0121, на 3 арк.; договір купівлі продажу № 59 від 03 липня 2021 року, на 2 арк.; договір купівлі продажу № 60 від 03 липня 2021 року, на 1 арк.; договір купівлі продажу № 58 від 03 липня 2021 року, на 1 арк.; рахунок фактура № 5 від 29 вересня 2021 року, на 1 арк.; рахунок фактура № 58 від 03 липня 2021 року, на 1 арк., які упаковані до сейф пакету № PSP 3104184; технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 арк.; технічний паспорт будинку садибного типу АДРЕСА_1 , на 4 арк.; договір № 2474 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом від 19 травня 2022 року, на 4 арк.; заяву-приєднання до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії АДРЕСА_1 , на 5 арк.; кадастровий план земельної ділянки :02:001:0120, на 3 арк.; інформацію щодо лінійної частини приєднання на 2 арк., які поміщено до сейф пакету № 7235243; технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 арк.; технічний паспорт будинку садибного типу АДРЕСА_1 , на 4 арк.; договір № 2473 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом від 19 травня 2022 року, на 4 арк.; заяви-приєднання до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії АДРЕСА_1 , на 5 арк.; кадастровий план земельної ділянки :02:001:0119, на 3 арк.; інформацію щодо лінійної частини приєднання на 2 арк., які поміщено до сейф пакету № 7235244; технічну документацію стосовно поділу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , на земельні ділянки за адресами: с. Красносілка, вул. Молодіжна, буд. 14, с. Красносілка, вул. Молодіжна, буд. 14А, с. Красносілка, вул. Молодіжна, буд. 14Б, на 51 арк., яку упаковано до сейф-пакету № 7235246, заборонивши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відчужувати, розпоряджатися та користуватися даним майном на час досудового розслідування.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8