Справа № 296/4867/25
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 06.05.2025 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, а саме: виписки по банківській картці № НОМЕР_1 яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в період з 01.01.2024 по теперішній час з вказаним трафіком банківських операцій та місцями їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів; анкети громадян, на яких в банку оформлювалася банківська картка № НОМЕР_1 яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; інформацію щодо зміни номерів телефонів, ІР - адреси, геолокації та встановлення мобільних пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до веб-банкінгу.

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що група осіб які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання прибутку організували схему злочинної діяльності, пов?язаної з незаконним заволодінням грошових коштів шляхом введення потерпілих в оману представляючись близькими особами які потрапили до складних життєвих ситуацій та потребують фінансової допомоги. Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_5 виконує роль організатора і керівника групи, а також є безпосереднім виконавцем ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконують роль співвиконавців. Члени угрупування використовуючи номери мобільних телефонів різних операторів, у розмовах із потерпілими застосовують різні методи шахрайських схем, одна з яких імітація голосу близької особи в результаті чого, шляхом введення потерпілих в оману виманюють грошові кошти.

1.3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (на даний час перебуває в місці позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підсудний за ч.2 ст. 190 ККУ) з метою реалізації свого злочинного умислу підшукав співучасників протиправної діяльності, а саме співкамерника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (перебуває в місці позбавлення волі, а саме ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підсудний за ч.4 ст. 185 ККУ), який шляхом знайомств в інтернет мережі підшукував осіб (жінок які потрапили до складних життєвих ситуацій) для подальшого використання їх банківських карток та знайомих йому осіб ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 прож. АДРЕСА_2 які перераховували та обготівковували грошові кошти отримані злочинним шляхом. Кошти отримані шахрайським шляхом перераховувались ОСОБА_5 на завідомо підготовлені банківські картки. Окрім того останній шляхом несанкціонованого доступу до облікових записів інтернет-банкінгу потерпілих здійснював крадіжку коштів з їх банківських рахунків, а саме з картки: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.4. Посилаючись на те, що запитувані відомості, що містять банківську таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять запитувану інформації.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий у поданому клопотанні просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представник володільця документів у судове засідання не викликався на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена в клопотанні: 1) може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000089; 3) містять охоронювану законом банківську таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно з абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу особам які діють за дорученням слідчого, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.5. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000089, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до виписок по банківській картці № НОМЕР_1 яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2024 по теперішній час з вказаним трафіком банківських операцій та місцями їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів; анкети громадян, на яких в банку оформлювалася банківська картка № НОМЕР_1 яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію щодо зміни номерів телефонів, ІР - адреси, геолокації та встановлення мобільних пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до веб-банкінгу, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21