Провадження № 1-кс/161/4211/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 31 липня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 17.07.2025 року ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- слот від Сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_1 та Слот від Сім-карти з номером НОМЕР_2 , які поміщено до сейф-пакету №WAR 1924763;

- банківську картку з написом «Золота для виплат» за номером НОМЕР_3 та банківську картку «monobank» з номером НОМЕР_4 , які було поміщено до сейф-пакету №PSP 2249975;

- мобільний телефон чорного кольору марки «fly» з Сім-картою за номером НОМЕР_5 , який поміщено до сейф-пакету №PSP 2249974;

- документ на ім`я ОСОБА_7 з номером НОМЕР_6 , документ на ім`я ОСОБА_8 з номером НОМЕР_7 , документ на ім`я ОСОБА_9 з номером zz-2404-565734, документ з написом «JUHILUBA» на ім`я ОСОБА_10 , дебютову картку за номером НОМЕР_8 з написом «Rolland», документ на ім`я ОСОБА_11 з номером НОМЕР_7 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 з номером НОМЕР_9 , закордонний паспорт AGAFONOV GREGOR з серійним номером НОМЕР_10 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_13 з номером НОМЕР_11 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_14 з номером НОМЕР_7 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_15 з номером НОМЕР_12 , які поміщені до сейф-пакету № PSP 2146661;

- банківську картку з написом «для виплат» з номером НОМЕР_13 , банківську картку з написом «для виплат» з номером НОМЕР_14 , банківську картку з написом «А-банк» з номером НОМЕР_15 , банківську картку з написом «Універсальна» з номером НОМЕР_16 , банківську картку з номером НОМЕР_17 , банківську картку з номером з написом «Money» з номером НОМЕР_18 , банківську картку з написом «А-банк» з номером НОМЕР_19 , банківську картку з написом «А-банк» з номером НОМЕР_20 , пластикову картку з номером , які поміщено в сейф-пакет № PSP 2249976;

- флеш-носій в упакуванні з написом «Hi-Rali» та написом «8GB» та написом «Софіям», флеш-носій сірого кольору з написом «МРТ+» з упакуванні з написом «Софіям 12.04.2024р КТ-ОГК+ОСП(к)», флеш-носій сірого кольору з написом «МРП +» в упакуванні з написом « ОСОБА_16 КТ», флеш-носій МРТ+ , сірого кольору в упакуванні з написом «Софія4 І.Б. КТ-ОГК+ОГП(к) 24.01.24р, флеш-носій сірого кольору в упакуванні з написом « ОСОБА_16 КТ-ОГК+О4П+ОМГ(контраст) 17.06.2024 р, компакт диск DVD-R з написом «03.01.23», компакт диск білого кольору з написом «03.01.2023р», диск з написом « ОСОБА_16 14.09.2023», диск з написом « ОСОБА_17 03.01.2023», які поміщено в сейф-пакет PSP 2146432;

- мобільний телефон марки «REDMI», чорного кольору, який поміщено в сейф-пакет №ICR 0245791;

- мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone X», з сім-картою НОМЕР_21 , IMAI: НОМЕР_22 , які поміщено в сейф-пакет №RIC 2041288.

Клопотання вмотивоване тим, що 26.06.2025 Луцьким РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2024 до Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали з Волинського управління ДВБ Національної поліції України про те, що ОСОБА_18 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману, вчиняє шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами інших осіб у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, чим завдала майнової шкоди на суму, що встановлюється.

17 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи від 17 липня 2025 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вище вказане майно.

18 липня 2025 року постановою слідчого про визнання предметів речовими доказами вищевказані речі було визнано речовими доказами.

Таким чином, вилучені вищевказані предмети можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, які є об`єктом експертних досліджень та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України та з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх переховування, пошкодження, зникнення, знищення, пересування, передачі, відчуження є необхідність у накладені арешту на вище вказане майно, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з підстав зазначених в ньому, представник власника майна заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки вказане майно не має відношення до кримінального провадження, а також не підлягаю арешту документи що посвідчують особу.

Заслухавши думку учасників судового провадження, кожного зокрема, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, заперечення власника майна, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами частково підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Окрім того, вивченням матеріалів клопотання, встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено існування на даний час розумних підозр вважати, що частина майна, яке було вилучено під час обшуку та щодо якого подано дане клопотання про арешт, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідає вимогам ст. 98 КПК України. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій, клопотання в частині накладення арешту на слот від Сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_1 та Слот від Сім-карти з номером НОМЕР_2 , які поміщено до сейф-пакету №WAR 1924763; банківську картку з написом «Золота для виплат» за номером НОМЕР_3 та банківську картку «monobank» з номером НОМЕР_4 , які було поміщено до сейф-пакету №PSP 2249975; мобільний телефон чорного кольору марки «fly» з Сім-картою за номером НОМЕР_5 , який поміщено до сейф-пакету №PSP 2249974; банківську картку з написом «для виплат» з номером НОМЕР_13 , банківську картку з написом «для виплат» з номером НОМЕР_14 , банківську картку з написом «А-банк» з номером НОМЕР_15 , банківську картку з написом «Універсальна» з номером НОМЕР_16 , банківську картку з номером НОМЕР_17 , банківську картку з номером з написом «Money» з номером НОМЕР_18 , банківську картку з написом «А-банк» з номером НОМЕР_19 , банківську картку з написом «А-банк» з номером НОМЕР_20 , пластикову картку з номером , які поміщено в сейф-пакет № PSP 2249976; флеш-носій в упакуванні з написом «Hi-Rali» та написом «8GB» та написом «Софіям», флеш-носій сірого кольору з написом «МРТ+» з упакуванні з написом «Софіям 12.04.2024р КТ-ОГК+ОСП(к)», флеш-носій сірого кольору з написом «МРП +» в упакуванні з написом « ОСОБА_16 КТ», флеш-носій МРТ+ , сірого кольору в упакуванні з написом «Софія4 І.Б. КТ-ОГК+ОГП(к) 24.01.24р, флеш-носій сірого кольору в упакуванні з написом « ОСОБА_16 КТ-ОГК+О4П+ОМГ(контраст) 17.06.2024 р, компакт диск DVD-R з написом «03.01.23», компакт диск білого кольору з написом «03.01.2023р», диск з написом « ОСОБА_16 14.09.2023», диск з написом « ОСОБА_17 03.01.2023», які поміщено в сейф-пакет PSP 2146432; мобільний телефон марки «REDMI», чорного кольору, який поміщено в сейф-пакет №ICR 0245791; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone X», з сім-картою НОМЕР_21 , IMAI: НОМЕР_22 , які поміщено в сейф-пакет №RIC 2041288, слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

Крім того, згідно статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши клопотання слідчого та надані до нього матеріали, в частині накладення арешту на документи що посвідчують особу, а також беручи до уваги заперечення адвоката ОСОБА_4 , що надані ним в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно в цій частині не відповідає приписам частини другої статті 171 КПК України.

Разом з тим, стороною обвинувачення у даному випадку не доведено, що існує легітимна мета накладення арешту на документ на ім`я ОСОБА_7 з номером НОМЕР_6 , документ на ім`я ОСОБА_8 з номером НОМЕР_7 , документ на ім`я ОСОБА_9 з номером zz-2404-565734, документ з написом «JUHILUBA» на ім`я ОСОБА_10 , дебютову картку за номером НОМЕР_8 з написом «Rolland», документ на ім`я ОСОБА_11 з номером НОМЕР_7 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 з номером НОМЕР_9 , закордонний паспорт AGAFONOV GREGOR з серійним номером НОМЕР_10 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_13 з номером НОМЕР_11 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_14 з номером НОМЕР_7 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_15 з номером НОМЕР_12 , оскільки не доведено, що вказані документ відповідають критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України, є речовими доказами, яким чином дані документи відносяться до кримінального провадження, не вказано які саме сліди злочину зберегли на собі, які обставини можуть встановлюватися за допомогою цих документів. Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП у Волинській області ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0001155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на майно, яке було вилучено 17.07.2025 року ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- слот від Сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_1 та Слот від Сім-карти з номером НОМЕР_2 , які поміщено до сейф-пакету №WAR 1924763;

- банківську картку з написом «Золота для виплат» за номером НОМЕР_3 та банківську картку «monobank» з номером НОМЕР_4 , які було поміщено до сейф-пакету №PSP 2249975;

- мобільний телефон чорного кольору марки «fly» з Сім-картою за номером НОМЕР_5 , який поміщено до сейф-пакету №PSP 2249974;

- банківську картку з написом «для виплат» з номером НОМЕР_13 , банківську картку з написом «для виплат» з номером НОМЕР_14 , банківську картку з написом «А-банк» з номером НОМЕР_15 , банківську картку з написом «Універсальна» з номером НОМЕР_16 , банківську картку з номером НОМЕР_17 , банківську картку з номером з написом «Money» з номером НОМЕР_18 , банківську картку з написом «А-банк» з номером НОМЕР_19 , банківську картку з написом «А-банк» з номером НОМЕР_20 , пластикову картку з номером , які поміщено в сейф-пакет № PSP 2249976;

- флеш-носій в упакуванні з написом «Hi-Rali» та написом «8GB» та написом «Софіям», флеш-носій сірого кольору з написом «МРТ+» з упакуванні з написом «Софіям 12.04.2024р КТ-ОГК+ОСП(к)», флеш-носій сірого кольору з написом «МРП +» в упакуванні з написом « ОСОБА_16 КТ», флеш-носій МРТ+ , сірого кольору в упакуванні з написом «Софія4 І.Б. КТ-ОГК+ОГП(к) 24.01.24р, флеш-носій сірого кольору в упакуванні з написом « ОСОБА_16 КТ-ОГК+О4П+ОМГ(контраст) 17.06.2024 р, компакт диск DVD-R з написом «03.01.23», компакт диск білого кольору з написом «03.01.2023р», диск з написом « ОСОБА_16 14.09.2023», диск з написом « ОСОБА_17 03.01.2023», які поміщено в сейф-пакет PSP 2146432;

- мобільний телефон марки «REDMI», чорного кольору, який поміщено в сейф-пакет №ICR 0245791;

- мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone X», з сім-картою НОМЕР_21 , IMAI: НОМЕР_22 , які поміщено в сейф-пакет №RIC 2041288.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1