У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (кримінальне провадження № 0000085 від 11.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

Встановив:

16.06.2025 до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні 0000085 від 11.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому прохає надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.06.2025 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 05.06.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.06.2025 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового № НОМЕР_1 , за період часу з 05.06.2025 по строк дії ухвали.

Розгляд цього клопотання просить проводити без виклику особи, у володінні якої зберігаються зазначені в клопотанні документи, оскільки, достатньо підстав вважати, що після отриманої повістки про судовий виклик стосовно розгляду даного клопотання, така інформація може бути змінена або знищена.

В клопотанні зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000085 від 11.06.2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що ОСОБА_8 , 05.06.2025 року, переглядаючи стрічку мобільного додатку «Instagram» знайшов групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де продавались мобільні телефони марки «Iphone». В подальшому вирішив замовити телефон марки «Iphone XR», який коштував 4221 грн. Потім він зв`язався з менеджерами, які надали реквізити, щоб перевести кошти. Він перевів з власної банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 кошти в розмірі 4221 грн, на теперішній час замовлення не отримав та кошти назад не повернуті.

За вказаним фактом 11.06.2025 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000085, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що 05.06.2025 року, перебуваючи вдома спільно з матір`ю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , він переглядав стрічку мобільного додатку «Instagram» та знайшов групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де продавались мобільні телефони марки «Iphone». В подальшому потерпілий ОСОБА_8 , вирішив замовити мобільний телефон марки «Iphone XR», який коштував відповідно до фото-допису 4221 грн. Після він зв`язався з менеджером сторінки, за допомогою мобільного додатку «Instagram», який в під час листування надав йому реквізити для здійснення оплати. Тому останній перерахував кошти в розмірі 4221 грн, з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку вказав менеджер сторінки в листуванні. Почекавши до 11.06.2025 року ОСОБА_8 , мобільного телефону не отримав, грошові кошти не повернули.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , без ухвали судді не можливо, оскільки банк України не морже надати таку інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.06.2025 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 05.06.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.06.2025 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.06.2025 по строк дії ухвали.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю цього кримінального правопорушення.

З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, щодо яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 159 - 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, (кримінальне провадження № 0000085) задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.06.2025 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 05.06.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.06.2025 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового № НОМЕР_1 , за період часу з 05.06.2025 по строк дії ухвали.

Строк дії ухвали, два місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя