Провадження №: 1-кс/755/3402/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" вересня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002148, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України,

установив:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002148, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 22.06.2025 приблизно о 23 год. 30 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебував за адресою: АДРЕСА_1 . Знаходячись біля під`їзду будинку за вказаною адресою, останній підійшов до балкону, який виходить з квартири АДРЕСА_2 , яка розташована на першому поверсі вказаного будинку, в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Перебуваючи біля балкону вказаної квартири, маючи неприязні відносини до потерпілого ОСОБА_6 , у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, а саме облицювання балкону квартири, в якій проживає ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, а саме облицювання балкону квартири за адресою: АДРЕСА_3 , 23.06.2025 близько 00 год. 20 хв., достовірно знаючи адресу проживання потерпілого ОСОБА_6 , підійшов до балкону квартири, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на умисне пошкодження чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, обравши метод підпалу, як спосіб пошкодження чужого майна, що є загально-небезпечним, розуміючи, що своїми діями створює реальну небезпеку для життя та здоров`я мешканців квартири АДРЕСА_4 , в тому числі і для мешканців сусідніх квартир будинку, за допомогою завчасно підготовленої горючої речовини та стороннього джерела запалювання здійснив підпал облицювання балкону квартири АДРЕСА_2 , в результаті чого балкон пошкоджено та спричинено матеріальний збиток ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_5 , з місця вчинення кримінального правопорушення зник, заливши облицювання балкону горіти, однак в подальшому був викритий та затриманий працівниками поліції.

Крім того, в ході досудового розслідування було проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході чого виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування, а саме мобільний телефон підозрюваного, в ході огляду якого було виявлено розрахунок карткою 23.06.2025 об 00 год. 05 хв. на суму 80 грн. 00 коп. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте відсутня адреса розташування, крім того наявні розрахунки на автозаправочній станції та в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці обставин перерахування грошових коштів та дослідженні руху грошових коштів по рахунках, що міг здійснюватись поблизу місця вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 22.06.2025 по 24.06.2025 включно.

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, позицію викладену в клопотанні підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002148, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська окружна прокуратура м. Києва.

Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що ОСОБА_5 здійснив підпал балкону квартири АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування було проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході чого виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування, а саме мобільний телефон підозрюваного, в ході огляду якого було виявлено розрахунок карткою 23.06.2025 об 00 год. 05 хв. на суму 80 грн. 00 коп. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте відсутня адреса розташування, крім того наявні розрахунки на автозаправочній станції та в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 91 КПК України укримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, в своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0002148, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомості щодо руху коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після здійснення транзакцій, повних даних отримувачів коштів за транзакціями, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вищевказані рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів самообслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, в період часу з 22.06.2025 року по 24.06.2025 року включно;

- інформацію (документи) щодо анкетних даних власників зазначених банківських карткових рахунків, що заповнювались при відкритті банківського рахунку та за яким закріплені вказані банківські картки (заяви на відкриття рахунків, карток, завірені копії паспортів та ІПН, укладеного договору щодо функціонування банківського рахунку по зазначеним платіжним картам, опитувальника клієнта, його фінансового номеру).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_15