Справа № 136/1071/24
провадження 1-кс/136/226/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000153 від 20.05.2024, за ознаками кримінального прпвопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 ,звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

20.05.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява(ЄО2648) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 17.05.2024 о 17:00 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила про блокування її платіжної карти. В подальшому також надходили телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та під час розмови, особи надавали ніби рекомендації з розблокування карти, під час яких заявниця повідомила пін-код своєї кредитної карти імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яку наразі заблоковано НОМЕР_5 , та в період часу з 17:35 год. по 17:40 з рахунку НОМЕР_6 відбулись п`ять транзакцій з переказу грошових коштів на невідомі рахунки в загальній сумі 9 822 грн. В наслідок вчинення шахрайських дій не встановленими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

11.07.2025 проведено огляд вилученої 08.01.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали Липовецького районного суду від 08.11.2024 справа №136/1071/24 копії інформації в електронному та паперовому вигляді по карті № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_8 , на який були переказані грошові кошти в сумі 9 822 грн. від потерпілої ОСОБА_5 в наслідок вчинення шахрайства.

Під час огляду встановлено, що даний рахунок належить відповідно до паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданого 24.05.2017 органом 7417 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт. Парафіївка, Ічнянського району, Чернігівської області.

Проведеним оглядом деталей транзакцій по рахунку ОСОБА_6 , встановлено, що він після отримання грошових переказів, відразу ж здійснив їх перекази п`ятьма транзакціями на один рахунок відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який теж відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що інформація по рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_11 , яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , по фізичному рахунку НОМЕР_11 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , які містять інформацію по рахунку фізичної особи ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період з 00:00 год. 10.05.2024 по 00.00 год. 10.06.2024 щодо:

- руху коштів по даному рахунку та інших відкритих рахунках даного банку на ОСОБА_7 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку" ІНФОРМАЦІЯ_6 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- банків еквайрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15