Справа № 405/196/25
провадження № 1-кс/405/1257/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що у період з 23.05.2023 по 30.06.2023, під час дії воєнного стану, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою власного незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та фізичною особою ОСОБА_7 , та з іншими невстановленими особами, незаконно заволоділи 284,35 т зерна кукурудзи врожаю 2022 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час внутрішнього аудити діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено факт розтрати кукурудзи 3 класу урожаю 2022 року в кількості 284, 350 тон.

23.05.2023 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір відповідального зберігання № 150.

Відповідно до акту прийому-передачі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло кукурудзу 3 класу урожаю 2022 року в кількості 284,350 тон.

Відповідно до Акту №OУ00000068 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним договором виконанні наступні роботи: сушка кукурудзи її очистка та зберігання, навантаження кукурудзи.

В подальшому відповідно до товарно - транспортних накладних №070106, №010106, №050106, №030106, №060106, №040106, №080106, №020106 від 01.06.2023 та №010206, №020206, №030206 від 02.06.2023 кукурудза 3 класу урожаю 2022 року в кількості 284, 350 тон вибула з місця розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 та повинна була бути доставлена за місцем знаходження Державного підприємства ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме АДРЕСА_2 .

Але відповідно до вказаних накладних та до звітності, яка ведеться підприємством вказана кукурудза не була доставлена за місцем знаходження ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , при тому, що на її отримання за місця розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 була виписана довіреність на ім?я ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_1 виданий Кіровський РВ у м. Дніпропетровськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 09.04.2015, якому було доручено отримати кукурудзу після очищення та сушіння.

Таким чином, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та фізичною особою ОСОБА_7 , та з іншими невстановленими особами, незаконно заволоділи 284,35 т зерна кукурудзи врожаю 2022 року, чим спричинили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальних збитків.

01.04.2025 за матеріалами кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу.

04.04.2025 від експерта якому доручено виконання призначеної експертизи надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення призначеної судово-економічної експертизи.

21.04.2025 допитано в якості свідка водія, який здійснював перевезення кукурудзи ОСОБА_8 , який повідомив, що перед заїздом до порту в м. Рені, йому була видана товарно-транспортна накладна, з якої він виготовив фотокопію, яку у подальшому долучено до протоколу допиту свідка.

Згідно змісту наданої ОСОБА_8 товарно-транспортної накладної вбачається, що перевізником та вантажовідправником викраденої кукурудзи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по договору доручення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , вантажоодержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_3 , експортер є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_4 , по договору комісії з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які у них містяться, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в судовому засіданні зазначила, що встановлена наявність у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, які зазначені у клопотанні.

Заслухавши представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії за період з 01.05.2023 по 01.07.2023, а саме:

-документів щодо вивезення, експорту з території України, зерна кукурудзи наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_4 , митних декларацій вантажовідправником чи/або експортером у яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_4 , сертифікатів про походження; ветеринарних сертифікатів; сертифікатів якості; фітосанітарних сертифікати; зовнішньоекономічних договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями до них укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_4 ; інвойс (рахунок-фактура, пакувальний лист (специфікація); транспортні документи (залежно від типу транспортного засобу): TIR Carnet, CMR, Bill of lading, B/L (коносамент), AWB, Поштові накладні (ТНТ, DHL, UPS, TMM); документи, які підтверджують вартість доставки до кордону України: договорів на перевезення товарів, довідки про вартість перевезення, рахунок-фактура про надання транспортно-експедиційних послуг; договори про надання послуг з декларування, експедитування; інформацію та завірені належним чином копії підтверджуючих документів щодо осіб які здійснювали вказані операції; на підставі яких документів здійснювалось митне оформлення; в який період часу здійснювалось митне оформлення; будь-яку іншу інформацію та підтверджуючі документи, що можуть бути пов?язані з митним оформленням майна вказаних товариств; інформацію щодо підприємств громадян, а також товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються ними через митний кордон України, що збирається, використовується та формується митними органами, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом; дані щодо відправника, одержувача товарів, відомості про транспортні засоби комерційного призначення, що використовується для міжнародного перевезення товарів та/або їх перевезення, звичайного торговельного опису що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар, відомості про фактурну вартість товарів, уповноважені банки декларанта, нарахування митних та інших платежів, зовнішньоекономічний договір (контракт), документи, що надаються для митного контролю разом з митною декларацією.

Строк дії ухвали встановити до 28.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12