Справа №599/1239/25
н.п.1-кс/599/242/2025
У Х В А Л А

04 серпня 2025 року слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000063 від 31 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ матеріалів роботи з карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), , в період часу з 29 липням2025 року по 15серпня 2025 року.

Клопотання мотивовано тим, що 30 липня 2025 року у ВП №2 із заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька села РозгадівТернопільського району, про те, що 30 липня 2025 року близько 12 год., під впливом шахрайських дій невідомих осіб вона, під приводом допомоги родичам, в мобільному застосунку "Месенджер", перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами клопотання слідчий суддя встановив, що сектором дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, внесене до ЄДРДР за №0000063 від 31 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30 липня 2025 року у ВП №2 із заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька села Розгадів Тернопільського району, про те, що 30 липня 2025 року близько 12 год., під впливом шахрайських дій невідомих осіб вона, під приводом допомоги родичам, в мобільному застосунку "Месенджер", перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , або за їх дорученням старшому опероуповноваженому СКП відділення поліції №2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , опероуповноваженому СКП відділення поліції №2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , опероуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 ), в період часу з 29 липня 2025 року по 15 серпня 2025 року, а саме:

1) документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

2) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є ідентифікатором вищевказаного рахунку;

3) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

4) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових :перацій по карті № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

5) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, наповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по карті V. НОМЕР_1 ;

6) інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжного сервісу (онлайн-банкінгу) в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з сервісом, з зазначенням дати та часу та GPS - координатів терміналу, з якого здійснювався доступ до зазначеного рахунку у період часу з 30 липня 2025 по 15 серпня 15.08.2025 року.

Строк дії ухвали до 04 веерсня 2025 року.

У справі виготовлено дві копії ухвали, які направляються старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1