Справа № 373/914/25
Номер провадження 1-кс/373/190/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 червня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000156 від 26.03.2025 за ч.4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

установив:

04.06.2025 до суду надійшло клопотання, в якому слідча ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000156 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до документів, у яких міститься інформація про те чи відкривався рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання слідча обґрунтувала наступним: 26.03.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000156 на підставі заяви потерпілої ОСОБА_6 про те, що 23.03.2025 невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7153,38 грн з використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій. Кваліфікація правопорушення - ч.4 ст. 185 КК України. Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 , повідомила, що 25.03.2025 близько 11:00 год вона виявила відсутність у гаманці її банківської картки № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_3 ) та через мобільний додаток з`ясувала, що невідомою особою здійснено ряд покупок з використанням її картки на суму 7153,38 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 23.03.2025, перебуваючи на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в м. Переяславі Бориспільського району Київської області на підлозі біля одного з прилавків помітив банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 та привласнив її з метою подальшого заволодіти грошовими коштами потерпілої з використанням вказаної банківської картки.

27.03.2025 громадянину ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 , ч.1 ст. 357 КК України.

Слідча вказала, що отримання доступу до інформації, якою може володіти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для з`ясування питання: чи відкривався в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно для встановлення важливих обставин справи та усунення певних розбіжностей, сприятиме в зборі доказів як тих що викривають особу правопорушника, так і тих які виправдовують його.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась та направила заяву про розгляд клопотання у її відсутності у зв`язку з службовою зайнятістю в іншій справі.

Володілець інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Викладені у змісті клопотання обставини та необхідність тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: протоколом прийняття усної заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.03.2025, що відібрана слідчим у ОСОБА_6 , яка повідомила, що в період часу з 23.03.2025 о 10:21 год. по 25.03.2025 о 11:30 год. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 були зняті грошові кошти при здійсненні розрахунку в продуктових магазинах та АЗС на суму, приблизно 7200,00 грн; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 27.03.2025, з якого вбачається, що у неї викрали банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ); копією виписки за смарт-рахунком НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_3

за період 21.03.2025 26.03.2025, з якої вбачається, що у вказаний час 16-ма транзакціями було списано 7153,38 грн; протоколом огляду від 15.05.2025 при дослідженні компакт-диску, отриманому від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ухвалу слідчої судді від 22.04.2025, по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 ; письмовими поясненнями ОСОБА_5 від 26.03.2025 про те, що 23.03.2025 в павільйоні «Даринок» у м. Переяславі він підняв з підлоги банківську картку, номер якої: № НОМЕР_4 .

Встановивши, що потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що втратила картку з номером НОМЕР_2 , а у ОСОБА_5 було вилучено картку з номером НОМЕР_4 , в органу досудового розслідування є необхідність отримати інформацію про наявність у підозрюваного ОСОБА_5 відкритих рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Запитувана інформація сприятиме всебічному досудовому розслідуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною першою та другою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчої та долучені до нього документи дають підстави вважати, що мало місце правопорушення і у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою отримання інформації про те чи відкривався рахунок у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Запитувані в клопотанні документи та інформація можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, викривати спосіб та місце вчинення протиправних дій. Отримати в інший спосіб офіційну інформацію з банку у слідчого немає можливості.

Отже, слідчим доведено сукупність умов, передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотанняпро надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів усім слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156. Вирішуючи клопотання у цій частині, слідча суддя бере за основу Постанову начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_8 від 26.03.2024, якою визначено групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі двох старших слідчих : ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшій слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до документів, у яких міститься інформація про те чи відкривався рахунок у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 10 липня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1