Справа № 135/1206/25
Провадження № 1-кс/135/280/25
УХВАЛА

Іменем України

20.08.2025 м.Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомила, що до чергової частини відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 16.08.2025 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала в месенджері «Телеграм» з номеру « НОМЕР_1 » представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши в оману шахрайським шляхом в телефонному режимі вказала ввести номер карти НОМЕР_2 з метою страхування його платежів, після чого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він здійснив перерахування коштів на вказану карту з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на суму 15547,35 грн, а також з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на суму 10793,70 грн.

17.08.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 11.08.2025 року близько 13 год. 20 хв. до нього зателефонував номер, який був підписаний « НОМЕР_1 » через месенджер «Телеграм». Взявши слухавку невідома особа представилась працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що для запобігання шахрайств, йому потрібно вести в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер для страхування платежів, на що він погодився. Під час спілкування невідома особа наголосила, що під час виконання даного заходу заборонено приймати дзвінки з мобільних телефонів. Продовжуючи розмову, останній повідомив, що потерпілому потрібно вести в полі для переказу грошей на іншу картку, номер страхування платежів, а саме НОМЕР_2 , після чого у стрічці нижче цифри 15547,35 та натиснути продовжити, зробивши вище вказане йому на мобільний телефон прийшов код із 4 цифр, який автоматично визначився в полі підтвердження інформації та було надіслано платіж із його кредитної картки, що має номер НОМЕР_3 . Зробивши вище вказане, невідомий чоловік повідомив, що потрібно повторити такі ж самі дії із іншою карткою, тому він знову повторив вище вказані дії із своєю банківською карткою для виплат, що має номер НОМЕР_4 та вів в полі для переказу грошових коштів вище вказані цифри, а саме НОМЕР_2 , а в полі нижче цифри 10793,70 та натиснув продовжити, після чого знову прийшов код із 4 цифр та автоматично підтягнувся код в додаток та було надіслано платіж,. Після перерахування коштів телефонна розмова завершилась. Через деякий час він побачив, що з його банківських карт списались кошти у сумі близько 27000 грн., тому він одразу звернувся до працівників банку, оскільки зрозумів що став жертвою шахраїв.

До своїх показів долучив виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по кредитній картці та картці для виплат, в яких підтверджено інформацію, щодо здійснення перерахунку коштів 11.08.2025 на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації, що стосується банківської картки НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких

під`єднана вищевказана банківська картка.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, згідно якої просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явився, причин своєї неявки суду не надали, хоча про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000081 від 17.08.2025).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів);

- інформації за період з 11.08.2025 по 20.08.2025, що стосується: руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти за період; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, з можливістю подальшого їх вилучення для проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя