Справа № 739/839/25
Провадження № 1-кс/739/241/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 квітня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №20000038 від 02 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №20000038, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс: э АДРЕСА_1 ), документів, що стосуються рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 28 березня 2025 року до 29 квітня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 02 квітня 2025 року до ЧЧ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 26 березня 2025 року він на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов двигун для свого автомобіля та вирішив його замовити. В ході спілкування з продавцем по номеру НОМЕР_3 , ОСОБА_4 здійснив передоплату в розмірі 4200 грн. на банківський картку НОМЕР_4 . Станом на 02 квітня 2025 року продавець на зв`язок не виходить.

На підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , встановлено, що 27 березня 2025 року на даний банківський рахунок о 12:54 год. здійснено надходження коштів в розмірі 4200 грн. від ОСОБА_4 , також цього ж дня здійснено зарахування коштів двома транзакціями в розмірі 3600 грн. о 12:59 год. та в розмірі 12000 грн. о 18:31 год. Після чого 28 березня 2025 року з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснено два перекази коштів, а саме: о 20:45 год. в розмірі 19300 грн. на банківську картку НОМЕР_2 та о 21:32 год. в розмірі 500 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс: э АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс: э АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

02 квітня 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайства, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038.

Згідно обставин справи 02 квітня 2025 року до ЧЧ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 26 березня 2025 року він на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов двигун для свого автомобіля та вирішив його замовити. В ході спілкування з продавцем по номеру НОМЕР_3 , ОСОБА_4 здійснив передоплату в розмірі 4200 грн. на банківський картку НОМЕР_4 . Станом на 02 квітня 2025 року продавець на зв`язок не виходить.

На підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , встановлено, що 27 березня 2025 року на даний банківський рахунок о 12:54 год. здійснено надходження коштів в розмірі 4200 грн. від ОСОБА_4 , також цього ж дня здійснено зарахування коштів двома транзакціями в розмірі 3600 грн. о 12:59 год. та в розмірі 12000 грн. о 18:31 год. Після чого 28 березня 2025 року з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснено два перекази коштів, а саме: о 20:45 год. в розмірі 19 300 грн. на банківську картку НОМЕР_2 та о 21:32 год. в розмірі 500 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс: э АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс: э АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що стосуються рахунку банківської картки НОМЕР_2 , які мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх скопіювати.

Таким чином, дізнавачам в рамках кримінального провадження №0000038 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю їх огляду та виготовлення копій, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000038 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення дізнавачам ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_3 ; оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 :

-документів, що стосуються рахунку банківської картки НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час отримання банківської картки НОМЕР_2 ;

-виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 28 березня 2025 року до 29 квітня 2025 року;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 28 березня 2025 року до 29 квітня 2025 року;

-інформації про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб з 00:00 години 28 березня 2025 року до 29 квітня 2025 року;

-інформації по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій. Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1