Справа № 487/3464/25
Провадження № 1-кс/487/2638/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000033 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, які містять такі відомості: інформацію щодо власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів в період часу з 18.12.2022 по 25.12.2022, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 18.12.2022 по 25.12.2022; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 18.12.2022 по 25.12.2022; інформацію про підключення та користування власником банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 18.12.2022 по 25.12.2022.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000033 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , відповідно до про те, що невстановлена особа в період з 20.12.2022 по 22.12.2022 шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн, які були перераховані з її банківської карти № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок та відбулося списання 22.12.2022 на суму 800 гривень з банківської карти потерпілої № НОМЕР_3 на банківський рахунок, який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_6 .

У клопотанні слідчий зазначила, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно руху грошових коштів на банківський картках, з яких були знятті грошові кошти.

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інших спосіб неможливо, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000033 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , відповідно до про те, що невстановлена особа в період з 20.12.2022 по 22.12.2022 шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн, які були перераховані з її банківської карти № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок та відбулося списання 22.12.2022 на суму 800 гривень з банківської карти потерпілої № НОМЕР_3 на банківський рахунок, який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_6 .

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять відомості, які в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжкого злочину.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділу СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника слідчого відділення Скадовського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ХРУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділення ВП №1 ХРУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому Генічеського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС криміналісту відділу СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділу СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_22 ; слідчому відділу СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_23 ; слідчому відділу СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_25 ; заступнику начальника ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП начальнику СВ капітану поліції ОСОБА_26 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_27 ; слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; начальнику відділу СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_31 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять такі відомості: інформацію щодо власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , виписку про рух коштів в період часу з 18.12.2022 по 25.12.2022, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 18.12.2022 по 25.12.2022; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 18.12.2022 по 25.12.2022; інформацію про підключення та користування власником банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 18.12.2022 по 25.12.2022, із можливістю зробити копії цих документів у відділенні в м. Миколаєві.

Ухвала дійсна до 30.09.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1