Справа № 953/4465/25
н/п 1-кс/953/4934/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000216 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000216 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати їй або уповноваженій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, про клієнта на ім`я якого зареєстровані банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 25.04.2025 по теперішній час:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримувала вказані банківська картки.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону які закріплені за вказаними банківськими картками.

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які випущені, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дізнавач просила зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завірені копії документів і направити до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з послідуючим наданням дізнавачу.

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №00000216 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 30.04.2025 до ХРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що остання на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оформила покупку кінофільмів та переказала зі своєї банківської картки на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 40 172 грн., після оплати не було отримано кінофільми та не було повернуто грошові кошти.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 25.04.2025 її аккаунт в «Телеграм» додали до групи назва в неї не зберіглась через те, що в подальшому її було видалено з цієї групи, в цій групі було про просування відвідування кінотеатрів, а саме перегляду фільмів в м. Києві, а саме в кінотеатрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Хто саме додав її до цієї групи ОСОБА_4 не знаю, але в цій групі було близько 200 акаунтів. ОСОБА_4 перейшла по пересиланню, яке було вказане в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 28.04.2025 вона зареєструвалась на цьому сайті, банківські данні ОСОБА_4 не вказувала. В той же день ОСОБА_4 на сайті оформила покупку фільму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього їй в додатку «Телеграм» відправили номер банківської картки для сплати фільму НОМЕР_5 на вище вказаному сайті, ОСОБА_4 сплатила за фільм 3000 тис. грн.

Після переказу грошових коштів, ОСОБА_4 написали в телеграм та запитали її чи зможе вона купити інший фільм? Тому що виникла якась помилка при оформленні замовлення на вищевказаному сайті. І її попрохали сплатити грошові кошти у сумі 8 600 грн. ОСОБА_4 переказала грошові кошти за другий фільм « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 8 600 грн. на банківську картку НОМЕР_7 .

Після оплати ОСОБА_4 не отримала ніякі фільми, почала їм писали, щоб їй повернули грошові кошти, менеджер повідомив, для того щоб повернути грошові кошти необхідно сплатити додаткові грошові кошти, для розблокування грошових коштів, через те, що ОСОБА_4 під час оформлення замовлення фільму щось не так зробила та нанесла компанії збитки.

В той же день 28.04.2025 ОСОБА_4 відправила зі своєї кредитної банківської карти НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 27 600 грн. на банківську картку НОМЕР_6 . Після відмови ОСОБА_4 надалі здійснювати переказ грошових коштів, менеджери почали дзвонити їй у додаток «Телеграм» та погрожували, що як що вона не здійснить переказ грошових коштів то вони не повернуть грошові кошти. ОСОБА_4 було завдано матеріалу шкоду у розмірі 40 172 грн.

В ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 12.06.2025, що проводилось відповідно до рішення слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, було встановлено, що грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_4 перевела на банківську картку НОМЕР_5 у розмірі 27 600 грн., були переведені 28.04.2025 о 13:34 на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 1 099 грн., 28.04.2025 о 13:52 на банківську картку НОМЕР_4 у розмірі 1 714 грн., що перебувають у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Дізнавач зазначає, що враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

В матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Харківського районного управлінням поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000216 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з обставин того, що 30.04.2025 до ХРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що остання на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оформила покупку кінофільмів та переказала зі своєї банківської картки на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 40 172 грн., після оплати не було отримано кінофільми та не було повернуто грошові кошти.

В клопотанні дізнавач, зокрема, зазначила, що в ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 12.06.2025, що проводилось відповідно до рішення слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, було встановлено, що грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_4 перевела на банківську картку НОМЕР_5 у розмірі 27 600 грн., були переведені 28.04.2025 о 13:34 на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 1 099 грн., 28.04.2025 о 13:52 на банківську картку НОМЕР_4 у розмірі 1 714 грн., що перебувають у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

Разом з тим, додані до матеріалів справи документи, зокрема виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не містять зазначення про переведення 28.04.2025 о 13:34 грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 1 099 грн. та 28.04.2025 о 13:52 на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 1 714 грн. Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавач у вказаному клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по карткам з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , посилання на які у жодному документі, доданому до клопотання, відсутні.

Отже, дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких просить, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №00000216 від 01.05.2025, можуть перебувати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації яка містить охоронювану законом таємницю .

Враховуючи, що дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволені клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000216 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1