Єдиний унікальний номер судової справи 678/662/25
Номер провадження №1-кс-678-593/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 30 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

26 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання, у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання просять розглянути без участі ініціатора клопотання та прокурора, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Крім того просить розглянути за відсутності представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 11.08.2025 до відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 03.05.2025 невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 8500 грн., які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на номер банківської картки, який йому вказав продавець та який у нього не зберігся, за оплату мобільного телефону марки «іРhone 13», оголошення про продаж якого було розміщене на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

За даним фактом 12.08.2025 відомості про кримінальне правопорушення працівниками сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000156 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від 07.08.2025 від ОСОБА_5 жителя АДРЕСА_1 . в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності особу на ім`я « ОСОБА_6 », окрім цього в заяві повідомив, що 03.05.2025 вказана особа виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон 13». Зв`язавшись з так званим продавцем месенджері «Телеграм» по номеру телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 домовився з ним про суму та умови пересилки товару через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому особа на ім`я « ОСОБА_6 » створила ТТН про відправку вказаного мобільного телефону з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою с-ще Летичів Хмельницького р-ну Хмельницької обл.

Отримавши повідомлення про відправлення вказаного телефону, ОСОБА_5 03.05.2025 перерахував грошові кошти так званому продавцю з належного йому карткового рахунку № НОМЕР_2 на банківську картку продавця у розмірі 8500 грн. Однак після отримання грошових коштів від ОСОБА_5 вказаний так званий продавець здійснив відміну посилки у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та грошові кошти не повернув, та на зв`язок не виходив. Окрім цього ОСОБА_5 надав скрин-шот експрес накладної № 1438 про надсилання йому посилки, у вигляді мобільного телефону, в якій відправником зазначений ОСОБА_7 моб. тел. НОМЕР_3 , відправка посилки здійснюється з відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 в с-щі Летичів.

22.08.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000254 від 30.01.2024, №0000156 від 12.08.2025, №0000161 від 14.08.2025, №0000160 від 14.08.2025 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №0000254 від 30.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 190 КК України, та перебувають у провадженні СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області., в подальшому у вказаних матеріалах кримінального провадження №0000254 від 30.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 190 ч.1 ст. 190 КК України 05.08.2025 змінено кваліфікацію з ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 190 ч.1 ст. 190 на ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України КК України

Отже, зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, до інформації, що стосуються руху коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 години 00 хвилин 01.05.2025 по 01 години 00 хвилин 05.05.2025, яка перебуває у володінні у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у Хмельниуькому відділенні, розташованому за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку

№ НОМЕР_2 , (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Дозвіл на виконання ухвали надати: заступнику начальника відділу поліції №3 начальнику СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1