Провадження № 1-кс/750/3383/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 30.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 30.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 18.07.2025 на її номер телефону НОМЕР_1 надійшов виклик з номеру телефону НОМЕР_2 з пропозицією оформити кредит, на що вона погодилась. В подальшому їй написали у застосунку «Viber» та повідомили, що для отримання кредитних коштів необхідно здійснити ряд транзакцій, на що вона погодилась. Того ж дня на виконання вказівок цієї особи перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 грошові кошти декількома транзакціями: о 14:50 год. в сумі 1020 грн на банківську картку НОМЕР_4 ; о 17:14 год. в сумі 4221 грн на банківську картку НОМЕР_5 ; о 20:25 год. в сумі 4500 грн на банківську картку НОМЕР_6 , після чого 19.07.2025 о 12:12 год перерахувала грошові кошти в сумі 2040 грн на банківську картку НОМЕР_4 . Наступного дня їй зателефонували з іншого номеру телефону та повідомили, що для тримання кредитних коштів необхідно сплатити ще, на що вона відповіла, що у неї відсутні грошові кошти. Після цього вказані особи перестали виходити на зв`язок.

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 31.07.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 31.07.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 31.07.2025; IP-адреси входів до банківської картки НОМЕР_5 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 31.07.2025.

Строк дії ухвали встановити до 27 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1