Провадження № 1-кс/947/7134/25
УХВАЛА

19.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000191 від 18.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000191 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи військової частини, зловживають службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи на підставі яких особисто незаконно отримують грошові кошти в тому числі за безпосередню участь у бойових діях військовослужбовців, які фактично на службі не перебувають.

Досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000191 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, кваліфікованого як: розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підставою реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань є матеріали 7 управління Департамента військової контррозвідки СБУ щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами військової частини шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи на підставі яких особисто незаконно отримують грошові кошти в тому числі за безпосередню участь у бойових діях військовослужбовців, які фактично на службі не перебувають.

Встановлено, що командир окремого батальйону налагодив схему незаконного збагачення шляхом призову на військову службу громадян України, які фіктивно проходять військову службу.

Так, командири рот та взводів, за вказівкою керівництва, готували кожного місяця рапорти про виплату бойових та грошової надбавки на відсутніх військовослужбовців.

Крім цього, встановлено, що підбором військовослужбовців, які фіктивно проходять військову службу у в/ч та збором з них грошових коштів займається заступник командира частини.

За результатами аналізу матеріалів, встановлено відсутність на військовій службі військовослужбовців в/ч, відсутність яких прикривають безпосередні їх командири. Вказані дії зазначені командири вчиняють за вказівкою посадових осіб в/ч.

Таким чином, службовими особами військової частини, всупереч імперативних вимог Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №260 від 07.06.2018 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», а також Інструкції з організації обліку особового складу в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №280 від 15.09.2022 «Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено розтрату коштів Державного бюджету України в умовах воєнного стану, вчинене у великих розмірах, що в подальшому стало підставою на реалізацію незаконного нарахування грошових коштів на розрахункові рахунки осіб, які фактично не виконували обов`язки військовослужбовців.

Вказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме: повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, допит свідка, матеріали виконаного доручення слідчого співробітниками 1 відділу 7 управління ДВКР СБУ, інформація з ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформація з ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими матеріалами досудового розслідування.

Попередня правова кваліфікація злочину є розтрата службовими особами коштів Державного бюджету України в умовах воєнного стану, вчинена у великих розмірах, що в подальшому стало підставою на реалізацію незаконного нарахування грошових коштів на розрахункові рахунки особи, яка фактично не виконувала обов`язки військовослужбовця, чим спричинено збитки Державі, передбачена ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито на наступних осіб: військова частина НОМЕР_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ОСОБА_10 ; НОМЕР_6 ОСОБА_11 ; НОМЕР_7 ОСОБА_12 ; НОМЕР_8 ОСОБА_13 ; НОМЕР_9 ОСОБА_14 ; НОМЕР_10 ОСОБА_15 ; НОМЕР_11 ОСОБА_16 ; НОМЕР_12 ОСОБА_17 ; НОМЕР_13 ОСОБА_18 ; НОМЕР_14 ОСОБА_19 ; НОМЕР_15 ОСОБА_20 ; НОМЕР_16 ОСОБА_21 ; НОМЕР_17 ОСОБА_22 ; НОМЕР_18 ОСОБА_23 ; НОМЕР_19 ОСОБА_24 ; НОМЕР_20 ОСОБА_25 ; НОМЕР_21 ОСОБА_26 ; НОМЕР_22 ОСОБА_27 ; НОМЕР_23 ОСОБА_28 ; НОМЕР_24 ОСОБА_29 ; НОМЕР_25 ОСОБА_30 ; НОМЕР_26 ОСОБА_31 ; НОМЕР_27 ОСОБА_32 ; НОМЕР_28 ОСОБА_33 ; НОМЕР_29 ОСОБА_34 ; НОМЕР_30 ОСОБА_35 ; НОМЕР_31 ОСОБА_36 ; НОМЕР_32 ОСОБА_37 ; НОМЕР_33 ОСОБА_38 ; НОМЕР_34 ОСОБА_39 ; НОМЕР_35 ОСОБА_40 ; НОМЕР_36 ОСОБА_41 ; НОМЕР_37 ОСОБА_42 ; НОМЕР_38 ОСОБА_43 ; НОМЕР_39 ОСОБА_44 ; НОМЕР_40 ОСОБА_45 ; НОМЕР_41 ОСОБА_46 ; НОМЕР_42 ОСОБА_47 ; НОМЕР_43 ОСОБА_48 ; НОМЕР_44 ОСОБА_49 ; НОМЕР_45 ОСОБА_50 ; НОМЕР_46 ОСОБА_51 ; НОМЕР_47 ОСОБА_52 ; НОМЕР_48 ОСОБА_53 ; НОМЕР_49 ОСОБА_54 ; НОМЕР_50 ОСОБА_55 ; НОМЕР_51 ОСОБА_56 ; НОМЕР_52 ОСОБА_57 ; НОМЕР_53 ОСОБА_58 ; НОМЕР_54 ОСОБА_59 ; НОМЕР_55 ОСОБА_60 ; НОМЕР_56 ОСОБА_61 ; НОМЕР_57 ОСОБА_62 ; НОМЕР_58 ОСОБА_63 ; НОМЕР_59 ОСОБА_64 ; НОМЕР_60 ОСОБА_65 ; НОМЕР_61 ОСОБА_66 ; НОМЕР_62 ОСОБА_67 ; НОМЕР_63 ОСОБА_68 ; НОМЕР_64 ОСОБА_69 ; НОМЕР_65 ОСОБА_70 ; НОМЕР_66 ОСОБА_71 ; НОМЕР_67 ОСОБА_72 ; НОМЕР_68 ОСОБА_73 ; НОМЕР_69 ОСОБА_74 ; НОМЕР_70 ОСОБА_75 ; НОМЕР_71 ОСОБА_76 ; НОМЕР_72 ОСОБА_77 ; НОМЕР_73 ОСОБА_78 ; НОМЕР_74 ОСОБА_79 ; НОМЕР_75 ОСОБА_80 ; НОМЕР_76 ОСОБА_81 ; НОМЕР_77 ОСОБА_82 ; НОМЕР_78 ОСОБА_83 ; НОМЕР_79 ОСОБА_84 ; НОМЕР_80 ОСОБА_85 ; НОМЕР_81 ОСОБА_86 ; НОМЕР_82 ОСОБА_87 ; НОМЕР_83 ОСОБА_88 ; НОМЕР_84 ОСОБА_89 ; НОМЕР_85 ОСОБА_90 ; НОМЕР_86 ОСОБА_91 ; НОМЕР_87 ОСОБА_92 ; НОМЕР_88 ОСОБА_93 ; НОМЕР_89 ОСОБА_94 ; НОМЕР_90 ОСОБА_95 ; НОМЕР_91 ОСОБА_96 ; НОМЕР_92 ОСОБА_97 ; НОМЕР_93 ОСОБА_98 ; НОМЕР_94 ОСОБА_99 ; НОМЕР_95 ОСОБА_100 ; НОМЕР_96 ОСОБА_101 ; НОМЕР_97 ОСОБА_102 ; НОМЕР_98 ОСОБА_103 ; НОМЕР_99 ОСОБА_104 ; НОМЕР_100 ОСОБА_105 ; НОМЕР_101 ОСОБА_106 ; НОМЕР_102 ОСОБА_107 ; НОМЕР_103 ОСОБА_108 ; НОМЕР_104 ОСОБА_109 ; НОМЕР_105 ОСОБА_110 ; НОМЕР_106 ОСОБА_111 ; НОМЕР_107 ОСОБА_112 ; НОМЕР_108 ОСОБА_113 ; НОМЕР_109 ОСОБА_114 ; НОМЕР_110 ОСОБА_115 ; НОМЕР_111 ОСОБА_116 ; НОМЕР_112 ОСОБА_117 ; НОМЕР_113 ОСОБА_118 ; НОМЕР_114 ОСОБА_119 ; НОМЕР_115 ОСОБА_120 ; НОМЕР_116 ОСОБА_121 ; НОМЕР_117 ОСОБА_122 ; НОМЕР_118 ОСОБА_123 ; НОМЕР_119 ОСОБА_124 ; НОМЕР_120 ОСОБА_125 ; НОМЕР_121 ОСОБА_126 ; НОМЕР_122 ОСОБА_127 ; НОМЕР_123 ОСОБА_128 ; НОМЕР_124 ОСОБА_129 ; НОМЕР_125 ОСОБА_130 ; НОМЕР_126 ОСОБА_131 ; НОМЕР_127 ОСОБА_132 ; НОМЕР_128 ОСОБА_133 ; НОМЕР_129 ОСОБА_134 ; НОМЕР_130 ОСОБА_135 ; НОМЕР_131 ОСОБА_136 ; НОМЕР_132 ОСОБА_137 ; НОМЕР_133 ОСОБА_138 ; НОМЕР_134 ОСОБА_139 ; НОМЕР_135 ОСОБА_140 ; НОМЕР_136 ОСОБА_141 ; НОМЕР_137 ОСОБА_142 ; НОМЕР_138 ОСОБА_143 ; НОМЕР_139 ОСОБА_144 ; НОМЕР_140 ОСОБА_145 ; НОМЕР_141 ОСОБА_146 ; НОМЕР_142 ОСОБА_147 ; НОМЕР_143 ОСОБА_148 ; НОМЕР_144 ОСОБА_149 ; НОМЕР_145 ОСОБА_150 ; НОМЕР_146 ОСОБА_151 ; НОМЕР_147 ОСОБА_152 ; НОМЕР_148 ОСОБА_153 ; НОМЕР_149 ОСОБА_154 ; НОМЕР_150 ОСОБА_155 ; НОМЕР_151 ОСОБА_156 ; НОМЕР_152 ОСОБА_157 ; НОМЕР_153 ОСОБА_158 ; НОМЕР_154 ОСОБА_159 ; НОМЕР_155 ОСОБА_160 ; НОМЕР_156 ОСОБА_161 ; НОМЕР_157 ОСОБА_162 ; НОМЕР_158 ОСОБА_163 ; НОМЕР_159 ОСОБА_164 ; НОМЕР_160 ОСОБА_165 ; НОМЕР_161 ОСОБА_166 ; НОМЕР_162 ОСОБА_167 ; НОМЕР_163 ОСОБА_168 ; НОМЕР_164 ОСОБА_169 ; НОМЕР_165 ОСОБА_170 ; НОМЕР_166 ОСОБА_171 ; НОМЕР_167 ОСОБА_172 ; НОМЕР_168 ОСОБА_173 ; НОМЕР_169 ОСОБА_174 ; НОМЕР_170 ОСОБА_175 ; НОМЕР_171 ОСОБА_176 ; НОМЕР_172 ОСОБА_177 ; НОМЕР_173 ОСОБА_178 ; НОМЕР_174 ОСОБА_179 ; НОМЕР_175 ОСОБА_180 ; НОМЕР_176 ОСОБА_181 ; НОМЕР_177 ОСОБА_182 ; НОМЕР_178 ОСОБА_183 ; НОМЕР_179 ОСОБА_184 ; НОМЕР_180 ОСОБА_185 ; НОМЕР_181 ОСОБА_186 ; НОМЕР_182 ОСОБА_187 ; НОМЕР_183 ОСОБА_188 ; НОМЕР_184 ОСОБА_189 ; НОМЕР_185 ОСОБА_190 ; НОМЕР_186 ОСОБА_191 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів із наданням фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), інформацію про фінансові номери клієнтів, IP-адрес та електроні засоби з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , фотознімки особи, виконані банком при встановленні особи за її даними для ідентифікації особи в майбутньому, за період часу з 01.01.2022 по 13.05.2025 у відділенні банку, розташованому у місті Одеса.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1