Справа № 641/4864/25
Провадження № 1-кс/641/1106/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 02.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

17.07.2025 дізнавач сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Слобідського районного суду міста Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «ІНФОРМАЦІЯ_9», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Дана інформація перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 00:00 год. 01.02.2025 по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 02.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

02.02.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 01.02.2025 шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 20500 грн., а саме 01.02.2025 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 зі своєї банківської карти (номер встановлюється) перерахувала грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 за покупку товару, а саме б/у мобільного телефону iPhone 15 (128Gb), оголошення про продаж якого раніше знайшла у додатку Інстаграм. На даний час ОСОБА_14 товар не отримала, грошові кошти не повернуті, чим спричинено матеріальну шкоду останній на вказану суму. ЖЄО №1938 від 02.02.2025.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 , яка пояснила, що 01.02.2025 року близько 15 години, ОСОБА_14 знаходячись вдома, за вищевказаною адресою, знайшла в додатку Інстаграм аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 , де оголошення про продаж мобільних телефонів, вона подивилась уважно даний аккаунт, побачила, що є гарні відгуки про даний аккаунт, про те, що інші покупці отримували товар, а саме мобільні телефони, та вони задоволені. Потім ОСОБА_14 написала смс повідомлення про бажання придбати мобільний телефон та відправила фото оголошення, а саме мобільний телефон. На що їй відповів продавець, який представився на ім`я ОСОБА_15 , який повідомив, що він буде консультантом, та вказав ціну за вибраний мобільний телефон 22500 грн., також він вказав, що цей варіант вимагає аванс 30% від вартості техніки (для підтвердження замовлення). Аванс віднімається від повної вартості замовлення. ОСОБА_14 погодилась на дану пропозицію, і їй повідомили, що необхідно сплатити аванс в сумі 6750 грн. Потім ОСОБА_14 01.02.2025 року о 16:05 перерахувала з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 на банківську карту банк Український капітал № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 6783,75 грн. та відправила квитанцію про оплату продавцю ОСОБА_16 . Останній запитав її дані для відправки товару, на що вона повідомила. Потім продавець її повідомив про те, що випадково товар було оформлено з повною передоплатою, та їй надано 10 % знижки і що їй потрібно сплатити, ще 13500 грн.. 01.02.2025 року о 17:26 ОСОБА_14 перерахувала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 на банківську карту банк Український капітал № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 13567,50 грн. та надіслала квитанцію. ОСОБА_14 повідомили, щоб вона чекала на відправку товару. Цього ж дня, через деякий час, ОСОБА_14 вирішила подивитись аккаунт ОСОБА_17 , але її було заблоковано. В подальшому товар не отримала, грошові кошти ОСОБА_14 не повернуто.

Дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 07 лютого 2025 року за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до Комінтернівського районного суду м. Харкова подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_18 від 12.02.2025, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.02.2025 по 12.03.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день. На підстав зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 19.02.2025 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_6 , встановлено, 01.02.2025 о 16:33:47 перераховано грошові кошти в сумі 6671 грн. на іншу карту PORTMONECOM*P2P, код авторизації 279621; 01.02.2025 о 17:16:09 перераховано грошові кошти в сумі 6873 грн. на іншу карту PORTMONECOM*P2P, код авторизації 369047; 01.02.2025 о 17:31:02 перераховано грошові кошти в сумі 13387 грн. на іншу карту PORTMONECOM*P2P, код авторизації 400353. 19.03.2025 року надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України, а саме куди перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . 04.04.2025 року надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_19 про те, що 01.02.2025 о 16:33 переказ з картки № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 у сумі 6600 грн.; 01.02.2025 о 17:16:11 переказ з картки № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 у сумі 6800 грн.; 01.02.2025 о 17:31:04 переказ з картки № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 у сумі 13250 грн..

Дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 06 травня 2025 року за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до Комінтернівського районного суду м. Харкова подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_20 від 06.05.2025, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.02.2025 по 06.06.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день. На підстав зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 19.05.2025 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_8 , встановлено, що 01.02.2025 о 16:33 зараховано грошові кошти в сумі 6600 грн. та 01.02.2025 о 17:16 зараховано грошові кошти в сумі 6800 грн.. 01.02.2025 о 16:59 перераховано грошові кошти в сумі 1047 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; 01.02.2025 о 17:00 перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ; 01.02.2025 о 17:05 перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_10 ; 01.02.2025 о 17:22 перераховано грошові кошти в сумі 6795 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . 01.02.2025 о 17:34 перераховано грошові кошти в сумі 806 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_11 ; 03.02.2025 о 06:37 перераховано грошові кошти в сумі 3325 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_11 .

Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_9 , встановлено, що 01.02.2025 о 17:31 зараховано грошові кошти в сумі 13250 грн. 01.02.2025 о 18:15 перераховано грошові кошти в сумі 2338 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_12 ; 01.02.2025 о 19:05 перераховано грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_13 ; 01.02.2025 о 22:04 перераховано грошові кошти в сумі 3321 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_14 ; 02.02.2025 о 11:20 перераховано грошові кошти в сумі 8456 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального

провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які перераховані грошові кошти на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості про осіб, яким належать номера рахунків та номера карток, на з якого перераховувались грошові кошти на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інформації, яка перебуває у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час. сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано грошові кошти, в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить задовольнити вказане клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_21 у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються; 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п. 1 ч. 2 ст. 60 вказаного Закону).

Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 02.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, буде використана як докази під час судового розгляду, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий просить також надати тимчасовий доступ: дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

При цьому, слідчий суддя зазначає, що законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів іншим уповноваженим працівникам ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області за відсутності інформації щодо їх статусу/повноважень у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 02.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «ІНФОРМАЦІЯ_9», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, з можливістю зняття завірених належним чином копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 00:00 год. 01.02.2025 по 23:59 год. 21.07.2025.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення, а саме до 21.09.2025.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22