СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-м/759/9/25
ун. № 759/8470/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках виконання запиту ( в частині п. ІІІ) компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3006-1.Ds.87.2024

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Святошинською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Київської міської прокуратури здійснюється виконання запиту ( в частині п. ІІІ) компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3006-1.Ds.87.2024.

З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що окружна прокуратура м. Бидгощ Республіки Польща здійснює нагляд за досудовим провадженням у справі № 3006-1.Ds.87.2024. Провадження ведеться проти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які підозрюються в участі в організованій групі, до складу якої входили інші встановлені і невстановлені особи, спрямованої на вчинення злочинів у вигляді пособництва у шахрайстві, вчиненому через мережу Інтернет, та незаконної модифікації адресної інформації шляхом надання іншим користувачам мережі Інтернет інфраструктури у вигляді пристроїв типу simbox, які унеможливлюють визначення уповноваженими суб`єктами адресної інформації користувача, що надсилає електронне повідомлення, тобто у вчинені злочину, передбаченого статтею 258 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща ( участь в організованій групі або об`єднанні, метою яких є вчинення злочинів), а також за численні діяння, які полягали у пособництві та підбурюванні до шахрайства, вчиненого через Інтернет, та модифікацію адресної інформації у вигляді номера телефону. Ці дії становлять злочини, передбачені у статті 18 параграф 3 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку із статтею 286 параграф 1 відповідного Кримінального кодексу (хто з метою одержання майнової вигоди, призводить іншу особу до несприятливого розпорядження власною чи чужою власністю шляхом введення в оману або використання омани, або нездатності належним чином зрозуміти вжиті заходи, підлягає покаранню у виді позбавлення волі на строк від 6 до 8 років), у збіжності зі статтею 32 Закону про боротьбу з шахрайством у сфері електронних комунікацій, у зв`язку зі статтею 11 параграф 2 Кримінального кодексу Республіки Польща та у зв"язку із статтею 65 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно запиту іноземної сторони встановлено, що 9 серпня 2024 року в орендованому підозрюваним приміщенні в банку компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_3 , було виявлено функціонуючу інфраструктуру, побудовану з комп`ютерів та ІКТ-пристроїв типу SIMBOX, які використовувалися для масового надсилання SMS-повідомлень та здійснення голосових дзвінків, які унеможливлюють віддалений доступ з інших пристроїв та місць, а також для маскування місця проведення операцій та осіб, які їх використовували. До теперішнього часу вдалося встановити чотири злочинні дії, вчинені з використанням викритої інфраструктури.

Розслідування перебуває на попередній стадії і на нинішній день триває інтенсивна доказова робота, спрямована на викриття подальших злочинів, а також інших осіб, причетних до цієї злочинної діяльності.

Було встановлено, що адміністратор цієї інфраструктури виконував вхід на комп`ютери за допомогою системи Anydesk, а потім запускав робочу програму для управління sim-боксами.

Отримані дані вказують на те, що для управління сайтом ІНФОРМАЦІЯ_3 застосовувалися sim-бокси, які використовували російську версію. Вхід до адміністративної панелі відбувався з IP-адресів, присвоєних провайдерам, що знаходяться в Україні.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у рамках кримінального провадження необхідно провести процесуальні дії на території України, тому компетентний орган Республіки Польща просить, зокрема, отримати від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), повні персональні та адресні дані особи, якій було присвоєні наступні IP-адреси та яка здійснювала вхід в мережу Інтернет у наступні дати:

- НОМЕР_2 , порт: 11910, 14 травня 2024 року о годині 15:06:30.815 UTC,

- НОМЕР_2 , порт: 22259, 22 квітня 2024 року о годині 09:57:27.390 UTC,

- НОМЕР_2 , порт: 22259, 22 квітня 2024 року о годині 12:36:14.497 UTC,

- НОМЕР_2 , порт: 38127, 09 травня 2024 року о годині 12:57:23.891 UTC,

- НОМЕР_2 , порт: 38127, 09 травня 2024 року о годині 13:02:19.258 UTC,

- НОМЕР_2 , порт: 49255, 13 травня 2024 року о годині 10:55:01.390 UTC,

- НОМЕР_2 , порт: 49255, 13 травня 2024 року о годині 12:59:54.263 UTC.

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Святошинською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Київської міської прокуратури здійснюється виконання запиту ( в частині п. ІІІ) компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3006-1.Ds.87.2024.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 554 КПК України, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

Відповідно ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому КПК України.

Слідчий суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів прокурор довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках виконання запиту ( в частині п. ІІІ) компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3006-1.Ds.87.2024 - задовольнити.

Надати прокурору Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ) а саме: інформації у друкованому виді про повні персональні та адресні дані особи, якій було присвоєні наступні IP-адреси та яка здійснювала вхід в мережу Інтернет у наступні дати:

- НОМЕР_2 , порт: 11910, 14 травня 2024 року о годині 15:06:815 UTC,

- НОМЕР_2 , порт: 22259, 22 квітня 2024 року о годині 09:57:27.390 UTC,

- НОМЕР_2 , порт: 22259, 22 квітня 2024 року о годині 12:36:14.497 UTC,

- НОМЕР_2 , порт: 38127, 09 травня 2024 року о годині 12:57:23.891 UTC,

- НОМЕР_2 , порт: 38127, 09 травня 2024 року о годині 13:02:19.258 UTC,

- НОМЕР_2 , порт: 49255, 13 травня 2024 року о годині 10:55:01.390 UTC,

- НОМЕР_2 , порт: 49255, 13 травня 2024 року о годині 12:59:54.263 UTC.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1