Справа № 481/103/25
Провадж.№ 1-кс/481/412/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000003 від 03.01.2025 року.

З клопотання слідує, що 02.01.2025 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.01.2025 в період часу з 00:01 по 00:15год. невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 47000 грн. з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , після того як ОСОБА_5 у жовтні 2024 року перейшла на невідоме посилання для отримання грошової допомоги та ввела свої банківські дані.

03.01.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 02.01.2025 року близько 06:00 год. прокинувшись вона помітила на своєму мобільному телефоні повідомлення від мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після цього ОСОБА_5 відразу зайшла до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де побачила, що на її рахункові відсутні грошові кошти, а саме з кредитної карти № НОМЕР_1 на якій були кредитні кошти в сумі 45000 грн., частково перераховані на її картку № НОМЕР_2 на якій були грошові кошти в сумі 2000 грн., передивившись історію переказів, потерпіла ОСОБА_5 побачила, що перекази відбувались 02.01.2025 в період з 00:01 по 00:13 год., з її банківських карток на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 . Загальна сума збитків потерпілій ОСОБА_5 становить 47000 грн..

18.03.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на підставі ухвали слідчого судді від 29.01.2025 справа № 481/103/25 провадж. №1-кс/481/59/2025 відносно банківської карти № НОМЕР_3 . Проведеним аналізом встановлено, що дійсно на вищезазначену банківську карту відбулись надходження грошових коштів з банківських карток потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Надалі вказані грошові кошти з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 було перераховано на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 в сумі 42704 грн. 02.01.2025 в період часу з 00:41 по 04:45 год.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , групі оперуповноважених СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виїмки документів у електронному і паперовому вигляді та містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в період з 02.01.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 02.01.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 02.01.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , в період з 02.01.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_4 , в період з 02.01.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по даному факту.

Строк дії ухвали - до 17.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23