Справа № 676/4713/25
Номер провадження 1-кс/676/1414/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Кам`янець-Подiльської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання прокурора Кам`янець-Подiльської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні №0001103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Кам`янець-Подiльської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженні №0001103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_4 спільно із невстановленою у ході досудового розслідування особою, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років за кордон на період дії воєнного стану, вирішив організувати та сприяти громадянам України чоловічої статі у незаконному переправленню через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, у тому числі з корисливих мотивів.

За вказаним фактом 07 червня 2025 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні провадження №0001103 від 07.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Злочинні дії ОСОБА_4 та невстановленої особи були викриті працівниками правоохоронних органів та під час проведення огляду автомобіля марки «Opel Zafira» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , виявлено та вилучені імітаційні грошові кошти в сумі 6400 доларів США.

Відповідно до п.3 та п.4 ч.2 ст.167 КПК України (підстави тимчасового вилучення майна) тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положення ч.2 ст.170 КПК України передбачають арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.

Положеннями п.1 ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об?єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об?єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, 28 червня 2025 року за результатами проведення огляду місця події, а саме автомобіля марки «Opel Zafira», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , з державним номерним знаком НОМЕР_1 , виявлено та вилучено 64 імітаційні купюри номіналом 100 доларів США, на кожній з яких серійний номер КВ №462798601, а також зазначений автомобіль.

Аналізуючи положення зазначеного законодавства підставами арешту 64 імітаційних купюр номіналом 100 доларів США, на кожній з яких серійний номер КВ №462798601, є сукупність достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовими доказами кримінального правопорушення, оскільки були об?єктом кримінально протиправних дій та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою арешту майна у зазначеному випадку - 64 імітаційних купюр номіналом 100 доларів США, на кожній з яких серійний номер КВ №462798601, є забезпечення збереження речових доказів як об`єкту кримінально протиправних дій та майна, одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставами арешту автомобіля марки и «Opel Zafira» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , згідно ч.1 ст.170 КК України, є сукупність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає можливій конфіскації майна.

Метою арешту майна у зазначеному випадку - автомобіля марки «Opel Zafira» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, передбаченого санкцією ч.3 ст.332 КК України.

Крім того, 28 червня 2025 року за результатами проведення обшуку домогосподарства та прилеглої території по АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено мотоцикл марки «Shineray XY500GY-6С», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_3 .

З огляду на положення законодавства підставами арешту мотоцикла марки «Shineray XY500GY-6С», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , є сукупність достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовим доказом кримінального правопорушення, оскільки був підшуканий як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв?язку з чим, в порядку ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягає спеціальній конфіскації.

Метою арешту майна у зазначеному випадку - мотоцикла марки «Shineray XY500GY-6С», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Перелік і види майна, що належить арештувати: 64 імітаційні купюри номіналом 100 доларів США, на кожній з яких серійний номер КВ №46279860I; автомобіль марки «Opel Zafira», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_6 ; мотоцикл марки «Shineray XY500GY-6С», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 .

Факти і докази, що свідчать про володіння, користування та розпорядження майном, що належить арештувати: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є фактичним володільцем 64 імітаційних купюр номіналом 100 доларів США, на кожній з яких серійний номер КВ №462798601, що підтверджується показаннями підозрюваного ОСОБА_4 , свідка ОСОБА_5 (особи зі зміненими анкетними відомостями) та матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є фактичним користувачем автомобіля марки «Opel Zafira», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_6 , оскільки особисто користувався вказаним автомобілем, що зафіксовано в протоколі огляду автомобілем від 28.06.2025 року та у власноруч написаній заяві користувача майна від 28.06.2025 року про надання дозволу на проведення огляду автомобіля. Власником автомобіля є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є фактичним користувачем та розпорядником мотоцикла марки «Shineray XY500GY-6С», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , що підтверджується показаннями підозрюваного ОСОБА_4 , свідка ОСОБА_5 (особи зі зміненими анкетними відомостями) та матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності. Власником мотоцикла є ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, просить накласти арешт на 64 імітаційні купюри номіналом 100 доларів США, на кожній з яких серійний номер КВ №462798601; автомобіль марки «Opel Zafira», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_6 (власник - ОСОБА_6 ) та мотоцикл марки «Shineray XY500GY-6С», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 (власник - ОСОБА_7 ), володільцем, користувачем та розпорядником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , позбавивши власників та інших осіб, у володінні яких перебуває вказане майно, права на відчуження, розпорядження та користування майном, не пов`язаними з проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просить їх задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, вважає, що клопотання прокурора Кам`янець-Подiльської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні №0001103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-188, 170-174 КПК України.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Крім цього, відповідно до вимог ст.172 КПК України, слідчий суддя вправі розглянути клопотання про арешт майна, яке не є тимчасово вилученим, без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна. Така необхідність обумовлюється наявність обгрунтованої підозри вважати, що в разі повідомлення підозрюваного, обвинуваченого іншого власника майна про наміри накласти арешт на їхнє майно, вони можуть його сховати, знищити, пошкодити тощо.

Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частина друга статті 171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження №0001103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, стосовно того, що ОСОБА_4 спільно із невстановленою у ході досудового розслідування особою, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років за кордон на період дії воєнного стану, вирішив організувати та сприяти громадянам України чоловічої статі у незаконному переправленню через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, у тому числі з корисливих мотивів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора Кам`янець-Подiльської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні №0001103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, слід задоволити частково, накласти арешт строком на два місяці, але не довше строку досудового розслідування, на автомобіль марки «Opel Zafira», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_6 , мотоцикл марки «Shineray XY500GY-6С», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , оскільки до вказаного майна може бути застосована спеціальна конфіскація, які передати на відповідальне зберігання вищевказаним власникам, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України, оскільки такий спосіб обмеження є найменш обтяжливим для останніх.

В решті вимог клопотання в частині накладення арешту на 64 імітаційні купюри номіналом 100 доларів США, на кожній з яких серійний номер КВ №46279860I, відмовити, оскільки вказане майно не підлягає спеціальній конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 168-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Кам`янець-Подiльської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні №0001103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт строком на два місяці, але не довше строку досудового розслідування, на автомобіль марки «Opel Zafira», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_6 , мотоцикл марки «Shineray XY500GY-6С», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , які передати на відповідальне зберігання вищевказаним власникам, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України, оскільки такий спосіб обмеження є найменш обтяжливим для останніх.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Копію ухвали, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення, надіслати прокурору для організації виконання, про виконання ухвали негайно повідомити слідчого суддю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1