Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6749/25
Номер провадження 1-кс/711/1679/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000002 від 01.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України.

Встановлено, що 01.01.2025 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УБН ГУНП в Черкаській про те, що група осіб на території Черкаської області займається незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

По даному факту матеріали внесені 01.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

На виконання доручення в порядку ст.40 КПК України на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт співробітника УБН ГУНП в Черкаській області, що до вчинення кримінального правопорушення причетна група осіб, яка займається незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Черкаської області, шляхом «закладок» через телеграм канал «OdysseyShop420», до складу якої входить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 (має в користуванні транспортний засіб «Audi A6» н.з. НОМЕР_1 ), який створив групу осіб для збуту заборонених до обіг речовин, здійснює керівництво та їх контроль.

Останній для функціонування групи включив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який контролює телеграм канал «OdysseyShop420», боту, створення нових телеграм каналів та ботів, в разі їх блокування, та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який має у користуванні підсобне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , приміщення № НОМЕР_2 та гаражне приміщення № НОМЕР_3 в гаражно - будівельному кооперативі «Зірочка 1», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, 18, де здійснює зберігання та фасування на так званні «майстер клади» наркотичних засобів та психотропних речовин, які він отримує поштовим зв?язком міста Черкаси. До вказаних адрес приїздить на транспортному засобі «Suzuki» н.з. НОМЕР_4 , на якому в подальшому перевозить заборонені до обігу речовини, тобто використовує у своїй злочинній діяльності.

Зокрема, ОСОБА_8 долучив до групи осіб, які займаються фасуванням та розповсюдженням, шляхом «закладок», а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , якому довірена більш важливіша роль, тобто фасувальника та «закладчика» «майстер кладу» та функцію «закладчиків» виконують ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Останні за виконану роботу у вигляді кінцевого результату - незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин отримують відсоток від виручених коштів.

Дана група діє вже на протязі тривалого часу, використовуючи телеграм канал «OdysseyShop420», на який приходять замовлення щодо «товару» та після його сплати, вже отримують координати та фото із місцем знаходженням забороненої до обігу речовини.

17.07.2025 в період часу з 06 год. 30 хв. по 11 год. 14 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси працівниками поліції проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max» Imei1: НОМЕР_5 , Imei2: НОМЕР_6 із віртуальною сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_7 із логічним захистом с/п PSP 2212693;

- мобільний телефон «Ergo» Imei1: НОМЕР_8 , Imei2: НОМЕР_9 із сім-картою НОМЕР_7 с/п WAR 1074512;

- ноутбук «MacBook Pro» сірого кольору с/п RAW 0146059;

- ноутбук «MacBook Pro» синього кольору с/н DXR9FN0409 c/п RAW 0146060;

-банківські картки «А-банк» НОМЕР_10 , «Монобанк» НОМЕР_11 с/п WAR 1074509;

- грошові кошти загальною сумою 1200 доларів США, 12 купюр номіналом 100 доларів США с/п WAR 1074347$

- блокнот зеленого кольору із чорновими записами с/п WAR 1074346;

- скляний пристрій зовні схожий на пристрій для куріння, поміщено до футляру чорного кольору поліетиленовий пакет чорного кольору горловину якого перев`язано капроновою ниткою;

- відрізок паперу із написом « Шоколад «Sweet_kingdom», тримач від сім-картки, сім-картка «Lifecell», сім-картка «ВФ Україна» - с/п PSP 2212029;

- банківські картки в кількості 2 шт 1 «Монобанк» НОМЕР_12 , 2- «ОщадБанк» НОМЕР_13 с/п PSP 2211998;

- блокнот сірого кольору з чорновими записами с/п PSP 2211997;

- військовий квиток га ім`я ОСОБА_17 , УН 1040725 с/п RIC 2140837;

- грошові кошти загальною сумою 2270 доларів США, 199000 гривень наступними купюрами: 21 купюра номіналом 100 доларів США, 7 купюр номіналом 20 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США, 100 купюр номіналом 500 грн., 149 купюр номіналом 1000 грн. с/п SUD 3088678;

- аркуш паперу формату А4 із чорновими записами, сім картка із тримачем «ВФ Україна», № НОМЕР_14 , тримач без сім-картки «Лайфселл», № НОМЕР_15 , пуста коробка з-під сім картки «ВФ Україна» № НОМЕР_16 с/п ICR НОМЕР_17 .

Мобільні телефони та ноутбуки використовувались для вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та містять інформацію, щодо їх вчинення.

Банківські картки можуть містити грошові кошти здобуті злочинним шляхом, як і вилучені грошові кошти.

Блокноти та аркуші з чорновими записами можуть містити інформацію, котра становить інтерес для досудового розслідування, та підлягає дослідженню в рамках вказаного кримінального провадження.

17.07.2025 слідчим ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку речі, тобто перелічені вище предмети визнано речовими доказами, так як вони мають істотне значення для проведення подальших необхідних слідчих дій, можуть містити на собі сліди злочину. Вказані предмети можуть бути використані як доказ причетності особи (осіб) до вчинення кримінального правопорушення, та мають бути дослідженими, щодо наявності інформації про осіб та їх причетності.

Прокурор вказує, що виявлені та вилучені предмети, що перебували в користуванні та належать ОСОБА_8 , мають істотне значення для матеріалів кримінального провадження, мають значення для проведення необхідних подальших слідчих дій, можуть містити на собі сліди злочину, та відповідно можуть бути використані як доказ причетності особи (осіб) до вчинення кримінального правопорушення, доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні відчуження, розпорядження та користування вказаними предметами, так як їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів, прокурор звернувся з клопотання про накладення арешту на майно.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання та повідомила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України. В ньому викрито п`ять осіб, які причетні до розповсюдження наркотичних засобів. Встановлена причетність ОСОБА_8 , в місці його проживання здійснено обшук, де вилучено речі, що визнано речовими доказами. Просить накласти на них арешт з метою збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні оголосив письмові заперечення, які просив приєднати до матеріалів справи, додав, що 17.07.2025 було проведено обшук у ОСОБА_8 . Була вилучена електронна техніка, записи. Вказав, що не заперечують щодо огляду електронної техніки. Під час обшуку він пояснював, що не працює, займається криптообміном, тому грошові кошти в сумі 1200 доларів США належать йому, що цілком нормально. На вказаних грошових коштах поміток не виявлено. Грошові кошти просить повернути, щодо решти не заперечує. Додав, що на даний час він має статус свідка.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_18 - адвокат ОСОБА_5 оголосила письмові заперечення, які просила приєднати до матеріалів справи та додала, що ОСОБА_18 є матір`ю ОСОБА_8 . Вона є фізичною особою підприємцем, яка здійснює діяльність. Перед цим обшуком було продано автомобіль «Ауді А6». Вона офіційно займається підприємницькою діяльністю. У відповідності до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за 2024 рік склала 593941,48 грн., за 2023 рік становило 489036,2. Просить відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 199 000 грн. та 2270 доларів США, які належать ОСОБА_18 . Дані кошти вона зберігає у сина, так як у нього є сейф.

У формі реплік прокурор заперечив, звертаючи увагу, що автомобіль не було продано та свідком заявлено, що частину грошових коштів ним було передано матері, що вказує на несумісність показів та можливість перебування вказаних коштів матері у нього.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що 17.07.2025 в період часу з 06 год. 30 хв. по 11 год. 14 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/5637/25) працівниками поліції проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max» Imei1: НОМЕР_5 , Imei2: НОМЕР_6 із віртуальною сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_7 із логічним захистом с/п PSP 2212693;

- мобільний телефон «Ergo» Imei1: НОМЕР_8 , Imei2: НОМЕР_9 із сім-картою НОМЕР_7 с/п WAR 1074512;

- ноутбук «MacBook Pro» сірого кольору с/п RAW 0146059;

- ноутбук «MacBook Pro» синього кольору с/н DXR9FN0409 c/п RAW 0146060;

-банківські картки «А-банк» НОМЕР_10 , «Монобанк» НОМЕР_11 с/п WAR 1074509;

- грошові кошти загальною сумою 1200 доларів США, 12 купюр номіналом 100 доларів США с/п WAR 1074347$

- блокнот зеленого кольору із чорновими записами с/п WAR 1074346;

- скляний пристрій зовні схожий на пристрій для куріння, поміщено до футляру чорного кольору поліетиленовий пакет чорного кольору горловину якого перев`язано капроновою ниткою;

- відрізок паперу із написом « Шоколад «Sweet_kingdom», тримач від сім-картки, сім-картка «Lifecell», сім-картка «ВФ Україна» - с/п PSP 2212029;

- банківські картки в кількості 2 шт 1 «Монобанк» НОМЕР_12 , 2- «ОщадБанк» НОМЕР_13 с/п PSP 2211998;

- блокнот сірого кольору з чорновими записами с/п PSP 2211997;

- військовий квиток га ім`я ОСОБА_17 , УН 1040725 с/п RIC 2140837;

- грошові кошти загальною сумою 2270 доларів США, 199000 гривень наступними купюрами: 21 купюра номіналом 100 доларів США, 7 купюр номіналом 20 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США, 100 купюр номіналом 500 грн., 149 купюр номіналом 1000 грн. с/п SUD 3088678;

- аркуш паперу формату А4 із чорновими записами, сім картка із тримачем «ВФ Україна», № НОМЕР_14 , тримач без сім-картки «Лайфселл», № НОМЕР_15 , пуста коробка з-під сім картки «ВФ Україна» № НОМЕР_16 с/п ICR НОМЕР_17 .

Відомості про які зазначено в протоколі обшуку від 17.07.2025 доданого до матеріалів клопотання.

17.07.2025 постановою слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 виявлені та вилучені в ході проведення обшуку предмети та речі, визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, зазначені в клопотанні речі були вилучені 17.07.2025 за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання направлено до суду простим поштовим відправленням 19.07.2025, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.171 КПК України. Таким чином, встановлено, що вилучення відбулося правомірно.

Строки звернення із клопотанням у судовому засіданні представниками власників не оскаржувалися.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

В свою чергу, відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні прокурор просить накласти арешт на грошові кошти загальною сумою 1200 доларів США, 12 купюр номіналом 100 доларів США с/п WAR 1074347$ та грошові кошти загальною сумою 2270 доларів США, 199000 гривень наступними купюрами: 21 купюра номіналом 100 доларів США, 7 купюр номіналом 20 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США, 100 купюр номіналом 500 грн., 149 купюр номіналом 1000 грн. с/п SUD 3088678.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №0000002 від 01.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України був допитаний в якості свідка, іншого статусу, на момент розгляду клопотання, не має.

В свою чергу в судовому засіданні органом досудового розслідування не доведена та обставина, що вилучені під час обшуку 17.07.2025 кошти здобуті злочинним шляхом. Таким чином, жодна із підстав застосування арешту відносно грошових коштів в судовому засіданні не доведена та не знайшла свого підтвердження така необхідність. Також відпадає потреба щодо накладення арешту на грошові кошти як і речові докази, так як орган досудового розслідування не доводив ту обставину, що кошти, вилучені у ОСОБА_8 використовувалися в закупці наркотичних засобів, містять на собі інші родові ознаки, що можуть підтверджувати як вчинення кримінальних правопорушень та і їхнє здобуття злочинним шляхом.

На думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти загальною сумою 1200 доларів США, 12 купюр номіналом 100 доларів США с/п WAR 1074347$ та грошові кошти загальною сумою 2270 доларів США, 199000 гривень наступними купюрами: 21 купюра номіналом 100 доларів США, 7 купюр номіналом 20 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США, 100 купюр номіналом 500 грн., 149 купюр номіналом 1000 грн. с/п SUD 3088678, оскільки у клопотанні слідчого відсутні відомості, що вони здобуті злочинним шляхом і можуть мати істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, так як будь-яких ідентифікуючих слідів не містять. Таким чином, жодну правову підставу для арешту тимчасово вилученого майна у виді грошових коштів під час обшуку не встановлено.

Нормами ч.3 ст.173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Разом з тим, встановлено, що вилучене майно під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max» Imei1: НОМЕР_5 , Imei2: НОМЕР_6 із віртуальною сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_7 із логічним захистом с/п PSP 2212693; мобільний телефон «Ergo» Imei1: НОМЕР_8 , Imei2: НОМЕР_9 із сім-картою НОМЕР_7 с/п WAR 1074512; ноутбук «MacBook Pro» сірого кольору с/п RAW 0146059; ноутбук «MacBook Pro» синього кольору с/н DXR9FN0409 c/п RAW 0146060; банківські картки «А-банк» НОМЕР_10 , «Монобанк» НОМЕР_11 с/п WAR 1074509; блокнот зеленого кольору із чорновими записами с/п WAR 1074346; скляний пристрій зовні схожий на пристрій для куріння, поміщено до футляру чорного кольору поліетиленовий пакет чорного кольору горловину якого перев`язано капроновою ниткою; відрізок паперу із написом «Шоколад «Sweet_kingdom», тримач від сім-картки, сім-картка «Lifecell», сім-картка «ВФ Україна» - с/п PSP 2212029; банківські картки в кількості 2 шт 1 «Монобанк» НОМЕР_12 , 2- «ОщадБанк» НОМЕР_13 с/п PSP 2211998; блокнот сірого кольору з чорновими записами с/п PSP 2211997; військовий квиток га ім`я ОСОБА_17 , УН 1040725 с/п RIC 2140837; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами, сім картка із тримачем «ВФ Україна», № НОМЕР_14 , тримач без сім-картки «Лайфселл», № НОМЕР_15 , пуста коробка з-під сім картки «ВФ Україна» № НОМЕР_16 с/п ICR НОМЕР_17 , є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки воно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктами, які зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема наявні підстави для огляду та належної перевірки електронних речей відповідним спеціалістом під час огляду, так як свідком не повідомлені паролі логічного захисту до вказаних речей, що було встановлено в ході судового розгляду та є підставою для накладення арешту як на майно третіх осіб.

Взята до уваги позиція сторони захисту щодо визнання клопотання в цій частині, тобто погодження із фактичним накладенням арешту для проведення відповідних дій із встановленими речовими доказами в порядку, передбаченому КПК України.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів із забороною розпорядження даним майном.

Згідно з вимогами ч.3 ст.169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, до даних доводів можна дійти саме після виконання призначених експертиз в частині встановлення ознак ст..98 у спірних речах.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max» Imei1: НОМЕР_5 , Imei2: НОМЕР_6 із віртуальною сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_7 із логічним захистом с/п PSP 2212693;

- мобільний телефон «Ergo» Imei1: НОМЕР_8 , Imei2: НОМЕР_9 із сім-картою НОМЕР_7 с/п WAR 1074512;

- ноутбук «MacBook Pro» сірого кольору с/п RAW 0146059;

- ноутбук «MacBook Pro» синього кольору с/н DXR9FN0409 c/п RAW 0146060;

- банківські картки «А-банк» НОМЕР_10 , «Монобанк» НОМЕР_11 с/п WAR 1074509;

- блокнот зеленого кольору із чорновими записами с/п WAR 1074346;

- скляний пристрій зовні схожий на пристрій для куріння, поміщено до футляру чорного кольору поліетиленовий пакет чорного кольору горловину якого перев`язано капроновою ниткою;

- відрізок паперу із написом « Шоколад «Sweet_kingdom», тримач від сім-картки, сім-картка «Lifecell», сім-картка «ВФ Україна» - с/п PSP 2212029;

- банківські картки в кількості 2 шт 1 «Монобанк» НОМЕР_12 , 2- «ОщадБанк» НОМЕР_13 с/п PSP 2211998;

- блокнот сірого кольору з чорновими записами с/п PSP 2211997;

- військовий квиток га ім`я ОСОБА_17 , УН 1040725 с/п RIC 2140837;

- аркуш паперу формату А4 із чорновими записами, сім картка із тримачем «ВФ Україна», № НОМЕР_14 , тримач без сім-картки «Лайфселл», № НОМЕР_15 , пуста коробка з-під сім картки «ВФ Україна» № НОМЕР_16 с/п ICR НОМЕР_17 , з метою збереження речових доказів.

Арешт накласти шляхом встановлення заборони розпорядження та користування вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині відмовити.

Тимчасово вилучене майно, грошові кошти загальною сумою 1200 доларів США, 12 купюр номіналом 100 доларів США с/п WAR 1074347$;

грошові кошти загальною сумою 2270 доларів США, 199000 гривень наступними купюрами: 21 купюра номіналом 100 доларів США, 7 купюр номіналом 20 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США, 100 купюр номіналом 500 грн., 149 купюр номіналом 1000 грн. с/п SUD 3088678 підлягають поверненню власникам або іншій уповноваженій особі.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 29.07.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1