Справа № 369/7825/25
Провадження № 1-кс/369/1409/25
УХВАЛА

16.05.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000115 від 11.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

В ході здійснення моніторингу веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що упродовж 2024 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Борщагівської сільської ради, Бучаснького району Київської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено 2 договори щодо проведення капітальних ремонтів покрівлі житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено моніторингу вказаних закупівель за результатом яких, контролюючим органом виявлено порушення з порушенням вимог законодавства України які, регулюють порядок та процедуру проведення таких торгів.

Так, за результатом проведення відкритих торгів оголошених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № ІНФОРМАЦІЯ_4 «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договори №5/24 від 27.08.2024 та № 40/24 від 12.09.2024 року.

Згідно п.2.1. договорів, підрядник зобов`язується виконати передбачені цим договором роботи, якість яких повинна відповідати умовам цього договору, діючим правилам визначення вартості будівництва до цього договору, проектно-кошторисній документації, державним стандартам та діючим нормативним документам, які регулюють порядок та вимоги до виконання робіт такого виду.

Відповідно до п. 2.3. договору, з метою забезпечення відповідності робіт проектно-кошторисній документації, технологічним, архітектурно-будівельним та іншим технічним вимогам, замовником буде укладений договір - спеціалізованою організацією на здійснення технічного нагляду за проведенням робіт упродовж всього періоду виконання робіт.

Згідно із п. 3.1. договору №5/24 від 27.08.2024, ціна договору становить 3480000 грн., а ціна договору №40/24 від 12.09.2024 становить 4476000 грн.

Відповідно до п. 4.1. оплата робіт здійснюється за фактично виконані роботи протягом 7 банківських днів на підставі належно оформлених, затверджених та підписаних сторонами актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3.

Проведеними заходами встановлено (відкриті/закриті) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2020 по 01.01.2025, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 - НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи отримані від ІНФОРМАЦІЯ_7 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення їх копій, а саме: інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 від 01.01.2020 по 01.05.2025 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази, слідчий просив суд надати у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим групи слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 від 01.01.2020 по 01.05.2025 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Також слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без представників ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі п.п. 2, 7 ст. 163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч., ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, водночас судом не були встановлені обставини щодо необхідності тимчасового доступу до відповідних документів за період з 01.01.2020, в той час коли перший договір підряду, з приводу якого проводиться досудове розслідування було укладено 27.08.2024, суд дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим групи слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 27.08.2024 по 01.05.2025 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1