справа № 208/4939/25
№ провадження 1-кс/208/1725/25
УХВАЛА

Іменем України

28 квітня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим першим заступником керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , або слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-Договір №32 від 10.10.2023 з додатковими угодами щодо надання послуги: «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 »;

-Акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3а та всі первинні документи, які підтверджують понесені витрати на експлуатацію машин і механізмів для виконання робіт (розрахунки вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до Актів ф. № КБ-2в або договори оренди машин та механізмів, подорожні листи, наряди - завдання, тощо) або їх завірені копії відповідно до договору №32 від 10.10.2023;

-Розрахунково-платіжні документи або їх завірені копії, що підтверджують перерахування коштів на розрахунковий рахунок підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з надання послуги: «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 » відповідно до договору №32 від 10.10.2023;

-Договір на розробку проектно-кошторисної документації з додатками;

-Проектно-кошторисна документація для об`єкта «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 »;

-Договір або його завірена копія щодо здійснення технічного нагляду з надання послуги: «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 »;

-Розрахунково-платіжні документи, що підтверджують перерахування коштів за здійснення технічного нагляду щодо надання послуги: «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 »;

та з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

-реєстраційних документів (довідки, або виписки з ЄДРПОУ, свідоцтва платника податків);

-експертного звіту з додатками №86/23П від 11.07.2023, реєстраційний номер ЕХ01:4445-4765-8612-9200для об`єкта «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 »;

-розпорядчих документів щодо виділення коштів з надання послуги: «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 »;

-тендерної документації по процедурі ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями) на закупівлю робіт Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015-45450000-6 «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 », у тому числі положення про тендерний комітет та склад тендерного комітету;

-Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення ОСОБА_20 уповноваженою особою, яка приймала рішення №21 від 02.10.2023 про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переможцем закупівлі Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015-45450000-6 «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 ». Завірену копію посадової інструкції ОСОБА_20 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №0000117 від 02.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено: 10.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду №32 з надання послуги: «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 на суму 5 686 969, 12 грн.

За результатами проведення аукціону в ІНФОРМАЦІЯ_6 № ІНФОРМАЦІЯ_7 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10.10.2023 укладено договір №32«Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 5 686 969,12 грн.

20.12.2023 капітальний ремонт було завершено, гроші перераховано на рахунок підрядника НОМЕР_5 , відкритому 04.07.2023 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_6 . Рахунок закритий 25.03.2024.

У свою чергу, в ході слідства проведено ряд судових товарознавчих експертиз, результатами яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » істотним чином завищено ціни на придбання майна, використаного під час виконання умов договору №32 «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стало наслідком умисного привласнення бюджетних грошових коштів і спричинення матеріальної шкоду місцевому бюджету.

Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту вчинення вказаного кримінального правопорушення і завданої місцевому бюджету матеріальної шкоди, слідству необхідно провести ряд судових експертиз, а саме:

- судової будівельно-технічної, з метою встановлення обсягу виконання вказаного капітального ремонту, наявності/відсутності використання всього переліку будівельного матеріалу згідно Договору або лише його частини, і фактичної затраченої суми бюджетних грошових коштів на виконання ремонту, для подальшого вирахування завданої шкоди;

- судової почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження або спростування наступних фактів:

1. підписання договору Підряду саме зазначеними у договорі посадовими особами;

2. підписання акту приймання передачі виконаних робіт саме посадовими особами, зазначеними в Актах,

3. підписання платіжних доручень про перерахування бюджетних грошових коштів за виконання Договору саме зазначеними у ньому посадовими особами.

Однак, для призначення і виконання вищенаведених судових експертиз, слідству необхідно отримати доступ до документів, які стосуються виконання умов договору №32 «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищенаведені документи не лише забезпечать виконання вказаних судових експертиз, а і виступатимуть у кримінальному провадженні в якості письмових доказів, які підтвердять факт укладання вищенаведеного договору підряду певними посадовими особами, факт виконання його певною підрядною організацією, факт проведення процедури приймання передачі виконаних робіт і перерахування на адресу підрядної організації бюджетних грошових коштів за виконання вищенаведеного договору, що у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження маються істотне значення для доведення або спростування як факту вчинення злочину та і його вчинення певними посадовими особами.

Отже, з метою виконання ряду судових експертиз, отримання письмових доказів і повного розслідування всіх обставин можливого вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Одночасно існує реальна загроза зміни або знищення первинних документів з метою спотворення доказів кримінального правопорушення та переховування осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, що обґрунтовує необхідність розгляду даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , або слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-Договір №32 від 10.10.2023 з додатковими угодами щодо надання послуги: «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 »;

-Акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3а та всі первинні документи, які підтверджують понесені витрати на експлуатацію машин і механізмів для виконання робіт (розрахунки вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до Актів ф. № КБ-2в або договори оренди машин та механізмів, подорожні листи, наряди - завдання, тощо) або їх завірені копії відповідно до договору №32 від 10.10.2023;

-Розрахунково-платіжні документи або їх завірені копії, що підтверджують перерахування коштів на розрахунковий рахунок підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з надання послуги: «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 » відповідно до договору №32 від 10.10.2023;

-Договір на розробку проектно-кошторисної документації з додатками;

-Проектно-кошторисна документація для об`єкта «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 »;

-Договір або його завірена копія щодо здійснення технічного нагляду з надання послуги: «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 »;

-Розрахунково-платіжні документи, що підтверджують перерахування коштів за здійснення технічного нагляду щодонадання послуги: «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 »;

та з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

-реєстраційних документів (довідки, або виписки з ЄДРПОУ, свідоцтва платника податків);

-експертного звіту з додатками №86/23П від 11.07.2023, реєстраційний номер ЕХ01:4445-4765-8612-9200для об`єкта «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 »;

-розпорядчих документів щодо виділення коштів з надання послуги: «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 »;

-тендерної документації по процедурі ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями) на закупівлю робіт Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015-45450000-6 «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 », у тому числі положення про тендерний комітет та склад тендерного комітету;

Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення ОСОБА_20 уповноваженою особою, яка приймала рішення №21 від 02.10.2023 про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переможцем закупівлі Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015-45450000-6 «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 ». Завірену копію посадової інструкції ОСОБА_20 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1