Справа № 545/1903/25
Провадження № 1-кп/545/456/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2025 рокум. Полтава

Полтавський районний суд Полтавської області у склад:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного суду Полтавської області знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 заявив клопотання в інтересах ТОВ «Компанія Тоталбуд» ФОП ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Полтави від 10.10.2024 за результатами розгляду клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_7 , в якому просить суд скасувати арешт на майно, вилучене 04.10.2024 в ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в яких здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Компанія Тоталбуд» та ФОП ОСОБА_4 , а саме:

-підшивку з відомостями про заробітну плату працівників за період 2023-2024 роки, наказ від 03.10.2023 № 7 про призначення ОСОБА_8 директором ТОВ «Компанія Тоталбуд» та копію паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 118 арк.;

-підшивку з документами по фінансово-господарській діяльності ФОП ОСОБА_4 : видаткові накладні, акти приймання-передачі наданих послуг, акти надання послуг, товаро-транспортні накладні та інші на 205 арк.;

-підшивку з документами по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Браво Буд 2024» : видаткові накладні та інші на 117 арк.;

-акт приймання виконання будівельних робіт № 7 за вересень 2024 по об`єкту: Реконструкція парку «Центральний» в селищі Опішня Полтавського району на 14 арк;

-договір № 17-09/24 про здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) Маячківського ЗЗСО за адресою: Полтавський район, село Маячка, вулиця Локшина,2 з додатками на 11 арк.;

-підшивку з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Браво Буд 2024»: накази, довідки, інформаційні листи, акти оглядів та інші на 30 арк.;

-підшивку з відомостями про заробітну плату працівників за 2024 роки на 9 арк.;

-підшивку з документами по фінансово-господарській діяльності ФОП ОСОБА_4 : видаткові накладні, акти приймання-передачі наданих послуг, акти надання послуг, товаро-транспортні накладні та інші на 156 арк.;

-підшивку з документами по фінансово-господарській діяльності ФОП ОСОБА_4 : видаткові накладні, рахунки на оплату за 2022 рік та інші на 107 арк.;

-підшивку з документами по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_4 з ТОВ «Компанія Тоталбуд» за 2022 рік: видаткові накладні, рахунки на оплату та інші на 101 арк.;

-підшивку з документами по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_4 з контрагентами за 2022 рік: видаткові накладні, рахунки на оплату та інші на 253 арк.;

-підшивку з документами по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_4 з контрагентами за 2022 рік: видаткові накладні, рахунки на оплату та інші на 232 арк.;

-підшивку з документами по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_4 з контрагентами за 2022 рік: видаткові накладні, рахунки на оплату та інші на 116 арк.

-мобільний телефон Redmi в корпусі блакитного кольору із сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 , який поміщений до сейф-пакету 6602059 та опечатаний з пояснювальним написом;

-ноутбук ASUS Vivobook s/n: X1502ZA-BQ641 з інформацією в електронному вигляді щодо введення фінансово-господарської діяльності ТОВ Компанія Тоталбуд» та ФОП ОСОБА_4 із зарядним пристроєм до нього, який поміщений до поліетиленового пакету та опечатаний паперовою биркою з пояснювальним написом;

-ноутбук ASUS Vivobook s/n: RAN0CX03875143A з інформацією в електронному вигляді щодо введення фінансово-господарської діяльності ТОВ Компанія Тоталбуд» та ФОП ОСОБА_4 із зарядним пристроєм до нього, який поміщений до поліетиленового пакету та опечатаний паперовою биркою з пояснювальним написом;

-ноутбук ASUS з інформацією в електронному вигляді щодо введення фінансово-господарської діяльності ТОВ Компанія Тоталбуд» та ФОП ОСОБА_4 із зарядним пристроєм до нього, який поміщений до поліетиленового пакету та опечатаний паперовою биркою з пояснювальним написом.

-паперову папку з написом ТОВ «Браво Буд 2024 «Особові справи» з особовими справами працівників на 55 арк.;

-паперову папку з написом ТОВ «Браво Буд 2024 «Авансові звіти» зі звітами про використання коштів на 16 арк.;

-паперову папку з написом ТОВ «Браво Буд 2024 «Вихідна кореспонденція» з листами на 3 арк.;

-паперову папку з написом ТОВ «Браво Буд 2024 «Поворотна фінансова допомога» з документами на 24 арк.;

-паперову папку з написом ТОВ «Браво Буд 2024 «Розрахунки з працівниками по заробітній платі» з документами на 39 арк.;

-паперову папку з написом ТОВ «Браво Буд 2024 «Накази» з документами на 15 арк;

-паперову папку з написом ТОВ «Браво Буд 2024 «Розрахунки з покупцями та замовниками» з документами на 59 арк;

-паперову папку з актами звірки ТОВ «Браво Буд 2024» на 5 арк.;

-підшивку з документами, а саме: картки зі зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Браво Буд 2024», аркуші паперу формату А-4 з відтисками печаті ТОВ «Браво Буд 2024», аркуш паперА-4 з відтиском печаті ТОВ «Альтерра», копії кваліфікаційних сертифікатів інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2024, аркуші паперу формату А-4 з відтисками печаті «Інженера технічного нагляду ОСОБА_9 на 74 арк.;

-підшивку з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Браво Буд 2024»: локальний кошторис, довідки, накази та інші на 244 арк.;

-підшивку з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Браво Буд 2024»: акти списання товарів, довідки вартості виконаних будівельних робіт та інші на 41 арк.;

-підшивку з документами по фінансово-господарській діяльності ФОП ОСОБА_4 : видаткові накладні за 2024 рік на 22 арк.;

-підшивку з документами по фінансово-господарській діяльності ФОП ОСОБА_10 : договори з додатками на 16 арк.;

-підшивку з документами, а саме: копії паспортів та водійських посвідчень працівників ТОВ «Компанія Тоталбуд» на 50 арк.;

-підшивку з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Браво Буд 2024»: видаткові накладні, договори, додаткові угоди та інші на 214 арк.;

-підшивку з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Браво Буд 2024»: листування з органами місцевого самоврядування щодо виконання будівельних робіт та інші на 222 арк.;

-підшивку з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Браво Буд 2024»: листування з органами місцевого самоврядування щодо виконання будівельних робіт та інші на 158 арк.;

-паперову папка з написом ФОП ОСОБА_10 «Розрахунки з покупцями та замовниками» на 16 арк.;

-паперову папку з написом ФОП ОСОБА_10 «Банк» з документами на 47 арк.;

-паперову папку з написом ФОП ОСОБА_10 «Вихідна кореспонденція» з документами на 4 арк.;

-паперову папку з написом ФОП ОСОБА_10 «Поворотна фінансова допомога» з документами на 2 арк.;

-паперову папку з написом ТОВ «Браво Буд 2024 «Основні засоби» з документами на 12 арк.;

-паперову папку з написом ТОВ «Браво Буд 2024 «Банк» з документами на 90 арк.;

-ноутбук ACER s/т ТЧЬ12УГ0493290С0203400 з інформацією в електронному вигляді щодо введення фінансово-господарської діяльності ТОВ Компанія Тоталбуд» та ФОП ОСОБА_4 із зарядним пристроєм до нього, який поміщений до поліетиленового пакету та опечатаний паперовою биркою з пояснювальним написом.

-карта пам`яті «Apacer» в корпусі чорно-червоного кольору з інформацією в електронному вигляді щодо введення фінансово-господарської діяльності ТОВ Компанія Тоталбуд» та ФОП ОСОБА_4 із зарядним пристроєм до нього, який поміщений до поліетиленового файлу та опечатаний паперовою биркою з пояснювальним написом;

-печать з відтиском кліше ФОП ОСОБА_10 рнокпп НОМЕР_5 в корпусі зеленого кольору;

-печать з відтиском кліше ТОВ «Браво Буд 2024» код 4460133 в корпусі чорного кольору;

-два факсиміле зі зразком підписів.

Також адвокат ОСОБА_5 в інтересах свідка ОСОБА_11 заявив клопотання про скасування арешту майна, вилученого 04.10.2024 року у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , а саме мобільного телефону марки Iphone 8 Plus, IMEI: НОМЕР_6 .

В обґрунтування заявлених клопотань адвокат ОСОБА_5 вказав на те, що потреба в подальшому застосуванні арештів відпала, та просив суд задовольнити, оскільки накладення арешту перешкоджає здійсненню господарської діяльності, а вилучений мобільний телефон, не має відношення до вчинення будь яких кримінальних правопорушень, та не містить інформації ,яка має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню. Крім того, в вилученому телефоні міститься інформація приватного характеру.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заперечив щодо клопотань захисника про скасування арешту на майно, зважаючи на їх передчасність, оскільки судовий розгляд по даному кримінальному провадженні ще фактично не розпочато, а вилучене майно визнане речовими доказами, а тому вирішення даного можливе при ухваленні вироку у справі.

Обвинувачений ОСОБА_4 та захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтримали клопотання про зняття арешту.

Заслухавши думку учасників судового провадження, враховуючи матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так під час підготовчого судового засідання встановлено, що вказані у клопотанні речі визнані у вказаному кримінальному провадженні речовими доказами.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, оскільки кримінальне провадження перебуває на стадії судового розгляду, та судом ще не досліджувались письмові докази надані сторонами кримінального провадження, а зазначені у клопотанні речі, з яких адвокат ОСОБА_5 просить зняти арешт, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні і такі судом також ще не досліджувались. Суд приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна є передчасним.

Також суд звертає увагу на те, що питання щодо долі речових доказів буде вирішуватися судом під час ухвалення остаточного рішення по даному провадженні відповідно до вимог КПК України.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги ту обставину, що на даний час розгляд справи не завершено, вилучене майно визнане речовими доказами, та існують ризики зазначені у ч. 2 ст. 170 КПК України залишилися, суд приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_5 який звернувся в інтересах як ФОП ОСОБА_4 , так і в інтересах свідка ОСОБА_11 про скасування арешту майна є передчасними тому в їх задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 170,173, 174, 370-372, 376 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотань адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_12