Дата документу 24.04.2025Справа № 554/6005/25
Провадження № 1-кс/554/5791/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №,0000290 від 08.04.2025р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Із поданого клопотання слідує, що 07.04.2025 до ч/ч ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.04.2025 перебуваючи на території свого дачного будинку в с. Писарівка Полтавського району, їй зателефонували невідомі особи, котрі представились представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 було списано грошові кошти.

08.04.2025 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стало відомо про те, що вона має картки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (Універсальна) та № НОМЕР_2 (для виплат). 03.04.2025 перебуваючи в дачному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , близько 18:37 год. номеру НОМЕР_3 потерпілій надійшов телефонний дзвінок, де невідома жінка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвала всі анкетні дані ОСОБА_5 та запропонувала нову пропозицію. Та щоб користуватись даною пропозицією необхідно грошові кошти, котрі в потерпілої знаходяться на банківській карті № НОМЕР_1 (Універсальна), переказати на № НОМЕР_2 (для виплат). В подальшому працівниця банку повідомила якими сумами необхідно переказати грошові кошти, а саме: 10 050 грн., 5 025 грн., 20 100 грн., 8 040 грн., 15 075 грн., 13 050 грн. Під час вищевказаних транзакцій потерпіла робила фотозображення зі своїм паспортом. В подальшому телефонна розмова завершилась. Потерпіла намагалась зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те не змогла зайти в мобільний додаток так як її було заблоковано. В подальшому остання телефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але у зв`язку з тим, що всі оператори були зайняті, потерпіла не змогла поспілкуватись з оператором. В подальшому ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з її банківської карти № НОМЕР_1 (Універсальна) було знято грошові кошти загальній сумі 43215грн. Після чого потерпіла заблокувала вищевказані банківські карти та здійснила їх перевипуск.

Під час огляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що в період часу з 20:47 год. по 20:55 год. 03.04.2025 з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належної потерпілій були здійснені перекази коштів на загальну суму 43 215 грн. на банківську картку, інітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до відкритих джерел, картковий банківській рахунок № НОМЕР_1 імітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином для встановлення усіх обставин кримінального проступку, а також особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 12:00 години 03.04.2025 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Слідча зазначає, що інформація у вказаних документах сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Зазначені вище інформація (документи), яку планується вилучити, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України для речових доказів, які як самостійно, так і в сукупності можуть свідчити про обставини можливого вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Підставою вважати реальну загроз зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть бути причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів. В конкретному випадку володільцем інформації (документів) можуть бути змінені чи знищені саме ті документи, які підтверджують інформацію про рух грошових коштів по карткових банківських рахунках № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що явка представників володільців документів у судове засідання може вплинути на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до вище вказаної інформації, може мати наслідком її зміну чи знищення, то відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідча прохала дане клопотання розглянути без виклику представників установи,у володінні яких вони знаходяться.

У зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення усіх обставин справи, можливого проведення відповідних судових експертиз, слідча зазначила, що необхідно надати слідчому право вилучити інформацію до якої надано доступ.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання прохає задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчою доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000290 від 08.04.2025 групі слідчих: слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей за номером карткових банківських рахунків № НОМЕР_1 , за період часу з 12:00 години 03.04.2025 р. по день винесення ухвали суду, в яких надати наступну інформацію:

?копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?виписки по банківському рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?інші дані по вищевказаному банківському рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) окремо по кожному банківському картковому рахунку за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1