Єдиний унікальний номер 448/842/25
Провадження № 1-кс/448/146/25
У Х В А Л А

16.05.2025 місто Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від «13» травня 2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК)

в с т а н о в и в :

1. Дізнавач СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від «13» травня 2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2025 року у ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.05.2025 року протягом дня, шляхом обману під приводом заробітку у застосунку «Телеграм» заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 81050 гривень, котрі потерпіла оплатила в період з 10:53 год 11.05.2025 року по 15:00 год 11.05.2025 року із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (двома платежами), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 . 13.05.2025 відомості за вказаним вище фактом внесено до ЄРДР № 0000100 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

4. Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, невідома особа 11.05.2025 року шляхом обману під приводом заробітку у застосунку «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 81050 грн., які остання перерахувала із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (двома платежами), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 11 травня 2025 року впродовж з 10:53 год. по 15:00 год. вона здійснила наступні перекази:

-11.05.2025 о 10.53 год. потерпіла ОСОБА_4 одним платежем із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 переказала грошові кошти у сумі 8600 грн. (з комісією 43,00) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 ;

-11.05.2025 о 11.41 год. потерпіла ОСОБА_4 одним платежем із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 переказала грошові кошти у сумі 27650 грн. (без комісії) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 ;

- 11.05.2025 о 15.00 год. потерпіла ОСОБА_4 одним платежем із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 переказала грошові кошти у сумі 22400 грн. (з комісією 229,00 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 .

- 11.05.2025 о 15.00 год. потерпіла ОСОБА_4 одним платежем із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 переказала грошові кошти у сумі 22400 грн. (з комісією 229,00 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 .

Після здійснення вищевказаних поповнень потерпілій ОСОБА_4 запропонували скинути ще кошти, для того, щоб отримати свій заробіток, гроші не повернуто, тому потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, внаслідок чого їй було завдано матеріальної шкоди на суму 81050 грн.

5. Зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів (інформації) про рух грошовий коштів з банківської картки НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11.05.2025 по 13.05.2025 відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 11.05.2025 по 13.05.2025, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

7. У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у її відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

8. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

9. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

10. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

11. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).

12. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).

13. Як вбачається з документів наданих слідчому судді дізнавачем, дійсно розпочато кримінальне провадження № 0000100 від «13» травня 2025, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

14. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

15. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

16. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

17. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

18. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

19. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

20. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

21. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

22. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи які перебувають в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

23. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

24. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити, надавши доступ начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лише в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю зняття копії такої, без вилучення оригіналів.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11.05.2025 по 13.05.2025; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 11.05.2025 по 13.05.2025, тобто можливість ознайомитись з ними та з можливістю зняття їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

3. Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвала проголошена 16 травня 2025.

Слідчий суддя ОСОБА_9