печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000408 від 18.05.2022 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_13 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_16 ; ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_18 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території м. Дніпро, Кривого Рогу, Кропивницького та Полтави діє організоване злочинне угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій.

Особи причетні до вчинення вказаного злочину здійснюють шахрайські дії за наступною схемою, а саме: представляючись працівником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснюють відновлення, перевипуск сім-карт потерпілих, які в банківських установах зазначені як фінансові за допомогою яких здійснюється вхід в мобільний банкінг знімають кошти потерпілих.

З метою конспірації та уникнення можливості бути затриманими правоохоронними органами за свою злочинну діяльність, дані особи постійно переміщуються власними автомобілями і перебуваючи в містах Дніпро, Кривий Ріг, Кропивницький, Полтава займаються вчиненням шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних машин.

Станом на вересень 2023 року від вказаної шахрайської схеми завдано збитків потерпілим на загальну суму близько 2 млн. грн.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000408, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 іншим слідчим, уключених до групи слідчих та прокурорам, уключених до групи прокурорів, дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, а саме до інформації по банківських картках та рахунках, які перебувають у володінні наступних банківських установ з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Києві у будь-якому їх відділенні, зокрема: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ,№ НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , відкритихв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_8 ; № НОМЕР_88 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_9 ; № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_10 ; № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , відкритихв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_11 ; № НОМЕР_115 , № НОМЕР_32 , відкритихв АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_12 ; № НОМЕР_116 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_13 ; № НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_14 ; № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_15 ; № НОМЕР_121 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_16 ; № НОМЕР_122 , відкритих в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_17 ; № НОМЕР_123 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_18 , з можливістю вилучення оригіналів, а у разі відсутності копій документів, а саме:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківські рахунки (банківські картки), заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки), інформацію про власників банківських карток;

- аудіо записи розмов з представниками банку за вказаний період;

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках (банківських картках), які використовують у своїй діяльності особи за період часу з дати відкриття рахунку по 06.05.2025 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

- надати інформацію про IP-адреси з використанням яких здійснювалось управління рахунками (банківськими картками), у тому числі IP-адреси, які використовувались для входу у мобільний застосунок банку;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з дати відкриття рахунку по 06.05.2025.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30733/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1