н/п 1-кс/174/198/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

18 липня 2025 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000149 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

14.07.2025, до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, надійшло клопотання слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке вмотивовано тим, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка на теперішній час перевипущена за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: відомості про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка на теперішній час перевипущена за № НОМЕР_3 , рух коштів по картці (рахунку) у період часу з 00.00 год. 21.06.2025 до часу виконання ухвали Вільногірського МС Дніпропетровської області;в тому числі номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування /зняття коштів з картки (рахунку), номер телефону володільця карток (рахунків); якщо до картки (рахунку) підключені онлайн послуги, надати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуг та ІР-адреси, з яких здійснювались входи дії використання; у випадку зняття грошових коштів з банківської картки (рахунки), або переказ з картки (рахунку) на картку (рахунок), надати номер картки (рахунку), на який був здійснений переказ коштів та повні анкетні данні особи, якій на картки (рахунок) був здійснений переказ, адресу її проживання, паспортні дані та номер телефону, а у разі переказу коштів з карток (рахунку) для поповнення мобільного рахунку, надати номер мобільного рахунку, на який був здійснений переказ коштів у період часу з 00.00 год. 21.06.2025 до часу виконання ухвали Вільногірського МС Дніпропетровської області; якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, надати доступ до фото-, відеозаписів з банкоматів, дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату а також можливість вилучення зазначених фото-, відеозаписів та інформації вищевказаному слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про розгляд клопотання без їх участі, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Ознайомившись зі змістом клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

Так, з наданих доказів вбачається, що СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000149 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З досліджених доказів вбачається, що зняття коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало місце 21.06.2025.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка на теперішній час перевипущена за № НОМЕР_3 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, строк з якого просять надати тимчасовий доступ, а саме з 21.06.2025 є обґрунтованим та підтвердженим матеріалами долученими до клопотання, а тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію, задовольнивши заявлене клопотання.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000149 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до інформації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка на теперішній час перевипущена за № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- відомості про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання інші анкетні

дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка на теперішній час перевипущена за № НОМЕР_3 , рух коштів по картці (рахунку) у період часу з 00.00 год. 21.06.2025 до часу виконання ухвали Вільногірського МС Дніпропетровської області;

- в тому числі номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування /зняття коштів з картки (рахунку), номер телефону володільця карток (рахунків);

- якщо до картки (рахунку) підключені онлайн послуги, надати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуг та ІР-адреси, з яких здійснювались входи дії використання;

- у випадку зняття грошових коштів з банківської картки (рахунки), або переказ з картки (рахунку) на картку (рахунок), надати номер картки (рахунку), на який був здійснений переказ коштів та повні анкетні данні особи, якій на картки (рахунок) був здійснений переказ, адресу її проживання, паспортні дані та номер телефону, а у разі переказу коштів з карток (рахунку) для поповнення мобільного рахунку, надати номер мобільного рахунку, на який був здійснений переказ коштів у період часу з 00.00 год. 21.06.2025 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області;

- якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, надати доступ до фото-, відеозаписів з банкоматів, дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату а також можливість вилучення зазначених фото-, відеозаписів та інформації вищевказаному слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 18 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1