Справа № 592/6368/25
Провадження № 1-кс/592/2841/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000121 від 09.09.2021 за ч.ч.3, 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

22.04.2025 до Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000121 від 09.09.2021 за ч.ч.3, 5 ст. 191 КК України, яке обґрунтоване тим, що за період 01.01.2021 по 31.12.2023, ПП « ОСОБА_5 » на замовлення УКБ та ДГ СМР виконано ремонтно-будівельних робіт в рамках 3-х договорів за предметом: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн, що на теперішній час оплачені в повному об`ємі.

Водночас встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до п. 4.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на IV квартал 2024 року здійснено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 по 30.09.2024, у ході проведення якої встановлені порушення чинного законодавства, що викладені в акті ревізії від 03.01.2025 № 201805-19/01.

При дослідженні проведених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДГ СМР та ПП « ОСОБА_5 » взаєморозрахунків по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн з ПДВ встановлено наступне.

За договором № 9/21 від 14.05.2021 на суму 80 626 848.79 грн. частина робіт, передбачених договірною ціною та проєктно кошторисною документацією на суму 34 257 851,92 грн ( «Влаштування лісосмуги» кошторисною вартістю 508 774,20 грн, «Влаштування захисного екрану» кошторисною вартістю 33 570 045,60 грн, «Освітлення території» кошторисною вартістю 179 032,12 грн), всього з ПДВ 41 109 422,304 грн. підрядником ПП « ОСОБА_5 » фактично виконані не були.

Проведеним розрахунком встановлено, що в рамках виконання умов Договору № 9/21, ПП « ОСОБА_5 » виконано робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» в кількості 455 510,88 тони, вартістю від 57,13 грн/тону до 144,13 грн/тону, на загальну суму 32 914 556,14 грн. без ПДВ, при цьому, вартість зазначених робіт визначена згідно Програмного комплексу АВК-5 (версії 3.6.0, 3.7.1 та 3.7.3.1, застосованої підрядником при складанні зазначених вище актів), складає 7,30 та 12,03 грн/тону, на загальну суму 3 651 580,33 грн. без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 29 262 975,81 грн без ПДВ.

Підрядником - ПП « ОСОБА_5 », не виконавши передбачений комплекс робіт, що визначений договором про закупівлю за державні кошти від 14.05.2021 № 9/21 та проєктно-кошторисною документацією на суму 41 109 422,31 грн, в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293, зі змінами, та пункту 3.5 Договору 9/21, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№ 1-11, 13-15, 17, 19-21 за 2021 рік, №№ 1, 4-15, 24, 26, 29, 33-35 за 2022 рік та №№ 4-6, 8 за 2023 рік включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр С331-34-1) на загальну суму 35 115 570,97 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі.

Внаслідок допущеного порушення, УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 35 115 570,97 гривень.

В рамках виконання умов Договору 10/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ- 2в №№ 1-7 та № 9 за 2023 рік, ПП « ОСОБА_5 » включено роботи з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» вартістю, яка становила 95,81 - 96,88 грн/тону.

Проведеним розрахунком встановлено, ПП « ОСОБА_5 » виконано зазначених робіт в кількості 20 184,92 тони, вартістю від 95,81 грн/тону до 96,88 грн/тону, на загальну суму 1 934 670,55 грн без ПДВ, при цьому, вартість зазначених робіт визначена згідно Програмного комплексу АВК-5 (версії 3.8.3, застосованої підрядником при складанні зазначених вище актів), складає 11,71 грн/тону, на загальну суму 236 365,37 грн без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 698 305,19 грн без ПДВ.

Підрядником - ПП « ОСОБА_5 », в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.3 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01 листопада 2021 р. №281 (із змінами), та п. 3.5 Договору № 10/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№ 1-7 та № 9 за 2023 рік включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр С331-34-1) на загальну суму 2 037 966,22 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі.

Внаслідок допущеного порушення УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 2 037 966,22 гривень.

В рамках виконання умов Договору № 22/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2 за грудень 2023 року, ПП « ОСОБА_5 » включено роботи з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» в кількості 6 616,5 тон, вартістю 99,15 грн/тону, на загальну суму 656 025,98 грн без ПДВ. При цьому, розрахунком встановлено, що вартість вказаних робіт (шифр СЗЗ1-34-1)» становить 11,71 грн/тону, на загальну суму 77 479,22 грн без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 578 546,76 грн без ПДВ (розрахунок проведено з використання Програмного комплексу АВК-5, версії 3.8.3, використаного підрядником при складанні зазначених вище актів форми КБ-2в).

Підрядником - ПП « ОСОБА_5 », в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.3 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01 листопада 2021 р. № 281 (із змінами), та п. 3.5 Договору № 22/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2 за грудень 2023 рік включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр СЗЗ1-34-1) на загальну суму 694 256,11 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі. Внаслідок допущеного порушення УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 694 256,11 гривень.

Таким чином, в частині проведених взаєморозрахунків по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», ревізією виявлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 37847793,3 грн. В свою чергу, акт ревізії від 03.01.2025 №201805-19/01 долучений до матеріалів кримінального провадження.

Також встановлено, що проектна документація на виконання робіт за вказаним об`єктом розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - експертний звіт (позитивний) від 14.12.2020 №19-0643/01-19. У свою чергу між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №23/01-А вiд 07.02.2023 на суму 59 940,00 грн. на проведення робіт з авторського нагляду по об`єкту: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області».

20.02.2025 у кримінальному провадженні призначена комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертиза, що направлена для виконання до Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вищевказаним об`єктом.

13.03.2025 надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи № 339/340 з визначеним переліком документів, що необхідні в оригіналах або завірених належним чином якісних копіях для виконання вказаної експертизи

На даний час, з метою належного виконання клопотання експерта та встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до оригіналів або завірених належним чином якісних копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)проектної документації в повному обсязі (договору про виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації, актів прийому передачі виконаних робіт, листування з організацією, що замовила виконання робіт, завдання на проектування, робочі креслення на електронних та паперових носіях, інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали інженерних вишукувань та обстежень, технічні, технологічні та конструктивні рішення, кошторисна документація, план-схема на виконання робіт, експертний звіт) з урахуванням будівельних норм та стандартів, чинних на дату передання її замовнику в паперовому та електронному вигляді;

2)договори на виконання авторського нагляду (з усіма додатками і доповненнями, додаткові угоди, акти прийому передачі виконаних робіт та бухгалтерські платіжні документи щодо оплати за ними), кошториси на авторський нагляд за проектом, розпорядження (доручення, накази) про закріплення працівника за здійсненням авторського нагляду за об`єктом, журнал ведення робіт з авторського нагляду, план-графік виконання робіт з авторського нагляду, повідомлення замовнику про відхилення від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта, в разі наявності - двосторонній протокол розбіжностей, з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання, листування осіб, що здійснювали авторський нагляд із проектантами та виконавцями робіт, інша документація по здійсненню авторського нагляду за виконанням робіт по вказаному об`єкту;

3)установчі, дозвільні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказані документи мають значення для отримання доказової бази у кримінальному провадженні, зокрема подальшого повноцінного проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи та встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Беручи до уваги наведене, приймаючи до уваги, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

Слідчий, повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився.

Оскільки, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, зважаючи на ту обставину, що кримінальне провадження здійснюється щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами юридичної особи у володінні якої знаходяться документи, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів подання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000121 від 09.09.2021 за ч.ч.3, 5 ст. 191 КК України.

Дані які містяться в документах, необхідні належного виконання клопотання експерта та встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до оригіналів або завірених належним чином якісних копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином якісних копій документів з можливістю їх вилучення щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)проектної документації в повному обсязі (договору про виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації, актів прийому передачі виконаних робіт, листування з організацією, що замовила виконання робіт, завдання на проектування, робочі креслення на електронних та паперових носіях, інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали інженерних вишукувань та обстежень, технічні, технологічні та конструктивні рішення, кошторисна документація, план-схема на виконання робіт, експертний звіт) з урахуванням будівельних норм та стандартів, чинних на дату передання її замовнику в паперовому та електронному вигляді;

2)договори на виконання авторського нагляду (з усіма додатками і доповненнями, додаткові угоди, акти прийому передачі виконаних робіт та бухгалтерські платіжні документи щодо оплати за ними), кошториси на авторський нагляд за проектом, розпорядження (доручення, накази) про закріплення працівника за здійсненням авторського нагляду за об`єктом, журнал ведення робіт з авторського нагляду, план-графік виконання робіт з авторського нагляду, повідомлення замовнику про відхилення від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта, в разі наявності - двосторонній протокол розбіжностей, з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання, листування осіб, що здійснювали авторський нагляд із проектантами та виконавцями робіт, інша документація по здійсненню авторського нагляду за виконанням робіт по вказаному об`єкту;

3)установчі, дозвільні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,

Строк дії ухвали до 23.05.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1