Справа № 639/6001/25
Провадження №1-кс/639/1084/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 14.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №10000707 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 348, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим,що 14.08.2025 приблизно о 22 годині 15 хвилин, за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_5 здійснив напад на співробітника ДОП ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . В ході досудового розслідування, 15.08.2025, у період часу з 18:26 по 20:09 за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , (де останній знаходився) було проведено невідкладний обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступні речові докази, а саме: банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ по банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з метою вилучення наступної інформації, а саме: інформацію, що підтверджує відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки (копії документів, які надавалися особою для відкриття карткового рахунку); інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів із банкоматів/терміналів, у касових відділеннях Банку; рух коштів; отримання фото, відеоматеріалів з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів) по вищезазначеному картковому рахунку у період часу з 10.08.2025 по 16.08.2025; ір-адрес входів до електродних сервісів банку; інформацію щодо номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку; аналогічну інформацію щодо інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним таким відкритим рахункам в період часу з 10.08.2025 по 16.08.2025, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / факс: НОМЕР_5 , р/с НОМЕР_6 в ГУ НБУ по м. Києву та Київській області, ЄДРПОУ код НОМЕР_7 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , з можливістю вилучення інформації до якої надано тимчасовий доступ, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові, внутрішньобанківський код НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , та/або в іншому відділенні, що знаходяться у м. Харкові, визначеним банком.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати ст. слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, клопотання ст. слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 14.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №10000707 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 348, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / факс: НОМЕР_5 , р/с НОМЕР_6 в ГУ НБУ по м. Києву та Київській області, ЄДРПОУ код НОМЕР_7 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , з можливістю вилучення інформації до якої надано тимчасовий доступ у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові, внутрішньобанківський код НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , та/або в іншому відділенні, що знаходяться у м. Харкові, визначеним Банком, по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: інформацію, що підтверджує відкриття картки (рахунку) із зазначенням утримувача картки (копії документів, які надавалися особою для відкриття карткового рахунку); інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів із банкоматів/терміналів, у касових відділеннях Банку; рух коштів; отримання фото, відеоматеріалів з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів) по вищезазначеному картковому рахунку у період часу з 10.08.2025 по 16.08.2025; ір-адрес входів до електродних сервісів банку; інформацію щодо номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку; аналогічну інформацію щодо інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним таким відкритим рахункам в період часу з 10.08.2025 по 16.08.2025.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / факс: НОМЕР_5 , р/с НОМЕР_6 в ГУ НБУ по м. Києву та Київській області, ЄДРПОУ код НОМЕР_7 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , з можливістю вилучення інформації до якої надано тимчасовий доступ у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові, внутрішньобанківський код НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , та/або в іншому відділенні, що знаходяться у м. Харкові, визначеним Банком, доручити слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / факс: НОМЕР_5 , р/с НОМЕР_6 в ГУ НБУ по м. Києву та Київській області, ЄДРПОУ код НОМЕР_7 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , (відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові, внутрішньобанківський код НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ) виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 10.08.2025 по 16.08.2025, а саме: інформацію, що підтверджує відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки (копії документів, які надавалися особою для відкриття карткового рахунку); інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів із банкоматів/терміналів, у касових відділеннях Банку; рух коштів; отримання фото, відеоматеріалів з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів); ір-адрес входів до електродних сервісів банку; інформацію щодо номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку; аналогічну інформацію щодо інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним таким відкритим рахункам за вищевказаний період, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / факс: НОМЕР_5 , р/с НОМЕР_6 в ГУ НБУ по м. Києву та Київській області, ЄДРПОУ код НОМЕР_7 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , (відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові, внутрішньобанківський код НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ).

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1