Справа № 191/3658/25
Провадження № 1-кс/191/575/25
У Х В А Л А

іменем України

18 липня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000090 від 28.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До ЧЧ Синельниківського РУП надійшло повідомлення на лінію « НОМЕР_1 » про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 27.06.2025 через мережу інтернет, а саме через соціальну мережу «Фейсбук» в ході спілкування з невідомою особою - чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , під приводом допомоги на лікування сина, перерахував грошові кошти на суму 9800 грн. на карту № НОМЕР_2 , однак після цього невідома особа на зв`язок не виходять. (ЄО №11729 від 27.06.2025)

В ході досудового розслідування в якості потерпілого, було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 27.06.2025 о 12:58 йому у соціальній мережі «Фейсбук» написав повідомлення його колега ОСОБА_5 та попрохав у грошові кошти у сумі 4800 грн. на лікування свого сина. Так, о 13:30 год. того ж дня він здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 4800 грн. В подальшому, в ході переписки ОСОБА_6 повідомив, що коштів йому бракує та попрохав докинути ще 5000 грн. Ним того ж дня о 13:36 годині було здійснено другий грошовий переказ зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ту саму банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 5000 грн. В цілому він переказав грошові кошти у сумі 9800 грн. Того ж дня, о 13:37 годині він зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови, останній йому повідомив, що він не просив ніяких грошових коштів та вказана сторінка на «Фейсбуці» йому не належить. Як він виявив згодом, сторінка у соціальній мережі «Фейсбук» на ім?я ОСОБА_5 була створена 12 год. тому. Так, він о 15:30 годині того ж дня зателефонував у соціальній мережі «Фейсбук» через меседжер, тому, хто видає себе ОСОБА_8 . Він повідомив чоловіку, що знає про те, що він не ОСОБА_6 та буде писати заяву до поліції на вчинення щодо нього шахрайства, на що останній скинув слухавку та видалив переписку.

В подальшому, під час досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме належного ОСОБА_4 мобільного телефону, в ході якого встановлено, що мобільний телефон моделі «Samsung Galaxy A35», чорного кольору у чорному чохлі, добровільно наданий потерпілим. Даний мобільний телефон має IMEI1: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Вказаний телефон має прямокутну форму, перебуває в справному стані. Під час входу в меню наявний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому наявні скріншоти переписки в соціальній мережі «Фейсбук» в кількості 12 штук. На 11 скріншотах мається переписка з особою, на ім`я ОСОБА_9 , в ході якої невідома особа під вказаним ім`ям попрохала грошові кошти 4800 гривень та 5000 гривень на лікування сина, в якого лопнув апендицит, на банківську карту НОМЕР_2 . На дану карту потерпілий перерахував грошові кошти загальною сумою 9800 гривень. На 12 скріншоті зображено особисту сторінку на ім`я ОСОБА_9 .

У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у власності ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на який було здійснено переказ грошових коштів.

Дізнавач зазначає, що для встановлення особи, на рахунок якої 27.06.2025 переведено грошові кошти на банківські рахунки ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті на невідому особу, необхідно здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять в собі інформацію про:

1) рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 27.06.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;

2) повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі:

- IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувачів у період часу з 27.06.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про еквайєра даної транзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Дізнавач ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_10 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

28.06.2025 до ЄРДР за №0000090 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За досліджених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано, але підлягає частковому задоволенню, а саме в наданні тимчасового доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слід відмовити, оскільки дізнавачем не зазначено, до яких саме даних по рахункам та банківських платіжних картках необхідно отримати інформацію.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження провадження №0000090 від 28.06.2025.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у складі: дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , а також групі прокурорів у складі: прокурора Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 , прокурора Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_13 , прокурора Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , прокурора Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_15 , , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та містять наступну інформацію:

1) рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 27.06.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;

2) повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі:

- IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувачів у період часу з 27.06.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про еквайєра даної транзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1