ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3199/25 Провадження 1-кс/636/676/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000328, внесеному 06.04.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання, яке обгрунтоване тим, що 05.04.2025 до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 надійшла заява з приводу того, що в період часу з 30.03.2025 року по 04.04.2025 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , яка розмістила об`яву у соціальних мережах «ТікТок» під видом продажу автомобілю «Volkswagen Amarok» шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 293 400 грн., які останній частками перевів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим завдали ОСОБА_4 матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що за декілька днів до 30.03.2025 року останній знайшов на платформі ТікТок оголошення продажу автомобілю «Volkswagen Amarok» з Європи, року випуску: 2009, чорного кольору, яка коштувала 3,300 дол. США. 30.03.2025 року о 17:00 год. потерпілий знаходився в Харківській області, Куп`янському р-ні, н.п. Мирне в тимчасовому розташуванні та через месенджер WhatsApp зателефонував по номеру мобільного телефона - НОМЕР_5 , який був прикріплений в оголошені про продаж вище вказаного авто, де на дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 та потерпілий запитав, що потрібно для придбання авто, на що було отримано відповідь від невідомого про те, що треба відправити особисті документи та грошові кошти на банківські карти, що він надішле у листуванні, на що потерпілий погодився. В цей же день о 17:14 год., ОСОБА_4 переказав свої грошові кошти у сумі 20 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , що відправив вище зазначений чоловік на ім`я ОСОБА_5 в месенджері WhatsApp. Далі, о 17:35 год. з потерпілим знов зв`язався ОСОБА_5 та повідомив, що треба розмитнити авто для цього відправити грошові кошти у сумі 26 700 грн. на ту саму банківську карту, що ОСОБА_4 і зробив. Також, о 18:05 год. потерпілому знову повідомили, що потрібно надіслати грошові кошти у сумі 34 500 грн на банківську карту № НОМЕР_3 для поставлення на облік автомобілю, тоді ОСОБА_4 надіслав двома платежами свої гроші. О 21:09 год. 31.03.2025 року знов вище зазначений ОСОБА_5 написав ОСОБА_4 про те, що потрібно відправити ще грошові кошти у сумі 60 000 грн. на нову карту № НОМЕР_2 , але потерпілий надіслав тільки 20 000 грн. 01.04.2025 року о 21:50 год. потерпілому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , де представився як брокером на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що йому з автомобілем треба перетнути кордон з Польщею для цього потрібно заплатити 60 000 грн. 02.04.2025 року брокер на ім`я ОСОБА_5 відправив банківську карту № НОМЕР_2 в месенджері WhatsApp потерпілому на яку відправити гроші, що потерпілий і зробив, а саме о 11:32 год. надіслав двома платежами свої гроші: перший 10 000 грн., другий 20 000 грн., через те що встановлений ліміт на транзакції. Та пізніше, о 11:51 год. 02.04.2025 року ОСОБА_4 , ще надіслав грошові кошти на суму 20 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Пізніше, з потерпілим знову зв`язався брокер на ім`я ОСОБА_5 з номера телефона НОМЕР_7 та повідомив, що вони перетнули ОСОБА_6 кордон та виїхали до України. 03.04.2025 року о 00:08 год. надійшов дзвінок знову від брокера на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що вони на кордоні з Україною, і що потрібно доплатити кошти у сумі 80 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . Тоді, о 17:45 год. 03.04.2025 року потерпілий надіслав грошові кошти зі своєї карти на вказану крайню карту двома транзакціями по 20 000 грн., та о 20:22 год. дві транзакції потерпілий здійснив з банківської карти товариша, а саме перша 20 000 грн. та 22 000 грн. На даний час автомобіль потерпілому не привезено та гроші не повернуті. Загальна сума, яка була переведена з карти потерпілого та його товариша складає 293 400 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що за період часу з 30.03.2024 року до 05.04.2025 року потерпілий ОСОБА_4 користувався номером мобільного оператора НОМЕР_8 та з цього ж номеру останній спілкувався по мобільному зв`язку з шахраями за наступним номерам телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , інформація про які, перебуває в електронних документах мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення та доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати інформація про вхідні і вихідні з`єднання, у тому числі дзвінки нульової тривалості, текстові та службові повідомлення (без розшифровки їх змісту) у розрізі дати і часу з`єднання, тривалості з`єднання, номерів вхідних і вихідних абонентів, реквізитів відповідної базової станції оператору зв`язку, реквізитів відповідних мобільних терміналів, маршрутів пересування тощо, за період часу із 00 год. 00 хв. 30.03.2025 року по час дії ухвали за наступними номерами оператору мобільного зв`язку: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 користувачів якого, в ході досудового розслідування не встановлено.

Встановлення маршруту руху, вхідні та вихідні з`єднання, дадуть змогу встановити коло осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також дозволить планувати та проводити подальші слідчі дії.

Таким чином, необхідно отримати інформацію за період часу з 30.03.2025 по час дії ухвали за номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може бути отримано лише за рішенням суду, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити з якими абонентами мобільного зв`язку можливі злочинці підтримували зв`язок.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Слідчий та прокурор разом з клопотанням надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Слідчий суддя дослідив матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні у мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться на зберіганні у мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000328, внесеному 06.04.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме у формі отримання інформації, що перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , за номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , користувачів якого, в ході досудового розслідування не встановлено, а саме інформацію про вхідні і вихідні з`єднання, у тому числі дзвінки нульової тривалості, текстові та службові повідомлення (без розшифровки їх змісту) у розрізі дати і часу з`єднання, тривалості з`єднання, номерів вхідних і вихідних абонентів, реквізитів відповідної базової станції оператору зв`язку, реквізитів відповідних мобільних терміналів, маршрутів пересування тощо, за період часу із 00 год. 00 хв. 30.03.2025 року по час дії ухвали, що знаходиться.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , підготовити вищезазначену інформацію, що підлягає вилученню на електронному носії відносно сім-карт: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу з 30.03.2025 по час дії ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя