ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 червня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, подане заступником начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0000004, внесеному до ЄРДР 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 року до Фастівської окружної прокуратури Київської області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 28.02.2022 року по 13.09.2023 року ОСОБА_6 у м. Фастів з його банківської картки викрала грошові кошти.

За результатами проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у нього є знайома ОСОБА_6 (засоби зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), з якою він з 2020 року по 2022 рік перебував у відносинах, вона працює в агентстві нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Фастів Київської області, він їй завжди допомагав у роботі, разом вони не проживали.

28 лютого 2022 року ОСОБА_5 був призваний на військову службу до військової частини НОМЕР_3 , на той час його мати ОСОБА_7 виїхала закордон, тому він попросив ОСОБА_6 приглядати за його квартирою, а також він залишив їй свою банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 для того, щоб вона знімала грошові кошти, а саме заробітну плату, яка надходила йому та міняла їх у валюту.

Зазвичай, грошові кошти надходили на банківську карту у 12 числах кожного місяця, різними сумами. Суми були близько 52 000 грн., 122 000 грн., 130 000 грн. З зарплати, деякі суми ОСОБА_5 переводив собі на іншу картку, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а все інше просив ОСОБА_8 зняти за допомогою банкомату та поміняти в долари. Після цього, ОСОБА_8 скидала ОСОБА_5 на мобільний телефон, а саме на додаток «Signal» фото купюр, які вона поміняла. Деякий час грошові кошти зберігались в ОСОБА_8 вдома. Близько 3-х разів ОСОБА_5 приїжджав у відпустку до м. Фастів Київської області, а після 3 червня 2023 року він почав приїжджати додому частіше. За грошові кошти у ОСОБА_8 не запитував, та не бачив їх, так як у нього були грошові кошти на свої потреби. Одного разу, ОСОБА_8 йому повідомила, що якщо він знайде собі іншу, то вона не поверне йому його грошові кошти. Через деякий час ОСОБА_5 познайомився у м. Києві з жінкою на ім`я ОСОБА_9 , з якою по теперішній час перебуває у відносинах, про що він повідомив ОСОБА_8 .

12 вересня 2023 року ОСОБА_5 звільнився з військової служби та поїхав до м. Києва, де проводив час разом з ОСОБА_10 , в цей день він спілкувався з ОСОБА_8 по телефону та повідомив, що буде їхати до місця свого проживання, на що ОСОБА_8 запропонувала йому, взяти з собою ОСОБА_10 до м. Фастів, після чого він запропонував ОСОБА_10 поїхати з ним, на що вона погодилась.

13 вересня 2023 року ОСОБА_5 приїхав разом з ОСОБА_10 до м. Фастів, неподалік Привокзальної площі на власному автомобілі їхала ОСОБА_6 , яка зупинилась біля них, щось сказала, але він не почув що саме, так як вона говорила дуже тихо, після чого ОСОБА_8 поїхала у невідомому напрямку, а вони з ОСОБА_10 пішли до його місця проживання. Прийшовши до місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , він побачив, що у квартирі безлад, у кухонній кімнаті розсипана мука та крупи, на кухонному столі знаходились його речі, а саме банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , бойовий ніж та зв`язка ключів, він відразу зателефонував ОСОБА_6 на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та запитав де його грошові кошти, на що ОСОБА_8 відповіла, що не пам`ятає де залишила грошові кошти та повідомила, що кошти знаходяться десь у квартирі, але їх там не було.

До поліції ОСОБА_5 відразу не звернувся, так як намагався з ОСОБА_8 самостійно вирішити це питання, але по цей час, остання не повідомляє де його грошові кошти. Останній додав, що загалом ОСОБА_8 повинна була віддати йому його грошові кошти, які були у неї на зберіганні під час того, як він перебував на військовій службі, у загальній сумі близько 22 000 доларів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської карти з номером № НОМЕР_4 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

10.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_11 було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та встановлено, що грошові кошти в сумі 1000 грн. було знято 22.04.2022 о 08 год. 57 хв. 26 с. в банкоматі «А0309631» « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; що грошові кошти в сумі 1000 грн. було знято 22.04.2022 о 08 год. 58 хв. 11 с. в банкоматі «А0309631» « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;що грошові кошти в сумі 1000 грн. було знято 22.04.2022 о 08 год. 58 хв. 53 с. в банкоматі «А0309631» « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; що грошові кошти в сумі 1000 грн. було знято 22.04.2022 о 08 год. 59 хв. 33 с. в банкоматі «А0309631» « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тобто банкомат, з якого відбувались зняття грошових коштів потерпілого, знаходиться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З урахуванням викладеного, ініціатор клопотання просить надати дозвіл до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-до відомостей про місцезнаходження банкомату «А0309631» із зазначенням точної адреси розташування станом на 22.04.2022 року;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у банкомат «А0309631» в момент отримання/зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 22.04.2022 о 08 год. 55 хв. по 22.04.2022року о 09 год. 00 хв.

Згідно посилань ініціатора клопотання, ці документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотання подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчої та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідність досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, ініціатором клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка знаходиться в володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а документи, доступ до яких просить надати ініціатор клопотання, є процесуальними джерелами доказів, містять охоронювану законом таємницю в контексті приписів частини 6 статті 163 КПК України, і відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, оскільки документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, доцільним є також надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Далі, слідчі слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , майор поліції ОСОБА_13 , старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважені законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їй може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

Разом із тим, старший лейтенант поліції ОСОБА_15 не є членом слідчої групи згідно постанови про призначення групи слідчих від 08 липня 2024 року, відомості про нього, як слідчого не зазначені у витягу з ЄРДР, тому, з огляду на не підтвердження процесуальних повноважень останнього, відсутні підстави для надання йому доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати у кримінальному провадженні № 0000004від 08.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України слідчим слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, володільцем (розпорядником) яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-до відомостей про місцезнаходження банкомату «А0309631» із зазначенням точної адреси розташування станом на 22.04.2022 року;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у банкомат «А0309631» в момент отримання/зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 22.04.2022 о 08 год. 55 хв. по 22.04.2022 о 09 год. 00 хв.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1