Справа № 215/4698/25
У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.06.2025 слідчий СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 14.04.2023 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка шляхом транзакції 13.04.2023 року, після надіслання смс-повідомлення на мобільний телефон, та переходу за посиланням у повідомленні, з банківського рахунку НОМЕР_1 який належить ОСОБА_3 , перерахувала грошові кошти, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальний збиток. ( ЄО №4036 від 14.04.2023 року).

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що у 2021 році він зареєструвався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самостійно перевів на свій особистий рахунок грошові кошти у розмірі 2250 доларів США. В подальшому потерпілий повідомив що 13.04.2023 року йому зателефонував невідомий чоловік та запропонував йому вивести грошові кошти із особистого кабінету сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та потерпілий погодився після чого із банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілому відбулось списання грошових коштів.

25.05.2023 року додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що після звернення до органів поліції, йому продовжували надходити смс-повідомлення з виведенням грошових коштів із особистого кабінету сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та потерпілий погодився та самостійно перевів грошові кошти у розмірі 21200 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській картці (рахунок НОМЕР_2 , що належить потерпілій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_2 , що належить потерпілій.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 які містять в собі:

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить невідомій особі, а саме: із зазначенням банківської картки до якої прив`язаний вищевказаного рахунку; анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, за період часу з 00 години 00 хвилин 13.04.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 13.04.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 12.07.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: