Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/1418/25
Номер провадження1-кс/173/209/2025
УХВАЛА

іменем України

09 червня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчогоСВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2025 року до суду звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 про банківські операції та рух грошових коштів по банківським картковим рахункам НОМЕР_2 (картка «Універсальна» « НОМЕР_3 »); НОМЕР_4 (картка для виплат « НОМЕР_5 »).

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що у 28.05.2025 до ЧЧ ВП №3 Кам РУП із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.05.2025р. після телефонної розмови з представником фонду " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_5 » зняли грошові кошти в сумі 40000грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала наступні показання: потерпіла являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкриті два особисті рахунки, а саме НОМЕР_2 - картка «Універсальна» з НОМЕР_7 », НОМЕР_4 - картка для виплат з номером « НОМЕР_5 ».

В неї є мобільний телефон, за допомогою якого вона користується мобільним додатком «Facebook». Так, 27.05.2025 року в другій половині дня, коли потерпіла перебувала на своїй сторінці «Facebook», їй попалася реклама з посиланням, де було сказано, що фонд « ОСОБА_5 » надає грошову допомогу пенсіонерам в розмірі 10 000 грн., для отримання грошових коштів потрібно було підтвердження, а саме натиснути «так». ОСОБА_4 так і зробила, натиснувши «так». Приблизно через 15 хвилин їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, запитав щодо подачі заяви та сказав, що говоритиме їй про подальші дії в «Телеграм», на що остання погодилась. Чоловік надіслав якийсь запит, потерпіла на нього натиснула та надалі більше нічого не робила. В подальшому невідомий чоловік назвав останні 4 цифри однієї з її карток, а саме ту, що закінчується « НОМЕР_8 » та запитав, куди саме перерахувати кошти і що через 10-15 хвилин він їй перетелефонує, та поклав слухавку. Потім телефон потерпілої вимкнувся та почав несправно працювати.

Номер телефону невідомої особи не зберігся, так як потерпіла віднесла свій смартфон на ремонт.

28.05.2025 року ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по справам та дізналася, що з її карток « НОМЕР_3 » НОМЕР_9 » о 16:26 год. 27.05.2025 двома транзакціями були зняті грошові кошти в сумі 19 806 грн.

Документація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, а також надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій. Відомості, які містяться у документах, доступ до яких необхідно отримати, можуть вказати на особу, яка скористалася незаконно отриманими коштами, відслідкувати їх подальший рух та (або) виявити канали виведення або надати будь-яку іншу важливу для досудового слідства інформацію, яка в подальшому може бути використана як докази у кримінальному провадженні №0000256 від 29.05.2025 року.

В судове засідання учасники не з`явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 15.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам НОМЕР_2 (картка «Універсальна» « НОМЕР_3 »); НОМЕР_4 (картка для виплат « НОМЕР_5 »).

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :

- Довідку-інформацію про банківські операції та рух грошових коштів по банківським картковим рахункам НОМЕР_2 (картка «Універсальна» « НОМЕР_3 »); НОМЕР_4 (картка для виплат « НОМЕР_5 ») у період з 00.00 годин 26.05.2025 року по 00.00 29.05.2025 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- Фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 годин 26.05.2025 року по 00.00 29.05.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі інших банків (з його найменуванням), на які було здійснено перекази грошових коштів збанківських карткових рахунківUA2419191 (картка «Універсальна» « НОМЕР_3 »); НОМЕР_4 (картка для виплат « НОМЕР_5 »)з 00.00 годин 26.05.2025 року по 00.00 29.05.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному банківському рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі інтернет-банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису в сервісі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису в сервісі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS-розрахунків до облікового запису в сервісі інтерне-банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay»;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.Якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали грошові кошти;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити вищевказану інформацію, завірену належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді. Надати співробітникам СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області можливість отримати зазначену вище інформацію, яка зберігається (може зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 у будь-якому іншому відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді для зняття з неї копій та долучення її до матеріалів кримінального провадження.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або особі, яка перебуває в слідчій групі

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати доступ до відповідної інформації з можливістю тимчасового вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії ухвали до 09 серпня 2025 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1418/25 (провадження 1-кс/173/209/2025), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 для пред`явлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію постанови направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1