Провадження 1-кс/127/8046/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000943 внесеного до ЄРДР 11.06.2025, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000943 від 11.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до договорів купівлі-продажу №№ 331, 332 та 333 від 12.02.2021, посвідчених приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 придбали у ОСОБА_12 земельну ділянку з кадастровим номером :07:002:0017, площею 0,25га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); земельну ділянку з кадастровим номером :07:002:0018, площею 0,3095га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства; та житловий будинок з господарськими будівлями житловою площею 28.1кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, відповідно до договору дарування від 28.04.2021, ОСОБА_11 подарував свою 1/7 частку домогосподарства ОСОБА_13 .

В результаті вищевказаних дій вказані особи стали співвласниками приватного домогосподарства, 1/7 частки права спільної часткової власності об`єктів нерухомого майна у кожного співвласника, без наміру постійного там проживання, оскільки згідно акту проведення візуального огляду ТОВ «Вінстратегія-будтехекспертиза» від 20.10.2023 будинок є непридатним до нормальної експлуатації, тобто є непридатним для проживання.

Відповідно до положень статті 4 Житлового кодексу України жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд) утворюють житловий фонд.

Жилий будинок відповідно визначень наведених у наказі «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 17.05.2005 № 676, затвердженому Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства - це будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного в ній проживання.

Водночас, відповідно до вимог пунктів 5.1.19 глави 5.1 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (зі змінами), у квартирах, будинках, приватних домогосподарствах або інших об`єктах індивідуального побутового споживача, розташованих за однією адресою, установлюється один засіб комерційного обліку електричної енергії для побутових потреб незалежно від кількості господарських будівель.

ОСОБА_5 , будучи обізнаним в силу своїх посадових обов`язків із вищезазначеними положеннями нормативних актів, усвідомлюючи, що має право встановлювати у своєму приватному домогосподарстві генеруючу установку (генеруючі установки), загальна величина встановленої потужності якої (яких) не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією, з метою продажу електропостачальнику електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії його приватним домогосподарством, яке перебуває в спільній приватній власності, достовірно знаючи про неможливість проживання у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на збільшення обсягів витрат постачальником універсальних послуг ТОВ «Енера Вінниця», що призводить до нанесення збитків державній компанії ПрАТ «НЕК «Укренерго», діючи в супереч інтересам АТ «Вінницяобленерго», надав вказані правовстановлюючі документи як підставу для отримання ним, одночасно з рештою шістьма співвласниками вищезазначеної нерухомості технічних умов стандартного приєднання до електричних мереж АТ «Вінницяобленерго» електроустановок житлового будинку (частини житлового будинку), приховавши відсутність поділу або виділу в натурі частки/часток з об`єкта нерухомого майна та присвоєння окремих поштових адрес, що перебуває у їх спільній частковій власності.

У подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора СО «Хмільницькі ЕМ» АТ «Вінницяобленерго», будучи службовою особою та співвласником 1/7 частки нерухомого майна, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність поділу вищевказаного домоволодіння на окремі частки між сімома співвласниками, одним з яких він являвся, та неможливість встановлення семи засобів комерційного обліку та видачі такої ж кількості паспортів точок розподілу, 14.06.2021, в порушення чинного законодавства підписав акт технічного обстеження для підключення до електричної мережі електроустановки Замовника, згідно з яким, електроустановки споживача можуть бути підключені до електричної мережі, а також того ж дня підписав (та таким чином умисно погодив) акти розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін та паспорти точок розподілу електричної енергії 7 споживачам (у т.ч. собі особисто), розміщеним на території одного домоволодіння за однією адресою, відповідно до яких кожному надано право на встановлення окремої генеруючої установки з величиною встановленої потужності 30 кВт.

У результаті підписання Паспортів точок розподілу споживачів, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 виникло право на укладення договорів на розподіл електричної енергії з АТ «Вінницяобленерго» та здійснення подальших дій з метою заволодіння коштами ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Переслідуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ПрАТ «НЕК «Укренерго», ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, шо за однією адресою в порушення вимог пункту 5.1.19 глави 5.1 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (зі змінами) незаконно встановлено та підключено 7 генеруючих установок з величиною встановленої потужності 30 кВт кожна і 7 засобів комерційного обліку (лічильників), за попередньою домовленістю, спільно з іншими співвласниками домоволодіння, 14.06.2021 подав до центру обслуговування клієнтів ТОВ «Енера Вінниця», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 131, заяву про укладення договору про постачання електричної енергії, до якої додав підтверджуючі документи щодо виконання приєднання до мереж АТ «Вінницяобленерго» та документи про право власності на домоволодіння, умисно приховавши відсутність поділу або виділу в натурі частки/часток з об`єкта нерухомого майна, що перебуває у спільній частковій власності) та без отримання письмової згоди всіх співвласників нерухомого майна для укладання договору про постачання електричної енергії.

У той же день, між ОСОБА_5 та ТОВ «Енера Вінниця» в особі директора ОСОБА_14 укладено договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, предметом якого стало постачання електричної енергії домоволодінню за адресою: Вінницька область, Калинівський р-н, с. Камяногірка, вул. Садова, 59.

Разом з тим, іншими співвласниками вищезазначеного домоволодіння, того ж дня також укладено ще 6 договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг за вищевказаною адресою з ТОВ «Енера Вінниця».

З метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок грошових коштів ПрАТ «НЕК «Укренерго», ОСОБА_5 та іншими співвласниками домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договорів про постачання електричної енергії, укладених з грубими порушеннями чинного законодавства, 30.06.2021 з ТОВ «Енера Вінниця» в особі директора ОСОБА_14 укладено 7 договорів на купівлю-продаж за «зеленим» тарифом електричної енергії, виробленої генеруючими установками, розташованими на території одного приватного домогосподарства за однією адресою (Вінницька область, Калинівський р-н, с. Камяногірка, вул. Садова, 59), з сумарною величиною встановленої потужності 210 кВт.

Внаслідок зловживання службовим становищем ОСОБА_5 , з червня 2021 року вищевказане домогосподарство почало генерувати в електромережу електричну енергію, за яку до серпня 2023 року нараховано та виплачено: ОСОБА_6 248 418,64 грн., ОСОБА_8 238 448,56 грн., ОСОБА_13 232 654,66 грн., ОСОБА_9 242 251,74 грн., ОСОБА_10 244 922,94 грн., ОСОБА_7 233 243,86 грн., ОСОБА_5 234 775,55 грн., чим ПрАТ «НЕК «Укренерго» заподіяно загальної шкоди на загальну суму 1 674 715, 95 грн (один мільйон шістсот сімдесят чотири тисячі сімсот п`ятнадцять гривень, дев`яносто п`ять копійок).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України, тобто зловживання службовим становищем юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що завдало тяжкі наслідки державним інтересам.

11.06.2025 ОСОБА_5 уповноваженими особами було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 відмовився від надання будь яких показань в рамках даного кримінального провадження.

Крім цього, відповідно до інформаційної довідки № 431695491 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 є співвласником 1/7 земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:002:0017, :07:002:0018 за адресою: АДРЕСА_1 , які було придбано ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 333, виданий 12.02.2021 та договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 332, виданий 12.02.2021; 1/7 приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який було придбано ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку, серія та номер: 331, виданий 12.02.2021; генеруючі установки на основі сонячних панелей, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :07:002:0017, :07:002:0018 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, а п.п. 1,2 ч. 2 названої статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України майно, яке пристосовано або використано як засіб вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права.

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно до ч. 4 та ч. 5 ст. 170 КПК заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Частиною 2 статті 172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме: 1/7 земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:002:0017, :07:002:0018 за адресою: АДРЕСА_1 , які було придбано ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 333, виданий 12.02.2021 та договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 332, виданий 12.02.2021; 1/7 приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який було придбано ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку, серія та номер: 331, виданий 12.02.2021; генеруючі установки на основі сонячних панелей, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :07:002:0017, :07:002:0018 за адресою: Вінницька область, Калинівський район, с. Кам`яногірка, вул. Садова, 59.

Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

З огляду на викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на вказане, з метою забезпечення арешту майна, власник майна в судове засідання не викликався.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої та другої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судом встановлено, що відповідно до інформаційної довідки № 431695491 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 є співвласником 1/7 земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:002:0017, :07:002:0018 за адресою: АДРЕСА_1 , які було придбано ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 333, виданий 12.02.2021 та договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 332, виданий 12.02.2021; 1/7 приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який було придбано ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку, серія та номер: 331, виданий 12.02.2021; генеруючі установки на основі сонячних панелей, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :07:002:0017, :07:002:0018 за адресою: АДРЕСА_1 .

До того ж, постановою слідчого про визнання речовими доказами від 11.06.2025, зокрема, 1/7 земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:002:0017, :07:002:0018 за адресою: АДРЕСА_2 приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , генеруючі установки на основі сонячних панелей, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :07:002:0017, :07:002:0018 за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0000943 від 11.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Також, слід зазначити, що закон не пов`язує можливість накладення арешту на предмет злочину виключно з наявністю в особи конкретного процесуального статусу.

З огляду на вищенаведене, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на 1/7 земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:002:0017, :07:002:0018 за адресою: АДРЕСА_1 , які було придбано ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 333, виданий 12.02.2021 та договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 332, виданий 12.02.2021; 1/7 приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який було придбано ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку, серія та номер: 331, виданий 12.02.2021; генеруючі установки на основі сонячних панелей, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :07:002:0017, :07:002:0018 за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонити ОСОБА_5 , вчиняти будь-які дії з зазначеним майном пов`язані із відчуженням та розпорядженням, у тому числі проведенням стосовно нього реєстраційних дій.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя