Справа № 588/792/25
провадження № 1-кс/588/153/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 07.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 08.05.2025 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 01.04.2025 о 00 годині 02 хвилини із банківського рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , зникли за невідомих обставин грошові кошти у сумі 100 000 гривень, чим завдано збитки останньому, при цьому ніяких даних картки нікому не повідомляв.

Крім цього, 07.05.2025 до СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява про залучення в якості потерпілого до кримінального провадження від ОСОБА_5 , у якій останній зазначає, що 01.04.2025 з його банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вчинено крадіжку грошових коштів чотирма транзакціями, саме: о 00:02 перерахування грошових коштів на суму 10 049 грн особі ОСОБА_6 ; о 00:03 перерахування грошових коштів на суму 30 049 грн особі ОСОБА_6 ; о 00:06 перерахування грошових коштів на суму 30 050 грн особі ОСОБА_6 та о 00:09 перерахування грошових коштів на суму 42 024 грн особі ОСОБА_7 . Також, у вчиненні крадіжки останній підозрює ОСОБА_8 , який проживає неподалік по АДРЕСА_2 , останній є раніше судимий за вчинення крадіжки. Крім цього, ОСОБА_8 вчиняв у ОСОБА_5 крадіжку мобільного телефону, де була прив`язана банківська картка. Також від місцевих мешканців ОСОБА_5 стало відомо, що останній ходив по селу Гребениківка та хизувався, що виграв грошові кошти в сумі 100 000 грн у лотереї, за які купив собі автомобіль. Загальна сума збитків, завданих внаслідок крадіжки з банківської картки становить 112 172 грн.

Крім цього, згідно з наданою випискою потерпілого про рух коштів в колонці про деталі операції маються записи, 01.04.2025 з його банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вчинено крадіжку грошових коштів чотирма транзакціями, саме: о 00:02 перерахування грошових коштів на суму 10 049 грн, одержувач ОСОБА_6 ; о 00:03 перерахування грошових коштів на суму 30 049 грн, одержувач ОСОБА_6 ; о 00:06 перерахування грошових коштів на суму 30 050 грн, одержувач ОСОБА_6 та о 00:09 перерахування грошових коштів на суму 42 024 грн, одержувач ОСОБА_7 .

У ході проведення досудового розслідування на думку слідчого зловмисник міг користуватися чи здійснити спробу використання даної банківської карти, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відповідно до виписки наданої банком про рух коштів, може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Вказані відомості, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів інформації, що становлять банківську таємницю, отримана як доказ інформація самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення додаткових свідків або встановлення причетних до його вчинення осіб.

Посилаючись на зазначені обставини слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у відділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 00:00 годин 31.03.2024 по 00:00 годин 02.04.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; повну інформацію про операції по банківському рахунку НОМЕР_1 з 00:00 годин 31.03.2024 по 00:00 годин 02.04.2024, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.12).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.14).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 07.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою про те, що 01.04.2025 із банківського рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , зникли за невідомих обставин грошові кошти у сумі 100000 гривень, чим завдано збитки останньому, при цьому ніяких даних картки нікому не повідомляв (а.с.6, 7, 8, 9). Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (а.с. 6).

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 надано виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритим на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого було списано грошові кошти на загальну суму 112172 грн (а.с. 11).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 00:00 годин 31.03.2024 по 00:00 годин 02.04.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;
- повної інформації про операції по банківському рахунку НОМЕР_1 з 00:00 годин 31.03.2024 по 00:00 годин 02.04.2024, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 червня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1