Провадження №: 1-кс/755/2830/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" серпня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000043 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000043 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період часу з 30.01.2025 року по теперішній час, зокрема:

-розширеної інформації щодо виписаних, зупинених та отриманих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (в тому числі щодо дати виписки, реєстрації, коду ДПІ, коду ЄДРПОУ, назви платника, ЄДРПОУ (ДРФОР) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, номенклатури товару, кількість і обсяг, сума сплати та сума ПДВ, дата та час виписки і реєстрації);

-інформації по картці особового рахунку платника податку на додану вартість;

-інформації щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_3 » (звітний період, код контролюючого органу, код ЄДРПОУ, назва платника, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від, сума податкового кредиту покупця від постачальника (кредит - зобов`язання);

-реєстраційної картки з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкриті рахунки в банківських установах (банк, у якому відкрито рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банку та інше) та іншої інформації);

-інформації стосовно фізичних осіб, які отримували дохід від цих товариств (із зазначенням ПІБ, місця реєстрації, періоду одержання та суми доходу);

-відомостей, з яких електронних поштових адреса та з яких ІР-адрес здійснювалось подання податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;

-інформації по інтегрованим карткам платника податків.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 26.06.2025 року, за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час виконання робіт по договору від 30.01.2025 року «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (Протиаварійні заходи з відновлення (заміни) несних конструкцій мосту для забезпечення безпечної експлуатації мосту через дренажний канал на о. Труханів в м.Київ)».

Під час досудового розслідування було встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , було укладено вищезазначений договір від 30.01.2025 року «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (Протиаварійні заходи з відновлення (заміни) несних конструкцій мосту для забезпечення безпечної експлуатації мосту через дренажний канал на о.Труханів в м. Київ)».

Відповідно до пункту 1.1 Замовник доручає, а Виконавець зобов?язується на свій ризик власними силами, засобами і способами відповідно до діючих норм і стандартів надати послуги для потреб благоустрою населених пунктів, а саме : «Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (Протиаварійні заходи з відновлення (заміни) несучих конструкцій мосту для забезпечення безпечної експлуатації мосту через дренажний канал на о . Труханів в м. Київ)».

Згідно з пунктом 2.1 Виконавець гарантує, що має досвід, технічні можливості для надання всього обсягу послуг, вказаних у цьому Договорі, і має всі необхідні та чинні (на момент укладання цього Договору ) документи (сертифікати, ліцензії тощо), які підтверджують право і можливість Виконавця, згідно з вимогами чинного законодавства України, надавати весь обсяг послуг, вказаних у цьому Договорі. Виконавець також гарантує чинність або продовження чинності таких дозвільних документів впродовж дії цього Договору.

Пунктом 3.1 передбачено, що договірна ціна за цим Договором є твердою та складає: 27 000 000,00 (Двадцять сім мільйонів гривень 00 копійок) грн., у тому числі ПДВ 20 % - 4 500 000,00 (Чотири мільйона п?ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн. та включає всі витрати Виконавця пов?язані з виконанням умов цього Договору.

Згідно з пунктом 4.2 Конкретні види, етапи та строки надання послуг передбачаються Лінійним графіком надання послуг (далі - Лінійний графік ), який узгоджується та підписується Сторонами протягом двох робочих днів з моменту укладення цього Договору, та оформлюється укладанням додаткової угоди до цього Договору. Лінійний графік після підписання Сторонами стас невід?ємною частиною цього Договору.

Відповідно до пункту 5.1 підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акти приймання виконаних робіт (ф. КБ -2 в ) та Довідка про вартість виконаних робіт та витрати (Ф. КБ -3), які складаються Виконавцем та подаються для підписання Замовнику.

Пунктом 5.9 передбачено, що Розрахунки за надані послуги здійснюються Замовником на підставі документів, визначених пунктом 5.1 цього Договору, за умови наявності бюджетного фінансування: 23 800 000,00 ( Двадцять три мільйони гривень вісімсот тисяч 00 копійок ) грн., у тому числі ПДВ 20% - 3 966 666,67 (Три мільйони дев?ятсот шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок) грн. - це бюджетні кошти Замовника ( КПКВ 1917441 - UA0054848) за рахунок встановлених бюджетних асигнувань та кошторисних призначень на 2025 рік.

Зокрема, 3 200 000,00 грн. (Три мільйони двісті тисяч грн. 00 коп .), в тому числі ПДВ 20% 533 333,33 це бюджетні кошти Замовника (КПКВ 1917441 UA0054848) за рахунок встановлених бюджетних асигнувань та кошторисних призначень на 2026 рік.

Коригування суми Договору та розподілу коштів Замовника здійснюється Додатковими угодами залежно від фінансування відповідно до КПКВ, які оформлюються належним чином та підписуються кожною Стороною і є невід?ємними частинами Договору.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000043 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Відповідно до абзацу 3 п. 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, а тому, з метою проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні саме оригіналів документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту привласнення грошових коштів, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000043 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва групи прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період часу з 30.01.2025 року по теперішній час, зокрема:

-розширеної інформації щодо виписаних, зупинених та отриманих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (в тому числі щодо дати виписки, реєстрації, коду ДПІ, коду ЄДРПОУ, назви платника, ЄДРПОУ (ДРФОР) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, номенклатури товару, кількість і обсяг, сума сплати та сума ПДВ, дата та час виписки і реєстрації);

-інформації по картці особового рахунку платника податку на додану вартість;

-інформації щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_3 » (звітний період, код контролюючого органу, код ЄДРПОУ, назва платника, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від, сума податкового кредиту покупця від постачальника (кредит - зобов`язання);

-реєстраційної картки з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкриті рахунки в банківських установах (банк, у якому відкрито рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банку та інше) та іншої інформації);

-інформації стосовно фізичних осіб, які отримували дохід від цих товариств (із зазначенням ПІБ, місця реєстрації, періоду одержання та суми доходу);

-відомостей, з яких електронних поштових адреса та з яких ІР-адрес здійснювалось подання податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;

-інформації по інтегрованим карткам платника податків.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: