Номер провадження 1-кс/754/2737/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 серпня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 11.02.2022,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 08.08.2025 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа в невстановлений час шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою площею 0,1000 га з кадастровим номером :62:511:0006 на АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 .

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2009 року № 1071/3140 та Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЕ № 794312 набула право власності на земельну ділянку площею 0,1000 га на АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :62:511:0006.

08.02.2022 року потерпілій зателефонував сусід, який мешкає по АДРЕСА_2 та повідомив, що йому подзвонив начебто новий власник земельної ділянки та попросив тимчасово надати водопостачання та електрику для початку будівництва.

Потерпілою було здійснено електронний запит до бази даних ДЗК та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу, засвідченого нотаріусом ОСОБА_6 , належна їй на праві власності земельна ділянка 07.02.2022 була внесена до вказаних реєстрів та зареєстрована на праві власності за ОСОБА_7 .

Потерпіла зазначила, що протягом 2009-2022 років земельну ділянку по АДРЕСА_1 не продавала та будь - яким іншим способом права власності не передавала, довіреність на управління вказаною ділянкою також не надавала.

Відповідно до копії Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.07.2011 нібито укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за реєстровим №1475, право власності на земельну ділянку перейшло до ОСОБА_8 . При цьому потерпіла ОСОБА_5 стверджує, що вказаний договір вона не підписувала, жодних правочинів щодо відчуження земельної ділянки не вчиняла.

23.12.2021 за номером запису про право власності №45934068 здійснюється державна реєстрація права власності на вказану земельну ділянку. Рішення про державну реєстрацію прав, індексний номер 62590922 від 25.12.2021, внесено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, за реєстровим №1475, виданого 12.07.2011 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 власник ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 використовуючи вищевказаний договір купівлі-продажу земельної ділянки, уклав 27.01.2022 з ОСОБА_11 договір купівлі-продажу земельної ділянки, який посвідчено приватним нотаріусам КМНО ОСОБА_12 за реєстровим №115, відповідно до якого право власності на земельну ділянку перейшло до ОСОБА_11 .

У подальшому, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 299, виданий 07.02.2022, видавник: ПН КМНО ОСОБА_6 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 63297410 від 07.02.2022 та внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про реєстрацію за ОСОБА_7 права власності на земельну ділянку площею 0,1 га кадастровий номер :62:511:0006.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ( АДРЕСА_3 ), а саме: до Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 12.07.2011 за реєстровим №1475, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.01.2022, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за реєстровим № 115 та всіх документів нотаріальної справи, які стали підставою для укладення Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.01.2022, посвідченого ОСОБА_12 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , а саме до всіх документів нотаріальної справи, які стали підставою для укладення Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом КМНО від 07.02.2022, за реєстровим №299.

У органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що земельною ділянкою площею 0,1000 га на АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :62:511:0006, шахрайським шляхом заволоділи невстановлені слідством особи, шляхом використання підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.07.2011, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9

19.07.2022 року було допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який повідомив, що був присутній під час підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.02.2022 року зі сторони покупця ОСОБА_7 та зазначив, що під час підписання договору були присутні наступні особи: ОСОБА_7 покупець земельної ділянки, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , ріелтор на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_11 продавець земельної ділянки, а також ОСОБА_15 зі сторони ОСОБА_11 .

Крім цього, ОСОБА_13 повідомив, що грошові кошти у розмірі 40 000 доларів США передавались ОСОБА_15 , а розписка про отримання грошових коштів складена ОСОБА_11

22.07.2022 року було допитано в якості свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що в січні місяці 2022 року до нього звернувся ОСОБА_15 з проханням допомогти з продажем земельної ділянки з кадастровим номером: :62:511:0006, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_15 були надані документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку, а саме договір купівлі-продажу земельної ділянки, який посвідчено приватним нотаріусам КМНО ОСОБА_12 за реєстровим №115, відповідно до якого право власності на земельну ділянку перейшло до ОСОБА_11 та витяг з реєстру права власності речових прав на нерухоме майно. Крім цього, ОСОБА_16 повідомив, що був присутній під час підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.02.2022 року в якості ріелтора та зазначив, що розрахунок за земельну ділянку здійснювався в готівковій формі у розмірі 43 000 доларів США, в подальшому вказані грошові кошти передавались ОСОБА_15 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) з 24.04.2012 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказане товариство зареєстровано 24.04.2012, юридична адреса АДРЕСА_5 , що відноситься до обслуговування Чечелівської районної ради у місті Дніпр .

Однак, відповідно до витягу з загальнодоступного інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чечелівська районна у місті Дніпрі рада перебуває у стадії «статус компанії припинено» та об`єднано з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даному етапі, у органа досудового розслідування виникає необхідність у отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_8 з метою подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз на предмет посвідчення договорів купівлі-продажу земельної ділянки.

З огляду на вищевказане у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так як у вказаній реєстраційній справі містяться вільні зразки підпису директора ОСОБА_8 .

Іншого способу в отриманні вказаних документів, вільних, умовно вільних підпису та почерку немає, так як на даний час ОСОБА_8 перебуває на військовій службі за призивом під час мобілізації на особливий період у військовій частині НОМЕР_3 з 08.11.2022.

Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року затверджено інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_6 , а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені у клопотанні документи неможливо, оскільки зазначені в клопотанні документи можуть бути отримані виключно на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Стороною обвинувачення подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщалась в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибула, причини неприбуття у судове засідання не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_6 .

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_6 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000041 від 11.02.2022 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме: лише матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять вільні зразки підписів ОСОБА_8 та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21