279/4421/25 1-кс/279/996/25 УХВАЛА
28 липня 2025 року м. Коростень
23 липня 2025 року слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання вказує, що 20.06.2025 близько 16:01 до громадянки ОСОБА_5 , жительки м. Коростень, зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про необхідність оформлення державної допомоги. Під впливом шахрайських дій, заявниця увійшла в мобільний застосунок банку, де виявила зарахування кредитних коштів у сумі 69 000 грн, після чого було списано 49 375 грн на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдано останній матеріальної шкоди на суму 49 375 гривень.
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила що дійсно користується мобільним телефоном з абоненським номером НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Так у неї була банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_5 на яку вона отримувала отримувала заробітною платню. 20 червня 2025 року в обідній час вона перебувала за місцем свого проживання та їй на її мобільний телефон того ж дня о 16:01 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 невідомий чоловік повідомив, що він являється представником Є-допомога від держави їй надійте повідомлення, на що потерпіла повідомила що її дана інформація не цікавить та поклала поклала слухавку мобільний телефон перестав реагувати на команди (на екрані вистілилося оголошення: «Будь-ласка не вимикайте мобільний телефон іде зарахування коштів, дякуємо»). Вона вимкнула телефон та коли ввімкнула десь через півгодини їй почали почали надходити СМС- повідомлення про те, що їй відкрито рахунок та в подальшому карту заблоковано. Надалі потерпіла виявила, що було відкрито кредитну картку в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано кредитні кошти на суму 69 000 гривень. В подальшому на її заробітною картку було здійснено переказ коштів на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 (сайт покупки онлайн ігр), однак через те що вона, мабуть, вимкнула телефон частина коштів не була списана, а саме - 19 000 гривень та вони залишилися на одній з віртуальних карток, які були ними створенні і після вчинення шахрайських дій коли вона зателефонувала на гарячу лінію Аваль банку їх банк списав, тим самим сума збитку, яка була завдана потерпілій складає 49 375 гривень. Рахунки потерпілої НОМЕР_3 (в подальшому банківські картки було змінено у зв`язку з шахрайськими діями). Карткові рахунок НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 , НОМЕР_5 відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку потерпілої НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритими AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами документами, кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до протоколу передачі раніше визначеному складу суду від 23.07.2025 року розгляд клопотання переданий ОСОБА_1 та призначений на 09:00 годин 28.07.2025 року.
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засіданя не з`явилися.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст. 131-132, 159, 162-165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати капітану поліції ОСОБА_7 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_15 та капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку НОМЕР_5 за 00:00 20.06.2025 року по 23:00 21.06.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку;
- про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 20.06.2025 року по 23:00 21.06.2025 року;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_5 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше);інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку НОМЕР_4 за 00:00 20.06.2025 року по 23:00 21.06.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 20.06.2025 року по 23:00 21.06.2025 року.
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_4 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше); інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 28 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18