Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8090/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження

№ 0002298, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002298 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини щодо вчинення невстановленою особою несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме зламала сторінку у месенджері «Facebook» та від іменні ОСОБА_5 , без його відома розмістила повідомлення щодо прохання надати в позику грошові кошти.

Враховуючи те, що в даному випадку виникла необхідність у встановленні особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, яка для реалізації свого злочинного умислу використала банківську карту за № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що номер банківської карти належить

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

?документів про реєстрацію банківського рахунку за номером платіжної картки

№ НОМЕР_1 ;

?документів щодо руху грошових коштів на неї за період з часу її відкриття по день винесення постанови із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки;

?копії документів, які надані на адресу банківської установи з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації);

?анкет та копій паспортів власника зазначеної банківської картки, заяви на відкриття рахунку по зазначеній банківській карті, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунку зазначеної банківської карти з моменту відкриття рахунку по день винесення постанови;

?у разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку через касу відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Іншим способом, ніж вилучення документів вказаним шляхом, неможливо довести обставини причетності невстановлених осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Додатково до клопотання надійшла заява від слідчого Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 з проханням розглядати клопотання без її участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; причини неявки не повідомив; про час, місце і дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності учасників справи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002298 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України. Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказала на те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має важливе значення, оскільки такі документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Копії зазначених документів необхідно вилучити, зокрема з метою проведення в подальшому необхідних експертиз.

Згідно зі змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що без копій з оригіналів указаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , неможливо перевірити обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, без їх вилучення не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, а також, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження № 0002298, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002298 від 10.11.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому або електронному вигляді на зовнішньому носії, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , а саме:

?документів про реєстрацію банківського рахунку за номером платіжної картки

№ НОМЕР_1 ;

?документів щодо руху грошових коштів на неї за період з часу її відкриття по день винесення постанови із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки;

?копії документів, які надані на адресу банківської установи з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації);

?анкет та копій паспортів власника зазначеної банківської картки, заяви на відкриття рахунку по зазначеній банківській карті, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунку зазначеної банківської карти з моменту відкриття рахунку по день винесення постанови;

?у разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку через касу відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1