У Х В А Л А

Справа №377/768/25

Провадження №1-кс/377/70/25

22 серпня 2025 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000074 від 24 липня 2025 року з правовою кваліфікацією за частиною 4 статті 185 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000074 від 24 липня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала вказаний рахунок; інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 12.07.2025 по 24.07.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 12.07.2025 по 24.07.2025; інформації про перелік IP- адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 12.07.2025 по 24.07.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 12.07.2025 по 24.07.2025. Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів необхідно здійснити з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, і встановити строк дії цієї ухвали 15 днів.

Прокурор в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила задовольнити в повному обсязі.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання в порядку, передбаченому статтями 135-137 КПК України, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами частини 4 статті 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000074 від 24 липня 2025 року з правовою кваліфікацією за частиною 4 статті 185 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 23.07.2025 до ЧЧ ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12 липня 2025 року, о 03 годині 18 хвилин, невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 6 432 гривні, що належать заявнику. З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що у травні 2025 року останній звільнився з місця роботи в Житлово-комунальному підприємстві та став на облік у ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з чим почав отримувати соціальні виплати на банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 . Ця картка була прив`язана до його фінансового номера телефону НОМЕР_3 . 13 липня 2025 року потерпілий, очікуючи соціальні виплати, виявив, що кошти на картці відсутні. 16 липня 2025 року він звернувся до відділення банку, де отримав інформацію про те, що 12 липня 2025 року о 03:18 з його рахунку було перераховано 6 423 гривень на іншу картку № НОМЕР_1 . Цю транзакцію потерпілий не здійснював та згоди на неї не давав. Йому також була видана банківська виписка, а картку для виплат замінено на нову. Відповідно до виписки з банківської установи, яка була долучена потерпілим, вбачається, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , закріплена за банківським рахунком НОМЕР_4 . 13 липня 2025 року потерпілий, очікуючи соціальні виплати, виявив, що кошти на картці відсутні. 16 липня 2025 року він звернувся до відділення банку, де отримав інформацію про те, що 12 липня 2025 року о 03:18 з його рахунку було перераховано 6 423 гривень на іншу картку № НОМЕР_1 . Цю транзакцію потерпілий не здійснював та згоди на неї не давав. Йому також була видана банківська виписка, а картку для виплат замінено на нову. Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN (перші шість цифр на банківській картці за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_1 є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами прокурора, наведеними в судовому засіданні, та доводами слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , зазначеними у клопотанні, про те, що інформація, яка знаходиться у речах та документах, доступ до яких просить надати слідчий слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 в клопотанні, з можливістю їх вилучення, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Речі і документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, шляхом виготовлення копії документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовий та електронний носій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала вказаний рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 12.07.2025 по 24.07.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 12.07.2025 по 24.07.2025;

- інформації про перелік IP- адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 12.07.2025 по 24.07.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 12.07.2025 по 24.07.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали по 06 вересня 2025 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1