Справа № 544/1463/25
пров. № 1-кс/544/203/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 14.06.2025 о 10 год. 45 хв. невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу дров різних порід в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами в сумі 12800 гривень, належними гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 14.06.2025 знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та близько 08 год. 00 хв. переглядаючи соціальну мережу «Facebook» натрапила на оголошення про продаж дров на сторінці «Продаємо дрова різних порід», яке її зацікавило. У подальшому, потерпіла зателефонувала на вказаний у оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та під час розмови з невідомою особою, продавець запропонував доставити дрова до її будинку, за умови здійснення купівлі не менше 6 кб.м. Після чого, потерпіла домовилась про купівлю 8 кб. м. дров, ціна яких складала 12800, 00 грн., та продавець порадив останній переказати грошові кошти за дрова через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки там сума комісії значно менша. У подальшому, одразу після розмови гр. ОСОБА_7 пішла до відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та підійшовши до оператора повідомила про намір перевезти кошти за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавши попередньо надісланий номер банківської картки № НОМЕР_2 , на її мобільний телефон НОМЕР_4 через смс- повідомлення. Після декількох спроб перевезти грошові кошти, оператор повідомила, що неможливо перевести кошти на цей банківський рахунок, після чого потерпіла подзвонила продавцю та пояснила проблему, на що чоловік попрохав дати слухавку оператору і вже оператору продиктував інший номер банківської картки на який оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у розмірі 12800,00 гривень, а саме № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , за згодою гр. ОСОБА_7 , та чоловік пояснив у телефонній розмові гр. ОСОБА_7 , що попередньо наданий номер банківської картки переповнений, у зв`язку із чим на нього вже не можливо перевезти кошти. Після оплати, отримавши від оператора чеки по транзакції остання пішла додому. Так, 15.06.2025 після 12 год 00 хв., коли на домашню адресу так ніхто і не приїхав подзвонила продавцю дров, на телефонний дзвінок відповів той самий чоловік та повідомив, що погрузка дров затрималася та потрібно почекати ще до 14:00 год., після вичерпаного часу так ніхто і не приїхав та на телефонні дзвінки потерпілої більше ніхто не відповідав. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 12800,00 гривень.

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в період часу з 11.06.2025 по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Зазначена інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 16.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 14.06.2025 о 10 год. 45 хв. невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу дров різних порід в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами в сумі 12800 гривень, належними гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 . За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 КК України. З метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в період часу з 11.06.2025 по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Зазначена інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000118 від 16.06.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дінавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000118 від 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_5 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 11.06.2025 по дату винесення ухвали;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 11.06.2025 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1