Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/866/25
номер провадження 1-кс/695/919/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2025 рокум. Золотоноша

Cлідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000197 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000197 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтовано наступним.

У провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000197 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2025 до Золотоніського РВП звернулася ОСОБА_5 про те, що 21.02.2025 близько 09 год. 30 хв. на її мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що здійснюється перевірка банківських карток та повідомила, що їй зателефонують через декілька секунд з банку. Після чого, їй зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , представившись банківським працівником, який попрохав назвати номер банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нащо вона назвала № НОМЕР_4 та ще попрохав повідомити пароль до даної банківської карточки, нащо остання повідомила. Також невідома особа попередила, що їй прийде SMS-повідомлення із чотирма цифрами, які потрібно буде їх їм продиктувати. Потім їй зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_5 , вона ввела чотири цифри, які прийшли в SMS-повідомленні, їй прийшло ще декілька SMS-повідомлення із чотирма цифрами, які вона вводила SMS-повідомлення із чотирма цифрами у мобільному телефоні абонентського номера НОМЕР_1 були видалені ОСОБА_5 . Через 30 хв. на абонентський номер потерпілої НОМЕР_1 надійшло SMSповідомлення про зняття з її банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5432 грн., а також з її банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 4954 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ).

Будучи допитаною в якості потерпілої (24.02.2025) ОСОБА_5 , повідомила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ). Так, 21.02.2025 близько 09 год. 30 хв. на її мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що здійснюється перевірка банківських карток та повідомила, що їй зателефонують через декілька секунд з банку. Після чого, їй зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , представившись банківським працівником, який попрохав назвати номер банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нащо вона назвала № НОМЕР_4 та ще попрохав повідомити пароль до даної банківської карточки, нащо остання повідомила. Також невідома особа попередила, що їй прийде SMS-повідомлення із чотирма цифрами, які потрібно буде їх їм продиктувати. Потім їй зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_5 , вона ввела чотири цифри, які прийшли в SMS-повідомленні, їй прийшло ще декілька SMS-повідомлення із чотирма цифрами, які вона вводила SMS-повідомлення із чотирма цифрами у мобільному телефоні абонентського номера НОМЕР_1 були видалені ОСОБА_5 . Через 30 хв. на абонентський номер потерпілої НОМЕР_1 надійшло SMS-повідомлення про зняття з її банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5432 грн., а також з її банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 4954 грн.

10.04.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/866/25 від 17.03.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківського рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) 21.02.2025 о 09:53:39 були перераховані грошові кошти в сумі 4954 грн. на її банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.04.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/866/25 від 17.03.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківського рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.02.2025 о 09:53 надійшли грошові кошти в сумі 4954 грн. на її банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому її банківського рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 10 570 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_9 , емітентом якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

22.07.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/866/25 від 27.06.2025 в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти в сумі 10 570 грн. з банківської картки № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.02.2025 о 09:58:19 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_11 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

У ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_11 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 21.02.2025 по 28.02.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття. для встановлення особи правопорушника).

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 22.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 21.02.2025 по 28.02.2025;

-інформацію про власника банківської карточки № НОМЕР_11 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_11 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_11 , в період часу з 21.02.2025 по 28.02.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_11 , в період часу з 21.02.2025 по 28.02.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_11 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 15.09.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1