Справа № 632/1001/25
провадження № 1-кс/632/76/25
У Х В А Л А

Іменем України

16 червня 2025 р. м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 28 січня 2025 року до ЄРДР за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 25.01.2025 по(включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 25.01.2025 по 25.02.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 28 січня 2025 року до ЄРДР, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обстави

Так, 25 січня 2025 року близько 20 години 49 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 3 500,00 грн та 3 250 грн, які заявниця самостійно переказала зі свого карткового рахунку банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок банку № НОМЕР_1 , в результаті продажу товару через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », листування з невідомою особою, яка користується номером телефону НОМЕР_3 в месенджері «Вайбер» та листування в чат-боті із особою, яка назвалась працівником технічної підтримки веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала матеріального збитку в розмірі 6 750 гривень.

Відомості за фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення, внесені 28 січня 2025 року до ЄРДР № 0000009 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показала, що 25.01.2025 приблизно о 17.57, після реєстрації на веб-ресурсі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в месенджері «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_4 їй написала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_3 щодо продажу дитячих речей потерпілою. В ході листування, потерпіла ОСОБА_6 перейшла за посиланням, отриманим від невстановленої особи, після чого розпочала листування начебто з працівником технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невстановленому веб-ресурсі, під час якого потерпілій ОСОБА_6 повідомлено про необхідність проходження перевірки для авторизації у додатку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відкриття віртуального карткового рахунку, на що остання надала свою згоду. В подальшому ОСОБА_6 на свій номер телефону НОМЕР_4 отримувала сповіщення від банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підтвердження перевипуску картки в банку, із зазначеннями спеціальних чотирьохзначних кодів, які повідомлялись в листуванні невстановленій особі та за допомогою яких нею отримано доступ до особистого кабінету ОСОБА_6 в додатку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Діями невстановленої особи проведено перевипуск карткового рахунку потерпілої ОСОБА_6 в банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з новим номером НОМЕР_2 з грошовими коштами на рахунку в розмірі 7 000,00 гривень, після чого потерпіла ОСОБА_6 25 січня 2025 приблизно о 20 годині 49 хвилин з вказаного карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 самостійно переказала грошові кошти в сумі 3 500,00 гривень та 25 січня 2025 приблизно о 20 годині 55 хвилин - грошові кошти в сумі 3 250,00 гривень на наданий картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_6 спричинено матеріальний збиток на суму 6 750,00 гривень.

Згідно, банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_1 видана в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.05.2025 здійснено запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно довідки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , запитувана інформація є банківською таємницею, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи викладене, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також даних, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилася, надали заяви про проведення розгляду клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР 20 лютого 2025 року за № 0000016.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що прокурор та дізнавач довели можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши наведені дані, можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавача перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000009, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНИ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів Aкціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 25.01.2025 по (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 25.01.2025 по 25.02.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 16 липня 2025 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Слідчий або прокурор зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7