УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000717 від 08.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що після тимчасової окупації АР Крим та початку збройної агресії Російської Федерації у східних областях України, громадянин України ОСОБА_5 , використовуючи групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (основна компанія ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші пов`язані з ними компанії, діючи за попередньою змовою з громадянами Російської Федерації ОСОБА_6 (застосовано санкції за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.06.2021, введеним у дію Указом Президента України від 24.06.2021 № 266/2021), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , надає допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України шляхом встановлення контролю за підприємствами, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України для подальшого зупинення їх діяльності.

Крім того, установлено, що з липня 2018 року по листопад 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пов`язані з ним компанії взяли участь у понад 100 аукціонах з продажу майна неплатоспроможних банків, проведених ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ). При цьому за результатами аукціонів указані компанії приблизно за 2 млрд грн придбали активи неплатоспроможних банків балансовою вартістю понад 100 млрд грн з метою їх подальшого перепродажу за заниженою вартістю без сплати податків.

Так, ОСОБА_6 з метою приховування обставин фактичного контролю над групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено низку договорів з номінальними власниками групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: договір опціону від 12.11.2020 між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) щодо купівлі 50 % акцій « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договір опціону від 12.11.2020 між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) щодо купівлі 40 % акцій « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; договір щодо внесення змін від 22.09.2021 між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) щодо розширення статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно збільшення частки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідає 50 % акцій « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, ОСОБА_6 , використовуючи похідні фінансові інструменти (деривативи), створив умови, за яких він має контрольний вплив на діяльність групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (фактично є власником як мінімум 50 % акцій основної компанії цієї групи), водночас дані щодо його участі у структурі вказаної групи компаній не відображено в українських та іноземних реєстрах.

При цьому, справжні власники « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) та інших пов`язаних з ним осіб, з метою уникнення санкцій та продовження проведення зазначеної протиправної діяльності в інтересах Російської Федерації, прикриваючись діяльністю нібито міжнародних інвестиційних фондів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний номер: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (реєстраційний номер: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), у лютому 2022 року переписали більшу частину активів на підконтрольне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_14 FUND « ІНФОРМАЦІЯ_15 », реєстраційний номер: НОМЕР_4 , Україна, далі ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_15 »).

Водночас управління активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») здійснює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (англ. ? LIMITED LIABILITY COMPANY ASSET MANAGEMENT COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_18 », реєстраційний номер: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), 100% статутного капіталу якого належить цивільній дружині ОСОБА_5 ( ОСОБА_11 ) ? ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 )

Крім цього, згідно матеріалів кримінального провадження, керівниками та топ-менеджментом групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » налагоджено механізм легалізації (відмивання) коштів, отриманих від незаконної діяльності на території України, зокрема, шляхом купівлі нерухомості у Сполучених Штатах Америки, Ірландії та інших країнах.

При цьому, основний оборот коштів відбувається через підконтрольні групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офшорні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (реєстраційний номер: НОМЕР_6 , Республіка Сейшельські острови), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (реєстраційний номер: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ), довіреною особою яких виступає громадянин України та Республіки Болгарія - ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ), а також через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (реєстраційний номер: НОМЕР_8 DE, США), довіреною особою яких виступає громадянин України та США ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , закордонний паспорт громадянина України: НОМЕР_9 , закордонний паспорт громадянина США: НОМЕР_10 ).

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », яке входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.12.2019 перерахувало одним платежем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 263,34 млн грн (відступлення прав вимоги). Для проведення, зокрема, вказаної транзакції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » попередньо отримало кошти від « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Сейшельські острови) 737 млн грн (30,30 млн дол. США) за період 05.09.2019-02.12.2019 (позика), 570 млн грн (23,40 млн дол. США) за період 05.09.2019-02.12.2019 (кредит) та від ІНФОРМАЦІЯ_27 (США) одним платежем 11.06.2020 (позика) 83,11 млн грн (3,12 млн дол. США).

При цьому, згідно матеріалів кримінального провадження « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Сейшельські острови) та « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (США) підконтрольні власникам та контролерам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Згідно наявної інформації, « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Сейшельські острови) мала відкриті банківські рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Князівство Ліхтенштейн), а саме: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . Водночас за наявною інформацію « ІНФОРМАЦІЯ_20 » мала портфель (portfolio) у вказаному банку за № НОМЕР_13 . Залишок коштів на вказаному портфелі (portfolio) станом на 10.03.2022 складав понад 51 млн доларів США.

Крім того, « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Кайманові Острови) мала відкриті банківські рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Князівство Ліхтенштейн), а саме: НОМЕР_14 . Водночас за наявною інформацію « ІНФОРМАЦІЯ_27 » мала портфель (portfolio) у вказаному банку за № НОМЕР_15 .

Громадянин України ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 ) був бенефіціарним власником та єдиним уповноваженим підписантом вищевказаних портфелів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Сейшельські острови) та « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Кайманові Острови)

Крім того, ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ) має особистий портфель (portfolio) № НОМЕР_16 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Князівство Ліхтенштейн). Баланс на вказаному портфелі (portfolio) ОСОБА_18 ( ОСОБА_16 ) станом на 10.03.2022 складав понад 2,8 млн доларів США.

Вказав, що під час досудового розслідування, виникла необхідність звернутися до компетентних органів ОСОБА_19 із запитом про мiжнародну правову допомогу, зокрема про здiйснення тимчасового доступу до документiв, якi мiстять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володiннi банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Князівство Ліхтенштейн), за адресою: АДРЕСА_5 , з метою підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ОСОБА_20 компаніям, що належать до групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження задекларованих фінансово-господарських операцій, зокрема відповідних документів, складених при їх оформленні, та отримання інших відомостей, які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема: отримання відомостей про господарську діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », джерела та законність походження майна вказаних компаній, участь службових осіб та засновників « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 » у діяльності компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, спрямованої на заподіянні шкоди національним інтересам України, тощо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000717 від 08.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись ст.ст. 159-166, 562 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 іншим слідчим слідчої групи, прокурору третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000060, а також компетентним органам Князівства Ліхтенштейн дозвіл на тимчасовий доступ до таких речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Князівство Ліхтенштейн, адреса головного офісу: АДРЕСА_5 ) і надати можливість вказаним слідчим, а також компетентним органам Князівства Ліхтенштейн вилучити їх належним чином засвідчені копії:

1.Документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Князівство Ліхтенштейн), адреса розташування: АДРЕСА_5 , та стосуються проведення операцій на рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та портфелі (portfolio) № НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (LEI: НОМЕР_17 ), а також інших рахунків цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 », документів з відкриття та обслуговування цих рахунків, а саме:

1.1 роздруківки (виписки) руху коштів за період з 01.01.2019 по 05.06.2025 на рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та портфелі (portfolio) № НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (LEI: НОМЕР_17 ), а також інших рахунках цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного / вихідного залишку, контрагентів, коду компанії-контрагента, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх кодів;

1.2 копії усіх контрактів (договорів) між « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та іншими компаніями з усіма додатками, специфікаціями та угодами (договорами / додатковими угодами) до них, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, що були надані службовими особами або представниками « ІНФОРМАЦІЯ_20 » для підтвердження проведення операцій на рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та портфелі (portfolio) № НОМЕР_13 , а також інших рахунках цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за період з 01.01.2019 по 29.04.2025;

1.3 роздруківки телекомунікаційних з`єднань за період з 01.01.2019 по 05.06.2025 між засобами телекомунікації банку та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (LEI: НОМЕР_17 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

1.4 належним чином засвідчені копії справ юридичного оформлення на рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та портфелі (portfolio) № НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (LEI: НОМЕР_17 ), а також інших рахунках цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 », у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, довіреності, договори щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи дистанційного банківського обслуговування, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства цієї системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до згаданої системи, усі заяви і доручення від імені службових осіб підприємства тощо;

1.5 копії журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2019 05.06.2025 на рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та портфелі (portfolio) № НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (LEI: НОМЕР_17 ), а також інших рахунках цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

1.6 належним чином засвідчені копії документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеки, документи на переказ грошових коштів, відповідні довіреності на вчинення таких дій, з рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та портфелю (portfolio) № НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (LEI: НОМЕР_17 ), а також інших рахунків цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 період з 01.01.2019 по 05.06.2025.

2. Документи, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Князівство Ліхтенштейн), адреса розташування: АДРЕСА_5 , та стосуються проведення операцій на рахунку НОМЕР_14 та портфелі (portfolio) № НОМЕР_15 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (LEI: НОМЕР_18 ), а також інших рахунків цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 », документів з відкриття та обслуговування цих рахунків, а саме:

2.1роздруківки (виписки) руху коштів за період з 01.01.2019 по 05.06.2025 на рахунку № НОМЕР_14 та портфелі (portfolio) № НОМЕР_15 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (LEI: НОМЕР_18 ) та інших рахунках цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного / вихідного залишку, контрагентів, коду компанії-контрагента, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх кодів;

2.2копії усіх контрактів (договорів) між « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (LEI: НОМЕР_18 ) та іншими компаніями з усіма додатками, специфікаціями та угодами (договорами / додатковими угодами) до них, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, що були надані службовими особами або представниками « ІНФОРМАЦІЯ_27 » для підтвердження проведення операцій на рахунках на рахунку

№ НОМЕР_14 та портфелі ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ) № НОМЕР_15 , а також інших рахунках цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за період з 01.01.2019 по 05.06.2025;

2.3роздруківки телекомунікаційних з`єднань за період з 01.01.2019 по 05.06.2025 між засобами телекомунікації банку та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (LEI: НОМЕР_18 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

2.4належним чином засвідчені копії справ юридичного оформлення на рахунках на рахунку № НОМЕР_14 та портфелі (portfolio) № НОМЕР_15 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (LEI: НОМЕР_18 ) та інших рахунках цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 », у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, довіреності, договори щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи дистанційного банківського обслуговування, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства цієї системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до згаданої системи, усі заяви і доручення від імені службових осіб підприємства тощо;

2.1копії журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2019 по 05.06.2025 на рахунку № НОМЕР_14 та портфелі (portfolio) № НОМЕР_15 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (LEI: НОМЕР_18 ), а також інших рахунках цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

2.2належним чином засвідчені копії документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеки, документи на переказ грошових коштів, відповідні довіреності на вчинення таких дій, з рахунку № НОМЕР_14 та портфеля (portfolio) № 5570.6382 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (LEI: НОМЕР_18 ), а також інших рахунків цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за період з 01.01.2019 по 05.06.2025.

3. Перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Князівство Ліхтенштейн), адреса розташування: АДРЕСА_5 , та стосуються проведення операцій на портфелі (portfolio) № НОМЕР_16 ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ), а також інших рахунках цієї особи у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Князівство Ліхтенштейн), документів з відкриття та обслуговування цих рахунків, а саме:

3.1роздруківки (виписки) руху коштів за період з 01.01.2019 по 05.06.2025 на на портфелі (portfolio) № НОМЕР_16 ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ), а також інших рахунках цієї особи у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного / вихідного залишку, контрагентів, коду компанії-контрагента, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх кодів;

3.2копії усіх контрактів (договорів) між ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ) та іншими особами з усіма додатками, специфікаціями та угодами (договорами / додатковими угодами) до них, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, що були надані ОСОБА_16 або його представниками для підтвердження проведення операцій на портфелі (portfolio) №5526.2263, а також інших рахунках цієї особи у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за період з 01.01.2019 по 05.06.2025;

3.3роздруківки телекомунікаційних з`єднань за період з 01.01.2019 по 05.06.2025 між засобами телекомунікації банку та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ) із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

3.4належним чином засвідчені копії справ юридичного оформлення портфелю (portfolio) № НОМЕР_16 ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ), а також інших рахунках цієї особи у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 », у тому числі анкети, реєстраційні документи особи, довіреності, договори щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи дистанційного банківського обслуговування;

3.5копії журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2019 по 05.06.2025 на портфелі (portfolio) № НОМЕР_16 ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ), а також інших рахунках цієї особи у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

3.6належним чином засвідчені копії документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеки, документи на переказ грошових коштів, відповідні довіреності на вчинення таких дій, з портфелю (portfolio) № НОМЕР_16 ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ), а також інших рахунків цієї особи у банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за період з 01.01.2019 по 05.06.2025.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_30