Справа № 352/1286/25
Провадження № 1-кс/352/324/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2025 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення поліції №1(м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення поліції №1 Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, яка знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 25.05.2025 невідома особа під приводом купівлі дитячих товарів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вірогідно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використавши дані потерпілої через посилання в месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 в сумі 105 000 грн. з її кредитних банківських рахунків ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальні збитки на вказану суму.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківського рахунку ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка перебуває у користуванні невстановленої особи (осіб), вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення цих документів.

Отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані можуть бути використані в якості доказів в даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити, його розгляд здійснювати без її участі.

Розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цієї компанії знаходиться на значній відстані від місця розгляду клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, а також існує реальна загроза зміни документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує свої доводи, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи із відомостями, що становлять банківську таємницю знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Таким чином, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №1(м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації, по банківських рахунках, з наступним числовим значенням: НОМЕР_1 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 год. 21.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді;

документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів з 00:00 год. 21.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді;

договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 00:00 год. 21.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період 00:00 год. 21.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 00:00 год. 21.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із зазначених платіжних карток, за період часу з 00:00 год. 21.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді;

інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням яких здійснювалось використання зазначених платіжних карток, з 00:00 год. 21.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді;

інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування зазначених платіжних карток, за період часу з 00:00 год. 21.05.2025 по 00:00 год. 02.06.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали покласти на, слідчу СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 06.07.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1