Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/919/25
Провадження № 1-кс/930/404/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" серпня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 12.04.2025 року до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж дня знаходячись у соціальній мережі «Facebook» виявила повідомлення про «Державну виплату від 6500 гривень є Допомога», після чого перейшовши за посиланням у вказаному повідомленні зазначила реквізити своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та код який надійшов на її мобільний номер НОМЕР_2 , звідки в подальшому було списано грошові кошти у сумі 23880 гривень.

У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти у сумі 23880 гривень, двома транзакціями сумами 23400 гривень та 480 гривень 12 квітня 2025 року були переведені на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Із відкритих інтернет джерел встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 був виданий та обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до рапорту 1-го відділу УПК у вінницькій області, оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 23799 гривень, 12.04.2025 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так 23.06.2025 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий до карткового рахунку № НОМЕР_3 , після чого диск направлено на опрацювання до УПК у Вінницькій області. Відповідно до рапорту 1-го відділу УПК у Вінницькій області, встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 були переведені 5 (п`ятьма) транзакціями на карткові рахунки, а саме: 12.04.2025:

НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 4100 гривень;

-247601 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 4000 гривень;

-367001 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 4160 гривень;

- НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 4169 гривень;

- НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 3794 гривень;

Таким чином, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використанні, як докази у даному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення у філії у м. Вінниця) та у володінні центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення у філії у м. Вінниця), а саме:

-інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2025 року по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням карткового рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 10.04.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 10.04.2025 по теперішній час.

-володінні центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) а саме:

- інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2025 року по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 за період часу з 10.04.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 за період часу з 10.04.2025 по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1