Справа № 721/718/25
Провадження №1-кс/721/13/2025
УХВАЛА

Іменем України

Слідча суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 23.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів,

УСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

14.07.2025 до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів. Дане клопотання погоджено прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У клопотанні просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ТУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , в період часу з 01.04.2025 року по 30.04.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , в період часу з 01.04.2025 року по 30.04.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Указане клопотання начальник сектору дізнання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

Позиція сторін кримінального провадження.

У судове засідання начальник сектору дізнання та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи був повідомлені належним чином, однак останніми подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутність, в якій просять задовольнити клопотання.

Суд ураховує, що начальник сектору дізнання просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання останній в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні дізнання ВП №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене 23.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурором Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Путильському районному суду Чернівецької області.

Як вказують надані матеріали досудового розслідування, в період часу із 02.04.2025 по 04.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання додаткового заробітку через інтернет-додаток "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у загальній сумі 37300 гривень, які остання самостійно перерахувала із свого карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на карткові рахунки: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 27800,00 грн та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 9500,00 грн.

При цьому, під час допиту потерпіла ОСОБА_10 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність за відомо неправдиве показання, надала показання щодо обставин заволодіння її грошовими коштами, а також надала платіжну інструкцію від 04.04.2025 про перерахування грошових коштів у сумі 27800,00 грн

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 являється AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(скорочена назва банку), повна назва Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 .

При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме: протоколом прийняття заяви ОСОБА_10 про вчинене кримінальне правопорушення від 22.04.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 23.04.2025, копією платіжної інструкції від 04.04.2025 з якої вбачається здійснення останньою переказу коштів на карту № НОМЕР_3 у розмірі 27800,00 грн через надавача платіжних послуг AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", роздруківкою сервісу Decode Податки щодо визначення банку за номером карти за розшифруванням номера банківської картки, де емітентом зазначено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені начальником сектору дізнання документи, із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, чи зловживання довірою (шахрайство), а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання начальника сектору дізнання слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись і копіювати вказані в клопотанні документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігається у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки, що відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання, суд ураховує мету кримінального провадження, спосіб учинення кримінального правопорушення, а також й те, що начальник сектору дізнання, в порушення вимог ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або вилучення оригіналів документів, які є необхідним для досягнення певної мети отримання такого доступу та завдяки яким будуть доводитися обставини кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ТУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 , код банку МФО НОМЕР_2 , шляхом надання можливості ознайомлення і копіювання документів у Чернівецькій філії AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , в період часу з 01.04.2025 року по 30.04.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , в період часу з 01.04.2025 року по 30.04.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_11