Провадження № 1-кс/734/332/25 Справа № 734/1780/25
У х в а л а

іменем України

03 червня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000103, відомості про яке 17 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000103, відомості про яке від 17 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 16 квітня 2025 року до Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій: 13 квітня 2025 року він отримав повідомлення у додатку «Telegram» від користувача з нікнеймом « ОСОБА_6 » із пропозицією підробітку, що полягав у проставлянні вподобань (лайків) на товари. За виконання завдань у перший день ОСОБА_5 отримав грошову винагороду в розмірі 200.00 гривень. Надалі у додатку «Telegram» із ним зв`язалася особа, яка представилась менеджером із нікнеймом « ОСОБА_7 », та повідомила, що для отримання подвійного заробітку необхідно здійснювати власні грошові вкладення. Після цього ОСОБА_5 здійснив транзакції зі своїх банківських карток на вказані йому рахунки, а саме: 13 квітня 2025 року о 20.28 годині з банківської картки НОМЕР_1 в сумі 350.00 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , 14 квітня 2025 року о 12:54 годині в сумі 1250.00 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , 14 квітня 2025 року о 14:05 годині в сумі 650.00 гривень на банківську карту НОМЕР_4 ; 15 квітня 2025 року о 12:35 годині в сумі 3500.00 гривень на банківську картку НОМЕР_5 з банківської карти НОМЕР_6 , 15 квітня 2025 року о 13:46 годині в сумі 14850.00 гривень з банківської карти НОМЕР_7 на банківську карту НОМЕР_8 ; 15 квітня 2025 року о 19:17 годині в сумі 12000.00 гривень на банківську карту НОМЕР_9 з банківської карти НОМЕР_1 , 15 квітня 2025 року о 21:03 годині з банківської карти НОМЕР_1 в сумі 15500.00 гривень на банківську карту НОМЕР_9 . Після того він нібито неправильно зробив завдання і гроші зависли, щоб їх отримати потрібно було ще скинути 27000.00 гривень. Запідозрив, що це шахраї та зателефонував на лінію « НОМЕР_10 ». Потерпілий ОСОБА_5 надав показання, що 13 квітня 2025 року отримав повідомлення у месенджері «Telegram» від користувача з нікнеймом « ОСОБА_6 » з пропозицією підробітку. Завдання полягало у переході за різними посиланнями та проставлянні вподобань (лайків) на товари, а також у внесенні коштів на різні банківські рахунки. За це передбачалася винагорода, яку можна було вивести на банківську картку. За виконання завдань у перший день отримав грошову винагороду в розмірі 200.00 гривень. Згодом у додатку «Telegram» із ним зв`язалася особа, яка представилася менеджером під нікнеймом « ОСОБА_7 », і повідомила, що для отримання подвійного заробітку необхідно здійснювати власні грошові вкладення. Після цього здійснив транзакції зі своїх банківських карток на вказані йому рахунки, а саме: 13 квітня 2025 року о 20:28 годині з банківської картки НОМЕР_1 в сумі 350.00 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , 14 квітня 2025 року о 12:54 годині в сумі 1250.00 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , 14 квітня 2025 року о 14:05 год в сумі 650.00 гривень на банківську карту НОМЕР_4 ; 15 квітня 2025 року о 12:35 годині в сумі 3500.00 гривень на банківську картку НОМЕР_5 з банківської карти НОМЕР_6 , 15 квітня 2025 року о 13:46 годині в сумі 14850.00 гривень з банківської карти НОМЕР_7 на банківську карту НОМЕР_8 ; 15 квітня 2025 о 19:17 годині в сумі 12000.00 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після дослідження інформації, отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області від 21 квітня 2025 року (№ 1-кс/734/262/25), з`ясовано, що 14 квітня 2025 року о 14:10:41 годині з рахунку НОМЕР_11 , належному ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів у сумі 6250.00 гривень на рахунок НОМЕР_12 . Банківська картка НОМЕР_12 відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, що зареєстрований в установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_12 , та дані особи на яку зареєстрований даний рахунок.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання доступу у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_12 та дані особи, на який зареєстрований рахунок, зокрема: копії заяви особи на отримання вказаної картки, яку вона надавала при її отриманні та копії паспорту цієї особи; дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків; надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з рахунку; інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_12 . У разі їх наявності - зазначити номери рахунків, дати відкриття рахунків, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з рахунку, в період із 01 квітня 2025 року до 03 червня 2025 року включно, з можливістю вилучення таких документів.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя