Справа №723/3639/25
Провадження № 1-кс/723/4771/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2025 до слідчого судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що відділенням поліції № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000250 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 серпня 2025 року із заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив, про те, що 31 липня 2025 року о 09:20 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17 234 гривні, які було списано з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перераховано на невстановлений рахунок.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що у його користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зарплатна) № НОМЕР_1 , якою він користується вже тривалий час. 04.08.2025, перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 переглядав мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив, що на його банківській картці № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти. Здивувавшись з цього приводу, він вирушив до відділення банку, щоб з`ясувати причину. У відділенні банку йому пояснили, що з його банківської картки № НОМЕР_1 31.07.2025 о 09:20 год. була здійснена операція з придбання грошових коштів на суму 17 234 грн. 17 коп. ОСОБА_6 зазначив, що вказаної операції він не здійснював, а доступу до картки та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніхто інший не мав. Потерпілий повідомив, що не передавав нікому банківську картку та її реквізити, не здійснював вказаної операції. У результаті йому було заподіяно матеріальну шкоду на суму 17 234 грн. 17 коп.

З метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_6 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: копій роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум та інше.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- роздруківок про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2025 року по 01 серпня 2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформації про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 17 234 гривень 17 копійок з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025;

- фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 01 липня 2025 року по 01 серпня 2025 року.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000250 від 12.08.2025, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, на думку слідчого судді, стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю копіювання та вилучення цих копій в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- роздруківок про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2025 року по 01 серпня 2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформації про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 17 234 гривень 17 копійок з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025;

- фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 01 липня 2025 року по 01 серпня 2025 року.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10