Справа № 201/5649/25
Провадження № 1-кс/201/2108/2025
УХВАЛА
Іменем України

08 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ,погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000603 від 05.05.2025 за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000603 від 05.05.2025 за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт слідчого про те, що в ході аналізу тендерів на майданчику ПРОЗОРРО було виявлено підозрілі закупівлі.

Так, в ході аналізу тендерів, на території Соборного району міста Дніпра, тобто території обслуговування Відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області за адресою: місто Дніпро, вулиця Мандриківська, 151, розташований Комунальний заклад освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради.

За результатами проведення аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайдено тендерну пропозицію/закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 , про проведення будівельних робіт, а саме: «Поточний ремонт приміщень з заміною вікон та дверей для усунення аварії в будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », - очікувана вартість 8 500 000, 00 грн.

Аналізом закупівлі встановлено, що переможцем за результатами проведеного тендеру ІНФОРМАЦІЯ_3 являється ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

За результатами проведеного тендеру між переможцем тендеру ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів - директора департаменту ОСОБА_7 , було укладено договір №170ПТР/24 від 04.09.2024 р., ціна договору 7 896 705, 91 грн., строк виконання робіт до 01.11.2024 р.

В подальшому до вказаного договору було укладено додаткову угоду №2 від 18.12.2024, згідно якої договірна ціна складає 7 674 281, 27 грн.

Також в ході аналізу тендерної документації в розділі «Документи учасника», а саме Аналізом зведених та локальних кошторисів до договорів встановлено, що ціни на матеріали є значно завищеними.

З метою перевірки факту виконаних робіт за умовами укладеного договору було здійснено виїзд 02.05.2025 року, за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем виконання робіт по тендерній пропозиції/закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За результатами виїзду було встановлено, що роботи з заміни вікон та дверей у приміщенні Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , які зазнали пошкоджень внаслідок ракетної атаки по місту Дніпро з-боку представників рф, проведено частково, що зумовлюється наступним:

Заміна вікон та дверей виконана не в повному обсязі, так як станом на момент огляду - 02.05.2025 рік, до сих пір є вікно, яке забите фанерною панеллю та розбите з повним руйнуванням скла у ньому.

Згідно до тендерної документації заміна вікон має бути відбуватись з «Склопакет однокамерний» на «Склопакет двокамерний», однак під час здійснення виїзду за адресою розташування Школи №140, - виявлено, що заміна склопакетів на двокамерні виконана не в повному обсязі, так як у кабінетах №6, 26, 28, 42, 43, 33, на евакуаційних сходах, - у вікнах встановлені склопакети однокамерні.

В одному з кабінетів (без номеру), що знаходиться на першому поверсі школи №140, в якому відбуваються навчальні заняття з праці, - виявлено одне не встановлене вікно, а також не прибране будівельне сміття.

Таким чином, є підстави вважати, що було допущено розтрату бюджетних коштів під час здійснення заходів з заміни вікон та дверей для усунення аварії в будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 .

Роботи на вказаному об`єкті виконувались Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Роботи на момент проведення огляду за місцем виїзду не відбуваються та завершені.

Згідно додаткової угоди №1 від 30.10.2024, термін закінчення ремонтних робіт було призначено до 29.11.2024, тобто станом на момент огляду роботи вже 6 місяців як завершені.

Враховуючи, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, прошу дане клопотання розглядати слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у порядку ч. 2 ст.163 КПК України.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.
Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_5 , у т.ч. доцільність надання оригіналів з метою проведення почеркознавчої експертизи заяви; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до:

документів, що містять інформацію щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

документів, що містять інформацію щодо працевлаштованих осіб у ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

податкову декларацію про майновий стан і доходи в період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за самих себе в період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ) із зазначенням прізвищ, ім`я та по-батькові працівників в період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

податкову звітність розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів в період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

інформацію щодо номерів усіх банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які відкриті в банківських установах в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Посадовій (уповноваженій) особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1