Справа № 172/1515/23
Провадження № 1-кс/172/156/25
У Х В А Л А

14.07.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000032 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що30.05.2023 до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , м. т. НОМЕР_1 про те, що 30.05.2023 невідома особа, під приводом продажу товару, а саме газобалону, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які остання зі своєї картки № НОМЕР_2 добровільно переказала на банківську картку продавця № НОМЕР_3 за товар, однак товар не отримала, чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_3 на загальну суму 50000 гривень (ЄО 1962 від 09.06.2023).

09.06.2023 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування при допиті потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 29.05.2023 року вона через мережу інтернет, а саме у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж газобетону, де був зазначений номер продавця НОМЕР_4 . Зателефонувавши на вказаний номер слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_4 . Потерпіла домовилась із чоловіком про купівлю даного товару у кількості 750 шт., який продавець повинен був доставити з м. Павлоград. На наступний день, а саме 30.05.2023 року до домоволодіння потерпілої за адресою: АДРЕСА_2 приїхав автомобіль із газобетоном, але водій відмовився вигружати товар, поки йому не зателефонує директор і не повідомить про те, що сплата за газобетон прийшла на картку останнього. ОСОБА_3 погодилась та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Після того, жінка зателефонувала продавцеві для уточнення чи надійшли останнього кошти, але мобільний телефон не відповідав. Тоді, водій зателефонував директору, аби запитати, чи не надходили кошти за товар, але останній повідомив, що ніякі кошти не надходили. Таким чином, товар потерпілій доставлено не було та грошові кошти не повернуто, а тому, протиправними діями ОСОБА_3 було завдано майнової кошти на загальну суму 25000 грн.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 09.06.2023, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить доАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити документи по рахункам банківської картки № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої, відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», здійснюється виключно за рішенням суду.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 09.06.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000032.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000032 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити наступну інформацію за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 30.05.2023 по 30.12.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 30.05.2023 по 30.12.2024;

- відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 30.05.2023 по 30.12.2024;

- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 30.05.2023 по 30.12.2024.

Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД Відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_7 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 14 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1