№ 1-кс/756/1958/25
У Х В А Л А

іменем України

22 серпня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0000517, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

18 липня 2025 року дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - дізнавач) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000517, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує на те, що 09.07.2025, близько 12 год 30 хв, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у загальному розмірі 138200 грн.

Крім того, потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку по рахунку НОМЕР_1 , з якого встановлено що 09.07.2025 відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 38 400 гривень.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИВСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 09.07.2025 по теперішній час;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , у період з 09.07.2025 по теперішній час;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку власника банківського рахунку НОМЕР_1 , у період з 09.07.2025 по теперішній час, та як верифікувалися дані дії;

- відеозаписи з камер відеоспостереження розташованих в банкоматах під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у період з 09.07.2025 по теперішній час року.

У судове засідання прокурор та/або дізнавач не з`явилися, при цьому дізнавач та прокурор подали до суду заяви в яких зазначили, що підтримують подане клопотання та просять провести розгляд даного клопотання у їх відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИВСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що дізнавачем та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИВСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 09.07.2025 по 18.07.2025 - дата звернення із клопотанням до суду;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , у період з 09.07.2025 по 18.07.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку власника банківського рахунку НОМЕР_1 , у період з 09.07.2025 по 18.07.2025, та як верифікувалися дані дії;

- відеозаписи з камер відеоспостереження розташованих в банкоматах під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у період з 09.07.2025 по 18.07.2025.

Посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИВСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1