Провадження №1-кс/523/3456/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000183 від 03.06.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.06.2025 року старший дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 26.05.2025 по 04.06.2025 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 26.05.2025 по 04.06.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 02.06.2025 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.05.2025 о 20:00 год. невстановлена особа, використовуючи аккаунт під назвою «УРС» в месенджері "WhatsApp" під приводом продажу товару, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 4500 гривень, які він самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який йому надали в листуванні. Сума матеріального збитку складає 4500 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 27.05.2025 о 19:35 год. в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він побачив оголошення про продаж бронежилету «Оспрей МК4» зі знижкою 50%, після чого вирішив його придбати. В оголошенні був вказаний номер телефону продавця НОМЕР_4 , якому ОСОБА_5 написав повідомлення в месенджері «Ватсап».

В ході спілкування з продавцем, були обговорені умови продажу бронежилету, спосіб оплати та отримання. Бронежилет продавався за повну передплату на банківську картку у розмірі 4500 гривень. Надалі, потерпілий надіслав продавцю дані для відправки, після чого він надав ОСОБА_6 реквізити для оплати ПІБ отримувача ОСОБА_7 , IBAN: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого, 27.05.2025 о 20:00 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти у розмірі 4500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який йому надав продавець в листуванні.

За домовленістю з продавцем, відправка повинна була відбутись наступного дня після оплати, тобто 28.05.2025. Однак, 28.05.2025 продавець товар так і не надіслав та перестав виходити на зв`язок з потерпілим.

В подальшому, було встановлено, що банківський рахунок, на який потерпілий ОСОБА_5 здійснив оплату у розмірі 4500 гривень, емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступ до речей і документів, які вищезазначені та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Також старший дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000183 від 03.06.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 26.05.2025 по 04.06.2025:

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним рахунком та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1