Провадження № 1-кс/727/2401/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 05.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою, 22.02.2025 перебуваючи у приміщенні ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , під час розмови з ОСОБА_5 дізнався про бажання в останнього через перенесення хвороби пройти військову-лікарську комісію щодо визначення ступеня придатності до військової служби. При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, діючи умисно, з корисливих мотивів повідомив ОСОБА_5 , що він може допомогти з видачою пакету медичних документів, які будуть слугувати підставою для визнання тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я або визнання непридатним для проходження військової служби з виключенням з військового обліку, але при цьому потрібно буде надати грошові кошти в сумі від 5 до 10 тисяч доларів США.

29.03.2025 близько 15:40 год. ОСОБА_4 знову відправив ОСОБА_6 повідомлення у месенджері «WhatsApp» про необхідність перерахування на картку № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 5 000 гривень, які будуть призначені невстановленій на даний час особі з числа працівників ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для початку виготовлення медичних документів (обстежень, виписок), які в подальшому будуть слугувати підставою для видачі документів про тимчасову непридатність до військової служби, а також необхідність його повних анкетних даних.

На виконання вимоги ОСОБА_4 ОСОБА_5 близько 19:10 год. 29.03.2025 через банкомат, що за адресою: АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 5 000 гривень на картку № НОМЕР_1 , номер якої був наданий ОСОБА_4 .

24.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Таким чином, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, з метою встановлення кінцевого одержувача неправомірної вигоди, яка була відправлена на банківський рахунок № НОМЕР_1 фактичних умов придбання житла, перевірки дотримання вимог договору, а також встановлення всіх причетних осіб до вчинення вказаного злочину, об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадження виникла необхідність у отриманні відомостей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку, інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів 29.03.2025 здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг»; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку 29.03.2025; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 29.03.2025 по 23.04.2025 з розшифруванням призначення платежу, даних про відправників коштів та їх отримувачів за вказаний період часу. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 05.03.2025 до ЄРДР внесено відомості №0000154 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_4 , а саме до: інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку, інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів 29.03.2025 здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку 29.03.2025; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 29.03.2025 по 23.04.2025.

Строк дії ухвали до 24.09.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1