Справа № 646/8312/25
Провадження № 1-кс/646/2109/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання начальника СД Куп`янського районного відділу поліції Головного управління НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання начальника СД Куп`янського районного відділу поліції Головного управління НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2025 до чергової частини Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 25.07.2025 року, в момент коли він перебував в с. Мостове Куп`янського району, Харківської області, попередньо розмістивши оголошення про продаж будівельних матеріалів в інтернет оголошеннях на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в листуваннях у месенджері «Viber», в ході обговорення питань з приводу купівлі будівельних матеріалів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 66960 тис. грн., які заявник перерахував через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , чим заподіяла останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав відомості, що 25.07.2025 в момент коли він перебував в с. Мостове Куп`янського району, Харківської області, останній здійснював моніторинг інтернет оголошень на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшов оголошення про продаж будівельних матеріалів - піноблоків, яке закріпив продавець підписаний, як ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що використовував абонентський номер телефону НОМЕР_5 , для зв`язку з ймовірними покупцями.

При спілкуванні з вищевказаною особою, у месенджері «Viber», тел. номер НОМЕР_6 , ОСОБА_4 в переписці домовився, щоб йому привезли піноблоки на адресу, яку він повідомив у замовленні. Вказане замовлення було оформлене на « ОСОБА_6 », після чого ОСОБА_4 сплатив кошти за товар, в сумі 66960 грн., зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме перевівши грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . Як тільки він сплатив кошти, то чоловік з яким він постійно спілкувався повідомив, що впродовж 3-4 днів товар буде доставлений. Коли минув час, то ОСОБА_4 знову зателефонував продавцю та запитав коли буде його товар, за який він сплатив кошти, на що чоловік повідомив, що виникли якісь невеликі перевантаження у постачальника, та ще треба почекати 4-5 днів, але коли вказані дні вийшли, то ОСОБА_4 знову написав людині, що на цей раз, чи знову будемо щось вигадувати за версію, але людина написала, що начебто продавець розірвав договір із постачальником, та порекомендував написати заяву у вільному форматі на повернення коштів ФОП ОСОБА_5 . Після написання заяви на фірму ФОП ОСОБА_5 , минув деякий час, однак результату ніякого не вийшло, та він вирішив звернутись до поліції, так як вважав, що можливо попав під шахрайські дії шахрая. Телефонний номер, за яким він спілкувався, недоступний, але час від часу продавець виходить у месенджер «Viber», але не відповідає.

Крім того, в ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 401 КПК України, однак інформація ще не надходила.

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Дізнавач/прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, до суду подано заяви, відповідно до яких просять розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання своєчасно та належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка дізнавача та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності дізнавача та представника володільця документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню сектором дізнання Куп`янського районного ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.08.2025 за №0000265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Також, суд зазначає, що у постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого/дізнавача або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника СД Куп`янського районного відділу поліції Головного управління НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів/слідчих у цьому кримінальному провадженні право тимчасового доступу, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію стосовно номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 25.07.2025 по теперішній час, а саме:

- завірені копій договорів про відкриття номеру банківського рахунку та банківський карткових рахунків , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- інформації про рух коштів по номеру банківського рахунку та банківським картковим рахункам із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з номеру банківського рахунку та банківських карткових рахунків з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вищевказану інформацію стосовно номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 25.07.2025 по теперішній час, в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 28 жовтня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1