Справа № 683/1691/25
УХВАЛА
09 червня 2025 року м. Старокостянтинів
встановив:
06 червня 2025 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що 15 травня 2025 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт начальника СП ВП №1 про те, що в ході отриманої інформації встановлено, що в м. Старокостянтинові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцева жителька, шахрайським шляхом, під приводом надання недостовірних відомостей, повторно, в період часу з 01.01.2021 року по 30.04.2025 року, заволоділа бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума збитків встановлюється.
Згідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсації №511 від 11 листопада 2024 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у переліку «Назва допомоги/компенсації» вказала допомогу на дітей одиноким матерям. Також у розділі щодо нарахування грошових коштів, а саме допомоги остання вказала банківський рахунок, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 . У декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги, ОСОБА_5 вказала дані про склад сім`ї, а саме син- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , донька- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , син- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також, у даній декларації, ОСОБА_5 вказала, що має житлову квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 52 квадратних метри.
В подальшому, згідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсації № 49 від 14.01.2025 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у переліку «Назва допомоги/компенсації» вказала державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям. Також у розділі щодо нарахування грошових коштів, а саме допомоги остання вказала банківський рахунок, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 .
Крім того, у декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги, ОСОБА_5 вказала дані про склад сім`ї, а саме син- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , донька- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , син- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також, у даній декларації, ОСОБА_5 вказала, що має житлову квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 55 квадратних метрів.
Як зазначає слідчий, що беручи до уваги інформацію, яка була надана ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно «Єдиного державного реєстру транспортних засобів»: 21.04.2022 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Touran», чорного кольору, 2007 року випуску. В подальшому 18.01.2024 даний транспортний засіб було перереєстровано на нового власника.
Також, в ході відібрання пояснення громадянка ОСОБА_9 пояснила, що по сусідству з нею у житловій квартирі АДРЕСА_3 , проживає ОСОБА_10 , яка орендує дану квартиру у ОСОБА_5 , з 2018 року по теперішній час. В подальшому, ОСОБА_10 підтвердила дані слова.
Надалі, в ході відібрання пояснень громадянин ОСОБА_11 повідомив, що у с. Радківці, Старокостянтинівської ТГ, Хмельницького району, Хмельницької області, з`явився продуктовий магазин, якого не було протягом тривалого часу. Даним продуктовим магазином керує мешканка вищевказаного села, а саме: ОСОБА_5 , яка протягом тривалого часу проживає разом з чоловіком та дітьми.
Також ОСОБА_11 повідомив, що даний продуктовий магазин розташований на території домогосподарства АДРЕСА_4 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Також слідчим, доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 ,старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали банківський рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 січня 2021 року по 06 червня 2025 року;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунків, які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , за період часу з 01 січня 2021 року по 06 червня 2025 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2021 року по 06 червня 2025 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2021 року по 06 червня 2025 року.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_6 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 09 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: