Дата документу 22.04.2025
Справа № 334/3167/25
Провадження № 1-кс/334/1057/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07 квітня 2025 року невідома особа під приводом надання послуг за заробітку на криптобіржі, скориставшись довірою ОСОБА_4 , вмовила останнього зареєструватись в телеграм боті ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого під приводом надання інформації щодо правильності введення трейдінгу та виведення коштів з криптогаманця, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 30400 гривень, котрі останній перерахував 4-ма трансакціями на банківські картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_3 на яку потерпілий ОСОБА_4 07 квітня 2025 року перерахував частину грошових коштів в сумі 13300 гривень (два платежі по 5000 гривень та 7300 гривень) емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи причетної до скоєння шахрайства, подальшого руху викрадених грошових коштів та їх місця обготівкування, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації отриманої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , а саме анкетні дані власника картки, фінансовий номер банківської карти, зміни в фінансовому номері з зазначенням дати зміни, інші номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

довідки-інформації про рух грошових коштів з зазначенням усіх контрагенів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 06 квітня 2025 року до 24.00 17 квітня 2025 року, з зазначенням банку еквайрингу;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 за період з 06 квітня 2025 року по 17 квітня 2025 року;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської № НОМЕР_3 за період часу з 06 квітня 2025 року по 17 квітня 2025 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії авторизацій по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 06 квітня 2025 року по 17 квітня 2025 року;

спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання проведення банківських операцій по банківської карті № НОМЕР_3 за період з 06 квітня 2025 року по 17 квітня 2025 року;

спосіб ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 06 квітня 2025 року по 17 квітня 2025 року;

інформації про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу банківської карти № НОМЕР_3 за період з 06 квітня 2025 року по 17 квітня 2025 року.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області.

Відповідно до Наказу № 61 від 15.01.2024 ГУНП в Запорізькій області з метою відпрацювання звернень громадян та належного розслідування кримінальних правопорушень тимчасовим робочим місцем дізнавачів сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області визначено за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання слідчого за відсутності вказаних осіб, в якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати дозвіл, оскільки слідчим були доведені підстави щодо існування реальної загрози зміни або знищення доказів.

Так, частиною 2 статті 163 КПК України зазначається, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та за їх дорученням оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації отриманої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , а саме анкетні дані власника картки, фінансовий номер банківської карти, зміни в фінансовому номері з зазначенням дати зміни, інші номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- довідки-інформації про рух грошових коштів з зазначенням усіх контрагенів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 06 квітня 2025 року до 24.00 17 квітня 2025 року, з зазначенням банку еквайрингу;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 за період з 06 квітня 2025 року по 17 квітня 2025 року;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської № НОМЕР_3 за період часу з 06 квітня 2025 року по 17 квітня 2025 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історії авторизацій по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 06 квітня 2025 року по 17 квітня 2025 року;

- спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання проведення банківських операцій по банківської карті № НОМЕР_3 за період з 06 квітня 2025 року по 17 квітня 2025 року;

- спосіб ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 06 квітня 2025 року по 17 квітня 2025 року;

- інформації про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу банківської карти № НОМЕР_3 за період з 06 квітня 2025 року по 17 квітня 2025 року.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяця з дня її постановлення до 22.06.2025 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1