Справа №613/788/25 Провадження № 1-кс/613/433/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

23 липня 2025 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000211 від 19.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким він просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до: відомостей про рух коштів по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 18 години 00 хвилин 14 квітня 2025 року по 22 годину 00 хвилин 14 квітня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 19.04.2025 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 12.04.2025 по 16.04.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом у вигляді обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 198 500 грн. з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також віртуальними грошовими коштами (Криптовалюта) в сумі 1 700 USDT. Чим спричинила останній значну матеріальну шкоду.

19.04.2025 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала свідчення про те, що 12.04.2025 в соціальній мережі інстраграмм вона знайшла сторінку під назвою «авто з Європи», де був вказаний номер телефону НОМЕР_6 на який вона зателефонувала та чоловік підняв слухавку та представився ОСОБА_7 , вона запитала чи можливо пригнати автомобіль, який обрала ОСОБА_5 на вищевказаній сторінці, а саме VolkswagenTransporter сірого кольору, на що чоловік на ім`я ОСОБА_7 відповів, що можна на протязі 2-3 днів машину він зможе пригнати та вона коштує 2 800 доларів США, а також сказав, що ОСОБА_5 потрібно буде заплатити гроші за доставку та розтаможеня автомобіля. Після чого ОСОБА_5 погодилася та він їй сказав, що потрібно скинути 20 000 грн. Після чого 12.04.2025 близько 15:30 останній скинув номер картки в додатку вайбер на яку потрібно було переказати грошові кошти, а саме на картку № НОМЕР_7 , на яку ОСОБА_5 перерахувала 2 000 грн. та більше в неї на її картці ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 з рахунковим номером НОМЕР_8 грошових коштівне було. Також ОСОБА_5 має картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Цього ж дня близько 15:16 вона відправила з своєї картки № НОМЕР_4 на картку, номер якої їй надав чоловік, який представився ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_7 ОСОБА_5 перевела грошві кошти в сумі 9 000 грн. та з картки № НОМЕР_5 ОСОБА_5 перевела на вищевказану картку ще 3 000 грн. Після чого, цього ж дня близько 16:30 ОСОБА_7 зателефонував та сказав, що потрібно ще кошти для оформлення документів в сумі 56 000 грн. ОСОБА_5 сказала, що зараз вдома візьме та відправе, чоловік на ім`я ОСОБА_7 наголосив, щоб вона грошові кошти відправила через відділення нової пошти послугою «грошовий переказ». Коли ОСОБА_5 приїхала з грошовими коштами на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 м. Богодухів, вона там переказала грошові кошти в сумі 56 000 грн. на картку, яку їй відправив ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_10 . Потім ОСОБА_5 зателефонувала на вищевказаний номер телефону ОСОБА_7 та повідомила, що грошові кошти вона відправила на, що він їй відповів, що грошові кошти прийшли.

13.04.2025 близько 13:00 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 на вищевказаний номер телефону та запитала де автомобіль нащо він їй відповів, що з документами на автомобіль проблеми та потрібні ще грошові кошти в сумі 82 000 грн. та сказав щоб вона знову поїхала на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 . ОСОБА_5 взяла грошові кошти в сумі 82 000 грн. та поїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_11 м. Богодухів де відправила на картку, яку їй скинув ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 82 000 грн. Після чого їй зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що отримав грошові кошти.

14.04.2025 близько 18:30 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що потрібно ще грошові кошти на оформлення документів на таможні, а саме 46 500 грн., ОСОБА_5 сказала йому, що зараз поїде до м. Богодухів та скине кошти. Коли ОСОБА_5 приїхала до банкомату Аваль, вона поклала на свою картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 46 500 грн. Після чого ОСОБА_7 скинув їй номер картки на яку потрібно було відправити грошові кошти в сумі 46 500 грн. та вона відправила вищевказану суму на картку яку їй скинув останній, але її номера вона не записала. Після чого зателефонувала ОСОБА_7 та сказав, що отримав кошти.

16.04.2025 ОСОБА_5 спілкувалася з ОСОБА_7 через додаток вайберсмс повідомленнями, вона йому сказала, що це підозріло все та він їй сказав, що якщо не потрібно гнати автомобіль, гроші він їй не поверне та машини не буде. Потім він їй сказав, щоб ОСОБА_5 не дзвонила та не писала йому, та не шукала його. ОСОБА_5 сказала, що потрібно зробити щоб він пригнав автомобіль врешті решт. ОСОБА_7 сказав, щоб ОСОБА_5 відправила ще грошових коштів в сумі 1 700 доларів США та сказав, що потрібно відправити грошові кошти на електронний гаманець тобто крипто-валютою. Остання поїхала до свого знайомого на ім`я ОСОБА_8 та попрохала його відправити грошові кошти на електронний гаманець на, що він погодився допомогти. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 та сказала, що знайшла хто скине кошти на електронний гаманець. Він попрохав номер телефона ОСОБА_9 та через деякий час зателефонував їй знову зателефонував ОСОБА_7 та сказав, щоб вона їхала до ОСОБА_9 та перекинула на електроний гаманець 1 700 доларів США. Цього ж дня близько 17:30 ОСОБА_5 приїхала до ОСОБА_9 та він їй сказав, що йому ОСОБА_7 скинув реквізити електронного гаманця та вона йому віддала грошові кошти в сумі 1 700 доларів США, після чого ОСОБА_8 перевів грошові кошти на електронний гаманець, який надав ОСОБА_7 . Потім їй зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що грошові кошти прийшли та наголосив, що завтра тобто 17.04.2025 він пригоне вищевказаний автомобіль. ОСОБА_5 чекала декілька днів та 18.04.2025 у вечорі їй зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що автомобіль на шраф-площадці та сказав, що потрібно грошові кошти в сумі 35 000 грн., але цих коштів вона йому не скинула. Після чого 19.04.2025 ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася до поліції

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання надала виписку по своїй картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

23.06.2025 було здійснено тимчасовий доступ по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В ході огляду CD-R диску, на якому мається напис 1574, на якому міститься тимчасовий доступ по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ., яка належить потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 надіслала грошові кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 , яка видана (Банком) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, взв`язку з чим слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву за змістом якої просить розгляд клопотання, проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник викликаної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000211 від 19.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

23.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В ході огляду CD-R диску, на якому мається напис 1574, на якому міститься тимчасовий доступ по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ., яка належить потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 надіслала грошові кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 , яка видана (Банком) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до: відомостей про рух коштів по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 20 години 09 хвилин 14 квітня 2025 року по 22 годину 00 хвилин 14 квітня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 22 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя