Справа № 584/1230/24
Провадження №1-кс/584/269/25
УХВАЛА
10.06.2025 м.Путивль
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що потерпіла ОСОБА_4 за вказівкою невстановленої особи перерахувала гроші зі своїх банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому перерахувала на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з яких гроші були перераховані за допомогою платіжної системи банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створеного на базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оскільки інформація щодо перерахування коштів, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію щодо перерахування коштів.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибули, про дату час та місце судового засідання повідомлені належним чином, про причини свого неприбуття суду не повідомили, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів справи потерпіла ОСОБА_4 за вказівкою невстановленої особи перерахувала гроші зі своїх банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому перерахувала на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з яких гроші були перераховані за допомогою платіжної системи банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створеного на базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши це товариство надати заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , або уповноваженій ними особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
1) виписку руху грошових коштів по операціям, які відбулися 14 вересня 2024 року по наступним банківським рахункам:
- № НОМЕР_3 о 14:11:10;
- № НОМЕР_2 о 14:12:06;
- № НОМЕР_4 о 14:09:47;
- № НОМЕР_5 о 14:08:10, згідно з наступною системною інформацією:
MerchantName Any bank to Izi; X; KYIV; UKR
Bill AMNT 29,000.00$
2) ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація кабінеті інтернет-банкінгу$
3) пристрій до допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00 год. 00 хв. 13 вересня 2024 року по 24 год. 00 хв. 17 вересня 2024 року;
4) зображення з камер відеоспотереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 13 вересня 2024 року по 24 год. 00 хв. 17 вересня 2024 року;
5) фінансові операції, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 13 вересня 2024 року по 24 год. 00 хв. 17 вересня 2024 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 4 липня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1