Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5369/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074

від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191

КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000074 від 01.05.2024. Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подав клопотання у цьому кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказано, що до УП в метрополітені ГУНП у м. Києві надійшла заява заступника директора з реалізації інноваційних проектів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо завищення ціни посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, що призвело до розтрати коштів підприємства на суму понад 585 тис. грн. під час закупівлі слюсарно-монтажного інструменту та наборів інструментів, які були предметом закупівлі у листопаді 2023 року замовником, чим завдано збитків у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність дослідити в рамках кримінального провадження оригінали (копії документів, щодо фінансових-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код ІПН НОМЕР_2 ), а також та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ), а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом судово-товарознавчих, судово-економічних експертиз.

Вказані документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, а також обставинами, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення судово-товарознавчих, судово-економічних експертиз.

На адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) 03.05.2024 року було направлено запит щодо отримання інформації, та належним чином звірені копії документів, а саме:

- первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам

ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) за період 13.12.2023-14.04.2025, по договору № 505-НХ-23 від 13.12.2023, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки;

- первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам

ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) за період 27.11.2023-14.04.2025, по договору № 488-НХ-23 від 27.11.2023, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки.

На даний час відповіді від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не отримано.

Також до матеріалів клопотання долучено вимогу (в порядку ст. 93 КПК України), направлену КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.04.2025, щодо надання аналогічних документів, на яку відповідь не отримано.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення - не можливо.

Як вказано у клопотанні, для недопущення розголошення відомостей про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, що може призвести до зміни або знищення речей і документів, у отриманні доступу до яких є потреба, слідчий просить розглянути клопотання без виклику володільця таких речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Письмово просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності учасників справи та відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000074 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.

Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які перебувають у володінні

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без отримання яких неможливо провести необхідні слідчі дії, в тому числі судово-товарознавчих, судово-економічних експертиз, і результати яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчим у клопотанні доведено, що без доступу до вказаних документів не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, є підстави завірені належним чином копії зазначених документів вилучити з метою подальшого дослідження та приєднання їх результатів до матеріалів кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, оскільки такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження за № 0000074 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000074 від 01.05.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам, що входять до групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні,

на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій,

а саме:

- первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам між ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) за період 13.12.2023-14.04.2025, які стосуються договору

№ 505-НХ-23 від 13.12.2023, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки;

- первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам між ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) за період 27.11.2023-14.04.2025, які стосуються договору

№ 488-НХ-23 від 27.11.2023, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1