Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/841/25
Провадження № 1-кс/935/189/25
У Х В А Л А

22 травня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 05.04.2025 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

01.04.2025 близько 11:00, ОСОБА_4 , перебуваючи за своїм теперішнім місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зайшовши на мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила, що за невідомих їй обставин, в умовах воєнного стану, із належних їй банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 31.03.2025 о 20:46 год. було знято грошові кошти в сумі 6200 грн. та № НОМЕР_2 31.03.2025 о 20: 42 грн. в сумі 22918,91 грн., які було переведено на банківську картку НОМЕР_3 , чим спричинено матеріальної шкоди.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 надала виписки по своїх банківських картках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що належать ОСОБА_4 , з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню.

Вказані відомості мають істотне значення для встановлення обставин справи та не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази.

Крім того, просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

Слідча в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати дозвіл працівникам, які входять до групи слідчих у рамках кримінального провадження №0000064 від 05.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноважений СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноважений СКП ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити інформацію в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 30.03.2025 по 01.04.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 30.03.2025 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 створити належні умови для проведення тимчасового доступу до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21