Провадження № 1-кс/734/349/25 Справа № 734/2669/25
У х в а л а

іменем України

19 червня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000255, відомості про яке 18 червня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному № 0000255, відомості про яке 18 червня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 17 червня 2025 року до ч/ч Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 03 січня 2025 року н/о шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами загальною сумою на 26622.00 гривні (ЄО № 6934 від 18 червня 2025 року). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської карти «Для виплат» НОМЕР_1 , кредитної банківської карти НОМЕР_2 . На початку січня 2025 року додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 було заблоковано. Напередодні 03 січня 2025 року (точно не відомо, оскільки телефонна книга не збереглась) ОСОБА_5 надійшов дзвінок із банківської установи з кодом м. Київ ( НОМЕР_3 ) та провів маніпуляції з авторизацією. Блокуванню додатку заявник не придав значення та продовжив користуватися банківською карткою для виплат, куди надходять пенсійні виплати. 25 січня 2025 року під час оплати комунальних послуг виявив, що на банківській картці відсутні грошові кошти. Відновивши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив, що з банківської карти «Для виплат» НОМЕР_1 здійснені транзакції на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 : 03 січня 2025 року о 09:28 годині сумою 6000 гривень (30 гривень комісія) з призначенням «На картку»; 03 січня 2025 року о 09:33 годині сумою 2000 гривень (10 гривень комісія) з призначенням «На картку»; 04 січня 2025 року о 11:36 годині сумою 6000 гривень (30 гривень комісія) з призначенням «На картку»; 04 січня 2025 року о 11:38 годині сумою 1500 гривень (7,50 гривень комісія) з призначенням «На картку». З кредитної банківської карти НОМЕР_2 здійснені транзакції на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 : 03 січня 2025 року о 09:26 годині сумою 10000 гривень (351,50 гривня комісія) з призначенням «На картку»; 06 січня 2025 року о 22:32 годині сумою 990 гривень (34,58 гривні комісія) з призначенням «На картку». Загальна сума збитків 26622 гривні. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами банківської карти «Для виплат» НОМЕР_1 , кредитної банківської карти НОМЕР_2 , в період з 01 грудня 2024 року по термін дії виконання ухвали слідчого судді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки № НОМЕР_4 у період ф 01 грудня 2024 року по термін дії виконання ухвали слідчого судді.

У судове засідання т.в.о. слідчого ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні - т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженим СКП Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами банківської карти «Для виплат» НОМЕР_1 , кредитної банківської карти НОМЕР_2 , та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) щодо здійснення банківських операцій за реквізитами № НОМЕР_4 , а саме:

прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

відомості про руху коштів по вказаних рахунках за період із 01 грудня 2024 року до 19 червня 2025 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей, у т.ч. ініціатора та отримувача коштів;

платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунках;

ІР-адрес, із яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

номеру мобільного телефону, IMEI адреси, що був зазначений у якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя