Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4795/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0002654 від 02.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002654 відомості про яке 02.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 19.02.2025, :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці м. Києва, громадянці України, українці, приватному підприємцю, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій, а також 21.02.2025, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю та громадянину Молдови, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру про те, що вони підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Крім того, 25.02.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в тому, що він підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, а також у незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином республіки Молдови ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими досудовим слідством особами, не пізніше 14.03.2024, незаконно заволоділи уставними документами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновник та керівник якого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно державного реєстру актів цивільного статусу громадян помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . У подальшому, вищевказані особи під видом представників зазначеної благодійної організації, незаконно оформляють як гуманітарну допомогу елітні транспортні засоби, завозять їх на територію України, після чого незаконно всупереч законодавству України збувають їх громадянам України за готівкові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 використовувався електронний носій з електронним ключем засновника та керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який згідно державного реєстру актів цивільного статусу громадян помер ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до інформації отриманої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.02.2025, встановлено, що електронний підпис ОСОБА_9 використовувався з ІР адреси НОМЕР_3 (доступ здійснювався 07.06.2024 об 13:01:56+03:00 год.), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На даний час, з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме документів та інформації щодо використання ІР адреси: НОМЕР_3 (доступ здійснювався 07.06.2024 об 13:01:56+03:00 год.), відомості за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з вищевказаної IP-адреси із зазначенням номеру мобільного телефону і його ІМЕІ. Відомості щодо абонента та фактичного місця підключення (анкетні дані, контактні дані та точна адреса), який використовував вищевказану IP адресу.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та містять відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у витребуванні копій таких документів.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення та дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні неможливо.

До суду надійшла заява слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлялась належним чином.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0002654 від 02.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0002654 відомості про яке 02.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-1 КК України, а саме: прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема:

- документів підтверджуючих використання ІР адреси: НОМЕР_3 (доступ здійснювався 07.06.2024 об 13:01:56+03:00 год.), відомості за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з вищевказаної IP-адреси із зазначенням номеру мобільного телефону і його ІМЕІ;

- відомості щодо абонента та фактичного місця підключення (анкетні дані, контактні дані та точна адреса), який використовував IP адресу 62.80.189.63 (доступ здійснювався 07.06.2024 об 13:01:56+03:00 год.);

- договори, додатки до договорів та реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за IP адресою НОМЕР_3 (з ідентифікаційними ознаками юридичної або фізичної особи) у період з 24 лютого 2022 року по 03 квітня 2025 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1