Справа № 746/24/25
Ухвала

"24" квітня 2025 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вбачається, що 16 січня 2025 року до ВП

№ 1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про скоєне відносно неї шахрайство.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 16 січня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Так, потерпіла просить провести перевірку по факту шахрайських дій невідомих осіб, внаслідок вчинення яких вона із жовтня 2024 року брала участь у біржових торгах, де ставила ставки з метою отримання прибутку, та втратила кошти внаслідок шахрайських дій невідомих осіб. Для реєстрації участі в торгах на біржі потерпіла заходила за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , спілкувалася у скайпі з особою, що користувалася акаунтом live:.cid.2cbf731982403еld, перераховувала кошти, починаючи з

14 жовтня 2024 року, на карткові рахунки: № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 , ставки ставила через мобільний додаток «хсritical Вlаск», загалом потерпіла перерахувала на вказані рахунки 80 170,00 грн.

Рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як фінансові номери, що використовувалися клієнтом банку, зазначені: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , клієнту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і використовувався для переказу коштів, отриманих шахрайським шляхом, як фінансові номери, що використовувалися клієнтом банку, зазначені: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Згідно з даними, отриманими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 та до якого відкрита картка № НОМЕР_8 , протягом 22 та 23 жовтня

2024 здійснено переказ коштів на інші карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме на карткові рахунки: № НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Рахунок № НОМЕР_9 належить ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_7 , клієнту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як фінансовий номер, що використовувався клієнтом банку, зазначено: НОМЕР_12 .

Рахунок № НОМЕР_10 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , клієнту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як фінансові номери, що використовувалися клієнтом банку, зазначено: НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 .

Рахунок № НОМЕР_11 належить ОСОБА_10 ,

ІНФОРМАЦІЯ_9 , клієнту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як фінансовий номер, що використовувався клієнтом банку, зазначено: НОМЕР_15 .

Згідно з даними, отриманими з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , фінансові номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , на цю ж особу відкрито картковий рахунок № НОМЕР_18 , між цими рахунками відбувались перекази коштів, крім того встановлено, що з рахунку № НОМЕР_18 протягом

30 жовтня 2024 року здійснено перекази коштів на рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

Рахунок № НОМЕР_19 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , клієнту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як фінансовий номер, що використовувався клієнтом банку, зазначено: НОМЕР_21 .

Рахунок № НОМЕР_20 належить ОСОБА_13 ,

ІНФОРМАЦІЯ_13 , клієнту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як фінансовий номер, що використовувався клієнтом банку, зазначено: НОМЕР_22 .

Зважаючи на встановлені дані, до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користувалися послугами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та використовували абонентські номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 .

Обґрунтовуючи клопотання, ОСОБА_3 вказав, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », оскільки особи, що можуть бути причетні до вчинення шахрайства, використовували сім-карти саме цього оператора мобільного зв`язку. Тобто є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо. Вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо причетності та місця знаходження осіб, які використовувала вищевказані номери.

Отримання вказаних відомостей неможливо в інший спосіб, крім шляхом тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про

тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту 4 частини другої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з частиною другою статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Разом із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавач ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації (з можливістю виготовлення її копії на паперовому та/або електронному носієві), яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через мобільні термінали з сім-картками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , у період з 00 годин 00 хвилин 01 жовтня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 22 квітня 2025 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ, необхідно надати можливість тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

На підставі викладеного і керуючись статтями 40-1, 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів (з можливістю зняття їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через мобільні термінали з сім-картками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , у період з 00 годин 00 хвилин 01 жовтня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 22 квітня 2025 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини кримінального провадження.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носієві документи за вказаними вище координатами та періодом з такими відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: IMSI, ІМЕІ, тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, ММS, GPRS, переадресація, тощо;

- дата, час, тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) надати відомості про абонента.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до статті 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1