Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1144/2025 Справа № 641/3992/25
УХВАЛА
29 липня 2025 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 27.05.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх копій.
В ході досудового розслідування 02.06.2025 здійснено дзвінок до потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що на даний час перебуває за кордоном, а саме у Німеччині, м. Реда-Виндебрюк, у зв`язку зі збройною агресією РФ проти України. Так, 27.05.2025 потерпіла перебувала за вищевказаною адресою та їй знадобилась виписка по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 25.01.2025, але так як змоги звернутись до відділення банку не має, тому вирішила це зробити через чатбот АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Вказаний чат-бот вона знайшла у мобільному додатку «Телеграм». Після цього вона написала повідомлення, як вона думала менеджеру, у якому запитала чи можливо отримати виписку. Після цього, невстановлена особа відповіла, що менеджер очікує на ваш дзвінок та зателефонуйте у мобільному додатку «Телеграм». Не встановлена особа у телефонній розмові повідомила, що необхідно зайти у розділ «власні грошові та кредити» та там можна замовити виписку. Однак, дану дію виконати було не можливо та менеджер сказав, необхідно оновити застосунок та тоді все вийде, але відновлення необхідно було зробити разом з відкриттям нової картки, а саме «Білої». Потерпіла погодилась та виконала усі необхідні дії. Після цього менеджер запитала, якими ще банківськими кратками я користуюсь та потерпіла відповіла, що користується картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На дану відповідь менеджер повідомив, що необхідно оновити особисті дані в системі банку-партнера, тобто « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього менеджер надіслав у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилання нібито для оновлення даних. Потерпіла перейшла за посиланням та її мобільний телефон різко вимкнувся, а через певний час коли вона все ж таки змогла його увімкнути, виявилось, що мобільний телефон було відформатовано до заводських налаштувань. Після цього потерпіла зайшла до мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та виявила, що з її рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів 27.05.2025 о 20:53 на суму 30 018 грн. та 27.05.2025 о 20:54 на суму 19 667 грн. Після цього потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виявила також списання грошових коштів, а саме: 1) 27.05.2025 о 20:54 год. з рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 на суму 19 000 грн., 2) 27.05.2025 о 20:53 год. з рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 на суму 28 999 грн., 3) 27.05.2025 о 20:51 год. з рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 на суму 23 000 грн. Таким чином, загальна сума збитку склала 82 017 грн.
Крім того, 25.06.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 06.06.2025 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 належить потерпілій ОСОБА_5 та з її картки відбулись наступні списання:
1) 27.05.2025 о 20:40:04 відбулось списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 98 000 грн.
2) 27.05.2025 о 20:59:28 відбулось списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 19 000 грн.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації, а саме: інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 27.05.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії зазначеної інформації а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1