Справа № 953/8174/25
н/п 1-кс/953/5624/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000389 від 30.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ((МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 28.07.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківської картки № НОМЕР_3 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції; заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вказаної банківської картки, на якій зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , в період з 28.07.2025 по теперішній час, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах в Харківському відділенні банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000389 від 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 29.07.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те; що 28.07.2025 заявник перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку невстановленої особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 7900 гривень за оцінку будинку який продає заявник. На даний час гроші не повернуті.

При цьому, дізнавач зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.07.2025 ОСОБА_5 перебував за місцем мешкання: АДРЕСА_2 . 28.07.2025 приблизно о 11 годинні на його мобільний телефон з номером НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номером НОМЕР_6 з приводу того що знайшов покупця на будинок який продає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Невідома особа представилась як ОСОБА_6 , та сказав що завтра потрібно буде їхати до нотаріуса, але для того щоб туди їхати потрібно зробити оцінку будинку та земельної ділянки, та сказав що в нього є знайомі які можуть допомогти, ОСОБА_5 погодився. ОСОБА_7 скинув свою власну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та сказав що потрібно за оцінку будинку 4000 гривень а за оцінку земельної ділянки 3900 гривень, зі слів ОСОБА_5 вищевказана карта належить ОСОБА_8 . ОСОБА_5 погодився та зі своєї власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після того як ОСОБА_5 перерахував грошові кошти він зателефонував ОСОБА_7 та спитав чи потрібно якісь документи на будинок, ОСОБА_7 відповів що все завтра. Після розмови ОСОБА_5 зрозумів що це шахрай та зателефонував в банк та звернувся в поліцію.

Тому, на даний час, у органу досудового розслідування, з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ((МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , юридична адреса: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, дізнавач зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання дізнавач СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Однак, до канцелярії суду подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, у зв`язку із службовою зайнятістю.

Оскільки дізнавачем не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ((МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ((МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 28.07.2025 по 13.08.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківської картки № НОМЕР_3 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції; заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вказаної банківської картки, на якій зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , в період з 28.07.2025 по 13.08.2025, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах в Харківському відділенні банку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 13.10.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1