УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , щодо запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України для виконання надійшов запит компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, яку порушено 19.01.2025 органом досудового розслідування Митної служби за ознаками складу злочину, передбаченого статтями 27, 248 ч. (7) та 248 ч.(7) п. а) Кримінального кодексу.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 звернулася до слідчого судді із клопотанням , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які знаходяться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в друкованому та електронному вигляді в форматі Ехсеl, які містять наступні дані, а саме, щодо мобільного телефону з номерами IMEI 1. НОМЕР_1 та IMEI 2. НОМЕР_2 , а також з номерів SIM - карт: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 за період з 01.01.2024 по теперішній час, з вказівкою власників телефонних номерів або користувачів IP адрес, послуг електронних комунікацій, наданих користувачу, джерела електронних комунікацій (номер телефону абонента або IP адреса), призначення електронної комунікації (номер телефону абонента або IP адреса); (номер телефону, на який перенаправлено дзвінок), тип, дата, час і тривалість електронної комунікації, включаючи спроби невдалих дзвінків, комунікаційне обладнання користувача або інший пристрій, використаний для комунікації (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) абонента, який здійснює виклик, та того, кому здійснюється виклик; адреса управління медіа - доступом (МАС- адреса) обладнання до фіксованих послуг, розміщеного в локації клієнта (СРЕ); у випадку анонімних передплачених послуг - дата і час первинної активації послуги та назва локації (Cell ID), з якої була активована послуга, місцезнаходження обладнання мобільного зв`язку (назва локації (Cell ID) на початку комунікації; географічне розташування осередку з посиланням на назву локації, протягом періоду зберігання даних), фізична адреса надання фіксованої послуги.

Клопотання обґрунтувала тим, що досудове розслідування у кримінальній справі № 8 здійснюється прокурорами Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами, а саме розслідування проводиться слідчими органу досудового розслідування Митної служби. Згідно з наявною інформацією, 25.01.2025 у зв`язку з даним фактом Державним кримінальним слідчим департаментом № 1 Одеської області під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, розташованої в місті Одеса, було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 80000127 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.01.2025 о 11653 громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за кермом транспортного засобу марки «Mercedes - Benz Sprinter 316» з номерним знаком НОМЕР_10 та п`ятью особами в якості пасажирів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в`їхали на територію Республіки Молдова через митний пост MD 30300 «Джурджулешти - Рені (автомобільний), не задекларувавши митним органам жодних товарів.

19.01.2025приблизно о 12:00 на контрольному майданчику «автомобілі» напрямок «Виїзд пасажирів» з Республіки Молдова митного поста Джурджулешти1 (ПВФ1, автомобільний) для митного контролю було подано транспортний засіб марки «Mercedes - Benz Sprinter 316» з номерним знаком НОМЕР_10 (UKR), за кермом якого знаходився громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який рухався з України до Румунії та перевозив пасажирів і незареєстровані вантажі, повідомивши митним органам, що не перевозить товари, які підлягають декларуванню. У результаті митного контролю в зазначеному транспортному засобі в вантажному відсіку було виявлено середній розмір шафи з 4 ящиками та три незареєстровані пакунки. Під час проведення детального фізичного контролю шафи був виявлений ящик з прихованим відділенням, в якому було знайдено пакунок, виготовлений з поліетилену, в якому знаходилася подрібнена рослинна речовина зеленого кольору з характерним запахом, схожим на марихуану, загальною масою 0, 59 кг., пакунок з твердою речовиною у вигляді кристалів білого кольору загальною масою 0, 10 кг., пакунок з твердою речовиною у вигляді кристалів білого кольору загальною масою 0, 09 кг. та мобільний телефон марки «iPhone SE» з номерами IMEI 1: НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 . Пізніше в верхній частині зазначеної шафи було виявлено спеціально підготовлене місце (подвійна стіна), в якому було знайдено пакунок з рослинною речовиною зеленого кольору з характерним запахом, схожим на марихуану, загальною масою 0, 56 кг., пакунок з поліетилену з твердою речовиною у вигляді білого порошку, схожого на наркотики, загальною масою 2, 16 кг.та ще один пакунок, виготовлений з поліетилену з твердою речовиною у вигляді білого порошку, схожого на наркотики, загальною масою 2, 02 кг.

Згідно з висновком, наведеним у звіті судової експертизи № 34/12- R- 183 від 21.01.2025 -183 «суха подрібнена рослинна маса зеленого кольору, упакована в вакуумний пакет, вилучена 19.01.2025 під час митного контролю транспортного засобу марки «Mercedes - Benz Sprinter 316» з номерним знаком НОМЕР_10 (UKR) є марихуаною, яка відноситься до категорії наркотичних засобів. Кількість наркотичної речовини - марихуана складає 547, 5 г.

Згідно з висновком, наведеним у звіті судової експертизи № 34/12-R-171 від 22.01.2025 «тверда речовина бежевого кольору, у вигляді грудок і кристалів, представлена в двох пакетах типу «zip-lock», вилучена 19.01.2025 під час митного контролю транспортного засобу марки «Mercedes - Benz Sprinter 316» з номерним знаком НОМЕР_10 містить PVP (а- пірролідіновалерофенон), який відноситься до категорії наркотичних засобів. Кількість наркотичної речовини - PVP складає 3998 г.

Згідно з висновком, наведеним у звіті судової експертизи № 34/12-R-170 від 23.01.2025, 1-6 «суха подрібнена рослинна маса зеленого кольору, упакована в вакуумний пакет, вилучено 19.01.2025 під час митного контролю транспортного засобу марки «Mercedes - Benz Sprinter 316» з номерним знаком НОМЕР_10 є марихуаною, яка відноситься до категорії наркотичних засобів. Кількість наркотичної речовини - марихуана складає 508, 1 г.

«Тверда речовина білого кольору, у вигляді грудок і кристалів, представлена в пакеті з полімеру типу «zip-lock»,а також тверда речовина бежевого кольору, у вигляді грудок і кристалів, представлена в пакеті з полімеру типу «zip-lock», вилучена під час митного контролю містить PVP (а- пірролідіновалерофенон), який відноситься до категорії наркотичних засобів. Кількість наркотичної речовини - PVP складає 185, 2 г.

19.01.2025 під час затримання громадянина ОСОБА_10 було вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 10 PRO» IMEI 1. НОМЕР_11 та IMEI 2. НОМЕР_12 .

Згідно з даними, які має водій, відправником пакунків є особа на ім`я ОСОБА_11 , а отримувачем є особа на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_13 .

Під час дослідження мобільного телефону марки «iPhone SE» з номером IMEI 1. НОМЕР_1 та IMEI 2. НОМЕР_2 були ідентифіковані українські номери контактів: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 з дзвінками та повідомленнями, а також румунський контакт НОМЕР_34 .

Таким чином, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування обставин справи, відповідно до Положень Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах, прийнятої у Страсбурзі 20.04.1959 року, компетентні органі Республіки Молдова звернулися про надання юридичної допомоги в рамках розслідування кримінальної справи, шляхом проведення слідчих дій та надання інформації, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть мати доказове значення, у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збір інформації від постачальників електронних комунікаційних послуг в Україні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо мобільного телефону з номерами IMEI 1. НОМЕР_1 та IMEI 2. НОМЕР_2 , а також з номерів SIM - карт: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 за період з 01.01.2024 по теперішній час, з вказівкою власників телефонних номерів або користувачів IP адрес, послуг електронних комунікацій, наданих користувачу, джерела електронних комунікацій (номер телефону абонента або IP адреса), призначення електронної комунікації (номер телефону абонента або IP адреса); (номер телефону, на який перенаправлено дзвінок), тип, дата, час і тривалість електронної комунікації, включаючи спроби невдалих дзвінків, комунікаційне обладнання користувача або інший пристрій, використаний для комунікації (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) абонента, який здійснює виклик, та того, кому здійснюється виклик; адреса управління медіа - доступом (МАС- адреса) обладнання до фіксованих послуг, розміщеного в локації клієнта (СРЕ); у випадку анонімних передплачених послуг - дата і час первинної активації послуги та назва локації (Cell ID), з якої була активована послуга, місцезнаходження обладнання мобільного зв`язку (назва локації (Cell ID) на початку комунікації; географічне розташування осередку з посиланням на назву локації, протягом періоду зберігання даних), фізична адреса надання фіксованої послуги, які неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі рішення суду, а також використати дані відомості як доказ у кримінальній справі № 8 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 щодо запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які знаходяться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в друкованому та електронному вигляді в форматі Ехсеl, які містять наступні дані, а саме, щодо мобільного телефону з номерами IMEI 1. НОМЕР_1 та IMEI 2. НОМЕР_2 , а також з номерів SIM - карт: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 за період з 01.01.2024 по теперішній час, з вказівкою власників телефонних номерів або користувачів IP адрес, послуг електронних комунікацій, наданих користувачу, джерела електронних комунікацій (номер телефону абонента або IP адреса), призначення електронної комунікації (номер телефону абонента або IP адреса); (номер телефону, на який перенаправлено дзвінок), тип, дата, час і тривалість електронної комунікації, включаючи спроби невдалих дзвінків, комунікаційне обладнання користувача або інший пристрій, використаний для комунікації (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) абонента, який здійснює виклик, та того, кому здійснюється виклик; адреса управління медіа - доступом (МАС- адреса) обладнання до фіксованих послуг, розміщеного в локації клієнта (СРЕ); у випадку анонімних передплачених послуг - дата і час первинної активації послуги та назва локації (Cell ID), з якої була активована послуга, місцезнаходження обладнання мобільного зв`язку (назва локації (Cell ID) на початку комунікації; географічне розташування осередку з посиланням на назву локації, протягом періоду зберігання даних), фізична адреса надання фіксованої послуги.Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: