Справа № 591/3315/25
Провадження № 1-кс/591/2009/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000353 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000353 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4, ч. 2 ст. 190 КК України. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000353 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4, ч. 2 ст. 190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000353 від 05.03.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як у паперовому та і в електронному вигляді, які знаходяться у володінні:

1. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , відомості про осіб на чиє ім`я емітовані платіжні банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 30.01.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 26.06.2024 по 25.12.2024, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_2 відомості про осіб на чиє ім`я емітовані платіжні банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 30.01.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 26.06.2024 по 25.12.2024, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

3. JSC IDEA BANK адреса: АДРЕСА_3 відомості про осіб на чиє ім`я емітовані платіжні банківських рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 30.01.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 26.06.2024 по 25.12.2024, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_4 відомості про осіб на чиє ім`я емітовані платіжні банківських рахунків НОМЕР_11 , р/р НОМЕР_17 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 30.01.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 26.06.2024 по 25.12.2024, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса: АДРЕСА_5 відомості про осіб на чиє ім`я емітовані платіжні банківських рахунків НОМЕР_18 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 30.01.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 26.06.2024 по 25.12.2024, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса: АДРЕСА_6 відомості про осіб на чиє ім`я емітовані платіжні банківських рахунків НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 30.01.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 26.06.2024 по 25.12.2024, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » адреса: АДРЕСА_7 відомості про осіб на чиє ім`я емітовані платіжні банківських рахунків НОМЕР_22 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 30.01.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 26.06.2024 по 25.12.2024, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса: АДРЕСА_8 відомості про осіб на чиє ім`я емітовані платіжні банківських рахунків НОМЕР_23 роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 30.01.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 26.06.2024 по 25.12.2024, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_9 ; відомості про осіб на чиє ім`я емітовані платіжні банківських рахунків НОМЕР_24 роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 30.01.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 26.06.2024 по 25.12.2024, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

10. « ІНФОРМАЦІЯ_10 » адреса: АДРЕСА_10 , відомості про осіб на чиє ім`я емітовані платіжні банківських рахунків НОМЕР_25 , НОМЕР_26 роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 30.01.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 26.06.2024 по 25.12.2024, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1