Справа № 585/4818/24
Номер провадження 1-кс/585/601/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000978 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

18.11.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, яка представилась їй на ім`я ОСОБА_5 , з якою ОСОБА_6 познайомилась в соціальній мережі «Tik Tok», шляхом обману в період часу з 26.09.2024 по 07.11.2024 під приводом позики для виїзду останнього з республіки Ємен в США, заволодів грошовими коштами заявниці в сумі приблизно 300000 (триста тисяч) гривень, що завдало значної шкоди потерпілій, які заявниця перераховувала з власних банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_5 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські картки, які надавала невідома особа а саме: № НОМЕР_6 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_7 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_9 - емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_10 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_11 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_12 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_13 ,емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_14 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_15 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_16 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_17 - « ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_18 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_19 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_20 , емітованої «Сенс-банк», № НОМЕР_21 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_22 - акцент Банк, № НОМЕР_23 - « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_24 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_25 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_26 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_16 », № НОМЕР_27 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_28 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено що потерпіла ОСОБА_4 , в своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 , розпорядником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , копій документів, що надавалися при оформленні рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), заяву на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття такого банківського рахунку, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даній банківській картці, виготовлених під час його відкриття;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 25.09.2024 року по дату винесення ухвали із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом) ( із зазначення Source Port з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг) відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції;

- фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.09.2024 року по дату винесення ухвали;

- документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті 3 25.09.2024 року по дату винесення ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані.

Вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до вищевказаних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.10).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.13).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження 0000978 від 19.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.5).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.11.2024 року (а.с.6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.11.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.7-9).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), на заяву на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття такого банківського рахунку, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даній банківській картці, виготовлених під час його відкриття;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.09.2024 року по дату винесення ухвали - 22.04.2025 року, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом) відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції;

- фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.09.2024 року по дату винесення ухвали - 22.04.2025 року;

- документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з 25.09.2024 року по дату винесення ухвали - 22.04.2025 року, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1