Справа № 643/8188/25
Провадження № 1-кс/643/2830/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000003 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем при проведенні публічних закупівель КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме придбання медичного обладнання за договором, укладеним з ФОП ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в мережі Інтернет, у вільному доступі, на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено інформацію про проведення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупівлі - газового хроматографу з автодозатором парової фази для аналізу алкоголю в крові на капілярних колонках з різними фазами, в кількості - один комплект з очікуваною вартістю - 3 700 000,00 грн.

Так, до вказаної закупівлі було подано лише одну тендерну пропозицію від учасника ФОП ОСОБА_5 , відповідно до якої останньою було запропоновано газовий хроматограф GC 2400 з автодозатором парової фази HS 2400 для аналізу алкоголю в крові на капілярних колонках з різними фазами, виробництва ОСОБА_6 , США.

Слід зазначити, що основними умовами тендерної документації Замовника, в особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, були зокрема такі:

- Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід*

- 2.4. Учасник несе всі витрати, пов`язані з пакуванням, митним оформленням, транспортуванням і передачею обладнання у власність Замовника, а також установкою та налаштуванням обладнання, та навчанням персоналу в лабораторії Замовника, калібрування спектрометру.

- 3.5. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист із зазначенням терміну гарантії виробника запропонованого обладнання. Усі гарантійні терміни обчислюються з моменту поставки. Гарантійний термін запропонованого обладнання має становити не менше 12 місяців з дати поставки товару.

Вимога Додатку 1 до тендерної документації: в рамках тендерної пропозиції ОСОБА_5 подано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. В довідці зазначена одна особа, сама ОСОБА_5 , кваліфікація - біолог, загальний стаж роботи - 15 років. Необхідно зазначити, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тобто на момент подачі тендерної пропозиції її вік складав 29 років. Крім того, нею не подано жодних підтверджуючих документів щодо її роботи з 14 річного віку, а також документів підтверджуючих її кваліфікацію біолога.

Вимога Додатку 2 до тендерної документації. Компанія-постачальник повинна бути виробником або офіційним представником обладнання, технічні вимоги якого вказані в Таблиці 1 пунктах 1-4 цього додатку з відповідними повноваженнями сервісу (у випадку якщо учасник не є виробником - у складі тендерної пропозиції надається відповідний авторизаційний лист від виробника товару, що підтверджує повноваження Учасника).

Жодних змін та доповнень до цих умов в рамках тендерної документації та відповідного договору не вносилось.

За результатом вказаної закупівлі було укладено договір про закупівлю товарів №1308 від 13.08.2024 між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 , предметом якого, згідно специфікації став газовий хроматограф GC2400 з автодозатором парової фази HS2400 для аналізу алкоголю в крові на капілярних колонках з різними фазами, виробництва Перкін Елмер, США. Сума договору склала 3 699 000,00 грн.

Відповідно до положень вказаного договору було передбачено наступне:п.1.1 Виконавець зобов`язується протягом 2024 року поставити Замовнику товар згідно з код ДК 021:2015:3840000-8 «Детектори та аналізатори» (Газовий хроматограф з автодозатором парової фази для аналізу алкоголю в крові на капілярних колонках з різними фазами 1 комплект) у кількості, асортименті та за цінами згідно Специфікації (Додаток №1 до Договору), а Замовник прийняти і оплатити цей товар.

п.3.1. Сума цього Договору становить 3 699 000, 00 грн. (Три мільйона шістсот дев`яносто дев`ять тисяч, 00 коп. без ПДВ. Ціни за одиниці товарів згідно Специфікації (Додаток №1 до Договору).

п.3.2. Сума цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

п.4.1. Умови розрахунків: оплата здійснюється Замовником лише за фактично отриманий Товар на підставі належним чином оформлених документів Виконавця (накладної) протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок, з можливістю відстрочки платежу до надходження бюджетного призначення на фінансування закупівлі на рахунок Замовника без нарахування штрафних санкцій. Оплата за товар здійснюється безготівковим розрахунком.

Встановлено, що на момент укладання договору про закупівлю товарів №1308 від 13.08.2024 ФОП ОСОБА_5 перебувала поза межами України та не видавала довіреностей щодо представлення своїх інтересів третім особам, в тому числі щодо здійснення поставки товару до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради.

24.09.2024 між ФОП ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради було складено та підписано первинний обліковий документ видаткову накладну №16/08 від 24.09.2024, на підставі якого на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 31.10.2024 надійшли бюджетні грошові кошти на загальну суму 3 699 000,00 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, з метою заволодіння коштами обласного бюджету, вступили у злочинну змову з невстановленими особами, та розробили схему, згідно до якої планувалось закупити газовий хроматограф за значно завищеною вартістю для заволодіння коштами.

Для реалізації вказаної злочинної схеми та з метою формування завищеної очікуваної вартості предмету закупівлі, від підконтрольного суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради було навмисно подано комерційну пропозицію значно завищеною сумою - 3 700 000,00 грн., на комплект газового хроматографу Clarus 690 виробництва США Perkin Elmer.

Фактично невстановленими особами планувалось придбати аналогічне обладнання, через підконтрольного суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 , у офіційного дистриб`ютора ОСОБА_7 в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за ціною 2 426 788,45 грн., та поставити до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради за ціною 3 700 000,00 грн., для подальшого заволодіння грошовими коштами.

Оскільки умовами договору №1308 від 13.08.2024 між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 не було передбачено попередньої оплати, або авансу, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради діючи у групі з невстановленими особами, не здійснюючи не отримуючи товар від ФОП ОСОБА_5 , а саме газового хроматографу склали та підписали первинний обліковий документ видаткову накладну №16/08 від 24.09.2024 про нібито тримання товару Замовником.

31.10.2024, за результатами вказаної «безтоварної» поставки між ФОП ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 надійшли бюджетні грошові кошти на загальну суму 3 699 000,00 грн., частина з яких (2 426 788,45 грн) були перераховані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними транзакціями:

- 05.11.2024 (ЧАСТКОВА СПЛАТА ЗА ГАЗОВИЙ ХРОМАТОГРАФ GC2400 ЗГIДНО РАХ.№СВС8896 ВIД 19.09.2024Р) на суму 1 200 000,00 грн;

- 06.11.2024 (ЧАСТКОВА СПЛАТА ЗА ГАЗОВИЙ ХРОМАТОГРАФ GC2400 ЗГIДНО РАХ.№СВС8896 ВIД 19.09.2024Р) на суму 500 000,00 грн;

- 25.11.2024 (ПОВНИЙ РОЗРАХУНОК ЗА ГАЗОВИЙ ХРОМАТОГРАФ GC2400 ЗГIДНО РАХ.№СВС8896 ВIД 19.09.2024Р) на суму 726 788,45 грн.,

інша частина коштів в розмірі 1 272 211,55 грн., була переведена з рахунку ФОП ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_8 та в подальшому обготівковано та розподілено між учасниками.

Проведення безтоварної операції та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме накладної №16/08 від 24.09.2024 між ФОП ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, підтверджується і іншими встановленими обставинами.

Так, 04.03.2025 проведено огляд приміщення відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та було оглянуто газовий хроматограф GC2400 з автодозатором парової фази HS2400 для аналізу алкоголю в крові на капілярних колонках з різними фазами, виробництва Перкін Елмер, США.

В ході огляду вказаного блоку газового хроматографу GC2400 було встановлено, що він має серійний номер 2400S24091602 та заходиться у кабінеті наркологічної експертизи на 1 поверсі.

Поруч з вказаним кабінетом було виявлено пакування вказаного хроматографу, а саме картонні коробки з бірками, серійними номерами та накладними поштового відправника.

Таким чином, за змістом поштових накладних, які знаходились на пакуванні, було встановлено, вказаний прилад було відправлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (накладна №6459), 20.11.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з м. Одеса (контактна особа - ОСОБА_9 ) було здійснено відправку на ОСОБА_10 на адресу АДРЕСА_1 ; Вага 1500 кг, 2 палети.

Крім того, на пакуванні газового хроматографу GC2400 було виявлено накладну міжнародного експедитора (TNT EXPRES), в якій була зазначена дата відправки, а саме: 23.09.2024.

Виходячи із вищевикладеного, було встановлено що ФОП ОСОБА_5 не могла поставити товар за накладною №16/08 від 24.09.2024, оскільки 23.09.2024 він перебував за межами України та тільки готувався до відправлення.

Вказаний факт додатково підтверджується накладною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно до якої, газовий хроматограф GC2400 було відправлено «СОК ТРЕЙД» лише 20.11.2024, тобто майже через 2 місяці після складання накладної №16/08 від 24.09.2024.

На теперішній час у органу досудового розслідування наявна необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати вільні зразки почерки директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради ОСОБА_11 .

Встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.03.2025 по кримінальному провадженню№0000001 від 15.01.2025 було накладено арешт на документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради вилучені в ході обшуку 20.03.2025 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

1. Накопичувальні відомості за рахунком 311 за 2024 рік, у окремих папках: за січень на 59 арк., за лютий на 123 арк., за березень на 175 арк., за квітень на 99 арк.,за травень частина 2 на 64 арк., за травень частина 1 на 128 арк., за червень на 139 арк., за липень на 102 арк., за серпень на 141 арк., за вересень на 143 арк., за жовтень на на 122 арк., за листопад 2024 на 148 арк., за грудень частина 2 на 135 арк., за грудень частина 1 на 95 арк.

2. Накази та розпорядження по КНП ХОР ОКНЛ: папка з написом «2022 ПРИКАЗЫ» на 97 арк., папка з написом «відпустки 2024» на 399 арк., папка з написом «накази липень-грудень 2024» на 332 арк., папка з написом «кадрові 2023» на 253 арк., папка з написом « накази (відпуст) 2022» на 113 арк., папка з написом «накази кадр.2025» на 63 арк., папка з написом «накази відп.2025» на 73 арк., папка з написом «накази загальні 2024», у якій перший наказ про відповідальних осіб за харчування пацієнтів, на 86 арк., папка з написом «загальні 2025» на 14 арк., папка з написом « загальна 2023» на 55 арк., папка з написом «спец.счет прикази» на 15 арк. папка з написом «накази преміювання 2023» на 84 арк., папка з написом «накази деферен.зп. 2025» на 72 арк., папка з написом «кадрові 2023» на 244 арк., папка з написом «Накази диф. з.п. 2022» на 69 арк., папка з назвою «кадрові 2024» на 425 арк., папка з написом «відпустки 2023» на 387 арк.

Володільцем вказаних речей і документів є КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того встановлено, що вказані документи визнані речовими доказами та на даний час вищевказані документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_4

Вказані речі стосуються вчинення даного кримінального правопорушення та мають важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки на них містяться підписи посадових осіб, якими було прийнято такі рішення, які необхідні в тому числі для подальшого проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчих експертиз.

Таким чином вказані речі в подальшому будуть також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідають відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

У судове засідання сторона обвинувачення не з`явилась, разом з клопотанням надали заяви у яких клопотання підтримали та просили розглянути без їх участі. Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Старший слідчий СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , в провадженні якого перебуває кримінальна провадження №0000001 від 15.01.2025, в судове засідання не з`явився, до початку засідання надав заяву про розгляд без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував, просив задовольнити.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_4 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що документи, які перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000001 від 15.01.2025, можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_22 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000001 від 15.01.2025 в ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_4 , а саме: накопичувальні відомості за рахунком 311 за 2024 рік, у окремих папках: за січень на 59 арк., за лютий на 123 арк., за березень на 175 арк., за квітень на 99 арк.,за травень частина 2 на 64 арк., за травень частина 1 на 128 арк., за червень на 139 арк., за липень на 102 арк., за серпень на 141 арк., за вересень на 143 арк., за жовтень на на 122 арк., за листопад 2024 на 148 арк., за грудень частина 2 на 135 арк., за грудень частина 1 на 95 арк.; Накази та розпорядження по КНП ХОР ОКНЛ: папка з написом «2022 ПРИКАЗЫ» на 97 арк., папка з написом «відпустки 2024» на 399 арк., папка з написом «накази липень-грудень 2024» на 332 арк., папка з написом «кадрові 2023» на 253 арк., папка з написом « накази (відпуст) 2022» на 113 арк., папка з написом «накази кадр.2025» на 63 арк., папка з написом «накази відп.2025» на 73 арк., папка з написом «накази загальні 2024», у якій перший наказ про відповідальних осіб за харчування пацієнтів, на 86 арк., папка з написом «загальні 2025» на 14 арк., папка з написом « загальна 2023» на 55 арк., папка з написом «спец.счет прикази» на 15 арк. папка з написом «накази преміювання 2023» на 84 арк., папка з написом «накази деферен.зп. 2025» на 72 арк., папка з написом «кадрові 2023» на 244 арк., папка з написом «Накази диф. з.п. 2022» на 69 арк., папка з назвою «кадрові 2024» на 425 арк., папка з написом «відпустки 2023» на 387 арк., з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1