Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4780/25
Номер провадження 1-кс/711/1290/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000016 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000016 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Уманської окружної прокуратури 17.03.2025 надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 від 28.02.2025 про можливе незаконне використання у період 2022-2023 років службовими особами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання прибутку , під час воєнного стану, поліетиленових пакувальних рукавів, 3 500 000 доларів США та спеціалізованого обладнання для пакування зерна, вартістю 200 000 доларів США, які отримані як гуманітарна допомога в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку.

В заяві від 28.02.2025 народний депутат України ОСОБА_6 повідомив, що за наявною інформацією, у період 2022-2023 років, в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансування якого здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку, Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) було безкоштовно отримано 5 тисяч поліетиленових пакувальних рукавів (ТМ «Harwell», 2,76*60м 240 мкм, вартістю близько 700 дол. США за шт., загальна вартість - 3 500 000 дол. США), призначених для тимчасового зберігання зернових, а також близько 20 одиниць спеціалізованого обладнання для пакування зерна вартістю близько 10 тисяч доларів США за одиницю, загальна вартість - 200 000 дол. США. Зазначені зернові рукава та техніка придбані за кошти Сполучених штатів Америки, надані у вигляді гранту, для забезпечення потреб зберігання зернової продукції українських виробників аграрної продукції, які внаслідок повномасштабного військового вторгнення російської федерації на територію України втратили таку можливість.

Також ОСОБА_7 повідомив, що за наявною інформацією, вищезазначене обладнання, отримане в якості гуманітарної допомоги було передано на баланс наближених до учасників злочинної схеми та підконтрольних їм суб`єктів підприємницької діяльності та використовувалося ними з метою отримання прибутку від надання послуг з пакування зернових аграріям. Таким чином, внаслідок використання благодійної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » учасники оборудки незаконно отримали прибуток в особливо великому розмірі.

Так, у відповіді на запит слідчого БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили про те, що в рамках програми «USAID» з аграрного та сільського розвитку , за період з 05.11.2022 по 22.12.2022 благодійний фонд отримав в якості благодійної допомоги від Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4 000 рукавів аграрним підприємствам з ціллю підтримки стратегічних напрямків аграрного виробництва зернових та технічних культур і задля можливостей щодо подовження терміну реалізації вирощеної продукції та збереження сталості аграрного бізнесу. Також повідомили, що станом на 31.03.2025 Благодійний фонд організовував передачу в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби.

Встановлено, що засновником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є громадянин України ОСОБА_8 - Голова Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації», цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут. Установчим документом благодійної установи є установчий акт. Установчі документи благодійної організації затверджуються засновником (засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами.

Благодійні організації набувають прав та обов`язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації. Державну реєстрацію благодійних організацій проводять державні реєстратори за місцезнаходженням благодійних організацій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.

Благодійні організації складають та подають фінансову, статистичну та іншу обов`язкову звітність у порядку, встановленому законом.

Установчі документи благодійних організацій або правочини між благодійними організаціями та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.

Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

Вказане кримінальне правопорушення (злочин) відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з можливістю вилучити на паперовому та/чи електронному носії відомості щодо форми оподаткування, видів діяльності, повні анкетні дані на осіб, за яких подавалися звіти, як за найманих працівників, дані щодо отриманих доходів та сплачених податків, податкову звітність, розрахункові рахунки, за період з 24.02.2022 по 01.06.2025 по наступному суб`єкту - Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб(підозрюваних) на момент скоєння кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , так як отримані відомості можуть становити суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, використовуватись як докази вчинення кримінального правопорушення, та зазначені відомості не можливо отримати іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами..

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000016 від 17.03.2025 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке внесено за зверненням народного депутата України ОСОБА_5 від 28.02.2025 про можливе незаконне використання у період 2022-2023 років службовими особами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання прибутку , під час воєнного стану, поліетиленових пакувальних рукавів, 3 500 000 доларів США та спеціалізованого обладнання для пакування зерна, вартістю 200 000 доларів США, які отримані як гуманітарна допомога в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку.

В заяві від 28.02.2025 народний депутат України ОСОБА_6 повідомляв, що за наявною інформацією, у період 2022-2023 років, в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансування якого здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку, Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) було безкоштовно отримано 5 тисяч поліетиленових пакувальних рукавів (ТМ «Harwell», 2,76*60м 240 мкм, вартістю близько 700 дол. США за шт., загальна вартість - 3 500 000 дол. США), призначених для тимчасового зберігання зернових, а також близько 20 одиниць спеціалізованого обладнання для пакування зерна вартістю близько 10 тисяч доларів США за одиницю, загальна вартість - 200 000 дол. США. Зазначені зернові рукава та техніка придбані за кошти Сполучених штатів Америки, надані у вигляді гранту, для забезпечення потреб зберігання зернової продукції українських виробників аграрної продукції, які внаслідок повномасштабного військового вторгнення російської федерації територію України втратили таку можливість.

Також ОСОБА_7 повідомив, що за наявною інформацією, вищезазначене обладнання, отримане в якості гуманітарної допомоги було передано на баланс наближених до учасників злочинної схеми та підконтрольних їм суб`єктів підприємницької діяльності та використовувалося ними з метою отримання прибутку від надання послуг з пакування зернових аграріям. Таким чином, внаслідок використання благодійної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » учасники оборудки незаконно отримали прибуток в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування, у відповіді на запит слідчого БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили про те, що в рамках програми «USAID» з аграрного та сільського розвитку за період з 05.11.2022 по 22.12.2022 благодійний фонд отримав в якості благодійної допомоги від Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4 000 рукавів аграрним підприємствам з ціллю підтримки стратегічних напрямків аграрного виробництва зернових та технічних культур і задля можливостей щодо подовження терміну реалізації вирощеної продукції та збереження сталості аграрного бізнесу. Також повідомили, що станом на 31.03.2025 Благодійний фонд організовував передачу в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби.

Встановлено, що засновником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є громадянин України ОСОБА_8 - Голова Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

На даний час з метою розкриття даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з можливістю вилучити на паперовому та/чи електронному носії відомості щодо форми оподаткування, видів діяльності, повні анкетні дані на осіб, за яких подавалися звіти, як за найманих працівників, дані щодо отриманих доходів та сплачених податків, податкову звітність, розрахункові рахунки, за період з 24.02.2022 по 01.06.2025 по наступному суб`єкту - Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що даною інформацією володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )..

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище відомостей та документів за період з 24.02.2022 по 01.06.2025 щодо Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що:

- вказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000016 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей щодо форми оподаткування, видів діяльності, повних анкетних даних на осіб, за яких подавалися звіти, як за найманих працівників, даних щодо отриманих доходів та сплачених податків, податкової звітності, розрахункових рахунків, за період з 24.02.2022 по 01.06.2025 по наступному суб`єкту - Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 - з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1