КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2492/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер: № 761/4548/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 лютого 2025 року, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_8 ,

представника ТОВ «Дизель Смарт» - ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.02.2025 року відмовлено в задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 за матеріалами кримінального провадження № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу з доповненнями, в яких просить ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.02.2025 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора про накладення арешту на майно задовольнити.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги прокурор зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною і такою, що підлягає скасуванню, у зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону під час розгляду вищевказаного клопотання в суді першої інстанції.

На теперішній час згідно зібраних матеріалів досудового розслідування, можливо стверджувати що вказані рідини є незаконно виготовленим пальним, придбаним за готівкові кошти у ТОВ «Раффінерія», а отже річчю, набутою кримінально протиправним шляхом.

В судовому засіданні 27.05.2025 року заслухали прокурора, відклали на 03.06.2025 року, представник просив відкласти розгляд справи, відклали на 09.06.2025 року, представник повторно не з`явився просив відкласти розгляд справи, прокурор також не з`явився просив відкласти розгляд справи. Колегією суддів, причини неявки всіх учасників визнано неповажними.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана бути зацікавленою провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку про можливість розгляду апеляційної скарги за відсутності прокурора та представника, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 28.05.2024 року.

В ході досудового розслідування зазначено, що службові особи

ТОВ «Раффінерія» на протязі 2022 - 2024 років здійснюють незаконну діяльність із виготовлення підакцизної продукції, а саме бензину та дизельного пального без відображення у податковій звітності та подальше його відвантаження по ланцюгу постачання під виглядом газового конденсату та нафтопродуктів, що призвело до ухилення від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах. Враховуючі потужності ТОВ «Раффінерія», вбачається здійснення ним виробництва пального із сировини (нафти, газового конденсату), яка зберігається за адресою: вул. Володимира Щерби, 56, село Шрамківка, Черкаська область, де розташований завод (виробничі потужності міні-НПЗ) з переробки сирої нафти у газовий конденсат та реконструйований склад світлих нафтопродуктів і масел, з розміщенням установки по сепаруванню і підготовці газового конденсату загальною площею 476,6 м. кв.

29.01.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 20.01.2025 проведено обшук об`єктів нерухомості за адресою: вул. Велика Кільцева, 4б, с. Петропавлівська Борщагівка, Бучанський район, Київська область, де знаходиться паливний склад та АЗС «ЄВРО 5 Дизель» ТОВ «ДИЗЕЛЬ СМАРТ» (), під час якого виявлено та вилучено: резервуар горизонтальний циліндричний стальний № 1РГС-25 із рідиною з характерним запахом дизельного палива з висотою наливу 188,7 (сто вісімдесят вісім цілих і сім десятин) см; резервуар горизонтальний циліндричний стальний № 2РГС-25 із рідиною, з характерним запахом дизельного палива з висотою наливу 227,7 (двісті двадцять сім цілих і сім десятих) см; модуль для заправки автомобілів моторним паливом «Шельф» серійний номер 1294, який складається з резервуару РГСМ-15.2.1, заводський номер 2911та з колонкою паливороздавальної «Шельф» 10050-2-1-2, серійний номер 12539 із двома заправними пістолетами із рідиною з характерним запахом дизельного палива з висотою наливу 108,4 (сто вісім і чотири десятих) см., тагрошові кошти у загальній сумі 562 870 (п`ятсот шістдесят дві тисячі вісімсот сімдесят) гривень.

30.01.2025 року детективом БЕБ винесено постанову про визнання вищезазначеного вилученого майна речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

30.01.2025 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернулася з клопотанням до Шевченківського районного суду міста Києва про накладення арешту на майно, яке було вилучено за адресою: вул. Велика Кільцева, 4б, с. Петропавлівська Борщагівка, Бучанський район, Київська область, де знаходиться паливний склад та АЗС «ЄВРО 5 Дизель» ТОВ «ДИЗЕЛЬ СМАРТ» (), під час якого виявлено та вилучено: резервуар горизонтальний циліндричний стальний № 1РГС-25 із рідиною з характерним запахом дизельного палива з висотою наливу 188,7 (сто вісімдесят вісім цілих і сім десятин) см; резервуар горизонтальний циліндричний стальний № 2РГС-25 із рідиною, з характерним запахом дизельного палива з висотою наливу 227,7 (двісті двадцять сім цілих і сім десятих) см; модуль для заправки автомобілів моторним паливом «Шельф» серійний номер 1294, який складається з резервуару РГСМ-15.2.1, заводський номер 2911та з колонкою паливороздавальної «Шельф» 10050-2-1-2, серійний номер 12539 із двома заправними пістолетами із рідиною з характерним запахом дизельного палива з висотою наливу 108,4 (сто вісім і чотири десятих) см., тагрошові кошти у загальній сумі 562 870 (п`ятсот шістдесят дві тисячі вісімсот сімдесят) гривень.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.02.2025 року залишено без задоволення клопотання прокурора.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Також, положенням ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як свідчать матеріали, надані до суду апеляційної інстанції, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Натомість колегія суддів погоджується з доводами сторони обвинувачення, що резервуар горизонтальний циліндричний стальний № 1РГС-25 із рідиною з характерним запахом дизельного палива з висотою наливу 188,7 (сто вісімдесят вісім цілих і сім десятин) см; резервуар горизонтальний циліндричний стальний № 2РГС-25 із рідиною, з характерним запахом дизельного палива з висотою наливу 227,7 (двісті двадцять сім цілих і сім десятих) см; модуль для заправки автомобілів моторним паливом «Шельф» серійний номер 1294, який складається з резервуару РГСМ-15.2.1, заводський номер 2911 та з колонкою паливороздавальної «Шельф» 10050-2-1-2, серійний номер 12539 із двома заправними пістолетами із рідиною з характерним запахом дизельного палива з висотою наливу 108,4 (сто вісім і чотири десятих) см; грошові кошти у загальній сумі 562 870 (п`ятсот шістдесят дві тисячі вісімсот сімдесят) гривень є предметом кримінальних правопорушень, а відтак відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, посилання слідчого судді на те, що органом досудового розслідування не було доведено необхідність накладення арешту, є безпідставним, оскільки прокурором надано достатні на даній стадії кримінального провадження докази вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 170 КПК України, на підставі чого є правомірним накладення такого виду обтяження як арешт.

Крім цього, колегія суддів при вирішенні питання про накладення арешту на майно, також враховує той факт, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а тому з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно.

Таким чином, доводи прокурора є слушними щодо того, що оскаржувана ухвала є необґрунтованою та такою, яка підлягає скасуванню, а тому висновки слідчого судді щодо відсутності достатніх правових підстав для арешту майна не відповідають як матеріалам судового провадження так і вимогам КПК України.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування майна в даному кримінальному провадженні, колегія суддів вважає, що у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 лютого 2025 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 за матеріалами кримінального провадження № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 за матеріалами кримінального провадження № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 року на майно, яке 29.01.2025 року вилучено у ході проведення обшуку за адресою: вул. Велика Кільцева 4б, с. Петропавлівська Борщагівка, Бучанський район, Київська область , земельна ділянка з кадастровим номером :01:015:5001, де знаходиться паливний склад та АЗС «ЄВРО 5 Дизель» ТОВ «ДИЗЕЛЬ СМАРТ» (), а саме:

1) резервуар горизонтальний циліндричний стальний № 1РГС-25 із рідиною з характерним запахом дизельного палива з висотою наливу 188,7 (сто вісімдесят вісім цілих і сім десятин) см;

2) резервуар горизонтальний циліндричний стальний № 2РГС-25 із рідиною, з характерним запахом дизельного палива з висотою наливу 227,7 (двісті двадцять сім цілих і сім десятих) см;

3) модуль для заправки автомобілів моторним паливом «Шельф» серійний номер 1294, який складається з резервуару РГСМ-15.2.1, заводський номер 2911 та з колонкою паливороздавальної «Шельф» 10050-2-1-2, серійний номер 12539 із двома заправними пістолетами із рідиною з характерним запахом дизельного палива з висотою наливу 108,4 (сто вісім і чотири десятих) см;

4) грошові кошти у загальній сумі 562 870 (п`ятсот шістдесят дві тисячі вісімсот сімдесят) гривень.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ _______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3