Провадження № 1-кс/127/8503/25
У Х В А Л А

Іменем України

04 липня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000033 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000033 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2023 до правоохоронних органів звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою.

Заявник повідомив, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання в оренду житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи оголошення на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та телефонні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа його грошовими коштами.

Згідно з наданими даними, ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у розмірі 3 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а також перекази на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у розмірах: 5 000 грн, 8 000 грн, 19 744 грн, 19 744 грн, 9 200 грн, 16 000 грн.

Загальна сума переказаних коштів склала 80 688 грн.

Після отримання грошових коштів невстановлена особа повідомила заявнику про розірвання договору та відмовилася повернути грошові кошти.

У ході розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 . Встановлено, що вказані кошти були зараховані на рахунок 2021.02.2023, після чого у той же день переказані на іншу картку № НОМЕР_6 .

Згодом було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_6 . Встановлено такі транзакції:

-20.02.2023 о 17:19:08 зарахування 5 000 грн, переказано на картку № НОМЕР_7

-20.02.2023 о 17:35:27 зарахування 8 000 грн, переказано на картку № НОМЕР_8

-20.02.2023 о 18:46:55 зарахування 19 740 грн, з яких: 2 512 грн на картку № НОМЕР_9 ; 15 750 грн на картку № НОМЕР_8

-20.02.2023 о 19:35:39 зарахування 19 744 грн, з яких: 18 090 грн на картку № НОМЕР_8 ; 1 000 грн на картку № НОМЕР_10 ;

-21.02.2023 о 09:25:51 зарахування 9 200 грн, з яких: 8 542 грн на картку № НОМЕР_8 ; 2 000 грн на картку № НОМЕР_11 ;

-21.02.2023 о 10:46:28 зарахування 16 000 грн, переказано на картку № НОМЕР_8

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000033 від 22.02.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_8 , а саме: відомостей про клієнта, який являється володільцем банківської карти № НОМЕР_8 , у вигляді інформації про особу клієнта, мобільного номеру, документів, що посвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце реєстрації, місце роботи, банківський рахунок, фотозображення даної особи; інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти, також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації в період часу з 00:00 год. 20.02.2023 по день винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_8 , а саме: відомостей про клієнта, який являється володільцем банківської карти № НОМЕР_8 , у вигляді інформації про особу клієнта, мобільного номеру, документів, що посвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце реєстрації, місце роботи, банківський рахунок, фотозображення даної особи; інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти, також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації в період часу з 00:00 год. 20.02.2023 по день винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя