Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5673/25
Провадження № 1-кс/644/770/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

27 червня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 25.06.2025, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 червня 2025 року дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом дізнавач/дізнавач ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання дозволу групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (а.с. 1-4), в межах кримінального провадження №0000307 від 19.06.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено, що 18.06.2025 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , месенджер «Telegram» та торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, під приводом передоплати за автомобіль Audi A6, заволоділа належними потерпілому грошовими коштами в сумі 22 500 гривень, які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , переказав зі своєї платіжної картки НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_4 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду (а.с. 1-4).

19.06.2025 до Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ надано доручення на встановлення місця зняття та руху грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_4 та отримано відповідь, що під час виконання доручення, на підставі порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції за №37/5-2795 від 07 липня 2011 року, Меморандуму №26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» отриманий рух коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_4 .

Згідно встановленого руху коштів 16.06.2025, після зарахування грошових коштів потерпілого на платіжну картку НОМЕР_4 було здійснено перекази грошових коштів о 16 год 04 хв у сумі 31 500 гривень, о 16 год 58 хв у сумі 8 000 гривень та о 19 год 04 хв у сумі 14 900 гривень на рахунок НОМЕР_5 .

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_5 оформлений у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним зверненням зареєстровано у ЄО за № 15154 від 18.06.2025 та розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000307 від 19.06.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 25.06.2025 справа № 644/5673/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 31).

Дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіу клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження №0000307 від 19.06.2025 зазначено, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації до якої планується здійснення тимчасового доступу, тому розгляд цього клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), у володінні якого знаходиться інформація (а.с. 3), отже враховуючи вказане, для розгляду цього клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судом не викликався.

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за №0000307 від 19.06.2025, за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 32).

Дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за №0000307 від 19.06.2025 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 33).

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження № 0000307 від 19.06.2025 додані до клопотання, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

З рапорту помічника ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 вбачається, що 18.06.2025 о 08 год 56 хв надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом передоплати за автомобіль, заволоділа належними потерпілому грошовими коштами в сумі 22500 гривень, які останній, переказав зі своєї платіжної картки на платіжну карту шахрая, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду (а.с. 6).

За вказаним зверненням зареєстровано у ЄО за № 15154 від 18.06.2025 та розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000307 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).

З заяви ОСОБА_5 , в якій останній просить органи поліції вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка заволоділа його грошовими коштами у сумі 22 500 гривень, які він 16.06.2025, будучи введеним в оману під приводом оплати за авто Ауді А6 , трьома транзакціями перерахував на платіжну картку НОМЕР_4 , у зв`язку з чим йому заподіяно матеріальну шкоду (а.с. 7).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 19.06.2025 (а.с. 8-10) вбачається, що 16.06.2025 він знайшов на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про продаж автомобіля. Зателефонувавши продавцю на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 , потерпілий попросив особу-продавця надати фото автомобіля, на що останній погодився та в подальшому вони здійснювали переписку у месенджері «Телеграм». Потерпілий домовився з продавцем про купівлю автомобіля. Після чого продавець надав платіжну карту НОМЕР_4 та прохав здійснити передоплату на загальну суму 22 500 гривень. Потерпілий погодився та трьома окремими транзакціями (1 500 гривень, 6 000 гривень, 15 000 гривень) здійснював переказ грошових коштів на вказану платіжну картку, при цьому зв`язуючись з особою продавцем за номером телефону НОМЕР_2 .

У подальшому в цей же день після 22 год 15 хв продавець на зв`язок не виходив, грошові кошти потерпілому не повернуто, автомобіль, за який потерпілий переказав грошові кошти у розмірі 22 500 гривень останній не отримав.

У ході проведення досудового розслідування потерпілий надав квитанції про переказ грошових коштів на платіжну картку НОМЕР_4 (а.с. 11-13), знятки переписки з особою продавцем автомобіля (а.с. 14-21), а також знятки історії викликів, здійснений на номер мобільного телефону продавця НОМЕР_2 (а.с. 22) та знятки з платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про продаж автомобіля (а.с. 23).

З доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40-1 КПК України) від 19.06.2025, з якого вбачається, що Управлінню протидії кіберзлочинності в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ надано доручення на встановлення місця зняття та руху грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_4 , починаючи з 16.06.2025 о 15 год 10 хв (а.с. 24).

З рапорту начальника 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_7 від 24.06.2025 вбачається, що на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції за №37/5-2795 від 07.07.2011, Меморандуму №26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» отримано рух коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_4 , з якого вбачається, що 16.06.2025 було здійснено перекази грошових коштів о 16 год 04 хв у розмірі 31 500 гривень, о 16 год 58 хв у розмірі 8 000 гривень, та о 19 год 04 хв у розмірі 14 900 гривень на рахунок НОМЕР_5 (а.с. 25-26). Заразом у рапорті зазначено, що р/р НОМЕР_5 є рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вони мають можливість надавати запити тільки по картам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Суд дійшов переконання, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), містяться відомості, що становлять банківську таємницю, зокрема:

документи, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 , зокрема документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинні документи, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д. з 16.06.2025 по 30.06.2025;

розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , а також усіх інших рахунків (платіжних карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відкриті цією особою, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, тимчасовий доступ до яких необхідний, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, та співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Частинами 3, 5, 6 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_5 , яка становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчий суддя дійшов переконання, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) в частині отримання документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з 16.06.2025 по 30.06.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 з 16.06.2025 по 30.06.2025.

Суд звертає увагу, що дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області у п. 3 абз. 1 прохальної частини клопотання не зазначено яку саме особу дізнавач мав на увазі по відношенню до якої просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до усіх її інших рахунків (платіжних карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента. Крім цього, дізнавач стосовно вище вказаної затребуваної інформації, викладеної у п. 3 абз. 1 прохальної частини клопотання,не зазначив яке саме доказове значення має запитувана інформація для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000307 від 19.06.2025, чим обгрунтований доступ до усіх інших рахунків (платіжних карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-якої особи, будь-то особа на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_5 , чи особа довіреність на користування банківським рахункомНОМЕР_5 якій надано, враховуючи період з дня їх оформлення та по теперішній час.

Стаття 131 КПК України регламентує, що одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються(ч. 3, 5, 6 ст. 132 КПК України).

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя відмовляє дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області в задоволенні клопотання в частині надання інформації стосовно «усіх інших рахунків (платіжних карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відкриті цією особою, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента», оскільки не зазначено особу стосовно якої дізнавач вважає за необхідне отримати запитувану інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чіткі періоди затребуваних банківських операцій, а також дізнавачем не доведено необхідності у наданні дозволу на тимчасовий доступ до «усіх інших рахунків (платіжних карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті цією особою, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента», не зазначено яке саме значення для встановлення та доведення обставин у цьому кримінальному провадженні має запитувана інформація, не доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваної інформації, тому суд вважає, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, не виправдовує потреби досудового розслідування, які не повно зазначені у клопотанні.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131-132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 25.06.2025, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з 16.06.2025 по 30.06.2025;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 з 16.06.2025 по 30.06.2025.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 25.08.2025 включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1