пр. № 1-кс/759/3986/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2025 до СУГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 05.06.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману заволодів належними ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштами в розмірі 2 999 763 грн.

Будучи допитаний ОСОБА_4 , повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, з метою допомоги військовим Збройних сил України, ОСОБА_4 перебуваючи в Німеччині заснував фірму GMBH « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою поставки на територію України комплектуючих деталей для дронів (камікадзе, розвідників) чим ОСОБА_4 в подальшому і займався.

В травні 2024 точно коли не пам`ятає, знайомий ОСОБА_6 познайомив ОСОБА_4 з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час знайомства з ОСОБА_5 між нами зав`язалась розмова під час якої ОСОБА_5 почав запитувати чим вони з ОСОБА_7 займаюсь, після чого почав їм розповідати, що являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 діяльність якого направлена на виробництво та продаж літаючих дронів. Також ОСОБА_5 розповідав, що на його складських приміщення знаходиться велика кількість комплектуючих для дронів, що в подальшому як з`ясувалося було брехнею, та в нього не має нормальних спеціалістів (підлеглих ) в команді які б якісно виготовляти дрони, також він має велику кількість контрактів (щодо поставки комплектуючих та продажу самих дронів ) виконання строків по яких він фізично не встигає.

В подальшому під час співпраці з ОСОБА_5 та його фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вияснилось, що він не сумлінно ставиться до взятих на себе зобов`язань, має велику кількість боргів, а тому вся співпраця з ним була зупинена та завершена.

Після розірвання стосунків з ОСОБА_5 ОСОБА_4 попросив свого знайомого ОСОБА_8 заснувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з метою подальшого ведення діяльності на території України.

Відповідно до договору поставки товару №159 від 28.05.2025 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Військовою частиною НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.06.2025 було перераховано кошти в розмірі 10 074 900 грн. на подальше придбання комплектуючих для дронів. Також того ж дня, помилково на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти в розмірі 2 999 763 грн.

Встановивши вказаний факт, 05.06.2025 ОСОБА_4 одразу звернувся до ОСОБА_5 та повідомив йому ситуацію яка склалася та попросив повернути кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при цьому наголошуючи, що вказані кошти є Державними та йдуть виключно на придання комплектуючих деталей для дронів ЗСУ, які як можливо скоріше мають бути доставлені до воїнів ЗСУ на Сумському напрямку.

У відповідь, ОСОБА_5 повідоми, що на даний момент знаходиться в Закарпатській області та зможе допомогти трохи пізніше.

Однак, на наступний день ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та почав розповідати, що вказані кошти не отримував та коли він поверниться до міста Києва піде до банку розбиратись з даного приводу.

Станом на 12.06.2025 року ОСОБА_5 до м. Києва не повернувся на телефоні дзвінки не відповідає.

В подальшому коли ОСОБА_4 почав розбиратися то встановив, що ОСОБА_5 отримані кошти в розмірі 2 999 763 грн, того ж дня вивів на власні рахунки, а саме : 1 000 000 грн. на особистий картковий рахунок та 1 999 763 грн. свій власний ФОП.

Таким чином неправомірними діями ОСОБА_5 , діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зупинена оскільки в товариства не вистачає коштів для придбання потрібної кількості комплектуючого обладнання для дронів, які мають надійти у найкоротші строки до ЗСУ.

Вважає, що ОСОБА_5 своїми діями зриває поставки дронів військовим частинам ЗСУ тим самим сприяє військам російської федерації наражаючи наших воїнів на більшу небезпеку під час оборони Країни.

13.06.2025 грошові кошти в розмірі 2 999 763 грн визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , та сам ОСОБА_5 має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 ;

З метою притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, а також перевірки показів потерпілого, свідків виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість перевірити покази потерпілого, свідків. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий з групи слідчих ОСОБА_9 не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000487 від 13.06.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області- ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному проваджені (або за його дорученням іншим працівником органів внутрішніх справ) тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 , розкрити банківську таємницю по поточним рахункам НОМЕР_4 , а також іншим рахункам відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку, а саме:

- Договір про відкриття банківського рахунку з усіма додатками до нього.

- виписку руху грошових коштів по поточних рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за весь період діяльності;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за весь період діяльності;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 , про зміну залишків поточних рахунків за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по системі «Клієнт-Банк» за весь період діяльності;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за весь період діяльності;

- всі наявні документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 стосовно клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за весь період діяльності.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1