Провадження № 1-кс/592/4887/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 07.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.05.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж автомобілю. Зв`язавшись з продавцем за номером телефона НОМЕР_1 та оговоривши всі умови придбання, з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 05.05.2025 о 10:19:15 перерахував грошові кошти у сумі 20000 грн., 05.05.2025 о 11:00:01 перераховано грошові кошти у сумі 24000 грн., 05.05.2025 перераховано грошові кошти у сумі 24000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , 05.05.2025 о 16:08:51 перераховано грошові кошти у сумі 20000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , (ЄО44117 від 06.05.2025).

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в ході вивчення якої було встановлено, що банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_5 .

Також було встановлено рух грошових коштів по банківській карті:

-05.05.2025 о 16:08 год. відбулось зарахування коштів у сумі 20000 грн.;

-05.05.2025 о 18:18 год. грошові кошти у сумі 36100 грн. переводяться на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 належного ОСОБА_6 ;

Встановлено власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_7 .

В ході подальшого огляду наданої інформації було встановлено:

-05.05.2025 о 11:06 год. відбулось зарахування коштів у сумі 20000 грн.;

-05.05.2025 о 11:00 год. відбувається зарахування у сумі 24000 грн.;

-05.05.2025 о 11:47 год. відбувається зарахування у сумі 24000 грн;

- 05..05.2025 о 11:06 год. відбувається перерахування грошових коштів у сумі 64050 грн. на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , належний ОСОБА_8 ;

-05.05.2025 о 11:54 год. відбулося перерахування грошових коштів у сумі 24040 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .

Вищезазначені документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 .

Зобов`язати офіс компанії, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 24.12.2024 року по дату ухвали.

Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1