Справа № 359/5184/25
Провадження №1-КС/359/928/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

05 травня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0000096 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері охорони праці приватного підприємства « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у ході якої встановлено, що у порушення вимог ст. 115 Кодексу законів про працю України, ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» існує заборгованість з виплати заробітної плати перед 21 працівником та становить 1087396,77 грн., яка утворена за період з листопада 2023 року по квітень 2024 року, у тому числі заборгованість перед звільненими 2 працівниками на суму 99231, 63 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 зазначила, що з грудня 2005 року вона перебуває на посаді головного бухгалтера ПП « ОСОБА_3 ». Окрім цього, ОСОБА_4 зазначила, що дійсно на теперішній час на підприємстві існує заборгованість, яка становить 1087396,77 грн., у тому числі заборгованість перед звільненими 2 працівниками на суму 99231, 63 грн.

У березні-квітні 2024 року підприємство внесено податковою інспекцією у стан «ризикових», у зв?язку із цим для виходу із зазначеного стану необхідно було сплатити підприємству суму ПДВ понад 1,8 млн. грн. Після цього, підприємством здійснено оплату ПДВ на вказану суму, у подальшому податковою інспекцією виключено із стану «ризикових» у єдиному реєстрі податкових накладних.

В результаті ризиковості у підприємства не має податкового кредиту з ПДВ, як результат повинно сплачувати реальні кошти до бюджету. Ці дії податкової інспекції також призвели до зіпсування репутації підприємства, втраті контрагентів, з якими працювали на постійній основі. У зв?язку із цим, відбулося зменшення обігових коштів на рахунках підприємства та утворилася заборгованість із заробітної плати перед працівниками.

Окрім цього, Територіальним управлінням БЕБ у Київській області розпочато кримінальне провадження за ст. 212 ч. 3 КК України відносно посадових осіб ПП « ОСОБА_3 ».

Так, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.10.2024 у справі № 760/23-052/24 накладено арешт на всі рахунки ПП « ОСОБА_3 », які відкриті у банківських установах. У зв?язку із цим, підприємство було позбавлено можливості здійснювати виплату заробітної плати працівникам.

Таким чином в органу досудового розслідування, задля виконання завдання кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так старшим дізнавачем Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області в порядку статті 93 КПК України, 23.01.2025 скеровано в порядку статті 93 КПК України запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання копій документів відносно господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У відповідь на запит надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що для отримання запитуваної інформації необхідна ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вилучення вищевказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 4 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов?язана надати дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал), а також копії інформації, у тому числі комп`ютерних даних, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали визнати один місяць.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити. Зобов?язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, надати дізнавачам з числа групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме старшому дізнавачу СД Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 та начальнику СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до завірених копій документів з подальшою можливістю їх вилучити, а саме:

1)витягу з ЄРПН щодо складених та отриманих податкових накладних Приватного підприємства « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 у період з вересня 2023 року по квітень 2024 року із зазначенням номенклатури поставки у паперовому вигляді, завіреному належним чином, або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

2)податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) Приватного підприємства « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за податкові періоди з третього кварталу 2023 року по четвертий квартал 2024 року у паперовому вигляді, завіреному належним чином, або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

3)форми № 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, подана до квітня 2024 року у паперовому вигляді, завіреному належним чином, або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

4)податкової декларації з Приватного підприємства « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з вересня 2023 року по квітень 2024 року у паперовому вигляді, завіреному належним чином, з усіма додатками, або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

5)податкової декларації з податку на прибуток Приватного підприємства « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з вересня 2023 по квітень 2024 у паперовому вигляді, завіреному належним чином, з усіма додатками (в т.ч. фінансовими звітами), або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

6)Інформації, щодо банківських рахунків Приватного підприємства « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо);

7)Інформації, щодо трудових відносин працевлаштованих осіб на Приватному підприємству « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з вересня 2023 по квітень 2024 року.

-8) інформацію щодо проведених перевірок відносно приватного підприємства « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме належним чином завірену копію наказу про призначення перевірки, акт перевірки та іншу наявну документацію.

-9) інформацію щодо внесення Державною податковою службою приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до «ризикових підприємств»;

-10) інформацію чи було заблоковано рахунки приватного підприємства « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформацію, станом на яку дату та час рахунки підприємства було розблоковано.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Визначити строк дії ухвали один місяць до 07 червня 2025 року.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6