Справа № 202/5382/25
Провадження № 1-кс/202/5342/2025
УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001134 від 25.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001134 від 25.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківської інформації та банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по банківським картам НОМЕР_2 ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_9 , та банківським рахункам, пов`язаним із вказаними платіжними картами фігурантів, а також рух грошових коштів по вказаним платіжним картам та банківських рахунках до них, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період з 2024 року по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по вказаним рахункам; оригіналів всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з платіжних карт та банківських рахунків вказаних осіб, готівкою за період 2024 по дату виконання ухвали та відомостей стосовно осіб, що одержували/знімали в готівці з рахунків, платіжних карт, грошові кошти, банківських справ вказаних осіб; відео-фотозаписів, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам за період 2024 року по теперішній час; роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) за період часу 2024 року по теперішній час у паперовому та в електронному вигляді.

Прокурор у судове засідання не з`явились, в матеріалах клопотання наявна заява прокурора про розгляд клопотання без її участі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає, частковому задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, оскільки прокурором, у відповідності до вимог ст. 163 КПК України, доведено, що зазначені у клопотанні документи й інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Разом з тим, прокурором у клопотанні належним чином не обґрунтовано, а відповідно, й не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, тому в цій частині вимоги клопотання задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001134 від 25.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001134, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та/або електронному носіях) інформації та документів, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по банківським картам НОМЕР_2 ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_9 , та банківським рахункам, пов`язаним із вказаними платіжними картами фігурантів, а також рух грошових коштів по вказаним платіжним картам та банківських рахунках до них, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період з 2024 року по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по вказаним рахункам;

- всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з платіжних карт та банківських рахунків вказаних осіб, готівкою за період 2024 по дату виконання ухвали та відомостей стосовно осіб, що одержували/знімали в готівці з рахунків, платіжних карт, грошові кошти, банківських справ вказаних осіб;

- відео-фотозаписів, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам за період 2024 року по дату постановлення даної ухвали слідчого судді;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) за період часу 2024 року по дату постановлення даної ухвали слідчого судді.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «23» серпня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1