печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000568,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000568 від 20.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 186 КК України.

Прокурор зазначає у клопотанні, що ОСОБА_5 маючи знання функціонування злочинних Call-центрів та роботи державних установ, зокрема Пенсійного фонду України, Державної виконавчої служби, їх посадових/службових осіб, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, достовірно знаючи про велику кількість громадян України, зокрема похилого віку, які здійснюють замовлення лікарських засобів, а також їх подальшу доставку засобами поштового зв`язку через оператора поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» (), під час чого надають свої персональні дані як замовника (отримувача/платника та ін.) та які при цьому не володіють знаннями законодавства України, що регулює правовідносини пов`язані з виконавчим провадженням та у сферах адміністративного та цивільного права, законодавства, що регулює захист прав споживачів та не знайомі з процедурою виконавчого провадження, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2024 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію і використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб.

Проаналізувавши ситуацію в країні та дослідивши форми, методи та способи злочинної діяльності, ОСОБА_5 встановив, що найкращим способом заволодіння грошовими коштами громадян, є вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб.

При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів може бути досягнуто лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки та розуміючи, що вказана діяльність є протиправною і маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланував досягти поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією.

В свою чергу ОСОБА_5 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягти поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час ним особисто або через інших учасників злочинної організації було залучено її учасників.

До складу створеної ОСОБА_5 злочинної організації у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Всього учасників такої злочинної організації становило більше п`яти і з часом їх кількість тільки збільшувалася.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники, дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

При цьому ОСОБА_5 здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розробив загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_5 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб передбачав наступне:

1) створення та розміщення за допомогою засобів електронних комунікацій на сайтах та за посиланнями в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 а також в месенджері «Telegram» в групі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_17 оголошень про працевлаштування на посаду т.з. менеджера з продажу біологічно активних добавок - БАДів, та розміщення оголошень з працевлаштування на інших сайтах з пошуку роботи;

2) створення та адміністрування за допомогою засобів електронних комунікацій в мережі Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_21 з інформацією про нібито діяльність компанії «BIONUTRACEFT» з реалізації т.з. БАДів, в тому числі розміщення на вказаному веб-сайті інформації про пошук співробітників із зазначенням посад, заробітної плати та іншими умовами працевлаштування;

3) пошук та оренда приміщень, для розміщення та облаштування злочинних «офісів/Call-центрів», які обладнані необхідними засобами для вчинення кримінальних правопорушень;

4) створення у м. Кам`янське Дніпропетровської обл., а також в інших містах на території України так званих Call-центрів, діяльність яких буде спрямована на реалізацію злочинного плану;

5) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить сприятливі умови для злочинної діяльності;

6) проведення так званого рекрутингу (підбір персоналу) співробітників Сall-центру;

7) проведення навчання персоналу співробітників Сall-центру;

8) пошук осіб - учасників злочинної організації, які б сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації;

9) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

10) організацію управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

11) приховування злочинної діяльності злочинної організації, що полягала у координації дій щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, шляхом обготівкування грошових коштів отриманих від потерпілих шляхом сплати ними грошового переказу (післяплати відповідно до «Правил надання платіжних послуг у ТОВ «Нова Пей») на рахунок відправника - залученої третьої особи (дропа) або учасника злочинної організації;

12) здійснення комунікації між учасниками злочинної організації та потерпілими шляхом використання IP-телефонії, з метою приховання та протидії викриттю їх злочинної діяльності;

13) приховування діяльності злочинної організації шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення до спеціально створених Telegram-каналів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - ІD, а також програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет;

14) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» з проходженням ідентифікації особи відправника за анкетними даними та номером телефону довірених третіх осіб - дропів, а також використання псевдоніму під час спілкування з потенційними потерпілими;

15) пошук осіб, які б погодились на участь у злочинній організації, до обов`язків яких входило надання засобів та знарядь, які сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації, а саме: забезпечення виводу (конвертації) грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отримання у банківських установах банківських платіжних карток для виведення на вказані рахунки коштів потерпілих та подальшого перерахування грошових коштів, якими учасники злочинної організації заволоділи у потерпілих на підконтрольні їм рахунки та банківські платіжні картки, сприяння у вирішенні організаційних питань, отримання, пакування, сортування та відправка так званих БАДів потерпілим.

Крім того, ОСОБА_5 діючи в інтересах злочинної організації з метою реалізації злочинного плану та приховування злочинної діяльності під виглядом здійснення легальної господарської діяльності у сфері надання послуг з продажу товарів - БАДів створив та в подальшому адміністрував веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_21 з інформацією про діяльність компанії «BIONUTRACEFT» з реалізації БАДів, яка нібито має законний характер.

Окрім вищезазначеного, розроблений ОСОБА_5 план злочинної діяльності спрямований на вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи передбачав:

- отримання у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб інформації (баз даних), з анкетними даними, номерами телефонів, адресами відділень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» на яке здійснювались замовлення, та іншою інформацією, щодо осіб які раніше здійснювали замовлення т.з. БАДів (дієтичних добавок) та/або лікарських/косметичних засобів та використовували послуги з доставки за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта»;

- замовлення/отримання (купівля) т.з. БАДів (дієтичних добавок/косметичних засобів) для подальшого їх використання у злочинній діяльності;

- фасування/пакування т.з. БАДів (дієтичних добавок/косметичних засобів) для подальшого їх використання у злочинній діяльності;

- здійсненням потенційним потерпілим телефонних дзвінків під виглядом службових осіб - працівників пенсійного фонду/державної виконавчої служби та інших органів державної влади, з метою пред`явлення незаконних вимог нібито за те, що останні здійснювали замовлення лікарських засобів з «медичного центру» і обирали спосіб доставки через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» та не забрали вказані «лікарські засоби», а тому на потерпілих нібито надійшла скарга від «медичного центру» за неотримання та несплату грошових коштів за замовлені ними ліки та учасники злочинної організації, самовільно виступаючи в ролі службових осіб державних органів, будуть здійснювати з потерпілих стягнення в примусовому, в т.ч. судовому порядку за порушення ними законодавства України, в т.ч. через виконавчу службу, шляхом відрахувань із надходжень та ін.;

- повідомлення під час телефонних розмов з потерпілими, останнім два варіанти розвитку подій, штучно створеної ситуації: перший варіант - потерпілим нібито переадресовують вказані ліки на зручне для останніх відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» на їх ім`я, де вони їх викуплять нібито за ціною виробника, а саме 1720 грн. та після цього скарга начебто анулюється і «медичний центр» не матиме претензій до останніх; другий варіант - у разі відмови їх викупити, за грошові кошти в сумі 1720 грн., «медичний центр» буде стягувати з потерпілих компенсацію у розмірі 5500 грн. в примусовому, в т.ч. судовому, через виконавчу службу, шляхом відрахувань із надходжень та ін.;

- здійснення учасниками злочинної організації морального та психологічного тиску на потерпілих під час телефонних розмов, який полягав у тому, що учасники злочинної організації самовільно виступаючи службовими особами - працівниками пенсійного фонду/державної виконавчої служби та інших державних органів повідомляють потерпілим, що у разі невиконання одного з вищевказаного варіанту останніх нібито буде притягнуто до відповідальності в установленому законом порядку;

- висловлення учасниками злочинної організації під час телефонних розмов з потерпілими незаконних вимог, щодо перерахування грошових коштів за лікарські засоби, а насправді т.з. БАДи за завищеними цінами, під погрозою настання для них негативних наслідків у разі відмови, стягненні з них у судовому порядку грошових коштів у більшому розмірі, тим самим учасники злочинної організації своїми діями вчиняли незаконне обмеження прав, свобод та законних інтересів потерпілих, спричинення останнім матеріальної шкоди;

- ведення так званої «чорнової бухгалтерії» з обліку осіб - потенційних потерпілих, яким учасники злочинної організації здійснювали/будуть здійснювати телефонні дзвінки з незаконними вимогами, із зазначенням анкетних та контактних даних потенційного потерпілого, дати та часу здійснення останньому телефонних дзвінків, результату спілкування з потенційним потерпілим, необхідності відправки посилки потерпілому з т.з. БАДами та іншими даними;

- формування посилок всередині яких містяться т.з. БАДи (дієтичні добавки/косметичні засоби) для їх відправки потерпілим, видаючи вміст вказаних посилок за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими;

- створення товарно-транспортних накладних із зазначенням даних отримувача - потерпілого та даних відправника, в тому числі анкетних даних відправника залучених третіх осіб - дропів;

- вимагання вчинення дій майнового характеру, а саме купівлі за завищеними цінами препаратів т.з. БАДів: «Суглобол, Ліпохіл, Ревмахіл, Cardio Dex, Гіперодіпін, StopFat, RevmoNorm, Gelmin Detox, Пірантокс, Cardi Life, Artroxen, KetoBion, Recardio» та інші, видаючи їх за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими;

- збут потерпілим препаратів - так званих БАДів: «Суглобол, Ліпохіл, Ревмахіл, Cardio Dex, Гіперодіпін, StopFat, RevmoNorm, Gelmin Detox, Пірантокс, Cardi Life, Artroxen, KetoBion» та інші за ціною вищою ніж ринкова, видаючи їх за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими;

- створення умов для отримання грошових коштів у потерпілих, шляхом відправки поштового відправлення через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», що містить т.з. БАДи, (дієтичні добавки/косметичні засоби) з числа препаратів, що не є лікарськими засобами, зокрема: «Суглобол, Ліпохіл, Ревмахіл, Cardio Dex, Гіперодіпін, StopFat, RevmoNorm, Gelmin Detox, Пірантокс, Cardi Life, Artroxen, KetoBion» та інші, видаючи вміст вказаних посилок за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими із зазначенням інформації про отримувача - потерпілого, зокрема його анкетних даних та номеру телефона необхідного для ідентифікації особи отримувача у відділеннях оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», а також зазначенні у товарно транспортній накладній інформації про умови отримання вказаної посилки за допомогою післяплати (відповідно до «Правил надання платіжних послуг у ТОВ «Нова Пей»), тобто отримання потерпілими вказаної посилки лише після сплати вартості такої посилки у сумі 1720 грн., що була повідомлена останнім учасниками злочинної організації під час телефонної розмови.

Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_5 визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування. Так, відповідно до визначеної структури злочинна організація складалася із:

- керівної ланки, до якої входив безпосередньо керівник злочинної організації - ОСОБА_5 котрий визначив напрямки злочинної діяльності, розробляв проекти планів вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, діяв в інтересах злочинної організації, підшукував інформацію (бази даних) з потенційними потерпілими та надавав таку інформацію (дані) іншим учасникам злочинної організації нижчої ланки для здійснення вимагання відносно потерпілих, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинної діяльності.

- другу ланку у злочинній організації було відведено найбільш довіреній особі керівника злочинної організації - ОСОБА_18 .

Так, на ОСОБА_18 були покладені функції з організації та контролю діяльності Call-центру, що знаходився за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Моршинська, 13, що включало в себе загальну організацію роботи, контроль за роботою та поведінкою працівників Call-центру, координації їх діяльності, контроль за виконанням плану злочинної діяльності, виплату грошових коштів працівникам Call-центру.

- третю ланку у злочинній організації було відведено довіреним особам, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Так, на ОСОБА_8 була відведена роль т.з «Teamlead», тобто адміністратора злочинного «Call-центру», що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Моршинська, 13, який був попередньо орендований останньою для здійснення в ньому злочинної діяльності. Так, ОСОБА_7 був довіреною особою ОСОБА_5 , якому була відведена роль зокрема у створенні, а в подальшому забезпеченні безперебійного доступу до ІР-телефонії, необхідної для здійснення дзвінків потерпілим, іншим учасникам злочинної організації, які здійснювали злочинну діяльність в офісі, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вул. Моршинська, 13, яку останній виконував шляхом укладання відповідних договорів про надання послуг SIP - телефонії (англ. Session Initiation Protocol технологія передавання голосу (даних) через інтернет) з ТОВ «БІНОТЕЛ» (), а в подальшому і здійснення оплати за вказані послуги. У свою чергу, ОСОБА_9 виконував роль так званого «кур`єра», тобто відповідав за організацію отримання, фасування, пакування та відправку БАДів потенційним потерпілим за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».

- четверту ланку у злочинній організації відведено учасникам, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово, були рядовими членами та забезпечували функціонування злочинної організації, особи які, безпосередньо здійснювали телефонні дзвінки потенційним потерпілим та вчиняли вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи - потерпілих, серед яких були ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи - так звані оператори злочинного Сall-центру.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, керівник злочинної організації ОСОБА_5 , у період часу з березня по грудень 2024 року, перебуваючи в невстановленому місці спільно з учасниками створеної ними злочинної організації: ОСОБА_18 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами вимагали, а в подальшому заволоділи грошовими коштами громадян України - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , обмеживши їх права, свободи та порушивши законні інтереси останніх, спричинивши останнім матеріальний збиток. При цьому вимоги вчинення дій майнового характеру з погрозою настання негативних наслідків у разі відмови, висловлювалися шляхом приниження честі та гідності особи.

04.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та керівництві такою організацією, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України; участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; організації вимоги вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженку с. Новоолександрівка, Олександрівського р-ну, Донецької обл., громадянці України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимій повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

04.02.2025 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

В подальшому 04.02.2025 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вимогах вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

В подальшому 04.02.2025 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вимогах вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

В подальшому 04.02.2025 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вимогах вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

В подальшому 04.02.2025 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вимогах вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

Під час досудового розслідування 04.02.2025 та 17.02.2025 на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва проведені обшуки у місцях здійснення кримінально протиправної діяльності, за адресами проживання підозрюваних, та інших осіб, а також у транспортних засобах вказаних осіб, в ході яких виявлено та вилучено знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, речі та документи, що містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, грошові кошти та інше майно, придбане від доходів, отриманих внаслідок здійснення кримінально протиправної діяльності, а саме:

1. На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2025 у справі № 757/3001/25-к проведено обшук транспортного засобу - автомобіля «BMW 528I», номерний знак НОМЕР_1 , під час якого вилучено:

1) 24 коробки в яких містяться біологічно активні добавки - БАДи;

2) Автомобіль «BMW 528I», номерний знак НОМЕР_1 .

2. На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2025 у справі № 757/3004/25-к проведено обшук автомобіля марки «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) Автомобіль марки «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_2 .;

2) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_2 ;

3) Ключ від автомобіля марки «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_2 .

Всі вищевказані речі, документи, та транспортні засоби фактично належать особам, в яких вони вилучені.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_20 був постачальником т.з. БАДів для учасників злочинної організації та використовував вищезазначені транспортні засоби для їх перевезення (транспортування), що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а відтак орган досудового розслідування приходить до висновку, що зазначені транспортні засоби є знаряддям вчинення особливо тяжких злочинів. На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні перебуває в активній стадії та встановлюються всі його обставини, в тому числі й роль ОСОБА_60 у вчиненні злочинів.

Також вищевказані речі, документи, та транспортні засоби є речовими доказами, оскільки містять у собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані для доказу фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Оскільки вказаними транспортними засобами здійснювалось фактичне перевезення (транспортування)

У судове засідання прокурор не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Адвокат ОСОБА_3 у судовому запсіданні просить відмовити в задоволенні клопотання, вказує на необґрунтованості поданого клопотання та відсутніми підставами арешту майна, зазначає про законність набуття майна, а також відсутності ознак належності до речових доказів. Крім того, зазначає, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зобов`язано слідчого повернути вилучене майно.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1 3 статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.

Постановою слідчого слідчої групи - слідчого відділуння Володимирського райнного відділення поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_61 від 04.02.2025 майно на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовим доказом.

Як вбачається із матеріалів клопотання, вилучене майно оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також наявні достатні підстави вважати, що набуте кримінально-протиправним шляхом.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не надано та не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Разом з тим, доводи адвоката викладені у запереченні слідчий суддя сприймає критично, оскільки на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження є обґрунтованим арешт майна та враховуючи вище викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є співрозмірним завданням кримінального провадження, що спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000568 - задовольнити.

Накласти арешт із забороною на відчуження, розпорядження, наступне майно, що:

- вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2025 у справі № 757/3001/25-к під час обшуку транспортного засобу - автомобіля «BMW 528I», номерний знак НОМЕР_1 , а саме:

1) 24 коробки в яких містяться біологічно активні добавки - БАДи;

2) Автомобіль «BMW 528I», номерний знак НОМЕР_1 .

- вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2025 у справі № 757/3004/25-к під час обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_2 , а саме:

1) Автомобіль марки «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_2 .;

2) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_2 ;

3) Ключ від автомобіля марки «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1