Провадження № 1-кс/592/5408/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 29.01.2025 по 04.02.2025 невідома особа, під приводом купівлі-продажу автомобіля марки "Пежо Боксер", шляхом обману та зловживання довірою, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , на загальну суму 306618,7 грн., які останній переказав на банківській рахунки, чим завдала значної майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти перераховував на банківські рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4

У подальшому отримано тимчасовий доступ до вищевказаних банківських рахунків та встановлено подальший рух грошових коштів, а саме: з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти перераховано на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 грошові кошти перераховано на банківські картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти перераховано на банківські картки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .

Враховуючи те, що банківські картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копії клієнтських справ осіб, якім належать банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_16 ;

інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_16 ,за період з 00.00 год. 29.01.2025 по 00.00 год. 01.03.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.хІsх або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським карткам за період часу з 00.00 год. 29.01.2025 р. по 00.00 год. 01.03.2025 р. з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_16 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 29.01.2025 р. по 00.00 год. 01.03.2025 р., із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомата, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 29.01.2025 р. по 00.00 год. 01.03.2025 р., із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним банківським рахункам за вказаний період часу.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1