Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/543/25 Провадження № 1-кс/475/141/25
У Х В А Л А

31.07.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000014 від 02.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

01.05.2025 року до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.05.2025 невстановлена особа під приводом заробітку грошей, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 56451 грн., які остання самостійно перерахувала зі своєї картки на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - Банк Альянс, НОМЕР_3 - ОСОБА_6 , НОМЕР_4 - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

02.05.2025 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000014 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 29.04.2025 гр. ОСОБА_5 через мобільний додаток «Telegram» надійшла пропозиція про швидкий заробіток, на що остання погодилася. Заробіток полягав в бронюванні туристичних турів, але також потрібно було сплачувати комісію, яка залежала від ціни туристичного туру. Так, 01.05.2025 протягом дня ОСОБА_5 виконувала вказану роботу та сплачувала комісію за бронювання туристичних турів, а саме перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на наступні банківські картки: 2187 грн. на рахунок НОМЕР_6 о 10:22 год., 7238 грн. на НОМЕР_2 о 10:43 год., 13 974 грн. на 557508 о 10:56 год., 18 982 грн. на НОМЕР_4 о 11:12 год., 14 069 грн. на 235319 о 11:14 год. Після чого їй було повідомлено про те, що потрібно перерахувати 80000 грн, щоб вивести накопичені бонуси. Саме тоді гр. ОСОБА_5 зрозуміла, що має справу з шахраями та перерахованими коштами в загальній сумі 56 171 грн., без урахування комісії, заволоділи шахраї. Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку.

11.07.2025 до вимог ухвали слідчого судді Доманівського районного суду від 13.05.2025, справа №475/543/25 було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю. В ході аналізу наданої інформації стало відомо що картковий рахунок НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлено, що 01.05.2025 об 10:44 год. на вказану картку було здійснено зарахування коштів у сумі 7202 грн. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 . Далі, з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_7 01.05.2025 об 10:46 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7200 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000014 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.05.2025 по 11.05.2025;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківської картки НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки НОМЕР_7 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.05.2025 по 11.05.2025;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів пс даному рахунку, за період з 01.05.2025 по 11.05.2025.

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отриманш доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка причетна де скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у вчиненні певно особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Незважаючи на те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п.6 ч.2 ст.160 КПК України, наполягає на тимчасовому доступі до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просила, розглянути дане клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована

підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення: у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 ).

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000014 від 02.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенсько: РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення: у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому /поточному рахунку НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.05.2025 по 11.05.2025;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківської картки НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки НОМЕР_7 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.05.2025 по 11.05.2025;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.05.2025 по 11.05.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 30.09.2025 року.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1