Справа № 296/4504/25
УХВАЛА

Іменем України

28 квітня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000046 від 15.01.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що до СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали оперативного підрозділу щодо виявлення факту несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних мереж, що призводить до підробки інформації, спотворення процесу інформації, що вчинено під час дії воєнного стану, тобто в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в АДРЕСА_1 з вересня 2024 року по даний час функціонує так звана «ботоферма», яка створена та адмініструється громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку налаштував механізм зі створення акаунтів в соціальних мережах та месенджерах для продажу на спеціалізованих онлайн-ресурсах. Для цього останній придбав, налаштував та обслуговує спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, здійснює придбання та збут SIM-карток українських мобільних операторів, забезпечуючи їх своєчасну заміну для функціонування так званої «ботоферми», яка являла собою об`єднані між собою два ПЕОМ та три SIM-банки.

Водночас, відповідно до отриманих даних, вказана «ботоферма» використовується російськими онлайн-сервісами (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») для оренди віртуальних мобільних ідентифікаторів, які застосовуються з метою реєстрації облікових записів, у т.ч. фейкових, та їх використання в соціальних мережах для, як правило, негативного впливу на інформаційний простір, як регіону так і держави загалом.

З метою унеможливлення блокування такої діяльності операторами мобільного зв`язку та її приховування, ОСОБА_5 здійснює систематичну заміну сім-карт в SIM-банках та зміну міжнародних ідентифікаторів мобільного обладнання (ІМЕІ).

З`ясовано, що протягом періоду функціонування «ботоферми» ОСОБА_5 використав вже близько 300 (трьохсот) SIM-карток. Водночас, поміщуючи вищевказані SIM-карти мобільних операторів в SIM-банки, за допомогою програмного забезпечення «SimClient» та «SMSDeliverer», останній здійснює налаштування надходження отриманих даних від операторів стільникового зв`язку на сервера закордонних (в т.ч. російських) онлайн-сервісів.

Технологічне обладнання, яке використовується ОСОБА_5 для функціонування даної «ботоферми» знаходиться за місцем фактичного проживання останнього: АДРЕСА_1 , яке являє собою апаратний комплекс, що складається з телекомунікаційного обладнання (SIM-банк на 64 слоти та USB-хаби для Wi-Fi-модемів), які використовує для реєстрації фейкових акаунтів в різних соціальних мережах та месенджерах, розсилки спаму та фішингових посилань для несанкціонованого доступу до мобільних терміналів.

Окрім того встановлено, що спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, так звана «ботоферма», яка знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 використовується російським онлайн-сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для оренди віртуальних мобільних ідентифікаторів, які застосовуються з метою реєстрації облікових записів, у тому числі фейкових, та їх використання в соціальних мережах для негативного впливу на інформаційний простір, як регіону так і держави загалом.

Так, 06.03.2025 на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира від 25.02.2025 (справа №296/1854/25), проведено обшук за за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: - Банкіська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 ; - Банкіська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 ; -Банкіська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 ; - Банкіська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 ; - Банкіська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 ; - Банкіська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 ; - Банкіська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 ; -Банкіська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 ; - Банкіська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 ; - Банкіська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 .

Окрім того, оглядом мобільних телефонів, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що останні для вчинення кримінальних правопорушень використовували банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів та інформації, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз виникла необхідність у вилученні відомостей з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за банківськими картками, зняття готівкових коштів із рахунків, щодо особи, яка відкривала рахунки, та інші відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та є джерелом доказів за період з 01.01.2024 по теперішній час наступних банків: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по картці № НОМЕР_1 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по карткам №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_12 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) по картці № НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Особи, у володінні яких знаходяться документи повідомлялись про час та місце розгляду клопотання. Заяв та клопотань до суду не надходило.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів та електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій документів та інформації, та можливістю їх вилучення, щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунковоінформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період за період з 01.01.2025 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1