Справа № 676/5853/25
Номер провадження 1-кс/676/1525/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 04 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідча СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 ,відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 березня по 30 травня 2025 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 04 березня 2025 року від ОСОБА_5 , надійшла заява, про те, що 03 березня 2025 року близько 19 години, переписуючись з невстановленою особою в месенджері «Vibег», під приводом продажу сукні оголошення про, що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 31 699 гривень, знявши їх із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000502 від 04 березня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала показання, що 03 березня 2025 року о 19:22 годині на Інтернет-ресурсі сайту для продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж жіночої сукні за 890 гривень. Так, майже одразу, того ж дня о 19:28 годині в мобільному додатку «Vibег» потерпілої надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_6 » із абонентським номером НОМЕР_3 , яка запитала чи ще продається вищевказана сукня, на що невідома особа отримала позитивну відповідь. В ході спілкування, остання повідомила, що має намір придбати сукню та оформила оплату через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і надіслала ОСОБА_5 посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте отримати грошові кошти не вдалось, а тому невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » порадила вернутись до чату-підтримки, який був за цим же посиланням. Так, звернувшись до працівників підтримки за посиланням, обравши банк, яким потерпіла користується, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та система одразу ввела всі необхідні реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , при цьому зазначило термін дії та ССV-код. Після чого, майже одразу із мобільного додатку «Моно» надійшло два сповіщення про те, що о 19:55 годині списано 29 999 грн. та о 20:14 годині 1 700 грн., в обох випадках було зазначено, що призначення платежу «На поповнення банки» із № 2641. Виявивши списання грошових коштів, ОСОБА_5 телефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оператор заблокував її банківську картку № НОМЕР_2 , після чого надіслав посилання для перевипуску нової банківської картки № НОМЕР_4 . Потерпіла також зазначила, що із абонентського номеру НОМЕР_3 було здійснено телефонний дзвінок після виявлення нею факту зняття грошових коштів.

Крім того, в ході здійснення вилучення інформації стало відомо, що 03 березня 2025 року о 19:57 год. та о 20:15, була проведена транзакція сумою 29 999 грн. та 1 700 грн. із призначенням платежу «Зняття з банки/Виплата депозиту 'До вимоги'». Отримувач ОСОБА_7 . За допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в розділі «Генерація та перевірка українських IBAN номерів», після введення «Коду ГО НБУ» - 6 цифр номера рахунку картки ( НОМЕР_5 ) та решти «Номеру рахунку» - 14 цифр номера рахунку картки ( НОМЕР_6 ), було встановлено, що номер рахунку картки НОМЕР_7 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідча звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 04 березня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілої та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, ІР-адреси відправника та отримувача, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 01 березня 2025 року по 00:00 год. 30 травня 2025 року;

- фото- та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківський рахунок НОМЕР_7 , який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 01 березня 2025 року по 00:00 год. 30 травня 2025 року;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 01 березня 2025 року по 00:00 год, 30 травня 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 01 березня 2025 року по 00:00 год. 30 травня 2025 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_25