Справа № 626/1429/25
Провадження № 1-кс/626/703/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001151 від 09.12.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 09.12.2024 року до ЧЧ ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.12.2024, близько 14:20 год., йому зателефонували з невідомого телефонного номеру та під приводом оформлення Є допомоги обманним шляхом переказали з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 гроші в сумі 108 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що списання коштів відбулося з банківських карт потерпілого «Для виплат» НОМЕР_1 та «Універсальна» НОМЕР_2 (карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських картах потерпілого «Для виплат» НОМЕР_1 та «Універсальна» НОМЕР_2 (карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце його проведення повідомлені належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001151 від 09.12.2024 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001151 від 09.12.2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001151 від 09.12.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

1.Надати для начальника відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого відділення №2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого відділення №2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України - оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницюАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , телефон головного офісу: НОМЕР_3 ):

-інформації про рух коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» НОМЕР_1 та «Універсальна» НОМЕР_2 за 08.12.2024, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно ІР - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса).

2. Строк дії ухвали до 12 липня 2025 року.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1