єдиний унікальний номер справи 531/3133/24
номер провадження 1-кс/531/276/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 04 вересня 2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по даним рахункам в період з 01 січня 2023 року по час надання інформації; 2) оригіналів документів (або належним чином завірених копій) щодо особи (осіб), на яку їх зареєстровано, та які були подані для реєстрації, зокрема опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; 3) копія паспорту власника рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; 4) фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01 січня 2023 року по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 5) відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаних рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01 січня 2023 року по час надання інформації; 6) відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; 7) у разі отримання грантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 2023 по 2025 роки - договір про надання гранту у формі приєднання за формою, затвердженою Мінагрополітики, а також відомості про рух коштів по відкритому рахунку, інформацію щодо оплати витрат, пов`язаних з реалізацією проекту висадки насаджень, зокрема копії рахунків-фактури (рахунок, квитанція, накладна тощо), інформація щодо моніторингу під час реалізації проекту висадки насаджень стану насаджень, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки щодо кількості створених нових робочих місць (постійних/сезонних), фактично сплачених податків і зборів (єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного податку та земельного податку), повідомлення, які направляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбаних матеріалів та обладнання в межах оплати витрат з додатками (накладні, тощо), копії інформації що подавалися на вимогу Мінагрополітики, тощо; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 04 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор до суду не з`явився. Від нього надійшло клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 без наявних правових підстав та поза межами компетенції уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір оренди землі № 69 від 07.11.2018, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 19.11.2018 за № 29043131, щодо земельної ділянки площею 43,4848 га, з кадастровим номером :00:006:0060, на території Ряськівського старостинського округу Михайлівської сільської ради Машівського району Полтавської області (на даний час - територія Михайлівської ТГ Полтавського району Полтавської області).

Установлено, що розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 293 від 02.11.2018 «Про надання в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки (садка) для ведення садівництва на території Михайлівської сільської ради (Ряськівського старостинського округу) Машівського району Полтавської області» прийнято рішення надати Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду строком на 20 років земельну ділянку під садом нерозподілені (невитребувані паї) з кадастровим номером :00:006:0060 площею 43,4848 га для ведення садівництва, яка знаходиться за межами населених пунктів на території Михайлівської сільської ради (Ряськівського старостинського округу) Машівського району Полтавської області.

Між ІНФОРМАЦІЯ_4 (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (орендар) 07.11.2018 укладено Договір оренди землі № 69, відповідно до п. 1 якого Орендодавець на підставі розпорядження голови райдержадміністрації від 02.11.2018 № 293 надає, а Орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку (невитребувані (нерозподілені) паї (сад) для ведення садівництва з кадастровим номером :00:006:0060, яка розташована на території Михайлівської сільської ради (Ряськівського старостинського округу) Машівського району Полтавської області.

Відповідно до п. 2 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 в оренду передається земельна ділянка площею 43,4848 га багаторічних насаджень (садок).

Згідно з п. 3 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 на земельній ділянці відсутні об`єкти нерухомого майна, а також інші об`єкти інфраструктури.

Відповідно до п. 4 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 земельна ділянка передається в оренду без будинків, будівель, споруд та інших об`єктів.

Згідно з п. 7 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 об`єкт оренди земельна ділянка відноситься до невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок (паїв).

Відповідно до п. 8 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 договір укладено на 20 років, але не довше, ніж до моменту оформлення на орендовану земельну ділянку права власності.

Згідно з п. 15 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 земельна ділянка, що передається в оренду, належить до категорії земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до п. 16 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 цільове призначення земельної ділянки: ведення садівництва (закладення та вирощування багаторічних плодових насаджень).

Згідно з п. 17 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 умови збереження стану об`єкта оренди: 1) використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з даним договором; 2) дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил.

У відповідності до п. 18 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Відповідно до п. 25 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 орендодавець має право вимагати від орендаря: 1) використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди; 2) дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил.

Згідно з п. 28 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 орендар земельної ділянки зобов`язаний: 2) виконувати встановлені щодо об`єкта оренди обмеження в обсязі, передбаченому законом та цим договором.

Відповідно до п. 33 Договору оренди землі № 69 від 07.11.2018 дія договору припиняється шляхом його розірвання: за рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов`язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 19.11.2018 проведено державну реєстрацію права оренди Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0060 площею 43,4848 га (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з індексним номером 44179400 від 22.11.2018, номер запису про інше речове право 29043131).

Згідно з Інформацією з Державного земельного кадастру про земельну ділянку земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0060 площею 43,4848 га відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням 01.01 «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» і зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_6 05.03.2008 на підставі Проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок від 26.12.2007, виготовленого ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до Інформації з Державного земельного кадастру щодо експлікації земельних угідь площа земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0060 становить 43,4848 га, у тому числі сади 43,4848 га.

Відповідно до положень Закону України «Про оренду землі» укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, або за результатами аукціону.

За змістом ч. 1 ст. 12 Земельного кодексу України та п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (у редакції на момент виникнення спірних правовідносин) до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить: надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу, здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного законодавства, вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

Право передачі земель комунальної власності в оренду, а отже і укладання договорів оренди, відповідно до положень ч.ч. 8, 9 ст. 93, ст. 122, ч. 1 ст. 124 Земельного кодексу України та ст.ст. 4, 16, 24 Закону України «Про оренду землі», належить сільським, селищним, міським радам.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_7 уклала договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поза межами компетенції.

Окрім того, положеннями ст. 124 Земельного кодексу України визначено, що передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу. Згідно з ч. 1 ст. 134 Земельного кодексу України земельні ділянки державної чи комунальної власності продаються або передаються в користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис) окремими лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах).

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 без наявних правових підстав та поза межами компетенції уклали договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначені обставини можуть свідчити про неналежне виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

В подальшому установлено, що 01.01.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено додаткову угоду до договору оренди землі № 69 від 07.11.2018, якою внесено зміни в частині, що стосується орендної плати (5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 2 593 539, 65 грн.)

Окрім цього, з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 569-2023 від 20.10.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розробку «Робочого проекту встановлення системи краплинного зрошення ягідних насаджень» для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Михайлівської сільської громади Полтавського району, на виконання якого виготовлено «Робочий проект створення ягідних насаджень» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Михайлівської.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано Заяву № ХХ787Х від 26.12.2023 року на отримання гранту на «сад» та відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 № 44 від 10.01.2024 року, було отримано грант для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства у сумі 10 000 000 грн на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, проведеним СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 10.01.2025, у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000058 від 04.09.2024, оглядом земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0060 площею 43,4848 га, яка розташована на окраїні села Ряське Михайлівської ТГ Полтавського району Полтавської області (координати 49°11'45.7" північної широти, 34°56'26.5" східної довготи) встановлено, що земельна ділянка закультивована, тобто є ріллею, на її поверхні маються фрагменти стовбурів та головок сільськогосподарської культури соняшника, що свідчить про те, що земельна ділянка оброблялася та на ній вирощувалася вказана культура. У деяких місцях земельної ділянки маються не закультивовані частини землі, на яких знаходиться поросла суха рослинність (трава) та сухе коріння і пні дерев, які складені на купу.

Отже, має місце нецільове використання земельної ділянки, а також можлива розтрата грантових бюджетних коштів.

Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, а також перевірки та підтвердження встановлених обставин виникла необхідність у витребуванні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по даним рахункам в період з 01.01.2023 по час надання інформації; оригіналів документів (або належним чином завірених копій) щодо особи (осіб), на яку їх зареєстровано, та які були подані для реєстрації, зокрема опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; копія паспорту власника рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01.01.2023 по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаних рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01.01.2023 по час надання інформації; відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; у разі отримання грантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 2023 по 2025 роки - договір про надання гранту у формі приєднання за формою, затвердженою Мінагрополітики, а також відомості про рух коштів по відкритому рахунку, інформацію щодо оплати витрат, пов`язаних з реалізацією проекту висадки насаджень, зокрема копії рахунків-фактури (рахунок, квитанція, накладна тощо), інформація щодо моніторингу під час реалізації проекту висадки насаджень стану насаджень, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки щодо кількості створених нових робочих місць (постійних/сезонних), фактично сплачених податків і зборів (єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного податку та земельного податку), повідомлення, які направляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбаних матеріалів та обладнання в межах оплати витрат з додатками (накладні, тощо), копії інформації що подавалися на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_11 , тощо.

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл: слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_7 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 04 вересня 2024 року, у складі: заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ; начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 ; на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по даним рахункам в період з 01 січня 2023 року по час надання інформації; 2) оригіналів документів (або належним чином завірених копій) щодо особи (осіб), на яку їх зареєстровано, та які були подані для реєстрації, зокрема опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; 3) копія паспорту власника рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунками; 4) фотознімок власника, при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01 січня 2023 року по час надання інформації (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 5) відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаних рахунків, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 01 січня 2023 року по час надання інформації; 6) відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; 7) у разі отримання грантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 2023 по 2025 роки - договір про надання гранту у формі приєднання за формою, затвердженою Мінагрополітики, а також відомості про рух коштів по відкритому рахунку, інформацію щодо оплати витрат, пов`язаних з реалізацією проекту висадки насаджень, зокрема копії рахунків-фактури (рахунок, квитанція, накладна тощо), інформація щодо моніторингу під час реалізації проекту висадки насаджень стану насаджень, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки щодо кількості створених нових робочих місць (постійних/сезонних), фактично сплачених податків і зборів (єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного податку та земельного податку), повідомлення, які направляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбаних матеріалів та обладнання в межах оплати витрат з додатками (накладні, тощо), копії інформації що подавалися на вимогу Мінагрополітики, тощо.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 13 липня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя