Провадження № 1-кс/592/5085/25
УХВАЛА

01 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000010 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2025 о 19:57 год. до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що останньому із номеру НОМЕР_1 зателефонував представник компанії, який шахрайськими діями заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 27 000 грн, які останній перерахував на банківську карту невстановленої особи. Слідством встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_2 емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який використовували сторонні особи для протиправних дій. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по рахунку потерпілого НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 , який використовували сторонні особи для протиправних дій, а саме: 1) відомості щодо власника банківських карток/рахунків; 2) руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2025 по 01.02.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів; 3) МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів; 4) дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо; 5) історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 01.01.2025 по 01.02.2025; 6) пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх ІР-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 7) фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 01.01.2025 по 01.02.2025; 8) факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 01.01.2025 по 01.02.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

1) відомості щодо власника банківських карток/рахунків;

2) руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2025 по 01.02.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

3) МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

4) дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

5) історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 01.01.2025 по 01.02.2025;

6) пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх ІР-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7) фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 01.01.2025 по 01.02.2025;

8) факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 01.01.2025 по 01.02.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1