Справа № 201/5276/25
Провадження № 1-кс/201/1791/2025
УХВАЛА

15 травня 2025 року м. Дніпро

Соборний районний суд міста Дніпра у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000049 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні cлідчого відділення відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріли кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 18.06.2024, за фактом вчинення групою осіб шахрайства та використання підроблених документів, що надають право на безпідставне набуття права власності на нерухоме майно, привласнення речових прав на нерухоме майно, що належить громадянам із незахищених верств населення та здійснення приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу несанкціонованого внесення змін в Держаний реєстр речових прав на нерухоме майно шляхом посвідчення договору дарування майна від особи, що на момент вчинення правочину була мертва.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженка міста Дніпропетровська, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом використовуючи підроблені документи на своє ім`я:

- Лист КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» ДМР № 8599 від 22.02.2024 року;

- Свідоцтво про право власності на житло від 12.01.1999 року, видане Виконкомом міської Ради народних депутатів згідно з розпорядженням

№ 1/271-99 від 12.01.1999 року, у липні 2024 року звернулася до державного реєстратора Виконавчого комітету Межиріцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженця міста Дніпра, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою внесення в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно недостовірних даних щодо права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . Надалі, 30.07.2024 року державний реєстратор ОСОБА_5 , використовуючи надані йому підроблені документи, зареєстрував право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , за громадянкою ОСОБА_4 .

Так, під час досудового розслідування 29.04.2025 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 23.04.2025 (справа №201/4504/25) проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведення обшуку було виявлено о предмети злочинної діяльності, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертиз, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

- витяг з Державного реєстру речових прав індексний номер витягу6 389168273 на квартиру АДРЕСА_5 сформований ОСОБА_5 на 1 арк.;

- довідка КП «ДМБТІ» ДМР № 8599від 22.02.2024, що містить ознаки підробки;

- свідоцтво про право власності на житло від 12.01.1999р. на квартиру АДРЕСА_3 видане на ім`я ОСОБА_6 згідно розпорядження №1/271-99 від 12.01.1999р. записано в реєстрову книгу № 413п-173-72 на 1 арк.;

- технічний паспорт ТІ01:0564-4544-0268-8222 від 26.07.2024 року замовником зазначений ОСОБА_4 , виконавець ФОП ОСОБА_7 на 4 арк.;

- витяг з Реєстру будівельної діяльності ТП 1058 від 26.07.2024 на квартиру АДРЕСА_6 замовник ОСОБА_4 , суб`єкт технічної інвентаризації ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 );

- свідоцтво про смерть ОСОБА_8 від 06.02.2024 р. серія НОМЕР_4 , на 1 арк.:

- довідка про причину смерті ОСОБА_8 від 06.02.2024 р. на 1 арк.;

- довідка на одержання та під поховання праху рег. № 2100;

- диплом на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_9 НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про неповну середню освіту ОСОБА_9 № 923225;

- тимчасове посвідчення на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_6 ;

- муніципальна картка № 282982 АДРЕСА_7 ;

- договір банківського рахунку та надання додаткових послуг № РКО-1196851/09082022/0020 від 09.08.2022 р. укладений з ОСОБА_9 та АТ «Банк Кредит Дніпро»;

- 5 фотографій особи чоловічої статі, яка зі слів ОСОБА_4 є її братом ОСОБА_9 ;

- акт виконаних робіт № 2308685/1 від 07.10.2024р.

Документи, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 :

- договір купівлі-продажу № 3265 від 07.08.2020 р.;

- іпотечний договір від 24.01.2024 р. № 83;

- договір купівлі-продажу № 296 від 20.05.2016 р.;

- договір № 030814 від 01.04.2023 р.;

- акт звіряння від 01.12.2018р.;

- лист АТ «ДТЕК» № 41834/1600 від 20.06.2018р.;

- договір № 814/02-16 від 16.05.2016р.

- 4 (чотири) зошити, що містять зразки почерку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мобільний телефон «iPhone 12 Pro» IMEI: НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з сім картою НОМЕР_8 .

Вказані у клопотанні речі та документи зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію, щодо за фактом вчинення групою осіб шахрайства та використання підроблених документів, що надають право на безпідставне набуття права власності на нерухоме майно, привласнення речових прав на нерухоме майно, що належить громадянам із незахищених верств населення.

Враховуючи викладене вище, а також те що вилучені речі в подальшому можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурором 29.04.2025 винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами.

Прокурор у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність.

Власник майна у судове засідання не з`явилася, повідомлена про дату судового засідання належним чином.

Відповідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучені в ході проведеного обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173 , 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накаласти арешт на виявлене та вилучене під час проведення 29.04.2025 за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 санкціонованого обшуку майно, заборонивши будь-яким особам користуватись та розпоряджатись ним, а саме:

- витяг з Державного реєстру речових прав індексний номер витягу6 389168273 на квартиру АДРЕСА_5 сформований ОСОБА_5 на 1 арк.;

- довідка КП «ДМБТІ» ДМР № 8599від 22.02.2024, що містить ознаки підробки;

- свідоцтво про право власності на житло від 12.01.1999р. на квартиру АДРЕСА_3 видане на ім`я ОСОБА_6 згідно розпорядження №1/271-99 від 12.01.1999р. записано в реєстрову книгу № 413п-173-72 на 1 арк.;

- технічний паспорт ТІ01:0564-4544-0268-8222 від 26.07.2024 року замовником зазначений ОСОБА_4 , виконавець ФОП ОСОБА_7 на 4 арк.;

- витяг з Реєстру будівельної діяльності ТП 1058 від 26.07.2024 на квартиру АДРЕСА_6 замовник ОСОБА_4 , суб`єкт технічної інвентаризації ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 );

- свідоцтво про смерть ОСОБА_8 від 06.02.2024 р. серія НОМЕР_4 , на 1 арк.:

- довідка про причину смерті ОСОБА_8 від 06.02.2024 р. на 1 арк.;

- довідка на одержання та під поховання праху рег. № 2100;

- диплом на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_9 НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про неповну середню освіту ОСОБА_9 № 923225;

- тимчасове посвідчення на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_6 ;

- муніципальна картка № 282982 АДРЕСА_7 ;

- договір банківського рахунку та надання додаткових послуг № РКО-1196851/09082022/0020 від 09.08.2022 р. укладений з ОСОБА_9 та АТ «Банк Кредит Дніпро»;

- 5 фотографій особи чоловічої статі, яка зі слів ОСОБА_4 є її братом ОСОБА_9 ;

- акт виконаних робіт № 2308685/1 від 07.10.2024р.

Документи, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 :

- договір купівлі-продажу № 3265 від 07.08.2020 р.;

- іпотечний договір від 24.01.2024 р. № 83;

- договір купівлі-продажу № 296 від 20.05.2016 р.;

- договір № 030814 від 01.04.2023 р.;

- акт звіряння від 01.12.2018р.;

- лист АТ «ДТЕК» № 41834/1600 від 20.06.2018р.;

- договір № 814/02-16 від 16.05.2016р.

- 4 (чотири) зошити, що містять зразки почерку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мобільний телефон «iPhone 12 Pro» IMEI: НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з сім картою НОМЕР_8 .

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1