22.07.2025 Справа № 756/9461/25
№ 756/9461/25
№ 1-кс/756/1793/25
У Х В А Л А

іменем України

22 липня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в межах кримінального провадження № 0001839, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

в с т а н о в и в:

27 червня 2025 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001839, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Слідча вказує на те, що на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про виявлене кримінальне правопорушення, про те, що особами було налагоджено протиправний механізм із незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час дії воєнного стану.

Так, згідно отриманої інформації в 2022 році керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою : АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 налагоджено протиправний механізм із незаконного використання гуманітарної допомоги, а саме питної води, під торговими марками «ІНФОРМАЦІЯ_13» та «ІНФОРМАЦІЯ_14» з метою подальшого отримання прибутку.

Згідно допиту свідка ОСОБА_6 , який працює на посаді менеджера з безпеки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що Товариство закуповує мінеральну воду «ІНФОРМАЦІЯ_13» та «ІНФОРМАЦІЯ_14» з метою подальшого продажу, так 15 липня 2022 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист-прохання про надання допомоги від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вхідним №194/7 просять надати на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі по 40000 (сорок тисяч) літрів для відвантаження для військової частини № НОМЕР_2 та НОМЕР_8.

12 липня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 20000 (двадцять тисяч) літрів для відвантаження у Миколаївському напрямку.

28 липня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 20000 (двадцять тисяч) літрів для відвантаження для ІНФОРМАЦІЯ_5 до військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім цього, 08 серпня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 24192 (двадцять чотири тисячі сто дев`яносто два) літрів для відвантаження у напрямку Константинівка-Бахмут для військових та цивільних осіб, через гуманітарну допомогу.

Вищезазначені листи надходили на робочий телефон працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7

Переговори про безоплатну (волонтерську) допомоги здійснювала особа на ім`я ОСОБА_7 , яка представилась представником БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » погодилось на допомогу та надало три рази волонтерську допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, співробітники вели переговори з особою на ім`я ОСОБА_7 та домовились про вигрузку товару в АДРЕСА_2 на складі ІНФОРМАЦІЯ_8 .

04.08.2022 здійснилась відгрузка товару, згідно накладної №92705, загальна кількість пляшок становить 31447 одиниць на загальну суму 343791,28 грн., яка надалась безоплатно.

Так, після надання волонтерської допомоги, менеджери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявили, що у продажі з`явилась дешева вода «ІНФОРМАЦІЯ_13 0,75 л.», після чого, Товариством почалась перевірка.

В подальшому ОСОБА_6 були здійсненні телефонні дзвінки до ВЧ НОМЕР_2 та ВЧ НОМЕР_3 для з`ясування обставин, так, стало відомо, що такі прохання від військових частин не надходили та з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не співпрацювали.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчим було надано доручення, щодо встановлення осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно виконання доручення встановлено, що ОСОБА_8 1988р.н., проживає за адресою: АДРЕСА_3 , будучи представником (менеджером) БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направляла листи на адресу офіційного дистриб`ютора торгових марок «ІНФОРМАЦІЯ_13» та «ІНФОРМАЦІЯ_14», приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з проханням надати на безоплатній-волонтерській основі питну воду вищевказаних торгових марок для потреб ЗС України, а саме: в/ч НОМЕР_3 , в/ч НОМЕР_2 .

У свою чергу, вказана питна вода відвантажувалась в м. Дніпрі БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в серпні та вересні поточного року, ОСОБА_9 відвантажування вищезазначеної питної води контролювала особисто.

27.01.2023 було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який зазначив, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чує вперше, ніяких документів по цій організації не підписував, щодо будь-яких поставок мінеральних вод «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14» йому не відомо.

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 13 січня 2023 року, справа №756/335/23 було складено протоколу обшуку за юридичною адресою місця розташування БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , однак приміщення яке б перебувало у користуванні чи власності БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено не було.

29 березня 2023 року слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві складено протокол тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 23.03.2023, справа №1-кс/756/589/23 згідно якого було вилучено копії листів прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходились в матеріалах кримінального провадження №0000074 від 21.09.2022.

21.05.2025 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_10 отримано тимчасовий доступ до речей та документів. які перебували у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому в порядку ст. 40 КПК України співробітниками 2-го відділу 7-го управління ДКП НП України надано доручення з метою встановлення інформації щодо з`єднання представників БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особами, які ймовірно причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками 2-го відділу 7-го управління ДКП НП України, було оглянуто отримано інформацію та складено відповідний протокол. в ході якого було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 .

У зв`язку з цим, як вказує слідча, під час досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення та перевірки вищезазначених осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , щодо мобільних номерів телефона: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , щодо мобільного номера телефону: НОМЕР_6 .

У судове засідання прокурор та/або слідча не з`явились, при цьому слідча та прокурор подали до суду заяви в яких зазначили, що підтримують подане клопотання та просять провести його розгляд без їх участі.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку), що знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , щодо мобільних телефонів, які обладнані номерами оператора стільникового зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , щодо мобільного телефона, який обладнано номером оператора стільникового зв`язку НОМЕР_6 , а саме із зазначенням наступних даних: яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із вказуванням кому належить номер, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, відомостей щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків мобільних телефонів обладнаних номерами операторів стільникового зв`язку, що перебувають у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку в період часу з 01.05.2022 по 27.06.2025 - дату звернення із клопотанням до слідчого судді;

Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1