Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/352/24
Провадження № 1-кс/723/3321/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

Посилається на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 26.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, сприяв незаконному переправленню військовозобов`язаного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через державний кордон України. Зокрема, у грудні 2023 року ОСОБА_6 з метою незаконного перетину державного кордону України, при невстановлених обставинах знайшов невстановлених на даний час осіб, які діяли у попередній злочинній змові з ОСОБА_5 , та які за грошову винагороду вчинили дії щодо організації переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України поза пунктом пропуску до Республіки Румунія за грошову винагороду в розмірі 4300 євро. Так, 23.12.2023 ОСОБА_5 , достовірно знаючи наміри ОСОБА_6 незаконно перетнути державний кордон України, діючи відповідно до відведеної йому ролі, розпочав рух разом з ОСОБА_6 в бік державного кордону на автомобілі марки «Fiat» моделі «Doblo», д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого здійснював телефонні дзвінки та вів розмову з невстановленою особою про транспортні засоби, які переслідують його. Під час вказаних обставин транспортний засіб під керуванням ОСОБА_5 був зупинений працівниками ДПС України, тим самим припинено протиправні дії останнього.

По даному факту було внесено відомості до ЄРДР за №0000441 від 26.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, сприяв незаконному переправленню військовозобов`язаних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через державний кордон України. Зокрема, 26.10.2024 ОСОБА_5 , діючи спільно з невстановленою слідством особою, надавши вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 сідати в його автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo», д.н.з. НОМЕР_1 , розпочав рух в бік державного кордону України, а саме до смт. Красноїльськ Чернівецького району. Під час руху в автомобілі ОСОБА_5 неодноразово в телефонному режимі розмовляв з невстановленою слідством особою, від якої отримував інформацію про наявність та відсутність по маршруту руху правоохоронців, а також контрольно-пропускних пунктів. В подальшому був зупинений працівниками ДПС України, чим припинено протиправні дії ОСОБА_9 , направлені на переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 через державний кордон України за грошову винагороду в розмірі 8000 євро та 10000 доларів США відповідно.

По даному факту було внесено відомості до ЄРДР за №0000465 від 28.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою начальника Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури від 14.04.2025 матеріали вказаних кримінальних проваджень було об"єднано.

В ході допиту 26.10.2024 ОСОБА_8 повідомив, що 11.10.2024 на банківську карту № НОМЕР_2 як завдаток було надіслано грошові кошти у сумі 12500 гривень невідомій особі, яка сприяла у незаконній діяльності пов`язаній із переправленням та оформленням документації стосовно незаконного перетину державного кордону України.

Ініціатор клопотання посилається на п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, відповідно до якої арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Також зазначає, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який є тяжким злочином та відноситься до кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років, виникла необхідність у накладенні арешту на видаткові операції по рахункам, на яких наявні грошові кошти, отримані злочинним шляхом та щодо яких існує сукупність підстав вважати, що вони підлягатимуть спеціальній конфіскації.

Просить накласти арешт на всі видаткові операції по картковому рахунку банку «monobank Universal Bank», найменування юридичної особи: AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 .

Прокурор ОСОБА_10 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За правилами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За змістом частин 1 та 2 статті 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються за рішенням суду про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми.

Проаналізувавши доводи клопотання та надані на їх підтвердження матеріали кримінального провадження, на відповідність зазначеним правовим нормам, слідчий суддя вважає доведеним необхідність такого арешту і знаходить об`єктивним можливе застосування спеціальної конфіскації майна в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на всі видаткові операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 банку «monobank Universal Bank», найменування юридичної особи: AT «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Копію ухвали направити слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 для виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її складання.

Слідчий суддя ОСОБА_11