Справа № 585/5017/24
Номер провадження 1-кс/585/762/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 06.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 з заявою про те, що 03.12.2024 об 11:24 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_2 та представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що їй потрібно оновити дані про картку, при цьому назвав номер її банківської картки (яку вона на даний час змінила і номера не пам`ятає). В подальшому, чоловік, голос якого їй здався тим же самим, телефонував їй з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , останній о 12:03 год. та у мобільному за стосунку «Вайбер» з номеру НОМЕР_9 кілька дзвінків в період часу з 09:54 пор 10:02, та попросив зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконати якісь операції, суть яких вона не зрозуміла. Дані операції вона виконала, а в подальшому виявила, що з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 о 09:43 год. списано кошти двома транзакціями в сумі 29500,00 грн. та в сумі 9950,00 грн. невідомому отримувачу. Крім того зазначений чоловік запитав чи має вона картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що вона відповіла, що так і на прохання даного чоловіка повідомила йому номер картки для виплат НОМЕР_11 та за його проханням зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконала за його вказівкою дії, суть, яких не пам`ятає, а в подальшому виявила, що з даної картки о 10:00 год. знято грошові кошти в сумі 8189,74 на картку невідомого отримувача. Таким чином, невідомий, ввівши в оману ОСОБА_5 , зловживаючи її довірою, внаслідок шахрайських дій, з використанням електронної обислювальної техніки, неправомірно заволодів її грошовими коштами на загальну суму 47639,74 грн., чим завдав їй майнової шкоди у вказаній сумі.

Відомості за даним фактом 06.12.2024 було внесено в ЄРДР за № 0001024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 мала у користуванні банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_10 .

06.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_12 . В ході огляду було встановлено, що грошові кошти з до банківського рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_12 було переведено 03.12.2024 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 в сумі 5444,00, № НОМЕР_14 в сумі 2107,00, № НОМЕР_15 в сумі 1000,00, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 в сумі 786,00. Рух коштів по вищевказаним банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представники особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явилися, проте належним чином були повідомлені про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0001024 від 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 03.12.2024 року по 13.12.2024 року.

При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, даті та періоду перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Тому в іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_16 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_16 ;місцях їх переведення в готівку з 03.12.2024 по 13.12.2024 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій ;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_16 ; послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_16 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_16 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2

та на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_13 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_13 ; місцях їх переведення в готівку з 03.12.2024 по 13.12.2024 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_13 ; послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_13 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_13 .

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_14 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_14 ; місцях їх переведення в готівку з 03.12.2024 по 13.12.2024 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_14 ; послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_14 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_14 .

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_15 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_15 ; місцях їх переведення в готівку з 03.12.2024 по 13.12.2024 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_15 ; послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_15 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_15 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1