Справа № 346/3581/25
Провадження № 1-кс/346/958/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12 липня 2025 року за № 0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідча зазначає, що 11 липня 2025 року о 19 год 17 хв до чергової частини Коломийського РВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Коломийського РВП капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 9463 від 30.05.2025 за зверненням ОСОБА_5 , встановлено, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суду 42564 грн.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 27 травня 2025 в соціальій мережі «Телеграм» (номер телефону НОМЕР_1 ) отримав повідомлення від невідомої особи із нік-неймом « ОСОБА_6 », із пропозицією онлайн заробітку. Робота полягала у тому, що потрібно ставити лайки на товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого буде відповідна оплата. Дана пропозиція його зацікавила і він погодився. Після чого ОСОБА_5 надійшло повідомлення у соціальну мережу «Телеграм» від іншої невідомої особи, яка була записана як « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_8 ), з різними посиланнями на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він лайкав різного роду товари, після чого надсилав знімки екрану про виконані завдання. ОСОБА_5 надав свою банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 27 травня 2025 року об 11:30 год. йому було зараховано на неї грошові кошти у сумі 124.37 грн.

В подальшому 28 травня 2025 року від користувача « ОСОБА_7 » в соціальну мережу «Телеграм» йому надійшло нове завдання, яке полягало у тому, що йому необхідно придбати товар який скидала « ОСОБА_7 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого будуть повернуті грошові кошти разом із відсотками. На що ОСОБА_5 погодився та отримав повідомлення із посиланням на веб-сайт, де потрібно було створити робочий акаунт (кабінет) для покупки товарів. Виконуючи вказівки невідомої мені особи ОСОБА_5 створив робочий акаунт (кабінет) і також йому вказали, що необхідно його поповнити грошовими коштами, щоб можна було здійснювати покупки, для цього « ОСОБА_7 » надала ОСОБА_5 номери банківських карт, на які необхідно було перераховувати грошові кошти. ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 здійснив наступні транзакції: 28.05.2025 о 10:37 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 346 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 ; 28.05.2025 о 16:20 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 ; 28.05.2025 о 16:45 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 342 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 бачив, що дані грошові кошти перебувають на балансі у особистому кабінеті та йому повідомили, що завдання закінчились і потрібно почекати наступного дня і тоді можна буде зняти вказані грошові кошти разом із відсотками.

29 травня 2025 до у соціальну мережу «Телеграм» надійшли повідомлення із завданнями, тоді він знову почав купляти товари та увійшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_2 здійснив наступні транзакції: 29.05.2025 о 12:15 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1582 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 29.05.2025 о 12:33 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 5196 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 29.05.2025 о 12:46 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 9000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 ; 29.05.2025 о 12:51 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 8470 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

Після чого ОСОБА_5 увійшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_6 здійснив наступні перекази: 29.05.2025 о 12:30 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 8900 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 та 29.05.2025 о 13:40 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 8570 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 .

Після чого ОСОБА_5 надійшло повідомлення у соціальну мережу «Телеграм» від акаунту « ОСОБА_7 », в якому остання надала вказівку зробити покупку двох предметів, а після чого повідомила останньому, що його акаунт заблоковано бо ОСОБА_5 здійснив помилку і щоб його розблокувати потрібно скинути 100 тисяч.

Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що це шахраї. Таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 42564 грн.

13 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого вилучено із інформацією на ньому по банківських картах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 .

В ході огляду отриманої інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що із банківського рахунку НОМЕР_8 (банківська карта № НОМЕР_7 ) наявні списання грошових коштів, а саме:

29.05.2025 о 13:20:35 год. у сумі 8054 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 .

Також встановлено, що із банківського рахунку НОМЕР_10 (банківська карта № НОМЕР_4 ) наявні списання грошових коштів, а саме:

- 29.05.2025 о 12:23:39 год. у сумі 8400 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 ,

- 29.05.2025 о 12:37:40 год. у сумі 7548 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 .

Також за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківські карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач вказує, що беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо детального руху коштів по банківських картках: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в період з 29 травня 2025 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи заблоковані банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 29 травня 2025 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , за період з 29 травня 2025 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , за період з 29 травня 2025 року по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з 29 травня 2025 року по час виконання ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з 29 травня 2025 року по час виконання ухвали час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1