У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000123 від 22.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого за ч.3 ст. 212 України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Солом`янськогорайонного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000123 від 22.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого за ч.3 ст. 212 КК України, а саме на:

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1042;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1049;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1048;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1041;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1040;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1029;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1030;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1026;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1026;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1005;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1004;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1003;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0052;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:6793;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:6792;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0376;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0723;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5974;

-земельна ділянка, кадастровий помер :03:001:5975;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5973;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5978;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5966;

-земельна ділянка, кадастровий помер :03:001:0145;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5706;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5704;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5352;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5353;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5619;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5614;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5616;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5486;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5598;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5285;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5344;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5570;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5278;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5238;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5210;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5203;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5200;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5190;

-земельна ділянка, кадастровий номер :06:002:5003;

-квартира АДРЕСА_1 ;

-квартира АДРЕСА_2 ;

-квартира АДРЕСА_3 ;

-нежитлове приміщення АДРЕСА_4 ;

-квартира, АДРЕСА_5 ;

-машиномісце № 69, АДРЕСА_6 ;

-машиномісце № 70 АДРЕСА_7 ;

-машиномісце № НОМЕР_1 АДРЕСА_8 ;

-квартира, АДРЕСА_9 .

Зі змісту клопотання вбачається, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській область здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 22.03.2024 за

ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2017 року по теперішній час на території Київської області, Обухівського району, в селі Ходосіївка, Обухівське шосе, фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), представниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими особами, здійснюється організація будівництва, реалізація/продаж та обслуговування житлової нерухомості (котеджів) котеджного містечка (далі - КМ) «Вітаград», відомості про фактично отримані прибутки в офіційних документах не відображаються в результаті чого здійснено ухилення від сплати податків до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Так, в рамках даного кримінального провадження огляди публічно доступних інтернет ресурсів на предмет реалізації нерухомого майна КМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами яких встановлено, що з метою опублікування інформації про ціни та асортимент майна, представниками КМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на публічно доступних платформах реалізації нерухомого майна (інтернет ресурси) розмістили відомості щодо реалізації котеджів площею від 166,97 м2 (ціна 17,95 млн.грн.) до 315,33 м2 (ціна 33.9 млн. грн.).

Станом на 26.03.2024 в доступі містяться відомості про: 13 збудованих (не реалізованих) об`єктів на загальну суму 352,21 млн. грн. (загальна площа 3275,65 м2 = 107 523 грн. за м2 (по 38,5 грн. за $ = 2792 $ м2); 4 в процесі будівництва на суму 114,21 млн. грн.; 18 продані сума не вказана.

Разом з тим встановлено, що з метою приховування від контролюючих та реєстраційних органів фактичної вартості та факту реалізації нерухомого майна, представники КМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розробили злочинний механізм документального відображення вказаних операцій та тінізації отриманих прибутків, який полягає в наступному: покупець, здійснює фактичне придбання нерухомого майна (вже збудованого, або на етапі проекту будинку) та документально відображає придбання земельної ділянки (без об`єкта нерухомості по заниженій вартості) (офіційно не декларується сума вартості землі інша частина залишається в тіні); продавець зобов`язується збудувати будинок за кошти покупця та передати покупцю (договір - доручення) та виготовити всю необхідну документацію; покупець отримує від продавця всі необхідні документи та здійснює звернення до органів державної реєстрації з метою реєстрації права власності на новостворений об`єкт нерухомості (не оподатковується); кошти використані покупцем (в т.ч. затратна частина на матеріали та будівельні роботи) офіційно не обліковуються, доходи не декларуються та не оподатковуються.

Так, відповідно відомостей на інформаційному ресурсі КМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на території містечка реалізовано 18 будинків та згідно вартості кожного, орієнтовна сума отриманого прибутку становить 485 788 914 грн.

Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями.

Так, в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження аналітичний продукт ТУ БЕБ у Київській області № 23./2/95-24-АП від 31.05.2024, згідно висновків якого встановлено ризик несплати ФОП « ОСОБА_5 » (і.п.н. НОМЕР_2 ) податків до бюджету на загальну суму 220 410 226 гри., 83 коп.

Разом з тим, в рамках даного кримінального провадження проведено ряд обшуків за місцями здійснення діяльності та проживання представників, бенефіціарів KM «Вітаград» та СТ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами яких виявлені документи, що складалися в при здійснення реалізації об`єктів нерухомості, в ході огляду яких встановлено укладання договорів купівлі -продажу земельних ділянок на території КМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- 03.10.2017 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5312 (площа 12 га) вартість 20 800 гри., (з яких сплачено до бюджету 312,00 грн. військовий збір, 1040,00 грн. податок з доходів фізичних осіб);

- 28.10.2017 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5269 (площа 0.12 га) вартість 31 400 грн. (з яких сплачено до бюджету 471,00 грн. військовий збір, 1570,00 грн. податок з доходів фізичних осіб);

- 22.05.2018 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5267 (площа 0.10 га) вартість 25900 грн. (з яких сплачено до бюджету 388,50 грн. військовий збір, 1295,00 грн. податок з доходів фізичних осіб);

- 05.05.2018 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5420 (площа 0,163 га) вартість 39200,00 грн. (з яких сплачено до бюджету 588,00 грн. військовий збір, 1960,00 грн. податок з доходів фізичних осіб);

- 25.09.2018 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5366 (площа 0.08 га) вартість 48 680 грн., (з яких сплачено до бюджету 730,20 грн. військовий збір, 2434,00 грн. податок з доходів фізичних осіб);

- 23.11.2018 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5367 (площа 0,0857 га) вартість 49 886 грн., (з яких сплачено до бюджету 748,29 грн. військовий збір, 2494,30 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 04.12.2018 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5557 (площа 0,10 га) вартість 48 350 грн., (з яких сплачено до бюджету 725,25 грн. військовий збір, 2417,50 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 18.03.2019 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5561 (площа 0.0604 га) вартість 10 100 грн., (з яких сплачено до бюджету 151,5 грн. військовий збір, 505,00 грн. податок з доходів фізичних осіб);

- 22.03.2019 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5301 (площа 0,0838 га) вартість 12 200 грн., (з яких сплачено до бюджету 183,00 грн. військовий збір, 610,00 грн. податок з доходів фізичних осіб);

- 16.04.2019 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5750 (площа 0,0838 га) вартість 19 000 грн., (з яких сплачено до бюджету 285,00 грн. військовий збір, 950,00 грн. податок з доходів фізичних осіб);

- 30.05.2019 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5579 (площа 0,0989 га) вартість 95 538 грн., (з яких сплачено до бюджету 1433,00 грн. військовий збір, 4776,9 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 09.07.2019 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5501 (площа 0,0978 га) вартість 94 000 грн., (з яких сплачено до бюджету 1410,0 грн. військовий збір, 4700,0 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 10.07.2019 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5293 (площа 0,12 га) вартість 115 152 грн., (з яких сплачено до бюджету 1727,28 грн. військовий збір, 5757,6 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 05.11.2019 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5415 (площа 0,07 га) вартість 67 340 грн., (з яких сплачено до бюджету 1010,10 грн. військовий збір, 3367,00 грн. податок з доходів фізичних осіб);

- 11.02.2020 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5502 (площа 0,10 га) вартість 69 200 грн., (з яких сплачено до бюджету 1443,0 грн. військовий збір, 4810,00 грн. податок з доходів фізичних осіб);

- 13.02.2020 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5284 (площа 0,1165 га) вартість 112 073 грн., (з яких сплачено до бюджету 1681,10 грн. військовий збір. 5603,65 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 18.02.2020 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5558 (площа 0,12 га) вартість 115 440 грн., (з яких сплачено до бюджету 1731,6 грн. військовий збір, 5772,00 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 14.07.2020 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5347 (площа 0.0804 га) вартість 102 800 грн., (з яких сплачено до бюджету 1542,0 грн. військовий збір, 5140,0 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 12.06.2020 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5605 (площа 0.12 га) вартість 115 600 грн., (з яких сплачено до бюджету 1734,0 грн. військовий збір, 5780,00 грн. податок з доходів фізичних осіб);

- 18.08.2020 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5488 (площа 0,10 га) вартість 115 600 грн., (з яких сплачено до бюджету 1734,0 грн. військовий збір, 5780,00 грн. податок з доходів фізичних осіб);

- 03.09.2020 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5601 (площа 0.0660 га) вартість 76 296 грн., (з яких сплачено до бюджету 1144,44 грн. військовий збір, 3814,80 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 03.09.2020 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5265 (площа 0.10 га) вартість 115 600 грн., (з яких сплачено до бюджету 1734,0 грн., військовий збір. 5780,00 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 27.10.2020 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5449 (площа 0,1022 га) вартість 68 474 грн., (з яких сплачено до бюджету 1027,11 грн., військовий збір. 3423,70 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 30.10.2020 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5608 (площа 0,095 га) вартість 109 820 грн., (з яких сплачено до бюджету 1647,3 грн., військовий збір. 5491,0 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 30.12.2020 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5487 (площа 0,0859 га) вартість 59 701 грн., (з яких сплачено до бюджету 895,52 грн., військовий збір. 2985,05 грн., податок з доходів фізичних осіб);

-25.03.2021 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5499 (площа 0,2 га) вартість 139 000 грн., (з яких сплачено до бюджету 2085,0 грн., військовий збір, 6950,0 грн., податок з доходів фізичних осіб);

-14.04.2021 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5618 (площа 0,0714 га) вартість 49 623 грн., (з яких сплачено до бюджету 1026,87 грн., військовий збір, 3422,90 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 13.04.2021 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5346 (площа 0,0985 га) вартість 68 458 грн., (з яких сплачено до бюджету 1026,87 грн., військовий збір, 3422,90 грн., податок з доходів фізичних осіб);

-26.05.2021 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5602 (площа 0,1 га) вартість 69 500 грн., (з яких сплачено до бюджету 1042,5 грн., військовий збір, 3475,00 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 29.06.2021 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5617 (площа 0,0958 га) вартість 83 811 грн., (з яких сплачено до бюджету 1257,17 грн., військовий збір, 4190,57 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 02.07.2021 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5498 (площа 0,1 га) вартість 93 916 грн., (з яких сплачено до бюджету 1401,00 грн.військовий збір. 4696,00 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 12.09.2021 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:0751 (площа 0,0892 га) вартість 3 000 000 грн., (з яких сплачено до бюджету 150 000,00 грн., військовий збір, 45 000,00 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 21.03.2024 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:5703 (площа 0,0705 га) вартість 149 849 грн., (з яких сплачено до бюджету 2247,75 грн., військовий збір, 7492,49 грн., податок з доходів фізичних осіб);

- 26.04.2024 земельна ділянка кадастровий номер :03:001:0937 (площа 0,18 га) вартість 260111 грн., (з яких сплачено до бюджету 3901,67 грн., військовий збір 13055,55 грн., податок з доходів фізичних осіб).

Так, вартість земельних ділянок в межах КМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відображена при укладанні договорів купівлі - продажу занижена з значних розмірах та не відповідає фактичним ринковим цінам.

Таким чином, відображення заниженої вартості земельних ділянок при укладанні договорів купівлі - продажу здійснювалося з метою ухилення від сплати податків (військового збору та ПДФО), з метою ухилення від сплати податків ОСОБА_4 .

Разом з тим встановлено, що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_2 ) станом на 10.07.2024 встановлено, що у вказаної особи у власності перебувають наступні об`єкти нерухомості, а саме:

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1042;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1049;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1048;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1041;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1040;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1029;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1030;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1026;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1026;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1005;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1004;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1003;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0052;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:6793;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:6792;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0376;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0723;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5974;

-земельна ділянка, кадастровий помер :03:001:5975;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5973;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5978;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5966;

-земельна ділянка, кадастровий помер :03:001:0145;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5706;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5704;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5352;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5353;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5619;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5614;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5616;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5486;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5598;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5285;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5344;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5570;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5278;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5238;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5210;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5203;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5200;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5190;

-земельна ділянка, кадастровий номер :06:002:5003;

-квартира АДРЕСА_1 ;

-квартира АДРЕСА_2 ;

-квартира АДРЕСА_3 ;

-нежитлове приміщення АДРЕСА_4 ;

-квартира, АДРЕСА_5 ;

-машиномісце № НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ;

-машиномісце № НОМЕР_5 АДРЕСА_7 ;

-машиномісце № НОМЕР_1 АДРЕСА_8 ;

-квартира, АДРЕСА_9 .

Відповідно до поданих податкових декларацій ОСОБА_4 , за період 2017-2023 років офіційно отримано та задекларовано дохід в сумі 1748 413 грн., що унеможливлює офіційне придбання вказаних об`єктів нерухомості та підтверджує факт приховування фактично отриманих доходів ОСОБА_4 .

Прокурор зазначає, що є всі підстави вважати, що кошти в сумі 220 410 226 грн., 83 коп., які несплачені до Державного бюджету України в якості податків, в результаті здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_2 ) набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК України.

На підставі викладеного постановою детектива від 10.07.2024 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому у зв`язку із необхідністю забезпечення збереження речових доказів та можливої спеціальній конфіскації такого майна, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

У судове засідання прокурор не прибув, при цьому просив розглянути дане клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській область здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 22.03.2024 за

ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 212 КК України.

Також в судовому засіданні встановлено, що на території Київської області, Обухівського району, в селі Ходосіївка, Обухівське шосе, фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), представниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими особами, здійснюється організація будівництва, реалізація/продаж та обслуговування житлової нерухомості (котеджів) котеджного містечка (далі - КМ) «Вітаград».

Як вбачається з матеріалів клопотання, постановою детектива від 10.07.2024 згадане майно (що є предметом клопотання) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000123 від 22.03.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 64 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя зважає на те, що матеріали, долучені прокурором до клопотання, певним чином обґрунтовують наявність правових підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України та може підлягати спеціальній конфіскації у третіх осіб.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим необхідність обмеження права особи у користуванні та володінні вказаним майном, оскільки на думку слідчого судді, вказані обмеження є надмірним втручанням у право особи, що порушує основоположні принципи права власності, а тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно належне ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) шляхом позбавлення права відчуження та розпорядження, а саме:

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1042;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1049;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1048;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1041;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1040;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1029;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1030;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1026;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1026;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1005;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1004;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:1003;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0052;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:6793;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:6792;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0376;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:0723;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5974;

-земельна ділянка, кадастровий помер :03:001:5975;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5973;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5978;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5966;

-земельна ділянка, кадастровий помер :03:001:0145;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5706;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5704;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5352;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5353;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5619;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5614;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5616;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5486;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5598;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5285;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5344;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5570;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5278;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5238;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5210;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5203;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5200;

-земельна ділянка, кадастровий номер :03:001:5190;

-земельна ділянка, кадастровий номер :06:002:5003;

-квартира АДРЕСА_1 ;

-квартира АДРЕСА_2 ;

-квартира АДРЕСА_3 ;

-нежитлове приміщення АДРЕСА_4 ;

-квартира, АДРЕСА_5 ;

-машиномісце № НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ;

-машиномісце № НОМЕР_5 АДРЕСА_7 ;

-машиномісце № НОМЕР_1 АДРЕСА_8 ;

-квартира, АДРЕСА_9 .

В інші й частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1