Справа № 676/1665/25
Провадження № 1-кс/676/1252/25
УХВАЛА

24 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.02.2025 близько 10 год. 27 хв. невстановлена особа, яка назвалася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , подзвонивши з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом допомоги в припиненні шахрайських дій з карткою, отримавши код підтвердження із СМС-повідомлення, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 23808,45 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши матеріальну шкоду заявникові на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000466 від 25.02.2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 25.02.2025 він близько 09 год. 00 хв. він повернувся додому після нічної зміни на роботі. Близько 09 год. 30 хв. йому на електронну пошту Gmail прийшло повідомлення з «Facebook» про те, що в його акаунт здійснено вхід з нового пристрою, неподалік Києва, а потім неподалік Одеси. Побачивши це, він одразу не передивляюсь повідомлення на пошті, зайшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поміняв пін-коди до усіх карток та пароль для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 09 год. 31 хв. до нього з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 і сказав, що його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » намагалися зламати та намагалися перевести з його картки певну суму коштів декількома транзакціями. Вказаний вище чоловік запропонував йому свою допомогу у вирішенні цього питання у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що той погодився. Далі він сказав йому що до нього має передзвонити диспетчер з н.т. 3700 для підтвердження даних. Весь цей час він був з ним на зв`язку. О 10 год. 14 хв. до нього надійшов дзвінок з н.т. НОМЕР_5 , де його просили підтвердити номер телефону, натиснувши цифру «1». Він це зробив і дзвінок завершився. Далі він запитав чи є у нього ще картки, бо треба переказати кошти з картки яку намагалися взломати № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на іншу картку для того, щоб ними не заволоділи шахраї. Далі невідомий чоловік сказав йому перевести кошти в сумі 11015 гривень на власний рахунок іншої картки та у призначенні платежу написати «скасування операції від 25.02.2025 менеджер ОСОБА_3 ». Він так і зробив, але транзакція чомусь не пройшла, жодних повідомлень про проблему не з`явилось і його повернуло на головну сторінку додатку. Потім о 10 год. 10 хв. він сказав йому зробити те саме, але перевести кошти у сумі 1100 гривень. Цей платіж пройшов після чого прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про підтвердження платежу та код підтвердження. Цей чоловік попросив повідомити йому цей код, на що він це зробив. Після цього він повідомив що все успішно завершено, побажав мирного неба, попрощався і завершив розмову. Далі о 10 год. 17 хв. він подзвонив ще раз з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що все добре та сказав що треба перевидати картки і звернутися для цього у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого гроші повернуться. Далі ОСОБА_4 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевипустив картки і побачив близько 12 год. 00 хв. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що о 10 год. 27 хв. було списано грошові кошти у сумі 23 808,45 гривень 3 картки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на невідому йому картку № НОМЕР_6 , повного номеру даної картки він не знає.

27 березня 2025 року в період часу з 15 години 06 хвилин по 15 годину 16 хвилин у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 . В подальшому інформацію по рахунку було оглянуто та встановлено, що:

-25.02.2025 о 10:17:02 год. грошові кошти в сумі 11055,00 гривень були перераховані на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ;

-25.02.2025 о 10:27:15 год. грошові кошти в сумі 23115,00 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ;

Наразі виникає необхідність у встановленні, причетності вище вказаних осіб, а також їх можливих співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення, що можливо за допомогою отримання інформації від операторів мобільного зв`язку щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень вказаних терміналів та сім-карт якими користуються вищевказані особи.

У зв`язку із вищевикладеним, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по: абонентському номеру НОМЕР_1 ; абонентському номеру НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.02.2025 по 00:00 год. 02.03.2025 для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України Про телекомунікації № 1280-IV від 18.11.2003 року оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно з ч. 3 ст. 34 зазначеного закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Належність інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначена п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вищезазначені особи користуватись послугами зазначеного мобільного оператора. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , по абонентському номеру НОМЕР_1 , абонентському номеру НОМЕР_2 та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; Місцезнаходження абонентів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 20.02.2025 по 00:00 год. 02.03.2025, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільним терміналом, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя