У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2877/25 № 1-кс/610/512/2025
м. Балаклія06 серпня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000090 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_4 замовив собі 17.07.2025 мобільний кондиціонер по оголошенню, після чого зробив переказ коштів на карту № НОМЕР_1 двома транзакціями 2000 гривень о 21.52 год та 2500 гривень о 22.01 год. На даний час він товар не отримав, грошові кошти йому повернуті не були, внаслідок чого йому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4500 гривень.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглядати клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 26.07.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 25.07.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 17.07.2025 він зі свого мобільного телефону замовив собі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільний кондиціонер з доставкою в м. Балаклія. Приблизно з 20.00 год на зв'язок з ним вийшов продавець, який зателефонував з номеру НОМЕР_2 , представився ОСОБА_5 та повідомив, що це його оголошення про продаж мобільного кондиціонеру і запропонував оплатити товар шляхом переказу з картки на картку. З вказаного номеру телефону ОСОБА_5 прислав у застосунку «Viber» відсканований паспорт на ім'я ОСОБА_6 для підтвердження своєї особи, а у месенджері прислав номер картки № НОМЕР_3 , однак кошти на вказаний банківський рахунок не вдалося переказати. Тоді ОСОБА_5 прислав номер іншого рахунку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), на який потерпілий 17.07.2025 зі свого рахунку № НОМЕР_4 зробив дві транзакції на 2000 гривень та 2500 гривень та відправив квитанції у застосунку «Viber». Після отримання коштів ОСОБА_5 обіцяв відправити посилку ІНФОРМАЦІЯ_3 наступного дня.Однак продавець так і не відправив посилку, тому потерпілий звернувся до поліції.

Зі скріншотів з мобільного телефону потерпілого вбачається переписка з абонентом « ОСОБА_7 », в якій останній запропонував ОСОБА_4 купити кондиціонер, для чого потерпілий переказав на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти двома транзакціями в сумі 2010 грн (з урахуванням комісії) та 2512,50 грн (з урахуванням комісії), що підтверджується також копіями платіжних інструкцій від 17.07.2025.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) через ФІЛІЮ - ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 17.07.2025 по 06.08.2025;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріалів зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 17.07.2025 по 06.08.2025.

3)Строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1