Справа № 375/1362/25
Провадження № 1-кс/375/125/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2025 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Рокитне Білоцерківського району Київської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

4 червня 2025 року до слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000089, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 травня 2025 року до ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає на АДРЕСА_1 , про те, що 16 травня 2025 року близько 10 години вона замовила на Інтернет сайті у ОСОБА_6 7 блоків цигарок та на вимогу останньої сплатила повну суму в розмірі 4 200 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого спілкування припинилося, заблоковано її номер телефону та товар по даний час вона не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 13 травня 2025 року близько 13 години вона переглядаючи мережу інтернет виявила сайт Месенджер із оголошенням про продаж цигарок різних марок. Дане оголошення її зацікавило, так як їй попередньо було замовлення від військових про надання цигарок.

В месенджері вона зв`язалась з продавцем, номер телефону їй не відомо, та почала спілкуватись. Невідома особа представилась ОСОБА_6 . Під час спілкування вона замовила цигарки «Ротманс демі 4» в кількості 7 блоків (по 10 пачок) за грошові кошти в сумі 600 грн за 1 блок, тобто на загальну суму 4 200 грн за 7 блоків.

16 травня 2025 року близько 18 години 30 хвилин їй у Месенджері надійшло повідомлення від ОСОБА_7 з реквізитами номеру карти ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , на яку вона мала перерахувати грошові кошти в сумі 4 200 грн. Того ж дня о 18 годині 39 хвилин вона прийшла до платіжного терміналу, який розташований на АДРЕСА_2 , магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 , де перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 800 грн як передоплату.

17 травня 2025 року до ОСОБА_5 через Месенджер звернулась ОСОБА_7 та повідомила, що необхідно здійснити повну оплату та 17 травня 2025 року о 08 годині 33 хвилини через термінал, який знаходиться на АДРЕСА_3 , вона перерахувала грошові кошти в сумі 3400 грн на вищевказаний рахунок № НОМЕР_1 . 19 травня 2025 року близько 07 години під час переписки в Меседжері з ОСОБА_7 , остання повідомила, що посилка прибуде до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20 травня 2025 року близько 12 години у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не отримувала повідомлення про номер посилки з ІНФОРМАЦІЯ_5 вона написала до ОСОБА_7 та виявила, що остання її заблокувала, та на зв`язок не виходила. За даним фактом з відповідною заявою ОСОБА_5 звернулась до поліції.

Згідно з інформацією інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 картки з Bin НОМЕР_2 належить ІНФОРМАЦІЯ_7 Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні центрального офісу АТ« ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований на АДРЕСА_4 з метою:

- встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

- отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

- отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

- отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000089, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Водночас, клопотання в частині встановлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " терміну виконання ухвали на протязі десяти днів з моменту її отримання, але не більше строку дії, задоволенню не підлягає.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований на АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 13 травня 2025 року до 20 травня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 13 травня 2025 року до 20 травня 225 року.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9