ВІТОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/842/25
Провадження № 1-кс/477/819/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні №0000426 від 07 серпня 2021 року ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

21 липня 2025 року слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000426 від 07 серпня 2021 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , та стосуються відомостей про укладання та виконання договору складського зберігання зерна, укладеного з приватним виконавцем ОСОБА_5 з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння ПП « ОСОБА_6 » земельними ділянками, які на праві оренди належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, про що 07 серпня 2021 року внесено відомості до ЄРДР за №0000426 з попередньою правовою кваліфікацією за частиною третьою статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Миколаївської області накладено арешт на врожай 2021 року, який вирощувався на земельних ділянках що перебували на праві користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаний арешт було накладено під час виконання виконавчого напису №639 від 02 липня 2021 року, виданого приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на виконання договору позики про стягнення з боржника ПП « ОСОБА_6 » на користь стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за договором позики у сумі 3000000 грн.

В період з 05 липня 2021 року по 23 липня 2021 року, Виконавцем проведено збір пшениці в кількості 436,565 т, які перевезено та передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі договору складського зберігання, укладеного між Виконавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання рішення Господарського суду від 12 вересня 2024 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заявою про повернення зерна, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після отримання рішення суду вказане зерно повернуло, та за повідомленням останнього, 18 січня 2024 року Виконавець переоформив 242 тони пшениці 2021 року врожаю на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок погашення заборгованості за послуги зі зберігання зерна.

З метою отримання інформації, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, документів на підставі яких відбулося переоформлення зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які пов`язані із укладанням та виконанням договору складського зберігання зерна, укладеного з приватним виконавцем ОСОБА_5 , які в подальшому можуть бути використані як докази вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000426 від 07 серпня 2021 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною третьою статті 190 КК України за фактом заволодіння ПП « ОСОБА_6 » земельними ділянками, які на праві оренди належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, що підтверджено витягом з кримінального провадження №0000426 від 02 травня 2025 року.

Досудовим розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено ймовірний спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути причетним до його вчинення.

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у цьому кримінальному провадженні, зокрема дослідження підстав та умов переоформлення 242 тони пшениці 2021 року врожаю належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які необхідні для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, а також іншої інформації, яка має значення для кримінального провадження, та встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у стосується укладанням та виконання договору складського зберігання зерна.

Так, у відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень пункту 3 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи пов`язані із укладанням та виконанням договору складського зберігання зерна можуть слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому і вбачається наявність підстав для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За такого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів має бути задоволено й надано дозвіл на доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись статями, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000426 від 07 серпня 2021 року, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення, а саме до:

-Договору із приватним виконавцем Виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 про надання послуг із складського зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо);

-Документів, що підтверджують виконання договору (реєстри накладних на прийняте зерно, картки аналізу зерна, складські квитанції, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, графіки відвантаження зерна, трьохсторонні акти, тощо);

-Виписок з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин приватним виконавцем ОСОБА_5 ;

-Товарно-транспортних накладних, відповідно яких зерно завозилося на елеватор;

-Листування щодо виконання Договору, претензії, вимоги майнового характеру за Договором;

-Інформації та документів про здійснення заходів щодо продажу зерна для погашення заборгованості відповідні накази, рішення, протоколи тощо щодо руху зерна, продажу;

-Документів щодо ознайомлення з ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16 липня 2021 року, якою накладено арешт на вказаний врожай;

-Документів щодо ознайомлення з Постановою приватного виконавця ОСОБА_12 про накладення арешту на врожай від 21 липня 2021 року (журнал вхідної кореспонденції, аркуші ознайомлення, тощо).

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13