Справа № 346/1823/25
Провадження № 1-кс/346/706/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 27.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 який вказав, що 26.03.2025 близько 13.48 год., на його номер абонентський номер зателефонувала невідома особа з абонентським номером « НОМЕР_1 », яка представилась працівником служби безпеки банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про те, що його банківська картка, емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 заблокована, та для її розблокування необхідно назвати «CVC-код» банківської картки, що потерпілий і зробив. Після чого, невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку, заволоділа з вищевказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 64 000 грн., сумами по 6 000 грн, 29 000 грн. та 29 000 грн., шляхом перерахування цих коштів на банківську картку, емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

16.05.2025 року на підстави ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 18.04.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і в ході цієї слідчої дії вилучено документи, в ході огляду яких встановлено, що що 26.03.2025 р. о 13 год. 47 хв., на банківську картку № НОМЕР_3 відбувається зарахування грошових коштів в сумі 29 000 грн. з банківської картки потерпілого, які о 13 год. 48 хв. перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому, о 13 год. 48 хв. знову відбувається зарахування грошових коштів в сумі 29 000 грн., які о 13 год. 49 хв. перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , та того ж дня о 13.56 год., грошові кошти в сумі 6 000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до нижчевказаних речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 26.03. по 26.04. 2025 року.

Відомості, які планується отримати слідчим, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність (а. п. 23).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст.107,132,159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме до наступної інформації:

про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , надати копії документів, на підставі яких були відкриті ці банківські картки. Якщо банківські картки відкриті через додаток, вказати всі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, то слід вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 26.03.2025 року по 26.04.2025 року включно;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 за період 26.03.2025 року по 26.04.2025 року включно (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді));

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- у разі заблокування банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 повідомити коли саме були заблоковані та з яких причин;

- наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі які належать клієнту/клієнтам банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити слідчому відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1