УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року

місто Чернігів

Справа №751/3781/25

Провадження №1-кс/751/1005/25

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 22.12.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004835,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ніжинської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , із забороною власникам, користувачам та будь-яким іншим третім особам відчужувати та розпоряджатися вказаним майном.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004835 від 22.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Зазначається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

31 березня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належать земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:001:0011, площею (га): 1, :03:001:0390, площею (га): 3.16 та 1/4 частки власності земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0044 площею (га): 0.2341.

Крім цього ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- 1/4 частки власності на житловий будинок загальною площею (кв.м.): 139,1, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

Також встановлено, що у власності ОСОБА_5 перебували:

- автомобіль марки «TOYOTA» моделі «CAMRY», реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який згідно договору купівлі продажу № 7442/2025/5245188 від 01.04.2025 відчужено на користь громадянина ОСОБА_6 , з визначеною ціною у сумі 49 000 гривень. Відповідно до загальнодоступних відомостей, розміщених на дошці онлайн-оголошень AutoRia, ринкова вартість схожих за конфігураціями транспортних засобів становить понад 500 000 гривень, що у 10 і більше разів перевищує вартість укладеного договору;

- автомобіль марки «LEXUS» моделі «ES 350», реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , який згідно договору дарування № 7443/2025/5252249 від 03.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- сідловий тягач марки «RENAULT» моделі «PREMIUM», реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , який згідно договору дарування № 7442/2025/5246492 від 01.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- самоскид (напівпричіп) марки «WILCOX» моделі «TM1000», реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , який згідно договору дарування № 7442/2025/5245618 від 01.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH500», реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , який згідно договору дарування № 7442/2025/5245707 від 01.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH500», реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , який згідно договору дарування № 7442/2025/5246054 від 01.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- самоскид (напівпричіп) «SCHMITZ» моделі «SKI 24», реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 , який згідно договору дарування № 7442/2025/5246191 від 01.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH42TB», реєстраційний номер НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , який згідно договору дарування № 7442/2025/5246076 від 01.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- самоскид (напівпричіп) марки «WIELTON» моделі «NW3», реєстраційний номер НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 , який згідно договору дарування № 7442/2025/5246183 від 01.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- самоскид (напівпричіп) марки «FRUEHAUF» моделі «LTD», реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 , який згідно договору дарування № 7443/2025/5248132 від 02.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянки ОСОБА_8 .

Відповідно до актового запису про народження № 1 від 16.03.1995 року ОСОБА_9 являється сином ОСОБА_5 . Відчуження зазначених транспортних засобів відбулось після 31.03.2025, тобто після повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Характер правочинів, на підставі яких належні ОСОБА_5 транспортні засоби було відчужено на користь сина ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а також вартість відчуженого на користь ОСОБА_6 майна, свідчить про намагання приховати зазначене майно від органу досудового розслідування, та були вчинені з метою недопущення накладення на них арешту у кримінальному провадженні та виконання покарання в частині конфіскації майна.

Зазначає, що у випадку засудження ОСОБА_5 та визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, йому може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, оскільки санкція цієї статті передбачає обов`язкове призначення такого додаткового покарання.

З метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, враховуючи ризик того, що майно підозрюваного може бути відчужене чи передане на користь третіх осіб з метою його приховування, виникла необхідність у накладені арешту на майно підозрюваного.

Слідчий у кримінальному провадженні у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належно. Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 надіслав заяву про розгляд клопотаняня про накладення арешту без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити. У клопотанні про арешт майна просить розглянути без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника (захисників), інших власників майна та їх представників.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню частково, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 22.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004835 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

31.03.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка з кадастровими номерами: :05:001:0011, площею (га): 1, :03:001:0390, площею (га): 3.16 за адресою: Чернігівська область, Ніжинська сільська рада, Сальненська, та на праві спільної часткової власності 1/4 частки земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0044 площею (га): 0.2341.

Крім цього, ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності належить 1/4 частки власності на житловий будинок загальною площею 139,1 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У власності ОСОБА_5 перебували транспортні засоби, а саме:

- автомобіль марки «TOYOTA» моделі «CAMRY», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який згідно договору купівлі продажу № 7442/2025/5245188 від 01.04.2025 відчужено на користь громадянина ОСОБА_6 з визначеною ціною у суму 49 000 грн. Відповідно до загальнодоступних відомостей розміщених на дошці онлайн-оголошень AutoRia ринкова вартість схожих за конфігураціями транспортних засобів становить понад 500 000 грн., що у 10 і більше разів перевищує вартість укладеного договору;

- автомобіль марки «LEXUS» моделі «ES 350», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , який згідно договору дарування № 7443/2025/5252249 від 03.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- сідловий тягач марки «RENAULT» моделі «PREMIUM», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , який згідно договору дарування № 7442/2025/5246492 від 01.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- самоскид (напівпричіп) марки «WILCOX» моделі «TM1000», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , який згідно договору дарування № 7442/2025/5245618 від 01.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH500», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , який згідно договору дарування № 7442/2025/5245707 від 01.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH500», д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , який згідно договору дарування № 7442/2025/5246054 від 01.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- самоскид (напівпричіп) «SCHMITZ» моделі «SKI 24», д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 , який згідно договору дарування № 7442/2025/5246191 від 01.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH42TB», д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , який згідно договору дарування № 7442/2025/5246076 від 01.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- самоскид (напівпричіп) марки «WIELTON» моделі «NW3», д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 , який згідно договору дарування № 7442/2025/5246183 від 01.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянина ОСОБА_7 ;

- самоскид (напівпричіп) марки «FRUEHAUF» моделі «LTD», д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 , який згідно договору дарування № 7443/2025/5248132 від 02.04.2025 безоплатно відчужено на користь громадянки ОСОБА_8 .

Відчуження зазначених транспортних засобів відбулось після 31.03.2025, тобто після повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до актового запису про народження № 1 від 16.03.1995 року ОСОБА_9 являється сином ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст. 41 Конституції України , ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Недоторканість права власності забезпечується у всіх сферах життєдіяльності , зокрема й під час кримінального провадження. Проте в інтересах суспільства використання права власності може бути обмежено. Зокрема для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При вирішенні питання про арешт майна, відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, особою яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Санкція ч.1 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Беспосереднім об`єктом цього злочину є суспільні відносини у сфері зайняття господарською діяльністю. Предметом злочину є грошові кошти та інше майно, здобуті злочинним шляхом.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, та забезпечуючи справедливу рівновагу між вимогами загальних інтересів суспільства та вимогами захисту основних прав людини, вважаю за необхідне накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:001:0011, площею (га): 1, :03:001:0390, площею (га): 3.16 за адресою: Чернігівська область, Ніжинська сільська рада, Сальненська, на 1/4 частки земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0044 площею (га): 0.2341 та на 1/4 частку житлового будинку, загальною площею 139,1 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на :

- 1/4 частку власності земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0044 площею (га): 0.2341; земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0011, площею (га): 1; земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0390, площею (га): 3.16, які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , із забороною вчинення будь-яких дій, пов`язаних з її відчуженням через укладання договорів купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, пожертви та спадщини, а також передачі її в оренду (суборенду) тощо, перетворення шляхом зміни конфігурації, поділу чи об`єднання та забороною виконання будівельних робіт зі спорудження об`єктів нерухомого майна на вказаних земельних ділянка;

- 1/4 частку власності на житловий будинок, загальною площею 139,.1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_21 ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1