Дата документу 26.06.2025Справа № 554/9070/25
Провадження № 1-кс/554/7919/2025
УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000481, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000481, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2025 р. до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася мешканка с. Андріївка Полтавського району ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою.

10.06.2025 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000481 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що в її власності є дві банківські картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна з яких для виплат, а інша кредитна. На її кредитній картці № НОМЕР_1 був кредитний ліміт 60 000 грн. Також на кредитній картці була заборгованість перед банком 5444 грн. На заробітній картці № НОМЕР_2 були грошові кошти в сумі 2000 грн. Цими двома картками ОСОБА_5 користувався за необхідності, коли їй потрібні були гроші, або вона розраховувався за допомогою них в магазинах. 31.05.2025 року невстановлена на даний час досудовим слідством особа шахрайським шляхом отримала доступ до її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , з якої в період часу з 19 год. 58 хв. по 20 год. 18 хв. були перераховані грошові кошти трьома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_3 гроші в загальній сумі 52 650 грн.

В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , при введенні ВІN-коду банківської картки № НОМЕР_3 встановлено, що даний рахунок, виданий КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною карткою КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку 31.05.2025 в період часу з 20 год. 00 хв. до 20 год. 12 хв. було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 52650 гривень.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 30.05.2025 по 00 год. 00 хв. 16.06.2025, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 31.05.2025.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення даної інформації у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 30.05.2025 по 00 год. 00 хв. по 16.06.2025, із зазначенням контрагентів номерів рахунків та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття, фото та відео осіб, що здійснювали зняття коштів;

- копії договору про відкриття рахунку та інших документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також в копіях їх контактні дані, фінансовий номер телефону, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси з яких було здійснено доступ до дистанційної системи управління рахунком у вказаний період.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1