Справа № 404/7874/25
Номер провадження 1-кс/404/2583/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000967 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), якї знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ),, у кримінальному провадженні №0000967 від 15.04.2025.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії копії наступних документів:

- документи про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключена банківська картка № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

-надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 05.04.2025 по 15.04.2025року.

- надати інформацію про місце знаходження мобільного терміналу під час здійснення входів (операцій) до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також марку ( модель) телефону з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ІР-адреси в період з 05.04.2025 по 15.04.2025 року.

- документи про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_2 в період з 05.04.2025 по 15.04.2025 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 05.04.2025 по 15.04.2025 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000967 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 14.04.2025 до чч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) про те, що 12.04.2025 в мобільному додатку «Вайбер», а саме в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідома особа надіслала посилання про отримання грошової допомоги, заявниця перейшла за посилання та ввела дані своєї банківської картки. В подальшому 14.04.2025 почали надходити смс повідомлення про списанняк оштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було списано кредитні кошти в сумі 41 600 гривень. У зв`язку з чим завдано шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000967 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «14.04.2025 до чч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) про те, що 12.04.2025 в мобільному додатку «Вайбер», а саме в групі «Одежда…», невідома особа надіслала посилання про отримання грошової допомоги, заявниця перейшла за посилання та ввела дані своєї банківської картки. В подальшому 14.04.2025 почали надходити смс повідомлення про списання коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було списано кредитні кошти в сумі 41 600 гривень. У зв`язку з чим завдано шкоди на вказану суму».

Дані обставини підтверджуються також копіями наступних документів: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілої, банківською випискою по картковому рахунку.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період з 05.04.2025 по 15.04.2025., є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 14 квітня 2025 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), якї знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000967 від 15.04.2025, а саме:

- документів про відкриття банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

- інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком, що стосується банківської карти в період з 14.04.2025 по 15.04.2025року.

- інформацію про місце знаходження мобільного терміналу під час здійснення входів (операцій) до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також марку ( модель) телефону з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ІР-адреси в період з 14.04.2025 по 15.04.2025року..

- документи про рух коштів по банківському рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_2 в період з 14.04.2025 по 15.04.2025року.;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_2 в період з 14.04.2025 по 15.04.2025року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.10.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1