Справа № 565/1359/23
Провадження № 1-кс/565/389/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року м.Вараш

Вараський міський суд Рівненської області

під головуванням слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника володільця документів адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 18.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 (надалі слідчий ОСОБА_5 ) за погодженням з прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та стосуються ввезення на митну територію України та переміщення транспортних засобів, завезених в якості гуманітарної допомоги, а саме: автомобілів марки «Nissan» моделі «Navarro», на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема, митних декларацій, дарчих листів, договорів передавання автомобілів як гуманітарної допомоги, договору їх відповідального зберігання, актів їх приймання-передачі, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_5 зазначає, що в провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває вказане кримінальне провадження, у якому розслідуються обставини продажу ОСОБА_6 трьох автомобілів, що прибули в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, та у встановленому порядку не розмитнювались, що були призначені для безкоштовної передачі на потреби ЗСУ чи інших військових формувань. Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, стосуються ввезення цих автомобілів на митну територію України та їх передання ОСОБА_6 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повністю підтримав внесене клопотання та пояснив, що у розпорядженні органу досудового розслідування наявні усі ці документи в копіях, проте у зв`язку з потребою у проведенні з їх використанням судових експертиз виникла необхідність вилучити їх оригінали. Прокурор ОСОБА_3 пояснив також, що митні декларації потрібні органу досудового розслідування у стані документів, що для їх електронних примірників означає підписані електронним цифровим підписом. Саме у такому вигляді прокурор просив надати до них тимчасовий доступ.

Предстанвиком БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвокатом ОСОБА_4 до суду подано письмові заперечення на клопотання. Заперечення обґрунтовуються тим, що один з підписантів дарчих листів ОСОБА_7 не є фігурантом даного кримінального провадження, не допитувався навіть як свідок, а тому підписані ним документи не мають значення у даному кримінальному провадженні та не стосуються предмету доказування. Наявні у розпорядженні БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписані ОСОБА_6 документи також не можуть слугувати джерелом вільних зразків його підпису, адже зразки його підпису та почерку вже зібрані органом досудового розслідування. Митні декларації виготовлені та підписані в електронному вигляді, а тому у виді паперових оригіналів не існують. У запереченнях зазначається, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не заперечує проти добровільного надання документів, у межах закону та за умови належного обґрунтування їх зв`язку з предметом доказування.

В судовому засіданні представник володільця документів адвокат ОСОБА_4 повністю підтримав письмові заперечення та пояснив, що орган досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України звертався до БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із запитом про отримання усіх зазначених у даному клопотанні документів в копіях, і такі копії слідчому були надані. Разом з тим, митні декларації у іншій формі, відмінній від наданих роздруківок, у БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, оскільки є електронними документами. Факти передання БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 трьох автомобілів ніким не оспорюються, то ж на думку володільця документів, у кримінальному провадженні відсутня потреба у їх доказуванні, у тому числі шляхом проведення експертних досліджень підписів на них. Оскільки БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи благодійною організацією, звітується про свою діяльність перед ІНФОРМАЦІЯ_3 , оригінали цих документів потрібні для використання у роботі. ОСОБА_7 у кримінальному провадженні не допитувався, а тому, на переконання представника володільця документів, висновок органу досудового розслідування про необхідність призначення експертизи підписаних ним документів є передчасним.

Заслухавши пояснення та обґрунтування, висловлені учасниками процесу, дослідивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 18.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.191 КК України, по факту здійснення представниками громадських організацій, волонтерів та інших невстановлених осіб на території Вараського району Рівненської області реалізації військового спорядження та іншої гуманітарної допомоги (лікарських засобів, військової амуніції), що призначається для потреб армії та військових формувань України під час воєнного стану, з подальшим привласненням коштів, у тому числі які надходять на рахунки як благодійні внески для потреб ЗСУ, а також внесення неправдивих відомостей до звітних документів у частині використання благодійної допомоги. Відомості про вчинені кримінальні правопорушення у даному провадженні вносились до ЄРДР 18.05.2022 та 15.08.2023.

28.04.2025 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України. ОСОБА_6 органами досудового розслідування підозрюється у тому, що він, маючи умисел на незаконне використання гуманітарної допомоги її продаж з метою отримання прибутку у значному розмірі, під час дії воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, 23 жовтня 2024 року у період часу з 14:30 год. по 14:40 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно продав ОСОБА_8 три автомобілі, які були ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги та підлягали безоплатній передачі отримувачам, а саме: автомобілі марки «Nissan» на іноземній реєстрації з реєстраційними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З митної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою вбачається, що ОСОБА_9 задекларувала ввезення автомобіля марки «Nissan», моделі «Navarа», р.н. НОМЕР_3 , 2007 року випуску, VIN НОМЕР_4 , дизельний, з об`ємом двигуна 2488 куб.см, для отримувача БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержаного від донора ОСОБА_6 (Велика Британія), водій ОСОБА_10 , дата реєстрації митної декларації 15.08.2024.

З митної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою вбачається, що ОСОБА_9 задекларувала ввезення автомобіля марки «Nissan», моделі «Navarа VISIA DCI», р.н. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, VIN НОМЕР_5 , дизельний, з об`ємом двигуна 2488 куб.см, для отримувача БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержаного від донора ОСОБА_7 (Велика Британія), водій ОСОБА_10 , дата реєстрації митної декларації 31.08.2024.

З митної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою вбачається, що ОСОБА_9 задекларувала ввезення автомобіля марки «Nissan», р.н. НОМЕР_6 , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_7 , дизельний, з об`ємом двигуна 2488 куб.см, для отримувача БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержаного від донора ОСОБА_7 (Велика Британія), водій ОСОБА_9 , дата реєстрації митної декларації 13.09.2024.

З договору передавання гуманітарної допомоги № 200804 від 20.08.2024, укладеного БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_6 , вбачається, що ОСОБА_6 безоплатно передає цільову благодійну допомогу у виді автомобіля марки «Nissan» моделі «Navarа ADVENTURA DCI», р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_8 , дизельний тип двигуна, об`єм двигуна 2488 куб.см, оціночною вартістю 5500,00 євро , для використання як пожертви, в якості благодійної допомоги.

З договорів передавання гуманітарної допомоги № 010901 від 01.09.2024 та № 100901 від 10.09.2024, укладених БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі ОСОБА_7 , вбачається, що ОСОБА_7 безоплатно передає цільову благодійну допомогу у виді автомобілів марки «Nissan» моделі «Single Cab DI 4 WD», р.н. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , дизельний тип двигуна, об`єм двигуна 2488 куб.см, оціночною вартістю 4000,00 євро, а також марки «Nissan» моделі «Navarа VISIA DCI», р.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_5 , дизельний тип двигуна, об`єм двигуна 2488 куб.см, оціночною вартістю 6200,00 євро , для використання як пожертви, в якості благодійної допомоги.

Прохання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прийняти вищезазначені автомобілі в якості гуманітарної допомоги для БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлено також дарчими листами від 18.08.2024, 01.09.2024, 10.09.2024.

З договору № 2008 ЗБ від 20.08.2024, вбачається, що ОСОБА_6 прийняв від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передані ним та ОСОБА_7 вказаній благодійній організації як пожертви автомобілі марки «Nissan» на відповідальне зберігання без права використання. Передання цих автомобілів оформлене Актами № 1 від 21.08.2024, № 6 від 03.09.2024, № 7 від 15.09.2024 приймання-передачі за договором № 2008 ЗБ від 20.08.2024.

Суд дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України. Такий висновок суду ґрунтується на наданих суду матеріалах, які неодноразово аналізувались під час вирішення слідчим суддею клопотань органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 18.05.2022, у тому числі при вирішення питання накладення арешту на вилучені під час обшуку домоволодіння ОСОБА_6 предмети та речі, а також під час застосування до нього запобіжного заходу. На час розгляду клопотання, враховуючи стадію кримінального провадження, суд вважає достатніми подані докази для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, кінцева правова оцінка його діям, а також причетність до вчиненого ним кримінального правопорушення інших осіб має надаватись слідчим під час подальшого досудового розслідування. Отже, при розгляду даного клопотання суд переконався, що існує обґрунтована підозра такого ступеня тяжкості, яка може бути підставою для застосування на даному етапі досудового розслідування запропонованого заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлення усіх обставин у даному кримінальному провадженні, крім інших питань, може потребувати з`ясування кола осіб, якими підписувались документи про рух автомобілів, що ввозились на митну територію України як гуманітарна допомога та в подальшому були протиправно реалізовані ОСОБА_6 . Відтак, суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, за виключенням електронних митних декларацій, вважає вчинення таких дій відповідним меті забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення.

При цьому суд відхиляє доводи володільця документів про те, що обставини переміщення автомобілів та офіційного переходу володіння ними від одних осіб до інших, не підлягають доказуванню за допомогою експертних досліджень, адже не оспорюються учасниками подій. Суд виходить з процесуальної самостійності слідчого під час досудового розслідування, а також враховує, що за положеннями КПК України позиція сторони захисту щодо повідомленої підозри може неодноразово змінюватись без настання будь-яких правових наслідків для підозрюваного, оскільки такі права йому гарантуються. Отже, суд переконався, що у органу досудового розслідування наявні підстави отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, необхідних для проведення експертизи, тобто що потреби досудового розслідування вимагають надання тимчасового доступу до цих документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Автомобілі, які становлять інтерес для органу досудового розслідування, завозились на митну територію України як гуманітарна допомога та згідно з дарчими листами передавались БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка у свою чергу передала їх на відповідальне зберігання ОСОБА_6 . Наявність цих документів у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвокатом ОСОБА_4 не заперечується. Відтак, суд переконався, що документи, до яких орган досудового розслідування бажає отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оцінюючи пропорційність обмеження прав та законних інтересів володільця документів запропонованим заходом забезпечення кримінального провадження, суд враховує, що будь-яких відомостей про те, що вилучення їх оригіналів з володіння БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » справить негативний вплив на діяльність цієї благодійної організації, суду не повідомлено. У підтвердження фактів ввезення цих автомобілів чи передання їх на відповідальне зберігання для контролюючих органів чи інших органів державної влади достатнім є надання належним чином завірених їх копій. Вилучення оригіналів цих документів, на думку слідчого судді, на даному етапі досудового розслідування буде достатнім для забезпечення дієвості кримінального провадження, та при цьому не призведе до надмірного втручання у діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких бажає отримати слідчий, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проте згідно з п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, до усіх документів, зазначених у даному клопотанні, їх володільцем БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньо був наданий доступ у копіях. Крім того, суд погоджується з існуванням у даному випадку обставин, передбачених ч.6 ст.163 КПК України.

Вирішуючи клопотання у частині надання тимчасового доступу до митних декларацій з можливістю вилучення їх оригіналів, суд враховує наступне. Прокурор під час розгляду клопотання пояснив, що органу досудового розслідування потрібні електронні примірники митних декларацій, підписані електронним цифровим підписом БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Натомість представник володільця документів зазначив, що такі примірники у діяльності благодійного фонду не утворювались, а наявні у автоматизованій електронній системі митні декларації про ввезення на митну територію України автомобілів для БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять інтерес для органу досудового розслідування, електронним цифровим підписом БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписувались за відсутністю потреби.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані); матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України; складені в порядку, передбаченому цим Кодексом, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії; висновки ревізій та акти перевірок; довідки, висновки та інші документи спеціалістів.

Стороною обвинувачення не спростовано доводи представника володільця документів про те, що у діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не утворювались та відсутні спеціально створені з метою збереження інформації матеріальні об`єкти митні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, щодо ввезення автомобілів марки «Nissan» моделі «Navarro», на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , підписані електронним цифровим підписом уповноважених осіб БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено, що вищезазначені документи, до оригіналів яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищезазначене, відповідно до вимог ст.ст.132, 163 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні внесеного клопотання у цій частині.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000015 від 18.05.2022 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів:

-дарчого листа ОСОБА_7 від 01.09.2024 про передання Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіля марки «Nissan» моделі «Navarro», 2013 р.в., VIN НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

-договору № 010901 від 01.09.2024 передавання гуманітарної допомоги - автомобіля марки «Nissan» моделі «Navarro», 2013 р.в., VIN НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

-дарчого листа ОСОБА_7 від 10.09.2024 про передання Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіля марки «Nissan» моделі «Navarro», 2006 р.в., VIN НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

-договору № 100901 від 10.09.2024 передавання гуманітарної допомоги - автомобіля марки «Nissan» моделі «Navarro», 2006 р.в., VIN НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

-дарчого листа ОСОБА_6 від 18.08.2024 про передання Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіля марки «Nissan» моделі «Navarro», 2007 р.в., VIN НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

-договору № 200804 від 20.08.2024 передавання гуманітарної допомоги - автомобіля марки «Nissan» моделі «Navarro», 2007 р.в., VIN НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

-договору № 2008 3Б відповідального зберігання від 20.08.2024 про передання Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання ОСОБА_6 транспортних засобів;

-Акту № 1 від 21.08.2024 приймання-передачі автомобіля марки «Nissan» моделі «Navarro», 2007 р.в., VIN НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , на підставі договору № 2008 3Б відповідального зберігання від 20.08.2024 Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

-Акту № 6 від 03.09.2024 приймання-передачі автомобіля марки «Nissan» моделі «Navarro», 2013 р.в., VIN НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , на підставі договору № 2008 3Б відповідального зберігання від 20.08.2024 Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

-Акту № 7 від 15.09.2024 приймання-передачі автомобіля марки «Nissan» моделі «Navarro», 2006 р.в., VIN НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , на підставі договору № 2008 3Б відповідального зберігання від 20.08.2024 Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 .

У задоволенні вимог клопотання про тимчасовий доступ до інших документів відмовити.

Роз`яснити володільцю документів уповнлваженим особам Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений 13 червня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1