Справа № 452/2460/23
Провадження № 1-кс/452/394/2025
УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2025 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження № 0000468 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 06.06.2023 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період з 31.05.2023 року по 05.06.2023 року із його банківської карти № НОМЕР_1 без його відома списала грошові кошти на загальну суму 15 680 грн.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000468 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (запис до ЄРДР внесений 06 червня 2023 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса:

АДРЕСА_2 , а саме:

інформації руху коштів по віртуальному пристрою «NEOBANK_C2A_UAH_insout,Troitska sq., ,UA» термінал «E0110121», який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 05.06.2023 року, а саме до переказу грошових коштів у сумі 3400 гривень, а саме о 16:32:16 год. на суму 3400 гривень з банківського рахунку що належить ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото - та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото - та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено особу, яка використовувала банківський віртуальний пристрій «NEOBANK_C2A_UAH_insout,Troitska sq., ,UA» термінал «E0110121» (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

- подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в зазначений період часу. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти Поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти;

- при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, лог-файлів та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 05.06.2023 16:32:16 по час виконання ухвали з банківського рахунку що належить ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати надати начальнику СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дану інформацію у вигляді оригіналів документів чи їх копії останнім.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці і без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити абонентів мобільного зв`язку які на момент вчинення злочину перебували в районі його вчинення. Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 7 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наведеного клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів терміном два місяці, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації руху коштів по віртуальному пристрою «NEOBANK_C2A_UAH_insout,Troitska sq., ,UA» термінал «E0110121», який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 05.06.2023 року, а саме до переказу грошових коштів у сумі 3400 гривень, а саме о 16:32:16 год. на суму 3400 гривень з банківського рахунку що належить ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото - та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото - та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено особу, яка використовувала банківський віртуальний пристрій «NEOBANK_C2A_UAH_insout,Troitska sq., ,UA» термінал «E0110121» (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

- подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в зазначений період часу. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти Поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти;

- при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, лог-файлів та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 05.06.2023 16:32:16 по час виконання ухвали з банківського рахунку що належить ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,.

Виконання даної ухвали доручити заступнику начальника СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу поліції-начальнику СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії на паперових носіях, останнім.

Строк дії даної ухвали встановити до 11 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя