Справа № 497/1698/25
Провадження № 1-кс/497/600/25
УХВАЛА

23.07.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болград, клопотання Т.в.о начальника відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2025 року Т.в.о начальника відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000009 від 19.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 04.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 , яка надалі іменується ЗАМОВНИК з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке надалі іменується ПІДРЯДНИК, з другої сторони, укладений договір на виконання робіт № 199 на «Ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за об`єктом "Капітальний ремонт підвалу під споруду найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 "», на суму 1 448 818,00 гривень (один мільйон чотириста сорок вісім вісімсот вісімнадцять гривень), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 04.10.2023 і до 31.12.2023 включно.

25.06.2025 з метою перевірки дотримання вимог бюджетного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_1 , у частині цільового використання бюджетних коштів посадовими особами під час проведення капітального ремонту підвалу під споруду найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , проведений огляд офіційного електронного майданчика PROZORRO, однойменної системи публічних закупівель для державних та комунальних підприємств, сфера публічних закупівель якого регулюється Законом України «Про публічні закупівлі», за результатами якого встановлено, що в 2023 році на офіційному сайті електронної системи закупівель - ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднення інформації щодо оголошення тендеру про замовлення робіт по капітальному ремонту ремонт підвалу під споруду найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено договір на виконання робіт № 199 від 04.10.2023 на суму 1 448 818,00 гривень.

07.07.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст.ст.36,93 КПК України процесуальним керівником прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_6 скерований письмовий запит про надання завірених належним чином копії документів договору на виконання робіт № 199 від 04.10.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також усіх наявних до них: додаткових угод, у разі їх підписання, та/або додатки (незалежно від предмету договорів/угод, в тому числі щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва), проектно-кошторисну документацію, експертні звіти щодо розгляду проектної документації по об`єкту будівництва, робочі та локальні проектів, акти виконаних робіт, довідок про вартість фактично виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів (витрат по факту), фінансові документи щодо перерахування бюджетних коштів за проведення капітального ремонту, згідно актів виконаного обсягу, первинної документації на закупівлю матеріалів, протоколу узгодження договірної ціни на будівельні матеріали з додатками відповідних рахунків, накладних, а також інших документів, які підтверджують взаємовідносини між Сторонами.

11.07.2025 на адресу органу Болградської окружної прокуратури надійшли копії документів, а саме Договору на виконання робіт № 199 від 04.10.2023 разом з додатками по об`єкту будівництва, згідно запитуваних відомостей.

Водночас, 25.06.2025 слідством проведений огляд Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, який являється офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно із Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» за наслідками якого встановлено, що всього за період дії договору на виконання робіт №199 від 04.10.2023 по 31.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку НОМЕР_1 здійснено 3 (три) перекази бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на загальну суму 1 448 818,00 гривень.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення перевірки дотримання всіх умов договору на виконання робіт №199 від 04.10.2023 по ремонту підвалу під споруду найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , як у частині фінансування та розрахунків, так і по фактичним об`ємам виконаних робіт, що можливо лише шляхом проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, позаяк є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо здійснено привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем та внесення в офіційні документи завідомо недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, без фактичного виконання будівельних робіт.

Аналізом отриманих завірених належним чином документів та вивченням матеріалів кримінального провадження вбачається, що оригінали документів могли зберегти на собі сліди вчинення злочину та можуть бути використані в якості речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні. Саме ці документи (договори з додатками, видаткові, прибуткові та товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт за період часу, визначений строком дії договору), які начебто підтверджують господарські відносини між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ в частині виконання умов договору в повному обсязі.

Зазначені документи будуть сприяти фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення (злочину), встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, підтвердження або спростування їх підробки, а також визначення обсягу наслідків, завданих незаконною діяльністю при використанні підроблених первинних фінансово-господарських документів про безготівкові операції з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг на адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, встановленню розмірів збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення відповідних судових експертиз: судово-будівельних, економічних та почеркознавчих, з наданням експертам оригіналів досліджуваних документів.

Оригінали вищевказаних документів зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий звертається з вищевикладеним клопотанням.

Також просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю осіб відповідальних за зберігання вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Т.в.о.начальника відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.31).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого (т.в.о.начальника) обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Задовольняючи клопотання, суд виходив з того, що слідчим (т.в.о.начальника) відділення №1 СВ було доведено необхідність вилучення оригіналів платіжних доручень. Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого (т.в.о.начальника) про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о.начальника відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати Тимчасово виконуючій обов`язки начальника відділення №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , надати вищепереліченим особам тимчасовий доступ до оригіналів документів, у формі вилучення (виїмки), а саме до:

- договору на виконання робіт № 199 від 04.10.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додаткових угод, у разі їх підписання, та/або додатки (незалежно від предмету договорів/угод, в тому числі щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва);

- проектно-кошторисної документації;

- експертних звітів щодо розгляду проектної документації по об`єкту будівництва;

- планів проектів будівництва;

- робочих та локальних проектів;

- дефектних актів;

- актів закриття прихованих робіт;

- актів приймання виконаних робіт;

- довідок про вартість фактично виконаних будівельних робіт;

- відомостей ресурсів (витрат по факту (прямих витрат));

- розрахункових документів щодо перерахування бюджетних коштів за проведення капітального ремонту, згідно актів виконаного обсягу;

- первинної документації на закупівлю будівльних матеріалів, конструкцій та виробів;

- протоколу узгодження договірної ціни на будівельні матеріали з додатками відповідних рахунків, накладних, а також інших документів, які підтверджують взаємовідносини між СТОРОНАМИ.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1