Провадження №1- кс/712/4047/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 вересня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 року за №0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 15.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 12.01.2025 близько 17 год. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та фішингове посилання в мережі Інтернет про надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 66000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що 12.01.2025 отримав телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , де невстановлена особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала у заявника чи здійснював він оформлення допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 повідомив, що 09.01.2025 побачив оголошення на сайті «Фейсбук» про допомогу громадянам України від ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 6500 грн., перейшов за посиланням та увів дані, які були зазначені в діалоговому вікні, які саме дані потерпілий вводив не пам`ятає.

В ході розмови із невстановленою особою ОСОБА_5 увійшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконував всі вказівки, після чого розмова завершилась.

14.01.2025 близько 12 год. 00 хв. увійшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий виявив, що з двох банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які йому належать здійснено транзакції по перерахунку грошових коштів на загальну суму 94859,49 грн., а саме 14.01.2025 з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 списано грошові кошти в розмірі 24979,50 грн. та з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 списано грошові кошти в розмірі 69879.99 грн., які були перераховані на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , який належить гр. ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси; №712/720/25 від 24 січня 2025 року, яка була виконана 25.02.2025. В ході огляду тимчасово вилученої інформації встановлено, що у ОСОБА_6 наявні банківські рахунки відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) та копілка № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ).

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунки відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) та копілка № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 11 січня 2025 року по 00 год. 00 хв. 04 березня 2025 року, до рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) та копілка № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) та копілка № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 11 січня 2025 року по 00 год. 00 хв. 04 березня 2025 року, по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) та копілка № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) та копілка № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 11 січня 2025 року по 00 год. 00 хв. 04 березня 2025 року.

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського раху ху рахунок № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_15 ), № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) та копілка № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 11 січня 2025 року по 00 год. 00 хв. 04 березня 2025 року.

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) та копілка № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ).

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНІТ в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1