Справа №613/284/25 Провадження № 1-кс/613/478/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 03.02.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про персональні дані власника рахунка отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані шоло особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

??- відомостей про рух грошових коштів на рахунка отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 03 лютого 2025 року 14 годині 00 хвилини по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 22 000 гривень 00 копійок, які 03 лютого 2025 року о 14 годині 02 хвилини були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з рахунка отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 03 лютого 2025 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що, 03 лютого 2025 року об 11:00 год. їй зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_3 та особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 30537 гривні 97 копійок (з них становить комісія 1036 гривні 97 копійки) з картки № НОМЕР_4 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 лютого 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 03 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка надала свідчення про те, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 та має в користуванні банківську універсальну картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 (з рахунковим номером НОМЕР_5 ), до якої прив?язаний номер мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

03 лютого 2025 року ОСОБА_6 знаходилася вдома та близько 11 години 00 хвилин на її мобільний телефон зателефонували з номеру телефона НОМЕР_3 та чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім?я ОСОБА_7 та повідомив, що з картками ОСОБА_6 хтось виконує операції, а саме знімає кошти та потрібно заблокувати кошти на картках, щоб їх не зняли. Після чого невідомий чоловік сказав ОСОБА_6 , що потрібно повернути кошти, на що остання повідомила, що кошти її на місці. Після чого невідомий чоловік повідомив, що грошові кошти заблоковані та ОСОБА_6 бачить візуально тільки цифри, але коштів немає. Після чого невідомий чоловік на ім?я ОСОБА_7 сказав ОСОБА_6 , що допоможе повернути кошти і сказав, щоб остання зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 на картку універсальну, що ОСОБА_6 і зробила. Потім невідомий чоловік попрохав, щоб ОСОБА_6 натиснула «переказати кошти», що остання і зробила. В подальшому невідомий чоловік на ім?я ОСОБА_7 сказав, щоб ОСОБА_6 вказала в графі отримувача свій номер договору, який він надиктував, та сказав вказати суму 29 648,51 грн. Після чого ОСОБА_6 запитала в нього, куди поділися грошові кошти з її картки, на що останній відповів, що грошові кошти повернуться на картку до кінця дня.

В подальшому невідомий чоловік на ім?я ОСОБА_7 сказав, щоб ОСОБА_6 переходила до карти для виплат, але ОСОБА_6 відмовилася переводити грошові кошти та повідомила, що особисто приїде до відділення банку, для того щоб вирішити вказану проблему. Після чого зрозуміла, що стала жертвою шахрайський дій та відразу звернулась до поліції.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання надала роздруківки документів, вказані документи 03.02.2025 дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

27 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 12 лютого 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що 03 лютого 2025 року об 11 годині 36 хвилини з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , були перераховані грошові кошти в сумі 29 648 гривень 51 копійок на рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_7 .

28 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 14 березня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та встановлено, що 03 лютого 2025 року о 12 годині 39 хвилини з банківського рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , були перераховані грошові кошти в сумі 23 101 гривень 00 копійок на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_8 .

01 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 07 травня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та встановлено, що 03 лютого 2025 року о 14 годині 02 хвилини з карти № НОМЕР_8 (банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". НОМЕР_9 ), які належать

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , були перераховані грошові кошти в сумі 22 000 гривень 00 копійок на рахунок отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 .

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з матеріалами клопотання СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 03.02.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 03.02.2025, вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 та має в користуванні банківську універсальну картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 (з рахунковим номером НОМЕР_5 ), до якої прив?язаний номер мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

03 лютого 2025 року ОСОБА_6 знаходилася вдома та близько 11 години 00 хвилин на її мобільний телефон зателефонували з номеру телефона НОМЕР_3 та чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім?я ОСОБА_7 та повідомив, що з її картки хтось знімає кошти та потрібно заблокувати кошти на картках. Після чого невідомий чоловік повідомив, що грошові кошти заблоковані та він допоможе повернути кошти. Потім невідомий чоловік сказав ОСОБА_6 зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкрити карту універсальну та натиснути «переказати кошти». Потерпіла виконала вказані дії. Після чого невідомий чоловік сказав у графі «отримувач коштів» вказати номер договору, який він надиктував, та вказати суму коштів 29 648,51 грн. Потерпіла запитала куди поділися кошти, на що їй невідомий чоловік відповів, що гроші повернуться. Потім невідомий чоловік сказав перейти до карти для виплат та потерпіла відмовилася.

Згідно випискою по рахунку ОСОБА_6 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка наявна в матеріалах клопотання, 03.02.2025 об 11.36 відбулось списання коштів у сумі 29 648,51 грн (з урахуванням комісії 30 537,97 грн).

27 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 12 лютого 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що 03 лютого 2025 року об 11 годині 36 хвилини з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , були перераховані грошові кошти в сумі 29 648 гривень 51 копійок на рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_7 .

28 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 14 березня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та встановлено, що 03 лютого 2025 року о 12 годині 39 хвилини з банківського рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , були перераховані грошові кошти в сумі 23 101 гривень 00 копійок на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_8 .

01 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 07 травня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та встановлено, що 03 лютого 2025 року о 14 годині 02 хвилини з карти № НОМЕР_8 (банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". НОМЕР_9 ), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , були перераховані грошові кошти в сумі 22 000 гривень 00 копійок на рахунок отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 03.02.2025 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про персональні дані власника рахунка отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані шоло особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

??- відомостей про рух грошових коштів на рахунка отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 03 лютого 2025 року 14 годині 00 хвилини по 12 серпня 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 22 000 гривень 00 копійок, які 03 лютого 2025 року о 14 годині 02 хвилини були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з рахунка отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1