Номер провадження 1-кс/754/1140/25
Справа № 754/5456/25
У Х В А Л А

Іменем України

23 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 10.04.2025 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001358 від 14.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2024 року о 09.40 год. невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, в умовах воєнного стану шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в розмірі 59400 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди. Крім того, 08.06.2024 року невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, в умовах воєнного стану шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 31825 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди. Крім того, 22.07.2024 року о 18.00 год. невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, в умовах воєнного стану шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в розмірі 517789 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківських рахунків потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленою особою було несанкціоновано списано грошові кошти в сумі 517789 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів, які містять дані стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 21.07.2024 року по 00.00 год. 23.07.2024 року.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, а також просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001358 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення в паперовому та електронному вигляді копій документів, які містять дані стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 21.07.2024 року по 00.00 год. 23.07.2024 року, а саме до:

- копій документів про рух грошових коштів (в тому числі договорів та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів), по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, копій документів, які стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій документів, які містять інформацію про клієнтів, які збираються під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу), а також копій документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток;

- фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур зняття коштів з вказаного рахунку, а також повних анкетних даних (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, адреса надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з зняття коштів з вказаного рахунку готівкою через платіжні термінали;

- у разі доступу до даних банківських рахунків з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» - до документів, які містять інформацію стосовно ІР-адреси, ідентифікаторів такої техніки за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти з даних рахунків було перераховано на інший банківський рахунок, зазначити повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме прізвище, ім`я та по-батькові, місце проживання та реєстрації, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі, якщо грошові кошти з даних рахунків було перераховано на інший банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначити інформацію стосовно одержувача (дата народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографія особи), номерів рахунків, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -