Справа № 522/4095/25
Провадження № 1-кс/522/2444/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року Місто Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446 від 12.04.2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1-5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2022 року у ОСОБА_4 виник прямий протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами невизначеної кількості громадян України на території Приморського району міста Одеси з наступних обставин:

Так, в серпні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, ОСОБА_4 розробив злочинний план, метою якого було заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання їх довірою, під приводом укладання фіктивних договорів - інвестування та вкладання грошових коштів в фінансову організацію під назвою «БіллМілл +» (), назву та код ЄДРПОУ якої ОСОБА_4 незаконно вирішив використовувати. Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_4 , він вирішив, що діяльність незаконно створеної ним організації, буде полягати у залученні грошових коштів від громадян за принципом «фінансової піраміди» з виплатою грошових коштів тим вкладникам, які перші вкладали свої грошові кошти. При цьому ОСОБА_4 , не маючи жодного відношення до вказаної організації, позиціонував себе, як співзасновник та керівник даної організації.

Крім того, в жовтні 2022 року, (більш точний час органу досудового розслідування встановити не вдалось за можливе) ОСОБА_4 , з метою створення уяви у громадян, щодо офіційної та законної діяльності незаконно створеної ним організації, орендував два приміщення в яких він мав би здійснювати свою незаконну діяльність, за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, та в подальшому приміщення за адресою: м. Одеса,вул. Пушкінська, буд. 48, офіс 3/5.

Також ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян майбутніх вкладників, та введення їх в оману, розробив типовий бланк інвестиційного договору, які у подальшому вирішив укладати із потенційними інвесторами та підписувати як керівник фінансової організації «БіллМілл+», відношення до якої він не має, відповідно до умов якого вкладники повинні були отримувати високі відсотки в розмірі від 10 % до 20 % від суми вкладу кожного місяця, протягом періоду дії договору. При цьому ОСОБА_4 розумів, що умови договору, пов`язані із виплатою відсотків, він виконувати не буде.

Далі, для повноцінного функціонування вказаної злочинної структури ОСОБА_4 , залучив до організації на постійній основі осіб, які були працевлаштовані неофіційно, однак отримували від ОСОБА_4 заробітну плату, а саме: ОСОБА_8 , на якого поклав функції свого особистого помічника, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на яких в свою чергу поклав господарські функції, в тому числі облік грошових коштів отриманих від потерпілих, укладання договорів з майбутніми інвесторами та інші господарські функції. При цьому ОСОБА_4 , не роз`яснив останнім реальну суть та мету функціонування вказаної злочинної структури, тобто залучені ним особи не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_4 .

Також, ОСОБА_4 , з метою залучення більшої кількості інвесторів проводив активну агітаційну роботу, до якої також залучав найманих вище працівників, яка полягала у виготовленні та роздачі потенційним потерпілим рекламних буклетів, в яких містились неправдиві відомості щодо діяльності незаконно створеної фінансової організації, тим самим вводила в оману громадян. Крім того активно ширилась інформаційна кампанія в створеному ОСОБА_4 телеграм каналі з назвою «Legacylife» - ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому також ОСОБА_4 висвітлював неправдиві відомості щодо вигідності інвестування в незаконно створену ним фінансову організацію та подальшого заробітку. Також ОСОБА_4 організовував та проводив спільні зустрічі та концерти в концерт-холі готелю «Чорне Море», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 59, куди запрошував потенційних інвесторів, та в ході проведення яких, зацікавлював та запевняв запрошених осіб у вигідності вкладання грошей у незаконно створену ним фінансову організацію з метою подальшого отримання великих відсотків, які насправді виплачувати не збирався.

Відповідно до свого злочинного плану ОСОБА_4 , з метою надання своїм діям реальності та створення уяви перед інвесторами дійсності функціонування незаконно створеної ним фінансової структури «БіллМілл+», впевненості у вигідності прийняття участі в програмі та залучення нових вкладників, використав цілу низку тактичних та психологічних прийомів та методів, які полягали в доведенні неправдивої інформації та замовчуванні даних, які мали б суттєве значення, здійснення часткових виплат вкладів з відсотками. При цьому ОСОБА_4 , пропонував матеріальне заохочення тим інвесторам, які будуть активно проводити агітаційну роботу серед друзів та знайомих.

З метою досягнення злочинної мети, маскування своїх протиправних дій, надання уяви перед потенційними потерпілими у ефективності функціонування незаконно створеної ним структури «БіллМілл+» та залучення більшої кількості вкладників, ОСОБА_4 , вибірково, на свій розсуд, виплачував окремим вкладникам суми вкладів та відсотки.

Поряд з цим, ОСОБА_4 , з метою здійснення контролю за грошовими коштами, які надходять від потерпілих та для подальшого заволодіння ними, поклав на себе, ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , обов`язки щодо ведення статистичного обліку незаконної діяльності структури «БіллМілл+».

Таким чином, ОСОБА_4 , в період часу з жовтня 2022 року по травень 2024 року, попередньо розробивши план злочинних дій, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами громадян, об`єднаний єдиним злочинним умислом на противоправне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, обіцяючи потерпілим високі відсоткові ставки по залученим грошовим внескам та обов`язкового повернення грошових вкладів, не маючи на меті виконувати умови таких договорів, використовуючи офісні приміщення, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, та за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська 48, офіс 3/5, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, за попередньо налагодженою і відпрацьованою схемою заволодів грошовими коштами громадян, за наступних обставин:

Так, в грудні 2022 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_11 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_11 , зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно, шляхом обману, переконав ОСОБА_11 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_11 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також будучи впевнена, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 850 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на грудень 2022 року складає 67 651 гривень 91 копійка. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_11 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 54 852 гривень 09 копійок.

Крім того, 15.03.2023 потерпіла ОСОБА_12 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_12 зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_12 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи власні грошові кошти в незаконно створену ним фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_12 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.03.2023 складає 36 568 гривні 60 копійок. Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_12 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в квітні 2023, виплатив потерпілій ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 100 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.04.2023, складає 3 656 гривні 86 копійок, у якості дивідендів. Після цього, в квітні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе), потерпіла ОСОБА_12 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , у зв`язку із отриманням нею дивідендів у розмірі 100 доларів США від попереднього вкладення, повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_12 знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 5 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.04.2023 складає 182 843 гривень. Після отримання грошових коштів від потерпілої, ОСОБА_4 свої зобов`язання не виконав, та грошові кошти не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 215 754 гривні 74 копійок, що є значною шкодою.

Крім того, наприкінці квітня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_13 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_13 , в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_13 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_4 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 26 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.04.2023 року складає 950 783 гривні 06 копійок. Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_13 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період часу з квітня по жовтень 2023, в умовах воєнного стану, виплатив потерпілому ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 6 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023 рік, складає 237 695 гривні 90 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_13 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 713 087 гривень 16 копійок, що є особливо великим розміром.

Крім того, 05.06.2023 (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_14 , зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, шляхом обману, діючи умисно та повторно, переконав ОСОБА_14 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.06.2023 року складає 73 137 гривень 20 копійок. Крім того, на початку липня 2023 року (більш точніший час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_14 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_14 знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 4 900 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.07.2023 складає 179 186 гривень 14 копійок. Після отримання грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 свої зобов`язання не виконав, та грошові кошти не повернув. Крім того, 28.07.2023 о 13:00 годині потерпіла ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_14 знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 100 євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.07.2023 складає 44 795 гривень 08 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_14 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 297 118 гривні 42 копійки.

Крім того, 05.07.2023 (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_15 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_15 , зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_15 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_15 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.07.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 31.07.2023 (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_15 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса вул. Пушкінська буд. 28, де зустрілась з ОСОБА_4 , який реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_15 , в істинності своїх намірів, в тому що потерпіла інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_15 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, передала ОСОБА_4 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 100 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.07.2023 складає 40 225 гривень 46 копійок.

Крім того, 30.10.2023 (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_15 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , знов прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_15 знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.10.2023 складає 36 421 гривень 60 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_15 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 113 215 гривень 66 копійок.

Крім того, на початку червня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_16 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_16 зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_16 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_16 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_4 , договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_4 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок. Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_16 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в період часу з квітня по жовтень 2023 року, в умовах воєнного стану, виплатив потерпілому ОСОБА_16 грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023, складає 7 313 гривень 72 копійки. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_16 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому майнову шкоду на загальну суму 29 254 гривні 88 копійок.

Крім того, в червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_17 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_17 , зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_17 , в істинності своїх намірів, завіривши її в тому що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_17 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок. Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_17 , хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в жовтні 2023 року, в умовах воєнного стану, виплатив потерпілій ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023, складає 18 284 гривні 30 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_17 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 54 852 гривні 90 копійок.

Крім того, в червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_18 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_18 , зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_18 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 700 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 25 598 гривень 02 копійки. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_18 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на суму 25 598 гривні 02 копійки.

Крім того, в червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_19 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_19 зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_19 , в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_19 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнений у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_4 , договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_4 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 600 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 95 078 гривень 36 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_19 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на суму 95 078 гривень 36 копійок.

Крім того, в червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_20 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28 з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_20 , зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, переконав ОСОБА_20 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.06.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_20 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 36 586 гривні 60 копійок.

Крім того, 19.07.2023 (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_21 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_21 , зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_21 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_21 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 10 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 19.07.2023 складає 365 686 гривень. У подальшому, ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_21 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 365 686 гривень, що є великим розміром.

Крім того, в 15.08.2023 о 12:00 годині, потерпіла ОСОБА_22 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_22 , зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_22 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпіла ОСОБА_22 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 800 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.08.2023 складає 29 254 гривні 88 копійок.

Крім того, 08.11.2023 потерпіла ОСОБА_22 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_22 , знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 900 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 08.11.2023 складає 68 470 гривень 49 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_22 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 97 725 гривень 37 копійки.

Крім того, 17.08.2023 о 10:00 годині, потерпіла ОСОБА_23 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_23 зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_23 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому що вона, інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_23 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 17.08.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 30.08.2023 потерпіла ОСОБА_23 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_23 знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.08.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок.

Крім того, 20.09.2023 потерпіла ОСОБА_23 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_23 , знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 20.09.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок.

Крім того, 03.11.2023 потерпіла ОСОБА_23 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_23 , знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 03.11.2023 складає 36 265 гривень 90 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_23 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 182 540 гривень, 30 копійок.

Крім того, в серпні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_24 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_24 , зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_24 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_24 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_4 , договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 600 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.08.2023 складає 21 941 гривня 16 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_24 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 21 941 гривня 16 копійок.

Крім того, 04 вересня 2023 року потерпіла ОСОБА_25 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса вул. Пушкінська буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_25 зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_25 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_25 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевнена у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.09.2023 складає 18 284 гривень 30 копійок. Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_25 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року, виплатив потерпілій ОСОБА_25 грошові кошти у розмірі 4 000 гривень. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_25 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 14 284 гривні 30 копійок.

Крім того, 05 вересня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_26 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_26 зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_26 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_26 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також, будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті, та передав ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.09.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок.

Крім того, 14 вересня 2023 року потерпілий ОСОБА_26 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_26 знову зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписав наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передав ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 500 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.09.2023 складає 58 901 гривня 10 копійок.

Крім того, 14 жовтня 2023 року потерпілий ОСОБА_26 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_26 знову зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписав наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передав ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 500 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.10.2023 складає 57 963 гривень 30 копійок. Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_26 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року виплатив потерпілому ОСОБА_26 грошові кошти у розмірі 300 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 складає 11 563 гривні 53 копійки. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_26 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому майнову шкоду на загальну суму 178 437 гривень 47 копійок, що є значною шкодою.

Крім того, на початку вересня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_27 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_27 , зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_27 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденд, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_27 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 , договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_27 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на суму 73 137 гривень 20 копійок.

Крім того, на початку вересня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_28 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_28 , зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_28 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення строку дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_28 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 600 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023 складає 58 509 гривень 76 копійок. Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_28 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року виплатив потерпілій ОСОБА_28 грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 18 140 гривень 60 копійки. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_28 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 40 369 гривень 16 копійок.

Крім того, 04.09.2023 року потерпіла ОСОБА_29 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса,

вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_29 зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_29 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_29 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.09.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Крім того, 13.09.2023 потерпіла ОСОБА_29 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_29 , знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 13.09.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Крім того, 28.09.2023 потерпіла ОСОБА_29 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_29 , знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.09.2023 складає 73 137 гривень 20 копійок.

Крім того, 29.09.2023 потерпіла ОСОБА_29 перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_29 , знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 29.09.2023 складає 73 137 гривень 20 копійки. Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_29 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року виплатив потерпілій ОСОБА_29 , грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 7 256 гривень 24 копійки. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_29 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 175 586 гривень 76 копійок, що є значною шкодою.

Крім того, на початку вересня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_30 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_31 , зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_32 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_31 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 9 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023 складає 347 401 гривня 70 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_33 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_32 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 347 401 гривня 70 копійок, що є великим розміром.

Крім того, в вересні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_34 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_35 , зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_36 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в його незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_35 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 2 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.09.2023 складає 91 421 гривень 50 копійок.

Крім того, в жовтні 2023 року потерпіла ОСОБА_35 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_35 знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.10.2023 складає 36 568 гривень 60 копійок. Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_37 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року виплатив потерпілій ОСОБА_38 грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 18 140 гривень 60 копійки. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_35 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_37 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 109 849 гривень 50 копійок.

Крім того, в вересні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_39 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_40 , зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_40 в істинності своїх намірів, завіривши її, в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_40 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 , в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 45 000 гривень. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_40 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_40 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 45 000 гривень.

Крім того, 15.09.2023 року о 10:00 годині, потерпілий ОСОБА_41 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_42 , зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_43 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_42 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.09.2023 складає 18 284 гривні 30 копійок.

Крім того, 18.09.2023 потерпілий ОСОБА_42 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_42 , знову зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписав наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передав ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 30 000 гривень.

Крім того, 19.09.2023 потерпілий ОСОБА_42 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , знову прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_42 знову зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписав наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передав ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 150 000 гривень. Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_43 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в жовтні 2023 року виплатив потерпілому ОСОБА_44 грошові кошти у розмірі 10 000 гривень. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_45 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_43 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 188 284 гривень 30 копійок, що є значною шкодою.

Крім того, наприкінці вересня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_46 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_47 , зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_47 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом стоку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_47 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 400 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.09.2023 складає 51 196 гривень 04 копійок. Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання видимості законності своєї діяльності та залучення більшої кількості осіб, а також з метою створювання у ОСОБА_47 хибного уявлення успішного інвестування у незаконно створену ним фінансову організацію та вигідного вкладення грошових коштів, в листопаді 2023 року виплатив потерпілій ОСОБА_47 грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023, складає 7 256 гривень 24 копійки. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_47 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_47 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 43 939 гривень 80 копійок.

Крім того, в листопаді 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_48 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_49 зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_50 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконну створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди, які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде, та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_49 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також, будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 4 542 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 складає 164 789 гривень 21 копійка. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_49 грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_51 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 164 789 гривень 21 копійка, що є значною шкодою.

Крім того, 24.10.2023 потерпілий ОСОБА_52 , будучи введеним в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_53 , зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_53 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого, потерпілий ОСОБА_53 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 24.10.2023 складає 36 556 гривень 90 копійок.

Крім того, на 15.04.2024 потерпілий ОСОБА_53 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_53 знову зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписав наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передав ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 15.04.2024 складає 118 197 гривень. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_53 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_53 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 154 753 гривень 90 копійок, що є значною шкодою.

Крім того, 30.10.2023 о 10:00 годині потерпіла ОСОБА_54 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_55 зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_55 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_55 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 13 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 30.10.2023 складає 473 480 гривень 80 копійок.

Крім того, 04.11.2023 потерпіла ОСОБА_55 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , повторно прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_55 знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 13 000 доларів що відповідно до курсу НБУ станом на 04.11.2023 складає 471 456 гривень 70 копійок.

Крім того, в листопаді 2023 (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпіла ОСОБА_55 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_55 знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 22 000 доларів що відповідно до курсу НБУ станом на 15.11.2023 складає 798 976 гривень 20 копійок

Крім того, 23.12.2023 потерпіла ОСОБА_55 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , знову прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_55 знову зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписала наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів що відповідно до курсу НБУ станом на 23.12.2023 складає 37 596 гривень 40 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_55 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_55 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 1 781 510 гривень 10 копійок, що є особливо великим розміром.

Крім того, 01.11.2023 потерпілий ОСОБА_56 , будучи введеною в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса,

вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_57 зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_58 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_57 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.11.2023 складає 36 281 гривень 20 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_57 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_57 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 36 281 гривень 20 копійок.

Крім того, 27.11.2023 потерпілий ОСОБА_59 , будучи введений в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+» та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса,

вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_60 зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно. в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_61 в істинності своїх намірів, завіривши його в тому, що він, інвестуючи грошові кошти в незаконно створену фінансову організацію, отримає високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпілий ОСОБА_60 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також будучи впевненим, що його діяльність є повністю законною, підписав наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передав ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 27.11.2023 складає 18 024 гривень 35 копійок.

Крім того на початку грудня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування встановити не представилось за можливе) потерпілий ОСОБА_60 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненим у вигідності вкладання грошових коштів у фінансову організацію незаконно створену ОСОБА_4 , повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 48, з метою повторного інвестування власних грошових коштів. У зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_60 знову зустрівся з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, діючи умисно та повторно, шляхом обману, підписав наданий ОСОБА_4 . Договір на участь в інвестиційному проекті на тих же умовах та передав ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.12.2023 складає 36 353 гривень 50 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_60 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_61 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 54 377 гривні 85 копійок.

Крім того, 01.12.2023 року потерпіла ОСОБА_62 , будучи введена в оману рекламною продукцією ТОВ «БіллМілл+», та активною агітацією ОСОБА_4 , яка відбувалась під час проведених зустрічей в готелі «Чорне Море», прибула до офісного приміщення за адресою: м. Одеса,

вул. Пушкінська, буд. 28, з метою інвестування власних грошових коштів в фінансову організацію, яка незаконно створена ОСОБА_4 . У зазначеному офісному приміщенні ОСОБА_63 , зустрілась з ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування з яким, останній, реалізуючи свій прямий протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами які належать потерпілій, діючи умисно та повторно, в умовах воєнного стану, шляхом обману, переконав ОСОБА_63 в істинності своїх намірів, завіривши її в тому, що вона інвестуючи грошові кошти в його фінансову організацію, буде отримувати високі дивіденди які мають сягати від 10 до 20 % від суми вкладу, протягом строку дії підписаного договору, та поверне усю суму вкладу після закінчення дії такого договору. При цьому ОСОБА_4 , достовірно розумів, що вищевказані дії виконувати не буде та отримавши гроші, привласніть їх собі, та розпорядиться ними на власний розсуд. Після чого потерпіла ОСОБА_63 , перебуваючи під впливом обману, будучи помилково впевненою у правильності та сумлінності дій ОСОБА_4 , а також будучи впевненою, що його діяльність є повністю законною, підписала наданий ОСОБА_4 договір на участь в інвестиційному проекті та передала ОСОБА_4 в якості інвестицій грошові кошти у розмірі 1 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 01.12.2023 складає 43 624 гривень 20 копійок. У подальшому ОСОБА_4 на виконання умов договору укладеного із ОСОБА_63 , грошові кошти у якості відсотків за вкладом та суму вкладу не повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_63 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 43 624 гривень 20 копійок.

Крім того, на адресу СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, додатково за вказаними фактами надійшли повідомлення про злочин від наступних потерпілих, а саме: ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 (50 звернень).

Так, 18.04.2025, ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майно, шахрайським шляхом, вчинене повторно, під час дії воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Загальна сума завданих ОСОБА_4 збитків становить 11677069,60 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи клопотання тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального проступку,нетяжкого, тяжкого особливо тяжкого злочинів, покарання за які передбачено у вигляді позбавлення волі до 12 років конфіскацією майна, та знаходячись на свободі переховувався та може надалі переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити нове кримінальне правопорушення, продовжити свою злочинну діяльність, знаходячись на свободі може незаконно впливати на потерпілих та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Відповідно до вимог п. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого в п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підозрюваний усвідомлюючи покарання за вчинення злочину такого характеру, в обґрунтування необхідності застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 ставиться запобігання подальших спроб приховуватись від органів досудового розслідування і суду, у підозрюваного не має постійної роботи, відсутні соціальні зв`язки, а тому, розуміючи, що йому може бути призначене реальне покарання до позбавлення волі буде мати намір уникнути покарання. Інші, менш суворі запобіжні заходи, на думку слідчого, не забезпечать виконання підозрюваного процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом і його належної поведінки.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на застосування найбільш суворого заходу.

Підозрюваний та його захисник під час розгляду клопотання заперечували проти його задоволення та просили обрати більш м`який запобіжний захід.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, а також вислухавши думку прокурора та захисника, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1-5 ст. 190 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Викладені обставини, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може порушити покладені на нього Законом процесуальні обов`язки.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, у зв`язку із чим існують ризики того, що він перебуваючи на свободі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню та вчинити інше кримінальне правопорушення.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, також враховую, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання (кримінальні правопорушення є тяжким та особливо тяжкими), що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання винуватим, вік та стан його здоров`я.

Вважаю, що прокурором під час розгляду клопотання надано матеріали, які є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .

Відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики, що є частиною національного законодавства України, відповідно до Закону України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини», тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, закріплений статтею 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства («Летельє проти Франції» (Letellier v France), 12369/86, 26 червня 1991). Європейський суд з прав людини в своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (Murray v UnitedKingdom 14310/88, 28 жовтня 1994 року) зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу, сприяти якому має й тримання під вартою. Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може переховується від органів досудового розслідування, що свідчить про неможливість запобігання вищезазначених ризиків шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

При розгляді клопотання необхідно врахувати, що КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям «ризик» слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваному кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Запобіжний захід застосовується з метою попередження ризиків здійснення такої поведінки підозрюваного та, як наслідок, унеможливлення здійснення негативного впливу на хід та результати кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 132, 176, 177, 178, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Одеський слідчий ізолятор», на строк досудового розслідування, а саме до 17 червня 2025 року включно.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі шість тисяч шістсот п`ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 2025 рік, що становить 19999940 (дев`ятнадцять мільйонів сімсот дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот сорок) гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу. Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні, судовими експертами; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення. Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримав _________________________________________

дата, прізвище, підпис підозрюваного

30.04.2025