ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1354/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000991 від 27.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000991 від 27.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням особи діючи на території м. Києва протягом 2018-2020 років виготовляли технічну документацію від імені суб`єктів господарювання, які мають для цього відповідну кваліфікацію, в тому числі від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до яких були внесені неправдиві дані щодо фактичного стану об`єктів нерухомості (технічного стану, часу в якій вони були побудовані, їх введення в експлуатацію, відповідність будівельним вимогам, та іншим нормам законодавства тощо), тим самим здійснювали підроблення офіційних документів, які видаються підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає право для подальшого введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, а також подальшої реєстрації права власності на ці об`єкти, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою.

Встановлено, 15.03.2018 за результатом проведеної технічної інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовлено технічний паспорт (інвентаризаційна справа № 74/2018), відповідно до якого, група будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , мала наступні показники: ремонтний цех будівельної техніки літ. «А» загальною площею 771,1 кв.м.; склад для зберігання матеріалів літ. «Г», загальною площею 102,9 кв.м.; збірно-розбірний склад літ. «Л», загальною площею 59,8 кв.м., загальна площа яких становила 933,8 кв.м.

22.06.2018 на нотаріальному бланку ННВ 445993, за № 272 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , складено та посвідчено договір купівлі-продажу групи будівель та споруд (відповідно до опису ОНМ, вказані нежитлові приміщення складались з - ремонтного цеху будівельної техніки літ. «А» загальною площею 771,1 кв.м.; складу для зберігання матеріалів літ. «Г», загальною площею 102,9 кв.м.; збірно-розбірного складу літ. «Л», загальною площею 59,8 кв.м.), загальна площа яких становила 933,8 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 000), продавцем якого виступало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а покупцем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 21.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , на підставі заяви № 50493593 поданої 19.01.2022 о 19:55:55 год, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - ОСОБА_7 , разом із додатками, зокрема: технічним паспортом TI01:3149-1595-8115-7184 від 17.01.2022, на ОНМ, що за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 000), виготовлений на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідкою про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер: БН, виданою 24.12.2021, видавником, яких є ФОП « ОСОБА_8 », внесено зміни до об`єкта речових прав, а саме - збільшено загальну площу об`єкту нерухомого майна, з 933.8 кв. м, на загальну площу 5926.2 кв. м., та змінено тип об`єкта, було «група будівель та споруд», стало «виробничо-офісний комплекс літера "А"» та інші відомості.

Допитаний свідок ОСОБА_9 , який повідомив, що його мати ОСОБА_8 , здійснювала свою діяльність як фізична особа - підприємець, основним видом діяльності якої було виготовлення технічної документації на об`єкти нерухомого майна, проведеної за результатами технічної інвентаризації, однак фактично підприємницькою діяльністю в період з 2014 по 2023 роки, займався саме він, а не його мати, в усіх документах виготовлених ФОП « ОСОБА_8 » в графі «Підпис» навпроти напису ОСОБА_8 , ОСОБА_9 особисто ставив замість мати підпис. ОСОБА_9 , з 2020 року, знайомий з ОСОБА_10 , який запропонував ОСОБА_9 співпрацювати, а саме, виготовляти технічну документацію на об`єкти нерухомого майна, від ФОП « ОСОБА_8 », а ОСОБА_11 , був зобов`язаний проставляти підписи замість себе та мати, і печатки в технічній документації, при цьому ОСОБА_11 , у даних випадках не виїжджав на місце розташування об`єкту нерухомого майна, та не проводив інвентаризацію відповідно до чинного законодавства.

На поставлене питання, щодо проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації на об`єкт нерухомого майна розташованого адресою: АДРЕСА_1 , останній повідомив, що він на вказаний об`єкт не виїздив та особисто не виготовляв технічну документацію, лише проставив підписи.

У відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомило, що Департамент не видавав, не реєстрував документів, які б надавали право на виконання підготовчих та будівельних робіт і не приймав в експлуатацію закінчений будівництвом об`єкт - реконструкція групи будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 .

01.05.2025 з метою встановлення інших документів, що стали підставою для збільшення площі об`єкта нерухомого майна, в порядку ст. 93 КПК України направлений запит про отримання інформації та копій документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В подальшому, до відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у місті Києві від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист від 05.05.2025, відповідно до якого, вказане Товариство, посилаючись на необхідність отримання запитуваних копій документів у порядку ст. ст. 159-166 КПК України, відмовило в їх наданні.

Таким чином, встановлено, що на підставі технічного паспорту TI01:3149-1595-8115-7184 від 17.01.2022, на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 000) та довідки про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер: БН від 24.12.2021, видавником, яких є ФОП « ОСОБА_8 », невстановлені особи, внесли недостовірні відомості зокрема щодо характеристик об`єктів нерухомості, зміни їх площі в результаті проведених будівельних робіт, в тому числі про проведення технічної інвентаризації зазначених об`єктів нерухомості сертифікованим інженером з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна ОСОБА_9 та ФОП « ОСОБА_8 », тобто без дотримання вимог чинного законодавства збільшено загальну площу об`єкта нерухомого майна.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів- договору купівлі-продажу групи будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , складеного та посвідченого 22.06.2018 на нотаріальному бланку ННВ 445993, за № 272 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; - технічного паспорту TI01:3149-1595-8115-7184 від 17.01.2022, на громадський будинок, що за адресою: АДРЕСА_1 , виготовленого ФОП « ОСОБА_8 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - довідки про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер: БН, виданої 24.12.2021 ФОП « ОСОБА_8 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; декларацій/повідомлень про початок будівельних робіт, проектів, договорів щодо здійснення авторського/технічного нагляду; договорів із підрядними/субпідрядними організаціями щодо виконання будівельних робі внаслідок яких було збільшено площу будівлі; актів приймання виконаних робіт; документів щодо підтвердження сплати за виконані будівельні роботи; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації; документів на право власності/володіння/користування на земельну ділянку на якій знаходиться вищевказаний об`єкт нерухомого майна, документів щодо сплати орендної плати за землю; майнової оцінки та договору із СОД на виготовлення даної майнової оцінки, актів виконаних робіт по даному договору та підтвердження здійснення оплати; статуту підприємства, наказу про призначення на посаду директора, посадової інструкції директора, договору с ФОП ОСОБА_8 на виготовлення технічної документації, актів виконаних робіт по вказаному договору та документів на підтвердження здійснення оплати (рахунки, чеки, приходно-касові ордери), з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані, як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: договору купівлі-продажу групи будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , складеного та посвідченого 22.06.2018 на нотаріальному бланку ННВ 445993, за № 272 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; технічного паспорту TI01:3149-1595-8115-7184 від 17.01.2022, на громадський будинок, що за адресою: АДРЕСА_1 , виготовленого ФОП « ОСОБА_8 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер: БН, виданої 24.12.2021 ФОП « ОСОБА_8 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; декларацій/повідомлень про початок будівельних робіт, проектів, договорів щодо здійснення авторського/технічного нагляду; договорів із підрядними/субпідрядними організаціями щодо виконання будівельних робі внаслідок яких було збільшено площу будівлі; актів приймання виконаних робіт; документів щодо підтвердження сплати за виконані будівельні роботи; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації; документів на право власності/володіння/користування на земельну ділянку на якій знаходиться вищевказаний об`єкт нерухомого майна, документів щодо сплати орендної плати за землю; майнової оцінки та договору із СОД на виготовлення даної майнової оцінки, актів виконаних робіт по даному договору та підтвердження здійснення оплати; статуту підприємства, наказу про призначення на посаду директора, посадової інструкції директора, договору с ФОП ОСОБА_8 на виготовлення технічної документації, актів виконаних робіт по вказаному договору та документів на підтвердження здійснення оплати (рахунки, чеки, приходно-касові ордери).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1