Справа № 555/367/25
Номер провадження 1-кс/555/259/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2025 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березнеиклопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 (ЄРДР від 19.02.2025) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000056 (ЄРДР від 19.02.2025) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 18.02.2025 до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 03.02.2025 по 04.02.2025 невідома особа зателефонувала до неї та під час спілкування отримала доступ до її банківської карти, та взяла на її ім`я кредит на суму 8000,00 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».21.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області проведено тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення аналізу встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , 03.02.2025 о 14:58 год., було укладено онлайн кредитний договір № 03.02.2025-100001617 від 03.02.2025 у відповідності до ст. 11 ЗУ «Про електронну комерцію». При укладанні договору грошові кошти в сумі 8 000,00 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаній транзакції та банківській картці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою встановлення всіх обставин, щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та старший слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять розглядати справу без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, при ходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання та надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію по транзакціям, що відбувались з карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема:

21.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області проведено тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення аналізу встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , 03.02.2025 о 14:58 год., було укладено онлайн кредитний договір № 03.02.2025-100001617 від 03.02.2025 у відповідності до ст. 11 ЗУ «Про електронну комерцію». При укладанні договору грошові кошти в сумі 8 000,00 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, повний номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра. Крім того надати повні анкетні дані, кому належить рахунок, на який були перераховані грошові кошти з наданням копії документів, що посвідчують особу; П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів по картковому рахунку з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) за період часу з 00.00 год. 03.02.2025 по 00.00 год. 10.06.2025; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати по 00.00 год. 10.06.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Рівне.

Термін дії ухва суду- до 16 липня 2025 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1