Справа № 209/1767/25
Провадження № 1-кс/209/533/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000031 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2025 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.02.2025 невстановлена особа, під приводом отримання потерпілою посилки, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 60000 гривень, які вона, вважаючи, що дійсно отримає посилку для збереження речей знайомого, самостійно, добровільно переказала у касі відділення банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний невстановленою особою банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІІА НОМЕР_1 , а в подальшому дізналася, що даної посилки не існує, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму. 15.02.2025 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що 21.01.2025 приблизно о 19:00 годині, їй у особисті повідомлення у соціальній мережі «ГасеЬоок» надійшло повідомлення від раніше невідомого їй чоловіка ОСОБА_7 з Сирії, який запропонував ОСОБА_5 спілкування, на що вона погодилась та спілкувалась із ним на протязі місяця у вищевказаній соціальній мережі, та надалі спілкування перейшло у мобільний додаток «УіЬег» за номером НОМЕР_2 . 09.02.2025, в ході листування ОСОБА_7 запитав у ОСОБА_5 чи може він відіслати їй посилку з належними йому речами для зберігання, на що остання погодилась та надала йому адресу свого мешкання. Того ж дня, чоловік повідомив ОСОБА_5 , що наразі перебуває у медичному закладі на лікуванні внаслідок бойового поранення, та що посилку відправлятимуть його друзі, також надіслав останній фото сертифікату наголосивши при цьому, що без цього сертифікату кур`єр не віддасть посилку, також чоловік повідомив, що послуги пошти та кур`єра ним сплачено. 10.02.2025 ОСОБА_5 у месенджері «УіЬег» у особисті повідомлення надійшло повідомлення з номеру мобільного телефона НОМЕР_3 від раніше невідомого їй чоловіка, який представився як ОСОБА_8 , та повідомив її, що наразі перебуває у Україні на кордоні із Польщею, та що для того, щоб отримати посилку представники митних органів повідомили йому, що потрібно сплатити наступні послуги, а саме: державне мито України вартість послуги складає 25000 гривень, страхування вартістю 15000 гривень та розмитнення вартістю 20000 гривень, загальна сума послуг, які необхідно сплатити для отримання посилки складає 65000, на що ОСОБА_9 погодилась. Після цього, останній було надіслано номер банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наразі, даний номер банківського рахунку у ОСОБА_5 не збергся, оскільки був видалений одразу після транзакції на нього грошових коштів. 10.02.2025 ОСОБА_5 у касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти у сумі 60000 гривень. Після цього, останньою було надіслано у повідомленні квитанцію, про переказ коштів, однак, чоловік повідомив, що ОСОБА_5 повинна сплатити ще 200000 гривень для того, щоб митні органи дозволили завести на територію України посилку, та щоб чоловік придбав квиток вільного переміщення, на що ОСОБА_5 відмовилась та зрозуміла, що її ошукали.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Кам`янською окружною прокуратурою Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - про стан та рух коштів на банківському рахунку и НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 . Згідно з отриманою інформацією, 10.02.2025 о 10:27:08 годині, на вищевказаний банківський рахунок здійснено переказ грошових коштів у сумі 60000 гривень від потерпілої ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, дізнавач просить суд, надати тимчасовий доступ та витребувати інформацію яка є необхідною під час досудового розслідування та містить банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності.

Дізнавач СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції - ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, а в самому клопотанні просив його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходить без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 15.02.2025 до ЄРДР за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, яке було вчинено 14.02.2025, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025, з присвоєнням кримінальному провадженню №0000031 таким чином слідчий суддя вважає за доцільним надати дозвіл про тимчасовий доступ до інформації про стан банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000031 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУН ГУНГІ в Дніпропетровській області лейтненату поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника картки із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 10.02.2025 по теперішній час. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10.02.2025 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення з 03 червня 2025 року по 03 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1