Справа 688/2721/25
№ 1-кс/688/1213/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

18 червня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000924 від 14 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14 травня 2025 року в чергову частину Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали по факту того, що невідома особа, під приводом продажу автомобіля, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що останнім завдало значної шкоди.

14 травня 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000924 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо шахрайських заробітків на життях Захисників України, у якому вказано, що захисники України 72-бригади у зв`язку із складною ситуацією у зоні бойових дій на Донеччині, Новопавлівський напрямок вирішили за власний рахунок придбати автомобіль, для потреб на фронтовій ділянці, але натрапили на шахраїв, ціна за автомобіль була відносно не висока (понад 140 000 грн), але перевага виплати частинами, власне через це військовослужбовці ЗСУ ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вирішили придбати вказаний автомобіль. Оголошення про продаж авто вони знайшли у соціальній мережі «Facebook», у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де власне був вказаний номер телефону НОМЕР_2 , за яким розпочалося спілкування у месенджері «Viber», на зв`язок вийшов ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розповів про автомобіль та умови купівлі продажу автомобіля частинами, що працює волонтером допомагає ЗСУ, для підтвердження своїх слів надіслав фото зі своїми паспортними даними, фото волонтерства, фото автомобілів, сумнівів не було, тому було погоджено купівлю автомобіля. Сам автомобіль, наче б то знаходився закордоном, але після повної оплати, буде переоформлений та доставлений на Донеччину.

19 квітня 2025 року спільно залучені ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відправили понад 140 224 грн на картки спільно залучених осіб, а саме рахунки на які переводилися грошові кошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ОСОБА_11 номер моб. тел. НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 брокер ОСОБА_13 , номер моб. тел. НОМЕР_7 , ОСОБА_14 номер мобільного телефону НОМЕР_8 . Після оплати за автомобіль продавці перестали виходити на зв`язок.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та її місце знаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 наступні матеріали, а саме: інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00:00 год 10 квітня 2025 року по 00:00 год 20 квітня 2025 року; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з 00:00 год 10 квітня 2025 року по 00:00 год 20 квітня 2025 року; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з 00:00 год 10 квітня 2025 року по 00:00 год 20 квітня 2025 року.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_15 та ОСОБА_10 .

Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, слідчий подав разом зклопотанням заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Крім того, просили в клопотанні проводити розгляд без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з 00:00 год 10 квітня 2025 року по 00:00 год 20 квітня 2025 року, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000924 від 14 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), за адреою: АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме:

-інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00:00 год 10 квітня 2025 року по 00:00 год 20 квітня 2025 року;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з 00:00 год 10 квітня 2025 року по 00:00 год 20 квітня 2025 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з 00:00 год 10 квітня 2025 року по 00:00 год 20 квітня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_29