Провадження №1-кс/447/4803/25
Справа №447/2727/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000411 від 28.08.2025р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

27.08.2025 року до ВП №2 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те що невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману під приводом продажу автомобіля заявник перерахував зловмисникам грошові кошти, а саме:

- через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал о 15:19:45 год., 24.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 17400,00 грн., на банківську карту НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 (т.м. НОМЕР_2 ).

- через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал о 15:27:31 год., 24.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 17400,00 грн., на банківську карту НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 (т.м. НОМЕР_2 ).

- через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал о 16:03:24 год., 24.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 17400,00 грн., на банківську карту НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 (т.м. НОМЕР_2 ).

- через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал о 16:06:09 год., 24.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 17400,00 грн., на банківську карту НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 (т.м. НОМЕР_2 ).

- через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал о 12:31:05 год., 26.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 26667,00 грн., на банківську карту НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_5 (т.м. НОМЕР_2 ).

- через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал о 12:33:20 год., 26.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 26667,00 грн., на банківську карту НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_5 (т.м. НОМЕР_2 ).

- через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал о 12:37:12 год., 26.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 26667,00 грн., на банківську карту НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_5 (т.м. НОМЕР_2 ).

-через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної карти НОМЕР_4 о 14:07:01 24.08.2025 в сумі 2100,00 грн., на банківську карту НОМЕР_5 .

- через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної карти НОМЕР_4 о 14:19:19 24.08.2025 в сумі 19000,00 грн., на банківську карту НОМЕР_5 . Чим спричинив матеріальної шкоди на суму 172 845,00 грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації, щодо рухів коштів по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 в період з 20.08.2025 по 01.09.2025, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 20.08.2025 по 01.09.2025 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях та цифрових, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання з`явився, клопотання підтримав.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити та надати Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо:

- руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 в період з 20.08.2025 по 01.09.2025 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 20.08.2025 по 01.09.2025 по вказаному рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходяться у володінні.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 11.11.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1