У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1703/25 № 1-кс/610/349/2025
м. Балаклія27 травня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000238 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з особистого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 105495,97 грн, чим завдали матеріального збитку ОСОБА_4 .

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіють банківські установи.

Слідчий просив розглядати клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про день, час та місце судового розгляду клопотання були повідомлені належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхні представники не прибули.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 13.05.2025 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 12.05.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що з 2004 року він являється користувачем банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому на його ім`я відкрито особовий рахунок НОМЕР_1 та мається банківська картка для виплат № НОМЕР_2 та універсальна картка № НОМЕР_3 , на які потерпілий постійно отримує заробітну плату. 04.05.2025 у мобільному додатку «Telegram» йому надійшло повідомлення від невідомого користувача, до якого була прикріплена фотографія із зображенням різних готелів та мався надпис: «я представник відділу кадрів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо ви не проти, то я запрошую вас ставити лайки під нашими публікаціями, за що вам будуть надходити грошові кошти в сумі від 150 грн до 5999 грн на день. Якщо ви погодитесь поставте ТАК або НІ», на що потерпілий написав «ТАК», після чого розмову було завершено. Через деякий час з невідомого акаунту прийшло повідомлення, в якому було прикріплено три електронні адреси та мався надпис, що потрібно перейти по вказаним електронним адресам, переглянути їх, після чого зробити знімок екрану та відправити назад в чат з цією особою, що потерпілий і зробив. Потім йому сказали, що необхідно надіслати платіжний код (NEH-03-1997) їхньому фінансовому менеджеру, щоб отримати заробітну плату. Наступного дня прийшло ще одне завдання та відправили номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , на яку потерпілий переслав 350 грн за бронювання готелі згідно завдання, після чого надав повну банківську квитанцію. Через деякий час йому прийшло сповіщення, що на його банківській картці недостатньо грошових коштів для подальшої роботи на даній платформі та треба відправити 60000 гривень для розмороження коштів, оскільки було перевищено ліміт, та відправили номери банківських карток: № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_8 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_9 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_10 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_11 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , на що потерпілий погодився та відправив 60000 гривень за дві транзакції. Протягом спілкування з представниками даної компанії всього було здійснено шість переказів грошових коштів, які він здійснив власноруч, на загальну суму 105495 гривень, на вище вказані номери банківських карток.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_12 та додатковим рахункам договору, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку 06.05.2025 було здійснено платежі та переказано на іншу карту грошові кошти в загальній сумі 109421,86 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що номери карток, на які потерпілим було переказано грошові кошти, належать:

-№ НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,;

-№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-№ НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Відомості, якими володіють банківські установи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Ст. слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в паперовому та в електронному вигляді:

в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ):

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період часу з 01.05.2025 по 27.05.2025;

в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ):

інформації, носіїв інформації та документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації за період часу з 01.05.2025 по 27.05.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;

в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ):

інформації, носіїв інформації та документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_8 , зокрема інформації за період часу з 01.05.2025 по 27.05.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;

в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ):

інформації, носіїв інформації та документів, що містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , зокрема інформації за період часу з 01.05.2025 по 27.05.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;

в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ):

інформації, носіїв інформації та документів, що містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , зокрема інформації за період часу з 01.05.2025 по 27.05.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

3.Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1