Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8872/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000173 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 08.08.2024, розпочатого за ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) запровадили протиправний механізм, який полягає в легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі в період з 01.01.2020 по 01.06.2025 шляхом проведення господарської діяльності при імпорті та реалізації енергоресурсів (газ скраплений, газ природній, електроенергія).

Зокрема, за отриманими даними за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущенні умисні відхилення в податковому обліку, а саме порівнянням митних та податкових декларацій встановлено: газ вуглеводневий скраплений УКТЗ придбано 488000 літрів (9,8 млн грн), реалізовано 8800000 літрів (239 млн грн); газ скраплений вуглеводневий газ УКТЗ придбано 930000 літрів (27,8 млн грн), реалізовано 1076000 літрів (47 млн грн); не придбано, але реалізовано газ вуглеводневий пропан УКТЗ 8440000 літрів (219 млн грн); не придбано, але реалізовано газ вуглеводневий скраплений бутан

УКТЗ 5100000 літрів (132 млн грн);

З урахуванням вищевикладеного, підприємством здійснюються маніпулювання якісними та кількісними показниками, в результаті чого фактично відбувається реалізація товару, який не купувався або не виготовлявся.

Також встановлено, що в контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено купівлю газу природнього згідно податкових декларацій на суму 237 млн грн, купівля згідно банківських операцій здійснено на суму 618 млн грн; в контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено купівлю газу природнього згідно податкових декларацій на суму 734 млн грн, купівля згідно банківських операцій на суму 810 млн грн; контрагенту ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснено продаж газу природнього згідно податкових декларацій на суму 853 млн грн, продаж згідно банківських операцій на суму 1,8 млрд грн; контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснено продаж газу природнього згідно податкових декларацій об`ємом 900 тис м3, проте передача газу згідно обліку газосховищ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`ємом 700 тис м3; контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснено продаж газу природнього згідно податкових декларацій об`ємом 3500 тис м3, проте передача газу згідно обліку газосховищ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`ємом 3000 тис м3; контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснено продаж газу природнього згідно податкових декларацій на суму 567 млн грн, проте продаж згідно банківських операцій на суму 645 млн грн; електроенергії імпортовано від ІНФОРМАЦІЯ_17. 4243008 тис кВт/годин на суму 10,9 млрд грн, проте реалізовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на суму 738 млн грн (112245 тис кВт/годин).

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період перерахувало на іноземні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_10 за електроенергію 99 330 220 євро (4,2 млрд грн) та 147 329 249 доларів (6,1 млрд грн) за інші товари, що може свідчити про вивід значної суми коштів за кордон.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2020-2025 рр., шляхом проведення безтоварних господарських операцій, здійснивши маніпулювання якісними та кількісними показниками товару, надало реальному сектору економіки послуги по виведенню отриманих від такої діяльності коштів за межі території України.

Наявні у кримінальному провадженні дані свідчать, що у зв`язку із оголошенням воєнного стану на всій території України, з метою забезпечення стабільного функціонування фінансової системи країни, максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України, а також безперебійної роботи об`єктів критичної інфраструктури, ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ухвалено постанову Правління ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (далі - Постанова № 18), пунктом 21 якої визначено, що постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Відповідно до інформації з Офіційного інтернет-представництва ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 вказаний нормативно-правовий акт опубліковано на сайті регулятора 24.02.2022 о 09 год 52 хв та в подальшому надіслано банкам для ознайомлення.

Слід зауважити, що відповідно до ч. 6 ст. 56 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_14 » нормативно-правові акти Національного банку (крім нормативно-правових актів, які містять інформацію з обмеженим доступом) набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений у такому акті. Офіційним опублікуванням нормативно-правового акта Національного банку вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань - «Офіційному віснику України», газетах «Урядовий кур`єр», «Голос України» або перше розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Згідно з п. 14 Постанова № 18 з 24.02.2022 уповноваженим установам (банкам) заборонено здійснювати за дорученням клієнтів транскордонні перекази валютних цінностей з України.

Крім того, у вказаний період посадовими особами банківських установ в порушення вимог п. 17 постанови Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», яким уповноваженим установам забороняється здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських рублів та білоруських рублів, учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в російській федерації або в Республіці Білорусь, для виконання зобов`язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в рф/РБ забезпечено перерахування їх клієнтами (у т.ч. такими, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти рф/РБ) коштів на користь суб`єктів господарювання в рф/РБ, у томі числі із державною часткою власності країни-агресора.

Тобто, отримана інформація вказує, що при проведенні банківських операцій могли виникнути ризики попередньої змови службових осіб банківських установ та зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб у підробці фінансово- господарських документів (контрактів, договорів, SWIFT, тощо), які є підставою для здійснення транскордонних валютних платежів з метою заподіяння шкоди економiчнiй безпеці України, можливого фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Крім того, під час досудового розслідування стороною обвинувачення перевіряється причетність до вчинення кримінальних правопорушень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на це орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

До суду надійшла заява слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлялась належним чином засобами Електронного Суду.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000173 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чч.2 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000173 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) та містять банківську таємницю, а саме: реквізити усіх наявних рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); рух коштів за усіма наявними рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 01.06.2025 з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти, у тому числі внутрішньобанківські (транзитні рахунки), що використовувалися для проведення операцій; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, кореспондентів, назв, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним банківським рахункам; платіжних доручень, SWIFT-повідомлень по зазначеним банківським рахункам, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам, у тому числi розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, операції з купівлі- продажу цінних паперів; документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаним фізичним особам (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) та вказаним юридичним особам по зазначеним банківським рахункам (карткам), а також копій документів щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та IP-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаних клієнтів, прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з рахунків); документів щодо надання та погашення кредитів, розміщення депозитів у вказаній банківській установі (документи, що стали підставою для їх оформлення/отримання/погашення, додаткові договори (угоди), договори застави, додатки до договорів (угод), та інше); інформації про здійснені за період з 01.01.2020 по 01.06.2025 операції iз зазначенням суми, призначення платежу, контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів згiдно з вимогами, викладеними у додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці (у редакції постанови Правління Національного банку України 31.01.2020 № 13). зовнішньоекономічні договори (контракти) із змінами та доповненнями, додаткові угоди до них, вантажно-митні декларації, заяви про купівлю іноземної валюти, платіжні доручення в іноземній валюті на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), документи на підставі яких згідно з умовами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснювалася поставка товару, надавалися послуги, виконувалися роботи та інші наявні документи на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за кордон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15