Провадження № 1-кс/592/4996/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003343 від 25.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження № 0003343, зареєстрованому 25.08.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам, а саме: для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок(№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми.

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ").

Крім того під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , а саме відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 за період з 24.02.2022 по теперішній час.

10.01.2024 слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , було винесено постанову про залучення в якості спеціаліста представника ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою проведення аналізу по банківському рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_5 ) НОМЕР_4 на предмет зарахування грошових коштів на користь підприємств щодо розрахунку за придбані товарно-матеріальні цінності за період з 24.02.2022 по теперішній час.

05.04.2024 на адресу Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов висновок від ІНФОРМАЦІЯ_12 за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 24.02.2022 по 30.09.2023.

Відповідно до аналітичного дослідження було встановлено, що в червні 2022 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перерахувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстровано 03.02.2020, знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , грошових коштів на загальну суму 304 000,00 грн, , в адресу товариства з призначенням платежу: «балка металева для територіальної оборони міста Суми». Крім того було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у податковій декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного стану в України за червень зазначає лише 25 000,00 гривень. На підставі даного дослідження представник ІНФОРМАЦІЯ_12 дійшов висновку, що вказане СГД може використовуватися для привласнення грошових коштів.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій, а саме наступні відомості:

-Усі наявні документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема: договори, платіжні доручення та квитанції, інші документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Строк дії ухвали п`ятдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1