Провадження № 1-кс/947/8754/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000121 від 30.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 30.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190 КК України.

Одеською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, в ході досудового розслідування, 12.06.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 190 КК України, злочин, в якому підозрюється ОСОБА_5 карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, 05.05.2025 на адресу органу досудового розслідування надійшов цивільний позов заявлений потерпілим у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо стягнення з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь останнього грошових коштів на суму завданої кримінальним правопорушенням збитку у розмірі 202 тисяч доларів США.

05.05.2025 на адресу органу досудового розслідування надійшов цивільний позов заявлений потерпілим у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо стягнення з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь останнього грошових коштів на суму завданої кримінальним правопорушенням збитку у розмірі 418 тисяч доларів США.

05.05.2025 на адресу органу досудового розслідування надійшли цивільні позови заявлені потерпілими у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо стягнення з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь останнього грошових коштів на суму завданої кримінальним правопорушенням збитку у розмірі 436 тисяч 900 доларів США.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що за підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано право власності на:

-земельну ділянку із кадастровим номером: :04:001:0007, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, площа: 0,1642 га, вид спільної власності: спільна часткова, розмір частки: 1/3;

-земельну ділянку із кадастровим номером: :04:001:0006, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0,25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вид спільної власності: спільна часткова, розмір частки: 1/3;

-житловий будинок розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м.): 72.2, житлова площа (кв.м.): 27.9, опис: з господарськими будівлями та спорудами, вид спільної власності: спільна часткова, розмір частки: 1/3;

-земельну ділянку із кадастровим номером: :05:001:0446, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, площа: 1,32 га, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р-н., Крутівська сільська рада, розмір частки: 1/1.

Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна, забезпечення заявлених позивачами цивільних позовів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З клопотання сторони обвинувачення про арешт майна та долучених до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що 12.06.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Відповідно до санкції ч.3 ст.289 КК України, злочин, в якому підозрюється ОСОБА_5 карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, у кримінальному проваджені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 заявлені цивільні позови про стягнення з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано право власності на наступні об`єкти нерухомого майна:

-земельну ділянку із кадастровим номером: :04:001:0007, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, площа: 0,1642 га, вид спільної власності: спільна часткова, розмір частки: 1/3;

-земельну ділянку із кадастровим номером: :04:001:0006, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0,25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вид спільної власності: спільна часткова, розмір частки: 1/3;

-житловий будинок розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м.): 72.2, житлова площа (кв.м.): 27.9, опис: з господарськими будівлями та спорудами, вид спільної власності: спільна часткова, розмір частки: 1/3;

-земельну ділянку із кадастровим номером: :05:001:0446, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, площа: 1,32 га, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р-н., Крутівська сільська рада, розмір частки: 1/1.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження належного підозрюваному ОСОБА_5 об`єктів нерухомого майна, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає конфіскації майна як виду покарання, а також заявленого потерпілими у кримінальному провадженні цивільних позовів до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Щодо заборони користування нерухомим майном, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , то зазначена вимога може призвести до обмеження прав на користування зазначеним майном третіх осіб, тому клопотання, в цій частині, жодним чином слідчим не обґрунтовано та не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000121 від 30.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-1/3 частину земельної ділянки із кадастровим номером: :04:001:0007, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, площею: 0,1642 га;

-1/3 частину земельної ділянки із кадастровим номером: :04:001:0006, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею: 0,25 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-1/3 частину житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м.): 72.2, житловою площею (кв.м.): 27.9;

-земельну ділянку із кадастровим номером: :05:001:0446, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, площа: 1,32 га, розташовану за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р-н., Крутівська сільська рада,

що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1