Справа № 752/2976/25
Провадження № 1-кс/752/2398/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001363, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001363, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2024 року, в якому він просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, а саме: договір №23-1/06.2023 від 23.06.2023р. з додатками (специфікація, технічні характеристики товару) на 9 арк.; замовлення на поставку Товару від 27.06.2023 р.; копія титульного контракту №GM21UO0037 від 14.09.2021 р. з додатками на 14 арк.; видаткова накладна №5423 від 29.06.2023 р. по поставці 2 (двох) тракторів до ДСГП «Ліси України» філії Полтавського лісового господарства з актом приймання передачі, ТТН на два трактори, Довіреністю №29 від 27.06.2023, гарантійним полісом трактора YTO на два трактори, сертифікат прийому-передачі техніки на два трактори, митною декларацією та комерційним інвойсом на 16 арк.; видаткова накладна №5425 від 29.06.2023 р. по поставці одного трактора до ДСГП «Ліси України» філії Лісопежежний центр з актом приймання передачі, ТТН на трактор, Довіреністю №30 від 27.06.2023, гарантійним полісом трактора YTO, сертифікат прийому-передачі техніки на трактор, митною декларацією та комерційним інвойсом на 12 арк.; видаткова накладна №5419 від 28.06.2023 р. по поставці 6 (шести) тракторів до ДСГП «Ліси України» філії Миколаївського лісового господарства з актом приймання передачі, ТТН на шість тракторів, Довіреністю №32 від 27.06.2023, гарантійним полісом трактора YTO на шість тракторів, сертифікат прийому-передачі техніки на шість трактори, митними деклараціями та комерційними інвойсами на 35 арк.; видаткова накладна №5420 від

29.06.2023 р. по поставці 2 (двох) тракторів до ДСГП «Ліси України» філії Чорноліського лісового господарства з актом приймання передачі, ТТН на два трактори, Довіреністю №29 від 27.06.2023, гарантійним полісом трактора YTO на два трактори, сертифікат прийому-передачі техніки на два трактори, митною декларацією та комерційним інвойсом на 15 арк.; договір № BGV/UA/03-2-03365 від 21.06.2023 року з договором поруки № BGV/UA/03-2-03365/Р1 на 9 арк.; папка з презентаційними буклетами, в якій знаходиться буклет маркований ТОВ «АЛЬФАТЕХ» з тракторами YTO з технічними характеристиками трактору YTO NLX 1024; договір №22-23-03с/13 від 07.03.2023 на 2 арк.; акт №1 здавання-приймання наданих послуг від 13.03.2023 р., рахунок-фактура №64 с/з від 07.03.2023 на 2 арк.; договір №05-19/2023 від 26.05.2023 на 1 арк.; договір №22-23-03с/38 від 26.05.2023 на 2 арк.; акт приймання-здачі №05-19/2023 від 27.05.2023 р. з платіжкою та протоколу угоди про договірну ціну на проведення робіт на 3 арк.; акт надання послуг №189с38 від 29.05.2023 р. та рахунок на оплату №189с38 від 26.05.2023 р. на 2 арк.; договір №25/10-23 від 25.10.2023 р. з специфікацією до договору, гарантійним полісом трактора, сертифікатом прийому-передачі техніки, акт приймання-передачі до договору, видаткова накладна №10763 від 31.10.2023 р. та ТТН на 14 арк.; договір №10 СХ від 25.01.2024 з специфікацією, договору поруки №1 від 25.01.2024 р., гарантійним полісом трактора, сертифікатом прийому-передачі, видатковою накладною №1937 від 08.03.2024 р., актом приймання-передачі до договору на 11 арк.; договір №21 СХ від 07.02.2024 з специфікацією, договору поруки №1 від 25.01.2024 р., гарантійним полісом трактора, видатковою накладною №1040 від 13.02.2024 р., актом приймання-передачі до договору та ТТН на 9 арк.; договір №5 СХ від 17.01.2024 з специфікацією, договору поруки №1 від 25.01.2024 р., гарантійним полісом трактора, видатковою накладною №1042 від 13.02.2024 р., актом приймання-передачі до договору на 9 арк.; висновок експерта №27-10/23 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи від 27.10.2023 р. на 10 арк.; документи з вільними зразками підписів ОСОБА_4 на 16 арк.; копія сертифікату затвердження типу одиночного зразка транспортного засобу YTO-NLX1024 (ідент. Номер 32433988 ) з технічним описом на 4 арк.; рух коштів ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 рік на 197 арк.; копія порівняльна таблиця тракторів YTO моделі NLX1024 та NLX1054 на 4 арк.; копія комерційної пропозиції ТОВ «ТК «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» по тракторам YTO моделі NLX1024 та NLX1054 на 4 арк.; таблиця з інформацією стосовно співробітників АЛЬФАТЕХ на 1 арк.; копія додатку №2 до тендерної документація «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ДК 021:2015:16710000-5» вих. №25-41/2023 від 26.05.2023 р. на 3 арк.; копія листа-вимоги з описом вкладенням ДП «Ліси України» до ТОВ «ТД «Альфатех» на 4 арк.; копія позовної заяви ДП «Ліси України» до ТОВ «ТД «Альфатех» на 10 арк.; копія акту перевірки відповідності комплектності та технічних характеристик партії тракторів марки YTO NLX1024 від 13.11.2024 р. на 13 арк.

Прокурор у судове засідання не з`явився. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити з підстав викладених у ньому.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000163 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

11.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 12.02.2025 проведено обшук у приміщеннях за місцем знаходження ТОВ «ТД «Альфатех» за адресою: Дніпровський р-н, м. Підгородне, Дніпропетровської обл., на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:056:0121, :01:056:0120.

Під час обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: договір №23-1/06.2023 від 23.06.2023 р. з додатками (специфікація, технічні характеристики товару) на 9 арк.; замовлення на поставку Товару від 27.06.2023 р.; копія титульного контракту №GM21UO0037 від 14.09.2021 р. з додатками на 14 арк.; видаткова накладна №5423 від 29.06.2023 р. по поставці 2 (двох) тракторів до ДСГП «Ліси України» філії Полтавського лісового господарства з актом приймання передачі, ТТН на два трактори, Довіреністю №29 від 27.06.2023, гарантійним полісом трактора YTO на два трактори, сертифікат прийому-передачі техніки на два трактори, митною декларацією та комерційним інвойсом на 16 арк.; видаткова накладна №5425 від 29.06.2023 р. по поставці одного трактора до ДСГП «Ліси України» філії Лісопежежний центр з актом приймання передачі, ТТН на трактор, Довіреністю №30 від 27.06.2023, гарантійним полісом трактора YTO, сертифікат прийому-передачі техніки на трактор, митною декларацією та комерційним інвойсом на 12 арк.; видаткова накладна №5419 від 28.06.2023 р. по поставці 6 (шести) тракторів до ДСГП «Ліси України» філії Миколаївського лісового господарства з актом приймання передачі, ТТН на шість тракторів, Довіреністю №32 від 27.06.2023, гарантійним полісом трактора YTO на шість тракторів, сертифікат прийому-передачі техніки на шість трактори, митними деклараціями та комерційними інвойсами на 35 арк.; видаткова накладна №5420 від 29.06.2023 р. по поставці 2 (двох) тракторів до ДСГП «Ліси України» філії Чорноліського лісового господарства з актом приймання передачі, ТТН на два трактори, Довіреністю №29 від 27.06.2023, гарантійним полісом трактора YTO на два трактори, сертифікат прийому-передачі техніки на два трактори, митною декларацією та комерційним інвойсом на 15 арк.; договір № BGV/UA/03-2-03365 від 21.06.2023 року з договором поруки № BGV/UA/03-2-03365/Р1 на 9 арк.; папка з презентаційними буклетами, в якій знаходиться буклет маркований ТОВ «АЛЬФАТЕХ» з тракторами YTO з технічними характеристиками трактору YTO NLX 1024; договір №22-23-03с/13 від 07.03.2023 на 2 арк.; акт №1 здавання-приймання наданих послуг від 13.03.2023 р., рахунок-фактура №64 с/з від 07.03.2023 на 2 арк.; договір №05-19/2023 від 26.05.2023 на 1 арк.; договір №22-23-03с/38 від 26.05.2023 на 2 арк.; акт приймання-здачі №05-19/2023 від 27.05.2023 р. з платіжкою та протоколу угоди про договірну ціну на проведення робіт на 3 арк.; акт надання послуг №189с38 від 29.05.2023 р. та рахунок на оплату №189с38 від 26.05.2023 р. на 2 арк.; договір №25/10-23 від 25.10.2023 р. з специфікацією до договору, гарантійним полісом трактора, сертифікатом прийому-передачі техніки, акт приймання-передачі до договору, видаткова накладна №10763 від 31.10.2023 р. та ТТН на 14 арк.; договір №10 СХ від 25.01.2024 з специфікацією, договору поруки №1 від 25.01.2024 р., гарантійним полісом трактора, сертифікатом прийому-передачі, видатковою накладною №1937 від 08.03.2024 р., актом приймання-передачі до договору на 11 арк.; договір №21 СХ від 07.02.2024 з специфікацією, договору поруки №1 від 25.01.2024 р., гарантійним полісом трактора, видатковою накладною №1040 від 13.02.2024 р., актом приймання-передачі до договору та ТТН на 9 арк.; договір №5 СХ від 17.01.2024 з специфікацією, договору поруки №1 від 25.01.2024 р., гарантійним полісом трактора, видатковою накладною №1042 від 13.02.2024 р., актом приймання-передачі до договору на 9 арк.; висновок експерта №27-10/23 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи від 27.10.2023 р. на 10 арк.; документи з вільними зразками підписів ОСОБА_4 на 16 арк.; копія сертифікату затвердження типу одиночного зразка транспортного засобу YTO-NLX1024 (ідент. Номер 32433988 ) з технічним описом на 4 арк.; рух коштів ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 рік на 197 арк.; копія порівняльна таблиця тракторів YTO моделі NLX1024 та NLX1054 на 4 арк.; копія комерційної пропозиції ТОВ «ТК «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» по тракторам YTO моделі NLX1024 та NLX1054 на 4 арк.; таблиця з інформацією стосовно співробітників АЛЬФАТЕХ на 1 арк.; копія додатку №2 до тендерної документація «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ДК 021:2015:16710000-5» вих. №25-41/2023 від 26.05.2023 р. на 3 арк.; копія листа-вимоги з описом вкладенням ДП «Ліси України» до ТОВ «ТД «Альфатех» на 4 арк.; копія позовної заяви ДП «Ліси України» до ТОВ «ТД «Альфатех» на 10 арк.; копія акту перевірки відповідності комплектності та технічних характеристик партії тракторів марки YTO NLX1024 від 13.11.2024 р. на 13 арк.

З посиланням на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказані вище речі та документи.

Частиною першою статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Постановою слідчого вказані вище документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №00001363 від 25.11.2024 року.

Додатками до клопотання підтверджується, що речові докази містять наявну слідову інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, мають значення для забезпечення кримінального провадження, існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Таким чином, розглянувши клопотання та документи до нього, беручи до уваги, що клопотання подано до суду відповідною компетентною особою, у спосіб та строки, передбачені КПК України, і в матеріалах вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, суд дійшов переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Накласти арешт на наступні речі та документи: договір №23-1/06.2023 від 23.06.2023 р. з додатками (специфікація, технічні характеристики товару) на 9 арк.; замовлення на поставку Товару від 27.06.2023 р.; копія титульного контракту №GM21UO0037 від 14.09.2021 р. з додатками на 14 арк.; видаткова накладна №5423 від 29.06.2023 р. по поставці 2 (двох) тракторів до ДСГП «Ліси України» філії Полтавського лісового господарства з актом приймання передачі, ТТН на два трактори, Довіреністю №29 від 27.06.2023, гарантійним полісом трактора YTO на два трактори, сертифікат прийому-передачі техніки на два трактори, митна декларація та комерційний інвойс на 16 арк.; видаткова накладна №5425 від 29.06.2023 р. по поставці одного трактора до ДСГП «Ліси України» філії Лісопежежний центр з актом приймання передачі, ТТН на трактор, Довіреністю №30 від 27.06.2023, гарантійним полісом трактора YTO, сертифікат прийому-передачі техніки на трактор, митна декларація та комерційний інвойс на 12 арк.; видаткова накладна №5419 від 28.06.2023 р. по поставці 6 (шести) тракторів до ДСГП «Ліси України» філії Миколаївського лісового господарства з актом приймання передачі, ТТН на шість тракторів, Довіреністю №32 від 27.06.2023, гарантійним полісом трактора YTO на шість тракторів, сертифікат прийому-передачі техніки на шість трактори, митними деклараціями та комерційними інвойсами на 35 арк.; видаткова накладна №5420 від 29.06.2023 р. по поставці 2 (двох) тракторів до ДСГП «Ліси України» філії Чорноліського лісового господарства з актом приймання передачі, ТТН на два трактори, Довіреністю №29 від 27.06.2023, гарантійним полісом трактора YTO на два трактори, сертифікат прийому-передачі техніки на два трактори, митною декларацією та комерційним інвойсом на 15 арк.; договір № BGV/UA/03-2-03365 від 21.06.2023 року з договором поруки № BGV/UA/03-2-03365/Р1 на 9 арк.; папка з презентаційними буклетами, в якій знаходиться буклет маркований ТОВ «АЛЬФАТЕХ» з тракторами YTO з технічними характеристиками трактору YTO NLX 1024; договір №22-23-03с/13 від 07.03.2023 на 2 арк.; акт №1 здавання-приймання наданих послуг від 13.03.2023 р., рахунок-фактура №64 с/з від 07.03.2023 на 2 арк.; договір №05-19/2023 від 26.05.2023 на 1 арк.; договір №22-23-03с/38 від 26.05.2023 на 2 арк.; акт приймання-здачі №05-19/2023 від 27.05.2023 р. з платіжкою та протоколу угоди про договірну ціну на проведення робіт на 3 арк.; акт надання послуг №189с38 від 29.05.2023 р. та рахунок на оплату №189с38 від 26.05.2023 р. на 2 арк.; договір №25/10-23 від 25.10.2023 р. з специфікацією до договору, гарантійним полісом трактора, сертифікатом прийому-передачі техніки, акт приймання-передачі до договору, видаткова накладна №10763 від 31.10.2023 р. та ТТН на 14 арк.; договір №10 СХ від 25.01.2024 з специфікацією, договору поруки №1 від 25.01.2024 р., гарантійним полісом трактора, сертифікатом прийому-передачі, видатковою накладною №1937 від 08.03.2024 р., актом приймання-передачі до договору на 11 арк.; договір №21 СХ від 07.02.2024 з специфікацією, договору поруки №1 від 25.01.2024 р., гарантійним полісом трактора, видатковою накладною №1040 від 13.02.2024 р., актом приймання-передачі до договору та ТТН на 9 арк.; договір №5 СХ від 17.01.2024 з специфікацією, договору поруки №1 від 25.01.2024 р., гарантійним полісом трактора, видатковою накладною №1042 від 13.02.2024 р., актом приймання-передачі до договору на 9 арк.; висновок експерта №27-10/23 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи від 27.10.2023 р. на 10 арк.; документи з вільними зразками підписів ОСОБА_4 на 16 арк.; копія сертифікату затвердження типу одиночного зразка транспортного засобу YTO-NLX1024 (ідент. Номер 32433988 ) з технічним описом на 4 арк.; рух коштів ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 рік на 197 арк.; копія порівняльна таблиця тракторів YTO моделі NLX1024 та NLX1054 на 4 арк.; копія комерційної пропозиції ТОВ «ТК «СПЕЦЗАПЧАСТЬ» по тракторам YTO моделі NLX1024 та NLX1054 на 4 арк.; таблиця з інформацією стосовно співробітників АЛЬФАТЕХ на 1 арк.; копія додатку №2 до тендерної документація «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ДК 021:2015:16710000-5» вих. №25-41/2023 від 26.05.2023 р. на 3 арк.; копія листа-вимоги з описом вкладенням ДП «Ліси України» до ТОВ «ТД «Альфатех» на 4 арк.; копія позовної заяви ДП «Ліси України» до ТОВ «ТД «Альфатех» на 10 арк.; копія акту перевірки відповідності комплектності та технічних характеристик партії тракторів марки YTO NLX1024 від 13.11.2024 р. на 13 арк.

3. Ухвала виконується негайно слідчим та/або прокурором.

4. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1