Справа № 173/2294/25
Провадження №1-кс/173/339/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

29 серпня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 серпня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.04.2023 невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме інтернет-посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримавши дані банківської кратки потерпілого, шахрайським шляхом заволоділа належними потерпілому грошовими коштами у сумі 54 600 грн, які знаходились на банківському рахунку потерпілого. ЖЄО 4651.

СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_4 мав у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оголошення з приводу продажу «кварциво-ртутний облучатель». 03.06.2023 року на вказаний в оголошенні мобільний телефон в додаток «Вайбер» написала дівчина з ніком « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , з приводу оголошення та написала, що бажає придбати даний товар. Під час переписка дана ОСОБА_5 попрохала його відправити товар « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Обравши « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона повідомила, що замовить через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що він погодився, через деякий час ОСОБА_5 написала, що створила в електронному кабінеті замовила та перекинула йому ссилку

Під час аналізу інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено чотири транзакції по банківській карті потерпілого ОСОБА_4 :

-основна картка НОМЕР_2 , поточна картка НОМЕР_3 , дата транзакції 04.06.2023, 19:36:05.000,DB, сума вал.карти 9999,00, сума вал авт 9999,00, комісія 0,00, код валюти 980, баланс 44927,58,MCC 7399, термінал F0142699, найменування еквайрінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 , код авторизації 721108,ID транзакції 2, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , тип транзакції ПОКУПКА, опис Оплата товарiв / послуг через iнтернет: Kononenko, Cherkasy;

-основна картка 372783, поточна картка НОМЕР_3 , дата транзакції 04.06.2023, 19:36:18.000, DB, сума вал.карти 9999,00, сума вал авт 9999,00, комісія 0,00, код валюти 980, баланс 34928,58, MCC 7399, термінал F0142699, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_8 , код авторизації 123109, ID транзакції 0, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_10 , тип транзакції ПОКУПКА, опис Оплата товарiв / послуг через iнтернет: Kononenko, Cherkasy

-основна картка 372783, поточна картка НОМЕР_3 , дата транзакції 04.06.2023, 19:36:38.000, DB, сума вал.карти 9999,00, сума вал авт 9999,00, комісія 0,00, код валюти 980, баланс 24929,58, MCC 7399, термінал F0142699, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_8 , код авторизації 138110, ID транзакції 1, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_10 , тип транзакції ПОКУПКА, опис Оплата товарiв / послуг через iнтернет: Kononenko, Cherkasy

-основна картка 372783, поточна картка НОМЕР_3 , дата транзакції 04.06.2023, 19:36:52.000, DB, сума вал.карти 9999,00, сума вал авт 9999,00, комісія 0,00, код валюти 980, баланс 14930,58, MCC 7399, термінал F0142699, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_8 , код авторизації 028111, ID транзакції 4, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_10 , тип транзакції ПОКУПКА, опис Оплата товарiв / послуг через iнтернет: Kononenko, Cherkasy

-основна картка 372783, поточна картка НОМЕР_3 , дата транзакції 04.06.2023, 19:37:15.000, DB, сума вал.карти 9999,00, сума вал авт 9999,00, комісія 0,00, код валюти 980, баланс 4931,58, MCC 7399, термінал F0142699, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_8 , код авторизації 446112, ID транзакції 6, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_10 , тип транзакції ПОКУПКА, опис Оплата товарiв / послуг через iнтернет: Kononenko, Cherkasy

-основна картка 372783, поточна картка НОМЕР_3 , дата транзакції 04.06.2023, 19:37:59.000, DB, сума вал.карти4500,00, сума вал авт. 4500,00, комісія 0,00, код валюти 980, баланс 431,58, MCC 7399, термінал F0142699, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_8 , код авторизації 951113, ID транзакції 2, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_10 , тип транзакції ПОКУПКА, опис Оплата товарiв / послуг через iнтернет: Kononenko, Cherkasy

які збігаються з датою та сумою грошових операцій, вказаних потерпілим ОСОБА_4 , під час допиту, однак в описі транзакції не зазначено рахунок отримувача грошових коштів або його анкетних даних, натомість в колонці «Карта рахунок одержувача» зазначено « НОМЕР_4 ».

Враховуючи вище вказане, з метою отримання повної інформації про рух грошових коштів, кінцевого отримувача, а також встановлення власників рахунків, куди були перераховані грошові кошти, належні потерпілому, та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме руху коштів по зазначеному рахунках, даних по перерахунку на банківську картку чи рахунок та адреси розташування терміналу, кінцевого отримувача грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000247 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000247 від 06.06.2023, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме всю наявну інформацію по наступним транзакціям:

- 04.06.2023 19:36:05 06.06.2023 P10 F DB-9,999.00 UAH-9,999.00 39,227.58 F0142699 UKR KONONENKO, CHERKASY, UA Р 10 Інтернет-магазини Оплата товарів/послуг через інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- 04.06.2023 19:36:18 06.06.2023 P10 F DB-9,999.00 UAH-9,999.00 29,228.58 F0142699 UKR KONONENKO, CHERKASY, UA P 10 Інтернет-магазини Оплата товарів/послуг через інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- 04.06.2023 19:36:38 06.06.2023 P10 F DB-9,999.00 UAH-9,999.00 19.229.58 F0142699 UKR КПНПНЕНKO, CHERKASY, UA P 10 Інтернет-магазини Оплата товарів/послуг через інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- 04.06.2023 19:36:52 06.06.2023 P10 F DB-9,999.00 UAH -9,999.00 9,230.58 F0142699 UKR КПНПНЕНKO, CHERKASY, UA P 10 Інтернет-магазини Оплата товарів/послуг через інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- 04.06.2023 19:37:15 06.06.2023 P10 FDB-9.999.00 UAH -9.999.00 -768.42 F0142699 UKR КПНПНЕНKO, CHERKASY, UA P 10 Інтернет-магазини Оплата товарів/послуг через інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- 04.06.2023 19:37:29 06.06.2023 P10 F DB-4.500,00 UAH-4,500.00 -5,268.42 F0142699 UKR KONONENKO, CHERKASY, UA P 10 Інтернет-магазини Оплата товарів/послуг через інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_16 , Cherkasy;

Крім цього, надати повні реквізити банківських карток та рахунків на які здійснено переказ грошових коштів згідно з вищевказаними транзакціями;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам на які згідно вищевказаних транзакцій, здійснювалися транзакції.

- Документи на відкриття зазначених банківських карток.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним банківським карткам на які було здійснено перевід грошових коштів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії ухвали встановити до 29 жовтня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/233/339/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1