У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000011 від 23.02.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні службови осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 /її територіальних підрозділів в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактами вчинення протиправних дій вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подавали до митного оформлення документи, що містять недостовірні відомості щодо років виробництва імпортованих транспортних засобів, їх характеристик, митної вартості, що суттєво вплинуло на суму сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) митних платежів.

При цьому, у ході проведення у вказаному кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій встановлено ряд деструктивних відхилень у відомостях та документах, що подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 для розмитнення ввезених з-за кордону транспортних засобів, із відомостями та документами, що надавались до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема щодо календарного року випуску вищевказаних транспортних засобів, що на думку сторони обвинувачення могло суттєво вплинути при обчисленні розміру митних платежів.

Так, відповідно до відомостей листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 15/15-01-02/8.21/1778 від 25.03.2025 та додатку до нього встановлено, що у період 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпортовано на територію України 45 одиниць техніки, митні декларації яких містять деструктивні відхилення у році виробництва, в порівнянні із відомостями ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, відповідно до відомостей листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 15/15-01-02/8.21/1778 від 25.03.2025 та додатку до нього встановлено наступне:

№Назва транспортного засобуVIN-код (заводський номер) транспортного засобу Рік випуску згідно даних ДержитслужбиРік випуску згідно даних ДержродспоживслужбиСплачені митні платежі (грн.)Ймовірні митні платежі (грн.)
1JCB 531-70НОМЕР_0 899,51160 417,44
2JCB 531-70НОМЕР_1 065,75156 766,98
3JCB 531-70НОМЕР_1 776,67162 022,18
4JCB 531-70НОМЕР_4 794,0372 671,62
5JCB 536-60НОМЕР_1 383,82105 861,50
6JCB 541-70НОМЕР_6 695,1525 961 461,00
7JCB 541-70НОМЕР_5 333,48196 224,24
8JCB 541-70НОМЕР_65 333,48196 224,24
9JCB 541-70НОМЕР_66 262,20199 004,56
10JCB 535-95НОМЕР_66 433,13393 189,59
11JCB 541-41НОМЕР_72 647,55310 721,49
12JCB 536-60НОМЕР_62 975,80162 800,56
13JCB 535-95НОМЕР_66 433,13331 290,38
14JCB 531-70НОМЕР_69 340,82132 331,10
15JCB 536-60НОМЕР_65 885,25168 007,38
16JCB 541-70НОМЕР_67 532,38354 133,21
17JCB 531-70НОМЕР_71 662,64132 999,14
18MANITOU MT 732НОМЕР_30 305,5268 182,80
19JOHN DEERE 6620НОМЕР_122 838,37174 646,00
20JCB 530-70 FSНОМЕР_54 158,0165 333,48
21MANITOU MLT 634-120 LSUНОМЕР_58 514,18269 843,65
22MANITOU MLT 634 120НОМЕР_74 292,04201 957,31
23MANITOU MLT 735 120 LSU POWERSHIFTНОМЕР_59 184,85221 637,05
24MANITOU MLT 735 120 LSU POWERSHIFTНОМЕР_58 677,60178 056,16
25MANITOU MLT 735 120 LSU POWERSHIFTНОМЕР_78 911,25200 507,43
26HORSCH PRONTO 4 DCНОМЕР_12 894,7664 453,88
27JCB 531-70НОМЕР_69 340,82216 894,93
28JCB 3CXНОМЕР_35 693,1752 192,84
29JCB 535-95НОМЕР_66 433,13400 611,90
30JCB 535-95НОМЕР_66 433,13331 833,05
31JCB 536-60НОМЕР_62 975,80108 682,50
32JCB 541-70НОМЕР_72 647,55214 441,59
33JCB 536-70НОМЕР_66 262,20174 452,67
34JCB 536-70НОМЕР_5 333,48172 007,57
35JCB 541-70НОМЕР_6 695,15215 604,79
36JCB 531-70НОМЕР_65 333,48133 245,90
37JCB 530-70НОМЕР_54 158,0193 727,75
38JCB 536-60НОМЕР_1 383,82105 861,50
39JCB 536-70НОМЕР_4 794,03170 587,33
40JCB 531-70НОМЕР_1 776,67213 273,25
41JCB 531-70НОМЕР_71 662,64161 764,75
42JCB 541-70НОМЕР_67 532,38461 410,86
43JCB 536-60НОМЕР_65 885,25199 129,93
44JCB 531-70НОМЕР_1 065,75160 417,44
45JCB 531-70НОМЕР_0 899,51357 960,94
ВСЬОГО: 2 912 537,3434 584 845,86

При цьому, відповідно до вказаних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальна сума митних платежів сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ввезення на територію України вищевказаних 45 одиниць техніки склала - 2 912 537,34 гривень.

Проте, відповідно до вказаних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальна сума митних платежів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повинно було сплатити за ввезення на територію України вищевказаних 45 одиниць техніки, з урахуванням відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 (зокрема щодо року випуску), повинна була скласти - 34 584 845,86 гривень.

Таким чином, сума ймовірно несплачених митних платежів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2021 року, за ввезення вищевказаних 45 одиниць техніки, складає - 31 672 308,5 гривень.

Зважаючи на вказане, вищевказані обставини вказують на наявність у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зважаючи на вищевказане, виникла необхідність у тимчасовому доступі, з можливістю виїмки (вилучення) у ІНФОРМАЦІЯ_6 відомостей і документів, що відповідно до ст. 84 КПК України, місять факти та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме вищевказаних митних декларацій, а також інших відомостей та документів пов`язаних із здійсненням митного оформлення та подачею вищевказаних митних декларацій відносно ввезених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) транспортних засобів.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000011 від 23.02.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - заступнику керівника відділу детективів ОСОБА_3 , а також старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим (детективам) слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в структурованому електронному вигляді та/або в офіційно-завірених копіях, а саме: митних декларацій, а також інших відомостей та документів пов`язаних із здійсненням митного оформлення та подачею митних декларацій відносно ввезених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) транспортних засобів, із наступними ідентифікаційними даними:

№Назва транспортного засобуVIN-код (заводський номер) транспортного засобу
1JCB 531-70НОМЕР_3
2JCB 531-70НОМЕР_4
3JCB 531-70НОМЕР_5
4JCB 531-70НОМЕР_6
5JCB 536-60НОМЕР_7
6JCB 541-70НОМЕР_8
7JCB 541-70НОМЕР_9
8JCB 541-70НОМЕР_10
9JCB 541-70НОМЕР_11
10JCB 535-95НОМЕР_12
11JCB 541-41НОМЕР_13
12JCB 536-60НОМЕР_14
13JCB 535-95НОМЕР_15
14JCB 531-70НОМЕР_16
15JCB 536-60НОМЕР_17
16JCB 541-70НОМЕР_18
17JCB 531-70НОМЕР_19
18MANITOU MT 732НОМЕР_20
19JOHN DEERE 6620НОМЕР_21
20JCB 530-70 FSНОМЕР_22
21MANITOU MLT 634-120 LSUНОМЕР_23
22MANITOU MLT 634 120НОМЕР_24
23MANITOU MLT 735 120 LSU POWERSHIFTНОМЕР_27
24MANITOU MLT 735 120 LSU POWERSHIFTНОМЕР_28
25MANITOU MLT 735 120 LSU POWERSHIFTНОМЕР_29
26HORSCH PRONTO 4 DCНОМЕР_25
27JCB 531-70НОМЕР_16
28JCB 3CXНОМЕР_26
29JCB 535-95НОМЕР_12
30JCB 535-95НОМЕР_15
31JCB 536-60НОМЕР_14
32JCB 541-70НОМЕР_13
33JCB 536-70НОМЕР_11
34JCB 536-70НОМЕР_9
35JCB 541-70НОМЕР_8
36JCB 531-70НОМЕР_10
37JCB 530-70НОМЕР_22
38JCB 536-60НОМЕР_7
39JCB 536-70НОМЕР_6
40JCB 531-70НОМЕР_5
41JCB 531-70НОМЕР_19
42JCB 541-70НОМЕР_18
43JCB 536-60НОМЕР_17
44JCB 531-70НОМЕР_4
45JCB 531-70НОМЕР_3

а також:

- відомостей щодо IP-адрес, адрес електронної пошти, з яких направлялися документи до серверів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вищевказаних транспортних засобів;

- відомостей та документів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_8 від митних (інших уповноважених) органів інших держав відносно вищевказаних транспортних засобів з офіційним їх перекладом на українську мову, а також відомостей та документів про вжиті заходи, у тому числі й адміністративного та/або кримінального процесуального характеру, що вжиті органами ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактами встановлення деструктивних відхилень у відомостях, зокрема про рік випуску вищевказаних транспортних засобів;

-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2021-2024 років, з додатками;

- службових записок ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо недоборів митних платежів, які необхідно було б сплатити при митному оформленні товару за вищезазначеними транспортними засобами;

- інших документів та відомостей, у яких зафіксовано або які підтверджують факт та розмір заниження митних платежів при ввезенні на територію України товарів - вищевказаних транспортних засобів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

01 травня 2025 року