Справа № 344/8300/25
Провадження № 1-кс/344/3601/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000661 від 31.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, 12.05.2025р. звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліціїв Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 31.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

Встановлено, що суб`єкти оціночної діяльності, на замовлення осіб, які мають у власності земельні ділянки на території Івано-Франківської області, здійснюють виготовлення Звітів про оцінку нерухомого майна зі значно заниженою вартістю земельних ділянок. У свою чергу, власники таких земельних ділянок, з корисливих мотивів, з метою ухилення від сплати податків, здійснюють реалізацію вказаних земельних ділянок за значно заниженою вартістю, на яких, на момент їх продажу, уже наявний об`єкт нерухомості типу «таунхаус». Такі дії завдають збитків Державі внаслідок ухилення від сплати податків під час продажу об`єктів нерухомості типу «таунхауз» за заниженими цінами, під виглядом укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Під час укладення зазначених угод, відчуження земельних ділянок, середньою площею 0,15 га, суб`єктами оціночної діяльності оцінюється орієнтовно у 5 000 12 000 гривень. На вказаних земельних ділянках, на момент правочину, вже завершено будівництво об`єкту нерухомого майна типу «Таунхауз».

Проте, фактично, реалізація об?єкту нерухомості типу «таунхауз» та земельної ділянки здійснюється за готівкові кошти, за повною передоплатою, що складає від 120 000 до 165 000 доларів США, в залежності від характеристики об`єкту нерухомого майна. При цьому, в ціну вартості закладені послуги з супроводження, «легалізація» фактично придбаного об`єкту нерухомого майна типу «таунхауз», в які входить виготовлення технічної документації, присвоєння поштової адреси, введення в експлуатацію шляхом використання та подачі до відповідних установ документів з завідомо неправдивою інформацією.

Відповідно до пошукових даних «Google» середньо ринкова вартість земельної ділянки, площею 0.016 га, станом на 2024 рік, починається від 200 000 гривень, що свідчить про суттєве заниження вартості земельної ділянки та внесення суб`єктами оціночної діяльності у порушення ст. ст.3, 9, 11, 12, 32 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», завідомо недостовірних даних з подальшим внесенням аналогічної інформації до Інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдина база даних звітів про оцінку», вчинене на замовлення представників власників земельних ділянок.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні становлено, що посвідчення таких договорів купівлі-продажу земельних ділянок здійснювалося нотаріусами Івано-Франківського міського нотаріального округу, у тому числі ОСОБА_4 .

Так, 17.10.2024 приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснила посвідчення договору купівлі-продажу, серія та номер: 1572. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_5 набула у власність земельну ділянку, площею 0,0154 га, кадастровий номер якої :09:001:0537. Вартість вказаної земельної ділянки, відповідно до Договору, складає 5 000 гривень.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0537, який зареєстрований в реєстрі за №1572 від 17.10.2024, документів, на підставі яких його укладено та документів, переданих нотаріусу для посвідчення вказаного договору, у тому числі документів щодо сплати податків; а також ознайомлення із реєстром нотаріальних дій, з можливістю вилучення його копії за 17.10.2024, що зберігаються в приміщенні офісу приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, зберегли на собі сліди вчинення вищевказаних злочинів та підтверджують протиправну діяльність осіб, що організували їх виготовлення і в майбутньому матимуть статус доказів під час судового розгляду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий у поданому клопотанні просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, щодо переліку 2-х слідчих, зазначених в клопотанні, а саме: ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , то такі слідчі відсутні у групі слідчих по кримінальному провадженні, тому надати їм такий доступ не пред`являється можливим.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до документів, що зберігаються в приміщенні офісу приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідченої копії договору купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0537, який зареєстрований в реєстрі за №1572 від 17.10.2024, документів, на підставі яких його укладено та документів, переданих нотаріусу для посвідчення вказаного договору, у тому числі документів щодо сплати податків; а також ознайомлення із реєстром нотаріальних дій, з можливістю вилучення його копії за 17.10.2024.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 липня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_18