Справа № 274/3009/25 Провадження № 1-кс/0274/1112/25
У Х В А Л А

03.07.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000404 від 22.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку НОМЕР_1 , який належить невідомій особі, із зазначенням суми, номеру та власника номеру рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (особи, якій належить вищевказаний рахунок), які мобільні номери телефонів були прив`язанні для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вищевказаному рахунку і чи змінювалися вони, а також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку ,а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 20.04.2025 р. по 00:00 18.06.2025 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 18.06.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000404 від 22.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 21.04.2025 р. на мобільний телефон ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_2 ) з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та під час розмови повідомила, що її банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 заблокована, після чого ОСОБА_6 підтвердила код підтвердження банківської операції для розблокування картки, який надійшов останній. Після вказаних дій, з вищевказаної карти потерпілої ОСОБА_6 були списані грошові кошти в загальній сумі 21 737 грн., чим потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму (ЄO 10824).

Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.

З протоколу від 22.04.2025 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, зокрема, що 21.04.2025 р. близько 15:00 на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що її банківську картку № НОМЕР_4 взламали та намагаються переказати грошові кошти на російський банк, тому якщо вона не проводить даних операцій, картку можуть заблокувати, на що ОСОБА_6 погодилася. Після чого на номер телефону ОСОБА_6 надійшло повідомлення з текстом " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який вона продиктувала невідомій особі. Коли ОСОБА_6 звернулася до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то дізналася, що з її банківської карти № НОМЕР_4 списано кошти в загальній сумі 21 737 грн.

Із протоколу огляду речей і документів від 18.06.2025 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вбачається, що при огляді виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 20.04.2025 р. по 25.04.2025 р, яка емітована на ОСОБА_6 , встановлено, що з вказаної банківської картки 21.04.2025 р. у період часу з 14:56:19 до 14:59:00 відбулося перерахування грошових коштів трьома платежами в сумі 9 661,84 грн., 9 661,84 грн та 2 415,46 грн на рахунок "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)"; " НОМЕР_1 ","";"14360570";"3DJake, PaldauP 10.

З документів, доданих до клопотання, випливає, що надавачем платіжних послуг по банківському рахунку НОМЕР_1 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню, з урахуванням змісту статті 159 Кримінального процесуального кодексу Українишляхом надання йому тимчасового доступу до речей і документів, а саме можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2 Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 про суму, номер та власника номеру рахунку з персональними даними, перерахування коштів з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреса особи, якій належить вищевказаний рахунок, мобільні номери телефонів, які були прив`язанні для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вищевказаному рахунку і чи змінювалися вони, а також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку , іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 20.04.2025 р. по 00:00 18.06.2025 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1