Справа № 334/5145/23
Номер провадження № 1-кс/334/1326/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2025 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2025 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу речей і документів, якою надати дозвіл прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , або старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договір № ДР-37 про надання послуг з поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків від 29.03.2021; договір № ДР-28 про надання послуг з поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків від 21.03.2022; договір № ДР-7 про надання послуг з поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків від 24.01.2023 (з усіма додатками та договірної документації (договори та додатки до них, зі змінами та доповненями, додаткові угоди тощо); проектно-кошторисної документації (робочий проект, кошторис, договірна ціна тощо); первинно звітної документації (форми КБ-2в, КБ-3, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат тощо); виробничої документації (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт; договірної документації на виконання робіт з технічного нагляду (договори з додатками та доповненнями, акти приймання наданих послуг, документи які підтверджують оплату наданих послуг тощо); договірної документації на виконання робіт з авторського нагляду (договори з додатками та доповненнями, акти приймання наданих послуг, документи які підтверджують оплату наданих послуг тощо); акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD; висновками комплексної державної експертизи проектної документації; сертифікатами відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; висновками санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України; видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації; копій документів які підтверджують вартість, походження, якість та технічні характеристики товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), які використовувалися при виконанні робіт по зазначеним вище договорам, копій документів, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для участі у торгах, на підставі яких були укладені зазначені вище договори; посадові інструкції, накази (розпорядження) про призначення на посаду посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відповідальні за укладання, підписання, а також виконання умов зазначених договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); накази (розпорядження) про створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 (з додатками та змінами), а також наказ (розпорядження) про закріплення окремих осіб за проведення допорогової процедури закупівлі щодо зазначених вище договорів. Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 12.04.2023 за ч. 3 ст. 191 КК України. Встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньої змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратили грошові кошти при виконанні робіт реконструкції спортивного майданчику розташованих у м. Запоріжжя. В ході проведення моніторингу загальнодоступних джерел у мережі Інтернет, а саме офіційного порталу оприлюднення інформації публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у 2021 2023 роках, невідомі посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали договори послуг з ремонту та технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків, та шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, привласнили бюджетні грошові кошти. Під час розслідування кримінального правопорушення, пов`язаного із привласненням та розтратою грошових коштів державного бюджету, опрацьовано відомості, розміщені в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо проведення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 . Запоріжжя процедур закупівель. Встановлено, що 24.01.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ДР -7 про надання послуг з поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків. Ціна договору 1 698 928, 40 грн. Місце надання послуг територія Дніпровського району м. Запоріжжя. Строк дії договору діє до 31 грудня 2023 року. Також, 21.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ДР - 28 про надання послуг з поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків. Ціна договору 1 676 907, 52 грн. Місце надання послуг територія Дніпровського району м. Запоріжжя. Строк дії договору діє до 31 грудня 2022 року. На виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 27.07.2022, 30.08.2022 та 23.11.2022 на рахунок бюджетних коштів перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 622 259, 57 грн (на підставі підписаних форм № КБ -3 та № КБ -2в). Також 29.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ДР - 37 про надання послуг з поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків. Ціна договору 1 677 534, 14 грн. Місце надання послуг територія Дніпровського району м. Запоріжжя. Строк дії договору діє до 31 грудня 2021 року.На виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 26.04.2021, 29.06.2021, 27.05.2021, 28.07.2021, 13.07.2021 на рахунок бюджетних коштів перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 677 411, 95 грн ( на підставі підписаних форм № КБ -3 та № КБ -2в). Також, в ході досудового розслідування скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою надання відповідних копій документів, а саме вищевказаних договорів разом із додатками та інше. Згідно відповіді посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до органу досудового розслідування надійшла відповідь про те, що запитувані документи надаються лише на підставі ухвали слідчого судді або суду, тобто із застосуванням процедури передбаченою главою 15 КПК України. На теперішній час є підстави вважати, що невстановлені службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом оплати виконаних робіт, які фактично виконані не були, чим спричинили збитки територіальній громаді м. Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, прокурор зазначає, що 26.03.2025 слідчим суддею Дніпровського районного суду міста Запоріжжя, ОСОБА_1 надано дозвіл прокурорам окружної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , або слідчим СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до завірених належних чином копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , зі строком дії вказано рішення 30 днів з дня її постановлення. Вказану ухвалу від 26.03.2025 отримано прокурором окружної прокуратури ОСОБА_3 .. На виконання вказаного рішення 03.04.2025 прокурором окружної прокуратури ОСОБА_3 , в порядку ст. 36 КПК України, на адресу старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 надано письмову вказівку, направлену на оголошення вищевказаної ухвали від 26.03.2025 та отримання тимчасового доступу до документації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , зі строком виконання до 25.04.2025. На виконання вказаної вказівки від 03.04.2025 слідчим СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 03.04.2025 оголошено рішення слідчого судді від 26.03.2025 посадовій особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , проте виконати вимоги ст. 165 КПК України щодо реалізації тимчасового доступу до речей і документів не вдалося у встановлені строки останній не вдалось внаслідок об`єктивних обставин, а саме: значного обсягу слідчих (розшукових) дій, що проводяться у межах інших кримінальних проваджень; значного службового навантаження на слідчого, зумовленого обмеженим кадровим складом та підвищеною інтенсивністю роботи в умовах воєнного стану; ускладненої комунікації з посадовими особами районної адміністрації, обумовленої обмеженням їх доступу до робочих приміщень або документів у зв`язку з режимними заходами; відсутністю технічної можливості для своєчасного вилучення значного обсягу документів, що знаходяться у розпорядженні вказаної юридичної особи, без порушення її безперервної діяльності, тощо. Таким чином, затримка у виконанні судового рішення від 26.03.2025 не є наслідком умисної бездіяльності чи зловживань з боку слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , а спричинена винятковими умовами, які склались у період дії воєнного стану. У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, особи яка вчинила кримінальне правопорушення, з метою з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт, за вказаними договорами у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання прокурора в частині розгляду клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000019 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом того, що у 2021-2023 роках невідомі посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », уклали договори послуг з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, привласнили грошові кошти.

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, особи яка вчинила кримінальне правопорушення, з метою з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт, за вказаними договорами у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Також, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до копій документів, оскільки прокурором не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Щодо вимоги про покладення обов`язку по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя зазначає, що сама по собі ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів є судовим рішенням, яке підлягає виконанню, а тому зазначати додатково про покладення обов`язку в виконання судового рішення не вбачається доцільним.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , або старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1)копії договору № ДР-37 про надання послуг з поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків від 29.03.2021;

2)копії договору № ДР-28 про надання послуг з поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків від 21.03.2022;

3)копії договору № ДР-7 про надання послуг з поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків від 24.01.2023 року,

(з усіма додатками та договірної документації (договори та додатки до них, зі змінами та доповненями, додаткові угоди тощо); проектно-кошторисної документації (робочий проект, кошторис, договірна ціна тощо); первинно звітної документації (форми КБ-2в, КБ-3, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат тощо); виробничої документації (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт; договірної документації на виконання робіт з технічного нагляду (договори з додатками та доповненнями, акти приймання наданих послуг, документи які підтверджують оплату наданих послуг тощо); договірної документації на виконання робіт з авторського нагляду (договори з додатками та доповненнями, акти приймання наданих послуг, документи які підтверджують оплату наданих послуг тощо); акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD; висновками комплексної державної експертизи проектної документації; сертифікатами відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; висновками санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України; видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації; копій документів які підтверджують вартість, походження, якість та технічні характеристики товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), які використовувалися при виконанні робіт по зазначеним вище договорам, копій документів, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для участі у торгах, на підставі яких були укладені зазначені вище договори; посадові інструкції, накази (розпорядження) про призначення на посаду посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відповідальні за укладання, підписання, а також виконання умов зазначених договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); накази (розпорядження) про створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 (з додатками та змінами), а також наказ (розпорядження) про закріплення окремих осіб за проведення допорогової процедури закупівлі щодо зазначених вище договорів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1