Справа № 201/9665/25
Провадження № 1-кс/201/3463/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000012 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження №0000012 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2025 року до чергової частини Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області електронною поштою надійшло письмове звернення з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо зняття грошових коштів невстановленою особою з рахунку померлого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.05.2024 по 31.01.2025 року, в розмірі 176 978,85 грн.

Під час досудового розслідування допитано у процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_6 , яка зазначила, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (з дислокацією у м. Маріуполь Центральне) та отримував пенсію за віком з листопада 2009 року. Був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , 21.01.2025 виплата пенсії ОСОБА_5 припинена на підставі протоколу звірки ДРАЦС та ППВП у зв?язку зі смертю (дата смерті - 09.04.2024, актовий запис № 238 від 17.01.2025).

Опрацювання пенсійної справи проведено спеціалістами управління з питань виплат після отримання інформації про смерть, згідно з вимогами чинного законодавства та у відповідності до посадових обов?язків.

Звертаємо увагу, що смерть ОСОБА_5 , яка настала ІНФОРМАЦІЯ_3 , заресстрована в січні 2025 року, що призвело до переплати пенсії.

При закритті пенсійної справи ОСОБА_5 встановлено, що пенсіонеру проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.05.2024 по 31.01.2025 на суму 177282,37 грн ( в тому числі нараховані суми пенсії за період з 01.04.2024 по 30.04.2024 в загальній сумі 235,72 на виплату яких ОСОБА_5 мав право в зв?язку з виплатою пенсії за минулий час). Таким чином, переплата пенсійних коштів ОСОБА_5 за період з 01.05.2024 по 31.01.2025 складає 177046,65 грн, яка підлягає поверненню.

Головним управлінням на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлений лист від 22.01.2025 за вих. N? 0500-0402-8/5680, щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку пенсіонерки НОМЕР_2 пенсіонера ОСОБА_5 .

Згідно відповіді Банку від 23.01.2025 N?KНА-07.8/70 вбачається, що установа банку повернула суму 67,80 грн в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера.

Оскільки після смерті ОСОБА_5 грошові кошти зняті з рахунку пенсіонера невідомою особою, утворилась переплата пенсійних коштів на загальну суму 176978,85 грн за період з 01.05.2024 по 31.01.2025. За виплатою допомоги на поховання до Головного управління звернень не надходило.

З наведеного вбачається, що грошові кошти в розмірі 176 978 грн 85 коп були зняті з рахунку невідомою особою вже після смерті ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування 27.05.2025 реалізовано постанову прокурора про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у вигляді відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході огляду вказаних відомостей, встановлено, що в період з 15.05.2024 по 15.01.2025 по вказаному банківському рахунку здійснювалось знягтя грошових коштів в м. Дніпро на загальну суму 177 300,00 грн.

Далі в ході досудового розслідування направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою встановлення адрес банкоматів, через які було здійснено зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 . У відповіді банк повідомляє сАсси розташування банкоматів: АДРЕСА_2 , CADN0215 - АДРЕСА_3 , CADN9056 - АДРЕСА_4 , CADN9057 - АДРЕСА_5 .

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо отримання фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції у період часу з 01.05.2024 р. по 31.01.2025 .

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація, може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального проступку, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000012 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення (виїмки), щодо отримання фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції у період часу з 01.05.2024 р. по 31.01.2025 по наступним транзакціям:

1. Дата/час переказу: 15.05.2024 20:24:41; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN8428; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 10 000, 00 грн.;

2. Дата/час переказу: 15.05.2024 20:25:28; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN8428; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 9 400, 00 грн.;

3. Дата/час переказу: 14.06.2024 19:48:12; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN0215; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 10 000, 00 грн.;

4. Дата/час переказу: 14.06.2024 19:49:10; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN0215; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 10 000, 00 грн.;

5. Дата/час переказу: 15.07.2024 19:10:47; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN0215; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 10 000, 00 грн.;

6. Дата/час переказу: 15.07.2024 19:11:42; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN0215; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 9 900, 00 грн.;

7. Дата/час переказу: 16.08.2024 21:23:56; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN0215; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 10 000, 00 грн.;

8. Дата/час переказу: 16.08.2024 21:24:51; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN0215; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 9 700, 00 грн.;

9. Дата/час переказу: 14.09.2024 15:42:24; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN9056; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 10 000, 00 грн.;

10. Дата/час переказу: 14.09.2024 15:54:53; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN9057; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 9 600, 00 грн.;

11. Дата/час переказу: 16.10.2024 14:55:50; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN0215; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 10 000, 00 грн.;

12. Дата/час переказу: 16.10.2024 14:57:01; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN0215; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 9 700, 00 грн.;

13. Дата/час переказу: 14.11.2024 14:34:02; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN0215; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 10 000, 00 грн.;

14. Дата/час переказу: 14.11.2024 14:35:00; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN0215; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 9 700, 00 грн.;

15. Дата/час переказу: 13.12.2024 15:49:55; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN9894; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 19 600, 00 грн.;

16. Дата/час переказу: 15.01.2025 20:04:22; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 ; Номер рахунку/карти відправника: НОМЕР_2 ; Опис типу транзакції: Зняття готівки в банкоматі; Пристрій: CADN0215; Призначення: (DN00 Dnipro UAUA); ID еквайеру: JSC CB PRIVATBANK; Сума переказу: 19 700, 00 грн.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , іншим слідчим у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1