Справа № 466/1821/25
Провадження № 1-кс/466/2055/25
У Х В А Л А

10 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 22.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.07.2025 старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 22.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 22.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.02.2025, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, листуючись у соціальній мережі «Інстаграм», під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами на загальну суму в розмірі 27 000, 00 грн., які ОСОБА_5 перерахувала із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП № 4280 від 21.02.2025.

22.02.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.02.2025 року, приблизно о 20:51 год., перебуваючи за адресою проживання, гортаючи стрічку у соціальній мережі «Інстаграм» зі свого акаунта « ОСОБА_6 » натрапила на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про яку раніше ніколи не знала. Вказаний онлайн-магазин пропонує продаж техніки фірми «apple». Переглянувши каталог, потерпіла обрала мобільний телефон марки «Iphone 14 PRO max», вартістю 28 000 грн. ОСОБА_5 написала у приватні повідомлення адміністратору групи, щодо покупки товару. В ході листування їй було запропоновано два варіанти оплати: 30% загальної вартості як передоплати, або оплата повної вартості одразу. Промоніторивши велику кількість позитивних відгуків користувачів, потерпіла вирішила здійснити повну оплату на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , який надісланий в листуваннях.

Наступного дня, 19.02.2025, о 09:18 год., перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 27 000 грн. із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в якості повної оплати за товар. Згідно домовленості відправка мобільного телефону «Iphone 14 PRO max» повинна була бути здійснена в той же день. Проте, на сьогоднішній день мобільний телефон марки «Iphone 14 PRO max» потерпіла не отримала, у мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її вже заблоковано.

Оглядом паперової документації, яка містить банківську таємницю, вилученої у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 26.04.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Львова № 466/1821/25 від 26.02.2025 встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_5 19 лютого 2025 року о 09:18 год. здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 27 000 грн. із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер: НОМЕР_4 . Операції по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 : 19.02.2025 о 17:46:46 год в сумі 28 800 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В ході проведення огляду інформації, вилученої протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 10.06.22025 у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Львова №466/4266/25 від 07.05.2025 встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 відкрита на ОСОБА_8 . Згідно виписки з рахунку 19.02.2025 о 15:59 год. зняття готівки в сумі 20 000 грн. у банкоматі DN (CALV9645).

Відтак, тимчасовий доступ до відеозаписів (фотоматеріалів) з камер спостереження банкоматів (терміналів), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме - банкомата DN (CALV9645) в момент зняття готівки в сумі 20 000 грн. у період часу 19.02.2025 о 15:55-16:00 год. має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула. В матеріалах клопотання зазначено, що просить розглядати останнє за її відсутності.

Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що 22.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.02.2025, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, листуючись у соціальній мережі «Інстаграм», під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами на загальну суму в розмірі 27 000, 00 грн., які ОСОБА_5 перерахувала із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП № 4280 від 21.02.2025.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.02.2025 року, приблизно о 20:51 год., перебуваючи за адресою проживання, гортаючи стрічку у соціальній мережі «Інстаграм» зі свого акаунта « ОСОБА_6 » натрапила на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про яку раніше ніколи не знала. Вказаний онлайн-магазин пропонує продаж техніки фірми «apple». Переглянувши каталог, потерпіла обрала мобільний телефон марки «Iphone 14 PRO max», вартістю 28 000 грн. ОСОБА_5 написала у приватні повідомлення адміністратору групи, щодо покупки товару. В ході листування їй було запропоновано два варіанти оплати: 30% загальної вартості як передоплати, або оплата повної вартості одразу. Промоніторивши велику кількість позитивних відгуків користувачів, потерпіла вирішила здійснити повну оплату на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , який надісланий в листуваннях.

Наступного дня, 19.02.2025, о 09:18 год., перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 27 000 грн. із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в якості повної оплати за товар. Згідно домовленості відправка мобільного телефону «Iphone 14 PRO max» повинна була бути здійснена в той же день. Проте, на сьогоднішній день мобільний телефон марки «Iphone 14 PRO max» потерпіла не отримала, у мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її вже заблоковано.

Оглядом паперової документації, яка містить банківську таємницю, вилученої у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 26.04.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Львова № 466/1821/25 від 26.02.2025 встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_5 19 лютого 2025 року о 09:18 год. здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 27 000 грн. із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер: НОМЕР_4 . Операції по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 : 19.02.2025 о 17:46:46 год в сумі 28 800 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В ході проведення огляду інформації, вилученої протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 10.06.22025 у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Львова №466/4266/25 від 07.05.2025 встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 відкрита на ОСОБА_8 . Згідно виписки з рахунку 19.02.2025 о 15:59 год. зняття готівки в сумі 20 000 грн. у банкоматі DN (CALV9645).

Отримання доступу до такої інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 36, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 2, 9, 36, 40, 86, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №0000102 від 22.02.2025 та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях та оптичних носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

до відеозаписів (фотоматеріалів) з камер спостереження банкоматів (терміналів), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме банкомата DN (CALV9645) в момент зняття готівки в сумі 20 000 грн. у період часу 19.02.2025 о 15:55-16:00 год.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1