Справа № 404/3738/25
Номер провадження 1-кс/404/1189/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000763 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за номером № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 14.03.2025 по 16.03.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку за номером № НОМЕР_3 в період з 14.03.2025 по 16.03.2025.

На обґрунтування к лопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000763 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18.03.2025 року до Кропивницького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.03.2025 року близько 16.18 год. йому з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під приводом посилення безпеки банківської картки заявника, та останній на вимогу невідомої особи у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввів підтверджуючі коди, які надійшли заявнику в мобільному додатку «Viber», після чого ОСОБА_5 виявив несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 21285 гривень з належної йому банківської картки № НОМЕР_5 , чим було завдано матеріальних збитків ОСОБА_5 на загальну суму 21285 гривень.

Під час допиту, потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідчив, що 14.03.2025 року близько 16:18 год мені зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому він повідомив, що потерпілому потрібно оновити свої дані в додатку. Для цього потрібно було повідомити смс-коди в телефонному додатку «Вайбер». Надалі з мобільного телефону НОМЕР_6 йому в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення, де задавались різні запитання, а ОСОБА_7 у відповідь повідомляв чотирьох значний код, також він я повідомив їм близько шести кодів, які надходили на його мобільний телефон в смс-повідомлення. Після чого вони потерпілому повідомили, що протягом деякого часу не потрібно заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому він побачив смс-повідомлення про зарахування коштів на його зарплатну карту та списання, а саме: невідома особа створила віртуальний рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я НОМЕР_7 на якому взяла кредит у сумі 19 966, 08 грн. Після чого невідома особа переказала з вищевказаного рахунку на зарплатну карту ОСОБА_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , новий номер картки та рахунок: НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 19 200 грн. В подальшому невідома особа почала списувати кредитні грошові кошти, а саме: 3000 грн, 3000 грн, 3000 грн., 10285 грн. та також було списано власні грошові кошти в сумі 2 000 грн, які не є кредитними, а належать потерпілому.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні № 0000763 від 19.03.2025, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_8 , який знаходиться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 )та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період з 14.03.2025 по 16.03.2025.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000763 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протоколу допиту потерпілого, встановлено, що 14.03.2025 року близько 16:18 год. потерпілому зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому він повідомив, що потерпілому потрібно оновити свої дані в додатку. Для цього потрібно було повідомити смс-коди в телефонному додатку «Вайбер». Надалі з мобільного телефону НОМЕР_6 йому в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення, де задавались різні запитання, а ОСОБА_7 у відповідь повідомляв чотирьох значний код, також він я повідомив їм близько шести кодів, які надходили на його мобільний телефон в смс-повідомлення. Після чого вони потерпілому повідомили, що протягом деякого часу не потрібно заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому він побачив смс-повідомлення про зарахування коштів на його зарплатну карту та списання, а саме: невідома особа створила віртуальний рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я НОМЕР_7 на якому взяла кредит у сумі 19 966, 08 грн. Після чого невідома особа переказала з вищевказаного рахунку на зарплатну карту ОСОБА_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , новий номер картки та рахунок: НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 19 200 грн. В подальшому невідома особа почала списувати кредитні грошові кошти, а саме: 3000 грн, 3000 грн, 3000 грн., 10285 грн. та також було списано власні грошові кошти в сумі 2 000 грн, які не є кредитними, а належать потерпілому.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за номером № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 14.03.2025 по 16.03.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку за номером № НОМЕР_3 в період з 14.03.2025 по 16.03.2025.

Строк дії ухвали визначити до 01.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного ОСОБА_1

районного суду міста Кропивницького