печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене Заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 17.01.2023 до шести місяців, тобто до 11.10.2025.

В обґрунтування доводів клопотання, детектив зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000096 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 199 КК України.

Приблизно на початку січня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник умисел на придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту підробленої іноземної валюти.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на вчинення злочинів у кредитно-фінансовій системі, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місця, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підроблену іноземну валюту у загальному розмірі не менше 16900 доларів США, та почали зберігати їх з метою подальшого збуту.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно розуміючи протиправність своїх дій, з метою конспірації своєї незаконної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вирішили реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленої іноземної валюти, шляхом підшукування осіб, які здійснюють продаж та купівлі мобільних телефонів марки APPLE Іphone через сайт «ОЛХ» в м. Києві.

Після чого, 12.01.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою між собою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно будучи обізнаним що, іноземна валюта у розмірі 16900 доларів США є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість подальшого її перебування в обігу, діючи з корисливим мотивом та метою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення, яке розміщено за номером мобільного телефону НОМЕР_1 щодо продажу мобільних телефонів марки APPLE Іphone.

В цей же день, 12.01.2023 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на реалізацію злочинного умислу, спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_5 попередньо домовившись з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , про збут підробленої іноземної валюти, діючи умисно, використовуючи сім картку з номером мобільного телефону НОМЕР_2 подзвонив на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , з пропозицією покупки у нього 12.01.2023 за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, б.19 мобільного телефону APPLE Iphone 14 Pro Max за загальну суму 1900 доларів США.

В цей же день, ОСОБА_9 зателефонував власнику мобільного телефону APPLE Iphone 14 Pro Max ОСОБА_10 та повідомив, про наявність покупця його телефону.

Так, 12.01.2023 приблизно о 20.00 год. ОСОБА_5 повторно подзвонив зі свого номеру НОМЕР_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , та з метою конспірації своєї злочинної діяльності представився ОСОБА_9 на ім`я « ОСОБА_11 », домовившись про покупку мобільного APPLE Iphone 14 Pro Max, за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, б.19.

Після чого, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , з метою подальшої реалізації злочинного умислу, направленого на зберігання з метою збуту, а також збуту підробленої іноземної валюти, а саме підроблених доларів США, маючи при собі підроблену іноземну валюту - підроблені долари США, підійшов за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, б.19.

Через деякий час, 12.01.2023 приблизно о 21.30 год. ОСОБА_5 повторно подзвонив зі свого номеру НОМЕР_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , та з метою конспірації своєї злочинної діяльності представився на ім`я « ОСОБА_11 », та повідомив, що він чекає на місці.

В цей же час, ОСОБА_9 зателефонував власнику мобільного телефону APPLE Iphone 14 Pro Max ОСОБА_10 та повідомив, про те, що покупець його телефону, приїхав на місце зустрічі.

Після чого, продовжуючи свої протиправні дії, 12.01.2023 приблизно о 21.30 год., ОСОБА_5 застосовуючи заходи конспірації зустрівся з ОСОБА_10 та представившись на ім`я « ОСОБА_11 », знаходячись за адресою: м.Київ вул. Харківське Шосе, б.19 дійшов згоди з щодо умов купівлі-продажу у нього мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо Max, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, як розрахунок за купівлю мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо Max, який належав ОСОБА_10 .

Перебуваючи 12.01.2023 приблизно о 21.30 год. за адресою: м.Київ вул.Харківське Шосе, б.19, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 1900 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надав ОСОБА_10 , дев`ятнадцять банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 1900 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно на день скоєння злочину 69 480 грн. 34 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним Iphone 14 Prо Max, який належав ОСОБА_10 , тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти, на суму 1900 доларів США.

Після чого, ОСОБА_5 впевнившись, що його злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_10 , покинув місце злочину, тим самим, заволодівши мобільним телефоном марки Iphone 14 Pro Max, які належали ОСОБА_10 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_10 на суму 69 480 грн. 34 коп.

Через деякий час, в цей же день 12.01.2023 точного часу не встановлено, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , знаходячись в невстановленому місці, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на збут підробленої іноземної валюти, повторно використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 подзвонив на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , з пропозицією покупки у нього повторно 13.01.2023 за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, б.19 мобільного APPLE Iphone 14 Pro Max за загальну суму 2100 доларів США., на що ОСОБА_10 надав свою згоду.

Після чого, 13.01.2023 приблизно о 21.15 год. ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_10 щодо купівлі мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо Max, який належить ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Київ вул. Харківське Шосе, б.19 зустрівся з ОСОБА_10 , з метою збуту підробленої іноземної валюти, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільних телефонів марки APPLE.

В цей же час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 2100 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надав ОСОБА_10 двадцять одну банкноту номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 2100 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно на день скоєння злочину 76 794 грн. 06 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільний телефон марки APPLE Iphone 14 Prо Max, який належить ОСОБА_10 тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти на суму 2100 доларів США.

Після чого, ОСОБА_5 , впевнившись, що його злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_10 , покинув місце злочину, тим самим, заволодівши мобільним телефоном марки APPLE Iphone 14 Prо Max, який належить ОСОБА_10 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_10 на суму 76 794 грн. 06 коп.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_10 на загальну суму 146 274 грн. 40 коп.

Далі, 14.01.2023, точного часу не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на реалізацію злочинного умислу, спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_5 попередньо домовившись з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, про збут підробленої іноземної валюти, діючи умисно, використовуючи сім картку з номером мобільного телефону НОМЕР_4 подзвонив на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 , з пропозицією покупки у неї за адресою: м. Київ вул. Регенераторна, б.4-а трьох мобільних телефонів а саме: мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max за загальну суму 4800 доларів США, на що ОСОБА_12 надала свою згоду.

Після чого, 14.01.2023 приблизно о 20.30 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою подальшої реалізації злочинного умислу, направленого на зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленої іноземної валюти, а саме підроблених доларів США, маючи при собі підроблену іноземну валюту, підроблені долари США, зустрівся з ОСОБА_12 за адресою: м.Київ вул. Регенераторна, б.4-а.

Продовжуючи свої протиправні дії, 14.01.2023 приблизно о 20.30 год. ОСОБА_5 знаходячись разом з ОСОБА_6 дійшовши згоди з ОСОБА_12 щодо умов купівлі-продажу у неї трьох мобільних телефонів а саме: мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max, підійшли разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до ресторану «Біржа» розташованого за адресою: м.Київ вул. Регенераторна, б.4-а, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, я розрахунок за купівлю мобільних телефонів марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max, які належали ОСОБА_12 .

Перебуваючи поблизу ресторану «Біржа» розташованого за адресою: м.Київ вул. Регенераторна, б.4-а, 14.01.2023 приблизно о 20.30 год. ОСОБА_5 знаходячись разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою між собою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 4800 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надав ОСОБА_12 в присутності ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , сорок вісім банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 4800 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно на день скоєння злочину 175 529 грн. 28 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max, які належали ОСОБА_12 , тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти на суму 4200 доларів США.

Після чого, ОСОБА_5 знаходячись разом з ОСОБА_6 , впевнившись, що їх злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , покинули місце злочину, тим самим, заволодівши мобільним телефоном марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max, які належали ОСОБА_12 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_12 на суму 175 529 грн. 28 коп.

Через деякий час, в цей же день 14.01.2023 приблизно о 21.40 год., ОСОБА_5 знаходячись в невстановленому місці, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на збут незаконно виготовленої іноземної валюти, повторно подзвонив використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 з пропозицією покупки у неї 15.01.2023 за адресою: м. Київ вул. Регенераторна, б.4-а чотирьох мобільних телефонів а саме: двох мобільних телефонів марки APPLE Iphone 14 Prо Max, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro на загальну суму 5200 доларів США, на що ОСОБА_12 надала свою згоду.

Після чого, 15.01.2023 приблизно о 06.55 год. ОСОБА_5 на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_12 , щодо купівлі чотирьох мобільних телефонів а саме: двох мобільних телефонів марки APPLE Iphone 14 Prо Max, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro, які належать ОСОБА_12 , надав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі, зустрітись біля ресторану «Біржа» розташованого за адресою: м.Київ вул. Регенераторна, б.4-а, з чоловіком ОСОБА_12 - ОСОБА_15 , з метою збуту підробленої іноземної валюти, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільних телефонів марки APPLE.

В цей же час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 5200 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надала ОСОБА_15 п`ятдесят дві банкноти номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 5200 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно еквівалентно на день скоєння злочину 190 156 грн. 72 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним чотирьох мобільних телефонів, а саме: двох мобільних телефонів марки APPLE Iphone 14 Prо Max, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro, які належали ОСОБА_12 , тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти, на суму 5200 доларів США.

Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , впевнившись, що його злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_15 , покинув місце злочину, тим самим, заволодівши мобільними телефонами, а саме: двома мобільними телефонами марки APPLE Iphone 14 Prо Max, та двома мобільними телефонами APPLE Iphone 14 Pro, які належали ОСОБА_12 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_12 на суму 190 156 грн. 72 коп.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_12 на загальну суму 365 686 грн.

Далі, 15.01.2023 точного часу не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на реалізацію злочинного умислу, спрямованого на збут незаконно виготовленої іноземної валюти, ОСОБА_5 попередньо домовившись з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про збут підробленої іноземної валюти, діючи умисно, надав вказівку ОСОБА_7 подзвонити використовуючи сім картку з номером мобільного телефону НОМЕР_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_16 , з пропозицією покупки у нього за адресою: АДРЕСА_1 мобільного телефону а саме: мобільного телефону APPLE Iphone 14 Pro Max на загальну суму 10000 грн. та 1300 доларів США.

Після чого, продовжуючи свої протиправні дії, 15.01.2023 приблизно о 21.00 год., ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на виконання вказівок ОСОБА_5 , з метою подальшої реалізації злочинного умислу, направленого на зберігання з метою збуту, а також збуту підробленої іноземної валюти, а саме підроблених доларів США, маючи при собі підроблену іноземну валюту, підроблені долари США, зустрівся поблизу під`їзду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Після чого, продовжуючи свої неправомірні дії, 15.01.2023 приблизно о 21.00 год., ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дійшовши згоди з ОСОБА_16 щодо умов купівлі-продажу у неї мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Pro Max, зайшов разом з ОСОБА_16 до під`їзду житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, в обмін на купівлю мобільного телефон марки APPLE Iphone 14 Pro MAX, який належав ОСОБА_17 .

Перебуваючи в під`їзді вказаного житлового будинку 15.01.2023 в період часу приблизно з 21.00 год. по 21.10 год. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 1300 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надав ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , тринадцять банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 1300 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно еквівалентно на день скоєння злочину 47 539 грн. 18 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільний телефон марки APPLE Iphone 14 Pro MAX, який належав ОСОБА_17 , тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти на суму 1300 доларів США.

Після чого, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , впевнившись, що його злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_16 та ОСОБА_17 покинув приміщення під`їзду житлового будинку, тим самим, заволодівши мобільним телефоном марки APPLE Iphone 14 Pro Max, який належав ОСОБА_17 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_17 на загальну суму 47 539 грн. 18 коп.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_17 на загальну суму 47 539 грн. 18 коп.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Дніпропетровськ, громадянину України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру в зберіганні, придбанні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовленої іноземної валюти, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Дніпропетровськ, громадянину України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру в зберіганні, придбанні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовленої іноземної валюти, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Дніпропетровськ, громадянину України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 повідомлено про підозру в зберіганні, придбанні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

Двох місячний строк досудового слідства у кримінальному провадженні закінчується 11.06.2025, однак, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Слідчий, прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Адвокати та підозрювані в судовому засіданні, в тому числі в режимі відеоконференції, не заперечували щодо задоволення клопотання.

Строк досудового розслідування, який закінчується 11.06.2025, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: отримати протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та документи на підставі яких вони проводились; провести тимчасові доступи до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «Державний ощадний банк України» відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.04.2025; завершити проведення призначених експертиз та отримати висновки експерта за результатами технічних експертиз документів призначених відповідно до постанов від 28.04.2025, від 28.04.2025, від 28.04.2025; завершити проведення призначених експертиз та отримати висновки експерта за результатами комп`ютерно-технічної експертизи відповідно до постанов від 01.05.2025, від 02.05.2025, від 01.05.2025, від 01.05.2025; завершити проведення призначених експертиз та отримати висновки експерта за результатами портретної експертизи відповідно до постанови від 29.04.2025; провести огляди (додаткові огляди) вилучених під час проведення обшуків мобільних телефонів за участю підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також свідка ОСОБА_18 ; провести огляди (додаткові огляди) відомостей щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфсел» відомостей мобільних з`єднань телефонів підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; додатково допитати свідка ОСОБА_18 щодо скоєння підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_7 та іншими учасниками кримінальних правопорушень; допитати підозрюваного ОСОБА_7 щодо скоєння кримінальних правопорушень; провести одночасні допити між підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; допитати свідка ОСОБА_19 , ОСОБА_20 щодо обставин розслідуваних кримінальних правопорушень; додатково допитати потерпілого ОСОБА_21 щодо обставин скоєного стосовно нього кримінального правопорушення; після отримання висновків експертів, та після отримання протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та документів на підставі яких вони проводились, необхідно повідомити підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_7 про зміну раніше повідомленої підозри.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно, ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно ч.2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення прокурора, адвоката та підозрюваного, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000096 від 17.01.2023, до шести місяців, тобто до 11.10.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1