Провадження № 1-кп/344/1077/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі

головуючої-судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 0000077 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, на підставі п. 3-1 ч.1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 20.01.2021 близько 16.25 год. невідома особа представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " увійшовши у довіру, шахрайським шляхом заволоділа реквізитами банківської картки після чого перевела у готівку грошові кошти у розмірі 25 тис. грн., чим спричинила майнову шкоду потерпілому.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема:

21 березня 2021 року у процесуальному статусі потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який у ході проведення допиту повідомив, що 20.01.2020 року близько 16 год 26 хвна йогоособистий телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Під час розмови невідома особа чоловічої статі, представившись співробітником банку«ІНФОРМАЦІЯ_1»,повідомила, що у зв?язкуз карантином банк може повернути відсотки за користування кредитом, ійому потрібно назвати реквізити банківської картки. Однак потерпілий,усвідомлюючи, що це може бути шахрай не поспішав повідомляти реквізити, проте невідома особа назвала його персональні дані, які він надавав тільки банку, і в ході розмови протягом 15 хв часу невідома особа увійшла в довіру. Повіривши, що це дійсно працівник банку, та він може повернути частину грошей собі,потерпілий повідомив невідомій особі реквізити банківської карти.

Після того, як потерпілий повідомив реквізити своєї банківської картки, на його телефон почали приходити смс-повідомлення із кодами підтвердження. Невідома особа попросила їх назвати, та оскільки він увійшов у довіру, він повідомив йому їх. В подальшому у нього виник певний сумнів з даного приводу та він спробував зателефонувати на гарячу лінію банку, щоб спробувати заблокувати картку, однак його телефон було якимось чином заблоковано та він не зміг здійснити телефонний дзвінок.

Через деякий час додому приїхав його син ОСОБА_5 , і вже з його телефону заблокував банківську картку. До того часу як він заблокував картку невідома особа встигла зняти з неї грошові кошти в розмірі 25 300 грн.

04 лютого 2021 рокускеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Івано-Франківського міського суду.

09 лютого 2021 рокуотримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду про тимчасовий доступ до речей та документів, яку у подальшому було скеровано на юридичну адресу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05 березня 2021 року надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 401 КПК України працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області.

В ході виконання вказаного доручення надійшов рапорт від інспектора ВПК про те, що в ході виконання вказаного доручення встановлено, що 20.01.2021 невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого на суму 24245 грн, які були списані із карткового рахунку ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 із кодом авторизації «НОМЕР_6» та найменуванням операції

« PORTMONE.COM.UA P2P (KHO00001) KYIV,UKR».

31 березня 2021 року скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Івано-Франківського міського суду.

06 квітня 2021 року отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду про тимчасовий доступ до речей та документів, яку в подальшому було скеровано на юридичну адресу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24 квітня 2021 року надійшла відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за даними, які зазначені в резолютивній частині вищевказаної ухвали слідчого судді, в тому числі за неповними номерами банківського карткового рахунку за номером НОМЕР_3 , ідентифікувати клієнта неможливо, у зв?язку з чим надати запитувані документи немаєможливості.

10 березня 2021 року дізнавачем СД надано доручення ВКП Івано-Франківського ВП ГУНП на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, якій належить банківська карта номер НОМЕР_3 , та де фізично використовувалась вказана банківська карта.

В ході виконання вказаного доручення надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП Івано-Франківського ВП про те, що в ході виконання вказаного доручення проводилась перевірка, де фізично використовувалась банківська карта, однак будь-якої інформації встановити не вдалось.

20 лютого 2022 року дізнавачем СД було надано доручення ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, якій належить банківська карта номер НОМЕР_3 та де фізично використовувалась вказана банківська карта та які фінансові номера закріплені за нею.

В ході виконання вказаного доручення надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП Івано-Франківського РУП про те, що в ході виконання вказаного доручення проводилась перевірка, де фізично використовувалась банківська карта, однак будь-якої інформації встановити не вдалось.

14 вересня 2023 року дізнавачем СД було надано доручення ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, якій належить банківська карта номер НОМЕР_3 та де фізично використовувалась вказана банківська карта, в якому банку вона емітована та які фінансові номера закріплені за нею; чи використовувалась банківська карта для вчинення інших правопорушень.

В ході виконання вказаного доручення надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП Івано-Франківського РУП про те, що в ході виконання вказаного доручення проводилась перевірка,чи використовувалась банківська карта для вчинення шахрайств стосовно інших осіб, а також щодо встановлення власника банківської карти, однак інформацію встановити не представилось за можливе.

05 червня 2024 року дізнавачем СД було надано доручення ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а саме здійснити перевірку по наявних базах МВС та НПУ, чи використовувався номер телефону НОМЕР_4 для вчинення інших правопорушень, та вжити заходів для встановлення, якій саме особі належить вказаний номер.

В ході виконання вказаного доручення надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП Івано-Франківського ВП про те, що в ході виконання вказаного доручення встановитичи використовувався мобільний номер телефону НОМЕР_4 для вчинення шахрайств стосовно інших осіб, окрім того встановити власника даного номеру не представилось за можливе.

25 травня 2025 року дізнавачем СД було надано доручення ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а саме - встановити базові станції, де працював номер телефону НОМЕР_5 , з якого телефонували до потерпілого; встановити чи активний на даний час номер телефону, якщо так, встановити базові станції, в яких він працює.

В ході виконання вказаного доручення надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП Івано-Франківського РУП про те, що за результатами опрацювання технічної інформації про з`єднання абонента НОМЕР_5 ,встановитибазовістанції та мобільні термінали, в яких працював вказаний номер не вдалося.

Упродовж 2021-2025 років дізнавачами неодноразово надавались доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Під час виконання доручень ОУ ВКП Івано-Франківського РУП неодноразово проводились заходи навстановлення особи,якій належить банківська карта НОМЕР_3 та номер телефонуНОМЕР_7, однак згідно рапортів оперативних працівників, проведеними заходами встановити інформацію яка б становила оперативний інтерес не вдалося.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задовольнити.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, однак до матеріалів клопотання долученого копію його заяви про те, що він не заперечує щодо закриття кримінального провадження , а також просить розгляд клопотання здійснювати у його відсутності.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами кримінального провадження суд вважає наступне.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Судом встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000077 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії кримінальних проступків й максимальна санкція якого передбачає можливість покарання у виді обмеженням волі на строк до п`яти років.

Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З дня вчинення кримінального правопорушення, вказаного у клопотанні, тобто з січня 2021 року, минуло більше трьох років, однак особу, яка його вчинила, не встановлено.

Згідно з вимогами п. 1-1 ч. 2, ч.4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 частини першої цієї статті, за клопотанням прокурора.

Частиною третьою статті 314 КПК України передбачено, що у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення, зокрема, про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку, що є підстави, передбачені п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України для закриття кримінального № 0000077 у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали закриттю кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, судом не встановлено.

Речові докази відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284-288, 314, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження, - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України - закрити на підставі п. 3-1 ч.1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено та підписано 09 липня 2025 року.

Суддя ОСОБА_1