Справа № 584/537/25
Провадження №1-кс/584/357/25
УХВАЛА

20.08.2025 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000115 від 9 травня 2025 року про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

9 травня 2025 року СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 7 травня 2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., з банківського рахунку ОСОБА_4 .

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що невстановленою особою було переказано грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки інформація з приводу відомостей за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по вказаній банківській картці з 00:00 год. 6 травня 2025 року по 00:00 год. 10 травня 2025 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, на підставі положень ч.2 ст. 163 КПК України слідчий клопотав про проведення розгляду внесеного ним клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться ця інформація.

У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходиться така інформація.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000115 від 09 травня 2025 року, протоколу допиту потерпілого від 10 травня 2025 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація щодо відомостей за банківською карткою № НОМЕР_1 , відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши цей банк надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступні відомості:

-виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 год. 6 травня 2025 року по 00:00 год. 10 травня 2025 року у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему в період з 00:00 год. 6 травня 2025 року по 00:00 год. 10 травня 2025 року;

-інформацію щодо переказів з картки № НОМЕР_1 та отримувачів вказаних переказів;

-інформацію щодо фінансових телефонів клієнта по картці № НОМЕР_1 .

2. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 18 вересня 2025 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1