печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

29 липня 2025 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 ОСОБА_27 РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_28 РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_32 , які відкриті в АТ «Універсал банк» , МФО 322001, юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_35 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_36 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_37 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_38 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 РНОКПП НОМЕР_39 , які відкриті в АБ «Кліринговий дім», , МФО 300647, юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_37 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 , які відкриті в АТ «Акцент Банк» , МФО 307770, м. Дніпро, вул. Батумська, 11;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 , які відкриті в АТ «Перший Український міжнародний банк» , МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді.

31 липня 2025 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання за його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001435 від 19.07.2024 за підозрою ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2023 року по теперішній час, на території Одеської області та Миколаївської області, діє організована група, учасники якої будучи об`єднані єдиним умислом, розподіливши між собою злочинні ролі, із застосуванням погроз насильства над потерпілим, під приводом повернення неіснуючого боргу, в умовах воєнного стану, вчиняють вимагання грошових коштів у приватного підприємця ОСОБА_46 в сумі 550 тисяч доларів США.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_47 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 »), достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, набувши статусу «положенця» за Миколаївським регіоном України, тобто суб`єкта підвищеного злочинного впливу, діючи умисно та цілеспрямовано всупереч загальноприйнятих норм поведінки, Конституції України, Кримінального кодексу України, ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою», розумівши настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, протиставляючи себе поняттям законності, ігноруючи дотримання вимог самокерованої правослухняної поведінки, маючи певний життєвий досвід та розуміння принципів діяльності криміногенних елементів, отримав статус «положенця» та встановив і поширював злочинний вплив на території Миколаївського регіону України, що підтверджується висновком судової семантико-текстуальної експертизи, відповідно до якої у висловлюваннях ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (містяться ознаки вказівок, вимог, наказів та переконань (повчань), щодо вчинення певних дій, зміст яких свідчить про, те що останній є суб`єктом впливу на інших осіб, які є представниками злочинного середовища Миколаївської області, як в умовах установ відбування покарань цього регіону, так і за їх межами та висловлювання останнього, характеризують його як особу, яка займає досить високе становище у злочинній ієрархії Миколаївського регіону.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , уродженець міста Вінниця, громадянин України, затриманий працівниками Головного управління Національної поліції в Миколаївській області 26.06.2024 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України в рамках кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 04.04.2024 та у період з вересня 2024 року по березень 2025 року на стадії досудового розслідування утримувався в умовах державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор» за адресою: м. Миколаїв, вул. Лагерне поле, 5, а ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , уродженець міста Херсон, громадянин України, затриманий працівниками Головного управління Національної поліції в Миколаївській області 26.06.2024 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України в рамках кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 04.04.2024 та у період з 27.09.2024 по лютий 2025 року на стадії досудового розслідування утримувався в умовах державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор» за адресою: м. Миколаїв, вул. Лагерне поле, 5.

Також, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_47 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 », в кримінальній ієрархії «положенец») будучи суб`єктом із підвищеним злочинним впливом встановивши та поширюючи свій злочинний вплив на території Миколаївської області, а саме безпосередньо в умовах ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» визначив «смотрящого» за вказаною установою, а саме - ОСОБА_44 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_52 », в кримінальній ієрархії «смотрящий»), який будучи «смотрящим» за ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» та маючи «формальні владні повноваження», в тому числі на призначення осіб нижчої кримінальної ієрархії, призначив ОСОБА_45 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_53 », в кримінальній ієрархії «смотрящий») «смотрящим за чорним» на території ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор».

Встановлено, що ОСОБА_54 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 »), ОСОБА_55 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_52 ») та ОСОБА_56 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_53 ») діючи за попередньою змовою групою осіб у період дії Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 64/2022 затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, а також Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 23.07.2024 р. № 469/2024 затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» від 23.07.2024 р. 3891-ІХ, всупереч вимог чинного законодавства переслідуючи корисливий умисел, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання здійснили вимагання грошових коштів шляхом погрози застосування та застосування фізичного та психологічного насильства відносно громадянина ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , внаслідок чого заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 86000 гривень, а також відносно ОСОБА_58 грошові кошти в сумі 24120 гривень з метою наповнення «общака», чим завдали останім матеріальної шкоди на вказану суму.

У даному кримінальному провадженні: ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , уродженцю села Воронівка Вознесенського району Миколаївської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючому, раніше неодноразово судимому, востаннє - у 2020 році за ч. 2 ст. 189 КК України (05.05.2023 року вийшов з місць позбавлення волі), у відповідності до вимог КПК України 17.07.2025 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 255-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що "Воровський общак" у злочинному світі - це фінансовий фонд, який формується за рахунок внесків злочинців і використовується для підтримки членів угруповання, їхніх сімей, а також для фінансування злочинної діяльності. Зазвичай, управління общаком здійснюється "ворами в законі" або «положенцями».

"Воровський общак" формується з добровільних (або не зовсім добровільних) внесків членів злочинного угруповання. Розмір внесків може залежати від рангу члена угруповання, його участі у злочинній діяльності, а також від "заслуг" перед угрупованням.

"Воровський общак" використовується для різних цілей, таких як:

- Надання фінансової допомоги членам угруповання, які перебувають у місцях позбавлення волі.

- Підтримка сімей членів угруповання, зокрема у разі їх смерті або ув`язнення.

- Фінансування злочинної діяльності, наприклад, придбання зброї, хабарів для правоохоронних органів, юридичної допомоги.

- Вирішення конфліктів всередині угруповання.

- Вплив на певні структури (наприклад, на органи влади).

Керівництво "воровським общаком" зазвичай здійснюють "вори в законі" або інші «положенці», які мають довіру та повагу серед інших членів. Зловживання "воровським общаком", тобто його привласнення або використання в особистих цілях, суворо карається.

Існують певні правила щодо збору, зберігання та використання коштів "воровським общаком". Порушення цих правил може призвести до серйозних наслідків для порушника.

Залежно від розміру і впливовості злочинного угруповання, "воровський общак" може мати значний фінансовий потенціал.

"Воровський общак" є важливою складовою злочинного світу, оскільки він забезпечує фінансову підтримку та стійкість злочинних угруповань, а також сприяє їхньому функціонуванню та розвитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, що надходили до «воровського общаку» «тримачем» якого був «положенець» ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , надходили на карткові рахунки на близьких (рідних) та підконтрольних ОСОБА_60 осіб, які можуть бути причетні до вказаної злочинної діяльності.

Розгалужена система відкритих банківських рахунків та карток надавала можливість ОСОБА_60 приховувати свої грошові активи шляхом здійснення невеликих переказів грошових коштів та в подальшому використання їх та акумулювання їх на криптогаманці у вигляді віртуальних активів.

Враховуючи викладене, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_40 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , Свідоцтво про народження: НОМЕР_41 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_35 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_36 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_37 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_38 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_63 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_28 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; ОСОБА_30 РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_28 РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_32 РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_33 РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_34 РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_35 РНОКПП: НОМЕР_32 .

У вказаних осіб відкриті рахунки в банківських в наступних установах:

- син ОСОБА_64 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ";

- син ОСОБА_64 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк»;

- донька ОСОБА_64 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 - АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк»;

- донька ОСОБА_64 - ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_33 - АТ КБ «Приватбанк».

- колишня дружина ОСОБА_64 - ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_40 - АТ КБ «Приватбанк».

- колишня дружина ОСОБА_64 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк».

- коханка ОСОБА_64 - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_34 - АТ КБ «Приватбанк».

- колишня дружина ОСОБА_64 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Універсал Банк».

- сестра ОСОБА_64 - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_35 - АТ КБ «Приватбанк».

- співмешканка ОСОБА_64 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_36 - АТ КБ «Приватбанк».

- сестра ОСОБА_65 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_37 - АТ «А-БАНК», АТ КБ «Приватбанк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 - АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 - АТ «А-БАНК», АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 - АТ «А-БАНК», АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 - АТ «А БАНК», АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_38 - АТ КБ «Приватбанк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 - АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 РНОКПП НОМЕР_39 - АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ".

- підконтрольна особа ОСОБА_66 - ОСОБА_27 РНОКПП: НОМЕР_24 - АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_66 - ОСОБА_28 РНОКПП: НОМЕР_25 - АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_26 - АТ «Універсал банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_30 ІПН: НОМЕР_27 - АТ «Універсал банк.

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_31 ІПН: НОМЕР_28 - АТ «Універсал банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_28 ІПН: НОМЕР_25 - АТ «Універсал банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_32 ІПН: НОМЕР_29 - АТ «Універсал банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_33 ІПН: НОМЕР_30 - АТ «Універсал банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_34 ІПН: НОМЕР_31 - АТ «Універсал банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_64 - ОСОБА_35 ІПН: НОМЕР_32 - АТ «Універсал банк».

Відповідно до постанови слідчого, грошові кошти на банківських рахунках вищевказаних осіб 24.07.2025 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що є всі підстави вважати, що гроші, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, є предметом протиправної діяльності групи осіб та отримані внаслідок проведення незаконної діяльності, отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим суддею встановлено, що відповідно до постанови слідчого, грошові кошти на банківських рахунках вищевказаних осіб 24.07.2025 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0001435 від 19.07.2024 на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_23 ОСОБА_27 РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_28 РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_32 , які відкриті в АТ «Універсал банк» , МФО 322001, юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_35 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_36 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_37 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_38 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 РНОКПП НОМЕР_39 , які відкриті в АБ «Кліринговий дім», , МФО 300647, юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_37 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_22 , які відкриті в АТ «Акцент Банк» , МФО 307770, м. Дніпро, вул. Батумська, 11;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 , які відкриті в АТ «Перший Український міжнародний банк» , МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді.

Зобов`язати службових осіб АТ «Універсал банк» , МФО 322001; АТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299; АБ «Кліринговий дім», , МФО 300647; АТ «Акцент Банк» , МФО 307770; АТ «Перший Український міжнародний банк» , МФО 334851 надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_67 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахунковий рахунок вищевказаних осіб, та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначеному рахунку на запит слідчого.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1