Справа № 201/3964/25
Провадження № 1кп/201/832/2025
УХВАЛА

24 квітня 2025 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська у складі головуючого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра про звільнення від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 КК України в межах кримінального провадження № 0000296 від 26.03.2025 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Дніпропетровська, громадянку України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично машкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_4

підозрювана ОСОБА_3

захисник ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності за злочин передбачений ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 КК України ОСОБА_3 ..

В обґрунтуванні клопотання, прокурором посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 від 07.08.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК України в ході якого повідомлено про підозру особі 1, особі 2, особі 3, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, а також повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 258 КК України ОСОБА_3

26.03.2025 з матеріалів кримінального провадження №0000428 від 07.08.2023 року виділено в окреме провадження кримінальне провадження за № 0000296 від 26.03.2025 року відносно підозрюваної ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування ОСОБА_3 до повідомлення про підозру у вчиненні вказаного злочину активно співпрацювала зі слідством, добровільно надавала покази, інформацію та документи завдяки яким стало можливим викриття злочинної діяльності організованої групи осіб, тобто активно сприяла викриттю вказаного злочину.

Крім того, в ході допиту підозрюваної ОСОБА_3 , остання повністю визнала вину у скоєному кримінальному правопорушенні, розкаялась та надала письмову згоду на звільнення від кримінальної відповідальності. При цьому, ОСОБА_3 не є організатором або керівником терористичної групи (організації), а в її діянні не встановлено складу інших злочинів.

З огляду на вищевикладене, враховуючи те, що ОСОБА_3 не є організатором або керівником терористичної групи (організації), в її діях відсутній склад іншого злочину а також те, що під час досудового розслідування остання до повідомлення про підозру повідомила про терористичну діяльність організованої групи, активно співпрацювала зі слідством та сприяла викриттю злочину, визнала вину та надала письмову згоду на звільнення від кримінальної відповідальності, прокурор вважає, що ОСОБА_3 дійсно підлягає звільненню від кримінальної відповідальності передбаченої передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 КК України на підстав ч. 4 ст. 258-5 КК України.

Прокурор у судовому засіданні своє клопотання підтвердив та просив задовольнити.

Підозрювана та захисник у судовому засіданні, проти задоволенні клопотання прокурора не заперечували. Підозрювана підтвердила, що активно співпрацювала зі слідством та сприяла викриттю терористичної діяльності, також, зауважила, що дійсно надала письмову згоду на звільнення від кримінальної відповідальності за інкримінований їй злочин.

Суд, дослідивши клопотання та додані до ного матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення. Підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду. Перед направленням клопотання до суду прокурор зобов`язаний ознайомити з ним потерпілого та з`ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності (ч.ч.1-3 ст. 286 КПК України).

У відповідності до ч. 3, ч.4 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. У разі встановлення судом необґрунтованості клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою відмовляє у його задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку або продовжує судове провадження в загальному порядку, якщо таке клопотання надійшло після направлення обвинувального акта до суду.

Відповідно до ст.44 КК України особа, яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Відповідно до вимог ч.4 ст.258-5 КК України, особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

Згідно ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», до терористичної діяльності відноситься фінансування тероризму.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 КК України за наступних обставин.

В період часу з 09.06.2008 по 30.07.2021 включно, Особа 1 обіймав посаду директора Державного підприємства «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова Національної академії наук України» () (далі - ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»), яке зареєстровано за адресою: Україна, 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 2-А.

Також разом з Особою 1 в ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» були працевлаштовані: Особа 2, який у період часу з 19.03.1993 по 28.07.2021 обіймав посаду провідного інженера відділу механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини, ОСОБА_3 яка у період часу з 16.07.2004 по 28.02.2019 обіймала посаду головного бухгалтера, та Особа 3, яка починаючи з 1960-их років обіймала різні технічні посади та по теперішній час працевлаштована в ІГТМ НАН України імені М.С. Полякова.

Таким чином, вказані особи тривалий час підтримували ділові відносини.

ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» засновано на державній власності, перебуває у віданні Національної академії наук України (у подальшому -НАН України або Уповноважений орган управління). Загальне керівництво ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» здійснює Президія НАН України, а наукове-методичне - Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.

ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» створене з метою забезпечення наукових досліджень Інституту, а саме: виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з проектування та виготовлення експериментального наукового устаткування за його завданнями; впровадження його науково-технічної продукції, в тому числі інноваційної, захищеної охоронними документами, забезпечення модернізації, ремонту та обслуговування його обладнання тощо.

Так, 16.05.1994 Особа 1 зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Размах» () (далі - ТОВ «Фірма «Размах»), за адресою: Україна, 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 2-А, кімн. 338-1, засновником якого Особа 1 був до 01.01.2019.

В період часу з 30.01.1992 по 24.05.2009 Особа 1 обіймав посаду директора ТОВ «Фірма «Размах», а з 25.05.2009 та по теперішній час останній обіймає посаду головного наукового співробітника у вказаному товаристві.

Так, ТОВ «Фірма «Размах» зареєстрована та фактично розміщена в одному приміщенні з ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 2-А, та відповідно до договору оренди з Інститутом геотехнічної механіки НАН України ім. М.С. Полякова орендує приміщення кімнати 338-1, інших приміщень, окрім тих, які розміщені за вище вказаною адресою ТОВ «Фірма «Размах» не має, як і власних потужностей для виробництва будь-якого виду продукції.

Видами господарської діяльності юридичної особи - ТОВ «Фірма «Размах» є: 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у (основний); 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; 46.69 Оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням; 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 86.10 Діяльність лікарняних закладів; 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров`я; 86.21 Загальна медична практика; 86.22 Спеціалізована медична практика.

ТОВ «Фірма «Размах» є юридичною особою приватного права, учасником господарських відносин, має самостійний баланс, відокремлене майно, майнові та немайнові права, поточні та інші рахунки у кредитно-фінансових установах, круглу печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та інші печатки, кутовий та інші штампи, інші реквізити, необхідні для проведення його діяльності, господарську діяльність здійснює, реалізовуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), може від свого імені укладати договори, угоди, контракти, набувати обов`язків, бути позивачем та відповідачем у суді, отримало цивільні права та обов`язки (цивільну правоздатність) з моменту його державної реєстрації місцевими органами державної влади, тобто у розумінні ст. 84 Цивільного Кодексу України є господарським товариством, яке безперервно здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 19.05.2009, Особа 1 будучи засновником та директором ТОВ «Фірма «Размах», перебуваючи у тісних родинних відносинах зі своїм сином ОСОБА_6 , попросив останнього обійняти посаду директора вказаного товариства, домовившись при цьому, що фактичне управління товариством залишиться за Особа 1 В свою чергу ОСОБА_6 , не маючи жодних підстав не довіряти своєму батькові Особа 1, пропозицію прийняв.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Фірма «Размах» від 19.05.2009 № 17/07/09 та наказом від 17.07.2009 № 25 ОСОБА_6 призначено на посаду директора ТОВ «Фірма «Размах», яку він обіймав до 28.04.2021.

Отже, Особа 1 перебуваючи на посаді директора ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» одночасно здійснював фактичне управління ТОВ «Фірма «Размах», директором якого був його син ОСОБА_6 .

Також встановлено, що Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 тривалий час за сумісництвом були також працевлаштовані в ТОВ «Фірма «Размах», а саме Особа 2 починаючи з 01.04.1992 та по теперішній час обіймає посаду головного інженера, Особа 3 у період часу з 01.04.2003 по 03.06.2024 обіймала посаду провідного конструктора, а ОСОБА_3 у період часу з 17.05.2010 по 26.02.2019 обіймала посаду виконуючої обов`язки головного бухгалтера, після чого 26.02.2019 була призначена на посаду заступника директора, та в подальшому починаючи з 28.04.2021 та по теперішній час обіймає посаду директора ТОВ «Фірма «Размах».

Таким чином, працівники ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» Особа 2, ОСОБА_3 а також Особа 3, яка працевлаштована в ІГТМ НАН України імені М.С. Полякова, за сумісництвом працевлаштовані у ТОВ «Фірма Размах», у зв`язку з чим перебувають у службовому підпорядкуванні Особа 1, який в свою чергу перебуваючи на посаді директора ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» одночасно здійснював фактичне управління ТОВ «Фірма «Размах», директором якого був його син ОСОБА_6 .

Так, Особа 1 будучи директором ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та фактично керуючи ТОВ «Фірма «Размах», 15.12.2011 від імені ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» уклав із ТОВ «Фірма «Размах», договір № 9 терміном дії до 31.12.2021, щодо виконання окремих видів робіт з виготовлення та поставки вузлів та деталей гірничо - шахтного обладнання до ТОВ «Фірма «Размах», право на виготовлення якого є лише у ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», оскільки виключно вказане державне підприємство є власником патенту на виготовлення деяких видів вищевказаного обладнання. В подальшому, виключно ТОВ «Фірма Рамах» мало право закуповувати вказане обладнання у ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», після чого здійснювати перепродаж цього обладнання суб`єктам господарської діяльності, які зареєстровані на території України та РФ.

Таким чином, з метою недопущення до здійснення спільної господарської діяльності сторонніх суб`єктів господарювання, шляхом не укладання із такими суб`єктами прямих договорів на виготовлення науково-дослідної продукції, ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» здійснювала свою господарську діяльність виключно у взаємозв`язку із ТОВ «Фірма Размах», в межах договору поставки № 9 від 15.12.2011.

Так, ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» у взаємодії із ТОВ «Фірма Размах» відповідно до договору поставки № 9 від 15.12.2011, здійснювала спільну господарську діяльність з підприємствами, які зареєстровані на території Луганської області, до числа яких входив ТОВ «НВК «ЛЕМЗ-ОГМК» (), юридична та фактична адреса: Україна, Луганська область, місто Луганськ, вул. 2 Краснознамьонная, буд. 16; а також з підприємствами, що зареєстровані на території Російської Федерації, до числа яких входили:

- «ООО «СПЕЦМАШ», ОГРН 638, юридический адрес: 347825 РФ, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мрк. Заводской, ул. Заводская, д. 8, оф. 101;

- «ООО «РОСТПРОМИНВЕСТ» ОГРН 958, юридический адрес: 347852, РФ, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мрк. Заводской, ул. Заводская, д. 8, оф. 412;

- «ООО «ГЕОРЕСУРС», ОГРН 973, юридический адрес: 344064, РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Радиаторный, д. 7В, оф. 23».

У квітні 2014 року, у зв`язку із проголошенням на підставі юридично нікчемних законодавчих та нормативно-правових актів незалежності «ЛНР», посадові особи суб`єктів господарювання, розташованих на тимчасово окупованій території Луганської області, з якими ТОВ «Фірма Рамах» здійснювала спільну господарську діяльність, ігноруючи вимоги ч. 2 ст. 13 Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» яким передбачено, що здійснення господарської діяльності юридичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України, здійснили перереєстрацію вказаних підприємств у т.зв. «податкових» та «контролюючих» органах «ЛНР», та продовжили здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій територій, про що Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 було достовірно відомо.

26.06.2015 на підставі юридично нікчемних законодавчих та нормативно-правових актів виданих самопроголошеною владою «ЛНР», в т.з. «Отделе государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Луганского городского Управления юстиции Министерства юстиции Луганской народной республики» посадовими особами ТОВ «НВК «ЛЕМЗ-ОГМК», здійснено реєстрацію «Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производительной компании «ЛЭМЗ-ОГМК» (далі «ООО «НПК «ЛЄМЗ-ОГМК»») на тимчасово окупованій території, присвоєно «ОРГН 718» та визначено юридичну адресу: «291029, Луганская народная Республика, г.о. Луганский, г. Луганск, р-н Артёмовский, ул. Краснознаменная, д. 16».

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не раніше 07.04.2015, перебуваючи на посаді директора ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», у Особа 1, керуючись корисливим мотивом, виник злочинний умисел на продовження ведення господарської діяльності, а саме на здійснення поставок продукції виготовленої ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» через ТОВ «Фірма Размах» до суб`єктів, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР», усвідомлюючи при цьому можливість того, що надані активи будуть використані повністю або частково для будь-яких цілей терористичною організацією, за рахунок сплати податків суб`єктів підприємницької діяльності до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР».

Так, Особа 1 достовірно знаючи про заборону ведення будь-якої господарської діяльності з суб`єктами, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР», усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки, будучи обізнаним про те, що продовження ведення такої господарської діяльності буде сприяти поповненню бюджету терористичної організації «ЛНР», розробив детальний злочинний план для реалізації свого злочинного умислу.

Відповідно до розробленого Особа 1 злочинного плану, передбачено продовження ведення господарської діяльності з суб`єктами, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР» через підконтрольну Особа 1 - ТОВ «Фірма «Размах», здійснюючи комунікацію та приймаючи замовлення від вказаних суб`єктів на виготовлення та поставку певних (необхідних) вузлів та агрегатів за допомогою електронної пошти. З метою приховування злочинної діяльності, розроблено механізм перерваного експорту, який полягав у здійсненні поставок продукції підприємствам зареєстрованим та діючим на непідконтрольній Україні території через підприємства, які зареєстровані на території РФ.

Для цього, після узгодження деталей замовлення, проектування креслень та обрахування вартості, ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» в якому Особа 1 обіймав посаду директора, виготовляло продукцію, та відповідно до договору поставки № 9 від 15.12.2011 поставляло вказану продукцію підконтрольному Особа 1 - ТОВ «Фірма Размах». Після чого, ТОВ «Фірма Размах» укладало договори та контракти на поставку цієї продукції із підприємствами, що зареєстровані на території РФ, які в свою чергу, після отримання продукції від ТОВ «Фірма Размах», здійснювали поставки зазначеної продукції суб`єктам господарської діяльності розташованим на території терористичної організації «ЛНР».

В свою чергу, Особа 1 усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб, скоєння особливо тяжкого злочину проти громадської безпеки неможливо, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не раніше 07.04.2015, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра, залучив до реалізації свого злочинного плану з числа осіб - співробітників ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та ІГТМ НАН України імені М.С. Полякова, які також за сумісництвом працевлаштовані у ТОВ «Фірма Размах» - Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 із якими (кожним окремо) підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки, ознайомив останніх зі своїми злочинними намірами, довів до їх відома деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану, на що Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 дали свою згоду, та разом із Особа 1 вступили в злочинну змову та утворили організовану злочинну групу.

Досягнувши між собою домовленостей про здійснення систематичної протиправної діяльності Особа1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , об`єднані єдиним злочинним умислом, діючи у складі організованої злочинної групи (спільно), почали реалізовувати заздалегідь розроблений Особа 1 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій кожного співучасника кримінального правопорушення.

Злочинні функції Особа1 полягають у:

- організація та керівництво діями співучасників, що передбачає: розробку плану скоєння кримінального правопорушення, залучення до скоєння кримінальних правопорушень підконтрольних йому співробітників

ТОВ «Фірма Размах» та ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх співучасників на скоєння особливо тяжкого злочину, розподіл функцій, керування діями всіх співучасників та кожного окремо, тощо;

- керівництво ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та фактичне управління ТОВ «Фірма Размах;

- прийняття замовлень на виготовлення та поставку певних вузлів та агрегатів від суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичних організації «ЛНР», засобами електронної пошти, а також іншими засобами зв`язку;

- сприяння в укладанні договорів та контрактів з суб`єктами господарської діяльності зареєстрованих на території РФ, про виготовлення та поставку вузлів та агрегатів, призначених (на замовлення) для суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР»;

- ведення «переговорів», листування з представниками суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР», а також на території РФ, щодо ведення спільної господарської діяльності;

- складання та перевірку документації від імені ТОВ «Фірма «Размах» щодо здійснення правочинів із юридичними особами, які зареєстровані на території РФ, а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, специфікацій, тощо, на обладнання яке потребують суб`єкти господарської діяльності, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР»;

- контроль за виконанням працівниками ТОВ «Фірма «Размах» зобов`язань за укладеними договорами, контрактами, додатковими угодами тощо.

Злочинній функції Особа 2 полягають у:

- інженерно-технічна складова злочинного плану: розробка та складання технічної документації обладнання на замовлення суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР»;

- підтримання контактів, ведення переговорів та здійснення спільних відряджень з представниками «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК»», та «ООО «Сава Минералс»;

- листування із іншими суб`єктами господарської діяльності розташованих на території терористичної організації «ЛНР»;

- виконання вказівок, та звітування Особа 1 про хід та перебіг здійснення поставок, проведення взаєморозрахунків, виникнення проблем або затримок під час здійснення поставок, суми отриманого доходу.

Злочинні функції ОСОБА_3 полягають у:

- фінансово-бухгалтерська складова злочинного плану: складання та видача офіційних документів, зокрема фінансової документації, листування та здійснення розрахунку вартості продукції виготовленої на замовлення суб`єктів господарської діяльності розташованих на території терористичної організації «ЛНР», та суб`єктів господарської діяльності, що зареєстровані на території РФ;

- звітування Особа 1 про хід та перебіг здійснення поставок, проведення взаєморозрахунків, виникнення проблем або затримок під час здійснення поставок, суми отриманого доходу;

- виконання інших доручень та злочинних наказів, вказівок Особа 1

Злочинні функції Особа 3 полягають у:

- інженерно-технічна складова злочинного плану: розробка та складання технічної документації обладнання на замовлення суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР»;

- узгодження строків виготовлення та надання цінових пропозицій на продукцію, що виготовлялася для «ООО НПК «ЛЭМЗ-ОГМК»;

- підтримання контактів, ведення переговорів з представниками «ООО «ЛЭМЗ-ОГМК» та ін.;

- листування із іншими суб`єктами господарської діяльності розташованих на території терористичної організації «ЛНР»;

- виконання вказівок, та звітування Особа 1 про хід та перебіг здійснення поставок, проведення взаєморозрахунків, виникнення проблем або затримок під час здійснення поставок, суми отриманого доходу.

Так, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 07.04.2015, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, здійснюючи фактичне управління та будучи працевлаштованими у ТОВ «Фірма Размах», в ході листування за допомогою електронної пошти із представниками «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК», отримали від останніх замовлення на поставку наступної продукції:

-«комплект резиновых сит динамически активных ленточных (СДАЛ) грохочения по крупности 3,0 мм в конфигурации «ВИБРОПЕРЕКАТ» для грохота ГВЧ61РА с загрузочным устройством грохота, приемной площадкой и запасной комплектацией просеивающими елементами СДАЛ-20% (СК.3-61Р.000),

-комплект резиновых сит динамически активных ленточных (СДАЛ) грохочения по крупности 3,0 мм в конфигурации «ВИБРОПЕРЕКАТ» для грохота ГВЧ41РА с загрузочным устройством грохота, приемной площадкой и запасной комплектацией просевающими элементами СДАЛ - 20% (СК. 3-41Р.000)».

Так, Особа 1, Особа 2, Особа 3та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи єдиний злочинний умисел на продовження ведення господарської діяльності із суб`єктами господарювання, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР», які в свою чергу здійснюють відрахування видатків до т.зв. «бюджету» цієї терористичної організації, які подальшому буде використано повністю або частково для будь-яких цілей такої організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, здійснюючи фактичне управління ТОВ «Фірма Размах», реалізували частину злочинного плану, в результаті чого 07.04.2015 між ТОВ «Фірма Размах» та «ООО «Спецмаш» (код ЕГРЮЛ/ИНН , юридический адрес; РФ, 347810, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Орджоникидзе, д. 6») укладено контракт № 567-ДР-15 на поставку «оборудования и запасных частей для горно-добывающей промышленности».

В подальшому, після виготовлення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» обладнання та його продажу до ТОВ «Фірма «Размах», відповідно до договору поставки № 9 від 15.12.2011, доводячи свій злочинний умисел до кінця, 27.05.2015 посадові особи ТОВ «Фірма «Размах» на виконання умов контракту № 567-ДР-15, у Харківський митниці ДФС здійснили митне оформлення товарів № 110080000/2015/107448, для їх подальшої поставки до «ООО «Спецмаш».

29.05.2015 через митний пост «Щербаківка» пункт пропуску «Гоптівка-Нехотєєвка» до «ООО «Спецмаш» експортовано:

-комплект гумових сит динамічно активних стрічкових (СДАС) просівання по крупності 3.0 мм в конфігурації "ВІБРОПЕРЕКАТ" для гуркоту ГВЧ41РА з металоконструкціями: системи кріплення сит, завантажувальним пристроєм гуркоту і приймальним майданчиком (СК.3-41Р.000) -1 комплект;

-комплект гумових сит динамічно активних стрічкових (СДАС) просівання по крупності 3.0 мм в конфігурації "ВІБРОПЕРЕКАТ" для гуркоту ГВЧ61РА з металоконструкціями: системи кріплення сит, завантажувальним пристроєм гуркот у і приймальним майданчиком (СК.3-61Р.000)-1 комплект.

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не раніше 29.05.2015 вищевказане обладнання від «ООО «Спецмаш» доставлено до «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК».

В результаті чого, ТОВ «Фірма Размах», в особі Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , шляхом перерваного експорту через ООО «Спецмаш», реалізувало товар на замовлення «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» на загальну суму не менше 1 481 800 російських рублів, що станом на 29.05.2015 згідно офіційного курсу становило 577 902 гривень, з яких «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» здійснило видатки до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», та таким чином Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 опосередковано надали активи у вигляді сплачених «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» податків до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», усвідомлюючи при цьому можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей вказаною терористичною організацією.

Далі, невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 19.02.2018, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, здійснюючи фактичне управління та будучи працевлаштованими у ТОВ «Фірма Размах», в ході листування за допомогою електронної пошти із представниками «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК», отримали від останніх замовлення на поставку просіювальої поверхності в конфігурації "ВІБРОПЕРЕКАТ" для гуркоту ГВЧ61РА для класифікації за розміром 3.0 мм (СК.3-61Р.000) у кількості 1 комплекту.

Так, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи єдиний злочинний умисел на продовження ведення господарської діяльності із суб`єктами господарювання, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР», які в свою чергу здійснюють відрахування видатків до т.зв. «бюджету» цієї терористичної організації, які подальшому буде використано повністю або частково для будь-яких цілей такої терористичної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, здійснюючи фактичне управління ТОВ «Фірма Размах», попередньо реалізували частину злочинного плану, в результаті чого 11.12.2015 між ТОВ «Фірма Размах» та «ООО «Георесурс» (ОГРН 973, юридический адрес: 344064, РФ Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Радиаторный, д. 7В, оф. 23) укладено договір поставки № 577-ДР-17 на поставку «машин, оборудования, комплектующих и запасных частей для переработки сельхозпродуктов, для производства бумаги, картона, запасных частей железнодорожных локомотивов и подвижного состава, пластмасс в первичных формах, химической продукции, материалов и комплектующих для производства оборудования и частей оборудования», а також створено та підписано «Спецификацию № 1 от 11.12.2015».

В подальшому, після виготовлення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» обладнання та його продажу до ТОВ «Фірма «Размах», відповідно до договору поставки № 9 від 15.12.2011, доводячи свій злочинний умисел до кінця, 19.02.2018 ТОВ «Фірма «Размах» на виконання умов договору № 577-ДР-17 у Луганській митниці ДФС здійснила митне оформлення товарів № UA110120/2018/102248, для їх подальшої поставки до «ООО «Георесурс».

21.02.2018 через митний пост «Просяне» пункт пропуску «Просяне-Бугайовка» до «ООО «Георесурс» експортовано: просіювальну поверхність в конфігурації "ВІБРОПЕРЕКАТ" для гуркоту ГВЧ61РА для класифікації за розміром 3.0 мм (СК.3-61Р.000)-1 комплект.

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 21.02.2018 вищевказане обладнання від «ООО «Георесурс» доставлено до «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК».

В результаті чого, ТОВ «Фірма Размах», в особі Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , шляхом перерваного експорту через «ООО «Георесурс», реалізувало товар на замовлення «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» на загальну суму не менше 1 091 880 російських рублів, що станом на 21.02.2018 згідно офіційного курсу становило 502 264.80 гривень, з яких «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» здійснило видатки до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», та таким чином, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 опосередковано надали активи у вигляді сплачених «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» податків до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», усвідомлюючи при цьому можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей вказаною терористичною організацією.

Окрім цього, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 04.05.2018, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, здійснюючи фактичне управління та будучи працевлаштованими у ТОВ «Фірма Размах», в ході листування за допомогою електронної пошти із представниками «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК», отримали від останніх замовлення на поставку комплекту резинових сит динамічно активних стрічкових (СДАЛ) в конфігурації "ВИБРОПЕРЕКАТ" для просіювання по крупності 0,6 - 0,4 мм з металевими конструкціями системи кріплення сит, приймальним майданчиком (СК.08-51С.000) і завантажувальним пристроєм і в гуркіт ГВЧ51С-ВП. у кількості 1 комплекту.

Так, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи єдиний злочинний умисел на продовження ведення господарської діяльності із суб`єктами господарювання, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР», які в свою чергу здійснюють відрахування видатків до т.зв. «бюджету» цієї терористичної організації, які подальшому буде використано повністю або частково для будь-яких цілей такої терористичної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, здійснюючи фактичне управління ТОВ «Фірма Размах», попередньо реалізували частину злочинного плану, в результаті чого 07.02.2018 між ТОВ «Фірма Размах» та «ООО «Георесурс» підписано специфікацію № 2, яка є додатком № 2 до договору № 577-ДР-17 від 11.12.2017 на поставку «машин, оборудования, комплектующих и запасных частей для переработки сельхозпродуктов, для производства бумаги, картона, запасных частей железнодорожных локомотивов и подвижного состава, пластмасс в первичных формах, химической продукции, материалов и комплектующих для производства оборудования и частей оборудования».

В подальшому, після виготовлення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» обладнання та його продажу ТОВ «Фірма «Размах», відповідно до договору поставки № 9 від 15.12.2011, доводячи свій злочинний умисел до кінця, 04.05.2018 ТОВ «Фірма «Размах» на виконання умов контракту № 577-ДР-17 у Харківський митниці ДФС здійснили митне оформлення товарів №UA110120/2018/106167, для їх подальшої поставки до «ООО «Георесурс».

05.05.2018 через митний пост «Щербаківка» пункт пропуску «Гоптівка-Нехотєєвка» до «ООО «Георесурс» експортовано: комплект резинових сит динамічно активних стрічкових (СДАЛ) в конфігурації "ВИБРОПЕРЕКАТ" для просіювання по крупності 0,6 - 0,4 мм з металевими конструкціями системи кріплення сит, приймальним майданчиком (СК.08-51С.000) і завантажувальним пристроєм і в гуркіт ГВЧ51С-ВП. у кількості 1 комплекту.

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування час, вищевказане обладнання від «ООО «Георесурс» доставлено до «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК».

В результаті чого, ТОВ «Фірма Размах», в особі Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , шляхом перерваного експорту через «ООО «Георесурс», реалізувало товар на замовлення «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» на загальну суму не менше 1 270 000 російських рублів, що станом на 05.05.2018 згідно офіційного курсу становило 495 300 гривень з яких «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» здійснило видатки до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», та таким чином, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 опосередковано надали активи у вигляді сплачених «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» податків до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», усвідомлюючи при цьому можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей вказаною терористичною організацією.

У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 04.07.2018, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, здійснюючи фактичне управління та будучи працевлаштованими у ТОВ «Фірма Размах», в ході листування за допомогою електронної пошти із представниками «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК», отримали від останніх замовлення на поставку сита «СДАЛ-дефлектор» з яч. 4х18мм в зборі на рамах 980х470х6 3 мм для відсадочних машин (СД.000: 4ПФД.100) у кількості 24 комплектів.

Так, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи єдиний злочинний умисел на продовження ведення господарської діяльності із суб`єктами господарювання, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР», які в свою чергу здійснюють відрахування видатків до т.зв. «бюджету» цієї терористичної організації, які подальшому буде використано повністю або частково для будь-яких цілей такої терористичної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, здійснюючи фактичне управління ТОВ «Фірма Размах», попередньо реалізували частину злочинного плану, в результаті чого 07.02.2018 між ТОВ «Фірма Размах» та «ООО «Георесурс» підписано специфікацію № 3, яка є додатком № 3 до договору № 577-ДР-17 від 11.12.2017 на поставку «сита "СДАЛ-дефлектор» з яч. 4х18мм в зборі на рамах 980х470х6 3 мм для відсадочних машин (СД.000: 4ПФД.100) у кількості 24 комплектів».

В подальшому, після виготовлення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» обладнання та його продажу ТОВ «Фірма «Размах», відповідно до договору поставки № 9 від 15.12.2011, доводячи свій злочинний умисел до кінця, 13.07.2018 ТОВ «Фірма «Размах» на виконання умов контракту № 577-ДР-17

у Харківський митниці ДФС здійснили митне оформлення товарів № UA110030/2018/001664, для їх подальшої поставки до «ООО «Георесурс».

15.07.2018 через митний пост «Щербаківка» пункт пропуску «Гоптівка-Нехотєєвка» до «ООО «Георесурс» експортовано: сито «СДАЛ-дефлектор» з яч. 4х18мм в зборі на рамах 980х470х6 3 мм для відсадочних машин (СД.000: 4ПФД.100) у кількості 24 комплектів.

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування час, вищевказане обладнання від «ООО «Георесурс» доставлено до «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК».

В результаті чого, ТОВ «Фірма Размах», в особі Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , шляхом перерваного експорту через «ООО «Георесурс», реалізувало товар на замовлення «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» на загальну суму не менше 380 640 російських рублів, що станом на 15.07.2018 згідно офіційного курсу становило 150 352.80 гривень, з яких «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» здійснило видатки до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», та таким чином, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 опосередковано надали активи у вигляді сплачених «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» податків до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», усвідомлюючи при цьому можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей вказаною терористичною організацією.

Не зупиняючись на досягнутому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 12.09.2018, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, здійснюючи фактичне управління та будучи працевлаштованими у ТОВ «Фірма Размах», в ході листування за допомогою електронної пошти із представниками «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК», отримали від останніх замовлення на поставку ста виробів з вулканізованої незатверділої, непористої гуми: сита 6,0-530-48-СДАЛ та частин обладнання для сортування руд, ґрунтів, каміння та інших мінеральних копалин: одного сито СДАЛ (яч.0,5х8,0 мм) з системою кріплення (СК.0,5-61МП.000 СБ).

Так, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи єдиний злочинний умисел на продовження ведення господарської діяльності із суб`єктами господарювання, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР», які в свою чергу здійснюють відрахування видатків до т.зв. «бюджету» цієї терористичної організації, які подальшому буде використано повністю або частково для будь-яких цілей такої терористичної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, здійснюючи фактичне управління ТОВ «Фірма Размах», попередньо реалізували частину злочинного плану, в результаті чого 13.08.2018 між ТОВ «Фірма Размах» та «ООО «Георесурс» підписано специфікації № 4 та 5, які є відповідно додатками № 4 та 5 до договору № 577-ДР-17 від 11.12.2017 на поставку «машин, оборудования, комплектующих и запасных частей для переработки сельхозпродуктов, для производства бумаги, картона, запасных частей железнодорожных локомотивов и подвижного состава, пластмасс в первичных формах, химической продукции, материалов и комплектующих для производства оборудования и частей оборудования».

В подальшому, після виготовлення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» обладнання та його продажу до ТОВ «Фірма «Размах», відповідно до договору поставки № 9 від 15.12.2011, доводячи свій злочинний умисел до кінця, 12.09.2018 ТОВ «Фірма «Размах» на виконання умов контракту № 577-ДР-17 у Харківській митниці ДФС здійснено митне оформлення товарів № UA110030/2018/003641, для їх подальшої поставки до «ООО «Георесурс».

14.09.2018 через митний пост «Щербаківка» пункт пропуску «Гоптівка-Нехотєєвка» до «ООО «Георесурс» експортовано: сто виробів з вулканізованої незатверділої, непористої гуми: сита 6,0-530-48-СДАЛ та частин обладнання для сортування руд, ґрунтів, каміння та інших мінеральних копалин: одне сито СДАЛ (яч.0,5х8,0 мм) з системою кріплення (СК.0,5-61МП.000 СБ).

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування час, вищевказане обладнання від «ООО «Георесурс» доставлено до «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК».

В результаті чого, ТОВ «Фірма Размах», в особі Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , шляхом перерваного експорту через «ООО «Георесурс», реалізувало товар на замовлення «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» на загальну суму не менше 729 200 російських рублів, що станом на 14.09.2018 згідно офіційного курсу становило 269 804 гривень, з яких «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» здійснило видатки до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», та таким чином, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та особа матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, опосередковано надали активи у вигляді сплачених «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» податків до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», усвідомлюючи при цьому можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей вказаною терористичною організацією.

Далі, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 14.11.2018, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, здійснюючи фактичне управління та будучи працевлаштованими у ТОВ «Фірма Размах», в ході листування за допомогою електронної пошти із представниками «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК», отримали від останніх замовлення на поставку наступної продукції:

- системи установки і натяжіння зневоднювальної накладної нержавіючої сітки з яч. 0,2 х 0,4 мм для гуркоту ГВЧ-61 на основі еластичної поверхні «СДАЛ» з яч. 3,0 х 3,0 мм (СДАЛ-3-48-Т-1Р) у кількості 1 штуки;

- системи установки і натяжіння зневоднювальної накладної нержавіючої сітки з яч. 0,2 х 0,4 мм для гуркоту ГВЧ-62-2Ц на основі на основі еластичної поверхні «СДАЛ» з яч. 3,0 х 3,0 мм (СДАЛ-3-48-Т-1Р) у кількості 1 штуки;

- системи кріплення сита "СДАЛ" з яч. 1,25х12,0 мм для гуркоту ГВЧ-71 (СКО.1,25-71.000СБ) у кількості 1 штуки;

- комплекту гумових просіювальних елементів сит динамічно активних стрічкових (СДАЛ) просівання по крупності 1,5 мм для гуркоту ГВЧ-61РА

в конфігурації «ВІБРОПЕРЕКАТ» у кількості 1 штуки.

Так, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи єдиний злочинний умисел на продовження ведення господарської діяльності із суб`єктами господарювання, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР», які в свою чергу здійснюють відрахування видатків до т.зв. «бюджету» цієї терористичної організації, які подальшому буде використано повністю або частково для будь-яких цілей такої терористичної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, здійснюючи фактичне управління ТОВ «Фірма Размах», попередньо реалізували частину злочинного плану, в результаті чого 18.09.2018 між ТОВ «Фірма Размах» та «ООО «Георесурс» підписано специфікації № 6, 7, 8 та 9, які є відповідно додатками № 6, 7, 8 та 9 до договору № 577-ДР-17 від 11.12.2017 на поставку «машин, оборудования, комплектующих и запасных частей для переработки сельхозпродуктов, для производства бумаги, картона, запасных частей железнодорожных локомотивов и подвижного состава, пластмасс в первичных формах, химической продукции, материалов и комплектующих для производства оборудования и частей оборудования».

В подальшому, після виготовлення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» обладнання та його продажу до ТОВ «Фірма «Размах», відповідно до договору поставки № 9 від 15.12.2011, доводячи свій злочинний умисел до кінця, 14.11.2018 ТОВ «Фірма «Размах» на виконання умов контракту № 577-ДР-17 у Харківській митниці ДФС здійснено митне оформлення товарів UA110030/2018/006159, для їх подальшої поставки до «ООО «Георесурс».

17.11.2018 через митний пост «Щербаківка» пункт пропуску «Гоптівка-Нехотєєвка» до «ООО «Георесурс» експортовано:

- систему установки і натяжіння зневоднювальної накладної нержавіючої сітки з яч. 0,2 х 0,4 мм для гуркоту ГВЧ-61 на основі еластичної поверхні «СДАЛ» з яч. 3,0 х 3,0 мм (СДАЛ-3-48-Т-1Р) у кількості 1 штуки;

- систему установки і натяжіння зневоднювальної накладної нержавіючої сітки з яч. 0,2 х 0,4 мм для гуркоту ГВЧ-62-2Ц на основі на основі еластичної поверхні «СДАЛ» з яч. 3,0 х 3,0 мм (СДАЛ-3-48-Т-1Р) у кількості 1 штуки;

- систему кріплення сита "СДАЛ" з яч. 1,25х12,0 мм для гуркоту ГВЧ-71 (СКО.1,25-71.000СБ) у кількості 1 штуки;

- комплект гумових просіювальних елементів сит динамічно активних стрічкових (СДАЛ) просівання по крупності 1,5 мм для гуркоту ГВЧ-61РА

в конфігурації «ВІБРОПЕРЕКАТ» у кількості 1 штуки.

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування час, вищевказане обладнання від «ООО «Георесурс» доставлено до «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК».

В результаті чого, ТОВ «Фірма Размах», в особі Особа 1, Особа 2, Особа 3, шляхом перерваного експорту через «ООО «Георесурс», реалізувало товар на замовлення «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» на загальну суму не менше 1 785 340 російських рублів, що станом на 17.11.2018 згідно офіційного курсу становило 678 429.2 гривень, з яких «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» здійснило видатки до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», та таким чином, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , опосередковано надали активи у вигляді сплачених «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» податків до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», усвідомлюючи при цьому можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей вказаною терористичною організацією.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 07.10.2020, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, здійснюючи фактичне управління та будучи працевлаштованими у ТОВ «Фірма Размах», в ході листування за допомогою електронної пошти із представниками «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК», отримали від останніх замовлення на поставку елементу просіювального СДАЛ-1,3-67-ЩС-2Б у кількості 605 штук.

Так, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи єдиний злочинний умисел на продовження ведення господарської діяльності із суб`єктами господарювання, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР», які в свою чергу здійснюють відрахування видатків до т.зв. «бюджету» цієї терористичної організації, які подальшому буде використано повністю або частково для будь-яких цілей такої терористичної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, здійснюючи фактичне управління ТОВ «Фірма Размах», попередньо реалізували частину злочинного плану, в результаті чого 20.09.2020 між ТОВ «Фірма Размах» та «ООО «РОСТПРОМИНВЕСТ» (ОГРН 958, юридический адрес: 347852, РФ, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мрк. Заводской, ул. Заводская, д. 8, оф. 412) укладено договір поставки № 596-ДР-20, та укладено специфікацію № 1 від 22.09.2020, яка є додатком вище вказаного договору.

В подальшому, після виготовлення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» обладнання та його продажу до ТОВ «Фірма «Размах», відповідно до договору поставки № 9 від 15.12.2011, доводячи свій злочинний умисел до кінця, 20.11.2020 ТОВ «Фірма «Размах» на виконання умов контракту № 596-ДР-20 у Харківській митниці ДФС здійснено митне оформлення товарів UA110160/2020/014660, для їх подальшої поставки до «ООО «РОСТПРОМИНВЕСТ».

22.11.2020 через митний пост «Мілове» пункт пропуску «Мілове-Чертково» до «ООО «РОСТПРОМИНВЕСТ» експортовано: елемент просіювального СДАЛ-1,3-67-ЩС-2Б у кількості 605 штук.

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування час, вищевказане обладнання від «ООО «РОСТПРОМИНВЕСТ» доставлено до «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК».

В результаті чого, ТОВ «Фірма Размах», в особі Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , шляхом перерваного експорту через «ООО «РОСТПРОМИНВЕСТ», реалізувало товар на замовлення «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» на загальну суму не менше 1 034 000 російських рублів, що станом на 22.11.2020 згідно офіційного курсу становило 333 465 гривень, з яких «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» здійснило видатки до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», та таким чином Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 опосередковано надали активи у вигляді сплачених «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» податків до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», усвідомлюючи при цьому можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей вказаною терористичною організацією.

Таким чином, у період часу з 27.05.2015 по 07.10.2020, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, через ТОВ «Фірма Размах» здійснили поставку товарів до «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК», яке зареєстроване та здійснює свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР» на загальну суму не менше 7 392 220 російських рублів, (3 007 580,8 грн.), з яких «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК» здійснило видатки до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР».

Таким чином, Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_3 , діючи організованою групою осіб, шляхом ведення господарської діяльності з підприємством, що зареєстроване та здійснює свою діяльність на території терористичної організації «ЛНР», сприяли сталому та постійному функціонуванню такого підприємства, яке в свою чергу здійснювало видатки до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ЛНР», тим самим вказані особи опосередковано надали активи терористичній організації «ЛНР», усвідомлюючи можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей вказаною терористичною організацією.

Наслідком умисних, дій Особа 1, Особа 2, Особа 3 та ОСОБА_7 , які виразилися у протидії діяльності органів державної влади України та місцевого самоврядування, шляхом здійснення господарської діяльності із юридичними особами, які знаходяться на території терористичної організації «ЛНР», завдяки чому стало можливим перерахування до бюджету незаконно створених «органів влади» терористичної організації обов`язкових платежів, податків, зборів та, що в свою чергу сприяло підтриманню економічного розвитку терористичної організації, фінансуванню незаконних збройних формувань терористичної організації, що діють на тимчасово окупованій території Луганської області та систематично вчиняють на території України тяжкі та особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Також в судовому засіданні шляхом дослідження протоколів допиту ОСОБА_3 і протоколів огляду документів за її участі встановлено, що ОСОБА_3 активно співпрацювала зі слідством та сприяла викриттю вказаного злочину, а саме надала:

- викривні покази, щодо себе та діяльності злочинної групи у складі організатора особа 1 матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, а також виконавців особа 2 матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження та особа 3 матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження із зазначенням ролі кожного члена організованої групи, конкретних поставок товарів, які виготовлялись на замовлення та поставлялись до «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК»;

- доступ до електронної пошти, яка використовувалась учасниками злочинної групи для листування з представниками «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК»;

- банківські виписки, щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Фірма Размах» у період часу з 2014 по 2020 рік, а також податкової звітності щодо господарської діяльності ТОВ «Фірма Размах» у період часу з 2014 по 2020 рік;

- акти виконаних робіт та виписок з системи 1С: Підприємство 7.7 з журналу-ордеру «Банк», які підтверджують факт придбання товарів ТОВ «Фірма Размах» у ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», які в подальшому через російські підприємства було спрямовані до «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК»;

- підтверджуючу документацію, щодо діяльності кожного члена організованої злочинної групи, зокрема і кадрової документації щодо працевлаштування останніх у ТОВ «Фірма Размах»;

- підтверджуючі документи про спільні відрядження посадових особі ТОВ «Фірма Размах» з представниками «ООО «НПК «ЛЕМЗ-ОГМК», та інші документи, які прямо та опосередковано підтверджують участь у діяльності організованої групи кожного її учасника.

Ці обставини свідчать, що підозрювана дійсно не являючись організатором чи керівником терористичної групи (організації), добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про фінансування тероризму, що є терористичною діяльністю згідно ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», сприяла припиненню цієї діяльності і в її діях немає складу іншого злочину, а також надала письмову згоду на звільнення від кримінальної відповідальності, що є підставою для звільнення її від кримінальної відповідальності за злочин передбачений ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 КК України згідно частини четвертої цієї статті.

З огляду на те, що інших підстав, які б перешкоджали суду у прийнятті рішення про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження не встановлено, суд вважає за можливе, клопотання прокурора задовольнити, а вищевказане кримінальне провадження закрити на підставі п.1, ч.2 ст.284 КПК України.

На підставі ст.44, ч.4 ст.258-5 КК України, керуючись ст.ст.284-286, 288, 369-372,376 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра про звільнення від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 КК України в межах кримінального провадження № 0000296 від 26.03.2025 ОСОБА_3 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 КК України на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України.

Закрити кримінальне провадження № 0000296 від 26.03.2025 відносно ОСОБА_3 на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана сторонами кримінального провадження до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська протягом семи діб з дня проголошення ухвали суду.

Повний текст ухвали буде оголошено 28.04.2025 о 10-00 годині

Суддя: ОСОБА_1