ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 липня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000942від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 14.07.2025, яке подане слідчим ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з письмовою заявою про те, що в період часу з 17.03.2025 по 10.05.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 237 220 грн. за виконання ремонтних робіт автомобіля, які не були виконані.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що 04.07.2025 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що у січні 2025 року він замовив автомобіль марки AudiQ5 (VINWA1L2AFPXHA011105) у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі Сполучених Штатів Америки, який був у пошкодженому стані, а саме: бампер автомобіля, капот, крила, радіатори, телевізор, фара, датчики, парктроники, ремені генератору, ролик, лобове скло, з метою в подальшому відремонтувати авто для особистого користування, на " ОСОБА_5 ", що за адресою: АДРЕСА_1 він познайомився з майстром по ремонту автомобільної техніки на ім`я ОСОБА_6 та розповів йому про автомобіль який згодом прибуде до України та йому необхідно його ремонтувати, після чого ОСОБА_6 запропонував виконати всі необхідні роботи автомобіля AudiQ5, після чого вони домовились про те, що він буде надсилати йому грошові кошти для придбання необхідних запчастин та ремонту авто на банківську карту № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 обіцяв відремонтувати авто за 2-3 тижні.

Через певний період часу, приїхавши до місця, де перебувало авто потерпілого, він побачив свій автомобіль AudiQ5 (VINWA1L2AFPXHA011105) у тому ж технічному стані як і раніше. Всі ремонтні роботи, які ОСОБА_6 обіцяв не були виконані.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером картки № НОМЕР_1 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 17.03.2025 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо рахунок - банківська карта № НОМЕР_1 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

-до відомостей, чи підключена до банківської карти № НОМЕР_1 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1