У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.08.2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника адвоката - ОСОБА_5

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001043 від 01.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК Українипро продовження строку покладених обов`язків, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, розслідується кримінальне провадження № 0001043 від 01.10.2024 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до займаних посад та свого службового становища заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , використовуючи відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, з метою економії власних грошових коштів, залучили підпорядкованих працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які всупереч своїм посадовим обов`язкам, в робочі дні, проводили за їх вказівками ремонтно-будівельні роботи на об`єктах нерухомості - житлових будинках садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які перебували у користуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Згідно висновку судової економічної експертизи № 335 від 03.06.2025, внаслідок безпідставного нарахування ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заробітної плати та інших виплат на суму 252 596,22 грн та її виплати, спричинено державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування 19.06.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001043 від 01.10.2024 постановою керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.08.2025 продовжено до трьох місяців, тобто до 19.09.2025.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, підтверджується зібраними у провадженні доказами, а саме:

-Рапортом працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо отримання інформації про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення віл 01.10.2024;

-Рапортом працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо отримання інформації про виконання доручення слідчого від 17.12.2024;

-Протоколом обшуку від 19.12.2024 (будинку за адресою: АДРЕСА_2 );

-Протоколом обшуку від 19.12.2024 (будинку за адресою: АДРЕСА_1 );

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 19.12.2024;

-Протоколом проведення слідчого експерименту від 19.12.2024 зі свідком ОСОБА_7 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 19.12.2024;

-Протоколом проведення слідчого експерименту від 19.12.2024 зі свідком ОСОБА_8 ;

-Протоколом про результати проведення НСРД - спостереження за місцем №15-09/п-146т від 22.01.2025;

-Протоколом про результати проведення НСРД - спостереження за місцем №15-09/п-291т від 05.02.2025;

-Протоколом огляду від 07.04.2025 (аналіз перебування мобільного номеру, яким користується ОСОБА_7 );

-Протоколом огляду від 07.04.2025 (аналіз перебування мобільного номеру, яким користується ОСОБА_8 );

-Протоколом огляду від 07.04.2025 (аналіз періодів одночасного перебування ділянки за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тощо);

-Висновком експерта №335 за результатами проведення судової економічної експертизи від 03.06.2025 (відповідно до котрого за червень-грудень 2023 року, січень-грудень 2024 року безпідставно нараховано ОСОБА_7 заробітну плату та інші виплати на суму 117 199,00 грн.; за червень-грудень 2023 року, січень-грудень 2024 року безпідставно нараховано ОСОБА_8 заробітну плату та інші виплати на суму 135 397, 22 грн.);

-Протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем №15-09/п-148т від 22.01.2025 (відомості щодо листування у додатку «Telegram», обліковий запис у якому зареєстровано за номером НОМЕР_1, який належить ОСОБА_8 );

-Протоколом огляду від 12.05.2025 (зафіксовано інформацію та листування із мобільного телефону ОСОБА_6 );

-Протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем № 15-09п-147т від 22.01.2025 (відомості щодо листування у додатку «Telegram», обліковий запис у якому зареєстровано за номером НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4 );

-Протокол за результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних мереж у відношенні ОСОБА_7 №15-09/п-1071т від 06.05.2025;

-Протокол за результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних мереж у відношенні ОСОБА_8 №15-09/п-1073т від 06.05.2025;

-Протокол за результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних мереж у відношенні ОСОБА_4 №15-09/п-1072т від 06.05.2025;

та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Разом з цим, на даний час з метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження та закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме:

-долучити розсекречені протоколи проведених НСРД та ухвал і постанов, якими надано дозвіл на їх проведення;

-після отримання усіх протоколів за результатами проведення НСРД, провести детальні огляди носіїв інформації та вирішити питання щодо проведення судових експертиз із носіями (експертизи відео-, звукозапису; портретну експертизу):

-отримання висновку за результатами проведення оціночно будівельної експертизи, призначеної постановою слідчого від 23.12.2024, відносно об`єкта нерухомого майна - житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_2 , який на даний час ще не долучений до матеріалів кримінального провадження;

-отримання висновку за результатами проведення оціночно будівельної експертизи, призначеної постановою слідчого від 23.12.2024, відносно об`єкта нерухомого майна - житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , який на даний час ще не долучений до матеріалів кримінального провадження;

-оглянути вилучені документи у нотаріусів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та вирішити питання щодо призначення експертних досліджень;

-отримати висновок за результатами здійснення моніторингу способу життя, що проводиться ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-додатково здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою отримання інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, їх адрес та про з`єднання мобільних терміналів номерів ОСОБА_12 , провести її аналіз;

-призначити додаткову судово-економічну експертизу, з метою визначення зайво нарахованого та виплаченого грошового забезпечення та інших виплат поліцейському взводу № 1 роти № 1 батальйону конвойної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-за результатами призначеної судової економічної експертизи, вирішити питання щодо зміни повідомленої раніше підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ;

-призначити судово-почеркознавчу експертизу відносно підписів, які містяться на табелях обліку використання робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_7 та ОСОБА_14 ;

-з урахуванням висновку судово-почеркознавчої експертизи, вирішити питання щодо повідомлення про підозру працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вносили недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_7 та ОСОБА_14 ;

-призначити судово-товарознавчу експертизу з метою визначення вартості будівельних матеріалів, техніки та іншого майна, що перебували у житлових будинках садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2

-виконати інші слідчі (процесуальні) дії у проведенні яких виникне необхідність;

-виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України.

Провести вказані дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок складності провадження, необхідності проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій та проведення значної кількості експертних досліджень.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Полтави від 25.06.2025 до підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, до 19.08.2025 з визначенням розміру застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень та в разі внесення застави зобов`язано виконувати наступні процесуальні обов`язки:

-прибувати за до слідчого, прокурора або суду, за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він постійно проживає або перебуває, без дозволу слідчого прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_6 , свідками ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти), для виїзду за кордон, інші документ, що дають право на виїзд з України та на в`їзд в Україну.

В подальшому за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу, після чого останнього звільнено з покладенням на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Зазначений запобіжний захід застосовано у зв`язку із наявністю ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування;

- незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно положень ч. 1 ст. 131 КПК України запобіжний захід, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Дієвість кримінального провадження визначається виконанням його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, до яких, зокрема, належить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Обставини кримінального провадження свідчать про необхідність продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, оскільки заявлені ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися.

На сьогоднішній день ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочинe, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити з підстав у ньому наведених, наголошує на доповненні обов`язків в частині необхідності здачі на зберігання документів, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Підозрюваний в судовому засідання вказав, що заперечує щодо задоволення клопотання прокурора.

Захисник підозрюваного вказав, що підтримує свого підзахисного та заперечує проти задоволення клопотання прокурора, зазначає про відсутність будь-яких ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Приєднав до матеріалів клопотання заперечення на 2 арк.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

На даний час ризики, які встановлені під час судового засідання Шевченківського районного суду міста Полтави та обумовлюють застосування вказаного запобіжного заходу, не змінились та не зменшились.

Про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 свідчить наявність достатніх доказів вчинення кримінального правопорушення.

Так, підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду у зв`язку з тяжкістю покарання, яке йому загрожує в разі визнання винним у вчиненні злочину.

Також підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які є працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та підозрюваного ОСОБА_15 у даному кримінальному провадженні, з метою спонукання їх до надання неправдивих показань, чи схилити їх у будь-який спосіб до зміни або відмови від раніше наданих ними показань чи взагалі відмови від надання будь-яких показань.

Так, застава - це запобіжний захід, що полягає у внесенні коштів заставодавцем у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в Порядку (Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків за умови звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків (ст. 182 КПК України). На сьогодні застава є одним із ефективних заходів, в основу якого покладено економічну зацікавленість у збереженні грошової суми та моральні зобов`язання підозрюваного, обвинуваченого перед іншими фізичними або юридичними особами, які виступили заставодавцями. Основна мета застосування застави - забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків. Державний примус у процесі застосування застави породжується реальною загрозою втрати заставодавцем грошей у разі невиконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором

На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_4 діє запобіжний захід у виді застави, тому є всі підстави для продовження обов`язків, покладених ухвалою від 25.06.2025 року у зв`язку із закінченням строку їх дії в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця с. Коржиха, Полтавського району, Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на 30 днів, тобто до 19.09.2025, а саме:

-прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він постійно проживає або перебуває, без дозволу слідчого прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_6 , свідками ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1