Справа № 274/481/25
Провадження № 1-кс/0274/839/25
"21" травня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
09.05.2025 старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до роздруківок руху коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.04.2024 до 31.12.2024, із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
У ході проведення досудового розслідування установлено, що 17.01.2025 до чергової частини Бердичівського РВП надійшли матеріали СКП Бердичівського РВП з приводу того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим вчинили службове підроблення.
Розслідуванням встановлено, що в період 17.05.2024, між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_8 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі в.о. директора ОСОБА_9 (далі Підрядник) укладено договір №18, відповідно до якого, Підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 » (код ДК 021:2015:4526000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи). Ціна договору становила 2418672 грн. в тому числі ПДВ 403112 грн.
16.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_8 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі в.о. директора ОСОБА_9 (далі Підрядник) укладено додаткову угоду №1 до договору «18 від 17.05.2024, у зв`язку з завершенням виконання робіт та зменшенням загальної суми договору на 337888,80 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ». Тому ціна договору була визначена на підставі твердої ціни і становила: 2080783,20 грн. в тому числі ПДВ 346797,20 грн.
У ході проведення візуального огляду оперуповноваженим СКП Бердичівського РВП ОСОБА_10 встановлено, що фактично виконанні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 », частково не відповідають роботам зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт. Таким чином, відомості внесені до вищезазначених актів виконаних робіт є недостовірними, що може свідчити про підроблення даних актів.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі в. о. директора ОСОБА_9 для виконання робіт по нанесенню вогнезахисного матеріалу на горизонтальні та вертикальні поверхні дерев`яних конструкцій, на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 » залучено підрядника фізичну особу-підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), про що укладений відповідний договір №18/24 від 05.06.2024.
У вищевказаному договорі ФОП ОСОБА_7 зазначив реквізити банківського рахунку для проведення розрахунку, а саме: НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Рух коштів по вищевказаному рахунку необхідний за період з 01.04.2024 по 31.12.2024, оскільки розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_7 могли проводитися як до укладання договору так і після виконання робіт.
Вказані документи (роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, у разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 08.05.2025; рапорту оперуповноваженого СКП Бердичівського РВП ОСОБА_11 від 17.01.2025; копії договору № 18 від 17.05.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та додаткових угод до даного договору; календарного графіку виконання робіт; договірної ціни; плану фінансування, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2024 року відомостей про банківську установу, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
А тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до роздруківок руху коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.04.2024 до 31.12.2024, із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.
Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1