Справа № 366/1437/25
Провадження № 1-кс/366/317/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 травня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 сфчня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей у друкованому та електронному вигляді, по абонентському номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 00 години 01 хвилини 18.01.2025 по дату проведення вибірки, щодо вхідних та вихідних дзвінків зроблених з вказаного номеру телефону, місце їх здійснення з прив`язкою до базових станцій, по абонентах «А» та «Б», а також щодо мобільних/стаціонарних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абоненту зазначеного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу який вище зазначений.

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаним вище періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.2. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

2.3. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б».

2.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

3. Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні групи слідчих Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 20.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2025 року до ВП № 1 (смт.Іванків) звернувся ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_11 про те, що 19.01.2025 року до заявника зателефонував невідомий чоловік з тел. НОМЕР_12 який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківська картка заблокована та щоб розблокувати її заявнику необхідно продиктувати код який прийде йому на СМС, що заявник і зробив після чого з банківського рахунку заявника НОМЕР_13 було перераховано грошові кошти на банківську карту заявника № НОМЕР_14 в сумі 65000 після чого 19.01.2025 о 11:16, о11:16, о 11:17, о 11:17, о 11:17 та о 11:20, грошові перекази в загальній сумі 59000 грн. на банківську картку № НОМЕР_15 .

19 січня 2025 року, відповідні відомості за заявою ОСОБА_11 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив, що 19.01.2025, близько 10 год. 11 хв. зателефонував невідомий номер НОМЕР_12 невідомий чоловік представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківська карта заблокована та щоб її розблокувати потрібно продиктувати код, який повинен прийти на СМС. Після чого з його банківського рахунку НОМЕР_13 було здійснено переказ в сумі 65000 грн. на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 . Після чого із зазначеної карти було здійснено переказ в сумі 29000, 5 окремих переказів по 2000 грн. кожен та переказ в сумі 20000 грн. В подальшому ОСОБА_11 здійснив спробу повторного переказу та встановив номер карти на який було здійснено переказ, а саме: № НОМЕР_15 , також в цей час до нього дзвонили невідомі з номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . Крім нього доступу до його картки та телефону ніхто не мав.

В подальшому, по дорученню слідчого, оперативними працівниками, під час відпрацювання карткового рахунку № НОМЕР_15 з використанням можливостей та доступу до Єдиної міжбанківської системи «ЕМА», з`ясовано, що з вказаного рахунку здійснено наступні операції, а саме:

- 19.01.2025 о 11 год. 22 хв. 55 сек. здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_25 в сумі 22415 грн.

-19.01.2025 о 11 год. 28 хв. 38 сек. здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_26 перерахували в сумі 29600 грн.;

-19.01.2025 о 11 год. 36 хв. 46 сек. здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_27 , в сумі 24395 грн.

Після чого, з карткового рахунку НОМЕР_26 , 19.01.2025 о 11 год. 30 хв. 05 сек. здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_28 в сумі 20000 грн. та того ж дня о 11 год. 30 хв. 34 сек. здійснено транзакції на картковий рахунок № НОМЕР_29 в сумі 9600 грн.;

Окрім того, отримано інформації, що 19.01.2025 о 16 год. 19 хв. 54 сек. з карткового рахунку № НОМЕР_28 здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_30 в сумі 20000 грн., з використанням якого того ж дня, зафіксовано проведення наземних банківських операцій, а саме:

-20.01.2025 о 16 год. 48 хв. 20 сек. розрахунок з використанням Еквайр ID 421603, ID терміналу: TG 009056 «Чудова вода ТМ Чудова Кривий Ріг»;

-23.01.2025 о 16 год. 43 хв. 07 сек. отримання готівки в сумі 6000 грн. Еквайр ID 458120, ID терміналу: S1KR0PP6 «Варус видча готівки Кривий Ріг».

За таких обставин, органом досудового розслідування, здобуто достатні данні які дають підстави вважати, що одним з місць вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є м. Кривий Ріг, а безпосередньо заволодіння коштами здійснювались з використанням Еквайр ID 421603, ID терміналу: TG 009056 «Чудова вода ТМ Чудова Кривий Ріг» та Еквайр ID 458120, ID терміналу: S1KR0PP6 розміщено в приміщення супермаркету торгової точки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому одна з осіб яка може бути причетною до його вчинення могла бути зафіксована на камерах зовнішнього спостереження, в об`єктиві яких знаходяться вказані вище термінали та або на шляхах підступів до них.

З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки на причетність до вчинення даного злочину осіб, та враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей у друкованому та електронному вигляді, по стаціонарному номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 00 години 01 хвилини 18.01.2025 по дату проведення вибірки.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює такі види економічної діяльності КВЕД 46.51 Оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням (основний), КВЕД 62.01 Комп`ютерне програмування, КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність, КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включене до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.06.2017 за № 286.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки телефонних з`єднань абонентів, що користуються сім-картками за вказаним вище номером телефону, а також період часу до кожного номеру мобільного/стаціонарного телефону, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні групи слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 20.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.01.2025 року до ВП № 1 (смт.Іванків) звернувся ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_11 про те, що 19.01.2025 року до заявника зателефонував невідомий чоловік з тел. НОМЕР_12 який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківська картка заблокована та щоб розблокувати її заявнику необхідно продиктувати код який прийде йому на СМС, що заявник і зробив після чого з банківського рахунку заявника НОМЕР_13 було перераховано грошові кошти на банківську карту заявника № НОМЕР_14 в сумі 65000 після чого 19.01.2025 о 11:16, о11:16, о 11:17, о 11:17, о 11:17 та о 11:20, грошові перекази в загальній сумі 59000 грн. на банківську картку № НОМЕР_15 .

З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки на причетність до вчинення даного злочину осіб, та враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до відомостей у друкованому та електронному вигляді, по стаціонарному номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 00 години 01 хвилини 18.01.2025 по дату проведення вибірки.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює такі види економічної діяльності КВЕД 46.51 Оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням (основний), КВЕД 62.01 Комп`ютерне програмування, КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність, КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включене до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.06.2017 за № 286.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із вимогами частин третьоїп`ятої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Визначена у клопотанні інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включене до реєстрації операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.06.2024 року за №286, відповідно до положень пункту 7 частини першої статті 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей у друкованому та електронному вигляді, по абонентському номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 00 години 01 хвилини 18.01.2025 по дату проведення вибірки, щодо вхідних та вихідних дзвінків зроблених з вказаного номеру телефону, місце їх здійснення з прив`язкою до базових станцій, по абонентах «А» та «Б», а також щодо мобільних/стаціонарних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абоненту зазначеного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу який вище зазначений.

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаним вище періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.2. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

2.3. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б».

2.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

3. Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали до 28 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1