Номер провадження № 1-кс/641/797/2025 Справа № 641/3258/25
УХВАЛА

02 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Слобідського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати дізнавачам СД ВП№2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі); інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки; за період часу з 00:00 год. 14.04.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 15.04.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 , яка пояснила, що 14.04.2025 року близько о 17 годині ОСОБА_15 знаходилась вдома, їй на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з невідомого їй раніше номеру НОМЕР_3 , жіночий голос сказав, що це телефонує її донька ОСОБА_16 і що вона перебуває у відділі поліції. Жіночий голос був дуже схожий на голос її доньки ОСОБА_16 і вона подумала, що це вона телефонує. Донька повідомила, щоб ОСОБА_15 взяла всі свої відкладені грошові кошти та їхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також повідомила, щоб ОСОБА_15 виходила на подвір`я, де на неї буде чекати таксі. Взявши грошові кошти, а саме: 5000 гривень та 800 доларів США, ОСОБА_15 вийшла з будинку, де на вході стояв автомобіль чорного кольору (яка саме марка, вона не пам`ятає), та водій автомобіля підійшов до неї, показав рукою сідати до його автомобіля. Водій був високої статури, приблизно 1 м 90 см, худорлявий, коротко стрижений, зі щетиною на обличчі, одягнений в чорний одяг, віком близько 35-40 років. Під`їхали вони до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , за якою адресою ОСОБА_15 не відомо, водій пішов до відділення та відразу повернувся тому, що було зачинено, сказав що відділення закрите. Надалі вони поїхали до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . Водій сказав надати йому грошові кошти, які ОСОБА_15 надала в сумі 5000 грн. та 800 доларів США. Він, взявши грошові кошти, пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_15 сиділа в автомобілі і чекала на доньку ОСОБА_16 . Через деякий час повернувся водій та надав ОСОБА_15 квитанції про оплату в кількості 4 шт., вона запитала у нього чи їй потрібно сплатити за таксі, на що водій повідомив, що донька ОСОБА_16 все оплатила і він ОСОБА_15 відвезе зараз додому. В подальшому водій привіз ОСОБА_15 додому та поїхав. В подальшому виявилось, що донька їй не дзвонила та не просила сплатити кошти.

В ході досудового розслідування, встановлено, що у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в загальній сумі 36980 грн. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 14.04.2025 року по 23:59 год. 02.06.2025 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП№2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП№2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП№2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП№2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП№2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП№2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП№2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП№2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП№2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі); інформацію щодо ІР -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 00:00 год. 14.04.2025 по 23:59 год. 02.06.2025 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.07.2025 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1