Справа № 635/1557/25
Номер провадження 1-кс/635/1316/2025
У Х В А Л А

11 серпня 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з начальником Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.02.2025 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2025 по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2025 по день винесення ухвали.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000152 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах розгляд справи просили провести без їх участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000152 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

10.02.2025 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Ватутіне невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника в сумі 7400 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.

Так, 11.02.2025 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де на його ім`я відкритий особистий рахунок № НОМЕР_1 .

10.02.2025 близько 11:00 год він знаходився в с. Ватутіно, Харківського району, Харківської області, де отримав смс повідомлення, про те, що його аккаунт та банківські картки заблоковані. З приводу цього він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому стало відомо, що з його картки 10.02.2025 було перераховано грошові кошти в сумі близько 7400 гривень.

Зайшовши в деталі транзакції, він виявив що грошові кошти на загальну суму близько 7400 були перераховані на рахунок НОМЕР_3 на імя ОСОБА_9 .

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.02.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 11.02.2025; випискою за банківським рахунком ОСОБА_8 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язавши останнього виготовити на паперовому або електронному носії, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 11.08.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.02.2025 по 11.08.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2025 по 11.08.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2025 по 11.08.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 11 жовтня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1