УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2025 Справа №607/11139/25 Провадження №1-кс/607/3163/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000039 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2025 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 11.01.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою ОСОБА_6 про те, що невідома особа 09.01.2025 шахрайським способом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до його мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 39594 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_6 відбулося оформлення невідомою особою кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За наведеного та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування слідчий у клопотанні вказує на необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій договорів, укладених між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; належним чином завірених копій протоколу створення та перевірки кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису договору (договорів), укладених між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; належним чином завірених копій документів, які надавалися для укладення та підписання договору (договорів) між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації щодо усіх банківських рахунків, на які відбувалась видача та зарахування грошових коштів за умовами договору (договорів), укладених між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначила, що запитувані документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000039 від 11.01.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 11.01.2025; виписками по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.01.2025; кредитним звітом, сформованим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 від 16.05.2025; рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 22.05.2025, іншими долученими до клопотання документами.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000039 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надатислідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій договорів, укладених між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином завірених копій протоколу створення та перевірки кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису договору (договорів), укладених між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином завірених копій документів, які надавалися для укладення та підписання договору (договорів) між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації щодо усіх банківських рахунків, на які відбувалась видача та зарахування грошових коштів за умовами договору (договорів), укладених між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в м. Київ.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1