Справа № 296/8892/25
УХВАЛА

Іменем України

20 серпня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа мешканців Коростенського району Житомирської області, вчиняють шахрайські дії із використанням електронно- обчислювальної техніки, використовуючи мобільні застосунки «TikTok» та «Telegram», де в ході онлайн трансляції, шахрайським шляхом під приводом подвоєння грошових коштів, які користувачі скидають на банківські картки зловмисників, здійснюють подальше їх обготівкування в банківських установах та банкоматах, що розташовані в м. Коростені та Коростенському районі.

В ході проведення негласних слідчих розшукових дій в матеріалах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , під час вчинення шахрайських дій використовують наступні транзитні банківські карти, зокрема:

- Банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 ;

- Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 ;

- Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

- Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

- Банківська карта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_32 ;

- Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_33 ;

- Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 .

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_36 , Код банку (МФО): НОМЕР_37 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) ( АДРЕСА_9 ) та документів, що становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку) шляхом копіювання вказаної інформації з таких електронних інформаційних систем банківської установи або їх частин.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Приписами ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000033 від 09.01.2025р., зокрема: слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ) № НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 АДРЕСА_9 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_36 , Код банку (МФО): НОМЕР_37 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_32 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), № НОМЕР_33 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, які стали підставою для відкриття рахунків та в яких міститься інформація щодо карткових/ поточних рахунків в період часу з 01.01.2025 по 01.08.2025.

Як володільці речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 20.10.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1