Справа № 606/676/25
УХВАЛА

01 вересня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000113 від 05 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 05 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відутності, клопотання підтримує.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2025 о 17.40 год. невідома особа, отримавши доступ до банківських даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 здійснила дев`ять переказів грошових коштів останнього на загальну суму 15 000 грн. перерахувавши їх із кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів, які були переказані через електронний термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с2а pumb (ipumb), kyiv p 32 03.05.2025 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 .

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Дана інформація зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, окрім надання доступу до банківської таємниці оперативним працівникам.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю яка зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ,та з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1)інформацію про номери рахунків, на які 03.05.2025 переказані грошові кошти через термінал с2а pumb (ipumb), kyiv p 32, а саме: о 17:40:19 466,00 грн.; о 17:40:57 4336,00 грн.; о 17:41:36 991,00 грн.; о 17:42:01 466,00 грн.; о 17:42:25 991,00 грн.; о 17:42:46 1 991,00 грн.; о 17:43:13 2 991,00 грн.; о 17:43:34 1 991,00 грн.; о 17:44:05 2 991,00 грн. із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, призначень платежів, МСС, найменування еквайрінгу, описів транзакцій, відомості про кінцевого отримувача коштів, з розшифровкою всіх даних за період з 00:00 год. 01.05.2025 до 00:00 год. 01.07.2025;

2)інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток, на які 03.05.2025 переказані грошові кошти через термінал с2а pumb (ipumb), kyiv p 32, а саме: о 17:40:19 466,00 грн.; о 17:40:57 4336,00 грн.; о 17:41:36 991,00 грн.; о 17:42:01 466,00 грн.; о 17:42:25 991,00 грн.; о 17:42:46 1 991,00 грн.; о 17:43:13 2 991,00 грн.; о 17:43:34 1 991,00 грн.; о 17:44:05 2 991,00 грн. з моменту реєстрації вказаних карток до моменту їх блокування;

3)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток, на які 03.05.2025 переказані грошові кошти через термінал с2а pumb (ipumb), kyiv p 32, а саме: о 17:40:19 466,00 грн.; о 17:40:57 4336,00 грн.; о 17:41:36 991,00 грн.; о 17:42:01 466,00 грн.; о 17:42:25 991,00 грн.; о 17:42:46 1 991,00 грн.; о 17:43:13 2 991,00 грн.; о 17:43:34 1 991,00 грн.; о 17:44:05 2 991,00 грн., а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських карток, на які 03.05.2025 переказані грошові кошти через термінал с2а pumb (ipumb), kyiv p 32, а саме: о 17:40:19 466,00 грн.; о 17:40:57 4336,00 грн.; о 17:41:36 991,00 грн.; о 17:42:01 466,00 грн.; о 17:42:25 991,00 грн.; о 17:42:46 1 991,00 грн.; о 17:43:13 2 991,00 грн.; о 17:43:34 1 991,00 грн.; о 17:44:05 2 991,00 грн., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6)інформацію про банківські картки, на які 03.05.2025 переказані грошові кошти через термінал с2а pumb (ipumb), kyiv p 32, а саме: о 17:40:19 466,00 грн.; о 17:40:57 4336,00 грн.; о 17:41:36 991,00 грн.; о 17:42:01 466,00 грн.; о 17:42:25 991,00 грн.; о 17:42:46 1 991,00 грн.; о 17:43:13 2 991,00 грн.; о 17:43:34 1 991,00 грн.; о 17:44:05 2 991,00 грн. з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

7)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток, на які 03.05.2025 переказані грошові кошти через термінал с2а pumb (ipumb), kyiv p 32, а саме: о 17:40:19 466,00 грн.; о 17:40:57 4336,00 грн.; о 17:41:36 991,00 грн.; о 17:42:01 466,00 грн.; о 17:42:25 991,00 грн.; о 17:42:46 1 991,00 грн.; о 17:43:13 2 991,00 грн.; о 17:43:34 1 991,00 грн.; о 17:44:05 2 991,00 грн., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 .

В задоволені решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1