Єдиний унікальний номер 725/3577/25
Номер провадження 1-кс/725/628/25
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2025
Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0004726 від 12.12.2023 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 11.12.2023 до слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області із УСР в Чернівецькій області ДСР НП України надійшли матеріали з приводу того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із рядом керівників бюджетних установ здійснюють привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання ремонтно-будівельних робіт об`єктів інфраструктури Чернівецького району.

Співробітниками УСР в Чернівецькій області ДСР НП України в ході оперативного супроводу вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили в злочинну змову з рядом керівників бюджетних установ (замовниками виконання робіт за бюджетні кошти) та привласнили бюджетні кошти, виділені на виконання ремонтно-будівельних робіт об`єктів інфраструктури Чернівецької області.

Так, встановлено, що 14.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 , укладено договір №64/2024 на предмет «Поточний ремонт будівель гуртожитку і котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 21 млн. 499 тис. грн. Термін дії договору 31.12.2024.

В подальшому, 27.12.2024 було укладено додатковий договір №2 до договору №64/2024, відповідно до якого у зв`язку зі зміною складу та видів послуг і необхідністю отримання додаткового обсягу послуг унаслідок коригування проектно-кошторисної документації, враховуючи неможливість продовження строку дії договору і строку надання послуг за договором на наступний рік, зумовлену закінченням бюджетного періоду, згідно підпункту 1 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 №1178 (із змінами й доповненнями), відповідно до підпункту 1 пункту 11.10.1.договору, сторони дійшли згоди зменшити обсяги закупівлі до суми 4 млн. 144тис. грн.

Окрім цього, 09.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір №86/2024 на предмет «Поточний ремонт будівель гуртожитку і котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_2 » (додаткові послуги) на загальну суму 4 млн. 564 тис. грн. Термін дії договору 31.12.2024. Сума станом на 01.01.2025 проплачена в повному обсязі.

В подальшому, 27.12.2024 було укладено додаткову угоду №1 до договору №86/2024 відповідно до якого у зв?язку зі зміною складу та видів послуг і необхідністю отримання додаткового обсягу послуг унаслідок коригування проектно-кошторисної документації, враховуючи неможливість продовження строку дії договору і строку надання послуг за договором на наступний рік, зумовлену закінченням бюджетного періоду, згідно підпункту 1 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 №1178 (із змінами й доповненнями), відповідно до підпункту 1 пункту 11.10.1.договору, сторони дійшли згоди зменшити обсяги закупівлі до суми 1 млн. 726 тис. грн. Сума станом на 01.01.2025 проплачена в повному обсязі.

Також, протягом 2023-2024 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено 3 договори на загальну суму 18 млн. 568 тис. грн. на проведення ремонтних робіт будівель військового містечка у м. Чернівці, а саме: договір №395 від 06.09.2024 на суму 5 млн. 496 тис. грн. з предметом «Реконструкція будівлі військового містечка за адресою: АДРЕСА_2 », договір №499 від 04.11.2024 на суму 2 млн. 838 тис. грн., з предметом «Капітальний ремонт будівлі військового містечка за адресою м. Чернівці», договір №461 від 26.10.2024 на суму 10 млн. 233 тис. грн., з предметом «Капітальний ремонт будівлі військового містечка за адресою м. Чернівці. Термін дії договорів 31.12.2024.

Разом з цим встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з метою втілення злочинного плану по привласненню бюджетних коштів залучив ФОП ОСОБА_7 , з якою спільно проживає. ОСОБА_7 фактично перебуває на посаді головного бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте за вказівками ОСОБА_5 також зареєструвалася фізичною-особою підприємцем з метою отримання ОСОБА_8 більшої кількості державних замовлень на проведення будівельних робіт, створення видимості чесної конкуренції під час участі у публічних закупівлях, оскільки ремонтно-будівельні роботи на об?єктах проводяться силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, ОСОБА_7 , маючи доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказівками ОСОБА_9 здійснює виведення коштів в готівку, в тому числі через власні банківські рахунки фізичної-особи підприємця.

До вказаної злочинної схеми директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 також залучив ФОП ОСОБА_10 , який фактично являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо проводить ремонтно-будівельні роботи на об?єктах будівництва. ОСОБА_5 зареєстрував ОСОБА_10 фізичною особою-підприємцем для укладання договорів із бюджетними установами (замовниками виконання робіт за бюджетні кошти), проте фактично ремонтно-будівельні роботи на об?єктах проводяться силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані грошові кошти за виконані будівельні роботи ФОП ОСОБА_10 передає особисто ОСОБА_5 , отримуючи при цьому заздалегідь визначений відсоток від суми надходження. Так 20.06.2024 між ФОП ОСОБА_10 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_11 укладено договір №282 на предмет Капітального ремонту будівлі військового містечка на загальну суму 3 млн. 132 тис. грн. Термін дії договору 26.12.2024.

В подальшому, 13.12.2024 було укладено додаткову угоду №2 до договору №282 відповідно до якої сторони дійшли згоди зменшити обсяги закупівлі досуми 1 млн. 726 тис. грн.

Разом з тим встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 для функціонування злочинної схеми по привласненню бюджетних коштів залучив інженера з проектно-кошторисної роботи ОСОБА_12 , з яким обговорює шляхи внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КВ-3 та підсумкових відомостей ресурсів, а також консультується про порядок дій під час звернення правоохоронних органів. ОСОБА_12 в свою чергу працюючи за місцем проживання, не з`являючись в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносить необхідні відомості в офіційні бухгалтерські документи, надсилає їх на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в наступному надаються Замовникам проведення ремонтно-будівельних робіт для проведення оплати. Окрім того ОСОБА_12 формує та вносить відомості в кошторисну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надається в складі тендерних пропозицій під час участі у публічних закупівлях.

Механізм злочинної схеми полягає у привласненні вищевказаними особами бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до актіввиконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та підсумкових відомостей ресурсів, а саме: зазначення завищеного об`єму виконаних робіт, актування цін на матеріли, які завищені у декілька разів, використання при проведенні робіт матеріалів які не відповідають ДБНУ та ДСТУ, тощо.

В подальшому грошові кошти, отримані за такі роботи (які фактично виконані не були) та матеріали конвертуються у готівку та в подальшому розподіляються між усіма учасниками злочинного угрупування.

Для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати оригінали виконавчої документації в тому числі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмету закупівлі, складених на виконання пункту 4-1 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів», за договором №315 від 03.07.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_3 », які зберігаються у замовника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області у складі: старшого слідчого слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , начальника відділення з розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу, майора поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, складених відповідно до договору №315 від 03.07.2023 року, укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 та генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

-договору №315 від 03.07.2023 року з усіма додатками до нього;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в;

- актів виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3;

- дефектних актів, актів обстежень;

- проектно-кошторисної документації, робочих проектів, зміни до проектно-кошторисної документації;

- локальних та зведених кошторисів;

- платіжних доручень та платіжних відомостей;

- підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат;

- актів закриття прихованих робіт по об`єктах;

- загального журналу робіт по об`єкту;

- документів, що свідчать про відповідність та вартість матеріалів, конструкцій і виробів, які використані під час виконання робіт на об`єкті;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення по об`єкту та інших спеціальних, технологічних робіт;

- документів, що стосуються здійснення технічного нагляду (договорів, наказів про призначення, наказів про закріплення за об`єктом, тощо), актів здачі-приймання виконаних робіт та платіжних документів по ним;

- обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмету закупівлі, складених на виконання пункту 4-1 постанови КМ України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів».
В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області у складі: старшого слідчого слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу, майора поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, складених відповідно до договору №315 від 03.07.2023 року, укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 та генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

-договору №315 від 03.07.2023 року з усіма додатками до нього;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в;

- актів виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3;

- дефектних актів, актів обстежень;

- проектно-кошторисної документації, робочих проектів, зміни до проектно-кошторисної документації;

- локальних та зведених кошторисів;

- платіжних доручень та платіжних відомостей;

- підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат;

- актів закриття прихованих робіт по об`єктах;

- загального журналу робіт по об`єкту;

- документів, що свідчать про відповідність та вартість матеріалів, конструкцій і виробів, які використані під час виконання робіт на об`єкті;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення по об`єкту та інших спеціальних, технологічних робіт;

- документів, що стосуються здійснення технічного нагляду (договорів, наказів про призначення, наказів про закріплення за об`єктом, тощо), актів здачі-приймання виконаних робіт та платіжних документів по ним;

- обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмету закупівлі, складених на виконання пункту 4-1 постанови КМ України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного
суду міста Чернівців ОСОБА_1