УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №712/6785/25

провадження № 1-кс/712/2625/25

23.05.2025 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000134 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час проведения досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002023 від 12.06.2023, установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 близько 08 год 50 хв, за адресою проживання: АДРЕСА_1 виявлено померлим неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без ознак насильницької смерті.

У ході тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до руху коштів ОСОБА_5 встановлено, що у період часу з 31.05.2023 до 10.06.2023 останній систематично перераховував кошти на рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час допиту ОСОБА_6 , останній зазначив, що у нього був товариш на ім`я ОСОБА_7 , якому батьки забороняли відкрити банківську картку на своє ім`я та користуватися банківськими картками взагалі. Через це батько ОСОБА_8 перераховуван кошти на банківську картку ОСОБА_9 , котрий у свою чергу перераховував отримані кошти на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , а останній знімав вказані кошти та віддавав готівкою ОСОБА_8 .

Таким чином, з метою перевірки отриманої інформації, перевірки імовірної причетності ОСОБА_6 до збуту наркотичної речовини ОСОБА_5 , внаслідок вживання якої настала смерть останнього, виникла необхідність в аналізі руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 .

Посилаючись на те, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год 00 хв 01.03.2023 по 09 год 00 хв 12.06.2023, до картки № НОМЕР_2 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом зловживання довірою.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені клопотання наполягають.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або усукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Однак, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації та не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, також, звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію у певному вигляді чи на певних носіях.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України надати старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх копіювання, а саме до документів, що містять відомості:

щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих. на вказану особу, завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год 00 хв 01.03.2023 по 09 год 00 хв 12.06.2023 по рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів, суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год 00 хв 01.03.2023 по 09 год 00 хв 12.06.2023;

інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу у систему інтернет-банкінгу у період з 00 год 00 хв 01.03.2023 по 09 год 00 хв 12.06.2023:

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год 00 хв 01.03.2023 по 09 год 00 хв 12.06.2023:

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00 год 00 хв 01.03.2023 по 09 год 00 хв 12.06.2023;

чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 даної фінансової установи (та рахунків, на які були здійснені перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати їх адреси розташування за період з 00 год 00 хв 01.03.2023 по 09 год 00 хв 12.06.2023:

висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12