Справа №573/1299/25
Номер провадження 1-кс/573/249/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

01 липня 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 21 червня 2025 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що з її банківської карти невідомою особою було незаконно здійснено переказ грошових коштів у сумі 15800 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 22 червня 2025 року за №0000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ім`я потерпілої та з якої знято грошові кошти.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з робочою зайнятістю, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22 червня 2025 року до ЄРДР за №0000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що має у своєму користуванні банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка дійсна до 03/28. На дану банківську картку попередньо надходили соціальні виплати. 21 червня 2025 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про можливість отримання грошової допомоги в сумі 14500 гривень, перейшовши за посиланням, що було вказане під оголошенням, вона ввела дані своєї банківської картки та номер мобільного телефону, після чого їй надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та бот надав 4 цифри для підтвердження реєстрації, котрі ОСОБА_4 ввела на сайті. Після вказаних дій з банківської картки останньої відбулось списання грошових коштів у сумі 15800 гривень. Згідно з випискою по картковому рахунку 21 червня 2025 року о 16:28 год здійснено переказ з її банківської картки коштів у сумі 15800 гривень з комісією 163 гривні з підписом операції: «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » (а. п. 8-10, 12-13).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку потерпілої, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься інформація щодо банківського рахунку, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адрес пристроїв, котрі використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год по 23:59 год 21 червня 2025 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя