У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 936/473/25

Провадження № 1-кс/936/60/2025

24.04.2025 р. селище Воловець

Слідча суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 16.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Старший лейтенант поліції СД ВП №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 15.02.2025 черговою частиною відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області зареєстровано звернення ОСОБА_5 про те, що 12.02.2025 невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи номер мобільного зв?язку НОМЕР_1 , під приводом здійснення передплати за придбання автомобільних коліс змусила його перерахувати зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 кошти на загальну суму 14388 гривень, на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , в результаті чого ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України сектором дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2025 за №0000008.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 12.02.2025 він через свій особистий мобільний телефон у соціальній мережі «FACEBOOK», листаючи стрічку новин, знайшов оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_6 про продаж літніх коліс R14 з титановими дисками за 4300 гривень, абонентський номер для зв`язку НОМЕР_1 . За вказаним номером телефону, трубку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_7 , під час спілкування запропонував ще декілька варіантів для покупки, які надіслав потерпілому на його номер в месенджер «VIBER». ОСОБА_5 сподобався один з варіантів і ОСОБА_7 запропонував йому оплатити 1000 гривень за доставку, якщо він не забере колеса, то буде компенсація за пересилання. ОСОБА_5 погодився та переслав цього ж дня о 17.11 годині через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 , який надав йому ОСОБА_7 .

Надалі, після того як ОСОБА_5 переслав дані кошти, його набрав на мобільний номер ОСОБА_7 , та повідомив, що він зараз знаходиться на ІНФОРМАЦІЯ_7 та хоче оформити замовлення, але даний товар не можна оплатити накладним платежем і тому необхідно оплатити на його банківську картку всю суму, а саме 8 600 гривень. На дану пропозицію він частково не погодився, і вони домовилися в телефонному режимі про оплату половини цих коштів у сумі 4300, а іншу половину накладним платежем. Після цього, ОСОБА_8 отримав номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку він цього ж дня о 17.46 годині з рахунку НОМЕР_2 переслав самостійно через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 4300 гривень + комісія.

Надалі, цього ж дня під час подальшої розмови з ОСОБА_7 останній повідомив, що необхідно повністю оплатити колеса так як « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не може надіслати дану категорію товару накладним платежем і скинув номер рахунку № НОМЕР_5 , на який потерпілий самостійно через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунку НОМЕР_2 надіслав грошові кошти в сумі 4300 гривень + комісія.

На цьому їх розмова була закінчена, ОСОБА_7 надав потерпілому ОСОБА_5 номера ТТН про відправку коліс (нібито).

Ввечері, цього ж дня, о 21:10 годині він йому перетелефонував та повідомив, що ОСОБА_5 заблокував йому картку, що унеможливлює зняття коштів, а товар вже прямує до нього. Надалі продавець ОСОБА_7 переслав ОСОБА_5 номер картки НОМЕР_5 , на який він через " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з рахунку НОМЕР_2 знову надіслав грошові кошти в сумі 4300 гривень + комісія. При цьому, він його запевняв, що попередні грошові кошти у сумі 4300 йому банком будуть повернуті. А 13.02.2025 зранку ОСОБА_5 написав ОСОБА_7 , що очікує номер, але він йому вже не відписував та в подальшому у месенджері «VIBER» заблокував. У зв?язку з цим, потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 14 388, 65 гривень.

У ході дізнання, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , на виконання доручення, було отримано рапорт працівників 2-го відділу УПК в Закарпатській області ДКП НП України, згідно якого стало відомо, що після зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , з нього відбувся переказ коштів в розмірі 285 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також після зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 , з нього відбувся переказ грошових коштів у загальній сумі 910 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Приймаючи до уваги вище наведене, з метою встановлення місця заволодіння коштами ОСОБА_5 та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції).

Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дані відомості, як самі по собі, так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000008 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання, яке підтримує, без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя прийшла наступного висновку.

Встановлено, що СД відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області 16.02.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається дане клопотання.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги надані слідчому судді матеріали, враховуючи, що для проведення повного, всебічного та об?єктивного дізнання по даному кримінальному провадженні, з метою встановлення місця заволодіння коштами ОСОБА_5 та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, існує обгрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, із можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст.163-166, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.02.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 05.02.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації, із зазначенням адреси видачі готівки;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 05.02.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 05.02.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації;

- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_6 (прізвище, ім?я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 05.02.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №0000008.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення - до 24.05.2025.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1