Справа № 944/2366/23
Провадження №1-кс/944/369/25
22.05.2025 рокум.Яворів
Клопотання мотивоване тим, що 29.12.2022 до Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала Яворівського районного суду Львівської області щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на банківську картку.
Під час досудового розслідування надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від 28.10.2022 року 18.36 год. про те, що невстановлена особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, здійснила без відома ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , перевипуск sim-картки належного йому номеру мобільного телефону оператора мобільного зв?язку, несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої системи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Банк), зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодно здійснила несанкціоновану транзакцію безготівкового переказу з рахунку ОСОБА_6 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок за БПІК НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 3 100,00 грн., які, в умовах воєнного стану із корисливих спонукань викрала, чим заподіяла Банку матеріальних збитків на зазначену суму, та як у відповідності до вимог Розділу VII Постанови Правління Національного банку України №164 від 29.07.2022, викрадені з рахунків гроші були повернуті Клієнту за рахунок Банку. Таким чином. 28 жовтня 2022 року невідома особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала чуже майно (крадіжка) та несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої системи, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальних збитків на загальну суму 3 100 гривень, а наведене дає наявні підстави вважати в діях невстановленої особи ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185 та ч. 1 ст. 36 КК України.
Також, в ході досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що протягом останніх 3-х років є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мав відкритий рахунок на якому встановлено максимальний ліміт в сумі 100 000 гривень. Також на власному мобільному телефоні марки «Huawei P20», imeil: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , де використовує мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_4 , встановлено мобільний застосунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 28.10.2022 року приблизно о 18:15 год., перебуваючи за місцем свого проживання. В цей час до нього на мобільний телефон, зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила, що необхідно авторизувати номер свого мобільного телефону. Після погодження ОСОБА_6 працівник мобільного оператора повідомив, що після розмови до нього на мобільний телефон знову задзвонить мобільний бот, де останній повинен буде виконати його вказівки. Одразу після розмови, до нього на телефон задзвонив мобільний бот (номери з яких телефонували не збереглися), де ОСОБА_6 , за його вказівками ввів комбінацію цифер, які називав. Цього ж дня, приблизно о 19:30 год., останній захотів зателефонувати у власних справах і коли здійснював виклик зі свого мобільного телефону, то почув у відповідь від оператора, що номер його телефону заблоковано. В цей момент часу ОСОБА_6 зрозумів, що з ним вчинили шахрайські дії, а тому наступного дня звернувся у авторизовану точку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де йому видали новий номер, який на даний час не зберіг, та з якого зателефонував на «гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » й повідомив про можливі шахрайські дії вчинені відносно нього. Також, оператор «гарячої лінїї» повідомив, що вчора приблизно о 18:35 год. з його банківського рахунку було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 3100 гривень. Також цього ж дня о 12:08 год. на його банківський рахунок банк перерахував грошові кошти у сумі 3100 гривень, які несанкціоновано було перераховано шахрайським способом невідомою особою.
З метою встановлення особи, або осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період з 28.10.2022 по 28.10.2023 щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , руху кошів по банківській картці, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
Cлідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у її відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 , а також інших документів, пов`язаних з рухом коштів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення та копіювання документів, за період з 28.10.2022 по 28.10.2023 щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , руху коштів по банківському рахунку, які відповідають номерам спеціальних платіжних засобів (банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а також інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме:
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника спеціальних платіжного засобу (банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1