03.07.2025
Справа № 401/1773/25;
Провадження № 1-кс/401/681/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000377 від 26 травня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 липня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000377 від 26 травня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 25.05.2025 до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 про те, що 24.05.2025 року о 23 год 58 хв невідома особа, в умовах воєнного стану, із застосуванням фішингового посилання незаконно проти волі ОСОБА_5 оформила на нього кредит в розмірі 172280 гривень та в подальшому перевела кошти на невстановлені рахунки.

За даним фактом СВ ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000377 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості ОСОБА_6 повідомив, що 24.05.2025 року близько 21:30 год. йому в застосунку Viber написала не відома особа на ім`я ОСОБА_7 про те, що вона хоче купити в нього поршень від мотоциклу Дельта. Він домовився з нею про те, що відправить їй товар олх доставкою, вона скинула йому невідоме посилання для того, щоб він оформив олх доставку. Після чого він натиснув на нього і на його телефоні відкрився невідомий застосунок, де потрібно було пройти фейс-айді для авторизації. Він пройшов фейс-айді, після чого на його телефоні увімкнувся чорний екран, де було написано білими літерами гроші будуть зараховані протягом десяти хвилин. В цей час на його дії, дотики, телефон не реагував, це продовжувалось близько 30 хв., після чого його телефон повністю вимкнувся і відновився до заводських налаштувань.

На наступний день після цього, він звернувся до сервісного центру ремонту телефонів, де йому допомогли відновити всі налаштування, які в нього були та через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 виявив, що на нього без його відома та згоди взяли кредит, в електронному банку ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 172280 гривень.

На наступний день він завантажив інтернет банк Nova Pay собі на телефон та виявив, що на його ім`я, без його відома та дозволу, невідомим для нього способом, відкрили банківські рахунки у вище зазначеному банку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , на які і було взяті кредити на загальну суму 172280 гривень.

Зазначені гроші невідомим способом,без його згоди, перерахувались на невідомі для нього рахунки під назвою ОСОБА_8 6 240.00 грн, 20 800.00 грн, 21 840.00 грн, 23 920.00 грн, 25 480.00 грн; 444111хххххх0850 24 000.00 грн, 25 000.00 грн.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , номер банківського рахунку НОМЕР_5 , рахунок під назвою ОСОБА_9 а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки в період з 24.05.2025 по 31.05.2025, із обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти у сумі 24500, 23000, 21000, 20000, 6000, 25000, 24000 гривень 25.05.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Копій роздруківок руху коштів по рахункам а саме: номер банківської картки № НОМЕР_4 , номер банківського рахунку НОМЕР_5 , рахунок під назвою ( ОСОБА_9 код ЄДРПУ контрагента НОМЕР_6 )за період часу з 24.05.2025 по 31.05.2025, із обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку з якого були переведені грошові кошти у сумі 6 240.00 грн., 20 800.00 грн., 21 840.00 грн., 23 920.00 грн., 25 480.00 грн., 24 000.00 грн., 25 000.00 грн.; контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000377 від 26 травня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , номер банківського рахунку НОМЕР_5 , рахунок під назвою ( ОСОБА_9 - код ЄДРПУ контрагента НОМЕР_6 ), а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки в період з 24.05.2025 по 31.05.2025 року, а саме:

- роздруківок руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 , номер банківського рахунку НОМЕР_5 , рахунок під назвою ( ОСОБА_9 код ЄДРПУ контрагента НОМЕР_6 ) за період часу з 24.05.2025 по 31.05.2025, із обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку з якого були переведені грошові кошти у сумі 6 240.00 грн., 20 800.00 грн., 21 840.00 грн., 23 920.00 грн., 25 480.00 грн., 24 000.00 грн., 25 000.00 грн., із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 24.05.2025 по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 до вказаної інформації у відділенні банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 03 липня 2025 року по 03 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1