Справа№751/4577/25
Провадження №1-кс/751/1253/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судового засідання міста Чернігова клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001016 від 09.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства постійного лісокористувача з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації не облікованої деревини, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у сфері охорони довкілля.

Досудовим розслідуванням установлено, що лісничий ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 залучив до своїх злочинних дій підлеглих осіб з числа працівників лісництва: помічника лісничого, старшого майстра та майстра лісу, які організували злочинну схему, яка полягає у формуванні надлишкової лісопродукції шляхом внесення недостовірних відомостей до матеріалів відведення і таксації лісосік з метою її подальшої реалізації за готівкові кошти суб`єктам господарювання. З метою реалізації своїх злочинних дій ОСОБА_5 залучив фізичних осіб-підприємців.

У ході оперативного супроводження матеріалів вказаного кримінального провадження та аналізу проведених заходів, передбачених главою 21 КПК України, встановлено, що до вчинення злочину причетні: лісничий ОСОБА_5 , помічник лісничого ОСОБА_6 , старший майстер лісу ОСОБА_7 , майстер лісу ОСОБА_8 , майстер на лісозаготівельних роботах ОСОБА_9 , майстер лісу ОСОБА_10 , трактористи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які здійснюють перевезення неоприбуткованої деревини, ОСОБА_14 , яка підписує бухгалтерську та іншу документацію, що стосується діяльності ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , який працевлаштований у ФОП ОСОБА_15 та фактично здійснює перевезення неоприбуткованої деревини), ОСОБА_17 , який здійснює заготівлю деревини, у тому числі неоприбуткованої), ОСОБА_18 , який здійснює заготівлю деревини у тому числі неоприбуткованої, ОСОБА_19 , який здійснює розпиловку неоприбуткованої деревини на виробничих потужностях в с. Красне, ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_15 .

Також встановлено, що причетні до вчинення злочину особи залучили до своєї протиправної діяльності ряд фізичних осіб-підприємців. У своїй злочинній діяльності причетні до вчинення злочину особи використовують банківській рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Слідча в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалися, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001016 від 09.10.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: документів щодо операцій з всіма банківськими рахунками, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 , та по рахункам ФОП ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_22 (Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_23 : НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_26 : НОМЕР_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_28 : НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 (Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_23 : НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_36 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_37 : НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_42 : НОМЕР_43 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_28 : НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_46 (Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_23 : НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ), які складаються з:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- фото та відеоматеріали під час відкриття банківських рахунків;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 09.10.2024 до 20.05.2025;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 09.10.2024 до 20.05.2025;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки;

- залишок грошових коштів на банківських рахунках;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до вказаної банківських карток, в період часу з 09.10.2024 до 20.05.2025;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 09.10.2024 до 20.05.2025

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1