Справа № 359/6866/25
Провадження №1-кс/359/1225/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000134, внесеному до ЄРДР 26.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 351-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначив, що сектором дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 262607-17/8299-2024, у період часу з 28.11.2024 по 16.12.2024 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконали законних вимог ІНФОРМАЦІЯ_1 , не надавши документи, що підтверджують взаєморозрахунки з ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму понад 20328,82 тис. грн.

На виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 головним державним аудитором здійснено вихід в Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 під підпис вручено направлення на проведення зустрічної звірки від 28.11.2024 N? 1227 та запит про надання документів від 28.11.2024 N? 1-3/3. Разом з тим посадовими особами зазначеного підприємства не надано жодного документа для проведення вищевказаної зустрічної звірки, у зв`язку з чим представником вручено під підпис директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повторний запит про надання документів від 06.12.2024 № 2-3/3.

Після чого, до проведення зустрічної звірки посадовими особами Товариства на електронну пошту надіслано виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 22.08.2023, витяг з реєстру платників податку на додану вартість (форма № 2-BP) № 060, листи ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.03.2024 № вих.-10-15.1/77-24, вих.-10-15.1/76-24 «Про реєстрацію потужностей», ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.04.2024 N? 32-04-21, Статут, затверджений рішенням № 22-08-23 одноосібного засновника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22 серпня 2023 року, Договір оренди (найму) транспортного засобу від 14.02.2024 та довідку права першого та другого підпису Товариства.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслано листа від 10.12.2024 № 262607-14/8133-2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням надати необхідні документи для проведення зустрічної звірки в термін до 12.12.2024. Однак, за термін проведення зустрічної звірки та станом 16.12.2024, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано документів необхідних для проведення зустрічної звірки.

В порядку ст. 93 КПК України, 20.05.2025 слідчим надіслано запит до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про надання документів у зв`язку з здійсненням досудового розслідування, однак за результатами розгляду запиту, документи не надано.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив провести його розгляд без його участі. Його неявка, згідно ч. 4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальникові сектору дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні, Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю отримати копії, а саме:

- довідку про відкриті рахунки за період з 01.01.2022 по 30.09.2024 (в довільній форм1);

- договори (угоди) з усіма додатками та додаткові угоди до них, які укладені з ІНФОРМАЦІЯ_3 та діяли у період з 01.01.2022 по 30.09.2024;

- первинні документи, що підтверджують відвантаження та оплату продуктів харчування за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2022 по 30.09.2024;

- регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_3 в розрізі договорів станом на 01.01.2022, на 01.01.2023, на 01.01.2024 та на 30.09.2024;

- акти звірок взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2022 по 30.09.2024 (за наявності);

- письмові повідомлення про готовність продукції (продуктів харчування) до відвантаження (за наявності);

- товарно-транспортні накладні, які посвідчують факт відвантаження ІНФОРМАЦІЯ_9 продуктів харчування за період з 01.01.2022 по 30.09.2024;

- документи, які підтверджують реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потужностей, що використовуються для транспортування товару; у разі використання Товариством послуг перевезення - документи, що підтверджують рестрацію потужностей перевізником (відповідним оператором ринку харчових продуктів);

- документи, які підтверджують безпечність та якість поставленого товару (продукції, продуктів харчування тощо) відповідно до умов укладених договорів, зокрема декларації виробників (якісні посвідчення, сертифікати якості тощо), експертні висновки (протоколи дослідження тощо), які видані на партії товарів, що поставлялися Територіальним уповноваженим представникам ІНФОРМАЦІЯ_9 , органам і установам ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2022 по 30.09.2024;

- рішення (повідомлення), видані уповноваженим органом, про отримання експлуатаційних дозволів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рішення (повідомлення), видані уповноваженим органом, які містять реєстраційні номери потужностей Товариства, що використовуються під час обігу харчових продуктів згідно з вимогами статті 25 Закону України від 23.12.1997 № 771/97 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

- у разі залучення субпідрядників (субпостачальників, співвиконавців) до постачання товарів по договорах, замовником за якими є ІНФОРМАЦІЯ_8 , надати: договори субпідряду (субпостачання), акти приймання-передачі субпідрядниками товарів, видаткові накладні, первинні банківські документи, регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з субпідрядниками (субпостачальниками) за період з 01.01.2022 по 30.09.2024;

- документи на придбання продуктів харчування (договори, видаткові накладні, акти прийому-передачі, банківські виписки тощо), які в подальшому відвантажені до ІНФОРМАЦІЯ_10 та калькуляції собівартості відвантаженої продукції, згідно укладених договорів;

- регістри бухгалтерського обліку щодо наявності та подальшого списання продуктів харчування, які в подальшому поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_9 (по бухгалтерських рахунках 28, 26);

- регістри бухгалтерського обліку по розрахунках Товариства з постачальниками продуктів харчування, які в подальшому були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2022 по 30.09.2024;

- документи, які підтверджують наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробничих потужностей, складів зберігання, логістичних послуг (вантажоперевезення), морозильних камер (об`єми, потужність, справність) тощо;

- документи, які підтверджують наявність власних, орендованих транспортних засобів у Товариства, договорів надання послуг з транспортування тощо (за наявності);

- документи щодо повернення неякісних товарів ІНФОРМАЦІЯ_9 , претензії, рекламації щодо якості поставлених продуктів харчування з документами, що підтверджують рекламації (у разі наявності) за період з 01.01.2022 по 30.09.2024;

- документи, які підтверджують обставини непереборної сили (у раз1 наявності) за період з 01.01.2022 по 30.09.2024;

- у разі ввезення товарів (продуктів харчування), які у подальшому постачалися до ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2022 по 30.09.2024, на митну територію України просимо надати відповідні митні декларації (форми МД-2), інвойси, тощо;

- інші документи щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу, якості операцій та розрахунків, що здійснювались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2022 по 30.09.2024 (довіреності, листи, заяви тощо).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 10.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1