СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/475/24
Провадження № 1-кс/306/269/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника підозрюваного-адвоката ОСОБА_5

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання начальника Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 про продовження дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, директора ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД», раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України у об`єднаному кримінальному провадженні №0000005 від 24 січня 2024 року.

В С Т А Н О В И В:

Начальник Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 . В обгрунтування доводів зазначає, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 24.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України. У клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД», реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, на виконання договору підряду № 2 від 19.07.2021, склав та підписав довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та акти приймання виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-2в, в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості робіт, які фактично виконані не були, після чого отримав бюджетні кошти від відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області на розрахункові рахунки ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» в сумі 12 123 030,00 грн., з яких фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція з розширенням Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського району Закарпатської області за адресою с. Поляна, вул. Духновича, 59 склали 6 579 075,60 грн., а решта будівельних робіт, що вказані в актах виконання будівельних робіт на суму 5 543 954,40 грн., реально виконані не були. Надалі, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що право на використання та розпорядження частиною коштів відділу освіти, молоді і спорту, культури, туризму та зовнішніх зв?язків Полянської сільської ради Мукачівського району набуте ним унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, маючи на меті приховати злочинне походження грошових коштів, у період часу з 06.09.2021 по 07.11.2022, здійснив зняття готівкових коштів в касі Полянського відділення банку розрахункового рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД», на загальну суму 694 409 грн., тобто вчинив активні дії з легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, та усвідомлюючи незаконність походження частини отриманих доходів, перевів кошти у сумі 694 409 грн. у готівку, тобто використав їх для власних потреб, легалізувавши їх таким чином. Крім цього, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що право на використання та розпорядження частиною коштів відділу освіти, молоді і спорту, культури, туризму та зовнішніх зв?язків Полянської сільської ради Мукачівського району набуте ним унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, маючи на меті приховати злочинне походження грошових коштів, у період часу з 16.08.2021 по 09.12.2021, здійснив фінансові операції з перерахування коштів у сумі 697 620,00 грн. із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що було відкрито ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» У АТ КБ «ПриватБанк», на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що було відкрито ФОП ОСОБА_7 у АТ «Укргазбанк», за удавані (безтоварні) операції купівлі/продажу з призначенням платежу - «Оплата за послуги», при цьому останній у подальшому грошові кошти перевів у готівкові шляхом їх зняття через касу банку, тобто вчинив активні дії з легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, та усвідомлюючи незаконність походження частини отриманих доходів, здійснив фінансові операції з перерахування 697 620 грн. вказаній фізичній особі-підприємцю, тобто використав кошти у господарській діяльності суб?єкта господарювання, легалізувавши їх таким чином. Окрім цього, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з директором ПП «Комунал» ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що право на використання та розпорядження частиною коштів відділу освіти, молоді і спорту, культури, туризму та зовнішніх зв?язків Полянської сільської ради Мукачівського району набуте ним унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, маючи на меті приховати злочинне походження грошових коштів, у період часу з 29.07.2021 по 20.10.2022, здійснив фінансові операції з перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ПП «Комунал» НОМЕР_4 , що був відкритий підприємством у АТ «Комінвестбанк», в сумі 1 780 000 грн. за удавані (безтоварні) операції купівлі/продажу з призначенням платежу - «Оплата за послуги», при цьому вказані кошти, впродовж наступних днів після їх зарахування на вищезазначений розрахунковий рахунок ПП «Комунал», через касу Полянського відділення АТ «Комінвестбанк» були переведені ОСОБА_8 у готівку, тобто вчинив активні дії з легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, та усвідомлюючи незаконність походження частини отриманих доходів, здійснив фінансові операції з перерахування 1 780 000,00 грн. на рахунок ІП «Комунал», тобто використав кошти у господарській діяльності суб?єкта господарювання, легалізувавши їх таким чином.

Вказані умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано як кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні прокурор вказує, що 03 червня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 - ч.1 ст. 366 КК України.

10.06.2025 року ухвалою слідчого судді Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком до 19.07.2025 року до 17:00 години з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України. Вимоги клопотання мотивує тим, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України. Вважає, що за відсутності діючого запобіжного заходу підозрюваний, з урахуванням тяжкості інкримінованого йому кримінального правопорушення, міра покарання за яке передбачає реальне позбавлення волі, може переховуватися від органу досудового слідства та суду, може знищити, сховати або спотворити буду яку із речей та документів які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних в кримінальному провадженні, які на даний час не допитані; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється. Просить продовжити підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту у межах строку досудового розслідування по 03.08.2025 року включно, з продовженням обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від 10.06.2025 року.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав з підстав викладених у ньому. Додатково пояснив, що на даний час зареєстровані й інші кримінальні провадження які, на його думку, стосуються підозрюваного ОСОБА_4 .

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 , з думкою якої погодився і підозрюваний, щодо задоволення клопотання у заявленому виді заперечила. Зазначила, що наведені прокурором ризики належними доказами не підтверджені, позаяк інкриміновані підозрюваному кримінальні правопорушення є документальними, жодних свідків у кримінальному провадженні які б підлягали допиту не встановлено. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, з`ясовано, що відповідно до ухвал слідчого судді про доступ до речей і документів, усі письмові докази вилучені, що унеможливює їх знищення або спотворення. Окрім того, підозрюваний є директором приватного підприємства, діяльність якого не припинена, підприємство продовжує свою господарську діяльність і наявність запобіжного заходу у даному виді унеможливлює виконня підозрюваним своїх господарсько-розпорядчих функцій. Просить продовжити зопобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час доби.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази у їх сукупності, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР кримінальне провадження №0000043 від 17.06.2025 року за правововю кваліфікацією ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 КК України на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правпорушення внесено повідомлення, що службовими особами, а саме: директором ТОВ "ГАРАНТ БУД" ОСОБА_4 та директором ТзОВ "Комунал" ОСОБА_8 , за попередньою змовою скоєно службове підроблення (а.с.8,10,12).

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Відповідно до ухвали Свалявського районного суду Закарпатської області від 10 червня 2025 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту без застосування електронного засобу контролю у межах строку досудового розслідування на 40 днів з покладенням на останнього строком до 19 липня 2025 року обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора за викликом; не відлучатися за межі Закарпатської області без дозволу слідчого, прокурора; утримуватися від спілкування із потерпілою особою та свідками; здати на зберігання до Мукачівського РС ГУ ДМС України в Закарпатській області паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Строк запобіжного заходу та строк дії ухвали встановлено до 17:00 години 19.07.2025 року.

За статтею 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 181 КПК України - домашній арешт полягає в забороні обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

За приписами частини 5 статті 194 КПК України - ящо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід.

Запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту був застосований щодо ОСОБА_4 та відповідні обов`язки були покладені на нього до 19.07.2025 року включно.

Відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» 24 лютого 2022 року на території України запроваджено воєнний стан. Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 69/2022 в Україні запроваджено загальну мобілізацію. Порядок проведення мобілізації регулюється Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Законом України «Про військовий обов`язок і військову службу», та іншими нормативно-правовими актами України.

Слідчий суддя не залишає поза увагою суду, можливість перетину кордону підозрюваним з огляду на умови, які існують в Україні, викликані безпрецедентною військовою агресією російської федерації проти України, адже у держави наразі з об`єктивних причин відсутні можливості належним чином контролювати їх поведінку та місцезнаходження, однак слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 має постійне місце реєстрації, проживання та роботи, міцні соціальні зв`язки, він є одруженим та до кримінальної відповідальності раніше не притягувався.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчинених кримінальих правопорушень, а на підставі оцінки сукупності отриманих протягом судового розгляду доказів вважає за необхідне змінити застосований до ОСОБА_4 цілодобовий домашній арешт на арешт у нічний час доби, тобто залишати місце проживання в певний період доби, замість цілодобової заборони.

На переконання суду такий запобіжний захід зможе в повній мірі забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , поскільки останній дотримувався умов цілодобового домашнього арешту і не здійснював дій, заборонених цим запобіжним заходом. Відомості про порушення умов цілодобового домашнього арешту у матеріалах кримінального провадження відсутні.

Крім того, слідчий суддя враховує, що підозрюваний ОСОБА_4 є директором діючого підприємтсва ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД", рішення слідчого судді про відсторонення останнього від посади під час досудового розслідування матеріали кримінального провадження не містять і запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту унеможливлює ним виконання господарсько-виконавчих функцій.

За статтями 84, 85 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Усупереч зазначеним нормам закону, прокурором, у судовому засіданні, не надано належних та допустимих доказів щодо необхідності продовження зазначеного запобіжного заходу і таких не здобуто протягом судового розгляду, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час без застосування електронного засобу контролю та забороною залишати житло підозрюваному за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 23:00 години по 06:00 годину наступного дня буде співмірним з існуючими ризиками, відповідатиме особі підозрюваного, тяжкості висунутої ОСОБА_4 підозри та зможе забезпечити належне виконання ним процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. 8, 177, 178, 182-184, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 про продовження дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000005 - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час доби в період часу з 23.00 по 06.00 наступного дня без застосування електронного засобу контролю у межах строку досудового розслідування до 03 серпня 2025 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі обов`язки:

1) в період часу з 23.00 по 06.00 наступного дня не залишати місце постійного проживання, а саме - АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

2) прибувати до слідчого, прокурора за викликом;

3) не відлучатися із Мукачівського району Закарпатської області, без дозволу слідчого, прокурора;

4) утримуватися від спілкування із підозрюваними та свідками;

5) здати на зберігання до уповноваженого органу ДМС України в Закарпатській області свій паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали у межах строку досудового розслідування до 03 серпня 2025 року включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання процесуальних обов`язків, які покладаються на нього під час застосування неізоляційного запобіжного заходу, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвалу для виконання направити органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголошено 17 липня 2025 року о 15 год 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_9