Справа № 274/7620/23
Провадження № 1-кс/0274/794/25
У Х В А Л А

іменем України

13.05.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001690 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі, інформацію із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки, рахунку який належні до вище вказаної картки (анкетні данні), з якої перераховувалися кошти з даної картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР- адреса (особи, якій належна вище вказана банківська картка), фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, мобільні номера телефонів які були прив`язанні до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пристрої, з яких здійснювався вхід до додатку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 23.10.2023 до 00 год 00 хв 01.02.2024.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001690 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.10.2023 ОСОБА_6 на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мотоциклу «BSE RTC 300» та, використовуючи месенджер "Телеграм", домовився з продавцем про купівлю мотоциклу. Відповідно до домовленості ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2200 грн, як завдаток та мотоцикл. 25.10.2023 ОСОБА_6 , діючи за домовленістю з невстановленою особою, з метою повної оплати вартості придбаного мотоцикла, перейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в «Телеграм-каналі» та зазначив реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , після чого невстановленою особою з вказаної банківської картки були перераховані гроші в сумі 22 223 грн. Після вказаних дій зв`язок між потерпілим та невстановленою особою припинився, мотоцикл потерпілий не отримав.

У подальшому слідчим на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 .

На виконання доручення слідчого працівниками ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ у ході огляду виїмки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 , встановлено, що грошові кошти в сумі 14998 грн о 15 год 33 хв, 2802 грн о 15 год. 35 хв та 2222 грн о 16 год 06 хв 25.10.2023, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 імітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування ухвалу слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду було направлено на виконання до банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_4 , але останні надали відповідь, що вище вказана банківська картка не є емітентом даної платіжної картки.

У подальшому встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , імітована в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого слідчим на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , під час огляду речей та документів було встановлено наступне.

25.10.2023 о 15:33:25 відбувається зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 , банківську картку № НОМЕР_4 , який імітований на ОСОБА_7 в сумі 14 850 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 через платіжну систему БЕК - перекази р2р.

25.10.2023 о 15:35:09 відбувається зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 , який імітований на ОСОБА_7 в сумі 2 775грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 через платіжну систему БЕК - перекази р2р.

З банківського рахунку НОМЕР_5 , який імітований на ОСОБА_7 25.10.2023 о 15:38:13 відбулася транзакція перерахування грошових коштів в в сумі 17 500 грн на банківський рахунок отримувача НОМЕР_7 банку отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Також встановлено, що 25.10.2023 о 16:06:07 відбувається зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 , який імітований на ОСОБА_7 в сумі 2 200 грн з банківського рахунку НОМЕР_6 через платіжну систему БЕК перекази р2р.

З банківського рахунку НОМЕР_5 , який імітований на ОСОБА_7 25.10.2023 о 16:10:19 відбулася транзакція перерахування грошових коштів в сумі 2 100 грн., на банківський рахунок отримувача НОМЕР_7 банку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Після чого слідчим на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

З відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що рахунок НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " являється рахунком групи 292 «Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку», а саме транзитним рахунком за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток. З огляду на вище вказане рахунок НОМЕР_7 - відноситься до транзитного рахунку Банку, на якому обліковуються операції усіх клієнтів за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, у тому числі під час розрахунків за товари та послуги, тому неможливо надати доступ до усіх зазначених в ухвалі (справа №274/7620/23 провадження № 1-кс/0274/91/25) від 13.01.2025 Бердичівського міськрайонного суду документів та операцій, оскільки запитуваний рахунок не є рахунком конкретного клієнта. З мотивованої частини ухвали вбачається, що слідство цікавлять саме операції по зарахуванню та подальшої долі переказу коштів 17 500 грн, 2 100 грн, тому банк надав тимчасовий доступ до відомостей за цими операціями, що відображені за рахунком НОМЕР_7 .

Також було повідомлено, що до рахунку НОМЕР_5 була імітована картка № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ). Кошти у сумі 17 500 грн., 2 100 грн були перераховані клієнтом на картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_1 .

Під час огляду картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_7 встановлено, що 25.10.2023 о 15:38:13 відбувається транзакція із банківської картки № НОМЕР_4 , яка імітована на ОСОБА_7 , а саме перерахування грошових коштів в сумі 17 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .

25.10.2023 о 16:10:19 відбувається транзакція із банківської картки № НОМЕР_4 , яка імітована на ОСОБА_7 , а саме перерахування грошових коштів в сумі 2100 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 були перераховані на дві банківські картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_1 .

У подальшому слідчим через Інтернет - мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_8 ввівши перших шість цифр, а саме 5169 15, було встановлено, що картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, яка належна невстановленій особі, а саме операції грошових переказів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 23.10.2023 по 01.02.2024.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області провВстановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001690 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0001690: 24.10.2023 ОСОБА_6 на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мотоциклу «BSE RTC 300» та, використовуючи месенджер "Телеграм", домовився з продавцем про купівлю мотоциклу. Відповідно до домовленості ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2200 грн, як завдаток та мотоцикл. 25.10.2023 ОСОБА_6 , діючи за домовленістю з невстановленою особою, з метою повної оплати вартості придбаного мотоцикла, перейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в «Телеграм-каналі» та зазначив реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , після чого невстановленою особою з вказаної банківської картки були перераховані гроші в сумі 22223 грн. Після вказаних дій зв`язок між потерпілим та невстановленою особою припинився, мотоцикл потерпілий не отримав (ЄО - 17309).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0001690; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.10.2023; протоколу допиту потерпілого від 26.11.2023; доручення про проведення слідчих дій в порядку ст.40 КПК України, копій матеріалів виконаного доручення; протоколу огляду речей та документів від 30.04.2025; інформації про приналежність банківської картки банківській установі, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню із наданням доступу до документів слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які відповідно до долученого до клопотання витягу із ЄРДР, здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі, інформацію із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки, рахунку який належні до вище вказаної картки (анкетні данні), з якої перераховувалися кошти з даної картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР- адреса (особи, якій належна вище вказана банківська картка), фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, мобільні номера телефонів які були прив`язанні до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пристрої, з яких здійснювався вхід до додатку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 23.10.2023 до 00 год 00 хв 01.02.2024

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8