Дата документу 04.09.2025Справа № 554/8703/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 11.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000486 від 11.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.06.2025 о 14:05 за адресою: АДРЕСА_1 на поточний рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ПУАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_1 , несанкціановано надійшли кошти від ПТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДПРОУ НОМЕР_2 в сумі 99800,00 грн, 99804,00 грн., 97843,00 грн., 22909,00 грн. В 13:15 кошти в сумі 340900,00 грн. були списані з поточного рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 з призначенням платежу: "Оплата за рахунком N? 25 від 10.06.2025 року за товар. Сума збитків для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " становить 20 000 грн.

В ході досудового розслідування на виконання доручення надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК в Полтавській області ДКП НП України, відповідно до якого встановлено, що за результатом огляду тимчасового доступу до інформації про банківський рахунок НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено, що вхід до банківського облікового запису здійснювався безпосередньо під час заволодіння грошовими коштами потерпілого за допомогою IP-адреси НОМЕР_6 :

- 10.06.2025 о 18:42:46 год.;

- 10.06.2025 о 16:32:42 год.;

- 10.06.2025 о 16:27:44.046 год.;

- 10.06.2025 о 16:27:42 год.;

- 10.06.2025 о 16:26:23 год.;

- 10.06.2025 о 16:26:22.029 год.;

- 10.06.2025 о 16:24:30 год.;

- 10.06.2025 о 16:23:10.010 год.;

- 10.06.2025 о 16:22:06 год.;

- 10.06.2025 о 16:16:39 год.;

- 10.06.2025 о 16:15:24 год.;

- 10.06.2025 о 16:14:19.064 год.;

- 10.06.2025 о 16:14:17 год.;

- 10.06.2025 о 16:12:25 год.;

- 10.06.2025 о 15:58:16.055 год.;

- 10.06.2025 о 15:58:14 год.;

- 10.06.2025 о 15:57:14 год.;

- 10.06.2025 о 11:37:32 год.

Встановлено, що зазначена IP-адреса належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй діяльності використовує мережеву технологію «NAT», яка надає технічну можливість використовувати IP-адресу НОМЕР_6 декількома особами одночасно.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000486 від 11.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Обставини справи викладено в клопотанні, які досліджено судом.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчим ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 чи особі, котра надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо повного переліку осіб, які використовували IP-адресу НОМЕР_6 :

- 10.06.2025 о 18:42:46 год.;

- 10.06.2025 о 16:32:42 год.;

- 10.06.2025 о 16:27:44.046 год.;

- 10.06.2025 о 16:27:42 год.;

- 10.06.2025 о 16:26:23 год.;

- 10.06.2025 о 16:26:22.029 год.;

- 10.06.2025 о 16:24:30 год.;

- 10.06.2025 о 16:23:10.010 год.;

- 10.06.2025 о 16:22:06 год.;

- 10.06.2025 о 16:16:39 год.;

- 10.06.2025 о 16:15:24 год.;

- 10.06.2025 о 16:14:19.064 год.;

- 10.06.2025 о 16:14:17 год.;

- 10.06.2025 о 16:12:25 год.;

- 10.06.2025 о 15:58:16.055 год.;

- 10.06.2025 о 15:58:14 год.;

- 10.06.2025 о 15:57:14 год.;

- 10.06.2025 о 11:37:32 год.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ із вказаними вище відомостями для ознайомлення з ними та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17