Справа № 592/8292/25
Провадження № 1-кс/592/3537/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000972 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2025 близько 13 год. 01 хв. у мобільному додатку «Фейсбук», гр. ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж авто «Фольцваген Пасат», де був вказаний мобільний н.т. НОМЕР_1 , після чого заявник написав в месенджер «WhatsАpp» та потім зателефонував за вищевказаним н.т., щоб замовити авто. Далі в ході розмови невстановлена особа чоловічої статі надіслала реквізити, для здійснення першої транзакції в сумі 13 500 грн., що ОСОБА_4 і зробив 21.03.2025 близько 21 год. 57 хв., зі своєї картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього останнього зв`язали з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , який користується мобільним н.т. НОМЕР_4 та зазначив, які суми та коли саме ОСОБА_4 повинен сплачувати грошові кошти. Далі на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив два платежі по 30 000 грн. 22.03.2025 близько 12 год. 43 хв. заявник надіслав на картку № НОМЕР_5 грошові кошти на суму 20 000 грн.. з вищевказаної картки. 23.03.2025 о 18 год. 41 хв., переказав 30 000 грн. на картку № НОМЕР_6 . 26.03.2025 о 14 год. 19 хв. через термінал здійснив оплату на картку № НОМЕР_7 в сумі 18 000 грн. Останній переказ відбувся з картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 20 000 грн. на картку № НОМЕР_9 01.04.2025 близько 15 год. 30 хв. та 01.04.2025 близько 23 год. 36 хв. ще один платіж з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вищезазначеної) на картку № НОМЕР_9 в сумі 15 000 грн. Після вищезазначених дев`яти оплат на різні картки на загальну суму 200 000 грн., гр. ОСОБА_4 авто так і не отримав. (ЄО №32899 від 03.04.2025). В ході досудового розслідування, було встановлено, що 23.03.2025 о 19:18:44, відбувається переказ грошових коштів однією транзакцією, на суму 17 000 грн. з рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 23.03.2025 о 19:21:13 однією транзакцією, на суму 20 000 грн. з рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, у клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.03.2025 по 23.05.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.03.2025 по 23.05.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.03.2025 по 23.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.03.2025 по 23.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.03.2025 по 23.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.03.2025 по 23.05.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.03.2025 по 23.05.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.03.2025 по 23.05.2025.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих №0000972 від 04.04.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1