Справа № 752/7094/25
Провадження №: 1-кс/752/4085/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурорм відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що власники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Польща), здійснюють свою діяльність у сфері надання послуг з організації одержання ліцензій, транзитних дозволів, прискорення погодження дозвільних документів за кордоном, а також вантажних перевезень для підприємств у державному секторі територією України та за кордоном.

Водночас, з метою реалізації протиправного механізму з привласнення коштів вказаний нерезидент уклав договір на організацію перевезень вантажів з українською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, встановлено, що компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано транспортно-експедиційну заявку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 17.07.2023 №3/RZE на перевезення вантажу для одного з державних підприємств обороно-промислового комплексу, а саме: модульних зарядів ТСМ та 155мм снарядів LU 211 HB. Згідно Акту наданих послуг від 25.07.2023 №AL2507RU/2023, за маршрутом з/с Щебрежин - Україна, +500км (сумарно орієнтовно 600км) перевезення здійснювали наступні вантажівки: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , НОМЕР_6 / НОМЕР_7 . Вартість послуг становила 12 000 Євро за 3 вантажівки (1 вантажівка - 4000 Євро).

Зокрема, ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортно-експедиційну заявку від 20.07.2023 № 9 на перевезення вищезазначеної номенклатури товарів.

Зазначені послуги відповідно до Акту наданих послуг від 25.07.2023. №AL958-23 здійснювали наступні вантажівки з д.н.з НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , НОМЕР_6 / НОМЕР_7 , НОМЕР_2 / НОМЕР_8 , НОМЕР_9 / НОМЕР_10 . Останні 2 вантажівки були замовлені польською компанією у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Вартість послуг становила 34 600 Євро за 5 вантажівок (1 вантажівка - 6920 Євро) з урахуванням експедирування супроводом озброєної охорони 5600 Євро, тобто саме перевезення складає 29 000 євро або 5800 Євро за машину.

З урахуванням викладеного, різниця у перевезені становить 1120 Євро за одну вантажівку, що складає близько 33% завищення чи переплат з метою особистого збагаченням та надмірних витрат обмеженого оборонного бюджету України.

Також, встановлено, що в документальних матеріалах поданих на ми тне оформлення фактичним перевізником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, наявні дані свідчать про те, що після укладення ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору на перевезення з польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання фактично не здійснюючи перевезень, натомість укладає аналогічний договір з українською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і як наслідок, різниця коштів залишається на рахунках польської фірми та можливо привласнюється власниками вказаних компаній.

За наявними даними в період 2022-2024 років компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано послуг для ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму понад 2,7 млн Євро.

01.04.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання консультанта офісу логістики ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung S24» imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Samsung SМ-А127 F/DSN» imei 1: НОМЕР_14 ; ноубук «ASUS» модель UX8406MA-PZ051W SN: S1NOCV09551104; ноутбук «Lenova» модель Think Pad P50, флеш-носій «Datashab Pro», об`ємом 8 Gb; флеш-носій «Transsend» TS 500GSJ25A3К, об`ємом 500 Gb; флеш-носій «Pioneer», об`ємом 128 Gb, microSD; флеш-носій «UK socinian Armor».

01.04.2025 у ході проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone» 14 PRO Max imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 .

01.04.2025 у ході проведення обшуку за місцем проживання керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 (КДТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") виявлено та вилучено: ноутбук "Dell", чорного кольору, із надписами: ST:GY7HPH3, Інв № 10400007; флеш носій, 32 GB, "datashur", №130175.

01.04.2025 у ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: мобільний телефон REDMI model: НОМЕР_17 RA68G imei1: НОМЕР_18 , Imei2: НОМЕР_19 .

01.04.2025 у ході проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено: мобільний телефон Redmi M2004J19AG imel: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

01.04.2025 у ході проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено: мобільний телефон Redmi M2004J19AG imel: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

01.04.2025 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено мобільний телефон мобільний телефон «iPhone» imei 1: НОМЕР_22 .

Вищевказані пристрої 01.04.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до особистого листування та інших відомостей, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон «Samsung S24» imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Samsung SМ-А127 F/DSN» imei 1: НОМЕР_14 ; ноубук «ASUS» модель UX8406MA-PZ051W SN: S1NOCV09551104; ноутбук «Lenova» модель Think Pad P50, флеш-носій «Datashab Pro», об`ємом 8 Gb; флеш-носій «Transsend» TS 500GSJ25A3К, об`ємом 500 Gb; флеш-носій «Pioneer», об`ємом 128 Gb, microSD; флеш-носій «UK socinian Armor», що належать ОСОБА_5 , мобільний телефон «iPhone» 14 PRO Max imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_6 , ноутбук "Dell", чорного кольору, із надписами: ST:GY7HPH3, Інв № 10400007; флеш носій, 32 GB, "datashur", №130175, що належить ОСОБА_7 , мобільний телефон REDMI model: НОМЕР_17 RA68G imei1: НОМЕР_18 , Imei2: НОМЕР_19 , мобільний телефон Redmi M2004J19AG imel: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_8 , мобільний телефон Redmi M2004J19AG imel: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_9 , мобільний телефон «iPhone» imei 1: НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_10 .

Зокрема, аналіз отриманих відомостей, які містяться у належних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 пристроях, надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, співучасників вчинення кримінального правопорушення, а також виявити інші аналогічні факти протиправних дій підозрюваних. Тобто отримані відомості будуть використані як доказ у кримінальному провадженні і необхідні для встановлення фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а іншим способом довести дані обставини не можливо, оскільки такі відомості зберігаються тільки на зазначених мобільних терміналах систем зв`язку та комп`ютері.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001024 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі особистого листування та іншої інформації, яка міститься на наступних пристроях: «Samsung S24» imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Samsung SМ-А127 F/DSN» imei 1: НОМЕР_14 ; ноубук «ASUS» модель UX8406MA-PZ051W SN: S1NOCV09551104; ноутбук «Lenova» модель Think Pad P50, флеш-носій «Datashab Pro», об`ємом 8 Gb; флеш-носій «Transsend» TS 500GSJ25A3К, об`ємом 500 Gb; флеш-носій «Pioneer», об`ємом 128 Gb, microSD; флеш-носій «UK socinian Armor», що належать ОСОБА_5 , мобільний телефон «iPhone» 14 PRO Max imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_6 , ноутбук "Dell", чорного кольору, із надписами: ST:GY7HPH3, Інв № 10400007; флеш носій, 32 GB, "datashur", №130175, що належить ОСОБА_7 , мобільний телефон REDMI model: НОМЕР_17 RA68G imei1: НОМЕР_18 , Imei2: НОМЕР_19 , мобільний телефон Redmi M2004J19AG imel: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_8 , мобільний телефон Redmi M2004J19AG imel: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_9 , мобільний телефон «iPhone» imei 1: НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_10 .

За правилами передбаченим ч.2 ст.264 КПК України, не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Як убачається з матеріалів клопотання доступ до зазначеної вище техніки ніким і нічим не обмежується, слідчим зворотнього не доведено.

Крім того, стороною обвинувачення не доведено неможливості іншими способами, зокрема проведенням огляду зазначених пристроїв, та оформленням його відповідним протоколом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, доступ до якої просить надати слідчий за погодженням прокурора в частині, що стосується обставин кримінального провадження № 001024, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурорм відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1