Справа № 592/8982/25
Провадження № 1-кс/592/3802/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000259, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 21.12.2024 о 15-26 до ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 20.12.2024 невстановлена особа, користуючись мобільним номером телефона НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами на загальну суму 86000 грн., що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

15.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_3 .

В ході аналізу вилученої інформації під час тимчасового доступу від 15.01.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківська картка, на яку було здійснено перекази грошових коштів потерпілого - № НОМЕР_3 , видана на ім?я ОСОБА_6 , дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , картку відкрито: 31.08.2022.

Окрім цього, встановлено подальший рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_6 , а саме: 20.12.2024 року о 14-00 год на банківську карту НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 20000 грн, які в подальшому з вищевказаної банківської карти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 ; 20.12.2024 0 20-23 год ті самі дії, а саме - грошові кошти в сумі 27000 грн в подальшому були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 ; 20.12.2024 о 16-48 год ті самі дії, а саме - грошові кошти в сумі 17000 гри в подальшому були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 .

Встановлено, що дані рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 22.12.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000259 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Підрозділ дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 20.12.2024 по 10.01.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачам підрозділу дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до інформації, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні в м. Суми за адресою: АДРЕСА_4 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: дані щодо банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо осіб; дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на які було перераховано грошові кошти за період часу з 20.12.2024 по 10.01.2025 включно; дані про дату та час перерахування коштів на рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та з цих рахунків на інші банківські рахунки (карти) за період часу з 20.12.2024 по 10.01.2025 включно; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за період часу з 20.12.2024 по 10.01.2025 включно; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період часу з 20.12.2024 по 10.01.2025 включно; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 20.12.2024 по 10.01.2025 включно.

Строк дії ухвали до 07.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.