Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1739/25
номер провадження 1-кс/695/724/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000383 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2025 року до Золтоніського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що до нього зателефонувала з номеру НОМЕР_1 невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила, що з його картки намагаються зняти гроші, після чого зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та потерпілий повідовим код, що прийшов в смс повідомленні, після чого довідався, що невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 13292 грн. з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ), які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ).

Будучи допитаним в якості потерпілого (11.04.2025) ОСОБА_5 , повідомив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мається банківський рахунок НОМЕР_3 (карточка № НОМЕР_4 ), на який один раз в рік отримує грошові кошти за земельний пай. Так, 08.04.2025 о 11 год. 33 хв. на його месенджер «Viber» НОМЕР_6 , фінансовий номер, до якого прив`язаний вищевказаний банківський рахунок., надійшов голосовий виклик з абонентського номера телефону НОМЕР_7 , з якого телефонували двічі, але слухавку не брав. Перегодя, о 11 год. 34 хв. знову з даного абонентського номера телефону на його месенджер «Viber» надійшов голосовий виклик, але він знову не взяв, подумавши, що телефонують з роботи. О 11 год. 37 хв. йому знову на месенджер «Viber» зателефонували з абонентського номера телефону НОМЕР_8 , підняв слухавку, де з ним почав говорити чоловік на російській мові та який повідомив його, що нібито він півроку тому робив заявку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але оператор не зміг з ним зв`язатися, не додзвонився, сума допомоги становила 10800 грн. Їхня розмова обірвалася, так як йому на телефон зателефонували з іншого оператора, але він слухавку не взяв. О 11 год 41 хв. йому знову на месенджер «Viber» з того ж самого абонентського номера телефону зателефонував той же чоловік, який повідомив, що йому на телефон прийде SMS-повідомлення з чотирма цифрами, які повинен йому продиктувати. Під час розмови, йому на телефон прийшло SMS-повідомлення з чотирма цифрами 5432, які він продиктував даному чоловіку. А також даний чоловік повідомив, що вищевказані грошові кошти прийдуть двома частинами навпіл, перша надійде до 15.04.2025, інша до 05.05.2025. Після чого, їхня розмова була завершена, а потім на телефоні побачив SMS-повідомлення з текстом: «Добрий день. Вас турбують з Єдопомога, вам намагалися призначити оператора, але ви не вийшли на зв`язок. Ми можемо встановити час, коли з вами можна буде зв`язатися?», яке надійшло 08.04.2025 о 11 год. 34 хв. А також у месенджер «Viber» 08.04.2025 о 11 год. 52 хв. в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло SMS-повідомлення про те, що по його банківському рахунку фіксується нетипова активність. Зрозумівши, що по його карті відбуваються неправомірні дії, але знаючи що там грошей не має, оскільки, грошові кошти за пай приходять влітку, то він банківську карту не блокував. 09.04.2025 близько 13 год. 30 хв. він поїхав до ПП « ОСОБА_6 », де орендується його земельний пай та де від бухгалтера дізнався, що 08.04.2025 о 11 год. 24 хв. на його вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти за земельний пай в сумі 13292,13 грн. Після чого, він відразу поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Золотоноша, згадавши про вищевказані неправомірні дії щодо його банківської карточки, де йому надали виписку по його банківському рахунку, де виявив, що чотирма транзакціями були зняті грошові кошти в сумі 13200 грн., а також від працівника банку, дізнався, що дані гроші були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

14.04.2025 в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України оперативному підрозділу відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НП України надано доручення.

21.04.2025 оперативним підрозділом відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НП України було надано рапорт, відповідно до якого, встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 11000 грн. були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_9 , грошові кошти потерпілого в сумі 1000 грн. були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_10 , грошові кошти потерпілого в сумі 1000 грн. були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_5 , грошові кошти потерпілого в сумі 200 грн. були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_5 та грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_11 . В подальшому, грошові кошти потерпілого в сумі 11000 грн. були перераховані на банківську карточку № НОМЕР_12 , а потім були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_13 .

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_12 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що власником банківських карток № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що власником банківських карток № НОМЕР_11 та НОМЕР_13 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківському рахунку № НОМЕР_12 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 08.04.2025 по 10.04.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 08.04.2025 по 10.04.2025;

- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_12 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_12 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_12 , в період часу з 08.04.2025 по 10.04.2025;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_12 , в період часу з 08.04.2025 по 10.04.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_12 ;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_12 ;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_12 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 08.04.2025 по 10.04.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_12 , в період з 08.04.2025 по 10.04.2025.

Документи та інформація, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 08.04.2025 по 10.04.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0000383 від 10.04.2025, та матеріалах клопотання за період часу 08.04.2025.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 08.04.2025;

- інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_12 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_12 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_12 за 08.04.2025;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_12 за 08.04.2025;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_12 ;

- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_12 ;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_12 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за 08.04.2025;

- інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_12 за 08.04.2025.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1