Справа №735/1069/25
Провадження по справі № 1-кс/735/225/2025
УХВАЛА

Іменем України

18 серпня 2025 року селище Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с-ща Короп клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 14.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до ч/ч ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про те, що 14.01.2025 остання перейшла за фішинговим посиланням «Допомога кожному українцю 4000 грн.», де ввела дані своєї картки, а через деякий час на кредитній карті ОСОБА_5 було збільшено кредитний ліміт, після чого невідомі особи шахрайським способом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 29 000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що мала у використанні банківську картку універсальну емітента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій станом на 12:00 14.01.2025 року було 7 гривень, окрім цього потерпіла мала кредитну картку універсальну номер якої не знає. На кредитній картці був кредитний ліміт у розмірі 34000 грн.. 14.01.2025, близько 14:30 в робочу групу у месенджері «Вайбер», де знаходилось 40 людей, одна з колег надіслала посилання про допомогу всім українцям у розмірі 4 000 гривень. ОСОБА_6 перейшла за посиланням, з`явилось посилання в якому остання мала ввести останні 4 цифри своєї картки, що вона і зробила. Через декілька секунд на мобільний телефон потерпілої почали приходити коди-підтвердження, які вона мала ввести в відповідне віконце, але ОСОБА_7 цього не робила, оскільки їй здалось це дивним. Потерпіла не боялась вводити свою картку, так як на балансі було лише 7 гривень. Через деякий час на мобільний телефон потерпілої почали приходити смс повідомлення про збільшення кредитного ліміту на кредитній картці до 53 000 гривень. ОСОБА_5 відразу почала телефонувати на гарячу лінію та до месенджерів місцевого відділення, які повідомили, що дійсно кредитний ліміт на карті збільшено, і о 14:18 грошові кошти у сумі 29 000 грн. було переказано на невідомий рахунок.

В ході аналізу інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським рахункам потерпілої, було встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 29000 грн. було здійснено на банківську карту № НОМЕР_2 емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також руху коштів по наведеному рахунку.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_2 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: № 84 від 25.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи можливість використання, як доказів вказаних документів та неможливість іншими способами здобути зазначену інформацію необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Зазначенні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: № 84 від 25.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області:, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які містять наступну інформацію:

- про власника карткового рахунку, його анкетні дані, фінансовий номер, заяву на відкриття рахунку, копії документів, які власник використовував для оформлення заяви на відкриття рахунку.

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 23.01.2025.

- копій банківських справ (анкети, договори, тощо), фотознімків осіб під час відкриття рахунків у банківській установі, розписок осіб про отримання банківської картки, повна інформація про особу власника.

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 23.01.2025.

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1