Дата документу 05.05.2025Справа № 554/2320/25
Провадження № 1-кс/554/6203/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБУ в Полтавській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 21.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

02.05.2025 року слідча звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 21.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України

Згідно повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, що надійшло з 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області, від 20.08.2024 № 66/8/19-3021, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших суб?єктів господарської діяльності, реквізити яких використовуються для фактичного постачання на територію рф матеріальних ресурсів медичного та косметологічного призначення, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів (товарів медичного та косметологічного призначення власного виробництва) представникам держави-агресора, шляхом їх поставки через треті країни та реалізації на території рф.

Зокрема, отримані дані свідчать, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його дружина громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою реалізації протиправних механізмів, контролюють фінансово-господарську діяльність ряду українських ТОВ та ФОП та іноземних суб?єктів господарювання, маючи у власності корпоративні права на них, що спеціалізуються на виготовленні та реалізації під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » електротерапевтичного та косметологічного устаткування, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Польська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), Чеська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ). Поряд з тим, для експорту за межі України виробленого косметологічного устаткування, ОСОБА_4 використовуються реквізити наближених до нього осіб, які оформлюються як фізичні особи підприємці та від імені яких проводиться експорт товарів до різних країн, а саме: ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ).

При цьому, встановлено, що до лютого 2022 року вказані українські ТОВ та ФОП, активно експортували медико-косметологічне устаткування до Чехії, Польщі та рф.

Після 24.02.2022 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано та впроваджено можливу схему здійснення поставки продукції власного виробництва до рф через підконтрольну юридичну особу зареєстровану в Чеській республіці компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що дозволяє потрапляти українській продукції на російський ринок, зокрема вказаною компанією протягом вересня-листопада 2022 року здійснено відправку 4 партій продукції в адресу громадянки РФ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є засновником та директором російського (мовою оригіналу) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ИНН НОМЕР_11 ).

Так, згідно відповіді на запит, наданої ІНФОРМАЦІЯ_11 №7.12-1/27/8.6/2564 від 25.04.2025, ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ) здійснив митне оформлення експорту косметологічних апаратів карбоксітерапії Med Expert CO2 згідно митної декларації UA401030/2024/003144 від 04.10.2024 фактурною вартістю 22 500 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів або належним чином завірених копій документальних матеріалів в паперовому та електронному вигляді щодо здійснення митних оформлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Кременчук), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Кременчук), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 , м. Кременчук), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 , м. Кременчук) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 , м. Кременчук), за період часу з 01.01.2022 по теперішній час (реєстр митних декларацій, договори, контракти, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, специфікації якості, пакувальні листи, інвойси, товаро-транспортні накладні тощо), зокрема, з урахуванням раніше наданої відповіді, оригінал митної декларації UA401030/2024/003144 від 04.10.2024 та всіх додатків до неї, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у вигляді оригіналів або належним чином завірених копій документальних матеріалів в паперовому та електронному вигляді щодо здійснення митних оформлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Кременчук), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Кременчук), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 , м. Кременчук), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 , м. Кременчук) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 , м. Кременчук), реєстр митних декларацій, договори, контракти, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, специфікації якості, пакувальні листи, інвойси, товаро-транспортні накладні тощо, зокрема, з урахуванням раніше наданої відповіді, оригінал митної декларації UA401030/2024/003144 від 04.10.2024 та всіх додатків до неї, за період з 01.02.2022 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Отримані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки дозволять слідству встановити факти здійснення митних оформлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) в ході здійснення протиправної діяльності.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СВ УСБУ в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000182 від 21.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обставини справи викладено в клопотанні і досліджено судом.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення на даний час необхідно отримати дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у вигляді оригіналів або належним чином завірених копій документальних матеріалів в паперовому та електронному вигляді щодо здійснення митних оформлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Кременчук), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Кременчук), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 , м. Кременчук), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 , м. Кременчук) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 , м. Кременчук), реєстр митних декларацій, договори, контракти, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, специфікації якості, пакувальні листи, інвойси, товаро-транспортні накладні тощо, зокрема, з урахуванням раніше наданої відповіді, оригінал митної декларації UA401030/2024/003144 від 04.10.2024 та всіх додатків до неї, за період з 01.02.2022 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів або належним чином завірених копій документальних матеріалів в паперовому та електронному вигляді щодо здійснення митних оформлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Кременчук), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Кременчук), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 , м. Кременчук), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 , м. Кременчук) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 , м. Кременчук), реєстр митних декларацій, договори, контракти, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, специфікації якості, пакувальні листи, інвойси, товаро-транспортні накладні тощо, зокрема, з урахуванням раніше наданої відповіді, оригінал митної декларації UA401030/2024/003144 від 04.10.2024 та всіх додатків до неї, за період з 01.02.2022 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_13 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати оригінали або належним чином завірені копії документальних матеріалів в паперовому та електронному вигляді щодо здійснення митних оформлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Кременчук), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Кременчук), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 , м. Кременчук), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 , м. Кременчук) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 , м. Кременчук), реєстр митних декларацій, договори, контракти, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, специфікації якості, пакувальні листи, інвойси, товаро-транспортні накладні тощо, зокрема, з урахуванням раніше наданої відповіді, оригінал митної декларації UA401030/2024/003144 від 04.10.2024 та всіх додатків до неї, за період з 01.02.2022 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_26