Провадження №: 1-кс/755/2313/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003463 від 29.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0003463 від 29.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою слідством особою для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до відомостей про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анктених даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

- до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищезазначеній картці та закріпленими, за нею рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 02.08.2022 по 10.08.2022;

- до фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час зняття готівки з вищевказаної банківської картки;

- до відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначеної банківської картки та закріпленими за нею рахунками за період часу з 02.08.2022 року по 10.08.2022 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 29.10.2022 року до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що останній 03.08.2022 року здійснив перерахунок коштів за автомобіль марки "Mitsubishi L200" у розмірі 189 011, 38 грн., на рахунок невстановленої досудовим розслідуванням особи, однак даного автомобіля та грошових коштів, не отримав.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , тел: НОМЕР_4 , повідомив, що у липні 2022 року, звернувся до наглядно знайомої ОСОБА_6 , тел: НОМЕР_5 (проживає у м. Чернівці) про допомогу у придбанні автомобіля із-за кордону для товаришів, які входять до окремого полку спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконують бойові завдання на території Миколаївської області.

ОСОБА_6 повідомила, що зможе допомогти потерпілому у придбанні автомобіля, оскільки періодично займається цим та почала надсилати ОСОБА_5 фото автомобілів, ціни на них, щоб останній вибирав, який саме автомобіль підійде.

Через 3 тижні ОСОБА_5 вибрав автомобіль марки «Мітсубіші L200» та повідомив про це ОСОБА_6 , яка назвала ціну автомобіля 189 011 грн. 38 коп. Далі, ОСОБА_6 повідомила, що потрібно у найкоротший термін перерахувати грошові кошти, щоб ніхто даний автомобіль не придбав та надіслала номер банківської карти № НОМЕР_1 , однак зробити це потрібно через онлайн біржу чи термінал, щоб не відбулось блокування її карти.

03.08.2022 року ОСОБА_5 знаходячись за адресою: м.Київ, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , через платіжний термінал, а саме: через біржу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправив грошові кошти у розмірі 189 011 грн. 38 коп. на біржу, а через біржу на рахунок ОСОБА_6 - № НОМЕР_1 , яка підтвердила вказаний платіж та повідомила, що доставить автомобіль до 10 серпня 2022 року.

Після спливу визначеної дати, ОСОБА_6 періодично телефонувала та писала повідомлення, що вона знаходиться за кордоном та придбала автомобіль та буде направлятися до м. Києва. Потім писала у повідомленнях, що вона перетнула кордон, однак, автомобіль зламався та потрібно ще перерахувати грошові кошти на ремонт, однак потерпілий відмовився перераховувати. Згодом ОСОБА_6 перестала виходити на зв`язок, не відповідала на телефонні дзвінки і повідомлення і як наслідок не доставила автомобіль та не повернула грошові кошти.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0003463 від 29.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, в додатках до клопотання міститься заява останньої про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю при проведенні слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003463 від 29.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою слідством особою для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до відомостей про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анктених даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

- до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищезазначеній картці та закріпленими, за нею рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 02.08.2022 по 10.08.2022;

- до фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час зняття готівки з вищевказаної банківської картки;

- до відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначеної банківської картки та закріпленими за нею рахунками за період часу з 02.08.2022 року по 10.08.2022 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: