СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2705/25
ун. № 759/9914/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0000093 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2024 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у злочинну змову з керівниками структурних підрозділів виконкому міської ради, налагодили незаконну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання - виконавців робіт за бюджетні кошти та розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво, поточні і капітальні ремонти та реконструкцію об`єктів інфраструктури, а саме доріг на території Гатненської територіальної громади.

Так, сільський голова ОСОБА_5 , безпосередньо, або через довірених осіб, а саме рідного брата ОСОБА_6 та свого першого заступника ОСОБА_7 , здійснюють вплив на уповноважених осіб з питань публічних закупівель сільської ради з метою забезпечення перемоги, у процедурах закупівель, підконтрольних їм суб`єктів господарювання.

Проведеним аналізом публічно доступної інформації встановлено, що основним розпорядником бюджетних коштів на території Гатненської територіальної громади Фастівського району Київської області є ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені договори підряду з суб`єктами господарювання підписує безпосередньо ОСОБА_5 , який протягом 2024 року уклав договори підряду на загальну суму 17 237 855,9 грн з підрядними організаціями по об`єктам, зазначеним у клопотанні.

Посадові особи суб`єктів господарювання, з відома посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо види виконаних робіт, фактичних об`ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору, внаслідок чого відбувається свідоме розкрадання бюджетних коштів, які у подальшому розподіляються між замовником та підрядником.

Таким чином, встановлено, що у вищевикладеній злочинній схемі приймають участь наступні особи:

1. Голова ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_2 ;

2. Перший заступник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером НОМЕР_4 ;

3. Головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_6 ;

4. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером НОМЕР_9 ;

5. Директор « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_12 ;

6. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_15 ;

7.Інженер-проектувальник/Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентськими номерами НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

8. Інженер-проектувальник/Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером НОМЕР_22 ;

9. Інженер з технічного нагляду/Фізична особа підприємець - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентським номером НОМЕР_24 ;

Для можливості здійснення подальшого аналізу телефонних з`єднань поміж членами злочинної групи, яка займалася привласненням бюджетних коштів та посадовими особами місцевого самоврядування, встановленням місць їхнього перебування в період часу з 01.01.2024 по 08.05.2025 винила необхідність в отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » інформації щодо вищевказаних абонентських номерів.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000093 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до п. 4 постанови заступника начальника відділу особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 про призначення групи слідчих від 28.03.2025, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 2А.

Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні, клопотання відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що старший слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0000093 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , про вхідні та вихідні дзвінки, які проводилися з абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , у період з 00:00 год. 01.01.2024 по 08.05.2025 до документів, з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки(ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1