Справа № 166/635/25
Провадження 1-кс/166/342/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 квітня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за № 0000050 від 19 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує,що 17.04.2025 року близько 20:40 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі жіночої сукні, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 27 738 грн, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в своєму користуванні вона має банківську картку № НОМЕР_3 , яку вона добровільно надає для користування своїй внучці ОСОБА_6 , 2009 року народження. 17.04.2025 її внучка ОСОБА_6 виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж своєї сукні за обумовленою ціною в 500 грн. Через певний час їй в додаток «Телеграм» написала особа « ОСОБА_7 », яка повідомила, що вона хоче купити вказану сукню, та повідомила, що вонанібито вже все оплатила і Златі залишається перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підтвердити замовлення, після чого Злата перейшла за даним посиланням, де ввела дані своєї картки № НОМЕР_1 , та дані картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , проте підтвердження не проходило. Після ОСОБА_8 написала даній особі про вказану проблему, а остання в свою чергу скинула контакт особи з ніком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Пізніше даний контакт зателефонував до Злати за допомогою додатку «Телеграм», представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та попросив ОСОБА_8 ще раз перейти за посилання та слідувати його вказівкам. Після невідома особа попросила Злату переказати на «банку» в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 500 грн, для того, щоб їй нібито повернулись кошти за сукню, що вона і зробила перерахувавши кошти на рахунок НОМЕР_2 . Після здійснення даного платежу, ОСОБА_8 попросили скинути ще, і так як на картці ОСОБА_5 були кошти, її внучка переказала з її картки № НОМЕР_3 на свою картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 21738 грн, а вже після цього, вказані кошти, які належать ОСОБА_5 вона перерахувала на рахунок шахрая НОМЕР_2 . Після здійснення переказів Злата відразу зателефонувала до вищевказаної особи, яка представилась працівником банку, проте останній не піднімав слухавку, а після видалив листування та заблокував її в додатку «Телеграм». Після цього ОСОБА_6 розповіла про все ОСОБА_5 , а остання вирішила звернутись в поліцію.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 . Проте відомості по даній банківській картцівідносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 рух коштів по ньому, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).

Ст.дізнавач просить задовольнити клопотання.

Ст.дізнавач звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання, зокрема витягом з ЄРДР № 0000050 від 19.04.2025 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.04.2025 року з копіями квитанцій, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 , по факту того, що 17.04.2025 року близько 20:40 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі жіночої сукні, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 27 738 грн, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинськійобласті ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 копію інформації з 15.04.2025 року по 20.04.2025, зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку НОМЕР_2 ;

- копію документів, на підставі яких була відкритий рахунок НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1