Справа № 456/3899/24
Провадження № 1-кс/456/873/2025
УХВАЛА

слідчого судді

21 липня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУГІ Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2024 у Стрийське РУГІ ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 77900 гривень, під приводом купівлі автомобіля із Європи у соцмережі «Фейсбук», які він самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , також невідома особа здійснювала телефонні дзвінки із мобільних номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_4 , повідомив, про те, що 17.07.2024 року заявник вирішив придбати автомобіль, в наслідок чого знайшов у мережі «Фейсбук» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про пригін автомобіля для ЗСУ і передзвонив о 15:32 год по номеру телефону НОМЕР_4 , який був на сайті, людина яка підняла слухавку представилась ОСОБА_5 , після чого потерпілий запитався чи приганяють автомобілі, ОСОБА_5 відповів йому, що так і запропонував автомобіль марки «Volkswagen» ціна якого 1800 доларів, на що він погодився. Надалі ОСОБА_5 повідомив, що із заявником зв`яжеться людина, яка займеться оформленням автомобіля. Надалі до нього о 16:11 год зателефонував з номеру телефону НОМЕР_3 , чоловік, який представився і кинув йому фото паспорту в переписку мережі «Вайбер», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який покидав також подяки, відео бійців про те що, все правдиво. Надалі о 16:23:12 год він попросив кинути 11500 грн для оплати послуг на номер банківську карту НОМЕР_1 , що і заявник зробив. О 16:34:21 год він сказав скинути 28700 грн для вироблення документів і зняття автомобіля з Польського обліку на цей ж самий номер банківського рахунку, в наслідок чого ОСОБА_7 о 16:55 год скинув йому фото з готовими документами на машину. О 17:01 год чоловік повідомив, що машина готова і треба доплатити решту суми 37600 грн двома розрахунками на номер банківського рахунку НОМЕР_2 . Перший платіж о 17:18:16 на суму 25000 гри, а другий о 17:20:17 на суму 12600 грн. Надалі він надсилає відео і повідомляє потерпілому, що потрібно оплатити таможню і очистку з польської сторони на суму 64000 грн, на що він відповів, що не може бути такого. Надалі невідома особа почала кидати фото з автомобілем і говорити що в нього нема часу бо треба виїжджати з кордону і сказав, що якщо він не розрахується годі машина буде утилізована, та карткові рахунки потерпілого будуть заблоковані і буде накладений штраф 72000грн.

В ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст.40-1 КПК України, а саме працівникам УПК у Львівській області ДКП НП України, з чого встановлено, що з банківської картки НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 36000 грн. 17.07.2024 о 16:30 год. були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 . З банківської картки НОМЕР_5 кошти в сумі 19449 грн. 17.07.2024 0 16:33 год. були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 , а також 17.07.2024 о 16:34 год. в сумі 12000 грн. - на банківську картку НОМЕР_7 моно банк. З банківської картки НОМЕР_2 кошти в сумі 30000 грн. 17.07.2024 о 17:21 год. були перераховані на банківську картку НОМЕР_8 , з якої о 17.22 год. в сумі 715 доларів CLUA перераховані на віртуальну платіжну картку НОМЕР_9 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_11 , а саме: копія справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_6 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_6 ; рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 17.07.2024 по момент виконання ухвали; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 17.07.2024 по момент виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 17.07.2024 по момент виконання ухвали; ІР-адреси входів до банківських карток через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 17.07.2024 по момент виконання ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по банківській картці № НОМЕР_6 , та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 18.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000200).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Зобов`язати власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП в Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 вній, старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_6 ;

номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківських карток № НОМЕР_6 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських карток № НОМЕР_6 ;

рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 17.07.2024 по момент виконання ухвали;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 17.07.2024 по момент виконання ухвали;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 17.07.2024 по момент виконання ухвали;

ІР-адреси входів до банківських карток через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 17.07.2024 по момент виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1