Справа № 209/4419/25
Провадження № 1-кс/209/584/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СДВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000270 від 08.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2025 року невстановлена особа, таємно, в період дії воєнного стану заволоділа грошовими коштами в сумі 16000,00 грн. потерпілої, гр. ОСОБА_5 , яка є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , переходячи за невідомим посиланням, яке знайшла у соц. мережі «Фейсбук» та в подальшому вказала реквізити банківської картки було знято в подальшому вказані вище грошові кошти.

08.04.2025 відомості за даним фактом в порядку ст.21.4 КПК України внесено і СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківський рахунок НОМЕР_3 до якого у неї прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 06.04.2025 приблизно о 13:00 годині, потерпіла перебувала за місцем мешкання та гортала стрічку новин унціальній мережі «FасеЬоок». Під час цього, вона помітила оголошення про соціальну допомогу громадянам у вигляді грошового забезпечення за січень 2025 року Також у даному повідомленні було присутнє посилання, по якому потерпіла перейшла, та її закинуло на раніше не відомий їй сайт, На даному сайті була присутня вкладка із питанням про те, через який банк вона хоче отримати грошову допомогу, на що потерпіла обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одразу після цього, її перекинуло на сайт реєстрації, де потерпіла ввела свій номер

мобільного телефону, та увійшла у свій особистий кабінет АТ КБ, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом того, що ввела свій пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли потерпіла увійшла, то їй висвітлились її банківські кратки. Надалі, вона нічого не нажимала та нікуди не переходила більше, та вийшла з цього сайту та з «FасеЬоок». Надалі, приблизно о 13:30 годині, на її номер телефону зателефонував раніше невідомий їй номер телефону НОМЕР_4 , це був оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитав у неї, чи підтверджує вона операцію, на що потерпіла натиснула цифру під номером «1» та поклала ^ слухавку. Надалі, потерпіла поїхала до місця своєї роботи, діставшись до місця, вона поклала телефон у сейф та пішла працювати. Приблизно о 18:50 годині, потерпіла вийшла на обід, взяла телефон до рук, та помітила смс - повідомлення . від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 20050^ривень на її банківську картку № НОМЕР_2 , та 25000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я її сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, на своїй банківській картці № НОМЕР_2 вона помітила наступні грошові операції отримання грошових коштів у сумі 20050 гривень з її банківської картки № НОМЕР_1 , та зняття готівки 4 рази по 4000 гривень, про те, де саме знімались грошові кошти у виписці не відображено. Після цього потерпіла заблокувала всі картки та звернулась до поліції.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по її картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою, тип транзакції зняття готівки у сумі 4000 тис. грн. 4 рази поспіль.

На підставі вищевикладеного, дізнавач просить суд, надати тимчасовий доступ та витребувати інформацію яка є необхідною під час досудового розслідування.

Прокурор Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.

Дізнавач СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходить без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 185 КК України, яке було вчинено 06.04.2025, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025, з присвоєнням кримінальному провадженню №0000270, таким чином слідчий суддя вважає за доцільним надати дозвіл про тимчасовий доступ до інформації, а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку та інформацію про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 , вищевказана інформація має доказове значення для кримінального провадження і необхідна, для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000270 від 08.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ОСОБА_9 слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 слідчому СВ ВГІ №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП |у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП

ВП №1 Кам`янського РУП ГУМП в Дніпропетровській області.

ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУМП у| в

Дніпропетровській області ОСОБА_17

оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУМП Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому

оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУМП

Дніпропетровській області ОСОБА_19 , заступнику

начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1

Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області ОСОБА_22 ,

оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області ОСОБА_23 ,

оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому

СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП

ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 ,

оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 ,

оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_29 ; дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_7 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківського рахунку НОМЕР_8 ;

-інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним банківським рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту. Місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 06.04.2025 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію; - інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 06.04.2025 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення з 12 червня 2025 року по 12 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1