Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/1307/25
Номер провадження1-кс/173/200/2025
УХВАЛА

іменем України

28 травня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

28 травня 2025 року до суду звернувся дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступну інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 22.05.2025 року до ЧЧ ВП №3 КамРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.05.2025 року заявниця у соц. мережі «Facebook» знайшла оголошення про допомогу у швидкому оформленні посвідчення водія. У подальшому, заявниця зв`язалась з власником оголошення та в ході спілкування з власником оголошення, заявниця погодилась на запропоновані власником оголошення умови щодо швидкого отримання посвідчення водія, після чого, заявниця самостійно, добровільно здійснила перерахування власних грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 12 000 гривень на банківську картку, яку їй надав продавець, а саме: НОМЕР_1 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але замовлений товар заявниця на теперішній час не отримала. Продавець на повідомлення заявниці не відповідає, грошові кошти заявниці не повернули.

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною у якості потерпілого, ОСОБА_4 надала свідчення, що 13.05.2025 року, у соц. мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про надання допомоги громадянам у швидкому оформленні посвідчення водія відповідної категорії яка зацікавила потерпілу, оскільки її чоловіку терміново потрібне посвідчення водія, однак через те, що він перебуває на службі у Збройних Силах України, у останнього немає часу на отримання посвідчення водія. Вище вказане оголошення містило в собі посилання на аккаунт у мессенджері «Телеграм», з яким потерпілій потрібно було зв`язатися. Після цього, потерпіла перейшла за вище вказаним посиланням і її перенаправило на Телеграм-чат з користувачем « ОСОБА_5 ». Оглянувши інформацію про вище вказаний аккаунт, номер мобільного телефону вище вказаного аккаунту був відсутній. Далі, потерпіла написала вище вказаному користувачу про те, що їй необхідна допомога в швидкому отриманні посвідчення водія на ім`я її чоловіка, на що користувач « ОСОБА_5 » відповіла потерпілій, що це можливо за 12 000 гривень та для цього потерпілій також потрібно надіслати фото паспорту на ім`я її чоловіка, його фото, фото його ІПН та фото його підпису. Після цього, 16.05.2025 року, коли виникла можливість, потерпіла зв`язалась зі своїм чоловіком, ОСОБА_6 , та порадилась з ним з приводу того, що потерпіла знайшла оголошення у соц. мережі «Фейсбук» про швидке оформлення посвідчення водія. В ході спілкування потерпілої зі своїм чоловіком, останній погодився на запропоновані умови та надав потерпілій дозвіл на те, щоб вона надіслала усе необхідне для «Ірини Савчук ТСЦ». Після цього, потерпіла знову зв`язалась з користувачем « ОСОБА_5 » та повідомила їй що вона згодна на запропоновані умови і тому готова перерахувати грошові кошти у сумі 12 000 гривень. Після цього, « ОСОБА_5 » надіслала потерпілій номер банківського рахунку, на який потерпілій необхідно надіслати грошові кошти НОМЕР_1 . Після цього, потерпіла зайшла у свій аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно, добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 12 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , після чого зробила скрін-шот переказу та надіслала його « ОСОБА_5 », яка підтвердила отримання грошових коштів та повідомила, що готове посвідчення водія на ім`я чоловіка потерпіла отримає у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а цього ж дня воно з`явиться у «Дії» чоловіка потерпілої. Наступного дня, 17.05.2025 року потерпіла зателефонувала своєму чоловіку та запитала у нього, чи з`явилось посвідчення водія в його «Дії», на що він повідомив потерпілій що його немає. Після цього, потерпіла вирішила почекати ще декілька днів, оскільки вважала, що можуть бути якісь технічні несправності в «Дії». Далі, 19.05.2025 року потерпіла знову запитала у чоловіка про те, чи не з`явилось посвідчення водія в «Дії», на що останній повідомив потерпілій, що посвідчення водія відсутнє, після чого потерпіла написала « ОСОБА_5 » про те, що посвідчення водія в «Дії» її чоловіка немає, на що остання повідомила потерпілій, що виник якийсь системний збій, через який посвідчення водія до «Дії» її чоловіка не підтягнулося. Також, « ОСОБА_5 » повідомила потерпілій, що для того, щоб посвідчення водія сто відсотків підтягнуло в «Дію», потерпілій необхідно перерахувати ще 5 000 гривень, на що потерпіла повідомила їй, що подумає. Далі, 22.05.2025 року, потерпіла знову зв`язалась зі своїм чоловіком та порадилась з ним з приводу того, що сказала « ОСОБА_5 » потерпілій, на що чоловік погодився та повідомив, щоб потерпіла перерахувала ще 5 000 гривень « ОСОБА_7 », оскільки йому потрібно, щоб посвідчення водія було в «Дії». Після цього, потерпіла вирішила погодитись на умови « ОСОБА_5 », однак в ході огляду чатів у мессенджері «Телеграм», потерпіла виявила відсутність листування з аккаунтом « ОСОБА_5 ». Потім, потерпіла почала шукати оголошення у соц. мережі «Фейсбук», за якою потерпіла раніше зверталась, що не дало потерпілій бажаного результату. Після цього, потерпіла зрозуміла, що вона мала справу з шахраями. Замовлений товар, а саме посвідчення водія на ім`я чоловіка потерпілої не отримано. Грошові кошти потерпілій не повернули.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання учасники не з`явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 23.05.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступну інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 13.05.2025 року по 00:00 год. 27.05.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 13.05.2025 року по 00:00 год. 27.05.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 13.05.2025 року по 00:00 год. 27.05.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ОСОБА_8 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ОСОБА_8 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 13.05.2025 року по 00:00 год. 27.05.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ОСОБА_8 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ОСОБА_8 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ОСОБА_8 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » доручити:

- Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати керуючого ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 ) надати доступ до відповідної інформації з можливістю тимчасового вилучення такої інформації у відділенні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії ухвали до 28 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію постанови направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1