Провадження №1-кс/463/4211/25
У Х В А Л А

про встановлення строку для ознайомлення

з матеріалами кримінального провадження

08 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000071 від 14.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.05.2025 до слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про встановлення стороні захисту процесуального строку до 30 травня 2025 року для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000071 від 14.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 14.09.2023, сторону захисту 21.03.2025 було повідомлено про завершення досудового розслідування та були відкриті матеріали досудового розслідування для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України. У зв`язку з тим, що сторона захисту умисно зволікає із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, просив слідчого суддю встановити стороні захисту строк до 30.05.2025 для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

У судовому засіданні детектив Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання підтримали у повному обсязі та пояснили, що стороні захисту усі матеріали досудового розслідування, в тому числі в електронній формі (додатки до протоколів слідчих дій та речові докази), були надані для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України без обмежень у часі та з використанням будь-яких технічних засобів та спеціалістів для копіювання необхідної інформації. Усі матеріали кримінального провадження, в тому числі письмові докази, зберігаються також в електронній формі і можуть для зручності бути наданими стороні захисту. Додатково, оскільки стороною захисту висловлювався сумнів у повноваженнях прокурора, який погодив клопотання та приймав участь у його розгляді, в судовому засідання прокурором ОСОБА_4 було надано слідчому судді копію Наказу керівника Львівської обласної прокуратури № 289-к від 28.02.2025 про покладення на нього виконання обов`язків за вакантною посадою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 надали слідчому судді письмові заперечення та у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання детектива БЕБ, яке є передчасним, оскільки сторона захисту жодним чином не зловживала правом на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а запропонований стороною обвинувачення стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування з врахуванням загального обсягу матеріалів досудового розслідування у виді 150 томів письмових доказів, а також електронних доказів (лише обсяг додатків до протоколів слідчих дій становить 16 дисків, а також речових доказів, серед яких є 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки та 10 жорстких дисків) є очевидно неможливим для ознайомлення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього сторонами матеріали, встановив наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Прокурор або слідчий за його дорученням на виконання вимог ч. 2 ст. 290 КПК України зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі, будь-які докази, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

Як передбачено ч. 3, 4 ст. 290 КПК України, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення матеріалів.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

З огляду на це, слідчому судді належить встановити: (1) чи виконано стороною обвинувачення обов`язок щодо надання доступу до матеріалів досудового розслідування; (2) чи є підстави вважати, що сторона захисту зволікає із ознайомленням із матеріалами досудового розслідування; (3) у разі, якщо є підстави вважати, що сторона захисту зволікає із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, то чи може запропонований у клопотанні строк для ознайомлення вважатися розумним строком.

Щодо того, чи виконано стороною обвинувачення обов`язок щодо надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000071 від 14.09.2023, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

17.07.2023 відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000040 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, 14.07.2023 відносно ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000040 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Також 14.07.2023 відносно ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000040 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13.03.2025 у справі № 463/10140/23, провадження № 1-кс/463/622/25, було надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України; відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000071 від 14.09.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 297-5 КПК України повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

21.03.2025 за дорученням прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 від 21.03.2025 №08/1-24563ВИХ-25, сторону захисту повідомлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 14.09.2023, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту та про те, що згідно ст.ст. 283, 290 КПК України сторона захисту має право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування з можливістю скопіювати або відобразити іншим чином будь-які речові докази або частини, документи або копії з них.

Крім того, повідомлення про завершення досудового розслідування від 21.03.2025 та повістки про виклик підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 до органу досудового розслідування на 31.03.2025, на 02.04.2025, на 04.04.2025 для отримання доступу до матеріалів кримінального провадження та ознайомлення із ними були опубліковані на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження газеті Кабінету міністрів України «Урядовий кур`єр» (випуск газети від 25.03.2025 № 62). Також зазначене повідомлення про завершення досудового розслідування від 21.03.2025 та повістки про виклик підозрюваних були скеровані останнім за останніми відомими місцями проживання, а також захисникам підозрюваних адвокатам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Таким чином, підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та їх захисникам адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів кримінального провадження, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази, носії інформації та документи, які містяться у кримінальному провадженні. Таким чином, сторона захисту була належним чином повідомлена про завершення досудового розслідування, відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення та про виклики для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Щодо того, чи є підстави вважати, що сторона захисту зволікає із ознайомленням із матеріалами досудового розслідування.

Встановлено, що підтверджується протоколами про надання доступу до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами від 31.03.2025, що загальний обсяг зібраних у ході досудового розслідування доказів та інших матеріалів кримінального провадження на момент відкриття матеріалів становить 150 томів письмових матеріалів та носії інформації (згідно з наданої стороною захисту інформацією, яку сторона обвинувачення не заперечувалась, у виді додатків до протоколів слідчих дій загальним обсягом 16 дисків, а також речових доказів, серед яких є 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки та 10 жорстких дисків).

Також встановлено, що з часу оголошення про завершення досудового розслідування 21.03.2025 до часу звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді 05.05.2025 захисник підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_5 ознайомлювався з матеріалами досудового розслідування: розпочав ознайомлення 31.03.2025 та в період з 09:10 год. до 11:10 год. ознайомився із 1 томом матеріалів кримінального провадження в повному обсязі та із матеріалами 11 томів кримінального провадження в частині їх описів. Після цього адвокат ОСОБА_5 11.04.2025 в період з 08:35 год. до 11:20 год. ознайомився із 2 томами матеріалів кримінального провадження. Також адвокат ОСОБА_5 17.04.2025в період з 08:35 год. до 11:25 год. ознайомився із 1 томом матеріалів кримінального провадження в повному обсязі та 2 томами матеріалів кримінального провадження частково. Таким чином, в період з 21.03.2025 по 05.05.2025 адвокат ОСОБА_5 ознайомився лише із 4 томами матеріалів кримінального провадження в повному обсязі та частково з 13 томами кримінального провадження (11 з яких лише в частині описів).

Захисник підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_6 розпочав ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 11.04.2025 та в період з 08:35 год. до 11:20 год. ознайомився із 3 томами матеріалів кримінального провадження в повному обсязі. Після цього адвокат ОСОБА_6 17.04.2025 в період з 08:35 год. до 11:20 год. ознайомився із 4 томами матеріалів кримінального провадження в повному обсязі. Таким чином, в період з 21.03.2025 по 02.05.2025 адвокат ОСОБА_6 ознайомився лише із 7 томами матеріалів кримінального провадження, при цьому для ознайомлення з вказаними томами вистачило шести годин.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: (1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; (2) поведінка учасників кримінального провадження; (3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі - ЄКПЛ) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Разом із тим, ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування перешкоджає реалізації принципу розумності строків у кримінальному провадженні та основних засад, визначених нормами зазначеної ЄКПЛ та КПК України.

Як передбачено ч. 12 ст. 290 КПК України, розкриття усіх доказів є обов`язком сторони обвинувачення та є запорукою справедливого судового розгляду. Доступ до зібраних під час досудового розслідування матеріалів є гарантією забезпечення змагальності процесу та права на захист особи, щодо якої здійснюється провадження. Сторона захисту, зокрема повинна бути обізнаною та мати доступ до всіх доступних доказів, оскільки це необхідно для забезпечення рівності сторін. Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Поряд з цим, варто враховувати, що право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не є абсолютним. Таке право має реалізовуватися без зловживань і без шкоди для кримінального провадження. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у межах розумних строків відповідає завданням кримінального провадження та засаді розумних строків. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав сторони захисту, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, іншого підозрюваного, потерпілого) та суспільства у цілому.

Ураховуючи положення ч. 1 ст. 290 КПК України, якими встановлено, що визначення моменту закінчення досудового розслідування та достатності доказів для складання обвинувального акту є виключною дискрецією прокурора, зазначена вище поведінка сторони захисту та обсяг матеріалів досудового розслідування, з якими ознайомилася сторона захисту, починаючи з 21.03.2025, свідчить про ухилення від ознайомлення з матеріалами досудового розслідування або зволікання із таким ознайомленням та є нічим іншим, як проявом зловживання своїми процесуальними правами з метою затягування строків направлення обвинувального акту до суду.

На переконання слідчого судді, захист зволікає з ознайомленням із матеріалами досудового розслідування, що є недобросовісною процесуальною поведінкою зі сторони захисту, а отже, буде доцільним встановити стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя не погоджується з доводами сторони захисту щодо часу, який необхідний їм для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, позаяк детальне вивчення матеріалів може відбуватись і після складення та направлення до суду обвинувального акту. Це не перешкоджатиме захисту належно підготувати свою правову позицію з посиланням на ті обставини, які ними будуть виявлені під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування поза межами виконання вимог ст. 290 КПК України. Водночас, КПК України не вимагає того, щоб електронні носії інформації обов`язково були оглянуті та прослухані під час виконання вимог ст. 290 КПК України. Сторона обвинувачення зобов`язана надати можливість скопіювати усі матеріали, які є в її розпорядженні. Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

До того ж, варто зауважити, що завантаженість захисників не може впливати на тривалість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, оскільки не є обставиною, яка об`єктивно перешкоджає знайомитись з матеріалами досудового розслідування. Тому, посилання сторони захисту на такі обставини слідчий суддя визнає неспроможними. Використання лише половини робочих днів на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування з інтенсивністю, яка має місце у цьому кримінальному провадженні, надавала б стороні захисту можливість ознайомитись із більшою частиною письмових матеріалів досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що застосування процедури, передбаченої ч. 10 ст. 290 КПК України, є виправданим.

Щодо того, чи може запропонований у клопотанні строк для ознайомлення вважатися розумним строком.

Враховуючи обсяг зібраних органом досудового розслідування матеріалів, продовження дії на території України воєнного стану, беручи до уваги час вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, дату вручення підозри, те, що сторона захисту частково ознайомилася з матеріалами досудового розслідування, з урахуванням розумного часу необхідного для вивчення таких матеріалів, необхідності копіювання інформації, що міститься на електронних носіях, що може потребувати залучення спеціаліста, слідчий суддя вважає запропонований у клопотанні детектива БЕБ процесуальний строк недостатнім, у зв`язку з чим клопотання слід задовольнити частково, та встановити підозрюваним та їх захисникам строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 14.09.2023 до 27.06.2025.

Встановлення такого процесуального строку буде достатнім для належного і ретельного ознайомлення з матеріалами, та формування на їх основі подальшої стратегії і тактики захисту у цьому кримінальному провадженні, та не перешкоджатиме кримінальному провадженню з точки зору його необґрунтованого затягування, буде достатнім для реалізації підозрюваними та їх захисниками прав та законних інтересів, передбачених законом.

Окрім того, у разі необхідності більш детального ознайомлення з матеріалами досудового розслідування чи повторного ознайомлення, сторона захисту не буде позбавлена такої можливості після завершення виконання вимог ст. 290 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 40, 290, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити частково.

Установити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000071 від 14.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, стороні захисту у кримінальному провадженні:

- підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 ;

- захисникам підозрюваних адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

а також іншим залученим захисникам вказаних підозрюваних, строк до 27.06.2025, після спливу якого сторона захисту вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів цього кримінального провадження.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1