Справа № 615/1088/25
Провадження № 1-кс/615/252/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до інформації в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 24.05.2025 по 23:59 24.06.2025 по рахунку платіжних карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , які на теперішній момент знаходяться у власності: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що СД ВП № 1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 24.05.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знайшовши підзаробіток, в якому пообіцяли прибуток в 2х кратному розмірі, та добровільно перевела грошові кошти в розмірі 26115 грн на картку зловмисника НОМЕР_2 , врезультаті чого була обманута.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 21.05.2024 року в мессенджері «Telegram» їй написала жінка ОСОБА_6 , дані якої в телеграмі: ІНФОРМАЦІЯ_5 та запропонувала заробіток в інтернеті, на який ОСОБА_5 погодилась та ОСОБА_6 її добавила в групу в мессенджері «Telegram»: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій було надано сайт: ІНФОРМАЦІЯ_7 , де потрібно перейти зареєструватись та бронювати готелі за свої кошти, ОСОБА_5 бронювала готелі, а потім їй повертали трошки більше, вийшло так зробити два рази. На запитання чому так мало повертається грошей, їй відповіли: «Що у Вас малий процент на повернення, для того щоб підняти його потрібно вносити гроші». На що ОСОБА_5 погодилась та відправила на банківську карту НОМЕР_1 кошти в розмірі 2183 гривні та вони їй повідомили, що потрібно відправити ще, для примноження грошей, і остання відправила грошові кошти в розмірі 10624 гривень на банківську карту НОМЕР_3 . Через деякий час ОСОБА_5 все ж таки не отримала прибуток, та повідомили останній, що потрібно ще відправити грошові кошти, що остання й зробила, відправила 26115 гривень на карту НОМЕР_2 . Перший переказ відбувся 24.05.2025 року о 16 годині 23 хвилини на банківську карту НОМЕР_1 в розмірі 2183 грн. Другий переказ відбувся 24.05.2025 року о 16 годині 53 хвилини на банківську карту НОМЕР_3 в розмірі 10624 грн. Третій переказ відбувся 24.05.2025 року о 17 годині 14 хвилин на банківську карту НОМЕР_2 в розмірі 26115 грн. Після того як ОСОБА_5 відправила 26115 гривень, то їй повідомили, що потрібно ще відправити 54327, в цей час остання зрозуміла, що її надурили та прохають ще грошей, після чого потерпіла почала писати щоб вони повернули грошові кошти, але останні почали пропонувати взяти кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 . Загальна сума перерахувань вийшла в розмірі 39134 гривні.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла здійснила три перекази власних коштів, а саме: два рази на банківські картки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та один переказ на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": НОМЕР_3 , власників не встановлено.

В ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ІІН-БІН 535528 виданий АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , марка карти MASTERCARD, тип карти DEBIT, рівень карти WORLD. Також в ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого застосунку «Bincheak» встановлено, що ІІН/БІН НОМЕР_4 виданий АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), марка карти MASTERCARD, тип карти DEBIT, рівень карти WORLD.

Дізнавач зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб. які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000092 від 27.05.2025, і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та прохає його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000092 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ), та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 год 24.05.2025 року по 23:59 год 24.06.2025 року по рахунку платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1