печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітано поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000423 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000423 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000423 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Постановою КМУ № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутні позови держави України у зв`язку із військовою агресією російської федерації» встановлено заборону на виконання будь-яких зобов`язань (у тому числі грошових), кредиторами (стягувачами) за якими є фізичні/юридичні особи - резиденти російської федерації.

Крім того, відповідно до Стратегії Національного банку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено нульову толерантність до російського та білоруського програмного забезпечення, встановлено заходи, спрямовані на виявлення прихованої присутності держави-агресора, а також встановлено відмову від російського програмного забезпечення.

Так, 09.10.2024 Правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення (протокол № 87, питання № 1708) «Про придбання обладнання та програмної продукції для впровадження нового власного процесингу за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання вказаного рішення Департаментом інформатизації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочато процедури закупівель відповідного обладнання, а саме:

- машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання систем збереження даних) (далі - NetApp);

- мережі (мережеве та телекомунікаційне обладнання) (далі - Cisco);

- машини для обробки даних (апаратна частина) (серверне обладнання) (далі - Dell);

- мережеве обладнання (обладнання виробництва компанії Check Point для побудови процесингу) (далі - Check Point);

- мережеве обладнання (апаратно програмний комплекс виробництва компанії F5 Networks для побудови процесингу).

Так, за процедурою закупівлі мережевого обладнання (апаратно програмний комплекс виробництва компанії F5 Networks для побудови процесингу) (далі - F5) рішенням тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - рішення ТК), відповідно до протоколу (далі - протокол ТК) № 70 від 17.10.2024, затверджено початок здійснення процедури закупівлі, визначено очікувану вартість закупівлі 1 549 696,60 дол. США.

05.11.2024 рішенням ТК (протокол № 79) затверджено тендерну документацію та опубліковано закупівлю на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 . Аукціон відбувся 20.11.2024, у якому прийняло участь 3 учасники:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

26.11.2024 було заплановано проведення засідання ТК, на якому робоча група з профільного Департаменту мала намір запропонувати акцепт найбільш економічно вигідної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак дане питання було знято з розгляду ТК, додаткові переговори з учасником призначено на 28.11.2024.

На засіданні ТК 03.12.2024 (протокол № 99) робочою групою було винесене питання про акцепт учасника, який запропонував найбільш економічно вигідну пропозицію, проте знову було прийнято рішення відкласти акцепт пропозиції.

05.12.2024 питання акцепту пропозиції учасника було повторно перенесено (знято з розгляду).

10.12.2024 на засіданні ТК (протокол № 102) учаснику з найбільш економічно вигідною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було повідомлено про акцепт пропозиції.

У подальшому, 16.12.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю № 13/12 на загальну суму 63 737 713,44 грн.

Враховуючи різницю офіційного курсу валют НБУ на планову дату підписання договору (29.11.2024 - 41,5956 грн.) та дату фіксації курсу валют, зазначену в договорі (13.12.2024 - 41,6588 грн.), переплата Банком складає 96 695,01 грн.

Таким чином, внаслідок прийняття рішень про перенесення засідань ТК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що за аналогічною ситуацією здійснено наступні публічні закупівлі:

1. Закупівлю за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка відбулась 18.11.2024, за результатами якої 13.12.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підписано договір про закупівлю № OSC24/39 на загальну суму 64 950 234,00 грн.;

Враховуючи різницю офіційного курсу валют НБУ на планову дату підписання договору (26.11.2024 - 41,4387 грн.) та дату фіксації курсу валют, зазначену в договорі (13.12.2024 - 41,6588 грн.), переплата Банком складає 343 156,83 грн.

2. Закупівлю машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання систем збереження даних) (далі - NetApp) за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка відбулась 13.11.2024, за результатами якої 16.12.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) підписано договір про закупівлю № 1612/1 на загальну суму 759 051 026,40 грн.

Враховуючи різницю офіційного курсу валют НБУ на планову дату підписання договору (22.11.2024 - 41,2860 грн.) та дату фактичного підписання договору (16.12.2024 - 41,6070 грн.), переплата Банком складає 5 856 061,79 грн.

3. Закупівлю мережевого та телекомунікаційного обладнання (далі - Cisco) за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка відбулась 12.11.2024, за результатами якої 27.11.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) підписано договір про закупівлю № ES.SB.16.24 на загальну суму 79 475 052,00 грн.

Враховуючи різницю офіційного курсу валют НБУ на планову дату підписання договору (19.11.2024 - 41,3715 грн.) та дату фактичного підписання договору (27.11.2024 - 41,5035 грн.), переплата Банком складає 252 766,60 грн.

4. Закупівлю машин для обробки даних (апаратна частина) (серверне обладнання) (далі - Dell) за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка відбулась 19.11.2024, за результатами якої 13.12.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) підписано договір про закупівлю № ОВ.2024-4 на загальну суму 78 304 320,00 грн.

Враховуючи різницю офіційного курсу валют НБУ на планову дату підписання договору (29.11.2024 - 41,5956 грн.) та дату фактичного підписання договору (13.12.2024 - 41,6588 грн.), переплата Банком складає 117 902,59 грн.

5. Закупівлю послуг з технічної підтримки апаратних та програмних засобів ІВМ за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка відбулась 19.08.2022, за результатами якої 21.09.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) підписано договір про закупівлю № 210922/1 на загальну суму 120 074 900,00 грн.

Враховуючи різницю офіційного курсу валют НБУ на планову дату підписання договору (15.12.2021 - 27,8 грн.) та дату фактичного підписання договору (21.09.2022 - 36,57 грн.), переплата Банком складає 34 264 900,00 грн.

На даний час, внаслідок зловживання своїм службовим становищем посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останньому завдано збитку на загальну суму 40 931 482,82 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що підрозділами внутрішньої безпеки та відповідальними особами з управління ризиками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування за вказаними фактами зловживання службовим становищем посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчиненого злочину виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, для забезпечення проведення яких необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення експертиз, то слідчий суддя зазначає наступне.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітано поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000423 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000423 від 06.08.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а саме:

з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- протоколів засідання Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протоколів засідання тендерного комітету, які стосуються закупівлі з ідентифікаційним номером закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- договору № 210922/1 від 21.09.2022, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами, документами щодо укладення та виконання вказаного договору, у тому числі тендерної документаціїз ідентифікаційним номером закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 , пропозицій учасників, протоколів розкриття пропозицій, їх оцінки, акцепт пропозицій, повідомлення про визначення переможця, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт, в тому числі: заяв, листів, договорів поставки, договорів-замовлень, договорів купівлі-продажу, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями, графіків виконання робіт, договірних цін, зведених кошторисних розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів виконаних робіт, актів здачі-прийому продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, документів щодо оплати за виконані роботи (надані послуги), платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про виконані роботи, актів звірок, видаткових накладних та інших документів щодо наданого товару, податкових накладних, відомостей, які підтверджують відповідність товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, відомостей щодо поставку товару, протоколів погодження договірної ціни, розрахунків, листів, претензій, тощо;

- усіх документів щодо проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів з особливостями за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_14 (доповідні записки тендерної комісії, протоколи переговорів з потенційними учасниками, проекти погоджень, протоколи засідань тендерного комітету, листування, доповідні записки тендерного комітету на Правління Банку), що містять підписи уповноважених осіб, а також інформації про оприлюднення через авторизований електронний майданчик в електронній системі закупівель інформації про закупівлі, а саме: оголошення про проведення процедури закупівлі з особливостями за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_14 , тендерної документації, проекту договору про закупівлю, протоколу кваліфікаційного відбору, протоколів розгляду тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю з усіма додатками до нього, звітів про виконання договору про закупівлю, та інших документів відповідно до вимог законодавства з питань публічних закупівель, з посиланням на дату, час та працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснив таке оприлюднення;

- усіх листів у паперовому та електронному вигляді, адресованих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у тому числі щодо надання комерційних пропозицій із зазначенням конкретних технічних характеристик, поточного прейскуранту та умов поставки, а також отриманих відповідей з усіма додатками;

- висновків службових розслідувань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються укладення та виконання умов вищевказаного договору з усіма додатками;

- електронні копії та належним чином завірені копії/скріншоти/знімки екрану програми з модуля «Тендерний комітет» програмного забезпечення універсального модуля «Колегіальні органи Банку» ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), що стосується засідань тендерного комітету (електронні копії протоколів, картки засідань тендерного комітету, загальні дані, перелік запрошених, порядки денні засідань тендерного комітету, документи, доручення, завдання, історія, статус розгляду питань), оформлених протоколами засідання тендерного комітету під час засідань під час проведення публічної закупівлі з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- Політики закупівель товарів, робіт і послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Порядок проведення процедур закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Інструкція з планування закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Стандарт форм документів з проведення закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення про тендерний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних на період з 01.01.2019 по 15.05.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24789/25-к

Прим. 2 -Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

02.06.2025