Справа № 727/7667/25
Провадження № 1-кс/727/1869/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (по матеріалам досудового розслідування № 0000027 від 17.01.2025 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Німеччина, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ДМС, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Посилається на те, що наказом начальника Чернівецької митниці ДМС від 30.08.2022 № 225-о «Про переведення працівників» державного інспектора митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ОСОБА_4 призначено на посаду державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці з 01.09.2022.

Наказом начальника Чернівецької митниці ДМС від 07.09.2022 № 254-о «Про переведення працівників» головного державного інспектора відділу технічних засобів митного контролю управління технічних засобів митного контролю Чернівецької митниці ОСОБА_5 призначено на посаду головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці з 07.09.2022.

Відповідно до розподілу особового складу зміни № 4 в пункті пропуску « Красноїльськ-Вікову де Сус» в період з 08 год. 00 хв. 13.06.2023 по 08 год. 00 хв. 14.06.2023 свої посадові обов`язки виконували ОСОБА_4 - державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни № 4), ОСОБА_5 - головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (напрямок - в`їзд в Україну, старший напрямку) та інші посадові особи.

Невстановленими досудовим слідством особами, у період часу з 29.03.2023 до 13.06.2023 складено документи щодо наміру румунської фірми - експортера «RIDIA SERV SRL» (SAT DORNESTI, 44 A/S, 727210, DORNESTI SECEAVA, ROMANIA) ввезти на територію України товар «електронні сигарети» без марок акцизного збору, кількістю 201 місць 41 000 шт., вагою 2635,00 кг. вартістю 98 734,00 дол. США, отримувачем яких є ТОВ «АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС» , зареєстрована за адресою: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Сумська, будинок 5, квартира 2.

В подальшому 13 червня 2023 року, завантажений в республіці Румунія транспортний засіб комерційного призначення «MERSEDES» реєстрації республіки Румунія SV69RRR під керуванням громадянина республіки Румунія, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із вантажем «електронні сигарети» в кількості 41 000 шт. (вагою 2635,00 кг.) без марок акцизного збору та без визначеного законодавством України маркування, змісту і повноти інформації виїхав із республіки Румунія в напрямку України.

Далі, 13 червня 2023 року транспортний засіб під керуванням водія SURMEI ANDREI ALEXANDRU, завантажений відповідно до товаро-супровідних документів 41 000 шт. (вагою 2635,00 кг.) електронними сигаретами фірма-експортер «RIDIA SERV SRL», фірма-імпортер ТОВ «АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС» прибув в пункт пропуску «Вікову де Сус» Румунія для проходження прикордонного контролю.

13.06.2023 близько 22:00 год., після проведення поглибленого огляду, митними органами Республіки Румунія, в пункті пропуску «Вікову де Сус» здійснено митне оформлення транспортного засобу «MERSEDES» реєстрації Республіки Румунія НОМЕР_1 з вантажем: електронні цигарки в кількості 41 000 шт. (вагою 2635,00 кг).

Загальну декларацію прибуття до Чернівецької митниці, у зоні діяльності якої розташовано пункт пропуску через державний кордон України де товари вперше мали перетнути митний кордон України не подано.

13 червня 2023 о 22 год. 11 хв. транспортний засіб «MERSEDES» реєстрації республіки Румунія р.н. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина Республіки Румунія ОСОБА_6 був оформлений в напрямку «в`їзд в Україну» з Румунії в пункті пропуску «Красноїльськ Вікову де Сус».

Після в`їзду у пункт пропуску водій транспортного засобу SV69RRR SURMEI ANDREI ALEXANDRU, здійснив проходження прикордонного контролю у відповідності до встановлених Схемою правил, про що 13.06.2023 року о 22:11 годин, співробітником прикордонного загону внесено до бази даних «ГАРТ 1/П», відповідну відмітку. Далі прикордонний наряд направив транспортний засіб в зону митного контролю.

В цей час в зоні митного контролю в напрямку «в`їзд в Україну», куди прослідував транспортний засіб із р.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина Республіки Румунія ОСОБА_6 , митний контроль, митне оформлення та інші службові обов`язки виконував ОСОБА_4 - державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни №4) та головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_5 .

Старший зміни ОСОБА_4 , перебуваючи у попередній змові з невстановленою слідством особою, достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, діючи умисно, всупереч інтересам служби, вимогам статей 4, 329-333, 336, 337 Митного кодексу України, Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, Положення «Про Державну митну службу України», Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, посадової інструкції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований незаконне переміщення електронних сигарет, 13 червня 2023 року, в період часу близько 22 год 10 хв - 22 год 20 хв, перебуваючи при виконанні службових обов`язків, у зоні митного контролю міжнародного пункту пропуску «Красноїльськ Вікову де Сус», на ділянці «в`їзд в Україну» за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район., с. Красноїльськ, вул. Дружки, 301, не здійснив митного контролю у формі митних заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення громадянином Республіки Румунія ОСОБА_6 , електронних сигарет в кількості 41 000 шт. (вагою 2635,00 кг.) через митний кордон України, не здійснив належного митного оформлення транспортного засобу «MERSEDES» реєстрації Республіки Румунія НОМЕР_1 , та товарів що ним переміщувались, не відобразив відомості про митний контроль та митне оформлення цього транспортного засобу та наявність товарів, які підлягають декларуванню і сплаті відповідних митних платежів, безпідставно не вніс жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор» про митний контроль та митне оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації республіки Румунія НОМЕР_1 і наявність товарів, які підлягають декларуванню, сплаті відповідних митних платежів та перевищуючи свої службові обов`язки надав дозвіл на пропуск через митний кордон України, а головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_5 , перебуваючи у злочинній змові з старшим зміни ОСОБА_4 , достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, також не здійснив митного контролю у формі митних заходів зазначеного транспортного засобу, не вніс жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор».

Згідно з відомостями модулів «Журнал пункту пропуску», «Пасажирський пункт пропуску» АСМО «Інспектор» та ЄАІС Держмитслужби, факти переміщення транспортного засобу «MERSEDES» реєстрації республіки Румунія НОМЕР_1 під керуванням громадянином Республіки Румунія ОСОБА_6 через митний кордон України у зоні діяльності Чернівецької митниці не встановлені.

Внаслідок чого, невстановлена, на даний час, слідством особа ухилась від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які призвели до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у формі несплачених обов`язкових митних платежів на суму 722 112, 83 грн. (ПДВ 722 112, 83 грн.).

18.06.2025 року ОСОБА_4 повідомлено у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання. Просив обрати більш м*який запобіжний захід, який дозволив би виконувати посадові обов*язки.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Встановлено, що 17.01.2025 р. до ЄРДР внесено відомості № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

18.06.2025 року ОСОБА_4 повідомлено у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами, наявними у кримінальному провадженні.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, крім цього, в клопотанні також доведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, при цьому враховую те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм, беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно підозрюваного ОСОБА_4 є доцільним.

Крім цього вважаю, за необхідне зобов`язати підозрюваного виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Також суд бере до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання, відповідно і міцні соціальні зв*язки, одружений, на утриманні троє неповнолітніх дітей та непрацездатна дружина, яка перебуває у декретній відпустці, є єдиними годувальником сім*ї, працює, відповідно до графіку роботи, чергування відбуваються щодобово, а тому обов*язок «не залишати місце постійного проживання ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв.», слід конкретизувати «крім виконання посадових обов`язків».

Керуючись ст. ст. 181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 18 серпня 2025 року, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки терміном до 18 серпня 2025 року:

-не залишати місце постійного проживання ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22-00 год. по 07-00 год., крім виконання посадових обов*язків;

-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;

-носити електронний засіб контролю;

-здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

-не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

Роз`яснити ОСОБА_4 у, що відповідно до вимог ч.5 ст. 181 КПК України працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено

24.06.2025 року

Підозрюваний ___________________________

(підпис)