Справа № 639/4227/25
Провадження №1-кс/639/783/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Новобаварського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000035 від 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000035 від 23.01.2025 року за фактом того, що до Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали, зареєстровані в ІТС «Інформаційний портал Національної поліції України» (Журнал єдиного обліку) ХРУП №1 ГУНП в Харківській області від 02.08.2024 №12643 за заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 38 053 (пенсія нарахована ОСОБА_6 ).

Так, 29.04.2025 прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 винесено постанову про визначення територіальної підслідності у вказаному кримінальному провадженні за СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури.На виконання ухвали Київського районного суду м. Харкова, від 14.02.2025 справа №953/1122/25 н/п 1-кс/953/1060/25 було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковому рахунку НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.03.2025 було встановлено, що грошові кошти, які надходили на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належав померлому ОСОБА_6 , знімались впродовж тривалого часу після смерті останнього у банкоматах, а саме: 08.12.2022 о 08:57:07 у банкоматі, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 03.01.2023 о 10:20:47 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 10.01.2023 о 10:46:29 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 10.01.2023 о 10:53:31 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (САНА8697); 05.02.2023 о 09:41:07 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; 07.02.2023 о 17:44:37 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 11.02.2023 о 12:06:14 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА1094); 13.02.2023 о 09:32:41 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 (САНА5396); 08.03.2023 о 08:42:55 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 08.03.2023 о 08:43:36 у банкоматі що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 10.03.2023 о 08:46:08 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 07.04.2023 о 08:47:00 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 (САНА8913); 08.04.2023 о 08:18:51 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 06.05.2023 о 09:50:44 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 (САНА1311); 07.05.2023 о 19:18:41 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 (САНА1311); 07.06.2023 о 12:56:17 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_8 (САНА8388); 08.06.2023 о 06:54:47 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 (САК22340); 08.07.2023 о 17:11:14 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_10 (САНА0563); 13.07.2023 о 11:44:08 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (САНА6093).

Враховуючи вищевказане, дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: фото зняття грошових коштів у вищезазначених банкоматах, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_11 з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований на території міста Харкова.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 не з`явилися, прокурором до суду подано заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання також не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні дізнавача тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається дізнавач підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000035 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_12 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів лише тим дізнавачам та прокурорам, які мають повноваження у кримінальному провадженні №0000035, згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- фото зняття грошових коштів у наступних банкоматах: 08.12.2022 о 08:57:07 у банкоматі, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 03.01.2023 о 10:20:47 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 10.01.2023 о 10:46:29 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 10.01.2023 о 10:53:31 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (САНА8697); 05.02.2023 о 09:41:07 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; 07.02.2023 о 17:44:37 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 11.02.2023 о 12:06:14 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (САНА1094); 13.02.2023 о 09:32:41 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 (САНА5396); 08.03.2023 о 08:42:55 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 08.03.2023 о 08:43:36 у банкоматі що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 10.03.2023 о 08:46:08 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 07.04.2023 о 08:47:00 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 (САНА8913); 08.04.2023 о 08:18:51 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (САНА8697); 06.05.2023 о 09:50:44 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 (САНА1311); 07.05.2023 о 19:18:41 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 (САНА1311); 07.06.2023 о 12:56:17 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_8 (САНА8388); 08.06.2023 о 06:54:47 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 (САК22340); 08.07.2023 о 17:11:14 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_10 (САНА0563); 13.07.2023 о 11:44:08 у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ,які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_11 з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований на території міста Харкова.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1