Провадження № 1-кс/742/1144/25
Єдиний унікальний № 742/6483/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за № 0000529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

І. Суть питання, що розглядається.

1.До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (далі Слідчий) про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме у кримінальному провадженні № №0000529 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 .

2.В обґрунтування клопотання Слідчий зазначила, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000529 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

3.Під час досудового розслідування встановлено, що 11.12.2023 до Прилуцького РВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, 10.12.2023 близько 12:30 год. зателефонувала до нього з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом, що його банківські картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) заблоковані, отримала доступ до вказаних карток, звідки за допомогою ЄОМ, здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 51727 грн. За даним фактом 12.12.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

4.В ході тимчасового доступу було отримано інформацію про те, що грошові кошти перераховувались на інші банківські картки, а саме 10.12.2023 у сумі 29500,00 грн на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 10.12.2023 на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 21700,00 грн. Далі вищевказані грошові кошти перераховувалися на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

5.З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю подальшого її вилучення.

6.У зв`язку з цим, Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації та документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_8 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 00:00 09.12.2023 по 00:00 17.06.2024, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.

7.Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила суд розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.

8.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

9.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

10.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2ст. 131 КПК України).

11.Згідно з ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

12.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5ст.132 КПК України).

13.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

14.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

15.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

16.Згідно зп.5ч.1ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах,належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

17.Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

18.При цьому, за правилами ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

19.Слідчим суддею встановлено, що дійсно 11.12.2023 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 10.12.2023 близько 12:30 год. зателефонувала до нього з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом, що його банківські картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) заблоковані, отримала доступ до вказаних карток, звідки за допомогою ЄОМ, здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 51727 грн.

20.За даним фактом 12.12.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (а.с. 9).

21.Наведені вище обставини також підтверджуються протоколом огляду речей від 19.12.2024 (а.с. 5-7), рапортом від 20.12.2024 (а.с. 4 на з.в.).

22.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених детективом обставин про вчинення кримінального правопорушення.

Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

23.Слідчий суддя вважає доведеним факт того, що потерпілий має рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_9 , з яких за допомогою ЄОМ, здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 51727 грн, які перераховувались на інші банківські картки, а саме 10.12.2023 у сумі 29500,00 грн на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 10.12.2023 на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 21700,00 грн. У подальшому встановлено, що вищевказані грошові кошти перерахувалися на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

24.Відтак, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є належним володільцем інформації про рух коштів та операції по рахунках, що відкриті його клієнтами в банківській установі, враховуючи матеріали клопотання, надані стороною обвинувачення.

Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

25.За приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

26.Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про володільця банківського рахунка та операції, здійснені за цим рахунком є інформацією з обмеженим доступом, що охороняється законом.

27.Водночас, суд, оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, враховує, що метою одержання тимчасового доступу до речей і документиків є одержання інформації про осіб, які могли мати доступ до картки ОСОБА_5 . Відтак суд погоджується з доводами сторони обвинувачення, що довести ці обставини за допомогою інших засобів доказування, враховуючи спосіб вчинення злочину, не є можливим.

28.При цьому, вирішуючи питання стосовно періоду, за який слідчий просить надати до тимчасовий доступ до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_8 , слідчий суддя, враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали, вважає за можливе здійснення тимчасового доступу до руху коштів за зазначеним рахунком за період 09.12.2023 по 17.06.2024, оскільки вказані невстановлені особи могли мати подальший дистанційний доступ до рахунка потерпілого та вчиняти дії, спрямовані на продовження чи приховування злочину, спілкуватись з іншими співучасниками.

29.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

30.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання права інших осіб, оскільки таке втручання у приватність володільця карткового рахунка № НОМЕР_10 виправдане необхідністю розслідування кримінального правопорушення та обумовлене завданнями кримінального судочинства, і обґрунтовується можливою причетністю володільця цього рахунка до скоєння кримінального правопорушення.

31.На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

1.Клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

2.Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчому Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по картці № НОМЕР_8 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 00:00 09.12.2023 по 00:00 17.06.2024, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

3.Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 . МФО: НОМЕР_11 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

4.Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8