Справа № 456/2682/25
Провадження № 1-кс/456/633/2025
УХВАЛА

слідчого судді

21 травня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000454 від 16.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2025 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те щоб прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 19:12 год по 19:51 год 15.05.2025 перерахувала з банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в загальні сумі 17790 гривень, після того як заявниця перейшла за посиланням у месенджері «Вайбер». Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у неї була картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). 15.05.2025 року в період часу з 19:12 год по 19:51 год після того як вона перейшла за посиланням у «Вайбері» та ввела дані картки, з її банківської картки почали переховувати кошти, на іншу картку, на загальну суму 17790 гривень. До матеріалів кримінального провадження долучені виписки по картці для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з яких вбачається факт перерахування грошових коштів на іншу карту. В ході аналізу вищевказаної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити де, та ким саме здійснювались операції, оскільки заявник в цей період жодних дії не вчиняв, підписки не оформляв та оплату товарів не здійснював. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ., а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 10:00-21:00 год 15.05.2025, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 16.05.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000454).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 10:00-21:00 год 15.05.2025, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 10:00-21:00 год 15.05.2025, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

-документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1