Справа № 676/5953/24
Провадження № 1-кп/676/126/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2025 року Кам`янець-Подільський міськрайонний суд

Хмельницької області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3

ОСОБА_4 ,

з участю сторін кримінального провадження та інших учасників судового

провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

потерпілого - цивільного позивача ОСОБА_6

обвинуваченого - цивільного відповідача ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

представника служби у справах дітей ОСОБА_9 ,

представника уповноваженого підрозділу органів Національної поліції ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області у м. Кам`янці-Подільському кримінальне провадження, відомості про яке внесені 08 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884, за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кам`янець-Подільського Хмельницької області, зареєстрований по АДРЕСА_1 , фактично проживає у АДРЕСА_2 , громадянина України, із середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, 2 ст.190, ч.1 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У вересні 2022 року, точної дати та місця в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_7 виник умисел на вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довіри, а саме грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_7 , в період часу з 22 листопада 2022 року по 08 березня 2023 року, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, достовірно знаючи, що потерпілий є військовослужбовцем Збройних сил України, під приводом отримання коштів на власне лікування, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою свого мобільного телефону, ввійшовши в соціальну мережу «Instagram», використовуючи акаунт з нік-неймом « ОСОБА_11 », діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення розпочав листування у вказаній соціальній мережі із потерпілим ОСОБА_6 . Після чого, в ході спілкування із останнім ОСОБА_7 , маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, ввів в оману потерпілого щодо дійсності своїх намірів та надав йому номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , на яку в подальшому ОСОБА_6 , не будучи обізнаним у дійсних протиправних намірах ОСОБА_7 перераховував грошові кошти на лікування.

Зокрема, 22 листопада 2022 року о 23 годині 56 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , в розмірі 3000 гривень під приводом допомоги на лікування, якими ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Вищевказаними умисними діями, які виразились у заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018).

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 25 листопада 2022 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме: о 16 годині 37 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 4800 гривень та о 18 годині 08 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 1000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 26 листопада 2022 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме: о 14 годині 40 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 5000 гривень та о 18 годині 12 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 700 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 28 листопада 2022 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме: о 20 годині 43 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 29999 гривень та о 20 годині 44 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 19000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Окрім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 30 листопада 2022 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме: о 17 годині 07 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 29990 гривень та о 17 годині 28 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 14800 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 06 грудня 2022 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 08 годині 02 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 6900 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 07 грудня 2022 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 22 годині 51 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 6000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 09 грудня 2022 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 15 годині 13 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 11000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Окрім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 14 грудня 2022 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме: о 09 годині 46 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 4975 гривень та о 13 годині 28 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 1000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 15 грудня 2022 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 12 годині 48 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 5000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 22 грудня 2022 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 12 годині 40 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 2600 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 24 грудня 2022 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 14 годині 25 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 10000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Окрім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 31 грудня 2022 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 14 годині 25 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 5950 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 04 січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 18 годині 01 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 3000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 05 січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 15 годині 16 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 11000 гривень та о 20 годині 36 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 5300 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 13 січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме: о 14 годині 25 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 3700 гривень та о 19 годині 53 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 3100 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Окрім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 14 січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 19 годині 21 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 7000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 16 січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 22 годині 35 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 17000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 17 січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 19 годині 54 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 13000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Окрім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 18 січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме: о 11 годині 59 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 6000 гривень та о 14 годині 36 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 9000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 20 січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 18 годині 01 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 19500 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 24 січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 16 годині 13 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 8000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Окрім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 25 січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 20 годині 18 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 12000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 26 січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 17 годині 52 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 6000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 27 січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 14 годині 50 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 11200 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Окрім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 02 лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 14 годині 36 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 4000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 04 лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 15 годині 37 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 5000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 08 лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 16 годині 44 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 24000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Окрім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 09 лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 18 годині 04 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 18000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 12 лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 20 годині 29 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 13000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 14 лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 11 годині 42 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 10000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Окрім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 15 лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 15 годині 03 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 5000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 18 лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме: о 00 годині 23 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 11000 гривень, о 12 годині 01 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 19000 гривень та о 22 годині 58 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 1500 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 02 березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 20 годині 31 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 9200 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Окрім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 03 березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 10 годині 56 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 6000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 04 березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме: о 12 годині 46 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 1000 гривень та о 18 годині 08 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 17500 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 06 березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 10 годині 16 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 29950 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Окрім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 07 березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 15 годині 07 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 9500 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом довіри та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілого ОСОБА_6 , скориставшись довірливими відносинами із останнім, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного безпідставного збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній 08 березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, а саме зоні проведення бойових дій, за допомогою свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , а саме о 21 годині 56 хвилин перерахував грошові кошти в розмірі 9000 гривень, якими в подальшому ОСОБА_7 розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_7 спричинив потерпілому ОСОБА_12 , майнову шкоду на загальну суму 486164 гривень.

Вищевказаними умисними діями, які виразились у шахрайстві, вчиненому повторно, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018).

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок вчинення шахрайських дій, пов`язаних із заволодінням чужим майном - грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в період часу з 25 листопада 2022 року по 08 березня 2023 року шляхом приховування походження майна, вчинив дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, незаконно здобутих злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 25 листопада 2022 року о 16 год. 27 хв. грошовими коштами в розмірі 4800 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 25 листопада 2022 року о 16 год. 39 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 4800 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 25 листопада 2022 року о 13 год. 08 хв. грошовими коштами в розмірі 1000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 25 листопада 2022 року о 18 год. 09 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 26 листопада 2022 року о 14 год. 40 хв. грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 26 листопада 2022 року о 14 год. 53 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 5000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 26 листопада 2022 року о 18 год. 12 хв. грошовими коштами в розмірі 700 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 26 листопада 2022 року о 18 год. 13 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 700 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 28 листопада 2022 року у період часу з 20 год. 43 хв. по 20 год. 44 хв. грошовими коштами в загальній сумі 48999 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на його ім`я, в подальшому 28 листопада 2022 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 21 год. 04 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 3100 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 ; о 21 год. 10 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 4000 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 ; о 21 год. 17 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 10000 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 30 листопада 2022 року у період часу з 17 год. 07 хв. по 17 год. 28 хв. грошовими коштами в загальній сумі 44790 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на його ім`я, в подальшому 30 листопада 2022 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 19 год. 26 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 6000 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 ; о 19 год. 30 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 38000 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 ; о 21 год. 45 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 800 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 06 грудня 2022 року о 08 год. 02 хв. грошовими коштами в розмірі 6900 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 06 грудня 2022 року о 11 год. 05 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 6929 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 07 грудня 2022 року о 22 год. 51 хв. грошовими коштами в розмірі 6000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: 07 грудня 2022 року о 23 год. 17 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 1000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 09 грудня 2022 року о 15 год. 13 хв. грошовими коштами в розмірі 11000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 09 грудня 2022 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 19 год. 27 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 9000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 та о 20 год. 24 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 2000 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 14 грудня 2022 року у період часу з 09 год. 46 хв. по 13 год. 28 хв. грошовими коштами в загальній сумі 5975 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на його ім`я, в подальшому 14 грудня 2022 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 10 год. 58 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 4975 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 та о 13 год. 39 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 1000 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 15 грудня 2022 року о 12 год. 48 хв. грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 15 грудня 2022 року о 18 год. 30 хв. ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 5000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 31 грудня 2022 року о 14 год. 25 хв. грошовими коштами в розмірі 5950 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 03 січня 2023 року о 13 год. 22 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 50 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 04 січня 2023 року о 18 год. 01 хв. грошовими коштами в розмірі 3000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 04 січня 2023 року о 18 год. 06 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом..

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 05 січня 2023 року в період часу з 15 год. 16 хв. по 20 год. 38 хв. грошовими коштами в загальній сумі 16300 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 05 січня 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 15 год. 25 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 11000 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 та о 20 год. 38 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 5300 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 13 січня 2023 року в період часу з 14 год. 25 хв. по 19 год. 53 хв. грошовими коштами в загальній сумі 6800 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 13 січня 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 14 год. 25 хв. на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 3700 гривень та о 20 год. 15 хв. на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 3100 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 14 січня 2023 року о 19 год. 21 хв. грошовими коштами в розмірі 7000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 14 січня 2023 року о 19 год. 36 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 7000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 16 січня 2023 року о 22 год. 35 хв. грошовими коштами в розмірі 17000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 15 січня 2023 року ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 22 год. 38 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 3000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 та о 20 год. 45 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 14000 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 17 січня 2023 року о 19 год. 54 хв. грошовими коштами в розмірі 13000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 17 січня 2023 року о 20 год. 19 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 13000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 18 січня 2023 року в період часу з 11 год. 59 хв. по 14 год. 36 хв. грошовими коштами в загальній сумі 15000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 18 січня 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 12 год. 00 хв. на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 6000 гривень та о 14 год. 42 хв. на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 9000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 20 січня 2023 року о 18 год. 01 хв. грошовими коштами в розмірі 19500 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 20 січня 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми, зокрема, о 18 год. 11 хв. на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 18000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 24 січня 2023 року о 16 год. 13 хв. грошовими коштами в розмірі 8000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 24 січня 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме, о 16 год. 16 хв. на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 6000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 25 січня 2023 року о 20 год. 18 хв. грошовими коштами в розмірі 12000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 25 січня 2023 року о 20 год. 18 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 12000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 08 лютого 2023 року о 16 год. 44 хв. грошовими коштами в розмірі 24000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 08 лютого 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 16 год. 54 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 2000 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , о 17 год. 19 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 22000 гривень на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 09 лютого 2023 року о 18 год. 04 хв. грошовими коштами в розмірі 18000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 09 лютого 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 18 год. 09 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 17000 гривень на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 12 лютого 2023 року о 20 год. 29 хв. грошовими коштами в розмірі 13000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 12 лютого 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 21 год. 08 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 2000 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 та о 22 год. 40 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 2000 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 14 лютого 2023 року о 11 год. 42 хв. грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 14 лютого 2023 року о 11 год. 48 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 10000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 15 лютого 2023 року о 15 год. 03 хв. грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 15 лютого 2023 року о 15 год. 15 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 5000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 18 лютого 2023 року в період часу з 00 год. 23 хв. по 22 год. 58 хв. грошовими коштами в загальній сумі 31500 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 18 лютого 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 00 год. 29 хв. грошові кошти в розмірі 11 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 ; о 12 годині 13 хвилин грошові кошти в розмірі 19000 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 та о 22 годині 59 хвилин грошові кошти в розмірі 1500 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 02 березня 2023 року о 20 год. 31 хв. грошовими коштами в розмірі 9200 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 02 березня 2023 року о 20 год. 32 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 9200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 03 березня 2023 року о 10 год. 56 хв. грошовими коштами в розмірі 6000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 03 березня 2023 року о 12 год. 45 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 6000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 04 березня 2023 року о 18 год. 08 хв. грошовими коштами в розмірі 17500 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 04 березня 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме, о 18 год. 35 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 10000 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Вищевказаними умисними діями, які виразились у вчиненні дій, спрямованих на приховання походження майна (грошових коштів), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, що вчинені особою, яка знала, що таке майно, повністю одержано злочинним шляхом, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019).

Допитаний під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_7 винуватість у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнав повністю та дав показання, із яких встановлено, що він дійсно у середині 2022 року переїхав у Республіку Польща на заробітки. Поїхав сам, без батьків. Коли перебував за кордоном, йому бракувало коштів, не було роботи. Тому вирішив створити сторінку у Instagram та спробувати шляхом обману заволодіти грошима. Сторінка була створена на номер польського мобільного оператора. Він на сторінці розмістив ряд фотографій невідомої дівчини, які закачав із якогось існуючого акаунта. Після цього він почав переписуватися із незнайомими людьми. Тоді ж почав переписуватися із потерпілим ОСОБА_6 , хоча до березня 2023 року не знав, що то його односелець. Останньому він вигадував різні історії, писав про те. що закохався у нього. Також писав про хвороби та нагальну необхідність коштів для лікування. ОСОБА_14 запропонував йому допомогти та почав пересилати йому кошти. Кошти він витрачав на різні побутові потреби, купував їжу, особисті речі, придбав комп`ютер. Також він перераховував кошти із одного свого рахунку на інший, оскільки міг розраховуватися лише іншою карткою. Перераховував кошти на рахунки знайомих, яким віддавав борги, просив їх заплатити за нього за купівлю речей. Цивільний позов визнав повністю. Просив врахувати факт часткового відшкодування шкоди у розмірі 22 000 гривень.

Незважаючи на визнання свої вини обвинуваченим ОСОБА_7 , його винуватість у вчиненні вищевказаних інкримінованих кримінальних правопорушень, підтверджується сукупністю доказів, наданих стороною обвинувачення та досліджених відповідно до ст.23 КПК України судом безпосередньо в ході судового розгляду.

Так, допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_6 дав показання, із яких встановлено, що він у 2022 році познайомився із дівчиною в мережі Instagram, яка назвалася ОСОБА_15 із с. Кельменці Чернівецької області. Після цього він із нею почав спілкуватися. Тоді ж від дівчини він дізнався про те, що вона навчалася у Польщі, а згодом вона почала розповідати про проблеми із здоров`ям, просила у нього позичити кошти на лікування, оперативні втручання, ліки та за перебування у закладах охорони здоров`я. Він вирішив їй допомоги та почав їй перераховувати на наданий йому номер рахунку кошти. Дівчина обіцяла повернути кошти, говорила, що батько продасть автомобіль і всі кошти вона йому поверне. Таким чином він перерахував їй близько 500 000 гривень. Оскільки кошти він перераховував із картки ІНФОРМАЦІЯ_5 на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 , йому не було відомо про дійсне прізвище особи, якій він перераховував гроші. Загалом перераховував дівчині кошти до початку березня 2023 року. Згодом він продовжував спілкуватися із дівчиною у мережі Instagram. У травні 2023 року дівчина просила кошти на лікування її батька, а також брата, який нібито у місті Чернівці потрапив на велосипеді в аварію, а згодом на похорон брата. Із мережі Інтернет він встановив, що там була відсутня інформація про ДТП, тому він придбав картку ІНФОРМАЦІЯ_7 та після її активації з`ясував дійсні дані особи, якій перераховував гроші. На картці був напис ОСОБА_16 , проте на фотознімку був його односелець ОСОБА_17 . Зрозумівши, що його ошукали, він звернувся із заявою до поліції. Цивільний позов підтримав та просив його задовольнити.

Із показань в суді законного представника ОСОБА_7 - ОСОБА_18 встановлено, що його син у 17 років поїхав у Республіка Польща на заробітки. Син поїхав сам, коштів він йому не надсилав. Згодом від поліції дізнався про заволодіння грошима односельця. Із слів сина йому стало відомо, що таку схему йому підказали знайомі. На його запитання про причини вчинення таких дій, син повідомив, що злочин вчинив через відсутність роботи та коштів.

Свідок ОСОБА_19 у судовому засіданні зазначив, що про заволодіння коштів сина він дізнався зі слів останнього, який повідомив, що перераховував кошти дівчині на лікування. Проте, згодом син дізнався, що односелець ОСОБА_7 його ошукав.

Із показань у суді свідка ОСОБА_20 встановлено, що вона була знайома із ОСОБА_7 , із яким періодично переписувалася у мережі Instagram. У 2022 році він їй повідомив, що їде у Польщу на заробітки. Після цього періодично писав їй у мережі. Розповідав їй, що придбав автомобіль. Просив її зустрічатися із ним, декілька разів замовляв їй квіти, які їй приносили службою доставки. Також одного разу поповнив їй телефонний рахунок на 500 гривень. Загалом спілкувалася із ним близько 5-6 місяців, а згодом його заблокувала. У лютому 2024 році він їй написав, що повернувся в Україну, а також просив її зустрітися із ним, на що вона відмовилася. Також зазначила, що у жовтні 2022 року до неї телефонував ОСОБА_21 , який запитував за ОСОБА_7 та повідомив їй, що останній винен йому ( ОСОБА_22 ) велику суму грошей.

Свідок ОСОБА_13 у судовому засіданні дав показання, із яких встановлено, що восени 2022 року він спільно із ОСОБА_7 перебували у Польщі, де близько 5-6 місяців працювали на будівництвах. Тоді ж ОСОБА_7 познайомився із дівчиною, часто позичав гроші, зазначав, що потребує коштів. Спочатку позичив кошти у нього для татуювання, потім розповідав, що грає у казино. Він йому позичав гроші, які ОСОБА_7 віддавав поступово. На прохання ОСОБА_7 він передав йому свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомив до неї код, оскільки ОСОБА_7 сказав, що не може скинути гроші на свою картку. Картку на його ( ОСОБА_22 ) вимогу Зюбрицький йому не повернув, повідомляв, що забув, згодом повідомив про те, що загубив. Також під час спільного із ним проживання ОСОБА_7 розповідав йому про схему заробітку грошей. Зазначав, що «розводить» військовослужбовця на гроші, створивши акаунт Instagram на вигадане жіноче ім`я. На його слова про те, що так робити не можна, ОСОБА_7 відповідав, що його не виявлять та про нього не дізнаються.

Показання потерпілого та свідків судом оцінюються як належні докази, оскільки вони підтверджують подію кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_7 .

Також вказані показання судом визнаються допустимими доказами, оскільки вони були отримані у порядку, встановленому КПК України, зокрема, з дотриманням вимог ст.352,353 КПК України щодо допиту потерпілого та свідків в судовому засіданні, наданням можливості стороні захисту їх перехресного допиту.

Більш того, ці показання оцінюються судом як достовірні, оскільки підстав сумніватися у їх правдивості судом не встановлено.

Винуватість ОСОБА_7 доводиться також фактичними даними, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000884, які безпосередньо досліджені судом в судових засіданнях.

Внесення до ЄРДР відомостей, що могли б свідчити про вчинення користувачем номера мобільного телефону НОМЕР_5 шахрайських дій шляхом зловживання довірою, внаслідок яких під приводом лікування заволоділа грошовими коштами в сумі 495 000 грн., які потерпілий ОСОБА_6 перерахував з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , підтверджено відповідним витягом у кримінальному провадженні № 0000884, внесеному до ЄРДР 08 червня 2023 року, даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18 листопада 2015 року та рапортів уповноважених посадових осіб СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області від 7-9 червня 2023 року (т. 2, а.м.к.п. 1-4, 14-16, 17-18, 22-24).

Правомірність визначення місця проведення досудового розслідування та подальша допустимість доказів у цьому кримінальному провадженні підтверджена даними постанови прокурора від 08 червня 2023 року про визначення місця проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000884, внесеному до ЄРДР 08 червня 2023 року (т.2, а.м.к.п 12-13).

Допустимість здобутих доказів, крім іншого, підтверджена даними постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 30 серпня 2024 року, якою у кримінальне провадження № 0000884 об`єднано кримінальні провадження № 0001189, № 0001190, а повноваження слідчих - даними постанови про створення групи слідчих у об`єднаному кримінальному провадженні (т.6, а.м.к.п. 142-143, 144-146).

Зміна кваліфікації діяння в ході проведення досудового розслідування підтверджена даними постанови про зміну кваліфікації кримінального правопорушення від 30 серпня 2024 року та відповідного витягу з ЄРДР від 30 серпня 2024 року (т.6, а.м.к.п. 120, 123).

Наявність правової підстави для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 0000884 співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України підтверджена даними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 05.12.2023 року (т.3, а.м.к.п. 163-164).

Повноважність прокурорів у кримінальному провадженні № 0000884 підтверджена даними постанов про зміну прокурорів від 10 липня 2024 року та про визначення групи прокурорів від 30 серпня 2024 року, а також даними витягу з ЄРДР від 30 серпня 2024 року (т.6, а.м.к.п. 53, 129, 131-132, 140).

Дані ухвал слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 13 червня 2023 року, 13 липня 2023 року, 29 лютого 2024 року, 11 липня 2024 року в кримінальному провадженні № 0000884, відомості про яке внесені до ЄРДР 08 червня 2023 року, якими уповноваженим у цьому провадженні слідчим надано право тимчасового доступу (з правом вилучення електронного примірника) до документації з інформацією щодо банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_23 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_24 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_25 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_26 ), а також № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , щодо перерахунку 08 лютого 2023 року та 09 лютого 2023 року грошових коштів на рахунок банку отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо перерахунку 09 лютого 2023 року о 18:24:29 год грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , а також дані протоколів тимчасового доступу з описами від 05 липня, 12 липня, 10 серпня, 11 серпня, 15 серпня 2023 року, 13 березня, 21 березня, 30 липня 2024 року свідчать про допустимість доказів, здобутих внаслідок проведення цих процесуальних дій (т.2, а.м.к.п. 111, 112, 113; т.3, а.м.к.п. 7-9, 39-41, 90-93, 100-103; т.4, а.м.к.п. 50-54, 211-215; т.6, а.м.к.п. 41-43, 44-47).

Дані протоколу огляду від 09 липня 2024 року (т.6, а.м.к.п. 48-50) свідчать про те, що акаунт в соціальній мережі «Instagram» з нікнеймом « ОСОБА_11 » містить фото особи жіночої статі.

Як вбачається з даних відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вих. № 212 від 15.08.2023 року грошові кошти з банківської карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 22 000 грн 08.02.2023 року о 17:19:46, в сумі 17 000 грн 09.02.2023 о 18:09:06 за вказаними операціями були перераховані на акаунт, відкритий в мережі «Internet», зареєстрований 08.12.2022 року на ім`я ОСОБА_27 , та у подальшому 09 лютого 2023 року чотирма транзакціями по 4999 грн. були виведені на рахунок № НОМЕР_11 (а.м.к.п. 94 т. 3).

Зазначені дані підтверджують на переконання суду умисел ОСОБА_7 на легалізацію грошових коштів. Зокрема, свідок ОСОБА_13 у суді підтвердив факт надання своєї банківської картки ОСОБА_7 , який повідомив про проблеми із своєю карткою. Проте, дані про рух коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 (т.3, а.м.к.п.220-248) свідчать, що він у один період часу перераховував кошти, як на свій банківський рахунок, так і на банківський рахунок ОСОБА_13 (наприклад, 28 листопада 2022 року, 07, 09 грудня 2022 року, 16 січня 2023 року), у зв`язку з чим на переконання суду твердження ОСОБА_7 про наявність якихось проблем із його власними картками були надуманими, а метою перерахування коштів на банківський рахунок ОСОБА_13 та на Інтернет -акаунт ОСОБА_13 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було саме прагнення приховати злочинне походження коштів.

За даними протоколу огляду від 13 червня 2023 року встановлено, що слідчим були оглянуті роздруковані скріншоти, надані потерпілим ОСОБА_6 , якими підтверджено проведення потерпілим ОСОБА_6 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 перерахунків грошових коштів у період з 22 листопада 2022 року по 08 березня 2023 року. Крім цього, оглянуто роздруківки скріншотів: з додатку «Telegram», з яких вбачається, що на аватарах до номера мобільного телефона НОМЕР_5 наявні фото дівчини та дівчини з хлопцем та напис « ОСОБА_16 »; з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фото хлопця на аватарі та напис « ОСОБА_16 »; з додатку «Telegram» щодо номера мобільного телефона « НОМЕР_14 » з фото двох хлопців на аватарі та написом «David» (т.2, а.м.к.п. 25-101).

Систематичні перерахунки потерпілим грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_1 підтверджується даними як протоколу огляду від 25 серпня 2023 року, так і роздруківок відомостей із вказаного банківського рахунку та вмісту переглянутого в судовому засіданні цифрового носія (т.2. а.м.к.п. 114-243, 246).

Згідно з даними протоколу огляду з додатками (т.3, а.м.к.п. 42-72) від 17 серпня 2023 року оглянуто роздруковані скріншоти та інформацію по банківському рахунку обвинуваченого ОСОБА_7 № НОМЕР_15 , якими підтверджено проведення потерпілим ОСОБА_6 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_15 перерахунків грошових коштів у період з 22 листопада 2022 року по 08 березня 2023 року.

Наведене узгоджується (з урахуванням сум сплаченої комісії) з даними протоколу огляду з додатками від 15 грудня 2023 року та переглянутого в судовому засіданні цифрового носія інформації (т.3, а.м.к.п. 169-219), згідно з якими інформація по банківському рахунку ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 містить дані про проведені ним перерахунки грошових коштів у період з 22 листопада 2022 року по 08 березня 2023 року (транзакція Р 32).

Даними протоколу огляду з додатками від 15 грудня 2023 року та переглянутого в судовому засіданні цифрового носія інформації (т.3, а.м.к.п. 220-248) підтверджено перерахунок ОСОБА_28 грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 22 листопада 2022 року по 27 січня 2023 року та з 11 лютого 2023 року по 08 березня 2023 року, а також здійснених перерахувань коштів ОСОБА_7 на інший свій банківський рахунок та банківські рахунки інших фізичних та юридичних осіб.

Факт перерахування коштів із рахунку потерпілого ОСОБА_6 на рахунок ОСОБА_7 за період з 28 січня по 10 лютого 2023 року підтверджено даними протоколу огляду від 10 липня 2023 року та безпосередньо інформацією щодо банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 (т.3, а.м.к.п. 10-31). Зазначеними даними підтверджено також здійснення перерахувань коштів ОСОБА_7 на інший свій банківський рахунок та банківські рахунки інших фізичних та юридичних осіб.

З даних протоколів огляду від 22 січня 2024 року та 03 травня 2024 року (т.4, а.м.к.п. 1-40; т.5, а.м.к.п. 168-244) судом встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 систематично здійснював перерахунок грошових коштів з власного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на рахунок обвинуваченого ОСОБА_7 в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_15 (карта № НОМЕР_1 ).

Так, 22 листопада 2022 року о 23:56:33 год - в сумі 3015 грн (з них 15 грн - комісія). Ці ж 3000 грн ОСОБА_7 того ж дня о 23:58:56 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

25 листопада 2022 року о 16:37:26 год - в сумі 4824 грн (з них 24 грн - комісія). Ці ж 4800 грн ОСОБА_7 того ж дня о 16:39:39 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

25 листопада 2022 року о 18:08:31 год - в сумі 1005 грн (з них 5 грн - комісія). Ці ж 1000 грн ОСОБА_7 того ж дня о 18:09:21 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

26 листопада 2022 року о 14:40:27 год - в сумі 5025 грн (з них 25 грн - комісія). Ці ж 5000 грн ОСОБА_7 того ж дня о 14:53:13 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

26 листопада 2022 року о 18:12:46 год - в сумі 705 грн (з них 5 грн - комісія). Ці ж 700 грн ОСОБА_7 того ж дня о 18:13:21 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

28 листопада 2022 року о 20:43:18 год та 20:44:02 год - в сумі відповідно 30149 грн (з них 150 грн - комісія) та 19095 грн (з них 95 грн - комісія). З цих коштів ОСОБА_7 того ж дня: о 21:04:28 год 3100 грн перерахував на рахунок ОСОБА_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , о 21:10:24 год 4000 грн перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 , о 21:16:18 год 31859,30 грн перерахував на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 , о 21:17:00 год 10000 грн перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

30 листопада 2022 року о 17:07:53 год та 17:28:22 год - відповідно в сумі 30139,95 грн (з них 149,95 грн - комісія) та в сумі 14874 грн (з них 74 грн - комісія). З цих коштів ОСОБА_7 того ж дня: о 19:26:47 год, о 19:30:51 год та о 21:45:16 год відповідно 6000 грн, 38000 грн та 800 грн перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

06 грудня 2022 року о 08:02:23 год - в сумі 6934,50 грн (з яких 34,50 грн - комісія). З цих же коштів 6929 грн ОСОБА_7 того ж дня об 11:05:05 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

07 грудня 2022 року о 08:02:23 год - в сумі 6030,50 грн (з яких 30,50 грн - комісія). З цих коштів того ж дня о 23:17:42 год ОСОБА_7 1000 грн перерахував на рахунок ОСОБА_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 .

08 грудня 2022 року о 21:21:27 год ОСОБА_7 31859,30 грн перерахував зі свого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 .

09 грудня 2022 року о 15:13:41 год - в сумі 11055 грн (з яких 55 грн - комісія). ). З цих коштів ОСОБА_7 того ж дня о 19:27:08 год 9000 грн перерахував на рахунок ОСОБА_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , а о 19:27:08 год 2000 грн перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

14 грудня 2022 року о 09:46:51 год - в сумі 4999,88 грн (з яких 24,88 грн - комісія). З цих коштів ОСОБА_7 того ж дня о 19:27:08 год 4975 грн перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

14 грудня 2022 року о 13:28:44 год - в сумі 1000 грн, які ОСОБА_7 того ж дня о 13:39:28 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

15 грудня 2022 року о 12:48:56 год - в сумі 5025 грн (з яких 25 грн - комісія). 5000 грн цих коштів, які ОСОБА_7 того ж дня о 18:30:17 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

18 грудня 2022 року о 13:36:06 год - в сумі 1005 грн (з яких 5 грн - комісія), з яких 1000 грн ОСОБА_7 20 грудня 2022 року о 19:37:05 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

22 грудня 2022 року о 12:40:28 год - в сумі 2613 грн (з яких 13 грн - комісія), 2600 грн з яких ОСОБА_7 того ж дня о 12:49:05 год перерахував отримувачу «SRTransfer SRTransfer» банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

24 грудня 2022 року о 14:25:49 год - в сумі 10050 грн (з яких 50 грн - комісія). З них 8000 грн ОСОБА_7 того ж дня о 14:26:27 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 , а 2000 грн того ж дня о 15:11:49 год перерахував отримувачу «SRTransfer SRTransfer» банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

31 грудня 2022 року о 14:25:48 год - в сумі 5979,75 грн (з яких 29,75 грн - комісія). З цієї суми 2000 грн ОСОБА_7 того ж дня о 14:34:57 год перерахував як оплату товару загальною вартістю 5900 грн отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » через банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а ще 50 грн перерахував того ж дня о 13:22:24 год на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

04 січня 2023 року о 18:01:51 год - в сумі 3015 грн (з яких 15 грн - комісія). З них 3000 грн ОСОБА_7 перерахував того ж дня о 18:06:52 год на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

05 січня 2023 року о 15:16:00 год - в сумі 11055 грн (з яких 55 грн - комісія). З них 11000 грн ОСОБА_7 перерахував того ж дня о 15:23:06 год на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

05 січня 2023 року о 20:36:33 год - в сумі 5326,50 грн (з яких 26,50 - комісія). З них 5300 грн ОСОБА_7 перерахував того ж дня о 20:38:22 год на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

13 січня 2023 року о 14:25:32 год - в сумі 3718,50 грн (з яких 18,50 грн - комісія). З них 3700 грн ОСОБА_7 перерахував того ж дня о 14:25:54 год на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

13 січня 2023 року о 19:53:57 год - в сумі 3115,50 грн (з яких 15,50 - комісія). З них 3100 грн та 0,73 грн ОСОБА_7 перерахував того ж дня о 20:15:07 год та 20:45:26 год відповідно на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

14 січня 2023 року о 19:21:33 год - в сумі 7035 грн (з яких 35 грн - комісія). З них 7000 грн ОСОБА_7 перерахував того ж дня о 19:36:47 год на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

15 січня 2023 року о 18:53:53 год - в сумі 2311,50 грн (з них 11,50 грн - комісія). З них 2300 грн ОСОБА_7 перерахував того ж дня о 19:36:47 год на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

16 січня 2023 року о 22:35:01 год - в сумі 17085 грн (з яких 85 грн - комісія). З цієї суми того ж дня о 22:38:54 год та 22:45:09 год ОСОБА_7 2300 грн перерахував на рахунок ОСОБА_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , а 14000 грн - на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

17 січня 2023 року о 19:54:48 год - в сумі 13065 грн (з яких 65 грн - комісія). З них 13000 грн ОСОБА_7 перерахував того ж дня о 20:19:47 год на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

18 січня 2023 року о 11:59:22 год - в сумі 6030 грн (з яких 30 грн - комісія). З них 6000 грн ОСОБА_7 перерахував того ж дня о 12:00:23 год на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

18 січня 2023 року 14:36:43 год - в сумі 9045 грн (з яких 45 грн - комісія). З них 9000 грн ОСОБА_7 перерахував того ж дня о 14:42:00 год на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

20 січня 2023 року о 18:01:26 год - в сумі 19597,50 грн (з яких 97,50 грн - комісія). З них ОСОБА_7 перерахував того ж дня о 18:06:52 год 500 грн перерахував на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 , а о 18:09:56 год 18000 грн - на рахунок ОСОБА_23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 .

22 січня 2023 року о 19:00:45 год - в сумі 2110,50 (з яких 10,50 грн - комісія). З них 2100 грн ОСОБА_7 того ж дня о 19:15:57 год перерахував отримувачу «KYIV, PM3DS» банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

24 січня 2023 року о 16:13:12 год - в сумі 8040 грн (з яких 40 грн - комісія). З них 2000 грн ОСОБА_7 того ж дня о 16:16:48 год перерахував на рахунок ОСОБА_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 . Ще 6000 грн того ж дня о 16:16:58 год він перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

25 січня 2023 року о 20:18:30 год - в сумі 12060 (з яких 60 грн - комісія). З них ОСОБА_7 перерахував того ж дня о 21:31:30 год на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

26 січня 2023 року о 17:52:39 год - в сумі 6030 грн (з яких 30 грн - комісія). З них 6000 грн ОСОБА_7 того ж дня о 17:54:21 год перерахував отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

27 січня 2023 року о 14:50:10 год - в сумі 11256 грн (з яких 56 грн комісія). З них 11200 грн ОСОБА_7 того ж дня о 14:55:07 год перерахував отримувачу «KYIV, PM3DS» банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

02 лютого 2023 року о 14:36:27 год. - в сумі 4020 грн (з яких 20 грн комісія). З них 4000 грн. перераховано отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

04 лютого 2023 року о 15:37:35 год. - в сумі 5025 грн (з яких 25 грн комісія). З них 5000 грн. перераховано отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

08 лютого 2023 року о 16:44:48 год. - в сумі 24120 грн (з яких 120 грн комісія). З них 2000 грн. перераховано на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 , 22000 грн перераховано отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

09 лютого 2023 року о 18:04:23 год. - в сумі 18090 грн (з яких 90 грн комісія). З них того ж дня 17000 грн. перераховано отримувачу « ОСОБА_29 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 «BankConcord», 1000 грн. перераховано зі свого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

12 лютого 2023 року о 20:29:18 год - в сумі 13065 грн (з яких 65 грн - комісія). З них ОСОБА_7 того ж дня о 21:08:30 год та 22:40:40 год перерахував 2000 грн та 11000 грн на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

14 лютого 2023 року об 11:42:26 год - в сумі 10050 грн (з яких 50 - комісія). З них 10000 грн ОСОБА_7 того ж дня об 11:48:35 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

15 лютого 2023 року о 15:03:55 год - в сумі 5025 грн (з яких 25 грн - комісія). З них 5000 грн ОСОБА_7 того ж дня о 15:15:25 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

18 лютого 2023 року о 00:23:21 год - в сумі 11055 грн (з яких 55 грн - комісія). З них 11000 грн ОСОБА_7 того ж дня о 11:29:23 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

18 лютого 2023 року о 12:01:13 год - в сумі 19095 грн (з яких 95 грн комісія). З них 19000 грн ОСОБА_7 того ж дня о 12:13:25 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

18 лютого 2023 року о 22:58:58 год - в сумі 1507,50 грн (з яких 7,50 грн - комісія). З них 1500 грн ОСОБА_7 того ж дня о 22:59:27 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

01 березня 2023 року о 19:46:02 год - в сумі 905 грн (з яких 5 грн комісія). З них 900 грн ОСОБА_7 того ж дня о 20:22:23 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

02 березня 2023 року о 20:31:45 год - в сумі 9246 грн (з яких 46 грн - комісія). З них 9200 грн ОСОБА_7 того ж дня о 20:32:29 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

03 березня 2023 року о 10:56:16 год - в сумі 6030 грн (з яких 30 грн - комісія). З них 6000 грн ОСОБА_7 того ж дня о 20:32:29 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

04 березня 2023 року о 12:46:19 год - в сумі 1005 грн (з яких 5 грн - комісія). З них 1000 грн ОСОБА_7 того ж дня о 12:46:50 год перерахував на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 , 1451,95 грн ОСОБА_7 того ж дня о 12:58:12 год перерахував отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_16 , DELIX», банк « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в якості оплати за товар. 548 грн ОСОБА_7 того ж дня о 14:22:59 год перерахував отримувачу ОСОБА_30 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 .

04 березня 2023 року о 18:08:51 год - в сумі 17587,50 грн (з яких 87,50 - комісія). З них 7500 грн та 10000 грн ОСОБА_7 того ж дня о 18:26:17 та 18:35:35 год перерахував відповідно отримувачу ОСОБА_30 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 та на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

06 березня 2023 року о 10:16:31 год - в сумі 30099,75 грн (з них 149,75 - комісія). З них ОСОБА_7 того ж дня о: 10:56:29 год 29000 грн перерахував отримувачу « НОМЕР_22 », банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; 12:44:41 год 198,81 грн перерахував отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_19 , Amsterdam, NL»; 13:03:23 год 440,30 грн перерахував отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_20 », банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; 13:57:51 год 254,22 грн перерахував отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_19 , Amsterdam, NL».

07 березня 2023 року о 15:07:13 год - в сумі 9547,50 грн (з них 57,50 грн - комісія). З них того ж дня ОСОБА_7 о 15:24:39, 15:24:46, 17:23:49, 17:25:09, 18:49:43 год 60,65 грн, 242,61 грн, двічі по 251,60 грн, 213,41 грн перерахував отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_19 , Amsterdam, NL»; о 15:52:52 год 353,44 грн - отримувачу «Warszawa, Zabka Z6521 K.1»; о 17:21:39 та 17:22:07 год по 854,39 грн - отримувачу «Warszawa, Barber shop, Warszawa», банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; о 18:01:59 год 1500 грн ОСОБА_7 перерахував ОСОБА_30 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 ; о 18:07:01 год 1964,88 грн ОСОБА_7 перерахував отримувачу «Warszawa, Mobile service», банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; о 18:18:08 год 2261,12 грн ОСОБА_7 перерахував отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_24 », банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; о 18:20:23 год 251,60 грн, о 18:51:18 год 213,41 грн ОСОБА_7 перерахував отримувачу ««Uber», банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; о 18:51:52 год 350,07 грн - отримувачу «Warszawa, Zabka Z7578 K.1»; о 19:08:13 та 19:09:15 год ОСОБА_7 перерахував отримувачу ОСОБА_30 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 двічі по 210 грн. 08 березня 2023 року о 02:14:31 год ОСОБА_7 перерахував 25 грн на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 . 08 березня 2023 року о 02:14:59 год ОСОБА_7 перерахував 59 грн ОСОБА_25 на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 .

08 березня 2023 року о 21:56:04 год - в сумі 9045 грн (з яких 45 грн - комісія). З цих коштів того ж дня ОСОБА_7 перерахував: 1262,87 грн о 22:28:32 год при оплаті товару отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; 7700 грн о 23:30:36 год - ОСОБА_26 на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 . 09 березня 2023 року о 12:34:40 год ОСОБА_7 перерахував 37 грн отримувачу ОСОБА_30 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 , а о 22:56:02 год 0,40 грн - на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

Наведені дані повністю узгоджуються з даними протоколу огляду, згідно з яким досліджено інформацію, здобутої в ході тимчасового доступу до даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_3 , від 27 березня 2024 року та даними, що містяться на переглянутому у суді цифровому носії інформації (т.4, а.м.к.п. 55-147, 151-195)

Даними протоколів огляду з додатками від 19 лютого та 04 квітня 2024 року, а також переглянутого в суді цифрового носія відповідної інформації (т.4, а.м.к.п. 200-204, 216-239 т. 4, а.м.к.п. 1-144 т. 5) підтверджено проведення ОСОБА_7 грошових переказів на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інших осіб: ОСОБА_13 НОМЕР_4 (платежі 28 листопада 2022 року, 07 грудня 2022 року, 09 грудня 2022 року, 16 січня 2023 року на загальну суму 15400 грн); ОСОБА_23 НОМЕР_25 - 20 січня 2023 року в розмірі 18000 грн.; ОСОБА_24 НОМЕР_7 - 24 січня 2023 року в розмірі 2000 грн.; ОСОБА_25 НОМЕР_8 - 08 березня 2023 року в сумі 59 грн; ОСОБА_26 НОМЕР_9 - 08 березня 2023 року 2000 грн.

Переказ ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 1000 грн 09 лютого 2023 року о 18:24:29 год на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 , відкритий на ім`я ОСОБА_31 , номер телефона, використаний для онлайн банкінгу НОМЕР_27 , об`єктивно підтверджений даними протоколу огляду з додатками (т.3, а.м.к.п. 104-107) від 01 вересня 2023 року та переглянутого в судовому засіданні цифрового носія інформації (а.м.к.п. 104-107 т. 3).

Перебування потерпілого ОСОБА_6 на строковій військовій службі підтверджено даними листа ІНФОРМАЦІЯ_27 за вих № 5716/л від 10 липня 2023 року (а.м.к.п. 132 т. 3), військового квитка Серії АВ № 710962 від 05 жовтня 2020 року (а.м.к.п. 150-151 т. 3).

Як підтверджено даними Державного реєстру актів цивільного стану та відповіді Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області № 4403/121/108-2023 від 13 червня 2023 року інформація щодо ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , у єдиній інформаційно-аналітичній систему управління міграційними процесами відсутня (т.3, а.м.к.п. 121-122, 129).

З даних відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за № 2593/012-23лк від 04 серпня 2023 року вбачається, що будь-яких самостійних дій по опрацюванню трансакцій, здійснених через систему віртуальних терміналів ІНФОРМАЦІЯ_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » не здійснював, а опрацювання платіжних операцій здійснювалося технологічними операторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (а.м.к.п. 116-117 т. 3).

Суд не бере до уваги наданий стороною обвинувачення доказ - протокол огляду речей та документів з додатком (цифровим диском) від 15 грудня 2023 року, оскільки на оглянутому носії цифрових даних відсутня будь-яка інформація, тобто цей доказ не є належним в розумінні статті 85 КПК України (т.3, а.м.к.п. 166-168).

Дані ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 13 липня 2023 року у кримінальному провадженні №0000884, внесеному до ЄРДР 08 червня 2023 року, якими уповноваженим у цьому провадженні слідчим надано право тимчасового доступу (з правом вилучення електронного примірника) до документації з інформацією щодо перерахунку 02 лютого 2023 року грошових коштів на рахунок банку отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_12 » суд оцінює як неналежний доказ характеру, оскільки згідно з даними відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » від 07 серпня 2023 року за вих. № 18935/47.7 (т.3, а.м.к.п. 81-83) відомостей, наведених в ухвалі, недостатньо для надання відповіді, тобто цей доказ, запропонований стороною обвинувачення, жодним чином не підтверджує і не спростовує достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів у цьому кримінальному провадженні.

Крім цього, надані стороною обвинувачення рапорт від 08 липня 2024 року та ухвали Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 10 липня та 11 липня 2024 року у кримінальному провадженні № 0001908 суд позбавлений можливості вважати належними та допустимими доказами, оскільки обома ухвалами відмовлено у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів (т.6, а.м.к.п. 21-22, 27-28, 34-35).

Суд критично оцінює показання обвинуваченого ОСОБА_7 про те, що він не знав до травня 2023 року про те, що особа, яка перераховувала йому кошти була його односельцем ОСОБА_6 , оскільки із показань потерпілого встановлено, що саме ОСОБА_7 вперше під вигаданим жіночим іменем написав йому у мережі Інстаграм, та почав із ним спілкуватися на різні теми, відмовлявся від відеодзвінків під різними вигаданими приводами. Із врахуванням викладеного, а також факту тривалого проживання у одному населеному пункті на одній вулиці, факту попереднього знайомства потерпілого та обвинуваченого, свідчить про неправдивість показань обвинуваченого. Також є неправдивими на переконання суду показання обвинуваченого ОСОБА_7 про те, що він перераховував кошти з однієї своєї банківської картки на іншу, оскільки не мав можливості розраховуватися банківською карткою, на яку перераховувалися кошти потерпілим, адже будь-які докази, які б свідчили про те, що зазначена картка не могла бути засобом платежу судом не встановлено. Натомість із досліджених судом доказів встановлено, що ОСОБА_7 у даних назви картки записав прізвище та ім`я « ОСОБА_16 ». Більш того, судом встановлено, що картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 було отримано згідно із анкетою-заявкою від 27 березня 2021 року (т.4, а.м.к.п.56), а картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , на яку потерпілий перераховував кошти, була відкрита згідно із анкетою-заявкою від 21 січня 2022 року (т.3, а.м.к.п.223). Дані роздруківок із картки № НОМЕР_1 (т.3, а.м.к.п.220-248) свідчать про використання картки для розрахунків за товари, а тому твердження обвинуваченого про необхідність перерахування коштів на іншу картку для здійснення нею платежів є неправдивою. Суд прийшов до переконання, що перейменування картки на « ОСОБА_16 » було здійснено з метою приховати дійсні відомості про власника картки, а перерахування коштів на іншу власну банківську картку та банківську картку ОСОБА_13 чи Інтернет-акаунт останнього через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювалося з метою приховання фактів злочинного походження такого майна.

Таким чином, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, суд дійшов висновку, що ОСОБА_7 винен у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, за що підлягає покаранню. Вищевказані умисні дії ОСОБА_7 , які виразились у заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), судом кваліфікуються як кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018); умисні дії, які виразились у шахрайстві, вчиненому повторно, судом кваліфікуються як кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018); умисні, які виразились у вчиненні дій, спрямованих на приховання походження майна (грошових коштів), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, що вчинені особою, яка знала, що таке майно, повністю одержано злочинним шляхом, судом кваліфікуються як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019, за епізодами перерахування коштів на власний банківський рахунок ОСОБА_7 та банківський рахунок ОСОБА_13 , на Інтернет -акаунт ОСОБА_13 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

При цьому, суд вважає за необхідне уточнити у формулюванні обвинувачення, визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків кримінального правопорушення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення, ряд обставин, які були помилково зазначені стороною обвинувачення.

Зокрема, при викладені формулювання обвинувачення за ч.2 ст.190 КК України, суд вважає за необхідне уточнити розмір перерахованих потерпілим 07 грудня 2022 року о 22 год.51 хв. коштів, зазначивши про заволодіння не 6900 гривень, як вказано у обвинувальному акті, а 6000 гривень, як встановлено за даними матеріалів кримінального провадження (т.3, а.м.к.п.243). Також судом уточнено час вчинення кримінального правопорушення 05 січня 2023 року, зокрема час перерахування коштів у розмірі 11000 гривень о 15 годині 16 хвилин, оскільки прокурором неправильно зазначена ця інформація (т.3, а.м.к.п.245). Також прокурором було допущено описку щодо дати вчинення правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, зокрема, прокурор зазначив, що ОСОБА_7 20 лютого 2023 року о 20 год. 31 хв. заволодів коштами потерпілого в розмірі 9200 гривень, у той час як ці дії були вчинені 02 березня 2023 року (т.3, а.м.к.п. 227).

При формулюванні обвинувачення за ч.1 ст.209 КК України судом виключається посилання сторони обвинувачення на факт заволодіння коштами, передбаченими ч.1 ст.190 КК України, оскільки ч.1 ст.209 КК України передбачено кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, натомість кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, законодавцем віднесене до категорії кримінальних проступків.

Також, судом виключається посилання сторони обвинувачення на заволодіння ОСОБА_7 коштів у великих розмірах, адже ця кваліфікуюча ознака кримінального правопорушення не інкримінувалася обвинуваченому.

Крім того, судом встановлено, що 18 січня 2023 року о 12 год. 00 хв. ОСОБА_7 з метою приховати злочинне походження майна перерахував з рахунку кошти у розмірі 6000 гривень, а не 9000 гривень, як зазначено у обвинувальному акті (т.3, а.м.к.п.246), у зв`язку з чим судом у вироку зазначається правильний розмір перерахованих коштів.

Зміна судом вищевказаних описок сторони обвинувачення не змінюють істотно суті обвинувачення і тому виправлення судом цих помилок не порушують ч.1 ст.337 КПК України.

Крім того, судом встановлено, що прокурором при викладені фактичних обставин обвинувачення за ч.1 ст.209 КК України зазначено, що 18 лютого 2023 року ОСОБА_7 о 00 год. 29 хв. перерахував грошові кошти в сумі 11 гривень на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , у той час як в дійсності було перераховано 11000 гривень (т.2, а.м.к.п.226). Проте, суд не має права згідно із ч.1 ст.337 КПК України вийти за межі обвинувачення та виправити цю помилку, адже це істотно збільшить обсяг обвинувачення. Проте, на переконання суду ця помилка жодним чином не впливає на кваліфікацію діянь ОСОБА_7 .

Крім того, згідно із обвинувальним актом, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, зокрема у тому, що, він, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок вчинення шахрайських дій, пов`язаних із заволодінням чужим майном - грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в період часу з 25 листопада 2022 року по 08 березня 2023 року шляхом приховування походження майна, вчинив дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, незаконно здобутих злочинним шляхом за наступних обставин.

Зокрема, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 28 листопада 2022 року у період часу з 20 год. 43 хв. по 20 год. 44 хв. грошовими коштами в загальній сумі 48999 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на його ім`я, в подальшому 28 листопада 2022 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме, о 21 год. 16 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 31859 гривень на невідомий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 07 грудня 2022 року о 22 год. 51 хв. грошовими коштами в розмірі 6000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував 08 грудня 2022 року о 21 год. 21 хв. частину вказаної суми з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, зокрема, грошові кошти в розмірі 5000 гривень на невідомий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 18 грудня 2022 року о 13 год. 06 хв. грошовими коштами в розмірі 1000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 20 грудня 2022 року о 19 год. 37 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 22 грудня 2022 року о 12 год. 40 хв. грошовими коштами в розмірі 2600 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 22 грудня 2022 року о 12 год. 49 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY" ІНФОРМАЦІЯ_12 ", грошові кошти в розмірі 2600 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 24 грудня 2022 року о 14 год. 25 хв. грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 24 грудня 2022 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_33 , грошові кошти в розмірі 8000 гривень та о 15 год. 11 хв. ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", грошові кошти в розмірі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 31 грудня 2022 року о 14 год. 25 хв. грошовими коштами в розмірі 5950 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 31 грудня 2022 року о 14 год. 34 хв. ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_34 », грошові кошти в розмірі 5900 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 15 січня 2023 року о 18 год. 53 хв. грошовими коштами в розмірі 2300 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 15 січня 2023 року о 21 год. 20 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 2300 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 20 січня 2023 року о 18 год. 01 хв. грошовими коштами в розмірі 19500 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 20 січня 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 18 год. 06 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 500 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_34 ; о 20 год. 09 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_23 ; о 18 год. 10 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 500 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_34 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 22 січня 2023 року о 19 год. 00 хв. грошовими коштами в розмірі 2100 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 22 січня 2023 року о 19 год. 15 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", грошові кошти в розмірі 2100 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 24 січня 2023 року о 16 год. 13 хв. грошовими коштами в розмірі 8000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 24 січня 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 16 год. 16 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 2000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_24 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 190 КК України з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 26 січня 2023 року о 17 год. 52 хв. грошовими коштами в розмірі 6000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 26 січня 2023 року о 17 год. 54 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", грошові кошти в розмірі 6000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 27 січня 2023 року о 14 год. 50 хв. грошовими коштами в розмірі 11200 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 27 січня 2023 року о 14 год. 55 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", грошові кошти в розмірі 11200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 02 лютого 2023 року о 14 год. 36 хв. грошовими коштами в розмірі 4000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 02 лютого 2023 року о 15 год. 23 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", грошові кошти в розмірі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 04 лютого 2023 року о 15 год. 37 хв. грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 04 лютого 2023 року о 15 год. 47 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", грошові кошти в розмірі 5000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 09 лютого 2023 року о 18 год. 04 хв. грошовими коштами в розмірі 18000 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 09 лютого 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частину вказаної суми з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме, о 18 год. 24 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 1000 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_34 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 01 березня 2023 року о 19 год. 46 хв. грошовими коштами в розмірі 900 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 01 березня 2023 року о 20 год. 22 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, на власний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 900 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 04 березня 2023 року о 18 год. 08 хв. грошовими коштами в розмірі 17500 гривень, які останній отримав з банківської картки потерпілого «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, в подальшому 04 березня 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахував частинами вказану суму з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 , відкриту на своє ім`я, а саме: о 18 год. 26 хв. перерахував грошові кошти в розмірі 7500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_35 , тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження майна (коштів), одержаного злочинним шляхом.

Вищевказані дії стороною обвинувачення кваліфіковані за ч.1 ст. 209 КК України (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019), як вчинення умисних дій, спрямованих на приховання походження майна (грошових коштів), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, що вчинені особою, яка знала, що таке майно, повністю одержано злочинним шляхом.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 вину у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень визнав повністю та підтвердив у судовому засіданні факт перерахування коштів на зазначені у обвинуваченні рахунки.

Поряд з цим, судом встановлено, що обвинувачений підлягає виправданню за вищевказаними епізодами обвинувачення, зважаючи на наступне.

Так, диспозицією ч.1 ст.209 КК України в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019 передбачено кримінальну відповідальність за вчинення умисних дій, спрямованих на приховання походження майна (грошових коштів), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, що вчинені особою, яка знала, що таке майно, повністю одержано злочинним шляхом.

На переконання суду стороною обвинувачення не було доведено, що ОСОБА_7 18 грудня 2022 року незаконно заволодів коштами потерпілого ОСОБА_6 у розмірі 1000 гривень, 15 січня 2023 року - 2300 гривень, 22 січня 2023 року - 2100 гривень, 01 березня 2023 року - 900 гривень, та в подальшому вчинив дії, спрямовані на приховування цього майна, адже в обвинувальному акті сторона обвинувачення при викладенні фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, не зазначала, що ОСОБА_7 вчиняв незаконне заволодіння коштами потерпілого у зазначені дні. Дійсно, судом встановлено, що зазначені суми перераховувалися потерпілим обвинуваченому, проте стороною обвинувачення зазначені дії не були кваліфіковані як злочини.

Із врахуванням того, що відповідно до ч.1 ст.337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею, суд позбавлений повноважень на шкоду особі ці дії визнавати злочинними, а тому дії щодо приховування цих коштів не можуть бути кваліфіковані за ч.1 ст.209 КК України, оскільки прокурором не доведено, що у діях ОСОБА_7 є склад зазначеного кримінального правопорушення.

Щодо інших перерахованих вище діянь, зокрема, фактів перерахування коштів 28 листопада 2022 року о 21 год. 16 хв. в розмірі 31859 гривень на невідомий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_30 ; 08 грудня 2022 року о 21 год. 21 хв. коштів у розмірі 5000 гривень на невідомий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 ; 22 грудня 2022 року о 12 год. 49 хв. коштів у розмірі 2600 гривень на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; 24 грудня 2022 року коштів у розмірі 8000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_33 , та того ж дня о 15 год. 11 хв. коштів в розмірі 2000 гривень на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; 31 грудня 2022 року о 14 год. 34 хв. коштів в розмірі 5900 гривень на невідомий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_34 »; 20 січня 2023 року о 18 год. 06 хв. коштів у розмірі 500 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_34 ; того ж дня о 20 год. 09 хв. коштів у розмірі 500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_23 ; того ж дня о 18 год. 10 хв. коштів у розмірі 500 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_34 ; 24 січня 2023 року о 16 год. 16 хв. коштів у розмірі 2000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_24 ; 26 січня 2023 року о 17 год. 54 хв. коштів у розмірі 6000 гривень на невідомий банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_12 ; 27 січня 2023 року о 14 год. 55 хв. коштів у розмірі 11200 гривень на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINT-STOCKCOMPANY" ІНФОРМАЦІЯ_6 "; 02 лютого 2023 року о 15 год. 23 хв. коштів у розмірі 4000 гривень на невідомий банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_12 ; 04 лютого 2023 року о 15 год. 47 хв. коштів у розмірі 5000 гривень на невідомий банківський рахунок PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; 09 лютого 2023 року о 18 год. 24 хв. коштів у розмірі 1000 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_34 ; 04 березня 2023 року о 18 год. 26 хв. коштів у розмірі 7500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_35 , суд вважає, що стороною обвинувачення не доведено мету приховання походження майна (грошових коштів).

Зокрема, стороною обвинувачення не надано жодного належного та допустимого доказу того, що зазначені кошти перераховувалися ОСОБА_7 з метою приховання походження коштів, як це мало місце у випадку перерахування коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 , та на Інтернет -акаунт ОСОБА_13 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (мотиви кваліфікації вказаних транзакцій за ч.1 ст.209 КК України наведені вище). Проте, щодо інших переказів коштів стороною обвинувачення не було заявлено клопотання перед судом щодо допиту володільців банківських карток, які могли би пояснити причини перерахування їм коштів, не надано інформації щодо подальшої долі перерахованих коштів. Більш того, із інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_7 (т.3, а.м.к.п.226-248) вбачається, що метою перерахунку коштів 31 грудня 2022 року о 14 год. 34 хв. в розмірі 5900 гривень на невідомий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_34 » зазначається «розрахунок за купівлю товару». Аналогічна мета зазначається за перерахунок 26 січня 2023 року о 17 год. 54 хв. коштів у розмірі 6000 гривень, 27 січня 2023 року о 14 год. 55 хв. коштів у розмірі 11 200 гривень. Також із інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_7 (т.3, а.м.к.п.16-31) встановлено, що метою перерахунку коштів у розмірі 4000 гривень 02 лютого 2023 року о 15 год.23 хв. зазначено «розрахунок за купівлю товару». Аналогічна мета зазначається за перерахунок 04 лютого 2023 року о 15 год. 47 хв. 5000 гривень.

Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Зазначена засада судочинства конкретизована у ст.17 КПК України, яка містить аналогічні положення.

Крім того, відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Таким чином, оскільки стороною обвинувачення не було доведено, що за епізодами перерахування коштів 18 грудня 2022 року у розмірі 1000 гривень, 15 січня 2023 року - 2300 гривень, 22 січня 2023 року - 2100 гривень, 01 березня 2023 року - 900 гривень, зазначене майно було здобуте злочинним шляхом, а за епізодами перерахування коштів на банківські рахунки інших фізичних і юридичних осіб (не на банківський рахунок ОСОБА_7 та банківський рахунок ОСОБА_13 , на Інтернет -акаунт ОСОБА_13 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») прокурором не було доведено, що вищевказані дії ОСОБА_7 були обумовлені саме метою приховати походження майна, на переконання суду за цими епізодами обвинуваченого необхідно виправдати на підставі п.3 ч.1 ст.373 КПК України через недоведеність того, що у діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Призначаючи покарання ОСОБА_7 суд на підставі ст.ст.65, 66-67 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Зокрема, ОСОБА_7 умисно, з корисливих мотивів вчиняв упродовж часу з 22 листопада 2022 року по 08 березня 2023 року кримінальні правопорушення: кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України; нетяжкий злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України, та тяжкий злочин, передбачений ч.1 ст.209 КК України. Загалом ОСОБА_7 вчинив 50 епізодів незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму 489164 гривень. Обвинувачений повністю усвідомлював протиправність своїх дій, обрав шахрайський спосіб заволодіння коштами військовослужбовця як постійне джерело незаконного збагачення, при цьому, вчиняв дії з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. ОСОБА_7 раніше не судимий, не перебуває на обліку у лікарів психіатра та нарколога, за місцем проживання характеризується позитивно. Обставиною, що пом`якшує покарання, судом визнається щире каяття, добровільне часткове відшкодування завданого збитку (відшкодовано з моменту початку кримінального провадження 22 000 гривень), вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім. Обставини, які б обтяжували покарання, судом не встановлені.

Крім того, при призначенні покарання судом враховується досудова доповідь представника персоналу органу пробації про низький рівень ризику вчинення ОСОБА_7 повторного кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, на переконання суду ОСОБА_7 необхідно призначити покарання у виді громадських робіт за ч.1 ст.190 КК України, позбавлення волі в мінімальних межах санкції ч.2 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, та за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі, оскільки таке покарання буде відповідати цілям покарання, передбаченим ч.2 ст.50 КК України, зокрема, буде пропорційною карою за вчинені кримінальні правопорушення та буде достатнім для виправлення обвинуваченого, а також буде запобігати вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами.

При цьому, враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, кількість епізодів незаконного заволодіння майном, розмір незаконного заволодіння, його суспільну небезпечність та обставини вчинення, дані про особу обвинуваченого, який хоча й вчинив до 31 січня 2023 року кримінальні правопорушення будучи неповнолітнім та раніше не судимим, проте продовжував вчиняти кримінальні правопорушення, будучи повнолітнім, до моменту виявлення його справжніх відомостей потерпілим, відшкодував з часу пред`явлення повідомлення про підозру 10 липня 2024 року лише 22 000 гривень, суд не вбачає підстав для застосування щодо ОСОБА_7 , вимог ст.ст.69, 75 КК України та призначення йому покарання у виді позбавлення волі нижче нижчої межі, встановленої санкцією ч.1 ст.209 КК України, звільнення від покарання з випробуванням.

Проте, із врахуванням наявності сукупності обставин, які пом`якшують покарання, відсутності обставин, які обтяжують покарання, із врахуванням даних про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, частину епізодів шахрайського заволодіння майном вчинив у неповнолітньому віці, суд вважає за необхідне застосувати при призначенні покарання за ч.1 ст.209 КК України положення частин 1,2 ст.69 КК України, та не призначати додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскацію майна.

Потерпілим - цивільним позивачем ОСОБА_6 пред`явлено цивільний позов до обвинуваченого - цивільного відповідача ОСОБА_7 про відшкодування майнової шкоди в розмірі 501464 гривень, який в судовому засіданні підтримав у повному обсязі.

В судовому засіданні обвинувачений - цивільний відповідач ОСОБА_7 цивільний позов визнав повністю, просив врахувати факт часткового добровільного відшкодування шкоди у розмірі 22000 гривень.

Суд, заслухавши пояснення потерпілого - цивільного позивача, обвинуваченого - цивільного відповідача, вважає, що цивільний позов підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Так, згідно із ч.1ст.22 ЦК Україниособа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування, а відповідно до ч.2 цієї ж статті збитками є втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права.

Відповідно до вимог ч.1ст.1166 ЦК Українимайнова шкода, завдана неправомірними діями особистим немайновим правам фізичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Судом встановлено, що неправомірними діями ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_6 була завдана майнова шкода в розмірі 489 164 гривень, якими обвинувачений заволодів шахрайським шляхом. У зв`язку з чим позов у частині відшкодування вищевказаної суми майнової шкоди підлягає задоволенню, за вирахуванням 22000 гривень добровільно відшкодованої суми коштів, Поряд з цим, судом задовольняється позов частково, оскільки у судовому засіданні цивільний позивач не довів факту заволодіння шляхом вчинення кримінального правопорушення цивільним відповідачем коштів у розмірі 12 300 гривень (зазначені факти заволодіння коштами, які були перераховані 18 грудня 2022 року, 15, 22 січня, 01 березня 2923 року, помилково не були кваліфіковані стороною обвинувачення як злочин).

Процесуальні витрати відсутні. Питання про долю речових доказів та документів підлягає вирішенню на підставі ч.9 ст.100 КПК України.

Захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна ОСОБА_7 , застосованого ухвалою від 04 вересня 2024 року слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_35 з метою відшкодування шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення (т.6, а.м.к.п.233-240), слід залишити без змін до відшкодування заподіяної шкоди.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого у виді домашнього арешту слід продовжити на строк два місяці, оскільки судом ОСОБА_7 засуджується до покарання у виді позбавлення волі, яке підлягає відбуванню реально, у зв`язку з чим на переконання суду наявний ризик вчинення дій, передбачених п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч.7 ст.72 КК України, яка підлягає застосуванню на підстав ч.1 ст.5 КК України, домашній арешт зараховується судом у строк покарання за правилами, передбаченими в частині першій цієї статті, виходячи з такого їх співвідношення - три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

Судом встановлено, що ухвалою від 17 липня 2024 року слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від щодо підозрюваного ОСОБА_7 було застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб до 10 вересня 2024 року (т.6, а.м.к.п.92-93).

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_35 25 вересня 2024 року щодо обвинуваченого ОСОБА_7 було застосовано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту строком на 60 діб до 25 листопада 2024 року (т.6, а.м.к.п.92-93).

Таким чином, на підставі ч.7 ст.72 КК України підлягає зарахуванню у строк покарання строк цілодобового домашнього арешту за період з 17 липня по 10 вересня 2024 року включно, з розрахунку, що три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 368-371, 373-375 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Визнати ОСОБА_7 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.2 ст.190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.1 ст.209 КК України (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019, за епізодами легалізації майна шляхом перерахування коштів на власний банківський рахунок ОСОБА_7 та банківський рахунок ОСОБА_13 , Інтернет -акаунт ОСОБА_13 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), і призначити йому покарання:

- за ч.1 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018) у виді громадських робіт на строк сто годин;

- за ч.2 ст.190 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018) у виді позбавлення волі на строк один рік;

- за ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019), із застосуванням ч.1,2 ст.69 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.

Визнати ОСОБА_7 невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.1 ст.209 КК України (за епізодами обвинувачення у вчиненні легалізації майна шляхом перерахування коштів на банківські рахунки інших фізичних та юридичних осіб, окрім ОСОБА_13 , а також Інтернет -акаунт ОСОБА_13 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), та виправдати його на підставі п.3 ч.1 ст.373 КПК України за недоведеністю того, що в діянні обвинуваченого ОСОБА_7 є склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019).

Початок строку відбування покарання рахувати з моменту приведення вироку до виконання та затримання ОСОБА_7 .

На підставі ч.7 ст.72 КК України зарахувати у строк покарання ОСОБА_7 строк цілодобового домашнього арешту за період з 17 липня по 10 вересня 2024 року включно, з розрахунку, що три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

Продовжити на строк до 15 серпня 2025 року застосування щодо ОСОБА_7 дію запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який полягає в забороні у період з 22 год. 00 хв. по 06 год. 30 хв. наступного дня залишати без дозволу суду місце постійного проживання помешкання, розташоване по АДРЕСА_2 , зобов`язавши ОСОБА_7 прибувати до суду за кожною вимогою, та з покладенням на нього відповідно до ч.4 ст.194 КПК України обов`язків: не відлучатись за межі м.Кам`янця-Подільського Хмельницької області, де він проживає, без дозволу суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Цивільний позов потерпілого - цивільного позивача ОСОБА_6 до обвинуваченого-цивільного відповідача ОСОБА_7 про відшкодування майнової шкоди задовольнити частково.

Стягнути із ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_31 ) на користь ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 ) НОМЕР_33 (чотириста шістдесят сім тисяч сто шістдесят чотири) гривень 00 коп. на відшкодування майнової шкоди.

В задоволенні решти вимог цивільного позову ОСОБА_6 відмовити.

Речові докази та документи:

- 2 CD-R диски «Verbatim», 4 CD-R диски з вилученою під час проведення тимчасового доступу 06 та 12 липня, 10 серпня, 11 серпня 2023 року, 13 березня, 21 березня 2024 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження упродовж усього часу їх зберігання (т. 2, а.м.к.п. 244-245; т.3, а.м.к.п. 32-33, 73-74, 108-110; т. 4, а.м.к.п. 148; т. 5, а.м.к.п. 145-147).

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Кам`янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку може бути отримана в суді учасниками судового провадження. Обвинуваченому та прокурору вручити копію вироку негайно після його проголошення.

Суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1