Справа № 588/1099/25
провадження № 1-кс/588/219/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 16.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 25.06.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 16.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 4 статті 185 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 16.06.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 14.06.2025 останній виявив зникнення грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 49878 грн. 85 коп. Грошові кошти були переказані 12.06.2025 в період часу з 20 год. 28 хв. по 21 год. 32 хв. на невідомі рахунки при невідомих заявнику обставинах. За твердженням ОСОБА_5 , за сумнівними посиланнями не переходив, персональні дані, доступу до рахунку стороннім особам не надавав.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 14.06.2025 близько 20 години, останній вирішив через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити перевірку грошових коштів на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) та останнім було виявлено відсутність грошових коштів у сумі 49878 грн. 85 коп. Згодом він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 . Під час розмови з оператором дізнався, що картку дійсно було заблоковано, а для її відновлення необхідно звернутися до найближчого відділення банку.

Відповідно до виписки по рахунку картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), що надали потерпілому працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти, як вказано в деталях операції були перераховані на різні рахунки з різними сумами. Організації на які було перераховано грошові кошти, ОСОБА_5 не відомі, ніколи з ними не стикався.

У зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух коштів по банківській карті, належної ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

На думку слідчого в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо: ПІБ особи на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 12.06.2025 по 00:00 годин 14.06.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ),з 00:00 годин 12.06.2025 по 00:00 годин 14.06.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.11).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.13).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 16.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що про те, що 14.06.2025 останній виявив зникнення грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 49878 грн 85 коп. Грошові кошти були переказані 12.06.2025 в період часу з 20 год. 28 хв. по 21 год. 32 хв. на невідомі рахунки при невідомих заявнику обставинах. За твердженням ОСОБА_5 , за сумнівними посиланнями не переходив, персональні дані, доступу до рахунку стороннім особам не надавав. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по банківському рахунку на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з якого були перераховані кошти (а.с.7-8, 9, 10).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , оскільки вказаний слідчий не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 16.06.2025, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 12.06.2025 по 00:00 годин 14.06.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ),з 00:00 годин 12.06.2025 по 00:00 годин 14.06.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 30 липня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1