Справа 749/832/25
Номер провадження 1-кс/749/118/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м. Сновськ

Слідчий суддя Сновського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000052 від 09.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000052 від 09.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини ВП №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 09.05.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 08.05.2025 близького 16 год. 30 хв. їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , котра представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що кредитну картку заявниці № НОМЕР_2 заблоковано, та їй потрібно перевести кошти на тимчасовий гаманець. В ході подальшого спілкування з невстановленою особою, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6 432 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Окрім того, ОСОБА_5 за вказівками невстановленої особи перерахувала грошові кошти в сумі 1089 грн на наступні абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Таким чином ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 7 521 грн.

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 та протоколом огляду мобільного телефону потерпілої від 09.05.2025.

За даним фактом 09.05.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000052 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю подальшого її вилучення.

Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 08.05.2025 по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач у клопотанні просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, надавши разом з клопотання заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що до чергової частини ВП №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 09.05.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 08.05.2025 близького 16 год. 30 хв. їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , котра представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що кредитну картку заявниці № НОМЕР_2 заблоковано, та їй потрібно перевести кошти на тимчасовий гаманець. В ході подальшого спілкування з невстановленою особою, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6 432 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Окрім того, ОСОБА_5 за вказівками невстановленої особи перерахувала грошові кошти в сумі 1089 грн на наступні абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Так ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 7 521 грн.

За даним фактом 09.05.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000052 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що отримання тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по рахункам, необхідне для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 08.05.2025 року по 09.06.2025 рік, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття даного рахунку, який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаному картковому рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 08.05.2025 по 09.06.2025 рік, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 09.06.2025 рік:

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 08.05.2025 по 09.06.2025 рік будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 08.05.2025 по 09.06.2025 рік старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальникові сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1