Справа № 453/1159/25
№ провадження 1-кс/453/294/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

17 липня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням слідчого СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

16.07.2025 слідчий СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідування встановлено, що 28.05.2025 до ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами із банківської карти «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 63 798 гривень 50 копійок, чим спричинила останній майнової шкоди.

28.05.2025 за даним фактом відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка у своїх показах вказала, що 27.05.2025 близько 14.11 годин вона знаходилась вдома, коли на її мобільний телефон марки РОСО ?2010 G19CG ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_3 ) по голосу було чутно, що це чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і назвався ОСОБА_6 (прізвище та по батькові вона не зауважила, оскільки, вищевказана особа швидко розмовляла). Дана особа повідомила, що її банківський картковий рахунок заблоковано та, щоб не звертатись у відділення банку, він може допомогти переоформити картковий рахунок на своє ім`я, але для цього необхідно виконати певний алгоритм дій. На що ОСОБА_5 , погодилась. Після чого, дана особа повідомила їй, що на номер мобільного телефону будуть здійснюватись дзвінки, щоб вона піднімала слухавку та виконувала вказані, в подальшому, дії. Після чого особа на ім`я ОСОБА_6 поклала слухавку.

В подальшому, о 14.17 годині (цього ж дня) на її мобільний телефон було здійснено дзвінок з номера НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , слухавку та почула слова «це знову я - ОСОБА_6 », після чого, дана особа повідомила про те, що на її мобільний номер буде здійснено дзвінок, щоб вона підняла слухавку та, їй буде повідомлено код.

О 14.29 годин на ОСОБА_5 , мобільний телефон було здійснено дзвінок з номера НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, вона почула голос особи, яка попередньо представилась ОСОБА_6 . В даній телефонній розмові їй було повідомлено чотиризначний код.

О 14.30 годин ОСОБА_5 , зателефонувала вищевказана особа з номера НОМЕР_6 та попросила продиктувати код, який було названо в попередньому дзвінку, на що вона і зробила.

Також, дана особа попросила назвати останні чотири цифри своєї банківської картки, ОСОБА_5 , також зробила (вказала останні чотири цифри даної банківської картки виданої на її ім`я НОМЕР_1 ), після чого, невідома ососба на ім`я ОСОБА_6 запитала чи бажає ОСОБА_5 , змінити пін код даної картки, на що остання відповіла, що не бажає.

О 14.33 годин на її мобільний телефон здійснено дзвінок з номера НОМЕР_7 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 , почула голос особи, яка попередньо в телефонних дзвінках представлялась ОСОБА_6 та вказувала, що є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даній телефонній розмові, як і в попередніх телефонних розмовах ОСОБА_5 , підтверджувала коди, які їй повідомляла невідома особа та здійснювала вказаний нею, алгоритм дій.

О 14.34 годин, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 зателефонувала мені з номеру НОМЕР_8 та, також, просила підтверджувати названі коди, а також повідомити останні чотири цифри свого банківського карткового рахунку, на , що ОСОБА_5 , так і зробила, а саме вказала чотири останні цифри банківської картки виданої на її ім`я НОМЕР_1 , після чого, вищевказана невідома особа повідомила, що завершено роботу по переоформленні банківської картки та поклала слухавку.

ОСОБА_5 , вказала, що, на той момент, вона думала, що дійсно до неї телефонує працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якого вона є клієнтом.

28.05.2025 ОСОБА_5 , звернулась у відділення» ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Сколе Стрийського району Львівської області, де отримала виписку по своєму банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , згідно якого сума коштів, знятих невідомою особою 27.05.2025 становить 63 798, 50 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській карті № НОМЕР_1 .

29 травня 2025 року слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

03 червня 2025 року до ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Львівської області про тимчасовий доступ речей та документів.

В ході досудового розслідування, під час здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі збереженням на цифровий носій компакт-диск DVD-R.

Вищезазначений диск із вилученою інформацією долучено до матеріалів кримінального провадження та визнано речовим доказом.

В ході огляду речових доказів, а саме компакт-диск DVD-R на якому зазначено що 27.05.2025 року із банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на загальну суму 63 798, 50 гривень.

З метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській карті № НОМЕР_1 .

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.

У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документації яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику СВ слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:-

- особової справи та детальну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім?я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОК/);

- банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із обов?язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 27.05.2025 по 30.05.2025;

- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 27.05.2025 по 30.05.2025;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя