Справа № 457/1952/24
провадження №1-кс/457/357/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 серпня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000224 від 12 вересня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 11.09.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 17 100 гривень, які знаходилися на його банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_2 . Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 10.09.2024 приблизно 09:00 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_3 ), після чого йому представились працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитали його реквізити банківської карточки, на що ОСОБА_5 , погодився та надав всі банківські дані своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин ОСОБА_5 отримав смс повідомлення з кодом від банку, який повідомив його невідомому в ході телефонної розмови. На наступний день, 11.09.2024 приблизно о 14:45 на його особистий номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_5 , та в ході розмови з невідомим, останній також представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив що з його банківською картою є проблеми, та необхідно йому повідомити код, який прийде у вигляді смс. В подальшому, в телефонній розмові з абонентом НОМЕР_5 потерпілий особисто повідомив код 5939, який надійшов на його номер телефону НОМЕР_4 . В подальшому з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , 11.09.2024 о 14:45 відбулося зняття грошових коштів в сумі 17 100 грн, які останній особисто не знімав у банкоматі та нікому не перераховував. В ході досудового розслідування 13.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Трускавецького міського суду від 31.01.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківській карті ОСОБА_6 19.02.2025 надано доручення у порядку ст.40 КПК України УПК у Львівській області для проведення аналізу інформації вилученої в ході тимчасового доступу. 27.02.2025 до СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт про те, що в ході аналізу інформації по банківській карті ОСОБА_6 встановлено, що грошові кошти у сумі 17276 гривень були надіслані на картку № НОМЕР_7 емітовану у " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В ході досудового розслідування 01.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Трускавецького міського суду від 19.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківській карті № НОМЕР_7 та для проведення аналізу вилученої інформації надано доручення до УПК у Львівській області. 21.05.2025 №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт про те, що в ході аналізу інформації по банківській карті № НОМЕР_7 встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 . Також встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_7 11.09.2024 о 14:47 год здійснено переказ грошових коштів у сумі 17100 гривень на картку № НОМЕР_8 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 29.05.2025 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте виконати вказану ухвалу в межах строку її дії не вдалось у зв`язку з тим, що інформація, що підлягала вилученню підготовлена не була. Таким чином, для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період з 10.09.2024 по час отримання ухвали на виконання банківської картки № НОМЕР_8 ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету по банківській карті № НОМЕР_8 , за період з 10.09.2024 по час отримання ухвали на виконання, із зазначенням їх належності конкретній особі та номерів карток за якими рахується вказаний рахунок, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) з призначенням платежів та розкриттям відомостей про контрагентів, отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах, вказавши місця з розшифруванням адреси місця знаходження терміналів (кас),з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період з 10.09.2024 по час отримання ухвали на виконання банківської картки №№ НОМЕР_8 ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету по банківській карті № НОМЕР_8 , за період з 10.09.2024 по час отримання ухвали на виконання, із зазначенням їх належності конкретній особі та номерів карток за якими рахується вказаний рахунок, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) з призначенням платежів та розкриттям відомостей про контрагентів, отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах, вказавши місця з розшифруванням адреси місця знаходження терміналів (кас), з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 14 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1