Справа № 210/959/25
Провадження № 1-кс/210/875/25
У Х В А Л А
іменем України
05 травня 2025 року Металургійний районний суд міста Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000004 від 16.01.2025 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до Металургійного районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000004 від 16.01.2025 р.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що Слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_11 , (старший групи), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання службовим становищем, діючи і інтересах приватних суб`єктів господарювання, під час дії воєнного стану здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту будівлі гуртожитку.

Встановлено, що 13.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_17 (адреса: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір № 63/2024 на виконання робіт з капітального ремонту, який є заходом з усунення аварій в житловому фонді, за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі гуртожитку № 4, пошкодженого внаслідок збройної агресії, за адресою: АДРЕСА_3 », ДК 021:2015: 45260000-7 покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.

Також встановлено, що у ході виконання доручення №45.2/3-175д від 14.02.2025, наданого в рамках кримінального провадження №0000004 від 16.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавались послуги та здійснювалась реалізація профлиста (лист оцинкований) товщиною 0,7 мм на об`єкт: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі гуртожитку № 4, АДРЕСА_3 » для суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали ремонтні роботи на вище вказаному об`єкті.

Так, 31.03.2025 року за вих. №45.2/3-3064 у відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надали інформацію за фактом того, що рулон фарбований RAL 5005, виготовлений 04.11.2024 року і проданий в листопаді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, 21.04.2025 року за вих. №45.2/3-3761 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації щодо надання послуг та реалізації профлиста (лист оцинкований) товщиною 0,7 мм на об`єкт: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі гуртожитку № НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ». 30.04.2025 року за вих. №304 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якої, необхідної інформації та копій документів не отримано.

В зв`язку з чим на теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) а саме:

1)Документів щодо придбання у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року рулонів фарбованих RAL 5005, а саме запити на придбання продукції, комерційні пропозиції, договори, специфікація, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти приймання-передачі, документи щодо доставки та розвантаження поставленого товару (договори, рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні та вантажні квитанції, акти наданих послуг), платіжні доручення та банківські виписки, податкові накладні, сертифікати відповідності продукції, протоколи випробувань (інші документи щодо стандартизації та сертифікації продукції) та інші наявні документи щодо придбання у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року рулонів фарбованих RAL 5005.

2)Документів щодо оприбуткування поставлених ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року рулонів фарбованих RAL 5005, а також документів щодо їх наявності або відсутності на складі.

3)Відомості щодо працівників, які були причетні до придбання у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року рулонів фарбованих RAL 5005, а саме: накази на призначення, договори цивільно-правового характеру та посадових інструкцій.

4)Документів (відомостей) щодо реалізації товару, виготовленого із рулонів фарбованих RAL 5005, які були поставлені ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року: запити на придбання продукції від юридичних та фізичних осіб, надані комерційні пропозиції юридичним та фізичним особам, договори, специфікація, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти приймання-передачі, документи щодо навантаження, доставки та розвантаження товару (договори, рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні та вантажні квитанції, акти наданих послуг), платіжні доручення та банківські виписки, товарні та фіскальні чеки, податкові накладні, надані сертифікати відповідності продукції, протоколи випробувань (інші документи щодо стандартизації та сертифікації продукції).

5)Відомості щодо працівників, які були причетні до реалізації товару (продукції), що був виготовлений із рулонів фарбованих RAL 5005, придбаних у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року, а саме: накази на призначення, договори цивільно-правового характеру та посадових інструкцій.

6)Відомості щодо місцезнаходження виробничого об`єкту та документів на його право власності/користування, на якому здійснювалось виробництво товару із рулонів фарбованих RAL 5005, придбаних у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року або документів щодо залучення юридичної чи фізичної особи для надання послуг виробництва товару із рулонів фарбованих RAL 5005, придбаних у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року.

7)Документів та відомостей щодо взаємовідносин як з фізичною особою так із ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Вказані документи та інформація необхідні для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин події кримінального правопорушення, проведення в рамках кримінального провадження економічної та/або товарознавчої експертизи, проведення оглядів, тощо.

Інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим слідством заплановано проведення судових експертиз, серед яких є судова економічна експертиза, проведення якої є неможливим без отримання належним чином отриманих копій зазначених документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000004 від 16.01.2025 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів на магнітному носії інформації (за неможливості паперовому) із вилученням таких належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

1)Документів щодо придбання у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року рулонів фарбованих RAL 5005, а саме запити на придбання продукції, комерційні пропозиції, договори, специфікація, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти приймання-передачі, документи щодо доставки та розвантаження поставленого товару (договори, рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні та вантажні квитанції, акти наданих послуг), платіжні доручення та банківські виписки, податкові накладні, сертифікати відповідності продукції, протоколи випробувань (інші документи щодо стандартизації та сертифікації продукції) та інші наявні документи щодо придбання у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року рулонів фарбованих RAL 5005.

2)Документів щодо оприбуткування поставлених ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року рулонів фарбованих RAL 5005, а також документів щодо їх наявності або відсутності на складі.

3)Відомості щодо працівників, які були причетні до придбання у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року рулонів фарбованих RAL 5005, а саме: накази на призначення, договори цивільно-правового характеру та посадових інструкцій.

4)Документів (відомостей) щодо реалізації товару, виготовленого із рулонів фарбованих RAL 5005, які були поставлені ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року: запити на придбання продукції від юридичних та фізичних осіб, надані комерційні пропозиції юридичним та фізичним особам, договори, специфікація, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти приймання-передачі, документи щодо навантаження, доставки та розвантаження товару (договори, рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні та вантажні квитанції, акти наданих послуг), платіжні доручення та банківські виписки, товарні та фіскальні чеки, податкові накладні, надані сертифікати відповідності продукції, протоколи випробувань (інші документи щодо стандартизації та сертифікації продукції).

5)Відомості щодо працівників, які були причетні до реалізації товару (продукції), що був виготовлений із рулонів фарбованих RAL 5005, придбаних у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року, а саме: накази на призначення, договори цивільно-правового характеру та посадових інструкцій.

6)Відомості щодо місцезнаходження виробничого об`єкту та документів на його право власності/користування, на якому здійснювалось виробництво товару із рулонів фарбованих RAL 5005, придбаних у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року або документів щодо залучення юридичної чи фізичної особи для надання послуг виробництва товару із рулонів фарбованих RAL 5005, придбаних у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в листопаді 2024 року.

7)Документів та відомостей щодо взаємовідносин як з фізичною особою так із ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Надати розпорядження посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які находяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати - слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області майору ОСОБА_19 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1