Справа № 461/4053/25
Провадження № 1-кс/461/3418/25
УХВАЛА

про арешт майна

27.05.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

27.05.2025 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені в ході проведення затримання ОСОБА_5 , у порядку ст.208 КПК України, за адресою: м. Львів, вул. Сяйво 2/4, речі та грошові кошти, а саме на: несправжні грошові кошти (імітаційні засоби) номіналом 100 доларів США 158 купюр, з серією та номером LB77778206W кожна та 2 купюри номіналом 100 доларів США, з серією та номером LJ11693286B та PJ65986180А; особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Apple Iphone XS Max» чорного кольору у чохлі синього кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з наявною сім картою з абонентським номером НОМЕР_3 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093, відомості про яке 06.05.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, всупереч вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 15 квітня 2025 року №235/2025 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 16 квітня 2025 року №4356-IX, надав поради та вказівки щодо незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_6 через державний кордон України, шляхом виготовлення та оформлення фіктивних медичних документів дружині ОСОБА_6 з визначенням діагнозу, який відповідно до Наказу МОЗ України від 01.10.2013 №845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України», Наказу МОЗ України від 25.04.2012 №311 «Про затвердження Порядку надання паліативної допомоги», визначений як такий, що потребує опіки, що надало б можливість ОСОБА_6 супроводжуючи дружину, безперешкодно перетнути державний кордон України, за що одержав грошові кошти у розмірі 16 000 доларів США, що мало місце за наступних обставин.

26.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усунення перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 25.04.2025, рапортом про вчинення кримінального правопорушення, рапортом виконаного доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, протоколами допиту свідка ОСОБА_7 , протоколом затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протоколом ідентифікації грошових коштів, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 26.05.2025 у порядку ст.208 КПК України, за адресою: м. Львів, вул. Сяйво 2/4, за підозрою у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено: несправжні грошові кошти (імітаційні засоби) номіналом 100 доларів США 158 купюр, з серією та номером LB77778206W кожна та 2 купюри номіналом 100 доларів США, з серією та номером LJ11693286B та PJ65986180А; особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Apple Iphone XS Max» чорного кольору у чохлі синього кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з наявною сім картою з абонентським номером НОМЕР_3 ;

26.05.2025 вказані речі та грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Тому є необхідним долучення вищезазначених речей до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отриманні постійного безперешкодного доступу до них, недопущенні їх відчуження, зміни або знищення, а також проведення ряду судових експертиз та інших слідчих дій, необхідність у яких може виникнути у ході проведення досудового розслідування.

Враховюучи наведене, з метою досягнення дієвості цього провадження, забезпечення подальшого призначення судових експертиз по вилучених грошових коштах, оскільки є підстави вважати, що такі є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, подали спільну заяву, в якій просять розгляд клопотання здійснювати без їх участі, вважають подане клопотання безпідставним, просять відмовити у його задоволенні.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу затримання ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні злочину від 26.05.2025, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в ході затримання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, зокрема: несправжні грошові кошти (імітаційні засоби) номіналом 100 доларів США 158 купюр, з серією та номером LB77778206W кожна та 2 купюри номіналом 100 доларів США, з серією та номером LJ11693286B та PJ65986180А; особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Apple Iphone XS Max» чорного кольору у чохлі синього кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з наявною сім картою з абонентським номером НОМЕР_3 .

Постановою слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 26.05.2025 несправжні грошові кошти (імітаційні засоби) номіналом 100 доларів США 158 купюр, з серією та номером LB77778206W кожна та 2 купюри номіналом 100 доларів США, з серією та номером LJ11693286B та PJ65986180А; особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Apple Iphone XS Max» чорного кольору у чохлі синього кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з наявною сім картою з абонентським номером НОМЕР_3 , визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на вищезазначені речі та предмети, оскільки таке майно відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а саме як засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому, з метою збереження, підлягає арешту.

Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 26.05.2025 в ході проведення затримання ОСОБА_5 у порядку ст.208 КПК України, за адресою: м. Львів, вул. Сяйво 2/4, а саме на: несправжні грошові кошти (імітаційні засоби) номіналом 100 доларів США 158 купюр, з серією та номером LB77778206W кожна та 2 купюри номіналом 100 доларів США, з серією та номером LJ11693286B та PJ65986180А; особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Apple Iphone XS Max» чорного кольору у чохлі синього кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з наявною сім картою з абонентським номером НОМЕР_3 .

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт . У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складений 29.05.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1