Справа №504/2843/25
Провадження №1-кс/504/309/25
Доброславський районний суд Одеської області
УХВАЛА

18.07.2025с-ще Доброслав

Доброславський районний суд Одеської області у складі:

Слідчий суддя Доброславського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5, клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Доброславського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 щодо здійснення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході виконання контррозвідувальних заходів, на території контррозвідувального забезпечення, Южним МРВ УСБУ в Одеській області здійснено моніторинг веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході якого встановлено порушення бюджетного законодавства при проведенні публічних закупівель, що може призвести до заподіяння збитків органам місцевого самоврядування та їх структурним підрозділам.

Зокрема, за результатами опрацювання даних оприлюднених на веб- порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами закупівлі, проведеної шляхом відкритих торгів, 20.01.2025 укладено договір № OD06A_02_W з КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на проведення реконструкції корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування.

Під час моніторингу закупівлі, виявлено імовірне завищення цін на окремі позиції будівельних матеріалів при аналізі кошторисної документації - локальних кошторисів на будівельні роботи, що складені КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подані в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у вказаній закупівлі.

Разом з тим, Управлінням освіти не встановлено підстав відхиляти тендерну пропозицію учасника КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його тендерна пропозиція за результатами розгляду була визнана такою, що повністю відповідає вимогам тендерної документації та додаткам до неї.

Уповноваженою особою Управління освіти прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю із КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ураховуючи вищевикладене, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та її структурних підрозділів, під час укладання договору № OD06A_02_W від 20.01.2025 на проведення ремонтних робіт, наявні ознаки неналежного виконання своїх посадових обов`язків, а саме: допустили на етапі розробки проєктно-кошторисної документації завищення цін на матеріальні ресурси в кошторисній документації, а на етапі укладення договору узгодили завищені ціни на матеріальні ресурси, що створює підгрунтя для неефективного використання бюджетних коштів.

Органом досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи викладене, документи реєстраційної (юридичної) справи ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова звітність з ПДВ з додатками, податкова звітність з податку на прибуток, звіти за Ф.1-ДФ, а також усі наявні акти перевірок підприємств з додатками, договори про подання звітності у електронному вигляді підприємств, за період з моменту реєстрації по теперішній час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 надали письмові заяви, про здійснення розгляду клопотання у їх відсутність в яких доводи клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважав доцільним розглядати клопотання слідчого без участі особи, у володінні якої перебувають речі /документи, щодо яких ставиться питання надання тимчасового доступу, оскільки слідчи довів слідчому судді, що розголлошення відомостей досудового розслідування може істотно зашкодити кримінальному провадженню.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши надані докази, слідчий суддя дійшов до висновку, що орган обвинувачення довів слідчому судді про те, що виклик у судове засідання особи, у володінні якої перебувають речі та документи, щодо яких порушено питання тимчасового доступу, призведе до передчасного розголошення відомостей кримінального провадження.

Тому клопотання слід розглянути за відсутності особи у володінні якої перебувають речі та необхідна інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів та матеріалів вказаних у клопотанні прокурора шляхом отримання завірених належним чином їх копій, є найменш обтяжливим способом, і тому погоджується з клопотанням.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню лише частково, оскільки на думку слідчого судді відомості по отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час не мають жодного відношення до даного кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВнП №3 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

до документації ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

- довідкову інформацію щодо керівників, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з моменту реєстрації селищної ради по теперішній час;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації селищної ради по теперішній час;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації селищної ради по теперішній час;

- фінансову звітність за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців, керівників, головних бухгалтерів, які виступають від

ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- акти перевірок ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 18.07.2025 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 16.08.2025 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз?яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Суддя ОСОБА_1