Провадження № 1-кс/592/4626/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001745 від 25.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 15.06.2025 гр. ОСОБА_4 отримала повідомлення в месенджері «Телеграм» про роботу. В ході виконання завдань 17.06.2025 не повернули вкладені кошти, чим невстановлені особи завдали матеріального збитку останній на загальну суму 180 706 грн. (ЄО №62266 від 24.06.2025).

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла гр. ОСОБА_4 , здійснювала переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами в сумі 26 688 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 21 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 19 000 на банківську картку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в сумі 27 306 на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.06.2025 по час виконання ухвали;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.06.2025 по час виконання ухвали;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.06.2025 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.06.2025 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.06.2025 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень. що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.06.2025 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.06.2025 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу). підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.06.2025 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали п`ятдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1