Провадження № 1-кс/337/151/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2025 року дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, вказавши, що 08.06.2020 знаходячись у відділені " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка розташована по АДРЕСА_1 , заявник ОСОБА_5 залишив своє робоче місце за комп`ютером під свої паролем, з якого було здійснено списання грошових коштів.

За вказаним фактом 11.02.2021 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також дізнавач вказала, що відповідно до звернення адвоката ОСОБА_6 встановлено, що в ході аналізу документів при здійсненні представництва з 15 березня 2020 року ОСОБА_5 був працевлаштований на посаді касира у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на момент події називалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та за сумісництвом на посаді оператора у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08 червня 2020 року ОСОБА_5 перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , він виконував функцію касира у ПНФП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 08023 (робоча зміна тривала з 15:45 год. до 20:00 год.), в кінці якої здійснював службове доручення - інвентаризацію складу посилок. Після цього у програмному комплексі сформував реєстр операцій за зміну, підписав реєстр, долучив до нього первинні касові документи і здав разом з підзвітними грошима завідуючому касою (старшому касиру) під підпис у Книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей.

У цей же час у ПІНФП № 08023 була присутня працівник ОСОБА_7 , яка маючи паспортні дані ОСОБА_8 , фактично користуючись довірою з боку потерплого та його акаунтом у програмному забезпеченні «NOVA PAY», вчинила незаконні дії щодо заволодіння грошовими коштами у сумі 175002,00 грн., нібито видавши їх ОСОБА_8 у готівковій формі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з 21.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») як небанківська установа, яка є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надає послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків в пунктах надання фінансових послуг, зокрема, в пункті надання фінансових послуг №08023, розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, дізнавачем було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно відповіді ТОВ проводило службове розслідування, але воно містить конфіденційну інформацію та може бути надане органу досудового розслідування тільки за ухвалою суду в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 159 КПК України.

Таким чином, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до висновку службового розслідування проведеного відділом безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за претензією ОСОБА_8 з усіма додатками.

Дізнавач вважає, що інформація, про доступ до якої вона просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163 КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні дізнавача обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить дізнавач, перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

При цьому дізнавач не наводить доводів в обґрунтування того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Такожне підлягає задоволенню клопотання в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ на осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до висновку службового розслідування проведеного відділом безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2020 році за претензією ОСОБА_8 з усіма додатками.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити

Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1