Справа № 752/2589/25
Провадження № 1-кс/752/3597/25
У Х В А Л А

21 травня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000181 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000181 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000181 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На теперішній час встановлено, що до безпосереднього вчинення кримінального правопорушення причетні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 );

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 );

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ); -

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,( НОМЕР_4 );

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 );

Окрім цього встановлено, що зазначені особи для вчинення кримінального правопорушення використовували товариства, а саме:?

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

ТОВ БАЗКІЛ код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

?ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

У зв`язку із вищевикладеними, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільців майна, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, яка полягає у тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000181 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки документи, які необхідно вилучити, мають безпосереднє доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з урахуванням засади безпосередності дослідження доказів та документів слідчим, прокурором, судом, встановлення предмету доказування, оскільки у них зафіксовані відомості, що мають доказове значення та необхідні для проведення у кримінальному провадженні відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічної.

Крім того, слідчий зазначив, що відшукання та вилучення в оригіналах необхідних документів є ціллю зазначеного кримінального провадження та вони мають значення для досудового розслідування, ці речі та документи є предметами кримінально - протиправних дій, які можливо використати як доказ фактів чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, виходячи з наданих доказів є підстави вважати, що ці речі та документи знаходяться за вищевказаною адресою.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000181 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів з можливістю тимчасового вилучення копій документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо джерел доходів, суму грошових коштів отриманих в якості доходу, прибутку, відкритих банківських рахунків, іншої наявної інформації за період часу з дня отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків по день ухвалення судового рішення, щодо осіб:

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ); -

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( РНОКПП НОМЕР_4 );

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

інформацію у вигляді довідки про ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ БАЗКІЛ код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ?ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме : його ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, довідкові дані, зміну місцезнаходження(місце проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про керівників ЮО, інформація про засновників-фізичних осіб, інформація правозасновників-юридичних осіб, інформація про правонаступників, класифікаційні дані, інформація про види діяльності, дані про відокремлені підрозділи, дані про закріплення платника за посадовими особами, дані про банківські рахунки, дані про банківські рахунки у цінних паперах, дані про рахунки, які відкриті двом платникам податків, дані про реєстрацію в якості платника ПДВ, дані про реєстрацію в якості платника єдиного податку, відомості про об`єкти оподаткування платника податків, інформація про місця обліку ПП, дані реєстру ДСД, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, дані реєстру платників податків-нерезидентів, дані про реєстрацію платником ЄСВ, дані з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, інформацію про об`єкти оподаткування платника податків, отриману від виконавчих органів, інформацію про особливі режими, дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, інформацію про співробітників, анкетні дані, номери телефонів, їх посади та дохід, який вони отримували на даному в підприємстві за звітний(податковий), інформацію про їх майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру з дня відкриття товариства по день виконання ухвали.

- завірену належним чином копію облікової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ БАЗКІЛ код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ?ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з копіями паспортів засновників та службових осіб,

- завірені належним чином копії форми 1-ДФ, які подавались ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ БАЗКІЛ код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ?ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з дня відкриття товариства по день виконання постанови,

- завірені належним чином копії фінансових звітів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ БАЗКІЛ код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ?ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з дня відкриття товариства по день виконання ухвали.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1