Справа № 588/1210/25
провадження № 1-кс/588/233/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 03.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 11.07.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м.Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 03.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 4 статті190 КК України, за фактом вчинення шахрайства.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 02.07.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 30.06.2025 близько 14 год. 30 хв. вона, перебуваючи в соціальній мережі «Facebook», перейшла за посиланням на сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було запропоновано ввести банківські реквізити для нібито отримання грошової виплати. Після введення відповідної інформації з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 11 000 грн. Зазначена сума була перерахована на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Посилання на вище згадану сторінку не збереглося.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30.06.2025 близько 17 год. 00 хв., перебуваючи за місцем мешкання, вона переглядала стрічку новин у соціальній мережі «Facebook», де побачила допис щодо нарахування соціальної допомоги українцям за червень 2025 року. Перейшовши за вказаним посиланням, була перенаправлена на сайт, де ввела свої банківські дані, зокрема пін-код та пароль. Одразу після цього з її рахунку було списано 6 грн. невідомо за що, а доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було заблоковано. Вона звернулась на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де оператор повідомив про можливе шахрайство та порадив звернутись до відділення. Наступного дня в банку вона отримала виписку, з якої вбачається, що з її картки № НОМЕР_1 було списано 11 000 грн. Заявниця вважає, що шахрайські дії були вчинені через введення її банківських даних на фішинговому ресурсі.

Крім цього, згідно з наданою випискою потерпілого про рух коштів в колонці про деталі операції маються записи, зокрема: 30.06.2025 о 17 год. 10 хв., з картки НОМЕР_2 було здійснено переказ одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 у сумі 11000 грн.

У зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про рух коштів по банківському рахунку, належному ОСОБА_5 НОМЕР_3 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

На думку слідчого в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: ПІБ особи на яку відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 30.06.2025 по день винесення ухвали суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; повну інформацію про операції по банківському рахунку НОМЕР_3 ,з 00 год. 00 хв. 30.06.2025 по день винесення ухвали суду, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.9).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.12).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 03.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 30.06.2025 близько 14 год. 30 хв. вона, перебуваючи в соціальній мережі «Facebook», перейшла за посиланням на сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було запропоновано ввести банківські реквізити для нібито отримання грошової виплати. Після введення відповідної інформації з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 11000 грн. Зазначена сума була перерахована на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Посилання на вище згадану сторінку не збереглося. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по банківському рахунку на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з якого були перераховані кошти (а.с. 6-7, 9).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00 год. 00 хв. 30.06.2025 по 00 год.00 хв. 14.07.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

-повну інформацію про операції по банківському рахунку НОМЕР_3 ,з 00:00 годин 30.06.2025 по 00 год.00 хв. 14.07.2025 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 14 серпня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1