Справа №: 398/3262/25
провадження №: 1-кс/398/902/25
УХВАЛА

Іменем України

"02" липня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання старшого дізнавача Олександрійського СД ОСОБА_3 Олександрійського РВП ГУНП за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 25.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача Олександрійського СД ОСОБА_3 Олександрійського РВП ГУНП за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять таємницю, з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " представника в судове засіданні не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від дізавача та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 24.05.2025 із заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 про те, що 24.05.2025 близько 09.00 в мережі Інтернет заявниця знайшла оголошення з продажу холодильника, зайшовши на сайт почала оформлювати покупку холодильника та близько через 5 хвилин в застосунку Телеграм заявниці надійшло повідомлення нібито від менеджера даного сайту ОСОБА_6 , яка повідомила, що заявниця повинна вказати свої анкетні дані та здійснити спочатку часткову предоплату, а потім всю оплату за товар, що заявниця і зробила. 2177 грн. заявниця скинула на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , вказану суму заявниця перерахувала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , 6695 грн. заявниця перевела на іншу карту № НОМЕР_3 , та 14601 грн. на карту № НОМЕР_4 . В подальшому заявницю було заблоковано, товар не відправлено, гроші не повернуто. Загальна сума 23473 тисячі гривень.

16.06.2025 на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківськимикартками, на які здійснено переказ грошових коштів та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 закріплена за банківським рахунком № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 та з останнього відсутні зняття грошових коштів через банкомати/каси, проте з вказаного рахунку грошові кошти 24.05.2025 о 10:36 були перераховані на наступну картку № НОМЕР_6 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що банківськакарткана якув подальшому здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_6 емітованіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 00 год 00 хв 24.05.2025 року до 00 год 00 хв 19.06.2025.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача Олександрійського СД ОСОБА_3 Олександрійського РВП ГУНП за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 25.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;та/абодізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/абот.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або заступнику начальника СДкапітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку, за яким відкритокартку№ НОМЕР_6 емітованаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 у кримінальному провадженні №0000122 від 25.05.2025, а саме:

- документу про відкриття банківськогорахунку, за яким відкрита банківська картка№ НОМЕР_6 .

- відомостей чи підключено банківський рахунок, за яким відкрита банківська картка № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 24.05.2025 року до 00 год 00 хв 19.06.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкрита банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 24.05.2025 до 00 год 00 хв 19.06.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрита банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 24.05.2025 року до 00 год 00 хв 19.06.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11