Справа № 727/4885/25
Провадження № 1-кс/727/1157/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2025 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0001258 від 06.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.114-1, ч.5 ст.27 ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.332 КК України),-

за участю:

слідчого ОСОБА_4 ,

власника майна - підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Чернівецької області, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022, який неодноразово продовжено, було введено на території України воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, організували схему самовільного залишення військовослужбовцями військово-навчальних закладів, полігонів та батальйонів резерву, де останні проходять навчання та у подальшому їх доставлення до місця постійного проживання за грошову винагороду у сумі від 3000 до 10000 доларів США з однієї людини.

Зокрема встановлено, що дану схему організував громадянин ОСОБА_8 , який представляючись полковником ЗСУ НОМЕР_1 окремої штурмової бригади, займається пошуком військовослужбовців ЗСУ та громадян України, які мають на меті залишити військово-навчальні заклади, військові частини, полігони, батальйони резервів або уникають мобілізації. ОСОБА_8 проводить зустрічі із родичами «ухилянтів» щодо узгодження передачі грошових коштів за вказані послуги, безпосередньо здійснює доставку «ухилянтів» на територію Чернівецької області та розподіляє грошові кошти між всіма учасниками злочинної групи.

ОСОБА_8 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань залучив до своєї протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_9 доручено пошук клієнтів, проведення з ними інструктажів, здобуття інформації про їх майновий стан, отримання грошових коштів від родичів військовослужбовців.

Так, ОСОБА_9 , отримавши 17.01.2025 року близько 11 години 05 хвилин завдання від ОСОБА_8 про встановлення даних та майнового стану замовниці викрадення та доставлення в с.Буда військовослужбовця ОСОБА_10 встановив та надав ОСОБА_11 інформацію про наявність у ОСОБА_12 двох магазинів які здійснюють торгівлю товарами, наявність дороговартісного домоволодіння та наявність старшого брата, який живе та працює у Німеччині.

В цей же день близько 18 години 52 хвилин ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 прибув в село Буда де ОСОБА_9 порадив ОСОБА_8 як оплату за надані ними послуги у сприянні ОСОБА_10 самовільно залишити військову частину взяти у ОСОБА_12 6000 євро. Крім того 17.01.2025 року близько 19 години 00 хвилин ОСОБА_9 безпосередньо приймав участь у зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на якій остання передала кошт ОСОБА_8 . Продовжуючи сприяти ОСОБА_8 у вчиненні злочинів ОСОБА_9 на його вказівку 31.01.2025 року близько 12 години 40 хвилин разом з ОСОБА_8 прибув автомобілем «Форд Твранзит» д.н.з. НОМЕР_2 на зустріч з ОСОБА_12 де проінструктував її як вести себе під час слідування до місця викрадення ОСОБА_10 , уточнив у неї про наявність документів та грошей та доставив її з ОСОБА_8 до місця зустрічі з ОСОБА_5 . 01.02.2025 року ОСОБА_9 будучи проінформованим про викрадення з військової частини ОСОБА_10 , на вказівку ОСОБА_8 доставив йому автомобіль «Форд Твранзит» д.н.з. НОМЕР_2 для подальшої поїздки ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в м.Івано-Франківськ для доставки з вказаного міста в с.Буда Чернівецької області ОСОБА_10

23 квітня 2025 в ході проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 було проведено санкціонований обшук, під час якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки Packard bell чорного кольору, із S/N: LXBQ50C61601; посвідчення водія на пластиковій картці на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посвідчення водія на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером посвідчення НОМЕР_3 ; посвідчення водія на ОСОБА_15 , за номером посвідчення НОМЕР_4 ; посвідчення водія на ОСОБА_16 , за номером посвідчення НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за реєстраційним номером НОМЕР_6 , на свідоцтві зазначено номер НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за реєстраційним номером НОМЕР_8 , на свідоцтві зазначено номер НОМЕР_9 ; паспорт громадянина Польщі за серією паспорта НОМЕР_10 ; пластикова картка паспорта громадянина Румунії на BEJAN, IANCU, за серією паспорта НОМЕР_11 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_17 за серією паспорта НОМЕР_12 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за серією паспорта НОМЕР_13 ; закордонний паспорт громадянина України на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номером паспорта НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за серією паспорта НОМЕР_15 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за серією паспорта НОМЕР_16 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за серією паспорта НОМЕР_17 , також у даному паспорті присутня картка платника податків за № НОМЕР_18 за ідентифікаційним номером № НОМЕР_19 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за серією паспорта НОМЕР_20 , також у даному паспорті присутня картка платника податків за № НОМЕР_21 за ідентифікаційним номером № НОМЕР_22 , а також розписки ОСОБА_24 від 30.08.1998 р., та ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_11 , за серією паспорта НОМЕР_23 , крім того у даному паспорті знаходиться студентський квиток ОСОБА_27 за № НОМЕР_24 виданий 01.10.2008р.; аркуш паперу А4 паспорта ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк; аркуш паперу на котрому зазначено картку за №712/2 на ОСОБА_18 , за ідентифікаційним номером НОМЕР_25 на 1 арк; аркуш паперу на котрому зазначено Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_5 за ідентифікаційним номером НОМЕР_26 на 1 арк; посвідчення НОМЕР_27 на ОСОБА_5 видана 10.06.2009; пластикова картка червоного кольору Vodafone із наявним номером НОМЕР_28 ; пластикова картка червоного кольору Vodafone із наявним номером телефону НОМЕР_29 ; пластикова картка червоного кольору Vodafone із наявним номером 297; пластикова картка червоного кольору Vodafone із наявним номером 879; сім картка червоного кольору Vodafone із наявним номером НОМЕР_30 ; сім картка білого кольору lifecell із наявним номером НОМЕР_31 ; сім картка білого кольору Vodafone із наявним номером НОМЕР_32 ; сім картка білого кольору Vodafone із наявним номером НОМЕР_33 .

Вилучені речі та документи постановою слідчого від 23.04.2025 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вищевказане майно, що було вилучено під час обшуку від 23.04.2025 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна та захисник в судовому засіданні частково заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.12.2024 року до ЄРДР за № 0001258 було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.114-1, ч.5 ст.27 ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22 квітня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , відомості про власника відсутні, з метою відшукання і вилучення засобів зв`язку, серед яких мобільний термінал з номером знеособленого абонента операторів стільникового зв`язку України «Vodafone» № НОМЕР_34 , комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, СD-дисків, документів про укладання фіктивних шлюбів військовослужбовцями, підроблених документів, що посвідчують особу військовослужбовців, бланків повісток про виклик до ТЦК, військової форми.

З протоколу обшуку встановлено, що 23 квітня 2025 року за вищевказаною адресою було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки Packard bell чорного кольору, із S/N: LXBQ50C61601; посвідчення водія на пластиковій картці на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посвідчення водія на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером посвідчення НОМЕР_3 ; посвідчення водія на ОСОБА_15 , за номером посвідчення НОМЕР_4 ; посвідчення водія на ОСОБА_16 , за номером посвідчення НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за реєстраційним номером НОМЕР_6 , на свідоцтві зазначено номер НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за реєстраційним номером НОМЕР_8 , на свідоцтві зазначено номер НОМЕР_9 ; паспорт громадянина Польщі за серією паспорта НОМЕР_10 ; пластикова картка паспорта громадянина Румунії на BEJAN, IANCU, за серією паспорта НОМЕР_11 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_17 за серією паспорта НОМЕР_12 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за серією паспорта НОМЕР_13 ; закордонний паспорт громадянина України на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номером паспорта НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за серією паспорта НОМЕР_15 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за серією паспорта НОМЕР_16 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за серією паспорта НОМЕР_17 , також у даному паспорті присутня картка платника податків за № НОМЕР_18 за ідентифікаційним номером № НОМЕР_19 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за серією паспорта НОМЕР_20 , також у даному паспорті присутня картка платника податків за № НОМЕР_21 за ідентифікаційним номером № НОМЕР_22 , а також розписки ОСОБА_24 від 30.08.1998 р., та ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_11 , за серією паспорта НОМЕР_23 , крім того у даному паспорті знаходиться студентський квиток ОСОБА_27 за № НОМЕР_24 виданий 01.10.2008р.; аркуш паперу А4 паспорта ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк; аркуш паперу на котрому зазначено картку за №712/2 на ОСОБА_18 , за ідентифікаційним номером НОМЕР_25 на 1 арк; аркуш паперу на котрому зазначено Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_5 за ідентифікаційним номером НОМЕР_26 на 1 арк; посвідчення НОМЕР_27 на ОСОБА_5 видана 10.06.2009; пластикова картка червоного кольору Vodafone із наявним номером НОМЕР_28 ; пластикова картка червоного кольору Vodafone із наявним номером телефону НОМЕР_29 ; пластикова картка червоного кольору Vodafone із наявним номером 297; пластикова картка червоного кольору Vodafone із наявним номером 879; сім картка червоного кольору Vodafone із наявним номером НОМЕР_30 ; сім картка білого кольору lifecell із наявним номером НОМЕР_31 ; сім картка білого кольору Vodafone із наявним номером НОМЕР_32 ; сім картка білого кольору Vodafone із наявним номером НОМЕР_33 .

Постановою слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 23 квітня 2025 року вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

23.04.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема: ноутбук марки Packard bell чорного кольору, із S/N: LXBQ50C61601; пластикову картку червоного кольору Vodafone із наявним номером 58; пластикову картку червоного кольору Vodafone із наявним номером телефону НОМЕР_29 ; пластикову картку червоного кольору Vodafone із наявним номером 297; пластикову картку червоного кольору Vodafone із наявним номером 879; сім картку червоного кольору Vodafone із наявним номером НОМЕР_30 ; сім картку білого кольору lifecell із наявним номером НОМЕР_31 ; сім картку білого кольору Vodafone із наявним номером НОМЕР_32 ; сім картку білого кольору Vodafone із наявним номером НОМЕР_33 , які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки докази того, що посвідчення водія на пластиковій картці на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посвідчення водія на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером посвідчення НОМЕР_3 ; посвідчення водія на ОСОБА_15 , за номером посвідчення НОМЕР_4 ; посвідчення водія на ОСОБА_16 , за номером посвідчення НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за реєстраційним номером НОМЕР_6 , на свідоцтві зазначено номер НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за реєстраційним номером НОМЕР_8 , на свідоцтві зазначено номер НОМЕР_9 ; паспорт громадянина Польщі за серією паспорта НОМЕР_10 ; пластикова картка паспорта громадянина Румунії на BEJAN, IANCU, за серією паспорта НОМЕР_11 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_17 за серією паспорта НОМЕР_12 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за серією паспорта НОМЕР_13 ; закордонний паспорт громадянина України на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номером паспорта НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за серією паспорта НОМЕР_15 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за серією паспорта НОМЕР_16 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за серією паспорта НОМЕР_17 , також у даному паспорті присутня картка платника податків за № НОМЕР_18 за ідентифікаційним номером № НОМЕР_19 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за серією паспорта НОМЕР_20 , також у даному паспорті присутня картка платника податків за № НОМЕР_21 за ідентифікаційним номером № НОМЕР_22 , а також розписки ОСОБА_24 від 30.08.1998 р., та ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; паспорт громадянина України на ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_11 , за серією паспорта НОМЕР_23 , крім того у даному паспорті знаходиться студентський квиток ОСОБА_27 за № НОМЕР_24 виданий 01.10.2008р., посвідчення НОМЕР_27 на ОСОБА_5 видане 10.06.2009, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення злочину, містять інші відомості, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в матеріалах клопотання відсутні, тому вони не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Судом з`ясовано, що вилучені під час обшуку: аркуш паперу А4 паспорта ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк; аркуш паперу на котрому зазначено картку за №712/2 на ОСОБА_18 , за ідентифікаційним номером НОМЕР_25 на 1 арк; аркуш паперу на котрому зазначено Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_5 за ідентифікаційним номером НОМЕР_26 на 1 арк. на які орган досудового розслідування має намір накласти арешт є копіями. Оскільки на копії документів не передбачено накладення арешту, копії документів можуть бути отримані шляхом тимчасового доступу в порядку ст.ст.159-166 КПК України, тому, відсутні правові підстави накладення арешту та в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт, на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку від 23.04.2025 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою забезпечення збереження речового доказу, у вигляді заборони на їх користування, відчуження та розпорядження, а саме на:

- ноутбук марки Packard bell чорного кольору, із S/N: LXBQ50C61601;

- пластикову картку червоного кольору Vodafone із наявним номером 58;

-пластикову картку червоного кольору Vodafone із наявним номером телефону НОМЕР_29 ;

- пластикову картку червоного кольору Vodafone із наявним номером НОМЕР_33 ;

- пластикову картку червоного кольору Vodafone із наявним номером 879;

- сім картку червоного кольору Vodafone із наявним номером НОМЕР_30 ;

- сім картку білого кольору lifecell із наявним номером НОМЕР_31 ;

- сім картку білого кольору Vodafone із наявним номером НОМЕР_32 ;

- сім картку білого кольору Vodafone із наявним номером 297.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 01.05.2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1