справа № 439/1032/25
провадження № 1-кс/439/228/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000055 від 30.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2025 року за № 0000055 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, 30.05.2025 у ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області на підставі заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.05.2025, невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі близько 6000 гривень, котрі ОСОБА_5 перерахував самостійно, під приводом отриманням адвокатських послуг по майнових питаннях, на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

02 червня 2025 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000055 від 30.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вказану інформацію просить надати за період часу з 27.05.2025 року по дату винесення ухвали.

Дізнавач наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках та картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак просив слідчого суддю судове засідання проводити без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 30.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30 травня 2025 року вбачається, що 09.04.2025 близько 14:00 год. йому у застосунок для дзвінків і обміну повідомленнями Viber написала невідома особа із мобільного номера телефону НОМЕР_2 , запропонувавши послуги адвоката у майнових питаннях, назвавшись, як адвокат « ОСОБА_6 ». В подальшому обговоривши його представництво останньою, як свого адвоката по майнових питаннях, ОСОБА_5 у Viber було надіслано електронну пошту і повідомлено, що вартість послуг становить спочатку 6000 гривень, нащо потерпілий погодився і написав, що в подальшому оплатить дану грошову суму. Після чого, 27.05.2025 вищевказана невідома особа, котра представилась як адвокат « ОСОБА_6 », надіслала ОСОБА_5 у Viber картковий рахунок НОМЕР_1 і сказала йому перерахувати на нього 6000 гривень, для подальшого надання її послуг як адвоката, на що він також погодився та особисто здійснив один грошовий переказ в сумі 6000 гривень із своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 . Далі, вищевказана невідома особа, котра представилась, як адвокат « ОСОБА_6 » написала ОСОБА_5 вкотре у Viber, що 28.05.2025 йому потрібно знову перерахувати 6000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , для проведення аналізу його документів, після складання адвокатського запиту, нащо ОСОБА_5 їй нічого не написав і взяв час для роздумів. 30.05.2025 в ранковий період часу, ОСОБА_5 особисто зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , до невідомої особи яка представилась, як адвокат « ОСОБА_6 », та запропонував їй зустрітися в м. Рівне і обговорити їх співпрацю та укласти офіційно договір, щоб дана особа, могла бути його захисником, нащо вона повідомила, що не буде з ним зустрічатися і представляти його інтереси, оскільки він не здійснив другий переказ грошових коштів у сумі 6000 гривень, як оплату за її послуги. Після чого, вищевказана особа вимкнула мобільний телефон та заблокувала його номер телефону, що в свою чергу обурило ОСОБА_5 і тоді він зрозумів, що його обманули. Далі ОСОБА_5 прийшов у відділення поліції у м. Броди, Золочівського району, Львівської області і написав заяву про вчинення відносно нього шахрайських дій, від яких йому було заподіяно матеріальну шкоду в сумі 6000 гривень (а.с. 9-10).

Факт переказу коштів підтверджується квитанцією № 320Х-1922К83А-ХМ0К від 27 травня 2025 року (а.с. 14).

З рапорту дізнавача СД ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , вбачається, що номер банківської картки НОМЕР_1 на яку потерпілим ОСОБА_5 було переказано грошові кошти в сумі 6000 гривень належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (а.с. 20).

Вказані документи, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушень та також встановлення осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000055 від 30.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та стосується карткового рахунку НОМЕР_1 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (філіяАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, за період часу з 27.05.2025 по 02.06.2025, а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання карткового рахунку НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 27.05.2025 року по 02.06.2025, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1