Справа № 373/1046/25
УХВАЛА

08 травня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні ЄРДР №0000202 від 19.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджено прокурором та надійшло до суду 07.05.2025.

У клопотанні слідчий просить надати йому у кримінальному провадженні №0000202 від 19.04.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.04.2025 ОСОБА_3 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Renault Master» на іноземній реєстрації за купівлю якого останній попросив свою дружину ОСОБА_4 перерахувати спільно нажиті грошові кошти у сумі 340725 грн на карткові рахунки інших банків невідомій особі, яка повинна була доставити автомобіль.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 15.04.2025 близько 12:00 її чоловік ОСОБА_3 , повідомив, що в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Renault Master» від користувача на ім`я ОСОБА_5 з яким він зв`язався по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та додав, що хоче придбати вищевказаний автомобіль.

16.04.2025 близько 10:00 до неї зателефонував її чоловік ОСОБА_6 та сказав, що вона має взяти грошові кошти готівкою в загальній сумі 341 000 грн та через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити оплату за автомобіль про який він повідомляв напередодні. Після чого вона самостійно пішла до вищевказаного відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де через касу здійснила перерахунок грошових коштів на різні карткові рахунки а саме:

НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 14700 грн на ім`я ОСОБА_7 ;

НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 28 515,20 грн на ім`я ОСОБА_7 ;

НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 29 547 грн на ім`я ОСОБА_7 ;

НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 29 351 грн на ім`я ОСОБА_7 ;

НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 29 870,10 грн на ім`я ОСОБА_7 ;

НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 29 796,90 грн на ім`я ОСОБА_8 ;

НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 29 922,10 грн на ім`я ОСОБА_8 ;

НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 29 547 грн на ім`я ОСОБА_8 ;

НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 29 500 грн на ім`я ОСОБА_8 .

НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 29 000 грн на ім`я ОСОБА_8 .

НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 29 500 грн на ім`я ОСОБА_8 .

НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 29 100 грн на ім`я ОСОБА_8 .

Цю інформацію підтвердив і потерпілий ОСОБА_3 , який повідомив що 15.04.2025 він перебував за власним місцем проживання в м. Переяславі де в мобільному додатку а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж вантажного автомобіля марки «Renault Master» 2016 року випуску білого кольору на іноземній реєстрації за грошові кошти у сумі 9500 доларів США, дане оголошення його зацікавило так як за вищевказаний автомобіль була низька ціна, після чого він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, йому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 та в ході спілкування він повідомив, що автомобіль знаходиться в республіці Польща та для його транспортування в Україну потрібні грошові кошти, які потерпілий повинен буде йому перерахувати, на що ОСОБА_3 відповів, що подумає та обговорить це питання з дружиною, далі він порадився зі своєю дружною, показав оголошення та фото автомобіля після чого вона дала згоду на його придбання.

16.04.2025 потерпілий ОСОБА_3 перебував у м. Києві по роботі, зателефонував до дружини і попросив аби вона пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в м. Переяслав та перерахувала грошові кошти у сумі 340722 грн на рахунки, які йому повідомляла особа на ім`я ОСОБА_5 за купівлю автомобіля марки «Renault Master» 2016 року випуску. ОСОБА_4 гроші переказала але автомобіль так і не отримали, особа на ім`я ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок 18.04.2025, після чого зрозуміли що їх ошукали та звернулись до поліції.

Беручи до уваги вище викладене, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав заяву, в якій висловив підтримку клопотання та просив розглядати без його участі.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити.

2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000202 від 19.04.2025тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 09:00 16.04.2025 по 00:00 19.04.2025;

-копій документів та відомостей щодо власників банківських рахунків, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 09:00 16.04.2025 по 00:00 19.04.2025.

3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5.Строк дії ухвали: до 09.06.2025.

6.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суддя ОСОБА_1