У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2203/25 № 1-кс/610/411/2025
м. Балаклія20 червня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000300 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа заволоділа її банківською карткою, з якої зняла грошові кошти в сумі 13000 грн, чим завдала їй матеріального збитку.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіють банківські установи.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання були повідомлені належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхні представники не прибули.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000300.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 12.06.2025 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 12.06.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 12.06.2025 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , до неї підійшов невідомий чоловік й запропонував підвезти, а в ході розмови запропонував поїхати до нього додому, на що вона погодилась. Вони вживали спиртне та спілкувалися. Коли вона повернулася, після того як відійшла приблизно на 10 хв, залишивши всі свої речі разом з телефоном на кухонному столі, то побачила, що її мобільний телефон знаходиться в руках у ОСОБА_5 та він там щось натискає, а через деякий час їй почали приходити сповіщення про зміну паролю, однак телефон ОСОБА_5 їй одразу не віддав, а віддав пізніше. Відкривши в своєму мобільному телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила, що 12.06.2025 о 00.11 год з її золотої банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на іншу банківську картку було виконано переказ грошових коштів у сумі 13065 грн. Приїхавши до дому, відразу звернулася до працівників поліції.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_6 12.06.2025 він випивав алкогольні напої в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де він познайомився з раніше йому невідомою жінкою на ім`я ОСОБА_7 та запросив її до себе до дому, де вони продовжили вдвох пити пиво. Побачивши, що ОСОБА_7 вже досить п`яна, взяв до рук її мобільний телефон та відкрив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого за допомогою служби підтримки зайшов в її особистий кабінет, де побачив, що у неї маються грошові кошти на суму близько 14500 грн, які вирішив перерахувати собі, для чого виконав транзакцію на суму 13000 грн на свою власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після цього зняв з картки грошові кошти в сумі 10000 грн.

Із виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 та додатковим рахункам договору, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з цієї картки 12.06.2025 о 00.11 год було переказано на іншу картку грошові кошти в сумі 13065 грн(з урахуванням суми комісії).

Відомості, якими володіють банківські установи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в паперовому та в електронному вигляді:

в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ):

інформації, а також носіїв інформації та документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з 10.06.2025 по 20.06.2025, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів), інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ):

інформації, а також носіїв інформації та документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 10.06.2025 по 20.06.2025, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів), інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків.

3)Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1