Справа № 405/631/24
провадження № 1-кс/405/1218/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 03.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 02.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатам проведення тендерних процедур, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , голова ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) укладено договір №180 від 03.09.2021 на загальну суму 16 млн. 575 тис. грн., щодо будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області.

Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт №3 від 28.12.2021 форми КБ-2В, виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грудень 2021 року, підприємством передано замовнику ІНФОРМАЦІЯ_3 конструктивні елементи пішохідного мосту в кількості 19 шт. найменувань, в тому числі огорожа мосту, на загальну суму 5 млн. 849 тис. 563 грн., які останні перерахували в 2021 році. В грудні місяці 2021 року, поставлені металоконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 передала на відповідальне зберігання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так в жовтні 2023 року з метою привласнення коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та підписано акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, відповідно до якого конструктивні елементи мосту отримані та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_6 в грудні 2021 року, знімаються та документально повертаються замовнику за вартістю матеріалів відповідно до форми №3 від 28.12.2021. В подальшому з метою привласнення коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно завищують вартість 18 конструктивних елементів мосту на суму понад 600 тис. грн. та не включають до акту конструктивний елемент ОГ-1 (Сталева огорожа) первинною вартістю, без врахування адміністративних, загальновиробничих витрат в сумі 528 тис. грн.

06.11.2023 на підставі акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, замовник перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти загальною сумою 258 тис. 703 грн.

21.11.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №3 до договору підряду №180 від 03.09.2021 щодо припинення дії договору підряду №180 від 03.09.2021 шляхом його дострокового розірвання у зв`язку зі зміною способу монтажу споруди мосту.

Всього по договору підряду №180 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на розрахунковий рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_7 бюджетні кошти у загальні сумі 9 млн. 573 тис. 061 грн.

Крім того встановлено, що за результатам повторного проведення тендерних процедур, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , голова ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) повторно укладено договір №5 від 16 січня 2024 року на загальну суму 32 003 883,42 (тридцять два мільйони три тисячі вісімсот вісімдесят три) грн., щодо будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області.

Про вказаний факт було заявлено громадянкою ОСОБА_6 , жителькою м. Олександрія Кіровоградського району, яка крім того повідомила, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при складанні звітної документації включено до актів завідомо неправдиву інформацію, а саме повторно включено вже виконані роботи та поставлене обладнання.

Шляхом аналізу інформації у відкритому доступі мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 було виявлено додаток №4 до договору підряду №5 від 16 січня 2024 Підсумкова відомість ресурсів. Оглядом вказаного документу, у розділі «ІІІ. Будівельні матеріали, вироби і компекти» виявлено такі пункти як: - ПС2 (пролітна споруда), ПС7, ПС8 та ПС10, а також К3 (конструкція) та К4. Також у вказаному розділі виявлено пункт під назвою ОГ-1 (готовий вироб поставки завода виробника), що є Стальною огорожею на мосту. Вказані вироби та матеріали, відповідно Акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року (договор №180) були оплачені та поставлені ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2023 році.

Враховуюче викладене, під час розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які можуть мати значення у досудовому розслідуванні, а саме:

-рішення Замовника про утворення тендерного комітету (про визначення уповноваженої особи) який (яка) був уповноважений на прийняття рішення про проведення процедур закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-персональний склад тендерного комітету, положення про тендерний комітет;

-тендерна документація до оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_9 по об`єкту «Будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області» (паспорти бюджетних програм у зв`язку із реалізацією яких проводилась закупівля, рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо організації та проведення закупівлі, усі рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо вказаної процедури закупівлі, тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі);

-тендерна документація по переговорній процедурі ІНФОРМАЦІЯ_9 «Будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області» (паспорти бюджетних програм у зв`язку із реалізацією яких проводилась закупівля, рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо організації та проведення закупівлі, усі рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо вказаної процедури закупівлі, тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі);ї

-договір підряду №5 від 16.01.2024 року на «Будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області», зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об`єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання тощо);

-проектно-кошторисна документація (технічна та кошторисна частина) до вказаних договорів, а також дефектні акти, скориговані проекти, та експертні звіти до них (неї);

-документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з виробниками матеріалів;

-виконавчу документацію про виконання договору підряду №5, зокрема: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, підсумкові відомості ресурсів, акти на приховані роботи, акти прийому-передачі устаткування та обладнання, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, журнали виконання прихованих робіт, розрахунки загально-виробничих витрат, адміністративних витрат, документи, що засвідчують якість матеріалів, актів на проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; - актів про індивідуальне та комплексне випробовування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв, журналів авторського нагляду, актів перевірок будівництва органами державного нагляду, комплекти робочих креслень із записами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них;

-платіжні доручення про оплату авансових платежів та будівельно-монтажних робіт;

-документи, що підтверджують залучення субпідрядних організацій, а також придбання будівельних матеріалів та обладнання, які були використані у ході проведення вищезазначених робіт, а саме: договори, накладні, акти приймання виконаних робіт та наданих послуг, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інше;

-сертифікати якості та відповідності на будівельні матеріали та обладнання;

-акт прийому-передачі завершених об`єктів будівництва;

-календарні плани виконання робіт;

-договір на проведення робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва, з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, журнал технічного нагляду;

-акти приймання виконаних робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва;

-платіжні доручення про оплату робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва;

-звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єктам (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником).

Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань. Зокрема, договір підряду № 5 від 16 січня 2024 року, зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об`єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання тощо), на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом містять у собі: істотні умови договору; перелік і види будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт; розрахунки їх вартості; розраховану договірну вартість матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання, устаткування тощо.

Документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених замовником; переписка з виробниками матеріалів - мають значення для надання належної кримінально-правової оцінки діям підрядника, під час підготовки та укладання договору.

Довідки про вартість виконаних підрядних робіт ПП, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, накладні на придбання матеріалів, конструкції , платіжні доручення та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за укладеним договором містять у собі відомості, що мають значення для надання належної кримінально-правової оцінки діям замовника та підрядника під час виконання договору.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Так як ІНФОРМАЦІЯ_1 є однією із сторін договору, це є достатньою підставою вважати, що дані документи можуть перебувати у володінні товариства.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокат ОСОБА_7 надав до суду заяву, в які просив проводити розгляд клопотання проти тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Щодо надання тимчасово доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 просив розгляд даного клопотання залишити на розсуд суду, врахувавши наявні матеріали справи.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 03.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії документів, що складались на виконання договору підряду № 5 від 16 січня 2024 року на «Будівництво пішохідного мосту через річку Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області», а саме копії:

-рішення Замовника про утворення тендерного комітету (про визначення уповноваженої особи) який (яка) був уповноважений на прийняття рішення про проведення процедур закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-персональний склад тендерного комітету, положення про тендерний комітет;

-тендерна документація до оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_9 по об`єкту «Будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області» (паспорти бюджетних програм у зв`язку із реалізацією яких проводилась закупівля, рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо організації та проведення закупівлі, усі рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо вказаної процедури закупівлі, тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі);

-тендерна документація по переговорній процедурі ІНФОРМАЦІЯ_9 «Будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області» (паспорти бюджетних програм у зв`язку із реалізацією яких проводилась закупівля, рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо організації та проведення закупівлі, усі рішення тендерного комітету (уповноваженої особи) щодо вказаної процедури закупівлі, тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі);

-договір підряду №5 від 16.01.2024 року на «Будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець в смт. Приютівка та с. Войнівка Олександрійського району, Кіровоградської області», зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об`єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання тощо);

-проектно-кошторисна документація (технічна та кошторисна частина) до вказаних договорів, а також дефектні акти, скориговані проекти, та експертні звіти до них (неї);

-документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з виробниками матеріалів;

-виконавчу документацію про виконання договору підряду №5, зокрема: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, підсумкові відомості ресурсів, акти на приховані роботи, акти прийому-передачі устаткування та обладнання, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, журнали виконання прихованих робіт, розрахунки загально-виробничих витрат, адміністративних витрат, документи, що засвідчують якість матеріалів, актів на проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; актів про індивідуальне та комплексне випробовування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв, журналів авторського нагляду, актів перевірок будівництва органами державного нагляду, комплекти робочих креслень із записами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них;

-платіжні доручення про оплату авансових платежів та будівельно-монтажних робіт;

-документи, що підтверджують залучення субпідрядних організацій, а також придбання будівельних матеріалів та обладнання, які були використані у ході проведення вищезазначених робіт, а саме: договори, накладні, акти приймання виконаних робіт та наданих послуг, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інше;

-сертифікати якості та відповідності на будівельні матеріали та обладнання;

-акт прийому-передачі завершених об`єктів будівництва;

-календарні плани виконання робіт;

-договір на проведення робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва, з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, журнал технічного нагляду;

-акти приймання виконаних робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва;

-платіжні доручення про оплату робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва;

-звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єктам (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником).

Строк дії ухвали встановити до 21.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14