Провадження № 1-кс/686/8353/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання старшого дізнавача ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000189 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2025 року старший дізнавач ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 11.04.2025, близько 19:12 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу комплекту тракторних шин, оголошення про які було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у сумі 100 000 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

25.04.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитану потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.04.2025 її чоловік ОСОБА_6 на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення з приводу продажу комплекту тракторних шин, яке його зацікавило. Тоді ОСОБА_6 у месенджері «Вайбер» зв`язався із автором оголошення за номером телефону НОМЕР_1 , який був зазначений інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб домовитись про купівлю шин. Під час спілкування у месенджері «Вайбер» продавець повідомив ОСОБА_6 про необхідність здійснення оплати у повному розмірі на рахунок ФОП, на що останній погодився, та отримав номер рахунку від продавця. Оскільки у ОСОБА_6 на рахунку не було визначеної суми для здійснення купівлі, він попросив свою дружину ОСОБА_5 перерахувати кошт та надіслав номер рахунку за реквізитами. В подальшому 11.04.2025, близько 19:12 год. потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів у сумі 100 000 грн. за реквізитами на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що надіслала квитанцію своєму чоловіку, який у свою чергу надіслав її продавцеві. Після оплати продавець повідомив ОСОБА_6 , що товар буде надіслано в понеділок, тобто 14.04.2025. У визначений день товар надіслано не було, тому ОСОБА_6 вирішив написати продавцеві у месенджер «Вайбер», щоб дізнатись про дату відправки товару. Однак на повідомлення продавець не відписував та на телефонні дзвінки не відповідав, тоді ж ОСОБА_6 зрозумів, що відносно них було вчинено шахрайські дії.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчої судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_8 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож: м. Київ. Також встановлено, що 11.04.2025 о 19:34 год. на рахунок НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 100 000 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 . Того ж дня, з вказаного рахунку здійснено перерахунки, а саме: о 20:13 год. перераховано 5 000 грн., на IBAN рахунок НОМЕР_4 , номер рахунку отримувача - НОМЕР_5 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача - ОСОБА_9 , о 20:15 год. перераховано 22 000 грн. на IBAN рахунок НОМЕР_7 , номер рахунку отримувача- НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування отримувача - ФОП ОСОБА_9 , о 20:29:01 год. перераховано 24 000 грн. на IBAN рахунок НОМЕР_7 , номер рахунку отримувача- НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування отримувача - ФОП ОСОБА_9 , о 20:29:58 год. перераховано 8 991 грн. на IBAN рахунок НОМЕР_4 , номер рахунку отримувача- НОМЕР_5 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача - ОСОБА_9 , та о 20:45 год. перераховано 40 000 грн. на IBAN рахунок НОМЕР_7 , номер рахунку отримувача- НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування отримувача - ФОП ОСОБА_10 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 з метою долучення роздруківок про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_4 (номер/код отримувача НОМЕР_6 ), в період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по 21.04.2025 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, проте міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. рух коштів по банківського (карткового) НОМЕР_4 (номер/код отримувача НОМЕР_6 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2025 по 21.04.2025;

2.Завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 (номер/код отримувача НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (номер/код отримувача НОМЕР_6 )в період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по 21.04.2025.

4. інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 (номер/код отримувача НОМЕР_6 ), за період часу з 00:00 год. 10.04.2025 по 21.04.2025;

5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 (номер/код отримувача НОМЕР_6 ), за період часу з 00:00 год. 10.04.2025 по 21.04.2025.

Ухвала діє по 27 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1