Справа № 202/2629/25
Провадження № 1-кс/202/6241/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпра у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новомосковськ Дніпропетровської області, громадянина України, з вищою освітою, є фізичною особою підприємцем, одружений, має на утриманні дитину 2008 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч.ч. 4, 5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся з клопотанням, в якому зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000010 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4, 5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України. 09.07.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.ч.4, 5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України та 10.07.2025 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра відносно нього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Строк дії попередньої ухвали про домашній арешт до 05.09.2025, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим.

Прокурор вважає, що на цей час залишаються наявними ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, у зв`язку з чим просить продовжити строк дії домашнього арешту.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Слідчий підтримав клопотання, зазначивши, що підозрюваний мав контролювати процес та якість виконаних робіт. В органу досудового розслідування наявна переписка, яка підтверджує співпрацю підозрюваних стосовно вчинення кримінального правопорушення. Загальний збиток за всіма епізодами складає 6,7 млн. грн. Кому перераховували кошти встановлено, однак про підозру ще не повідомлено. Орган досудового розслідування вважає, що договори підписувала підозрювана ОСОБА_8 , по кожному з них був укладений договір технагляду, тому наявні підстави вважати, що підозрюваний отримав за це кошти.

Підозрюваний пред`явлену підозру не визнав, зазначивши, що гроші він не отримував, проводив технічний нагляд. Із обвинуваченням не згоден, оскільки гроші отримав виконавець робіт, а їх об`єм було підтверджено експертом.

Захисник підтримав підозрюваного, просив обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Зазначив, що роботи насправді було проведено, їх проведено не в укриттях, а в підвальних приміщеннях. Була проведена інша експертиза, не були надані всі документи для її проведення.

Дослідивши в судовому засіданні матеріали, якими обґрунтовується клопотання прокурора, заслухавши доводи прокурора, позицію підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення №660 від 25.03.2022 р. XVIII сесії VIII скликання Новомосковської міської ради затверджено «Положення про управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради (код за ЄРДПОУ 37734076), в новій редакції (далі Положення).

Відповідно до наказу начальника Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради Дніпропетровської області (далі Управління) від 08.12.2023 №199/к-тр ОСОБА_9 з 11 грудня 2023 року прийнято для виконання обов`язків заступника начальника Управління.

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника Управління ОСОБА_9 встановлено наступне:

1. Загальні положення

1.1. Призначення на посаду заступника начальника та звільнення з неї здійснюється наказом начальника управління згідно заяви з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

1.3. Заступник начальника повинен знати і використовувати в роботі нормативно - правові акти, що діють у сфері державних закупівель та стосовно діяльності міського господарства, керуватися Конституцією України, Законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також положенням про управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради.

2. Завдання та обов`язки

Заступник начальника:

2.3. Здійснює керівництво управлінням у межах делегованих йому

начальником повноважень.

2.4. У разі відсутності начальника виконує його обов?язки.

2.5. Організовує проведення внутрішнього фінансового контролю на всіх стадіях бюджетного процесу.

2.7. У межах визначених повноважень забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни в управлінні.

2.8. Перевіряє виконану роботу підпорядкованих осіб.

3. Права

3.1. За дорученням начальника управління представляти управління в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його повноважень.

3.3. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками управління посадових обов`язків та завдань.

3.5. Підписувати адміністративно-господарські, фінансові документи при умові надання йому права першого підпису начальником управління.

4. Заступник начальника несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень пов`язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За підписані адміністративно-господарські, фінансові документи при умові надання йому права першого підпису начальником управління.

Таким чином, ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч.3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Так, 22.09.2023 між Управлінням житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради, в особі начальника ОСОБА_10 , що діє на підставі Положення, далі за текстом «Замовник», з однієї сторони, та ТОВ «Нью Білд Істейт» (), в особі директора ОСОБА_11 , що діє на підставі Статуту з іншої сторони, далі за текстом «Виконавець» укладено Договір підряду №40.

Відповідно до умов Договору:

- п. 1.1. Замовник доручає, а Підрядник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, та відповідно до проектно-кошторисної документації зобов`язується на свій ризик виконати будівельні роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103» (ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація), (надалі - будівельні роботи/роботи).

- п. 1.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підрядником, передбачені проектно-кошторисною документацією. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання будівельних робіт у разі внесення змін до проектної документації.

- п. 2.1. Ціна Договору визначається за договірною ціною, договірна ціна є динамічною та становить: 3 741 587,72 грн (три мільйона сімсот сорок одна тисяча п`ятсот вісімдесят сім гривень 72 коп.), у тому числі ПДВ 623 597 гривень 95 копійок.

- п. 2.2. Ціна Договору відповідає вартості виконання робіт відповідно до розрахунку, що наведено в Додатку «Договірна ціна», який є невід`ємною частиною Договору. Розрахунок договірної ціни здійснено у відповідності до Правил визначення вартості будівництва згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013 та з урахуванням фактичних витрат (вартості матеріалів, виробів, тощо), підтверджених відповідними документами, але в межах затвердженої кошторисної вартості виконання робіт.

- п. 2.5. Якщо під час виконання будівельних робіт виникне потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, Підрядник зобов`язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв`язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об`єкта будівельних робіт.

- п. 3.2. Оплата здійснюється в межах планових асигнувань та на підставі належним чином оформлених документів: акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3; рахунок.

- п.5.5. Технологія робіт та матеріальні ресурси мають відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору.

- п.5.11. Підрядник забезпечує виконання робіт у відповідності з умовами цього Договору, чинними будівельними нормами та правилами, іншими нормативно-правовими актами у галузі будівництва.

- п. 5.13. Контроль за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, а також контроль за відповідністю будівельних робіт та документів забезпечується здійсненням технічного та авторського наглядів.

- п. 7.3. По факту завершення виконання робіт та на підтвердження вартості виконаних робіт Підрядник складає та належним чином оформлює акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (падалі, відповідно, - КБ-2в та КБ-3), рахунок, сертифікати відповідності (якості) на матеріали, що були використані під час виконання робіт, акти прихованих робіт та виконавчі схеми, загальний журнал робіт та в обов`язковому порядку передає їх уповноваженому представнику Замовника, після погодження інженером організації, що здійснює технічний нагляд.

- п. 8.1. Відповідно до статті 884 Цивільного Кодексу України Підрядник гарантує досягнення об`єктом будівельних робіт визначених у проектно - кошторисній документації показників і можливість експлуатації об`єкта протягом гарантійного строку. Гарантійний строк експлуатації становить 10 (десять) років відповідно до норм чинного законодавства України та починається з дати прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта будівельних робіт і продовжується на час, упродовж якого об`єкт не міг використовуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, за умови дотримання Замовником умов експлуатації.

- п. 8.4. Генеральний підрядник гарантує відповідність якості матеріалів, виконаних робіт і встановлених конструкцій вимогам державних стандартів, технічним умовам і іншим нормативним актам та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

13.04.2023 року на підставі рішення єдиного учасника №4 ТОВ «ХАЙ-ТАУЕР» код ЄРДПОУ 45135501 ОСОБА_12 з посади директора Товариства звільнено ОСОБА_6 , і на посаду директора призначено ОСОБА_12 . Одночасно з цим складено акт приймання передачі частки у статутному капіталі підприємства, відповідно до якого ОСОБА_6 передав ОСОБА_12 частку у розмірі 100 % статутного капіталу вказаного підприємства.

У подальшому, 03.10.2023 між Управлінням в особі начальника ОСОБА_10 з однієї сторони та ТОВ «Хай-Тауер» в особі директора ОСОБА_12 з іншої сторони, укладено договір підряду №54 про здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Капітальній ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103» (ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація).

Крім того, 29.09.2023 між управлінням в особі начальника ОСОБА_10 з однієї сторони та ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 , укладено договір підряду №50 про здійснення технічного нагляду.

Відповідно до умов вказаного договору:

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується здійснювати з дотриманням вимог та будівельних норм і правил роботи, а саме: здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальній ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103» (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), що є складовою частиною загальної вартості об`єкту згідно з «Настановою з визначення вартості будівництва», затвердженою наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

1.2. До здійснення технічного нагляду залучається ОСОБА_6 .

1.3. Здійснення технічного нагляду по об`єкту будівництва виконується у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року за №903, вимог державних будівельних норм та нормативів, які діють у галузі будівництва та інших вимог діючого законодавства України.

1.4. Місце виконання робіт: вул. Сучкова, 103, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200, Україна.

5.1. Порядок виконання робіт повинен відповідати нормам чинного законодавства України, затверджених стандартів, нормативів, порядків, правил та вимог, а також умовам цього Договору.

5.2. Виконавець здійснює технічний нагляд згідно з вимогами «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, державними будівельними нормами, технічними нормами та правилами провадження робіт.

5.6. Виконавець зобов`язаний здійснювати технічний нагляд у відповідності до проектно-кошторисної документації на будівельні роботи, один примірник якої Замовник надає на час здійснення авторського нагляду Виконавцю одразу після підписання цього Договору.

5.7. Виконавець здійснює контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил організацією, яка виконує (здійснює) будівельні роботи, (надалі Підрядник) під час виконання будівельних робіт.

8.1. Виконавець зобов`язаний:

8.1.1. Якісно, та у встановлені Сторонами терміни виконувати дії, передбачені п. 1.1 цього Договору;

8.1.5. Забезпечити технічний нагляд відповідно до вимог затвердженої проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва;

8.1.6. Забезпечити контроль якості і об`ємів виконаних робіт по об`єкту будівництва;

8.1.8. Брати участь у контрольних обмірах, що проводяться під час перевірок органами державного нагляду, відомчими інспекціями, надання для цього необхідних документів;

8.1.9. Самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт на об`єкті будівництва;

8.1.10. Здійснювати контроль за веденням підрядником загального журналу виконаних робіт встановленого зразка під час будівництва об`єкту;

8.1.11. Вносити відповідні записи до журналу виконаних робіт щодо відповідності державним будівельним нормам, технічним нормам та правилам провадження робіт;

8.1.12. Перевіряти та підписувати акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, а також достовірність наданих сертифікатів на використані матеріали;

8.1.18. Перевіряти відповідність виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших чинних нормативних актів України;

8.1.19. Перевіряти відповідність обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації по об`єкту будівництва;

8.1.21. Перевіряти відповідності цін на матеріальні ресурси (накладні тощо);

8.1.22. Вести облік обсягів прийнятих будівельних робіт (акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в із одиничною розцінкою з обов`язковою розноскою виконаних об`ємів в проектному локальному кошторисі), а також будівельних робіт, виконаних з недоліками;

8.1.23. Проводити разом з Підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів з підписанням актів на закриття прихованих робіт;

12.1. Сторони зобов`язуються забезпечити повну відповідальність свого персоналу вимогам антикорупційного законодавства України.

12.5. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

Так, не пізніше 18 грудня 2023 року (точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені) у заступника начальника управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради ОСОБА_9 виник умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету Новомосковської міської ради в особливо великому розмірі, виділеними на виконання будівельних робіт за договором підряду від 22.09.2023 №40 по об`єкту: «Капітальній ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103» (ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація), шляхом зловживання своїм службовим становищем, та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_9 прийшла до висновку, що для реалізації злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють її незаконні інтереси і прагнуть до швидкого протиправного збагачення, та спільно з нею виявлять бажання взяти участь у вчиненні злочинів, а саме у заволодінні коштами місцевого бюджету у особливо великому розмірі.

Таким чином, для реалізації злочинного плану ОСОБА_9 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи у невстановленому місці, не пізніше 18 грудня 2023 року, вступила у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 , який відповідно договору підряду №50 від 29.09.2023 здійснював технічний нагляд за роботами на об`єкті будівництва, та іншими невстановленими особами, на що останні, бажаючи отримати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_9 та надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочинів, а саме у заволодінні грошовими коштами місцевого бюджету Новомосковської міської ради, у особливо великому розмірі, виділеними на оплату робіт по договору підряду №40 від 22.09.2023, шляхом зловживання своїм службовим становищем, і шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо обсягів та вартості будівництва.

Одночасно з цим, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Так, з метою реалізації розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету Новомосковської міської ради Дніпропетровської області, в особливо великому розмірі, виділеними на оплату по договору №40 від 22.09.2023, предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальній ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103» (ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація), ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, у невстановлений час, але не пізніше 18 грудня 2023 року, достовірно знаючи, що на території України Указом Президента введено та діє воєнний стан, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, організувала виготовлення невстановленою особою офіційних документів, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 р. форми Кб-3, та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року форми КБ-2в, в який були внесені неправдиві відомості, а саме вказана завищена вартість матеріалів, обсяг робіт (вказані роботи, які фактично не виконувались), і як результат завищено вартість будівництва.

У ході досудового росзлідування встановлені будівельні роботи та витрати, які не відповідають технології і організації будівництва, виконання обсягів робіт та витрат ресурсів затвердженими проектними рішеннями та фактичній організації робіт, відомості про які були внесені до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року форми КБ-2в.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння коштам місцевого бюджету Новомосковської міської ради у особливо великому розмірі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та невстановленими особами, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, у порушення п.п. 1.3., 5.1., 5.2., 5.6., 5.7., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.12., 8.1.18., 8.1.19., 8.1.21 укладеного ним договору з Управлінням ЖКГ та КБ Новомосковської міської ради, умисно не здійснював контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил організацією, яка виконує (здійснює) будівельні роботи, під час виконання будівельних робіт, не забезпечив технічний нагляд відповідно до вимог затвердженої проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва; не проконтролював якість і об`єми виконаних робіт по об`єкту будівництва; не перевіряв відповідність виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших чинних нормативних актів України; не перевіряв відповідність обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації по об`єкту будівництва; не перевіряв відповідність цін на матеріальні ресурси, при цьому був обізнаний про те, які матеріальні ресурси в дійсності використовуються, і які роботи фактично виконуються.

Надалі, ОСОБА_9 , у невстановлений час, але не пізніше 18.12.2023 року, усвідомлюючи, що на території України Указом Президента введено та діє воєнний стан, перебуваючи у приміщенні управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради, розташованого за адресою Дніпропетровська область, місто Самар, вулиця Українська, будинок, 12, діючи відповідно до попередньої злочинної змови з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету в особливо великому розмірі, виділеними на оплату виконаних робіт по договору підряду від 22.09.2023 №40, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року форми Кб-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 форми Кб-3, внесені завідомо неправдиві відомості, а саме вказана завищена вартість матеріалів, обсяг робіт (вказані роботи, які фактично не виконувались), і в результаті чого вказана завищена вартість будівництва, умисно, з корисливих мотивів, поставила особистий підпис в графі «М.П. Замовник» вказаних офіційних документів, який завірила печаткою Управління.

Після чого, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, передала вищевказані документи ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд за роботами на об`єкті будівництва.

В свою чергу ОСОБА_6 , у невстановлений час, але не пізніше 18.12.2023 року, усвідомлюючи, що на території України Указом Президента введено та діє воєнний стан, перебуваючи у невстановленому місці, діючи відповідно до попередньої злочинної змови з ОСОБА_9 , та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету Новомосковської міської ради в особливо великому розмірі, виділеними на оплату виконаних робіт по договору підряду від 22.09.2023 №40, достовірно знаючи, що до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року форми Кб-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 форми Кб-3, внесені завідомо неправдиві відомості, а саме вказано завищену вартість матеріалів, обсяг робіт (вказані роботи, які фактично не виконувались), і в результаті чого вказана завищена вартість будівництва, умисно, з корисливих мотивів, поставив особистий підпис в графі «М.П. Інженер» акту №1 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2023 форми Кб-2в, який завірив своєю печаткою, та повернув вказані документи ОСОБА_9 .

Після чого, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, організувала підписання акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року форми Кб-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 форми Кб-3, невстановленою особою від імені виконавця робіт у графі «М.П. Виконавець», які були завірені печаткою ТОВ «Нью Білд Істейт».

27.12.2023 року, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами місцевого бюджету у особливо великому розмірі, достовірно знаючи, що до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року форми Кб-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 форми Кб-3, внесені завідомо неправдиві відомості, а саме вказана завищена вартість матеріалів, та обсяг робіт (вказані роботи, які фактично не виконувались) на 956 140,81 гривень (з ПДВ), перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, місто Самар, вулиця Українська, будинок, 12, організувала здійснення підлеглими їй працівниками, які не були обізнаними із злочинними намірами останньої, оплати відповідно до вищевказаних документів, з рахунку Управління № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Нью Білд Істейт» () № НОМЕР_2 .

У подальшому, вказані грошові кошти були розподілені між учасниками злочину.

Таким чином, у невстановлені дату та час, але не пізніше 18 грудня 2023 року, заступник начальника Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд за роботами на об`єкті будівництва, та невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що на території України Указом Президента введено та діє воєнний стан, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт за договором підряду від 22.09.2023 №40 по об`єкту: «Капітальній ремонт підвалу гімназії №4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103» (ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація), шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме завищеної вартості будівництва до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року форми КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року форми КБ-3, заволоділи грошовими коштами Новомосковської міської ради у розмірі 956 140,81 грн, що у 712 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, і відповідно до примітки ст.185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, діючи за аналогічних обставин, у невстановлені дату та час, але не пізніше 18 грудня 2023 року, заступник начальника Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд за роботами на об`єкті будівництва, та невстановленими особами, повторно, умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що на території України Указом Президента введено та діє воєнний стан, зловживаючи службовим становищем, під час виконання будівельних робіт за договором підряду від 22.09.2023 №41 по об`єкту: «Капітальній ремонт підвалу гімназії № 2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 19» (ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація), шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме завищеної вартості будівництва до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року форми КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року форми КБ-3, заволоділи грошовими коштами Новомосковської міської ради у розмірі 1 260 587,35 гривень (з ПДВ), що у 939 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, і відповідно до примітки ст.185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, діючи за аналогічних обставин, у невстановлені дату та час, але не пізніше 18 грудня 2023 року, заступник начальника Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд за роботами на об`єкті будівництва, та невстановленими особами, повторно, умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що на території України Указом Президента введено та діє воєнний стан, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт за договором підряду від 22.09.2023 №42 по об`єкту: «Капітальний ремонт підвалу гімназії № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Г. Зелінського, 5» (ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація), шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме завищеної вартості будівництва до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року форми КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року форми КБ-3, заволоділи грошовими коштами Новомосковської міської ради у розмірі 602 352,88 гривень (з ПДВ), що у 448 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, і відповідно до примітки ст.185 КК України є великим розміром.

Крім того, діючи за аналогічних обставин, у невстановлені дату та час, але не пізніше 18 грудня 2023 року, заступник начальника Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд за роботами на об`єкті будівництва, та невстановленими особами, повторно, умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що на території України Указом Президента введено та діє воєнний стан, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт за договором підряду від 13.10.2023 №59 по об`єкту: «Капітальний ремонт підвалу гімназії № 7 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Мітягіна, 21» (ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація), шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме завищеної вартості будівництва до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року форми КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року форми КБ-3, заволоділи грошовими коштами Новомосковської міської ради у розмірі 1 729 202,38 грн. з ПДВ, що у 1288 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, і відповідно до примітки ст.185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, діючи за аналогічних обставин, у невстановлені дату та час, але не пізніше 10 травня 2024 року, заступник начальника Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд за роботами на об`єкті будівництва, та невстановленими особами, повторно, умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що на території України Указом Президента введено та діє воєнний стан, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт за договором підряду від 12.04.2024 №6 по об`єкту: «Капітальній ремонт підвалу гімназії № 4 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 103». Коригування (ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме завищеної вартості будівництва до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року форми КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2024 року форми КБ-3, заволоділи грошовими коштами Новомосковської міської ради у розмірі 580 093,72 гривень (з ПДВ), що у 383 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, і відповідно до примітки ст.185 КК України є великим розміром.

Крім того, діючи за аналогічних обставин, у невстановлені дату та час, але не пізніше 10 травня 2024 року, заступник начальника Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд за роботами на об`єкті будівництва, та невстановленими особами, повторно, умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що на території України Указом Президента введено та діє воєнний стан, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт за договором підряду від 12.04.2024 №4 по об`єкту: «Капітальний ремонт підвалу гімназії № 11 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Г. Зелінського, 5. Коригування», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме завищеної вартості будівництва до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року форми КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2024 року форми КБ-3, заволоділи грошовими коштами Новомосковської міської ради у розмірі 908 488,26 гривень (з ПДВ), що у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, і відповідно до примітки ст.185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, діючи за аналогічних обставин, у невстановлені дату та час, але не пізніше 10 травня 2024 року, заступник начальника Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд за роботами на об`єкті будівництва, та невстановленими особами, повторно, умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що на території України Указом Президента введено та діє воєнний стан, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт за договором підряду від 12.04.2024 №5 по об`єкту: «Капітальній ремонт підвалу гімназії № 7 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Мітягіна, 21. Коригування» (ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме завищеної вартості будівництва до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року форми КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2024 року форми КБ-3, заволоділи грошовими коштами Новомосковської міської ради у розмірі 849 069,36 грн (з ПДВ), що у 560 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, і відповідно до примітки ст.185 КК України є великим розміром.

Крім того, діючи за вищевказаних обставин, у період часу з 18 грудня 2023 року по 10 травня 2024 року, заступник начальника управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд за роботами на об`єктах будівництва, та невстановленими особами, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів до договорів: №40 від 22.09.2023, №41 від 22.09.2023, №42 від 22.09.2023, №59 від 13.10.2023, №4 від 12.04.2024, №5 від 12.04.2023, №6 від 12.04.2024, а саме до актів №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, та довідок про вартість будівельних робіт та витрати форми КБ-3.

09.07.2025, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.ч.4, 5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

10.07.2025 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 05.09.2025, на покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

26.08.2025 заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.10.2025 р.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27 ч.ч.4, 5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України у скоєнні якого йому повідомлено про підозру.

Так, обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27 ч.ч.4, 5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом обшуку від 14.11.2024, у ході проведення якого були вилучені оригінали документів, щодо виконання робіт по вищевказаним договорам, та мобільний телефон ОСОБА_9 ; протоколом огляду від 26.02.2025, у ході проведення якого було оглянуто мобільний телефон ОСОБА_9 та виявлено листування з ОСОБА_6 щодо обставин вчинення злочинів; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 14.11.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 20.05.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 20.05.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 20.05.2025; протоколом допиту експерта ОСОБА_16 від 10.06.2025; протоколами огляду об`єктів будівництва від 01.04.2025, у ході проведення яких зафіксовані обсяги та якість виконаних робіт; висновком експерта №1-25 судової будівельно-технічної експертизи від 15.05.2025; висновком експерта №2-25 судової будівельно-технічної експертизи від 15.05.2025; висновком експерта №3-25 судової будівельно-технічної експертизи від 15.05.2025; висновком експерта №4-25 судової будівельно-технічної експертизи від 15.05.2025; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

При вирішенні питання про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом, слідчий суддя виходить із того, що відповідно до статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, слідчим суддею встановлено доведеність прокурором наявність ризиків, передбачених п. 1, п.2, п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, на переконання слідчого судді, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, серед яких є особливо тяжке за вчинення якого КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна

Крім того, слідчий суддя вважає доведеним, що підозрюваний ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, оскільки органу досудового розслідування необхідно отримати висновки 5-ти судових почеркознавчих експертиз за об`єктами дослідження у кількості 15 документів; встановити та допитати в якості свідків осіб представників ТОВ та ФОП, які могли бути задіяні у злочинній схемі, а також інших суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали взаємовідносини з ТОВ «Нью Білд Істейт», і які можуть знати відомості, що мають значення для кримінального провадження; встановити особу, яка від імені директора ТОВ «Нью Білд Істейт» ОСОБА_11 підписувала документи, щодо виконаних будівельних робіт; встановити інших свідків вчинення злочину та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; перевірити причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб.

Провести вказані процесуальні дії у двомісячний строк не надалось можливим в зв`язку із великим обсягом слідчих дій, складністю кримінального провадження, яка зумовлена зокрема: обставинами вчинення кримінальних правопорушень, необхідністю проведення значної кількості судових експертиз (у теперішній час у межах провадження призначено 24 судові експертизи), великою кількістю об`єктів дослідження, а саме документів, які були вилучені під час проведення обшуків, а також речей, які необхідно оглянути, значним обсягом інших необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні, що в цілому призводить до складності кримінального провадження.

Обставини, що перешкоджали виконати вказані вище слідчі та процесуальні дії раніше є об`єктивними та залежать в більшій мірі від складності та кількості призначених судових експертиз, їх тривалим проведенням, кількістю слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести, для того, щоб встановити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до переконання, що наявні ризики виправдовують подальше тримання ОСОБА_6 під домашнім арештом, оскільки саме цей вид запобіжного заходу є необхідним та єдиним достатнім для попередження існуючих ризиків, азавершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали є неможливим з об`єктивних причин, у зв`язку з чим вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В той же час, зважаючи обставини справи, особу підозрюваного, його процесуальну поведінку та соціальні зв`язки, слідчий суддя вважає можливим при застосуванні домашнього арешту, встановити підозрюваному заборону покидати місце проживання лише у нічний час, оскільки, на переконання суду, такі обмеження в повній мірі забезпечать належну процесуальну поведінку підозрюваного та дозволять дотримати права підозрюваного на працю.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, застосований до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, до 09 жовтня 2025 року, заборонивши йому залишати житло за адресою АДРЕСА_2 в період доби з 00:00 год. до 05:00 год. наступного дня, за виключенням випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, у зв`язку з російською агресією проти України, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:

- не відлучатися за межі міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання або роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а також працівниками управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Самарівської міської ради, окрім участі в слідчих та процесуальних діях.

Строк дії ухвали слідчого судді до 09 жовтня 2025 року включно.

Ухвалу про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1