Провадження № 1-кс/686/6402/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001727,

встановила:

24.06.2025 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001727, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 16.03.2025 по 05.05.2025 із банківського рахунку (банківської картки) ОСОБА_5 було викрадено грошові кошти на загальну суму близько 1 млн. грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 24 березня 2023 року, під час виконання завдань пов`язаних із захистом батьківщини, загинув її чоловік, військовослужбовець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із яким вона проживала у цивільному шлюбі більше 10 років та мають спільну дитину.

Для підтвердження того, що загиблим військовослужбовцем є саме її чоловік ОСОБА_6 , виникла необхідність у проведення ДНК дослідження, але на це у неї не було грошових коштів. Тоді подруга потерпілої на ім`я ОСОБА_7 , познайомила її з хлопцем на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_2 та який пообіцяв допомогти у проведені ДНК дослідження, але для цього йому необхідно було надати копії документів (паспорт, ідентифікаційний коди тощо), та 300 доларів США, однак потерпіла таких коштів не мала, а тому ОСОБА_8 вирішив їх її позичити.

В подальшому коли ДНК дослідження підтвердило, що загиблим є військовослужбовцем є саме ОСОБА_6 , потерпіла та її донька отримали право на соціальні виплати.

Відповідно до вимог Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168, встановлено порядок виплати грошових коштів в сумі 15 мільйонів гривень сім`ям загиблих військовослужбовців.

Зокрема потерпіла повідомила, що у січні 2025 року вона вирішила відкрити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансовий рахунок та отримати банківську карту, щоб мати в подальшому змогу отримувати на неї грошові кошти, які її будуть надходити відповідно до вищевказаного законодавства.

За для цього її необхідні були документи, які до того часу і знаходились у ОСОБА_10 , а тому вона зателефонувала до нього та попросила надати документи.

Однак, в свою чергу ОСОБА_11 повідомив, що документів він її не поверне, але зможе допомогти її в оформлені всіх документів, щодо відкриття рахунку та отримання банківської картки на що потерпіла погодилась.

Надалі, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Хмельницькому, потерпіла разом із ОСОБА_12 відкрила на своє ім`я фінансовий рахунок НОМЕР_3 та отримала банківську картку, якою користувалась до травня 2025 року.

У травні 2025 року, коли вона намагалася зняти готівку із банкомату то не змогла цього зробити, її картка була заблокована. Коли вона звернулась до відділення банку то дізналась, що картка була заблокована через перекази великих сум готівки, яких вона не здійснювала. Тоді ж вона дізналась, що грошові кошти переказувались через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким вона ніколи не користувалась, а номер телефону, через який був активований додаток та який закріплений за фінансовим рахунком її не належить, а саме НОМЕР_4 та належить ОСОБА_9 .

Тоді у банку їй надано виписку за її особистим рахунком, у якому зазначено, що із її банківської картки регулярно переказувались грошові кошти на банківські картки ОСОБА_9 НОМЕР_5 (220 000 грн), із коментарем - повернення боргу, ОСОБА_13 НОМЕР_6 (29 090 грн.) із коментарем - повернення боргу, ФОП ОСОБА_14 (300 000 грн), із коментарем сплата за виконання ремонтних робіт згідно договору; ОСОБА_15 НОМЕР_7 (130 000 грн.) із коментарем - повернення боргу; ОСОБА_16 НОМЕР_8 (150 000 грн.) із коментарем - повернення боргу; ОСОБА_17 НОМЕР_9 (100 000 грн.) із коментарем - повернення боргу, ОСОБА_18 НОМЕР_10 (20 050 грн) із коментарем - повернення боргу, які вона не здійснювала.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного викрадення грошових коштів у потерпілої ОСОБА_5 , причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який до своєї протиправної діяльності залучив своїх знайомих та родичів, а саме дружину ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тестя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також товаришів ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за допомогою яких зміг викрасти грошові кошти.

З метою отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме про викрадення (несанкціоновані перекази) грошових коштів із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , а також отримання інформації, яка б свідчила причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, належної фіксації доказів та проведення повного і всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню в найкоротші строки, на даний час необхідно провести слідчі (розшукові) дії.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по вказаних банківських рахунках, а також інша інформація щодо власників рахунків, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними банківськими рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_11 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин негайної потреби отримання інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надуть можливість підтвердити або спростувати факт причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 .

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчим слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власників рахунків, із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів, фактів зняття коштів чи розрахунків, а також IP-адрес мобільних терміналів, з яких здійснювались фінансові операції та проводилась авторизація в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку: НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2025 по 28.05.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 29 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя