Справа № 201/7589/25
Провадження № 1-кп/201/1026/2025
УХВАЛА

25 червня 2025 року м. Дніпро

Соборний районний суд міста Дніпра у складі судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відритому судовому засіданні клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області про закриття кримінального провадження №0001137 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

В провадження Соборного районного суд міста Дніпра надійшло клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області про закриття кримінального провадження №0001137 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що 08.09.2021 року до ЧЧ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невстановлені особи таємно, шляхом вільного доступу заволоділи грошовими коштами з банківської картки їх клієнта ОСОБА_4 , чим спричинила АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток у розмірі 3400 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021 за №0001137 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 185 КК України та цього ж дня розпочато досудове розслідування.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, №341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 25.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024 та № 740/2024 від 29.10.2024 та 26/2025 від 14.01.2025 та 235/2025 від 15.04.2025 а із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України.

Згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами відповідно Наказу 164 від 31 травня 2023 року), вся територія Маріупольського району з 05.03.2022 по теперішній час є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України.

Розпорядженням Голови Верховного Суду № 1/0/9-22 від 06.03.2022 через неможливість судами здійснювати судочинство під час воєнного стану, керуючись ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», змінено територіальну підсудність судових справ Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області за Соборним районним судом міста Дніпра.

У зв?язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та тимчасової окупації м. Маріуполя та Маріупольського району, матеріали вказаного кримінального провадження залишились у службовому приміщенні Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, яке розташовано у м. Маріуполь Маріупольського району Донецької області, доступ до якого на теперішній час відсутній.

Відповідно до ст. 615-1 КПК України, з метою відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, 14 липня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 було спрямовано клопотання про відновлення втрачених матеріалів вищезазначеного кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.09.2021 відновлено втрачені матеріали кримінального провадження №0001137, а саме:

- заяву про вчинене кримінальне правопорушення від 07.09.2021 на 1 арк;

- довіреність від 09.08.2019 на 1 арк.;

Так, у матеріалах кримінального провадження, які відновлені за ухвалою суду, відсутня заява про вчинення кримінального проступку, на підставі чого були внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Крім того, у клопотанні прокурора, зазначено, що місце скоєння правопорушення встановити не вдалося. Після відновлення матеріалів кримінального провадження, дізнавач вжив заходів для встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , але позитивного результату не отримано.

Також, прокурор обґрунтовував, що у вказаному кримінальному провадженні в ході проведення досудового розслідування жодній особі про підозру повідомлено не було.

У судовому засіданні прокурор підтримав вищевказане клопотання, просив закрити кримінальне провадження у зв`язку з тим, що на теперішній час сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності сплинув.

Суд, дослідивши клопотання прокурора та додані до нього додатки приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами відповідно Наказу 164 від 31 травня 2023 року), вся територія Маріупольського району з 05.03.2022 по теперішній час є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України.

Розпорядженням Голови Верховного Суду № 1/0/9-22 від 06.03.2022 через неможливість судами здійснювати судочинство під час воєнного стану, керуючись ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», змінено територіальну підсудність судових справ Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області за Соборним районним судом міста Дніпра.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

В ході дослідження матеріалів вищевказаного кримінального провадження, судом встановлено, що на стадії здійснення досудового розслідування постановою прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області від 19.01.2023 року було надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно змісту протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.02.2023 року, в ході вказаної процесуальної дії було вилучено банківську виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , витяг з протоколу та звіт по транзакціям відносно останнього.

Надалі, представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.02.2023 було направлено до Маріупольської окружної прокуратури Донецької області клопотання про виконання слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, в обґрунтуванні якого зазначено, що оскільки в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів від 09.02.2023 року, встановлено, що грошові кошти в сумі 3400,00 гривень з банківського рахунку ОСОБА_4 31.08.2021 року було перераховано на рахунок банківської картки клієнта МБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого випущена БПК за № НОМЕР_1 , слід виконати наступні процесуальні дії, зокрема, здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні МБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення номеру банківського рахунку та особи власника БПК № НОМЕР_1 , на яку особами 31.08.2021 було здійснено переказ грошей з рахунок ОСОБА_4 , а також, встановити інформацію про пристрій, на який було встановлено мобільний додаток для користування рахунками (номер телефону, його ІМЕІ).

24.02.2023 року, постановою прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області було відмовлено у задоволенні клопотання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з тих підстав, що МБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківської послугою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з роздрібного обслуговування, і в рамках вказаного кримінального провадження вже було надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стосуються рахунку за БПК № НОМЕР_1 .

В подальшому, постановами прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області від 14.04.2023 та 14.07.2023, було надано дозволи на здійснення тимчасових доступів до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак істотних відомостей, щодо вказаного кримінального провадження встановлено не було.

У своєму клопотанні прокурор посилається на те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України відноситься до категорії кримінальних проступків, і на теперішній час сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності сплинув.

А тому суд оцінюючи обґрунтованість клопотання серед іншого враховує, що санкція ч. 2 ст. 364-1 КК України передбачає найбільш суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно ж до положень ч. 2 ст. 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов?язане з позбавленням волі.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Враховуючи викладене та ймовірну дату виявлення протиправних дій, формально існують підстави длязастосування п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.

Суд звертає увагу прокурора на те, що закриття є однією з форм закінчення досудового розслідування, до якого норми кримінально процесуального закону містять певні вимоги.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких у тому числі відносяться: законність, публічність.

Законність відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, зокрема, полягає у тому, що прокурор, керівник органу досудового розслідування слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

А публічність, визначена ст. 25 КПК України, передбачає, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Закриття кримінального провадження це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження або щодо конкретної особи, або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності, або за наявності підстав для закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу або події кримінального правопорушення.

У залежності ж від встановлених досудовим розслідуванням обставин слідчий або прокурор також наділені повноваженнями на прийняття процесуального рішення за результатами проведеного досудового розслідування.

З наданих матеріалів кримінального провадження, вбачається, що прокурором на підставі п.20-7 Перехідних положень КПК України, неодноразово було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, однак суд звертає увагу, на відсутність проведення слідчих дій спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки в рамках вказаного кримінального провадження не було здійснено тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у володінні МБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення номеру банківського рахунку та особи власника БПК № НОМЕР_1 , на яку особами 31.08.2021 було здійснено переказ грошей з рахунок ОСОБА_4 , що у свою чергу свідчить про факт неповноти проведення досудового розслідування.

Також, суд зауважує, що наявність постанови прокурора від 14.07.2023 року про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не може бути врахована, як належний та допустимий доказ, оскільки, відсутній протокол та опис вилучених документів, в ході проведення вказаної процесуальної дії.

Суд звертає увагу, що надані прокурором матеріали кримінального провадження не містять достатніх та обґрунтованих даних, які б підтверджували належну правову кваліфікацію діяння за ч. 1 ст. 185 КК України.

У зв`язку з цим суд дійшов висновку про те, що досудове розслідування у цьому провадженні проведено неналежним чином. Зокрема, відсутність повного та всебічного з`ясування обставин справи, належної оцінки доказів, а також необхідності у здійсненні додаткових слідчих (розшукових) і процесуальних дій свідчить про передчасність закриття провадження.

Закриття кримінального провадження без наявності вичерпного обґрунтування неможливості встановлення винної особи може свідчити про неефективність досудового розслідування, зокрема, щодо обставин невиконання судового рішення, а тому суд відмовляє у задоволенні клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 49, 185 КК України, статтями 284, КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора про закриття кримінального провадження, №0001137 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення - відмовити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана сторонами кримінального провадження до Дніпровського апеляційного суду через Соборний районний суд міста Дніпра протягом семи діб з дня проголошення ухвали суду.

Повний текст ухвали буде проголошено 30 червня 2025 року о 10 годині 40 хвилин.

Суддя: ОСОБА_1