Справа № 953/2506/24
н/п 1-кс/953/5666/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, громадянина України, українця, з вищою освітою, адвоката, який має на утриманні малолітню дитину 2025 р.н., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження :

прокурора - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

08 серпня 2025 до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,тобто придбанні права на майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи адвокатом на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльність №4194, виданого 04.04.2023 Радою адвокатів Полтавської області, являючись керівником ПСП «Селянська Спілка «Криворудська» (), ПП «Трейд Ком» (), ТОВ «Лтава-Медіа» (), ТОВ «Веселоподільській Бурякорадгосп» (), ТОВ «КСП «Більшовики» (), ТОВ «КСП «Ім. Степового» (), ТОВ «КСП «Зоря 1» (),ТОВ «КСП Селянська спілка «Старосанжарська» (),ТОВ «КСП «Оріль» (), ТОВ «КСП « ім. Шевченка» (), КСП «Колос» (),ТОВ «КСП «Відродження» (), ТОВ «КСП «ім. Горького» (), ТОВ «КСП «ім. Пархоменко» (), ТОВ «Агрооб`єднання «Приспільське» (), ТОВ «КСП «ім. Кірова» (), ТОВ «КСП «40-річчя Жовтня» (), ТОВ «Агрооб`єднання «Дружба» (),ТОВ «ПСП «Іскра» ()ТОВ «КСП «Ленінець» (), ТОВ «КСП «Полузірське» (), ТОВ «КСП «Селянська Спілка Перемога» (), ТОВ «КСП «ім. Архипа Тесленка» ), ТОВ «КСП «Нива Нова» (), ТОВ «КСП «Авангард» (), ТОВ «КСП «КОЛГОСП «Сасинівка» (), ТОВ «КСП «Давидівка» (), ТОВ «КСП «ім. Шевченка Васильки» (), ТОВ «КСП «Срібна» (), ТОВ «КСП Агрофірма «Чиста криниця» (), ТОВ «КСП «Колгосп Токарі» (), ТОВ «КСП КГ «Дружба Яхники» (), ТОВ «КСП «України Пригарівка» (), ТОВ КСП «Світанок Трешківка» (),ТОВ «КСП «Авангард Черняківка» (код ЄДРПОУ 3770595), ТОВ «Асоціація ім. Гоголя» (), ТОВ «КСП «Колгосп Бодаква» (код ЄДРПОУ 3773398),ТОВ «КСП «Промінь» (), ТОВ «КСП «Світанок Розбишівка» (код ЄДРПОУ 3771531), ТОВ «Дейкалівський Сільськогосподарський Виробничий Багатофункціональний Кооператив Світанок» (), ТОВ «КСП «Славутич» (), ТОВ «КСП «Колгосп Зеленківка» (),ТОВ «КСП «Шедієве» (), АБ «Ігоря Гриценка «Бюро правового супроводження» (), має спеціальні знання в області права, веденні господарської діяльності юридичних осіб та складанні відповідних установчих та реєстраційних документів, а також як арбітражний керуючий, володіє спеціальними знаннями в галузях цивільного, господарського, податкового та банкрутного права, фінансового аналізу, бухгалтерського обліку, оцінки майна, та управління підприємствами.

Так, на початку 2023, більш точної дати та часу під час досудового розслідування не вдалось встановити, ОСОБА_7 з метою розробки, готування та реалізації злочинних планів, направлених на заволодіння майном комунальної власності на території Харківської області, а саме - земельними ділянками, які передані у власність територіальних громад Харківської області на підставі статтей 15-1, 117, 122 Земельного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 №60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об`єднаних територіальних громад», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок заволодіння придбання права на майно, вступив у змову з непрацюючими, які не мають законних постійних джерел прибутку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тим самим зорганізувавшись в стійке об`єднання групи осіб з корисливим мотивом, поєднані єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи.

Всі члени групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі та обов`язків (із метою отримання матеріальної винагороди).

Злочинний план щодо заволодіння комунальним майном земельними ділянками, які перебували у власності територіальних громад Харківської області, полягав у тому, щоб за допомогою повноважень адвоката отримати від органів місцевого самоврядування та органів державної влади відомості та документи щодо юридичних осіб, які мали організаційно-правову форму ліквідованих, реорганізованих чи припинених колективних сільськогосподарських підприємств на території Харківської області, код ЄДРПОУ, місце реєстрації та дані останнього діючого керівника; скласти фіктивні протоколи загальних зборів уповноважених членів колективних сільськогосподарських підприємств, до яких внести завідомо неправдиві відомості про прийняття учасників злочинної групи в члени колективного сільськогосподарського підприємства, зміну колишніх керівників з одночасним призначенням на вказану посаду когось із учасників злочинної групи, створивши передумови фіктивного наділення їх повноваженням посадових осіб; скласти рішення загальних зборів уповноважених членів колективних сільськогосподарських підприємств, до яких внести відомості про реорганізацію колективних сільськогосподарських підприємств та затвердження передавальних актів згідно з процедурою зміни його організаційно-правової форми господарювання шляхом перетворення його в товариство з обмеженою відповідальності; за допомогою повноважень адвоката отримати від органів місцевого самоврядування та органів державної влади державні акти на право постійного користування землею та державні акти на право колективної власності на землю фіктивно реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств на території Харківської області; з використанням фіктивних протоколів та рішень загальних зборів уповноважених членів колективних сільськогосподарських підприємств з використанням повноважень учасника злочинної групи - приватного нотаріуса здійснити неправомірні реєстраційні дії, а саме - «державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу» та «внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації»; із залученням сертифікованого інженера-землевпорядника відповідального за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт із землеустрою, якому не було відомо про злочинні наміри учасників групи, здійснити інвентаризацію земельних ділянок, які перебували в межах державних актів на право постійного користування землею та державних актів на право колективної власності на землю колективних сільськогосподарських підприємств, які на підставі фіктивних документів реорганізовані в товариства з обмеженою відповідальністю, та виготовити технічну документацію із землеустрою на такі земельні ділянки; з використанням державних актів на право постійного користування землею та державних актів на право колективної власності на землю колективних сільськогосподарських підприємств та інших фіктивних документів, з використанням повноважень учасника злочинної групи - приватного нотаріуса здійснити неправомірні реєстраційні дії, а саме «державну реєстрацію прав та їх обтяжень», щодо реєстрації права власності на земельні ділянки, які перебували у комунальній власності територіальних громад Харківської області за реорганізованими товариствами з обмеженою відповідальністю, власником та керівниками яких являються учасники злочинної групи, тим самим отримати остаточне право на майно та набути можливість розпоряджатися ним.

Так, 12.01.1993 розпорядженням представника Президента України «Про перереєстрацію Статуту колгоспу «ім. Орджонікідзе» Лозівського району Харківської області» №11 зареєстровано Статут колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе» Лозівського району Харківської області( далі - КСП «ім. Орджонікідзе») у с. Катеринівка. 04.12.1992 протоколом зборів уповноважених трудовиків колгоспу

«ім. Орджонікідзе» №3 прийнято Статут господарства «ім. Орджонікідзе» у відповідності до Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство». Відповідно до п. 6.1 Статуту колективного сільськогосподарського підприємстваім. Орджонікідзе Лозівського району Харківської області: «землі підприємству належать на праві колективної власності, підтверджується державним актом». Відповідно до п. 6.2 вказаного Статуту: «при банкрутстві підприємства земля, закріплена за ним, передається до земель запасу».

Відповідно до державного акта на право колективної власності на землю, серія ХР-20-00-000651, колективному сільськогосподарському підприємству «ім. Орджонікідзе» с. Катеринівка Лозівського району передано у колективну власність 5496,6 га у межах згідно з планом. Додатком до вказаного державного акта на право колективної власності на землю зазначено список громадян - членів колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу або товариства.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 13.03.1992 №2200-XII "Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі", розпочався процес приватизації землі, відповідно до якого право на землю отримали всі колишні працівники колгоспів, радгоспів, інших сільськогосподарських утворень, пенсіонери, які стали членами новостворених колективних сільськогосподарських підприємств. Відповідно до п. 2 Указу Президента України "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" № 720/95 право на земельну частку (пай) мають члени колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативів, акціонерних товариств, у тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.

Відповідно до п. 11.1 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе» Лозівського району Харківської області: «ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) підприємства проводиться рішенням загальних зборів його членів, чи за рішенням суду або арбітражного суду».

Відповідно до п. 11.7 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе» Лозівського району Харківської області: «ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється загальними зборами членів підприємства, а у разі банкрутства - судом або арбітражним судом. Загальні збори членів підприємства або, суд арбітражний суд, які прийняли рішення про ліквідацію підприємства, встановлюють порядок і строки проведення ліквідації».

Відповідно до п. 11.11 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе» Лозівського району Харківської області: «претензії кредиторів до ліквідаційного підприємства задовольняється з майна цього підприємства. При цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед бюджетними установами банку і компенсуються витрати на відновлення природного середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством».

Відповідно до п. 11.12 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе» Лозівського району Харківської області: «претензії виявлені та заявлені після закінчення строку, встановленого для їх заяв, задовольняються з майна підприємства, що залишилось після задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, заявлених у встановлений строк».

Відповідно до п. 11.13 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе» Лозівського району Харківської області: «паї членів підприємства видаються їм натурою грішми чи цінними паперами після задоволення претензій кредиторів».

Відповідно до п. 11.14 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе» Лозівського району Харківської області: «майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів, розподіляється між членами підприємства».

Відповідно до п. 11.15 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе» Лозівського району Харківської області: «підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України».

16.01.2014 реєстратором Лозівської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_13 здійснено виключення відомостей про юридичну особу з відміткою про те, що свідоцтво про її державну реєстрацію вважається недійсним.

Таким чином відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 №359/5, юридична особа колективне сільськогосподарське підприємство «ім. Орджонікідзе» (ідентифікаційний код 00705350) остаточно припинена та втратила свою правосуб`єктність, всі члени (учасники) підприємства являються звільненими, і не мають юридичного права на будь - які колективні збори в неіснуючому сільськогосподарському підприємстві.

04.06.2020 актом приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначенням із державної у комунальну власність відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 27.11.2019 №12826-СГ (із змінами)статтей 15-1, 117, 122 Земельного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 №60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об`єднаних територіальних громад» Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській області в особі начальника ОСОБА_14 передано із державної власності, а Лозівською міською радою Харківської області, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_15 прийнято у комунальну власність Лозівської міської об`єднаної територіальної громади земельні ділянки сільськогосподарського призначення, зокрема земельні ділянки із такими кадастровими номерами: :01:000:0300, загальною площею 14,7538 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, :01:000:0424, загальною площею 31,3615 га, землі запасу, :01:000:0457, загальною площею 12,1185 га, землі запасу, :01:000:0465, загальною площею 2,8663 га, землі запасу, :01:000:0469, загальною площею 2,1845 га, землі запасу, :02:000:0482, загальною площею 7,7273 га, землі запасу, :02:000:0483, загальною площею 7,8284 га, землі запасу, :03:000:0556, загальною площею 10,0946 га, землі запасу, :05:000:0003, загальною площею 82,7857 га, для колективного садівництва, :05:000:0004, загальною площею 26,9924 га, для колективного садівництва, :15:000:0002, загальною площею 6,5100 га, для колективного садівництва, :16:000:0001, загальною площею 37,1946 га, землі запасу, :17:000:0042, загальною площею 7,8987 га для колективного садівництва, :17:000:0144, сформована в результаті поділу земельної ділянки :17:000:0040, площею 22,1836 га землі багаторічних насаджень, :17:000:0147 сформована в результаті поділу земельної ділянки :17:000:0041, площею 31,1828 га, землі багаторічних насаджень, :20:000:0007, загальною площею 3,6856 га, для колективного садівництва, :02:000:0484, загальною площею 14,6406 га, землі запасу.

У подальшому державними реєстраторами виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області на підставі рішення Лозівської міської ради Харківської області, серія та номер 1853, виданий 06.12.2019, наказу Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, серія та номер 12826-СГ, виданий 27.11.2019, акта приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність, серія та номер б/н, виданий 06.12.2019, право власності на вищевказані земельні ділянки зареєстровані за Лозівською міською об`єднаною територіальною громадою.

Таким чином Лозівська міська об`єднана територіальна громада набула право комунальної власності на вищевказані земельні ділянки, тому має право володіти, користуватися, розпоряджатися та управляти цим майном.

Так, реалізуючи злочинний план групи, направлений на незаконне заволодіння земельними ділянками комунальної власності, які на праві власності належать Лозівській міській об`єднаній територіальній громаді, 03.07.2023 ОСОБА_5 , користуючись повноваженням адвоката, із особистої електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 (задекларованої в реєстрі Національної асоціації адвокатів України) на адресу Головного управління статистики у Харківській області направив встановленої форми запит про надання відомостей з ЄДРПОУ, щодо КСП «ім. Орджонікідзе» (ідентифікаційний код 00705350). У порядку наявних повноважень Головного управління статистики у Харківській області, передбачені Положенням про порядок і умови користування даними ЄДРПОУ, затвердженим наказом Держкомстату від 28.11.2005 №386 і зареєстрованим у Мін`юсті 15.12.2005 за №1509/11789, ОСОБА_5 надані відомості з ЄДРПОУ щодо КСП «ім. Орджонікідзе», а саме: ідентифікаційний код - 00705350, місцезнаходження - Харківська область, м. Лозова, с. Катеринівка, керівник - ОСОБА_16 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності КСП «ім. Орджонікідзе», розуміючи неможливість і незаконність проведення будь яких загальних зборів КСП «ім. Орджонікідзе» у зв`язку з виходом всіх членів колективного сільськогосподарського підприємства в результаті розпаювання майна, користуючись наявними повноваженням адвоката, 22.08.2023 із особистої електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 (задекларованої в реєстрі Національної асоціації адвокатів України) на адресу Головного редактора «Слобідський край» направив електронний лист з проханням опублікувати у найближчому номері газети «Слобідський край» текст повідомлення: «Працівникам КСП «ім. Орджонікідзе», 23.09.2023 проводитимуться збори трудового колективу «ім. Орджонікідзе» за адресою: м. Лозова, Лозівського району, Харківської області, о 10 год. 00 хв., біля приміщення пошти. Працівникам мати при собі трудову книжку та паспорт громадянина України» та здійснив оплату за розміщення даної реклами.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , діючи відповідно до раніше розробленого плану, знаючи про відведені кожному з учасників групи спеціальних ролей та обов`язків, маючи відомості про Колективне сільськогосподарське підприємство «ім. Орджонікідзе», а саме: ідентифікаційний код - 00705350, місцезнаходження - Харківська область, м. Лозова та керівника - ОСОБА_16 , достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності, розуміючи неможливість проведення будь-яких загальних зборів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, з корисливих мотивів, 18.10.2023 склали завідомо неправдивий протокол №1 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе», до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо уповноважених осіб, якими нібито являються голова зборів ОСОБА_9 , який взагалі не входив до членів вищевказаного колишнього КСП « ім. Орджонікідзе» та секретар ОСОБА_11 , яким прийнято незаконне, протиправне рішення щодо прийняття в члени КСП «ім. Орджонікідзе» ОСОБА_11 . На підставі незаконних, протиправних, фіктивних зборів трудового колективу КСП «ім. Орджонікідзе» від 23.09.2023 змінено керівника КСП «ім. Орджонікідзе», шляхом нібито усунення ОСОБА_16 та призначено керівником ОСОБА_11 . Вказаний протокол №1 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе» виконаний на нотаріальному бланку НСО 784254 та 18.10.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підпису ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №594 та №595, а також засвідчено правильність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №596.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності, розуміючи неможливість проведення будь-яких загальних зборів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, з корисливих мотивів 18.10.2023 винесли неправомірне рішення №2 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе», до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо уповноважених осіб, якими нібито являються голова зборів ОСОБА_9 та секретар ОСОБА_11 , та яким прийнято незаконне, протиправне рішення щодо реорганізації КСП «ім. Орджонікідзе». Також затверджено план реорганізації КСП «ім. Орджонікідзе», склад комісії з реорганізації, до якої увійшли голова комісії ОСОБА_11 та член комісії ОСОБА_9 . Крім цього, достовірно знаючи, що при ліквідації КСП «ім. Орджонікідзе» претензії кредиторів виконані, затвердили строк для виявлення неіснуючих кредиторів своїх вимог. Вказане рішення №2 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе» виконаний на нотаріальному бланку НСО 784255 та 18.10.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , засвідчено справжність підпису ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №597 та №599, а також засвідчено правильність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №599.

ОСОБА_12 будучи учасником злочинної групи, відповідно до раніше розробленого плану, являючись приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 9643), відповідно до Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та маючи повноваження проведення державної реєстрації, на підставі заяви ОСОБА_11 та поданих ним підроблених документів, а саме завідомо фіктивного протоколу №1 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе», достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності КСП «ім. Орджонікідзе», розуміючи неможливість проведення будь-яких загальних зборів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, всупереч вимогам Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 19.10.2023 здійснила реєстраційну дію за №002001389 - включення відомостей про юридичну особу КСП «ім. Орджонікідзе».

ОСОБА_12 відповідно до Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», маючи повноваження проведення державної реєстрації «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації», на підставі рішення №2 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе», достовірно знаючи про фіктивність документів, які являються підставою для проведення реєстраційних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, усупереч вимогам Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 23.10.2023 здійснила реєстраційну дію за №003001389 - внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації КСП «ім. Орджонікідзе».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_11 , як голова ліквідаційної комісії КСП «ім. Орджонікідзе», 28.12.2023 виніс неправомірне рішення №3 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе», до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо затвердження передавального акта КСП «ім. Орджонікідзе», згідно з процедурою зміни його організаційно-правової форми господарювання шляхом перетворення його у Товариство з обмеженою відповідальністю Колективне Сільськогосподарське Підприємство «ім. Орджонікідзе» ( далі - ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе») Вказане рішення №3 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе» виконаний на нотаріальному бланку НТА 207462 та 28.12.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підпису ОСОБА_11 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №933, а також засвідчено правильність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №935.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_11 , як голова комісії, а ОСОБА_9 , як член комісії, достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності, недійсність державного акту на право колективної власності на землю, серія ХР-0-00-000651, розуміючи неможливість передачі майна, активів та зобов`язань КСП «ім. Орджонікідзе», у зв`язку з його повним та остаточним розподілом під час ліквідації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, з корисливих мотивів, 28.12.2023 склали передавальний акт КСП «ім. Орджонікідзе», до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо передачі ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», як правонаступнику майна, активів та зобов`язань КСП «ім. Орджонікідзе» наступне майно, а саме: державний акт на право постійного користування, державний акт на право колективної власності на землю. Вказаний передавальний акт КСП «ім. Орджонікідзе» виконаний на нотаріальному бланку НТА 207464 та 28.12.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підпису ОСОБА_9 та ОСОБА_11 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за № 936 та № 937, а також засвідчено правильність даної копії з оригіналу документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №938.

ОСОБА_12 відповідно до Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», маючи повноваження проведення державної реєстрації «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації», на підставі рішення №3 загальних зборів уповноважених членів КСП «ім. Орджонікідзе» та передавального акта КСП «ім. Орджонікідзе», достовірно знаючи про фіктивність документів, які являються підставою для проведення реєстраційних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, усупереч вимогам Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 23.10.2023 здійснила реєстраційну дію за №004001389 - державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації в ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_11 , як засновник, 28.12.2023 виніс неправомірне рішення засновника №1 ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», яким прийняв неправомірне рішення щодо створення ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», шляхом перетворення КСП «ім. Орджонікідзе», затвердження та підписання Статуту Товариства, призначення на посаду директора ОСОБА_11 . Вказане неправомірне рішення засновника №1 ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе» виконане на нотаріальному бланку НТА 207466 та 28.12.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підпису ОСОБА_11 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №940, а також засвідчено правильність даної копії з оригінала документа Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №941.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_11 , як засновник ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», 28.12.2023 рішенням єдиного засновника затвердив Статут Товариства до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме - передбачивши, що п.13.1 «земля є колективною і право на неї посвідчується державним актом», п.13.4 «до земель Товариства належать: 13.4.1 Землі, що передані товариству у користування із земель запасу на підставі рішень органу місцевого самоврядування. 13.4.2 Землі, що є у приватній власності та у користуванні товариства, в тому числі на підставі Державного акту на право колективної власності на землю, Державний акт на право постійного користування землею».

ОСОБА_12 відповідно до закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та маючи повноваження проведення державної реєстрації «Державна реєстрація створення юридичної особи в результаті перетворення», на підставі рішення №3 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства ім.Орджонікідзе та передавального акту КСП «ім. Орджонікідзе», рішення засновника №1 ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», Статуту ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», достовірно знаючи про фіктивність документів, які являються підставою для приведення реєстраційних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, в порушення Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 28.12.2023 здійснила реєстраційну дію за №004001389 - державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації в ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе».

Так продовжуючи злочинний план групи, направлений на незаконне заволодіння земельними ділянками комунальної власності, які на праві власності належать Лозівській міській об`єднаній територіальній громаді, ОСОБА_5 користуючись наявними повноваженням адвоката отримав із архівного відділу Лозівської районної державної адміністрації рішення виконавчого комітету Катеринівської сільської ради народних депутатів №278 від 12.12.1995 «про розгляд технічної документації по роздержавленню земель і виготовлення державного акту на право колективної власності на землю КСП «ім. Орджонікідзе».

Продовжуючи злочинний умисел ОСОБА_11 отримав від невстановлених під час досудового розслідування осіб підроблені листи В.о. начальника відділу №2 управління відділу адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Харківській області ОСОБА_17 Ш-849/0-0.25.7-835/498-23 від 29.12.2023 до якого внесені неправдиві відомості щодо реєстрації державного акту ХР-20-00-000651 в книзі Реєстрації державних актів на право колективної власності на землю на території Катеринівської сільської ради народних депутатів за реєстраційним номером №19 від 28.03.1996, у відповідності до чинного на той час законодавства та Ш-850/0-0.25.7-835/507-23 від 29.12.2023 до якого внесені неправдиві відомості, щодо земельних ділянок, які орієнтовно входять в межі державного акту ХР-20-00-000651, а саме: :01:000:0300, :01:000:0424, :01:000:0454, :01:000:0455, :01:000:0457, :02:000:0465, :02:000:0469, :03:000:0482, :02:000:0483, :03:000:0556, :05:000:0003, :05:000:0004, :15:000:0002, :16:000:0001, :17:000:0042, :17:000:0144, :17:000:0147, :20:000:0007, :02:000:0481.

Так продовжуючи реалізацію злочинного плану групи, направлений на незаконне заволодіння земельними ділянками комунальної власності, які на праві власності належать Лозівській міській об`єднаній територіальній громаді, ОСОБА_11 , діючи відповідно раніше розробленого плану, відповідно до відведеної йому спеціальної ролі та обов`язків, достовірно знаючи про недійсність державного акту на право колективної власності на землю серія ХР-20-00-000651, у зв`язку з остаточним припиненням юридичної особи та втратою правосуб`єктністі КСП «ім. Орджонікідзе», достовірно знаючи, що рішення виконавчого комітету Катеринівської сільської ради народних депутатів №278 від 12.12.1995 «про розгляд технічної документації по роздержавленню земель і виготовлення державного акту на право колективної власності на землю КСП «ім.Орджонікідзе», являється недійсним, так як було прийнято до моменту ліквідації КСП ім. Орджонікідзе, а листи В.о. начальника відділу №2 управління відділу адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Харківській області ОСОБА_17 -849/0-0.25.7-835/498-23 від 29.12.2023 та Ш-850/0-0.25.7-835/507-23 від 29.12.2023, являються підробленими та не відповідають дійсності, 30.12.2023 подав учаснику злочинної групи приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 заяви про державну реєстрацію прав щодо набуття права власності на земельні ділянки :01:000:0300, :01:000:0424, :01:000:0457, :01:000:0465, :01:000:0469, :02:000:0482, :02:000:0483, :03:000:0556, :05:000:0003, :05:000:0004, :15:000:0002, :16:000:0001, :17:000:0042, :17:000:0144, :17:000:0040, :17:000:0147, :17:000:0041, :20:000:0007, 0:02:000:0484, загальною площею 312,5624 га, які на праві власності належать Лозівській міській об`єднаній територіальній громаді, до яких долучив недійсний державний акт на право колективної власності на землю серія ХР-20-00-000651, рішення виконавчого комітету Катеринівської сільської ради народних депутатів №278 від 12.12.1995 та підроблені листи В.о. начальника відділу №2 управління відділу адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Харківській області ОСОБА_17 -849/0-0.25.7-835/498-23 від 29.12.2023 та Ш-850/0-0.25.7-835/507-23 від 29.12.2023.

ОСОБА_12 являється приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, має спеціальні повноваження відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та здійснює функцію представника влади.

Згідно із ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі по тексту - Закон), державний реєстратор (повноваженнями якого користується нотаріус) самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.

Відповідно до ст. 18 Закону державна реєстрація прав проводиться в такому порядку: 1) прийняття/отримання документів для державної реєстрації прав, формування та реєстрація заяви в базі даних заяв; 2) виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та їх розміщення у Державному реєстрі прав; 3) встановлення черговості розгляду заяв, зареєстрованих у базі даних заяв; 4) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень; 5) прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав); 6) відкриття розділу в Державному реєстрі прав та/або внесення до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав; 7) формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником; 8) видача/отримання документів за результатом розгляду заяви.

Згідно з ч. ч. 2-4 ст. 18 Закону, перелік документів необхідних для державної реєстрації прав та порядок проведення державної реєстрації прав визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (надалі Порядок).

Державній реєстрації підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяження, за умови їх відповідності законодавству і поданим/отриманим документам.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону, у разі подання заяви уповноваженою на те особою державним реєстратором встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.

ч. 2 ст. 22 Закону передбачено, що документи, що подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Законом та іншим нормативно-правовим актам.

Також, п. п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 24 Закону визначено, що державний реєстратор (нотаріус) приймає рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень у разі, якщо подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом; подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, якщо наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями.

Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 24 Закону за наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст. 27 Закону, державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року.

Окрім цього, ч. 1 ст. 29 Закону передбачено, що державна реєстрація права власності на земельну ділянку, набутого та оформленого в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови наявності відповідних відомостей в Державному земельному кадастрі.

Згідно з п. 40 Порядку, державна реєстрація прав проводиться на підставі документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачених ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження» та цим порядком.

Відповідно до п. в ч. 2 ст. 83 Земельного кодексу України, у комунальній власності перебувають землі та земельні ділянки за межами населених пунктів, що передані або перейшли у комунальну власність із земель державної власності відповідно до закону.

Також відповідно до п. 24 Перехідних положень Земельного кодексу України землями комунальної власності територіальних громад вважаються всі землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах таких територіальних громад, крім земель передбачених підпунктами а)-е).

Земельні ділянки, що вважаються комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст відповідно до цього пункту і право державної власності на які зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, переходять у комунальну власність з моменту державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

Інші земельні ділянки та землі, не сформовані у земельні ділянки, переходять у комунальну власність з дня набрання чинності цим пунктом.

Усупереч вказаним вище нормам законодавства, розуміючи, що державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі державного акту на право приватної власності на землю, державного акту на право власності на земельну ділянку або державного акту на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року, при наявності суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами, не зважаючи на вже зареєстроване право власності на вищевказані земельні ділянки за Лозівською територіальною громадою, ОСОБА_12 , дотримуючись злочинного плану групи, з корисливих мотивів, у вигляді протиправного набуття права на нерухоме майно, яке на праві власності, постійного користування та розпорядження належало Лозівській міській об`єднаній територіальній громаді Харківської області, здійснила незаконну державну реєстрацію переходу права власності на 19 земельних ділянок загальною площею 290,8261 га, без законних на те підстав.

ОСОБА_12 , як учасник злочинної групи, достовірно знаючи про недійсність державного акту на право колективної власності на землю серія ХР-20-00-000651, у зв`язку з остаточним припиненням юридичної особи та втрату правосуб`єктністі КСП «ім. Орджонікідзе», достовірно знаючи, що рішення виконавчого комітету Катеринівської сільської ради народних депутатів №278 від 12.12.1995 «про розгляд технічної документації по роздержавленню земель і виготовлення державного акту на право колективної власності на землю КСП «ім. Орджонікідзе», являється недійсним, так як було прийнято до моменту ліквідації КСП «ім. Орджонікідзе», а листи В.о. начальника відділу №2 управління відділу адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Харківській області ОСОБА_17 Ш-849/0-0.25.7-835/498-23 від 29.12.2023 та Ш-850/0-0.25.7-835/507-23 від 29.12.2023, являються підробленими та не відповідають дійсності, та не можуть слугувати підставою для реєстрації речових прав на земельні ділянки за ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», в силу положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», перебуваючи у приміщенні службового кабінету приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу за адресою: м. Харків, Аерокосмічний (проспект Гагаріна) 20а, прим.3, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи повноваженнями, закріпленими ч. 3 ст.10, Закону, п. 12 Порядку № 1127 у порушення вимог ст. ст. 3, 10, 24, 29 Закону, п.12 Порядку № 1127, достовірно знаючи, що подані ОСОБА_11 документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом та не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження та наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями безпідставно прийняла рішення про державні реєстрації прав та їх обтяжень №70991043 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0300 загальною площею 14,7538 га, №70991224 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0424, загальною площею 31,3615 га, №70991552 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0457 загальною площею 12,1185 га, №70991887 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0465 загальною площею 2,8663 га, №70995821 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0469, загальною площею 2,1845 га, №70995855 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:02:000:0482, загальною площею 7,7273 га, №70995906 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:02:000:0483, загальною площею 7,8284 га, №70995943 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:03:000:0556, загальною площею 10,0946 га, №70995981 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0003, загальною площею 82,7857 га, №70996005 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0004, загальною площею 26,9924 га, №70996027 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:15:000:0002, загальною площею 6,5100 га, №71002191 від 03.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:16:000:0001, загальною площею 37,1946 га, №71002354 від 03.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:17:000:0042 загальною площею 7,8987 га, №71002570 від 03.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:17:000:0144, загальною площею 24.7631 га, №71002840 від 03.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:17:000:0147, загальною площею 19.1568 га, №70996056 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:20:000:0007, загальною площею 3,6856 га, №70996075 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:02:000:0484, загальною площею 14,6406 га за ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе» (), тим самим позбавивши Лозівську міську об`єднану територіальну громаду права комунальної власності на вищевказані земельні ділянки, на володіння, користування, розпорядження та управління цим майном.

Внаслідок умисних противоправних дій ОСОБА_7 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 використовуючи фіктивно стоворену юридичну особу ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», придбали право на майно Лозівської міської об`єднаної територіальної громади, а саме на земельні ділянки комунальної власності загальною площею 312,5624 га, шляхом обману, тим самим завдали шкоду на загальну суму 43 871 300,57 грн.

Так, 17.11.1993 розпорядженням представника Президента України «Про перереєстрацію колективного сільськогосподарського підприємства імені Леніна №413 перереєстровано колективне сільськогосподарське підприємство «імені Леніна» з метою приведення його статуту у відповідність до Закону України «Про колективну сільськогосподарське підприємство». 29.01.1993 протоколом зборів уповноважених трудовиків колгоспу «імені Леніна»№1 прийнято Статут господарства «імені Леніна» у відповідності до Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство». Відповідно до п. 6.1 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Леніна» Барвінківського району Харківської області: «землі підприємству належать на праві колективної власності, підтверджується державним актом». Відповідно до п. 6.2 вказаного Статуту: «при банкрутстві підприємства, земля закріплена ним передається до земель запасу».

Відповідно до державного акту на право колективної власності на землю серія ХР-02-00-000425 колективному сільськогосподарському підприємству імені Леніна Подільської сільської Ради народних депутатів Барвінківського району передано у колективну власність 5855,2 га, у межах згідно з планом.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 13.03.1992 №2200-XII "Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі", розпочався процес приватизації землі, відповідно до якого право на землю отримали всі колишні працівники колгоспів, радгоспів, інших сільськогосподарських утворень, пенсіонери, які стали членами новостворених колективних сільськогосподарських підприємств. Відповідно до

п. 2 Указу Президента України "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" № 720/95 право на земельну частку (пай) мають члени колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативів, акціонерних товариств, у тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.

Відповідно до п. 11.1 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Леніна»: «ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) підприємства проводиться рішенням загальних зборів його членів, чи за рішенням суду або арбітражного суду».

Відповідно до п. 11.7 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Леніна»: «ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється загальними зборами членів підприємства, а у разі банкрутства - судом або арбітражним судом. Загальні збори членів підприємства або, суд арбітражний суд, які прийняли рішення про ліквідацію підприємства, встановлюють порядок і строки проведення ліквідації…».

Відповідно до п. 11.11 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Леніна»: «претензії кредиторів до ліквідаційного підприємства задовольняється з майна цього підприємства. При цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед бюджетними установами банку і компенсуються витрати на відновлення природного середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством».

Відповідно до п. 11.12 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Леніна»: «претензії виявлені та заявлені після закінчення строку, встановленого для їх заяв, задовольняються з майна підприємства, що залишилось після задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, заявлених у встановлений строк».

Відповідно до п.11.13 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Леніна»: «паї членів підприємства видаються їм натурою грішми чи цінними паперами після задоволення претензій кредиторів».

Відповідно до п. 11.14 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Леніна»: «майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів розподіляється між членами підприємства».

Відповідно до п. 11.15 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Леніна»: «підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України»

15.01.2014 реєстратором Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_18 , здійснено виключення відомостей про юридичну особу з відміткою про те, що свідоцтво про її державну реєстрацію вважається недійним.

Таким чином відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 №359/5, юридична особа колективне сільськогосподарське підприємство «ім. Леніна» (ідентифікаційний код 00708360) остаточно припинила та втратила свою правосуб`єктність, всі члени (учасники) підприємства являються звільненими, і не мають юридичного права на будь-які колективні збори в неіснуючому сільськогосподарському підприємстві.

19.02.2021 актом приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначенням із державної комунальну власність, відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 05.01.2021 №1-ОТГ до статтей 15-1, 117, 122 Земельного кодексу України, Указу Президента України від 15.10.2020 №499/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 №1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», наказу Держгеокадастру від 17.11.2020 №485 «Деякі питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності до комунальної власності, Головним управлінням Держгеокадастру Харківській області в особі начальника ОСОБА_19 передано із державної власності, а Барвінківською міською радою Харківської області, в особі міського голови ОСОБА_20 прийнято у комунальну власність Барвінківської міської територіальної громади земельні ділянки сільськогосподарського призначення, зокрема земельні ділянки із такими кадастровими номерами: :03:000:0562, загальною площею 11.0043 га, :00:007:0429, загальною площею 12.6771 га, :01:000:0495, загальною площею 22.934 га, :01:000:0496, загальною площею 8.2654 га, :01:000:0497, загальною площею 41.9885 га, :01:000:0498, загальною площею 30.4187 га, :03:000:0555, загальною площею 1.9451 га, :03:000:0556, загальною площею 31.5335 га, :03:000:0557 загальною площею 8.6414 га, га,:03:000:0558, загальною площею 5.6372га, :03:000:0559, загальною площею 12.9387 га, :03:000:0560, загальною площею 38.2916 га, :03:000:0561, загальною площею 10.1073 га, :03:000:0564, загальною площею 12.8886 га, :03:000:0565, загальною площею 3.5504 га, :03:000:0566, загальною площею 4.1819 га, :04:000:0267, загальною площею 13.7084 га, :05:000:0484, загальною площею 15.5747 га, :06:000:0238 загальною площею 10.3979 га, :06:000:0239, загальною площею 2.4008 га.

У подальшому державними реєстраторами Барвінківського виконавчого комітету Ізюмського районного Харківської області на підставі рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради Ізюмського району Харківської області, рішення міського голови ОСОБА_20 «Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну власність», серія та номер 232-VIII, виданий 25.02.2021, наказу голови комісії з ліквідації - начальника «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність», серія та номер 1-ОТГ, видавник 05.01.2021, акта приймання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної до комунальної власності», серія та номер б/н, виданий 19.02.2021, право власності на земельні ділянки зареєстровані за Барвінківською міською радою Ізюмського району Харківської області.

Таким чином Барвінківська міська рада Ізюмського району Харківської області набула право комунальної власності на вищевказані земельні ділянки, та має право володіти, користуватися, розпоряджатися та управляти цим майном.

Так, реалізуючи злочинний план групи, направлений на незаконне заволодіння земельними ділянками комунальної власності, які на праві власності належать Барвінківська міська рада Ізюмського району Харківської області, 03.07.2023 ОСОБА_5 , користуючись повноваженням адвоката, із особистої електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 (задекларованої в реєстрі Національної асоціації адвокатів України) на адресу

Головного управління статистики у Харківській області, направив встановленої форми запит про надання відомостей з ЄДРПОУ щодо КСП «ім. Леніна» (ідентифікаційний код 00708360). У порядку наявних повноважень Головного управління статистики у Харківській області, передбачени Положенням про порядок і умови користування даними ЄДРПОУ, затвердженим наказом Держкомстату від 28.11.2005 №386 і зареєстрованим у Мін`юсті 15.12.2005 за №1509/11789, ОСОБА_5 надані відомості про з ЄДРПОУ щодо Колективного сільськогосподарського підприємства імені Леніна, а саме: ідентифікаційний код - 00708360, місцезнаходження - Харківська область, Барвінківський району м. Барвінкове, вул. Скрипника, буд. 6,керівник - ОСОБА_21 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності, КСП «ім. Леніна» розуміючи неможливість і незаконність проведення будь яких загальних зборів КСП «ім. Леніна» у зв`язку з виходом всіх членів колективного сільськогосподарського підприємства в результаті розпаювання майна, користуючись повноваженням адвоката, 22.08.2023 із особистої електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 (задекларованої в реєстрі Національної асоціації адвокатів України) на адресу Головного редактора «Слобідський край» направив електронний лист з проханням опублікувати у найближчому номері газети «Слобідський край» текст повідомлення: «Працівникам КСП «ім. Леніна» 04.10.2023 року будуть проводитимуться збори трудового колективу КСП «ім. Леніна» за адресою: м. Барвінкове, Барвінківського району Харківської області, о 10 год. 00 хв., біля приміщення пошти. Працівникам мати при собі трудову книжку та паспорт громадянина України» та здійснив оплату за розміщення даної реклами.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , діючи відповідно до раніше розробленого плану, знаючи про відведені кожному з учасників групи спеціальних ролей та обов`язків, маючи відомості про КСП «ім. Леніна», а саме: ідентифікаційний код - 00708360, місцезнаходження Харківська область, Барвінківський району м. Барвінкове, вул. Скрипника, буд. 6 та керівника - ОСОБА_21 , достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності, розуміючи неможливість проведення будь яких загальних зборів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, з корисливих мотивів 31.10.2023 склали завідомо неправдивий протокол №1 загальних зборів уповноважених членів, КСП «ім. Леніна» до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо уповноважених осіб, якими нібито являються голова зборів ОСОБА_10 та секретарем ОСОБА_8 , яким прийнято незаконне, протиправне рішення щодо прийняття в члени КСП «ім. Леніна» ОСОБА_8 . На підставі незаконних, протиправних, фіктивних зборів трудового колективу КСП «ім. Леніна» від 04.10.2023, змінено керівника КСП «ім. Леніна», шляхом нібито усунення ОСОБА_21 та призначено керівником ОСОБА_8 . Вказаний протокол №1 загальних зборів уповноважених членів КСП «ім. Леніна» виконаний на нотаріальному бланку НСО 784291 та 31.10.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підпису ОСОБА_22 та ОСОБА_8 , що зроблено в її присутності, особу ОСОБА_22 та ОСОБА_8 , які підписали документ. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №652 та №653, а також засвідчено правильність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №654.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , достовірно знаючи про остаточне припинена юридичної особи та втрату правосуб`єктності, розуміючи неможливість проведення будь-яких загальних зборів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, з корисливих мотивів 03.11.2023 винесли неправомірне рішення №2 загальних зборів уповноважених членів КСП «ім. Леніна», до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо уповноважених осіб, якими нібито являються голова зборів ОСОБА_10 та секретарем ОСОБА_8 , та яким прийнято незаконне, протиправне рішення щодо реорганізації КСП «ім. Леніна». Також, затверджено план реорганізації КСП «ім. Леніна», склад комісії з реорганізації до якої увійшли голова комісії ОСОБА_8 та член комісії ОСОБА_10 . Крім того, достовірно знаючи, що при ліквідації КСП «ім. Леніна» претензії кредиторів виконані, затвердили строк для виявлення неіснуючих кредиторів своїх вимог. Вказане рішення №2 загальних зборів уповноважених членів КСП «ім. Леніна» виконаний на нотаріальному бланку НСО 527310 та 03.11.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підпису ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №672 та №673, а також засвідчено вірність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №679.

ОСОБА_12 , будучи учасником злочинної групи, відповідно до раніше розробленого плану, являючись приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 9643), відповідно до Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та маючи повноваження проведення державної реєстрації, на підставі заяви ОСОБА_8 та поданих ним підроблених документів, а саме: завідомо фіктивного протоколу №1 загальних зборів уповноважених членів КСП «ім. Леніна», достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності КСП «ім. Леніна», розуміючи неможливість проведення будь-яких загальних зборів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, усупереч вимогам Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 19.10.2023 здійснила реєстраційну дію за №001000469 - включення відомостей про юридичну особу КСП «ім. Леніна».

ОСОБА_12 відповідно до Закону України «Про нотаріат»,Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та маючи повноваження проведення державної реєстрації «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації», на підставі рішення №2 загальних зборів уповноважених членів КСП «ім. Леніна», достовірно знаючи про фіктивність документів, які являються підставою для приведення реєстраційних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, усупереч вимогам Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 03.11.2023 здійснила реєстраційну дію за №002000469 - внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації КСП «ім. Леніна».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_8 , як голова ліквідаційної комісії КСП «ім. Леніна», 10.01.2024 виніс неправомірне рішення №3 загальних зборів уповноважених членів

КСП «ім. Леніна», до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо затвердження передавального акта КСП «ім. Леніна» згідно процедури зміни його організаційно-правової форми господарювання шляхом перетворення його у Товариство з обмеженою відповідальністю «КСП «ім. Леніна» (далі ТОВ «КСП «ім. Леніна»). Вказане рішення №3 загальних зборів уповноважених членів КСП «ім. Леніна» виконаний на нотаріальному бланку НТА 207481 та 10.01.2024 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підпису ОСОБА_8 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №35, а також засвідчено правильність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №37.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_8 , як голова комісії, а ОСОБА_10 , як член комісії, достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності, недійсність державного акту на право колективної власності на землю серія ХР-02-00-000425, розуміючи неможливість передачі майна, активів та зобов`язань КСП «ім. Леніна», у зв`язку з його повним та остаточним розподілом під час ліквідації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, з корисливих мотивів 10.01.2024 склали передавальний акт КСП «ім. Леніна», до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо передачі Товариству з обмеженою відповідальністю КСП «ім. Леніна», як правонаступнику майна, активів та зобов`язань КСП «ім. Леніна» наступне майно, а саме: державний акт на право постійного користування. Вказаний передавальний акт КСП «ім. Леніна» виконаний на нотаріальному бланку НТА 207484 та 10.01.2024 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , засвідчено справжність підпису ОСОБА_8 та ОСОБА_10 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №38 та №39, а також засвідчено правильність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №41.

ОСОБА_12 , відповідно до Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та маючи повноваження проведення державної реєстрації «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації», на підставі рішення №3 загальних зборів уповноважених членів КСП «ім. Леніна» та передавального акта КСП «ім. Леніна», достовірно знаючи про фіктивність документів, які являються підставою для проведення реєстраційних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, усупереч вимогам Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 10.01.2024 здійснила реєстраційну дію за №002000469 - державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації в ТОВ «КСП «ім. Леніна».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_8 , як засновник, 10.01.2024 виніс неправомірне рішення засновника №1 ТОВ «КСП «ім. Леніна», яким прийняв неправомірне рішення щодо створення ТОВ «КСП «ім. Леніна», шляхом перетворення КСП «ім. Леніна», затвердження та підписання Статуту Товариства, призначення на посаду директора ОСОБА_8 . Вказане неправомірне рішення засновника №1ТОВ «КСП «ім. Леніна» виконане на нотаріальному бланку НТА 207485 та 10.01.2024 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підпису ОСОБА_8 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №42, а також засвідчено правильність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №43.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_8 , як засновник ТОВ «КСП «ім. Леніна», 10.01.2024 рішенням єдиного засновника затвердив Статут Товариства до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме п. 13.1 «земля є колективною і право на неї посвідчується державним актом», п. 13.4 «до земель Товариства належать: 13.4.1 Землі, що передані товариству у користування із земель запасу на підставі рішень органу місцевого самоврядування. 13.4.2 Землі, що є у приватній власності та у користуванні товариства, в тому числі на підставі Державного акту на право колективної власності на землю, Державний акт на право постійного користування землею».

ОСОБА_12 відповідно до Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та маючи повноваження проведення державної реєстрації «Державна реєстрація створення юридичної особи в результаті перетворення», на підставі рішення №3 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Леніна» та передавального акту КСП «ім. Леніна», рішення засновника №1 ТОВ «КСП «ім. Леніна», Статуту ТОВ «КСП «ім. Леніна», достовірно знаючи про фіктивність документів, які являються підставою для приведення реєстраційних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, в порушення Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 10.01.2024 здійснила реєстраційну дію за №003000469 - державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації в ТОВ «КСП «ім. Леніна».

Так продовжуючи злочинний план групи, направлений на незаконне заволодіння земельними ділянками комунальної власності, які на праві власності належать Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області, ОСОБА_5 користуючись наявними повноваженням адвоката отримав із Барвінківського районного державного архіву рішення Барвінківської РДА Харківської області №152 від 24.03.1999.

Так продовжуючи реалізацію злочинного плану групи, направлений на незаконне заволодіння земельними ділянками комунальної власності, які на праві власності належать Барвінківській міській раді Ізюмського району Харківської області, ОСОБА_8 , діючи відповідно раніше розробленого плану, відповідно до відведеної йому спеціальної ролі та обов`язків, достовірно знаючи про недійсність державного акту на право колективної власності на землю серія ХР-02-00-000425, у зв`язку з остаточним припиненням юридичної особи та втрату правосуб`єктністі КСП «ім. Леніна», достовірно знаючи, що рішення Барвінківської РДА Харківської області №152 від 24.03.1999, являється недійсним, так як було прийнято до моменту ліквідації КСП «ім. Леніна», а листи Головного управління Держгеокадастру у Харківській області Ш-849/0-0.25.7-835/068-24 від 09.01.2024, являються підробленими та не відповідають дійсності, 02.02.2024 подав учаснику злочинної групи приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 заяви про державну реєстрацію прав щодо набуття права власності на земельні ділянки :03:000:0562, :00:007:0429, :01:000:0495, :01:000:0496, :01:000:0497, :01:000:0498, :03:000:0555, :03:000:0556, :03:000:0557, :03:000:0558, :03:000:0559, :03:000:0560, :03:000:0561, :03:000:0564, :03:000:0565, :03:000:0566, :04:000:0267, :05:000:0484, :06:000:0238, :06:000:0239 загальною площею 299, 0855 га, які на праві власності належать Барвінківській міській раді Ізюмського району Харківської області, до яких долучив недійсні державний акт на право колективної власності на землю серія ХР-02-00-000425, рішення Барвінківської РДА Харківської області №152 від 24.03.1999 та підроблений лист Головного управління Держгеокадастру у Харківській області Ш-849/0-0.25.7-835/068-24 від 09.01.2024.

ОСОБА_12 являється приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, має спеціальні повноваження відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та здійснює функцію представника влади.

Згідно із ч. 1 ст. 11 Закону, державний реєстратор (повноваженнями якого користується нотаріус) самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі по тексту - Закон) державна реєстрація прав проводиться в такому порядку: 1) прийняття/отримання документів для державної реєстрації прав, формування та реєстрація заяви в базі даних заяв; 2) виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та їх розміщення у Державному реєстрі прав; 3) встановлення черговості розгляду заяв, зареєстрованих у базі даних заяв; 4) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень; 5) прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав); 6) відкриття розділу в Державному реєстрі прав та/або внесення до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав; 7) формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником; 8) видача/отримання документів за результатом розгляду заяви.

Згідно з ч. ч. 2-4 ст. 18 Закону, перелік документів необхідних для державної реєстрації прав та порядок проведення державної реєстрації прав визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (надалі Порядок).

Державній реєстрації підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяження, за умови їх відповідності законодавству і поданим/отриманим документам.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону, у разі подання заяви уповноваженою на те особою державним реєстратором встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.

ч. 2 ст. 22 Закону передбачено, що документи, що подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Законом та іншим нормативно-правовим актам.

Також, п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 24 Закону визначено, що державний реєстратор (нотаріус) приймає рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень у разі, якщо подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом; подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, якщо наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями.

Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 24 Закону за наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.27 Закону, державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року.

Окрім цього, ч. 1 ст. 29 Закону передбачено, що державна реєстрація права власності на земельну ділянку, набутого та оформленого в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови наявності відповідних відомостей в Державному земельному кадастрі.

Згідно з п. 40 Порядку, державна реєстрація прав проводиться на підставі документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачених ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження» та цим порядком.

Відповідно до п.в ч. 2 ст. 83 Земельного кодексу України, у комунальній власності перебувають землі та земельні ділянки за межами населених пунктів, що передані або перейшли у комунальну власність із земель державної власності відповідно до закону.

Згідно до п. 24 Перехідних положень Земельного кодексу України землями комунальної власності територіальних громад вважаються всі землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах таких територіальних громад, крім земель передбачених підпунктами а)-е).

Земельні ділянки, що вважаються комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст відповідно до цього пункту і право державної власності на які зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, переходять у комунальну власність з моменту державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

Інші земельні ділянки та землі, не сформовані у земельні ділянки, переходять у комунальну власність з дня набрання чинності цим пунктом.

Усупереч вказаним вище нормам законодавства, розуміючи, що державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі державного акту на право приватної власності на землю, державного акту на право власності на землю, державного акту на право власності на земельну ділянку або державного акту на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року, при наявності суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами, ОСОБА_12 , дотримуючи злочинного плану групи, з корисливих мотивів, у вигляді протиправного набуття права на нерухоме майно, яке на праві власності, постійного користування та розпорядження належало Барвінківській міській раді Ізюмського району Харківської області, здійснивши незаконну державну реєстрацію переходу права власності на 19 земельних ділянок загальною площею 497,3298 га, без законних на те підстав.

ОСОБА_12 , як учасник злочинної групи, достовірно знаючи про недійсність державного акту на право колективної власності на землю серія ХР-02-00-000425 у зв`язку з остаточним припиненням юридичної особи та втрату правосуб`єктність КСП «ім. Леніна», достовірно знаючи, що рішення рішення Барвінківської РДА Харківської області №152 від 24.03.1999, являється недійсним, так як було прийнято до моменту ліквідаціїКСП «ім. Леніна», а листи Головного управління Держгеокадастру у Харківській області Ш-849/0-0.25.7-835/068-24 від 09.01.2024, являються підробленими та не відповідають дійсності, та не можуть слугувати підставою для реєстрації речових прав на земельні ділянки за ТОВ «КСП «ім. Леніна», в силу положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», перебуваючи у приміщенні службового кабінету приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу за адресою: м. Харків Аерокосмічний (проспект Гагаріна) 20а, прим.3, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи повноваженнями, закріпленими ч. 3 ст.10, Закону, п. 12 Порядку № 1127 у порушення вимог ст.ст.3, 10, 24, 29 Закону, п.12 Порядку № 1127, достовірно знаючи, що подані ОСОБА_8 документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом та не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження та наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями безпідставно прийняла рішення про державні реєстрації прав та їх обтяжень №71460265 від 02.02.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:03:000:0562 загальною площею 11,0043 га, №73323377 від 23.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:00:007:0429, загальною площею 12,6771 га, №73198833 від 15.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0495, загальною площею 22,934 га, №73198833 від 15.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0496, загальною площею 8,2654 га, №73323416 від 23.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0497, загальною площею 41,9885 га, №73323399 від 23.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0498, загальною площею 30,4187 га, №73198529 від 15.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:03:000:0555, загальною площею 1,9451 га, №73198741 від 15.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:03:000:0556, загальною площею 31,5335 га, №73198338 від 15.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:03:000:0557, загальною площею 8,6414 га, №73198423 від 15.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:03:000:0558, загальною площею 5,6372 га, №73198956 від 15.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:03:000:0559, загальною площею 12,9387 га, №73198627 від 15.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:03:000:0560, загальною площею 38,2916 га, №73199108 від 15.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:03:000:0561, загальною площею 10,1073 га, №73323407 від 23.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:03:000:0564, загальною площею 12,8886 га, №73323194 від 23.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:03:000:0565, загальною площею 3,5504 га, №73323222 від 23.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:03:000:0566, загальною площею 4,1819 га, №73323387 від 23.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:04:000:0267, загальною площею 13,7084 га, №73323370 від 23.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0484, загальною площею 15,5747 га, №73329021 від 15.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:06:000:0238, загальною площею 10,3979 га, №73323178 від 25.05.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з ТОВ «КСП «ім. Леніна» кадастровим №:06:000:0239, загальною площею 2,4008 га за (), тим самим позбавивши Барвінківськіу міську раду Ізюмського району Харківської області права комунальної власності на вищевказані земельні ділянки, на володіння, користування, розпорядження та управління цим майном.

Внаслідок умисних противоправних дій ОСОБА_7 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 використовуючи фіктивно сотворену юридичну особу ТОВ «КСП «ім. Леніна», придбали право на майно Барвінківської міської об`єднаної територіальної громади, а саме на земельні ділянки комунальної власності загальною площею 299,0855 га, шляхом обману, тим самим завдали шкоду на загальну суму 25 876 931 грн.

Так, 05.01.1996 протоколом №1 загальних зборів, зборів уповноважених членів сільськогосподарського підприємства прийнято Статут колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба». Розпорядженням Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області №75 від 29.03.1996 «Про реєстрацію колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба» прийнято рішення згідно Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» зареєструвати колективне сільськогосподарське підприємство «Дружба», яке є правонаступником ліквідованого колгоспу «Дружба». 15.09.1999 Колективне сільськогосподарське підприємство «Дружба» (ідентифікаційний код 01203878) включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Відповідно до п. 6.1 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба» Зачепилівського району Харківської області: «землі підприємству належать на праві колективної власності, підтверджується державним актом». Відповідно до п.6.2 вказаного Статуту: «при банкрутстві підприємства, земля закріплена ним передається до земель запасу».

Відповідно до державного акту на право колективної власності на землю серія ХР-11-00-000543 колективному сільськогосподарському підприємству «Дружба» с. Устимівка Зачепилівського району передано у колективну власність 23230,8 га, у межах згідно з планом. Додатком до вказаного державного акта на право колективної власності на землю зазначено список громадян - членів колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу або товариства.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України, від 13.03.1992 №2200-XII "Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі" розпочався процес приватизації землі відповідно до якого право на землю отримали всі колишні працівники колгоспів, радгоспів, інших сільськогосподарських утворень, пенсіонери, які стали членами новостворених колективних сільськогосподарських підприємств. Відповідно

до п. 2 Указу Президента України "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" № 720/95 право на земельну частку (пай) мають члени колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативів, акціонерних товариств, у тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.

Відповідно до п. 11.1 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба»: «ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) підприємства проводиться рішенням загальних зборів його членів, чи за рішенням суду або арбітражного суду».

Відповідно до п. 11.7 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба»: «ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється загальними зборами членів підприємства, а у разі банкрутства - судом або арбітражним судом. Загальні збори членів підприємства або, суд арбітражний суд, які прийняли рішення про ліквідацію підприємства, встановлюють порядок і строки проведення ліквідації…».

Відповідно до п. 11.11 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба»: «претензії кредиторів до ліквідаційного підприємства задовольняється з майна цього підприємства. При цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед бюджетними установами банку і компенсуються витрати на відновлення природного середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством».

Відповідно до п. 11.12 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба»: «претензії виявлені та заявлені після закінчення строку, встановленого для їх заяв, задовольняються з майна підприємства, що залишилось після задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, заявлених у встановлений строк».

Відповідно до п.11.13 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба»: «паї членів підприємства видаються їм натурою грішми чи цінними паперами після задоволення претензій кредиторів».

Відповідно до п.11.14 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба»: «майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів розподіляється між членами підприємства».

Відповідно до п.11.15 Статуту колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба»: «підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України».

Відповідно до виписки з протоколу загальних борів ТОВ «Устимівське» від 1 червня 2000 року внесено доповнення в статтю «загальні положення» статуту зареєстрованого 23.03.2000 за №36 Зачепилівською райдержадміністрацією пункт 1.6 ТОВ «Устимівське» являється правонаступником КСП «Дружба».

19.12.2012 реєстратором Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_23 здійснено виключення відомостей про юридичну особу з відміткою про те, що свідоцтво про її державну реєстрацію вважається недійним.

Таким чином відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 №359/5, юридична особа колективне сільськогосподарське підприємство «Дружба» (ідентифікаційний код 01203878) остаточно припинила та втратила свою правосуб`єктність, всі члени (учасники) підприємства являються звільненими, і не мають юридичного права на будь-які колективні збори в неіснуючому сільськогосподарському підприємстві.

15.12.2020 актом приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначенням із державної комунальну власність, відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у

Харківській області від 15.01.2020 №34-ОТГ, статтей 15-1, 117, 122 Земельного кодексу України, Указу Президента України від 15.10.2020 №499/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 №1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», наказу Держгеокадастру від 17.11.2020 №485 «Деякі питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності до комунальної власності, Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській області в особі начальника ОСОБА_19 , передано із державної власності, а Зачепилівською селищною радою, в особі Зачепилівського селищного голови ОСОБА_24 прийнято у комунальну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, зокрема земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: :05:000:0455, загальною площею 1,8625 га, :05:000:0454, загальною площею 1,8625 га, :05:000:0453, загальною площею 1,8625 га, :05:000:0452 загальною площею 1,8625 га, :05:000:0451, загальною площею 1,8 га, :05:000:0450, загальною площею 1,8 га, :05:000:0449, загальною площею 1,8 га, :05:000:0448 загальною площею 1,8 га, :05:000:0447, загальною площею 1,8625 га, :05:000:0446, загальною площею 1,8625 га, :05:000:0445, загальною площею 9,2958 га, :05:000:0444, загальною площею 6,1908 га, :05:000:0443, загальною площею 1,8625 га, :05:000:0442, загальною площею 1,8625 га, :05:000:0441, загальною площею 1,8625 га, :05:000:0440, загальною площею 1,8625 га, :05:000:0436, загальною площею 34,6528 га, :05:000:0236, загальною площею 1,3332 га, :05:000:0235, загальною площею 1,8 га, :01:000:0589, загальною площею 7,7069 га, :05:000:0431, загальною площею 10,4722 га, :04:000:0702, загальною площею 5,8793 га, :04:000:0703, загальною площею 5,3458 га, :05:000:0423, загальною площею 28,7739 га, :05:000:0424, загальною площею 13,0201 га, :05:000:0426, загальною площею 16,9894 га, :05:000:0427, загальною площею 30,1093 га, :02:000:0926, загальною площею 1,3761 га, :05:000:0021, загальною площею 9,4739 га.

У подальшому державними реєстраторами Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області на підставі рішення Зачепилівської селищної ради про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, право власності на земельні ділянки зареєстровані за Зачепилівською селищною радою Зачепилівського району Харківської області ().

Таким чином Зачепилівська селищна рада набула права комунальної власності на вищевказані земельні ділянки, тому має право володіти, користуватися, розпоряджатися та управляти цим майном.

Так, реалізуючи злочинний план групи, направлений на незаконне заволодіння земельними ділянками комунальної власності, які на праві власності належать Зачепилівській селищній раді, 03.07.2023 та 01.04.2024 ОСОБА_5 користуючись повноваженням адвоката, із особистої електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 (задекларованої в реєстрі Національної асоціації адвокатів України) на адресу Головного управління статистики у Харківській області направив встановленої форми запити про надання відомостей з ЄДРПОУ щодо КСП «Дружба» (ідентифікаційний код 01203878). У порядку наявних повноважень Головного управління статистики у Харківській області, передбаченим Положенням про порядок і умови користування даними ЄДРПОУ, затвердженим наказом Держкомстату від 28.11.2005 №386 і зареєстрованим у Мін`юсті 15.12.2005 за №1509/11789, ОСОБА_5 , надані відомості з ЄДРПОУ щодо Колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба», а саме: ідентифікаційний код - 01203878, місцезнаходження - Харківська область, Берестинський (Красноградський) району с. Устимівка, керівник - ОСОБА_25 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності КСП «Дружба», розуміючи неможливість і незаконність проведення будь яких загальних зборів КСП «Дружба» у зв`язку з виходом всіх членів колективного сільськогосподарського підприємства в результаті розпаювання майна, користуючись наявними повноваженням адвоката, 22.08.2023 із особистої електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 (задекларованої в реєстрі Національної асоціації адвокатів України) на адресу Головного редактора «Слобідський край» направив електронний лист з проханням опублікувати у найближчому номері газети «Слобідський край» текст повідомлення: «Працівникам КСП «Дружба», 10.10.2023 проводитимуться збори трудового колективу КСП «Дружба» за адресою: с. Устимівка Зачепилівського району Харківської області, о 10 год. 00 хв., біля приміщення пошти. Працівникам мати при собі трудову книжку та паспорт громадянина України» та здійснив оплату за розміщення даної реклами.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , діючи відповідно до раніше розробленого плану, знаючи про відведені кожному з учасників групи спеціальних ролей та обов`язків, маючи відомості про Колективне сільськогосподарське підприємство «Дружба», а саме: ідентифікаційний код - 01203878, місцезнаходження - Харківська область, Красноградський району с.Устимівка та керівника ОСОБА_25 , достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності, розуміючи неможливість проведення будь яких загальних зборів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, з корисливих мотивів 31.10.2023 склали завідомо неправдивий протокол №1 загальних зборів уповноважених членів Колективне сільськогосподарське підприємство «Дружба», до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо уповноважених осіб, якими нібито являються голова зборів ОСОБА_8 та секретарем ОСОБА_10 , яким прийнято незаконне, протиправне рішення щодо прийняття в члени КСП «Дружба» ОСОБА_10 . На підставі незаконних, протиправних, фіктивних зборів трудового колективу КСП «Дружба» від 10.10.2023 змінено керівника КСП «Дружба», шляхом нібито усунення ОСОБА_25 та призначено керівником ОСОБА_10 . Вказаний протокол №1 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба» виконаний на нотаріальному бланку НСО 784290 та 31.10.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підпису ОСОБА_22 та ОСОБА_8 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №649 та №650, а також засвідчено вірність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №651.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності, розуміючи неможливість проведення будь - яких загальних зборів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, з корисливих мотивів 03.11.2023 винесли неправомірне рішення №2 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба», до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо уповноважених осіб, якими нібито являються голова зборів ОСОБА_8 та секретарем ОСОБА_10 , та яким прийнято незаконне, протиправне рішення щодо реорганізації КСП «Дружба». Також ними затверджено план реорганізації КСП «Дружба», склад комісії з реорганізації, до якої увійшли голова комісії ОСОБА_10 та член комісії ОСОБА_8 . Крім того, достовірно знаючи, що при ліквідації КСП «Дружба» претензії кредиторів виконані, затвердили строк для виявлення неіснуючих кредиторів своїх вимог. Вказане рішення №2 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба» виконаний на нотаріальному бланку НСР 527309 та 03.11.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підпису ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , що зроблено в її присутності, особу ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №669 та №670, а також засвідчено правильність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №671.

ОСОБА_12 , будучи учасником злочинної групи, відповідно до раніше розробленого плану, являючись приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 9643), відповідно до Закону України «Про нотаріат»,Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та маючи повноваження проведення державної реєстрації, на підставі заяви ОСОБА_10 та поданих нею підроблених документів, а саме: завідомо фіктивного протоколу №1 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба», достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності КСП «Дружба», розуміючи неможливість проведення будь-яких загальних зборів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, усупереч вимогам Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 01.11.2023 здійснила реєстраційну дію за №001000262 - включення відомостей про юридичну особу КСП «Дружба».

ОСОБА_12 відповідно до Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та маючи повноваження проведення державної реєстрації «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації», на підставі рішення №2 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба», достовірно знаючи про фіктивність документів, які являються підставою для приведення реєстраційних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, усупереч вимогам Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 03.11.2023 здійснила реєстраційну дію за №002000262 - внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації КСП «Дружба».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_10 , як голова ліквідаційної комісії КСП «Дружба», 09.01.2024 винесла неправомірне рішення №3 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба», до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо затвердження передавального акта КСП «Дружба» згідно процедури зміни його організаційно-правової форми господарювання шляхом перетворення його у Товариство з обмеженою відповідальністю «КСП «Дружба» (далі ТОВ «КСП «Дружба»). Вказане рішення №3 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба» виконаний на нотаріальному бланку НТА 207477 та 09.01.2024 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підпису ОСОБА_10 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №23, а також засвідчено вірність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №25.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_10 , як голова комісії, а ОСОБА_8 як член комісії, достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності, недійсність державного акту на право колективної власності на землю серія ХР-11-00-000543, розуміючи неможливість передачі майна, активів та зобов`язань КСП «Дружба», у зв`язку з його повним та остаточним розподілом під час ліквідації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, з корисливих мотивів 09.01.2024 склали передавальний акт КСП «Дружба», до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо передачі ТОВ «КСП «Дружба», як правонаступнику майна, активів та зобов`язань КСП «Дружба» наступне майно, а саме: державний акт на право постійного користування та державний акт на право колективної власності на землю. Вказаний передавальний акт КСП «Дружба» виконаний на нотаріальному бланку НТА 207479 та 09.01.2024 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підпису ОСОБА_8 та ОСОБА_10 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №27 та №28, а також засвідчено вірність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №30.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_10 , як засновник, 09.01.2024 винесла неправомірне рішення засновника №1 ТОВ «КСП «Дружба», яким прийняла неправомірне рішення щодо створення ТОВ «КСП «Дружба», затвердження та підписання Статуту Товариства, призначення на посаду директора ОСОБА_10 . Вказане неправомірне рішення засновника №1 ТОВ «КСП «Дружба» виконане на нотаріальному бланку НТА 207480 та 09.01.2024 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підпису ОСОБА_10 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №31, а також засвідчено правильність даної копії з оригіналу документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №32.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_10 , як засновник ТОВ «КСП «Дружба», 09.01.2024 рішенням єдиного засновника затвердила Статут Товариства до якого внесла завідомо неправдиві відомості, а саме передбачивши, що п. 13.1 «земля є колективною і право на неї посвідчується державним актом», п. 13.4 «до земель Товариства належать: 13.4.1 Землі, що передані товариству у користування із земель запасу на підставі рішень органу місцевого самоврядування. 13.4.2 Землі, що є у приватній власності та у користуванні товариства, в тому числі на підставі Державного акту на право колективної власності на землю, Державний акт на право постійного користування землею».

ОСОБА_12 , відповідно до Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та маючи повноваження проведення державної реєстрації «Державна реєстрація створення юридичної особи в результаті перетворення», на підставі рішення №3 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба» та передавального акту КСП «Дружба», рішення засновника №1 ТОВ «КСП «Дружба», Статуту ТОВ «КСП «Дружба», достовірно знаючи про фіктивність документів, які являються підставою для приведення реєстраційних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, в порушення Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 10.01.2024 здійснила реєстраційну дію за №003000262 - державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації в ТОВ «КСП «Дружба».

Продовжуючи злочинний умисел ОСОБА_10 , отримала від невстановлених під час досудового розслідування осіб підроблені державний акт на право колективної власності на землю від 30.06.1997 серія ХР-07-01-000369 виданий Зачепилівською райдержадміністрацією народних депутатів виданого для ведення сільськогосподарського виробництва КСП «Дружба» та лист Головного управління Держгеокадастру у Харківській області.

Так, продовжуючи реалізацію злочинного плану групи, направлений на незаконне заволодіння земельними ділянками комунальної власності, які на праві власності належать Зачепилівської селищної ради, ОСОБА_10 , діючи відповідно до раніше розробленого плану, відповідно до відведеної їй спеціальної ролі та обов`язків, достовірно знаючи про недійсність державного акту на право колективної власності на землю серія ХР-11-00-000543 у зв`язку з остаточним припиненням юридичної особи та втрату правосуб`єктність КСП «Дружба», фіктивність неіснуючого державного акту на право колективної власності на землю від 30.06.1997 серія ХР-07-01-000369 виданий Зачепилівською райдержадміністрацією народних депутатів, виданого для ведення сільськогосподарського виробництва КСП «Дружба», а листи Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, являються підробленими та не відповідають дійсності, подала учаснику злочинної групи приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 заяви про державну реєстрацію прав щодо набуття права власності на земельні ділянки :05:000:0455, :05:000:0454, :05:000:0453, :05:000:0452, :05:000:0451, :05:000:0450, :05:000:0449, :05:000:0448, :05:000:0447, :05:000:0446, :05:000:0445, :05:000:0444, :05:000:0443, :05:000:0442, :05:000:0441, :05:000:0440, :05:000:0436, :05:000:0236, :05:000:0235, :01:000:0589, :05:000:0431, :04:000:0702, :04:000:0703, :05:000:0423, :05:000:0424, :05:000:0426, :05:000:0427, :02:000:0926, :05:000:0021 загальною площею 208,2445 га, які на праві власності належать Зачепилівській селищній раді, до яких долучила фіктивний, неіснуючий державний акт на право колективної власності на землю від 30.06.1997 серія ХР-07-01-000369 виданий Зачепилівською райдержадміністрацією народних депутатів, виданого для ведення сільськогосподарського виробництва КСП «Дружба», та підроблений листи Головного управління Держгеокадастру у Харківській області.

ОСОБА_12 , являється приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 9643), має спеціальні повноваження відповідно до

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та здійснює функцію представника влади.

Згідно із ч. 1 ст. 11 Закону, державний реєстратор (повноваженнями якого користується нотаріус) самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі по тексту - Закон) державна реєстрація прав проводиться в такому порядку: 1) прийняття/отримання документів для державної реєстрації прав, формування та реєстрація заяви в базі даних заяв; 2) виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та їх розміщення у Державному реєстрі прав; 3) встановлення черговості розгляду заяв, зареєстрованих у базі даних заяв; 4) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень; 5) прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав); 6) відкриття розділу в Державному реєстрі прав та/або внесення до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав; 7) формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником; 8) видача/отримання документів за результатом розгляду заяви.

Згідно з ч. ч. 2-4 ст. 18 Закону, перелік документів необхідних для державної реєстрації прав та порядок проведення державної реєстрації прав визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (надалі Порядок).

Державній реєстрації підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяження, за умови їх відповідності законодавству і поданим/отриманим документам.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону, у разі подання заяви уповноваженою на те особою державним реєстратором встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.

ч. 2 ст. 22 Закону передбачено, що документи, що подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Законом та іншим нормативно-правовим актам.

Також, п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 24 Закону визначено, що державний реєстратор (нотаріус) приймає рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень у разі, якщо подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом; подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, якщо наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями.

Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 24 Закону за наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.27 Закону, державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року.

Окрім цього, ч. 1 ст. 29 Закону передбачено, що державна реєстрація права власності на земельну ділянку, набутого та оформленого в установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови наявності відповідних відомостей в Державному земельному кадастрі.

Згідно з п. 40 Порядку, державна реєстрація прав проводиться на підставі документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачених ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження» та цим порядком.

Відповідно до п. в ч. 2 ст. 83 Земельного кодексу України, у комунальній власності перебувають землі та земельні ділянки за межами населених пунктів, що передані або перейшли у комунальну власність із земель державної власності відповідно до закону.

Згідно до п. 24 Перехідних положень Земельного кодексу України землями комунальної власності територіальних громад вважаються всі землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах таких територіальних громад, крім земель передбачених підпунктами а)-е).

Земельні ділянки, що вважаються комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст відповідно до цього пункту і право державної власності на які зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, переходять у комунальну власність з моменту державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

Інші земельні ділянки та землі, не сформовані у земельні ділянки, переходять у комунальну власність з дня набрання чинності цим пунктом.

Усупереч вказаним вище нормам законодавства, розуміючи, що державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі державного акту на право приватної власності на землю, державного акту на право власності на землю, державного акту на право власності на земельну ділянку або державного акту на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року, при наявності суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами, ОСОБА_12 , дотримуючи злочинного плану групи, з корисливих мотивів, у вигляді протиправного набуття права на нерухоме майно, яке на праві власності, постійного користування та розпорядження належало Зачепилівської селищної ради, здійснивши незаконну державну реєстрацію переходу права власності на 29 земельних ділянок загальною площею 208,2445 га, без законних на те підстав.

ОСОБА_12 , як учасник злочинної групи, достовірно знаючи про фіктивність неіснуючого державного акту на право колективної власності на землю від 30.06.1997 серія ХР-07-01-000369 виданий Зачепилівською райдержадміністрацією народних депутатів, виданого для ведення сільськогосподарського виробництва КСП «Дружба», а лист Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, являється підробленим та не відповідає дійсності, та не можуть слугувати підставою для реєстрації речових прав на земельні ділянки за ТОВ «КСП «Дружба», в силу положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», перебуваючи у приміщенні службового кабінету приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу за адресою: м. Харків проспект Аерокосмічний (проспект Гагаріна) 20а прим.3, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи повноваженнями, закріпленими ч. 3 ст.10, Закону, п. 12 Порядку № 1127 у порушення вимог ст.ст.3, 10, 24, 29 Закону, п.12 Порядку № 1127, достовірно знаючи, що подані ОСОБА_10 документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом та не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження та наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями безпідставно прийняла рішення про державні реєстрації прав та їх обтяжень №71322983 від 24.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0455, загальною площею 1,8625 га, №71322597 від 24.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0454, загальною площею 1,8625 га, №71322195 від 24.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0453, загальною площею 1,8625 га, №71321870 від 24.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0452, загальною площею 1,8625 га, №71321330 від 24.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0451, загальною площею 1,8 га, №71320844 від 24.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0450, загальною площею 1,8 га, №71313861 від 24.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0449, загальною площею 1,8 га, №71313851 від 24.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0448, загальною площею 1,8 га, №71313841 від 24.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0447, загальною площею 1,8625 га, №71313833 від 24.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0446, загальною площею 1,8625 га, №71313824 від 24.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0445, загальною площею 9,2958 га, №71313817 від 24.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0444, загальною площею 6,1908 га, №71313808 від 24.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0443, загальною площею 1,8625 га, №71310065 від 23.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0442, загальною площею 1,8625 га, №71310032 від 23.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0441, загальною площею 1,8625 га, №7130008 від 23.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0440, загальною площею 1,8625 га, №71309970 від 23.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0436, загальною площею 34,6528 га, №71309934 від 23.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0236, загальною площею 1,3332 га, №71309885 від 23.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0235, загальною площею 1,8 га, №71248069 від 20.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0589 загальною площею 7,7069 га, №71209018 від 17.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0431, загальною площею 10,4722 га, №71208820 від 17.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:04:000:0702, загальною площею 5,8793 га, №71208852 від 17.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:04:000:0703, загальною площею 5,3458 га, №71208930 від 17.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0423, загальною площею 28,7739 га, №71208949 від 17.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0424, загальною площею 13,0201 га, №71208976 від 17.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0426, загальною площею 16,9894 га, №71208996 від 17.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0427, загальною площею 30,1093 га, №71248134 від 20.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:02:000:0926, загальною площею 1,3761 га, №71208902 від 17.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0021, загальною площею 9,4739 га., за ТОВ «КСП «Дружба» (), тим самим позбавивши Зачепилівську селищну раду права комунальної власності на вищевказані земельні ділянки, на володіння, користування, розпорядження та управління цим майном.

Внаслідок умисних противоправних дій ОСОБА_7 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 використовуючи фіктивно сотворену юридичну особу ТОВ «КСП «Дружба», придбали право на майно Зечепилівської селищгої ради, а саме на земельні ділянки комунальної власності загальною площею 208,2445 га, шляхом обману, тим самим завдали шкоду на загальну суму 29 109 129,02 грн.

Згідно повідомленої підозри, внаслідок умисних противоправних дій ОСОБА_5 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , використовуючи фіктивно створені юридичні особи придбали право на майно територіальних громад, а саме на земельні ділянки комунальної власності шляхом обману, тим самим завдали шкоду на загальну суму 98 857 360,60 грн.

07 серпня 2025 року ОСОБА_5 керівником Харківської обласної прокуратури ОСОБА_26 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, тобто придбанні права на майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Причетність ОСОБА_5 до скоєння інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, якими обгрунтовується пред`явлена підозра, а саме: даними звернень ОСОБА_5 як адвоката, з запитами до ГУ статистики щодо відомостей з ЄДРПОУ щодо суб`єкту у тому числі КСП «ім. Леніна»; КСП «ім. Орджонікідзе», КСП «Дружба», даними здійснення оплати випуску газети «Слобідський край» щодо оголошення загальних зборів КСП «ім. Леніна»; КСП «ім. Орджонікідзе», КСП «Дружба»; даними звернень ОСОБА_5 як адвоката, до ГУ Держгеокадастру у Харківській області, архівних відділів територіальних громад, з метою отримання копій правовстановлюючих документів на земельні ділянки КСП «ім. Леніна»; КСП «ім. Орджонікідзе», КСП «Дружба», які в подальшому були підроблені та використані іншими співучасниками групи з метою подальшого заволодіння землею територіальних громад, даними висновків експертів та спеціалістів про визначення вартості спричиненої шкоди.

Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, долученими до клопотання та наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки злочин, який інкримінується ОСОБА_5 є особливо тяжкий злочин проти власності та у випадку визнання останнього винним, передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, тому знаходячись на свободі, маючи можливість вільного пересування та контактів, розуміючи тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі визнання його винним, може вчинити дії направлені на переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що свідчить про наявність вищевказаного ризику, крім того в судовому засіданні прокурор зазначила, що після проведення обшуку, отримання повідомлення про підозру та клопотання про застосування запобіжного заходу ОСОБА_5 покинув місце проживання, що підтверджується допитом цивільної дружини, та намагався уникнути розгляду клопотання шляхом звернення до лікарень, з яких його було виписано, на дзвінки не відповідав, про місце його перебування слідчого або прокурора не повідомив, чим вчиняв дії направлені на переховування від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності; ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення існує на тій підставі, що на цей час досудове розслідування триває, проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення місцязнаходження предметів та документів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, які підозрюваний може знищити, сховати або спотворити; ризик незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому кримінальному провадженні існує, оскільки ОСОБА_5 може впливати на свідків яким відомі обставини вчинення злочину, з якими він знайомий особисто інших підозрюваних з метою спонукання давати неправдиві, необхідні йому показання. Крім того, у провадженні триває наразі проведення ряд експертних досліджень. У зв`язку з чим при обранні ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, останній буде мати можливість впливати на них з метою спонукання давати неправдиві показання, чим перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні. Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_5 , існує на тій підставі, що попри проведені у нього обшуки у 2022, 2023 році по іншим епізодам кримінальних правопорушень за аналогічними фактами, матеріали щодо проведення яких були вилучені під час даного обшуку, він не припинив своєї протиправної діяльності, що свідчить про його рішучість продовжувати дії направлені на вчинення кримінальний правопорушень, високий рівень злочинної мотивації та нехтування правовими наслідками.

За таких обставин у слідства є достатні підстави вважати, що ризики, передбачені у п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, об`єктивно наявні, що свідчить про неможливість їх запобігання шляхом застосування до підозрюваного інших, більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримала зазначене клопотання у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні причетність до інкримінованих кримінальних правопорушень не визнав, по суті повідомлення про підозру зазначив, що ним здійснювалась адвокатська діяльність та надавалась правова допомога особам, які до нього звернулись. Заперечував щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки має міцні соціальні зв`язки, цивільну дружину, малолітню дитину, батьків які потребують допомоги, офіційно працевлаштований, має постійне місце реєстрації та проживання, просив застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечувала, зазначила, що клопотання є необґрунтованим, органом досудового розслідування наданими доказами не доведено обґрунтованість пред`явленої підозри її підзахисного, зазначила, що ним здійснювалась адвокатська діяльність, тому говорити про наявність ознак складу кримінального правопорушення не можливо, крім того, клопотання містить відомості про підробку документів, проте дана кваліфікація не знайшла свого відображення у повідомленні про підозру, в діях її підзахисного відсутній склад кримінального правопорушення, крім того стороною обвинувачення не доведено існування зазначених у клопотанні ризиків, ризики зазначені у клопотанні є лише припущеннями сторони обвинувачення, які недоведені доказами. Вказала, що підзахисний вперше притягається до кримінальної відповідальності, має дві вищі освіти, наразі навчається у аспірантурі, одружений, має на утриманні малолітню дитину, батьків пенсійного віку, позитивно характеризується, має міцні соціальні зв`язки, крім того органом досудового розслідування не доведено не можливість застосування до підозрюваного з урахуванням відомостей про його особу інших запобіжних заходів не пов`язаних з триманням під вартою, не обґрунтовано зазначено у клопотанні розмір застави, на підставі зазначеного просила відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Вислухавши думки учасників процесу, перевіривши матеріали клопотання, керуючись принципом правової визначеності, відповідно до положень ст. 183, 331 КПК України, суд доходить наступного висновку.

Згідно із ч. 1, 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч. 1 ст. 194 КПК України).

Слідчими СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.01.2024 № 0000002, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

07 серпня 2025 року ОСОБА_5 керівником Харківської обласної прокуратури ОСОБА_26 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, тобто придбанні права на майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Щодо наявності обґрунтованої підозри.

Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (частина 5 статті 9 КПК України).

У своїх рішеннях, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

«Обґрунтована підозра» існує тоді, коли факти, якими обґрунтовується затримання, можна «розумно» вважати такими, що підпадають під опис одного з правопорушень, визначених у законі про кримінальну відповідальність. Тобто явно не може йтися про наявність «обґрунтованої підозри», якщо дії, у вчиненні яких підозрюється особа, не становлять кримінального правопорушення на момент учинення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Волох проти України»).

При цьому факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Стаття 277 КПК України визначає вимоги до змісту повідомлення про підозру як процесуального документа. Так, повідомлення про підозру, окрім інших відомостей, має містити зміст підозри.

Достатність належить до оціночної категорії, тому в кожному кримінальному провадженні за внутрішнім переконанням слідчий, детектив, прокурор вирішують питання про достатність рівня підозри, обґрунтування якої (тобто її зміст) лягає в основу процесуального документа. Повідомлення про підозру це суб`єктивне, засноване на відповідній структурі складу злочину, формулювання обвинувачення у формі певної тези, яка лише у процесі досудового розслідування в повному обсязі може перерости у твердження у вигляді обвинувального акта.

Уявлення про «обґрунтовану підозру» має ґрунтуватися поміж інших факторів, на двох ключових критеріях: суб`єктивному та об`єктивному.

Перший критерій означає, що підозра має бути добросовісною, тобто особа, яка виконала затримання та оголосила підозру, має щиро підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, другий - що об`єктивно існують дані про скоєне кримінальне правопорушення і причетність особи до вчинення правопорушення. Такими даними можуть бути дії самого підозрюваного, наявні документи, речові докази, показання очевидців тощо.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що ОСОБА_5 07 серпня 2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_5 виходячи з наданих стороною обвинувачення документів, які перелічені вище у сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри, на час розгляду клопотання, щодо можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

У світлі обставин цього кримінального провадження досліджених матеріалів достатньо для того, щоб у рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про застосування запобіжного заходу, дійти висновку про наявність «обґрунтованої підозри».

Слідчий суддя наголошує, що при вирішенні питання щодо існування обґрунтованої підозри у розрізі наявності підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження чи продовження строку його дії, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначення вірогідності та достатності підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також того чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Висновок про обґрунтованість підозри не констатує винуватості ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину та відповідно не порушує принципу «презумпції невинуватості».

Щодо наявності ризиків.

Частиною 5 ст. 9 КПК визначено, що кримінальне процесуальне законодавство застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Прецедентне право Європейської конвенції з прав людини сформулювало підстави, за наявності яких допускається безперервне тримання особи під вартою.

До цих підстав віднесені: наявність ризику, що підозрюваний не з`явиться до суду; вчинить дії, які перешкоджають правосуддю; скоїть інше кримінальне правопорушення; стане причиною громадських заворушень (Tiron v. Romania, § 37; Smirnova v. Russia, § 59; Piruzyan v. Armenia, § 94).

Ризик переховування обвинуваченого від суду, крім суворості покарання, має оцінюватись також з врахуванням низки інших релевантних факторів, які можуть або підтвердити цей ризик, або продемонструвати, що він наскільки незначний, що не виправдовує попереднє ув`язнення особи. (Panchenko v. Russia, § 106).

Вказаний ризик підлягає врахуванню у світлі таких чинників, як характер людини, його моральні принципи, місце мешкання, робота, сімейні зв`язки та будь-які інші зв`язки з країною, у якій ведеться її переслідування. (Becciev v. Moldova, § 58).

Згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Clooth v. Belgium» серйозність звинувачень може примусити судові органи помістити обвинуваченого під варту з метою попередження спроб подальших правопорушень. Однак необхідно, щоб цей ризик був очевидним, а захід таким, що відповідає обставинам справи, зокрема, минулому та особі обвинуваченого.

Вказані підстави враховані у національному законодавстві.

Зокрема, згідно зі ст. 178 КПК України, суд при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу зобов`язаний врахувати ризики неправомірної процесуальної поведінки, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого правопорушення, міцність соціальних зв`язків обвинуваченого, наявність у нього родини та утриманців, його репутацію тощо.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, суд відмічає, що ризиком не можна вважати прогнозовану подію, настання якої розглядається як цілком гарантоване.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь ймовірності того, що особа, у цьому випадку підозрюваний, вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати проведенню досудового слідства та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Таким чином, суд, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

У рішенні Європейського суду з прав людини «Бессієв проти Молдови» вказано, що ризик втечі має оцінюватися судом у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.

Надаючи оцінку можливості ОСОБА_5 переховуватися від суду, суд бере до уваги, що існує певна ймовірність того, що підозрюваний з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованих злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, може вдатися до відповідних дій. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Водночас, окрім врахування ступеня тяжкості кримінального правопорушення, яке інкриміноване ОСОБА_5 не залишається поза увагою слідчого судді те, що Указом Президента України № 64/2022 на території України з 24.02.2022 введено воєнний стан. Також вимоги ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та роз`яснення, надані Верховним Судом у листі від 03.03.2022 р. N 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», де у п. 8 зазначено, що як відповідний ризик суди мають ураховувати запровадження воєнного стану та збройну агресію в Україні.

Крім того, в судове засідання ОСОБА_5 прибув не відразу при надходженні клопотання 08 серпня 2025 року, за повідомлення сторони обвинувачення зв`язок з ним був відсутній, під час вручення судового виклику в судове засідання яке було призначено на 11 серпня 2025 за місцем його проживання, цивільною дружиною з якою він проживає у протоколі допиту зазначено, що після проведення обшуку їй не відомо де він проходить лікування, при тому, що в судовому засіданні ОСОБА_27 зазначив дружина була обізнана про місце його перебування, однак чому саме вона так зазначила йому не відомо.

Наведені вище обставини у сукупності дають підстави стверджувати, що підозрюваний у разі не обрання йому запобіжного заходу, який належним чином не забезпечить виконання покладених на нього обов`язків, зможе за необхідності переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.

Співставлення негативних для підозрюваного наслідків переховування у виді його покарання у невизначеному майбутньому, тобто після його можливого затримання, із засудженням до покарання у разі доведення прокурором його винуватості у найближчій перспективі доводять, що цей ризик є достатньо високим.

У свою чергу сторона захисту не змогла навести достатні аргументи того, щоб взагалі виключити такий ризик.

При встановленні наявності ризику впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу (частина 4 статті 95 КПК України).

В свою чергу, частиною 11 ст. 615 КПК України визначено, що показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації. Показання, отримані під час допиту підозрюваного, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо у такому допиті брав участь захисник, а хід і результати проведення допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

За таких обставин ризик впливу на потерпілого, свідків, підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань та дослідження їх судом.

Наведені обставини формують у слідчого судді переконання щодо наявності ризику впливу на учасників цього кримінального провадження.

Також, слідчим суддею взято до уваги твердження сторони обвинувачення щодо наявності ризику знищення, спотворення речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Як встановлено під час судового засідання, на цей час досудове розслідування кримінального провадження триває, вирішується питання про проведення низки слідчих дій, з метою отримання доказів, з урахуванням механізму злочинної діяльності.

На підставі вказаного, слідчий суддя доходить висновку про доведеність стороною обвинувачення наявності та актуальності ризику знищення, спотворення речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження на час розгляду клопотання.

Щодо ризику вчинити інше кримінальне правопорушення, суд враховує те, що він підозрюється у скоєнні однорідних злочинів, направлених на заволодіння майновими правами, шляхом обману. Слідчий суддя звертає увагу, що через тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, вилучення при приведенні обшуку документів які свідчать про проведені обшуки у 2022, 2023 році по іншим епізодам кримінальних правопорушень за аналогічними фактами, цей ризик підтверджено стороною обвинувачення, а тому при обранні запобіжного заходу він взятий до уваги у сукупності із іншими ризиками.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 1) переховування від органів досудового розслідування та суду; 2) знищення, приховання або спотворення документів, речей, які в подальшому будуть використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні, 3) незаконного впливу на потерпілого та свідків, іншого підозрюваного у кримінальному провадженні; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Враховуючи, що злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 належать до категорії особливо тяжких, у зв`язку з наявністю встановлених у судовому засіданні ризиків, слідчий суддя переконаний, що застосування більш м`яких запобіжних заходів таких, як особисте зобов`язання, особиста порука або ж домашній арешт не забезпечить можливості здійснення дієвого контролю за поведінкою підозрюваного та виконання ним процесуальних обов`язків.

При цьому слідчий суддя враховує, що вік та стан здоров`я підозрюваного не виключають можливості тримання його під вартою.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, доводи учасників, відомості про особу підозрюваного, який має дві вищі освіти, навчається у аспірантурі, проживає у цивільному шлюбі, має малолітню дитину батьків, має постійне місце проживання, є раніше не судимою особою, офіційно працевлаштований, проте з урахуванням обставин кримінальних правопорушень, виходячи з високих стандартів охорони загальносуспільних прав та інтересів, з урахуванням високого ступеня суспільної небезпеки інкримінованих кримінальних правопорушень, оскільки, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави (ст. 14 Конституції України), дані обставини не можуть бути достатнім стримуючим фактором, який міг би беззаперечно нівелювати або зменшити наявні ризики, оскільки наявні обставини не стали для нього тим стримуючим фактором від дій, які йому інкримінуються органом досудового розслідування.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя крім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, також на виконання вимог ст. 178 КПК України на підставі наданих сторонами матеріалів враховує відомості про особу підозрюваного, однак такі відомості не спростовують та не мінімізують наявних ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, запобігти яким в даному випадку може лише застосування такого виняткового запобіжного заходу як тримання під вартою.

З урахуванням викладеного, приймаючи до уваги вагомість наявних даних про причетність до вчинення підозрюваним злочину, тяжкість покарання яке може бути застосовано, відомостей про особу підозрюваного, який вперше притягається до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає, що прокурор довів у судовому засіданні наявність достатніх підстав вважати, що існують перелічені вище ризики.

Конституційний Суд України у рішенні від 11 жовтня 2011 року № 10-рп/2011 вказав на те, що право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які визначені в законі. Обмеження конституційного права на свободу та особисту недоторканність має здійснюватися з дотриманням конституційних гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина.

Оцінюючи сукупність обставин,а саме:вагомість наявних доказів про причетність до вчинення ОСОБА_5 особливо тяжкого, корисного кримінального правопорушення проти власності, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні у вчиненні якого підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому обирає йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 58 днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 07 жовтня 2025 року включно.

Даних щодо неможливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за станом здоров`я слідчому судді не надано.

За таких обставин клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Отже, задовольняючи клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, суд вважає за необхідне визначити підозрюваній розмір застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Пункт 3 ч. 5 ст. 182 КПК України визначає, що розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину може бути застосований у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У рішенні «Мангурас проти Іспанії» від 20.11.2010 Європейський суд з прав людини зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 статті 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а зокрема явку обвинуваченого на судове засідання. Таким чином, сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами які мають забезпечить його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості) при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні. При цьому має бути враховано наявність грошових засобів у обвинуваченого.

Отже, розмір застави повинен, головним чином, визначатися виходячи з особи обвинуваченого, його майнового стану і його відносин з особами, які надають забезпечення, іншими словами, враховуючи той факт, чи буде втрата забезпечення чи дії проти поручителів у випадку неявки обвинуваченого в суд достатнім стримуючим фактором для обвинуваченого, щоб не здійснити втечу.

При цьому Європейський суд з прав людини також наголошує, що якщо на карту поставлене право на свободу, гарантоване статтею 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, влада повинна приділяти питанню встановлення відповідного розміру застави таку ж увагу, якби це стосувалося обґрунтування необхідності тримання особи під вартою.

Дослідивши матеріали клопотання щодо розміру застави, слідчий суддя з урахуванням майнового та соціального стану підозрюваного, який підозрюється у вчиненні умисних кримінальних правопорушень та за попередньою змовою групою осіб, доведених ризиків, розміру завданої шкоди, приходить до висновку, що застава у межах, визначених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

На переконання слідчого судді, підозрюваному ОСОБА_5 слід визначити заставу у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень 00 коп. Ця сума є значною та, на думку слідчого судді, цілком здатною забезпечити виконання належної процесуальної поведінки з боку підозрюваного.

Окрім цього, суд вважає за необхідне відповідно до норм ч. 3 ст. 183 та ч. 5 ст. 194 КПК України у разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними по данному кримінальному провадженню з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення, здати на зберігання до органу відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» на строк 58 (п`ятдесят вісім) днів в межах строку досудового розслідування, тобто до 07 жовтня 2025 року включно.

Строк тримання під вартою обчислювати з 11 серпня 2025 року до 07 жовтня 2025 року.

Встановити строк дії даної ухвали до 07 жовтня 2025 року включно.

Визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень 00 коп, яка може бути внесена як підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок :

ТУ ДСА України у Харківській області (Отримувач коштів (одержувач): ТУ ДСА України у Харківській області; Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 26281249; Банк отримувача (одержувача): ДКСУ м. Київ; Код банку отримувача (МФО одержувача): 820172; Рахунок отримувача (Р/р): UA0006674; призначення платежу - застава) до сплину терміну тримання під вартою.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом строку дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утриматись від спілкування зі свідками, експертами, іншими підозрюваними у цьому провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на строк 2 місяці.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розміру, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_5 з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора та Київський районний суд м.Харкова.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Копію ухвали надіслати учасникам судового провадження та керівнику Державної установи «Харківський слідчий ізолятор» для виконання.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_5 про тримання під вартою останнього.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту вручення копії ухвали суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 12.08.2025 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1