Справа № 464/1470/25
пр.№ 1-кс/464/767/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000023 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що підтверджують рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО НБУ НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 03.01.2025 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання покликався на те, що 22.01.2025 до ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.01.2025 в період часу з 16:47 по 17:14 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 54 982,36 гривень, які остання самостійно перерахувала із свого банківського рахунку НОМЕР_5 на невідомий номер банківської картки. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 22.01.2025 до ЄРДР за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.

З показань ОСОБА_5 вбачається, що 22.01.2025 близько 16:24 год. вона знаходилася за місцем проживання: АДРЕСА_4 , як в цей час на її телефон НОМЕР_6 надійшов дзвінок із номера НОМЕР_7 . Відповівши на дзвінок, потерпіла почула чоловічий голос, чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування чоловік почав розпитувати, чи вона випадково щось не купувала в інтернет-магазині, та чи не передавала свою банківську картку стороннім особам, на що ОСОБА_5 відповіла, що нічого не замовляла, та банківська картка знаходиться в неї. Після цього невідомий повідомив, що на даний час з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти, тому їй необхідно швидко реагувати та зателефонувати на номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме « НОМЕР_8 ». ОСОБА_5 одразу зателефонувала за вказаним номером, після чого її дзвінок було переадресовано на автовідповідач, де їй повідомили, що необхідно зачекати, оскільки з нею на зв`язок повинен вийти працівник банку.

Одразу після цього на її мобільний телефон зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_9 . Піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився працівником банку. Після чого невідомий чоловік повідомив, що для того, щоб завадити шахраям зняти її грошові кошти, необхідно виконати певні дії, які він продиктує, зокрема, зайти у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому, використавши свій банківський рахунок НОМЕР_5 , відкрити вкладку «Перекази» та ввести продиктовані співрозмовником числові значення. В той час потерпіла розгубилась та не розуміла, що робить. Внаслідок виконання вказаних дій вона здійснила десять банківських транзакцій на невідомі їй банківські картки на загальну суму 48 830,94 грн. Після цього невідомий чоловік повідомив, що їй необхідно відкрити ще одну банківську картку, на яку повинні повернутися грошові кошти, які вона перерахувала до цього, в результаті чого ОСОБА_5 відкрила ще одну кредитну банківську картку, на яку здійснила транзакцію в сумі 4 550 грн., які в подальшому також перерахувала на невідому банківську картку. Згодом їй було повідомлено про те, що необхідно зачекати ще приблизно одну годину, щоб на її банківську картку повернулись грошові кошти, та протягом цього часу не потрібно нікому телефонувати, оскільки це завадить процесу повернення здійснених грошових переказів. Після цього телефонну розмову було завершено. Потерпіла зачекала ще одну годину, після чого вирішила перевірити, чи повернулися переведені нею грошові кошти. Побачивши, що ніяких грошових коштів їй повернуто не було, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, внаслідок яких невідома особа заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 53 380,94 грн.

Сектором дізнання ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей і документів, за результатом якого отримано інформацію про перерахунок грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 із свого банківського рахунку НОМЕР_5 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_10 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього,проведено тимчасовий доступ до речей і документів, за результатом якого отримано інформацію по банківській картці невідомої особи № НОМЕР_10 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Аналізуючи вказану інформацію було встановлено, що грошові кошти надіслані потерпілою ОСОБА_5 було надалі перераховано на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження означених доводів дізнавач долучив до матеріалів клопотання копії скріншотів із вказаних рахунків про переказ грошових коштів.

З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні копій документів та інформації про рух коштів по банківській карткці № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На розгляд клопотання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, розгляд такого просив здійснювати за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000023 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, старшим дізнавачем у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та їх копіювання.

При цьому, тимчасовий доступ щодо руху коштів по рахунках та аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно надати за період з 03.01.2025 (день перерахунку коштів) по 04.06.2025 включно (дату складання клопотання).

Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних речей та документів, становить один місяць.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з такою інформацією на магнітному і паперовому носіях та вилученням завірених належним чином копій документів, що містять запитувану інформацію, у відділенні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- детальних відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.01.2025 по 04.06.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення проведених платежів;

- детальних відомостей про дату, час та місця зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.01.2025 по 04.06.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі та відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.01.2025 по 04.06.2025;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію банку в період часу з 03.01.2025 по 04.06.2025

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на відділення Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст. 164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6