Справа № 594/747/25
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року м.Борщів

Борщівський районний суд Тернопільської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

з участю:

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

обвинувачених - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні справу щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено 06 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000755, про обвинувачення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Панівці Борщівського району, громадянина України, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньо-спеціальною освітою, одруженого, маючого на утриманні адну малолітню дитину, не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Панівці Борщівського району, громадянина України, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з неповною середньою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Панівці Борщівського району, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого без реєстрації в АДРЕСА_4 , з неповною середньою освітою, вдівця, не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

Особа 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), у точно не встановлений час, але не пізніше серпня 2024 року, дізнався про можливість збагачення шляхом незаконних виготовлення та збуту тютюну.

З метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. 222.1 ст. 222, ПК України, ч. 8 ст. 2, ч.ч. 3, 4 ст. 11, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в період чинності до 31.12.2024), ст. 20-23, ч. 1 ст. 25, ч.ч.2-3 ст. 33, ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 39, ч. 1 п.п. 7, 8, 14, 35, ч. 2 ст. 73 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в період чинності з 01.01.2025), п. 7 ч.1 ст. 7, ч.ч. 1, 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при виготовленні та роздрібній або оптовій торгівлі підакцизними товарами (у т.ч. тютюном і тютюновими виробами), забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення, оптової або роздрібної торгівлі тютюном чи тютюновими виробами, Особа 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) розробив план незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту тютюну.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати зазначений злочинний план не зможе, Особа 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вирішив створити організовану групу та використовуючи свої лідерські якості, добровільно залучив до її складу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Добровільно зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під керівництвом Особи 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) узгодили план спільної злочинної діяльності, у межах якого було визначено конкретні ролі й функції кожного учасника, а також встановлено загальні правила поведінки і конспірації.

Для забезпечення конспірації виробництва та зберігання виготовлених підакцизних товарів, Особа 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі організованої злочинної групи, підшукав та придбав без офіційного оформлення права власності приміщення на території сусідньої області за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, у достовірно не встановлений час та день, але не пізніше серпня 2024 року, з метою незаконного виготовлення тютюну Особа 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи в інтересах організованої групи, придбав необхідне для цього обладнання (сушарки, дробарки, бетонозмішувачі, горілки, ваги тощо), яке розмістив за вказаною адресою, облаштувавши таким чином підпільний цех для незаконного виготовлення тютюну.

У період з серпня 2024 року по 21 вересня 2024 року, за вказаною адресою всі учасники організованої злочинної групи Особа 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали незаконне придбання і зберігання з метою збуту, незаконне виготовлення, а також, незаконний збут незаконного виготовленого тютюну.

З метою уникнення викриття працівниками поліції злочинної діяльності організованої групи, не маючи ліцензій на ферментацію тютюну, оптову торгівлю тютюновою сировиною, а також, зважаючи на заборону роздрібної торгівлі тютюновою сировиною, Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), підшукав інше приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , куди перевіз усе обладнання з попереднього підпільного цеху. У період з 21 вересня 2024 року до 18 лютого 2025 року всі учасники організованої групи продовжили здійснювати протиправну діяльність, пов`язану з незаконними придбанням і зберіганням з метою збуту, незаконним виготовленням, а також, незаконним збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовленого тютюну.

Відповідно до розподілених ролей, Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особисто щоденно закуповував тютюнове листя (сировину) у формі сухих тюків у жителів Тернопільської та Хмельницької областей, після чого, доставляв його до «підпільного цеху», де ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали процеси висушування, подрібнення, відсіювання, ферментації тютюну, а також, його подальше пакування і зберігання з метою наступного збуту.

Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), під час вчинення кримінальних правопорушень виконував функції організатора злочинної діяльності, а саме:

-здійснював загальне керівництво організованою групою, координував дії співучасників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-визначав ролі та функції кожного учасника організованої групи;

-особисто та із залученням співучасників систематично здійснював закупівлю тютюнового листя у мешканців Тернопільської та Хмельницької областей;

-забезпечував транспортування сировини до приміщень, облаштованих під підпільні цехи, а також транспортування готової продукції до місця продажу на власному автотранспорті;

-підбирав приміщення, придатні для незаконної діяльності, з дотриманням заходів конспірації;

-брав участь у технологічному процесі виготовлення тютюну: сушіння, ферментація, подрібнення, відсіювання;

-здійснював фасування готового тютюну у полімерні мішки та картонні коробки;

-контролював дотримання технологічного процесу та якість виготовленої продукції;

-організовував приховування незаконної діяльності (зміна місця виготовлення, маршрути перевезення, уникнення фіксації правоохоронцями);

-здійснював незаконний збут тютюну;

-закупив обладнання для виготовлення тютюну (сушарки, дробарки, бетонозмішувачі, горілки, ваги та інше) і встановив його у підпільних приміщеннях;

-забезпечував технічне обслуговування обладнання, в тому числі придбання комплектуючих у разі поломок;

-впроваджував та контролював дотримання учасниками групи засобів конспірації;

-здійснював розподіл прибутку від незаконної діяльності між учасниками групи;

підтримував внутрішню дисципліну та злагодженість дій у групі.

Виконавець ОСОБА_5 під час вчинення кримінальних правопорушень в складі організованої групи виконував наступні функції:

-брав участь у прийманні та первинній обробці сировини тютюнового листя;

-здійснював технологічні процеси, пов`язані з виготовленням тютюну: сушіння, подрібнення, ферментація, відсіювання;

-брав участь у фасуванні готової тютюнової продукції в полімерні мішки;

-за вказівкою організатора виконував завдання з транспортування готової продукції;

-дотримувався встановлених правил конспірації;

-перебував у прямому підпорядкуванні Особи 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)та виконував його розпорядження.

-здійснював контроль за наявністю необхідної сировини та комплектуючих на підпільному виробництві (зокрема мішків, мотузок, запчастин до обладнання);

-у разі вичерпання запасів сировини або витратних матеріалів негайно доповідав організатору для оперативного поповнення необхідного.

Виконавець ОСОБА_6 під час протиправної діяльності організованої групи виконував такі функції:

-забезпечував технічне обслуговування та експлуатацію обладнання, яке використовувалося для переробки тютюну;

-приймав участь у сушінні, подрібненні, ферментації та фасуванні готової продукції;

-надавав допомогу в завантаженні, розвантаженні та переміщенні тютюну та обладнання між цехами;

-дотримувався вимог конспірації, визначених організатором;

-виконував доручення Особи 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)щодо поточного забезпечення процесу виготовлення тютюну.

-сприяв у підготовці приміщень до зберігання продукції та обладнання;

-виконував інші завдання, визначені організатором, у межах його компетенції.

Виконавець ОСОБА_7 під час протиправної діяльності організованої групи виконував такі функції:

здійснював безпосередню участь у технологічних процесах обробки тютюнового листя (сушіння, дроблення, ферментація);

контролював процес фасування готової тютюнової продукції;

забезпечував переміщення сировини та готової продукції в межах цехів;

сприяв у підготовці приміщень до зберігання продукції та обладнання;

слідкував за дотриманням заходів безпеки і приховування злочинної діяльності;

виконував інші завдання, визначені організатором, у межах його компетенції.

Так, Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), керуючи організованою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог ст. ст. 212.1.17, 213.3.13, 215.1, 222.1 ПК України, ст. 1, ч. 12 ст. 2, ч. 1 ст. 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в період чинності до 31.12.2024), ст. ст. 20-23, ч. 1 ст. 25, ч.ч.2-3 ст. 33, ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 39, ч. 1 п.п. 7, 8, 14, 35, ч. 2 ст. 73 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в період чинності з 01.01.2025), які передбачають, що виробники тютюну є платниками акцизного податку, оскільки тютюн є підакцизним товаром, його виробництво здійснюється на підставі ліцензії, або суб`єктами господарювання, які займаються вирощуванням тютюну, встановлюють обов`язок подання до контролюючого органу звітності щодо обсягів сировини, виготовленого тютюну, обов`язок реєстрації в Єдиному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, а також передбачають відповідальність виробників та продавців тютюну, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, вирішив зайнятись незаконним виготовленням тютюну (тютюнової сировини) задля подальшого збуту.

Для цього, Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), у невстановлений спосіб здобув технологію незаконного кустарного виготовлення тютюну (тютюнової сировини), його ферментації та подрібнення.

Реалізуючи свій злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту тютюну (тютюнової сировини) у невстановлений досудовим розслідуванням час (не пізніше серпня) Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці металевий станок кустарного виробництва для подрібнення сухого листя без маркування.

Після чого, на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), облаштував місця для зберігання сировини, сушіння листя тютюну, розмістив станок для його подрібнення, забезпечив тарою, необхідною для зберігання сировини та готової продукції.

У подальшому, Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особисто керуючи членами організованої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлений період до серпня 2024 року на присадибній земельній ділянці поблизу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , виростили невстановлену кількість тютюну звичайного (Nicotiana tabacum), зібрали листя тютюну, провели його післязбиральну обробку, повітря-сонячну сушку та у період з серпня 2024 року до 21 вересня 2024 року після завершення ферментації тютюну за допомогою металевого станка подрібнили, отримавши тютюн, призначений для виробництва тютюнових виробів , який зберігали на території вказаного домоволодіння з метою подальшого збуту.

З метою уникнення викриття працівниками правоохоронних органів злочинної діяльності організованої групи, Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), підшукав інше приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , куди особисто керуючи членами організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перевезли усе обладнання.

У період з 21 вересня 2024 року по 18 лютого 2025 року Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), керуючи членами організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продовжили здійснювати протиправну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням та зберіганням тютюну (тютюнової сировини), для чого у невстановлений спосіб Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), купував у жителів сусідніх сіл із с. Панівці Чортківського району, невстановлену кількість необробленого сухого листя тютюну за ціною 180-240 грн. за 1 кг., а також, в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , проводили післязбиральну обробку тютюнового листя, повітря-сонячну сушку, а також, після завершення ферментації тютюну, за допомогою металевого станка подрібнили, отримавши тютюн (тютюнову сировину) призначений для виробництва тютюнових виробів, який зберігали на території вказаного домоволодіння з метою подальшого збуту.

Однак, протиправна діяльність Особи 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), із членами організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з незаконного виготовлення з метою збуту тютюну була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 18 лютого 2025 року у приміщенні на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , де Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), спільно із членами організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно виготовляли тютюн та зберігали з метою збуту, виявлено та вилучено 20 кг тютюну у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів, який вони зберігали з метою збуту.

Крім того, 18 лютого 2025 року у приміщенні на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), спільно із членами організованої групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно виготовляли тютюн та зберігали з метою збуту, виявлено та вилучено 860 кг тютюну у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів, який вони зберігали з метою збуту.

А також, 17 січня 2025, в період часу з 12 год. 12 хв. до 12 год. 28 хв., в с. Жванець Кам`янець-Подільського району, на території АЗС «Євро Нафта» за адресою: вул. Центральна, 3-А, Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи спільно із членами організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом продажу за 3500 грн. незаконно збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , 1 мішок тютюну, вагою 10 кг, у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів.

Крім того, 23 січня 2025 року, в період часу з 16 год. 48 хв. до 16 год. 58 хв., в с. Жванець Кам`янець-Подільського району, на території АЗС «Євро Нафта» за адресою: вул. Центральна, 3-А, Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи спільно із членами організованої групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом продажу за 19000 грн., незаконно збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , 5 мішків тютюну вагою 50 кг, у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів.

18 лютого 2025 року, в період часу з 10 год. 45 хв. до 11 год. 04 хв., в с. Ісаківці Кам`янець-Подільського району, на території АЗС «Євро Нафта» за адресою: вул. Центральна, 3-А, Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи спільно із членами організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом продажу за 30000 грн., незаконно збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , 10 мішків тютюну вагою 100 кг, у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів.

18 лютого 2025 року в автомобілі RENAULT моделі TRAFIC, білого кольору, державнийй номерний знак НОМЕР_1 , на території с. Ісаківці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, в якому Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), спільно із членами організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно транспортували та зберігали з метою збуту, вилучено 2 мішки тютюну вагою 20 кг., у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів, який вони зберігали з метою збуту

Вказаний ферментований тютюн у суміші із неферментованим тютюном, які Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), спільно із членами організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно виготовили, зберігали з метою збуту, незаконно транспортували з метою збуту і незаконно збули, є незаконно виготовленим підакцизним товаром та відповідає характеристикам кодів 240110, 2403 1 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: «Тютюн з невiддiленою середньою жилкою», «Інший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї» та наступним визначальним товарним характеристикам згідно з УКТЗЕД:

Розділ ІV «Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники; продукти, з вмістом та без вмісту нікотину призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини»;

Група - «Тютюн і промислові замінники тютюну; продукти, з вмістом або - без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини».

Товарна позиція товарна підпозиція/товарна категорія «Тютюн з невiддiленою середньою жилкою», «Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; "гомогенізований" або "відновлений" тютюн, тютюнові екстракти та есенції».

Товарна підкатегорія «тютюнова сировина; тютюнові відходи», «тютюн для куріння з вмістом або без вмісту замінників тютюн у будь-якій пропорції».

Таким чином, Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), спільно із членами організованої групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи, у порушення вимог ст. ст. 212.1.17, 213.3.13, 215.1, 222.1 ПК України, ст. 1, ч. 12 ст. 2, ч. 1 ст. 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в період чинності до 31.12.2024), ст.ст. 20-23, ч. 1 ст. 25, ч.ч.2-3 ст. 33, ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 39, ч. 1 п.п. 7, 8, 14, 35, ч. 2 ст. 73 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в період чинності з 01.01.2025), які передбачають, що виробники тютюну (тютюнових виробів) є платниками акцизного податку, оскільки тютюн є підакцизним товаром, його виробництво (ферментація) здійснюється на підставі ліцензії або суб`єктами господарювання, які займаються вирощуванням тютюну, встановлюють обов`язок подання до контролюючого органу звітності щодо обсягів сировини, виготовленого тютюну, обов`язок реєстрації в Єдиному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, а також передбачають відповідальність виробників та продавців тютюну, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, здійснювали незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконне виготовлення, транспортування тютюну задля подальшого збуту. Зокрема, Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), спільно із членами організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , у період з серпня 2024 року до 21 вересня 2024 року, раніше вирощеного листя тютюну, а також у період з 21 вересня 2024 року по 18 лютого 2025 року в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , проводили післязбиральну обробку тютюнового листя, повітря-сонячну сушку, а також після завершення ферментації тютюну за допомогою металевого станка подрібнили, виготовили тютюн (тютюнову сировину) призначений для виробництва тютюнових виробів, який зберігали на території вказаного домоволодіння з метою подальшого збуту, загальною вагою 1060 кг тютюну у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів, який вони зберігали з метою збуту.

Вказаний ферментований тютюн, який Особа 1, (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), спільно із членами організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно виготовили, придбали та зберігали з метою збуту, транспортували з метою збуту, а також, незаконно збули є незаконно виготовленим підакцизним товаром та відповідає характеристикам кодів 240110, 2403 1 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: «Тютюн з невiддiленою середньою жилкою», «Інший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї» та наступним визначальним товарним характеристикам згідно з УКТЗЕД:

Розділ ІV «Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники; продукти, з вмістом та без вмісту нікотину призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини»;

Група - «Тютюн і промислові замінники тютюну; продукти, з вмістом або - без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини».

Товарна позиція товарна підпозиція/товарна категорія «Тютюн з невiддiленою середньою жилкою», «Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва;

"гомогенізований" або "відновлений" тютюн, тютюнові екстракти та есенції».

Товарна підкатегорія «тютюнова сировина; тютюнові відходи», «тютюн для куріння з вмістом або без вмісту замінників тютюн у будь-якій пропорції».

Під час досудового розслідування 10 червня 2025 року між прокурором та кожним з обвинувачених окремо, за участі їх захисника адвоката ОСОБА_4 , були укладені угоди про визнання винуватості.

Угоди відповідають вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України - містять положення про те, що сторони визнають правову кваліфікацію дій обвинувачених за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, що обвинувачені беззастережно визнають свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, узгоджують вид і розмір покарання зокрема, щодо ОСОБА_6 : за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Враховуючи щире каяття, повне визнання вини, викриття злочинних дій інших учасників організованої групи, на підставі ст. 75 КК України звільнивши від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.

Щодо ОСОБА_5 - за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - враховуючи щире каяття, повне визнання вини, викриття злочинних дій інших учасників організованої групи, наявність на утриманні малолітньої дитини, із застосуванням ст. 69 КК України - у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, з призначенням остаточного покарання у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Щодо ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, з призначенням остаточної міри покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Враховуючи щире каяття, повне визнання вини, викриття злочинних дій інших учасників організованої групи, на підставі ст. 75 КК України звільнивши від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх захисник адвокат ОСОБА_10 , показали, що згідні на призначення названого виду покарання, що розуміють наслідки невиконання угоди про визнання винуватості, те, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої законом.

Крім того, ствердили добровільність укладення угод про визнання винуватості, просили такі затвердити і призначити узгоджену міру покарання. Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості їм зрозумілі.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив затвердити угоди про визнання винуватості і призначити обвинуваченим, кожному окремо, узгоджену міру покарання.

З таких обставин, вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового провадження про можливість затвердження угод, суд приходить до висновку, що такі слід затвердити і призначити обвинуваченим узгоджену сторонами угод міру покарання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією); 2) корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи (осіб) у вчиненні будь-якого корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, та якщо інформація щодо вчинення такою особою (особами) кримінального правопорушення буде підтверджена доказами, і за умови повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані); 2-1) корупційних кримінальних проступків, нетяжких або тяжких корупційних злочинів, а також кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, у разі відсутності ознак вчинення цих кримінальних правопорушень у співучасті, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, і за умови повного відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо таких збитків або шкоди було завдано); 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим, який є організатором злочину, не може бути укладена у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, за винятком випадку укладання угоди на підставі пункту 2 цієї частини та за умови викриття ним іншого організатора корупційного кримінального правопорушення або кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією. Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, які відносяться до нетяжких та тяжких злочинів. Внаслідок вчинення злочину шкоду завдано державним інтересам. Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України. Підстави для відмови у затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачені положеннями ст. 474 КПК України, відсутні.

Поряд з тим, судом з`ясовано, що обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 цілком розуміють права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом, визначені положеннями ст.ст. 473, 474 КПК України.

Поясненнями сторін угоди встановлено, що вони уклали угоду про визнання винуватості добровільно.

Судом встановлено, що умови угод про визнання винуватості відповідають вимогам КПК України та на їх основі може бути ухвалений вирок, оскільки умови угод не порушують прав, свобод та інтересів сторін, укладення угод було добровільним, обвинуваченими взяті на себе за угодами зобов`язання виконано.

Крім того, суд бере до уваги той факт, що узгоджені сторонами вид і міра покарання є відповідними ступеню тяжкості кримінального правопорушення та характеристиці осіб обвинувачених. Так, обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 раніше не судимі, по місцю проживання характеризуються виключно позитивно, на обліку в нарколога та психіатра не перебувають. ОСОБА_11 має на утриманні малолітню дитину.

Враховуючи ту обставину, що обвинувачений ОСОБА_11 щиро розкаявся, повністю визнав вину у скоєному, сприяв викриттю злочинних дій інших учасників організованої групи, має на утриманні малолітню дитину, суд знаходить також підставним і застосування ст. 69 КК України щодо призначення йому покарання, як то узгоджено сторонами.

Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченим судом не встановлено.

Пом`якшуючими покарання обвинуваченим обставинами є те, що такі повністю визнали свою вину у вчиненні злочину, щиро розкаялись, активно сприяли розкриттю злочину.

Керуючись ст.ст. 314, 370, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

у х в а л и в : :

Затвердити угоду, укладену 10 червня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_12 та обвинуваченим ОСОБА_7 , в присутності захисника останнього адвоката ОСОБА_4 .

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, призначивши покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі звільнити з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один ) рік, з покладенням відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України обовязку періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Затвердити угоду, укладену 10 червня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_12 та обвинуваченим ОСОБА_5 , в присутності захисника останнього адвоката ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, призначивши покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Затвердити угоду, укладену 10 червня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_12 та обвинуваченим ОСОБА_6 , в присутності захисника останнього адвоката ОСОБА_4 .

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, призначивши покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі звільнити з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один ) рік, з покладенням відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України обовязку періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Тернопільського апеляційного суду через Борщівський районний суд.

Копія вироку негайно після його проголошення підлягає врученню обвинуваченому і прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя: