Справа № 466/4464/25
Провадження № 1-кс/466/1455/25
У Х В А Л А

16 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000163 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

13.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 17.03.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській області звернулася гр. ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.03.2025, шахрайським способом, під приводом позики отримала грошові кошти у розмірі 8300 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІНП №8824 від 17.03.2025). В ході досудового розслідування, встановлено, що 15.03.2025 року , о 13:58 год потерпіла, ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8300 грн зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по строк дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком , а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000163 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.03.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 15.03.2025 шахрайським способом під приводом позики отримала грошові кошти у розмірі 8300 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала із власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІНП №8824 від 17.03.2025). В ході досудового розслідування, встановлено, що 15.03.2025 року о 13:58 год потерпіла, ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8300 грн зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по строк дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_20 або іншим уповноваженим особам на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по строк дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет,точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації на паперових та магнітних носіях, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1