Справа № 404/1027/25
Номер провадження 1-кс/404/2467/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000047 від 21.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок за карткою № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 10.08.2024 по 31.08.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_3 в період з 10.08.2024 по 31.08.2024;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківською № НОМЕР_3 , з 10.08.2024 року по 31.08.2024 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 21.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2025 року до ЧЧ КРУП ГУНП в Кіровоградській області заява від ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_4 ) про те, що 13.08.2024 невідома особа шляхом зловживання довірою представившись знайомим на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ) попрохав в борг грошові кошти у сумі 12 200, які заявник самостійно перерахувала за своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , які до теперішнього часу не повернув заявнику. Чим спричинено матеріальної шкоди заявнику на суму 12 200 гривень.

Крім цього, 12.02.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 (моб. НОМЕР_8 ), про те, що 11.11.2024 близько 10:00 год. останньому зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_5 , яка шляхом обману, представившись знайомим прохала грошові кошти у борг, які заявник добровільно переказав зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 на картку, яку в переписці надала невідома особа, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 3500 гривень.

Під час допиту, ОСОБА_7 вказав, що 13.08.2024 до нього зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_11 та представившись його знайомим на ім`я ОСОБА_10 , попрохав в борг кошти в сумі 12 200 грн. Він перерахував вказані кошти зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , яку надав чоловік на ім`я ОСОБА_10 . Коли ОСОБА_7 наступного дня зателефонував на номер свого товариша ОСОБА_10 , той повідом що грошей в борг не просив.

В ході досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_7 . В подальшому під час огляду тимчасового доступу було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ім`я ОСОБА_11 о 19:36 та о 19: 44 год 13.08.2024 здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 12 200,00. Після надходження грошових коштів, 13.08.2024 о 20:00 год. було виконано транзакцію на картку іншого банку PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні № 0000047 від 21.01.2025, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період з 10.08.2024 по 31.08.2024., а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області зійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000047 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР фабула №1 вбачається, що «20.01.2025 року до ЧЧ КРУП ГУНП в Кіровоградській області заява від ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_4 ) про те, що 13.08.2024 невідома особа шляхом зловживання довірою представившись знайомим на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ) попрохав в борг грошові кошти у сумі 12 200, які заявник самостійно перерахувала за своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , які до теперішнього часу не повернув заявнику. Чим спричинено матеріальної шкоди заявнику на суму 12 200 гривень». Згідно витягу з ЄРДР фабула №2 вбачається, що «12.02.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 (моб. НОМЕР_8 ), про те, що 11.11.2024 близько 10:00 год. останньому зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_5 , яка шляхом обману, представившись знайомим прохала грошові кошти у борг, які заявник добровільно переказав зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 на картку, яку в переписці надала невідома особа, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 3500 гривень». Дані обставини підтверджуються також матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 10.08.2024 по 31.08.2024, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 13 серпня 2024 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 13.08.2024 по 31.08.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_3 в період з 13.08.2024 по 31.08.2024;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_3 , з 13.08.2024 року по 31.08.2024 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 29.09.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного

районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1