СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3181/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому він просить, з метою конфіскації майна, як виду покарання, в банківській установі накласти арешт на грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у безготівковій формі, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, а саме: у АТ «Райффайзен Банк» (Код за Код банку (МФО): 300335) рахунок № НОМЕР_2 . Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки, та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Зобов`язати службових осіб та працівників зазначених банківських установ негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчих слідчого управління ГУНП в Київській області.

В судовому засідані слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповіднодо ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що у невстановленому місці та час, але не пізніше січня 2024 року, бізнеспартнери ОСОБА_6 , які є засновниками підприємства ТОВ «Євроактив 5», доручили йому врегулювати питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0068, яка перебуває у власності підприємства ТОВ «Євроактив 5», площею 0.5 га та розташована в межах Калинівської сільської ради Броварського району Київської області, з категорії земель «сільськогосподарського призначення» на землі «промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони

та іншого призначення».

З метою дослідження можливості зміни цільового призначення вищевказаної земельної ділянки, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням дату але не пізніше вересня 2024 року звернувся до відділу містобудування, архітектури та інфраструктури Броварської районної військової адміністрації Київської області, де зустрівся з головним архітектором Броварського району ОСОБА_7 . Перебуваючи в службовому кабінеті останнього ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_7 свої побажання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. В ході спілкування останні обмінялись номерами телефонів та ОСОБА_7 пообіцяв зателефонувати ОСОБА_6 , коли буде готовий розповісти про можливість зміни цільового призначення земельної ділянки.

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці але не пізніше жовтня 2024 року у ОСОБА_7 виник злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування для цього він залучив директора ТОВ «Проектгенплан» ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_7 21.10.2024 більш точний час невстановлено, перетелефонував ОСОБА_6 та запросив на зустріч на земельній ділянці з кадастровим номером :02:004:0068, яка розташована на території с. Калинівка Броварського району Київської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 24.10.2024, о 18:40 год. зустрівшись з ОСОБА_6 на вказаній вище земельній ділянці та пояснив, що питання зміни цільового призначення вказаної земельної ділянки дуже проблематичне і потребує погодження багатьох структур, таких як Калинівська сільська рада та Департамент архітектури та містобудування Київської обласної військової адміністрації. При цьому ОСОБА_7 зазначив, що може вплинути на службових осіб вказаних структур для того щоб вони могли прийняти рішення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Однак, ОСОБА_6 необхідно виконати ряд умов, які ОСОБА_8 повідомить ОСОБА_5 , яка є директором ТОВ «Проегктгенплан».

Після чого, ОСОБА_5 , 28.10.2024 в першій половині дня, більш точний час не встановлено, знаходячись в адміністративній будівлі Калинівської сільської ради Броварського району за адресою: Київська обл., Броварський район, смт. Калинівка, вулиця Чернігівська, будинок 20 відповідно до раніше розподілених з ОСОБА_9 ролей, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повідомила ОСОБА_6 , що для зміни цільового призначення його земельної ділянки з кадастровим номером: :02:004:0068, ОСОБА_6 необхідно перерахувати на рахунок її підприємтсва грошові кошти в сумі 1.5 млн грн, на підставі укладеного з ним фіктивного договору за надання послуг, які він фактично отримувати не буде, на що останній відповів, що йому потрібно подумати.

Розуміючи, що в інший спосіб, окрім як надання неправомірної вигоди ОСОБА_7 та ОСОБА_5 змінити цільове призначення вищевказаної земельної ділянки не вдасться за можливе, оскільки у разі відмови у наданні грошових коштів, останні будуть вчиняти дії та перешкоджати зміні цільового призначення, ОСОБА_6 був вимушений погодитись на умови останніх.

В подальшому, 30.10.2024 приблизно о 17:34 год, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання перебуваючи в офісі ТОВ «Проектгенплан», що за адресою: м. Київ вул. Вячеслава Чорновола, 25 офіс 225, остання повідомила ОСОБА_6 , що його питання буде вирішено за меншу суму, а саме за 700 тис. грн, які він може передати їй як у готівковій формі, а так і перерахувати на рахунок її підприємства.

Після чого, ОСОБА_5 06.01.2025 приблизно о 16:00 год, у невстановленому досудовим розслідуванням місці,діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання отримала від ОСОБА_6 з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Євроактив 5» в АТ «ТАСКОМБАНК» неправомірну вигоду в сумі 100 000 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», надісланий їй відповідно до попередньо досягнутих домовленостей між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний

умисел ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, 04.02.2025 приблизно о 14:00 год, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання отримала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 100 000 грн, яку останній перерахував з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Євроактив 5» в АТ «ТАСКОМБАНК» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_5 , 02.04.2025 приблизно о 08:42 год, перебуваючи за місцем роботи останньої, за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 25 офіс 225, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання отримала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду, готівкою в сумі 3 000 доларів США, який останній надав відповідно до попередньо досягнутих домовленостей між ним, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_5 15.04.2025 приблизно о 16:50 год, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання отримала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 200 000 грн, перерахованої з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Євроактив 5» в АТ «ТАСКОМБАНК» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» який останній надіслав їй відповідно до попередньо досягнутих домовленостей між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

21.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про наявність

у ОСОБА_5 рахунку у банківській установі: у АТ «Райффайзен Банк» (Код за Код банку (МФО): 300335) рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У частині 5 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а саме ч. 3 ст. 369-2 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років та з конфіскацією майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду покарання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372, 392 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, з метою конфіскації майна як виду покарання, в банківській установі, на грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у безготівковій формі, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, а саме:

-у АТ «Райффайзен Банк» (Код за Код банку (МФО): 300335) рахунок № НОМЕР_2 .

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки, та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб та працівників зазначених банківських установ негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчих слідчого управління ГУНП в Київській області.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1