САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1378/25
Провадження № 1-кп/726/103/25
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарях

судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ),

захисника ОСОБА_7 ,

перекладача ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Садгірського районного суду м. Чернівці кримінальне провадження № 0000142, внесеного 07.08.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по обвинуваченню ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м. Бельце Республіки Молдова, громадянина Республіки Молдова, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на утриманні 3 неповнолітніх дітей, паспорт Республіки Молдова НОМЕР_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 201-4 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

1.Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, та стаття (частина статті) КК України, що передбачає відповідальність за кримінальні правопорушення, винним у вчиненні яких визнається обвинувачений.

Органами досудового розслідування громадянин ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), обвинувачується у тому, що з метою уникнення від сплати митних платежів та отримання доходу від реалізації підакцизних товарів легкових автомобілів, організував незаконну діяльність із транспортування на митну територію України у зоні діяльності Львівської митниці з приховуванням від митного контролю автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних фондів.

Для цього ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), маючи значну кількість знайомих з числа осіб, які потенційно могли бути залучені до даної протиправної діяльності, для досягнення кінцевого результату залучив до своєї незаконної діяльності громадян України: особу 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, особу 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, особу 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, які не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), погодились здійснювати ввезення на митну територію України транспортних засобів для потреб благодійних організацій.

Крім цього, з метою надання ввезеним на митну територію України транспортним засобам видимості гуманітарної допомоги, уникненню від їх митного контролю та не сплати відповідних митних платежів при їх ввезенні, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) заручився допомогою невстановленої у ході досудового розслідування групи осіб, які від імені «фіктивних» благодійних організацій, тобто таких, що зареєстровані за грошову винагороду на ім?я підставних фізичних осіб, без мети здійснення благодійної діяльності та без мети надання допомоги у сприянні законним інтересам набувачів благодійної діяльності, здійснюють протиправну діяльність з документального оформлення та реєстрації у відповідних автоматизованих системах незаконного ввезення товарно-матеріальних цінностей під виглядом гуманітарної допомоги.

Таким чином, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) з метою реалізації свого злочинного плану забезпечував налагодження постійного придбання в країнах ЄС транспортних засобів, здійснював підшукання осіб (нерезидентів), які реалізовують у країнах ЄС такі транспортні засоби, проводив переговори щодо їх придбання.

Після цього, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) за допомогою невстановленої групи осіб здійснював формування завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у яких зазначались реквізити «фіктивних» благодійних організацій, на ім?я яких повинна надійти неіснуюча благодійна допомога у вигляді транспортного засобу, реквізити транспортного засобу та його перевізника. Сформовані неправдиві Декларації щодо ввезення на митну територію України неіснуючої гуманітарної допомоги у електронному вигляді подавались до Львівської митниці для уникнення від здійснення митного контролю ввезених транспортних засобів та не сплати митних платежів при їх ввезенні.

Узгодивши всі вказані обставини, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) надавав вказівки особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, особі 2, щодо якої виділено кримінальне провадження та особі 3, щодо якого виділено кримінальне провадження щодо доставлення вказаних транспортних засобів із країн ЄС до України під виглядом гуманітарної допомоги, які, не будучи обізнаними про злочинні наміри останнього, здійснювали виїзд до країн ЄС, де у заздалегідь обумовленому місці отримували транспортні засоби у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснювали їх транспортування та при ввезенні на митну територію України надавали завідомо неправдиву інформацію до Львівської митниці, а саме декларували дані автомобілі як гуманітарну допомогу, тим саме приховуючи їх ввезення від митного контролю.

Надалі вказані транспортні засоби доставлялись на територію України, де передавались ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), який здійснював їх продаж за готівкові кошти невстановленим особам.

1. Так, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

19.09.2024 особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиській район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри RADITA RUBIN, використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Впевнені кроки», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 19.09.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN Passat», 2001 р.в., н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 58 375,13 грн. , митні платежі 136951 грн.

2. Крім того, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «ОPEL», н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги, яка 19.09.2024 , на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «ОPEL», н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиській район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «ОPEL», н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Впевнені кроки», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 19.09.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «ОPEL», н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 129 107,72 грн.

3. Крім того, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «NISSAN», н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

19.09.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «NISSAN», н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиській район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «NISSAN», н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Дефендер ЮА», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 19.09.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «NISSAN», н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 34 582,43 грн.

4. Також ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «HYUNDAI», н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 3, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

19.09.2024 Особа 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснив в`їзд до України на автомобілі «HYUNDAI», н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_10 , використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «HYUNDAI», н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Дефендер ЮА», уникнув здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 19.09.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «HYUNDAI», н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 64 553,86 грн.

5. В той же час, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

20.09.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Дивергент», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 20.09.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 27 743,76 грн.

6. Крім того, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «NISSAN», н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

20.09.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «NISSAN», н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «NISSAN», н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Дефендер ЮА», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 20.09.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «NISSAN», н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 108 663,06 грн.

7. Також, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «BMW», н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

25.09.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «BMW», н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «BMW», н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Дефендер ЮА», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 25.09.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «BMW», н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 101 291,08 грн.

8. Крім того, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 3, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

25.09.2024 Особа 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснив в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Сігмунд», уникнув здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 25.09.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 36 833,12 грн.

9. Більше того, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

25.09.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Сігмунд», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 25.09.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 91 300,10 грн.

10. До того ж, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «MERCEDES», н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

27.09.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «MERCEDES», н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «MERCEDES», н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Впевнені Кроки», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 27.09.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «MERCEDES», н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 151 667,34 грн.

11. Також ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «SKODA», н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 3, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

27.09.2024 Особа 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 , здійснив в`їзд до України на автомобілі «SKODA», н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаним про злочинні наміри RADITA RUBIN, використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «SKODA», н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Впевнені Кроки», уникнув здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 27.09.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «SKODA», н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 50 555,78 грн.

12. Крім того, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у жовтні 2024 року підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «AUDI», н.з. НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

06.10.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «AUDI», н.з. НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «AUDI», н.з. НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Магна Україна», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 06.10.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «AUDI», н.з. НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 45 523,60 грн.

13. До того ж, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у жовтні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

09.10.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Авто Турбота 4х4», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 09.10.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 40 719,33 грн.

14. Крім того, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у жовтні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 2, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

09.10.2024 Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Авто Турбота 4х4», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 09.10.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 33 932,78 грн.

15. Також ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у жовтні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «AUDI», н.з. НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_31 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

09.10.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «AUDI», н.з. НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_31 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «AUDI», н.з. НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_31 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Авто Турбота 4х4», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 09.10.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «AUDI», н.з. НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_31 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 99 536,14 грн.

16. Крім того, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у жовтні 2024 року підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_32 , VIN: НОМЕР_33 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 2, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

09.10.2024 Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_32 , VIN: НОМЕР_33 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_32 , VIN: НОМЕР_33 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Авто Турбота 4х4», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 09.10.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_32 , VIN: НОМЕР_33 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 113 109,25 грн.

17. Надалі, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у листопаді 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «OPEL», н.з. НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

05.11.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «OPEL», н.з. НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «OPEL», н.з. НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 як гуманітарної допомоги для потреб Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект «Водень», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 05.11.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «OPEL», н.з. НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 31 599,19 грн.

18. Крім того, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у листопаді 2024 року підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_36 , VIN: НОМЕР_37 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

05.11.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_36 , VIN: НОМЕР_37 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри RADITA RUBIN, використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_36 , VIN: НОМЕР_37 як гуманітарної допомоги для потреб Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект «Водень», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 05.11.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_36 , VIN: НОМЕР_37 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 36 113,36 грн.

19. В той же час, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) у листопаді 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 2, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

05.11.2024 Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 як гуманітарної допомоги для потреб Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект «Водень», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 05.11.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 42 884,62 грн.

20. До того ж, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у листопаді 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «SKODA», н.з. НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 2, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

11.11.2024 Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «SKODA», н.з. НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «SKODA», н.з. НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 як гуманітарної допомоги для потреб Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект «Водень», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 11.11.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «SKODA», н.з. НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 64 505,28 грн.

21. Крім того, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 )у листопаді 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

12.11.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри RADITA RUBIN, використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 як гуманітарної допомоги для потреб Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект «Водень», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 12.11.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 35 195,92 грн.

22. Далі, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у листопаді 2024 року підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «OPEL», н.з. НОМЕР_44 , VIN: НОМЕР_45 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

12.11.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «OPEL», н.з. НОМЕР_44 , VIN: НОМЕР_45 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «OPEL», н.з. НОМЕР_44 , VIN: НОМЕР_45 як гуманітарної допомоги для потреб Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект «Водень», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 12.11.2024 ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «OPEL», н.з. НОМЕР_44 , VIN: НОМЕР_45 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 50 594,14 грн.

Всього, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) у період з вересня по листопад 2024 року здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів автомобілів легкових у кількості 22 одиниці, загальна вартість яких складає 1 448 386,99 грн, що у 956 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є у значному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, а саме контрабанді, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинене у значному розмірі.

Крім того, відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно пп. 2 п. 1 ст.1 Закону, активи кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права. Відповідно до п.п. 23 п. 1 ст. 1 Закону доходи, одержані злочинним шляхом, будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), усвідомлюючи протиправність своїх дій із ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів автомобілів легкових, отримуючи незаконний прибуток внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шляхом подальшої реалізації ввезених автомобілів громадянам України, вирішив використовувати отримані грошові кошти на придбання іноземної валюти, товарів, робіт та послуг.

Так, в період часу з 19 вересня по 05 листопада 2024 року,

ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів автомобілів легкових у кількості 22 одиниці, загальна вартість яких складає 1 448 386,99 грн, які у подальшому реалізував за готівкові кошти в гривнях із додаванням до фактичної вартості кожного ввезеного транспортного засобу суми, еквівалентної 1000 доларів США, що у загальному за всі ввезені 22 автомобілі становила 907 940 грн (22 тисячі доларів США).

У подальшому, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), отримавши грошові кошти від реалізації незаконно ввезених на митну територію України з приховуванням від митного контролю транспортних засобів, прямуючи до свого місця проживання в Республіку Молдову, заїжджав на територію МТК «Калинівський ринок», що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Калинівська, 13-А, де здійснював за кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, придбання грошових коштів у вигляді доларів США.

Всього, у період часу з 19 вересня по 07 грудня 2024 року ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), діючи умисно, набув у власність у спосіб отримання готівкових коштів від реалізації транспортних засобів, ввезених в Україну з приховуванням від митного контролю, на загальну суму 2 356 327 гривень (1 448 386,99 + 907 940).

Отже, ОСОБА_5 здійснив відмивання (легалізацію) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 2 356 327 гривень шляхом вчинення з ними фінансових операцій, а саме купівлі доларів США у місцях обміну валюти на території МТК «Калинівський ринок», що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Калинівська, 13-А, а також використовував на власні потреби кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинені особою, яка знала що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

2.Правова позиція сторони обвинувачення.

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України.

07 грудня 2024 року громадянину Молдови ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорти Республіки Молдова НОМЕР_1 та НОМЕР_46 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, тобто контрабанда підакцизних товарів, вчинена у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб. Загальна вартість переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілів легкових складає 1 748 523 грн, що є значним розміром.

Зі змісту підозри вбачається, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), з метою уникнення від сплати митних платежів та отримання доходу від реалізації підакцизних товарів автомобілів легкових, організував незаконну діяльність із транспортування на митну територію України у зоні діяльності Чернівецької та Львівської митниць з приховуванням від митного контролю автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб фіктивних благодійних фондів.

Для цього ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), вступив у попередню змову з громадянами України особою 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, особою 2, щодо якої виділено кримінальне провадження та особою 3, щодо якого виділено кримінальне провадження, які переслідуючи корисливу мету з отримання неправомірних доходів, безпосередньо здійснювали придбання та ввезення на митну територію України вказаних транспортних засобів, які в подальшому реалізовувались обвинуваченим фізичним особам на території України.

ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) з метою реалізації зазначенного злочинного плану, забезпечував налагодження постійного придбання в країнах ЄС транспортних засобів, здійснював підшукання осіб, які реалізовують такі транспортні засоби, проводив переговори щодо їх придбання. Після чого, узгодивши всі вказані обставини з невстановленими особами (нерезидентами), надавав вказівки Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, Особі 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, Особі 3, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо доставлення вказаних транспортних засобів із країн ЄС до України під виглядом гуманітарної допомоги, які здійснювали виїзд до країн ЄС, де проводили придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснювали їх транспортування та при ввезенні на митну територію України свідомо надавали завідомо неправдиву інформацію до Львівської та Чернівецької митниць, а саме декларували дані автомобілі як гуманітарну допомогу, тим саме приховуючи їх ввезення від митного контролю. Надалі вказані транспортні засоби доставлялись на територію України, де ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) здійснював продаж ввезених транспортних засобів за готівкові кошти невстановленим особам.

Таким чином, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), діючи за попередньою змовою із Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, особою 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, особою 3, щодо якого виділено кримінальне провадження протягом 2024 року здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю Львівської та Чернівецької митниць, шляхом надання завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобілів для потреб фіктивних благодійних організацій БФ «Всі Сили Для Перемоги!» (), БФ «Любов Рідної Землі» (), БФ «Дивергент» (), БФ «Процвітання Нації» (), БФ «Магна Україна» (), БФ «Деймон» (), транспортні засоби:

- MERSEDES Е 280 CDI, 2004 року випуску, код WDB2112231А677028, вартість 1995 Євро (87 181 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 228 703 грн.;

- BMW, 2005 року випуску, код WBANC91090B765175, вартість 3500 Євро (152 950 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 238 463 грн;

- HYUNDAI Santa Fe, 2007 року випуску, код KMHSH81WR8U286048, вартість 1400 Євро (61 180 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 157 653 грн.;

- OPEL VECTRA-C, 2004 року випуску, код W0L0ZCF, вартість 850 Євро (37 145 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 149 535 грн.;

- HYUNDAI Tucson, 2005 року випуску, код KMHJN81BP5U199452, вартість 1400 Євро (61 180 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 103 655 грн.;

- VOLKSWAGEN Golf TDI Variant, 2004 року випуску, код WVWZZZ1JZ4W170426, вартість 600 Євро (26 220 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 126 833 грн.;

- AUDI А4, 2003 року випуску, код WAUZZZ8E94A126596, вартість 1100 Євро (48 070 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 171 457 грн;

- JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 року випуску, код 1J4GWB846YY132896, вартість 3500 Євро (152 950 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 244 051 грн.;

- VOLKSWAGEN Passat, 2006 року випуску, код WVWZZZ3CZ6E208623, вартість 2933 Євро (128 172 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 161 180 грн.;

- OPEL ZAFIRA-B, 2009 року випуску, код W0L0AHM75AG003812, вартість 1400 Євро (61 180 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 126 715 грн.;

- AUDI Q7, 2007 року випуску, код WAUZZZ4L08D013838, вартість 4179 Євро (182 622 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 245248 грн.;

- OPEL ZAFIRA-B, 2008 року випуску, код W0L0AHM, вартість 1689 Євро (73 809 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 128233 грн.;

- VOLKSWAGEN Passat, 2006 року випуску, код WVWZZZ3CZ6E047810, вартість 1100 Євро (48 070 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 140 771 грн.;

- MERSEDES ML, 2004 року випуску, код WDF5220, вартість 2000 Євро (87 400 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 197 643 грн.;

- VOLKSWAGEN Passat, 2001 року випуску, код WVWZZZ3BZ1E222909, вартість 1266 Євро (55 324 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 136 951 грн.;

- OPEL ZAFIRA-B, 2006 року випуску, код W0L0AHM756G171195, вартість 900 Євро (39 330 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 129 878 грн.;

- VOLKSWAGEN Passat, 2005 року випуску, код WVWZZZ3CZ6E058711, вартість 900 Євро (39 330 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 135 751 грн.;

- VOLKSWAGEN Touareg, 2005 року випуску, код WVGZZZ7LZ6D036887, вартість 3000 Євро (131 100 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 226 670 грн.;

- VOLKSWAGEN Golf, 2007 року випуску, код WVWZZZ1KZ7M307572, вартість 1200 Євро (52 440 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 139 531 грн.;

- AUDI А4, 2002 року випуску, код WAUZZZ8E02A154543, вартість 3750 Євро (163 875 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 205 728 грн.;

- AUDI А6, 2001 року випуску, код WAUZZZ4BZ 1^052345, вартість 1350 Євро (58 995 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 171 193 грн.

Загальна вартість переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілів легкових складає 1 748 523 грн, що є значним розміром.

При розмитненні вказаних транспортних засобів сума несплачених митних платежів та інших податків згідно інформації Чернівецької митниці складає 3 565 843 грн.

11.04.2025 року ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ) повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України, а саме: досудовим розслідуванням встановлено, що вчинення контрабанди у значному розмірі та за попередньою змовою групою осіб не підтвердилось. Також згідно нової підозри змінились 19 транспортних засобів, які незаконно ввезені до України, також змінились благодійні організації, на користь яких ввозились транспортні засоби. Згідно нової підозри, ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) з метою реалізації злочинного плану, забезпечував налагодження постійного придбання в країнах ЄС транспортних засобів, здійснював підшукання осіб, які реалізовують такі транспортні засоби, проводив переговори щодо їх придбання. Після чого, узгодивши всі вказані обставини з невстановленими особами (нерезидентами), надавав вказівки особам, які не були обізнані про злочинні наміри останнього- Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, Особі 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, Особі 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, - щодо доставлення вказаних транспортних засобів із країн ЄС до України під виглядом гуманітарної допомоги, які здійснювали виїзд до країн ЄС, де проводили придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснювали їх транспортування та при ввезенні на митну територію України свідомо надавали завідомо неправдиву інформацію до Львівської та Чернівецької митниць, а саме декларували дані автомобілі як гуманітарну допомогу для потреб «фіктивних» благодійних організацій «Благодійний фонд «Впевнені кроки», «Благодійний фонд «Дефендер ЮА», «Благодійний фонд «Дивергент», «Благодійний фонд «Сігмунд», «Благодійний фонд «Магна Україна», «Благодійний фонд «Авто Турбота 4х4», Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект «Водень», тобто таких, що зареєстровані за грошову винагороду на ім?я підставних фізичних осіб, без мети здійснення благодійної діяльності та без мети надання допомоги у сприянні законним інтересам набувачів благодійної діяльності, здійснюють протиправну діяльність з документального оформлення та реєстрації у відповідних автоматизованих системах незаконного ввезення товарно-матеріальних цінностей під виглядом гуманітарної допомоги. Таким чином незаконно ввезено на територію України транспортні засоби:

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 58 375,13 грн.;

- «ОPEL», н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 129 107,72 грн.;

- «NISSAN», н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 34 582,43 грн.;

- «HYUNDAI», н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 64 553,86 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 27 743,76 грн.;

- «NISSAN», н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 108 663,06 грн.;

- «BMW», н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 101 291,08 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 36 833,12 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 91 300,10 грн.;

- «MERCEDES», н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 151 667,34 грн.;

- «SKODA», н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 50 555,78 грн.;

- «AUDI», н.з. НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 45 523,60 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 40 719,33 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 33 932,78 грн.;

- «AUDI», н.з. НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_31 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 99 536,14 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_32 , VIN: НОМЕР_33 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 113 109,25 грн.;

- «OPEL», н.з. НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 31 599,19 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_36 , VIN: НОМЕР_37 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 36 113,36 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 42 884,62 грн.;

- «SKODA», н.з. НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 64 505,28 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 35 195,92 грн.;

- «OPEL», н.з. НОМЕР_44 , VIN: НОМЕР_45 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 50 594,14 грн.

Таким чином ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ) пред`явлено підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, а саме контрабанда, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинене у значному розмірі, та за ч. 1 ст. 209 КК України, а саме набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинені особою, яка знала що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Позиція обвинуваченного

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) пояснив, що він повністю визнає свою вину, всі обставини вчинення кримінального правопорушення встановлені слідством відповідають дійсності. Крім того пояснив, що з початку повномаштабної війни він з метою збагачення вирішив зайнятись контрабандою транспортних засобів, шляхом їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Реалізуючи даний задум, він шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, перебуваючи в Литві, придбавав легкові автомобілі, які доставляв до Польщі на контрольно-пропускний пункт пропуску «Шегині», після чого зв`язувався в телефонному режимі з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які за 50 євро здійснювали їх транспортування та при ввезенні на митну територію України надавали завідомо неправдиву інформацію до Львівської митниці, а саме декларували дані автомобілі як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ, декларацію для перетину кордону в електронному вигляді із зазначеням фіктивної благодійної організації заповнював невідомий хлопець з Вільнюса, з яким у нього був зв`язок через телеграмканал. Він пішки переходив кордон, і будучи, на території України, передавав автомобілі особі на ім`я « ОСОБА_15 », крім останнього випадку, коли він привіз автомобіль, як з`язувалося, для працівника правоохороних органів, після чого його затримали. За заповнення декларації він сплачував по 100-200 євро, гроші передавав на покинутій заправці в Шегині людині, яка приходила від невідомого хлопця з ОСОБА_16 , іноді розраховувався шляхом переводу грошей на карту. Отримавши грошові кошти від реалізації незаконно ввезених на митну територію України з приховуванням від митного контролю транспортних засобів, він, прямуючи до свого місця проживання в Республіку Молдову, заїжджав на МТК «Калинівський ринок», де здійснював за кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, придбання грошових коштів у вигляді доларів США.

При повторному допиті обвинувачений визнав всі обставини справи, що зазначені в обвинувальному акті. Щиро кається у скоєнному, просить сурово не карати.

Враховуючи те, що обвинувачений та інші учасники процесу не оспорюють обставини кримінального провадження і судом встановлено, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності позиції останнього, за пропозицією всіх учасників процесу, суд провів судовий розгляд справи щодо всіх її обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, обмежившись допитом обвинуваченого, дослідженням процесуальних документів щодо руху кримінального провадження, процесуальних витрат і речових доказів, а також матеріалів, що характеризують особу обвинуваченого, визнавши недоцільним дослідження інших доказів у кримінальному провадженні. Судом неодноразово роз`яснено учасникам судового провадження, що у цьому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

При цьому розгляд кримінального провадження проводився щодо обвинуваченого ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) у межах пред`явленого йому обвинувачення. За встановлених обставинах, оцінюючи зібрані докази, суд вважає повністю доведеною винуватість ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ) у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.

Правове обгрунтування

Відповідно до підпункту 14.1.113 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України митні платежі це податки, що відповідно до цього Кодексу або митного законодавства справляються під час переміщення або у зв`язку з переміщенням товарів через митний кордон України.

Статтею 30 Податкового кодексу України передбачено, що податкова пільга передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов`язку щодо нарахування та сплати податку та збору. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об`єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Відповідно до ст. 272 Митного кодексу України (далі - МКУ), ввізне мито встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію України.

Статтею 276 МКУ визначено, що платниками мита є особа, яка ввозить товари на митну територію України чи вивозить товари з митної території України у порядку та на умовах, встановлених цим Кодексом.

Главою 53 розділу XII МКУ регулюються загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами.

Відповідно до ст. 364 МКУ, цей розділ регулює умови та порядок пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

Стаття 368 МКУ передбачає, що для цілей оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, застосовується фактурна вартість цих товарів, зазначена в касових або товарних чеках, ярликах, банківських виписках, електронних повідомленнях з інтернет-магазинів, інших документах, які містять відомості про вартість таких товарів.

Статтею 287 МКУ встановлено, що при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товари, визначені відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування ввізним митом.

Порядок ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги регламентується «Порядком пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 953, у відповідності до положень якого формування та/або подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою здійснюється в електронній формі через єдиний державний інформаційний веб-портал Єдине вікно для міжнародної торгівлі або через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги.

Особа набуває статусу отримувача з моменту автоматичної реєстрації в Єдиному реєстрі, яка здійснюється шляхом присвоєння отримувачу номера отримувача гуманітарної допомоги в порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему.

Перед початком декларування товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувач вносить інформацію про такі товари до автоматизованої системи шляхом заповнення електронних форм в електронному кабінеті та/або завантаження в нього документів у порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему.

Пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України та її митне оформлення здійснюються у пунктах пропуску через державний кордон України без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом подання декларації у спосіб, визначений цим Порядком.

Перелік товарів, заявлений у декларації, повинен відповідати переліку товарів, інформацію про який внесено до автоматизованої системи під відповідним унікальним кодом гуманітарної допомоги за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю місць, кількістю штук та вагою/ об`ємом.

Відповідно до норм ст. 215.1 Податкового кодексу України № 2755-VІ від 02.12.2010, до підакцизних товарів, окрім іншого, відносяться автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), які виразились у тому, що в період з вересня по листопад 2024 року він здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів автомобілів легкових у кількості 22 одиниці, загальна вартість яких складає 1 448 386,99 грн, що у 956 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є у значному розмірі - вірно кваліфіковані органом досудового розслідування за ч. 1 ст. 201-4 КК України, а саме контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинене у значному розмірі.

Крім того, умисні дії ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), які виразились у тому, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ), отримавши грошові кошти від реалізації незаконно ввезених на митну територію України з приховуванням від митного контролю транспортних засобів, прямуючи до свого місця проживання в Республіку Молдову, заїжджав на територію МТК «Калинівський ринок», що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Калинівська, 13-А, де здійснював за кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, придбання грошових коштів у вигляді доларів США вірно кваліфіковані органами досудового розслідування за ч. 1 ст. 209 КК України, а саме набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинені особою, яка знала що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Призначаючи покарання обвинуваченого, суд враховує положення ст. 65 КК України, відповідно до яких, суд призначає покарання: у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу; відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, згідно зі статтями 50, 65 КК України, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Виходячи з принципів співмірності й індивідуалізації, покарання за своїм видом та розміром має бути адекватним (відповідним) характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. При виборі заходу примусу мають значення й повинні братися до уваги обставини, що його пом`якшують і обтяжують.

Отже, суд виходить з того, що положення Кримінального кодексу України наділяють його правом вибору у визначених законом межах заходу примусу певного виду і розміру. Названа функція суду за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки передбачає вибір однієї з альтернативних форм реалізації кримінальної відповідальності і потребує взяття до уваги й оцінки відповідно до визначених законом орієнтирів усіх конкретних обставин справи, без урахування яких обрана міра покарання не може вважатися справедливою. Справедливість покарання має визначатися з урахуванням інтересів усіх суб`єктів кримінально-правових відносин, а також інших осіб з огляду підвищення рівня їх безпеки шляхом запобігання вчиненню нових злочинів і надання підстав правомірно очікувати відповідну протиправному діянню реакцію держави, що є важливим чинником юридичної захищеності людини.

Обираючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), суд також бере до уваги характер та тяжкість вчинених ним злочинів, форму вини, спосіб вчинення злочинів, стадію злочину, конкретні обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також рівень суспільної небезпеки.

Призначаючи покарання ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) суд у відповідності до ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, які згідно із ст. 12 КК України є тяжкими, а також дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

До обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого, згідно ст. 66 КК України, суд відносить щире каяття, сприяння слідству, а також ту обставину, що він добровільно перерахував на користь ЗСУ 396 000 гривень.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого, згідно ст. 67 КК України, суд визнає вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

Згідно ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами.

Визначаючи вид та розмір покарання, суд також, виходить з того, що каральна функція, тобто акт покарання від імені держави як засіб запобігання нових правопорушень, що є уособленням негативної реакції держави на скоєне правопорушення, не є домінуючою, а обраний захід примусу має найбільше сприяти досягненню справедливого балансу між правами і свободами особи та захистом інтересів держави й суспільства.

Отже, покарання має бути співмірним злочину, що передбачає врахування способу й об`єкту посягання, тяжкості його наслідків і потенційної суспільної небезпеки особи. Така домірність є необхідним проявом справедливості кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вказані доводи, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ) основне покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статті, за якою кваліфіковано його дії із застосуванням додаткових покарань, визначених санкцією відповідної статті Кримінального кодексу України.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), суд застосовує судову дискрецію (судовий розсуд), тобто поняття яке у кримінальному судочинстві охоплює повноваження суду (права та обов`язки), надані йому державою, обирати між альтернативами, кожна з яких є законною, інтелектуально-вольовою владною діяльністю суду з вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, конкретних обставин справи, даних про особу винного, справедливості й достатності обраного покарання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, дані, які характеризують ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ), суд вважає, що для виправлення обвинуваченого і для попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень у майбутньому буде справедливим та достатнім обрати йому покарання у виді позбавлення волі, що буде достатнім для його виправлення та запобігання вчинення ним нових злочинів з позбавленням права займатися діяльністю у сфері переміщення транспортних засобів через кордон.

Відповідно до ч.2 ст.59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Враховуючи, що за ч.1 ст.209 КК України ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) вчинив злочин , за який передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, cуд вважає призначити обвинуваченому ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ) як додаткове покарання конфіскацію майна.

Саме таке покарання, на думку суду, відповідатиме загальним засадам кримінального провадження, тяжкості скоєного, обставинам кримінального правопорушення, особі обвинуваченого, а також не тільки меті покарання передбаченого ст. 50 КК України, а й меті правосуддя, невід`ємною частиною якого є справедливість та верховенство права.

Крім того суд зазначає, що відповідно до положень статті 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ч.1 ч.5 статті 96-2 КК України майно, що було предметом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті, а саме ,якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

В судовому засіданні достовірно встановлено, що транспортні засоби:

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

- «ОPEL», н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- «NISSAN», н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

- «HYUNDAI», н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;

- «NISSAN», н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

- «BMW», н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 ;

- «MERCEDES», н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 ;

- «SKODA», н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 ;

- «AUDI», н.з. НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 ;

- «AUDI», н.з. НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_31 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_32 , VIN: НОМЕР_33 ;

- «OPEL», н.з. НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_36 , VIN: НОМЕР_37 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 ;

- «SKODA», н.з. НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 ;

- «OPEL», н.з. НОМЕР_44 , VIN: НОМЕР_45 ,

були предметом кримінального правопорушення, тобто контрабанди, - отже підлягають вилученню та передачі у власність держави. Оскільки зазначені транспортні засоби ввозилися в Україну, як гуманітарна допомога, суд вважає справедливим передати зазначені транспортні засоби на потреби ЗСУ.

Крім цього судом встановлено, що зазначені транспортні засоби, будучи на іноземній реєстрації, не розмитнені - не могли законно перейти у власність добросовісного набувача, отже будь-який обмежень в застосування спеціальної конфіскації немає.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Процесуальні витрати по кримінальному провадженню відсутні.

Долю речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст..ст.201-4, 209 КК України, ст.95, 96,101, 107, 328, 368, 370, 374, 376, 392-393 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_11 ) визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України, ч.1.ст. 209 КК України та призначити покарання:

- за ч.1 ст.201-4 КК України у виді 3 (трьох) років 2 місяців позбавлення волі;

- за ч.1.ст. 209 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язанною з перевезеням транспортних засобів через митний кордон на строк два роки та з конфіскацією майна, крім житла.

Остаточне покарання ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) слід визначити на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 3 (трьох) років 2 (двох) місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язанною з перевезеням транспортних засобів через митний кордон на строк два роки та з конфіскацією майна, крім житла.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ) рахувати з моменту затримання , а саме з 7.12.2024 року, згідно ухвали Садгірського районного суду міста Чернівці від 7.12.2024 року(т.2 а.с.169) На підставі ст. 72 КК України у строк покарання ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ) слід зарахувати попереднє ув`язнення з 7.12.2024 року до набрання законної сили вироком Садгірського районного суду міста Чернівці.

Заходи забезпечення кримінального провадження у виді перебування під вартою до обвинуваченого ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ) слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Транспортні засоби:

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

- «ОPEL», н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- «NISSAN», н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

- «HYUNDAI», н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;

- «NISSAN», н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

- «BMW», н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 ;

- «MERCEDES», н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 ;

- «SKODA», н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 ;

- «AUDI», н.з. НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 ;

- «AUDI», н.з. НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_31 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_32 , VIN: НОМЕР_33 ;

- «OPEL», н.з. НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_36 , VIN: НОМЕР_37 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 ;

- «SKODA», н.з. НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 ;

- «OPEL», н.з. НОМЕР_44 , VIN: НОМЕР_45 , після набрання вироком законної сили конфіскувати і відправити на потреби ЗСУ.

Долю речових доказів вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України, а саме:

- речові докази відповідно до постанови про визнання вилучених речей речовими доказами від 08.12.2024, а саме вилучені 07.12.2024 під час проведення обшуку на території автостоянки за адресою м. Чернівці, вул. Коломийська, 9 Г, - 75 сувенірних купюр номіналом по 50 доларів США, 15 сувенірних купюр номіналом по 100 доларів США знищити; мобільний телефон ОСОБА_11 ) Samsung Galaxy IMEI 65407 конфіскувати .

- речові докази визнані на підставі постанови про визнання вилучених речей речовими доказами від 17.12.2024, а саме вилучені 16.12.2024 на Львівській митниці в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів «декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», які заповнювалися та подавалися до митних органів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 залишити у справі.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Садгірський районний суд м.Чернівці протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою - в той же строк з моменту вручення їй копії вироку з перекладом.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий суддяОСОБА_1