печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з Прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

1. накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною у розпорядженні та відчуженні, а саме:

- 1/3 частка квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 51,45 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- земельна ділянка площею 4,4538 га, розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада Копилівська, кадастровий номер - :04:012:0023, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227;

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 215,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

- земельна ділянка площею 0,0447 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер - :02:004:5030, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4.

2. накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» () на суму 1300 грн, що становить 100% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» ().

3. накласти арешт на корпоративні права ТОВ «МАНСАП АЛТИН» () на суму 500 грн, що становить 100% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «МАНСАП АЛТИН» ();

4. накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Бернстейн» () на суму 500 грн, що становить 100% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «Бернстейн» ();

5. накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ПАЛИВНА ГРУПА ЮА» () на суму 500 грн, що становить 50% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами;

6. накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати), відкритим в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), а саме: НОМЕР_2 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_9 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку - Євро);

7. накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати), відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), а саме: НОМЕР_12 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунку - Українська гривня);

8. накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (): НОМЕР_16 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_17 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_18 (валюта рахунку - Українська гривня), без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати);

9. накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МАНСАП АЛТИН» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (): НОМЕР_19 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_20 (валюта рахунку - Українська гривня), без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати);

10. накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Бернстейн» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме відкритих в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (): НОМЕР_21 (валюта рахунку - Українська гривня), без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаному рахунку (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше січня 2022 року, всупереч вимогам законодавства України, яким регламентовано процедуру промислового видобутку та реалізації бурштину, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері надрокористування, усвідомлюючи, що його діяльність є протиправною, несе велику суспільну небезпеку, може призвести до тяжких наслідків, з метою особистої наживи та отримання неконтрольованого державою прибутку, вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, діяльність якої спрямована на:

- вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним видобуванням та збутом бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами;

- використання коштів, здобутих від незаконного видобування та збуту бурштину з метою продовження злочинної діяльності у вказаній сфері, а також з метою особистого збагачення.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора злочинної організації, усвідомлюючи складність процесу незаконного видобування бурштину, а також усіх інших дій, необхідних для забезпечення зазначеної діяльності, та неможливість здійснення вказаної діяльності самостійно, ОСОБА_5 , для досягнення своїх злочинних намірів розробив план, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, в тому числі тих, які мають знання, досвід та зв`язки у сфері видобування бурштину, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення чіткої схеми злочинної діяльності та відповідної організаційно-структурної будови злочинної організації з її поділом на підрозділи на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожного з цих підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, а також розподілення ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, структури їх підпорядкування;

3) визначення, за участі інших учасників злочинної організації, перспективних ділянок бурштиноносних надр, на яких можливо здійснювати видобуток бурштину;

4) визначення суб`єкта господарювання, від імені якого здійснюватиметься діяльність по промисловому видобутку бурштину, а також установлення вирішального впливу в указаному суб`єкті господарювання та керівництвом ним;

5) фінансування визначеного суб`єкта господарювання з метою забезпечення участі в аукціонах з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;

6) участь в аукціонах з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;

7) організація на ділянках бурштинонсних надр процесу незаконного видобування бурштину на чолі з довіреною особою, яка підпорядковуватиметься організатору злочинної організації та діятиме як керівник окремого підрозділу в складі злочинної організації з одночасним дорученням такій особі здійснювати дії щодо:

- безпосереднього керівництва діяльністю з видобутку бурштину на місцях;

- пошук техніки (екскаваторів, тракторів, вантажівок, заправників, промиваючих установок, мотопом тощо), необхідної для видобутку бурштину;

- забезпечення вказаної техніки пальним;

- слідкування за технічним станом техніки та оперативне усунення поломок та несправностей, які виникатимуть в процесі видобутку бурштину;

- підбір робітників, які керуватимуть технікою та вчинятимуть дії з безпосереднього видобутку бурштину;

- підбір керівника охорони та охоронців, які здійснюватимуть постійний нагляд за робітниками під час видобутку бурштину;

- визначення місць зберігання видобутого бурштину;

- пошук осіб, які здійснюють викуп бурштину з уникненням від податкового обліку;

8) організація та фінансування розробки проектів дослідно-промислової розробки та інших документів з метою надання ознак законності та прикриття злочинної діяльності з видобутку бурштину;

9) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих членів злочинної організації та координації їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань кожного учасника злочинної організації;

10) організації суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими в ієрархічній структурі злочинної організації;

11) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:

- сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

- залучення до діяльності злочинної організації осіб, які не обізнані про протиправний характер діяльності такої організації, шляхом повідомлення їм недостовірної інформації щодо наявності законних підстав для видобутку бурштину;

- конспірація місць зберігання та фасування видобутого бурштину;

- використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації мобільних додатків для миттєвого обміну повідомленнями «Signal», «Telegram», «WhatsApp», «Threema» тощо, а також використання при обговоренні питань злочинної діяльності, спрямованої на видобуток та збут бурштину умовностей та скорочень, кодових назв;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ;

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками органів державної лісової охорони з метою безперешкодного передання земель лісового призначення у користування злочинної організації та нездійснення контрольних заходів щодо стану використання таких земель;

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками інших правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного видобутку та збуту бурштину та не притягнення до встановленої законом відповідальності.

21.05.2025 року о 09 годині 23 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано відповідно до ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України.

21.05.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна; санкція ч. 3 ст. 240-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_5 перебуває наступне нерухоме майно:

1. 1/3 частка квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 51,45 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

2. земельна ділянка площею 4,4538 га, розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада Копилівська, кадастровий номер - :04:012:0023, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227;

3. квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 215,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

4. земельна ділянка площею 0,0447 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер - :02:004:5030, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є:

1. кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» (, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Симиренка, 34, кв. 39) та володіє часткою статутного капіталу вказаного товариства у розмірі 100 % - 1300 грн.

При цьому, ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» має банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме НОМЕР_16 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_17 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_18 (валюта рахунку - Українська гривня).

2. кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «МАНСАП АЛТИН» (, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Симиренка, 34, кв. 39) та володіє часткою статутного капіталу вказаного товариства у розмірі 100 % - 500 грн.

При цьому, ТОВ «МАНСАП АЛТИН» має банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме НОМЕР_19 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_20 (валюта рахунку - Українська гривня).

3. засновником (учасником) ТОВ «Бернстейн» (, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул.Симиренка, 34, кв. 39) та володіє часткою статутного капіталу вказаного товариства у розмірі 100 % - 500 грн.

При цьому, ТОВ «Бернстейн» має банківський рахунок, відкритий в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», а саме НОМЕР_21 (валюта рахунку - Українська гривня).

4. одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ПАЛИВНА ГРУПА ЮА» (, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Симиренка, 34, кв. 39) та володіє часткою статутного капіталу вказаного товариства у розмірі 50 % - 500 грн.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 є власником банківських рахунків:

1. відкритих в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), а саме: НОМЕР_2 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_9 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку - Євро);

2. відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () НОМЕР_12 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунку - Українська гривня).

Зважаючи на викладене, необхідність в накладенні арешту на майно обґрунтовується необхідністю забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Отже, оскільки, майно на яке просить накласти арешт слідчий, не є тимчасово вилученим, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. 26.05.2025 року слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України.

21.05.2025 року о 09 годині 23 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано відповідно до ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України.

21.05.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_5 перебуває наступне нерухоме майно:

1. 1/3 частка квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 51,45 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

2. земельна ділянка площею 4,4538 га, розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада Копилівська, кадастровий номер - :04:012:0023, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227;

3. квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 215,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

4. земельна ділянка площею 0,0447 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер - :02:004:5030, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є:

1. кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» (, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Симиренка, 34, кв. 39) та володіє часткою статутного капіталу вказаного товариства у розмірі 100 % - 1300 грн.

При цьому, ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» має банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме НОМЕР_16 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_17 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_18 (валюта рахунку - Українська гривня).

2. кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «МАНСАП АЛТИН» (, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Симиренка, 34, кв. 39) та володіє часткою статутного капіталу вказаного товариства у розмірі 100 % - 500 грн.

При цьому, ТОВ «МАНСАП АЛТИН» має банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме НОМЕР_19 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_20 (валюта рахунку - Українська гривня).

3. засновником (учасником) ТОВ «Бернстейн» (, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул.Симиренка, 34, кв. 39) та володіє часткою статутного капіталу вказаного товариства у розмірі 100 % - 500 грн.

При цьому, ТОВ «Бернстейн» має банківський рахунок, відкритий в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», а саме НОМЕР_21 (валюта рахунку - Українська гривня).

4. одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ПАЛИВНА ГРУПА ЮА» (, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Симиренка, 34, кв. 39) та володіє часткою статутного капіталу вказаного товариства у розмірі 50 % - 500 грн.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 є власником банківських рахунків:

1. відкритих в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), а саме: НОМЕР_2 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_9 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку - Євро);

2. відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () НОМЕР_12 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунку - Українська гривня).

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція ч. 3 ст. 255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна; санкція ч. 3 ст. 240-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що санкція інкримінованого кримінального правопорушення підозрюваному ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, відчуження, передачі, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та унеможливить виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 175, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023 року, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

1. накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною у розпорядженні та відчуженні, а саме:

- 1/3 частка квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 51,45 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- земельна ділянка площею 4,4538 га, розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада Копилівська, кадастровий номер - :04:012:0023, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227;

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 215,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

- земельна ділянка площею 0,0447 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер - :02:004:5030, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4.

2. накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» () на суму 1300 грн, що становить 100% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» ().

3. накласти арешт на корпоративні права ТОВ «МАНСАП АЛТИН» () на суму 500 грн, що становить 100% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «МАНСАП АЛТИН» ();

4. накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Бернстейн» () на суму 500 грн, що становить 100% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «Бернстейн» ();

5. накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ПАЛИВНА ГРУПА ЮА» () на суму 500 грн, що становить 50% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами;

6. накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати), відкритим в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), а саме: НОМЕР_2 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_9 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку - Євро);

7. накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати), відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), а саме: НОМЕР_12 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунку - Українська гривня);

8. накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТАМЕРЛАН-1» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (): НОМЕР_16 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_17 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_18 (валюта рахунку - Українська гривня), без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати);

9. накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МАНСАП АЛТИН» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (): НОМЕР_19 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_20 (валюта рахунку - Українська гривня), без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати);

10. накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Бернстейн» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме відкритих в АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (): НОМЕР_21 (валюта рахунку - Українська гривня), без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаному рахунку (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати).

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1