У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/2786/25

Номер провадження 1-кс/495/805/2025

25 квітня 2025 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

22.04.2025 року т.в.о. дізнавач СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що В проваджені СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000119 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2025 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа в проміжок часу з 29.03.2025 по 03.04.2025 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 30000 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківські картки, емітовані в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, під час допиту, законний представник потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що її стало відомо зі слів неповнолітнього сина ОСОБА_4 про те, що особа на чоловік Арсен 29.03.2025 року зателефонував її сину ОСОБА_6 та попросив про допомогу. Арсен повідомив ОСОБА_6 , що його банківськартка заблокована та для її розблокування необхідно здійснити на картку декілька транзакцій, після чого гроші останній поверне. Марк погодився допомогти та зі своєї банківської картки НОМЕР_1 в період з 29.03.2025 по 03.04.2025 переказав грошові кошти в загальній сумі 30000 грн на надані банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_7 грошові кошти не повернув.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами.

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного дізнавач просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000119, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_8 , службове посвідчення ОДП № 026976, жетон 0080005, ОСОБА_9 службове посвідчення ОДП 033324, жетон 0199485; ОСОБА_10 службове посвідчення ОДП 033317, жетон НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 службове посвідчення ОДП 033321, жетон 0199807; ОСОБА_12 службове посвідчення ОДП 033296, жетон 0092808; ОСОБА_13 службове посвідчення ОДП 032861, жетон 0063936; ОСОБА_14 службове посвідчення ОДП 019252, жетон 0063930; ОСОБА_15 службове посвідчення ОДП 026107, жетон 0155364; ОСОБА_16 службове посвідчення ОДП 032860, жетон 0043167; ОСОБА_17 службове посвідчення ОДП 024552, жетон НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 службове посвідчення ОДП 027830, жетон НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 службове посвідчення ОДП 027571, жетон НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 службове посвідчення ОДП 027829, жетон НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 службове посвідчення ОДП 027120, жетон НОМЕР_11 , ОСОБА_22 службове посвідчення ОДП 031547, жетон 0182183) - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме про банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 :

- копія всієї банківської справи власника банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (у тому числі заяви, договори, копії паспорту громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів закріплених за рахунком, відомості про місце та час відкриття рахунку, фото та відео файли які створювались під час відкриття вказаного рахунку, тощо);

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних рахунках, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема банківського рахунку відкритого на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток з 01.03.2025 по дату винесення ухвали;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток, які були емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23