Справа № 953/3646/25
н/п 1-кс/953/3070/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів та можливість вилучити їх належним чином завірені копії щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду з 24.02.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком.

Зазначене клопотання слідчий просив розглядати без участі представників

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України з обставин того, що військові посадові особи діючи за попередньою змовою та в групі вимагають неправомірну вигоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові посадові особи 1 роти НОМЕР_5 батальйону НОМЕР_6 окремої механізованої бригади Збройних Сил України (військова частина НОМЕР_7 ) діючи за попередньою змовою та в групі вимагали, отримували та продовжують вимагати від підлеглого військовослужбовця Збройних Сил України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірну вигоду за фактичне незалучення до виконання бойового завдання з захисту суверенітету та цілісності України, за надання дозволу покинути тимчасове місце дислокації без жодного офіційного документу та відповідно не повідомляти вище керівництво та правоохоронні органи про відсутність на місці тимчасової дислокації військової частини.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив що він будучі військовослужбовцем ЗСУ, фактично без жодних документів перебував дома разом зі своїми рідними, та не рахувався як військовослужбовець який самовільно покинув військову частину за що перераховував грошові кошти на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_3 з власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, які ще можуть бути причетними до вчинення злочину, перевірки фактів проведення грошових коштів та здійснення господарської діяльності, виникла необхідність у отриманні документів про власника банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , його повні анкетні, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . У сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, які містять банківську таємницю, зазначену у клопотанні, за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , про які у протоколі допиту зазаняає сівдок ОСОБА_4 , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000109 від 29.01.2025, та можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Оскільки відповідно до заяви ОСОБА_4 грошові кошти зі своєї карти він відправляв з січня 2023 року, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні за період з 01.01.2023 по 29.04.2025.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів та можливість вилучити їх належним чином завірені копії щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду з 01.01.2023 по 29.04.2025 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, документів юридичної справи підприємства, інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 29.06.2025. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1