ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8778/25
провадження № 1-кс/753/1208/25
У Х В А Л А

"14" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000096,

В С Т А Н О В И В:

01.05.2025 слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи - власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

?документи про рух коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів за 10.03.2023 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді;

?копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок N? НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

?інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку N? НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (трансакціях) та користувачах за період часу за 10.03.2023;

?інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку N? НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (трансакціях) та користувачах за період часу період за 10.03.2024.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.03.2023 під № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.03.2023, знаходячись в с. Золотий Колодязь, Донецької області, невідома особа, зателефонувала за номером НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , представившись працівником банку, після чого ОСОБА_5 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував на іншу належну йому карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 134 000 грн. Після цього невідома особа повідомила, що треба назвати паролі які будуть надходити. Через деякий час після розмови, потерпілий ОСОБА_5 , виявив відсутність грошових коштів на карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 134 000 гривень.

Клопотання мотивоване тим, що заявлені до доступу документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 та/або процесуальний керівник ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились і клопотання не підтримали.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не викликалась згідно з частиною другою статті 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість вимог слідчого з таких підстав.

Відповідно до положень статті 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів…. (стаття 93 КПК України)

Згідно з частиною першою статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами статті 160 цього Кодексу сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначається, зокрема: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (пункти 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України).

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначає стаття 132 КПК України, згідно з якою застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З поданих на обґрунтування вимог клопотання матеріалів убачається, що у зазначеному кримінальному провадженні відомості до ЄРДР були внесені, а досудове розслідування на його початковому етапі здійснювалось, слідчими відділу поліції № 1 Покровсього РУП ГУНП в Донецькій області.

17.03.2023 начальник Добропільського відділу Покровської окружної прокуратури Донецької області в порядку підпункту 20-7 пункту 20 розділу XI «Перехідні положення» КПК України виніс постанову про надання слідчому тимчасового доступу до документів, зазначених у розглядуваному клопотанні.

Вказана постанова прокурора була виконана, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.04.2023 з додатком - описом речей і документів, які були вилучені на підставі постанови прокурора.

Водночас жодної згадки про зазначені обставини у розглядуваному клопотанні немає, будь-яких обґрунтувань необхідності повторного доступу до документів, які були вилучені на підставі постанови прокурора, слідчим не наведено.

Отже ураховуючи, що слідчий не довів обставини, які зобов`язаний довести згідно з вимогами кримінального процесуального закону, правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000096.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя: