У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

05.09.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001886 від 23.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що відомості до ЄРДР внесено за заявою директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими 25.01.2019 при укладенні договору купівлі-продажу, шляхом обману та зловживання довірою, вчинено заволодіння належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами.

Матеріали вказаного кримінального провадження 15.09.2020 надійшли до Франківського відділу поліції м. Львова в порядку ст. 218 КПК України за постановою про визначення підслідності, винесеної прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 М. Потешним.

Допитаний представник потерпілого, тобто суб?єкту господарювання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомила, що в грудні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у закупівлі обладнання на підприємство, а саме спіральних тістомісильних машин DIOSNA SP240 та транспортеру 3,2 м. В ході пошуку контрагентів, які займаються поставкою вказаного обладнання на території України було з?ясовано, що існує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює поставки аналогічного обладнання на територію України за відносно невелику суму.

3 метою встановлення важливих обставин можливого вчинення кримінального правопорушення та перевірки їх доказами, за запитом прокурора в порядку ст.93 КПК України від 30.03.2023 вжито процесуальні заходи для витребування інформації в ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо здійсненого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмитнення обладнання у вигляді спіральної тістомісильної машини DIOSNA SP240E, транспортер 3,2 метра, а також ввезення таких на митну територію України, зберігання під контролем митних органів тощо.

Однак, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.04.2023 N? 19/19-02-02/8.7/1472 вбачається, що згідно відомостей інформаційних ресурсів такого органу контролю відомостей про митне оформлення тістомісильної машини DIOSNA SP240E, транспортер 3,2 метра за період 01.01.2018 - 31.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та станом на 05.03.2023 не виявлено. Отримання запитуваної інформації щодо митного оформлення іншого обладнання у вигляді тістомісильних машин та проведених розмитнень товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ввезених з-за кордону на митну територію України, можливе за відповідним рішенням суду в порядку ст.159 КПК України, оскільки містить інформацію з обмеженим доступом.

3 огляду на викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які стосуються здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зовнішньо-економічної діяльності, ввезення, розмитнення та реалізація товарів іноземного походження, сплатою митних платежів, а також інших відомостей, що можуть підтвердити та/або спростувати відомості про здійснення вказаним вище суб?єктом господарювання та керівником такого діяльності, пов?язаної із постачанням іноземного обладнання, в тому числі спеціалізованого та у вигляді тістомісильних машин чи запасних частин до таких, а також інших відомостей, що можуть мати важливе значення в кримінальному провадженні.

Також, як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створене, шляхом перейменування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства від 04.02.2016 N?04-02/16. Водночас, створеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було 12.10.2010 року згідно протоколу установчих зборів від 07.10.2020 за рішенням єдиного учасника ОСОБА_7 .

Так, в ході здійснення досудового розслідування слідчим отримано ухвалу від 28.08.2024 про тимчасовий доступ до документів, які становлять інформацію з обмеженим доступом та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказану ухвалу супровідним листом за вих. N?9557-2024 від 03.09.2024 скеровано до виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак в строки, вказані в ухвалі, отримати відповідний тимчасовий доступ не представилось можливим.

Отримання доступу до документів та інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зовнішньо-економічної діяльності, ввезення, розмитнення та реалізація товарів іноземного походження, сплатою митних платежів, а також інших відомостей, що можуть підтвердити та/або спростувати відомості про здійснення вказаним вище суб?єктом господарювання та керівником такого діяльності, пов?язаної із постачанням іноземного обладнання, в тому числі спеціалізованого та у вигляді тістомісильних машин чи запасних частин до таких, а тому матиме істотне значення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи в судове засідання не з`явився, про дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 23.08.2019 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001886), яке розпочато за заявою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неправомірних дій посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими 25.01.2019 при укладенні договору купівлі-продажу, шляхом обману та зловживання довірою, вчинено заволодіння належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001886 від 23.08.2019 р.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що отримання доступу до документів та інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зовнішньо-економічної діяльності, ввезення, розмитнення та реалізація товарів іноземного походження, сплатою митних платежів, а також інших відомостей, що можуть підтвердити та/або спростувати відомості про здійснення вказаним вище суб?єктом господарювання та керівником такого діяльності, пов?язаної із постачанням іноземного обладнання, в тому числі спеціалізованого та у вигляді тістомісильних машин чи запасних частин до таких.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Слідчою доведено, необхідність повторного винесення ухвали про тимчасовий доступ та доведено, що оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), слід задовольнити, оскільки доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів. При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування враховано можливість застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001886 від 23.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які становлять інформацію з обмеженим доступом та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю. вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому вигляді, магнітних носіях, а також відомостей інформаційних баз даних та автоматизованих інформаційних систем, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, відомостей, в тому числі з інформаційних баз даних та автоматизованих інформаційних систем щодо здійснені митні оформлення, сплата митних платежів та інші митні формальності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 12.10.2010 по 15.08.2024, в тому числі копій митних декларацій, зовнішньо - економічних контрактів, транспортних документів, рахунків (invoice) або інших документів, що визначали вартість товару, облікової картки суб?єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завіреної цим суб?єктом (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, що визначали країну походження товарів при ввезенні товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів), а також інші відомості та документи, що можуть свідчити про здійснення ввезення на митну територію та/або митного оформлення товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 12.10.2010 по 15.08.2024, в тому числі всіх документів та відомостей інформаційних баз даних щодо підстав здійсненого 07.02.2019 за платіжним дорученням N?493 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_2 ) переказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів в розмірі 129 тис.грн. в якості попередньої оплати за здійснення митного оформлення, з відображенням товарів, що підлягали чи пройшли митне оформлення передбаченою попередною оплатою, група цих товарів, а також всіх інших відомостей, що перебувають в розпорядженні митної служби і стосуються вказаної митної формальності.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1