Справа № 173/454/25
Провадження №1-кс/173/161/2025
У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

21 квітня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисника ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Верхньодніпровська клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 24.11.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 354 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене першим заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 24.11.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 354 КК України до 6 місяців.

В обґрунтування вимог клопотання зазначено, що ОСОБА_5 вступила в злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок щодо способів перетину Державного кордону України та усунення перешкод для подальшого перетину Державного кордону України, за грошову винагороду.

Діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно розробили схему сприяння незаконному переправленню громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, яким заборонено перетинати державний кордон України відповідно до ч. 4 ст. 37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у зв`язку із введенням 24.02.2022 на території України воєнного стану, шляхом виготовлення підроблених документів, а також внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, для подальшого успішного проходження такими особами висновку експертної команди лікарів (колишня медико-соціальна експертна комісія (далі МСЕК) та отримання завідомо недостовірних медичних документів, які надають право на встановлення групи інвалідності, що у подальшому надає можливість безперешкодного перетину Державного кордону України.

Так, відповідно до розробленого та погодженого плану, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 08.02.2024 ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, повідомила ОСОБА_10 , про можливість переправлення останнього через державний кордон України у вище вказаний спосіб, під час дії правового режиму воєнного стану, незважаючи на встановлену заборону.

У свою чергу ОСОБА_10 , будучи залученим до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, погодився на запропоновані умови.

Так, 23.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 354 КК України.

Станом на 15.04.2025 вже проведено ряд слідчих дій, а саме: 23.01.2025 за адресою проживання, у службових кабінетах та у транспортних засобах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проведено обшуки, вилучено значний обсяг майна.

Стосовно підозрюваних слідчим суддею Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Також, у період часу з 27.02.2025 по 28.02.2025 отримано ухвали слідчого судді Верхньодніпровського районного суду про здійснення тимчасового доступу до руху коштів на банківських рахунках «Райффайзен банк» по карті ОСОБА_6 , «Приватбанк» по карті ОСОБА_6 , «ПУМБ» по карті Костенка, «Сенс банк» по карті ОСОБА_6 , тимчасові доступи по карткам ОСОБА_6 проведено та на підставі отриманих результатів призначено дві судові економічні експертизи, висновки яких отримано 28.03.2025 та 31.03.2025 відповідно. Під час проведення судових економічних експертиз призначених 20.03.2025 матеріали кримінального провадження знаходилися у експертній установі, що унеможливило проведення інших слідчих дій у такий період.

19.03.2025 отримано ухвалу на тимчасовий доступ до руху коштів на банківському рахунку «Приватбанк» по карті ОСОБА_5 , яку вилучено 08.04.2025 та як наслідок 10.04.2025 призначено судову економічну експертизу по вказаному руху коштів ОСОБА_5 , проведення якої триває.

Крім того, 27.02.2025 отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до мобільних операторів «Київстар» по номеру ОСОБА_5 , «Київстар» по номеру ОСОБА_6 та «Київстар» по номеру ОСОБА_7 , які планується отримати до 17.04.2025, оскільки у зв`язку з великим обсягом, запитувана інформація не була готова раніше.

10.03.2025 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до КНП «Верхньодніпровська ЦРЛ» ВМР з метою вилучення 5-ти історій хвороб ОСОБА_10 для проведення комісійної СМЕ, які після отримання відповіді з вказаної лікарні було вилучено, також згодом отримано відповіді на запити слідчого з «Верхньодніпровська ЦМЛ» ВМР, КП «Вільногірська ЦМЛ», КП «Криничанська ЦРЛ», Вільногірський ЦНПМСД, КП «Обласний центр екстреної медичної допомоги щодо лікування ОСОБА_10 у вказаних закладах.

На підставі отриманих даних 20.03.2025 призначено комісійну судову-медичну експертизу, проведення якої доручено експертам Державної спеціалізованої установи «Полтавське обласне бюро судово-медичної експертизи».

26.03.2025 отримано ухвалу про здійснення тимчасового доступу до медичної документації потерпілого ОСОБА_10 за період часу з 22.11.2023 по 23.01.2025, які перебувають у Національній службі здоров`я України, отримання тимчасового доступу планується до 18.04.2025 у м. Київ.

11.04.2025 отримано ухвалу про тимчасовий доступ списку пацієнтів та які проходили лікування у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період часу з 23.11.2023 по 23.01.2025 та оригіналів медичної документації, а саме: журнал обліку процедур ф029/0, журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин ф 009-0, журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров`я ф127-7/0, які знаходяться у терапевтичному відділенні Комунального підприємства «Верхньодніпровська центральна міська лікарня» Верхньодніпровської міської ради» шляхом копіювання з журналів КНП «Верхньодніпровська ЦРЛ» ВМР, до 21.04.2025 планується здійснення такого тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації.

19.03.2025 керівником Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_11 у зв`язку із складеністю кримінального провадження продовжено строк досудового розслідування у даному провадженні до трьох місяців.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 23.04.2025.

Закінчити досудове розслідування по вказаному кримінальному проваджені у встановлений строк не можливо, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, на проведення яких необхідний час для їх виконання становитиме не менше одного (двох) місяців, а саме:

-отримати висновок призначеної 20.03.2025 комісійної судово-медичної експертизи, проведення якої доручено експертам Державної спеціалізованої установи «Полтавське обласне бюро судово-медичної експертизи», проведення якої триває у зв`язку з складністю експертизи;

-отримати висновок судової економічної експертизи по руху коштів на банківському рахунку «Приватбанк» по карті ОСОБА_5 , призначеної 10.04.2025 та дорученої експертам Дніпропетровського НДЕКЦ, проведення якої триває;

-на підставі отриманих ухвал суду від 27-28.02.2025 здійснити тимчасові доступи до мобільних операторів «Київстар» по номеру ОСОБА_5 , «Київстар» по номеру ОСОБА_6 та «Київстар» по номеру ОСОБА_7 , які планується отримати до 17.04.2025, оскільки у зв`язку з великим обсягом, запитувана інформація не була готова раніше;

-на підставі отриманої ухвали суду від 11.04.2025 здійснити тимчасовий доступ списку пацієнтів та які проходили лікування у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період часу з 23.11.2023 по 23.01.2025 та оригіналів медичної документації, а саме: журнал обліку процедур ф029/0, журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин ф009-0, журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров`я ф127-7/0, які знаходяться у терапевтичному відділенні Комунального підприємства «Верхньодніпровська центральна міська лікарня» Верхньодніпровської міської ради»;

-на підставі отриманої ухвали суду від 26.03.2025 здійснити тимчасовий доступ до медичної документації потерпілого ОСОБА_10 за період часу з 22.11.2023 по 23.01.2025, які перебувають у Національній службі здоров`я України;

-за результатами проведених судових експертиз та інших процесуальних дій за участю захисників повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри;

-за участю захисників повторно допитати підозрюваних після повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

-виконати вимоги ст. 290-293 КПК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити. Визнали, що формулювання в клопотання щодо необхідності повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри та за участю захисників повторно допитати підозрюваних після повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри є передчасним оскільки їм не відомо результати експертизи. Слідча надала інформацію з експертної установи про можливе проведення експертизи у строк, що перевищує 90 календарних днів, тобто поза межами строку досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні просила вирішити вказане питання за відсутністю її захисника, посилаючись на її зайнятості у невідкладних діях. Зазначила, що з приводу клопотання не заперечує.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечували з приводу задоволення клопотання.

Захисник ОСОБА_8 в судовому засіданні повідомила, що їй відомо строки проведення експертизи та завантаженість експертних установ. Після ознайомлення з інформацією слідчого щодо проведення по кримінальному провадженню судово-економічної експертизи № СЕ-19/104-25/15363-ЕК не заперечувала з приводу продовження строків досудового розслідування до 6-ти місяців. Звернула увагу слідчого судді на формулювання клопотання слідчого, яке погоджено прокурором та містить інформацію яка може свідчити про можливу упередженість вказаних осіб до отримання результатів експертизи та з цих питань відводи зазначеним особам не заявила.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання.

Так, судом встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 24.11.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 354 КК України.

23.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 354 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 24.11.2023 згідно з яким останній пояснив, що 22.11.2023 він звернувся до Верхньодніпровської ЦМЛ з приводу хвороби спини. Сімейний лікар ОСОБА_5 запропонувала йому свою допомогу в проходженні процедури ВЛК з встановленням необхідного йому діагнозу для подальшого списання з військового обліку, сказала, що вартість послуг буде становити від 5 до 7 тис. доларів. Він зрозумів, що дії лікарів не законні і звернувся з цього приводу до правоохоронних органів;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 22.12.2023 року згідно з яким останній пояснив, що 20.12.2023 прийшов до приміщення поліклініки ЦПМСД по вул. Гагаріна, 16 та з сімейним лікарем ОСОБА_5 та неврологом ОСОБА_6 обговорював подальші дії необхідні для списання його зі служби в ЗСУ, а саме фіктивне поміщення його на стаціонарне лікування та вирішення фінансових питань пов`язаних з цим;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 04.10.2024 згідно з яким остання пояснила, що на прохання свого хрещеного ОСОБА_13 допомогти в оформленні інвалідності через захворювання спини для списання зі служби в ЗСУ та подальшого виїзду за кордон вона звернулась до його сімейного лікаря ОСОБА_14 , лікарів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 які розповіли алгоритм подальших дій з фіктивного проходження стаціонарного лікування ОСОБА_17 та вартості їх послуг;

- протоколом огляду (перегляду) від 04.10.2024 згідно з яким проведено огляд фото з екрану мобільного телефону свідка ОСОБА_18 на якому міститься її діалог з лікарем ОСОБА_6 з приводу встановлення фіктивного діагнозу ОСОБА_19 для подальшого отримання ним групи інвалідності, номер банківської картки на яку потрібно перерахувати кошти за зазначені послуги та відповідна сума. Крім того проведено огляд медичних документів на ім`я ОСОБА_10 , присутня при огляді свідок ОСОБА_18 пояснила, що інформація зазначена в медичних документах не відповідає дійсності, ОСОБА_17 фактично не проходив лікування, а внесення відомостей в медичну документацію здійснено за грошову винагороду;

-- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 10.11.2024 згідно з яким остання пояснила, що за допомогою лікаря ОСОБА_6 , який домовився за неї в лікарні ім. Мечнікова з лікарем ОСОБА_20 за 100 доларів отримала необхідну ОСОБА_19 виписку. В подальшому 06.11.2024 вона приїхала до лікарні до лікаря ОСОБА_15 , надала йому зібрані медичні документи, на що він сказав передати їх ОСОБА_14 для подальшого оформлення та сплатити 1500 2000 грн. Після чого вона зустрілась з ОСОБА_5 за адресою її проживання та переказала їй 1500 грн. на банківську картку;

-- протоколом за результати проведення негласної (слідчої) розшукової дії, яка полягала у аудіо-відео контролі особи від 21.02.2024 згідно з яким зафіксовано розмову потерпілого ОСОБА_17 з лікарем ОСОБА_6 яка відбувалась в робочому кабінеті лікаря, з якої встановлено, як ОСОБА_6 пояснює Чайці процедуру за якою останній може отримати групу інвалідності, при цьому називає вартість за оформлення на стаціонарне лікування 1000 грн. та надає номер своєї банківської карти на яку потерпілий перераховує зазначену суму. В подальшому лікар роз`яснює, що оформленням інших необхідних документів буде займатись його сімейний лікар ОСОБА_5 ;

-- протоколом обшуку від 23.01.2025 згідно з яким проведено обшук в присутності понятих та ОСОБА_6 проведено обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено і вилучено грошові кошти.

19.03.2025 керівником Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_11 у зв`язку із складеністю кримінального провадження продовжено строк досудового розслідування у даному провадженні до трьох місяців.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 23.04.2025.

Постановою слідчого від 20.03.2025 по кримінальному провадженню призначено комісійну судово-медичну експертизу, проведення якої доручено експертам Державної спеціалізованої установи «Полтавське обласне бюро судово-медичної експертизи;

10.04.2025 постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу по руху коштів на банківському рахунку «Приватбанк» по карті ОСОБА_5 проведення якої доручено експертам Дніпропетровського НДЕКЦ.

Заступник директора НДЕКЦ МВС Валентин Спицький листом №19/104/13/3-13763-2025 від 17.04.2025 повідомив, що по кримінальному провадженню № 0000045 виконання судової експертизи № СЕ-19/104-25/15363-ЕК розпочнеться в порядку черговості, що перевищує встановлені «Інструкцією з організації проведення та оформлення експертних проваджень» терміни та експертиза може бути проведена в строк, що перевищує 90 календарних днів.

Висновки зазначених експертиз на даний час не отримані.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною першою ст. 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другою статті 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Як встановлено під час судового розгляду, закінчити досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за№0000045 від 24.11.2023, неможливо, оскільки є необхідність провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновки призначених експертиз, отримати доступ до документів на підставі ухвал слідчого судді про надання тимчасового доступу, за результатами проведених судових експертиз та інших процесуальних дійвиконати вимоги ст. 290-293 КПК України.

Враховуючи, що у встановлений термін слідчий не завершив досудове розслідування, а для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, з метою його повного, всебічного та неупередженого проведення, враховуючи вимоги ст. 219, 294 КПК України слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні слід продовжити до шести місяців, тобто до 23 липня 2025 року.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 24.11.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 354 КК України.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000045 від 24.11.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 354 КК України до шести місяців, тобто до 23 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1