Справа № 132/793/25
Провадження № 1-кс/132/192/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000082 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2025 року слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , з 07.03.2025 по 10.03.2025.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.03.2025 до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07.03.2025 її знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 (військовослужбовець в/ч НОМЕР_2 ), який відпочивав спільно із заявницею, скориставшись тим, що вона не здійснила вихід зі своїх банківських акаунтів у його мобільному телефоні, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрав з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5075 грн та із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 8200 гривень, перерахувавши їх на банківську картку НОМЕР_4 , чим завдав матеріального збитку.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11.03.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 та СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.

В подальшому вході проведення досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_5 здійснював перекази грошових коштів на ще одну банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по даному провадженні, руху коштів на банківських картках, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківській картці № НОМЕР_1 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, тому звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи до яких слідчий просить отримати доступ, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , з 07.03.2025 по 10.03.2025, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у ній та надасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню, відомості які містяться в ній можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000082 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , з 07.03.2025 по 10.03.2025, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

При цьому вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив`язаними до нього банківських карток № НОМЕР_1 , з 07.03.2025 по 10.03.2025 року, та надати відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків (карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та за дорученням слідчого: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1