Справа № 172/2288/25
Провадження № 1-кс/172/186/25
У Х В А Л А

09.09.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000045 від 01.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 01.09.2025 до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 11.08.2025 року через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж автомобіля, після чого заявник самостійно зв`язався із продавцем та домовився про придбання вказаного товару. Далі, ОСОБА_3 самостійно та добровільно здійснив переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошовий переказ на банківську картку продавця № НОМЕР_2 в сумі 11376 грн. одним платежем, на картку № НОМЕР_3 в сумі 13748 грн. одним платежем, та на картку № НОМЕР_4 в сумі 23600 грн. одним платежем. В результаті чого, грошові кошти заявнику повернуто не було, автомобіль надіслано не було, таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на суму 48600 грн.

01.09.2025 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має відкритий рахунок НОМЕР_1 . Так, 10.07.2025 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля. Зв`язавшись із продавцем та обговоривши всі питання, наступного дня, 11.07.2025 року потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив передоплату за автомобіль, а саме здійснив переказ грошових коштів у сумі 11376 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , грошових коштів у сумі 13748 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та грошових коштів у сумі 23650 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після здійснення переказу грошових коштів ОСОБА_3 автомобіль доставлено не було та грошові кошти не повернуто, таким чином останньому завдано матеріальний збиток на суму 48600 грн.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити інформацію та документи по рахункам банківської картки № НОМЕР_4 .

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої, відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», здійснюється виключно за рішенням суду.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 01.09.25 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000045.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000045 від 01.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку, у період з 11.08.2025 по 05.09.2025, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

документів, що містять відомості про місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 11.08.2025 по 05.09.2025 та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;

документів, що містять відомості про відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 11.08.2025 по 05.09.2025;

документів, що містять відомості про відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 11.08.2025 по 05.09.2025.

2. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД Відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_6 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 09 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1