Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1736/25
Провадження № 1-кс/723/2730/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2025 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилученя їх та ознайомлення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2025 по 14.04.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо); анкетних даних власника вказаного рахунку; інформацію про зняття грошових коштів за вказаний період з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 21.01.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 1988 р.н., про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно- обчислювальною технікою, під приводом отримання "Є-допомоги" дізнавшись особисті данні картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 11 800 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною, в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що у нього в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна банківська картка № НОМЕР_1 . Близько трьох місяців тому через застосунок "Дія" ОСОБА_6 подав заяву на отримання матеріальної допомоги під назвою "Зимова допомога в розмірі 1000 грн. Однак до цього часу кошти йому не надходили. 20.01.2025 року ОСОБА_5 перебував у місті Сторожинсць по вулиці Табірна. У застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому написала невідома особа з номера НОМЕР_2 , підписана як " ОСОБА_7 )", щодо нібито надходження коштів. Для їх отримання вона повідомила, що потрібно виконати низку дій. Він погодився та одразу ж зателефонував за вказаним номером. Невідома особа запитала, чи хоче він отримати допомогу, на що відповів так. У цей момент йому зателефонували нібито працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили одноразовий код, який, за інструкцією " ОСОБА_8 ", він мав надіслати в чат. Згодом йому знову зателефонували з банку та продиктували ще один код, який він також відправив у чат із " ОСОБА_9 )". Після цього він спробував увійти в застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки користується банківською карткою НОМЕР_1 , проте застосунок виявився заблокованим. Зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому допомогли його розблокувати. Він виявив, що 20.01.2025 року невідома особа якимось чином перерахувала з його банківської картки кошти в сумі 11 800 грн. на невідомий ресурс. Зрозумівши, що став жертвою шахрайства, він звернувся до поліції.

З метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю а саме: копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2025 по 14.04.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 11800 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізновачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 (кожному окремо), тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилученя їх та ознайомлення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2025 по 14.04.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо); анкетних даних власника вказаного рахунку;

- інформацію про зняття грошових коштів за вказаний період з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, СМС повідомлення, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 (кожному окремо)з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13