Справа№751/6657/25
Провадження №1-кс/751/1708/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000397 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділй слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000397 від 01.04.2025 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 спільно з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через довірену особу, яка перебуває на волі можуть здійснювати систематичний збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

За оперативною інформацією вказані особи за час перебування в ЗСУ, у невстановленому місці, облаштували схованки (схрони) з вогнепальною зброєю та боєприпасами.

За оперативною інформацією вказані особи за час перебування в ЗСУ, у невстановленому місці, облаштували схованки (схрони) з вогнепальною зброєю та боєприпасами.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що знайомий з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час спілкування з ОСОБА_4 , останній повідомив, що він збуває та може збути йому вогнепальну зброю та боєприпаси.

Далі ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї та боєприпасів, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, незаконно, без передбаченого законом дозволу, придбав бойовий 7,62 - мм автомат АКМС, який згідно висновку експерта є вогнепальною зброєю та тридцять бойових 7,62 - мм проміжних патронів зразка 1943 р. з кулями зі сталевими сердечниками, які згідно висновку експерта є боєприпасами.

Вказану вогнепальну зброю та боєприпаси він зберігав з метою подальшого незаконного збуту у вигляді так званої «прихованої закладки» - закопаними в ґрунт під деревом на відкритій ділянці лісового масиву поблизу будинку АДРЕСА_1 , за координатами: НОМЕР_10.

У подальшому 14 липня 2025 року у період з 09 год. 22 хв. по 09 год. 51 хв., ОСОБА_4 , утримуючись в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши грошові кошти в сумі 30 000 грн від ОСОБА_6 за допомогою поповнення останнім банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 через термінал самообслуговування, незаконно збув вищевказану вогнепальну зброю та боєприпаси.

О 10 год. 06 хв. того ж дня, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про місцезнаходження «прихованої закладки» з вогнепальною зброєю та боєприпасами, а саме: відкрита ділянка лісового масиву поблизу будинку АДРЕСА_1 , за координатами НОМЕР_10, де був закопаний бойовий 7,62 - мм автомат АКМС, який згідно висновку експерта є вогнепальною зброєю та тридцять бойових 7,62 - мм проміжних патронів зразка 1943 р. з кулями зі сталевими сердечниками, які згідно висновку експерта є боєприпасами.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї та боєприпасів, без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) і становлять банківську таємницю клієнтів - фізичних осіб.

Слідчий в судове засідання не прибула, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000397 від 01.04.2025: заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та можливість їх вилучення (здійснення виїмки) у філії вказаного банку на території м. Чернігова, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 31.03.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та по банківським карткам № НОМЕР_3 , з 31.03.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «Пумб24»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відкрита банківські картки: № НОМЕР_3 - прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківськими картками: № НОМЕР_3 та клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_3 та з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформації.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали слідчого судді становить двадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1