печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

28 травня 2025 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_6 ,

потерпілого ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В:

На розгляді Печерського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження стосовно вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України, на підготовчій стадії судового провадження.

Захисником обвинуваченого - адвокатом ОСОБА_5 було подано клопотання про витребування документів в Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" в порядку п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК України.

У судовому засіданні захисник обвинуваченого клопотання про витребування документів підтримав, просив його задовольнити.

Обвинувачений підтримав думку захисника.

У судовому засіданні прокурор заперечував проти задоволення клопотання захисника обвинуваченого про витребування вказаних відомостей. Зазначив, що вважає вказане клопотання передчасним. Разом з тим вказав, що якщо суд вважатиме, що вказане клопотання все-таки підлягає розгляду, то не заперечував лише щодо витребування документів, якщо такі зазначені в прохальній частині.

Представник потерпілого та потерпілий підтримали думку прокурора.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступних висновків.

З обвинувального акту вбачається, що у період з 05.06.2020 до 03.07.2020 ОСОБА_7 відповідав за доставку та отримання тютюнових виробів, які знаходилися в контейнері INAM 3043697.

Разом з тим, сторона захисту вказує, що в матеріалах кримінального провадження № 0001320 від 20.11.2023 відсутні документи, які б підтверджували наявність в ОСОБА_7 таких повноважень, а також документів, які б зокрема вказували кому належить контейнер INAM 3043697 або у чиєму володінні він знаходився/знаходиться, на яких підставах він прибув на територію України та де він наразі перебуває.

Так сторона захисту посилається на те, що вказані обставини є важливими для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0001320 від 20.11.2023,

Крім того, суд враховує ту обставину, що стороною захисту у встановленому законодавством порядку вживались заходи для отримання вказаних відомостей.

Так, встановлено, що 26.03.2024 захисником ОСОБА_3 направлено адвокатський запит до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" за вих. № 26/03-1 та N? 26/03-2.

Листом від 29.03.2024, директор Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" відмовив у наданні відомостей, запитуваних в адвокатському запиті за вих. № 26/03-1, вказуючи, що такі відомості є таємницею досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008.

Однак, представниками Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" не надано відповіді на адвокатський запит № 26/03-2, який стосувався відомостей щодо ОСОБА_7 та наявності у нього повноважень на здійснення представництва даної юридичної особи.

01.04.2024 повторно направлено адвокатський запит до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ", проте відповіді на такий запит отримано не було.

При вирішенні вказаного клопотання, суд керується загальними засадами кримінального провадження, передбаченими у ст. 7 КПК України, зокрема: рівність перед законом і судом, доступом до правосуддя та обов`язковість судових рішень, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередність дослідження показань, речей і документів, диспозитивність та розумність строків.

Так відповідно до ст. 22 КПК Україникримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 315 КПК України, якщо під час підготовчого судового засідання не будуть встановлені підстави для прийняття рішень, передбачених пунктами 1-4 частини третьої статті 314 цього Кодексу, суд проводить підготовку до судового розгляду та з метою підготовки до судового розгляду суд розглядає клопотання учасників судового провадження, зокрема, витребування певних речей чи документів.

Згідно з ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Також ч. 3 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона захисту, потерпілий здійснюють збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Тобто КПК України надає стороні захисту рівні права із стороною обвинувачення у збиранні доказів та доведенні їх переконливості перед судом. Тому, у разі наявності у сторони захисту відомостей, які спростовують покладені в основу обвинувачення обставини або свідчать про недопустимість зібраних обвинуваченням доказів, їй мають бути надані рівні можливості для доведення цих обставин.

Також суд враховує ту обставину, що стороною захисту вичерпано усі можливості для отримання вказаних відомостей, оскільки з матеріалів вбачається, що стороною захисту вживались заходи для їх отримання, зокрема, направленням адвокатських запитів.

Таким чином, враховуючи викладене, на виконання п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК України, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання сторони захисту та витребування вказаних документів, оскільки їх зміст може мати значення для предмету доказування у провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 2, 7, 22, 314, 315, 376, 392 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника ОСОБА_5 про витребування документів - задовольнити.

1. Витребувати в Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" (адреса місцезнаходження: 67400, м. Роздільна, вул. Європейська, 115; телефон: НОМЕР_1; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3) відомості про ОСОБА_7 , зокрема:

- чи є та чи була вказана особа у період з 05.06.2020 до 03.07.2020 працівником Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ";

-?? чи видавалась вказаній особі довіреність на представництво інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" у відносинах з CNS Logistics LLC (Об?єднані Арабські Емірати, м. Дубай), Підприємством з іноземними інвестиціями "ІМПЕРІАЛ ТОБАКО ЮКРЕЙН", Акціонерним товариством «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА», Головним управлінням Державної фіскальної служби в Одеській області, а також у межах кримінального провадження № 0000008;

- чи була вказана особа представником контрагентів Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ", якщо так, то яких.

2. Витребувати в Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" (адреса місцезнаходження: 67400, м. Роздільна, вул. Європейська, 115; телефон: НОМЕР_1; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2) відомості про контейнер INAM3043697, а саме кому належить такий контейнер, на яких підставах він був доставлений до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" та де він наразі перебуває.

3. Витребувати в Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" (адреса місцезнаходження: 67400, м. Роздільна, вул. Європейська, 115; телефон: НОМЕР_1; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2) відомості про тютюнові вироби, які знаходилися в контейнері INAM3043697 та в подальшому були арештовані на підставі Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.06.2020 року, а саме ким, коли та на яких підставах вони були доставлені до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ", та чи було таке майно повернуто на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/28312/20 від 20.10.2020, якою знято раніше накладений арешт, та що в подальшому сталося з таким майном.

4. Витребувати відомості про те, чи укладено між компанією CNS Logistics LLC та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" зокрема, але не виключно договір (контракт, або будь-який інший правочин) про поставку тютюнових виробів, які перебували у контейнері INAM 3043697 та були вилучені співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області під час обшуку у період з 14 год. 54 хв. 04.06.2020 по 03 год. 27 хв. 05.06.2020. Витребувати копію такого договору (контракту, або будь-якого іншого укладеного правочину).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1