Справа №766/3355/23
н/п 1-кс/766/5268/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001766 від 20.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

20.07.2023 до ЧЧ Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 . м.т. НОМЕР_1 про те, що невідома особа 19.07.2023, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_2 у сумі 7 500 грн.

В ході здійснення протоколу тимчасового доступу в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході подальшого огляду виїмки, було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , транзакція сумою 17 733 від 20.07.2023 о 11:42 і володільцем картки є ОСОБА_5 ..

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Разом з цим, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий, викладаючи обставини кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч.3 ст.190 КК України, зазначає, що невідома особа «шахрайським шляхом» із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці.

Кримінальне провадження порушено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яка передбачає відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Стаття 190 КК України, як і інші статті КК України не містять такого способу заволодіння майном як «шахрайський шлях» під час кваліфікації дій суб`єкта правопорушення. Тому виклад обставин правопорушення не відповідає кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування, а відтак може призвести до неправильного визначення предмету доказування у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій у Херсонському та/або Миколаївському відділенні банку на паперовому та/або електронному носіях, які містять інформацію про:

- рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 18.07.2023 до 10.08.2023 включно із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

- відкриття даних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 18.07.2023 до 10.08.2023 включно, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час здійснення таких операцій;

- логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 18.07.2023 до 10.08.2023 включно;

- перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 18.07.2023 до 10.08.2023 включно, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 18.07.2023 до 10.08.2023 включно;

- відкриті цими особами інших (всіх) рахунки в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1