Справа № 643/7839/25
Провадження № 1-кс/643/2701/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2025

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 20.05.2025 надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2023 - 2025 група осіб, здійснюючи вирішальний вплив на суб`єктів господарської діяльності приватного права, вчинила заволодіння коштами резервного фонду Державного бюджету України при виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області шляхом внесення до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість будівельних матеріалів в частині зазначення відпускної ціни з порушенням вимог Кошторисних норм України, визначених настановою з визначення вартості будівництва, яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.11.2021 № 281, по 33 договорам, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчій та прокурор не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, представник органу, у володінні якого перебувають речі і документи, у судове засідання не викликався.

Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 ), які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчім СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України ОСОБА_18 тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 ), з можливістю наступного вилучення їх копій, відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_7 .

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_7 ;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_7 ;

- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_7 ;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнтів з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_7 ;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_7 ;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_7 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_7 , використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_7 на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2023 по 19.05.2025, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_7 із номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період з 01.01.2023 по 19.05.2025.

Встановити термін дії ухвали до 21.07.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1