УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 квітня 2025 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, вилученого 17.04.2025 під час обшуку за місцем знаходження офісних та адміністративних приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «СП ЮКОЙЛ» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 3А, а саме: MD № 25UА2945 із роздрукованим Іnvoice, всього на 3 арк.; MD №25UА3048 із роздрукованим Іnvoice, всього на 3 арк.; MD №25UА4548 із роздрукованим Іnvoice, всього 3 арк.; моноблок марки «Lenovo» с/н MP1VQHNO; візитні картки: «MASLOMARKETLLC», Rovel Trading, «SEKTOR-M», «Azinterval» «MMC», «SNG Lubricants», «Records Traigins Group», «FIDAN BAS mukasib», до яких прикріплені аркуші паперу із друкованими та рукописним текстом щодо опису вказаних на візитівках підприємств; аркуші паперу формату А4 на першому аркуші друкований текст: «Собрание с технологами 29.01.2025, далі 3 аркуша з друкованими таблицями, останній аркуш із друкованим текстом, який закінчується: «Циводе4, Циводе6», всього на 6 арк. (скріплені скобою степлера); Ноутбук марки «Lenovo», с/н 5L10C72034; Ноутбук марки «Acer» , с/н NXBB7EEA7600; Ноутбук марки «Lenovo», с/н PF43MHXL; Ноутбук марки « НР», с/н 5СD41358GW; Візитні картки: «Azlubri Tech», «Kerba Auto», «Renman Murselow», «Active Group»; Документи щодо імпортних операцій із іноземними партнерами LIC «ALCO», а також країни-агресора рф, які складаються: MD (мітні декларації), СMR INVOICE (рахунки); товарно-супроваідні документи, сертифікати якості та інші, які сформовані у підшивки, тобто прошиті та пронумеровані та опечатані пояснювальними бірками із підписами учасників, слідчого, понятих та присутніх, а саме: Підшивка №1, на 521 арк.; Підшивка №2, на 631 арк.; Підшивка №3, на 251 арк.; Підшивка №4, на 259 арк., Підшивка №5, на 335 арк.; Підшивка №6, на 252 арк.; Підшивка №7, на 280 арк.; Підшивка №8, на 251 арк.; Підшивка №9, на 320 арк.; Підшивка №10, на 280 арк.; Підшивка №11, 265 арк.; Підшивка №12, на 276 арк.; Підшивка №13, на 158 арк.; Підшивка №14, на 257 арк.; Підшивка №15, на 259 арк.; Підшивка №16, на 686 арк.; Підшивка №17, на 69 арк.; Підшивка №18, на 259 арк.; Підшивка №19, на 476 арк.; Підшивка №20, на 67 арк.; Підшивка №21, на 251 арк.; Підшивка №22, на 76 арк.; Підшивка №23, на 171 арк.; Підшивка №24, на 259 арк.; Підшивка №25, на 645 арк. Підшивка №26, на 87 арк.; Підшивка №27, на 375 арк.; Ноутбук марки «Lenovo» с/н PW08K7DG.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000014 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «ООО «РН-Смазочные материалы» через логістичну компанію «АО «РН-Транс», що також входить до структури ПАО «НК «Роснефть», експортовано LLC «ALCO» близько 1300 тон паливно-мастильних матеріалів.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні службові/посадові особи ТОВ «СП ЮКОЙЛ» та ТОВ «ДМС-ТРЕЙД»:

?ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - засновник ТОВ «СП «ЮКОЙЛ» (володіє 25 % корпоративних прав);

?ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - засновник ТОВ «СП «ЮКОЙЛ» (володіє 23,5 % корпоративних прав);

?ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - колишній директор та засновник ТОВ «СП «ЮКОЙЛ» (володіє 7 % корпоративних прав);

?ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - директор ТОВ «СП «ЮКОЙЛ»;

?ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «СП ЮКОЙЛ»;

?ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - головний бухгалтер ТОВ «СП «ЮКОЙЛ»;

?ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - головний менеджер ТОВ «СП ЮКОЙЛ».

?ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - фахівець відділу айті ТОВ «СП ЮКОЙЛ»;

?ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - декларант ТОВ «СП ЮКОЙЛ». За вказівкою керівництва, здійснює митне оформлення, погоджує зміст підробних документів щодо країни походження товарів, що імпортуються, із подальшою їх передачею до митних органів;

?ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - виступає посередником у здійсненні реалізації ТОВ «СП ЮКОЙЛ» продукції, участі підприємства у тендерних закупівлях;

?ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - здійснює організацію та контроль за переміщенням товарів російського походження через митний кордон України, а також відіграє ключову роль у здійсненні господарської діяльності ТОВ «СП ЮКОЙЛ» із державою-агресором;

?ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 - митний брокер МП «Ліски» Київської митниці. Здійснює митне оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ «СП «ЮКОЙЛ». За допомогою корупційних зав`язків у митних органах вирішує проблемні питання щодо митного оформлення вантажів, прискорення митних формальностей тощо. Здійснює складання та подальшу передачу до митних органів підробних документів, зберігання первинних документів щодо країни походження товару.

До того ж під час досудового розслідування отримано інформацію, що за місцем знаходження офісних та адміністративних приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «СП ЮКОЙЛ» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 3А, зберігаються предмети, речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 24.03.2025 проведено обшуки знаходження офісних та адміністративних приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «СП ЮКОЙЛ» ().

17.04.2025 постановою слідчого вищевказані предмети визнано речовими доказами та визначено їх місце зберігання.

На підставі наведеного та враховуючи, що вилучене майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його належного збереження прокурор просить накласти арешт на майно, яке являється предметом розгляду клопотання.

Прокурор в судове засідання не прибув, між тим, до Шевченківського районного суду м.Києва надійшла заява слідчого у якій він просив проводити судове засідання без його участі. Крім того у додатках до вказаної заяви було долучено підтвердження повідомлення власника майна про судове засідання.

Власник майна у судове засідання, будучи належним чином повідомленим не прибув, заяв чи клопотань до суду не направляв.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, суд встановив, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000014 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 24.03.2025 проведено обшуки знаходження офісних та адміністративних приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «СП ЮКОЙЛ» ().

17.04.2025 постановою слідчого вищевказані предмети визнано речовими доказами та визначено їх місце зберігання.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вилученого майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.04.2025 під час обшуку за місцем знаходження офісних та адміністративних приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «СП ЮКОЙЛ» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 3А, а саме: MD № 25UА2945 із роздрукованим Іnvoice, всього на 3 арк.; MD №25UА3048 із роздрукованим Іnvoice, всього на 3 арк.; MD №25UА4548 із роздрукованим Іnvoice, всього 3 арк.; моноблок марки «Lenovo» с/н MP1VQHNO; візитні картки: «MASLOMARKETLLC», Rovel Trading, «SEKTOR-M», «Azinterval» «MMC», «SNG Lubricants», «Records Traigins Group», «FIDAN BAS mukasib», до яких прикріплені аркуші паперу із друкованими та рукописним текстом щодо опису вказаних на візитівках підприємств; аркуші паперу формату А4 на першому аркуші друкований текст: «Собрание с технологами 29.01.2025, далі 3 аркуша з друкованими таблицями, останній аркуш із друкованим текстом, який закінчується: «Циводе4, Циводе6», всього на 6 арк. (скріплені скобою степлера); Ноутбук марки «Lenovo», с/н 5L10C72034; Ноутбук марки «Acer» , с/н NXBB7EEA7600; Ноутбук марки «Lenovo», с/н PF43MHXL; Ноутбук марки « НР», с/н 5СD41358GW; Візитні картки: «Azlubri Tech», «Kerba Auto», «Renman Murselow», «Active Group»; Документи щодо імпортних операцій із іноземними партнерами LIC «ALCO», а також країни-агресора рф, які складаються: MD (мітні декларації), СMR INVOICE (рахунки); товарно-супроваідні документи, сертифікати якості та інші, які сформовані у підшивки, тобто прошиті та пронумеровані та опечатані пояснювальними бірками із підписами учасників, слідчого, понятих та присутніх, а саме: Підшивка №1, на 521 арк.; Підшивка №2, на 631 арк.; Підшивка №3, на 251 арк.; Підшивка №4, на 259 арк., Підшивка №5, на 335 арк.; Підшивка №6, на 252 арк.; Підшивка №7, на 280 арк.; Підшивка №8, на 251 арк.; Підшивка №9, на 320 арк.; Підшивка №10, на 280 арк.; Підшивка №11, 265 арк.; Підшивка №12, на 276 арк.; Підшивка №13, на 158 арк.; Підшивка №14, на 257 арк.; Підшивка №15, на 259 арк.; Підшивка №16, на 686 арк.; Підшивка №17, на 69 арк.; Підшивка №18, на 259 арк.; Підшивка №19, на 476 арк.; Підшивка №20, на 67 арк.; Підшивка №21, на 251 арк.; Підшивка №22, на 76 арк.; Підшивка №23, на 171 арк.; Підшивка №24, на 259 арк.; Підшивка №25, на 645 арк. Підшивка №26, на 87 арк.; Підшивка №27, на 375 арк.; Ноутбук марки «Lenovo» с/н PW08K7DG.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_16