13.06.2025 Справа № 756/8479/25
Провадження № 1-кс/756/1600/25
Справа № 756/8479/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.02.2025 невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом купівлі товару через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою доставки ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; з її рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , з номером банківської карти НОМЕР_4 на загальну суму 11 115 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду.

Вказані кошти 02.01.2025 були перераховані за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , з якої грошові кошти в сумі 11 000 грн. 02.01.2025 о 20:39 були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_6 та з цієї картки на банківську картку № НОМЕР_7 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сумі 1813 грн.

На даний час, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення руху коштів із банківської картки № НОМЕР_7 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 .

Учасники справи, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання - у судове засідання не з`явилися. При цьому, слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період з 02.01.2025 по 12.01.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особі які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період з моменту відкриття банківського рахунку по 04.06.2025;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період з 02.01.2025 по 12.01.2025;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період з моменту відкриття банківського рахунку по 04.06.2025;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період з моменту відкриття банківського рахунку по 04.06.2025;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з моменту відкриття банківського рахунку по 04.06.2025..

Тимчасовий доступ надається шляхом можливості огляду оригіналів документів з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя