Провадження № 1-кс/686/8504/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002255 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.09.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002255 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2025 в період часу 0 08:15 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме надіславши фішингове посилання, у месенджері «Viber» з приводу надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким перейшла ОСОБА_5 та обрала банк яким користується - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 в загальній сумі 6267 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

- інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , за період часу з 11.07.2025 по 16.07.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , за період часу з 11.07.2025 по 16.07.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , за період часу з 11.07.2025 по 16.07.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.07.2025 по 16.07.2025;

- з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 11.07.2025 по 16.07.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0002255 від 17.07.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , за період часу з 11.07.2025 по 16.07.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

-відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із

відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , за період часу з 11.07.2025 по 16.07.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ;

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати

здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , за період часу з 11.07.2025 по 16.07.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.07.2025 по 16.07.2025;

-з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 11.07.2025 по 16.07.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 03 листопада 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1