Справа № 462/3385/25
провадження 1-кс/462/842/25
У Х В А Л А

16 травня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26 лютого 2025 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 26.02.2025 у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 з приводу того, що невідома особа, яка використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , 07.02.2025 приблизно о 17.40 год шляхом фішингу, під приводом придбання дитячого одягу, заволоділа її грошовими коштами у сумі 56933, 26 грн. Банківський рахунок ОСОБА_4 встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , з даного приводу повідомила, що 07.02.2025 близько 12:00 год, вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо продажу дитячого одягу та вказала свій номер мобільного телефону. Близько 12.17 год, до потерпілої у додатку «Вайбер» написала невідома особа, яка представилась « ОСОБА_5 » з мобільним номером телефону НОМЕР_1 та під час переписки (остання спілкувалась на російській мові) запитала чи можна ще придбати дитячий одяг, на що потерпіла повідомила, що так. Невідома особа запропонувала здійснити « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала потерпілу чи раніше остання користувалась такою доставкою, на що вона сказала, що так. Невідома жінка скинула посилання на яке потрібно було перейти та авторизуватись, для того щоб на банківську карту потерпілої надійшли кошти від продажу товару. Потерпіла перейшла за посиланням, ввела усі особисті данні та данні банківської карти. Після цього потерпілій надійшло підтвердження, де потрібно було ввести пін код від банківської карти, що потерпіла і зробила та ввела усі данні банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_4 є дві банківські карти «Універсальна» та «Для виплат» до яких закріплений банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після чого додаток працівниками банку було заблоковано банківські карти потерпілої та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з міркувань безпеки. 25 лютого 2025 року потерпіла звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відновлення банківських карт, де повідомили , що з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 36933,26 грн., трьома платежами було переведено на банківський рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Грошові кошти не були застраховані.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження особи (осіб), яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, його (їх) ідентифікації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_7 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

-розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 у друкованому та електронному вигляді із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 00 год 00 хв. 07.02.2025 по термін дії ухвали;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у банківському рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів у період з 00 год 00хв. 07.02.2025 по термін дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: