Справа № 646/7773/25
№ провадження 1-кс/646/1971/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220від 04.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 03.07.2025 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману, користуючись ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у крос платформному месенджері «Telegram» заблокувала належні грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 79 725 гривень, які останній перевів на банківську картку за номером НОМЕР_1 , чим спричинив заявнику матеріальну шкоду.

Беручи до уваги відомості, які надав у поясненні заявник ОСОБА_4 встановлено, то у період часу з 01.07.2025 по 02.07.2025, останній грав у інтернет мережі на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюючи вхід через сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так 01.07.2025 заявник ОСОБА_4 вкотре зайшов на зазначений вище сайт щоб зробити ставку, але здійснити дану грошову ставку останній не зміг, у зв`язку з тим, то криптовалютна біржа для здійснення ставки потребувала збільшити особистий рахунок гравця.

Після чого, 02.07.2025 заявник ОСОБА_4 отримав від свого знайомого по грі у криптовалютній біржі відомості, що поповнити свій особистий рахунок у криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він зможе за допомогою групи у одній з соціальних мереж, яку заявник у поясненні так і не надав.

Далі пройшовши реєстрацію у групі заявник ОСОБА_4 здійснив зі свого банківського рахунку ( IBAN) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 банківську операцію з переказу грошових коштів, а саме:

02.07.2025 о 11:26 переказ грошових коштів у сумі 1800 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Крім того пройшовши реєстрацію у групі заявник ОСОБА_4 здійснив зі свого банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 банківські операції з переказу грошових коштів, а саме:

02.07.2025 о 13:25 переказ грошових коштів у сумі 9480 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

02.07.2025 о 14:23 переказ грошових коштів у сумі 25700 гривень на банківський картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 .

Крім того, пройшовши реєстрацію у групі заявник ОСОБА_4 здійснив зі свого банківського карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , банківські операції з переказу грошових коштів, а саме:

02.07.2025 о 15:29 переказ грошових коштів у сумі 28765 гривень на банківський картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;

02.07.2025 о 15:40 переказ грошових коштів у сумі 17955 гривень на банківський картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 .

Також, в ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 401 КПК України, на підставі відповіді на виконане доручення встановлено, що з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 відбувався вивід коштів, а саме:

02.07.2025 о 13:27 у сумі 10 700 гривень на банківський картковий рахунок мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 .

Крім того, в ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України, на підставі відповіді на виконане доручення встановлено, що з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 відбувався вивід коштів, а саме:

02.07.2025 о 14:29 у сумі 22131 гривня на банківський картковий рахунок мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ;

02.07.2025 о 14:31 у сумі 3440 гривень на банківський картковий рахунок мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ;

02.07.2025 о 15:50 у сумі 17865 гривень на банківський картковий рахунок мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » » № НОМЕР_11 .

Крім того, в ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України, на підставі відповіді на виконане доручення встановлено, по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 встановити подальший рух коштів не виявилось за можливе.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від слідчого та прокурора до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 03.07.2025 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману, користуючись ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у крос платформному месенджері «Telegram» заблокувала належні грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 79 725 гривень, які останній перевів на банківську картку за номером НОМЕР_1 , чим спричинив заявнику матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним вище повідомленням 04.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за № 0000220від 04.07.2025 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію стосовно банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.07.2025 по теперішній час, а саме: завірені копій договорів про відкриття банківських карткових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті кожного окремого рахунку та фотозображень особи, яка відкривала кожний окремий рахунок; інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків, фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням якого здійснювалось обслуговування кожного окремого банківського карткового рахунку; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням якого здійснювалося обслуговування кожного окремого банківського карткового рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вищевказану інформацію стосовно банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.07.2025 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 07.09.2025 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Основ`янського

районного суду міста Харкова ОСОБА_1