Справа № 442/5553/24
Провадження № 1-кс/442/647/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 06.06.2024 до 07.06.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.06.2024 до 07.06.2024 , якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.06.2024 о 12:35 год. шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у сумі 10000 грн., переказавши їх із карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим завдала йому майнової шкоди.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_13 вказав, що у його користуванні є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 06.06.2024 з банківської картки ОСОБА_13 здійснено декілька зняття в коштів на загальну суму 10000 грн., без відома потерпілого. Зі слів ОСОБА_13 за посиланнями він заходив лише раз, коли у додатку «Viber», йому прийшло повідомлення з посиланням з абонентського номеру НОМЕР_3 його знайомого ОСОБА_14 щодо соціальних виплат.

08.07.2024 старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ОСОБА_3 до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області подано клопотання за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В подальшому слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду виніс ухвалу про задоволення клопотання слідчого. Дану ухвалу було скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для організації її виконання, однак з технічних причин рішення суду не було виконано. До теперішнього часу від працівників вищевказаних установ не надійшло жодної інформації про готовність інформації до вилучення.

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, просить суд задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 24.06.2024 зареєстровано кримінальне провадження 0000670, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезгаданих документів, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 06.06.2024 до 07.06.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.06.2024 до 07.06.2024 , якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1