Справа № 456/1230/25
Провадження № 1-кс/456/626/2025
УХВАЛА

слідчого судді

20 травня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000181 від 26.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2025 року у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка вчинила шахрайські дії, зламавши її акаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій і електронно- обчислювальної техніки, та в результаті отримала доступ до даних її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого 22.02.2025 о 00:24 год. заволоділа грошовими коштами, списавши їх 22.02.2025 о 00:24 год., у сумі 2176, 47 гривень та о 00:50 у сумі 2176, 47 гривень через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого відбулось списання у загальній сумі 4352, 94 гривні.

Допитана у кримінальному провадженні, як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що у неї в користуванні була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , яка також прив`язана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою вона користувалася виключно для оплати товарів. Зазначила, що вказаною карткою для оплати в Інтернеті не користувалася. 21.02.2025 у неї на балансі було близько 500 гривень, надалі 25.02.2025 їй на вказану картку надійшли грошові кошти у сумі 320 гривень, про що стало відомо безпосередньо від знайомої, оскільки баланс картки не перевіряла, а також надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що кошти зараховано.

26.02.2025 близько 08 год. 30 хв. намагалася розрахуватись у магазині, однак оплата не проходила у зв`язку з чим вирішила увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірити баланс і в цей час побачила, що її банківська картка заблокована та на ній наявний борг у сумі 3557 гривень. Після цього, одразу зателефонувала на гарячу лінію та їй повідомили, що 22.02.2025 з її карткою відбулися несанкціоновані дії, зокрема про те, що її акаунт у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взламали, у зв`язку з чим її картку заблокували. Надалі, вона звернулася у відділення банку, де отримала виписку по руху коштів з якої вбачається, що 22.02.2025 о 00:24 год. відбулось списання грошових коштів у сумі 2176, 47 гривень та о 00:50 списання грошових коштів у сумі 2176, 47 гривень через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак заявниця зазначила, що вказаним сервісом вона ніколи не користувалася та вказані операції не здійснювала. Хто б міг отримати доступ до її банківської картки та здійснити несанкціонований вхід у її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », взламавши його їй невідомо. Також зазначила, що їй неодноразово телефонували невідомі особи з різних номерів та представлялись працівниками банку, з якими вона вела телефонні розмови, в основному це були абонентські номера з НОМЕР_2 , однак вказані мобільні номера повідомити не може, так як вони у неї не збереглись. Чи передавала будь-які дані під час спілкування із особами, які представлялись працівниками банку точно не пригадує. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй виготовили нову банківську картку за № НОМЕР_3 , а попередню картку було знищено. В результаті шахрайських дій та незаконних операцій невідомі особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 4 352, 94 грн. здійснивши несанкціонований вхід у її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема взламавши його.

З долученої потерпілою виписки по руху коштів від 26.02.2025 року по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_4 вбачається, що 22.02.2025 о 00:24 год. відбулось списання грошових коштів у сумі 2176, 47 гривень та о 00:50 списання грошових коштів у сумі 2176, 47 гривень через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак в ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити де, ким та яким саме чином здійснювалась операція, оскільки заявниця операції не здійснювала.

Слідчим суддею Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , 06.03.2025 надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_4 . Однак, зазначена інформація не була вилучена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як, було здійснено виїзд в місто Львів з метою виконання ухвали, однак інформація, яку необхідно було вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не була опрацьована та підготовлена для вилучення, що унеможливило виконати ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 06.03.2025. На підставі викладеного, виникла необхідність звернутися із клопотанням про надання тимчасового доступу повторно. БІН (BIN) -«Bank Identification Number» або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківській картці НОМЕР_5 за 22.02.2025 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 . Надання вказаної інформації мас суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Відомості, що знаходяться в запитуваній інформації становлять банківську таємницю, що на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 26.02.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000181).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 за 22.02.2025 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРІІОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії. з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повн інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надаї і доступні) вищезазначеному банку.

Розгляд клопотання прошу проводити буз участі слідчого та прокурора.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1