СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4870/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 18.10.2023 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харків, громадянина України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України та нову підозру за ч. 3 ст. 311 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання прокурора, в якому він просить продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на два місяці, у межах строку досудового розслідування.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні 4 відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (далі - Закон України від 15.02.1995 №60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і рослин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з обігу таких наркотичних засобів, психотропних речовин і рослин у цілях, на підставах і з урахуванням обмежень, передбачених цим Законом.

Згідно із ч. 3 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 12 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

Стаття 14 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР передбачає, що громадяни мають право придбавати наркотичні засоби або психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, лише за рецептом лікаря.

У порушення вищевказаних вимог законодавства, ОСОБА_4 , вчинила низку злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин за наступних обставин:

Так, у неустановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.12.2021 року неустановленою на даний час особою на псевдо «ОСОБА_20» (він же користувач меседжеру «Телеграм» із нікнеймами ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_7 ) заарестовано домен « ОСОБА_8 » та в подальшому в мережі Інтернет створено сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мережу спеціалізованих програм - ботів в меседжері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_6» ІНФОРМАЦІЯ_4 (номер боту змінюється по мірі блокування попередньої версії) із співзвучними назвами, через яку останній мав намір здійснювати незаконний збут психотропних речовин на території ряду областей України (Житомирська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Волинська області, м. Київ) шляхом так званих «закладок», тобто схованок психотропної речовини у загальнодоступних місцях, які дозволяють здійснювати незаконний збут таких речовин безконтактним способом, а також шляхом поштових відправлень.

Розуміючи, що для здійснення подібного масштабу незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту та їх збутом потрібна координація значної кількості осіб та розподіл між ними злочинних ролей та функцій, вказана вище неустановлена особа, перебуваючи у неустановленому досудовим розслідуванням час та місці розробила план злочинної діяльності, для реалізації якого вирішила залучити спільників та утворила організовану злочинну групу під умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до складу якої за неустановлених обставин увійшов ОСОБА_9 , та ряд інших на даний час неустановлених осіб, які стали використовувати акаунти в меседжері «Телеграм», підписані як « ОСОБА_10 », «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_11» та інші.

Утворена неустановленою особою злочинна група мала функціональний розподіл ролей учасників, зокрема неустановлені особи, які користувались акаунтом в меседжері «Телеграм», підписаним як « ОСОБА_10 », займались так званим оптовим збутом психотропної речовини PVP, «ІНФОРМАЦІЯ_3», - відповідно роздрібним збутом, в обов`язок (функцію) особи з «ІНФОРМАЦІЯ_11» - входив пошук та вербування співучасників злочину (виконавців), впершу чергу «закладчиків» та «кур`єрів».

Окремою ланкою злочинної групи за задумом організатора мали стати так звані «хіміки» або «лаборанти» тобто особи, які володіючи знаннями в галузі виготовлення психотропної речовини PVP мали займатись її незаконним виготовленням в особливо великих розмірах, та збувати її так званими «майстер-кладами» (схованками з особливо великими розмірами такої речовини).

Також у неустановлений досудовим розслідуванням час та місці у вище зазначеної неустановленої особи виник умисел на забезпечення сталого постачання учасників злочинної групи під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7» психотропною речовиною для налагодження механізму подальшого збуту шляхом облаштування місць незаконного виготовлення психотропної речовини PVP на території Житомирської області (м. Житомир) та залучення визначеного нею кола осіб до цієї діяльності.

Реалізуючи свій злочинний план в частині забезпечення створеної злочинної групи психотропною речовиною для подальшого збуту дана неустановлена особа розробила злочинний план, який полягав у наступному:

1) пошуку співучасників злочинів - осіб, які будуть займатись незаконним виготовленням особливо небезпечної психотропної речовини PVP в особливо великих розмірах, збутом таких речовин шляхом «майстер кладів» та «закладок», підбором та залученням до злочинної діяльності інших співучасників;

2) пошуку та оренді приміщення для незаконного виготовлення психотропної речовини, яке мало б відповідати потребам злочинної групи, а саме знаходитись у житловій забудові, мати підведені комунікації (вода, світло, каналізація, сигналізація тощо);

3) пошуку, придбанні обладнання, прекурсорів та хімічних речовин, допоміжного лабораторного обладнання та господарських предметів, призначених для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, їх транспортування та доставку у вказане вище приміщення;

4) облаштування місця незаконного виготовлення психотропної речовини, її незаконне виготовлення та зберігання у приміщенні з метою подальшого збуту;

5) незаконний збут психотропної речовини та розподіл злочинних прибутків.

В подальшому за невстановлених точно досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, приблизно в 2023 році, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою неустановленої особи - організатора злочинної групи «ІНФОРМАЦІЯ_7», підшукуючи особу, яка буде на постійній основі займатись незаконним виготовленням психотропної речовини PVP на території Житомирської області (м. Житомира), вирішив з цією метою залучити до злочинної діяльності свого знайомого ОСОБА_11 .

На вказану вище пропозицію ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, надав добровільну згоду на участь у незаконному виготовленні, перевезенні, пересиланні особливо небезпечної психотропної речовини PVP в особливо великих розмірах з метою її подальшого збуту та збуті такої речовини.

Надалі, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , за грошові кошти, надані останнім, ОСОБА_11 , винайняв приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де став під керівництвом ОСОБА_9 (на початкових етапах), а пізніше, по мірі здобуття необхідних навичок виготовлення психотропної речовини PVP (приблизно з кінця 2023 року) - без нього, займатись її виготовленням.

Виготовлену психотропну речовину ОСОБА_11 за домовленістю із ОСОБА_9 спершу передавав останньому з метою її подальшого збуту, в тому числі доставляючи її до місця проживання ОСОБА_9 , а саме будинку АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_9 , посилаючись на зайнятість адмініструванням так званого «наркомагазину», надав йому для прямого зв`язку контакти неустановленої особи із нікнеймами в меседжері «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, якого представив як власника наркокрамниці "ІНФОРМАЦІЯ_7".

Після цього ОСОБА_11 став спілкуватись із цією особою напряму та виконувати її прямі незаконні вказівки щодо виготовлення, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту особливо небезпечної речовини PVP, взявши на себе на початковому етапі діяльності злочинну роль виконавця злочинів, у тому числі щодо безпосереднього виготовлення PVP, тобто так званого «хіміка».

Грошові кошти на оплату необхідних для виготовлення психотропної речовини PVP хімічних речовин та прекурсорів, обладнання, оренду будинку по АДРЕСА_3 , а пізніше і оренду гаражного приміщення № НОМЕР_1 в ГК «ІНФОРМАЦІЯ_13» в м. Житомирі, ОСОБА_11 став отримувати від неустановленої особи із нікнеймами ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10 (власника наркокрамниці «ІНФОРМАЦІЯ_7») на відкритий у криптосервісі «Binance» електронний гаманець із номером НОМЕР_2 у криптовалюті USDT (Tether) та гаманець у додатку «ІНФОРМАЦІЯ_12» (ІНФОРМАЦІЯ_12).

Надалі, по мірі того як ОСОБА_11 набув необхідних навичок виготовлення психотропної речовини та масштабування незаконного виробництва психотропної речовини, ОСОБА_9 запропонував йому для допомоги у незаконній діяльності свого двоюрідного брата ОСОБА_12 , а сам подальшу активну участь у діяльності так званої «лабораторії», яка залишалась функціонувати під безпосереднім керівництвом ОСОБА_11 , приймати перестав.

Зрозумівши, що вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, перевезенням, пересиланням психотропної речовини з метою збуту та подальшим її збутом є складним і ризикованим для однієї особи, а тому потребує об`єднання та координації зусиль декількох осіб, ОСОБА_11 вирішив залучити спільників із числа своїх знайомих та утворити і очолити організовану злочинну групу, метою діяльності якої стало б незаконне збагачення шляхом вчинення низки злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на постійній основі.

При цьому ОСОБА_11 взяв на себе роль організатора цієї групи, яка по суті являлась окремою структурною ланкою діючої на той час організованої злочинної групи з умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7» під керівництвом неустановленої особи, при цьому завданням її було налагодження функціонування вказаної вище лабораторії для постійного виготовлення і збуту психотропної речовини PVP у обсягах, які залежали від отриманих замовлень.

Реалізуючи свій злочинний умисел в частині створення організованої злочинної групи, ОСОБА_11 приблизно наприкінці 2023 - на початку 2024 року вступив у злочинну змову, направлену на незаконне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання з метою подальшого збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP із раніше знайомими ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими на даний час не установленими особами, визначив їх ролі та довів до їх відома обсяг і специфіку виконуваної роботи, таким чином попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення ряду кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

При цьому організатор та учасник організованої злочинної групи ОСОБА_11 визначив собі у створеній ним організованій злочинній групі роль організатора, здійснював підготовку до вчинення та безпосереднє вчинення низки злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, керування іншими співучасниками, фінансування злочинної діяльності, забезпечення її учасників необхідними знаряддями для вчинення злочину, а також приймав особисту участь у незаконному виготовленні психотропної речовини, здійснював контроль діяльності інших співучасників, розподіл грошових коштів між учасниками організованої злочинної групи за вчинення злочинів у вигляді так званої «заробітної плати».

Крім того в злочинні обов`язки останнього спільно із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 входило безпосереднє облаштування місць незаконного виготовлення психотропної речовини, контроль (охорона) приміщення, де учасники групи незаконно виготовляли психотропну речовину, а також її незаконне виготовлення, зберігання та перевезення з метою збуту і збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP у великих та особливо великих розмірах, розподіл між учасниками злочинної групи отриманих незаконним шляхом грошових кошів у якості винагороди, керування іншими учасниками групи, їх підбір та залучення до злочинної діяльності, підготовка та керування вчиненням злочинів переліченої категорії та інше.

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за спільним злочинним задумом знаходились з відома та за вказівкою ОСОБА_11 у вище вказаному приміщенні, діючи спільно з останнім, облаштували місце незаконного виготовлення психотропної речовини, де у подальшому стали незаконно виготовляти та зберігати з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Крім того ОСОБА_13 та ОСОБА_11 у випадку, коли предметом злочину мали бути великі та особливо великі розміри психотропної речовини, особисто займалися збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP через мережу Інтернет безконтактним способом - так званими «закладками», тобто шляхом опосоредкованого незаконного збуту таких речовин через схованки в загальнодоступних місцях або шляхом пересилання їх поштовими операторами «Мeest Пошта», «Нова пошта» та ін.

Решту виготовлених та менших за розміром партій психотропної речовини PVP ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 передавали групі наближених до них осіб, які входили до складу організованої групи як безпосередні виконавці злочинів для подальшого незаконного збуту ними психотропної речовини дрібнішими партіями на території населених пунктів Житомирської області. До складу групи виконавців входили ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 та інші неустановлені на даний час особи.

Учасник злочинної групи ОСОБА_14 , виконавець злочинів, в злочинні обов`язки якої входило незаконне отримання від ОСОБА_11 або ОСОБА_15 партій психотропної речовини PVP із так званої «лабораторії» - місця незаконного її виготовлення, подальше переміщення їх до місця свого проживання, а саме будинку АДРЕСА_5 , та подальший збут роздрібними або гуртовими партіями за вказівкою ОСОБА_11 . Крім того, ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_11 отримувала у відділеннях ТОВ «Нова пошта», ТОВ «СAT», ТОВ «Mееst пошта» поштові відправлення, зроблені ОСОБА_4 на вигадані дані « ОСОБА_16 », які містили хімічні речовини та допоміжне обладнання, яке в подальшому переміщувала до місця свого проживання на територію домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , звідки їх в подальшому забирали ОСОБА_13 і ОСОБА_11 та використовували під час незаконного виготовлення психотропних речовин.

Учасник злочинної групи ОСОБА_4 , виконавець та пособник вчинення низки злочинів, особа наближена до організатора. В злочинні обов`язки ОСОБА_4 входило пошук та замовлення через інтернет-платформи на зразок «Prom UA» хімічних речовин (ізопропіловий спирт, піролідин тощо), допоміжного обладнання, як-то фільтри, маски-респіратори, які в подальшому пересилались до м. Житомир у відділення ТОВ «Нова пошта», ТОВ «СAT», ТОВ «Meest пошта» на вигадані дані « ОСОБА_16 » та інші, а також номер телефону, яким остання користувалась НОМЕР_3 . Надалі ОСОБА_4 передавала дані про товарно-транспортні накладні (ТТН) щодо таких відправлень ОСОБА_11 , який після цього передавав вказані дані іншим учасникам злочинної групи, які в свою чергу безпосередньо отримували відправлення у відділеннях вказаних вище поштових операторів та переміщували їх до місця проживання ОСОБА_14 на територію домоволодіння за адресою АДРЕСА_5 , та до гаражного приміщення № НОМЕР_1 ГК «ІНФОРМАЦІЯ_13» в м. Житомирі, орендованого ОСОБА_13 , або безпосередньо до місця незаконного виготовлення психотропної речовини за адресою: АДРЕСА_3. Крім того, ОСОБА_4 здійснювала пособництво у незаконному виготовленні з метою збуту та збуті психотропної речовини PVP ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , а також безпосередній збут таких речовин шляхом незаконного пересилання поштовим відправленням.

Установлено, що в травні 2024 року після особистого конфлікту між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на ґрунті розподілу грошових коштів, отриманих від неустановленої особи - керівника злочинної групи із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7» в якості «заробітної плати» за виготовлену психотропну речовину, ОСОБА_12 припинив незаконну співпрацю із ОСОБА_11 . При цьому, здобувши до цього часу необхідні навички у виготовленні психотропної речовини PVP, ОСОБА_12 погодився на пропозицію ОСОБА_9 організувати власну злочинну групу (яка також по суті являлась структурною ланкою діючої організованої злочинної групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), стати її учасником та займатись незаконним виготовленням, придбанням, перевезенням з метою збуту та збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP окремо від ОСОБА_11 , але також під загальним керівництвом неустановленої особи - керівника злочинної групи із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7».

На даному етапі ОСОБА_9 визначив собі у створюваній ним організованій злочинній групі (структурній ланці злочинної групи із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7») роль організатора та виконавця злочинів. Так, останній здійснював комунікацію з питань незаконного виготовлення психотропної речовини PVP із «вищим керівництвом» - неустановленою особою, керівником злочинної групи із умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», водночас із питань незаконного виготовлення психотропної речовини PVP та її подальшого збуту так званими «майстер кладами» ОСОБА_9 здійснював комунікацію із неустановленими особами, що використовували нікнейми в меседжері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , та «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_17 . Крім того, ОСОБА_9 здійснював підготовку до вчинення та вчинення низки злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, керування іншими співучасниками, контроль діяльності інших співучасників, розподіл грошових коштів між учасниками організованої злочинної групи за вчинення злочинів у вигляді так званої «заробітної плати».

Крім того в злочинні обов`язки останнього спільно із ОСОБА_12 входило облаштування місця незаконного виготовлення психотропної речовини, розташованого в орендованому домоволодінні за адресою: АДРЕСА_6 , незаконне зберігання та перевезення з метою збуту та збут великих та особливо великих розмірів особливо небезпечної психотропної речовини PVP, в тому числі іншим учасникам злочинної групи (так званим «закладчикам»), розподіл між учасниками злочинної групи отриманих незаконним шляхом грошових кошів у якості винагороди, керування іншими учасниками групи, їх підбір та залучення до злочинної діяльності, підготовка та керування вчиненням злочинів переліченої категорії та інше.

Діючи на виконання обумовленого злочинного плану, учасник злочинної групи ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_9 в серпні 2024 року орендував домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , де спільно із останнім облаштував місце незаконного виготовлення психотропної речовини. У подальшому ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_9 виготовляв партії особливо небезпечної психотропної речовини PVP, які передавав ОСОБА_9 для подальшого збуту ним особисто, або приймав спільну участь в збуті таких речовин.

Крім того, в точно не установлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2024, у м. Житомирі до вище вказаної злочинної діяльності в якості виконавця злочинів - збувача психотропної речовини PVP шляхом «закладок» на території м. Житомира, неустановленою особою, що використовувала нікнейм в меседжері «Telegram» під назвою « ОСОБА_18 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , було залучено ОСОБА_19 , який свідомо та добровільно, переслідуючи власну мету особистого збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, надав свою згоду на участь у організованій злочинній групі в якості виконавця злочинів.

Обов`язком ОСОБА_19 було отримання від ОСОБА_9 та ОСОБА_12 так званих «майстер-кладів» тобто великих та особливо великих розмірів психотропної речовини, її подальше розфасування (за необхідності), незаконне зберігання за місцем свого проживання, незаконне перевезення з метою збуту та збут шляхом «закладок».

Таким чином, на території м. Житомир та Житомирської області у період приблизно з 2023 року по жовтень 2024 року було утворено та діяло дві організовані злочинні групи, що являлись структурними елементами (ланками) більш великої діючої на той час злочинної групи під умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7» під керівництвом неустановленої особи на псевдо « ОСОБА_20 » (він же користувач меседжеру «Телеграм» із нікнеймами ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_7 ), а саме:

- організована злочинна група ОСОБА_11 , організатором (співорганізатором) та керівником якої став ОСОБА_11 , і яка включала в свій склад окрім нього виконавців злочинів - ОСОБА_13 , ОСОБА_12 (до травня 2024 року), ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , та інших неустановлених на даний час осіб;

- організована злочинна група ОСОБА_9 , організатором (співорганізатором) та керівником якої став ОСОБА_9 і яка включала в свій склад окрім нього, виконавців злочинів - ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та інших неустановлених на даний час осіб, зокрема особу, яка використовувала нікнейм в меседжері «Телеграм» під назвою « ОСОБА_18 », ІНФОРМАЦІЯ_5

- створені та очолювані ОСОБА_11 і ОСОБА_9 організовані злочинні групи, які являли собою структурні ланки більш великої діючої на той час організованої злочинної групи під умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», діяли тривалий час, мали стабільний склад, чіткий розподіл злочинних функцій та ролей, підпорядкованість рядових учасників групи їх організаторам - ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , які керували діями підпорядкованих ним учасників.

Для приховування своїх злочинних дій учасники групи використовували заходи конспірації, що полягали у використанні ними інтернет-меседжерів із технологіями шифрування даних для координації та обговорення злочинних планів, налагодили схеми «безконтактного» збуту психотропної речовини, при якому зводилась до мінімуму можливість викриття «збувачів» правоохоронними органами.

Водночас, при збуті предметів злочину через логістичні компанії учасники злочинної групи широко використовували вигадані анкетні дані відправників та отримувачів поштових відправлень, що містили в собі психотропні речовини, а також так звані «одноразові» абонентські номери для автентифікації в особистих кабінетах логістичних компаній тощо.

Зазначені вище дві організовані ОСОБА_11 та ОСОБА_9 злочинні групи, які діяли окремо одна від одної та були структурними ланками іншої більш великої діючої на той час організованої злочинної групи під умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», функціонували тривалий час та були ліквідовані 15.10.2024.

Досудовим розслідуванням установлено обставини вчинення наступних кримінальних правопорушень, які вчинені організаторами та учасниками вказаних вище злочинних угрупувань за період їх незаконної діяльності.

Так у точно не встановлених досудовим розслідуванням час та місце, приблизно в грудні 2023 року, у ОСОБА_11 виник злочинний умисел, направлений на організацію та утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP з метою подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел в цій частині, ОСОБА_11 , попередньо зорганізувавшись разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_4 у стійке об`єднання для вчинення цього та ряду інших кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в указаний вище період часу вступив у злочинну змову направлену на організацію та утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP із вище вказаними особами.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на організацію та утримання місця незаконного виготовлення психотропної речовини, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_4 розподілили злочинні ролі та функції згідно із якими учасник злочинної групи та її організатор ОСОБА_11 підшукав та орендував приміщення приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , для забезпечення подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини, яке мало б відповідати потребам злочинної групи, а саме знаходитись у відносній близькості від міста Житомир, мати підведені комунікації (вода, світло, каналізація тощо). В обов`язки ОСОБА_11 як організатора цього злочину входив спільний із ОСОБА_4 пошук в мережі Інтернет та з інших джерел господарських предметів, як-то морозильні камери, фільтри, респіратори, колби, пластикові господарські лотки, електричні магнітні мішалки, кулькові холодильники, електроплитки, хімічні речовини, (в тому числі прекурсори) та їх придбання.

В подальшому ОСОБА_11 , спільно із учасниками злочинної групи ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , починаючи приблизно з 16.12.2023, за допомогою автомобілів різних марок (переважно таксі) перемістили до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , обладнання, предмети та хімічні речовини, придбані у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, зокрема шляхом отримання замовлень через ТОВ «Нова пошта» (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, таким чином організували та в подальшому до моменту ліквідації організованої групи у жовтні 2024 року продовжили утримувати таке місце.

В подальшому, у точно не установлений проміжок часу, але не пізніше 27.12.2023, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, з метою подальшого збуту, у точно не установленій кількості.

Так, 27.12.2023 в приміщенні котельні будинку за адресою: АДРЕСА_3, працівниками поліції було виявлено поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною білого кольору, масою приблизно 5-6 кг, відібраний та вилучений зразок якої масою 1,1076 г містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 0,8994 г.

Крім того, продовжуючи утримувати місце незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP, приблизно з 11.01.2024 по 24.02.2024 ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, з метою подальшого збуту, у точно не установленій кількості.

Так 11.01.2024 в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_3 , з правої сторони від входу на підлозі під дерев`яною лавкою із прикріпленою до неї частиною вентилятора, на фрагменті полімерної плівки чорного кольору було виявлено кристалічну речовину, зразок якої містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,9868 г.

Крім того, того ж дня в приміщенні котельні за тією ж адресою поблизу електричної плитки з пластикового напівпрозорого контейнеру із нашаруваннями та стінках та дні кристалічної речовини було відібрано зразок, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,1764 г, крім того, у приміщенні гаражу домоволодіння з пластикової ємності із морозильника було відібрано зарок рідини коричневого кольору, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,3432 г.

Окрім цього у вказаному гаражному приміщенні на підлозі на покривалі із перерізаної навпіл пластикової каністри із нашаруваннями кристалічної речовини було відібрано зразок який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,08354 г.

В подальшому після 11.01.2024 ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , перебуваючи за вказаною вище адресою, діючи організованою групою, продовжили незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Так 24.01.2024 в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_3 , з правої сторони від входу із пластикового прозорого контейнеру із нашаруваннями кристалічної речовини що стояв на дерев`яній лавці із прикріпленою до неї частиною вентилятора, з пластикового прозорого контейнера з підлоги, що стояв ближче до фрагменту поліетиленової плівки чорного кольору, з прозорого поліетиленового зіп-пакету із кристалічною речовиною, що знаходився в гаражному приміщенні, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

Продовжуючи вище вказані злочинні дії з утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_11 та ОСОБА_13 і надалі до моменту їх викриття) з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (переважно таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_3 обладнання, предмети та хімічні речовини, придбані у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, зокрема шляхом отримання замовлень через ТОВ «Нова пошта», ТОВ «САТ» (колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у квітні - травні 2024 року ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, з метою подальшого збуту, у точно не установленій кількості.

Так, 24.04.2024 в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_3, під дерев`яними сходами на другий поверх із двох з чотирьох пластикових ємностей з правої сторони від них, наповнених речовиною коричневого кольору було відібрано зразки рідини коричневого кольору, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою 0,2451 г та 0,1355 г, крім того з прозорого поліетиленового зіп-пакету та з пластикових ємностей, що знаходились на підлозі в гаражному приміщенні, були відібрані зразки, що місять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 2,1696 г та 2,3288 г (загальна маса психотропної речовини PVP в зразках становить 4,4984г.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

Також 07.05.2024 в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_3, з двох зіп пакетів із кристалічною речовиною, та одного зіп пакету із кристалічною речовиною, що знаходився не електронних вагах, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, становить 0,5822 г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у організації та утриманні місця незаконного виготовлення психотропних речовин, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 КК, ч. 2 ст. 317 КК України.

Крім того, у точно не встановлених досудовим розслідуванням час та місце, приблизно в грудні 2023 року, у ОСОБА_11 виник злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Реалізуючи свій злочинний умисел в цій частині, ОСОБА_11 , попередньо зорганізувавшись разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_4 у стійке об`єднання для вчинення цього та ряду інших кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в указаний вище період часу вступив у злочинну змову направлену на організацію та утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP із вище вказаними особами.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_4 розподілили злочинні ролі та функції згідно із якими учасник злочинної групи та її організатор ОСОБА_11 підшукав та орендував приміщення приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , для забезпечення подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини, яке мало б відповідати потребам злочинної групи, а саме знаходитись у відносній близькості від міста Житомир, мати підведені комунікації (вода, світло, каналізація тощо). В обов`язки ОСОБА_11 як організатора цього злочину входив спільний із ОСОБА_4 пошук в мережі Інтернет та з інших джерел господарських предметів, як-то морозильні камери, фільтри, респіратори, колби, пластикові господарські лотки, електричні магнітні мішалки, кулькові холодильники, електроплитки, хімічні речовини, (в тому числі прекурсори) та їх придбання.

В подальшому ОСОБА_11 , спільно із учасниками злочинної групи ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , починаючи приблизно з 16.12.2023, за допомогою автомобілів різних марок (переважно таксі) перемістили до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , обладнання, предмети та хімічні речовини, придбані у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, зокрема шляхом отримання замовлень через ТОВ «Нова пошта» (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, таким чином організували та в подальшому до моменту ліквідації організованої групи у жовтні 2024 року продовжили утримувати таке місце.

В подальшому, у точно не установлений проміжок часу, але не пізніше 27.12.2023, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, з метою подальшого збуту, у точно не установленій кількості.

Так, 27.12.2023 в приміщенні котельні будинку за адресою: АДРЕСА_3, працівниками поліції було виявлено поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною білого кольору, масою приблизно 5-6 кг, відібраний та вилучений зразок якої масою 1,1076 г містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 0,8994 г.

Крім того, продовжуючи утримувати місце незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP, приблизно з 11.01.2024 по 24.02.2024 ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, з метою подальшого збуту, у точно не установленій кількості.

Так, 11.01.2024 в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_3 , з правої сторони від входу на підлозі під дерев`яною лавкою із прикріпленою до неї частиною вентилятора, на фрагменті полімерної плівки чорного кольору було виявлено кристалічну речовину, зразок якої містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,9868 г.

Крім того, того ж дня в приміщенні котельні за тією ж адресою поблизу електричної плитки з пластикового напівпрозорого контейнеру із нашаруваннями та стінках та дні кристалічної речовини було відібрано зразок, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,1764 г, крім того, у приміщенні гаражу домоволодіння з пластикової ємності із морозильника було відібрано зарок рідини коричневого кольору, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,3432 г.

Окрім цього у вказаному гаражному приміщенні на підлозі на покривалі із перерізаної навпіл пластикової каністри із нашаруваннями кристалічної речовини було відібрано зразок який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,08354 г.

В подальшому після 11.01.2024 ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , перебуваючи за вказаною вище адресою, діючи організованою групою, продовжили незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Так 24.01.2024 в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_3 , з правої сторони від входу із пластикового прозорого контейнеру із нашаруваннями кристалічної речовини що стояв на дерев`яній лавці із прикріпленою до неї частиною вентилятора, з пластикового прозорого контейнера з підлоги, що стояв ближче до фрагменту поліетиленової плівки чорного кольору, з прозорого поліетиленового зіп-пакету із кристалічною речовиною, що знаходився в гаражному приміщенні, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

Продовжуючи вище вказані злочинні дії з утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_11 та ОСОБА_13 і надалі до моменту їх викриття) з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (переважно таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , обладнання, предмети та хімічні речовини, придбані у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, зокрема шляхом отримання замовлень через ТОВ «Нова пошта», ТОВ «САТ» (колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у квітні - травні 2024 року ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, з метою подальшого збуту, у точно не установленій кількості.

Так, 24.04.2024 в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_3, під дерев`яними сходами на другий поверх із двох з чотирьох пластикових ємностей з правої сторони від них, наповнених речовиною коричневого кольору було відібрано зразки рідини коричневого кольору, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою 0,2451 г та 0,1355 г, крім того з прозорого поліетиленового зіп-пакету та з пластикових ємностей, що знаходились на підлозі в гаражному приміщенні, були відібрані зразки, що місять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 2,1696 г та 2,3288 г (загальна маса психотропної речовини PVP в зразках становить 4,4984г.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

Також 07.05.2024 в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_3, з двох зіп пакетів із кристалічною речовиною, та одного зіп пакету із кристалічною речовиною, що знаходився не електронних вагах, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, становить 0,5822 г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

В указаний вище проміжок часу ОСОБА_4 , будучи близькою до організатора ОСОБА_11 , особою та в силу цього достовірно будучи обізнаною про незаконний характер діяльності останнього, діючи за його вказівкою, з метою забезпечення учасників очолюваної ним злочинної групи засобами та знаряддями для вчинення злочинів, здійснювала пошук на спеціалізованих сайтах в мережі Інтернет з продажу хімічних реактивів та обладнання вище зазначених предметів.

Так, приблизно 10.01.2024 ОСОБА_4 через сайт «Prom UA» придбала в ТОВ «Укрхімгруп» п`ять пластикових ємностей чорного кольору об`ємом по 1 л заповнених рідиною із написом на етикетці «піролідин» та дві картонні упаковки із хімічними індикаторами реакції. При цьому в якості даних отримувача ОСОБА_4 зазначила несправжні анкетні дані « ОСОБА_16 » та власний номер сім картки « НОМЕР_3 ».

16.01.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № 28 по проспекту Миру, 21 в м. Житомир надійшло поштове відправлення від ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_4 » яке в подальшому було отримано неустановленим на даний час учасником злочинної групи, переміщено до місця незаконного проміжного зберігання хімічних реактивів до гаражу № НОМЕР_1 в СТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» по вул. Свободи, 7А орендованому учасником злочинної групи ОСОБА_13 , а звідти ними частинами до місця виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3.

Приблизно 26.01.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання хімічної рідини неустановленого складу, вказавши при цьому не справжні анкетні дані отримувача « ОСОБА_22 » та власний номер сім картки « НОМЕР_3 ».

27.01.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № 27 по вул. Лятошинського Бориса, 18 в м. Житомир від імені ОСОБА_23 (тел. НОМЕР_5 ) надійшло поштове відправлення із ТТН 0869 у формі картонної короби в якій містилась пластикова каністра білого кольору об`ємом 20 л, із рідиною, що також було отримано ОСОБА_11 та того ж дня приблизно о 16 год 02 хв на автомобілі таксі неустановленої марки було доставлено до місця незаконного виготовлення психотропної речовини.

Приблизно 10.02.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання три обеззолені хімічні фільтри, вказавши при цьому не справжні анкетні дані отримувача « ОСОБА_16 » та власний номер сім картки « НОМЕР_3 ».

11.02.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № 28 по проспекту Миру, 21, в м. Житомир надійшло поштове відправлення з ТТН 4220 від імені « ОСОБА_24 », тел. НОМЕР_6 » в якому знаходилась вище вказані предмети. Дані предмети в подальшому було отримано неустановленим учасником злочинної групи, доставлено до місця незаконного проміжного зберігання хімічних реактивів та обладнання, а саме до гаражу № НОМЕР_1 в СТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» по вул. Свободи, 7А орендованому учасником злочинної групи ОСОБА_13 , та в подальшому переміщено ними до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3.

Приблизно 29.05.2024 року в неустановленому місці час та спосіб придбала п`ять пластикових каністр об`ємом приблизно 20 л кожна із хімічною речовиною невідомого походження. В подальшому ОСОБА_4 , на вигадані анкетні дані « ОСОБА_25 » та власний номеру телефону НОМЕР_3 , замовила їх доставку до відділення № 23 транспортної компанії ТОВ ТК «САТ» за адресою: м. Житомир, вул. Бульби- Боровця, 30 зазначивши відправником ту саму особу.

29.05.2024 року вказане відправлення з ТТН № 082005166 прибуло до вказаного відділення. Де того ж дня, приблизно о 17 год. 50 хв було забрано іншим учасником організованої групи ОСОБА_14 на автомобілі "Volvo" днз НОМЕР_7 після чого перевезла їх до місця свого проживання, а саме до будинку АДРЕСА_5 .

Приблизно 09.07.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання хімічного посуду, а саме скляної мірної ємності об`ємом 500 мл із позначками NZ 29/32 вказавши при цьому власні анкетні дані отримувача « ОСОБА_26 » та власний номер сім картки « НОМЕР_3 ».

09.07.2024 року до відділення ТОВ «Нова пошта» № 28 по проспекту Миру, 21 в м. Житомир надійшло поштове відправлення з ТТН 0880 від імені «Стьоганцева Я.І.», тел. НОМЕР_8 » в якому знаходився вище вказаний предмет. Дані предмети в подальшому було отримано неустановленим учасником злочинної групи, доставлено до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3.

Приблизно 10.07.2024 року в неустановленому місці час та спосіб придбала чотири пластикові каністри об`ємом приблизно 20 л кожна із хімічною речовиною невідомого походження. В подальшому ОСОБА_4 , на вигадані анкетні дані « ОСОБА_25 » та власний номеру телефону НОМЕР_3 , замовила їх доставку до відділення № 23 транспортної компанії ТОВ ТК «САТ» за адресою: м. Житомир, вул. Бульби- Боровця, 30 зазначивши відправником ту саму особу.

12.07.2024 року вказане відправлення з ТТН № 082299006 прибуло до вказаного відділення. Того ж дня, приблизно о 16 год. 30 хв було забрано іншим учасником організованої групи ОСОБА_11 чого перевезено їх до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3.

Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в період квітня - травня 2024 року ( ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , і надалі до моменту викриття) вказані особи та ОСОБА_12 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ «Нова пошта» ТОВ «САТ» предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у вказаний вище проміжок часу ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так 07.05.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_3 , з двох зіп пакетів із кристалічною речовиною, та одного зіп пакету із кристалічною речовиною, що знаходився не електронних вагах, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 0,5822г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились в пособництві останньою у вчиненні незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, організованою групою, у великих розмірах, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 , діючи в якості виконавця злочину, 27.05.2024 приблизно о 14 год 00 хв на автомобілі таксі невстановленої марки та державного номерного знаку прибув до місця незаконного виготовлення та зберігання раніше виготовленої психотропної речовини PVP, а саме до будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Того ж дня, приблизно о 14 год 25 хв до вказаного будинку на автомобілі таксі марки «Skoda Superb», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_9 , прибула ОСОБА_4 , після чого, перебуваючи в приміщенні будинку, ОСОБА_11 та ОСОБА_4 здійснили зважування та пакування точно не установленої кількості раніше виготовленої психотропної речовини PVP, яку помістили до поліетиленового пакету та обмотали поліетиленовою плівкою.

Після цього, того ж дня, реалізуючи спільний злочинний план, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, приблизно о 15 год 25 хв ОСОБА_11 та ОСОБА_4 вийшли з вказаної адреси та близько 15 год 35 хв зайшли в чагарники біля кар`єру «Соколовський» неподалік буд. 20 по вул. Праці у с. Іванівка Житомирського району, де ОСОБА_11 біля одного з дерев у місці з координатами НОМЕР_12 приховав поліетиленовий пакет розміром приблизно 8*4*3 см із психотропною речовиною PVP, прикривши його сухим листям, таким чином повторно незаконно збув особливо небезпечну психотропну речовину PVP невстановленій на даний час особі. При цьому ОСОБА_4 в цей час знаходилась поряд та контролювала навколишню обстановку. Після цього, приблизно о 15 год 50 хв, ОСОБА_11 та ОСОБА_4 вийшли з чагарників на вул. Труда у с. Іванівка, Житомирського району та покинули місце вчинення злочину на автомобілі таксі «Citroen С-Elysee», білого кольору, д.н.з НОМЕР_10 .

У подальшому, 27.05.2024 у період з 16 год 37 хв по 16 год 42 хв з виявленого у лісовій місцевості на відстані близько 350 метрів від вулиці Труда у м. Житомир за координатами: НОМЕР_13, закопаного зіп-пакету, обмотаного стрейч-плівкою, в якому знаходилась кристалічна речовина коричневого кольору, відібрано зразок вказаної речовини масою 1,9893 г, яка згідно висновку експерта містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 1,4243г.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 , діючи в якості співвиконавця злочину, спільно із ОСОБА_4 24.08.2024 приблизно о 10 год 15 хв прибули на автомобілі неустановленої марки до місця незаконного виготовлення та зберігання психотропної речовини PVP, а саме до будинку АДРЕСА_3 .

Перебуваючи у вказаному будинку, 24.08.2024 приблизно до 10 год 50 хв ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_11 здійснили зважування та фасування психотропної речовини PVP, раніше виготовленої ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , після чого помістили її до двох зіп-пакетів і сховали всередині електричного воскоплаву в картонній коробці.

Після цього, 24.08.2024 приблизно о 10 год 52 хв ОСОБА_11 та ОСОБА_4 вийшли з будинку, при цьому ОСОБА_11 ніс зазначену коробку в руках, та на автомобілі сірого кольору марки «Шевроле Лачеті» з неустановленим д.н.з. вказані особи приїхали до відділення «Meest пошта» за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 46. Після цього ОСОБА_11 вийшов з автомобіля з коробкою в руках та зайшов до відділення, де здійснив відправлення із ТТН 717-0903383, а ОСОБА_4 залишилась чекати в автомобілі, контролюючи навколишню обстановку. Після того, як ОСОБА_11 відправив посилку, він вийшов з приміщення, сів у вказаний автомобіль та разом із ОСОБА_4 покинув місце злочину.

Надалі, 24.08.2024 під час огляду вказаного вище поштового відправлення ТОВ «Meest пошта» із ТТН 717-0903383, відправленого ОСОБА_4 та ОСОБА_11 під вигаданими даними « ОСОБА_27 » та власним номером телефону ОСОБА_4 « НОМЕР_3 » на ім`я « ОСОБА_28 », телефон « НОМЕР_11 », до відділення ТОВ «Meest пошта» № 270 за адресою: м. Дніпро, вул. 20-ти річчя Пермоги, 43-д, в електричному воскоплаві було виявлено два зіп-пакети вагою приблизно 501г та 236г із кристалічною речовиною, відібрані зразки якої містять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою 1,0434 г.

Таким чином ОСОБА_11 повторно незаконно збув особливо небезпечну психотропну речовину PVP неустановленій на даний час особі.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, організованою групою, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, приблизно з серпня 2024 року по 15 жовтня 2024 року ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (переважно таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , обладнання, предмети та хімічні речовини, придбані у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, зокрема шляхом отримання замовлень через ТОВ «Нова пошта», ТОВ «САТ» (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, з метою її подальшого збуту.

В подальшому приблизно у вказаний вище проміжок часу ОСОБА_11 та ОСОБА_13 в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, з метою збуту, у точно не установленій кількості, підготувавши її до збуту, який мав бути вчинений як ними особисто, так і ОСОБА_14 та ОСОБА_4 .

Так, 15.10.2024 під час обшуку в будинку АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:

- зіп-пакет із кристалічною речовиною, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 513,45 г,

- зіп-пакет із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 334,56 г,

- зіп-пакет із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 54,9 г,

- зіп-пакет із кристалічною речовиною, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 1,6010 г,

- зіп-пакет із кристалічною речовиною, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,3516 г,

- зіп-пакет із кристалічною речовиною, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 32,7 г,

- ємності із рідиною, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 378,143г та 357,091г,

- ємності із рідиною, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 477,400г, 534,750г, та 485,933г,

- порошкоподібні речовини у 7 контейнерах, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 5,4142г, 6,2054г, 2,3606г, 1,0492г, 1,215г, 4,1037г, 3,2690г, 5,5756г,

- ємності із рідинами, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 166,634г, 140,361г, 105,746г.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 15 г і більше становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, організованою групою, повторно в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне придбання, перевезення та зберігання прекурсорів з метою подальшого виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP, у неустановлені точно досудовим розслідуванням час (але не пізніше 15 жовтня 2024 року), спосіб та місці ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, незаконно придбали та перевезли до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , прекурсори, придбані у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, зокрема шляхом отримання замовлень через ТОВ «Нова пошта», ТОВ «САТ», з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP де стали незаконно їх зберігати.

Так 15.10.2024 під час обшуку в будинку АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:

- ємність із полімерного матеріалу чорного кольору із прозорою безбарвною речовиною з різким запахом органічного розчинника, що містить у собі прекурсор, стосовного якого встановлюються заходи контролю - ацетон, масовою часткою 89,19% та об`ємом 27400,0 мл (27,4л);

- ємність із полімерного матеріалу об`ємом приблизно 10 л із етикеткою «Етилацетат» із прозорою безбарвною речовиною із специфічним запахом, що містить у собі прекурсор, стосовного якого встановлюються заходи контролю - ацетон, масовою часткою 77,83% та об`ємом 9050,0 см3 (9,05л);

- каністру з полімерного матеріалу зеленого кольору із прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю - піролідин (тетрагідропірол);

- прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон.

Згідно Списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), ацетон, піролідин, валерофенон віднесені до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне придбання, перевезення та зберігання прекурсорів з метою подальшого виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP, у неустановлені точно досудовим розслідуванням час (але не пізніше 15 жовтня 2024 року), спосіб та місці ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, незаконно придбали та перевезли до приміщення гаражу № НОМЕР_1 в ГК «ІНФОРМАЦІЯ_13» по вул. Свободи, 7-А в м. Житомирі, орендованого ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_11 , дві ємності із полімерного матеріалу чорного кольору об`ємом приблизно 50 літрів кожна із рідиною, що містила у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено - ацетон, та полімерну ємність світлого кольору об`ємом приблизно 10 літрів із рідиною, що містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено - соляну (хлоридну) кислоту, після чого стали зберігати дані прекурсори у вказаному гаражі з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

Так, 18.10.2024 під час обшуку у приміщенні гаражу № НОМЕР_1 ГК «ІНФОРМАЦІЯ_13» за адресою: АДРЕСА_7, було виявлено та вилучено:

- дві ємності із полімерного матеріалу чорного кольору об`ємом приблизно 50 літрів кожна із рідиною, що містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено - ацетон масовою часткою 98,54% та 98,48% відповідно та об`ємом 47810,0 см3 та 46720,0см3 (загальний об`єм ацетону становить 94530 см3);

- полімерну ємність світлого кольору об`ємом приблизно 10 літрів із прекурсором, обіг якого обмежено - соляною (хлоридною) кислотою масовою часткою 28% масою 11170, г.

Згідно Списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), ацетон, соляна кислота віднесені до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Згідно таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 маса ацетону від 50 до 200 л становить великі розміри.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказуючи, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зникли та просив продовжити дію покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечувала щодо клопотання прокурора.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала думку захисника.

Заслухавши думку прокурора, думку захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що у провадженні 4 відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

ОСОБА_4 15.10.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 307 КК, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307 КК, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 КК, ч. 2 ст. 317 КК України.

16.10.2024 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.12.2024 року включно без визначення розміру застави.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вище вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- Протоколом огляду від 16.04.2024;

- Протоколом огляду від 01.07.2024 (банківської інформації по картам ОСОБА_11 );

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 від 13.03.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_11 від 13.03.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_11 , а саме в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , від 13.03.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_11 , від 16.01.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_11 , від 30.01.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_11 , від 28.06.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_11 , від 10.07.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка затриманої кореспонденції відносно ОСОБА_11 від 28.06.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_11 , від 29.07.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_11 , від 11.09.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_11 , від 12.09.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка затриманої кореспонденції відносно ОСОБА_4 від 28.06.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка затриманої кореспонденції відносно ОСОБА_4 від 16.08.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_4 , від 11.09.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка затриманої кореспонденції відносно ОСОБА_4 від 04.09.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи в гаражному приміщенні №766 від 04.09.2024;

- Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_4 , від 04.09.2024;

- Висновками експертів;

- іншими матеріалами в сукупності.

На даний час ризики, які були підставою для застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного, не зменшились та не перестали існувати.

29.01.2025 року ОСОБА_4 , повідомлено про зміну підозри та повідомлено по нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч.3 ст.311 КК України.

04.08.2025 року ОСОБА_4 , про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України та нову підозру за ч. 3 ст. 311 КК України.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 до 10 місяців, тобто до 15.08.2025.

24.06.2025 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва продовежено строк дії покаладених на підозрюваному ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України до 15.08.2025, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурором доведено, що продовжують існувати ризики передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Розуміючи що у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, їй може загрожувати тривалий строк ув`язнення, будучи особою жіночої статі, на яку не поширюється дія законодавства про мобілізацію на період воєнного стану та маючи змогу вільно перетинати Державний кордон, це може спонукати її до втечі за кордон або на тимчасово непідконтрольні Україні території та тривалого переховування від органів слідства з метою уникнення зазначеного вище покарання.

Зокрема, ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що спілкування між ОСОБА_4 , та іншими на даний час не установленими особами з числа злочинної групи відбувалось за допомогою в тому числі мобільних телефонів та меседжерів, тому ОСОБА_4 , як особа, яка на думку органу досудового розслідування незаконно зберігала, перевозила з метою збуту та збувала психотропні речовини, володіючи повною інформацією про контакти зі спільниками та чати в меседжерах, перебуваючи на волі може знищити предмети, речі які на даний час ще не віднайдені та не вилучені органами досудового розслідування, оскільки інкриміновані ОСОБА_4 , злочину вчинялись в складі організованої групи і наразі деякі із неустановлених її учасників можуть мати доступ до таких предметів та речей та інформації, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрювана ОСОБА_4 , знає особисто інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, проживає з ними в одному місті, а також на думку органу досудового розслідування може вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом вмовлянь, підкупу чи залякування спонукати свідків у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань, змінити їх чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час досудового або судового засідання.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, може бути виражений у створенні підозрюваною ОСОБА_4 , зокрема попередити інших неустановлених на даний час співучасників про факт викриття їх спільної злочинної діяльності, а також створенні штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрювана ОСОБА_4 , хоча в минулому не притягувалася до кримінальної відповідальності за злочин у сфері обігу наркотичних, однак будучи тривалий час втягнута в неї, усвідомлюючи високу прибутковість вказаної вище злочинної діяльності, що дає значний матеріальних зиск без щоденної праці та надзусиль, не маючи стабільного джерела доходу може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення.

Відповідно до ст. 178 КПК України у досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено наступне:

- зібрані у ході досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень;

- тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання її винуватою вчиненні у кримінальних правопорушень, є достатньою для підтвердження наявності ризиків, визначених. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України;

- за таких обставин ризики, визначені ст. 177 КПК України, не зменшились, що свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ч.1 ст.177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання зобов`язання підозрюваним, а також запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні.

Оскільки досудове розслідування ще не завершено та вбачається наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним продовжити підозрюваній строк дії обов`язків, покладених на неї у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави строком на 2 місяці і вважає це виправданим та достатнім для забезпечення запобігання існуючим ризикам та належної процесуальної поведінки підозрюваної на час здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 194, 199, 219 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити щодо підозрюваної у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на неї у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави строком на 2 місяці, тобто до 12.10.2025 (включно) а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на неї згідно цієї ухвали обов`язків, а також, якщо вона, будучи належним чином повідомлена, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 15.08.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1