Справа № 344/9388/25
Провадження № 1-кс/344/3999/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , що подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000415,-

В С Т А Н О В И Л А :

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах власника майна, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках в АК КБ «ПриватБанк» та в АТ «Райффайзен Банк», , відкритих на ім?я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема: на банківських рахунках, які прикріплені до банківських карт АТ КБ «ПриватБанк», : №4246 - 5100; №4149 - 2289; №4149 - 3996; та АТ «Райффайзен Банк» : №4149 - 0813, №4239 - 0358; №4239 - 0639, №4149 - 2923, із скасуванням позбавленням права на їх відчуження, користування, розпорядження - накладений ухвалою слідчого судді Франківського міського суду від 03.03.2025.

В обґрунтування якого посилається на те, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 03.03.2025року в рамках кримінального провадження внесеному в ЄРДР за №0000415 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України накладено арешт на майно ОСОБА_5 , серед якого накладено арешт на грошові кошти, розміщені на всіх банківських рахунках АК КБ «ПриватБанк», та АТ «Райффайзен Банк», , відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , у тому числі на банківських рахунках, які прикріплені до банківських карт АК КБ «ПриватБанк» : № НОМЕР_3 ; №4149 - 2289; №4149 - 3996; та АТ «Райффайзен Банк», : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , №4149 - 2923 із позбавленням права на їх відчуження, користування, розпорядження. Арешт на вищевказане майно накладено з метою забезпечення конфіскації майна за наслідками розгляду кримінального провадження.

В той же час ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 03.03.2025 накладено арешт на грошові кошти на рахунках, які не належать ОСОБА_6 , а належать іншій особі - ОСОБА_4 . Так, ОСОБА_4 має відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» рахунки :

-IBAN: НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 . До вищевказаних рахунків випущено платіжну картку: № НОМЕР_9 , платіжну картку: № НОМЕР_10 , платіжну картку: № НОМЕР_11 , яку було переведено перед випуском іншої карти № НОМЕР_12 .

Також ОСОБА_4 має відкритий в АТ «Райффайзен Банк» картковий рахунок фізичної особи №, до якого випущено платіжні картки: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; картковий рахунок фізичної особи IBAN: НОМЕР_15 , до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_16 .

Грошові кошти на вищевказаних рахунках, які належать ОСОБА_4 не пов`язані з обставинами кримінального правопорушення,є її особистими грошовими коштами, отриманими зокрема від підприємницької діяльності, яку здійснює ОСОБА_4 , а тому відсутні підстави для арешту зазначених коштів.

Заявник та її представник у судове засідання не з`явилися, у поданому клопотанні просив розгляд клопотання проводити без участі представника заявника.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій вказав, зо не заперечує щодо розгляду клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує частково, просив відмовити у задоволенні клопотання в частині скасування арешту на банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 в АТ «Райффайзен Банк», оскільки вказані банківські картки належать ОСОБА_7 , що підтверджується довідкою АТ «Райффайзен Банк», яку долучив до заяви.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000415 стосовно членів організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 307, ч. 3, ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, за фактами вчинення упродовж липня 2024 року лютого 2025 року на території м. Калуша та Калуського району Івано-Франківської області організації та утримання 4 місць (нарколабораторій) для незаконного виготовлення наркотичних засобів, незаконного посіву та вирощування методом гідропоніки нарковмісних рослин конопель роду канабіс (Cannabis), незаконного виготовлення та зберігання наркотичного засобу рослинного походження, обіг якого обмежено канабісу, з метою збуту, у великих розмірах.

26 лютого 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Як встановлено, ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 03.03.2025 у справі № 344/3587/25 з метою конфіскації майна як виду покарання накладено арешт на: нерухоме майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме на квартиру двокімнатну за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 26437831, з позбавленням права на його відчуження та розпорядження; на грошові кошти, розміщені на всіх банківських рахунках АК КБ «ПриватБанк» та АТ «Райффайзен Банк» , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у тому числі на банківських рахунках, які прикріплені до банківських карт АК КБ «ПриватБанк» : №4246 - 5100; №4149 - 2289; №4149 - 3996; та АТ «Райффайзен Банк» : №4149 - 0813, №4239 - 0358; № НОМЕР_6 , №4149 - 2923, із позбавленням права на їх відчуження, користування та розпорядження.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Системний аналіз положень ст.ст.170, 174 КПК України, свідчить, що арешт може бути скасовано, якщо арештоване майно не відповідає меті, передбаченій ч.2 ст.170 КПК України, або в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З ухвали про накладення арешту на майно вбачається, що арешт на грошові кошти, нерухоме майно, накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до довідки №Д5-В73/25-49 від 21.05.2025 АТ «Райффайзен Банк», 25.11.2021 у АТ «Райффайзен Банк» ОСОБА_4 відкрито картковий рахунок фізичної особи № НОМЕР_17 та до вказаного рахунку випущено платіжні картки: Visa Business Deb Inst Contact № НОМЕР_13 , термін дії до 30.09.2029, Visa Business Deb Inst Contact № НОМЕР_14 , термін дії до 31.10.2025.

Згідно з довідок АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4 належать рахунки за номером: НОМЕР_10 (картка Універсальна), НОМЕР_9 (картка для виплат), карти №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , перевипуск якої було проведено 09.05.2025 на карту НОМЕР_12 .

Відповідно до повідомлення АТ «Райффайзен Банк» №81-15-8/44326-БТ від 22.04.2025,ухвала про арешт коштів боржника у кримінальному провадженні №0000415 від 03.07.2024 у справі 344/3587/25 від 03.03.2025 прийнята до виконання, накладено арешт на п/р UA9855748 (980), який прикріплений до картки № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (980), який прикріплений до картки № НОМЕР_20 боржника ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк»; п/р НОМЕР_21 (980), який прикріплений до картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_15 (980), який прикріплений до картки № НОМЕР_22 ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк».

Відтак, враховуючи наведене заявником частково доведено підстави для скасування арешту що накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 03.03.2025 у кримінальному провадженні №0000415, в частині позбавлення права відчуження, користування, розпорядження, на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках відкритих на ім?я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема: на банківських рахунках, які прикріплені до банківських карт АТ КБ «ПриватБанк», : № НОМЕР_23 , №4149 - 2289, №4149 - 3996, та АТ «Райффайзен Банк», : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_22 .

Що стосується скасування арешту, що накладений на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , то такі згідно вищевказаного повідомлення АТ «Райффайзен Банк» слідчому, є картками боржника ОСОБА_5 , при цьому стороною заявника не доведено, що такі картки належать їй. Відтак, у зазначеній частині клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задоволити частково.

Скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 03.03.2025 у кримінальному провадженні №0000415, в частині позбавлення права відчуження, користування, розпорядження, на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках відкритих на ім?я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема: на банківських рахунках, які прикріплені до банківських карт АТ КБ «ПриватБанк», : № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , та АТ «Райффайзен Банк», : № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

У іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала 03.06.2025.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1