КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4992/24
Провадження № 1-кс/552/1404/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -

встановив:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час воєнного стану, у період з 2023 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, здійснюють незаконне заволодіння бюджетними коштами, які виділяються ІНФОРМАЦІЯ_3 на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Донецької області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт та довідок про обсяги виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3).

Встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2024 року № 37-P «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», на Полтавську область виділено кошти у сумі 221 626 000 грн., для здійснення заходів, пов`язаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень).

Так, у ході моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 ), протягом лютого березня 2024 року, в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднило інформацію, про проведення 16 публічних закупівель, за предметом «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)».

За результатами проведених закупівель, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 16 договорів зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Донецької області на загальну суму 372 208 090,93 грн., а саме:

- № 03-24/8 від 29.02.2024 предметом договору є будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво взводно-опорного пункту Л34». Сума договору 22 803 316,85 грн.;

- № 03-24/9 від 29.02.2024 - предметом договору є будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво взводно-опорного пункту Л38». Сума договору 20 288 499,44 грн.;

- № 03-24/22 від 01.03.2024 - предметом договору є будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво взводно-опорного пункту Л46». Сума договору 20 796 618,88 грн.;

- № 03-24/21 від 01.03.2024 - предметом договору є будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво взводно-опорного пункту Л44». Сума договору 21 300 201,41 грн.;

- № 03-24/20 від 01.03.2024 - предметом договору є будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво взводно-опорного пункту Л42». Сума договору 20 796 618,88 грн.;

- № 03-24/19 від 01.03.2024 - предметом договору є будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво взводно-опорного пункту Л41». Сума договору 19 805 848,20 грн.;

- № 03-24/18 від 01.03.2024 - предметом договору є будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво взводно-опорного пункту Л40». Сума договору 21 531 038,66 грн.;

- № 03-24/17 від 01.03.2024 - предметом договору є будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво взводно-опорного пункту Л39». Сума договору 23 059 619,96 грн.;

- № 03-24/16 від 01.03.2024 - предметом договору є будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво взводно-опорного пункту Л36». Сума договору 22 570 023,05 грн.;

- № 03-24/15 від 01.03.2024 - предметом договору є будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво взводно-опорного пункту Л35». Сума договору 16 594 106,21 грн.;

- № 03-24/14 від 01.03.2024 - предметом договору є будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво взводно-опорного пункту Л33». Сума договору 22 300 475,95 грн.;

- № 03-24/13 від 01.03.2024 - предметом договору є будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво взводно-опорного пункту Л37». Сума договору 16 292 448,23 грн.;

- № 03-24/12 від 01.03.2024 - предметом договору є будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво взводно-опорного пункту Л45». Сума договору 20 035 417,51 грн.;

- № 03-24/11 від 01.03.2024 - предметом договору є будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво взводно-опорного пункту Л43». Сума договору 20 539 015,69 грн.;

- № 03-24/26 від 13.03.2024 предметом договору є виконання робіт з будівництва об`єкту з розробленням проектної документації по об`єкту: «Будівництво ділянки невибухових загороджень Л7». Сума договору 36 099 865,32 грн.;

- № 03-24/27 від 13.03.2024 предметом договору є виконання робіт з будівництва об`єкту з розробленням проектної документації по об`єкту: «Будівництво ділянки невибухових загороджень Л8». Сума договору 47 394 976,69 грн.

Так, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що в «Підсумкових відомостях ресурсів (витрати - по факту)» зазначено відомості щодо ціни на «бруски обрізні хвойних порід, довжиною 2-6,5 м., товщиною 40-60 мм. ІІ сорт», а саме 9 020,45 грн/м3 та з врахуванням доставки на відстань 51,4 км., проте середня ринкова ціна на вказаний товар по Україні становить 6400-6600 грн.

Враховуючи вищевикладене, загальна сума збитків може становити понад 3 млн. грн.

Виходячи з вищевикладеного, в ході виконання вищевказаних договорів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт «форми КБ-2В» та «Підсумкових відомостей ресурсів (витрати - по факту)», щодо ціни на пиломатеріали.

13.09.2024 під час тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено документацію по виконанню вищевказаних договорів станом на серпень 2024 року. В грудні 2024 року підписані акти приймання виконаних будівельних робіт.

Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення, що можливо встановити лише проведенням почеркознавчих експертиз.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про можливість розгляду клопотання у її відсутність, просила задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив :

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо виконання договорів № 03-24/8 від 29.02.2024, № 03-24/9 від 29.02.2024, № 03-24/22 від 01.03.2024, № 03-24/21 від 01.03.2024, № 03-24/20 від 01.03.2024, № 03-24/19 від 01.03.2024, № 03-24/18 від 01.03.2024, № 03-24/17 від 01.03.2024, № 03-24/16 від 01.03.2024, № 03-24/15 від 01.03.2024, № 03-24/14 від 01.03.2024, №03-24/13 від 01.03.2024, № 03-24/12 від 01.03.2024, № 03-24/11 від 01.03.2024, № 03-24/26 від 13.03.2024, № 03-24/27 від 13.03.2024 за період з 06.09.2024 по 31.12.2024, у тому числі: загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, журнали вхідного контролю якості матеріалів, журналу бетонних робіт, акти на закриття прихованих робіт, договори субпідряду (з документацією, яка підтверджує виконання робіт), документи на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт (у тому числі пиломатеріали та деревина), документація про походження використаних під час будівництва матеріалів (у тому числі договори, акти приймання-передачі, ТТН, ТТН-ліс, накладні, чеки і т.п.), сертифікати якості на використані у будівництві матеріали, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені роботи, належним чином завірена копія наказу про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів надати групі слідчих (детективів) у кримінальному провадженні: старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1