У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

24 липня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000400 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

у клопотанні слідчого ОСОБА_4 зазначено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування, за заявою ОСОБА_5 від 08 жовтня 2024 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що всупереч діючому законодавству України, без рішення власника ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2019-2020 роках зареєстроване право власності на п`ять земельних ділянок, що знаходяться в межах міста та є комунальною власністю територіальної громади м. Біла Церква, які мають кадастрові номери :02:026:0524, :02:026:0525, :02:026:0526, :02:026:0527, :02:026:0528.

Вказані земельні ділянки перейшли у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі укладених договорів купівлі-продажу від 13 серпня 2020 року, посвідчених державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Далі, 19 серпня 2020 року на підставі посвідчених державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 договорів купівлі-продажу № 1-1097, 1-1098, 1-1099, 1-1100 та 1-1101, земельні ділянки перейшли у власність ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_7 об`єднав усі вищезазначені земельні ділянки в одну з кадастровим номером :02:026:0578.

Отож, в обхід встановленого законом порядку приватизації/купівлі земельної ділянки, із комунальної власності незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :02:026:0578, розташована на території Білоцерківської міської територіальної громади Київської області.

Зараз, у слідства виникла потреба дослідити договори купівлі-продажу земельних ділянок, укладених 13 серпня 2020 року, які посвідчені державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , у тому числі і з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Отож, з огляду на те, що на запит слідчого вищевказані документи володілець документів не надає, посилаючись на викладене та ст. 40, 159-163 КПК України, слідчий ОСОБА_3 просив: надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстраційної/нотаріальної справи щодо договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:026:0524, посвідченого 13 серпня 2020 року приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстрованого за № 509 спільно з додатками на підставі яких посвідчувався вказаний договір, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційної/нотаріальної справи щодо договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:026:0525, посвідченого 13 серпня 2020 року приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстрованого за № 506 спільно з додатками на підставі яких посвідчувався вказаний договір, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційної/нотаріальної справи щодо договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:026:0526, посвідченого 13 серпня 2020 року приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстрованого за № 503 спільно з додатками на підставі яких посвідчувався вказаний договір, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційної/нотаріальної справи щодо договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:026:0527, посвідченого 13 серпня 2020 року приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстрованого за № 500 спільно з додатками на підставі яких посвідчувався вказаний договір, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційної/нотаріальної справи щодо договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:026:0528, посвідченого 13 серпня 2020 року приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстрованого за № 497 спільно з додатками на підставі яких посвідчувався вказаний договір, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Для розгляду клопотання призначене судове засідання.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не прибув, звернувся із заявою про розгляд справи без його участі.

У зв`язку з цим, слідчий суддя розглядала клопотання за його відсутності.

Своєю чергою, ІНФОРМАЦІЯ_4 свого представника до суду не направила, про дату, час та місце розгляду повідомлялася належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, на підставі викладеної норми, слідчий суддя розглянув клопотання без представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, дослідивши надані до клопотання про тимчасовий доступ матеріали з кримінального провадження, вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року № 3425-XII, нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Згідно з ч. 4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року № 3425-XII, вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Отже, вирішуючи питання про тимчасовий доступ до документів, які містять нотаріальну таємницю слідчий суддя зобов`язаний пересвідчитись:

- в існуванні обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- що відомості в цих документах можуть бути використані як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Отже, для початку слідчий суддя з`ясовує, чи надані до клопотання свідчать, що існує обґрунтована підозра, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Слідчим суддею з`ясовано, що досудове розслідування здійснюється з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

Частиною другою статті 190 КК України передбачена відповідальність за шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому,

Із копії заяви ОСОБА_5 від 13 вересня 2024 року з`ясовано, що вона звернулася до Офісу Генерального прокурора із повідомленням про те, що земельна ділянка по АДРЕСА_2 , з кадастровим номером :02:026:0587, площею 0,282 га, незаконно вибула із власності громади.

З інформаційних довідок, копій договорів слідчим суддею з`ясовано, що земельні ділянки з кадастровими номерам :02:026:0524, :02:026:0525, :02:026:0526, :02:026:0527, :02:026:0528 перейшли у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі укладених договорів купівлі-продажу від 13 серпня 2020 року, посвідчених державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Далі, 19 серпня 2020 року на підставі посвідчених державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 договорів купівлі-продажу № 1-1097, 1-1098, 1-1099, 1-1100 та 1-1101, земельні ділянки перейшли у власність ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_7 об`єднав усі вищезазначені земельні ділянки в одну з кадастровим номером :02:026:0578.

З аналізу вказаних доказів обставин наведених в клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість позиції сторони обвинувачення, що міг мати місце злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказані слідчим договори купівлі-продажу мають значення для подальшого досудового розслідування, оскільки на їх підставі земельні ділянки вибули із власності територіальної громади м. Біла Церква.

Слідчому судді доведено, що документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується копією листа вказаної установи від 10 квітня 2025 року № 137/01-17/Ф2.

Слідчому судді доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ, оскільки без доступу до них неможливо встановити їх справжність та підстави набуття права власності на земельні ділянки, які можливо є об`єктом кримінального правопорушення.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять нотаріальну таємницю.

Разом з цим, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до пп. 1.1 п. 1 розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, оскільки слідство планує проводити з договорами купівлі-продажу почеркознавчі експертиз, а для зразки для такого експертного дослідження документи надаються лише в оригіналах, слідчий суддя дійшла до переконання, про можливість надання розпорядження на вилучення їх оригіналів.

Отож, керуючись, ст. 159, 163, 309-310 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстраційної/нотаріальної справи щодо договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:026:0524, посвідченого 13 серпня 2020 року приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстрованого за № 509 спільно з додатками на підставі яких посвідчувався вказаний договір, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційної/нотаріальної справи щодо договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:026:0525, посвідченого 13 серпня 2020 року приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстрованого за № 506 спільно з додатками на підставі яких посвідчувався вказаний договір, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційної/нотаріальної справи щодо договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:026:0526, посвідченого 13 серпня 2020 року приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстрованого за № 503 спільно з додатками на підставі яких посвідчувався вказаний договір, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційної/нотаріальної справи щодо договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:026:0527, посвідченого 13 серпня 2020 року приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстрованого за № 500 спільно з додатками на підставі яких посвідчувався вказаний договір, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційної/нотаріальної справи щодо договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:026:0528, посвідченого 13 серпня 2020 року приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстрованого за № 497 спільно з додатками на підставі яких посвідчувався вказаний договір, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_9