Справа № 211/7820/23
Провадження № 1-кс/211/629/25
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий досту до речей та документів

25 квітня 2025 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001357 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 28.11.2023, о 23.40 год., йому надійшло повідомлення в месенджерах «Телеграм» та «Сигнал» від побратима, в яких останній попросив позичити йому грошей в розмірі 12500 гривень. ОСОБА_5 , будучи впевненим в достовірності повідомлення, здійснив переказ зазначеної суми грошових коштів з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки, емітованих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були зазначені в повідомленнях, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Пізніше ОСОБА_5 дізнався, що месенджери побратима були взламані невстановленою особою.

Вказані обставини підтверджені показаннями потерпілого.

У подальшому встановлено, що 29.11.2023 о 00:22 год. з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , здійснено подальший переказ грошових коштів, в тому числі потерпілого ОСОБА_5 , у сумі 15 188 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 . Крім того, за результатами тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 07.12.2023 о 19:42:45 год. здійснено оплату покупки з банківської картки № НОМЕР_3 на суму 10 855 грн, серед яких кошти, в тому числі потерпілого ОСОБА_5 , термінал KIE00001, банк екваєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації 296233, ID транзакції 3. Відповідно до інформації, отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вищевказана транзакція проведена з використанням сервісу інтернет еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто оплата покупок на сайті партнера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ). Операція по точці ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV P 10 (Платежі «різні товари загального призначення»).

Органом досудового розслідування у порядку тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) отримано квитанцію № 51d22284-7865-4c7c-87d0-9c5361f6b38d, відповідно до якої встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , 10.12.2023 о 15:20 год. здійснено платіж на суму 10 855 грн, призначення платежу: переказ коштів з метою сплати товару згідно замовлення №268399464, отримувач коштів ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_6 , платіж ініційовано на: ІНФОРМАЦІЯ_9 № операції: 15744182, РРН: 9, термінал № 02001002DS00422. Відповідно до отриманої інформації з ФОП ОСОБА_8 , було встановлено, що клієнтка ОСОБА_9 , оформила замовлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 , та сплатила його через спосіб оплати пром оплата на суму 10 855 грн., вказана замовлення було відправлено згідно з ТТН ІНФОРМАЦІЯ_11 2823, адреса відправлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Чернігів, відділення № НОМЕР_7 : АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001357 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтереси, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати клопотання у їх відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, які зазначаються у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань або у постанові про призначення групи дізнавачів, слідчих. Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст. ст. 2,40,131,132,159,160,162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001357 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про:

- адресу, номер відділення, з якого посилка відправлялась, а також дату відправлення за ТТН 2823;

- прізвище, ім`я, по батькові, номер мобільного телефону, особи, яка відправляла посилку за ТТН 2823;

- адресу, номер відділення або поштомату, куди була доставлена посилка, а також дату отримання посилки за ТТН 2823;

- прізвище, ім`я, по батькові, номер мобільного телефону, особи, яка отримала посилку за ТТН 2823;

- фото/відео з камер відеоспостереження у відділеннях у час, коли відправлялась та отримувалась вищевказана посилка за ТТН 2823.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1