Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/14261/24

Провадження № 1-кс/635/722/2025

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000445 від 10.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що в провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 від 10.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

09.12.2024 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що він з метою надати грошові кошти в борг начебто тещі, яка звернувся з проханням в месенджері «Телеграм», перевів грошові кошти в сумі 8 300 грн. на картку НОМЕР_1 .

10.12.2024 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , якаий повідомив, що 09.12.2024 приблизно о 17 год 46 хв. йому надійшло повідомлення в месенджері «Телеграм» з аканту його тещі ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ) із проханням надати грошові кошти в борг в сумі 8 300 грн. А напередодні, 09.12.2024 приблизно о 13 год. 37 хв., він з нею спілкувався по телефону і в розмові вона дійсно говорила про те, що їй для вирішення якихось проблем, потрібні гроші, але на той момент надати гроші в борг не просила. У потерпілого не виникло сумніву, що повідомлення із проханням надати грошові кошти в борг, надійшло саме від тещі і він написав, що може надати гроші і отримав повідомлення із номером картки, на яку треба зробити переказ, а саме номер картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Потерпілий зробив переказ коштів на надану картку зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього йому і знову надійшло повідомлення з того ж аканту із проханням надати в борг ще 10 000 грн., він запитав «Навіщо?» і після того, як це повідомлення було прочитано, все листування було видалено особою, яка мені писала. Потерпілий зателефонував своїй тещі і від неї дізнався, що вона не писала ніяких повідомлень мені, а її аккаунт в «Телеграмі» було зламано.

Таким чином невідома особа, увійшовши у довіру до ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 8 300 грн.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 31.01.2025 (справа 635/14261/24 провадження 1 кс 635/38/2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було вилучено документацію від АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході огляду вказаної документації було встановлено, що картка банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , РОНКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження смт. Сноб-Новгородське Середино-Будського району Сумської області.

Згідно додатку до виписки по Особовому рахунку з 09.12.2024 по 31.01.2025 з картки було здійснено переказ коштів о 17 год. 57 хв. на картку НОМЕР_4 в сумі 1 515 грн. Емітентом картки НОМЕР_4 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації , щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписки з карткового рахунку.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документи з відкриття та карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Разом з цим, слідчим не доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в частині вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації клопотання не підлягає задоволенню.

Суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, оскільки зобов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 з 09.12.2024 по 29.04.2025;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09.12.2024 по дату фактичного винесення ухвали суду та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 за період часу з 09.12.2024 по дату фактичного винесення ухвали суду, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_4 за період часу з 09.12.2024 по 28.04.2025.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 29 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в пеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15