УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 27.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України перебуває громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого, ймовірно, знаходиться колекція малюнків з ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрадених під час Другої світової війни та які перебувають у міжнародному розшуку та який має намір реалізувати вищевказану колекцію за межі України без відповідних на те дозволів уповноважених органів України.

Відповідно до статті 16 Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про культурне співробітництво від 1993 року Україна погодилася з тим, що втрачені або незаконно вивезені культурні цінності, що знаходяться на її території, будуть повернуті власникові або його правонаступнику.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну, вищезгаданий громадянин України кілька років поспіль вишукував можливість без отримання відповідних дозволів уповноважених органів України реалізувати колекцію в Німеччину. Додатково, проводив перемовини як з деякими українськими антикварами, так і з певними представниками бізнес-кіл Німеччини, щоб неофіційно реалізувати предмети мистецтва та вивезти їх у ФРН.

Очікувана винагорода за продаж картин за кордон була занижена та декілька разів змінювалась у бік зменшення (від 850 тисяч до 450 тисяч доларів США) у зв`язку із тим, що учасники протиправної схеми усвідомлювали, що в законній спосіб продати предмети мистецтва, що перебувають у розшуку, неможливо.

За наявною інформацією, остаточно реалізувати рішення з протиправного продажу колекції та її подальшого контрабандного вивезення в країни ЄС громадянин України ОСОБА_5 збирався реалізувати на початку 2022 року, але цьому завадило вторгнення військ рф на територію України.

Встановлено, що 22.01.2025 два викрадених малюнка з Бременської галереї ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , було виставлено на продаж на платформі для продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3

Вищевказане оголошення розміщено 22.01.2025 користувачем « ОСОБА_8 », НОМЕР_1 та містить опис предмету продажу та ціну у сумі 600 000 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2024, користувачем « ОСОБА_9 » розміщено оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 із назвою оголошення «ІНФОРМАЦІЯ_7», до якого додано 5 фотознімків та визначено ціну у сумі 360 000 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування та згідно інформування ГУ «Д» ДЗНД СБ України №14/4/2-2256 від 20.02.2025 встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , уродженець м. Київ, зареєстрований та можливо проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_3 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує банківські картки із наступними картковими та банківськими рахунками, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

-НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_7 ;

-НОМЕР_8 ;

-НОМЕР_9 ;

-НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_11 ;

-НОМЕР_12 ;

-НОМЕР_13 ;

-НОМЕР_14 ;

-НОМЕР_15 ;

-НОМЕР_16 ;

-НОМЕР_17 .

Вказав, що виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів та інформації щодо анкетних відомостей клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 27.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.01.2025 внесені до ЄРДР за № 0000079, а саме: старшим слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії щодо руху грошових коштів та інформації щодо анкетних відомостей клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 01.01.2020 по 22.07.2025, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; документів, що стосуються відкриття клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківських рахунків, а саме: копій договорів та заяв на відкриття банківських рахунків по картам, копій заяв про приєднання до системи Інтернет банкінгу, копій анкет, опитувальних листів, власноручно підписаних володільцем карток; документів, поданих володільцем карток під час відкриття банківських рахунків (копій паспортів, посвідчень водія, ідентифікаційного номеру платника податків, довіреності, що особисто засвідчені володільцем карток та містять його підпис, номера телефонів, адреси електронної пошти, IP адреси), а також установчі дані осіб, яким перераховувались грошові кошти зі своїх карток та рахунків, та від кого отримувались грошові кошти на свої карти, на паперовому та магнітному (електронному) носіях щодо наступних банківських та карткових рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

-НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_7 ;

-НОМЕР_8 ;

-НОМЕР_9 ;

-НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_11 ;

-НОМЕР_12 ;

-НОМЕР_13 ;

-НОМЕР_14 ;

-НОМЕР_15 ;

-НОМЕР_16 ;

-НОМЕР_17 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_24