УХВАЛА

Іменем України

06.08.2025 Справа №607/15748/25 Провадження №1-кс/607/4353/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИЛА:

30.07.2025 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2021 до 30.09.2024 під час виконання робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно завищили вартість ремонтних робіт та в результаті цього заволоділи бюджетними коштами в сумі 618500 гривень.

Також встановлено, що працівниками 3-го відділу УСР в Тернопільській області ДСР НП України виявлений факт розтрати бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та за попередньою змовою групою осіб привласнили бюджетні грошові кошти за договором закупівлі робіт № 149 від 12.05.2021 щодо проведення капітального ремонту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ».

Також встановлено, що 12.05.2021 Замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_2 , в особі начальника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з другої сторони, укладений договір № 149 про закупівлю робіт за бюджетні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » щодо виконання робіт, що виконувалися за рахунок коштів, які виділялись із Державного бюджету України. Сума даного договору становила 2478000,00 грн, а термін виконання робіт до 31.12.2021.

Так, шляхом проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 (Акт ревізії № 131903-22/1 від 01.01.2025) та проведенням контрольних обмірів по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » встановлено завищення об`ємів виконаних робіт у розмірі 618500 гривень.

У період з 2021 року по даний час керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також встановлено, що на момент укладення договору № 149 від 12.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 .

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 та інформації про рух коштів на даному рахунку в період з 01.05.2021 до 29.07.2025. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася. Попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий не надав належних та достатніх доказів щодо необхідності витребування оригіналів зазначених у клопотанні документів.

Крім цього, слідча суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 01.05.2021 до 01.05.2022. Доказів на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчим не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться на АДРЕСА_6 , по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.05.2021 до 01.05.2022, а саме до:

- інформації про рух коштів по указаному банківському рахунку;

- документів, що підтверджують відкриття вказаного банківського рахунку;

- банківської справи, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_3 ;

- інформації про особу, що мала доступ/ключ до онлайн-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та інформації про фінансовий номер, що обліковувався в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес пристроїв, з яких здійснювалася реєстрація та вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для здійснення операцій по зазначеному банківському рахунку, та інформації про особу, електронним підписом (ключем), якої здійснювалося проведення операцій стосовно вказаного банківського рахунку.

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1