Справа № 576/845/25
Провадження № 1-кс/576/166/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

22 квітня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000183 від 15.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000183 від 15.04.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 14.04.2024 о 17 год. 30 хв. до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 14.04.2025 близько 15:30 год., звернулась в додатку «Телеграм» в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за консультацією з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вважаючи, що це офіційний чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за яким невстановлена особа, яка представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пояснила, що допоможе налаштувати еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами, а саме о 15:33:59 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , було списано грошові кошти у сумі 40000 гривень на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_3 , а також о 15:44:28 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 було списано грошові кошти у сумі 20000 гривень на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_3 , завдавши матеріальних збитків на загальну суму 60000 гривень.

Відомості щодо вказаного факту 15.04.2025 внесено до ЄРДР за № 0000183 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 14.04.2024 року перебувала в офісі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , близько 15:30 год., звернулась в додатку «Телеграм» в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за консультацією з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для приймання онлайн оплати на сайті торгової мережі «Епіцентр», вважаючи, що це офіційний чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого їй надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за яким з потерпілою зв`язався чоловік, який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , він зателефонував в додатку «Телеграм» (номер мобільного телефона був скритий) в чаті з емблемою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв`язку з чим не викликав в потерпілої підозри, що це може бути неофіційний представник банку, та повідомив, що допоможе налаштувати еквайринг. Та пояснив, що треба зробити віртуальну картку, для еквайрингу, це оновлення банку, тому треба створити спільну картку з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », попросив взяти мене ручку та листочок, щоб записала номер своєї нової віртуальної картки НОМЕР_3 , щоб зберегла та використовувала, для подальшої роботи. Поки потерпіла записувала даний номер банківської картки у сповіщеннях телефона помітила незрозумілі транзакції по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а саме о 15:33:59 з банківської картки рахунок НОМЕР_2 , було списано грошові кошти у сумі 40000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 , відразу вимкнула свого мобільного телефона, додаток «Телеграм» також прив`язано до іншого мобільного пристрою, чоловік який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжив далі телефонувати, та повідомив, що треба завершити процес налаштування еквайрингу. Він продовжив далі телефонувати, та пояснив, що треба об`єднати банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після списання грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а саме о 15:44:28 з її банківської картки рахунок НОМЕР_2 , було списано грошові кошти у сумі 20000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_4 звернулась вже до офіційного представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в додатку «Телеграм», з проханням заблокувати її банківську карту та повідомила про підозрілі шахрайські дії з моїми грошовими коштами на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .

В подальшому через службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » потерпіла ОСОБА_4 , дізналася, що електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 не відноситься до їх ресурсу і це можливо зловмисники. Внаслідок вказаних операцій з картки ОСОБА_4 , були списані кошти в загальній сумі 60000 грн.

Таким чином зловмисник отримав доступ до особистого кабінету ОСОБА_4 , та заволодів його грошовими коштами.

Згідно інформації по квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 6E11-M228-TA9A-T717 від 14.04.2025 Відправник Ім`я ОСОБА_4 Банк ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_4 Платіжна система VISA Платіжний інструмент UA7701400, 444111******8492 Одержувач Ім`я Платіжна система VISA Платіжний інструмент 461821 Деталі транзакції Сума (грн) 40 000.00 Комісія (грн) 0.00 Сума літерами сорок тисяч гривень 00 копійок Код авторизації 090649 Призначення платежу Переказ особистих коштів Дата і час операції 14.04.2025 15:33 Ідентифікатор платіжного пристрою: MONODirectR, а також інформації по квитанції № EM18-XEK0-XXB6-H992 від 14.04.2025 Відправник Ім`я ОСОБА_4 Банк ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_4 Платіжна система VISA Платіжний інструмент UA7701400, 444111******8492 Одержувач Ім`я Платіжна система VISA Платіжний інструмент 461821 Деталі транзакції Сума (грн) 20 000.00 Комісія (грн) 0.00 Сума літерами двадцять тисяч гривень 00 копійок Код авторизації 301650 Призначення платежу Переказ особистих коштів Дата і час операції 14.04.2025 15:44 Ідентифікатор платіжного пристрою: MONODirectR.

Тому слідчий вважає за необхідне звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою встановлення розгорнутого руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунокНОМЕР_2 ) з якої були перераховані грошові кошти, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично відбулось зняття грошових коштів, дати, коли це трапилось, та особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вказана інформація потрібна для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) цей злочин.

Доказове значення має інформація про рух коштів з 14.04.2025 по дату постановлення ухвали включно.

Інформація та документи по вищевказаним рахункам зберігаються в приміщенні головного офісу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, виникла необхідність у доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунокНОМЕР_2 ), яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації, яка містить дані власника цієї картки, та фото, відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з використанням цієї банківської карти.

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 15.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000183 від 15.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчим СВ ВП № 1 (м. Глухів) ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ із можливістю копіювання інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 які містять банківську таємницю, а саме по рахунку НОМЕР_1 , а саме:

?копію особової (юридичної) справи ОСОБА_4 банківська картка № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

?операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках ОСОБА_4 по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 14.04.2025 по дату постановлення ухвали включно із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

?- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях БАНКУ за період часу 14.04.2025 по дату постановлення ухвали включно;

?відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались ОСОБА_4 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

?спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

Тимчасовий доступ до документів і інформації надати із можливістю отримання здійснення його в відділенні з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1