Провадження № 1-кс/592/4200/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 червня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001149 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

18.06.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у період часу з 10.10.2023 по 11.10.2023 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання можливості отримання додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 21860,00 гривень, належними ОСОБА_5 , які 11.10.2023 було перераховано трьома транзакциями з власного рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надану їй під час листування з менеджером у додатку «Телеграм» картку № НОМЕР_2 . емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я клієнта - ОСОБА_6 , а саме: 11.10.2023 грошові кошти у сумі 13717,60 гривень, у тому числі комісія, 11.10.2023 грошові кошти у сумі 6104,80 гривень, у тому числі комісія, 11.10.2023 грошові кошти у сумі 2900,21 гривень, у тому числі комісія, але б подальшому послуги не здійснено та перераховані грошові кошти не повернуто. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , останній було завдано матеріальний збиток у сумі 21860,00 гривень.

З клопотання вбачається, що в період часу з 10.10.2023 по 11.10.2023 включно потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, отримувала на власний рахунок грошові кошти від невстановленої особи, як оплату за виконану роботу, а також перерахувала трьома банківськими операціями грошові кошти з власного рахунку картки № НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 14.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок з карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив рахунок з карткою, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок з карткою № НОМЕР_1 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по рахунку вказаної картки за період часу з 07.10.2023 по 14.10.2023 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за період часу з 07.10.2023 по 14.10.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР- адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до рахунку вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком вказаної картки;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку до якого відкрита картка № НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2023 по 14.10.2023.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1