Справа №592/9074/25
Провадження №1-кс/592/3837/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.04.2025 р. близько 18 год. 00 хв., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 в месенджері «Фейсбук», перейшла за посиланням (не збереглося) щодо грошової допомоги переселенцям в сумі близько 10000 грн., в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі ввела комбінацію паролю від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер банківської картки, після чого з рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить останній, було списано грошові кошти в загальній сумі 92 524 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками потерпілого № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.04.2025 по час виконання ухвали;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.04.2025 р. по час виконання ухвали;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.04.2025 р. по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.04.2025 р. по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.04.2025 р. по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.04.2025 р. по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.04.2025 р. по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.04.2025 р. по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1