Справа№ 953/2027/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" квітня 2025 р.

Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 24.01.2025 року, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України,

та Угоду про визнання винуватості від 21.02.2025 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участі захисника ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним

ОСОБА_4 (далі ОСОБА_4 ) в період 2018-2023 років, перебуваючи у м. Харкові (точну дату, час та місце у ході досудового розслідування не встановлено), на виконання злочинної змови з невстановленою в ході досудового розслідування особою, розуміючи противоправний характер своїх дій, вступив у злочинну змову з раніше знайомими йому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , усвідомлюючи відсутність у них навиків і досвіду зайняття підприємницькою діяльністю та виконання обов`язків засновника і керівника суб`єкта господарювання, а також знаючи про їх скрутне матеріальне становище, умисно, з корисливих мотивів, шляхом підкупу схилив ОСОБА_6 на внесення в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Фірма Бест+» (), ТОВ «Хім Торг Інвест Груп» (), ТОВ «Астер Сервіс Компані» (), ТОВ «Стронг Опт Торг» (), ТОВ «Ступрун» (), ПП «Фул Сервіс ХХІ» (), ТОВ «ЦОЛ» (), завідомо неправдивих відомостей щодо їх засновника та керівника; ОСОБА_7 на внесення в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «ЕНЗО МАРКЕТ» (), ТОВ «МАРТОНС» () та ТОВ «СЕРВІСАМТ» () завідомо неправдивих відомостей щодо їх засновника та керівника; ОСОБА_8 на внесення в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «ТТП «АГРОСЕРВІС» (), ПП «КОРБ» (), ТОВ «ІСТЕЙТ ПРОЕКТ» (), ТОВ «БОГДАСАР БІЛДІНГ» () завідомо неправдивих відомостей щодо їх засновника та керівника; ОСОБА_9 на внесення в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичних осіб ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) (код ), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЕПС» (), ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» () завідомо неправдивих відомостей щодо їх засновника та керівника; ОСОБА_10 на внесення в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичних осіб ФГ «Єврокорн» (), ПП «АГРО ЕВРІКА» (, попередня назва ПМВП «Евріка») та ТОВ «РЕМ РЕСУРС» () завідомо неправдивих відомостей щодо їх засновника та керівника; ОСОБА_11 на внесення в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Оледа Компані» () завідомо неправдивих відомостей щодо їх засновника та керівника.

Схиливши ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до внесення неправдивих відомостей у документи, ОСОБА_4 повідомив їм про необхідність надання своїх даних невстановленим особам та прибуття до нотаріуса для підписання документів, відповідно до яких вони стануть формальними засновниками та директорами підприємств, до діяльності яких не матимуть жодного відношення.

На виконання злочинної змови з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 передали невстановленій особі свої паспорти громадянина України та облікові картки платника податків, тобто, наданням засобів (зазначених документів) сприяли невстановленим особам вчиненню кримінального правопорушення.

Зокрема, ОСОБА_6 у період з червня 2018 року по травень 2023 року умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою групою осіб, без наміру бути власником та керівником ТОВ «Фірма Бест+» (), ТОВ «Хім Торг Інвест Груп» (), ТОВ «Астер Сервіс Компані» (), ТОВ «Стронг Опт Торг» (), ТОВ «Ступрун» (), ПП «Фул Сервіс ХХІ» () та ТОВ «ЦОЛ» (), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, внесла неправдиві відомості та подала для проведення державної реєстрації зазначених суб`єктів господарювання документи, які містили неправдиві відомості.

ОСОБА_7 у період з вересня 2019 року по серпень 2023 року умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою групою осіб, без наміру бути власником та керівником ТОВ «ЕНЗО МАРКЕТ» (), ТОВ «МАРТОНС» (), ТОВ «СЕРВІСАМТ» (), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, вніс неправдиві відомості та подав для проведення державної реєстрації зазначених товариств документи, які містили неправдиві відомості.

ОСОБА_8 у період з 07.06.2021 по 06.07.2022 умисно, з корисливою метою, без наміру бути власником та керівником ТОВ «ТТП «АГРОСЕРВІС» (), ПП «КОРБ» (), ТОВ «ІСТЕЙТ ПРОЕКТ» (), ТОВ «БОГДАСАР БІЛДІНГ» (), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, вніс неправдиві відомості та подав для проведення державної реєстрації зазначених суб`єктів господарювання документи, які містили неправдиві відомості.

ОСОБА_9 в березні 2021 року умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою групою осіб, без наміру бути власником та керівником ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) (), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЕПС» (), ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» (), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, вніс неправдиві відомості та подав для проведення державної реєстрації зазначеного товариства документи, які містили неправдиві відомості.

ОСОБА_10 у період з червня 2019 року по вересень 2021 року умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою групою осіб, без наміру бути власником та керівником ТОВ «РЕМ РЕСУРС» (код 44536585), ТОВ «АГРО ЕВРІКА» (код 13976286), ФГ «ЄВРОКОРН» (код 34474863), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, внесла неправдиві відомості та подала для проведення державної реєстрації зазначених товариств документи, які містили неправдиві відомості.

ОСОБА_11 у червні 2023 року умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою групою осіб, без наміру бути власником та керівником ТОВ «Оледа Компані» (), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, вніс неправдиві відомості та подав для проведення державної реєстрації зазначеного товариства документи, які містили неправдиві відомості.

Також, ОСОБА_4 у січні 2023 року, перебуваючи біля адреси свого проживання АДРЕСА_2 , отримав від невстановлених в ході слідства осіб пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій ОСОБА_4 з корисливих мотивів добровільно погодився внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, з метою реєстрації юридичної особи, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленими особами і до початку злочинних дій домовився про спільне його вчинення.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у січні 2023 року точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, надав їм свій паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий МВМ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області від 04.11.2006 року та картку платника податків № НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, на підставі яких невстановленою особою виготовлені документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» ().

Продовжуючи спільний з невстановленими особами протиправний умисел, ОСОБА_4 01.02.2023 перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 розташованому за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 21-А, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав довіреність, засвідчивши її власним підписом, наділивши таким чином необхідними реквізитами. Відповідно до довіреності ОСОБА_4 уповноважує осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, бути його представниками в усіх державних установах, включаючи органи нотаріату, з питань державної реєстрації змін в тому числі стосовно ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» ().

03.02.2023 з метою реалізації заздалегідь обумовленого з вказаними особами спільного протиправного умислу, використовуючи паспортні дані та картку платника податків ОСОБА_4 , невстановленою особою виготовлені наступні документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» (), а саме: заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ») від 03.02.2023, за підписом особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, що діє від імені ОСОБА_4 ; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» від 03.02.2023, за підписом особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, що діє від імені ОСОБА_4 ; рішення Єдиного учасника №03-01/2023 ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» від 03.02.2023, за підписом особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, що діє від імені ОСОБА_4 .

Після цього, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи від імені ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 розташованому за адресою: м. Київ, пр.-т. Космонавта Комарова, 17, засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, для надання їх реєстратору для проведення «Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу».

Також невстановленою особою виготовлено наступні документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» (), а саме: заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ») від 04.02.2023, за підписом ОСОБА_4 ; структура власності ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» від 03.02.2023, за підписом ОСОБА_4 .

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в м. Харків, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх невстановленим особам для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищезазначених документів, 03.02.2023 проведено реєстраційну дію «Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» ().

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передав невстановленим особам отримані документи щодо реєстрації ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

Злочинні дії ОСОБА_4 щодо реєстрації ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» () надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даного Товариства для здійснення фінансових операцій від імені формально призначеного засновника та директора, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_4 .

Отже, ОСОБА_4 умисно, у період 2018-2023 років за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, з корисливою метою, без наміру бути засновниками та керівниками юридичних осіб всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, вніс неправдиві відомості та подав для проведення державної реєстрації юридичних осіб документи, які містили неправдиві відомості.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у січні 2023 року, перебуваючи біля адреси свого проживання АДРЕСА_2 , отримав від невстановлених в ході слідства осіб пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій ОСОБА_4 з корисливих мотивів добровільно погодився внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, з метою реєстрації юридичної особи, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленими особами і до початку злочинних дій домовився про спільне його вчинення.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у лютому 2023 року точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, надав їм свій паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий МВМ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області від 04.11.2006 року та картку платника податків № НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, на підставі яких невстановленою особою виготовлені документи щодо державної реєстрації ТОВ «ЛУЦЬКИЙ КХП» (), і що він не буде здійснювати ніякої фінансово-господарської діяльності та виконувати обов`язки директора, а лише формально рахуватиметься на даній посаді.

22.02.2023 з метою реалізації заздалегідь обумовленого з ОСОБА_4 спільного протиправного умислу, невстановленими особами використовуючи паспортні дані та картку платника податків ОСОБА_4 складено Рішення №1 Учасника ТОВ «ЛУЦЬКИЙ КХП» відповідно до якого ОСОБА_4 призначається на посаду директора підприємства із 01.03.2023.

На підставі вищезазначених документів, 01.03.2023 реєстратором Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» луцької міської ради проведено реєстраційну дію «Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «ЛУЦЬКИЙ КХП» ().

Разом з тим, на час надання ОСОБА_4 анкетних даних, копії паспорту та копії облікової картки платника податків, невстановленій досудовим розслідуванням особі він розумів, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ЛУЦЬКИЙ КХП» та те, що він не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи.

Водночас, такі умисні дії ОСОБА_4 , які полягали у наданні своїх анкетних даних для внесення у документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛУЦЬКИЙ КХП», завідомо неправдивих відомостей, призвели до того, що невстановлені слідством особи, набули можливості здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю України від імені формально призначеного директора, у порушення встановленого чинним законодавством порядку.

Отже, ОСОБА_4 умисно, у період лютого 2023 року за попередньою змовою з невстановленими у ході досудового розслідування особами, з корисливою метою, без наміру бути керівниками юридичної особи ТОВ «ЛУЦЬКИЙ КХП» всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, сприяв внесенню неправдивих відомостей в документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ЛУЦЬКИЙ КХП» ().

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в період 2018 2023 років, перебуваючи у м. Харкові (точну дату, час та місце у ході досудового розслідування не встановлено), на виконання злочинної змови з невстановленою в ході досудового розслідування особою, розуміючи противоправний характер своїх дій, вступив у злочинну змову з раніше знайомими йому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , усвідомлюючи що вони не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єктів господарювання та бути їх засновниками і керівниками, а також знаючи про їх скрутне матеріальне становище, умисно, з корисливих мотивів, шляхом підкупу схилив останніх до вчинення незаконних дій з засобами доступу до банківських рахунків.

Так, ОСОБА_6 у період з вересня 2018 року по жовтень 2023 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, умисно, з корисливою метою без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «Хім Торг Інвест Груп» (), ТОВ «Астер Сервіс Компані» (), ТОВ «Ступрун» (), ТОВ «ЦОЛ» (), здійснила підробку засобів доступу до банківських рахунків зазначених товариств, відкритих в ПАТ «ПУМБ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «КОМІНБАНК», АТ «СЕНС БАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які незаконно передала невстановленій в ході досудового розслідування особі, для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності вказаними суб`єктами господарювання.

ОСОБА_7 у період 2019-2023 років діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, умисно, з корисливою метою, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «ЕНЗО МАРКЕТ» (), ТОВ «МАРТОНС» (), ТОВ «СЕРВІСАМТ» (), здійснив підробку засобів доступу до банківських рахунків зазначених товариств, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «КОМІНБАНК», які незаконно передав невстановленій в ході досудового розслідування особі, для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності вказаними суб`єктами господарювання.

ОСОБА_8 упродовж липня 2021 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, умисно, з корисливою метою, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності від імені ПП «КОРБ» () здійснив підробку засобів доступу до банківського рахунку зазначеного товариства, відкритого в АТ «КІБ», який незаконно передав невстановленій в ході досудового розслідування особі, для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності вказаним суб`єктом господарювання.

ОСОБА_9 упродовж квітня 2022 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, умисно, з корисливою метою, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності від імені ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) () та ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» (), здійснив підробку засобів доступу до банківських рахунків зазначених товариств, відкритих в АТ «РВС БАНК» та АБ «УКРГАЗБАНК», які незаконно передав невстановленій в ході досудового розслідування особі, для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності вказаними суб`єктами господарювання.

ОСОБА_10 у період 2019 2021 років упродовж квітня 2022 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, умисно, з корисливою метою, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «РЕМ РЕСУРС» (код 44536585), ТОВ «АГРО ЕВРІКА» (код 13976286), ФГ «ЄВРОКОРН» (код 34474863), здійснила підробку засобів доступу до банківських рахунків зазначених товариств, відкритих в АТ «Ощадбанк» та АБ «УКРГАЗБАНК», які незаконно передала невстановленій в ході досудового розслідування особі, для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності вказаними суб`єктами господарювання.

ОСОБА_11 у період липня 2023 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, умисно, з корисливою метою, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «Оледа Компані» (), здійснив підробку засобів доступу до банківських рахунків зазначеного товариства, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» та АТ «ОЩАДБАНК», які незаконно передав невстановленій в ході досудового розслідування особі, для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності вказаними суб`єктами господарювання.

Крім того, у лютому 2023 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, погодився на пропозицію останнього відкрити у банківських установах розрахункові рахунки та використати їх для здійснення фінансових операцій не пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованого підприємства.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною невстановленою особою і до початку злочинів домовився про спільне їх вчинення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» () ОСОБА_4 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою 24.02.2023 у приміщенні Шевченківського відділення №1 АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335) за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7Б, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінал паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 виданий МВМ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області від 04.11.2006 року та картку платника податків № НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ», оригінал Рішення Єдиного учасника №03-01/2023 від 03.02.2023 щодо призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої у ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_4 документи, підготували проекти наступних документів: заяву про приєднання до Договору банківського обслуговування №CMDLE-2639988, датований 24.02.2023; комплексну заяву (для юридичних осіб) до Договору банківського обслуговування, датовану 24.02.2023; перелік осіб, що мають право розпоряджатися рахунками, датований 24.02.2023; опитувальних юридичної особи-резидента ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ». датований 24.02.2023.

Після цього ОСОБА_4 , 24.02.2023 перебуваючи у приміщенні Шевченківського відділення №1 АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335) за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7Б, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 відкритими, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

Після чого, ОСОБА_4 перебуваючи поблизу свого мешкання за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, буд. 3-А, незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» ОСОБА_4 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою 20.02.2023 у приміщенні відділення №92 у с. Крюківщина ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) за адресою: Київська область, с. Крюківщина, вул. Єдності, 2, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 виданий МВМ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області від 04.11.2006 року та картку платника податків № НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ», оригінал Рішення Єдиного учасника №03-01/2023 від 03.02.2023 щодо призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ»; Наказ № 2 від 04.02.2023 про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої в ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_4 документи, підготували проекти наступних документів: договір банківського рахунку №PRUO-200223 011-92 датований 20.02.2023; заява про відкриття рахунку датована 20.02.2023; повідомлення про перелік осіб, які мають право розпоряджатись рахунком датоване 20.02.2023.

Після цього ОСОБА_4 , перебуваючи 20.02.2023 у приміщенні відділення № 92 у с. Крюківщина ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) за адресою: Київська область, с. Крюківщина, вул. Єдності, 2 підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» № НОМЕР_6 відкритим, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

Після чого, ОСОБА_4 перебуваючи поблизу свого мешкання за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, буд. 3-А, незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» ОСОБА_4 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою 24.02.2023 у приміщенні відділення № 383 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 15/5, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 виданий МВМ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області від 04.11.2006 року та картку платника податків № НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ», оригінал Рішення Єдиного учасника № 03-01/2023 від 03.02.2023 щодо призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ»; Наказ № 2 від 04.02.2023 про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої в ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_4 документи, підготували проекти наступних документів: договір банківського рахунку №2023/КД/383-0012 датований 24.02.2023; заявка про підключення (внесення змін)/відключення Системи до договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2023/КД/383-0012 датований 24.02.2023; перелік осіб, яким надано право розпорядження рахунками датований 24.02.2023; опитувальник клієнта - юридичної особи ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» датований 24.02.2023.

Після цього ОСОБА_4 , перебуваючи 24.02.2023 у приміщенні відділення №383 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 15/5 підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_7 відкритий, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

Після чого, ОСОБА_4 перебуваючи поблизу свого мешкання за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, буд. 3-А, незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» ОСОБА_4 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою 10.04.2023 у приміщенні відділення АТ «А-БАНК» (МФО 307770) за адресою: м. Київ, вул. Старо-Київська, 10Г, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 виданий МВМ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області від 04.11.2006 року та картку платника податків № НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ», оригінал Рішення Єдиного учасника №03-01/2023 від 03.02.2023 щодо призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ»; Наказ № 2 від 04.02.2023 про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої в ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_4 документи, підготували проекти наступних документів: заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ «А-Банк» датована 10.04.2023; ОКПО клієнта датований 10.04.2023.

Після цього ОСОБА_4 , перебуваючи 10.04.2023 у приміщенні відділення АТ «А-БАНК» (МФО 307770) за адресою: м. Київ, вул. Старо-Київська, 10Г підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «А-БАНК» № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 відкритими, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

Після чого, ОСОБА_4 перебуваючи поблизу свого мешкання за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, буд. 3-А, незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» ОСОБА_4 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою 29.06.2023 у приміщенні ТВБВ №10026/016 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 31-А, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 виданий МВМ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області від 04.11.2006 року та картку платника податків № НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ», оригінал Рішення Єдиного учасника № 03-01/2023 від 03.02.2023 щодо призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ»; Наказ № 2 від 04.02.2023 про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої в ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_4 документи, підготували проекти наступних документів: договір банківського обслуговування №5 датований 29.06.2023; заява на отримання доступу до системи обслуговування CorpLight датована 29.06.2023; заява про відкриття поточного рахунку; заява про підключення тарифного пакету; картка із зразками підписів датована 29.06.2023; опитувальник юридичної особи-резидента ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» датована 29.06.2023.

Після цього ОСОБА_4 , перебуваючи 29.06.2023 у приміщенні ТВБВ №10026/016 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 31-А підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_11 відкритим, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

Після чого, ОСОБА_4 перебуваючи поблизу свого мешкання за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, буд. 3-А, незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» ОСОБА_4 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою 30.06.2023 у приміщенні відділення №725 АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 31-А, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорта громадянина України серія НОМЕР_1 виданий МВМ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області від 04.11.2006 року та картку платника податків № НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ», оригінал Рішення Єдиного учасника №03-01/2023 від 03.02.2023 щодо призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ»; Наказ №2 від 04.02.2023 про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої в ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_4 документи, підготували проекти наступних документів: анкета-опитувальник юридичної особи ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» датована 29.06.2023; заява про відкриття поточного рахунку датована 30.06.2023; договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_12 датований 30.06.2023; перелік розпорядників рахунком датований 29.06.2023.

Після цього ОСОБА_4 , перебуваючи 30.06.2023 у приміщенні відділення №725 АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 31-А підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 відкритими, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

Після чого, ОСОБА_4 перебуваючи поблизу свого мешкання за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, буд. 3-А, незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ».

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 200 КК України підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Водночас, у ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 у період 2018 2023 років, перебуваючи у м. Харкові (точну дату, час та місце у ході досудового розслідування не встановлено), на виконання злочинної змови з невстановленою в ході досудового розслідування особою, розуміючи противоправний характер своїх дій, вступив у злочинну змову з раніше знайомими йому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , усвідомлюючи що вони не мають наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єктів господарювання та бути їх засновниками і керівниками, а також знаючи про їх скрутне матеріальне становище, умисно, з корисливих мотивів, шляхом підкупу схилив останніх до вчинення дій, спрямованих на пособництво невстановленим особам у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Зокрема, ОСОБА_6 у період з вересня 2018 року по жовтень 2023 року умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, перебуваючи у м. Харкові надала доступ невстановленим особам до розрахункових рахунків ТОВ «Ступрун»: НОМЕР_16 , відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК», НОМЕР_17 , відкритого в АТ «КОМІНБАНК»; а також банківських рахунків ТОВ «ЦОЛ»: НОМЕР_18 , відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК», НОМЕР_19 , відкритого в АТ «КОМІНБАНК», НОМЕР_20 , відкритого в АТ «СЕНС БАНК», НОМЕР_21 , відкритого в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Тим самим ОСОБА_6 надала невстановленим у ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ТОВ «Ступрун» та ТОВ «ЦОЛ» коштами в загальній сумі 105 881 514 грн, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів, чим вчинила пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_7 у період 2021 2024 років умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, перебуваючи у м. Харкові надав доступ невстановленим особам до банківського рахунку ТОВ «ЕНЗО МАРКЕТ» № НОМЕР_22 відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК», а також розрахункових рахунків ТОВ «СЕРВІСАМТ»: № НОМЕР_23 відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК», № НОМЕР_24 відкритого у АТ «УКРСИББАНК», № НОМЕР_25 відкритого у АТ «КОМІНБАНК». Тим самим ОСОБА_7 надав невстановленим у ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ТОВ «ЕНЗО МАРКЕТ» та ТОВ «СЕРВІСАМТ» коштами в загальній сумі 56 756 083 грн, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів, чим вчинив пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_8 у період з 18.11.2021 по 28.04.2022 умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, перебуваючи у м. Харкові надав доступ невстановленим особам до банківського рахунку ПП «КОРБ» НОМЕР_26 , відкритого в АТ «КІБ». Тим самим ОСОБА_8 надав невстановленим у ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ПП «КОРБ» коштами в загальній сумі 7 693 310 грн, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів, чим вчинив пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_9 у період 2022 2023 років умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, перебуваючи у м. Харкові надав доступ невстановленим особам до банківського рахунку ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) № НОМЕР_27 , відкритого у АТ «РВС БАНК», а також розрахункового рахунку ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» № НОМЕР_28 , відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК». Тим самим ОСОБА_9 надав невстановленим у ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) та ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» коштами в загальній сумі 36 609 465 грн, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів, чим вчинив пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_10 упродовж 2021-2022 років умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, перебуваючи у м. Харкові надала доступ невстановленим особам до розрахункових рахунків ТОВ «РЕМ РЕСУРС»: № НОМЕР_29 , відкритого у АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_30 , відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК». Тим самим ОСОБА_10 надала невстановленим у ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ТОВ «РЕМ РЕСУРС» коштами в загальній сумі 14 846 987 грн, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів, чим вчинила пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_11 упродовж 2023 року умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, перебуваючи у м. Харкові надав доступ невстановленим особам до банківського рахунку ТОВ «Оледа Компані» № НОМЕР_31 , відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК». Тим самим ОСОБА_11 надав невстановленим у ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ТОВ «Оледа Компані» коштами в загальній сумі 88 261 092,18 грн, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів, чим вчинив пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

Упродовж 2023 року ОСОБА_4 маючи умисел на пособництво невстановленим особам у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зареєструвавши на своє ім`я юридичну особу ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» () без наміру реального здійснення господарської діяльності, а також відкривши у АТ «Райфайзен Банк Аваль» банківський рахунок № НОМЕР_3 , у АБ «УКРГАЗБАНК» банківський рахунок № НОМЕР_7 , у АТ «А-БАНК» банківський рахунок № НОМЕР_8 , у АТ «УКРСИББАНК» банківський рахунок № НОМЕР_13 управління яким довірив невстановленим у ході досудового розслідування особам, скоїв злочин за наступних обставин.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX: 2) активи кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права; 23) доходи, одержані злочинним шляхом, будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості; 44) офіційний документ документ, складений, виданий, засвідчений із дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв`язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти та містить передбачені законодавством реквізити і відомості; 46) підозра припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції; 65) фінансова операція будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб`єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах "а"-"д" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб`єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону;

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи, інші державні органи України.

Згідно ст. 5 ЗаконуУкраїни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер спільних з невстановленими під час досудового розслідування особами, дій, достовірно розуміючи, що ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від його імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, а відкриті ним розрахункові рахунки використовуватимуться невідомими йому особами для здійснення фінансових транзакцій безготівкових коштів, що не пов`язані з реальною законною господарською діяльністю підприємства, у лютому березні 2023 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи поблизу свого мешкання за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, буд. 3-А, надав невстановленим в ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме: уставні та реєстраційні документи ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ», а також засоби доступу до розрахункових рахунків ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «Райфайзен Банк Аваль», № НОМЕР_7 , відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК», № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «А-БАНК», № НОМЕР_13 , відкритого у АТ «УКРСИББАНК».

При відкритті зазначених рахунків ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що він не буде здійснювати реальну господарську діяльність та здійснювати законні фінансові операції по відкритим банківським рахункам, умисно, діючи за попередньою змовою та в інтересах невстановлених в ході досудового розслідування осіб, перебуваючи у банківських установах у Шевченківському відділенні №1 АТ «Райфайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7Б, у відділенні №383 АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 15/5, у відділенні АТ «А-БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Старо-Київська, 10Г, у відділенні №725 АТ «УКРСИББАНК» за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 31-А, власноруч підписав отримані ним від працівників вказаних банківських установ документи на відкриття банківських рахунків ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ», де він є засновником та керівником, в тому числі опитувальний лист, чим засвідчив нібито реальність намірів здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаних підприємств.

Підписуючи документи на відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 чітко усвідомлював, що жодної виручки від начебто здійснення ним господарської діяльності на рахунок підприємств не надходитиме, а їх відкриття пов`язано виключно зі сприянням невстановленим особам в досягненні цілей, не пов`язаних з реальним здійсненням статутної діяльності зареєстрованого ним підприємства, а тому його дії вочевидь нададуть можливість невстановленим особам замаскувати протиправні джерела походження коштів та розпорядитись ними на власний розсуд поза волею ОСОБА_4 .

З цією метою ОСОБА_4 перебуваючи поблизу свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно передав засоби доступу до розрахункових рахунків ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» невстановленій в ході досудового розслідування особі, для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності підприємства.

У подальшому, невстановлені в ході досудового розслідування особи, достовірно розуміючи, що ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від імені підприємств фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу з легалізації (відмивання) майна, одержаних злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом ОСОБА_4 , який надав знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме використовуючи реквізити ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» та неправомірно отриманий доступ до банківського рахунку ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» № НОМЕР_3 відкритого у АТ «Райфайзен Банк Аваль» незаконно отримали від підприємств-контрагентів, за період 01.03.2023-31.05.2023 за нібито проведені операції (поставлені товари, надані послуги) грошові кошти в загальній сумі 198 977 014,64 грн, до банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК» незаконно отримали від підприємств-контрагентів, за період 23.03.2023-20.09.2023 за нібито проведені операції (поставлені товари, надані послуги) грошові кошти в загальній сумі 812 956 249,96 грн, до банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого у АТ «А-БАНК» незаконно отримали від підприємств-контрагентів, за період 29.05.2023-30.05.2023 за нібито проведені операції (поставлені товари, надані послуги) грошові кошти в загальній сумі 8 012 000 грн, до банківського рахунку № НОМЕР_13 відкритого у АТ «УКРСИББАНК» незаконно отримали від підприємств-контрагентів, за період 28.09.2023-24.10.2023 за нібито проведені операції (поставлені товари, надані послуги) грошові кошти в загальній сумі 137 071 746,36 грн, чим надали фінансовим операціям законного виду.

Таким чином, фінансово-господарські операції щодо зарахування коштів у загальній сумі 1 157 017 010,96 грн на розрахункові рахунки ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ», мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними.

При цьому ОСОБА_4 , як засновник та керівник ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ», з часу реєстрації підприємств у державних органах та до завершення спільних з невстановленими особами злочинних дій за місцем постановки на податковий облік про фінансово-господарську діяльність не звітував, відповідні декларації не подавав, необхідних для здійснення господарської діяльності основних засобів, у т. ч. орендованих, а також трудових ресурсів не мав.

Таким чином, ОСОБА_4 підробивши документи ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ», які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та зареєструвавши таким чином юридичну особу без наміру реального здійснення господарської діяльності, підробивши інші засоби доступу до банківських рахунків вказаного товариства, зокрема до банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «Райфайзен Банк Аваль», № НОМЕР_7 , відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК», № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «А-БАНК» № НОМЕР_13 відкритого у АТ «УКРСИББАНК», які у лютому-березні 2023 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи поблизу свого мешкання за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, буд. 3-А, незаконно передав для використання невстановленим особам, тим самим умисно, з корисливою метою, за попередньою змовою групою осіб, надав знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої їх легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» вказаними коштами, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто пособництві у здійсненні фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування походження такого майна, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відомості про укладену угоду

21 лютого 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участі захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

Угода містить формулювання та обсяг обвинувачення, а також правову кваліфікацію дій ОСОБА_4 із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, яка відповідає тим, що зазначені в обвинувальному акті та істотні для відповідного кримінального провадження обставини.

Сторони визначили кваліфікацію дій ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто пособництво внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 200 КК України, тобто підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненій за попередньо. Змовою групою осіб; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто пособництві у здійсненні фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування походження такого майна, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Угода містить інформацію про беззастережне визнання ОСОБА_4 винуватості у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень. Угодою про визнання винуватості встановлено, що ОСОБА_4 повністю та беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, в обсязі висунутого обвинувачення.

При вирішенні питання щодо міри покарання прокурором у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано обставини та узгоджено із ОСОБА_4 міру покарання за ч. 2 ст. 200КК Українипокарання у виді штрафу у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ч. 2 ст. 205-1 КК Українипокарання у виді позбавлення волі строком 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК Українипокарання у виді позбавлення волі строком 4 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України покарання у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, сторони дійшли згоди призначення остаточного покарання ОСОБА_4 , шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити обвинуваченого від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням з покладенням обов`язків, відповідно до ст. 76 КК України.

Відповідно до ст. 77 КК України додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, у виді конфіскації майна, у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням не застосовується.

Позиції учасників судового провадження

У підготовчому засіданні ОСОБА_4 підтримав укладення угоди. Підтвердив суду, що зробив це добровільно. Насильства, примусу чи погроз до нього ніхто не застосовував. Обіцянок, чи будь-яких інших обставин, не передбачених угодою йому ніхто не надавав. Зі скаргами на сторону обвинувачення під час здійснення провадження він не зверталася. Обвинувачений повідомив, що беззастережно визнає свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях. Розуміє характер обвинувачення та погоджується з його формулюванням, що зазначене в угоді.

Захисник ОСОБА_5 у підготовчому засіданні повністю підтвердив зазначені її підзахисним дані та підтримала укладення угоди.

Прокурор у підготовчому засіданні угоду підтримав, зазначив про її добровільність. Повідомив, що кримінальне правопорушення належить до числа тих, щодо яких законом передбачена можливість укладення угоди про визнання винуватості. Повідомив суду обставини, які ним було враховано при укладенні угоди про визнання винуватості, що фактично відповідають змісту самої угоди.

Мотиви, з яких суд виходив при вирішенні питання про відповідність угод вимогам законодавства і при ухваленні вироку, а також положення законодавства, якими він керувався

При вирішенні питання щодо можливості затвердження угоди суд має встановити її відповідність вимогам законодавства та відсутність підстав для відмови у її затвердженні.

Дослідивши зміст угод про визнання винуватості, заслухавши думки прокурора, обвинуваченого, його захисника, суд дійшов таких висновків.

Щодо відповідності умов угод вимогам КПК України та/або закону про кримінальну відповідальність

Суд встановив, що укладена між прокурором та обвинуваченим угода містить формулювання обвинувачення, яке прокурор вважав доведеним щодо обвинуваченого, та його правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

При цьому сформульоване в угоді обвинувачення відображає істотні обставини цього кримінального провадження, які відповідають формулі кваліфікації дій обвинуваченого. Зокрема, це виявляється у посяганні злочинної поведінки обвинуваченого на ті суспільні відносини, які становлять об`єкт інкримінованих кримінальних правопорушень; спрямованості та реалізації умислу обвинуваченого; направленості мотиву та інших значущих для кваліфікації за відповідними статтями КК України обставинах.

Отже, формулювання обвинувачення, зазначене в угоді, обставини, описані в обвинувальному акті, а також підтвердження обвинуваченим ОСОБА_4 , цих обставин дають можливість суду дійти висновку про існування фактичних підстав для визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.

Згідно з ч. 2 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 52 КПК України у разі укладення угоди про визнання винуватості участь захисника є обов`язковою та забезпечується з моменту ініціювання укладення угоди.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні, зокрема, щодо нетяжких та тяжких злочинів, до яких згідно зі ст. 12 КК України належать злочини, вчинені ОСОБА_4 .

Відповідно до абз. 5 ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Умови угоди не суперечать вимогам закону, дії ОСОБА_4 кваліфіковано вірно, за ними можливе укладення угоди.

Щодо відповідності умов угод інтересам суспільства

Кримінальний процесуальний закон зобов`язує прокурора при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості враховувати наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень, в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень (ст. 470 КПК України).

Так, за своєю правовою природою угода про визнання винуватості являє собою ключовий інструмент узгодження інтересів: з одного боку держави (публічний, або суспільний інтерес), з іншого обвинуваченого.

Суспільний інтерес є абстрактним оціночним поняттям і в узагальненому виді являє собою інтерес суспільства або усередненого представника цієї спільноти, пов`язаний із забезпеченням його благополуччя, стабільності, безпеки та сталого розвитку.

Дослідивши зміст угод про визнання винуватості, наявні матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, суд дійшов висновку, що умови відповідають суспільним інтересам з огляду на таке.

Затвердження угоди про визнання винуватості забезпечить скорочення часу розгляду цього кримінального провадження, мінімізує витрати державних ресурсів, особистих ресурсів учасників кримінального провадження, а також зменшить навантаження на прокуратуру та суду, забезпечить своєчасне та невідворотнє покарання обвинуваченого, а також запобіганням повторному вчиненню кримінальних правопорушень, як самими обвинуваченим, так і іншими особами.

Умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб.

Істотні умови угоди, в тому числі узгоджене покарання, відповідають вимогам кримінального процесуального кодексу України.

Отже, не встановлено порушення угодою прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб.

Суд не встановив підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним.

У суду не виникло жодних сумнівів у добровільності укладення угоди про визнання винуватості.

Суд встановив фактичні підстави для визнання винуватості ОСОБА_4 .

Вивченням обвинувального акту та угоди про визнання винуватості з`ясовано, що існують підстави стверджувати, що ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, які згідно зі ст. 12 КК України, відносяться до категорії нетяжких та тяжкого злочинів, відповідно.

Фактичні обставини, описані у обвинувальному акті, формулювання обвинувачення, вказане в угоді, підтвердження ОСОБА_4 цих обставин, дають можливість суду дійти висновку про доведеність вини обвинуваченого.

Отже, угода відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та закону. Підстав для відмови в затвердженні угоди немає.

Щодо відповідності умов угод вимогам закону в частині призначення покарання

Сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення.

За вчинені злочини, передбачені ч. 2 ст. 200 КК України, тобто підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненій за попередньою змовою групою осіб та погоджуються на призначення останньому покарання у виді штрафу у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб та погоджуються на призначення останньому покарання у виді позбавлення волі строком 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто пособництво внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб та погоджуються на призначення останньому покарання у видіпозбавлення волі строком 4 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто пособництві у здійсненні фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування походження такого майна, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб та погоджуються на призначення останньому у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, сторони дійшли згоди призначення остаточного покарання ОСОБА_4 , шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України сторони погоджуються на звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням. Тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладатимуться на обвинуваченого, відповідно до ст. 76 КК України будуть визначені судом при затвердженні угоди.

Відповідно до ст. 77 КК України додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, у виді конфіскації майна, у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням не застосовується.

Враховуючи, що сторонами узгоджене покарання із звільненням обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, конфіскація яка передбачена санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, як додаткове покарання, в даному випадку застосуванню не підлягає.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень статей 50, 65 - 67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого обвинувачення, а саме: його класифікації за статтею 12 КК України, особливостей і обставин вчинення: форми вини, мотиву і мети, способу, стадії вчинення, характеру і ступеня тяжкості наслідків, що настали, даних про особу обвинуваченого, а саме ОСОБА_4 , раніше не судимий,на обліку у лікарів психіатра або нарколога не перебуває, його щире каяття, а також беззастережне визнання своєї винуватості, беручи до уваги інтереси суспільства, враховуючи, його вік, стан здоров`я та інші обставини, що його характеризують.

Згідно з частиною п`ятою статті 65 Кримінального кодексу України у випадку затвердження вироком угоди про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Визначаючись щодо покарання, яке на думку суду слід призначити обвинуваченій, суд враховує наступне.

Обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , передбачені ст. 66 КК України, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Згідно зі ст. 67 КК України обставинами, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , суд не встановив.

Отже, оскільки суд встановив, що обвинувачений ОСОБА_4 щиро розкаявся у вчиненні злочину, активно сприяв у його розкритті, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між сторонами шляхом ухвалення вироку і призначення обвинуваченому узгодженої міри покарання.

Мотиви ухвалення інших рішень

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Процесуальні витрати та речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Запобіжний захід до обвинуваченого не застосовувався.

Керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ст. 373, 469, 472 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити Угоду про визнання винуватості від 21.02.2025 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участі захисника ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України та призначити узгоджену сторонами міру покарання:

- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень 00 копійок;

- ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі строком 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю;

- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі строком 4 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю;

- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України покарання у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням призначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від відбування призначеного за даним вироком основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку.

Суддя ОСОБА_14