У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2025 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

10.07.2025 до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У клопотанні дізнавач зазначає, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000074 від 05.06.2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , 29.05.2025 року знайшла оголошення про заробіток онлайн в мобільному застосунку Телеграм виконуючі прості завдання. Виконавши декілька завдань їй були зараховані грошові кошти 3-ма платежами на банківську картку № НОМЕР_1 , загальною сумою 3642 грн. Після цього їй повідомили, щоб підняти заробітну плату потрібно зарахувати власні кошти на карткові рахунки. В подальшому ОСОБА_3 перерахувала з власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 3-ма платежами грошові кошти на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , загальною сумою 27815 грн., яких назад не отримала. Сума завданих збитків становить 24172 грн.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію про рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дізнавач ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його присутності. Клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

05.06.2025 до ЄРДР за № 0000074 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , 29.05.2025 року знайшла оголошення про заробіток онлайн в мобільному застосунку Телеграм виконуючі прості завдання. Виконавши декілька завдань їй були зараховані грошові кошти 3-ма платежами на банківську картку № НОМЕР_1 , загальною сумою 3642 грн. Після цього їй повідомили, щоб підняти заробітну плату потрібно зарахувати власні кошти на карткові рахунки. В подальшому ОСОБА_3 перерахувала з власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 3-ма платежами грошові кошти на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , загальною сумою 27815 грн., яких назад не отримала. Сума завданих збитків становить 24172 грн.

Як вбачається з рапорту Відділу протидії кіберзлочинам в Полтавської області Департаменту кіберполіції Національної поліції України кошти потерпілої ОСОБА_3 в подальшому були перераховані: із б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 : 01.06.2025 о 18:38:46 в сумі 15300 грн на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; далі 01.06.2025 о 19:31:05 в сумі 8107 грн на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ; та 01.06.2025 о 19:35:14 в сумі 7275 грн АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Із б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №491426: 01.06.2025 о 11:04:05 в сумі 7665 грн на рахунок юридичної особи емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 . Із б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 : 03.06.2025 о 13:47:15 в сумі 14400 в сумі на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №184568: Далі 03.06.2025 13:51:34 в сумі 25000 грн на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться дізнавачами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 , за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 , за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 , за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 , за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 , за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 , за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_8 , за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_8 , за період часу з 01.06.2025 по 14.07.2025;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.06.2025 по 14.07.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 03.06.2025 по 14.07.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_10 , за період часу з 03.06.2025 по 14.07.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_10 , за період часу з 03.06.2025 по 14.07.2025;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.06.2025 по 14.07.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за період часу з 03.06.2025 по 14.07.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 03.06.2025 по 14.07.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 03.06.2025 по 14.07.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в м. Полтава.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в м. Полтава.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований в м. Полтава.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в м. Полтава.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в м. Полтава.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя