Провадження № 1-кс/686/5239/25
УХВАЛА

21 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001375 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

20.05.2025 старший слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Так, 02.05.2025 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за попередньою змовою, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник послуги), (ІПН НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_3 ), та ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (надавач послуги), (ІПН НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_5 ) 01.05.2023, укладено договір про надання послуг по здійсненню догляду за дитиною до трьох років відповідно до державної програми «Муніципальна няня» за адресою: АДРЕСА_5 та в подальшому, щомісячно, ними складалися та підписувалися акти про надання ФОП послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Вказані акти наданих послуг та фіскальні чеки про оплату послуг «муніципальної няні» ОСОБА_5 , щомісячно подавала до відділу з питань обслуговування громадян, призначення та виплати державних соціальних допомог ( АДРЕСА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримувала компенсаційні виплати послуги «муніципальна няня» на власний картковий рахунок.

Разом із цим, оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , починаючи з дати укладення договору та по теперішній час, проживає та постійно перебуває в с-щі Теофіполь, Волочиського р-ну, Хмельницької області, а тому надання будь-яких послуг з догляду за дитиною об`єктивно неможливе.

В результаті вчинення ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 незаконних дій, які полягали у наданні протягом 2023-2025 років (щомісячно) до уповноваженого органу соціального захисту населення недостовірних відомостей про здійснення «муніципальною нянею» догляду за дитиною до трьох років (надання послуги «муніципальна няня»), ОСОБА_5 незаконно отримала в якості компенсації послуги «муніципальна няня» кошти державного бюджету на загальну суму близько 161000 гривень.

Проведеними заходами ініціативного пошуку, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримувала компенсаційні виплати послуги «муніципальна няня» на власний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .Разом із цим, оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , після отримання грошових коштів за надання послуги «Муніципальна няня» на власний банківський рахунок, здійснював транзакції на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, місцезнаходження особи в момент вчинення злочину, інформацію про рух коштів, а також інформації про перелік ІР адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

-інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_7 );

-інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателів рахунків

№ НОМЕР_8 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За період з 00:00 01.04.2023 по термін дії ухвали.

Враховуючи викладене та те, що дана інформація про рух коштів по вказаних банківських рахунках, а також інформація з електронних носіїв камер відео спостереження, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківських рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо зміни інформації та її видалення.

У зв`язку із недоведенням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільця документів у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 01.04.2023 по 21.05.2025 (дата постановлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по термін дії ухвали судді.

Окрім того, вимога слідчого про надання фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00:00 01.04.2023 по термін дії ухвали, не підлягає до задоволення, оскільки спричинить надмірне втручання у роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обмежить права невизначеного кола осіб. Слідчим належним аргументуванням не доведено, що таке втручання виправдано цілями досудового розслідування.

Тому, керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадження

№ 0001375 від 02.05.2025, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 та за дорученням слідчого - працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) за період часу з 00:00 01.04.2023 по 21.05.2025;

-інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателів рахунків

№ НОМЕР_8 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00:00 01.04.2023 по 21.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий 21.05.2025;

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала діє по 18 липня 2025 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя