печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні №0001609 від 16.11.2023, у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львів, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не адвоката, не депутата,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні №0001609 від 16.11.2023, у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідувалось кримінальне провадження № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 5 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений у ході досудового розслідуванні час та місці, у невстановленої у ході досудового розслідуванні особи, але не пізніше 03.10.2023, виник злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень направлених на незаконне заволодіння чужим майном, а саме апартаментами НОМЕР_1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично належать ОСОБА_7 , шляхом обману, що виразиться у виготовленні та подальшому використанні завідомо підроблених офіційних документів, які є підставою для реєстрації право власності на зазначений вище об`єкт нерухомості.

Про вказаний злочинний намір невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 та запропонувала останньому спільно вчинити вказані кримінальні правопорушення відповідно до розробленого ним злочинного плану.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність та кримінальну караність дій, які пропонувала спільно вчинити невстановлена особа, погодився на пропозицію останньої, таким чином вступивши у злочинну змову щодо незаконного заволодіння чужим майном, спільно розподіливши злочинні ролі з метою вчинення протиправних дій.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення корисливого майнового злочину, у невстановлений під час досудового розслідування час та спосіб, але не пізніше 03.10.2023, невстановлена особа залучила невстановлену особу №2, яка відповідно до вказівки останньої виготовила за допомогою комп`ютерної техніки офіційні документи з метою подальшого їх використання, до яких внесла завідомо недостовірні відомості, відповідно до яких майнові права на апартаментами НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 належать ОСОБА_4 .

Отримавши у вказаний спосіб зазначені вище документи невстановлена особа, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру передала зазначені документи ОСОБА_4 з метою їх використання у відповідних установах та органах. ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівки невстановленої особи, згідно спільного злочинного плану, отримавши зазначені документи 03.10.2023 звернувся до ТОВ « Нове БТІ » із заявою про виготовлення технічного паспорту апартаментів НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 , додавши до неї копії зазначених вище підроблених документів, як підтвердження належності йому майнових прав на даний об`єкт нерухомості.

Отримавши у вказаний вище спосіб технічну документацію на вказаний вище об`єкт нерухомості ОСОБА_4 , діючи умисно, відповідно до вказівки невстановленої особи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, 10 жовтня 2023 року, знаходячись у Центрі надання адміністративних послуг Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н., смт. Великодолинське, вул. Центральна, 132 , подав державному реєстратору, який про злочинні наміри усвідомлений не був, заяву про державну реєстрацію прав за №57443905 на апартаменти НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , додавши до неї раніше завідомо підроблені офіційні документи, які вказано з метою створення уявлення про наявність законних підстав для здійснення державної реєстрації право власності за ним за вказаний об`єкт нерухомості.

10.10.2023 о 10 год. 45 хв., за результатом розгляду поданих ОСОБА_4 , державний реєстратор Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області ОСОБА_8 , не будучи усвідомлена про злочинний умисел заявника, внесла відомості до Державного реєстру речових прав щодо належності права власності на апартаменти НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_4 .

Зареєструвавши право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_4 , використавши завідомо підроблені правовстановлюючі документи зазначені вище, останній спільно з невстановленою особою, отримали можливість ним розпоряджатися, таким чином незаконно заволодівши чужим майном шляхом обманом, а саме апартаменти № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ТОВ « ТЕРРАКС » ЛТД, вартістю 10 854 816 грн, що, відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України, перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, та у використані завідомо підробленого документа, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

06.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Матеріали кримінального провадження, копії яких додаються до цього клопотання, підтверджують обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень та обставини здійснення підозрюваним конкретних дій, доведеність його причетності до інкримінованих злочинів, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

06.03.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання цілодобового за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, строком до 03.05.2025 включно. Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає, а саме с. Чижиків без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим прокурором; докласти зусиль до пошуку роботи, про що повідомити слідчого. прокурора; здати на зберігання до відповідних органів державної влади - Державної міграційної служби України або її територіальних органів (підрозділів) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

29.04.2025 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001609 продовжено до трьох місяців, тобто до 06.06.2025 включно.

На даний час досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні триває. Зокрема, у цьому кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

З огляду на викладене, враховуючи те, що закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали, якою застосовано запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_4 - неможливо, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, наявні підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_6 підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 не заперечували проти продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак просили змінити умови тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом, а саме: з цілодобового на домашній арешт у нічний період часу.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідувалось кримінальне провадження № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 5 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

06.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази (матеріали провадження), які обґрунтовують підозру ОСОБА_4 , зокрема:

- рапорт в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України від 27.02.2025 щодо проведення опитування потерпілого ОСОБА_7

- висновок експерта №СЕ-19/116-24/3941-ОБ;

- допиту свідка ОСОБА_9 від 27.12.2023 та протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.12.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 26.12.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 26.12.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 26.12.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 20.12.2023;

- протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_13 від 29.01.2025;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 15.12.2023 та протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.12.2023;

- протоколом огляду від 11.02.2025 (мобільний трафік);

- документи вилучені за результатом тимчасових доступів, щодо проведених реєстраційних та нотаріальних дій, за підписом ОСОБА_4

- інші матеріали кримінального провадження, які підтверджують причетність ОСОБА_4 до злочинної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

При цьому, при застосуванні запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Так, 06.03.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання цілодобового за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, строком до 03.05.2025 включно. Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає, а саме с. Чижиків без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим прокурором; докласти зусиль до пошуку роботи, про що повідомити слідчого. прокурора; здати на зберігання до відповідних органів державної влади - Державної міграційної служби України або її територіальних органів (підрозділів) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

29.04.2025 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001609 продовжено до трьох місяців, тобто до 06.06.2025 включно.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести (закінчити проведення) ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновки судової комп`ютерно-технічної експертизи, призначених відповідно до постанов слідчого від 12.03.2025; провести тимчасовий доступ до мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_11 в частині інформації щодо мобільного номеру телефону особи, яка ймовірно причетна до злочинної діяльності; провести слідчі дії - обшуки за місцями проживання інших причетних осіб, із урахуванням отриманої інформації за результатом попередніх обшуків; за результатом слідчих дій - повідомити про підозру інших осіб, які причетні до злочинної діяльності; у разі необхідності, із урахуванням встановленням осіб, причетних до злочинів, призначити судову почеркознавчу експертизу та отримати висновок за результатом її складання; провести ряд допитів свідків та одночасних допитів за участю підозрюваних, із урахуванням отриманих показів; розсекретити документи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії направлені на всебічне повне та об`єктивне досудове розслідування; за результатами проведених вказаних вище слідчих та розшукових дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження змінити повідомлення про підозру та повідомити про нову підозру особам.

Враховуючи вищевикладене, існують підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що ризики, які були підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, об`єктивно продовжують існувати та для їх запобігання необхідно продовжити останньому запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом.

Разом з тим, слідчий суддя враховує, що застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваний ОСОБА_4 не порушував, виконував покладені на нього обов`язки. Враховуючи також дані про особу підозрюваного, те, що він раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні малолітню дочку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та тещу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на думку слідчого судді необхідним є часткова зміна умов тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом, що буде співмірним з існуючими ризиками та достатнім для забезпечення його належної процесуальної поведінки.

Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, відповідальність, передбачену санкцією статті КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , характер вчинених злочинних дій, ризики які зазначені у клопотанні, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати, дані, які характеризують особу, а також, те що строк досудового розслідування продовжено, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та продовження відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання в нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, а також продовження покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме с. Чижиків, Львівської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим прокурором; продовжити зберігання у прокуратурі свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Доводи сторони захисту, зазначених висновків слідчого судді, не спростовують.

Керуючись ст. 177-179, 181, 184, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити у межах строку досудового розслідування на 2 місяці, тобто до 06.06.2025 року, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною залишати місце проживання в нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 наступні процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме с. Чижиків, Львівської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим прокурором;

- продовжити зберігання у прокуратурі свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1