СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4932/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 від 29.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому прокурор просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво кримінальному провадженні

№ 0001144 від 29.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила наступне: 24.03.2025, приблизно о 9:39 на її номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, потерпіла почула чоловічий голос, який представився ОСОБА_13 з кіберполіції і повідомив, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зафіксовано, що шахраї бажають оформити кредит і запитав чи не оформлено кредит, вона відповіла, що не оформлено нічого, чоловік запитав чи не губила ОСОБА_4 картки або паспорт. ОСОБА_4 відповіла, що нічого не губила, тому він почав розповідати, що вони підозрюють працівника або працівників банку, які співпрацюють з шахраями, та сказав які дії потрібно вчинити. Потерпіла погодилась, так як манера спілкування була коректна та він представився на ім?я по-батькові. Він заспокоїв ОСОБА_4 тим, що все буде добре і попросив зайти до свого « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки заява надійшла з міста Баркова, вона зайшла до свого додатку в телефоні і запитала як побачити, що хтось намагається оформити кредит, оскільки не бачила заявки на оформлення або повідомлення від банку. Тоді невідомий чоловік сказав, що необхідно нажати чотири крапки, далі пункт «ще», потім обрати опцію «кредит» та вибрати кредит готівка, однак потерпіла це не зробила. Після цього телефон на декілька секунд вимкнувся, а саме перестав реагувати екран. Після цього ОСОБА_4 побачила, що її картка заблокована. Це була картка зарплатна на якій були 747, 16 грн. ОСОБА_5 повідомив, що потрібно подзвонити в банк і розблокувати картку. Потерпіла все зробила, тоді ОСОБА_5 сказав, що з метою забезпечення безпеки її коштів необхідно перерахувати їх на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , після цього вона перерахувала трьома платежами кошти в сумі 30 149 грн., де 150 грн це комісія банку. На « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зарахувалась сума 29 999 грн., загальна сума зарахування була 89997,00 грн. Потім ОСОБА_5 попросив перевести на рахунок, який він наддасть, для безпеки і продиктував IBAN НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_6 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла в свою чергу перерахувала зі своєї картки на зазначену вище картку грошові кошти в сумі 90000 грн.

Після цього розмову припинила та поїхала на роботу. Так, 25.03.2025 року їй надійшло повідомлення про оформлення грошових коштів, тобто кредиту на суму 90 000 грн.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення інших потерпілих осіб від вчинення відносно них вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення а саме до руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період із 24.03.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а коштів банківському рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період із 24.03.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду межах строку її дії- мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 від 29.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001144 від 29.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов?язати керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківський рахунок якого НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім?я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток/рахунків; 2) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період із 24.03.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з рахунку № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім?я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об?єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з рахунку № НОМЕР_4 отримувалися готівкою у період із 24.03.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії; 3) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов?язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належить банківський рахунок № НОМЕР_4 у період із 24.03.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; 4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період із 24.03.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії; 5) інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінг (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), що стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1