Справа № 171/2822/25
Провадження № 1-кс/171/387/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.08.25 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Апостолівського районного суду Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000108 від 16.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Апостолівського районного суду Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий за погодженням із прокурором, в якому просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 15.04.2025 до ЧЧ ВП № 10 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 15.04.2025, о 21:30 годині, невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого останній завдано збитку на загальну суму 5500 гривень. ЄО № 1795 від 15.04.2025.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що 15.04.2025 року о 09:00 на мобільний телефон, який їй належить, а також НОМЕР_4 , на мобільний додаток «Телеграм» телефонувала раніше її невідомим номером, якого вона не пам`ятаю, і одразу після того, як потерпіла взяла слухавку, чоловічий голос повідомив їй, що вона особа яка має отримати допомогу від держави у розмірі 10000 гривень, які мають надати на банківську картку. Особа, яка була на лінії повідомлення, що для отримання оплати потрібно перейти за посиланням, яке надійшло б у особі повідомлення до застосування в «Телеграм». Перейшовши за посиланням екран телефону почорнів та з`явився напис, що кошти зараховані на ваш баланс, але коли ми з останньої сторони увімкнули телефон, то виявили зникнення коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Емітентом банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість дізнанню встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний кримінальний проступок неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом у судове засідання не з`явився, однак з урахуванням приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його не явка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду справи повідомлені належним чином, слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши учасників судового провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідна інформація перебуває у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000108 від 16.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому лейтенанту ОСОБА_6 ;слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту ОСОБА_3 слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківського рахункуПриват- Банк НОМЕР_7

- залишку коштів на кредитних банківського рахункуПриват- Банк НОМЕР_8 на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках банківського рахункуПриват- Банк НОМЕР_8 на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платіжного засобу банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7

- залишку коштів на кредитних банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-платників за операціями з поповнення банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківськогорахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 02.08.25