Провадження 1-кс/127/6253/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні детектива знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 26.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом, незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів через мережи АЗС, які в подальшому здійснюють легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

В ході виконання доручення, працівниками управління детективів стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Вінницькій області, отримано інформацію про те, що покупцями незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів є наступні СГД, які відповідно здійснюють діяльність з реалізації паливно-мастильних матеріалів через мережу власних АЗС розташованих на території міста Вінниці та Вінницької області, а саме: ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_18 ); ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ); ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_22 ); ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_24 ); ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_25 ).

На даний час виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих та процесуальних дій з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги, що в ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходяться документи суб`єктів господарської діяльності, а саме: ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_18 ); ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ); ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_22 ); ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_24 ); ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_25 ), що стали підставою для отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, тобто знаходяться документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням детектива підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих детективом підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 та детективам Територіального управління БЕБ у Вінницькій області в рамках кримінального провадження № 0000020 від 26.02.2025, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стали підставою для видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, в розрізі кожної окремої АЗС, наступним суб`єктам господарської діяльності, а саме: ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_18 ); ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ); ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_22 ); ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_24 ); ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_25 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя