ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 декабря 2011 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска ОСОБА_1 , рассмотрев представление старшего следователя СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о приостановлении расходных операций по расчётным счетам, открытым в ПАО "Диамантбанк" (МФО 320854),
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о приостановлении расходных операций по расчётным счетам, открытым в ПАО "Диамантбанк" (МФО 320854).
Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119066, которое возбуждено по факту служебного подлога со стороны должностных лиц ООО «Интер-Плюс», по признакам состава преступления предусмотренного ст.366 ч.2 УК Украины.
Так, в ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ООО «Интер-Плюс», действуя умышленно, корыстных побуждений, с целью незаконного занижения налоговых обязательств, указали в официальном документе - налоговой декларации предприятия по налогу на добавленную стоимость за июль 2011 года и приложении № 1 к ней - «Расчет корректировки сумм налога на добавленную стоимость к декларации по налогу на добавленную стоимость», заведомо неправдивые ведомости, относительно корректировки сумм налогового кредита в июле 2011 года по финансово-хозяйственным отношениям с ООО «Полимер-Строй-Сервис`проведенных в январе 2011 года, при этом в нарушение п.192.2 ст.192 та п.198.6 ст.198 раздела V Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-VI (с изменениями и дополнениями) незаконно занизили налоговые обязательства ООО «Интер-Плюс`на сумму 241 761 гривен, которые подлежали уплате в бюджет, тем самым причинили государству материальный ущерб на указанную сумму, которая в 250 и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.
Кроме того, в ходе досудебного следствия по указанному уголовному делу установлено, что ООО «Интер-Плюс», задействовано в схеме «конвертации`денежных средств, минимизации налоговых обязательств, уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет государства.
Так, должностные лица ООО «Интер-Плюс», с целью создания видимости реальной деятельности предприятия, минимизации налоговых обязательств в налоговых декларациях, отображали взаимоотношения с рядом предприятий «конвертационного центра», а также предприятиями реального сектора экономики, без фактического осуществления финансово- хозяйственной деятельности с данными субъектами, то есть осуществляли бестоварные операции.
Досудебным следствием установлено, что услугами указанного «конвертационного`центра, а также центра минимизации налоговых обязательств пользовались предприятия реального сектора экономики, а именно: ЧП "ГАММА СИСТЕМА" (код 33771516), ООО "ДНЕПРОБЕТОН" (код 20239861), ООО "ТАКТ" (код 21858879), ООО «ЕПЗ»(код 21942373), ООО ФИРМА «КАСКАД»(код 23934596), ООО ТБ «ДУМКА»(код 24612630), ООО «АГРОФАРМАХИМ»(код 24984320), ООО «КОНЦЕРН ЕВРОМЕТАЛ»(код 30602385), ООО «ПО «ИНДУСТРИАЛ-СЕРВИС»(код 30619540), ЧП ФИРМА «МАГЕЛЛАН»(код 31251546), ООО «ДНИПРОПРОМ»(код 31624305), ООО «МИР-АВТО»(код 31959050), ООО «СОЮЗТЕХНОПРОМ ПРОДАКШН КО»(код 32139562), ООО «МЕД-СЕРВИС-ИНВЕСТ»(код 32176376), ЧП «ВАКАНД»(код 32228565), ЧП «ФОРЕСТ-ПЛЮС»(код 32387795), ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КС»(код 32388144), ООО «НПП ЕНЕРГИЯ»(код 32448040), ООО с ИИ «ЦВЕТННЫЕ МЕТАЛЛЫ»(код 32495368), ЧП «ТЕХНОСЕРВИСИНФОРМ» (код 32608829), ГИП «ДНЕПРОДОР»(код 32835987), ООО НПО «ЗАВОД ПРИВАТ-КАБЕЛЬ»(код 33116889), АО "ДЕЛОС" (код 33325373), ООО «МИЛЕНИУМ ФЛО»(код 33339281), ООО «ЦВЕТ-ИНВЕСТ»(код 33516011), ООО "АРТ-БИЗНЕС ПЛЮС" (код 33717223), ООО "СВЕТОФОРЫ" (код 33908008), ООО "СПК УКРТОРГСТРОЙ" (код 34366798), ООО "ДПФ"с ИИ" (код 34917212), ООО "ГРИНКО-ДНЕПР" (код 35112687), ООО "ДПФ" (код 35114464), ООО "ПРОСКО РЕСУРСИ" (код 35202094), ООО "УПМК - КОМПАНИ" (код 35446287), ООО "ЕКО ТЕСТ" (код 35544847), ООО "ДНЕПРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" (код 36053445), ЧП "ПРОМТЕХСЫРЬЕ" (код 36161630), ООО "ИНФОРЕС" (код 36365948), ООО "АБСОЛЮТНИЙ АЛЬЯНС" (код 36639536), ООО "ТК "УКРПОСТАВКА" (код 36639562), ЧП "КАПРОЛ" (код 36962581), ЧП "СТАЛВИС" (код 37005711), ООО "ИНВИСТА" (код 37070576), ООО "ТПК" (код 37150656), ООО "НВП "ДЗМК" (код 37211671), ООО "ДМИ" (код 37620717).
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
После предъявления настоящего постановления расходные операции по счетам приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии представителей следственно-оперативной группы, предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету.
В случае поступления денежных средств на счета вышеуказанных предприятий после приостановления операций по счету, в течении суток сообщать на имя старшого следователя следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_2
Организацию и выполнение указанных действий прошу поручить представителям следственно-оперативной группы.
Судья:ОСОБА_1