ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/898/25
Номер провадження №1-кс-678-418/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 03 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 10 червня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів встановлено, що 02 червня 2025 року до ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29 травня 2025 року в період часу з 16 години 30 хвилин по 16 годину 56 хвилин невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, керуючись корисливими мотивом та метою, спрямованими на таємне заволодіння чужим майном, діючи в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 66/2022 від 24 лютого 2022 року, із банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинила крадіжку належних потерпілому ОСОБА_5 грошових коштів, шляхом їх перерахування з банківської картки останнього на невстановлені банківські картки на загальну суму 7520 гривень 67 копійок, заподіявши ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 03 червня 2025 року за ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитаний в ході досудового розслідування 03 червня 2025 року потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 29 травня 2025 року в обідню пору доби він здійснював заміну належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав в банку банківську карту № НОМЕР_1 . В подальшому того ж дня близько 17 год. 20 хв., він зайшов до належного йому облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що на ньому відсутні грошові кошти після цього під час перегляду історії транзакцій вказаної банківської картки ОСОБА_5 стало відомо, що з належної йому банківської картки в період часу з 16 год. 30 хв. по 16 год. 40 хв. здійснені перекази грошових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, окрім під час перегляду історії транзакцій ОСОБА_5 стало відомо, що з належної йому банківської картки здійснено перекази грошових коштів на банківські картки, а саме о 16 год. 50 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 300 грн., о 16 год. 51 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 500 грн., о 16 год. 52 хв. на банківську картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 500 грн., о 16 год. 53 хв. на банківську картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 500 грн., о 17 год. 55 хв. на банківську картку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 705 грн.

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 30 хв. здійснила переказ грошових коштів, суму 454 грн. 30 коп. з деталями операції GLOVOAPP/COM1, Kyiv.

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 31 хв. здійснила переказ грошових коштів, суму 490 грн. з деталями операції Glovo, Kyiv.

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 31 хв. здійснила переказ грошових коштів, суму 472 грн. 15 коп. з деталями операції GLOVOAPP/COM1, Kyiv.

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 32 хв. здійснила переказ грошових коштів, суму 472 грн. 15 коп. з деталями операції GLOVOAPP/COM1, Kyiv.

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 33 хв. здійснила переказ грошових коштів, суму 500 грн. 36 коп. з деталями операції GLOVOAPP/COM1, Kyiv.

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 33 хв. здійснила переказ грошових коштів, суму 371 грн. 29 коп. з деталями операції GLOVOAPP/COM1, Kyiv.

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 36 хв. здійснила переказ грошових коштів, суму 441 грн. 99 коп. з деталями операції GLOVOAPP/COM1, Kyiv.

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 36 хв. здійснила переказ грошових коштів, суму 498 грн. 93 коп. з деталями операції GLOVOAPP/COM1, Kyiv.

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 39 хв. здійснила переказ грошових коштів, суму 431 грн. 50 коп. з деталями операції GLOVOAPP/COM1, Kyiv.

Відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданої потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 49 хв. здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 305 грн.

Відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданої потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 50 хв. здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 305 грн.

Відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданої потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 51 хв. здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 305 грн.

Відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданої потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 52 хв. здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 505 грн.

Відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданої потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 53 хв. здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 505 грн.

Відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданої потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 55 хв. здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на суму 705 грн.

Відповідно до квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданої потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки ( НОМЕР_1 ) потерпілого, невідома особа 29 травня 2025 року о 16 год. 56 хв. здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 555 грн.

7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються руху коштів - за картковим (и) рахунком (ами) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 .

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Київському відділенні № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 год. 00 хв. 29 травня 2025 року по дату постановлення ухвали;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01 год. 00 хв. 29 травня 2025 року по дату постановлення ухвали;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01 год. 00 хв. 29 травня 2025 року по дату постановлення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01 год. 00 хв. 29 травня 2025 року по дату постановлення ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника відділу поліції №3 начальником слідчого відділення ОСОБА_6 ;

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_7 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_13 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 ;

старшим інспектором ОСОБА_21 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

старшим інспектором ОСОБА_22 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_23 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_24 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1