печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчені копії документів про приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» щодо користування сейфовою скринькою № НОМЕР_2 , що знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 (в тому числі договору оренду, заяви № 0022, тощо);

- належним чином засвідчені копії журналу відвідувань сейфовою скринькою № НОМЕР_2 , що знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 за період з 02.10.2024 по 29.05.2025;

- відеозаписи з камер спостереження відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відвідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 депозитарію вказаного відділення банку за період з 02.10.2024 по 29.05.2025.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з травня по серпень 2022 року, начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі - начальник відділу Центрального управління) ОСОБА_9 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі - начальник Центрального управління) ОСОБА_8 , будучи військовими службовими особами, діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливим мотивом та метою, в інтересах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , перевищили свої службові повноваження під час дії воєнного стану, шляхом забезпечення перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 - частини транспортних засобів військового призначення та подальшого укладення державного договору (контракту) на поставку товарів оборонного призначення за державні кошти саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за цінами, які значно перевищують ринкові.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі начальника Центрального управління ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності № 220/141/д від 05.04.2022 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_7 договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/2/164 від 17.05.2022 щодо поставлення відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 - частини транспортних засобів військового призначення, а саме: трубки металеві для системи охолодження та змащування двигунів транспортних засобів спеціального призначення типу БМП-1 та БМП-2 у кількості 7 200 од. на загальну суму 35 600 000,00 грн.

Водночас установлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 та начальник Центрального управління ОСОБА_8 , будучи військовими службовими особами, відповідальними за організацію та укладання державних договорів (контрактів), діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливим мотивом та метою, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перевищуючи свої службові повноваження, без проведення аналізу та документального підтвердження ринкових цін погодилися на комерційну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про закупівлю товарів військового призначення, зокрема трубок для системи охолодження та змащування двигунів транспортних засобів спеціального призначення типу БМП-1 та БМП-2 за цінами, що значно перевищують ринкові.

Як наслідок, з рахунку платника - ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5 , на рахунок отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 у період часу з 06.06.2022 по 22.08.2022 перераховано грошові кошти на загальну суму 35 600 000,00 грн. (тридцять п`ять мільйонів шістсот тисяч грн., 00 коп.) без ПДВ, відповідно до умов зазначеного вище Договору.

Враховуючи вищевикладене, в результаті завищення вартості військового майна, придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором № 370/3/5/2/2/164 від 17.05.2022 про закупівлю товарів за державні кошти, підтверджуються документально втрати фінансових активів (збитки) ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 7 146 978,00 (сім мільйонів сто сорок шість тисяч дев`ятсот сімдесят вісім грн., 00 коп.).

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі начальника Центрального управління ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності № 220/141/д від 05.04.2022 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_7 договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/2/289 від 24.08.2022 щодо поставлення відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 - частини транспортних засобів військового призначення, а саме: трубки металеві для системи охолодження та змащування двигунів транспортних засобів спеціального призначення, а саме танків типу Т-64 та Т-72 у кількості 12 400 од. на загальну суму 136 079 000,00 грн.

Водночас встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 та начальник Центрального управління ОСОБА_8 , будучи військовими службовими особами, відповідальними за організацію та укладання державних договорів (контрактів), діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливим мотивом та метою, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перевищуючи свої службові повноваження, без проведення аналізу та документального підтвердження ринкових цін погодилися на комерційну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про закупівлю товарів військового призначення, зокрема трубок для системи охолодження та змащування двигунів транспортних засобів спеціального призначення а саме танків типу Т-64 та Т-72 за цінами, що значно перевищують ринкові.

Як наслідок, з рахунку платника - ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5 , на рахунок отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 у період часу з 12.09.2022 по 17.01.2023 перераховано грошові кошти на загальну суму 136 079 000,00 грн. (сто тридцять шість мільйонів сімдесят дев`ять грн., 00 коп.) без ПДВ, відповідно до умов зазначеного вище Договору.

Враховуючи вищевикладене, в результаті завищення вартості військового майна, придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором № 370/3/5/2/2/289 від 24.08.2022 про закупівлю товарів за державні кошти, підтверджуються документально втрати фінансових активів (збитки) ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 75 859 738,00 (сімдесят п`ять мільйонів вісімсот п`ятдесят дев`ять тисяч сімсот тридцять вісім грн., 00 коп.).

Таким чином, внаслідок укладення вищевказаних договорів, державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 завдано шкоди на загальну суму 83 006 716,00 (вісімдесят три мільйони шість тисяч сімсот шістнадцять грн., 00 коп.).

Разом з тим встановлено, що після отримання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснило ряд фінансових операцій по перерахунку частини вказаних грошових коштів на рахунки пов`язаних між собою юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з явними ознаками фіктивності, які у подальшому обготівковувалися та витрачалися учасниками протиправної схеми на придбання цінного рухомого та нерухомого майна.

Зокрема, у період надходження бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі вищевказаних державних договорів (контрактів), родина директора вказаного підприємства - ОСОБА_7 придбала майна майже на 17 млн. грн., що значно перевищує офіційні доходи останніх.

Крім того, спосіб життя ОСОБА_7 та членів його родини свідчить про щоденні витрати грошових коштів, у зв`язку з чим доводи останніх щодо заощадження та отримання фінансової допомоги від сторонніх осіб критично розцінюються стороною обвинувачення. Зокрема, у ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 у період 2022-2023 років неодноразово користувався оборотними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для купівлі коштовних речей, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів для членів своєї сім`ї, а також залучав коши інших пов`язаних підприємств, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для безготівкового розрахунку.

Серед іншого, вищевказане може свідчити про можливість легалізації (відмивання) суб`єктами підприємницької діяльності грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від завідомо збиткових для держави контрактів (договорів) про поставку майна, шляхом здійснення фінансової операції, а саме перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб та подальше їх обготівкування, вчинене в особливо великому розмірі.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 з метою зберігання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають значення для досудового розслідування, орендує індивідуальні банківські скриньки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформлені на членів сім`ї останнього.

У зв`язку з вищевикладеним, у рамках вказаного кримінального провадження, 29.05.2025 у період часу з 15 год. 40 хв. по 18 год. 18 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 19.05.2025 у справі № 757/22326/25-к проведено обшук сейфової скриньки № НОМЕР_2 , яка знаходиться у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (третє столичне № 26), за адресою: АДРЕСА_2 , та яка орендується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , на підставі заяви № 0022, доступ до якої на підставі довіреності має ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, однак мають значення для досудового розслідування, а саме:

1. довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_6 щодо користування та розпорядження сейфовою скринькою № 319 від 02.10.2024 на 1 арк.;

2. копія довіреності від ОСОБА_5 на ОСОБА_6 щодо користування та розпорядження сейфовою скринькою № 319 від 02.10.2024 на 1 арк.;

3. витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 53824884 на 1 арк.;

4. грошові кошти, візуально схожі на євро на загальну суму 78 775 (сімдесят вісім тисяч сімсот сімдесят п`ять) євро;

5. грошові кошти, візуально схожі на долари США на загальну суму 99 860 (дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот шістдесят) доларів США;

6. довідка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.КЗ.0.0.0.0/8-250529/78268 від 29.05.2025 на 1 арк.

Так, у ході проведення вищевказаного обшуку, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження, отримано відомості про те, що перелічені речі, зокрема грошові кошти можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути коштами, які отримано незаконним шляхом від фінансово-господарських операцій підприємств, очолюваних та пов`язаних з діяльністю підозрюваного ОСОБА_7 , таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інші.

Водночас, оренда сейфової скриньки ОСОБА_5 , який є тестем ОСОБА_7 може використовуватися останнім як засіб конспірації, з метою приховання та збереження незаконно набутих активів.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також підтвердження факту участі вказаних осіб у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникала об`єктивна необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, неможливо виявити та зафіксувати докази причетності підозрюваних, а також вже встановлених і невстановлених стороною обвинувачення осіб, які безпосередньо вчинили кримінальне правопорушення, що розслідуються у кримінальному провадженні та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III регламентовано, що інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів та інформації, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступникам керівника відділу ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також прокурорам групи прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчені копії документів про приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» щодо користування сейфовою скринькою № НОМЕР_2 , що знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 (в тому числі договору оренду, заяви № 0022, тощо);

- належним чином засвідчені копії журналу відвідувань сейфовою скринькою № НОМЕР_2 , що знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 за період з 02.10.2024 по 29.05.2025;

- копії відеозаписів з камер спостереження відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відвідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 депозитарію вказаного відділення банку за період з 02.10.2024 по 29.05.2025.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто до 20.07.2025 року, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речового доказу, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1