Справа № 588/881/25
провадження № 1-кс/588/174/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 11.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 22.05.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що Слідчим відділенням ВП №l (м. Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000190 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, що 11.08.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Тростянець) звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що у період часу з 04.08.2023 року по теперішній час, невідома особа, здійснила крадіжку коштів шляхом зняття грошових коштів з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (рахунок « НОМЕР_2 »), шляхом перерахування на адресу інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого йому заподіяла матеріальних збитків на суму 10973 грн 77 коп. Жодних даних ОСОБА_5 зловмисникам не повідомляв.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має універсальну картку НОМЕР_3 та картку для виплат НОМЕР_4 цього банку (рахунок НОМЕР_2 ), якими він користується постійно. 05.08.2023 року вранці, приблизно о 10:00 годин останній пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться по АДРЕСА_1 де хотів придбати продуктів та розрахуватися карткою, але продавець повідомила ОСОБА_5 що у нього на балансі не вистачає коштів та операція не пройшла, у зв?язку з чим останній розрахувався готівкою. ОСОБА_5 вийшов із магазину, сів на альтанці, що знаходиться поряд з будівлею, та відкрив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де помітив, що у нього заблоковані картки. Наступного дня, 06.08.2023 року вранці, приблизно о 10:00 годин ОСОБА_5 поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де розблокували належні йому картки та видали нові, з вищезазначеними номерами. Також останньому повідомили, що його грошові кошти були зняті та порекомендували звернутися до відділення поліції.

10.08.2023 року, ОСОБА_5 знову поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де взяв довідку про рух коштів, у якому зазначено загальну суму перерахунків 10973,77 гривень, що поділені на шість банківських операцій: 04.08.2023, о 15:41 з рахунку НОМЕР_2 на «Розваги: ОСОБА_6 » у сумі 1,00 USD; 04.08.2023, о 15:42 з рахунку НОМЕР_2 на «Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 120,00 USD; 04.08.2023, о 15:42 з рахунку НОМЕР_2 на «Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 1,00 USD; 04.08.2023, о 15:43 з рахунку НОМЕР_2 на «Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 120,00 USD; 04.08.2023, о 15:44 з рахунку НОМЕР_2 на «Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 50,00 USD; 04.08.2023, о 15:44 з рахунку НОМЕР_2 на «Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_11 » 1,00 USD.

Потерпілий стверджує, що вище зазначених перерахунків не здійснював. Номер своєї картки, термін дії, CVV-код та паролі нікому не повідомляв.

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв?язку з чим, в досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілому, що може становити для кримінального провадження інтерес, як відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження факту та обставин викрадення з банківського рахунку потерпілої грошових коштів, що були об?єктом кримінально протиправних дій, для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

При цьому не є можливим отримати в інший спосіб документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довести іншими способами вказаний факт та обставини викрадення грошових коштів саме 3 банківського рахунку потерпілого, інформацією про що в силу обмеженого доступу до банківської таємниці володіє тільки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На думку слідчого в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку потерпілого НОМЕР_2 та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунки) було перераховано: 04.08.2023, о 15:41 з рахунку НОМЕР_2 на «Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_12 » у сумі 1,00 USD; 04.08.2023, о 15:42 з рахунку НОМЕР_2 на «Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 120,00 USD; 04.08.2023, о 15:42 з рахунку НОМЕР_2 на «Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_13 » у сумі 1,00 USD; 04.08.2023, 0 15:43 3 paxyity UAS401076 Ha PeKiaMi nocryr ОСОБА_7 » у сумі 120,00 USD; 04.08.2023, о 15:44 з рахунку НОМЕР_2 на «Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 50,00 USD; 04.08.2023, о 15:44 з рахунку НОМЕР_2 на «Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_14 » 1,00 USD, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5 ; повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з переказів 1,00 USD, 04.08.2023 о 15:41; 120,00 USD, 04.08.2023 o 15:42; 1,00 USD, 04.08.2023 o 15:42; 120,00 USD, 04.08.2023 о 15:43; 50,00 USD, 04.08.2023 о 5:44; 1,00 USD, 04.08.2023 о 15:44, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_2 ; у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток рахунків, на які було здійснено вказані перекази; докази способу перевірки та інформування банком власнику вказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з переказів 1,00 USD, 04.08.2023 о 15:41; 120,00 USD, 04.08.2023 о 15:42; 1,00 USD, 04.08.2023 о 15:42; 120,00 USD, 04.08.2023 о 15:43; 50,00 USD, 04.08.2023 о 5:44; 1,00 USD, 04.08.2023 о 15:44; докази способу підтвердження власником банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 1,00 USD, 04.08.2023 о 15:41; 120,00 USD, 04.08.2023 о 15:42; 1,00 USD, 04.08.2023 o 15:42; 120,00 USD, 04.08.2023 о 15:43; 50,00 USD, 04.08.2023 о 5:44; 1,00 USD, 04.08.2023 о 15:44.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.12).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.14).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 11.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що у період часу з 04.08.2023 року по теперішній час, невідома особа, здійснила крадіжку коштів шляхом зняття грошових коштів з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (рахунок « НОМЕР_2 »), шляхом перерахування на адресу інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого йому заподіяла матеріальних збитків на суму 10973 грн 77 коп. Жодних даних ОСОБА_5 зловмисникам не повідомляв. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (рахунок « НОМЕР_2 »), з якого були перераховані кошти (а.с. 8-11).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_14 , оскільки вказаний слідчий не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 11.08.2023, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунки) було перераховано:

- 04.08.2023, о 15:41 з рахунку НОМЕР_2 на «Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_12 » у сумі 1,00 USD;

- 04.08.2023, о 15:42 з рахунку НОМЕР_2 на «Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 120,00 USD;

- 04.08.2023, о 15:42 з рахунку НОМЕР_2 на «Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_13 » у сумі 1,00 USD ;

- 04.08.2023, 0 15:43 3 paxyity UAS401076 Ha PeKiaMi nocryr ОСОБА_7 » у сумі 120,00 USD;

- 04.08.2023, о 15:44 з рахунку НОМЕР_2 на «Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 50,00 USD;

- 04.08.2023, о 15:44 з рахунку НОМЕР_2 на «Розваги:

ІНФОРМАЦІЯ_14 » 1,00 USD, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з переказів 1,00 USD, 04.08.2023 о 15:41; 120,00 USD, 04.08.2023 o 15:42; 1,00 USD, 04.08.2023 o 15:42; 120,00 USD, 04.08.2023 о 15:43; 50,00 USD, 04.08.2023 о 5:44; 1,00 USD, 04.08.2023 о 15:44, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_2 ; у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток рахунків, на які було здійснено вказані перекази ;

- докази способу перевірки та інформування банком власнику вказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з переказів 1,00 USD, 04.08.2023 о 15:41; 120,00 USD, 04.08.2023 о 15:42; 1,00 USD, 04.08.2023 о 15:42; 120,00 USD, 04.08.2023 о 15:43; 50,00 USD, 04.08.2023 о 5:44; 1,00 USD, 04.08.2023 о 15:44;

- докази способу підтвердження власником банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 1,00 USD, 04.08.2023 о 15:41; 120,00 USD, 04.08.2023 о 15:42; 1,00 USD, 04.08.2023 o 15:42; 120,00 USD, 04.08.2023 о 15:43; 50,00 USD, 04.08.2023 о 5:44; 1,00 USD, 04.08.2023 о 15:44.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 23 червня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1