Справа № 933/535/25
Номер провадження № 1-кс/933/14/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року селище Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2025 року, за ознаками кримінального проступку,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

12.08.2025 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилученням зібраної після обробки інформації у представників відділення вказаного банку, які містять банківську таємницю щодо:даних власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорту, ідентифікаційного коду, мобільного телефону, та інших даних, які клієнт банку надавав банку при відкритті рахунку); руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , дата та сума останнього зарахування, переказу, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 23.07.2025 року по дату розгляду клопотання суддею, шляхом зняття копій вказаної інформації на електронний або паперовий носій.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000035 від 24.07.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2025 poкy ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшовши нa сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж транспортного засобу Hyundai Santa С, після чого зателефонував зі свого номеру НОМЕР_2 продавцю на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 . В подальшому продавець, який представився ОСОБА_6 , передзвонив ОСОБА_5 через додаток Viber з номеру телефону НОМЕР_4 та домовились, щодо продажу вказаного авто. Цього ж дня, об 11 огод. 55 хв., ОСОБА_7 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2500 грн. на банківську картку, яку вказав продавець № НОМЕР_6 , та о 12 год. 30 хв., ще раз переказав грошові кошти в сумі 10 000 грн. на іншу банківську картку продавця № НОМЕР_7 , нібито для вирішення питань з документації на транспортний засіб, після чого продавець перестав виходити на зв`язок, тим самим шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого.

Згідно відповіді на доручення відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 10 000 гривень 23.07.2025 року, о 12 годині 30 хвилин, були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , після чого, цього ж дня o 13 годин 08 хвилин із вказаної картки відбулося перерахування грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, у зв`язку з проведенням слідчих дій за іншим кримінальним провадженням.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 24.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочате за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу авто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 12500,00 грн., в результаті чого заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно квитанцій щодо проведення банківських операцій, з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка належить ОСОБА_5 НОМЕР_9 на картку НОМЕР_10 , 23.07.2025 року було переведено грошові кошти у сумі 10 000 грн.

Відповідно до витягу з ЄРДР від 24.07.2025 року, дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Постановою Краматорської окружної прокуратури від 24.07.2025 року по справі призначена група прокурорів у кримінальному провадженню № 0000035 від 24.07.2025 року у складі прокурорів: ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становитьбанківську таємницю.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,та є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні, та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 23.07.2025 по 07.08.2025 включно, дізнавачам у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області - ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дізнавачам: ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , які входить до групи дізнавачів, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням зібраної, після обробки інформації, у представників відділення вказаного банку, які містять банківську таємницю щодо даних власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорту, ідентифікаційного коду, мобільного телефону, та інших даних, які клієнт банку надавав банку при відкритті рахунку); руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , дата та сума останнього зарахування, переказу, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, фото та відеозапис з місця зняття грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів та з розшифровками призначення платежу, за період із 23.07.2025 року по 07 серпня 2025 року, шляхом зняття копій вказаної інформації на електронний або паперовий носій.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області - ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1