Справа № 953/3354/25
н/п 1-кс/953/2824/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000234 від 08.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000234 від 08.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), в Управлінні безпеки по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківських карток НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції;

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 ;

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських карток НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 , які є фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 01.02.2025 по теперішній час.

Також слідчий просила зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

У зв`язку з терміновістю, слідчий також просила розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 08.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2025 до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій, які полягли у заволодінні грошовими коштами у сумі 14 000 грн., шляхом оману, із використанням електронно - обчислювальної техніки.

Під час подальшого проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що 06.02.2025 о 16:21 йому зателефонувала раніше невідома йому особа з абонентського номеру телефону: НОМЕР_9 , та у подальшому, також телефонувала з наступного номеру: НОМЕР_10 . Зазначена особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила йому про те, що по його банківській картці, яка була емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється підозріла активність та зазначена особа запитала ОСОБА_4 , про те, чи здійснював він якісь транзакції. На що ОСОБА_4 повідомив, що жодні транзакції по зазначеній картці він не вчиняв. У подальшому особа, з якою ОСОБА_4 розмовляв, почала запитувати у нього його персональні дані, нібито для ідентифікації його, а також, запитували інформацію стосовно реквізитів його банківських карток, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: номер банківської картки, строк дії картки, CVV-код, а також пін-код від картки. ОСОБА_4 повідомив номера своїх карток НОМЕР_11 , та НОМЕР_8 та паролі від них. Зазначену інформацію він надав особі, з якою розмовляв, а саме чоловічий голос. У подальшому виконував дії, які йому говорила особа, з якою він розмовляв, однак точну хронологію його дій він повідомити не може, бо не пам`ятає. Після виконання зазначених дій, розмову було завершено.

Одразу після розмови з вказаною особою, ОСОБА_4 побачив смс повідомлення, які приходили на його мобільний телефон НОМЕР_12 з банку ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що він повинен підтвердити операцію та ще декілька повідомлень про пароль входу.

07.02.2025 зранку ОСОБА_4 звернувся до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що йому телефонували з банку та попросив повідомити стан його рахунків. На що співробітники банку повідомили, що це дзвонили шахраї та повідомили, що рахунки пусті. Працівники банку запропонували ОСОБА_5 знешкодити картки та заблокувати. На що він погодився та йому заблокували картки та розрізали їх при ньому. Одна картка була кредитна, а інша пенсійна. ОСОБА_4 випустили нову картку з № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) як пенсійну та кредитну НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та співробітники банку видали йому виписку по його зазначеній банківській картці, в якій було зазначено, що 06.02.2025 року о 16:43 з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у розмірі 14 000 грн, а саме обготівковано в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що його грошовими коштами заволоділи шахраї. До протоколу допиту останній додав роздруківку по руху грошових коштів, вже перевипущеної картки, бо попередні були заблоковані, по його банківській картці НОМЕР_13 за період 06.02.2025 року, яку він брав у банку 26.02.2025 року на 2 арк., та роздруківку від 07.02.2025 року, яку він брав в банку по своїй перевипущеній картці № НОМЕР_4 , де видно, що шахраї між його картками пересилали гроші, а потім зняли з однієї, а саме НОМЕР_3 в розмірі 14 000 грн.

Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформації з приводу картки або рахунку на яку було відправлено гроші, та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів по

банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2025 по 18.04.2025, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять банківську таємницю, а саме:

- реєстр-роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2025 по 18.04.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківських карток НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 з зазначенням МФО банку, який отримав переказ;

- заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 ;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 , які є фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 01.02.2025 по 18.04.2025, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №30000234 від 08.02.2025, та можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до:

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських карток НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Так, відповідно до глави 15 КПК України, тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації. Статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено де перебуває інформація за вказаними банківськими картками та рахунку, тимчасовий доступ до якої він просить надати у клопотанні.

Також слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій слідчий просить суд зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.

Слід зазначити, що вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, з певного відділення АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2025 по 18.04.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківських карток НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 з зазначенням МФО банку, який отримав переказ;

- заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 ;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 , які є фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 01.02.2025 по 18.04.2025

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 18.06.2025 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1