Провадження 1-кс/193/97/25
У Х В А Л А

іменем України

30 квітня 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел.. Софіївка клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 10.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.04.2025 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 09.07.2024 до ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), про те, що 09.07.2024 року близько 20:40 год., невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 під приводом купівлі товару в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мобільний додаток Viber, надіславши посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману і проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчилювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на суму 4250 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 10.07.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка під час допиту вказала, що 09.07.2024 року близько 18:17 год., на її мобільний телефон НОМЕР_1 , в застосунку Viber, надійшло повідомлення від користувача, на ім`я " ОСОБА_6 ", до якого був прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_2 , із пропозицією придбати в неї дитячі комбінезони. Домовившись про ціну та умови доставки, невідомий користувач на вищевказаний спільний час скинула посилання, ім`я ОСОБА_6 у ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за посиланням, остання ввела реквізити своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та CVV-код й підтвердила транзакцію. Після цього, останній на телефон у мобільний додаток прийшло повідомлення від банку, що з її вищевказаної картки були списані грошові кошти однією транзакцією в сумі 4247 гривень. Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала дану картку, а після вирішила повідомити про даний факт поліцію.

Вказує, що 07 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області ЄУН 193/1799/24 від 17 лютого 2025 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вилучено документи, які містять інформацібю про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належать ОСОБА_7 .. В ході вивчення наданої інформації було з`ясовано, що ОСОБА_7 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перевела грошові кошти на номер картки № НОМЕР_5 , яка належить невстановленій особі та яка зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України, вказує про необхідність отримати доступ до документів, щодо банківського рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_5 .

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідча звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідча не з`явилась, натомість надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000186 від 10.07.2024, протокол допиту потерпілої, виписка з рахунку, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНИВ Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , і містять відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

-щодо особи на кого зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта, із зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по даному банківському рахунку;

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій 09.07.2024;

- інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком за 09.07.2024;

- інформацію про транзакції із розшифруванням ідентифікаторів, надання повних даних про контрагентів і призначення платежів, ІР-адресу із зазначенням дати та часу, МАС-адресу електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, кінцеві ідентифікатори отримання шахраями коштів (повні реквізити банківської картки, номер телефону, веб-ресурсу, електронного гаманця), з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів.

Строк дії ухвали до 28 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1