Справа № 559/1466/24
Провадження № 1-кс/559/471/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"18" липня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000453 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що знайомий ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ,1987 р.н., житель АДРЕСА_1 приблизно в грудні 2021 року зловживаючи довіро заволодів коштами в сумі 25000 доларів США, які останній отримав для придбання автомобілів, пообіцявши за отримані кошти привезти та передати ОСОБА_5 автомобіль марки Renault Talisman з він.кодом НОМЕР_1 , 2017 року випуску, чорного кольору. Досудовим слідством встановлено, що автомобіль марки Renault Talisman з він.код. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, чорного кольору ввезений на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому 18.08.2022 цією фірмою, після сплати ОСОБА_5 грошових коштів за автомобіль марки «Renault Talisman», чорного кольору 2017 року, йому були видані документи, а саме: договір №ТОRL-223197/2022 року купівлі продажу транспортного засобу та акт огляду реалізованого транспортного засобу №8239/22/001805 від 18.08.2022. Згідно вказаних документів він придбав автомобіль марки «Renault Talisman», чорного кольору, 2017 року випуску, з він.кодом НОМЕР_2 , але здійснити його реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 не зміг через відсутність безпосередньо автомобіля в місці його тимчасового зберігання.

Крім того встановлено, що згідно ліцензійного договору №50360-Т від 17.09.2021 укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримали комп`ютерну програма АРМ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", призначену для реєстрації в електронному вигляді відомостей про здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери та передачі даних відомостей у електронному вигляді до Єдиного державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, встановлено, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримавши інформацію від ОСОБА_5 , заповнив форми та роздрукував вже заповнені форми: «Заява на збір та обробку персональних даних», «Заява про перший продаж», «Акт огляду Т3», «Акт технічного стану ТЗ», а саме: були сформовані та роздруковані: договір №TORL-223197/2022 року купівлі продажу транспортного засобу; акт огляду реалізованого транспортного засобу №8239/22/001805 від 18.08.2022, акт передачі автомобіля, видаткова накладна №TORL-223197/2022 від 18.08.2022 за допомогою вказаної програми.

Відповідно до інформації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та згідно п.2 Порядку ведення Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого наказом МВС №779 від 06.11.2020 (далі Порядок №779), ведення ЄДРТЗ здійснюється уповноваженими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі уповноважені посадові особи адміністратора ЄДРТЗ) під час виконання покладених на них функцій і завдань відповідно до законодавства шляхом обробки (унесення, накопичення, використання, узагальнення) інформації в ЄДРТЗ про зареєстровані транспортні засоби, їх власників (співвласників), належних користувачів, закріплені номерні знаки та реєстраційні документи на такі транспортні засоби.

В ході досудового розслідування встановлено, що в м. Запоріжжя на території стоянки ринку «Критий», було виявлено в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_2 , автомобіль марки «Renault Talisman» із він.кодом НОМЕР_1 , 2017 року випуску, чорного кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , що був зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 , що згідно з договором №TORL-223197/2022р, укладеним 18.08.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало для ОСОБА_5 .

В подальшому 16 серпня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду справа №559/1466/24, провадження №1-кс/559/565/2024 від 07.08.2024, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ), в ході чого вилучено документи щодо реєстрації транспортного засобу марки «Renault Talisman» іцз він.код НОМЕР_1 , 2017 року випуску, чорного кольору, на ім`я ОСОБА_8 , зареєстрованої в АДРЕСА_4 .

Із цих вилучених документів, встановлено, що згідно договору купівлі-продажу №TORL-223197/2024р від 07.03.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав ОСОБА_9 транспортний засіб марки «Renault Talisman» з він.кодом НОМЕР_1 , 2017 року випуску, чорного кольору. У всіх документах оформлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній підпис покупця ОСОБА_8 , а також наявна інформація, що автомобіль з марки «Renault Talisman» з він.кодом НОМЕР_1 , 2017 року випуску, чорного кольору розшукується Дубенським РВП ГУНП в Рівненській області в межах кримінального провадження №0000453 від 02.11.2022.

Також досудовим слідством встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ). Тому виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по вказаному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших рахунків товариства, що використовувалися в господарській діяльності, зокрема, в іноземній валюті, з яких здійснювалася оплата вартості автомобіля іноземним контрагентам. Крім того необхідно отримати доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 , а також інших рахунків даного товариства, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), за період часу з 01.08.2022 до 30.03.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Львові, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000453 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення міг використовуватися банківський розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , а також інші рахунки цього товариства, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенскього РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю й знаходяться у володінні Акціонерного Товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), в яких міститься інформація по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 , за період часу з 01.08.2022 до 30.03.2024, а саме:

а) копію справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 , а також інших рахунків цього товариства, що відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), в іноземній валюті, й поданих документів для її оформлення:

- заяви про відкриття рахунку,

- договору на розрахунково-касове обслуговування,

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;

- статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акта/положення, протоколу збору засновників) зі змінами і доповненнями;

- довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

- довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби;

- довідки Пенсійного фонду України;

- свідоцтво фонду соціального страхування;

- накази про призначення керівників і службових осіб підприємства;

- картки зі зразками підписів і відбитків печатки;

- інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання рахунками;

б) деталізованої інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , а також інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням місць зняття коштів із цього рахунку та їх сум;

в) інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_5 з зазначенням кінцевої адреси одержувача;

г) деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

ґ) матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним розрахунковим рахунком, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному розрахунковому рахунку;

д) інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з розрахункового рахунку в відділеннях банків із наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;

е) інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даному рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 18.09.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1