Провадження № 1-кс/686/8335/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001832 від 07.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001832 від 07.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 червня 2025 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, з усною заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи, в період часу з 21:12 по 21:38 05.06.2025, під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшовши в довіру, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 та надіславши фітингове посилання у месенджер «Telegram», заволоділи кредитними грошовими коштами з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_5 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , в сумі108118 грн, заподіявши ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.06.2025 близько 21:00 год., перебуваючи за місцем проживання, гортаючи стрічку публікацій у «Фейсбук» він виявив оголошення щодо надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким він ввів свої особисті дані та номер мобільного телефону, для оформлення заявки на допомогу. За кілька хвилин йому надійшов дзвінок з невідомого йому номера НОМЕР_2 від невідомої особи, яка повідомила, що його заявка прийнята та в подальшому потерпілий діяв за вказівками даної особи. Після завершення розмови, потерпілий увійшовши до онлайн банкінгу виявив, що з належних йому банківських рахунків, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_5 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , без його відома та підтвердження, було здійснено перекази грошових коштів на невстановлені рахунки на загальну суму 108 118 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування досудового розслідування, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: інформації про банківський рахунокUA8166489відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA8166489на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA8166489на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025; з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025 по відкритому банківському рахункув АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA8166489на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять інформацію про: банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025; з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 05.06.2025 по 09.06.2025 по відкритому банківському рахунку НОМЕР_3 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 02 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя