Справа № 404/6392/22
Номер провадження 1-кс/404/1289/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м.Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001166 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати: дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0001166 від 04.10.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкривався рахунок;

- відомості чи підключено банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахункам з 25.08.2022 до 25.11.2022;

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.08.2022 до 25.11.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001166 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.10.2022 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.09.2022 р. невідома особа незаконно, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 9100 гривень, які він перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 ,чим завдала ОСОБА_26 матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_26 , 24.09.2022, через інтернет-мережі в мобільному додатку «Інстаграм» знайшов акаунт, який здіснює продаж мобільних телефонів, та побачив оголошення про продаж мобільного телефону Iphone 13 pro. Написавши повідомлення через зазначений мобільний додаток на вказаний акаунт, потерпілому відповіли що дійсно продають вказаний телефон та потрібно здійснити оплату товару на карту № НОМЕР_1 . На наступний день, 25.09.2022 о 08:22 год. потерпілий здійснив переказ грошових коштів у сумі 9100 гривень зі своєї банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську карту, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Після перерахування коштів зі вказаної сторінки потерпілого заблокували, на зв`язок не виходили, кошти не повернули та товар не надіслали.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахувала кошти потерпіла, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період з 25.08.2022 до 25.11.2022, за банківською карткою № НОМЕР_6 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001166 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «03.10.2022 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.09.2022 р. невідома особа незаконно, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 9100 гривень, які він перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 . Чим завдала ОСОБА_26 матеріальної шкоди».

Дані обставини підтверджуються також: заявою про кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого; платіжною квитанцією.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 25.08.2022 по 25.11.2022, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 24 вересня 2022 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0001166 від 04.10.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкривався рахунок;

- відомості чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахункам з 24.09.2022 до 25.11.2022;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період з 24.09.2022 до 25.11.2022.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1