У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що У провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001037 від 09.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 липня 2025 року, приблизно об 14 год. 50 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, в інтернет месенджері "Telegram", від імені ОСОБА_4 , НОМЕР_1 , у якого на той час був зламаний акаунт "Telegram", надіслала повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , та під надуманим приводом "позика", заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 5000 грн., які останній перерахував шахраю 03.07.2025 приблизно о 14 год. 58 хв., зі свого банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 , яка належить зловмиснику, в той час як знаходився за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав наступні показання, а саме: 03 липня 2025 року, приблизно об 14 год. 50 хв., він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час йому на м.т. НОМЕР_2 в інтернет месенджері "Telegram" від імені товариша ОСОБА_4 м.т. НОМЕР_1 , надійшло повідомлення про "позику", грошових коштів в сумі 10.000 грн. Він на той час не знав, що у товариша зламаний акаунт та вирішив позичити йому 5.000 грн. В подальшому шахрай в інтернет месенджері "Telegram" надіслав йому номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , на яку він мав надіслати кошти.

Після цього, 03.07.2025 приблизно о 14:58 він перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно здійснив переказ своїх грошових коштів зі свого розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на карту шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

В подальшому він від товариша ОСОБА_4 дізнався, що останній не просив у нього позику та те, що у нього невідомий зламав акаунт у месенджері "Telegram". Після цього він звернувся до працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які порадили звернутися із заявою про шахрайські дії до поліції, що він і зробив. До протоколу допиту додає платіжну інструкцію з ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1-му аркуші в якій зафіксований переказ грошових коштів.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого виникла необхідність в отриманні від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 повну інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0001037 від 09.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперативним працівникам ВКР Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: повну інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , а саме: копій документів: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 02.07.2024 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13 серпня 2025 року