Номер провадження 1-кс/754/1844/25
Справа № 754/8308/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

прокурора: - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

28.05.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000800 від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою реєстрації зазначеного кримінального провадження стали матеріали УСР в м. Києві ДСР НП України, відносно посадових осіб Управління освіти Деснянської РДА та Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Деснянського району м. Києва, які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Класика Комфорту» , ПП «Модена» та ПП «Ремконт» , в умовах воєнного стану, вчинили можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів закладів освіти та медичних установ у Деснянському районі міста Києва.

Також, у провадженні слідчого відділу Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000008 від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке розпочато за матеріалами співробітників ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, відносно службових осіб ТОВ «Ремконт» та ТОВ «Експорта», щодо можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів закладів Пристоличної сільської ради, Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату, Управління освіти Шевченківського району м. Києва, Київського психоневрологічного інтернату.

Постановою від 18.02.2025 матеріали досудових розслідувань № 0000800 від 03.04.2024 та № 0000008 від 14.02.2025, об`єднано в одне провадження, якому присвоєно № 0000800.

Згідно матеріалів відпрацювання, що надійшли від ГУ СБ України у

м. Києві та Київській області встановлено, що ТОВ «Експорта» , зареєстроване по адресу: м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 33, директором значиться ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), засновником є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яке протягом 2023-2024 років являється переможцем тендерних закупівель, щодо будівельних робіт для наступних держаних установ:

- «УБАЗ Деснянської РДА» , зареєстроване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, буд. 29, директором значиться ОСОБА_6 (РНОКТ НОМЕР_3 ), на загальну суму 215 339 761 гривень;

- «Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків» , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Підлісна, буд. 8, директором значиться ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), на загальну суму 10 947 639 гривень;

- «Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству» , зареєстроване за адресою: м. Київ,

вул. Юрія Іллєнка, буд. 20, директором значиться ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), на загальну суму 19 508 017 гривень;

- «Київського міського центру соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд» , зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 36 -Б, директором значиться ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), на загальну суму 107 342 546 гривень;

- «Дарницького дитячого будинку-інтернат» , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ялинкова, буд. 58/60 , директором значиться ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) на загальну суму 15 563 572 гривень;

- «Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату» , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Міська буд. 2, директором значиться ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на загальну суму 28 005 500 гривень;

- «Київського пансіонату ветеранів праці» , зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, буд. 2, директором значиться ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) на загальну суму 40 652 747 гривень.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експорта» встановлено, що службові особи підприємства з метою розтрати та привласнення бюджетних кошів, декларують придбання будівельних матеріалів та робіт по завищеній вартості від пов`язаних підприємств, зокрема: ТОВ «Оптімум Світ Трейд» (код 45311657), ТОВ «Ягуар» (код 31571594), ТОВ «Електрик Солюшнс» (код 43330966), ТОВ «Будівельна Гільдія України» (код 43362385), ТОВ «Нова Будівельна Гільдія» (код 39055701), ТОВ «Горбуд» (код 38374729), ТОВ «Слон Бетон Плюс» (код 40331616), ТОВ «Будівельно-Промислова Компанія «Ягуар» (код 35758261), ТОВ «Пластер Мех» (код 38638817), ТОВ «Тало» (код 32670939) та інших.

Також, згідно постанови «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 року № 1165 ТОВ «Оптімум Світ Трейд» віднесено до переліку ризикових підприємств.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано матеріали відпрацювання, що надійшли від ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, згідно яких встановлено, що ТОВ «Експорта» (код 42464713) формує штучний податковий кредит відображаючи придбання будівельних матеріалів від підконтрольного підприємства ТОВ «Оптімум Світ Трейд» (код 45311657) з метою завищення вартості на будівельні матеріали в кошторисних документах, що призводить до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Суть протиправної господарської діяльності підприємств ТОВ «Експорта» та ТОВ «Оптімум Світ Трейд» полягає у тому, що ТОВ «Оптімум Світ Трейд» документально оформлює придбання будівельних матеріалів від підприємств-імпортерів та реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток (11-13%), які використовуються для закупівлі таких будівельних матеріалів за готівку по заниженій вартості та наданні неправомірної вигоди посадовим особам державних підприємств.

Так, встановлено, що основними постачальниками штучного податкового кредиту для ТОВ «Оптімум Світ Трейд» є: ТзОВ «Сучасні кліматичні рішення» (код 44878793), ТзОВ «Агро Трейд Лайф» (код 45279797), ТзОВ «Хаммер Маркет» (код 37174897), ТзОВ «Хайер-Еіркон» (код 43578907), ТзОВ «Будівельні Технології 2015» (код 40071391), ТзОВ «Скаймейт Груп» (код 45416552), ТзОВ «Хемптонс Трейд» (код 44536061), ТзОВ «Вентейр» (код 44753578) та інші.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «Експорта» документально оформлюють придбання будівельних матеріалів, робіт від реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток (10-13%) у тому числі по завищеній вартості від ТзОВ «Ягуар» (код 31571594), ТзОВ «Будівельна Гільдія України» (код 43362385), ТзОВ «Будівельно-Промислова компанія «Ягуар» (код 35758261), ТОВ «Горбуд» (код 38374729).

В ході проведення оперативних заходів у кримінальному провадженні було встановлено організатора злочинної схеми ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який є засновником ТОВ «Експорта» та фактично проживає по адресу: м. Київ, вул. Малокитаївська, 42-А.

Окрім того, в ході проведення слідчо-оперативних дій у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 залучив до протиправної схеми декількох осіб, із наступним розподіленням їх ролей та обов`язків, зокрема:

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), що проживає по адресу:

АДРЕСА_1 , яка фактично виконує функції головного бухгалтера підконтрольних підприємств ОСОБА_5 та являється номінальним директором ТОВ «Оптімум Світ Трейд»;

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що проживає по адресу: АДРЕСА_2 , який фактично виконує функцію виконроба та значиться директором ТОВ «Експорта»;

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), син ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично виконує функції кур`єра;

- ОСОБА_15 (РНКОПП НОМЕР_12 ) є фінансистом підприємств ТзОВ «Ягуар», ТзОВ «Будівельно-Промислова компанія «Ягуар» (код 35758261), ТОВ «Горбуд» (код 38374729), який забезпечує документальне оформлення безтоварних операцій для ТОВ «Експорта», що проживає по адресу: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), фактично надає постачальників документального податкового кредиту для ТОВ «Пластер Мех» та ТОВ «Експорта», що проживає по адресу: АДРЕСА_5 ;

Також встановлено офісні приміщення, які використовує ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи, а саме:

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 ;

- АДРЕСА_9 .

27.05.2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва по справі №754/7791/25, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого вилучено: мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору з

imei: НОМЕР_14 , а/н НОМЕР_15 , що поміщено до спец. пакету №WAR1971646; мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору з imei: НОМЕР_16 , а/н НОМЕР_17 та а/н НОМЕР_18 , що поміщено до спец. пакету №WAR0113076; печатку ТОВ «Гудлан», що поміщено до спец. пакету №RIC2282725.

Постановою слідчого від 27.05.2025 вилучені під час проведення обшуку речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Як вказує прокурор, з метою забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, збереження речових доказів у провадженні, для унеможливлення здійснити дії, пов`язані зі здійсненням переховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження речей, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, у досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно, вилучене 27.05.2025 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на печатку ТОВ «Гудлан».

В судовому засіданні прокурор Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, майно, вилучене під час огляду, вважається тимчасово вилученим.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, слідчим суддею не встановлено існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме: печатка ТОВ «Гудлан», є знаряддям кримінального правопорушення або вказане майно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, для забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна. При цьому, суд враховує, що як вказує прокурор у своєму клопотанні, основними постачальниками штучного податкового кредиту для ТОВ «Оптімум Світ Трейд» є: ТзОВ «Сучасні кліматичні рішення» (код 44878793), ТзОВ «Агро Трейд Лайф» (код 45279797), ТзОВ «Хаммер Маркет» (код 37174897), ТзОВ «Хайер-Еіркон» (код 43578907), ТзОВ «Будівельні Технології 2015» (код 40071391), ТзОВ «Скаймейт Груп» (код 45416552), ТзОВ «Хемптонс Трейд» (код 44536061), ТзОВ «Вентейр» (код 44753578) та інші. Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Експорта» документально оформлюють придбання будівельних матеріалів, робіт від реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток (10-13%) у тому числі по завищеній вартості від ТзОВ «Ягуар» (код 31571594), ТзОВ «Будівельна Гільдія України» (код 43362385), ТзОВ «Будівельно-Промислова компанія «Ягуар» (код 35758261), ТОВ «Горбуд» (код 38374729). Проте, серед вищевказаного переліку юридичних осіб, така юридична особа як ТОВ «Гудлан» не зазначена, належне та достатнє обґрунтування причетності посадових осіб вказаного Товариства до вчинення кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ч. 5 ст. 191 КК України, відсутнє. Враховуючи викладені обставини, підстав для задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 175, 309, 400 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000800 від 03.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: на печатку ТОВ «Гудлан», - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1