Дата документу 08.04.2025Справа № 554/5004/25
Провадження № 1-кс/554/5184/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.04.2025 до ВП № 2 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 24.03.2025 близько 17:50 год. невідома особа шляхом обману, під приводом продажу побутової техніки в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , які останній перерахував на номер банківського рахунку НОМЕР_1 у сумі 9600 грн.

04.04.2025 сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В рамках кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 24.03.2025 близько 17:00 год. він перебував вдома та у телеграм каналі знайшов інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . Даний магазин опубліковував оголошення про продаж товарів побутової техніки із-за кордону. В подальшому, ОСОБА_3 надіслав повідомлення з метою поцікавитися, чи має інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в продажі робот-пилосос. У зв`язку з цим, чоловіку надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 з каталогом продукції. Обравши потрібний товар, ОСОБА_3 отримав повідомлення з реквізитами для оплати, а саме: банк - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; отримувач - ОСОБА_4 ; ІВАN - НОМЕР_1 ; ІПH НОМЕР_2 .

Так, 24.03.2025 о 17:52 год., потерпілий перерахував грошові кошти, за оформлення замовлення про покупку робота-пилососа, у сумі 9600 грн. із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунку НОМЕР_1 . Термін доставки становив 7-14 днів, отримати товар можна за адресою АДРЕСА_2 або на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 .

31.03.2025, ОСОБА_3 повторно звернувся до інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою поцікавитися, коли саме буде відправка його замовлення, так як 7-ми денний термін вже пройшов, але товарно-транспортна накладна не надійшла. Відповідь останній не отримав, оскільки користувач інтернет-магазину заблокував потерпілого.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, загальна сума яких становить близько 9 600 грн., потерпілий перераховував на номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який емітований для обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Таким чином, для встановлення усіх обставин кримінального проступку, а також особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , також відділення за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 00:00 години 23.03.2025 по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати у кримінальному провадженні № 0000101 від 04.04.2025 групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , також відділення за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання відомостей за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 години 23.03.2025 по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати наступну інформацію:

-копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та на підставі якого, були видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписки по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з номеру банківського рахунку НОМЕР_1 та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти з номеру банківського рахунку НОМЕР_1 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти з номеру банківського рахунку НОМЕР_1 використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інші дані по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , також відділення за адресою: АДРЕСА_4 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1