Справа № 445/381/23
Провадження № 1-кс/445/485/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 червня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідча СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення та належним чином завірених копій у період з січня 2023 року по термін дії ухвали, а саме: повідомлення про взяття на облік юридичної особи; довідка про включення до ЄДР; реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, а також їхні анкетні дані та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ярлики звіту (моніторинг ПЗВ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2023 близько 11:02 год. невідома особа, з використання мобільного телефону НОМЕР_2 та шляхом незаконних операцій за допомогою електро - обчислюваної техніки із номера банківської карти № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жит. с. Сасів Золочівського р-н., Львівської обл. в сумі 20000 грн. Чим принесла останньому завдану шкоду на вище вказану суму.

Крім цього, 08.03.2023 року близько 13.00 год. невідома особа яка використовувала абонентські номера: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зателефонувавши до ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_6 , шляхом обману, представившись працівником банку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши коди, які приходили на його мобільний телефон, заволоділа його грошовими коштами в сумі 63000 грн., які були переведені з його карткового рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 та грошовими коштами в сумі 3600 грн., які були зняті з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ).

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області від 22.03.2023 року по справі № 445/381/23 та було встановлено,власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ) станом на 15.12.2022 являється фізичною особою-підприємцем, зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.08.2014. Вказана інформація підтверджується витягом із відкритого джерела « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , проте встановити місце знаходження та місця здійснення фінансової діяльності не представилось за можливим.

Беручи до уваги викладене вище, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть мати важливе значення, для встановлення місця знаходженняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення та належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 у період з січня 2023 року по термін дії ухвали, а саме: повідомлення про взяття на облік юридичної особи; довідка про включення до ЄДР; реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, а також їхні анкетні дані та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ярлики звіту (моніторинг ПЗВ),

Вказані відомості можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення під час кримінального провадження, зокрема з метою встановлення місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою встановлення інших обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу поліції начальнику слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчого слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 в межах проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000076 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення та належним чином завірених копій у період з січня 2023 року по термін дії ухвали, а саме: повідомлення про взяття на облік юридичної особи; довідка про включення до ЄДР; реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, а також їхні анкетні дані та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ярлики звіту (моніторинг ПЗВ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1