Справа № 524/5970/25
Провадження № 1-кс/524/1223/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000890 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000890 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 20.05.2025 до Кременчуцького РУП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 19.05.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання заробітку в месенджері «Telegram», в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, які він перерахував зі своїх банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на загальну суму 153 932 гривень 50 копійок декількома платежами, що завдало потерпілому значної матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який пояснив наступне, що у застосунку телеграм його додали в групу у якій писали, що є можливість заробити гроші, він прочитав, там писали, що можна отримати гроші за бронь номера в готелях, спочатку його треба забронювати за власний кошт, а потім повертають вкладені гроші з комісією. Після чого йому, в застосунку написав контакт ОСОБА_7 « ОСОБА_8 » вона запропонувала отримувати гроші за вищевказану роботу, в ході діалогу вона повідомляла куди переводи гроші. Перший раз він вніс гроші 18.05.2025 о 15:12 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер карти НОМЕР_4 у розмірі 1035 грн. на карту НОМЕР_5 , о 16:08 йому повернули 1630 грн. з невідомої карти, потім він зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 16:24 номер НОМЕР_2 переказав суму 2994 грн. на карту НОМЕР_6 , о 16:37 йому на карту прийшли 600 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_5 , Dnipro», потім о 16:43 він переказав 529 грн., після чого мені повернули о 17:06, 3 800 грн.. Вчора, 19.05.2025р о 12:48 переказав 7738,50 грн. на карту НОМЕР_7 . Після чого з карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 14:39 я переказав 21 337,00 грн. номер карти на яку робив переказ НОМЕР_8 , після спілкування з ОСОБА_7 вона повідомила, що для того щоб вивести кошти потрібно докласти гроші на комісію і він перерахував суму ще в 25 201,00 грн. о 16:06 на карту НОМЕР_9 та через декілька хвилин перерахував на вищевказану карту ще 14 586,00 грн. Після чого з «Акорд банку» о 17:48 переказав з карти НОМЕР_3 суму в 21 397,00 грн. на карту НОМЕР_10 , після чого з своєї карти НОМЕР_3 перерахував ще о 17:56, 23 927,00 грн. на карту НОМЕР_10 , після чого о 18:02 переказав з карти НОМЕР_3 суму 19 201,00 грн. на карту НОМЕР_10 , після чого був останній переказ з карти НОМЕР_3 о 18:07 сума 20 545,00 грн. на карту НОМЕР_11 . До цього часу кошти йому не повернули. Загальна сума збитку 153 932,50 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок НОМЕР_12 .

Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайських дій та встановлення особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000890 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

-довідку про рух грошових коштів по рахунках відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , в період часу з 00.00 год. 19.05.2025 року по 22.05.2025, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з карткового рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаного карткового рахунку, в період часу з 00.00 год. 19.05.2025 року по 22.05.2025.

-повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку на який було здійснено переказ коштів з рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 по транзакціям від 19.05.2025 о 12.40 год. на суму 7700 грн. (комісія 38, 50 грн.)

-копію юридичної справи по відкриттю рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 .

-повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку на який було здійснено переказ коштів з карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 від 18.05.025 о 15.12 год. на суму 1035 грн.

-повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку на який було здійснено переказ коштів з карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 від 18.05.2025 о 16.24 год. на суму 2994 грн.

Строк дії ухвали визначити до 15 липня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1