Справа №716/875/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.05.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000033 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

14.05.2025 начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2025 невідома особа під приводом додаткового заробітку в мобільному додатку «Телеграм», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами, в загальній сумі 41800грн., які заявник добровільно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.04.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000033 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив про те, що 12.04.2025 він перебуваючи за місцем свого проживання, де його було долучено в мобільному додатку «Телеграм» до групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із додатковим заробітком. Після чого потерпілий почав оглядати вище вказану групу, де там були вказані завдання, які потрібно виконувати та за це отримувати грошові кошти. Згодом останній написав невідомим про бажання виконувати вказані завдання з метою заробітку. У відповідь йому надійшло посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , за яким потрібно було перейти та виконати поставлені задачі, зокрема поповнення рахунків на різні банківські карти відсоток з яких йому буде повернуто. Після чого, потерпілий почав перераховувати різні грошові суми, відсоток з яких він отримував, однак ліміт почав збільшуватись до 3000 гривень. В подальшому під час переписки йому було надано завдання вартістю 3000 гривень, коли він зрозумів, що грошові кошти йому повертаються, тоді цього ж дня о 10:16 год. здійснив переказ коштів із своєї банківської карти НОМЕР_4 , на банківську карту НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цього разу суть завдання полягала у тому щоб зробити рекламу, яку він виконав, після чого грошові кошти мали б, збільшитись коли потерпілий виконає останнє завдання, але для цього потрібно було ще 9600 гривень. На дану пропозицію останній погодився та о 11:07 год., здійснив переказ із своєї банківської карти НОМЕР_4 , на банківську карту НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час виконання другого завдання, йому повідомили щоб виграти 54000 гривень йому потрібно виконати також і третє завдання. На що він знову погодився та о 15:31 год., здійснив переказ коштів в сумі 29200 гривень зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_3 . Згодом останньому повідомили щоб вивести виграні кошти йому потрібно ще раз поповнити суму, але цього разу вже на 50000 гривень, що його сильно занепокоїло тому він прийняв рішення не перераховувати вказану суму та зачекати поки грошові кошти повернуть. Натомість гроші ніхто не повернув тому потерпілий вирішив звернутись із заявою до працівників поліції.

Тому виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки НОМЕР_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

З метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання начальник сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого начальником сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана начальником сектору дізнання інформація зберігається у у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та отримання повної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000033 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_1 , для отримання повної інформації за рахунками банківської картки, № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу із 11.04.2025 року по 06.05.2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківських картках, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу із 11.04.2025 року по 13.04.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, ІР-адреси.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 20.06.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1