Справа № 202/7811/25
Провадження № 1-кс/202/5832/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 13.06.2025 року до ЄРДР за № 0000214 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000214 від 13.06.2025 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.06.2025 року до ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 2022 по 2025 ОСОБА_6 маючи незаконний доступ до ЕЦП систематично вчиняв дії, які виходили за межі його повноважень, тим самим здійснював несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж.

Встановлено, що ОСОБА_5 , є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке займається оптовою торгівлею деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

У 2019-2021 роках на підприємстві фактично працював ОСОБА_6 , трудові відносини, з ним офіційно не оформлювалися. Він виконував функції менеджера з продажу шин. Пізніше, з його ініціативи, на підприємство була прийнята його мати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 . Вона офіційно була оформлена на посаду бухгалтера лише у травні 2025 року. До цього вона виконувала бухгалтерські функції неофіційно.

Для виконання її обов`язків ОСОБА_5 надала їй електронний цифровий підпис (ЕЦП), виданий на її ім`я як директора, виключно з метою оперативної подачі звітності до контролюючих органів.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ОСОБА_6 виїхав до м. Вінниці та працював дистанційно. Як стало відомо згодом, він незаконно заволодів копією електронного цифрового підпису (ЕЦП) ОСОБА_5 і самовільно використовував його протягом тривалого часу без її відома та згоди.

У період 2022 по 2025 роки ОСОБА_6 , маючи незаконний доступ до електронних ключів (ЕЦП), систематично вчиняв дії, що виходили за межі будь-яких його повноважень. Без погодження з директором підприємства, всупереч інтересам підприємства та не маючи правового статусу працівника, здійснював несанкціонований вхід до системи клієнт-банку підприємства, складав та реєстрував податкові накладні, укладав правочини від імені підприємства, у тому числі договори, рахунки, акти тощо.

Окрім використання електронного цифрового підпису (ЕЦП), ОСОБА_8 також здійснював незаконну комунікацію з контрагентами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 було виявлено, що на корпоративну електронну пошту підприємства (Google-акаунт) було здійснено несанкціонований вхід з пристрою iPhone, ідентифікованого як « ОСОБА_9 », що належить ОСОБА_6 .

3 вказаної електронної пошти ОСОБА_6 надсилав контрагентам комерційні пропозиції, рахунки та інші документи від імені підприємства, підписуючись як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 (що не є його справжнім прізвищем) і вказуючи свій особистий номер телефону: НОМЕР_4 .

Крім того, як повідомив представник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », основну комунікацію ОСОБА_11 вів через особистий мобільний телефон, здійснюючи дзвінки, що додатково підтверджує факт самовільного представництва від імені товариства без будь-яких законних підстав чи повноважень.

Також він особисто виставляв рахунки, підписував первинні документи, умисно імітуючи підпис ОСОБА_5 . За наявною інформацією, він також виготовив дублікат печатки підприємства, яким посвідчував підроблені документи.

У травні 2025 року ОСОБА_5 почала отримувати звернення від контрагентів, які повідомляли про наявність боргів і фінансових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про які їй нічого не було відомо. Зокрема, підприємство ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), директор - ОСОБА_12 , звернулося з вимогою щодо погашення заборгованості за зобов`язаннями, які були укладені ОСОБА_6 .

Згідно з випискою з банківського рахунку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20 березня 2025 року, на рахунок підприємства надійшли грошові кошти у розмірі 1 823 726,90 грн від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Призначенням платежу було зазначено оплату за поставку товару - шин, згідно з домовленістю, яку фактично ініціював та супроводжував ОСОБА_6 .

Поставка товару фактично не відбулася, про що представник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_5 , як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З його слів, після отримання претензій ОСОБА_6 пообіцяв повернути сплачені кошти.

Як підтверджується банківською випискою, 11 квітня 2025 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено платіж на користь ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 323 762,00 гри (номер документа: 3045), 15 квітня 2025 року було здійснено ще один переказ у розмірі 200 000,00 грн (номер документа: 3070) з призначенням платежу: «Повернення помилково перерахованих коштів за шини».

Після цього жодних подальших перерахувань на користь ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у рахунок повернення сплачених коштів не проводилось, незважаючи на наявність відповідного зобов`язання перед контрагентом.

Натомість, згідно з випискою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 24.03.2025 року з рахунку підприємства було здійснено ряд фінансових операцій, які ОСОБА_5 як директор не санкціонувала, не погоджувала і про які не була повідомлена.

А саме було здійснено перекази на рахунок ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з призначенням: «Попередня оплата за а/м згідно рахунку на оплату від 21 березня 2025 року». Загальна сума переказаних коштів 2 406 889,76 грн.

Після отримання 06.06.2025 року банківської виписки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , як директор, вперше дізналася про численні фінансові операції, які здійснювались без її відома та погодження. Серед іншого, нею було встановлено, що перекази коштів на рахунок ПП « ОСОБА_14 » відбувалися неодноразово та систематично, упродовж певного періоду часу.

Окрім вже згаданих 7 переказів, здійснених 24 березня 2025 року на загальну суму 2 406 889,76 грн, у виписці також наявні інші фінансові операції на користь цього підприємства, які не були відомі ОСОБА_5 до моменту отримання виписки. Жодного із цих платежів вона не погоджувала, жодних господарських чи договірних відносин із ПП « ОСОБА_14 » підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не мало, правочини, рахунки, акти чи інші документи, які могли б бути правовою підставою для таких платежів, не укладалися та не підписувалися нею як керівником.

Фактично всі вказані платежі було здійснено із використанням її ЕЦП, яким ОСОБА_6 незаконно заволодів та використовував без її відома і згоди, чим завдав істотної шкоди підприємству.

Встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з якого здійснювалися платежі є НОМЕР_8 та який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою перевірки та підтвердження факту несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахункам за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000214, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.06.2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валюті;

- заяв та інших документів на видачу пластикових карт;

- карток із зразками підписів;

- договорів на обслуговування в системі Клієнт-банк;

- фото клієнта, перелік ір-адрес та ідентифікаційних ознак пристрою (мобільний телефон, планшет, тощо) з яких здійснюється керування мобільним додатком, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_8 по 12.08.2025 з відображенням всіх даних в паперовому та електронному носіях;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо), фото з камер банкоматів, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_8 .

Встановити строк дії ухвали до 28 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1