Справа № 683/1684/25
У Х В А Л А

09 червня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, 24.01.2025 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Старокостянтинівського районного суду надійшло зазначене клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання зазначено, що на адресу обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , будучи протягом останніх 8 років депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 яких, здійснив незаконне збагачення, про що свідчать його декларації.

24 січня 2025 року за даним фактом прокурором розпочато досудове розслідування №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Згідно із заявою про злочин, яка надійшла 15.01.2025 від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 протягом останніх 8 років є депутатом та головою земельної комісії при міській раді. Використовуючи свою посаду в особистих інтересах та в інтересах близьких йому осіб та родичів, ОСОБА_6 незаконно збагатився та став мільйонером, про що свідчить декларації за останні роки, а саме станом на 2024 рік ОСОБА_6 вказав готівкові кошти в сумі 750000 доларів США, 200000 грн, 5 автомобілів, 2 квартири, 5 нежитлових площ, 1 будинок та 8 земельних ділянок.

Згідно з декларацією від 30.04.2024, яку подав ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_2 за звітний період 2023 рік, у розділі № 3, який містить назву «Об`єкти нерухомості», ОСОБА_6 задекларував: 10 земельних ділянок, 4 нежитлових приміщення, 2 житлових квартири та 1 житловий будинок, а саме:

- земельна ділянка загальною площею 1 000 квадратних метри, власником якої є дружина ОСОБА_6 ОСОБА_7 , набула права власності на дану земельну ділянку 21.11.2014;

- квартира загальною площею 81,7 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (спільна сумісна власність), набуття права власності на дану квартиру від 31.12.2018;

- земельна ділянка (кадастровий номер: :03:017:0034) загальною площею 814 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності 13.09.2022;

- земельна ділянка (кадастровий номер: :03:016:0102) загальною площею 98 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності від 15.09.2022;

- земельна ділянка (кадастровий номер: :03:005:0012) загальною площею 258 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 (46%) та ОСОБА_8 (54%) спільна часткова власність, набуття права власності від 20.01.2023;

- нежитлове приміщення загальною площею 220,8 кв.м, власником якого є ОСОБА_6 , набув права власності від 15.09.2022;

- нежитлове приміщення загальною площею 43,4 кв.м, власником якого є ОСОБА_6 , набув права власності від 20.01.2023;

- нежитлове приміщення загальною площею 45,8 кв.м, власником якого є ОСОБА_6 , набув права власності від 20.01.2023;

- квартира загальною площею 66,9 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності від 20.01.2023;

- житловий будинок загальною площею 58,4 кв.м, власником якого є ОСОБА_6 , набув права власності від 06.07.2023;

- земельна ділянка (кадастровий номер: :03:035:0207) загальною площею 981 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності від 06.07.2023;

- земельна ділянка (кадастровий номер: :03:017:0002) загальною площею 1000 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності від 16.06.2023;

- земельна ділянка загальною площею 85 квадратних метри, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності від 05.07.2023;

- земельна ділянка (кадастровий номер: :04:007:0058) загальною площею 800 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності від 20.06.2023;

- нежитлове приміщення загальною площею 55,8 кв.м, власником якого є ОСОБА_6 , набув права власності від 05.07.2023;

- земельна ділянка (кадастровий номер: :04:007:0050) загальною площею 600 кв.м, власником якої є ОСОБА_6 , набув права власності від 05.07.2023.

25.02.2025 до СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від о/у СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про те, що в ході виконання доручення з метою отримання відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування, було здійснено перевірку за Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Реєстром прав власності на нерухоме майно, Державним реєстром Іпотек, Єдиним реєстром заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта. За результатами проведеної перевірки було встановлено, що відповідно до свідоцтв про право на спадщину, виданих приватним нотаріусом Хмельницького нотаріального округу ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , було зареєстровано наступні об`єкти:

- нежитлове приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_1 ;

- офісне приміщення 9 на 3 поверсі, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0012;

- приміщення магазину продовольчих та непродовольчих товарів, розташоване за адресою АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:007:0050;

- квартира, розташована за адресою АДРЕСА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:035:0207;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:017:0001 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:017:0090;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:017:0091 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:028:0026.

У ході огляду інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта було встановлено:

нежитлове приміщення загальною площею 55,8 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дане нежитлове приміщення було зареєстроване 05.07.2023 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого свідоцтва про спадщину, серія та номер: 517 від 05.07.2023;

офісне приміщення 9 на 3-му поверсі загальною площею 45,8 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дане офісне приміщення було зареєстроване 20.01.2023 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого свідоцтва про спадщину за законом, серія та номер: 40 від 20.01.2023;

земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0012 загальною площею 0,0258 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дана земельна ділянка була зареєстрована 20.01.2023 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 згідно наданого свідоцтва про спадщину, серія та номер: 43 від 20.01.2023;

приміщення магазину продовольчих та непродовольчих товарів загальною площею 43,4 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дане приміщення магазину продовольчих та непродовольчих товарів було зареєстроване 20.01.2023 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого свідоцтва про спадщину за законом, серія та номер: 31 від 20.01.2023;

земельна ділянка з кадастровим номером :04:007:0050 загальною площею 0,06 га належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дана земельна ділянка була зареєстрована 05.07.2023 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого свідоцтва про спадщину, серія та номер: 522 від 05.07.2023;

квартира загальною площею 58,4 кв.м, житловою площею 33,3 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дана квартира була зареєстрована 06.07.2023 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого свідоцтва про спадщину, серія та номер: 534 від 06.07.2023;

земельна ділянка з кадастровим номером :03:035:0207 загальною площею 0,0981 га належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дана земельна ділянка була зареєстрована 06.07.2023 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого свідоцтва про спадщину, серія та номер: 537 від 06.07.2023;

земельна ділянка з кадастровим номером :03:017:0001 загальною площею 0,1 га належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дана земельна ділянка була зареєстрована 07.09.2024 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого свідоцтва про спадщину, серія та номер: 1510 від 07.09.2024;

земельна ділянка з кадастровим номером :03:017:0090 загальною площею 0,1 га належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дана земельна ділянка була зареєстрована 07.09.2024 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого свідоцтва про спадщину, серія та номер: 1504 від 07.09.2024;

земельна ділянка з кадастровим номером :03:017:0091 загальною площею 0,1 га належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дана земельна ділянка була зареєстрована 07.09.2024 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого свідоцтва про спадщину, серія та номер: 1507 від 07.09.2024;

земельна ділянка з кадастровим номером :03:028:0026 загальною площею 0,06 га належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дана земельна ділянка була зареєстрована 07.09.2024 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого свідоцтва про спадщину, серія та номер: 1501 від 07.09.2024;

квартира загальною площею 81,7 кв.м, житловою площею 50 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дана квартира була зареєстрована 30.10.2018 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого договору купівлі-продажу, серія та номер: 1359 від 30.10.2018;

земельна ділянка з кадастровим номером :04:007:0058 загальною площею 0,08 га належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дана земельна ділянка була зареєстрована 20.06.2023 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого договору купівлі-продажу, серія та номер: 438 від 20.06.2023;

земельна ділянка з кадастровим номером :03:017:0002 загальною площею 0,1 га належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дана земельна ділянка була зареєстрована 16.06.2023 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого договору купівлі продажу, серія та номер: 420 від 16.06.2023;

земельна ділянка з кадастровим номером :03:016:0062 загальною площею 0,0098 га належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дана земельна ділянка була зареєстрована 15.04.2024 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого договору купівлі-продажу, серія та номер: 544 від 15.07.2024;

земельна ділянка з кадастровим номером :03:009:0117 загальною площею 0,0024 га належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Дана земельна ділянка була зареєстрована 29.03.2024 приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно наданого свідоцтва про спадщину, серія та номер: 434 від 29.03.2024.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою повного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України, яке розслідується у даному кримінальному провадженні, викриття осіб, винних у його вчиненні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до матеріалів нотаріальної справи і документів, на підставі яких вчинялися нотаріальні дії приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_9 щодо реєстрації зазначеного нерухомого майна.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій просить розглядати клопотання без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначеним вимогам ч.2 ст.160 КПК України клопотання не відповідає.

Так, у клопотанні зазначено, що вилучення вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вони будуть використані як доказ у кримінальному провадженні. Щодо мети тимчасового доступу в клопотанні зазначені лише загальні фрази: з метою повного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, викриття осіб, винних у його вчиненні.

Разом із тим у клопотанні не зазначено, яке саме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Крім того, в клопотанні жодним чином не конкретизовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах. А враховуючи, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом нотаріальну таємницю, - не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Натомість слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю. Хоча в той же час у клопотанні зазначено, що в матеріалах кримінального провадження міститься офіційна інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, і до клопотання додані роздруківки цієї інформації. Отже, слідчим на підставі цієї інформації уже отримано відомості про належне ОСОБА_6 нерухоме майно, проте необхідність встановлення цих же обставин саме шляхом доступу до документів, які зберігаються у нотаріуса, ініціатором клопотання не доведено.

Ураховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим, а тому в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, 24.01.2025 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України, про тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи і документів, на підставі яких вчинялися нотаріальні дії приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_9 щодо реєстрації нерухомого майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1