справа № 735/574/25
номер провадження № 1-кс/735/124/2025
УХВАЛА

іменем України

"30" квітня 2025 р. селище Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000022 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.204, ч. 2 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням, у провадженні СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: 21.11.2024 року з Новгород-Сіверської окружної прокуратури до слідчого відділення відділу поліції №1 (с.Короп) Новгород- Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, надійшли матеріали кримінального провадження №0000022 від 17.10.2024 року за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, придбання та зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів на території Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5 , фактично проживаючі за адресою: АДРЕСА_1 , зберігають за місцем свого мешкання з метою збуту та здійснюють збут підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну та бензину) з сировини невідомого походження, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

В період часу з 17 год. 31 хв. 26.03.2025 року по 00 год. 23 хв. 27.03.2025 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, у приміщенні льоху домогосподарства було виявлено та вилучено: речовину схожу на дизельне пальне; речовину схожу на бензин; подрібнену речовину рослинного походження, котра за своїми зовнішніми схожа на тютюн, пачки цигарок без марок акцизного податку та пачки цигарок з марками акцизного податку.

З метою всебічного, повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: належним чином завірених копій усіх без виключення документів, що стосуються банківських рахунків ОСОБА_5 (договір, заяви, документи долучені особою при відкритті чи закритті, та інші); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків та знятті коштів; рух коштів по банківських рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, в період часу з 01.01.2020 по 24.04.2025 у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань), у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: до всіх банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , жительки АДРЕСА_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але в клопотанні просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України: Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України: У клопотанні (про доступ до речей і документів) зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається

довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Проте, в порушення вимог даної норми закону, у клопотанні не розкрито значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також не вказано про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, суд враховує, що сторона обвинувачення бажає отримати доступ до «всіх без виключення» банківських документів за період, що становить понад 5 років, взагалі не мотивувавши такий проміжок часу.

За таких обставин клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , по матеріалам внесеним в ЄРДР за №0000022 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.204, ч. 2 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1