Справа № 646/4557/25
№ провадження 1-кс/646/1244/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000468 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 02.05.2025 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману за допомогою фішингового посилання заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 28 392, 00 грн.

Відомості за цим повідомленням 03.05.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000468 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що її син ОСОБА_6 виготовляє цеглинки з гіпсу, невеликого розміру, приблизно 30мм на 15мм. Так, 01.05.2025 він попрохав її створити оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб продати вказані цеглинки, за 40 штук 100 грн. Після створення вказаного оголошення, приблизно через одну хвилину прийшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 (з ім`ям ОСОБА_7 ) на «Viber» ОСОБА_6 (номер його телефону НОМЕР_2 ). Вказана особа поцікавилась чи є в наявності товар та чи можна його придбати, на що син відповів, що є та можемо відправити завтра. Після чого, невстановлена особа написала, що зможе оплатити через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслала повідомлення про оплату з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким потрібно було перейти, щоб отримати кошти. Далі син переслав у «Viber» на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 вказане вище посилання. Остання перейшла за цим посиланням, у неї з`явились віконця з різними назвами банків. Далі ОСОБА_5 натиснула « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї виникла помилка. Після чого, потерпіла перейшла до чату з оператором та написала, що у неї виникла помилка при отриманні коштів. Оператор запитав, яким банком вона користується, на що ОСОБА_5 відповіла, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім її повідомили, що в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » часто бувають збої та запитали, чи немає у неї карти іншого банку. Потерпіла відповіла, що є карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На це її повідомили, щоб остання вибирала цей банк. Після того, як ОСОБА_5 вибрала картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зв`язок з оператором чату став відсутній. Далі потерпіла зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що приблизно о 21:46 годині 01.05.2025 з її кредитної карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) списано грошові кошти на суму 24960 гривень та з банки (Реб на автівку), що прив`язана до вказаної карти списано грошові кошти на суму 3432 гривень. Загальна сума матеріальних збитків 28392 гривень. Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй заблокували вищезазначену картку. Крім того, в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 додала до своїх показань знімки екрану, на яких мається листування з шахраєм, та виписку по картці, що підтверджують несанкціоновані списання.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період часу з 00 год 00 хв 30.04.2025 по 23 год 59 хв 05.05.2025.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000468 від 03.05.2025 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої встановлено, що з покупцем товару вона спілкувалася за номером телефону НОМЕР_6 , після чого відбулося списання коштів з банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на суму 24960 грн. та з банки (Реб на автівку), що прив`язана до вказаної карти списано грошові кошти на суму 3432 грн.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000468 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим та слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_5 , з можливістю її вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі Харківської філії надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію :

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , за період з 30.04.2025 по 05.05.2025 (включно);

- відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 30.04.2025 по 05.05.2025 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 30.04.2025 по 05.05.2025 (включно);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 30.04.2025 по 05.05.2025 (включно).

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 20.07.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1