Справа № 950/1697/25
Номер провадження 1-кс/950/355/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що судовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2025 до чергової частини ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 31.05.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дров у соціальній мережі «Фейсбук», шляхом використання мобільного телефону: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 9 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , та які останній самостійно перерахував з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 9 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

За даним фактом сектором дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000091 від 02.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2025 року, ОСОБА_5 переглядаючи оголошення у соціальній мережі Фейсбук помітив оголошення про продаж дров, де пропонувалися дрова твердих порід. Дрова метрові по 900 грн., у оголошенні була вказана ціна за 1м кубічний та вказаний номер мобільного телефону для зв`язку з продавцем, а саме: НОМЕР_4 . Оголошення його зацікавило, так як дрова коштували за ціною нижче ринкової вартості.

31.05.2025 о 15 год. 57 хв. він зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 на номер, який вказаний у оголошенні, саме НОМЕР_4 та запитав про дрова, їх характеристику та умови оплати. Йому розповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , що дійсно вони займаються продажем дров по всій Україні, доставка по всій Україні дров безкоштовна. Потерпілий повідомив, що мені потрібно замовити 10 кубічних метрів дров, а саме 5 кубів дубу та 5 кубів грабу, що становить 9000 грн. та надіслав у смс-повідомленнях номер банківської карти № НОМЕР_3 . Чоловік повідомив, що можливо оплатити половину вартості дров, а саме 4500 грн. та я особисто за допомогою особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 24 0 21 год. 05 хв. 31.05.2025 з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 4500 грн., комісія становила 22 грн. 50 коп. на карту, яку надіслав потерпілому продавець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Після оплати, ОСОБА_5 зателефонував продавцеві та повідомив, що грошові кошти він переказав. Останній повідомив, що він бачить, що грошові кошти прийшли на рахунок. Дрова повинні були доставлені за місцем проживання моєї дружини: АДРЕСА_2 . Продавець ОСОБА_7 повідомив, що він знаходиться у с. Михайлівка за 80 км від місця доставки, тому дрова будуть доставлені 01.06.2025 близько 08 години ранку.

Потім у смс-повідомленні від вищевказаного номеру 31.05.2025 о 23 год. 59 хв. прийшло повідомлення про те, що до них приїхала перевірка з департаменту, і просили мене, щоб я до 09 години ранку сплатив повну суму суму, що становило ще 4500 грн. та додав, що після повної оплати машина з дровами одразу виїде, так як потрібно, щоб по бухгалтерії і по документах все сходилося. За допомогою особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 01.06.2025 о 02 год. 20 хв. з належної ОСОБА_5 банківської карти НОМЕР_2 він перерахував грошові кошти у сумі 4500 грн., комісія становила 22 грн. 50 коп. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Після цього, він зранку перетелефонував та повідомив, що здійснив повну оплату. Продавець повідомив, що дійсно бачить, що кошти прийшли та повідомив, що дрова прибудуть близько 11 години. Близько 11 год. 15 хв. я зателефонував продавцеві, але слухавку вже ніхто не брав, пізніше взагалі вказаний номер був поза зоною досяжності. Після цього він зателефонував дружині та запитав чи не доставили їй дрова, на що остання повідомила, що ні. Тому потерпілий зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії. З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку у період часу з 29.05.2025 по 05.06.2025. Інформація про рух коштів за вказаним рахунком та фото/відео матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути використані як докази для встановлення виннох особи у вчиненні даного кримінального правопорушення. Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавача не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000091, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, оскільки вона містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 29.05.2025 року по 05.06.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 29.05.2025 року по 05.06.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 29.05.2025 року по 05.06.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 18.08.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11