Справа № 462/3185/25
провадження 1-кс/462/766/25
У Х В А Л А

08 травня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

05 травня 2025 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 01 травня 2025 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу котра 30.04.2025 в час 10 год 01 хв., під вигаданим приводом продажу модульної камери DJ 03 Air Unit у кількості 9 штук, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 65 250 гривень, котрі були добровільно перераховані ОСОБА_4 , на банківський рахунок НОМЕР_1 , спричинивши матеріальної шкоди на вище вказану суму. Сума загальних збитків 65 250 гривень.

Під час досудового розслідування, згідно показів потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 30.04.2025 близько 10.02 год потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 65 250 гривень з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_4 , НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , отримувач ФОП ОСОБА_5 .

Перед тим, 28.04.2025 близько 19.00 год потерпіла ОСОБА_4 зайшла на онлайн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою купівлі камери DJ O3 Air Unit, а саме 9 штук для потреб ЗСУ. Знайшовши акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 домовилась з останнім про те, що у подальшому продовжать спілкування у «Viber». Після чого, повідомивши ОСОБА_4 , про те, що вищезазначені камери у наявності, невідома особа написала, що відправить товар через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » лише після повної оплати на вищезазначений рахунок, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Переказавши грошові кошти у сумі 65 250 гривень з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначений банківський рахунок, потерпіла відправила квитанцію про успішну транзакцію на месенджер «Viber», на що невідома особа підтвердила надходження коштів на вказаний нею рахунок та повідомила, що відправить товар через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак дана особа заблокувала потерпілу у меседжері «VIBER» та на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на неодноразові телефонні дзвінки не відповідає.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено копію платіжної інструкції № 360 від 30.04.2025 про переказ грошових коштів виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до генерації та перевірки BIN-коду встановлено, що номер банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, а також дотримання норм чинного законодавства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а саме: у отриманні всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та цифрових носія щодо проведення операцій, оплати та отримання коштів.

Дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, дасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 30.04.2025 та по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а саме за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченого ст. 160 КПК України, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених речей та документів, а обов`язком прокурора, дізнавача є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформаціях має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю отримання інформації на електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 30 квітня 2025 року одним платежем у сумі 65 250 гривень було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керівником якого є ОСОБА_4 в період з 30.04.2025 по термін дії ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 30.04.2025 по термін дії ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: