Справа №760/2808/25 1-кс/760/2375/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління безпеки України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000216 від 06.07.2023, за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 ,, за погодження з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Верховною Радою України 24.03.2022 прийнято Закон України №2155-ІХ Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги.

Вказаним нормативним актом Кримінальний кодекс України доповнено статтею 201-2, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Пунктом 2 частини 1 статті 1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" № 1192-ХІУ від 22.10.1992 (далі - Закон від 22.10.1992 № 1192-ХІУ) передбачено, що гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Частиною 4 статті 11 Закону від 22.10.1992 №1192-ХІV передбачено, що бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність здійснюються отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.

Пунктом 3 частини 2 статті 12 Закону від порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Після того, Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України,1 відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» продовжено строку дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 15.03.2022 № 2119-ІХ затверджено Указ Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ затверджено Указ Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Абзацом 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 року Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через Державний кордон України в умовах воєнного стану (далі - Постанова КМУ від 01.03.2022 №174) установлено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів (у значенні Закону України "Про гуманітарну - допомогу") здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 26.03.2022 на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 362 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. №174 було визначено перелік товарів гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України (додаток №3).

06.04.2022 на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 409 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. №174 було визначено перелік товарів гуманітарної допомоги, а саме пункт 2 додаток порядковим номером 6 визнано транспортні засоби а відтак згідно абзацу 3 пункту 1 Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Відповідно абзацу 7 пункту 1 Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, зазначені товари підлягають взяттю в установленому порядку на облік в Збройних Силах, правоохоронних органах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, Державній службі спеціального зв`язку та захисту інформації, або в інших суб`єктах, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

Згідно абзацу 8 пункту 1 Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, кінцевий користувач товарів гуманітарної допомоги забезпечує контроль фактичного отримання товарів, веде їх облік та контролює дотримання наданих ним гарантійних зобов`язань. Організація заходів контролю та обліку стосовно отриманих товарів покладається на посадову особу кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги відповідно до розподілу функціональних обов`язків. Кінцевий користувач не пізніше трьох днів з дня отримання товарів інформує Державну службу експортного контролю про їх отримання (із зазначенням найменування та кількості фактично отриманих товарів) з надісланням засвідченої копії раніше оформленого гарантійного листа. Таке інформування може здійснюватися у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом керівника кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги або визначеної ним відповідальної посадової особи.

Зазначено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше лютого 2023 року (більш точної дати та часу встановити не вдалося), ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, запропонував взяти участь у розробленій ними злочинній схемі з продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги ОСОБА_8 та невстановленим особам, тим самим вступивши з останніми у попередню змову під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, яка полягала у ввезенні на митну територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації як гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ, із використанням документів благодійного фонду, з подальшою їх реалізацією за грошову винагороду на власну користь.

27.02.2023 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, з метою реалізації злочинного плану та з метою досягнення свого злочинного умислу на отримання прибутку зареєстрував у Головному управлінні ДПС у Київській обл., Білоцерківській Державній податковій інспекції (м. Біла Церква) Благодійну організацію «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ» (). Відповідно до статуту фонду засновником виступили ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які визначили ОСОБА_5 керівником та виготовили печатку благодійного фонду.

Вказано, що ОСОБА_5 було узгоджено, з ОСОБА_9 та невстановленими особами, що з метою реалізації спільного злочинного умислу, необхідно оформлення документів на ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, а також здійснювати пошук та купівлю транспортних засобів закордоном; перевезення транспортних засобів через кордон України в якості гуманітарної допомоги та ОСОБА_5 буде здійснювати їх подальший продаж на території України з метою отримання прибутку будуть. Також, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами узгодили, що документальне оформлення передачі відповідних транспортних засобів буде можливе лише за умови: надання покупцем «Форми 5» військовослужбовця будь-якої військової частини ЗСУ (додаток 24 до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України (п. 2.9.4.3.); забезпечення покупцем підписання посадовою особою відповідної військової частини акту приймання-передачі транспортного засобу, який буде укладено між БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ» та військовою частиною.

У свою чергу ОСОБА_5 здійснював пошук покупців та продаж завезених в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів з використанням інтернет-сайту «ОLХ».

08.06.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_10 , який відповідно до поданої ОСОБА_5 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтверджуючи свій та інших невстановлених осіб, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, 25.06.2024 ОСОБА_5 , з метою виконання спільного злочинного плану та подальшого продажу на території України автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , з метою отримання прибутку опублікував з використанням інтернет-сайту «OLX» оголошення про його продаж за 4 000 Євро.

Вказано, що 05.08.2024 ОСОБА_12 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_5 діючи з відома та контролю правоохоронних органів перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 12:30 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч.

05.08.2024 ОСОБА_12 зустрівся з ОСОБА_5 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_24. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_5 , показав автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , який на момент огляд був у несправному стані та останній повідомив, що на даний час вказаний автомобіль ремонтується і зможе продати його після ремонту, про що вони й домовилися.

10.09.2024 ОСОБА_12 з власного мобільного телефону приблизно о 12:30 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч. Та в ході телефонної розмови ОСОБА_5 , повідомив про брак коштів, для завершення ремонту автомобілю марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 та домовився з ОСОБА_12 , що останній надасть завдаток у розмірі 500 доларів СІЛА, які будуть використані, для завершення ремонту та будуть враховані в загальну суму оплати автомобіля.

12.09.2024 ОСОБА_12 перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 10:00 год., зателефонував ОСОБА_5 та домовився про зустріч приблизно о 12:40 год. біля Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19 в м. Біла Церква Київської області, з метою дачі завдатку у розмірі 500 доларів СІЛА за автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 та ОСОБА_5 повідомив, що на зустріч прийде та отримає грошові кошти його дружина ОСОБА_10 .

У подальшому, цього ж дня 12.09.2024 приблизно о 13:00 год. ОСОБА_12 перебуваючи біля Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19 в м. Біла Церква Київської області зустрівся з ОСОБА_9 та передав їй завдаток у розмірі 500 доларів США за автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 . Отримавши грошові кошти ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_12 , що передасть грошові кошти своєму чоловіку ОСОБА_5 .

11.10.2024 ОСОБА_12 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_5 діючи з відома та контролю правоохоронних органів перебуваючи у м. Боа Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 14:10 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч.

Після чого, 14.10.2024 приблизно о 14:30 год. ОСОБА_12 зустрівся з ОСОБА_5 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_25 та НОМЕР_24. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, здійснив продаж вказаного автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 ОСОБА_12 , отримавши від останнього другу частину оплати у розмірі 6 100 доларів СІЛА та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_4 », на якому присутній відтиск печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено» та реєстраційний талон ХХР №085386.

Вказано, що згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/61117-АВ від 24.10.2024, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 станом на 14.10.2024 становить 213 993,62 гривень.

Також зазначено, що 17.11.2023, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_9 , який відповідно до поданої нею, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

05.08.2024 при зустрічі ОСОБА_12 з ОСОБА_5 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_24, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_12 , що має для продажу автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 , який на момент огляд був у справному стані та останній повідомив, що готовий продати його за 9 000 доларів США.

Також, 14.10.2024 приблизно о 14:30 год. під час зустрічі ОСОБА_12 з ОСОБА_5 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_25 та НОМЕР_24, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_12 , що його дружина ОСОБА_10 поїхала за кордон щоб привезти ще один аналогічний автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», вартість якого буде приблизно 5 000 Євро.

При цьому, 12.10.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Шегині», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_13 , який відповідно до поданої ОСОБА_14 декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

31.10.2024 ОСОБА_12 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_5 діючи з відома та контролю правоохоронних органів перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону, зателефонував останньому та домовився про зустріч.

Після чого, 01.11.2024 приблизно о 11:30 год. ОСОБА_12 зустрівся з ОСОБА_5 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_25 та НОМЕР_24. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 за 8 250 доларів СІЛА, а також автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 за 6 750 доларів США ОСОБА_15 , отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою

Вказано, що згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/61120-АВ, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 станом на 18.10.2024 становить 187 018,17 гривень.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/62521-АВ від 29.10.2024, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 станом на 25.10.2024 становить 184 708,45 гривень.

При цьому, 02.05.2024 більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Нові Яриловичі», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_9 », з номером кузову НОМЕР_10 , під керуванням ОСОБА_9 , який відповідно до поданої ОСОБА_5 декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ здійснював підбір автомобіля та з власного мобільного телефону, зателефонував ОСОБА_5 як представнику БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ». В ході розмови з останнім, ОСОБА_16 пояснив ОСОБА_5 про підбір автомобіля з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ та ОСОБА_5 запропонував йому під`їхати до території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області та оглянути наявні автомобілі.

Після чого, цього ж дня, травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 зустрівся з ОСОБА_5 ' на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_24. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_5 , надав для огляду автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_9 », з номером кузову НОМЕР_10 . В свою чергу, ОСОБА_16 оглянувши вказаний автомобіль та будучи задоволеним його технічним станом, повідомив ОСОБА_5 про бажання придбати даний автомобіль. ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, повідомив ОСОБА_16 , що вартість вказаного автомобіля становить 5 700 Євро та ОСОБА_16 повідомив, що розраховуватись буде гривнями, після чого ОСОБА_5 повідомив, що в такому разі вартість автомобіля складає 257 000 гривень.

У подальшому, 31.05.2024, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_25 та НОМЕР_24. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_9 », з номером кузову НОМЕР_10 за 257 000 гривень ОСОБА_16 . В свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_16 грошові кошти загальною сумою 257 000 гривень, передала йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_11 » на яких присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено».

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-25/1878-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_9 », з номером кузову НОМЕР_10 станом на 15.01.2025 становить 140 073,67 гривень.

При цьому, 12.01.2024 більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Нові Яриловичі», транспортного засобу: автомобіля марки «КІА» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_12 », з номером кузову НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_17 , який відповідно до поданої нею декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_18 з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ здійснював підбір автомобіля та з власного мобільного телефону, зателефонував ОСОБА_9 як представнику БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ». В ході розмови з останньою, ОСОБА_16 пояснив ОСОБА_9 про підбір автомобіля, з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ та ОСОБА_9 повідомила, що є в наявності автомобіль марки «КІА» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_12 », з номером кузову НОМЕР_13 вартістю 4 000 Євро та ще 2 автомобілі марки «Mercedes».

У подальшому, приблизно через тиждень в травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_18 зустрівся з ОСОБА_5 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_14 . Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «КІА» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_12 », з номером кузову НОМЕР_13 отримавши від останнього грошові кошти транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_15 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-25/1877-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «КІА» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_12 », з номером кузову НОМЕР_13 станом на 15.01.2025 становить 187 130,68 гривень.

При цьому, 24.06.2023, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», транспортного засобу: автомобіля марки «MERCEDES BENZ» моделі «ML 270 GDI», 2001 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_16 », з номером кузову НОМЕР_17 , під керуванням ОСОБА_19 , який відповідно до поданої нею декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У квітні-травні 2023 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_20 з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ здійснював підбір автомобіля та з власного мобільного телефону, зателефонував ОСОБА_9 як представнику БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ». В ході розмови з останньою, ОСОБА_21 пояснив ОСОБА_9 про підбір автомобіля, з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ та ОСОБА_9 повідомила, що є в наявності автомобіль марки «MERCEDES BENZ» моделі «ML 270 CDI», 2001 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_16 », з номером кузову НОМЕР_17 вартістю 164 000 гривень.

У подальшому, 08.07.2023, ОСОБА_20 зустрівся з ОСОБА_5 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі; гаражного типу з НОМЕР_25 та НОМЕР_24. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «MERCEDES BENZ» моделі «ML 270 CDI», 2001 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_16 », з номером кузову НОМЕР_18 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 164 000 гривень та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_19 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно- криміналістичного j центру МВС України №СЕ-19/111-25/1901-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «MERCEDES BENZ» моделі «ML 270 CDI», 2001 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_16 », з номером кузову НОМЕР_17 станом на 15.01.2025 становить 73 394,06 гривень.

При цьому, 24.05.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Нові Яриловичі», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_20 », з номером кузову НОМЕР_21 , під керуванням ОСОБА_9 , який відповідно до поданої ОСОБА_5 декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У липні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_22 діючи з мотивів допомогти знайомому військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_23 та забезпечити його транспортним засобом, для виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ з власного мобільного телефону, зателефонувала ОСОБА_5 якого їй порекомендували як продавця транспортного засобу марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_20 », з номером кузову ( НОМЕР_21 . В ході спілкування з останнім, ОСОБА_5 повідомив, що є в наявності автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_20 », з номером кузову НОМЕР_21 вартістю 5 700 Євро та надав картковий рахунок НОМЕР_22 , для передоплати у сумі 20 Євро, що на момент домовленостей складало 900 гривень, який ОСОБА_22 оплатила.

У подальшому, приблизно 18.07.2024, ОСОБА_24 , який діяв на прохання ОСОБА_22 зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 біля будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_20 », з номером кузову НОМЕР_21 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 5 680 Євро готівкою та 900 гривень на особисту карту ОСОБА_5 , які перерахувала ОСОБА_22 та передали ОСОБА_25 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_23 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/62519-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_20 », з номером кузову НОМЕР_21 станом на 25.10.2024 становить 164 971,94 гривень.

Вказано, що ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним із правилами ввезення товарів гуманітарної допомоги на територію України (в т.ч. положеннями Закону України «Про гуманітарну допомогу»), будучи обізнаними про дію на всій території України воєнного стану, у період часу з 2023 року по 2024 рік, переслідуючи мету отримання прибутку, здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в особливо великому розмірі, а саме: транспортних засобів марки марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee»,2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 ; марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 ; марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 , марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_20 », з номером кузову НОМЕР_21 , марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_9 », з номером кузову НОМЕР_10 , марки «КІА» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_12 », з номером кузову НОМЕР_13 , марки «MERCEDES BENZ» моделі «ML 270 CDI», 2001 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_16 », з номером кузову НОМЕР_18 які відповідно, ввезено на територію України як гуманітарна допомога для потреб військових частин Збройних Сил України, вартість яких становить 1 151 290,59 гривень.

01.11.2024 о 13 год. 30 хв., ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У ході досудового розслідування 01.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

19.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, ч.3 ст. 201-2 КК України.

Вказано, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , нерухоме майно на праві приватної власності належало ОСОБА_5 . Однак останній з метою, ухилення від кримінальної відповідальності, з метою недопущення конфіскації майна здійснив його відчуження на користь своєї колишньої дружини ОСОБА_26 .

З урахуванням положень ст. 170 КПК України, слідчий просить накласти арешт на вищевказану квартиру.

Слідчий належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Володілець майна належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшов до наступного висновку.

06.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КПК України, номер провадження №0000216.

01.11.2024 о 13 год. 30 хв., ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У ході досудового розслідування 01.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

19.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, ч.3 ст. 201-2 КК України.

Частиною 3 ст. 201-2 КК України передбачено кримінальну відповідальність у виді позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна від 31.01.2025 власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_26 .

Слідчий просить накласти арешт із метою забезпечення покарання у вигляді конфіскації майна, яке імовірно загрожує ОСОБА_5 , на майно ОСОБА_26 , яка, як зазначає слідчий у клопотанні, є колишньою дружиною підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на: квартиру АДРЕСА_3 .

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що вимоги клопотання слідчого є необґрунтованими, з огляду на те, що арешт на майно з метою забезпечення покарання у вигляді конфіскації майна накладається лише на майно підозрюваної особи в рамках кримінального провадження, а даних про те, що ОСОБА_26 повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження матеріали клопотання не містять.

З огляду на наведене, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1