Справа № 212/4293/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0001689 від 21.10.2024 за ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 321 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22 квітня 2025 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

Слідчий у клопотанні зазначив, що в межах кримінального провадження було повідомлено про підозру наступним особам:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

2.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

3.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

4.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 ;

5.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

6.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

7.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

8.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_20 ;

9.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_22

10.ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

11.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_23 .

Вказані обставини підтверджуються проведеними негласними слідчими (розшуковими діями), а також вилученими речовими доказами ході проведення обшуків.

Під час досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин, необхідно дослідити інформацію руху грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 за період з 21.10.2024 по 25.02.2025, а також щодо відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_24 , та руху грошових коштів по його рахункам з моменту відкриття по момент пред`явлення ухвали, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку,з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Акціонерне товариство ` ІНФОРМАЦІЯ_3 `, МФО: НОМЕР_25 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якої перебувають вищеозначені документи.

Без застосування вказаного заходу забезпечення неможливо досягнути мети досудового розслідування, встановити всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ строком на два місяці до документів, що перебувають у віданні АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 `, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів: руху грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 за період з 21.10.2024 по 25.02.2025, а також щодо відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН - НОМЕР_24 , та руху грошових коштів по його рахункам з моменту відкриття по момент пред`явлення ухвали,, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку,з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1