Справа № 645/2547/25
Провадження № 1-кс/645/691/25
УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000549 від 12.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для вилучення інформації: АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000549 від 12.04.2025 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України

Так, встановлено, що невстановлена особа статі 11.04.2025 близько 15:15 год., відрекомендувавшись працівником служби безпеки банку, методом соціальної інженерії отримала від заявниці її особисті дані та в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8 000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинив їй матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитана у якості ОСОБА_5 надала покази як зазначено вище, а також надала реквізити своєї банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Володільцем інформації по картці потерпілої ОСОБА_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для вилучення інформації: АДРЕСА_4 ).

21.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході, якого було виявлено, що грошові кошти потерпілої з її банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), були переведенні на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума переведення становить 8000,00 грн.

Слідчий зазначила, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до повної інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлена про дату, час та місце слухання справи належним чином.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 000549 від 12.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000549 від 12.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з вилученням відповідним чином їх завірених копій, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для вилучення інформації: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 15:15 годин 11.04.2025 року до 16:00 годин 11.04.2025 року, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку (ПІБ, IP-адреса, номери рахунків/банківських карток) та контрагентів, яким перерахувались грошові кошти ( ПІБ/назва/код ЄДРПОУ, IP-адреси, номери рахунків/банківських карток);

-відомості щодо місць та часу зняття з картки № НОМЕР_3 за період часу з 15:15 годин 11.04.2025 року до 16:00 годин 11.04.2025 року з додаванням фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву банкоматів з яких знімалися грошові кошти з картки, їх точне місцезнаходження;

- відомості про власників банківських карток, на які в подальшому пересилалися грошові кошти з картки № НОМЕР_3 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 29.07.2025 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена та підписана 29.05.2025 року.

Cлідчий суддя ОСОБА_1