Провадження № 1-кс/686/5819/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000061 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2025 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів наступних речей та документі.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживають владою або службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди.

Встановлено, що 10.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладеного договір на проведення будівництва гаража для спеціальної техніки на суму 21 162 055 грн.

Разом з цим, для проведення будівництва гаражу для спеціальної техніки, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 залучають підпорядкований особовий склад, спеціальну техніку та транспортні засоби, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносять до акту виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо проведення будівництва за рахунок ресурсів (робочої сили, техніки) підрядника.

Окрім того департаментом внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.10.2024 № 1294 «Про проведення перевірки окремих напрямків фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено аналіз будівництва: «Нове будівництво гаража для спецтехніки ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 », в ході якого виявлено завищення вартості будівельних матеріалів на загальну суму 1 018 648,51 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) керуючись ст. ст. 110, 242, 243 КПК України, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою вилучення наступних речей та документів:

- всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про будівництво «Нове будівництво гаража для спецтехніки ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 », із усіма додатками та додатковими угодами;

- договори субпідряду укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншими суб`єктами господарювання в яких простежується вартість будівельних матеріалів стосовно виконання вищевказаних договорів будівельного підряду.

- тендерна документація стосовно проведених закупівель що передували укладенню вищеказаних договорів, в тому числі службові, доповідні записки ініціативного підрозділу які перевіряли документи учасників закупівлі та дійшли до висновку про оголошення переможця;

- вхідні, вихідні листи (доповідні записки, листування, візи тощо) в тому числі із відображенням номеру із електронної системи документообігу, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших суб`єктів господарювання в яких відображено цінова пропозиція на предмет закупівлі, що передували укладенню вищевказаних договорів, в тому числі в яких відображена інформація стосовно вартості закупівлі, а також погодження на укладення вищевказаних договорів;

- технічні паспорти (паспорти) вищевказаних об`єктів будівництва на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договорів.

- документи в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів будівництва на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договорів.

- проектно-кошторисна та кошторисна частина проектної (проектно-кошторисної) документації по вищевказаних об`єктах будівництва.

- документи (тендерна документація) про оголошену закупівлю на проведення робіт по реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- експертні звіти реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної та кошторисної частини проектної (проектно-кошторисної) документації по вищевказаним об`єктах будівництва.

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, товарно-транспортні накладні, що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва (в тому числі на виконання договорів субпідряду укладених між переможцями закупівлі та іншими суб`єктами господарювання що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва.

- видаткові накладні інші документи, що підтверджують надходження будівельних матеріалів використаних при проведенні будівництва по вищевказаному об`єкту будівництва, документи, що підтверджують походження, комплектацію та якість поставлених будівельних матеріалів використаних при проведенні будівельних робіт за умовами вищевказаних договорів;

- облікові регістри (відомості, журнали-ордери) платіжні доручення на перерахування грошових коштів, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по яких просліджується проведення розрахунків що стосуються вищевказаних об`єктів будівництва за весь період виконання будівельних робіт.

- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та уповноваженим представником замовника на здійснення технічного та/або авторського нагляду за умовами договорів підряду, що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва.

- облікові регістри (відомості, журнали-ордери), платіжні доручення, щодо відображення в обліку перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 за умовами договорів на здійснення технічного та або авторського нагляду за умовами договорів підряду, що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва.

Вказані речі та документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та завдання державі істотної шкоди а також для проведення почеркознавчої, товарознавчої та економічної експертиз, які будуть призначені в межах кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 4, 8 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У частині 2 статті 163 КПК України передбаченого, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Разом з тим, вилучені документи відповідатимуть критеріям документу у кримінальному провадженні, тобто спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не вилучення таких документів може призвести до їх знищення, підміни чи спотворення з метою ухилення від передбаченої законом відповідальності.

Вилучення саме оригіналів вказаних вище документів надасть органу досудового розслідування можливість провести в рамках даного кримінального провадження судову почеркознавчу, судову товарознавчу, судову фінансово-економічну експертизи у потребі яких виникне необхідність під час досудового розслідування та які будуть доказами в розумінні вимог ч. 2 ст. 84 КПК України, а також встановити інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 4, 8 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У частині 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Разом з тим, вилучені документи відповідатимуть критеріям документу у кримінальному провадженні, тобто спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не вилучення таких документів може призвести до їх знищення, підміни чи спотворення з метою ухилення від передбаченої законом відповідальності.

Вилучення саме оригіналів вказаних вище документів надасть органу досудового розслідування можливість провести в рамках даного кримінального провадження судову почеркознавчу, судову товарознавчу, судову фінансово-економічну експертизи у потребі яких виникне необхідність під час досудового розслідування та які будуть доказами в розумінні вимог ч. 2 ст. 84 КПК України, а також встановити інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів наступних речей та документі:

- всіх договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про будівництво «Нове будівництво гаража для спецтехніки ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 », із усіма додатками та додатковими угодами;

- договори субпідряду укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншими суб`єктами господарювання в яких простежується вартість будівельних матеріалів стосовно виконання вищевказаних договорів будівельного підряду.

- тендерна документація стосовно проведених закупівель що передували укладенню вищеказаних договорів, в тому числі службові, доповідні записки ініціативного підрозділу які перевіряли документи учасників закупівлі та дійшли до висновку про оголошення переможця;

- вхідні, вихідні листи (доповідні записки, листування, візи тощо) в тому числі із відображенням номеру із електронної системи документообігу,

- між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших суб`єктів господарювання в яких відображено цінова пропозиція на предмет закупівлі, що передували укладенню вищевказаних договорів, в тому числі в яких відображена інформація стосовно вартості закупівлі, а також погодження на укладення вищевказаних договорів;

- технічні паспорти (паспорти) вищевказаних об`єктів будівництва на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договорів.

- документи в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів будівництва на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договорів.

- проектно-кошторисна та кошторисна частина проектної (проектно-кошторисної) документації по вищевказаних об`єктах будівництва.

- документи (тендерна документація) про оголошену закупівлю на проведення робіт по реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- експертні звіти реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної та кошторисної частини проектної (проектно-кошторисної) документації по вищевказаним об`єктах будівництва.

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, товарно-транспортні накладні, що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва (в тому числі на виконання договорів субпідряду укладених між переможцями закупівлі та іншими суб`єктами господарювання що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва.

- видаткові накладні інші документи, що підтверджують надходження будівельних матеріалів використаних при проведенні будівництва по вищевказаному об`єкту будівництва, документи, що підтверджують походження, комплектацію та якість поставлених будівельних матеріалів використаних при проведенні будівельних робіт за умовами вищевказаних договорів;

- облікові регістри (відомості, журнали-ордери) платіжні доручення на перерахування грошових коштів, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по яких просліджується проведення розрахунків що стосуються вищевказаних об`єктів будівництва за весь період виконання будівельних робіт.

- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та уповноваженим представником замовника на здійснення технічного та/або авторського нагляду за умовами договорів підряду, що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва.

- облікові регістри (відомості, журнали-ордери), платіжні доручення, щодо відображення в обліку перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 за умовами договорів на здійснення технічного та або авторського нагляду за умовами договорів підряду, що стосуються вищевказаного об`єкту будівництва.

2. Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Ухвала діє по 04 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1