УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000073, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

29 травня 2025 року (здано на пошту 27 травня 2025 року) на адресу Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000073, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, яке тимчасово вилучене 26 травня 2025 року під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , затриманого в порядку ст. 208 КПК України, за адресою: м. Київ, просп. Берестейський, 84-Б, а саме на:

- мобільний телефон марки «S80», ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою за номером НОМЕР_3 ;

- сумку чорного кольору через плече, а також майно, яке містилось у сумці, а саме: грошові кошти в сумі 1420 гривень, пенсійне посвідчення, посвідчення водія, ID-паспорт на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу с/н НОМЕР_4 , банківські карти з наступними номерами: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , банківську карту Монобанку без номера;

- 2 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: QG31959763A, LB45344922M, купюру номіналом 1 долар США, грошові кошти на загальну суму 4090 гривень, пенсійне посвідчення, посвідчення водія, ID-паспорт, посвідчення Талалаївської селищної ради, посвідчення «Ukrnafta», картку платника податків, довідку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шкіряний коричневий гаманець, чорну шкіряну сумку;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 10 купюр з наступними серійними номерами: PD86433601B, QD09618731A, PD86433336B, PD86433555B, LB79322001L, LK93169397C, LB92350461N, PF79801429A, PH13776797B, PD86433621B;

- імітаційні грошові купюри (імітаційні засоби) номіналом 100 доларів США у кількості 4990 купюр з однаковим серійним номером LF94934593A;

- паперовий пакет білого кольору з зеленою серединою, капронові зтяжки та вакуумні пакети.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000073, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2025 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

26 травня 2025 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , затриманого в порядку ст. 208 КПК України, за адресою: м. Київ. просп. Берестейський, 84-Б, виявлено та вилучено мобільний телефон марки «S80», ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою за номером НОМЕР_3 ; сумку чорного кольору через плече, у якій містились: грошові кошти в сумі 1420 гривень, пенсійне посвідчення, посвідчення водія, ID-паспорт на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу с/н НОМЕР_4 , банківські карти з наступними номерами: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , банківську карту Монобанку без номера; 2 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: QG31959763A, LB45344922M, купюру номіналом 1 долар США, грошові кошти на загальну суму 4090 гривень, пенсійне посвідчення, посвідчення водія, ID-паспорт, посвідчення Талалаївської селищної ради, посвідчення «Ukrnafta», картку платника податків, довідку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шкіряний коричневий гаманець, чорну шкіряну сумку; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 10 купюр з наступними серійними номерами: PD86433601B, QD09618731A, PD86433336B, PD86433555B, LB79322001L, LK93169397C, LB92350461N, PF79801429A, PH13776797B, PD86433621B; імітаційні грошові купюри (імітаційні засоби) номіналом 100 доларів США у кількості 4990 купюр з однаковим серійним номером LF94934593A; паперовий пакет білого кольору з зеленою серединою, капронові зтяжки та вакуумні пакети.

27 травня 2025 року поставою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , вказане тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000073 від 15 травня 2025 року.

27 травня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого обмежувального заходу як арешт вищевказаного майна, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 просив здійснювати у його відсутність. Клопотання підтримав з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі. У відповідності до ст. 172 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення частини другої, третьої статті 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000073 від 15 травня 2025 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучене 26 травня 2025 року під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , затриманого в порядку ст. 208 КПК України, за адресою: м. Київ, просп. Берестейський, 84-Б, а саме на: мобільний телефон марки «S80», ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою за номером НОМЕР_3 ; сумку чорного кольору через плече, а також майно, яке містилось у сумці, а саме: грошові кошти в сумі 1420 гривень, банківські карти з наступними номерами: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , банківську карту Монобанку без номера; 2 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: QG31959763A, LB45344922M, купюру номіналом 1 долар США, грошові кошти на загальну суму 4090 гривень, довідку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шкіряний коричневий гаманець, чорну шкіряну сумку; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 10 купюр з наступними серійними номерами: PD86433601B, QD09618731A, PD86433336B, PD86433555B, LB79322001L, LK93169397C, LB92350461N, PF79801429A, PH13776797B, PD86433621B; імітаційні грошові купюри (імітаційні засоби) номіналом 100 доларів США у кількості 4990 купюр з однаковим серійним номером LF94934593A; паперовий пакет білого кольору з зеленою серединою, капронові зтяжки та вакуумні пакети, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

У той же час, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що пенсійне посвідчення, посвідчення водія, ID-паспорт на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу с/н НОМЕР_4 , пенсійне посвідчення, посвідчення водія, ID-паспорт, посвідчення Талалаївської селищної ради, посвідчення «Ukrnafta», картка платника податків мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000073 від 15 травня 2025 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000073, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 26 травня 2025 року під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , затриманого в порядку ст. 208 КПК України, за адресою: м. Київ, просп. Берестейський, 84-Б, а саме на:

- мобільний телефон марки «S80», ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою за номером НОМЕР_3 ;

- сумку чорного кольору через плече, а також майно, яке містилось у сумці, а саме: грошові кошти в сумі 1420 гривень, банківські карти з наступними номерами: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , банківську карту Монобанку без номера;

- 2 купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: QG31959763A, LB45344922M, купюру номіналом 1 долар США, грошові кошти на загальну суму 4090 гривень, довідку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шкіряний коричневий гаманець, чорну шкіряну сумку;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 10 купюр з наступними серійними номерами: PD86433601B, QD09618731A, PD86433336B, PD86433555B, LB79322001L, LK93169397C, LB92350461N, PF79801429A, PH13776797B, PD86433621B;

- імітаційні грошові купюри (імітаційні засоби) номіналом 100 доларів США у кількості 4990 купюр з однаковим серійним номером LF94934593A;

- паперовий пакет білого кольору з зеленою серединою, капронові зтяжки та вакуумні пакети, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження зазначеним майном.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1