Справа№621/2510/25
Провадження №1-кс/621/383/25
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2025 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

04 серпня 2025 року слідчий СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 05 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів в період з 01.05.2025 року по момент винесення ухвали по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ); залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв ( найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції; місця розташування банкоматів з яких знімалися грошові кошти з банківських карток за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також фото та відео матеріали з вищевказаних банкоматів у момент зняття грошових коштів; відомості щодо особи якій належить даний рахунок, наявні документи та договори.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.05.2025 року до чергової частини ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення до служби 102, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою продажу дитячого одягу отримала повідомлення від невідомої жінки, перейшла за посиланням для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки, після чого з її рахунку НОМЕР_3 , були списані грошові кошти на суму 19 667 грн. 96 к. на картку № НОМЕР_4 .

05.06.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою продажу дитячого одягу вона отримала повідомлення від невідомої жінки, перейшла за посиланням для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки, після чого з її рахунку НОМЕР_3 , були списані грошові кошти на суму 19 667 грн. 96 к., на картку № НОМЕР_4 , чим спричинено матеріальну шкоду.

24.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, було зроблено виїмку інформації що містилася на DVD-R диску.

29.07.2025 проведено огляд DVD-R диску та переглядом файлів о містилися на диску встановлено, що вони містять відомості, щодо рухів грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно наданої банком інформації встановлено що останній отримав на свою банківську картку по 9 500 грн., кожен, від ОСОБА_7 , та у подальшому переказав вищевказані грошові кошти двома переказами, а саме: 04.06.2025 о 01:30 у розмірі 9 247 грн. 83., на карту № НОМЕР_1 , та 04.06.2025 о 01:37 у розмірі 9 742 грн. 08 к., на картку № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що видача банківських карток з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітована банківською установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зважаючи на викладене, а також те, що не встановлено особу, яка обманним шляхом заволоділа коштами НВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЛТД-ТОВ слідчий дійшов висновку, що необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме по банківському рахунку до якого випускалися банківські картки з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані вище документи, як зазначає слідчий мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Також зазначила, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Вказала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_8 до канцелярії суду надала заяву, відповідно до якої просила провести судове засідання за відсутності прокурора, на задоволенні клопотання наполягала з підстав викладених в ньому.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився в клопотанні просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 05 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України; копію рапорту чергового ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від 04.06.2025; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 04.06.2025; копію протоколу допиту потерпілого від 05.06.2025; копію виписки по картці/рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 ; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.07.2025 з додатком; копію протоколу огляду предмету від 25.07.2025; копію постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 25.07.2025.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні, прокурор в судовому засіданні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості :

- інформацію про рух коштів в період з 01.05.2025 року по 21.08.2025 по банківським рахункам до яких випускалися банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ);

- залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів.

- відомостей щодо пристроїв ( найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.

- місця розташування банкоматів з яких знімалися грошові кошти з банківських карток за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також фото та відео матеріали з вищевказаних банкоматів у момент зняття грошових коштів.

- відомості щодо особи якій належить даний рахунок, наявні документи та договори.

3. Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

5. Тимчасовий доступ належить надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

6. Строк дії ухвали встановити до 21.10.2025.

7. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

8. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: