Справа № 1-кс/593/287/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" серпня 2025 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000276 від 30 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 30.08.2023 у ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 (моб. тел. НОМЕР_1 ), про те, що 30.08.2023 року невідома особа здійснивши телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 , яка далі представилася працівником банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським способом увійшли у довіру потерпілої, переконала повідомити пін код її банківської кредитної картки щодо збільшення кредитного ліміту, у результаті чого із її банківської кредитної картки № НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відбулося списання грошових коштів у сумі близько 20000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 30 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно виписки про рух коштів ОСОБА_4 встановлено, що 30.08.2023 в період часу з 11:09 год. по 12:13 год. з її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) здійснено переказ коштів в сумі 27 500 гривень на картковий рахунок її невістки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки про рух коштів ОСОБА_5 встановлено, що 30.08.2023 року в період часу з 11:09 год. по 12:13 год. з її карткового рахунку НОМЕР_5 здійснено переказ коштів в сумі 27 500 гривень на невстановлену картку.

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період з 11 год. 00 хв. 30.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2023 року, по картковому рахунку по банківському рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, механізму їх викрадення, а також місця здійснення протиправної діяльності та заволодіння грошовими коштами, що є необхідними відомостями для встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, а тому мають значення доказів у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор, про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася слідчий СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 11 год. 00 хв. 30.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 11 год. 00 хв. 30.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2023 року (включно), в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 11 год. 00 хв. 30.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді.

- інформації про перелік ІP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 в період з 11 год. 00 хв. 30.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2023 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_4 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1