печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Сторона обвинувачення в обґрунтування свого клопотання зазначає наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001194 від 28.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що статтею 3 Конституції України, передбачено, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 №60/95-ВР (далі - Закон України від 15.02.1995 №60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.

Згідно ч. 3 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Відповідно ч. 2 ст. 12 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

Згідно Списку № 1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, віднесено кокаїн (хімічна назва «метиловий ефір бензоїлекгоніну»).

Відповідно до таблиці 1 Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188, кокаїн (основа та солі, незалежно від наповнювачів) масою до 0,02 грама є невеликим розміром, масою від 1,0 до 15,0 грама є великим розміром, масою 15,0 і більше грам є особливо великим розміром.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2023 року, більш точної дати не встановлено, у ОСОБА_6 , який будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, та у якого був наявний відповідний досвід, авторитет, а також широке коло зв`язків серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо наркотичного засобу кокаїн із метою протиправного особистого збагачення.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_6 у першу чергу налагодив систематичне незаконне постачання до України із країн Латинської Америки наркотичного засобу кокаїн. Для цього, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2023 року, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову із особою на ім`я ОСОБА_7 , який проживає на території Республіки Панами, а також особою на ім`я ОСОБА_8 , який проживає на території Республіки Гондурас, та у подальшому спільно із якими налагодив механізм незаконного переміщення через митний кордон України наркотичного засобу кокаїн, який приховувався у стінках картонних коробок міжнародних відправлень, що прямували із зазначених республік до України транзитом через США із використанням служб міжнародних поштових перевезень.

Після того як ОСОБА_6 забезпечив систематичне постачання наркотичного засобу кокаїн у достатній кількості, із метою залучення як можна більшої кількості покупців наркотичних засобів, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2023 року, ним було у не встановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримано доступ до створеного у месенджері «Telegram» інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером телефону НОМЕР_1 та загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Використовуваний ОСОБА_6 інтернет-магазин із продажу наркотичного засобу кокаїн функціонував наступним чином:

- особа, яка мала бажання незаконно придбати наркотичний засіб кокаїн, маючи доступ до мережі Інтернет, заходила у месенджер «Telegram», де здійснювала вхід до інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- далі отримувала доступ до прейскуранту цін та переліку наркотичних засобів, доступних до придбання;

- у подальшому, коли особа визначалася з кількістю наркотичного засобу кокаїн, вона писала у чат вказаного магазину повідомлення в якому зазначала своє місцезнаходження, спосіб отримання, а також контактний номер телефону та свої анкетні дані (у випадку пересилання наркотичного засобу поштовим зв`язком), здійснюючи таким чином замовлення;

- згодом адміністратор, який приймав замовлення в інтернет-магазині, повідомляв особі номер електронного криптогаманця на який потрібно було перерахувати грошові кошти у вигляді криптовалюти USDT чи Bitcoin за наркотичні засоби;

- одночасно з цим збувачем, залученим до процесу реалізації наркотичного засобу - кокаїн, робилась схованка з наркотичними засобами у приміщеннях під`їздів багатоквартирних житлових будинків міста Києва, фотографувалось їх місце перебування, за допомогою мобільних телефонів визначались геоданні схованого наркотику та відправлялись адміністратору інтернет-магазину, який у свою чергу пересилав зазначену інформацію в особисті повідомлення замовнику наркотичних засобів;

- у випадку пересилання замовлення клієнту із використанням послуг поштових служб, збувач здійснював камуфлювання наркотичного засобу кокаїн у побутових предметах щоденного вжитку, які після упакування, у подальшому оформляв у відповідних службах, зазначаючи відправниками осіб із вигаданими анкетними відомостями, а як отримувачів - осіб згідно даних, одержаних від покупця. Після оформлення такого відправлення, номер його товарно-транспортної накладної адміністратор інтернет магазину пересилав в особисті повідомлення покупцю.

Процес комунікації адміністратора інтернет-магазину та покупця наркотичних засобів відбувався виключно в інтернет месенджері «Telegram» у каналі за загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Одночасно з цим, ОСОБА_6 , маючи відповідний досвід у сфері збуту наркотичних засобів, усвідомлюючи неможливість одноосібної реалізації описаного вище злочинного плану, перебуваючи у не встановленому досудовими розслідуванням місці, у не встановлені дату та час, але не пізніше 28.06.2023, вирішив утворити організовану групу - стійке об`єднання осіб, протиправна діяльність якої мала бути направлена на реалізацію вищевказаної протиправної схеми.

Надалі ОСОБА_6 визначив мінімально необхідну кількість учасників групи - 4 особи та розробив єдиний план, який передбачав розподіл функцій кожного з учасників групи.

При цьому, відповідно до вказаного плану завданням і метою існування організованої групи мало стати вчинення дій спрямованих на отримання значних незаконних доходів від придбання, зберігання, пересилання із метою збуту та збуту наркотичного засобу - кокаїн у мережі Інтернет.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не раніше червня 2023 року, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці із метою забезпечення діяльності організованої групи за не встановлених обставин із використанням мережі Інтернет залучив до її складу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також не встановлену особу із зареєстрованим у месенджері «Threema» нік-неймом « ОСОБА_10 » за ідентифікатором НОМЕР_9.

Отримавши згоду від вищевказаних осіб на участь в організованій групі як співвиконавців, ОСОБА_6 довів до їх відома розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому ролі учасників групи та їх функції, спрямовані на досягнення цього плану, а також шляхи реалізації і прикриття своєї злочинної діяльності.

Стійкість організованої ОСОБА_6 групи виражалася в існуванні певних правил поведінки, спрямованих на конспірацію вчинення кримінальних правопорушень, спільної мети, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, попередньо розроблений ОСОБА_6 і узгоджений з іншими учасниками групи.

Згідно з розробленим планом, ОСОБА_6 взяв на себе роль організатора злочинів, а ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та не встановленій особі із нік-неймом «ІНФОРМАЦІЯ_10» доручив ролі співвиконавців вчинення кримінальних правопорушень.

Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи, направлені на досягнення протиправного результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_6 , діючи як організатор, розподілив обов`язки учасників організованої групи наступним чином.

Він особисто, як організатор групи:

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної групи;

- особисто розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи;

- здійснював безпосередній підбір учасників організованої групи;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в групі, а також забезпечував дотримання їх учасниками;

- здійснював облік збутих наркотичних засобів, а також отриманих за це грошових коштів, встановлював кількість наркотичних засобів, необхідних для подальшого збуту;

- підшуковував та визначав місця зберігання наркотичного засобу кокаїн із метою його подальшого збуту;

- організовував діяльність інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» за загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якого здійснювався незаконний збут наркотичних засобів;

- здійснював адміністрування інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особисто приймав замовлення у акаунті за загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у месенджері «Telegram» із метою подальшого збуту наркотичних засобів і отримання грошових коштів за вказані дії;

- особисто здійснював збут наркотичних засобів шляхом їх зважування, фасування, камуфлювання та пересилання клієнтам, які перебувають у населених пунктах за межами міста Києва у посилках із використанням поштової служби ТОВ «Нова пошта»;

- розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організованої злочинної групи;

- визначав покарання (в грошовому еквіваленті) за неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- особисто визначав будинки та місця у різних районах міста Києва для подальшого збуту наркотичного засобу кокаїн іншими учасниками групи шляхом залишення закладок;

- забезпечував учасників організованої групи засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної групи.

У свою чергу, ОСОБА_9 , діючи як учасник та виконавець організованої групи:

- виконував вказівки ОСОБА_6 ;

- здійснював облік збутих наркотичних засобів, а також отриманих за це грошових коштів;

- організовував діяльність інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» за загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якого здійснювався незаконний збут наркотичних засобів;

- здійснював адміністрування інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особисто приймав замовлення у акаунті за загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у месенджері «Telegram» із метою подальшого збуту наркотичних засобів і отримання грошових коштів за вказані дії;

- розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи як учасник та виконавець організованої групи:

- виконував вказівки ОСОБА_6 ;

- отримував інформацію від адміністраторів інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» щодо кількості замовлених наркотичних засобів, підготовлював необхідну кількість наркотичних засобів та безпосередньо розповсюджував їх методом безконтактного збуту шляхом прихованого розміщення у місцях, заздалегідь визначених ОСОБА_6 у Печерському районні міста Києва, про що в подальшому повідомляв адміністраторів шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів для подальшого інформування споживачів;

- отримуючи відомості від адміністраторів інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» про необхідну кількість замовлених наркотичного засобів від клієнтів, які перебувають у населених пунктах за межами міста Києва, камуфлював заздалегідь зважені і розфасовані наркотичні засоби, а також пересилав їх замовникам шляхом створення поштових відправлень через службу доставки ТОВ «Нова Пошта»;

- надавав звіт про кількість збутих наркотичних засобів, а також їх залишок адміністраторам інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою його ефективного функціонування та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів, за що отримував винагороду.

У свою чергу, не встановлена особу із нік-неймом « ОСОБА_10 », діючи як учасник та виконавець організованої групи:

- виконував вказівки ОСОБА_6 ;

- отримував інформацію від адміністраторів інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» щодо кількості замовлених наркотичних засобів, підготовлював необхідну кількість наркотичних засобів та безпосередньо розповсюджував їх методом безконтактного збуту шляхом прихованого розміщення у місцях, заздалегідь визначених ОСОБА_6 у районі міста Києва «Відрадний», про що в подальшому повідомляв адміністраторів шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів для подальшого інформування споживачів;

- надавав звіт про кількість збутих наркотичних засобів, а також їх залишок адміністраторам інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою його ефективного функціонування та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів, за що отримував винагороду.

Також, із метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників організованої групи, ОСОБА_6 розробив єдині правила поведінки, згідно яких до учасників групи не доводився повний її склад, а координування її діяльності, а також спілкування учасників із ОСОБА_6 здійснювалось поза візуальним контактом, виключно в інтернет-месенджерах «Telegram», «Signal», «Threema» із використанням вигаданих нік-неймів та налаштувань зазначених месенджерів, що приховували особисті номери телефонів, забезпечуючи таким чином анонімність усіх залучених осіб.

За таких обставин ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також невстановлена особа із зареєстрованим у месенджері «Threema» нік-неймом « ОСОБА_10 » за ідентифікатором НОМЕР_9, діючи умисно, із метою отримання значних незаконних доходів від придбання, зберігання, пересилання із метою збуту та збуту наркотичного засобу кокаїн у мережі Інтернет, зорганізувались в стійку організовану групу для спільної злочинної діяльності задля виконання відведеної кожному з них ролі.

Так, ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10 год 40 хв 12.03.2024 року, за не встановлених обставин придбав у Республіці Панама та Республіці Гондурас наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 7,7635 г., з метою отримання незаконного прибутку від його подальшої протиправної реалізації, та перемістив його до місця свого постійного проживання, а саме до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де почав його незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Після чого, 11.03.2024 о 12 год. 16 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, з акаунту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» за загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийняв із абонентського номеру телефону НОМЕР_2 замовлення щодо придбання наркотичного засобу кокаїн загальною масою 8 г. від ОСОБА_11 .

Далі, після отримання від ОСОБА_11 грошових коштів у вигляді криптовалюти на загальну суму 820 USDT на криптогаманець НОМЕР_3 , 12.03.2024 о 10 год. 08 хв., ОСОБА_6 , використовуючи месенджер «Telegram» із облікового запису ОСОБА_12 відправив повідомлення ОСОБА_5 , який використовував обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за номером телефону НОМЕР_4 , зазначені у замовленні анкетні дані ОСОБА_11 , його контактний номер телефону, а також відділення ТОВ «Нова пошта», куди необхідно відправити замовлення із наркотичним засобом.

У подальшому, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 10 год 40 хв 12.03.2024 року, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання за вищезгаданою адресою, розфасував наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 7,7635 г., до двох прозорих поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock, які обмотав чорною ізоляційною стрічкою.

Далі, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 10 год 40 хв 12.03.2024 року ОСОБА_6 , утримуючи при собі вищезгадані 2 поліетиленових пакети із замком Zip-Lock із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 7,7635 г. відправився до п`ятого під`їзду багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , у якому на сходинковому майданчику між четвертим та п`ятим поверхами за двома матрацами залишив вказані пакети із метою подальшого зберігання для збуту ОСОБА_5 наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_9 .

Після цього, 12.03.2024 о 10 год. 43 хв. ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого ОСОБА_6 плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, у месенджері «Telegram» із облікового запису ОСОБА_12 відправив повідомлення ОСОБА_5 , який використовував обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за номером телефону НОМЕР_4 , про можливість отримання наркотичного засобу кокаїн із зазначеної вище схованки.

У той же день, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. 11 хв. ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ОСОБА_6 плану у складі організованої групи, прибув до згаданої вище схованки, де забрав, залишений ОСОБА_6 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 7,7635 г., поміщений до 2 поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock, після чого за не встановлених обставин заховав його у корпуси двох заздалегідь придбаних комп`ютерних мишей «Yelandar», упакованих до картонних коробок.

У подальшому, 12.03.2024 року у не встановлений розслідуванням час, але не пізніше 12 год. 11 хв., ОСОБА_5 , утримуючи при собі дві картонні коробки всередині яких знаходились комп`ютерні миші з згаданими прозорими поліетиленовими пакетами із замком Zip-Lock із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 7,7635 г., відправився до поштового відділення № 347 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 9.

Перебуваючи у приміщенні вищевказаного відділення, о 12 год. 11 хв., ОСОБА_5 здійснив оформлення посилки із ТТН № 1694 для ОСОБА_11 , вказавши при цьому як відправника особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_13 , а отримувача - ОСОБА_14 . До зазначеної посилки, ОСОБА_5 помістив вказані вище упаковки із комп`ютерними мишами у яких знаходились два прозорих поліетиленових пакети із замками Zip-Lock із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 7,7635 г., та діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння здійснив збут зазначеного наркотичного засобу шляхом його пересилання у посилці до відділення поштової служби ТОВ «Нова пошта» № 27, що за адресою: м. Київ, пр. Василя Порика, 13в.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15 год 59 хв 23.08.2024 року, за не встановлених обставин придбав у Республіці Панама та Республіці Гондурас наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 5,1189 г., із метою отримання незаконного прибутку від його подальшої протиправної реалізації, та перемістив його до місця свого постійного проживання, а саме до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де почав його незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Після чого, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 15 год 59 хв 23.08.2024 року, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання за вищезгаданою адресою, розфасував наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 5,1189 г., до п`яти помаранчево-чорних поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock.

Далі, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 15 год 59 хв 23.08.2024 року ОСОБА_6 , утримуючи при собі вищезгадані 5 поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 5,1189 г. відправився до п`ятого під`їзду багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , у якому на сходинковому майданчику між четвертим та п`ятим поверхами за двома матрацами залишив вказані пакети із метою подальшого зберігання для збуту ОСОБА_5 наркточиного засобу, про що повідомив ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , 23.08.2024 о 15 год. 59 хв., діючи згідно розробленого ОСОБА_6 плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, у месенджері «Telegram» із облікового запису ОСОБА_12 відправив повідомлення ОСОБА_5 , який використовує обліковий запис ОСОБА_15 , зареєстрований за номером телефону НОМЕР_4 , про можливість отримання наркотичного засобу кокаїн із зазначеної вище схованки.

Після чого, 23.08.2024 о 17 год. 44 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, з акаунту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» за загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийняв із абонентського номеру телефону НОМЕР_5 замовлення щодо придбання наркотичного засобу кокаїн загальною масою 5 г. від ОСОБА_16 .

У подальшому, після отримання від ОСОБА_16 грошових коштів у вигляді криптовалюти на загальну суму 560 USDT на криптогаманець НОМЕР_6 , о 18 год. 08 хв. того ж дня, ОСОБА_6 , використовуючи месенджер «Telegram» із облікового запису ОСОБА_12 відправив повідомлення ОСОБА_5 , який використовує обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за номером телефону НОМЕР_4 , анкетні дані ОСОБА_16 , його контактний номер телефону, а також відділення ТОВ «Нова пошта», куди необхідно відправити замовлення із наркотичним засобом.

У той же день, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 год. 01 хв. ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ОСОБА_6 плану у складі організованої групи, прибув до згаданої вище схованки, де забрав, залишені ОСОБА_6 , 5 поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 5,1189 г., після чого за невстановлених обставин заховав вказані пакети у корпуси заздалегідь придбаних пластикових підставок для пральної машини, упакованих до картонної коробки.

Згодом, 23 серпня 2024 року у не встановлений розслідуванням час, але не пізніше 20 год. 01 хв., ОСОБА_5 , утримуючи при собі картонну коробку всередині якої знаходились пластикові підставки для пральної машини із прозорими поліетиленовими пакетами із замком Zip-Lock із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 5,1189 г., відправився до поштового відділення № 26 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 34.

Перебуваючи у приміщенні вищевказаного відділення, приблизно о 20 год 51 хв., ОСОБА_5 здійснив оформлення посилки із ТТН № 8969 на ім`я ОСОБА_16 , вказавши при цьому як відправника особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_17 . До вказаної посилки, ОСОБА_5 помістив згадану вище упаковку із пластиковими підставками для пральної машини у яких знаходились п`ять помаранчево-чорних поліетиленових пакети із замком Zip-Lock із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 5,1189 г., та діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння, повторно здійснив збут зазначеного наркотичного засобу шляхом його пересилання у посилці до відділення поштової служби ТОВ «Нова пошта» № 240, що за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 8б.

25.04.2025 ОСОБА_5 в порядку і з підстав, визначених ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 на праві власності належить автомобіль марки «Mazda» моделі «СХ5» реєстраційний номер « НОМЕР_7 », VIN-код НОМЕР_8 .

Як вже було вказано вище, ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні є підозрюваним за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 307 КК України. Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на вищевказане майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною права володіння, користування та розпоряджання на наступне нерухоме майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобіль марки «Mazda» моделі «СХ5» реєстраційний номер « НОМЕР_7 », VIN-код НОМЕР_8 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1