У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року Солом`янського районного суду м. Києва

в складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2

за участі: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000288 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.08.2025 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000288 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Подане клопотання вмотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником суб`єкта господарської діяльності, зареєстрованого на території України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основний вид діяльності якого виробництво кави та чаю та оптова торгівля чаєм та кавою торгівельних марок: «Monomax», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Починаючи з вересня 2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснював господарську діяльність з підприємствами-резидентами України, а також здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб`єктами господарювання - нерезидентами, в тому числі з підприємствами Російської Федерації та Республіки Білорусь.

24.02.2022 Збройними силами Російської Федерації здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022

№ 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою Російської федерації, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

У зв`язку із військовою агресією з боку Російської Федерації та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

В подальшому постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 за № 18 від 24.02.2022 з Російською Федерацією заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків.

Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 42 Конституції України закріплено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації», заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація.

Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи мотиви, які спрямовані на ведення господарської діяльності з державою-агресором та виразились в постачанні продукції кави та чаю, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі постачання товарів на користь РФ підприємств є незаконним, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності та експорт будь-яких товарів налагодити протиправний механізм поставки продукції до Російської Федерації, а також продаж такої продукції на території держави - агресора, шляхом прихованого транзиту товарів через Польщу до Республіки Білорусь та в подальшому на територію держави -агресора.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 24.02.2022 виник злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором неможливо, ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_6 , що перебуває на посаді начальника відділу експортних продажів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і в свою чергу являється засновником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04041. Польща, м. Варшава та директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (р/н НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , каб. ), та громадянку України ОСОБА_5 , що перебуває на посаді заступника головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інших невстановлених осіб з числа громадян України, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів та послуг представникам держави-агресора.

Далі, відповідно до розробленого плану злочинних дій на ОСОБА_6 покладається загальний контроль за постачанням кави та чаю, що експортується з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (04041. Польща, м. Варшава) після чого вказана продукція надходить на ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а в подальшому до суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території держави-агресора зокрема до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ОГРН - НОМЕР_3 ), а також звітування за результатами вказаних поставок.

У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_5 , входить ведення обліку дебіторської та кредиторської заборгованості, а також заборгованості по податках і зборах, ведення бухгалтерської звітності щодо поставок товарів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до контрагентів в рф, а також контроль продажів та отримання грошових коштів від її реалізації, приховування звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо допомоги державі-агресору та звітування перед ОСОБА_6 та ОСОБА_4 про виконану роботу.

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, залучили до своєї протиправної діяльності інших невстановлених досудовим розслідуванням довірених осіб, а саме діючих працівників належних та підконтрольних підприємств, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підприємств компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (04041. Польща, м. Варшава), та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так, на виконання свого злочинного умислу ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року на виконання спільного злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та контролювали надання товарів та послуг суб`єктам господарювання приватної сфери економіки Російської Федерацій шляхом поставок продукції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (04041. Польща, м. Варшава), яка в подальшому експортувала вказану продукцію на ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка в свою чергу в грудні 2023 року здійснила поставку товарів (чаю та кави) на ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ИНН НОМЕР_5, ОГРН: АДРЕСА_2 на загальну суму 1198032 руб. (13356,5 дол. США), а саме:

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «напиток чайный на основе лепестков цветов «лесная ягода», вес нетто кг 3,74, цена товара 10123, статистическая стоимость руб. 10123, статистическая стоимость $112,86, код страны происхождения UA - Украина»;

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай травяной «альпийский луг», вес нетто кг 12.38, цена товара 12160, статистическая стоимость руб. 12160, статистическая стоимость $135,57, код страны происхождения BY - Беларусь»;

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «кофе жареный с кофеином в зернах арабика (coffea arabica)», вес нетто кг 39,2, цена товара 21420, статистическая стоимость руб. 21420, статистическая стоимость $238,81, код страны происхождения BY - Беларусь»;

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай черней (ферментированный) и частично ферментированный,в первичных упаковках нетто-массой не более 3-х кг в одноразовой упаковке», вес нетто кг 418,34, цена товара 299476, статистическая стоимость руб. 299476, статистическая стоимость $3338,77, код страны происхождения UA - Украина»;

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай зеленый (неферментированный),в первичных упаковках нетто-массой не более 3кг в одноразовой упаковке», вес нетто кг 382,99, цена товара 213506, статистическая стоимость руб. 213506, статистическая стоимость $2380,31, код страны происхождения UA - Украина»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «прочий чай черный (ферментированный) и частично ферментированный в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг», вес нетто кг 47,93, цена товара 31069, статистическая стоимость руб. 31069, статистическая стоимость $346,38, код страны происхождения BY - Беларусь»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай черный(ферментированный) и частично ферментированный,в первичных упаковках нетто-массой не более 3-х кг в одноразовой упаковке», вес нетто кг 123,96, цена товара 103740, статистическая стоимость руб. 103740, статистическая стоимость $1156,57, код страны происхождения BY - Беларусь»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «прочий чай черный (ферментированный) и частично ферментированный в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг», вес нетто кг 246,57, цена товара 351507, статистическая стоимость руб. 351507, статистическая стоимость $3918,84, код страны происхождения UA - Украина»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «прочий чай зеленый(неферментированный) в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг», вес нетто кг 247,51, цена товара 155031, статистическая стоимость руб. 155031, статистическая стоимость $1728,39, код страны происхождения UA - Украина».

Вказані поставки здійснювались через митницю: « АДРЕСА_3 , код таможни 10009000», адрес получателя: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 ».

Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у квітні 2024 року використовуючи вищевказану протиправну схему здійснили поставку продукції (кави та чаю) з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » суб`єкту господарської діяльності зареєстрованому на території держави-агресора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ИНН НОМЕР_5, ОГРН: АДРЕСА_2 , на загальну суму 1649868,4 руб. (17852,71 дол. США), а саме:

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «прочий чай зеленый(неферментированный) в первичных упаковkах нетто-массой не более 3 кг», вес нетто кг 34,59, цена товара 41696, статистическая стоимость руб. 41696, статистическая стоимость $451,18, код страны происхождения UA - Украина»;

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай травяной «альпийcкий луг», вес нетто кг 12,38, цена товара 11200, статистическая стоимость руб. 11200, статистическая стоимость $121,18, код страны происхождения BY - Беларусь»;

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «прочий чай черный (ферментированный) и частично ферментированный в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг», вес нетто кг 1044,35, цена товара 418631,4, статистическая стоимость руб. 418631,4, статистическая стоимость $4529,88, код страны происхождения UA - Украина»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай черный(ферментированный) и частично ферментированный,в первичных упаковках нетто-mассой не более 3-х кг в одноразовой упаковке», вес нетто кг 412,99, цена товара 569147, статистическая стоимость руб. 569147, статистическая стоимость $6158,57, код страны происхождения UA - Украина»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай зеленый (неферментированный),в первичных упаковках нетто-массой не более 3кг в одноразовой упаковке», вес нетто кг 337,89, цена товара 469248, статистическая стоимость руб. 469248, статистическая стоимость $5369,75, код страны происхождения UA - Украина»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «прочий чай черный (ферментированный) и частично ферменtированный в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг», вес нетто кг 63,34, цена товара 36080, статистическая стоимость руб. 36080, статистическая стоимость $390,41, код страны происхождения BY - Беларусь»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай черный(ферментированный) и частично ферментированный,в первичных упаковках нетто-массой не более 3-х кг в одноразовой упаковке», вес нетто кг 82,64, цена товара 76866, статистическая стоимость руб. 76866, статистическая стоимость $831,74, код страны происхождения BY - Беларусь».

Вказані поставки здійснювались через митницю: « АДРЕСА_3 , код таможни 10009000», адрес получателя: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 ».

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою здійснили поставки товарів кави та чаю до Російської Федерації на адресу російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », забезпечили його діяльність та можливість сплати податків та митних платежів, тим самим вчинили провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 23.07.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , повідомлено про змніну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Разом з тим в ході досудвого розслідування встановлено, що ОСОБА_5 під час вчинення кримінального правопорушення використовувала електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_13 , що підтвердуєтся протоколом за результатами проведення негласних слідчих розушкових дій від 14.05.2025 №8/4/3-2851 в ході якого зафіксовано злочинну діяльність останньої.

Так, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Виходячи з вищевикладеного, для можливості здійснення подальшого аналізу та встановлення прив`язки осіб до аккаунтів та ІР-адрес, встановлення співучасті вказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо користувача поштової електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_13 , у відповідного провайдера, яким є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в провайдера Інтернет послуг, має істотне значення для кримінального провадження та подальшого судового розгляду, також завдяки отриманій інформації, можливо буде встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, їх ступінь співучасті.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи що запитувана інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) містить охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, зважаючи, що в інший спосіб неможливо встановити всіх осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав із наведених в самому клопотанні підстав.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи постанову про продовження строку досудового розслідування від 05.08.2025 року, якою продовжено строк до 3 місяців, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, відносно:

- відомостей які використовувались при реєстрації поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_13 , (прізвище імя по-батькові, число, місяць, рік народження, номер мобільного телефону, тощо);

- перелік айпі адрес з яких здійснювався вхід до електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також відомостей про осіб яким належать вищевкзані айпі адреси у період часу з 24.02.2022 по 10.06.2025 включно.

- відомостей щодо видалення електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_13 (дата та час видалення) з наданням айпі адреси, з якої здійснювався вхід до вищевкзааної електронної скиньки під час її видалення..

Ухвала діє до 10.09.2025 року до кінця строку досудового розслідування.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1