Дата документу 22.05.2025Справа № 554/1293/24
Провадження № 1-кс/554/6816/2025
УХВАЛА

Іменем України

22 травня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000075 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного в період часу з 21 год. 10 хв. 15 травня 2025 року по 00 год. 05 хв. 16 травня 2025 року, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1.Мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером абонента НОМЕР_3 ;

2.Мобільний телефон марки «iPhone» моделі «16 PRO MAX» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером абонента НОМЕР_6 ;

3.Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером абонента НОМЕР_9 ;

4.Мобільний телефон марки «iPhone» моделі «12 PRO MAX» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 з карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером абонента НОМЕР_12 ;

5.Тримач для Sim картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» до номеру НОМЕР_13 ;

6.Полімерний пакет чорного кольору із нашаруванням речовини білого кольору;

7.Полімерний пакет білого кольору із нашаруванням речовини білого кольору;

8.Зіп-пакети в кількості 29 (двадцять дев`ять ) штук із нашаруванням речовини;

9.Одну пару перчаток синього кольору;

10.Пластикову картку із написом «Titanic»;

11.Канцелярський ніж із нашаруванням речовини;

12.Електронні ваги з написом «Pocket scale»;

13. Тримач для Sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» до номеру НОМЕР_14 ;

14. Sim- картку з позначкою 060;

15.Двадцять дві купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна;

16.Три купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США кожна;

17.Три купюри номіналом 10 (десять) доларів США кожна;

18. Одну купюру номіналом 500 (п`ятсот) ЄВРО;

19. Одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО;

20.П`ятнадцять купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень кожна.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 16 травня 2025 року в період часу з 00 год. 11 хв. до 00 год. 52 хв., автомобіля марки «Mazda» моделі «СХ-5», реєстраційний номер НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 , яким користується на постійній основі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: 1.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 на автомобіль марки «Mazda» моделі «СХ-5», реєстраційний номер НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 , та ключ до нього;

2. Автомобіль марки «Mazda» моделі «СХ-5», реєстраційний номер НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 .

Вилучені предмети та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зберігати в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області.

Вилучені предмети та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зберігати в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області.

Вилучені грошові кошти зберігати на відповідному рахунку Державної казначейської служби України;

Вилучений автомобіль марки «Mazda» моделі «СХ-5», реєстраційний номер НОМЕР_15 , vin: НОМЕР_16 зберігати на спеціальному майданчику для зберігання транспортних засобів ГУНП в Київської області за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 24а.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що у провадженні слідчих СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено за №0000075 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психот В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб за попередньою змовою, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів ш зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, на території Полтавської області, здійснюють незаконне перевезення, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, безконтактним способом шляхом гак званих «закладок», поштових відправлень та передачі з рук в руки, довіреному колу осіб.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин на території Полтавської області, було проведено ряд слідчих дій, оперативно-розшукових заходів та проведення оперативних закупівлі в формі контролю за вчиненням злочину, в ході яких встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Львів, громадянин України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 має у власності та користуванні автомобіль марки «Mazda СХ-5», реєстраційний номер НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 , яка за місцем свого проживання та в у вказаному автомобілі, незаконно зберігає, наркотичні засоби, психотропні речовини, які в подальшому готується збути, предмети для їх розповсюдження, ваги за допомогою яких фасуються наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони та сім-картки, чорнові записи, які свідчать про її незаконну діяльність пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, грошові кошти отримані ним внаслідок збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, банківські картки на які перераховувалися грошові кошти отримані ним внаслідок збуту наркотичних засобів і психотропних речовин.

В період часу з 21 год. 10 хв. 15 травня 2025 року по 00 год. 05 хв. 16 травня 2025 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проведеного за участю останньої виявлено та вилучено:

1.Мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером абонента НОМЕР_3 ;

2.Мобільний телефон марки «iPhone» моделі «16 PRO MAX» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером абонента НОМЕР_6 ;

3.Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером абонента НОМЕР_9 ;

4.Мобільний телефон марки «iPhone» моделі «12 PRO MAX» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 з карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером абонента НОМЕР_12 ;

5.Тримач для Sim картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» до номеру НОМЕР_13 ;

6.Полімерний пакет чорного кольору із нашаруванням речовини білого кольору;

7.Полімерний пакет білого кольору із нашаруванням речовини білого кольору;

8.Зіп пакети в кількості 29 (двадцять дев`ять ) штук із нашаруванням речовини;

9.Одну пару перчаток синього кольору;

10.Пластикову картку із написом «Titanic»;

11.Канцелярський ніж із нашаруванням речовини;

12.Електронні ваги з написом «Pocket scale»;

13. Тримач для Sim картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» до номеру НОМЕР_14 ;

14. Sim картку з позначкою 060;

15.Двадцять дві купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна;

16.Три купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США кожна;

17.Три купюри номіналом 10 (десять) доларів США кожна;

18. Одну купюру номіналом 500 (п`ятсот) ЄВРО;

19. Одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО;

20.П`ятнадцять купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень кожна.

Окрім цього 16 травня 2025 року в період часу з 00 год. 11 хв. до 00 год. 52 хв., під час проведення обшуку автомобіля марки «Mazda» моделі «СХ-5», реєстраційний номер НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 , яким користується на постійній основі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проведеного за участю останньої виявлено та вилучено:

1.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 на автомобіль марки «Mazda» моделі «СХ-5», реєстраційний номер НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 , та ключ до нього;

2.Автомобіль марки «Mazda» моделі «СХ-5», реєстраційний номер НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 .

Слідчий вказує, що всі вищевказані об`єкти, вилучені під час проведення зазначених обшуків, є знаряддям злочину, зберігають на собі сліди вчинених злочинів, були застосовані під час вчинення кримінальних правопорушень, частина з яких є забороненими речовинами. Вилучений автомобіль марки «Mazda» моделі «СХ-5», реєстраційний номер НОМЕР_15 , на постійній основі використовувався ОСОБА_5 під час перевезення нею наркотичних засобів та придбаний на грошові кошти, отримані внаслідок їхнього збуту, оскільки єдине джерело доходу зазначеної особи є збут наркотичних засобів. За допомогою вилучених мобільних телефонів ОСОБА_5 спілкувалася з особами, у яких придбавала та яким в подальшому збувала наркотичні засоби. Вилучені грошові кошти були здобути зазначеною особою під час вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів. Всі вказані предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду. У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаним речам, проведення їх більш детальнішого огляду та виконання з ними інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час обшуків.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий обґрунтовує накладення арешту на майно тим, що вказане майно та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Проте, слідчим не взято до уваги те, що при вирішенні питання про накладення арешту враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності, що повинно відповідати завданням кримінального провадження, а також враховувати наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом. А саме, що накладення арешту не повинно впливати на здійснення правомірної господарської діяльності, а необхідність втручання у правомірне володіння майном не повинно ґрунтуватися на припущеннях, не підкріплених доказами про вчинення злочинних дій, як зазначається у клопотанні.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині накладенні арешту на вилучені речі.

Водночас слідчий суддя відмовляє у накладенні арешту на автомобіль марки «Mazda» моделі «СХ-5», реєстраційний номер НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 , Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 на автомобіль марки «Mazda» моделі «СХ-5», реєстраційний номер НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 , ключ до нього.

Також слідчим не доведено законних підстав для накладення арешту на грошові кошти з огляду на те, що ОСОБА_5 не оголошено підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення та що вказані грошові кошти здобути незаконним шляхом.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного в період часу з 21 год. 10 хв. 15 травня 2025 року по 00 год. 05 хв. 16 травня 2025 року, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1.Мобільний телефон марки «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером абонента НОМЕР_3 ;

2.Мобільний телефон марки «iPhone» моделі «16 PRO MAX» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером абонента НОМЕР_6 ;

3.Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером абонента НОМЕР_9 ;

4.Мобільний телефон марки «iPhone» моделі «12 PRO MAX» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 з карткою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером абонента НОМЕР_12 ;

5.Тримач для Sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» до номеру НОМЕР_13 ;

6.Полімерний пакет чорного кольору із нашаруванням речовини білого кольору;

7.Полімерний пакет білого кольору із нашаруванням речовини білого кольору;

8.Зіп-пакети в кількості 29 (двадцять дев`ять ) штук із нашаруванням речовини;

9.Одну пару перчаток синього кольору;

10.Пластикову картку із написом «Titanic»;

11.Канцелярський ніж із нашаруванням речовини;

12.Електронні ваги з написом «Pocket scale»;

13. Тримач для Sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» до номеру НОМЕР_14 ;

14. Sim картку з позначкою 060;

15.Двадцять дві купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна;

16.Три купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США кожна;

17.Три купюри номіналом 10 (десять) доларів США кожна;

18. Одну купюру номіналом 500 (п`ятсот) ЄВРО;

19. Одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО;

20.П`ятнадцять купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень кожна.

Вилучені предмети зберігати в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області.

Вилучені грошові кошти зберігати на відповідному рахунку Державної казначейської служби України.

В іншій частині клопотання, а саме щодо накладення арешту на грошові кошти: три купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США кожна; три купюри номіналом 10 (десять) доларів США кожна; одну купюру номіналом 500 (п`ятсот) ЄВРО; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО; п`ятнадцять купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень кожна; автомобіль марки «Mazda» моделі «СХ-5», реєстраційний номер НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 , Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 на автомобіль марки «Mazda» моделі «СХ-5», реєстраційний номер НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 , ключ відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1