Провадження № 1-кс/947/7692/25
УХВАЛА

30.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001157 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0001157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Встановлено, 13.09.2024 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ, стосовно групи осіб, які під час дії воєнного стану здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, чим завдали збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на суму яка встановлюється.

В подальшому, в ході оперативного супроводу кримінального провадження працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ отримано інформацію, що невстановлені особи, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, під час дії воєнного стану здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» шляхом підписання відповідними закритими ключами несанкціонованих запитів, що призвело до переказу коштів з рахунку № НОМЕР_1 для поповнення банківських карток різних банківських установ на суму, яка на даний час встановлюється.

За наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацією в рамках взаємодії за протоколом поповнення банківських карток, стало відомо, що невстановлені особи з використанням скомпрометованого закритого ключа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 сформували нелегітимні запити на поповнення карток за рахунок коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за транзакціями на суму 143500 гривень.

Дата, час фінансової операціїСума операції, грнОтримувач, банківська картка
27.02.2025 11:55:26
27.02.2025 11:57:31
27.02.2025 12:04:226
27.02.2025 12:12:226
27.02.2025 14:03:226
27.02.2025 14:07:226
27.02.2025 15:46:226
27.02.2025 15:54:226

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають в групі слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому ВП 1 ОРУП 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та прокурорам, які перебувають в групі прокурорів по кримінальному провадженню № 0001157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей за період з 01.02.2025 по теперішній час:

- про рух коштів за банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та використані фінансові номери для входу в інтернет-банкінг із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису;

- вказати повну інформацію щодо власників, закріплених за банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (із зазначенням дати, часу та способу, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів);

- розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на вказані банківські картки, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- дані про отримувачів коштів, зокрема: класифікацію отримувача (банківська або небанківська фінансова установа, надавач платіжних послуг, постачальник послуг тощо); номер рахунку отримувача, на користь якого здійснено переказ; повне найменування або ПІБ отримувача; стан рахунків отримувачів (клієнтів) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " незалежно від їх типу (банківська картка, розрахунковий рахунок тощо) з зазначенням балансу станом на 28.02.2025 о 00:00 год. та на дату виконання тимчасового доступу;

- Надати всі запити та відповіді (технічний та інформаційний обмін), які надходили: від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Надана інформація повинна містити: оригінал полів Header та RequestBody; дату та час здійснення запиту/відповіді; електронні або цифрові підписи відправників запитів, що підтверджують автентичність змісту; IP-адреси або DNS-адреси відправника та отримувача (з зазначенням актуальних даних на момент здійснення запиту).

- документів, наданих та оформлених при відкритті банківських карток за даними абонентськими номерами (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові;

- надати відомості щодо отримувачів переказів, зібрані у порядку застосування Закону України «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму», зокрема, але не виключно, запити щодо виявлення та усунення порушень користувачами вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаними абонентськими номерами. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1