Справа № 585/357/25
Номер провадження 1-кс/585/1170/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського мiськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 13.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369? КК України по факту одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , бажаючи зареєструвати право власності на транспортний засіб - причіп, який виготовлений кустарним способом та на який відсутні реєстраційні документи про його походження та власника, вирішив зателефонувати до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , як у подальшому встановлено ОСОБА_6 , якого йому порадили та надали номер мобільного телефону під час розмови у компанії військових, із приводу консультації з даного питання.

Із цією метою, 09.01.2025 ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_6 та попрохав останнього надати йому консультацію з вищевказаного питання.

Під час телефонної розмови з ОСОБА_4 у ОСОБА_6 , який є чоловіком ОСОБА_7 , яка з 29.03.2000 зареєстрована як фізична особа-підприємець та свою діяльність із продажу причепів, мотоциклів, скутерів та автотоварів здійснює разом із останнім у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди з метою незаконного особистого збагачення. У зв`язку з чим, він повідомив ОСОБА_4 , про можливість впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , та для позитивного вирішення вказаного питання останній повинен надати йому грошові кошти в сумі 6000 гривень, а він в свою чергу виготовить всі необхідні документи для державної реєстрації причепу та в подальшому здійснить вплив на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою безперешкодної реєстрації причепу.

Про свої злочинні наміри та умисел на одержання неправомірної вигоди з метою незаконного особистого збагачення за рахунок ОСОБА_4 , за вплив на посадових осіб сервісного ІНФОРМАЦІЯ_3 за безперешкодну реєстрацію причепу, ОСОБА_6 повідомив свою дружину - ОСОБА_7 , яка надала свою згоду на спільне вчинення протиправних дій та доведення злочину до кінця.

ОСОБА_4 усвідомлюючи, що в разі ненадання ОСОБА_6 неправомірної вигоди він не зможе в передбачений законом порядок зареєструвати належний йому транспортний засіб причеп, у зв`язку з чим він погодився на пропозицію останнього. Крім цього, у цей же день ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_6 переслав на месенджер Viber вказаного останнім мобільного номера телефону, як у подальшому встановлено, який перебуває у користуванні його дружини ОСОБА_7 та яка повністю обізнана про злочинні дії свого чоловіка та діяла спільно з ним, фотографії причепу, його розміри, колір, копії сторінок особистого паспорта та ідентифікаційного податкового номера.

Окрім цього, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою осіб зі своєю дружиною ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив направлений на незаконне збагачення за рахунок ОСОБА_4 , також озвучив останньому, для початку виконання вищевказаних дій, необхідно перерахувати частину грошових коштів у розмірі 3000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , номер якого ОСОБА_4 надіслано у месенджері Viber із мобільного номеру ОСОБА_7 . Решту коштів у сумі 3000 гривень, ОСОБА_6 озвучив про необхідність сплатити при отриманні державного номерного знака, свідоцтва про реєстрацію та заводської таблички на причеп від заводу виробника.

На виконання умов ОСОБА_6 , 17.01.2025 о 09:36 год. ОСОБА_4 за допомогою банківського терміналу здійснив перерахування на вищевказаний картковий рахунок грошових коштів у сумі 3000 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив направлений на незаконне збагачення за рахунок ОСОБА_4 , подружжя ОСОБА_8 , діючи спільно, із ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, надіслали на номер мобільного телефону останнього надані ОСОБА_4 документи, а саме: копії сторінок особистого паспорта та ідентифікаційного податкового номера для використання їх при виготовленні підроблених документів від заводу виробника автопричепів та здійснення його державної реєстрації.

В подальшому проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_9 отримавши надані ОСОБА_4 скани електронних документів надіслав їх у месенджері «Telegram» на абонентський номер телефону НОМЕР_2 підписаний як контакт « ОСОБА_10 », яким користується колишній директор МП Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ ОСОБА_11 .

У подальшому, на виконання злочинного умислу направленого на отримання неправомірної вигоди, 18.01.2025 невстановлена під час досудового розслідування особа, у невстановленому місці та час, виготовила на ім`я ОСОБА_4 документи із завідомо неправдивими відомостями, перелік яких передбачений в Постанові Кабінету міністрів України №1388 від 07.09.1988 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», а саме:

- акт огляду реалізованого транспортного засобу №900007/25/000185 від 18.01.2025 виробництва «Мале підприємство - Завод автопричепів, запчастин у формі товариства з обмеженою відповідальністю» (надалі «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ»);

- акт приймання-передачі транспортного засобу КТЗ №900007/25/000186 від 18.01.2025 «МП- Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ»;

- сертифікат відповідності завершеного колісного транспортного засобу №Y8YBBRD20S0000175 від 18.01.2025.

У подальшому, 22.01.2025 у точно невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_9 , діючи спільно та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_12 продовжуючи свою злочинну діяльність та доводячи свій умисел до кінця, надав заяву № від 22.01.2025 на ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також вказані вище документи від імені ОСОБА_4 адміністратору ОСОБА_13 до ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 здійснював перерахування грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_3 , що перебуває в розпорядженні/користуванні ОСОБА_13 за вчинення дій щодо отримання та реєстрації пакету документів на автопричіп від імені ОСОБА_4 .

На підставі вказаних підроблених документів, адміністратором ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , через погодження по електронній системі даних документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 , 28.01.2025 здійснено державну реєстрацію належного ОСОБА_4 транспортного засобу причепу, який виготовлений кустарним способом та на який відсутні реєстраційні документи про його походження та власника, як нового транспортного засобу начебто виготовленого «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ», а також видано в цей день невстановленій під час досудового розслідування особі державний номерний знак НОМЕР_4 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ПГ BBRD.

У подальшому, ОСОБА_14 , надіслав за допомогою поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 вищевказаний державний номерний знак НОМЕР_4 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ПГ BBRD на ім`я ОСОБА_4 , а також підроблену заводську металеву табличку «МП- Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» із зазначенням назви причепа ПГ-BBRD версія 20BASNN та його VIN-коду НОМЕР_6 , яка їх отримала для подальшої передачі ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що державна реєстрація його транспортного засобу - причепу проведена успішно, в зв`язку з чим вони домовилися про зустріч 04.02.2025 в м. Ромни.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_7 та за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , переслідуючи корисливий мотив у вигляді особистого збагачення, 04.02.2025 о 10:00 год у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, усвідомлюючи відсутність будь-яких законних підстав, у порушення вимог законодавства, щодо здійснення державної реєстрації причепа, через ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 державний номерний знак НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ПГ BBRD на ім`я ОСОБА_4 , а також підроблену заводську металеву табличку «МП-Завод автопричепів, запчастин у формі ТОВ» із зазначенням назви причепа ПГ-BBRD версія 20BASNN та його VIN-коду НОМЕР_6 , а ОСОБА_4 у свою чергу надав ОСОБА_7 обумовлену раніше суму неправомірної вигоди в розмірі 3000 гривень.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання відомостей щодо відкритих рахунків, а також руху грошових коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_3 за період з 13.11.2024 по 05.08.2025.

Вказана інформація необхідна для встановлення суми грошових коштів перерахованих на вище вказану банківську картку ОСОБА_9 , іншими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, що перебувала у розпорядженні/користуванні адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 .

У поданому до суду клопотанні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без участі слідчого (а.с.4).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.46).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 60000088 від 13.11.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.5).

До клопотання додано: рапорт о/у Сумського управління ДВБ НП України ОСОБА_15 від 13.01.2025 року, згідно якого в діях посадових осіб працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-а КК України (а.с.6); заяву ОСОБА_4 до СУ ДВБ НП України від 13.01.2025 року щодо підбурювання надання неправомірної вигоди працівникам сервісного центру та перевірку з метою притягнення до відповідальності винних осіб (а.с.7); протоколи допиту свідка ОСОБА_4 від 03.02.2025 року, який повідомив про обставини реєстрації автомобільного причепу, підбурювання його до надання неправомірної вигоди та перерахування ним грошових коштів в сумі 3000 грн. на картковий рахунок ОСОБА_7 (а.с.8-9); заяву ОСОБА_4 начальнику ТСЦ 1246 № від 22.01.2025 р. про проведення операції «Реєстрація нових ТЗ по акту прийому-передачі» (а.с.10); Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 900007/25/000185 від 18.01.2025 року, в якому продавцем ТЗ вказаний - МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », покупцем - ОСОБА_4 , відомості про транспортний засіб - причіп ПГ BBRD ПР-бортовий, 2025 р.в., VIN: НОМЕР_6 (а.с.11); сертифікат типу колісного транспортного засобу (КТЗ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про поширення затвердженого типу стосовно завершеного КТЗ (а.с.12); сертифікат відповідності завершеного колісного транспортного засобу - VIN - НОМЕР_6 (а.с.13-14); протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 05.02.2025 року (а.с.15-16); протокол про результати негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем від 25.03.2025, час початку 09 год. 00 хв., закінчення: 10 год. 30 хв., з якого вбачається зняття інформації з електронних інформаційних систем у мобільному терміналі з абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, які належать ОСОБА_9 (а.с.17-24); протокол огляду про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем від 25.03.2025 року (а.с.25-40); протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 24.02.2025 року, який повідомив про відомі йому обставини події (а.с.21-23).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000088: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у яких містяться деталізовані відомості, у паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів, по картковому рахунку за № НОМЕР_7 , що перебуває в розпорядженні/користуванні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 13.11.2024 по 05.08.2025.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1