Справа № 577/1693/21
Провадження № 1-кс/577/683/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" травня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектора СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 05 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Уповноважений на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектор СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у представництві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15 березня 2021 року до 02 квітня 2021 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалося перерахування грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; відомостей про особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок та видано банківську картку № НОМЕР_1 (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові особи, дати народження, адреси реєстрації та проживання, а також наданням фотографії), номеру телефону, з яким пов`язана банківська картка; Іp-адреси, логіну та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися авторизації в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному рахунку, довіреності, на інших осіб, право розпорядження грошовими коштами, наявними по рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що у період часу з 15 березня 2021 року до 02 квітня 2021 року невстановлена особа, яка повідомила, що вона є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може виплатити компенсацію за раніше придбані ліки, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 50 200 грн 00 коп.

За вказаним фактом 05 квітня 2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти потерпілою ОСОБА_10 були перераховані невстановленій особі з належної їй банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 .

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 15 березня 2021 року до 02 квітня 2021 року.

Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Уповноважений на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектор СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 05 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння у період часу з 15 березня 2021 року до 02 квітня 2021 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 50 200 грн 00 коп.

Уповноважений на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектор СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному з банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 15 березня 2021 року до 02 квітня 2021 року.

В той же час уповноваженим на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектором СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не надані докази на підтвердження того, що саме на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 , були перераховані грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_10 .

За таких обставин, у задоволенні клопотання дізнавача слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектора СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 05 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема, у наданні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською картою № НОМЕР_1 , за період часу з 15 березня 2021 року до 02 квітня 2021 року,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1