Справа № 405/2194/25
провадження № 1-кс/405/1239/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

19.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 26.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії:

1.) Документів, що стосуються ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

- документів облікової справи ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- договорів про визнання електронних документів, укладених з ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поданих за період з 01.01.2024 по 30.04.2025 (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

- усі наявні податкові декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди з 01.01.2024 по 30.04.2025 ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2024 по 30.04.2025 - ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

- відомостей про осіб, яким ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2024 по 30.04.2025;

- електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 01.01.2024 по 30.04.2025;

- перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 30.04.2025;

- всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- задекларовані показники обсягів доходів ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 30.04.2025 в розрізі податкових періодів;

- який статус ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має на даний час та коли останній раз подавалась податкова звітність із яких видів податків;

- відомості про відкриті банківські рахунки ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД.

2) Документів, що стосуються ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) - документи податкової звітності за період з 01.01.2024 по 30.04.2025, зокрема: звіти з єдиного податку; звіти про виплачені доходи 1-ДФ; звіти по ЄСВ;

3) Документів, що містять відомості про отримані доходи (грошове забезпечення, отримане як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності; дохід від надання майна в оренду (користування); дивіденди; проценти; роялті; страхові виплати/страхові відшкодування; виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора; призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь у спортивних змаганнях, у тому числі аматорських; аліменти; благодійну допомогу; пенсію; спадщину; доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав; подарунки) інші доходи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2024 по 30.04.2025.

Строк дії ухвали встановити до 19.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде складений та оголошений 21.05.2025 о 14 год 00 хв

Слідчий суддя ОСОБА_12