Справа № 404/7775/25
Номер провадження 1-кс/404/2535/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000404 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградської області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капралу поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківській картці№ НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., у кримінальному провадженні №00000404 від 20.06.2025.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської картки№ НОМЕР_1 .

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .в період часу з 19.05.2025 по 19.07.2025;

-відомостей щодо того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 .до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 20.05.2025 по 20.07.2025;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 19.05.2025 по 19.07.2025

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000404 від 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 19.06.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_3 ) про те, що 19.06.2025 року невідома особа з номером телефону ( НОМЕР_4 ) під приводом продажу товару на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника, отримавши за нього попередню оплату перерахунком зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_1 , спричинивши заявнику матеріального збитку на суму 3300 гривень.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000404 від 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «19.06.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_3 ) про те, що 19.06.2025 року невідома особа з номером телефону ( НОМЕР_4 ) під приводом продажу товару на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника, отримавши за нього попередню оплату перерахунком зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_1 , спричинивши заявнику матеріального збитку на суму 3300 гривень.».

Дані обставини підтверджуються також копіями: рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілого.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до вказаних вище документів у період часу з 19.05.2025 року та по 19.07.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 19.06.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі слідчих, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,, тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., у кримінальному провадженні №00000404 від 20.06.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 .

- документи про рух коштів по банківському рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 .в період часу з 19.06.2025 по 19.07.2025;

-відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 .до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 19.06.2025 по 19.07.2025;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 19.06.2025 по 19.07.2025

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.10.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1