Справа № 182/3878/25
Провадження № 1-кс/0182/622/2025
У Х В А Л А

Іменем України

01.07.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 21.06.2023 р. по 21.07.2023 року; - системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 27.12.2023 р. по 27.01.2024 року; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 21.06.2023 р. по 21.07.2023 року; - інформацію стосовно контрагентів на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів з 00:00 год. 21.06.2023 по 21.07.2023 р. з вказівкою повного номеру картки отримувача грошових коштів, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 22 червня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000719 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , згідно якої 21.06.2023 року невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та назвавшись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та незаконних операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 27300 грн., які належать гр. ОСОБА_5 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав що 21.06.2023 року об 16:07 год. на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік сказав, що він з безпеки банка та треба провести зміни коду банківської картки, після чого йому зателефонувала незнайома дівчина з номеру НОМЕР_3 , якій він добровільно надав останні чотири цифри картки та код до неї. Після чого, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті грошові кошти 27 300 грн. Після він зателефонував до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував свою картку. У зв`язку з похилим віком та постійними обстрілами м. Нікополя та Нікопольського району в потерпілого не має можливості отримати виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в нього не має інформації номеру банківської картки та рахунка. Тому встановити номер картки та рахунка потерпілого не було можливим. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може містити інформацію та відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 22.06.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000719 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що 21.06.2023 року невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та назвавшись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та незаконних операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 27300 грн., які належать гр. ОСОБА_5 (а.п.4-6). Поясненнями потерпілої ОСОБА_6 21.06.2023 р. зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила, про необхідність зміни пін коду, він повідомив їй номер картки та пін код, після чого в нього були списані грошові кошти в сумі 27300 грн. (а.п.8-9). Працівниками ВКП Нікопольського РУП було проведено аналіз диску з технічною інформацією по транзакціям банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , де були встановлені наступні перерахування з банківської картки потерпілої 21.06.2023 року о 16.14 год. у сумі 27300 грн. на № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.п.10). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 21.06.2023 р. по 21.07.2023 р.; - системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 27.12.2023 р. по 27.01.2024 р.; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 21.06.2023 р. по 21.07.2023 р.; - інформацію стосовно контрагентів на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів з 00:00 год. 21.06.2023 р. по 21.07.2023 р. з вказівкою повного номеру картки отримувача грошових коштів, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1