Провадження № 1-кс/686/4343/25
УХВАЛА

29 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, погоджене з прокурором, у кримінальному провадженні №0001347, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2, ч. 3 ст. 307 КК України,

встановив:

28.04.2025 до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду поштовим зв`язком надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту (заблокування) на віртуальні активи, крипто гаманці «TUwNp7qVLvLrMzupgwezcYy9wPX2Ja1m9P», та «bc1qg4sf6k4phjyvh44f34sze2yv5ffz0vz284amxz», які розміщені у додатку Trustee Plus | Wallet & Card, BlockSoft Lab, 300 Delaware Avenue, Suite 210-A, Wilmington, DE 19801 в окрузі Нью-Касл, США. Електронна адреса Номер телефону НОМЕР_1 , Електронна пошта , Номер телефону НОМЕР_1 , довірена особа в Україні: ОСОБА_4 , керівник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАСТІ ГЛОБАЛ, TRUSTEE GLOBAL (TRUSTEE GLOBAL), , 21029, Україна, Вінницький р-н, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок, 126, офіс, 38, що перебуває в користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою заборони проводити будь-які операції, що приведуть до збільшення чи зменшення залишку віртуальних активів на вищевказаних електронних гаманцях.

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням наведеного, оскільки клопотання подане з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, для запобігання спробам відчуження указаного майна або вжиття підозрюваним інших заходів, які зашкодять досудовому розслідуванню кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Дослідивши наявні матеріали справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у провадженні слідчих ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 20.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001347 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту, починаючи з грудня 2021 року та до 14 квітня 2025 року, організували та здійснювали безконтактний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» із застосуванням програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» та канал, який заздалегідь створений ОСОБА_5 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.02.2025, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно, незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 16,001 г., що відповідно до «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) є особливо великими розмірами психотропної речовини, яку ОСОБА_5 помістив у пакет із застібкою зеленого кольору та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 14.02.2025 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , передав йому з метою подальшого збуту, яку ОСОБА_6 переніс за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_1 , де зберігав до 17 год. 15 хв. 14.02.2025 з метою подальшого незаконного збуту.

12.02.2025 в о 17 год. 36 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_7 (особа із зміненими анкетними даними) з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де упродовж 12-13.02.2025 з ОСОБА_5 відбулось приватне листування шляхом надсилання голосових та текстових повідомлень щодо збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, у кількості 25 г. за грошові кошти у сумі 9400 грн., в ході листування адміністратор каналу ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 адресу крипто-гаманця «TUwNp7qVLvLrMzupgwezcYy9wPX2Ja1m9P» для переведення грошових коштів в якості оплати за психотропну речовину.

В подальшому ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону, використовуючи мобільні додатки «Приват 24» та «Trustee Plus» здійснив поповнення балансу особистого гаманця у криптовалютному активі USDT через Р2Р переказ (технологія онлайн переказу коштів із картки на картку для подальшого поповнення крипто гаманця), після проведення вказаних операцій, використовуючи додаток «Trustee Plus» ОСОБА_7 здійснив переказ електронно цифрових активів із власного крипто гаманця на крипто гаманець «TUwNp7qVLvLrMzupgwezcYy9wPX2Ja1m9P», наданий в особистому листуванні адміністратором магазину «SpdZilla» ОСОБА_5 .

14.04.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 14.04.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Як встановлено в ході досудового розслідування, під час вчинення вказаних правопорушень, ОСОБА_5 переслідував корисливий мотив. Вказане підтверджується матеріалами НСРД відносно останнього та його спільників.

ОСОБА_5 підозрюється у вчинені особливо тяжких кримінальних правопорушень, а саме в незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та збуті особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб ч. 3 ст. 307 КК України, максимальна санкція за які передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 в цілях конспірації, як захід застереження від можливого викриття його у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження особистого майна, зокрема готівкових коштів, отриманих від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, накопичує та зберігає на крипто гаманцях.

На підтвердження цього, під час проведення санкціонованих обшуків за адресою проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_5 вилучено мобільні телефони, та встановлено, що останній, здійснюючи збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, використовував для комунікації з покупцями месенджер Telegram, та внаслідок своєї незаконної діяльності отримував оплату електронно-цифровою валютою.

Так, згідно рапорту о/у УБН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , мобільний телефон марки Iphone 13 Pro max, який належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , де в додатку «Trustee» виявлено криптогаманець TUwNp7qVLvLrMzupgwezcYy9wPX2Ja1m9P.

З метою встановлення інших криптографічних рахунків, які можуть використовуватись у легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, проведено аналітичне дослідження криптогаманця TUwNp7qVLvLrMzupgwezcYy9wPX2Ja1m9P з використанням спеціального програмного забезпечення « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 це програмне забезпечення призначене для моніторингу та розслідування блокчейнів (це цифровий реєстр, який безпечно записує дані транзакцій).

Встановлено, що гаманець діяв у період часу з 11 лютого 2024 по 14 квітня 2025 року, а сума коштів, яка надійшла на даний гаманець становить 99517,19846 USDT, а надіслано з нього 92273,68076 USDT у мережі Tron.

Крім того, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході листування з адміністратором магазину «SpdZilla» щодо купівлі психотропної речовини «Альфа-ПВП», останній надав адресу крипто-гаманця «TUwNp7qVLvLrMzupgwezcYy9wPX2Ja1m9P», на яку було переведено грошові кошти в сумі 216.6007 USDT від 14.02.2025 о 10:56 год. (хеш: f02aaf3984067dba9cbc04078cbd504a8dc8cd6f5df5f068be6da636d162c9b5).

Зазначений електронно-цифровий гаманець розміщений на блокчейні «Tether».

Також, в ході огляду вищезазначеного мобільного телефону в додатку «Trustee» виявлено гаманець «bc1qg4sf6k4phjyvh44f34sze2yv5ffz0vz284amxz».

Гаманець діяв у період часу з 13 квітня 2023 по 11 листопада 2024 року, а сума коштів, яка надійшла на даний гаманець становить 0,12401405 BTC, а надіслано з нього 0,10229794 BTC.

Зазначений електронно-цифровий гаманець розміщений на блокчейні «Bitcoin».

Так, 18.04.2025 дане клопотання спрямоване до Хмельницького міськрайонного суду для розгляду.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.04.2025 клопотання повернуто для усунення недоліків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно із ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у частині першій цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна (ч. 2 ст. 96-2 КК України).

Ч. 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Санкція за ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до положень п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

А тому, із метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання або спеціальної конфіскації, слід задовольнити клопотання.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (заблокувати) віртуальні активи, криптогаманці «TUwNp7qVLvLrMzupgwezcYy9wPX2Ja1m9P», та «bc1qg4sf6k4phjyvh44f34sze2yv5ffz0vz284amxz», які розміщені у додатку Trustee Plus | Wallet & Card, BlockSoft Lab, 300 Delaware Avenue, Suite 210-A, Wilmington, DE 19801 в окрузі Нью-Касл, США. Електронна адреса Номер телефону НОМЕР_1 , Електронна пошта , Номер телефону НОМЕР_1 , довірена особа в Україні: ОСОБА_4 , керівник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАСТІ ГЛОБАЛ, TRUSTEE GLOBAL (TRUSTEE GLOBAL), , 21029, Україна, Вінницький р-н, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок, 126, офіс, 38, що перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою заборони проводити будь-які операції, що приведуть до збільшення чи зменшення залишку віртуальних активів на вищевказаних електронних гаманцях.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя