Справа № 610/4413/24
Провадження № 1-кс/610/93/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024 за № 0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024 за № 0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У клопотанні старший дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), у друкованому та електронному вигляді, за період часу з 14.11.2024 до 14.12.2024, а саме:

- документів, що містять інформацію, яка відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку банківської картки АТ КБ "" ІНФОРМАЦІЯ_1 "" № НОМЕР_1 , а також інформацію про власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти в сумі 9 900 грн, та рух коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

- матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка переводила в готівку грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- документів, які містять інформацію, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- документів, які містять інформацію про власника розрахункового рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , відкритому, а також інформацію про власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти в сумі 5 104 грн, та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

- матеріали фото- та відеозйомки особи, яка переводила в готівку грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.11.2024 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 11.11.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом під виглядом повної передоплати під час купівлі одягу, заволоділа грошовими коштами в сумі 3 420 грн, які заявник о 18:18 год 11.11.2024 перерахував на розрахунковий рахунок банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати дані особи, фото і відеозйомки у відділеннях, філіях банку и банкоматах, де здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом з картки потерпілого.

У судове засідання старший дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 13.11.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 12.11.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2024 о 18.18 год невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3 420 грн, які останній перерахував з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 .

З платіжної інструкції від 11.11.2024 вбачається, що 11.11.2024 о 18.18 год з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3 420 грн на розрахунковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 .

14.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської інформації, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

З отриманої старшим дізнавачем від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації встановлено, що з розрахункового рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) здійснено транзакції: 1) переказ грошових коштів в сумі 9 900 грн 14.11.2024 о 13:02:04 год на розрахунковий рахунок банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; 2) переказ грошових коштів в сумі 5 104 грн 14.11.2024 о 18:58:22 год на розрахунковий рахунок банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Станом на теперішній час у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власників розрахункових рахунків банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим дізнавчем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024 за № 0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,т.в.о дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді документів, у друкованому та електронному вигляді, що містять відомості за період часу з 14.11.2024 до 14.12.2024, а саме:

- документів, що містять інформацію, яка відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку банківської картки АТ КБ "" ІНФОРМАЦІЯ_1 "" № НОМЕР_1 , а також інформацію про власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти в сумі 9 900 грн, та рух коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

- матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка переводила в готівку грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- документів, які містять інформацію, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- документів, які містять інформацію про власника розрахункового рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , відкритому, а також інформацію про власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти в сумі 5 104 грн, та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

- матеріали фото- та відеозйомки особи, яка переводила в готівку грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 12.04.2025.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1