печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 . В судове засідання прокурор не зявився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд справи у відсутність

Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, належним чином був повідомлений. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку сторін, дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється другим відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, функціонування протиправного механізму, спрямованого на привласнення бюджетних коштів комерційною структурою, зареєстрованою на території України, за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальшою легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що на території Івано - Франківської області здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з реалізації автозапчастин та ремонту (обслуговування) транспортних засобів Урал, Зіл, Камаз, Краз, МАЗ, Газ, тощо.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично виконує обов`язки головного бухгалтера та займається веденням бухгалтерського та податкового обліків на підприємстві, здійснює перерахування коштів, інше.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично здійснює загальне керівництво підприємством та безпосередньо надає вказівки ОСОБА_4 на вчинення тих чи інших дій, пов`язаних з господарською діяльністю підприємства.

За результатами отриманого узагальненого матеріалу №0275/2024/ДСК від 02.04.2024, складеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено схему протиправного заволодіння бюджетними коштами з їх подальшою легалізацією шляхом обготівкування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Згідно копій документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході фінансового моніторингу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виступаючи виконавцем, укладає договори надання послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який є замовником, щодо послуг з ремонту за технічним станом з проведенням ІНФОРМАЦІЯ_16.

Також, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), після початку широкомасштабного вторгнення рф, перемістило своїх працівників, ІНФОРМАЦІЯ_18 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розташуванням ІНФОРМАЦІЯ_17

Таким чином, на виробничих площах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюються робити з ремонту бронетранспортерів БТР-4Е та машин на його базі за державними контрактами (договорами) з військовими частинами ІНФОРМАЦІЯ_8 із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості співвиконавця.

В ході фінансового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходять кошти від ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_19, у якості оплати за ремонт, оплати за запчастини та за товар.

В подальшому, частина бюджетних коштів перераховується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості оплати за запчастини на рахунки фізичних осіб підприємців, які пов`язані із власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обготівковуються з рахунків цих фізичних осіб - підприємців, задіяних у незаконній схемі, або з власних рахунків, на які кошти попередньо були зараховані у вигляді поповнення карткового рахунку.

В свою чергу за результатами проведених заходів встановлено, що власником ОСОБА_5 та іншими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території України здійснюється придбання у населення за готівкові кошти автозапчастини бувших у використанні (у тому числі на так званих «розборках»), які в подальшому реставруються та використовуються під час ремонту техніки на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інших військових формувань під виглядом нових та за завищеними цінами.

За наявними даними встановлено, що перераховані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки зазначених фізичних осіб - підприємців знімаються готівкою у касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) за сприяння начальника відділення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та передаються фактичному власнику ОСОБА_5 за адресою розташування виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому встановлено, що рух коштів по розрахункових рахунках вказаних фізичних осіб - підприємців контролюється ОСОБА_4 та перерахування коштів з метою їх обготівкування за безтоварними господарськими операціями здійснюється за вказівкою виключно ОСОБА_5 .

За проведеними заходами встановлено ряд фізичних осіб - підприємців, що задіяні в незаконній діяльності, діяльність яких контролюється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , серед яких:

ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_6 );

ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_7 );

ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_8 );

ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_9 );

ФОП ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_10 );

ФОП ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_11 );

ФОП ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_12 );

ФОП ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_13 );

ФОП ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_14 );

ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_15 );

ФОП ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_16 );

ФОП ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_17 );

ФОП ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_18 );

ФОП ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_19 );

ФОП ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_20 ).

Крім того, з метою маскування незаконної діяльності власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до незаконної діяльності залучено ряд підконтрольних юридичних осіб, серед яких: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Так, за період з 04.07.2023 по 01.02.2024, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти на користь підконтрольних фізичних осіб-підприємців, у якості оплати за запчастини на загальну суму 169,94 млн. гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що фінансові операції із зняття готівкових коштів з рахунків вказаних фізичних осіб-підприємців на загальну суму 166,13 млн грн, є такими що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації).

Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що частина грошових коштів оготівковувалась особами, причетними до вчинення злочину, в касах ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення копій за період з 2022 по 2024 роки відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_20 ), а саме:

- належним чином завірені копії: юридичної справи про відкриття та використання рахунків; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках в паперовому та електронному вигляді; роздруківок, листів,

- повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо вказаних СГД як суб`єкта первинного фінансового моніторингу;

- документи надані вищевказаними суб`єктами господарювання на запити банку як суб`єкта первинного фінансового моніторингу

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки з документами наданими СГД для здійснення видачи готівкових коштів;

- чеків про зняття готівки;

- відео записів із кас банківських установ у разі зняття готівки в касі банку.

Вищевказані документи перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозволу старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення копій за період з 2022 по 2024 роки відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_20 ), а саме:

- належним чином завірені копії: юридичної справи про відкриття та використання рахунків; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках в паперовому та електронному вигляді; роздруківок, листів,

- повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо вказаних СГД як суб`єкта первинного фінансового моніторингу;

- документи надані вищевказаними суб`єктами господарювання на запити банку як суб`єкта первинного фінансового моніторингу

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки з документами наданими СГД для здійснення видачи готівкових коштів;

- чеків про зняття готівки;

- відео записів із кас банківських установ у разі зняття готівки в касі банку, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість вилучити копії. Службовим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/50160/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ПуАТ «КБ «Акордбан» Виконавець: ОСОБА_1 06.11.2024 р.