Справа № 216/5491/22
провадження 1-кс/216/2682/24
УХВАЛА

іменем України

27 грудня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001480, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

24 грудня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 08.11.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.11.2022 року невстановлена особа шляхом обману під вигаданим приводом отримала доступ до належної банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом відддаленного керування обліковим записом рахунка банківської установи, що призвело до витоку інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації та наступного списанні грошових коштів з рахунку громадянина України, зокрема банківської картки ОСОБА_4 і в подальшому заволодінні грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування отримано ряд тимчасових доступів до речей та документів, останнім з яких є тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При проведені огляду інформації відповідно до якої встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 декількома транзакціями були перераховані на банківський рахунок гр. ОСОБА_5 , з якого у подальшому були перераховані за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 01.11.2022 об 18:30:10 сума 25000 грн, рахунок платника № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `, номер/код платника НОМЕР_3 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », призначення платежу-розрахунки за 01.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) №карти НОМЕР_4 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,KYIV,KYIV,UA.

Згідно довідки директора Департаменту безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про надання послуг грошових переказів, який на даний час розірваний.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001480, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 08.11.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.11.2022 року невстановлена особа шляхом обману під вигаданим приводом отримала доступ до належної банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом відддаленного керування обліковим записом рахунка банківської установи, що призвело до витоку інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації та наступного списанні грошових коштів з рахунку громадянина України, зокрема банківської картки ОСОБА_4 і в подальшому заволодінні грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які перебувають у групі слідчих, а саме: слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенант поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , капітан поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , капітан поліції ОСОБА_11 , капітан поліції ОСОБА_12 , старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , капітан поліції ОСОБА_3 , капітан поліції ОСОБА_14 , капітан поліції ОСОБА_15 , капітан поліції ОСОБА_16 : що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: інформацію, про подальший рух коштів, повні відомості транзакцій ( з вказанням дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці(рахунку) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом, перерахованих невстановленою слідством особою за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 01.11.2022 об 18:30:10 сума 25000 грн, рахунок платника № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `, номер/код платника НОМЕР_3 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », призначення платежу-розрахунки за 01.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25000 (980) №карти НОМЕР_4 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,KYIV,KYIV,U, у період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 27 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17