Провадження № 1-кс/638/3770/24
УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000253 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнання-інспектор ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд Надати уповноваженій з дізнання - інспектору ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_5 , рядовому поліції ОСОБА_6 прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні-дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації строком на 2 місяця, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з зазначенням дати прив`язування;

-Цифровий відбиток пристрою (фінгерпринт) за наявності;

-Документи, про здійснення з 15 жовтня 2023 року по 25 листопада 2023 року фінансових операцій по картці банку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документів, про рух коштів за період з 15 жовтня 2023 року по 25 листопада 2023 року фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, GPS-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15 жовтня 2023 року по 25 листопада 2023 року фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що У провадженні сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000253 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.10.2023 йому зателефонувала невідома особа та представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що їх працівник банку намагався скористатися службовим становищем та перевести на свою картку кошти в сумі 18000 гривень, і щоб їх захистити, потрібно терміново перевести гроші на іншу картку, яка теж належить потерпілому. Для цього ОСОБА_7 запропонували виконати деякі операції і на своєму телефоні натиснути декілька цифр. Потерпілий почав виконувати вказівки невідомої особи, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за п`ять транзакцій перевів власні кошти на карту № НОМЕР_1 , яка належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Першу транзакцію ОСОБА_7 здійснив зі своєї картки на карту шахрая № НОМЕР_1 в сумі 15 879 грн., друга транзакція була здійснена на ту саму банківську карту в сумі 24 321 грн., третя транзакція була здійснена на ту саму банківську карту в сумі 24 321 грн., четверта транзакція була здійснена на ту саму банківську карту в сумі 19 045 грн., п`ята транзакція була здійснена на ту саму банківську карту в сумі 24 321 грн., а коли ОСОБА_7 перекинув усі кошти то зрозумів, що гроші на його карту не надійшли, таким чином потерпілому було завдано матеріальну шкоду на суму 107 887 грн.

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомої особи, якій ОСОБА_7 надіслав кошти на карту № НОМЕР_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 саме: до банківського рахунку невідомого за номером картки: № НОМЕР_1 відкритого у акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15 жовтня 2023 року по 25 листопада 2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді..

Прокурор ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000253 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати уповноваженій з дізнання - інспектору ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_5 , рядовому поліції ОСОБА_6 прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні-дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з зазначенням дати прив`язування;

- Цифровий відбиток пристрою (фінгерпринт) за наявності;

- Документи, про здійснення з 15 жовтня 2023 року по 25 листопада 2023 року фінансових операцій по картці банку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, про рух коштів за період з 15 жовтня 2023 року по 25 листопада 2023 року фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, GPS-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15 жовтня 2023 року по 25 листопада 2023 року фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1