Справа № 950/2078/24
Номер провадження 1-кс/950/203/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 квітня 2025 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000137 від 09.07.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 : документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що 06.07.2024 близько 09:24 години ОСОБА_5 в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про те, що невідома жінка в м. Полтава здає однокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_3 за ціною 6 000 тисяч гривень щомісячно. Для зв`язку з власницею квартири на ім`я ОСОБА_6 було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Дане оголошення зацікавило ОСОБА_5 , та цього ж дня близько 10:00 години вона вирішила їй зателефонувати зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , але остання на телефонні дзвінки не відповідала.

Потім через декілька хвилин, а саме близько 10 години 14 хвилин заявниця вирішила написати на вищевказаний мобільний телефон НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» з приводу даного оголошення. На її повідомлення ОСОБА_6 відповіла, та почала запитувати в заявниці скільки осіб планує проживати в даній квартирі а також на який термін вони планують винаймати житло. В подальшому в ході листування вони з`ясували всі деталі проживання в даній квартирі,заявниця переглянула фото даної квартири, на що її влаштували всі умови та вона погодились на проживання в даній квартирі за ціною яка була вказана в оголошенні.

З даного приводу власниця квартири повідомила, що за проживання необхідно внести передоплату в сумі 3000 гривень на номер її банківської картки № НОМЕР_3 , а решту заплатити вже потім, як заселюся до квартири, на що ОСОБА_5 погодилась.

Цього ж дня 06.07.2024 ОСОБА_5 зайшла до належного їй додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 16 годині 55 хвилині з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахувала на вказану власницею ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 гривень, при цьому комісія становила 14,93 гривні (отримувач коштів у квитанції про сплату вказаний не був).

В подальшому власниця квартири на зв`язок не виходила, на повідомлення не відповідала, оголошення було видалене, грошові кошти не повернуті.

Відповідно до виписки про рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_7 було встановлено,

що грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вказану картку 06.07.2024 року о 17 год. 16 хв. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 6 000 гривень.

16.10.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме було отримано інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 видану на ім`я ОСОБА_8 . В ході отримання інформації було встановлено, що в подальшому грошові кошти потерпілої після їх зарахування на вказану картку 06.07.2024 року о 17 годині 27 хвилин в сумі 4 292 гривень були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

В подальшому відповідно до руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 було встановлено, що 09.07.2024 о 01:00 годині грошові кошти в сумі 2 000 гривень після їх зарахування на вищевказану картку було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 видану на ім`я ОСОБА_9 .

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілої були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Без отримання інформації щодо руху коштів за період з 08.07.2024 по 20.07.2024 року, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 09.07.2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 : інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 06.07.2024 по 16.07.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 09.07.2024 року задовільнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 08.07.2024 по 20.07.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

-Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

-Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/203/25

Примірник 2 дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3