Справа №: 630/1355/24 Провадження №: 1-кс/630/544/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 19 грудня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000605 від 20 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступу до речей і документів,щодо відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 26 жовтня 2024 року по теперішній час.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 26 жовтня 2024 року по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 26 жовтня 2024 року по теперішній час та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 26 жовтня 2024 року по теперішній час, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000605 від 20 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26 жовтня 2024 року , в період часу з 12:26 год. до 12:28 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману зняла з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 грошові кошти, спричинивши матеріальну шкоду у сумі 106 497 грн. 85 коп.

Відомості за даним фактом 20 листопада 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході шахрайських дій, невстановленими особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було знято з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , грошові кошти, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 106 497 грн. 85 коп.

В ході досудового розслідування надано доручення до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України.

В ході виконання доручення було встановлено те, що 26.10.2024 року з банківської картки потерпілого грошові кошти були списані наступними транзакціями на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 :

26 жовтня 2024 року о 12:26 1979 грн.

26 жовтня 2024 року о 12:27 30150 грн.

26 жовтня 2024 року о 12:27 30150 грн.

26 жовтня 2024 року о 12:27 30150 грн.

Було встановлено те, що вказана банківська картка належить: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , фінансовий номер НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому грошові кошти були розподілені на наступні картки:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частина грошових коштів була надіслана на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка належить: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб. тел: НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000605 від 20 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 20 листопада 2024 року, вказано, що до чергової частини відділення №2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області 19 листопада 2024 року надійшло звернення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26 жовтня 2024 року, в період часу з 12:26 год. до 12:28 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману зняла з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 грошові кошти, спричинивши матеріальну шкоду у сумі 107 000 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході шахрайських дій, невстановленими особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було знято з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , грошові кошти, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 106 497 грн. 85 коп.

В ході досудового розслідування надано доручення до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України.

В ході виконання доручення було встановлено те, що 26 жовтня 2024 року з банківської картки потерпілого грошові кошти були списані наступними транзакціями на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 :

26 жовтня 2024 року о 12:26 1979 грн.

26 жовтня 2024 року о 12:27 30150 грн.

26 жовтня 2024 року о 12:27 30150 грн.

26 жовтня 2024 року о 12:27 30150 грн.

В подальшому грошові кошти були розподілені на наступні картки:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

Та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частина грошових коштів була надіслана на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка належить: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб. тел: НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 19 грудня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000605 від 20 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 20 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, щодо відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 26 жовтня 2024 року по 25 грудня 2024 року.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 26 жовтня 2024 року по 25 грудня 2024 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 26 жовтня 2024 року по 25 грудня 2024 року та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 26 жовтня 2024 року по 25 грудня 2024 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1