справа № 208/2010/25
провадження № 1-кс/208/754/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області в складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду № 7 м. Кам`янське клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 07.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.5 ст.190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що військові службові особи військової частини НОМЕР_1 та інші невстановлені на даний час особи з використанням банківської картки військовослужбовця військової частини ОСОБА_5 реалізували схему заволодіння грошовими коштами, а саме шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів протягом 2024 року, зловживаючи службовим становищем, розтратили та заволоділи грошовими коштами військовослужбовців призначеними для виплати додаткової винагороди за безпосередню участь у бойових діях, чим спричинили матеріальну шкоду державі.

Крім того, військові службові особи військової частини НОМЕР_1 діючи за попередньою змовою групою осіб, з використанням благодійних організацій БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", БО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізували схему незаконного заволодіння грошовими коштами - пожертвами від фізичних осіб, шляхом обману, які надавались благодійниками для потреб ЗСУ. Зокрема, на рахунки благодійних організацій збиралися донати для закупівлі дронів для підрозділу ББС, згодом через підставні товариства грошові кошти проводились в готівку та з метою прикриття своєї незаконної діяльності останні видавали фіктивні документи.

Так, навесні 2024 року було сформовано батальйон безпілотних систем (далі ББС). За вказівкою командира взводу розвідки та корегування 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів ББС, молодшого лейтенанта ОСОБА_6 було сформовано єдиний рахунок батальйону-картка ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер НОМЕР_2 , яка була відкрита на ім`я військовослужбовця ББС рядового ОСОБА_5 . Водночас, картка рекламувалася у соціальних мережах Телеграм, Інстаграм, з метою отримання внесків від благодійників. У подальшому військові службові особи військової частини НОМЕР_1 діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, з використанням благодійних організацій БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", одним із засновників є заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 , БО " ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи шляхом обману, реалізували схему незаконного заволодіння грошовими коштами - внесками від фізичних осіб, які надавались останніми для потреб ЗСУ, а саме для закупівлі дронів для підрозділу ББС військової частини НОМЕР_1 та заволоділи грошовими коштами-внесками благодійників в особливо великих розмірах

При цьому, за вказівкою командира взводу ОСОБА_6 грошові кошти, які накопичувалися на картці відкритій на ім`я військовослужбовця ОСОБА_5 перераховувались на інші картки, а саме на банківські картки з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та знімалися готівкою у відділеннях банку.

До вчинення кримінальних правопорушень причетні військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , а саме: командир батальйону безпілотних систем, підполковник ОСОБА_8 , командир взводу розвідки та корегування 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів ББС, молодший лейтенант ОСОБА_6 , заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення, старший лейтенант ОСОБА_7 , головний сержант батальйону безпілотних систем, штаб-сержант ОСОБА_9 , водій-електрик відділення збору та обробки інформації взводу розвідки та корегування 2 роти ударних безпілотних систем, солдат ОСОБА_10 , головний сержант 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем, штаб-сержант ОСОБА_11 ..

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 07.11.2024, правова кваліфікація правопорушень ч. 2 ст. 364, ч.5 ст.190 КК України.

Під час проведення огляду виписки по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_4 , (рахунок батальйону) номер НОМЕР_2 , яка була відкрита на ім`я військовослужбовця ОСОБА_5 встановлено, що за перiод часу з 01.01.2024 по 21.12.2024 були здійснені перекази грошових коштів на карту номер НОМЕР_7 ( ОСОБА_12 ) та на карту номер НОМЕР_5 ( ОСОБА_12 ) на загальну суму 115 247,88 грн.

Крім того, при проведення огляду виписки по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_4 , (рахунок батальйону) номер НОМЕР_11 , яка була відкрита на ім`я військовослужбовця ОСОБА_5 встановлено, що за перiод часу з 01.01.2024 по 21.12.2024 були здійснені перекази грошових коштів на карту номер НОМЕР_7 ( ОСОБА_12 ) та на карту номер НОМЕР_5 ( ОСОБА_12 ) на загальну суму 74 869,5 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що за проханням командира взводу розвідки та корегування 1 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів ББС ОСОБА_6 на початку 2024 року він відкрив картку у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так було сформовано єдиний рахунок батальйону, з метою отримання внесків від фізичних осіб-благодійників для потреб ЗСУ, а саме для закупівлі дронів для підрозділу ББС військової частини НОМЕР_1 . Але коли на карті почали накопичуватися грошові кошти, він за наказом ОСОБА_6 почав частину грошових коштів переводити на банківські карти які йому надавав ОСОБА_13 . Також йому від військовослужбовців частини стали відомі факти сплати грошових коштів командиру ОСОБА_6 за неправомірно отримані бойові виплати-додаткову винагороду у розмірі 100 000 грн. Так , під час спілкування з військовослужбовцями ОСОБА_10 та ОСОБА_14 йому стало відомо про те, що вони кожного місяця сплачують ОСОБА_6 грошові суми в розмірі 40 000 грн., за нарахування додаткової допомоги в розмірі 100 000 грн., хоча на першій лінії вони не перебувають та бойові завдання не виконують. До протоколу допиту ОСОБА_5 долучив виписку по карті ІНФОРМАЦІЯ_5 номер НОМЕР_2 . Та скріншоти переписки з ОСОБА_15 , де останній зазначає номери карток на які треба перераховувати грошові кошти з карти батальйону.

На теперішній час, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак до матеріалів судової справи долучено заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягають.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого перебуває документація, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належить інформація, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено під час судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути використані як докази обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Водночас, у вказаному клопотанні слідчий, за погодженням з прокурором, просить слідчого суддю надати дозвіл на право на здійснення тимчасового доступу старшому оперуповноваженому 1 сектору 3 відділу 5 управління ДВКР СБ України майору ОСОБА_16 ..

Так, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України визначено, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Статтею 41 КПК України визначено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що визначення оперуповноваженого 1 сектору 3 відділу 5 управління ДВКР СБ України щодо виконання ухвали про тимчасовий доступ (надання відповідного доручення) відноситься до компетенції слідчого.

Крім того, в прохальній частині клопотання слідчий, за погодженням з прокурором, просить слідчого суддю надати дозвіл на вилучення документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим в клопотанні не наведено існування реальної загрози зміни або знищення документів, та не наведено аргументів щодо необхідності такого вилучення для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 07.11.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 5 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні або іншим особам за відповідним дорученням слідчого, доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківських карт № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 19.02.2025 та надати наступну інформацію:

- інформацію про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстровані банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 .

- інформацію на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 із відображенням руху коштів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів) за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 19.02.2025.

- фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 19.02.2025.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 19.03.2025.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1