Справа № 932/1832/25
Провадження №1-кс/932/732/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідча суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000168 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Часів Яру Донецької області, громадянина України, освіта середня технічна, розлученого, працевлаштованого на посаді директора ТОВ «Зекей» (ідентифікаційний код юридичної особи 45591804), на утриманні має неповнолітню доньку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

установила:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська 21.02.2025 року надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000168 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000168 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, відомості у якому внесені до ЄРДР за повідомленням Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області, про те, що 06.02.2025 в період часу з 19 год 59 хв., по 20 год. 13 хв., невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у незаконний спосіб заволоділи грошовими коштами ТОВ «Охорона ДЖЕБ», з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди в розмірі 2 102 860 грн.

На даний час існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання.

Захисник заперечував щодо задоволення клопотання мотивуючи необґрунтованістю оголошеної підозри. Вказав про відсутність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, зауважив, що на утриманні підозрюваного перебуває неповнолітня дитина, та батько після інсульту, який потребує постійного стороннього догляду.

У зв`язку з чим, просив застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід цілодобовий домашній арешт, зауважуючи на тому, що ОСОБА_5 , буде неухильно виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки.

Підозрюваний підтримав думку та позицію свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи, що у зв`язку із збройною агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ, з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжено та діє на теперішній час, внаслідок чого на території України збільшилась кількість кіберзлочинів, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів проти власності, діючи з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вступив в детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння злочинів проти власності неможливо, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 21.10.2024, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_5

зустрівся із невстановленими органами досудового розслідування особами, де під час зустрічі ознайомився з їх злочинними намірами, почув деталі розробленого злочинного плану. У свою чергу невстановлені органами досудового розслідування особи, бажаючи отримувати власну матеріальну

вигоду, керуючись корисливим мотивом, у невстановлені органами досудового розслідування час та місці домовились з ОСОБА_5 як пособником вчинення кримінального правопорушення та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності, яка була направлена на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, при цьому, предметом своїх кримінально протиправних дій співучасники кримінальних правопорушень визначили грошові кошти, які знаходились на банківських рахунках, відкритих для фізичних, юридичних осіб у банківських установах на території України.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, 06.02.2025 у проміжок часу з 19:42 год. до 20.13 год., тобто в умовах воєнного стану, співучасники кримінальних правопорушень ОСОБА_5 та невстановлені органами досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, із використанням заздалегідь придбаного

обладнання (технічних пристроїв), яке підключено до Всесвітньої мережі Інтернет та мало встановлений інтернет-банкінг «Приват24 для бізнесу», що є системою для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», здійснили несанкціоноване втручання в роботу облікових записів ТОВ «ОЮА «ЛІДЕР», ТОВ «ДСПМ», ТОВ «ОА «КОМПЛЕКС ЗАХИСТ», ТОВ «ЮРБУДПРОМ ІНВЕСТ», ТОВ «ЮОА ЗАХИСТ ЮА», ТОВ «ОХОРОНА «ДЖЕБ», що призвело до несанкціонованого отримання співучасниками кримінальних правопорушень доступу до інформації, яка в них оброблювалась та зберігалась, зокрема, щодо здійснення клієнтом банківських операцій, інформації про рахунки/картки/вклади, а також інформації про клієнта, достатньої для його ідентифікації та аутентифікації, розміру грошових коштів, наявних на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , відкритих для ТОВ «ОЮА «ЛІДЕР», ТОВ «ДСПМ», ТОВ «ОА «КОМПЛЕКС ЗАХИСТ», ТОВ «ЮРБУДПРОМ ІНВЕСТ», ТОВ «ЮОА ЗАХИСТ ЮА», ТОВ «ОХОРОНА «ДЖЕБ» відповідно у ТОВ «ОЮА «ЛІДЕР», ТОВ

«ДСПМ», ТОВ «ОА «КОМПЛЕКС ЗАХИСТ», ТОВ «ЮРБУДПРОМ ІНВЕСТ», ТОВ «ЮОА ЗАХИСТ ЮА», ТОВ «ОХОРОНА «ДЖЕБ» в банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, кваліфікується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідча суддя враховує тяжкість покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України; особу підозрюваноого, його вік, сімейний стан, матеріальне становище та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Оскільки слідчий та прокурор не довели обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, а саме недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання та застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваному, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваного, його вік, стан здоров`я, а також те, що на його утриманні перебуває донька, батько, який потребує постійного стороннього догляду, раніше не судимий, вважаю наявними підстави для застосування до ОСОБА_5 , більш м`якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 та покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, пунктами 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст. 177-179, 183, 193, 194, 309 КПК України, слідча суддя-

постановила:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000168 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишити без задоволення.

Клопотання захисника про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 днів, заборонивши підозрюваному залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 цілодобово, окрім випадку необхідності відвідування лікувального закладу або укриття під час повітряної тривоги.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язки, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 8

ч. 5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, у провадженні якого буде знаходитись справа, прокурора, слідчого судді чи суду, в залежності від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично мешкає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, в залежності від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд, в залежності від стадії кримінального провадження, про зміну свого фактичного місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідним органам свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 19.04.2025 включно.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Зобов`язати Орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ( АДРЕСА_2 ):

- негайно поставити на облік підозрюваного ОСОБА_5 ;

- негайно повідомити суд про взяття на облік підозрюваного ОСОБА_5 ;

- періодично навідувати житло, визначене в ухвалі слідчого судді, з метою контролю поведінки підозрюваного.

Роз`яснити підозрюваному, що у випадку необхідності залишити житло, він повинен отримати відповідний дозвіл на це слідчого, прокурора, слідчого судді або суду залежно від стадії кримінального провадження.

В іншому випадку - залишення житла без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, буде вважатися порушенням умов дотримання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та може бути підставою для ініціювання питання слідчим, прокурором щодо його зміну на іншій, більш суворий запобіжний захід.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ, з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі не виконання покладених обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Копію ухвали вручити прокурору, підозрюваному та захиснику.

Повний текст ухвали складено 25 лютого 2025 року.

Слідча суддя ОСОБА_1