У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/512/25

провадження № 1-кс/0285/536/25

07 квітня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 22.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.01.2025 року близько 10:17 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку в Інтернет мережі, що полягає в підвищенні рейтингу готелів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 34 876,17 грн., котрі вона, будучи введеною в оману, декількома платежами перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , показала, що 11.01.2025 року вона зареєструвалася на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даному сайті розміщуються пропозиції різного виду онлайн заробітків. Особисто ОСОБА_5 раніше виконувала з даного сайту різну роботу, а саме переклад тексту та написання курсових робіт, за що отримувала гроші на свою картку, яка зареєстрована і вказана на даному сайті. 19.01.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона побачила оголошення про можливість отримати прибуток підвищуючи рейтинги готелів, для деталізації умов необхідно було перейти на Телеграм канал, так як дані роботодавця були у Телеграм каналі. Спочатку ОСОБА_5 написала для роботодавця через Телеграм канал, в особисті повідомлення для ОСОБА_6 , яка в подальшому дала контактні дані фінансового менеджера ОСОБА_7 , і уже з нею ОСОБА_5 почала вести всі переписки по роботі та переказувати кошти на банківські картки, які їй писала ОСОБА_7 . В Телеграм каналі група називалася « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і робота полягала в тому, що необхідно було бронювати номери в різних готелях, через різні платформи: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , вносити передоплату, та в подальшому - отримувати сплачені кошти разом з відсотками від них, так звані комісійні. Спочатку ОСОБА_5 провела запропоновану їй операцію та отримала чистий дохід в сумі 140 грн, які надійшли їй на картку. В подальшому, за вказівкою менеджера, вона здійснила бронювання номерів в готелях, але на незначні суми, а саме: 292 грн., 420 грн., та 998 грн., за що через деякий час їй надійшли «комісійні» в сумі 1200 грн., на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , з карток роботодавця- шахрая. Далі їй запропонували забронювати не менше 30 номерів за добу, і тоді завдання буде вважатись виконаним та зароблені кошти можливо буде вивести на свій особистий рахунок, на свою картку.

21.01.2025 року в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яку входило 15 осіб, надійшло завдання по бронюванню номерів в різних готелях. ОСОБА_5 забронювала 28 номерів, оплативши бронь з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 трьома платежами на запропоновані банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 34876,17 грн.

Так, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківські картки, а саме: 1 платіж - на суму 2494,72 грн. на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , 2 платіж- на суму 9282,15 грн. на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , 3 платіж -на суму 23099,30 грн. на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 . Після цього, ОСОБА_5 отримала нове завдання по бронюванню номерів в готелі, де було зазначено, що необхідно перерахувати гроші в сумі 54438 грн. Оскільки, у ОСОБА_5 не вистачало грошей на рахунку, вона почала вести переписку із менеджером ОСОБА_7 , щоб вона допомогла вивести зароблені нею кошти за бронювання 28 номерів, однак ОСОБА_7 відмовилась допомогти, посилаючись на те, що потрібно завершити всі завдання. Після чого ОСОБА_5 повідомила, що звернеться в поліцію, однак гроші так їй ніхто не повернув.

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: ІНФОРМАЦІЯ_9 , контактний телефон: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Отримані відомості про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок потерпілої ОСОБА_5 , так як особа- шахрай на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховувала зароблені потерпілою кошти. Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення банківської картки (особи) з якої було здійснено грошові перекази на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 .

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 , інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, та наданням фотографій вказаної особи, в період часу з 00 год. 00 хв 15.01.2025 по момент чинності ухвали, в банківській установі та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за номером банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 22.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 15.01.2025 року до 07.04.2025 року, в банківській установі та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за номером банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_17 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ОСОБА_35 .

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 06.06.2025 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1