УХВАЛА

Іменем України

15.01.2025 Справа №607/703/25 Провадження №1-кс/607/317/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000551 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України,

УСТАНОВИЛА:

14.01.2025 на розгляд слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000551 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що на адресу слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від УСБ України в Тернопільській області про те, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шляхом обману в умовах воєнного стану заволодівають майном громадян.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що учасники вказаної вище групи, які перебувають в злочинній змові між собою, попередньо домовляються про вчинення протиправних дій, а саме: займаються незаконною діяльністю з продажу через мережу «Інтернет» автомобілів, завезених на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, при цьому подаючи на митницю різного роду листи від благодійних організацій та військових частин. У подальшому кошти, отримані злочинним шляхом від продажу автомобілів, завезених в якості гуманітарної допомоги, використовують для особистого збагачення.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, 06.05.2024 до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт працівників УСР в Тернопільській області ДСР НП України про те, що ОСОБА_4 організував схему незаконного переправлення через державний кордон України осіб призовного віку, що підпадають під мобілізацію, залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

06.05.2024 матеріали досудових розслідувань № 0000551 від 01.03.2024 та № 0000207 від 06.05.2024 об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний № 0000551.

Прокурор зазначив, що під час досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування на підставі ухвал слідчого судді проведені обшуки в житлі та інших володіннях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09.01.2025 у справі № 607/438/25 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 в будинку АДРЕСА_1 , в результаті якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Honor 7A» моделі «AUM 229», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 ;

- предмет, візуально схожий на зброю, із написом «Сайга № НОМЕР_4 ».

Також на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09.01.2025 у справі № 607/437/25 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;

- флеш-накопичувач з написом «Wibrana 86в», флеш-накопичувач з написом «Perfect»;

- упакування з-під сім-карти з номером НОМЕР_10 та тримачем;

- копію паспорта ОСОБА_5 на 2 аркушах, копію картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші, копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 на 3 аркушах, аркуш формату А4 з відтиском печатки «Державтоінспекція № 2 УМВС України м. Севастополь», акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6220/22/001822 від 06.10.2022 на 1 аркуші, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 1 аркуші, аркуш формату А4 із рукописними записами особистих даних ОСОБА_5 на 1 аркуші, висновок щодо результатів медичного огляду, на зворотній стороні якого наявні чорнові записи, на 1 аркуші, дванадцять аркушів формату А4 із записами на іноземній мові;

- сім-картку із упакуванням оператора «chatrmobile» № НОМЕР_11 .

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09.01.2025 у справі № 607/434/25 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_7 в будинку АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_7 марки «ZTE Blade A7», ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , в якому знаходиться сім-картка із номером НОМЕР_14 .

Також на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08.01.2025 у справі № 607/384/25 проведений обшук у транспортному засобі марки «Lexus» моделі «RX 350, державний номерний знак НОМЕР_15 , 2007 року випуску, яким користується ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_16 ;

- гербову печатку Регіонального сервісного центру Тернопільської області № 40112233, печатку Державтоінспеції № 2 Тернопільської ОРЕВ МВС, печатку Чортківського МРЕВ № 2, печатку № 1;

- оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_8 , фотокартку, чорновий запис на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії РРТ № , виданого ОСОБА_9 , на 1 аркуші, копію посвідчення водія ОСОБА_9 на 1 аркуші, копію медичної довідки ОСОБА_9 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_9 на 1 аркуші, копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші;

- конверт, у якому знаходяться фотокартки;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії РРТ № , виданого ОСОБА_10 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_10 на 1 аркуші, копію посвідчення водія ОСОБА_10 , копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_10 на 1 аркуші, копію медичної довідки ОСОБА_10 на 1 аркуші;

- копію паспорта ОСОБА_11 на 2 аркушах, копію довідки з місця реєстрації на 1 аркуші;

- копію паспорта ОСОБА_12 на 1 аркуші, копію медичної картки ОСОБА_12 на 1 аркуші, копію картки платника податків ОСОБА_12 на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_13 , на 1 аркуші, копію посвідчення водія ОСОБА_13 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_13 на 1 аркуші, копію медичної довідки ОСОБА_13 на 1 аркуші, копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_13 на 1 аркуші;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 аркуші, фотокартки ОСОБА_14 , копію паспорта ОСОБА_14 на 1 аркуші;

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_15 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_15 ;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_16 , на 1 аркуші, фотокартки, оригінал медичної довідки ОСОБА_16 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_16 на 1 аркуші, копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_16 на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_17 , на 1 аркуші, копію посвідчення водія ОСОБА_17 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_17 на 1 аркуші, копію медичної довідки ОСОБА_17 на 1 аркуші,

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № 0865898-21, виданого ОСОБА_18 , на 1 аркуші, фотокартки, оригінал медичної довідки ОСОБА_18 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_18 на 2 аркушах, копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_18 на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № 0580059-20, виданого ОСОБА_19 , на 1 аркуші, фотокартки, оригінал медичної довідки ОСОБА_19 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_19 на 2 аркушах, копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_19 на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_20 , на 1 аркуші, оригінал медичної довідки ОСОБА_20 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_20 на 1 аркуші, копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_20 на 1 аркуші, копію посвідчення водія ОСОБА_20 на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № 0252537-20, виданого ОСОБА_21 , на 1 аркуші, фотокартки, оригінал медичної довідки ОСОБА_21 на 1 аркуші, копію паспорта та посвідчення водія на ОСОБА_21 на 1 аркуші, копію довідки з місця проживання ОСОБА_21 на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_22 на 1 аркуші, копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_22 , на 1 аркуші, оригінал медичної довідки ОСОБА_22 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_22 на 1 аркуші, фотокартки, довідку на ОСОБА_22 на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_23 , на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_23 на 1 аркуші, оригінал медичної довідки ОСОБА_23 на 1 аркуші;

- копію паспорта ОСОБА_24 на 1 аркуші, фотокартки, копію медичної довідки ОСОБА_24 на 1 аркуші,

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № 0, виданого ОСОБА_25 , на 1 аркуші, копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_25 , на 1 аркуші, оригінал медичної довідки ОСОБА_25 на 1 аркуші, фотокартки, копію паспорта ОСОБА_25 на 1 аркуші;

- копію паспорта ОСОБА_26 на 1 аркуші, фотокартку, копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26 на 1 аркуші, копію витягу з реєстру територіальної громади ОСОБА_26 на 1 аркуші;

- копії документів відносно ОСОБА_27 на 5 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_28 на 3 аркушах, фотокартки;

- копії документів відносно ОСОБА_29 на 4 аркушах;

- папку блакитного кольору із написом «Практика»;

- папку жовтого кольору із написом «Теорія»;

- оригінал висновку науково-технічної експертизи № 514578 на 4 аркушах;

- копію накладної ТОВ «Нова пошта», копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1 аркуші, чорновий запис;

- оригінал висновку № 20/6141/17057 на 1 аркуші, оригінал висновку науково-технічної експертизи № 581464 на 1 аркуші, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1 аркуші, оригінал акту огляду транспортного засобу на 1 аркуші, оригінал висновку № 20/6141/17077 на 2 аркушах, оригінал висновку науково-технічної експертизи № 581466 на 1 аркуші, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1 аркуші, оригінал акту огляду транспортного засобу на 1 аркуші, оригінал висновку № 20/6141/17058 на 2 аркушах, оригінал висновку науково-технічної експертизи № 581465 на 1 аркуші, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1 аркуші, оригінал акту огляду транспортного засобу на 1 аркуші,

- копії документів стосовно ОСОБА_30 на 18 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_31 на 3 аркушах, фотокартки;

- папку синього кольору із документами;

- копії документів відносно ОСОБА_32 на 5 аркушах, фотокартки;

- копії документів відносно ОСОБА_33 на 5 аркушах, фотокартки;

- блокнот із чорновими записами синього кольору;

- копії та оригінали документів відносно ОСОБА_34 на 6 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_35 на 3 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_36 на 5 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_37 на 4 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_38 на 2 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_13 на 2 аркушах, фотокартку;

- копії документів відносно ОСОБА_39 на 3 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_40 на 4 аркушах, фотокартки;

- оригінал посвідчення водія на ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , яке розрізане;

- копії та оригінали документів відносно ОСОБА_44 на 2 аркушах, фотокартки;

- оригінал медичної довідки ОСОБА_45 на 1 аркуші;

- копії документів відносно ОСОБА_46 на 2 аркушах, фотокартку;

- копії та оригінали документів відносно ОСОБА_47 на 4 аркушах, фотокартки;

- копію паспорта серії НОМЕР_17 , копію довідки, копію медичної довідки серії ААЖ № 570337, копію свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки № ОСОБА_48 на 4 аркушах;

- копію паспорта серії НОМЕР_18 , копію картки платника податків, копію медичної довідки ОСОБА_49 на 3 аркушах;

- копію паспорта № НОМЕР_19 , копію витягу та аркуш паперу із кодами ОСОБА_50 на 3 аркушах;

- копію паспорта № НОМЕР_20 , копію медичної довідки, копію картки платника податків, копію довідки № ОСОБА_51 на 6 аркушах;

- фотокартку, чорновий запис, медичну довідку (оригінал), копію паспорта НОМЕР_21 , копію посвідчення водія, дублікат картки ОСОБА_52 на 5 аркушах;

- медичну довідку оригінал, копію паспорта № НОМЕР_22 , копію картки платника податків, витяг ОСОБА_53 на 4 аркушах;

- копію паспорта НОМЕР_23 , копію медичної довідки, копію картки платника податків ОСОБА_54 на 4 аркушах;

- копію паспорта № НОМЕР_24 , оригінал і копію медичної довідки, фотокартку ОСОБА_55 на 2 аркушах;

- копію паспорта № НОМЕР_25 , оригінал медичної довідки, копію витягу ОСОБА_56 на 3 аркушах;

- чотири аркуші паперу з відтисками печаток;

- оригінал водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_57 ;

- оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_26 ;

- оригінал технічного паспорта на транспортний засіб № 4144955;

- фотокартку, оригінал і копію медичної довідки, копію паспорта № НОМЕР_27 , витяг ОСОБА_58 на 3 аркушах;

- фотокартки, копію паспорта серії НОМЕР_28 , копію медичної довідки, копію картки платника податків ОСОБА_59 на 4 аркушах;

- копію медичної довідки, копію довідки з ДМР, копію картки платника податків, копію паспорта № НОМЕР_29 ОСОБА_60 на 4 аркушах;

- фотокартки, копію свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, оригінал медичної довідки, копію паспорта НОМЕР_30 ОСОБА_61 на 3 аркушах;

- фотокартки, копію свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, оригінал медичної довідки, копію паспорта серії НОМЕР_31 ОСОБА_62 на 3 аркушах;

- копію свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, копію паспорта № НОМЕР_32 ОСОБА_63 на 3 аркушах;

- фотокартки, копії документів щодо ОСОБА_64 на 3 аркушах;

- копії документів щодо ОСОБА_65 на 3 аркушах;

- оригінал медичної довідки, фотокартки, копії документів щодо ОСОБА_66 на 5 аркушах;

- фотокартку, копії документів щодо ОСОБА_67 на 3 аркушах;

- оригінал медичної довідки, копії документів щодо ОСОБА_68 на 3 аркушах;

- фотокартки, оригінал медичної довідки, копії документів щодо ОСОБА_69 на 2 аркушах;

- фотокартку, оригінал медичної довідки, копії документів щодо ОСОБА_70 на 6 аркушах.

Постановою слідчого від 10.01.2025 зазначені вище речі і документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

За таких підстав, вважаючи вказані речі і документи такими, що відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити. Зазначив, що частина речей і документів, що вказані у клопотанні, вилучені під час обшуку на підставі ухвал слідчого судді, а інша частина також вилучені під час обшуку, однак відомості про них в ухвалах слідчого судді відсутні, а тому таке майно є тимчасово вилученим. Пояснив, що предмет, візуально схожий на зброю, із написом «Сайга № НОМЕР_4 », що був вилучений під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , не має доказового значення у даному кримінальному провадженні. Разом з тим після проведення експертизи та встановлення того, що такий предмет дійсно є зброєю, до ЄРДР будуть внесені відомості про кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 КК України.

У судове засідання власники майна ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , належним чином повідомлені про дату, час та місце цього судового засідання, не з`явилися без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому ч. 2 ст. 167 КПК України визначає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000551 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідча суддя встановила, що вказані у клопотанні речі і документи були вилучені 10.01.2025 під час проведення обшуків, а саме: 1) за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 ; 3) за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 ; 4) у транспортному засобі марки «Lexus» моделі «RX 350», державний номерний знак НОМЕР_33 , яким користується ОСОБА_6 .

Згідно з постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_71 від 10.01.2024 вилучені під час обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000551 від 01.03.2024. Речові докази вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження та у камері зберігання речових доказів.

Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідча суддя доходить висновку, що з метою збереження речових доказів, для забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню, так як незастосування арешту може призвести до відчуження такого майна або знищення слідів кримінального правопорушення.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Ураховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду слідчих (розшукових) дій, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, зокрема з метою проведення судових експертиз, предметом яких може бути вилучене майно, слідча суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Доходячи такого висновку, слідча суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності та законного володіння є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому докази негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчою суддею не встановлені та такі докази учасниками кримінального провадження не надавались.

Також слідча суддя роз`яснює, що у разі, якщо в подальшому у застосуванні арешту відпаде потреба, власник чи законний володілець майна, на яке було накладене арешт, має право звернутись із клопотанням про скасування такого арешту.

Щодо предмету, візуально схожого на зброю, слідча суддя зазначає таке.

Як зазначила слідча суддя вище, в обґрунтування поданого клопотання прокурор покликався на те, що зазначені у клопотанні речі та документи, у тому числі і предмет, візуально схожий на зброю із написом «Сайга № НОМЕР_4 », відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000551 від 01.03.2024 здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Диспозиція ч. 3 ст. 190 КК України визначає відповідальність за шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Диспозиція ч. 4 ст. 190 КК України визначає відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Диспозиція ч. 3 ст. 332 КК України визначає відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів.

Об`єктивна сторона жодного із указаних кримінальних правопорушень не включає діяння, пов`язане із незаконним поводженням зі зброєю, а відтак предмет, візуально схожий на зброю, не є знаряддям вчинення цих кримінальних правопорушень, не містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за цими кримінальними правопорушеннями та не є предметом кримінально протиправних дій, вчинених унаслідок цих кримінальних правопорушень.

Відтак прокурор не довів, що предмет, візуально схожий на зброю, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та матиме доказове значення у кримінальному провадженні № 0000551 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

При цьому ч. 7 ст. 236 КПК України визначає, що предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Разом з тим згідно з ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування, яке включає і подання прокурором клопотання про накладення арешту, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається (ч. 3 ст. 214 КПК України).

Відтак правова процедура вимагає від органу досудового розслідування після виявлення в межах досудового розслідування іншого кримінального провадження ознак вчинення нового кримінального правопорушення внести відомості про таке правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і лише після цього здійснювати відповідні заходи кримінального провадження.

Разом з тим прокурор не довів, що така процедура у даному випадку була дотримана, а відтак слідча суддя доходить висновку про відсутність правової підстави для накладення у межах даного кримінального провадження арешту на предмет, візуально схожий на зброю із написом «Сайга № НОМЕР_4 », та вважає, що у задоволенні клопотанні в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. 98, 167, 170-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000551 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на:

1. мобільний телефон марки «Honor 7A» моделі «AUM 229», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою з номером НОМЕР_3 , які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

2.

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , із сім-картою НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;

- флеш-накопичувач з написом «Wibrana 86в», флеш-накопичувач з написом «Perfect»;

- упакування з-під сім-карти з номером НОМЕР_10 та тримачем;

- копію паспорта ОСОБА_5 на 2 аркушах, копію картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші, копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 на 3 аркушах, аркуш формату А4 з відтиском печатки «Державтоінспекція № 2 УМВС України м. Севастополь», акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6220/22/001822 від 06.10.2022 на 1 аркуші, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 1 аркуші, аркуш формату А4 із рукописними записами особистих даних ОСОБА_5 на 1 аркуші, висновок щодо результатів медичного огляду, на зворотній стороні якого наявні чорнові записи, на 1 аркуші, дванадцять аркушів формату А4 із записами на іноземній мові;

- сім-картку із упакуванням оператора «chatrmobile» № НОМЕР_11 ,

які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 ;

3. мобільний телефон марки «ZTE Blade A7», ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , із сім-карткою з номером НОМЕР_14 , які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

4.

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_16 ;

- гербову печатку Регіонального сервісного центру Тернопільської області № 40112233, печатку Державтоінспеції № 2 Тернопільської ОРЕВ МВС, печатку Чортківського МРЕВ № 2, печатку № 1;

- оригінал медичної довідки на ім`я ОСОБА_8 , фотокартку, чорновий запис на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії РРТ № , виданого ОСОБА_9 , на 1 аркуші, копію посвідчення водія ОСОБА_9 на 1 аркуші, копію медичної довідки ОСОБА_9 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_9 на 1 аркуші, копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші;

- конверт, у якому знаходяться фотокартки;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії РРТ № , виданого ОСОБА_10 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_10 на 1 аркуші, копію посвідчення водія ОСОБА_10 , копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_10 на 1 аркуші, копію медичної довідки ОСОБА_10 на 1 аркуші;

- копію паспорта ОСОБА_11 на 2 аркушах, копію довідки з місця реєстрації на 1 аркуші;

- копію паспорта ОСОБА_12 на 1 аркуші, копію медичної картки ОСОБА_12 на 1 аркуші, копію картки платника податків ОСОБА_12 на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_13 , на 1 аркуші, копію посвідчення водія ОСОБА_13 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_13 на 1 аркуші, копію медичної довідки ОСОБА_13 на 1 аркуші, копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_13 на 1 аркуші;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 аркуші, фотокартки ОСОБА_14 , копію паспорта ОСОБА_14 на 1 аркуші;

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_15 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_15 ;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_16 , на 1 аркуші, фотокартки, оригінал медичної довідки ОСОБА_16 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_16 на 1 аркуші, копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_16 на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_17 , на 1 аркуші, копію посвідчення водія ОСОБА_17 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_17 на 1 аркуші, копію медичної довідки ОСОБА_17 на 1 аркуші,

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № 0865898-21, виданого ОСОБА_18 , на 1 аркуші, фотокартки, оригінал медичної довідки ОСОБА_18 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_18 на 2 аркушах, копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_18 на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № 0580059-20, виданого ОСОБА_19 , на 1 аркуші, фотокартки, оригінал медичної довідки ОСОБА_19 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_19 на 2 аркушах, копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_19 на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_20 , на 1 аркуші, оригінал медичної довідки ОСОБА_20 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_20 на 1 аркуші, копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_20 на 1 аркуші, копію посвідчення водія ОСОБА_20 на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № 0252537-20, виданого ОСОБА_21 , на 1 аркуші, фотокартки, оригінал медичної довідки ОСОБА_21 на 1 аркуші, копію паспорта та посвідчення водія на ОСОБА_21 на 1 аркуші, копію довідки з місця проживання ОСОБА_21 на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_22 на 1 аркуші, копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_22 , на 1 аркуші, оригінал медичної довідки ОСОБА_22 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_22 на 1 аркуші, фотокартки, довідку на ОСОБА_22 на 1 аркуші;

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_23 , на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_23 на 1 аркуші, оригінал медичної довідки ОСОБА_23 на 1 аркуші;

- копію паспорта ОСОБА_24 на 1 аркуші, фотокартки, копію медичної довідки ОСОБА_24 на 1 аркуші,

- копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № 0, виданого ОСОБА_25 , на 1 аркуші, копію свідоцтва про закінчення практичної підготовки серії МВС № , виданого ОСОБА_25 , на 1 аркуші, оригінал медичної довідки ОСОБА_25 на 1 аркуші, фотокартки, копію паспорта ОСОБА_25 на 1 аркуші;

- копію паспорта ОСОБА_26 на 1 аркуші, фотокартку, копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_26 на 1 аркуші, копію витягу з реєстру територіальної громади ОСОБА_26 на 1 аркуші;

- копії документів відносно ОСОБА_27 на 5 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_28 на 3 аркушах, фотокартки;

- копії документів відносно ОСОБА_29 на 4 аркушах;

- папку блакитного кольору із написом «Практика»;

- папку жовтого кольору із написом «Теорія»;

- оригінал висновку науково-технічної експертизи № 514578 на 4 аркушах;

- копію накладної ТОВ «Нова пошта», копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1 аркуші, чорновий запис;

- оригінал висновку № 20/6141/17057 на 1 аркуші, оригінал висновку науково-технічної експертизи № 581464 на 1 аркуші, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1 аркуші, оригінал акту огляду транспортного засобу на 1 аркуші, оригінал висновку № 20/6141/17077 на 2 аркушах, оригінал висновку науково-технічної експертизи № 581466 на 1 аркуші, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1 аркуші, оригінал акту огляду транспортного засобу на 1 аркуші, оригінал висновку № 20/6141/17058 на 2 аркушах, оригінал висновку науково-технічної експертизи № 581465 на 1 аркуші, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1 аркуші, оригінал акту огляду транспортного засобу на 1 аркуші,

- копії документів стосовно ОСОБА_30 на 18 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_31 на 3 аркушах, фотокартки;

- папку синього кольору із документами;

- копії документів відносно ОСОБА_32 на 5 аркушах, фотокартки;

- копії документів відносно ОСОБА_33 на 5 аркушах, фотокартки;

- блокнот із чорновими записами синього кольору;

- копії та оригінали документів відносно ОСОБА_34 на 6 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_35 на 3 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_36 на 5 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_37 на 4 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_38 на 2 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_13 на 2 аркушах, фотокартку;

- копії документів відносно ОСОБА_39 на 3 аркушах;

- копії документів відносно ОСОБА_40 на 4 аркушах, фотокартки;

- оригінал посвідчення водія на ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , яке розрізане;

- копії та оригінали документів відносно ОСОБА_44 на 2 аркушах, фотокартки;

- оригінал медичної довідки ОСОБА_45 на 1 аркуші;

- копії документів відносно ОСОБА_46 на 2 аркушах, фотокартку;

- копії та оригінали документів відносно ОСОБА_47 на 4 аркушах, фотокартки;

- копію паспорта серії НОМЕР_17 , копію довідки, копію медичної довідки серії ААЖ № 570337, копію свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки № ОСОБА_48 на 4 аркушах;

- копію паспорта серії НОМЕР_18 , копію картки платника податків, копію медичної довідки ОСОБА_49 на 3 аркушах;

- копію паспорта № НОМЕР_19 , копію витягу та аркуш паперу із кодами ОСОБА_50 на 3 аркушах;

- копію паспорта № НОМЕР_20 , копію медичної довідки, копію картки платника податків, копію довідки № ОСОБА_51 на 6 аркушах;

- фотокартку, чорновий запис, медичну довідку (оригінал), копію паспорта НОМЕР_21 , копію посвідчення водія, дублікат картки ОСОБА_52 на 5 аркушах;

- медичну довідку оригінал, копію паспорта № НОМЕР_22 , копію картки платника податків, витяг ОСОБА_53 на 4 аркушах;

- копію паспорта НОМЕР_23 , копію медичної довідки, копію картки платника податків ОСОБА_54 на 4 аркушах;

- копію паспорта № НОМЕР_24 , оригінал і копію медичної довідки, фотокартку ОСОБА_55 на 2 аркушах;

- копію паспорта № НОМЕР_25 , оригінал медичної довідки, копію витягу ОСОБА_56 на 3 аркушах;

- чотири аркуші паперу з відтисками печаток;

- оригінал водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_57 ;

- оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_26 ;

- оригінал технічного паспорта на транспортний засіб № 4144955;

- фотокартку, оригінал і копію медичної довідки, копію паспорта № НОМЕР_27 , витяг ОСОБА_58 на 3 аркушах;

- фотокартки, копію паспорта серії НОМЕР_28 , копію медичної довідки, копію картки платника податків ОСОБА_59 на 4 аркушах;

- копію медичної довідки, копію довідки з ДМР, копію картки платника податків, копію паспорта № НОМЕР_29 ОСОБА_60 на 4 аркушах;

- фотокартки, копію свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, оригінал медичної довідки, копію паспорта НОМЕР_30 ОСОБА_61 на 3 аркушах;

- фотокартки, копію свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, оригінал медичної довідки, копію паспорта серії НОМЕР_31 ОСОБА_62 на 3 аркушах;

- копію свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, копію паспорта № НОМЕР_32 ОСОБА_63 на 3 аркушах;

- фотокартки, копії документів щодо ОСОБА_64 на 3 аркушах;

- копії документів щодо ОСОБА_65 на 3 аркушах;

- оригінал медичної довідки, фотокартки, копії документів щодо ОСОБА_66 на 5 аркушах;

- фотокартку, копії документів щодо ОСОБА_67 на 3 аркушах;

- оригінал медичної довідки, копії документів щодо ОСОБА_68 на 3 аркушах;

- фотокартки, оригінал медичної довідки, копії документів щодо ОСОБА_69 на 2 аркушах;

- фотокартку, оригінал медичної довідки, копії документів щодо ОСОБА_70 на 6 аркушах,

які були вилучені під час обшуку у транспортному засобі марки «Lexus» моделі «RX 350», державний номерний знак НОМЕР_33 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 .

У іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити прокурору та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1