Справа № 211/6744/24
Провадження № 1-кс/211/309/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 10.09.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

11.02.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001107 від 10.09.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_18 (старший групи), ОСОБА_19 , ОСОБА_20

09.09.2024 року до Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що: 08.09.2024 року ОСОБА_21 виклав оголошення про продаж холодильника на платформі «OLX», через деякий час до нього звернулись з пропозицією продовжити спілкування в месенджері «Телеграм», в месенджері «Телеграм», чоловікові надіслали посилання на фішинговий сайт, де він ввів номер своєї банківської картки, через деякий час, ОСОБА_21 зателефонували, та представились службою підтримки «ПриватБанк», та надіслали в мессенджері «Телеграм» посилання на сайт, увійшовши на який ОСОБА_21 , повідомили, що для збереження грошових коштів потрібно, перевести їх на банківську карту 4441-1111-0513-73516, що ОСОБА_21 і зробив. Сума матеріального збитку 65,722 гривень.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», внаслідок якого встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої були надіслані на банківську картку, емітовану в АТ «ПУМБ», а саме на № НОМЕР_1 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах

АТ «ПУМБ» , розташованого за адресою: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, а саме до наступних документів:

- руху коштів на банківській карті № НОМЕР_1 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2024 до моменту надання інформації;

- відомості про власника банківської карти № НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомості руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках, котрі відкриті на власника вищевказаного рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP-адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ «ПУМБ», та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, рахунку

№ НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу.

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «ПУМБ», з рахунку № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- повного номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_1 ; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ «ПУМБ», , розташованого за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича 2.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 10.09.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ "ПУМБ" , розташованого за адресою: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4:

- повного номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_1 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_1 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2024 до моменту надання інформації;

- відомості про власника банківської карти № НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомості руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках, котрі відкриті на власника вищевказаного рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP-адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ «ПУМБ», та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, рахунку

№ НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу.

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «ПУМБ», з рахунку № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ «ПУМБ», , розташованого за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича 2.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1