печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000089 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Доброчин Сокальського р-ну Львівської обл., громадянина України, останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 24.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2012 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 21.09.2021, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання спільно розробленого плану щодо здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку, здійснення зовнішньоекономічної, комерційно-посередницької, благодійної та інших видів діяльності, вирішили створити (заснувати) юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю «Айсі Констракшн» (далі також - ТОВ «Айсі Констракшн»).

З метою уникнення підстав для ототожнення ТОВ «Айсі Констракшн» з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи реальними засновниками юридичної особи, її кінцевими бенефіціарними власниками та особами, які мають прямий вирішальний вплив, останні 21.09.2021 заснували та офіційно зареєстрували ТОВ «Айсі Констракшн», , формальним засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого обрано раніше знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Будучи зацікавленим в одержанні винагороди у якості запропонованої зарплатні директора юридичної особи, ОСОБА_7 , діючи на виконання розробленого плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під безпосереднім керівництвом останніх та з їх згоди, 21.09.2021 здійснив підписання Рішення №1 засновника (учасника) ТОВ «Айсі Констракшн», згідно якого останній заснував дане товариство, затвердив загальний розмір статутного капіталу підприємства, затвердив юридичну адресу та статут, а також визначив себе директором з правом першого підпису.

В той же день, тобто 21.09.2021, для завершення офіційної реєстрації ТОВ «Айсі Констракшн», ОСОБА_7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підписав довіреність на ім`я ОСОБА_8 , на підставі якої останній здійснив державну реєстрацію юридичної особи.

Згідно наказу ТОВ «Айсі Констракшн» № 21/09-21-1 від 21.09.2021, на виконання розробленого плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який полягав у намірах останніх щодо неототожнення їх з даним підприємством, ОСОБА_7 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Айсі Констракшн» з 21.09.2021.

З моменту державної реєстрації ТОВ «Айсі Констракшн», тобто з 21.09.2021 та по 24.02.2022, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 спільно мали прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Айсі Констракшн», обирали кандидатів на заміщення штатних посад головного бухгалтера та помічника керівника з юридичних питань, здійснювали загальне курування діяльністю підприємства, визначали напрямки та мету його діяльності з єдиною метою - одержання прибутку.

Водночас, з метою ведення господарської діяльності та формування затратної частини підприємства, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в рівних долях сформували статутний капітал ТОВ «Айсі Констракшн» та з метою неототожнення їх з даною юридичною особою, за допомогою ОСОБА_7 здійснили внесення на рахунки підприємства поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, а саме 09.11.2021 у розмірі 350 000,00 грн., 11.11.2021 у розмірі 350 000,00 грн., 14.12.2021 у розмірі 385 450,00 грн., 15.12.2021 у розмірі 98 500,00 грн. та 18.12.2021 у розмірі 121 650,00 грн., що у загальному становить 1 305 600,00 грн.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжувався у встановленому Законом порядку та продовжував діяти протягом травня 2022 року - березня 2023 року, після чого ОСОБА_6 , не маючи подальшого наміру здійснювати господарську діяльність ТОВ «Айсі Констракшн», запропонував ОСОБА_5 ухвалити рішення про ліквідацію (припинення) товариства.

Однак ОСОБА_5 , не поділяючи погляди ОСОБА_6 , з метою одержання прибутку, здійснення зовнішньоекономічної, комерційно-посередницької, благодійної та інших видів діяльності, після повернення протягом 25.02.2022-02.03.2022 поворотної фінансової допомоги з рахунків ТОВ «Айсі Констракшн» у загальному розмірі 790 000,00 грн., якими ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд, останній, тобто ОСОБА_5 , після 02.03.2022, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, вирішив бути одноособовим реальними засновником ТОВ «Айсі Констракшн», кінцевим бенефіціарним власником та особою, яка має прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Айсі Констракшн».

Будучи особою, яка має прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Айсі Констракшн», ОСОБА_5 на початку грудня 2022 року, з метою прийняття до складу учасників ТОВ «Айсі Констракшн» довіреної йому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється дружиною рідного брата ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового вкладу третьої особи у сумі 200 000,00 грн., які були внесені ОСОБА_9 02.12.2022.

Після збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового вкладу довіреної йому ОСОБА_9 , 02.12.2022 ОСОБА_5 організував складання та підписання рішення №02/12/22 учасника ТОВ «Айсі Констракшн», згідно якого ОСОБА_9 прийнято до складу учасників товариства та 06.12.2022 складання і підписання акту передачі-приймання частки в статутному капіталі, згідно якого ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_9 прийняла у власність частку статутного капіталу, якою лише формально володів ОСОБА_7 .

Крім того, здійснюючи загальне курування діяльністю підприємства, згідно наказу ТОВ «Айсі Констракшн» № 26/22-к від 12.12.2022, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , призначено на посаду директора ТОВ «Айсі Констракшн» з 13.12.2022, яку він обіймав у тому числі по березень 2023 року.

Водночас, згідно протоколу установчих зборів учасників № 1 від 15.03.2022, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 створили благодійну організацію «Благодійний фонд «Все для Перемоги» (далі також - БО «БФ «Все для Перемоги»), виконавчим директором якої обрали ОСОБА_5 , а також визначили місцезнаходження юридичної особи та затвердили статут. Державна реєстрація юридичної особи БО «БФ «Все для Перемоги», , проведена 17.03.2022.

Відповідно до Статуту БО «БФ «Все для Перемоги», затверджений установчими зборами учасників, згідно протоколу № 1 від 15.03.2022, благодійна організація створюється як благодійний фонд відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», створеною фізичними особами. Фонд не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між засновниками та учасниками.

Цілями Фонду є надання благодійної допомоги фізичним особам, територіальним громадам, неприбутковим організаціям, а також юридичним особам приватного права в указаних сферах, також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

На виконання мети та цілей благодійної діяльності, 01.05.2022 укладено меморандум про партнерство між БО «БФ «Все для Перемоги», від імені якої діяв ОСОБА_5 та естонською громадською (благодійною) організацією «Слава Україні» (MTU Slava Ukraini», код 80608313, далі також - ЕГО «Слава Україні») засновницею та генеральною директоркою якої є громадянка Естонії ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), який набув чинності з моменту його підписання Сторонами та діє на невизначений термін.

Згідно меморандуму про партнерство між БО «БФ «Все для перемоги» та ЕГО «Слава Україні» (далі - Сторони), основною метою цього Меморандуму є консолідація зусиль та можливостей Сторін для їх ефективної взаємодії та співпраці, спрямованої на досягнення позитивних результатів у здійсненні благодійної діяльності та вирішенні нагальних гуманітарних питань.

Основними напрямки співпраці між БО «БФ «Все для Перемоги» та ЕГО «Слава Україні», згідно меморандуму, було визначено наступне:

- отримання благодійної допомоги на території України та за кордоном (на міжнародному рівні);

- забезпечення пріоритетних потреб Збройних Сил України, територіальної оборони та цивільного населення;

- забезпечення громадян України речами, медичними засобами (крім лікарських препаратів) та продуктами харчування, необхідними для їх життєдіяльності, у вигляді гуманітарної допомоги чи благодійної підтримки або фінансової допомоги;

- залучення логістичного транспорту, складів тощо для задоволення гуманітарних та інших потреб громадян України;

- сприяння встановленню транспортних сполучень залізничним та іншим наземним транспортом;

- транспортування гуманітарної допомоги (включно з проходженням митного контролю);

- створення відповідних програм для підтримки фізичних та юридичних осіб, а також їхнього розвитку у соціальній, медичній, науковій, освітній, сільськогосподарській, енергетичній, інфраструктурній, спортивній, екологічній діяльності, а також участь у наявних проєктах і реалізація нових;

- вирішення питань, пов`язаних з реалізацією програми заходів із забезпечення житлом переміщених осіб та реалізація заходів з відновлення зруйнованого або пошкодженого майна в Україні;

- підтримка фізичних та юридичних осіб, які постраждали внаслідок бойових дій, та допомога у відновленні їхньої діяльності та нормальних умов життя у безпечних місцях в Україні та/або за кордоном;

- створення та реалізація освітніх програм для розвитку дошкільних, середніх, технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ тощо, які були зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

- створення та реалізація програм для підтримки здоров?я та психологічного стану громадян, відновлення емоційного та фізичного стану від руйнівних наслідків війни, а також заходів з формування здорової нації;

- сприяння будь-якій діяльності для підтримки осіб в Україні та підвищення економічного рівня України;

- підтримка іміджу України на міжнародному рівні, участь у створенні програм співпраці між країнами та їх реалізація;

- пошук і залучення меценатів, які готові співпрацювати зі Сторонами в наданні гуманітарної допомоги Україні;

- взаємодія між Сторонами та медичними установами у реалізації Проекту, а також визначення та задоволення потреб населення України в медичних та соціальних послугах, заохочення головних лікарів медичних установ до співпраці зі Сторонами шляхом інформування головних лікарів про мету, завдання та потреби Сторін та Проекту.

Меморандумом передбачено, що співробітництво та партнерство між Сторонами визначено на неприбутковій основі, без об`єднання їхнього спільного майна та без отримання будь-якого спільного доходу, надаючи гуманітарну допомогу добровільно в міру можливостей та наявності відповідних ресурсів.

Сторони самостійно збирають благодійні пожертви, здійснюють закупівлі, надають послуги зі зберігання та логістики для майна, яке буде використовуватися для надання благодійної допомоги громадянам України, надаючи фінансову та матеріальну підтримку для спільних проектів на безоплатній та безвідсотковій основі.

Під час здійснення спільної благодійної діяльності та вирішенні нагальних гуманітарних питань, напередодні 11.08.2022, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» виник злочинний умисел, спрямований на незаконне використання з метою отримання прибутку, благодійних пожертв, розпорядником яких є ЕГО «Слава Україні».

Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання прибутку шляхом завищення вартості товарів і послуг, розуміючи, що БО «БФ «Все для Перемоги» не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між засновниками та учасниками, не пізніше, ніж 11.08.2022, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, до реалізації благодійних проектів ЕГО «Слава Україні» залучив ТОВ «Айсі Констракшн».

Будучи одноособовим реальними засновником ТОВ «Айсі Констракшн», кінцевим бенефіціарним власником та особою, яка має прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Айсі Констракшн», ОСОБА_5 організував одержання благодійних пожертв на рахунки ТОВ «Айсі Констракшн», розпорядником яких є ЕГО «Слава Україні».

Зокрема, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , який полягав у незаконному використанні благодійних пожертв та укладанні правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку в особливо великих розмірах, діючи в умовах воєнного стану, протягом 2022 року, останній організував укладання між ЕГО «Слава Україні» та ТОВ «Айсі Констракшн» договору на транспортно експедиторське обслуговування № 08/2022 від 11.08.2022; договору надання послуг заміни обшивки салону транспортних засобів та встановлення додаткового обладнання № 8/22-2 від 30.08.2022; контракту на постачання продуктових наборів № 10/2022 від 03.10.2022; контракту на постачання комплектів одягу № 18-10 від 18.10.2022; договору надання послуг з лазерного гравірування товарів гуманітарної допомоги № 10/22-3 від 20.10.2022, а також контракту на постачання товарів різноманітної номенклатури № 11/2022 від 08.11.2022.

На виконання умов вищевказаних договорів та контрактів ЕГО «Слава Україні» на рахунки ТОВ «Айсі Констракшн» за період вересень 2022 року - березень 2023 року перераховано кошти у сумі 1 555 770,50 євро, еквівалент 59 046 796,21 грн.

В той же час, представники ТОВ «Айсі Констракшн» ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , обізнаність із злочинними намірами яких під час досудового розслідування не встановлено, одночасно будучи волонтерами БО «БФ «Все для Перемоги», діючи під безпосереднім керівництвом та одноособової згоди ОСОБА_5 , не маючи власних сил та засобів, необхідних для виконання договірних зобов`язань, отримуючи кошти від ЕГО «Слава Україні» у значно завищених розмірах ніж необхідних та витрачених на виконання укладених правочинів, залучали інших суб`єктів господарювання, у тому числі пов`язаних між собою, якими здійснено поставку товарів та послуг придбаних за благодійні пожертви, розпорядником яких є ЕГО «Слава Україні».

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, під час воєнного стану, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок коштів благодійних пожертв, шляхом укладання правочинів щодо розпорядження таким майном, будучи реальним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та особою, яка має прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Айсі Констракшн», в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», приховуючи свої дійсні наміри під виглядом здійснення та декларування благодійної діяльності від імені БО «БФ «Все для перемоги, з метою отримання прибутку в особливо великих розмірах, протягом 2022 року, організував укладання між ЕГО «Слава Україні» та ТОВ «Айсі Констракшн» договору на транспортно експедиторське обслуговування № 08/2022 від 11.08.2022; договору надання послуг заміни обшивки салону транспортних засобів та встановлення додаткового обладнання № 8/22-2 від 30.08.2022; контракту на постачання продуктових наборів № 10/2022 від 03.10.2022; контракту на постачання комплектів одягу № 18-10 від 18.10.2022; договору надання послуг з лазерного гравірування товарів гуманітарної допомоги № 10/22-3 від 20.10.2022, а також контракту на постачання товарів різноманітної номенклатури № 11/2022 від 08.11.2022, на виконання умов яких, протягом вересня 2022 - березня 2023 року, незаконно використав благодійні пожертви на свою користь у розмірі 18 007 500,77 грн., чим завдав майнової шкоди ЕГО «Слава Україні» в особливо великому розмірі.

Крім того, не пізніше 11.10.2022, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» повторно виник злочинний умисел, спрямований на незаконне використання з метою отримання прибутку, благодійних пожертв, розпорядником яких є Європейський інвестиційний Банк.

Зокрема, ОСОБА_5 , діючи умисно, під час воєнного стану, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок коштів благодійних пожертв, шляхом укладання правочинів щодо розпорядження таким майном, будучи реальним засновником, кінцевим бенефіціарним власником та особою, яка має прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Айсі Констракшн», в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», приховуючи свої дійсні наміри під виглядом здійснення та декларування благодійної діяльності від імені БО «БФ «Все для перемоги, з метою отримання прибутку у значному розмірі, повторно 20.10.2022 організував укладання між БО «БФ «Все для перемоги» та ТОВ «Айсі Констракшн» договору на постачання саморозігріваючих продуктових наборів № 2010, на виконання умов яких, протягом листопада 2022 року - лютого 2023 року, незаконно використав благодійні пожертви на свою користь у розмірі 772 129,00 грн., чим завдав майнової шкоди Європейському інвестиційному Банку, у значному розмірі.

Під час досудового розслідування слідчим за погодженням з прокурором, у відповідно до ст.ст. 36, 40, 276, 277, 278 КПК України, 15.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю с. Доброчин, Сокальського району, Львівської області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2012 КК України - використання благодійних пожертв та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені під час воєнного стану в особливо великому розмірі та повторно у значному розмірі.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 2012 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжкими злочинами, за які передбачені покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних злочинів є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2012 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають у наступному.

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду) підтверджується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинення тяжких кримінальних правопорушень, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, ОСОБА_5 розуміючи про наявність кримінального провадження, а відтак можливу кримінальну відповідальність, з використанням інформаційної системи умовно іменованою «Шлях», не маючи інших законних підстав для виїзду за межі України, під виглядом перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, о 17 год. 25 хв. 21.03.2024 через пункт пропуску державного кордону України «Шегині» покинув територію України та в порушення обмежень визначених пунктом 28 Правил перетинання державного кордону громадянами України, в частині обмежень щодо безперервного перебування за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону, станом на 15.11.2024 на територію України не повернувся.

Необхідно врахувати, що ОСОБА_5 у колишньому обіймав посаду заступника міського голови Львівської міської ради та в силу наявності кола знайомств, зокрема у Львівській обласній військовій адміністрації, як уповноважений представник БО «БФ «Все для Перемоги» має можливості отримувати дозволи про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану. З урахуванням викладеного, ОСОБА_5 розуміючи про відсутність покладених на нього обов`язків, як гарантії належної процесуального поведінки, може нехтувати наявними соціальними зв`язками, рухомого та нерухомого майна, процесуально зловживати своїми правами ухиляючись від явки до органів досудового розслідування та суду, в`їжджаючи та покидаючи територію України у будь-який час.

У сукупності викладеного, сторона обвинувачення обґрунтовано вважає, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення тяжких злочинів, може переховуватись від органів досудового розслідування, зокрема за межами України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні) виражається у тому, що свідками вчинення кримінальних правопорушень є особи, які працювали в ТОВ «Айсі Констракшн» та БО «БФ «Все для Перемоги» під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 , у зв`язку з чим, перебуваючи на волі та володіючи інформацією щодо осіб, які надали органу досудового розслідування викривальні покази стосовно нього, останній матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.

Це створює загрозу тиску та підбурювання вказаних осіб до дачі неправдивих показань, або відмови від надання таких.

Окрім того, під час досудового розслідування ще не встановлено та не допитано ряд осіб, які можуть володіти відомостями, які мають вагоме значення для подальшого досудового розслідування, що вказує на можливість ОСОБА_5 впливати на вказаних осіб, з метою відвернення надання ними викривальних показань щодо його можливої незаконної діяльності.

Зазначені вище обставини свідчать про наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України (перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином), зокрема, шляхом підшукування осіб, що можуть надати органу досудового розслідування вигідні для нього неправдиві показання.

Вказане підтверджується тим, що зазначені вище злочини вчинялися з корисливих мотивів, метою якого було з однієї сторони особисте збагачення, а з іншої - здійснення благодійної діяльності, у зв`язку з чим, слід прийти до висновку, що у випадку не застосування стосовно нього вказаного запобіжного заходу та не покладення на нього ряду процесуальних обов`язків, призведе до вчинення останнім інших кримінальних правопорушень з метою особистого збагачення, а також можливого вчинення кримінального правопорушення стосовно свідків з метою впливу на них.

Крім того, ОСОБА_5 неодноразово викликався до органу досудового розслідування з метою проведення невідкладних слідчих та процесуальних дій за його участі, однак останній за викликами слідчого не з`являвся та про причини своєї неявки не повідомляв, що вказує на здатність останнього ігнорувати законні вимоги слідчого, прокурора та суду, що у свою чергу спрямовано на затягування досудового розслідування.

Також, на теперішній час згідно з Указами Президента України, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року в Україні діє воєнний стан, що може бути використано підозрюваним для неявки за викликами до слідчого, прокурора чи суду, а відтак призведе до затягування проведення слідчих (розшукових) дій за його участі та вжиття необхідних заходів забезпечення кримінального провадження.

Вказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, який виражається в тому, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальні правопорушення, у якому підозрюється, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Ураховуючи достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, що підтверджується фактом перебуванням останнього за межами України, який під виглядом перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, о 17 год. 25 хв. 21.03.2024 через пункт пропуску державного кордону України «Шегині» покинув територію України та в порушення обмежень визначених пунктом 28 Правил перетинання державного кордону громадянами України, в частині обмежень щодо безперервного перебування за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону, станом на 15.11.2024 на територію України не повернувся, є усі необхідні підстави у наданні дозволу на затримання підозрюваного, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В разі затримання підозрюваного, з метою запобігання подальшого переховування останнього від органів досудового розслідування, об`єктивно необхідним є застосування щодо нього запобіжного заходу - тримання під вартою строком на 60 діб.

З урахуванням викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити. Вказав, що повідомлення про підозру у тому числі вручалося близьким родичам ОСОБА_5 , останні про місцезнаходження підозрюваного, його конкретні плани на повернення в Україну, не повідомляли, попередньо вказували, що ОСОБА_5 мав намір в цьому році повернутися для закриття своєї діяльності - благодійного фонду.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою подано одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

15.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено та погоджено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України /том 3 а. м. 201-229/.

Однак, у день складання повідомлення не вручено особисто ОСОБА_5 внаслідок не встановлення його місцезнаходження, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений ст. ст. 278, 111, 135 КПК України, для вручення повідомлень, шляхом надіслання його поштою за адресою реєстрації ( АДРЕСА_2 ) та відомими адресами проживання підозрюваного - АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та за місцезнаходженням БО БФ «ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ», уповноваженою особою якої є ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 . Також зазначене повідомлення про підозру вручене захиснику підозрюваного ОСОБА_5 та вжито заходів щодо вручення повідомлення про підозру ОСОБА_5 через засоби Інтернет/том 3 а. м. 230-242/.

Таким чином, слідчий суддя надходить висновку, що ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні.

Матеріалами, долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри.

Окрім того, з матеріалів, що долучені до клопотання, вбачається, що ОСОБА_5 тричі викликався до слідчого шляхом направлення повісток поштовим зв`язком за адресою реєстрації підозрюваного ( АДРЕСА_2 ) та за адресами можливого місця проживання підозрюваного (АДРЕСА_5 ), а також на електронні пошти ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та його дружини ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_9 ) /том 3 а. м. 237-242/.

Натомість підозрюваний до слідчого не з`явився, причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон», листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.10.2024 ОСОБА_5 21.03.2024 з використанням інформаційної системи «Шлях» виїхав за межі України та, всупереч встановлених Правилами перетинання державного кордону громадянами України (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57) термінів, до теперішнього часу не повернувся /том 3 а. м. 191, 198-200/.

Таким чином, на даний час точне місцеперебування ОСОБА_5 не встановлено, підозрюваний переховується від органів досудового розслідування. Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Отже, ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, та матеріалами клопотання підтверджено обґрунтованість повідомленої останньому підозри.

Викладені в клопотанні обставини і докази, долучені в його обґрунтування, свідчать про переховування протягом тривалого часу підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та вказують на наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також дають підстави вважати, що, одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу, зокрема буде переховуватись від органу досудового розслідування.

Вирішення питання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спрямоване на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

З огляду на викладене, відсутні підстави для відмови в задоволенні клопотання, визначені ч. 4 ст. 189 КПК України, відтак клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Контактні дані прокурора:

ОСОБА_3 - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури(моб. тел. НОМЕР_1).

Визначити строк дії ухвали шість місяців з дати її постановлення, тобто до 29.05.2025, але в рамках строків досудового розслідування.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1