Справа № 461/3412/24
Провадження № 1-кс/461/7423/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.12.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

02.12.2024 старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- оригіналів установчих документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку, зокрема, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його посадової інструкції, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документів, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

- фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи банківських карт до нього;

- у випадку відкриття рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригіналів документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

- платіжних документів про отримання коштів за надані послуги, роздруківок руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 січня 2022 року по фактичний час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформації про ІР адреси, з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , зокрема, про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовувалися не самим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а довіреною особою, оригіналу такої довіреності або нотаріально засвідченої копії), документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості пре яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 від 03.04.2024, за фактом внесення службовими особами філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 недостовірних відомостей до офіційного документа, за ознаками кримінального правопорушення передбачення ч.1 ст.366 КК України.

Так у відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було проведено 2 закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_7 та № ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо придбання парового котла Е-4-1,4 ГМ, однак такі торги не відбулись, оскільки ніхто не подав своїх пропозицій, тому філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було прийняте рішення про проведення закупівлі котла Е-4-1,4 ГМ по переговірній процедурі.

За результатами закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка відбулась без проведення конкурентних торгів, між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора філії ОСОБА_5 з однієї сторони (надалі - Покупець) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (надалі - Постачальник) укладено договір поставки №СВРЗ-03-16-21-80/10 від 20.12.2021.

Відповідно до умов договору Постачальник зобов`язується поставити Покупцю товари, зазначені в специфікації №1 (тобто котел паровий ДЕ 4.0-14 ГМ, ДК 021:20-8), а Покупець прийняти та оплатити такі товари згідно умов договору на загальну суму 1 920 000 грн.

Поставка котла парового здійснюється за адресою знаходження Покупця, тобто філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: АДРЕСА_2 протягом 2021 року.

В той же час, в Специфікації №1 (Додаток №1) до даного договору, що є невід`ємною частиною договору, найменування товару вказане як «котел паровий ДЕ 4.0-14 ГМ» без будь-якої примітки про еквівалент товару, що повністю не відповідає найменуванню товару вказаному у п.1.2.

Укладенню вищезазначеного договору передувати закупівельні процедури визначені Законом України «Про публічні закупівлі». Так, на підставі службової записки головного енергетика СВРЗ ОСОБА_7 про необхідність розпочати процедуру закупівлі парового, котла з затвердженим планом закупівель AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2021 рік на суму 1 920 000 грн., рішенням тендерного комітету СВРЗ від 01.06.2021 за підписом голови тендерного комітету ОСОБА_8 затверджено тендерну документацію «Відкриті торги» на закупівлю парового котла E-4-1,4 ГМ. Відкриті торги були оголошенні за № ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_5 ) та були відмінені через відсутність достатньої кількості учасників. Повторні відкриті торги були оголошені за № ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_6 ) також були відмінені через відсутність достатньої кількості учасників.

Відповідно до Протоколу №1 від 03.12.2021 тендерний комітет СВРЗ керуючись п.1 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» та у зв`язку з тим, що закупівлю парового котла Е-4-1,4 ГМ було відмінено двічі, вирішив провести закупівлю парового котла по переговорній процедурі. Так, в службовій записці (без дати) в.о. головного енергетика СВРЗ просить провести переговорну процедуру закупівлі 08.12.2021 парового котла Е-4-1,4 ГМ. Додатком до службової записки були: копії квитанцій від 06.12.2021 про відправку рекомендаційних листів для контрагентів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також копії листів до вищевказаних контрагентів, плюс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Зазначає, що ініціатор закупівлі не надсилав пропозицію для участі в переговорах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке в свою чергу 20.05.2021 перед визначенням очікуваної вартості надіслало комерційну пропозицію, де вказало пропозицію котла парового Е-4-1,4 ГМ, в комплекті (згідно комплектовочної відомості), тобто готовим до встановлення, вартістю 1 920 000 грн. (умови оплати - 70%/30% перший авансовий платіж, другий після виготовлення обладнання). Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за весь період процедури закупівлі парового котла була найбільш економічно вигідною між іншими пропозиціями учасників, які пропонували аналог парового котла Е-4-1,4 ГМ, а саме ДЕ-4-1,4 ГМ не в комплекті, тобто встановлення парового котла можлива лише при закупівлі додаткового обладнання. До перевірки СВРЗ не надало лист із зверненням до правління AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про погодження передоплати для закупівлі парового котла у постачальника із найбільш вигідною пропозицією.

Далі 08.12.2021 тендерний комітет по завершенню переговорної процедури, участь в якій брав тільки один учасник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголосило останнього переможцем та 20.12.2021 укладено договір поставки парового котла. Так, 30.12.2021 складений акт про приймання-передачі продукції, згідно якого прийнято на баланс СВРЗ котел паровий ДЕ 4.0-14 ГМ в кількості 1 шт. вартістю 1 920 000 грн. з ПДВ.

Під час вивчення наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паспорту якості на котел паровий ДЕ 4,0-14 ГМ виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що поштовий індекс вказаний виробником не відповідає зазначеній адресі ( АДРЕСА_3 ). Посилання на офіційний сайт виробника вказане в Паспорті не відповідає дійсності, а саме при введені в пошук ІНФОРМАЦІЯ_17 в Інтернеті пошукова система перенаправляє на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Також, в паспорті котла в Розділі 1 в графі назва і адреса підприємства виробника відсутні будь-які записи, що не дає можливості встановити виробника обладнання, в тому ж Розділі в графі найменування і призначення вказано - котел паровий ДЕ 4.0-14ГМ, що повністю не відповідає технічній специфікації по закупівлі, в якій вказано Е-4-1,4 ГМ. Слід зазначити, що розбіжність 14ГМ та 1,4 ГМ наявну у всіх документах закупленого котла, в тому числі і в Акті приймання-передачі продукції від 30.12.2021. Крім цього, на Паспорті котла, де наявна печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на печатці вказано м. Монастирище. В той же час, згідно отриманих у вільному доступі даних бази ІНФОРМАЦІЯ_19 адреса реєстрації виробника - 87548, АДРЕСА_4 . Адреса виробника також вказана в Довіреності №161121 від 16 листопада 2021 року, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » наділяє довірену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » діяти від свого імені, тобто, виявлений факт може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема, подальшого руху та розпорядження бюджетними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 .

Встановлення оригіналів банківських документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між філією « ІНФОРМАЦІЯ_21 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора, та у зв`язку з загрозою зміни або знищення документів, без участі володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, постанови по призначення експертизи.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема:

- заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- установчих документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку, зокрема, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його посадової інструкції, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документів, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

- фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи банківських карт до нього;

- у випадку відкриття рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

- платіжних документів про отримання коштів за надані послуги, роздруківок руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 січня 2022 року по фактичний час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформації про ІР адреси, з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема, про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовувалися не самим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а довіреною особою, оригіналу такої довіреності або нотаріально засвідченої копії), документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на групу слідчих СУ ГУ НП у Львівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інших слідчих які перебувають в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 04.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1