№ 207/1032/24
№ 1-кс/207/1196/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

29.11.2024 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 13.02.2024 о 15:02 год. до ЧЧ ВП 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.02.2024 у період часу з 15:50 год. по 16:02 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , виявила, що невстановлена особа з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти на загальну суму 25148 грн. 97 коп., чим спричинила останній майнового збитку.

За даним фактом 14.02.2024 до ЄРДР за № 0000124 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 12.02.2024 приблизно о 15:50 год. вона знаходилась в спортивному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мала при собі мобільний телефон Redmi Note 12, S/N: НОМЕР_5 , ICCID1: НОМЕР_6 , ICCID2: НОМЕР_7 . Того ж дня, приблизно о 16:01 год. вона побачила на своєму мобільному телефоні повідомлення від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було відображено відправлення грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на якій було встановлено кредитний ліміт в сумі 28000 грн., на іншу належну їй банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на якій на той момент було 50 грн., кошти в сумі 8281,41 грн. Даний переказ потерпіла з її слів не робила. В подальшому, о 16:01 год. на мобільному телефоні вона побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було написано про здійснення переказу коштів з її картки «Універсальна» з описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 38,17 грн., також в той же час їй надійшло повідомлення про здійснення переказу з її картки «Для виплат» з описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 38,17 грн., після чого вона знову побачила повідомлення про платіж з її картки «Універсальна» з описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 38,55 грн., далі о 16:02 год. знову прийшло повідомлення про платіж з картки «Універсальна» з описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 8393,89 грн., платіж з картки «Для виплат» з описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 7576,34 грн. після чого з картки «Універсальна» знову було здійснено платіж з описом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 8396,95 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з належної потерпілій ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перераховані на оплату послуг FACEBOOK та відповідно здійснені наступні транзакції:

-12.02.2024 о 16:01 год. METAPAY 6WK8, fb.me/cc в сумі 1 USD (еквівалентно 38,17 грн.).

-12.02.2024 о 16:01 год. METAPAY UGG9, fb.me/cc в сумі 38,55 грн.

-12.02.2024 о 16:02 год. FACEBK EE46UVXEN2, fb.me/ads в сумі 8393,89 грн.

-12.02.2024 о 16:02 год. FACEBK 45LW7Z32L2, fb.me/ads в сумі 220 USD (еквівалентно 8396,95 грн.).

З банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) перераховані на оплату послуг FACEBOOK та відповідно здійснені наступні транзакції:

-12.02.2024 о 16:01 год. METAPAY DJ01, fb.me/cc в сумі 38,17 грн.

-12.02.2024 о 16:02 год. ІНФОРМАЦІЯ_9 в сумі 7576,34 грн.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до відкритих джерел в мережі інтернет встановлено що особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_10 старший лейтенант поліції ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо фізичних осіб, користувачів соціальної Інтернет - мережі, тому отримана інформація відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» є персональними даними особи.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити подію кримінального правопорушення та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до розповсюдження повідомлень у соціальних Інтернет-мережах, які вчиняють шахрайські дії в соціальній мережі «Facebook» та встановити інші обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000124 від «14» лютого 2024 року на отримання інформації, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

Відомості щодо транзакцій по оплаті послуг:

З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перераховані на оплату послуг FACEBOOK та відповідно здійснені наступні транзакції:

-12.02.2024 о 16:01 год. METAPAY 6WK8, fb.me/cc в сумі 1 USD (еквівалентно 38,17 грн.).

-12.02.2024 о 16:01 год. METAPAY UGG9, fb.me/cc в сумі 38,55 грн.

-12.02.2024 о 16:02 год. FACEBK EE46UVXEN2, fb.me/ads в сумі 8393,89 грн.

-12.02.2024 о 16:02 год. FACEBK 45LW7Z32L2, fb.me/ads в сумі 220 USD (еквівалентно 8396,95 грн.).

З банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) перераховані на оплату послуг FACEBOOK та відповідно здійснені наступні транзакції:

-12.02.2024 о 16:01 год. METAPAY DJ01, fb.me/cc в сумі 38,17 грн.

-12.02.2024 о 16:02 год. ІНФОРМАЦІЯ_9 в сумі 7576,34 грн.

Зазначити відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції. У випадку оплати реклами іншого облікового запису у соціальний мережі «Facebook», необхідно також вказати наявну інформацію про його власника (користувача), що зазначені ним для ідентифікації під час реєстрації такого облікового запису, а також IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом станом на час проведення незаконних транзакцій 12.02.2024.

Строк дії ухвали визначити безстроковим на підставі ч.2 ст.562 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1