Справа № 352/2331/24
Провадження № 1-кс/352/532/24
У Х В А Л А

19 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000051 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 0000051 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення у паперовому вигляді, з наявних баз даних до інформації про числові значення номерів відкритих, діючих та закритих, які діяли від початку 2020 року рахунків, які були та є у користуванні наступних юридичних осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (припинена),

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

що зберігаються в приміщенні (в архіві) ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних матеріалів, як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також необхідні для проведення експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:

Досудовим розслідуванням установлено, що невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, ймовірно підробили офіційні документи щодо дозволу на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 .

Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено право приватної власності на об`єкти нерухомого майна, а саме:

- незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку готовністю 18% за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером :09:001:0211;

- незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку готовністю 14% за адресою: АДРЕСА_2 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:001:0142, :09:001:0202.

При цьому, документи, що стали підставою реєстрації права власності на об?єкти нерухомого майна мають ознаки підробки, за попередньою змовою групою осіб, тобто офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов?язків, підроблення інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити.

Зокрема, видавником дозволу на виконання будівельних робіт № 15 від 12.05.2010 в одному випадку зазначено інспекцію ІНФОРМАЦІЯ_11 , а в іншому - ІНФОРМАЦІЯ_12 , що може свідчити про факти підроблення офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведено огляд місцевості - іншого володіння ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , на земельних ділянках з кадастровим номером :09:001:0211 у межах садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_2 та кадастровими номерами :01:001:0142, :09:001:0202, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було здійснено винесення меж будівництва та будівельного майданчику в натурі, ідентифіковано земельні ділянки та встановлено, що об`єкти забудови знаходяться у межах земельних ділянок з кадастровими номерами :09:001:211, :09:001:210, :09:001:206, :09:001:208.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до проведення будівництва на вказаних земельних ділянках ряду юридичних осіб.

На даний час виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме інформації про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (припинена), «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 через проведення ряду необхідних слідчих дій та судових експертиз надасть можливість встановити відомості, необхідні для спростування або встановлення факту підроблення з метою незаконного оформлення права приватної власності. Аналізом документів можливо буде встановити коло конкретних службових осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень та експертним шляхом дослідити їх підписи, що згідно методики проведення почеркознавчих експертиз, може проводитись тільки при наявності оригіналів об`єктів досліджень. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, вказані документи, що перебувають в приміщенні (в архіві) ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи перебувають в приміщенні (в архіві) ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети досудового розслідування .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163,164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000051 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у паперовому вигляді, з наявних баз даних до інформації про числові значення номерів відкритих, діючих та закритих, які діяли від початку 2020 року рахунків, які були та є у користуванні наступних юридичних осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (припинена),

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

що зберігаються в приміщенні (в архіві) ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке знаходиться в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 19 лютого 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5