СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/774/25
ун. № 759/2378/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

29.01.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Дізнанням встановлено, що 10.01.2025 за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, незаконно використавши конфіденційну інформацію про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформила кредитні договори у наступних установах: ФК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ФК " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ФК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на загальну суму 46034 гривень, спричинивши майнової шкоди кредиторам на загальну суму 46034 гривень.

В ході проведення дізнання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 10.01.2025, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 на його мобільний телефон марки «Хіаомі Readmi Note 11» чорного кольору із мобільним номером оператора НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення щодо надсилання від імені ОСОБА_4 заявки про оформлення кредитного договору та після цього на його мобільний номер оператора НОМЕР_2 надійшов мобільний дзвінок із мобільного номеру оператора НОМЕР_4 з якового було чути жіночий голос, який представився представником фінансової установи (якої саме заявник не пам`ятає.) та повідомив, що від імені ОСОБА_4 здійснено заявку щодо оформлення кредитного договору та запитала чи дійсно ОСОБА_4 здійснював дану операцію, на що останній відповів, що будь-яких запитів не здійснював та це скоріш за все шахраї, також представник фінансової установи повідомив ОСОБА_4 , що запит надійшов з його аккаунту з « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після даного дзвінка ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та заблокував всі свої банківські картки.

10.01.2025 року ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де хотів розблокувати свої банківські карти. Також в даному відділені йому повідомили, що на його аккаунті, що був закріплений за мобільним номером оператора НОМЕР_5 , було видалено всі закріплені мобільні номери оператора.

Цього ж дня ввечері, коли ОСОБА_4 , перебував за своїм місцем проживання, на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшло повідомлення щодо оформлення на його ім`я кредитного договору, після чого ОСОБА_4 відкрив вище вказаний додаток та виявив 8 (вісім) кредитних договорів із різних фінансових установ, які оформлено на його ім`я на загальну суму 46034 (сорок шість тисяч тридцять чотири) гривні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю стосовно оформлення кредитного договору від 10.01.2025 на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 7600 гривень з поточною заборгованістю 8054,48 гривень щодо інформації в електронному та друкованому вигляді про номер телефону який вказувався при оформленні кредитного договору, яку електрону пошту було зазначено при оформленні кредитного договору, які документи надавалися для підписання кредитного договору, за допомогою чого відбувалося підписання кредитного договору, з якого цифрового пристрою відбувався вхід в особистий кабінет фінансової установи, за якою адресою, на яку банківську картку (вказати повний номер банківської картки чи банківського рахунку) були зараховані гроші після отримання кредиту, за можливості вказати анкетні дані власника картки/рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність детектива та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; згідно ст. 93 КПК України, в інший спосіб їх отримати неможливо, а тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Так, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів в яких міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо оформлення кредитного договору від 10.01.2025 на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 7600 гривень з поточною заборгованістю 8054,48 гривень, а саме інформацію про:

- номер мобільного телефону який вказувався при оформленні кредитного договору;

- яку електрону пошту було зазначено при оформленні кредитного договору;

- які документи надавалися для підписання кредитного договору, за допомогою чого відбувалося підписання кредитного договору, з якого цифрового пристрою відбувався вхід в особистий кабінет фінансової установи, за якою адресою, ІР-адреси;

- на яку банківську картку (вказати повний номер банківської картки чи банківського рахунку) були зараховані гроші після отримання кредиту, за можливості вказати анкетні дані власника картки/рахунку;

- надати довідку про заборгованість по кредиту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13