У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

12.03.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 від 15 січня 2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 15.01.2025 до ЛРУП № 2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.01.2025 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману під приводом позики грошових коштів заволоділа коштами останньої в загальній сумі 13000 грн. які ОСОБА_5 перерахувала з своєї банківської карти відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 двома платежами на банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 8200 грн. та на банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 4800 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила про те, що 14.01.2025 року близько 19:57 год., вона перебувала вдома у своєї доньки ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 коли їй у месенджері Телеграм прийшло повідомлення від колеги по роботі ОСОБА_7 , в якому остання попросила позичити їй 8200 грн., та пообіцяла повернути гроші на днях. ОСОБА_5 відповіла що зможе їй позичити ці кошти. Навіщо їй потрібні гроші остання не повідомила та скинула номер картки на який ОСОБА_8 повинна була переказати кошти, а саме: НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла перерахувала вказану суму на вищевказаний банківський рахунок із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , однак через пів години їй знову написала ОСОБА_9 та попросила скинути їй ще 4200 грн. на карту № НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 перерахувала вказану суму на вищевказаний банківський рахунок із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Так, через кілька хвилин потерпіла вирішила поцікавитися що трапилося та навіщо Любі гроші, тому перетелефонувала їй та в ході телефонної розмови остання повідомила, що її акаунт в телеграмі зламали та просять перерахувати кошти від її імені.

13.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 . Мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

14.01.2025 о 20:46 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_10 надійшли грошові кошти в сумі 8 200 грн., що співпадає з показами потерпілої ОСОБА_5 .. В подальшому 14.01.2025 року о 20:52 год. грошові кошти в сумі 8 199 грн. було перераховано з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_10 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_11 .

ОСОБА_10 здійснювала вхід у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.01.2025 о 20:47 год. та 14.01.2025 о 21:59 год. з пристрою марки «samsung dm1qxeea» IP НОМЕР_6 .

Окрім цього, 13.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . Мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

14.01.2025 о 21:47 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_12 надійшли грошові кошти в сумі 4 800 грн., що співпадає з показами потерпілої ОСОБА_5 .. В подальшому 14.01.2025 року о 20:47 год. грошові кошти в сумі 4 799 грн. було перераховано з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_12 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_11 .

ОСОБА_12 здійснювала вхід у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.01.2025 о 21:55 год. та 14.01.2025 о 21:46 год. з пристрою марки «samsung dm1qxeea sm-s911b» IP 212.103.60.6.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 15 січня 2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000041), яке розпочато за заявою заява ОСОБА_5 про те, що 14.01.2025 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману під приводом позики грошових коштів заволоділа коштами останньої в загальній сумі 13000 грн. які ОСОБА_5 перерахувала з своєї банківської карти відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 двома платежами на банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 8200 грн. та на банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 4800 грн.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 15 січня 2025 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користуваласьбанківським рахунком № НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою АДРЕСА_5 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000041 від 15 січня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 від 15 січня 2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою АДРЕСА_5 .

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 год. 14.01.2025 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_5 , з 14.01.2025 по дату виконання ухвалиіз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) назву пристроїв та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківській карті № НОМЕР_5 , з 14.01.2025 по дату виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг із банківської карти № НОМЕР_5 , з 14.01.2025 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_5 , з 14.01.2025 по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківській карті № НОМЕР_5 , з 14.01.2025 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного судум. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1