Справа № 158/580/23
Провадження № 1-кс/0158/1381/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 19.02.2023 року об 11:43 год., невстановлена особа, шляхом обману, спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 гривень, належні гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .

Окрім цього, 17.02.2023 року близько 12:30 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно з корисливих мотивів, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами загальною сумою 14 499 гривень, якими було здійснено поповнення мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 належних ОСОБА_7 .

Зокрема, 15.05.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, умисно, зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в ході спілкування повідомив неправдиву інформацію, заволодів грошовими коштами, які ОСОБА_8 , самостійно та добровільно перерахувала з власної банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_7 , чим спричинила майнової шкоди на суму 11 166,55 гривень.

Також, 17.05.2023 року близько 19:30 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою, представившись працівником служби безпеки, використовуючи номера телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_1 під приводом захисту коштів на банківських картках ОСОБА_9 заволоділа грошовими коштами 3600 грн., які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_9 , а також заволоділа грошовими коштами в сумі 2954 грн., які були списані з мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , що належить заявниці, завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 6554 гривень.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 у період часу із 17.05.2023 року по 06.12.2024 року та наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень, в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього, є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

В судове засідання слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлена про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомила.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , чи іншому слідчому з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 у період часу із 17.05.2023 року по 06.12.2024 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

- IP адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вище вказані проміжки часу;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 18 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1