Справа № 755/2746/24
№ 1-кс/755/3909/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Глайківці, Мурованокуриловецького р-ну, Вінницької обл., громадянина України, українця, перебуваючого у цивільному шлюбі, із середньо-спеціальною освітою, працюючого ФОП, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 25 січня 2024 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження психотропних речовин, в період часу, не пізніше як з 04.01.2024 року, до моменту викриття та припинення протиправної діяльності організованої групи правоохоронними органами 15.10.2024 року, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», організували та систематично здійснювали незаконне придбання оптовими партіями, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежений, що міститься у засобах (дієтичних добавках) для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші.

Рекламування та роздрібний збут психотропної речовини у складі засобів для схуднення бажаючим особам злочинною групою здійснювався в мережі інтернет, зокрема, через створені з цією метою онлайн-магазини на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші, через підконтрольні акаунти маркет плейсу prom.ua та сторінки в соціальній мережі Instagram, тощо, з подальшим використанням для пересилання у поштових відправленнях заборонених психотропних речовин сервісом ТОВ «Нова Пошта».

Так, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше січня 2024 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 , який володіє якостями лідера, організаторськими здібностями, з метою реалізації свого злочинного наміру, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, здійснюватиметься в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а тому, її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створив стійке об`єднання - організовану групу, до складу якої ним було залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на цей час осіб.

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, розробивши при цьому, єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника такої організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 як керівнику організованої групи, який забезпечував керівництво, координацію кримінально-протиправної діяльності інших осіб та забезпечував функціонування організованої групи.

Так, розроблений ОСОБА_6 план вчинення кримінальних правопорушень передбачав наступне: пошук джерела постачання та забезпечення шляхів оптової закупівлі товарів у вигляді дієтичних добавок для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, що містять у своєму складі психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений; створення та забезпечення діяльності інтернет-магазину на сайті www.slimfit-ua.com, підконтрольних акаунтів маркет плейсу prom.ua, сторінок в соціальній мережі Instagram, тощо, де здійснювалося рекламування асортименту товарів, що містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін; підшукування та залучення осіб в якості співучасників, які здійснюватимуть безпосереднє управління діяльністю інтернет-магазину та суміжних соціальних мереж, облік наявної продукції, ведення фінансової звітності, приймання інтернет замовлень, спілкуватимуться з клієнтами та надаватимуть їм роз`яснення щодо споживання забороненої продукції, а також, здійснюватимуть формування та відправки конкретних відправлень в умовах конспірації з використанням сервісу ТОВ «Нова Пошта» або «Укрпошта» для міжнародних поштових відправлень за кордон конкретним споживачам; пошук та надання іншим учасникам організованої групи приміщення для здійснення протиправної діяльності, яке б використовувалося як офіс онлайн інтернет-магазину зі збуту товару у вигляді дієтичних добавок для схуднення з вмістом психотропної речовини та як склад для зберігання, фасування, упакування, оформлення замовлень та відправок зазначеної забороненої продукції;розподілення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між всіма учасниками організованої групи.

Створена ОСОБА_6 організована група характеризувалась:стабільністю членів організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу не пізніше січня 2024 року до даного часу, та детальної організації функціонування організованої групи; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежений, в тому числі у великих розмірах;наявністю визначених правил поведінки, зокрема, щодо порядку консультування клієнтів та відповідей на типові питання щодо ефективності реалізованих ними засобів для схуднення, у зв`язку з наявністю в їх складі психотропної речовини, обіг якої обмежено - сибутраміну; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг товарів у вигляді дієтичних добавок для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін; розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; дисциплінованістю учасників організованої групи, яка підтримувалася свідомим і беззаперечним виконанням вказівок організатора організованої групи - ОСОБА_6 , звітуванням та підпорядкованістю йому як організатору організованої групи та чітким розподілом функцій між її учасниками, дотриманням правил «внутрішнього трудового розпорядку».

Протягом періоду часу не пізніше як з січня 2024 року, до моменту викриття та припинення протиправної діяльності організованої групи правоохоронними органами 15.10.2024 року, ОСОБА_6 , являючись організатором організованої групи, здійснював керування організованою групою при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також, їх незаконний збут як на території України, а також бажаючим особам і за кордон, з приховуванням від митного контролю у міжнародних поштових відправленнях товарів у вигляді засобів для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, що містять у своєму складі психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений.

Згідно вказаного плану, ОСОБА_6 організовано та налагоджено незаконне придбання товарів даної категорії з вмістом забороненої психотропної речовини шляхом їх оптової закупівлі у невстановлених на цей час осіб з Китаю, подальше зберігання, фасування, упакування та систематичний роздрібний збут через створений з цією метою інтернет-магазин, торгівельні майданчики та соціальні мережі, як дієтичних добавок для схуднення.

У свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 здійснювали опрацювання інтернет замовлень, спілкування та листування з клієнтами та надавали їм роз`яснення щодо споживання забороненої продукції, а також, перебуваючи за місцем розташування офісу інтернет-магазину за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності належить родичам ОСОБА_6 , здійснювали безпосереднє комплектування та відправлення замовлень з використанням сервісу ТОВ «Нова Пошта», «Укрпошта» конкретним споживачам.

Так, для забезпечення діяльності організованої групи, функції між учасниками були розподілені наступним чином: організатор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , забезпечив постачання та оптову закупівлі товарів у вигляді дієтичних добавок для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, що містять у своєму складі психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений; забезпечував та контролював діяльність інтернет-магазину, створеного на сайті www.slimfit-ua.com, підконтрольних учасникам організованої групи акаунтів маркет плейсу prom.ua, сторінок в соціальній мережі Instagram, тощо, де здійснювалося рекламування асортименту товарів, що містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін; підшукав та залучив осіб в якості співучасників, які здійснюватимуть безпосереднє управління діяльністю інтернет-магазину та суміжних соціальних мереж, облік наявної продукції, ведення фінансової звітності, приймання інтернет замовлень, спілкуватимуться з клієнтами та надаватимуть їм роз`яснення щодо споживання забороненої продукції, а також здійснюватимуть формування та відправки конкретних відправлень в умовах конспірації з використанням сервісу ТОВ «Нова Пошта» або «Укрпошта» для міжнародних поштових відправлень конкретним споживачам; надав іншим учасникам організованої групи житлове приміщення для здійснення протиправної діяльності, яке використовувалося як офіс онлайн інтернет-магазину зі збуту товару у вигляді дієтичних добавок для схуднення з вмістом психотропної речовини та використовувалося як склад для зберігання та місце для фасування, упакування, оформлення замовлень та відправок такої забороненої продукції; здійснював контроль за наявністю асортименту товару в магазині та необхідністю його поповнення, здійснював координацію дій учасників організованої групи за допомогою телефонного зв`язку так і за місцем функціонування інтернет-магазину, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини учасниками організованої групи бажаючим особам, постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту психотропної речовини, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою менеджерів підконтрольних інтернет-магазинів тощо, тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи; виконавці - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконували ролі менеджерів, продавців та кур`єрів інтернет-магазину на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , створених ними акаунтах маркет плейсу prom.ua, сторінках в соціальній мережі Instagram, тощо, де здійснювалося рекламування асортименту товарів, що містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін; відповідали за роботу з клієнтами інтернет-магазину, приймали дзвінки та проводили листування, консультування клієнтів, здійснювали фасування, упакування та безпосередню відправку поштових відправлень оператором «Нова пошта», міжнародних відправлень оператором «Укрпошта» з приховуванням від митного контролю, із забороненими до обігу речовинами; безпосередньо отримували від замовників кошти з реалізації психотропної речовини, обіг якої обмежено - сибутрамін на підконтрольні банківські рахунки, вели облік та звітували перед ОСОБА_6 як організатором протиправної діяльності щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час особами, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, в період не пізніше 04.01.2024 року, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою особистого збагачення обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку - збут товарів у вигляді засобів (дієтичних добавок) для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу», та інші, що містять у своєму складі психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 достовірно було відомо, що у складі реалізованих ними засобах для схуднення наявна психотропна речовина, обмежена до обігу в Україні, так як дана інформація прямо повідомлялася ними для надання вигляду ефективності засобів та збільшення обсягів їх продажу замовникам та законспіровано зазначена на створених та підконтрольних їм інтернет-магазині «slimfit-ua», акаунтах маркет плейсу prom.ua, сторінках в соціальній мережі Instagram.

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, під виглядом продажу в мережі інтернет засобів для схуднення, розпочали незаконні дії з незаконного придбання оптовими партіями, рекламування в соціальних мережах, а також подальшого з метою отримання прибутку роздрібного збуту бажаючим особам, товарів з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено - сибутраміну.

Так, для реалізації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , не пізніше січня 2024 року, створили та забезпечили діяльність з метою незаконного збуту товарів у вигляді засобів для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Шафран діет», «Лішоу», тощо, що містять у своєму складі психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений, інтернет-магазинів, що функціонували на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , сторінках ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в соціальній мережі Instagram та інші.

На зазначеному сайті та сторінках соціальних мереж ними розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді пігулок, таблеток для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, а також, контакти та засоби зв`язку з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, які використовували як менеджери онлайн-магазинів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 для приймання, спілкування з клієнтами, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова пошта» або «Укрпошта».

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності зі збуту через підконтрольний інтернет-магазин та на сторінках соціальних мереж рекламованих товарів із вмістом забороненої до вільного обігу речовини, ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, не пізніше 04.01.2024 року, підшукав та надав іншим учасникам організованої групи житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності належить родичам останнього, яке використовувалось безпосередньо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 як офісне приміщення для здійснення протиправної діяльності та склад для зберігання придбаного товару з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено - сибутрамін, його фасування та упакування, з метою подальшої реалізації шляхом здійснення поштових відправлень з відділень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» та «Укрпошта».

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак, не пізніше 22.02.2024 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали невстановлену кількість товару у вигляді засобів (дієтичних добавок) для схуднення, що містили психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежено, в кількості не менше 3,555 г., що знаходилася в 50-ти блістерах з маркуванням «LiDa», з 6-ма пігулками в кожному та почали зберігати її з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 20.02.2024 року, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 перейшла за посиланням на сайті www.slimfit-ua.com, де здійснила онлайн замовлення засобів для схуднення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому, цього ж дня о 12.28 год. з № НОМЕР_1 до ОСОБА_9 на № НОМЕР_2 , який остання зазначала в замовленні, перетелефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході телефонної розмови, а також, подальшого листування в месенджері «Вайбер» з № НОМЕР_3 , що використовував ОСОБА_7 та був зазначений на сайті як контактний, ОСОБА_9 домовилася щодо умов придбання та продажу їй в інтернет-магазині «slimfit-ua» за грошові кошти в розмірі 17 000 гривень 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «LiDa», із вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, із ОСОБА_7 , який усвідомлював протиправний характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу речовин.

Після чого, 20.02.2024 року о 12 годині 45 хвилин, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_9 повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої на його ім`я, для перерахування передплати та підтвердження здійснення замовлення, на що ОСОБА_9 , цього ж дня о 13 годині 19 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, біля ТЦ «Метроград» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська внесла оплату на вказаний рахунок через термінал «EasyPay» грошових коштів в розмірі 100 грн., про що отримала квитанцію та повідомила про це ОСОБА_7 .

Цього ж дня, 20.02.2024 року, приблизно о 19 годині 27 хвилин, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, з метою збуту психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, разом з ОСОБА_5 прибув до відділення «Нової пошти» № 451 за адресою: м. Київ, вул. Олександра Олеся, 4-А, де оформив та безпосередньо здійснив відправлення з метою конспірації з № 073-075-46-45 від імені ОСОБА_10 поштового відправлення ТТН № 0440 на ім`я особи ОСОБА_9 , за адресою: відділення № 45 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. В. Черчилля, 14), в яке попередньо ним було поміщено 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «LiDa» з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено. Про що, ОСОБА_7 21.02.2024 року о 09 годині 00 хвилин, повідомив ОСОБА_9 , надіславши їй у месенджері «Вайбер» повідомлення з номером вказаного поштового відправлення.

У подальшому, 22.02.2024 року, приблизно о09 годині 50 хвилин, ОСОБА_9 у відділенні №45 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. В. Черчилля, 14) отримала посилку з експрес-накладною ТТН № 0440, надіслану їй ОСОБА_7 та здійснила оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 17 403 грн. (з яких 16 900 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника, 145 грн. вартість доставки та 358 грн. комісія за зворотній переказ коштів), що були вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупівлі.

У цей же день, 22.02.2024 року в ході проведення огляду місця події, в період часу з 10 години 05 хвилин до 10 години 21 хвилина, за адресою: м. Київ, вул. В. Черчилля, 14, ОСОБА_9 за участю двох понятих добровільно видала працівникам поліції для вилучення поштове відправлення ТТН № 0440, всередині якого, знаходилися 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «LiDa» (в яких загалом 50 блістерів промарковані написом «LiDa» по 6 пігулок у кожному блістері), які містили у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, загальною масою 3,555 г., яку ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно зі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули з корисливих мотивів ОСОБА_9 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 17 503 грн., з урахуванням передплати та комісії Нової пошти.

Сибутрамін, згідно зі Списком №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» Таблиці II «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак, не пізніше 25.03.2024 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, повторно незаконно придбали невстановлену кількість товару у вигляді засобів (дієтичних добавок) для схуднення, що містили психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежено, в кількості не менше 7,05 г., що є великим розміром, яка знаходилася в 50-ти блістерах з маркуванням «LiDa», з 6-ма пігулках в кожному та почали зберігати її з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_7 в соціальній мережі Instagram.

Так, 18.03.2024 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 перейшла за посиланням на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_7 в соціальній мережі Instagram, яку використовував ОСОБА_8 , де здійснила онлайн замовлення засобів для схуднення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У ході листування в Instagram, ОСОБА_9 домовилася щодо умов придбання та продажу їй в інтернет-магазині «lishou_ua» за грошові кошти в розмірі 15 000 гривень 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «LiDa», з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, із ОСОБА_8 , який усвідомлював протиправних характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу речовин.

Після чого, 21.03.2024 року, приблизно о 13 годині 51 хвилина, ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_9 повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої на його ім`я, для перерахування передплати та підтвердження здійснення замовлення, на що ОСОБА_9 , цього ж дня о 15 годині 05 хвилин, у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, біля ТЦ «Метроград» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська внесла оплату на вказаний рахунок через термінал «City 24» грошових коштів в розмірі 100 грн., про що отримала квитанцію та повідомила про це ОСОБА_8 .

У свою чергу, ОСОБА_8 22.03.2024 року о 13 годині 51 хвилина, повідомив ОСОБА_9 , надіславши їй у соціальній мережі Instagram повідомлення з номером вказаного поштового відправлення 9957.

Цього ж дня, 22.03.2024 року, приблизно о 16 годині 42 хвилини, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, з метою збуту психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, прибув до відділення «Нової пошти» № 79 за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 30/20-Б, де оформив та безпосередньо здійснив відправлення за № 095-147-36-29 від свого імені поштового відправлення ТТН № 9957 на ім`я особи ОСОБА_9 , за адресою: відділення № 71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. І. Котляревського, 5), в яке попередньо ним було поміщено 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «LiDa» з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено.

У подальшому, 25.03.2024 року, приблизно о 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_9 у відділенні №71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. І. Котляревського, 5) отримала посилку з експрес-накладною ТТН № 9957, надіслану їй ОСОБА_8 та здійснила оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 15 403 грн. (з яких 14 900 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника, 185 грн. вартість доставки та 358 грн. комісія за зворотній переказ коштів), що були вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупівлі.

В цей же день, 25.03.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 14.46 год. по 14.58 год. за адресою: м. Київ, бул. Котляревського, 5 ОСОБА_9 за участю двох понятих добровільно видала працівникам поліції для вилучення поштове відправлення ТТН № 9957, в середині якого знаходилися 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «LiDa» (в яких загалом 50 блістерів промарковані написом «LiDa» по 6 пігулок у кожному блістері), які містили у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, загальною масою 7,05 г., що є великим розміром, яку ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи спільно зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, повторно незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули з корисливих мотивів ОСОБА_9 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 15 503 грн., з урахуванням передплати та комісії Нової пошти.

Сибутрамін, згідно зі Списком №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» Таблиці ? «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 25.06.2024, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, з корисливих мотивів повторно незаконно придбали невстановлену кількість товару у вигляді засобів (дієтичних добавок) для схуднення, що містили психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежено, в кількості не менше 0,060 г., яка знаходилася в 50-ти блістерах з маркуванням «LiDa», з 6-ма пігулках в кожному та почали зберігати її з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_8 в соціальній мережі Instagram.

Так, 25.06.2024 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 перейшла за посиланням на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_8 в соціальній мережі Instagram, яку використовував ОСОБА_5 , де здійснила онлайн замовлення засобів для схуднення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході листування в Instagram ОСОБА_9 домовилася щодо умов придбання та продажу їй в інтернет-магазині на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_8 в соціальній мережі Instagram за грошові кошти в розмірі 16 000 гривень 10-ти упаковок засобів для схуднення з назвою «LiDa», з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, із ОСОБА_5 , який усвідомлював протиправний характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу речовин.

Після чого, 26.06.2024 приблизно о 12.37 год. ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_9 повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої на його ім`я, для перерахування передплати та підтвердження здійснення замовлення, на що ОСОБА_9 наступного дня 26.06.2024 о 15.04 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, біля ТЦ «Метроград» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська внесла оплату на вказаний рахунок через термінал «City 24» грошових коштів в розмірі 100 грн., про що отримала квитанцію та повідомила про це ОСОБА_5 .

Цього ж дня, 26.06.2024 приблизно о 20 год. 47 хв. ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, з метою збуту психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, прибув до відділення «Нової пошти» № 138 за адресою: м. Київ, вул. І. Виговського, 20-Д, де оформив та безпосередньо здійснив відправлення з № 093-353-49-19 від свого імені поштового відправлення ТТН № 4100 на ім`я особи ОСОБА_9 , за адресою: відділення № 71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. І. Котляревського, 5), в яке попередньо ним було поміщено 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «LiDa» з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено.

В свою чергу, ОСОБА_8 , 28.06.2024 року о 12 годині 53 хвилин, повідомив ОСОБА_9 , надіславши їй у соціальній мережі Instagram повідомлення про необхідність отримати надіслане поштове відправлення.

У подальшому, 01.07.2024 року, приблизно о 14 годині 10 хвилин, ОСОБА_9 у відділенні №71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. І. Котляревського, 5) отримала посилку з експрес-накладною ТТН № 4100, надіслану їй ОСОБА_5 та здійснила оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 16 238 грн. (з яких 15 900 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника та 338 грн. комісія за зворотній переказ коштів), що були вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупівлі.

У цей же день, 01.07.2024 року, в ході проведення огляду місця події в період часу з 14 години 19 хвилин до 14 години 32 хвилин, за адресою: м. Київ, бул. Котляревського, 5, ОСОБА_9 за участю двох понятих добровільно видала працівникам поліції для вилучення поштове відправлення ТТН № 4100, в середині якого знаходилися 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «LiDa» (в яких загалом 50 блістерів промарковані написом «LiDa» по 6 пігулок у кожному блістері), які містили у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, загальною масою 0,060 г., яку ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, повторно незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули з корисливих мотивів ОСОБА_9 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 16 338 грн., з урахуванням передплати та комісії Нової пошти.

Сибутрамін, згідно зі Списком № 2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» Таблиці II «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак, не пізніше 15.10.2024 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали невстановлену кількість товару у вигляді засобів (дієтичних добавок) для схуднення, що містили психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежено, в кількості не менше 0,0004 г., що знаходилася в 50-ти блістерах з маркуванням «LiDa», з 6-ма пігулками в кожному та почали зберігати її з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 11.10.2024 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 на веб-ресурсі www.slimfit-ua.com перейшла за посиланням на сторінку «Lishou_ukraine» в соціальній мережі Instagram, яку використовував ОСОБА_7 , де здійснила онлайн замовлення засобів для схуднення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У подальшому, цього ж дня, 11.10.2024 року, приблизно о 17 годині20 год. в ході листування на зазначеній сторінці Instagram, а також в ході телефонної розмови 12.10.2024 приблизно о 13.00 год. з № НОМЕР_7 , що використовував ОСОБА_7 як менеджер інтернет-магазину «slimfit-ua», ОСОБА_9 домовилася щодо умов придбання та продажу їй в інтернет-магазині «slimfit-ua» за грошові кошти в розмірі 17 000 гривень 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «LiDa», з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, із ОСОБА_7 , який усвідомлював протиправний характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу речовин.

Після чого, 12.10.2024 року, приблизно о 18 годині 20 хвилин, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, з метою збуту психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, прибув до відділення «Нової пошти» № 85 за адресою: м. Київ, вул. Івана Виговського, 24, де оформив та безпосередньо здійснив відправлення з № 093-505-12-73 від свого імені поштового відправлення ТТН № 0776 на ім`я особи ОСОБА_9 , за адресою: відділення № 71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. І. Котляревського, 5), в яке попередньо ним було поміщено 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «LiDa» з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено.

Про що, ОСОБА_7 12.10.2024 року о 18 годині 30 хвилин, повідомив ОСОБА_9 , надіславши їй у месенджері «Інстаграм» повідомлення з номером вказаного поштового відправлення.

Так, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Велика Кільцева дорога, 98-А, з вказаного поштового відправлення ТТН № 0776, відправником якої значився ОСОБА_7 , № НОМЕР_7 , здійснено відбір пересилаємої речовини з коробки, а саме 1 блістеру (6 пігулок) промаркованого написом «LidaDaiDaiHua», що містить у своєму складі психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежено, масою 0,0004 г, яку ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно зі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, з корисливих мотивів, повторно, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту.

У подальшому, 15.10.2024 року, приблизно о 08 годині 00 хвилин, ОСОБА_9 у відділенні №71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. І. Котляревського, 5) отримала посилку з експрес-накладною ТТН № 0776, надіслану їй ОСОБА_7 , та здійснила оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 17 510 грн. (з яких 17 000 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника, 150 грн. вартість доставки та 360 грн. комісія за зворотній переказ коштів), що були вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупівлі.

У цей же день, 15.10.2024 року в ході проведення огляду місця події, в період часу з 08 години 21 хвилина до 08 години 43 хвилини, за адресою: м. Київ, бул. І. Котляревського, 5, ОСОБА_9 за участю двох понятих добровільно видала працівникам поліції для вилучення поштове відправлення ТТН № 0776, всередині якого, знаходилися 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «LiDa» (в яких загалом 49 блістерів промарковані написом «LiDa» по 6 пігулок у кожному блістері), які містили у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, масою не менше 0,0004 г., зразок якої був відібраний напередодні, яку ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно зі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули ОСОБА_9 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 17 510 грн., з урахуванням передплати та комісії Нової пошти.

Сибутрамін, згідно зі Списком №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» Таблиці ? «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме, у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини у великому розмірі, вчиненого повторно, організованою групою.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінальному правопорушенні повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: рапортом співробітника СБУ про виявлення ознак кримінального правопорушення від 04.01.2024 року та подальшими інформуваннями оперативного підрозділу про проведені заходи щодо виконання доручення у порядку ст.40 КПК України; протоколом огляду веб-ресурсу від 09.01.2024 року, яким зафіксована діяльність в мережі Інтернет магазину з назвою «slimfit-ua» та систематичні протиправні дії осіб, пов`язані з рекламуванням та збутом бажаючим особам товарів, які містять в собі речовини, обмежені до вільного обігу на території України; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок від 22.02.2024 року, 25.03.2024 року та 01.07.2024 року, протоколами проведення огляду покупців та вручення грошових коштів, протоколами огляду та виїмок кореспонденції з відборами зразків, протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколом проведення аудіо/відео контролю особи від 18.06.2024 року,протоколами проведення візуального спостереження за особою від 25.06.2024 року. У ході виконання вказаних заходів, було зафіксовано діяльність інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , підконтрольних фігурантам акаунтів та сторінок в соціальній мережі Instagram та систематичні протиправні дії осіб, спрямовані на вчинення незаконного придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини - сибутраміну, обіг якої обмежений; протоколами оглядів місця подій від 22.02.2024 року, 25.03.2024 року та 01.07.2024 року, відповідно до яких, в особи, яка була залучена до конфіденційного співробітництва, вилучалися товари у вигляді засобів для схуднення з назвою «LiDa» з вмістом психотропних речовин, які вона придбала в рамках контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок; висновком експерта № СЕ-19/111-24/12361-НЗПРАП від 01.04.2024 року, згідно з яким, у наданих на дослідження речовинах виявлено психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений, загальною масою 3,555 г.; висновком експерта № СЕ-19/111-24/19611-НЗПРАП від 19.06.2024 року, згідно з яким, у наданих на дослідження речовинах та рідинах виявлено психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений, загальною масою 7,05 г., що є великим розміром; висновком експерта № СЕ-19/111-24/39304-НЗПРАП від 23.07.2024рокеу, згідно з яким, у наданих на дослідження речовинах та рідинах виявлено психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений, загальною масою 0,060 г.; іншими висновками експертів по вилученим об`єктам за результатами огляду та виїмок кореспонденції з подальшими відборами зразків товарів, які пересилалися; протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , які надали покази щодо протиправної діяльності осіб; протоколами допиту як свідків понятих, які були присутні при вилученні речових доказів після проведення оперативних закупок;протоколами зняття показань з технічних приладів та технічних засобів, що мають функції відеозапису у ТОВ «Нова Пошта»; протоколами огляду відеозаписів, якими зафіксовані обставини здійснення відправлень особами посилок оператором «Нова пошта» із вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин; протоколами огляду предметів, а саме мобільного телефону особи, яка залучалася для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході чого зафіксовано зміст листування з фігурантами, які здійснювали діяльність, пов`язану зі збутом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено; речовими доказами у кримінальному провадженні: вилучені в ході розслідування засоби (дієтичні добавки) для схуднення з назвою «LiDa» з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежений, упакування поштових відправлень «Нова пошта» із зазначенням даних про відправника та обставин здійснення відправлень; протоколами обшуків за місцями проживання фігурантів та за місцем здійснення протиправної ними діяльності, де здійснювалась безпосередньо функціонування інтернет-магазину, за місцем зберігання для подальшої реалізації продукції, в ході чого вилучені значні партії товарів у вигляді дієтичних добавок для схуднення з вмістом психотропних речовин, мобільні телефони та комп`ютерна техніка з інформацією щодо збуту заборонених речовин, засоби упакування товару, фасування, тощо; протоколами затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

15 жовтня 2024 року групу осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

15 жовтня 2024 року у відповідності ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України

16 жовтня 2024 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 14.12.2024 року включно, із визначенням застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень, 17.10.2024 року звільнений з Державної установи «Київський слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави.

У разі внесення застави, на ОСОБА_5 терміном на два місяці з моменту внесення застави покладені обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 04 січня 2024 року продовжено до 3-х місяців, тобто до 15.01.2024 року.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, закінчується 17.12.2024 року, однак,для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: завершити проведення ряду експертиз матеріалів речовин та виробів, які перебувають на виконанні в експертів; за результатами проведених експертиз, згідно зі ст. 279 КПК України, повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомлених підозр; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів;отримати в повному обсязі розсекречені матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр досудового розслідування; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування.

Враховуючи викладене, на даний час, існують наступні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що: підозрюваний ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість злочину у вчиненні якого він на даний час підозрюється, а саме у вчиненні особливо тяжкого злочину, вчиненого у складі організованої групи, за який КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності та подальшого засудження; може знищити, сховати або спотворити речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки, на даний час, органом досудового розслідування не виявлено всі можливі місця зберігання психотропних речовин та повного ланцюга їх незаконного переміщення через державний кордон. Тому, перебуваючи на свободі, підозрюваний ОСОБА_5 може знищити решту заборонених до обігу речовин, документацію та речі, які на цей час не виявлені та не вилучені органом досудового розслідування; з метою уникнення покарання за кримінальне правопорушення, в якому він на цей час підозрюється, може впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, зокрема, шляхом примушування осіб, які приймали участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та були залучені особи для співробітництва, до зміни показів останніми в ході досудового розслідування та судового розгляду. Також, на даний час, триває виконання судових експертиз за рештою вилучених у провадженні речовин, тому, будучи обізнаним про експертну установу експертам якої доручено проведення відповідних експертиз, останній може незаконно впливати на зазначених експертів, з метою дачі ними завідомо неправдивих висновків; може перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином, шляхом неявки до слідчого для проведення необхідних слідчих, процесуальних дій, з метою затягування своїми умисними діями розумних строків їх проведення; може вчиняти інші кримінальні правопорушення та продовжити свою злочинну діяльність, оскільки не має стабільного джерела прибутку, окрім як протиправної діяльності зі збуту з корисливих мотивів дієтичних добавок з вмістом заборонених до вільного обігу психотропних речовин та свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом, що й стало причиною вчинення ним вказаного злочину, а також, обізнаний про шляхи оптової закупівлі та контрабанди даних речовин із-за кордону.

Враховуючи викладене, менш суворі запобіжні заходи будуть не достатніми для забезпечення належної кримінально-процесуальної поведінки підозрюваного та запобігання зазначеним ризикам.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України, на даний час, заявлені ризики не зменшились, а продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , є необхідним для завершення досудового розслідування та забезпечення його належної процесуальної поведінки, запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому, зазначивши, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки досудове розслідування ще триває та проводяться слідчі дії, може вливати на свідків. На даний час, будь-яких порушень з боку ОСОБА_5 щодо покладених на нього обов`язків не допускалось, останній належним чином виконує свої процесуальні обов`язки, а тому, запобіжний захід у вигляді застави буде належним та достатнім запобіжним заходом.

Захисник ОСОБА_4 не заперечувала щодо задоволення клопотання, зокрема, зауважила, що її підзахисний вже здав слідчому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а тому, прохала не покладати на останнього такий обов`язок.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Прокурор на зауваження захисника, підтвердив те, що підозрюваний ОСОБА_5 дійсно виконав один із обов`язків, а саме, здав слідчому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а тому, прохав не покладати на останнього даний обов`язок.

Заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25.01.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України.

15 жовтня 2024 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

15 жовтня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

16 жовтня 2024 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14.12.2024 року включно та визначено альтернативний запобіжний захід - заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 гривень.

17 жовтня 2024 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти, у зв`язку із внесенням застави та відповідно, покладено обов`язки, які визначені ухвалою Дніпровського районного суду від 16 жовтня 2024 року.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 від 09.12.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 25.01.2024 року продовжено до трьох місяців, тобто до 15.01.2025 року.

Як зазначено, наявність обґрунтованої підозри в інкримінованому підозрюваному ОСОБА_5 кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними доказами, а саме:рапортом співробітника СБУ про виявлення ознак кримінального правопорушення від 04.01.2024 року та подальшими інформуваннями оперативного підрозділу про проведені заходи щодо виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України; протоколом огляду веб-ресурсу від 09.01.2024 року, яким зафіксована діяльність в мережі Інтернет магазину з назвою «slimfit-ua» та систематичні протиправні дії осіб, пов`язані з рекламуванням та збутом бажаючим особам товарів, які містять в собі речовини, обмежені до вільного обігу на території України; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок від 22.02.2024 року, 25.03.2024 року та 01.07.2024 року, протоколами проведення огляду покупців та вручення грошових коштів, протоколами огляду та виїмок кореспонденції з відборами зразків, протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколом проведення аудіо/відео контролю особи від 18.06.2024 року, протоколами проведення візуального спостереження за особою від 25.06.2024 року. У ході виконання вказаних заходів, було зафіксовано діяльність інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , підконтрольних фігурантам акаунтів та сторінок в соціальній мережі Instagram та систематичні протиправні дії осіб, спрямовані на вчинення незаконного придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини - сибутраміну, обіг якої обмежений; протоколами оглядів місця подій від 22.02.2024 року, 25.03.2024 року та 01.07.2024 року, відповідно до яких, в особи, яка була залучена до конфіденційного співробітництва, вилучалися товари у вигляді засобів для схуднення з назвою «LiDa» з вмістом психотропних речовин, які вона придбала в рамках контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок; висновком експерта № СЕ-19/111-24/12361-НЗПРАП від 01.04.2024 року, згідно з яким, у наданих на дослідження речовинах виявлено психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений, загальною масою 3,555 г.; висновком експерта № СЕ-19/111-24/19611-НЗПРАП від 19.06.2024 року, згідно з яким, у наданих на дослідження речовинах та рідинах виявлено психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений, загальною масою 7,05 г., що є великим розміром; висновком експерта № СЕ-19/111-24/39304-НЗПРАП від 23.07.2024 року, згідно з яким, у наданих на дослідження речовинах та рідинах виявлено психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений, загальною масою 0,060 г.; іншими висновками експертів по вилученим об`єктам за результатами огляду та виїмок кореспонденції з подальшими відборами зразків товарів, які пересилалися; протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , які надали покази щодо протиправної діяльності осіб; протоколами допиту як свідків понятих, які були присутні при вилученні речових доказів після проведення оперативних закупок; протоколами зняття показань з технічних приладів та технічних засобів, що мають функції відеозапису у ТОВ «Нова Пошта»; протоколами огляду відеозаписів, якими зафіксовані обставини здійснення відправлень особами посилок оператором «Нова пошта» із вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин; протоколами огляду предметів, а саме мобільного телефону особи, яка залучалася для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході чого зафіксовано зміст листування з фігурантами, які здійснювали діяльність, пов`язану зі збутом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено; речовими доказами у кримінальному провадженні: вилучені в ході розслідування засоби (дієтичні добавки) для схуднення з назвою «LiDa» з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежений, упакування поштових відправлень «Нова пошта» із зазначенням даних про відправника та обставин здійснення відправлень; протоколами обшуків за місцями проживання фігурантів та за місцем здійснення протиправної ними діяльності, де здійснювалась безпосередньо функціонування інтернет-магазину, за місцем зберігання для подальшої реалізації продукції, в ході чого вилучені значні партії товарів у вигляді дієтичних добавок для схуднення з вмістом психотропних речовин, мобільні телефони та комп`ютерна техніка з інформацією щодо збуту заборонених речовин, засоби упакування товару, фасування, тощо; протоколами затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

При вирішенні питання про продовження обов`язків, що покладені на підозрюваного у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує, крім іншого, вагомість наявних доказів, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, вік та стан здоров`я, майновий стан, міцність його соціальних зв`язків.

Вказані вище обставини, а також підвищена суспільна небезпека кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , на думку слідчого судді, дають підстави для висновку, що існують з боку підозрюваного ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме, можливість переховування від органів досудового розслідування та суду, впливу на свідків та вчинення іншого кримінального правопорушення.

Так, відповідно до позиції Європейського суду з прав людини, відображеній у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», «термін «обґрунтована підозра» означає те, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави закінчується, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено, слідчий суддя приходить до висновку, що є необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у зв`язку із застосуванням до нього, відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 16.10.2024 року, запобіжного заходу у вигляді застави.

Таким чином, клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2024 року, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 178, 182, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до визначеної службової особи - слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні та свідками.

Визначити строк дії покладених обов`язків до 15.01.2025 року, в межах строку досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя