Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/233/2025 Справа № 641/2423/24
УХВАЛА
05 лютого 2025 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила: 08.04.2024 близько 10:19 заявниця знаходилась за адресою мешкання, їй зателефонували невідомі з номеру телефону НОМЕР_1 ,невідома особа мала чоловічий голос, представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Невідомий сказав, що з банківської картки заявниці шахраї хочуть зняти гроші. Щоб зберегти гроші, їй потрібно зі своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та зі своєї кредитної банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 перевести кошти на невідому картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . Потім потерпіла перевела гроші з кредитної на картку шахрая в сумі 27 077 грн, а з іншої своєї в сумі 64 114 грн. Згодом невідомий кинув слухавку. Також невідомий телефонував потерпілій на Вайбер з мобільного телефону НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського
районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , по справі № 641/2423/24 номер провадження № 1-кс/641/972/2024 від 22.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2024 згідно якого на банківську картку № НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів 08.04.2024 о 10:48 у сумі 27 077 грн та з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 та 08.04.2024 о 10:59 у сумі 64 114 грн з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 . Після чого грошові кошти були перераховані 08.04.2024, а саме: 1) о 11:09 сумі 29 145 грн, о 11:11 у сумі 29 145 грн, о 11:17 у сумі 23 115 грн на картку № НОМЕР_6 ; о 12:39 у сумі 3 015 грн на картку № НОМЕР_7 ; о 12:40 у сумі 1 005 грн на картку № НОМЕР_8 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , по справі № 641/2423/24 номер провадження № 1-кс/641/1442/2024 від 25.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 01.08.2024 згідно якого на банківську картку № НОМЕР_6 відбулось зарахування грошових коштів 08.04.2024 о 11:09 сумі 29 000 грн, о 11:11 у сумі 29 000 грн, о 11:17 у сумі 23 000 грн. Після вказаних зарахувань грошові кошти 08.04.2024 було переказано, а саме: о 11:20 у сумі 23 771 грн на картку № НОМЕР_9 ; о 11:22 у сумі 29 999 грн на картку № НОМЕР_10 ; о 11:23 у сумі 27 230 грн на картку № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) на ім`я ОСОБА_8 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номер рахунку по банківській картці № НОМЕР_9 (на яку 08.04.2024 о 11:20 було перераховано грошові кошти у сумі 23 771 грн, які раніше було отримано від потерпілої) інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки(рахунку) (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання..
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського
районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної
поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління
Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_9 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) за період з 00.00 08.04.2024 по день постановлення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки),документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1