Справа № 285/835/25
провадження № 1-кс/0285/260/25
У Х В А Л А

14 лютого 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків інспектора ВП Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі - дізнавач), погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

Інспектор ВП Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому просила надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Скорочена назва АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год 00 хв 02.01.2025 по 00 год 00 хв 07.02.2025, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків та розшифровки даних кореспондентів (анкетні дані, копії паспорта, номери мобільних телефонів, якими користується особа, фотографії вказаної особи), сум залишку на кожен операційний день, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів (анкетні дані, копії паспорта, номери мобільних телефонів, якими користується особа, фотографії вказаної особи) і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL)

В обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000023 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 16.12.2024 по 03.01.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу мотоблоку у соціальній мережі «Facebook», з використанням абонентським номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у загальній сумі приблизно 35900 гривень, які останній перерахував на банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що спричинило останньому майнову шкоду на вищевказану суму. Зі слів потерпілого, останній переказ згідно вказівок особи із абонентським номером НОМЕР_3 , він здійснив 03.01.2025 в період часу з 14 год. 34 хв. по 15 год. 18 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у приблизній сумі 11000 грн. з банківської карти № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , на банківську карту № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Допитаний як свідок

ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального платіжні інструкції, що підтверджують здійснені з його банківської карти перекази грошових коштів. Відповідно до наданих платіжних інструкцій, ОСОБА_5 являється користувачем банківського рахунку НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні роздруківок по руху грошових коштів по відповідній банківській картці, що належатьАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначено про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не прибула, заявила письмове клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № №0000023 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

З клопотання слідує, що в період часу з 16.12.2024 по 03.01.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу мотоблоку у соціальній мережі «Facebook», з використанням абонентським номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у загальній сумі приблизно 35900 гривень, які останній перерахував на банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що спричинило останньому майнову шкоду на вищевказану суму.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального платіжні інструкції, що підтверджують здійснені з його банківської карти перекази грошових коштів. Відповідно до наданих платіжних інструкцій, ОСОБА_5 являється користувачем банківського рахунку НОМЕР_1 .

За таких обставин, подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання - задовольнити.

Надати уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків інспектору ВП Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , начальнику СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29

тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Скорочена назва АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год 00 хв 02.01.2025 по 00 год 00 хв 07.02.2025, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків та розшифровки даних кореспондентів (анкетні дані, копії паспорта, номери мобільних телефонів, якими користується особа, фотографії вказаної особи), сум залишку на кожен операційний день, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів (анкетні дані, копії

паспорта, номери мобільних телефонів, якими користується особа, фотографії вказаної особи) і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,

з можливістю її вилучення як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали до 14.03.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_30