Справа № 626/2091/24
Провадження № 1-кс/626/541/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури Харківської області, в рамках кримінального провадження за №0000561 від 20.05.2024 за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання, в якому зазначено, що 20.05.2024 до чергової частини Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.05.2024 перебуваючи вдома в телефонній розмові по тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 повідомила шахраям, які представилися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 4 останні цифри своєї банківської картки, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 8672,41 грн., та перераховано на інший невідомий рахунок, чим невідома особа завдала потерпілій майнових збитків.

За даним фактом 20.05.2024 року старшим слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що 16.05.2024 вона перебувала вдома в телефонній розмові по тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 повідомила шахраям, які представилися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 4 останні цифри своєї банківської картки, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 8672,41 грн., та перераховано на інший невідомий рахунок.

На підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію по платіжній картці № НОМЕР_5 на оптичному диску.

В ході огляду документів встановлено, що 16.05.2025 у період часу із 12:59 год. по 13:03 год. декількома транзакціями перераховано грошові кошти на картку іншого банку № НОМЕР_6 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію по платіжній картці № НОМЕР_6 на оптичному диску.

При огляді документів по картковому рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що картковий рахунок випущений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . По даному картковому руху встановлено, що 16.05.2024 у період часу із 12:59 год. по 13:03 год. декількома транзакціями на картковий рахунок надходять грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_5 у розмірі 2000 грн., 1990 грн., 1998 грн., 1996 грн. та 300 грн.

16.05.2025 о 13:08 год. із даного карткового рахунку здійснюється переказ коштів через банкомат/термінал № 310001 за адресою: АДРЕСА_2 на картковий рахунок іншого банку № НОМЕР_7 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становлять банківську таємницю, а саме інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_7 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 01.06.2024.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000561 від 20.05.2024 за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітан поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_13 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженої СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_7 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 01.06.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки № НОМЕР_7 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки в період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 01.06.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_7 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 01.06.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_7 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 16.05.2024 по 00:00 год. 01.06.2024.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

4. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1