Справа № 953/9626/24
н/п 1-кс/953/9226/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001095 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001095 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати йому, а також слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

справи юридичного оформлення рахунку клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додаток до нього, анкета, паспорт, документ з переліком фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунку клієнта банку за вказаним розрахунковим рахункам;

виписки по рахунку в електронному вигляді з відомостями про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назви підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номер, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунку клієнта банку за вказаним розрахунком рахунком з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

виписки по рахунку в електронному вигляді з відомостями призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку за вказаним розрахунковим рахунком з дня відкриття рахунка по день постановлення ухвали слідчим суддею;

документів з автоматизованої системи банку щодо номерів мобільних телефонів на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку за вказаним розрахунковим рахунком з дня відкриття рахунка по день постановлення ухвали слідчим суддею;

документів з автоматизованої системи банку щодо щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку, дата та час) наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнта банку за вказаним розрахунковим рахунком з дня відкриття рахунка по день винесення ухвали слідчим суддею;

- документів з автоматизованої системи банку стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, документів з відомостями щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за вказаним розрахунковим рахунком з дня відкриття рахунка по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів з автоматизованої системи банку щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаного розрахункового рахунку (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо);

- фото зняття грошових коштів з банкомату банку за вказаним розрахунковим рахунком з дня відкриття рахунка по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання долучена заява останнього в якій він просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001095 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України з обставин того, що 24.09.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України за заявою громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому спричинено майнову шкоду у великому розмірі шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_8 , шляхом обману, оформила кредитні зобов`язання у мікро фінансових організаціях України (далі за текстом МФО) на громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням його особистих документів, якому станом на 26.09.2024 спричинено майнову шкоду у розмірі 808 277, 59 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано відповідь на вимогу з МФО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якої при проведенні фінансових операцій споживачем вказана як додаткова банківська картка № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За результатом виконання доручення наданого у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативним співробітником УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено номер банківського рахунку до якого належить банківська картка яку використовував клієнт під час оформлення кредитних зобов`язань у МФО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме IBAN: НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю. Необхідність отримання документів та відомостей з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею обґрунтовується тим, що з дня відкриття банківського рахунку він використовувався шахраями з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого. Отримавши відомості з дня відкриття рахунку існує можливість отримати додаткові докази шахрайської діяльності, які на даний час органу досудового розслідування можуть бути невідомі ( ІР адреса з якої здійснювалось відкриття рахунку, фінансовий номер мобільного телефону, який використовувався при реєстрації особистого кабінету, перерахування грошових коштів іншим особам та/або отримання грошових коштів від інших осіб тощо). Вказані документи та відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо. Без отримання документів, що містяться у володінні банківської установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, зазначених в клопотанні, за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0001095 від 25.09.2024, та можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Слід зазначити, що вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, з певного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні групі слідчих, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001095 від 25.09.2024, а саме: слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

справи юридичного оформлення рахунку клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додаток до нього, анкета, паспорт, документ з переліком фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунку клієнта банку за вказаним розрахунковим рахункам;

виписки по рахунку в електронному вигляді з відомостями про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назви підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номер, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунку клієнта банку за вказаним розрахунком рахунком з дня відкриття рахунку по 20.12.2024;

виписки по рахунку в електронному вигляді з відомостями про призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку за вказаним розрахунковим рахунком з дня відкриття рахунка по 20.12.2024;

документів з автоматизованої системи банку щодо номерів мобільних телефонів на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку за вказаним розрахунковим рахунком з дня відкриття рахунка по 20.12.2024;

- документів з автоматизованої системи банку щодо щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку, дата та час) наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнта банку за вказаним розрахунковим рахунком з дня відкриття рахунка по 20.12.2024;

- документів з автоматизованої системи банку стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, документів з відомостями щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за вказаним розрахунковим рахунком з дня відкриття рахунка по 20.12.2024;

- документів з автоматизованої системи банку щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаного розрахункового рахунку (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

- фото зняття грошових коштів з банкомату банку за вказаним розрахунковим рахунком з дня відкриття рахунка по 20.12.2024.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 20.01.2025р. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1