Справа № 185/2246/25
Провадження № 1-кс/185/205/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03 березня 2025 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Павлоградським районним відділом поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001726 від 09 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України. До ЄРДР внесені такі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: на початку 2022 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою заволоділа чужим майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальний збиток на суму 4900 грн.

Досудовим розслідуванням установлено з допиту потерпілого ОСОБА_5 , що восени 2021 року до нього звернулась ОСОБА_6 і повідомила, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде проводити тендер на придбання капітально відремонтованого комбайну. Потерпілий пояснив, що його підприємство має комбайн 1П-110 (виробництва НКМЗ) після капітального ремонту. У кінці 2021 року проведено тендер, в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано переможцем. Під цей тендер підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ділерське свідоцтво та узгодили вартість 8 400 000 з ПДВ за умови повної оплати під час отримання товару.

У лютому 2022 року до потерпілого звернулась ОСОБА_6 та її донька ОСОБА_7 , яка на даний момент є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням надати у користування цей комбайн з передоплатою 4 000 000 грн. Потерпілий погодився та виписав рахунок на оплату 14 лютого 2022 року, гроші перерахували на розрахунковий рахунок підприємства. Ввечері потерпілому зателефонувала ОСОБА_6 на попросила повернути на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 500 000 грн, цю суму потерпілий переказав як фінансову допомогу. В подальшому комбайн було відвантажено на шахту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак до теперішнього часу потерпілий не отримав свого екземпляру договору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто документально товар замовнику не переданий, станом на теперішній час потерпілому не оплатили грошові кошти за комбайн та не повернули майно. Також потерпілий вважає, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищена ціна на придбання комбайну.

З урахуванням цих обставин, існує необхідність для слідства в отриманні документів та інформації з метою підтвердження або спростування факту порушення чинного законодавства посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

-Ф.1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.12.2021 року по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

- додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно-правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку за період з 01.12.2021 року по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 01.12.2021 року по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

- уточнюючих податкових декларацій з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 01.12.2021 року по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , якщо такі були у цей період,

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них за періоди: перший квартал 2021 року, перше півріччя 2021 року, перший квартал 2022 року, перше півріччя 2022 року, перший квартал 2023 року, перше півріччя 2023 року, перший квартал 2024 року, перше півріччя 2024 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

- звітів про фінансові результати за період з 01.12.2021 року по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в електронному вигляді з помісячною розбивкою, відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів, робіт, послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний реєстр податкових накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»,

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних) за період з 01.12.2021 року по теперішній час.

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до належним чином завірених документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його.

Клопотання розглянуто без повідомленняя особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до положень частини 2 статті 163 КПК України.

Документи, що стосуються діяльності підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що здійснюється за фактом вчинення шахрайський дій, до яких можуть бути причетними посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

-Ф.1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.12.2021 року по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

- додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно-правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку за період з 01.12.2021 року по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 01.12.2021 року по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

- уточнюючих податкових декларацій з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 01.12.2021 року по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , якщо такі були у цей період,

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них за періоди: перший квартал 2021 року, перше півріччя 2021 року, перший квартал 2022 року, перше півріччя 2022 року, перший квартал 2023 року, перше півріччя 2023 року, перший квартал 2024 року, перше півріччя 2024 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

- звітів про фінансові результати за період з 01.12.2021 року по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в електронному вигляді з помісячною розбивкою, відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів, робіт, послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний реєстр податкових накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»,

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних) за період з 01.12.2021 року по теперішній час.

Відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_5 забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Один примірник ухвали та її завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1