Справа № 442/7478/24
Провадження № 1-кс/442/1914/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10 грудня 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2024 за № 0000897, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківськкій карті № НОМЕР_1 , із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), а також надати фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у випадку здійснення із вищевказаними банківськими рахунками будь-яких транзакцій грошових коштів за період часу із 30.08.2024, по час проведення вилучення з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що 30.08.2024 в Дрогобицький РВП ГУ ГП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_3 проте, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 30.08.2024 близько 15 год 38 хв. ляхом обману, зловживаючи її довірою заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на загальну суму 64000 грн..

Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_16 повідомила, що з лютого 2024 вона відкрила в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківську картку для соціальних виплат № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , оскільки її син загинув під час виконання військового обов`язку із захисту Батьківщини. Їй як матері загиблого повинні були надійти виплати в сумі 5000000 гривень частинами. Перший платіж мав бути 1/5 суми виплати. Так, 30.08.2024 близько 15:00 год на її банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 1000000 гривень. Близько 15 год 38 хв на її номер телефону НОМЕР_4 подзвонили з номеру телефону НОМЕР_5 і представили працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомили, що її банківські картки заблоковані і для того, щоб їх розблокувати їй потрібно сказати особі чотирьох значний пін-код який має надійти на її номер телефону в смс-повідомленні. В подальшому, вона повідомила даний пін-код по телефону даній особі. ОСОБА_16 ніяке повідомлення про зняття коштів не приходило на її мобільний телефон. На її номер телефону передзвонили о 15 год 46 хв НОМЕР_6 і повідомили, що попередньо до неї телефонували шахраї і вона завершила дану розмову. Після цього подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила, що до неї дзвонили шахраї і хоче заблокувати вказані картки. В ході розмови їй повідомили, що з її банківської картки зняли кошти в сумі 64000 гривень і вони заблокували її дві банківські картки. До протоколу допиту додала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 встановлено, що кошти в сумі 64000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 перераховані на банківський рахунок, скрін шот з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 додала до матеріалів кримінального провадження де вказано, що кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), також додала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

30.08.2024 в Дрогобицький РВП ГУ ГП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_3 проте, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 30.08.2024 близько 15 год 38 хв. ляхом обману, зловживаючи її довірою заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на загальну суму 64000 грн.

Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_16 повідомила, що з лютого 2024 вона відкрила в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківську картку для соціальних виплат № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , оскільки її син загинув під час виконання військового обов`язку із захисту Батьківщини. Їй як матері загиблого повинні були надійти виплати в сумі 5000000 гривень частинами. Перший платіж мав бути 1/5 суми виплати. Так, 30.08.2024 близько 15:00 год на її банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 1000000 гривень. Близько 15 год 38 хв на її номер телефону НОМЕР_4 подзвонили з номеру телефону НОМЕР_5 і представили працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомили, що її банківські картки заблоковані і для того, щоб їх розблокувати їй потрібно сказати особі чотирьох значний пін-код який має надійти на її номер телефону в смс-повідомленні. В подальшому, вона повідомила даний пін-код по телефону даній особі. ОСОБА_16 ніяке повідомлення про зняття коштів не приходило на її мобільний телефон. На її номер телефону передзвонили о 15 год 46 хв НОМЕР_6 і повідомили, що попередньо до неї телефонували шахраї і вона завершила дану розмову. Після цього подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила, що до неї дзвонили шахраї і хоче заблокувати вказані картки. В ході розмови їй повідомили, що з її банківської картки зняли кошти в сумі 64000 гривень і вони заблокували її дві банківські картки. До протоколу допиту додала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 встановлено, що кошти в сумі 64000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 перераховані на банківський рахунок, скрін шот з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 додала до матеріалів кримінального провадження де вказано, що кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), також додала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися, однак у поданому ними клопотанні просили таке розглядати у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

У зв`язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2024 за № 0000897, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

Також вбачається, що вище зазначений старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2024 за № 0000897, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2024 за № 0000897, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківськкій карті № НОМЕР_1 , із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), а також надати фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у випадку здійснення із вищевказаними банківськими рахунками будь-яких транзакцій грошових коштів за період часу із 30.08.2024, по час проведення вилучення з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_17