Справа № 487/9766/24
Провадження № 1-кс/487/6261/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001490 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2024 року слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Генічеської окружної прокуратури, ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001490 від 28.08.2024, звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_22 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме:

- інформацію, щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.04.2022 по 31.10.2022, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.04.2022 по 31.10.2022;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.04.2022 по 31.10.2022;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.04.2022 по 31.10.2022;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.04.2022 по 31.10.2022 з повним вказанням рахунку контрагента;

- інформацію про підключення та користування власником карткового рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.04.2022 по 31.10.2022.

В обґрунтування клопотання зазначила, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001490 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, внесеного за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом таємного викрадення майна належного ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме нарахованих пенсійних виплат ОСОБА_24 , померлій ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.04.2022 по 31.05.2022 в сумі 3868,00 гривень, шляхом їх зняття з банківського рахунку ОСОБА_24 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження всіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, якою розгляд клопотання просила провести за її відсутності. Вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001490 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримувала пенсію за віком.

ОСОБА_24 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом з тим ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.04.2022 по 31.05.2022 їй були нараховані пенсійні виплати в сумі 3868,00 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок.

Вподальшому було встановлено, що вказані грошові кошти були викрадені невідомими особами шляхом їх зняття з банківського рахунку померлої.

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківському рахуноку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження всіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_21 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- інформацію, щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.04.2022 по 31.10.2022, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.04.2022 по 31.10.2022;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.04.2022 по 31.10.2022;

- фото та відеоінформацію щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.04.2022 по 31.10.2022;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.04.2022 по 31.10.2022 з повним вказанням рахунку контрагента;

- інформацію про підключення та користування власником карткового рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.04.2022 по 31.10.2022.

Ухвала дійсна до 30.02.2025 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1