Справа № 591/1308/25
Провадження № 1-кс/591/831/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000111,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна з метою збереження речових доказів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000111, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактами здійснення збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв певними особами за певними адресами на території Конотопського району Сумської області та легалізації коштів, отриманих від згаданої діяльності. Враховуючи, що вилучені під час обшуку 20 лютого 2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон з сім карткою та грошові кошти мають доказове значення, просив накласти на них арешт.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, по якому 20 лютого 2025 року під час обушку було вилучено зазначене майно, відшукання якого (мобільного телефону з сім карткою) застережено в ухвалі слідчого судді, а з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся у встановлені законом терміни, в тому числі в розумінні ст. 116, ч. 5 ст. 171 КПК України.

Ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту наданих копій ухвали та протоколу обшуку, копій процесуальних документів, а також з обсягу внесених до ЄРДР відомостей вбачається, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, оскільки воно безпосередньо стосується предмета розслідування кримінального провадження (перевірки походження алкогольних виробів та їх реалізації), може містити в собі сліди, необхідну слідству інформацію (в тому числі знищену) стосовно обігу виробів (їх походження, зв`язки, контакти фігурантів провадження, листування), за його допомогою можливо встановити обставини події та причетних осіб.

Вважаючи обґрунтованим клопотання щодо вказаних фактів, суд виходить і з того, що наведені предмети можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування тієї чи іншої позиції сторони в справі, надати можливість встановити її суттєві обставини, а також зазначене майно може бути предметом експертних досліджень.

Крім цього, клопотанням та долученими матеріалами слідчий на цей час в достатній мірі обґрунтував можливу відповідність критеріям, які застережені в ст. 98 КПК України, і грошових коштів, з огляду на корисливий характер діяльності, що зумовлює предмет розслідування, причетність до неї володільця майна та відсутність відображення цих коштів в деклараціях особи, що в достатній мірі підтверджує тіньовий характер набуття грошей, як джерела доходів саме від діяльності по незаконному обігу алкогольних напоїв, тобто суду обґрунтовано на цей момент в достатній мірі набуття грошей кримінально протиправним шляхом.

Отже, на підставі ст. 98, ч. 1 ст. 100, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, вказане майно належить арештувати з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження, тому клопотання слід задовольнити, а інший спосіб арешту не виключає можливості знищення чи зміни доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 20 лютого 2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон «Iphone 15» Імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 32103 дол. США.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1