справа № 619/9549/24
провадження № 1-кс/619/1263/24
Ухвала

Іменем України

06 грудня 2024 року,

м. Дергачі,

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000052 від 06.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Суть питання, що вирішується ухвалою.

До суду надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в межах кримінального провадження №0000052 від 06.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 ч. 1 ст. 204 КК України із забороною відчуження, користування та розпорядження, а саме: 1) дві картонні паперові коробки з фольгованими тетра-паками, в середині яких міститься рідина опечатано паперовою биркою з пояснювальними написами та підписами понятих; 2) транспортний засіб марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, 2002 року випуску, із забороною відчуження, користування та розпорядження до прийняття рішення в рамках кримінального провадження № 0000052 від 06.06.2024. У обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали зазначеного кримінального провадження. Досудовим розслідуванням установлено, що що працівниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України, було отримано інформацію, щодо невстановлених осіб які на території Лозівського району Харківської області виготовляють та збувають лікеро-горілчані вироби з підробленими марками акцизного податку. Також ці особи протягом останнього часу, закуповують для подальшої переробки спирт етиловий, з якого за допомогою найманих працівників з кола довірених осіб, з використанням спеціально пристосованих для цього приміщень та спеціального обладнання, виготовляють у кустарних умовах водно-спиртову суміш, шляхом розведення спирту етилового водою. Реалізація виготовленої спиртової суміші, під видом якісної лікеро-горілчаної продукції, з підробленими марками акцизного податку, здійснюється через роздрібну торгівельну мережу на території Харківського (колишнього Дергачівського) та інших районі Харківської області та міста Харкова. В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень злочинів може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в своєї злочинній діяльності користується транспортним засобом марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, 2002 року випуску, зареєстрований на відділ культури Первомайської районної державної адміністрації Харківської області (), здійснюючи перевезення рідини прозорого кольору вказаним автомобілем. Ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 26.11.2024 у справі № 619/9549/24 надано дозвіл учасникам слідчої групи у кримінальному провадженні на проведення обшуку транспортного засобу марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, 2002 року випуску. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання предметів та речей, які мають значення для кримінального провадження, 29.11.2024 слідчий СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 на підставі зазначеної вище ухвали суду провела обшук транспортного засобу марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, 2002 року випуску, розташованого на відкритій ділянці місцевості за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено наступні предмети: дві картонні паперові коробки з фольгованими тетра-паками, всередині яких міститься рідина опечатано паперовою биркою з пояснювальними написами та підписами понятих. Постановою слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області від 30.11.2024 вказані вище предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Відповідно до положень ст. ст. 167-169 КПК України вилучене в ході обшуку 19.06.2024 є тимчасово вилученим майном. Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, та є речовими доказами у кримінальному провадженні. Метою накладання арешту на вищезазначене майно є збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, для забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність їх використання в ході досудового розслідування в якості доказів, для призначення судових експертиз та проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, про що свідчить довідка про доставку повідомлення у додаток «Viber».

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшла висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 06.06.2024 внесено відомості за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Як передбачено ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Статтею 168 КПК України встановлено, що факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 29.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 26.11.2024, за участю ОСОБА_6 , проведено обшук у транспортному засобі марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, 2002 року випуску, під час якого вилучено: дві картонні паперові коробки з фольгованими тетра-паками, в середині яких міститься рідина опечатано паперовою биркою з пояснювальними написами та підписами понятих та транспортний засіб марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, 2002 року випуску, який переданий на відповідальне зберігання власнику відділу культури Первомайської районної державної адміністрації Харківської області.

Постановою слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 зазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000052 від 06.06.2024, місце зберігання яких визначено камеру зберігання речових доказів ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

Положеннями статті 167-169 КПК України зазначені у клопотанні предмети є тимчасово вилученим майном.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що прокурор Дергачівської окружної прокуратури довів необхідність арешту вилученого майна як речового доказу, оскільки існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження, так як незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За відомостями реєстраційної картки ТЗ, транспортний засіб марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, 2002 року випуску належить Відділу культури Первомайської районної державної адміністрації Харківської області ().

Водночас, враховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним дозволити власнику використовувати цей автомобіль за власними потребами, заборонивши йому проводити відчуження у будь-який спосіб та зобов`язавши надати транспортний засіб марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номер НОМЕР_1 за першою вимогою для проведення слідчих дій.

Крім того, відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи Відділу культури Первомайської районної державної адміністрації Харківської області.

До того ж, арешт транспортного засобу шляхом заборони права на його відчуження відповідає положенням ч. 1 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в межах кримінального провадження №0000052 від 06.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, із забороною відчуження, користування та розпорядження, а саме: 1) дві картонні паперові коробки з фольгованими тетра-паками, всередині яких міститься рідина опечатано паперовою биркою з пояснювальними написами та підписами понятих; 2) транспортний засіб марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, 2002 року випуску, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Передати на відповідальне зберігання Відділу культури Первомайської районної державної адміністрації Харківської області транспортний засіб марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, 2002 року випуску, заборонивши проводити відчуження у будь-який спосіб та зобов`язавши надати цей транспортний засіб за першою вимогою для проведення слідчих дій, - до вирішення по суті кримінального провадження №0000052 від 06.06.2024.

Попередити відповідальну особу Відділу культури Первомайської районної державної адміністрації Харківської області, який буде передано транспортний засіб марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номер НОМЕР_1 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Зберігання іншого арештованого майна визначити відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», який затверджено постановою КМ України від 19.11.2012 №1104, та «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Роз`яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1