Справа № 953/4199/23
н/п 1-кс/953/8636/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000060 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000060 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів та

можливість вилучити їх належним чином завірені копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , щодо

власників банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , їх повних анкетних та паспортних даних, реквізити, рух коштів за вказаними рахунками за періоду часу з 01.12.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, їх призначення з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явами на внесення готівки; документів щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням вищевказаних банківських рахунків за вищевказаний період, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою/ рахунком.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України з обставин того, що невстановлені особи, використовуючи упродовж листопада 2022 року лютого 2023 року підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ) під видом здійснення господарської діяльності маскували отриманий дохід через проведення фінансових операцій та правочинів в сфері експорту сільськогосподарської продукції, таким чином брали участь у здійсненні операцій, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені підприємства є суб`єктами господарювання однієї фінансово-промислової групи за ознакою спільного беніфінціара, не мають земельних ділянок при зареєстрованому виді діяльності «вирощування зернових культур», не мають власних чи орендованих основних фондів, об`єктів оподаткування, транспортних засобів, місць зберігання, трудових ресурсів, не надають податкову звітність та, ймовірно, приймають участь у фінансово-господарських операціях з легалізації грошових коштів. Вищевказані факти свідчать, що ймовірно було організовано правопорушення, пов`язане з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах.

Крім того, під час досудового розслідування, на підставі інформації, наданої із ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 встановлено відомості про відкриті банківські рахунки вказаними підприємствами в ІНФОРМАЦІЯ_7 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, встановлення власників банківських рахунків, перевірки фактів проведення грошових коштів та здійснення господарської діяльності на території Харківської області, виникла необхідність у отриманні документів: про власників банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 01.12.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, довідки про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, зазначених в клопотанні, за банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які містять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000060 від 13.03.2023, та можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_7 , іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до: інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайтів по вищевказаних банківських рахунках із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою/ рахунком, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки відповідно до глави 15 КПК України, тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації.

Статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено де перебуває інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати у клопотанні, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зазначеній частині.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , щодо

власників банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , їх повних анкетних та паспортних даних, реквізитів, руху коштів за вказаними рахунками за періоду часу з 01.12.2022 по 19.12.2024 із зазначенням дат, сум платежів, їх призначення з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явами на внесення готівки; документів щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням вищевказаних банківських рахунків за період з 01.12.2022 по 19.12.2024.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 19.02.2025 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1