Провадження № 1-кс/202/8556/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 грудня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090 від 08 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 08 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

12 грудня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090 від 08 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 грудня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України відносно посадових осіб однієї з міських рад Дніпропетровської області, її виконавчих органів, які у період 2022-2024 років, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами суб`єктів господарювання, заволоділи бюджетними коштами, виділеними на заходи щодо роботи з територіальної оборони, під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони, чим спричинили матеріальну шкоду, в умовах воєнного стану.

В рапорті про вчинення кримінального правопорушення зазначається, що керівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , підпорядкованого державного підприємства та ряду комерційних структур (які афілійовані та були зареєстровані з метою розкрадання бюджетних коштів) привласнюють бюджетні кошти направлені на проведення робіт та закупівлю товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за бюджетні кошти, які виділяються з місцевого бюджету (за бюджетною програмою: «Заходи та роботи з територіальної оборони»), шляхом придбання ТМЦ за завищеними цінами та внесеннями завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, завищуючи вартість фактично виконаних робіт.

Замовниками в тендерних закупівлях є ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Підприємства, які є переможцями закупівель: ФОП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП " ОСОБА_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Аналізуючи інформацію наявну в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не встановлено документів, які повинні бути прикріплені та оприлюднені відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі».

Такими тендерними закупівлями в яких замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 :

-Квадрокоптери (ID: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ціна 792 000,00 UAH переможець ФОП ОСОБА_8 ;

-Антидрон рушниця (ID: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ціна 572 000,00 UAH переможець ФОП ОСОБА_8 ;

-Прожектор зенітний світлодіодний (ID: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ціна 320 000,00 UAH переможець ФОП ОСОБА_9 ;

-Стойки під прожектор (ID: ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ціна 16 800,00 UAH переможець ФОП ОСОБА_9 ;

-радіостанція (ID: ІНФОРМАЦІЯ_11 ) ціна 87 120,00 UAH переможець ФОП ОСОБА_9 ;

-далекомір (ID: ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ціна 49 800,00 UAH переможець ФОП ОСОБА_9 ;

-Лазерний далекомір (ID: ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ціна 50 820,00 UAH переможець ФОП ОСОБА_9 ;

-Балістична метеостанція (ID: ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ціна 99 836,00 UAH переможець ФОП ОСОБА_9 .

Є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 навмисно приховують необхідну для досудового розслідування інформацію та документацію, тому проводити збирання доказів шляхом направлення запитів в порядку ст. 93 КПК України є недоцільним, оскільки є реальна загроза та часова можливість їх зміни, знищення або спотворення.

Для призначення судової товарознавчої експертизи, з метою оцінки ТМЦ, експерту необхідно надати матеріали, зокрема документи, які містять інформацію про об`єкт експертизи.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження необхідно отримати завірені належним чином копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП " ОСОБА_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 24.02.2022 по теперішній час, бюджет на які виділений програмою: «Заходи та роботи з територіальної оборони», а саме: договори, додатки до договорів та додаткові угоди, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати відповідності (або інші документи якості), акти приймання-передачі, протоколи розкриття тендерних пропозицій та/або протоколи рішення тендерного комітету.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090 від 08 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000090 від 08.08.2024, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додатки до договорів та додаткові угоди, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати відповідності (або інші документи якості), акти приймання-передачі, протоколи розкриття тендерних пропозицій та/або протоколи рішення тендерного комітету щодо тендерних закупівель: «Антидронова рушниця» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_14 ), «Квадрокоптери» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_15 ), «Тепловізори AGM Taipan» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_16 ), «Квадрокоптери» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), «Антидрон рушниця» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), «Прожектор зенітний світлодіодний» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), «Стойки під прожектор» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), «радіостанція» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_11 ), «далекомір» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_12 ), «Лазерний далекомір» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_13 ), «Балістична метеостанція» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а також копії наказів про призначення та посадові інструкції (обов`язки) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідальних за внесення публічної інформації про тендерні закупівлі на офіційні Інтернет-платформи та осіб, які підписували від імені замовника договори, додатки, додаткові угоди та акти приймання-передачі вищевказаних товарів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 18 лютого 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1