печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000076 від 28.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 28.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 28.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , 30.04.1985, одержав неправомірну вигоду у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень для третьої особи за вплив на прийняття рішення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноваженою на виконання функцій держави за отримання посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії «С», «С1» ОСОБА_6 , за наступних обставин.

Так у невстановленому місці, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень від ОСОБА_6 для третьої особи за вплив на прийняття рішення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноваженою на виконання функцій держави, за отримання посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії «С», «С1».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень для третьої особи за вплив на прийняття рішення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноваженою на виконання функцій держави, за отримання посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії «С», «С1», 21.05.2024 року близько 20 год. 00 хв. ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, із застосуванням мобільного інтернет месенджеру «Whatsapp» зв`язався з ОСОБА_6 та повідомив останній, що з метою позитивного складання нею практичного іспиту на право керування транспортними засобами категорії «С» та «С1», необхідно буде сплатити йому 20000 (двадцять) тисяч гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень для третьої особи за вплив на прийняття рішення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноваженою на виконання функцій держави, за отримання водійського посвідчення з правом керування транспортних засобів категорії «С» та «С1», ОСОБА_4 20.01.2025 року, із застосуванням мобільного інтернет месенджеру «Whatsapp» в ході розмови з ОСОБА_6 , повідомив останній, щоб вона 21.01.2025 за годину до зустрічі зателефонувала останньому з метою уточнення місця зустрічі.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 (двадцяти тисяч) гривень для третьої особи за вплив на прийняття рішення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноваженою на виконання функцій держави, за успішне складання іспиту з водіння 22.01.2025 та отримання посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії «С» та «С1», до кінця, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_4 21.01.2025 року приблизно о 14 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримав раніше обумовлену суму грошових коштів від ОСОБА_6 , яка на той час діяла під контролем правоохоронних органів, у розмірі 20 000 (двадцяти тисяч) гривень, додавши, що лише після цього ОСОБА_6 зможе успішно здати іспит з водіння. У подальшому, за результатами впливу ОСОБА_4 на прийняття рішення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноваженою на виконання функцій держави, ОСОБА_6 , 22.01.2025 успішно склала іспит з водіння, та отримала посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії «С» та «С1».

Так, 22.01.2025 року о 14 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , в 50 метрах на північ від магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, 22.01.2025 року у період часу з 19 год. 40 хв. по 22 год. 38 хв., на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у ОСОБА_7 у справі № 757/2215/25-к від 20.01.2025 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить та де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами проведення якого, серед іншого було виявлено та в подальшому вилучено: золота банківська карта № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_4 .

Таким чином встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) має наявні відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які останній використовує у своїй протиправній діяльності.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ дететкив та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000076 від 28.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді по банківських рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) за період з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались та відправлялись кошти з рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах за період з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12240/25-к

Прим. 2 -Старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

24.03.2025