У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/144/25

Номер провадження 1-кс/184/38/25

20 січня 2025 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000977 від «16» серпня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000977 від «16» серпня 2023 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відповідно інформації УКР ГУНП в Дніпропетровській області невстановлені особи на території м. Нікополь та Дніпропетровської області організували організували дієвий механізм незаконного збуту вибухових речовин.

16.08.2023 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000977, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведеними заходами, встановлено, що користувач сайту для продажу військової амуніції, зброї та боєприпасів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нікнеймом « ОСОБА_4 », використовуючи вказаний сайт, приймає замовлення та з використанням можливостей поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює відправлення вибухових речовин, а саме Швейцарського пороху марки «RS» вартістю 170 доларів США за 1 кілограм.

З вказаною метою, останній, 25.07.2012 року зареєструвався на сайті з продажу військової зброї та амуніції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під нікнеймом « ОСОБА_4 », де розміщує оголошення з продажу боєприпасів та вибухових речовин.

З метою встановлення осіб, які фактично здійснюють листування на web-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під нікнеймом « ОСОБА_4 », незаконно зберігають та збувають вибухову речовину проведено чотири контроля за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за результатами яких у користувача web-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під нікнеймом « ОСОБА_4 » придано пороху Reload Swiss RS®.

Проведеними заходами (ст.271 КПК), із залученням оперативних підрозділів ГУНП в Київській області (ст.269 КПК) та аналізу відомостей банківських установ, операторів мобільного зв`язку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих в порядку ст.159 КПК встановлено осіб, які знаходячись на території Республіки Польща організовують злочинну діяльність, якими є громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , не являється власником будь-якої зареєстрованої зброї, автомототранспорту та нерухомого майна, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, розлучений. Офіційно не працевлаштований. На теперішній час перебуває на території Республіки Польща за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому згідно обліків інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи «Аркан» відсутні будь-які відомості що до законного перетину державного кордону громадянином ОСОБА_6 , Користується абонентським номером: НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , не являється власником будь-якої зареєстрованої зброї та автомототранспорту, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, не одружена. Офіційно не працевлаштована. На теперішній час перебуває на території Республіки Польща за адресою: АДРЕСА_2 , співмешкає з ОСОБА_6 . Користується абонентським номером: НОМЕР_4 .

Для отримання, керування та розподілу активів отриманих від незаконного збуту вибухової речовини, використовують банківські картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та рідної сестри ОСОБА_6 громадянки України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_5 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фактично використовуються на території Республіки Польща.

Фактичним виконавцем незаконного транспортування вибухової речовини «порох» з Польщі в Україну є громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 , мешкає: АДРЕСА_4 , згідно обліків ІНФОРМАЦІЯ_11 користується абонентським номером: НОМЕР_7 , працевлаштований в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) водієм спеціалізованого вантажного сідлового тягача Mercedes-Benz Actros 1851LS н.з. НОМЕР_9 , який регулярно здійснює міжнародні (Європа) вантажні перевезення.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , , який можливо є співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та може мати доступ до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_12 , НОМЕР_11 ». Користується абонентським номером: НОМЕР_12 .

Доставляють і фактично відправляють: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_6 . Користується абонентським номером: НОМЕР_14 . Уповноважена особа-підписант ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 , зареєстрований: АДРЕСА_1 . Згідно обліків ОСОБА_15 користується абонентським номером: НОМЕР_17 , водій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 , зареєстрований: АДРЕСА_7 . Користується абонентським номером: НОМЕР_19 . Під час оформлення послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відправці вибухової речовини (заходи в порядку ст.271 КПК) зазначено відомості відправника: « ОСОБА_17 , НОМЕР_20 ».

В результаті аналізу руху грошей в період з 30.11.2022 по 16.11.2023 року по особовому рахунку № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (картка: НОМЕР_22 ) емітованої на ім`я ОСОБА_18 встановлено 11 грошових переказів загальною сумою 163 000грн. на банківські картки громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_23 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , використовує абонентські номера: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, не являється власником будь-якої зареєстрованої зброї та автомототранспорту. ОСОБА_20 розподіляє активи між членами злочинної групи на території України.

З урахуванням вищевикладеного, аналізу наявної та оперативної інформації, з метою встановлення механізму збуту та повного кола злочинних зв`язків, місць зберігання та виготовлення вибухової речовини, джерело надходження, з метою викриття злочинної діяльності цих осіб, а також отримання доказів їх злочинної діяльності, виникла необхідність звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів оригіналів або електронних копій товаротранспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких відправники або отримувачі зазначали номери мобільних телефонів НОМЕР_27 та НОМЕР_19 , з метою його подальшого вилучення та долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження.

А також відомостей щодо реєстрації зазначених абонентських номерів в мобільному застосунку (додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та онлайн сервісі Бізнес-кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата, час ІР-адреса, тип девайсу, ІМЕІ/s.n., lat/lon під час подальшого оформлення/користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », онлайн сервісу Бізнес-кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримати вказану інформації в інший спосіб неможливо, а отже наявні достатні підстави застосувати захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до речей і документів, у ході застосування якого вилучити зазначені документи.

Доступ до вказаної документації має суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а її вилучення забезпечить швидкість та повноту проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст.91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати дані документи неможливо.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, а саме: клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з кримінального провадження №0000977 від «16» серпня 2023 року, витяг з ЄРДР, протокол про результати контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки від 13.09.2023р., протокол про результати контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки від 12.12.2023р., протокол про результати контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки від 15.01.2024р., слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000977 від «16» серпня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Нікопольського РУП СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , або за дорученням начальнику відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому УКР ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ з можливістю здійснення виїмки інформації, а саме до належним чином завірених копій та інформації в електронному вигляді наступних документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- інформації щодо надання базових та додаткових послуг відправлень абонентам авторизованими із використанням абонентських номерів НОМЕР_27 та НОМЕР_19 за період часу з 01.01.2023 до моменту здійснення виїмки;

- відомостей щодо реєстрації абонентських номерів НОМЕР_27 та НОМЕР_19 в мобільному за стосунку (додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та онлайн сервісі Бізнес-кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата, час ІР-адреса, тип девайсу, ІМЕІ/s.n., lat/lon під час подальшого оформлення/користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », онлайн сервісу Бізнес-кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1