Справа № 756/2479/25
Номер провадження № 1-кс/756/489/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 22.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003004, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

21.02.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 22.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003004, про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 22.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003004. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від голови правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 працювала в період часу з 2020 року по 2023 рік головою правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, чим завдала матеріальної шкоди ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особливо великих розмірах.

Станом на червень 2023 року у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковується кредиторська заборгованість перед: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання гарячої води - 286 742,07 грн., за опалення 1 415 708,28 грн.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 189 496,79 грн. та інших.

Обраним у 2023 році правлінням, враховуючи велику різницю між кредиторською заборгованістю ЖБК та заборгованістю членів ЖБК за спожиті житлово-комунальні послуги було вирішено провести аудит правильності формування і ведення обліку дебіторської, кредиторської заборгованостей, цільового використання коштів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2020 року по 19.06.2023 року, для чого було залучено ФОП ОСОБА_7 (сертифікат аудитора № 007720, виданий на підставі рішення АПУ від 31.05.2018 року № 360/2 та внесений до Реєстру аудиторів та суб`єктів аудиторської діяльності (реєстровий номер 101759).

Згідно звіту про фактичні результати консультування з окремих питань правильності формулювання і ведення обліку дебіторської, кредиторської заборгованостей, цільового використання коштів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2020 року по 19.06.2023 року складеного ФОП ОСОБА_7 в процесі аналізу банківських виписок рахунків НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЖБК, щодо цільового використання коштів відповідно до мети та завдань ЖБК, зазначеної в п. 3.1. та 3.3 Статуту ЖБК за період з 01.01.2020 по 19.06.2023 р. було виявлено регулярні витратні операції із перерахування коштів на картки фізичних осіб та платежі без чіткого формулювання призначення платежу. Підтверджуючі документи по таким видатковим операціям відсутні.

Загальна сума сумнівних видаткових операцій не підтверджених документально, здійснених керівництвом ЖБК за період з 01.01.2020 по 19.06.2023 р. складає 1 936 142,72 грн. При цьому слід зазначити, що каса у ЖБК відсутня взагалі, а тому зняття готівкових коштів з рахунку у сумі 352 621,88 грн. взагалі не може бути підтверджена жодним чином, оскільки залишок виданих під авансовий звіт коштів повинні повертатись саме у касу підприємства.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-23/46862-ЕК від 12.01.2024 встановлено, що за результатами судово-економічної експертизи звіт про фактичні результати консультування з окремих питань правильності формулювання і ведення обліку дебіторської, кредиторської заборгованостей, цільового використання коштів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2020 року по 19.06.2023 року, складений ФОП ОСОБА_7 , щодо перерахування грошових коштів в частині розміру перерахувань, як регулярні платежі на рахунки юридичних осіб та картки фізичних осіб-підприємців та оплати за товари та послуги, відповідно до наданої експертом Таблиці № 1 (в розділі № 1 Аналіз цільового витрачання коштів Замовника за період з 01.01.2020 по 19.06.2023 р. на предмет відповідності законодавству за період з 01.01.2020 по 19.06.2023 року) документально підтверджується у сумі 1 943 401,82 гривень.

Встановлено, що матеріали реєстраційної справи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: - документів реєстраційної справи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Оскільки слідчим у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 22.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003004. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від голови правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що протягом 3-х років ОСОБА_6 , працювала в період часу з 2020 року по 2023 рік головою правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, чим завдала матеріальної шкоди ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особливо великих розмірах.

Встановлено, що матеріали реєстраційної справи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 22.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003004, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання, а саме - реєстраційної справи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1