Справа №345/595/25
Провадження № 1-кс/345/126/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000648 від 29.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що 13.08.2024 Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «КОСТАНЗА» (справа № 909/679/24).

21.10.2024 ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області у справі № 909/679/24 призначено розпорядником майна ТОВ «КОСТАНЗА» арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Тією ж ухвалою керівника ТОВ «КОСТАНЗА» зобов`язано протягом трьох днів передати розпоряднику майна боржника ОСОБА_4 бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

29.10.2024 арбітражний керуючий ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків керівника ТОВ «КОСТАНЗА» та зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як керівник.

Автоматизована система виконавчого провадження містить чисельні відомості про наявність рішень в яких здійснюється примусове стягнення Калуським ВДВС у Калуському районі Івано-Франківської області ЗМУМЮ заборгованостей з ТОВ «КОСТАНЗА», а на кошти, що містяться на рахунках вказаного боржника, накладено арешти.

Відповідно до ч. 6 ст. 44 КУзПБ Господарський суд за заявою розпорядника майна скасовує арешти майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження його майном у разі, якщо такі арешти чи обмеження перешкоджають господарській діяльності боржника та відновленню його платоспроможності.

Натомість 05.11.2024, за відсутності рішення Господарського суду, підприємством ТОВ «КОСТАНЗА» в Київському відділенні № 3 АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) відкрито новий поточний рахунок № UA3001 у валюті гривня, а саме між АТ «Банк Альянс», в особі Заступника начальника Київського відділення №3 АТ «Банк Альянс» ОСОБА_5 , яка діє на підставі довіреності №69 від 02.09.2024 та ТзОВ «КОСТАНЗА», в особі Розпорядника майном ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту, було укладено Договір банківського рахунку №319623.

Місцем укладення вказаного договору є Київське відділення №3 АТ «Банк Альянс», що в м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2 (колишня вул. Московська).

Таким чином, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування, зняття та переказу грошових коштів, інформації щодо відкриття банківського рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій, власника банківського рахунку, особи, яка відкривала банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Банк Альянс», що в м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 (код банку 300199, код а ) від 05.11.2024 та по даний час.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому Старший слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчим суддею вирішено проводити без виклику представника АТ «Банк Альянс», що в м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 (код банку 300199, код а ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що старший слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані документи не відносять до речей і документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - старший слідчий ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ «Банк Альянс», що в м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 (код банку 300199, код а ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Однак, в клопотанні наведено перелік осіб, яким старший слідчий ОСОБА_3 просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку слідчих, дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутній ОСОБА_6 , а тому у наданні тимчасового доступу до речей і документів зазначеній особі необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ «Банк Альянс», що в м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 (код банку 300199, код а ) та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення (слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій, власника банківського рахунку, особи, яка відкривала банківськийрахунок № НОМЕР_1 в АТ «Банк Альянс», що в м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 (код банку 300199, код а ) від 05.11.2024 та по даний час, а саме:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів (в тому числі надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх) покладається на юридичну особу: АТ «Банк Альянс», що в м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 (код банку 300199, код а ).

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: