Дата документу 17.01.2025
Справа № 334/316/25
Провадження № 1-кс/334/124/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002419 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , в якому вона просила суд надати дозвіл до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002419 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Мотивуючи свої вимоги, слідчий зазначала, що 07.10.2020 з офісу Генерального прокурора надійшли матеріали за фактом шахрайських дій відносно громадянина Федеративної республіки Німеччини ОСОБА_4 , а саме 26.03.2019 невстановлені особи, шляхом телефонного дзвінка ввели потерпілого в оману, щодо виграшу ним 48 800 євро, для отримання якого він мав придбати електронні подарункові сертифікати на ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 930 євро та передати коди сертифікатів по телефону, що потерпілий виконав, про те після передачі кодів жодних грошових коштів ОСОБА_4 не отримав. Таким чином, останньому завдано майнову шкоду що по курсу НБУ у гривневому еквіваленті становить 30983 гривень.

07.10.2020 Мелітопольським РУП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002419 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що прокуратурою Гьорлітц, Вільна земля Саксонія, Німеччина, проводилось досудове розслідування за фактом шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_4 . Так, 26.03.2019 декілька невстановлених осіб, у ході телефонної розмови з потерпілим запевнивши, що він у розіграші виграв 48 800 ЄВРО і для виплати йому грошових коштів він повинен придбати подарункові сертифікати ІНФОРМАЦІЯ_1 та передати їм ці номери. Придбавши сертифікати на загальну суму 930 ЄВРО, потерпілий передав ці коди, але грошових коштів не отримав до цих пір. Таким чином, невстановлені особи, заволоділи подарунковими сертифікатами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були придбані потерпілим, та спричинили йому майнову шкоду в розмірі 930 ЄВРО.

Крім того, невстановлені особи продавали коди подарункових сертифікатів ОСОБА_5 на торгівельній інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 у спеціальному адміністративному регіоні - Гонконзі з особистого кабінету користувача «manytrades». ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Польща), Обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 14.02.2009 Мелітопольським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , виданий 07.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , та який користується мобільним номером НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 , займається консультаціями з програмного забезпечення та надає ІТ послуги та здійснює технічну підтримку платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до реєстру підприємців Республіки Польща є Товариством з обмеженою відповідальністю, зареєстрованим в Республіці Польща за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме інформації, отриманої компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо особи користувача «manytrades», з моменту реєстрації по час виконання ухвали суду, а саме: Інформацію про особистий обліковий запис і профіль (прізвище, ім`я, фото, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, паспорт, номер картки/паспорта, дату народження, громадянство, поштову адресу, адресу проживання, номер мобільного телефону та адресу електронної пошти); Інформацію про мобільний пристрій із зазначенням IMEI, якщо вихід здійснювався за допомогою мобільного пристрою; Час, дату та спосіб верифікації чи авторизації входу користувача «manytrades»; Інформацію, про Інтернет-протокол, адреси веб-сторінок, які відвідували до переходу на Платформу, тип і налаштування браузера, дату та час запиту, інформацію про конфігурацію браузера та плагіни, мовні параметри та дані файлів cookie, ір- адреси, геолокацію, вежі стільникового зв`язку; Відомості, щодо активності особи користувача «manytrades»; На яку банківську карту чи рахунок здійснювалось зарахування коштів, отриманих користувачем «manytrades» від продажу сертифікатів «Sony PlayStation»; Інші відомі відомості щодо користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, у ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Як зазначено в ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачений такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 131 КПК України тяжкість кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Також існуючі потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого з прокурором, та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням з прокурором, звертається із клопотанням.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, наявні всі підстави вважати, що вищевказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні в них відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Проведення тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно для підтвердження факту продажу сертифікатів ІНФОРМАЦІЯ_1 на торгівельній інтернет-платформі, встановлення та ідентифікації особи, на яку зареєстрований особистий кабінет користувача «manytrades», та підтвердження або спростування відомостей, що цією особою є саме ОСОБА_6 .

Надання правової допомоги закріплено договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 24.05.1993 (договір ратифіковано Постановою ВР № 3941-XII ( 3941-12 ) від 04.02.1994).

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати старший слідчий ОСОБА_3 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання є обґрунтованим та підлягають задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002419 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також на підставі міжнародного доручення уповноваженим органам Республіки Польща, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо особи користувача «manytrades», з моменту реєстрації по час виконання ухвали суду, а саме:

?Інформацію про особистий обліковий запис і профіль (прізвище, ім`я, фото, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, паспорт, номер картки/паспорта, дату народження, громадянство, поштову адресу, адресу проживання, номер мобільного телефону та адресу електронної пошти);

?Інформацію про мобільний пристрій із зазначенням IMEI, якщо вихід здійснювався за допомогою мобільного пристрою;

?Час, дату та спосіб верифікації чи авторизації входу користувача «manytrades»;

?Інформацію, про Інтернет-протокол, адреси веб-сторінок, які відвідували до переходу на Платформу, тип і налаштування браузера, дату та час запиту, інформацію про конфігурацію браузера та плагіни, мовні параметри та дані файлів cookie, ір- адреси, геолокацію, вежі стільникового зв`язку;

?Відомості, щодо активності особи користувача «manytrades»;

?На яку банківську карту чи рахунок здійснювалось зарахування коштів, отриманих користувачем «manytrades» від продажу сертифікатів «Sony PlayStation»;

?Інші відомі відомості щодо користувача «manytrades».

Строк дії ухвали у відповідності до ч.2 ст. 562 КПК України не обмежено.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1