Справа № 186/35/25
Провадження № 1-кс/0186/6/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 року м. Шахтарське

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 16.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 16.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 15.11.2024 року до ВП №3 Синельниківського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , та повідомила про те, що вона своєму знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 , за начебто придбання приватного будинку, 11.11.2024 року у період часу 10 год. 33 хв. по 10 год. 40 хв., з власної кредитної картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 добровільно здійснила переказ на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розмірі 88 000,00 грн. Однак грошові кошти останній не повернув. Таким чином ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 88 000,00 грн.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР №0000115 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала свідчення про те, що вона своєму знайомому ОСОБА_6 , який є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 та з яким вона збиралася спільно проживати у новому спільно придбаному будинку, для його придбання 11.11.2024 року у період часу 10 год. 33 хв. по 10 год. 40 хв., з власної кредитної картки імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , добровільно здійснила переказ на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в розмірі 88000,00 грн., але коли ОСОБА_6 приїхав до Кіровоградської області для покупки будинку перестав виходити з нею за зв`язок. Таким чином їй завдано матеріальну шкоду на загальну суму 88000,00 грн.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла надала виписку по картковому рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про місце розпорядження грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , дізнавачу необхідний доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , про рух коштів по картці у період часу з 11.11.2024 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , копії паспорту та інших документів, які перебувають у володінні офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 15.11.2024 року до ВП №3 Синельниківського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , та повідомила про те, що вона своєму знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 , за начебто придбання приватного будинку, 11.11.2024 року у період часу 10 год. 33 хв. по 10 год. 40 хв., з власної кредитної картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 добровільно здійснила переказ на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розмірі 88 000,00 грн. Однак грошові кошти останній не повернув. Таким чином ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 88 000,00 грн.

16 листопада 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , про рух коштів по картці, інформації про номери карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , копії паспорта та інших документів, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 16 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці Aкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , про рух коштів по картці у період часу з 11 листопада 2024 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , копії паспорту та інших документів, які перебувають у володінні офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 січня 2025 року по 07 лютого 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1