Провадження № 1кс/201/5761/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001825 від 23.05.2017 клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Артемівська Донецької області, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.5 ст.5 ст.191 КК України,

В судовому засіданні приймали участь

прокурор ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що ОСОБА_5 в період з 13.12.2013 року по 18.04.2017 року відповідно до наказу №492-ВК від 13.12.2013 року займала посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до довіреності від 18.07.2012 №1799 виданої АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_5 мала право від імені банку укладати договори, підписувати фінансово-господарські документи, здійснювати інші повноваження, які за своїм змістом є фінансово-господарськими, тобто була службовою особою.

Встановлено, що між ОСОБА_6 та ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРДПОУ 09807750) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами: 0401 на суму 165931.00; 75000 доларів США з розміром процентної ставки 6,40% річних; 0408 на суму 33485,80 грн. з розміром процентної ставки 14,70% річних.

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «Private banking» було призначено ОСОБА_5 .

Так ОСОБА_5 обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпропетровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» протягом 2013 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах поєднане з використанням завідомо підробленого документу за наступних обставин:

ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримала від невстановлених осіб, довіреності №№0401 від 28.01.2013 року, 0408 від 13.06.2013 року, 0402 від 28.03.2013 року засвідчені службовими особами АТ «УкрСиббанк» із підробленим підписом ОСОБА_6 , відповідно до яких ОСОБА_6 , уповноважує ОСОБА_5 на використання та розпорядження належними їй депозитними рахунками, в тому числі надає право одержувати з рахунків кошти.

У подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном грошовими коштами ОСОБА_6 , використовуючи завідомо підроблені документи - довіреності №№0401 від 28.01.2013 року, 0408 від 13.06.2013 року які надавали їй право розпоряджатись дипозитникми рахунками ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк» по вул.Жуковського, 3, у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи що ОСОБА_6 , не підписувала вказані довіреності, та не уповноважувала ОСОБА_5 розпоряджатись своїми депозитними рахунками та одержувати з рахунків кошти, надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ довіреність №0401 від 28.01.2013 року, та 31.01.2013 року отримала з депозитного рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 165931.00 доларів США що за курсом НБУ на 31.01.2013 року становить 1 326 286.40 гривень. Після чого ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність 14.06.2013 року надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ довіреність №0408 від 13.06.2013 року та отримала з депозитного рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 133 485.80 грн. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпропетровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк», використала завідомо підроблені документи довіреності №№0401 від 28.01.2013 року, 0408 від 13.06.2013 року заволоділа з депозитних рахунків 0401 та 0408, ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 1 459 772,2 яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_5 по використанню завідомо підроблених документів - довіреності №№0401 від 28.01.2013 року, 0408 від 13.06.2013 року кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Дії ОСОБА_5 по заволодінню грошовими коштами з депозитних рахунків НОМЕР_1 та 0408, ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 1 459 772,2 грн. кваліфікуються за ч.5 ст.191 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Артемівська Донецької області, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас під час відвідування житла ОСОБА_5 та опитування осіб, які з нею проживають, встановлено, що підозрювана за місцем проживання не з`являється її місцеперебування невідоме.

27.07.2017 року винесено постанову про оголошення у розшук підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Артемівська Донецької області, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , з зупиненням досудового розслідування.

20.06.2022 року до Жовтневого районного суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_5 .

На даний час місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено, остання за місцем основного проживання не знаходиться, що свідчить про те, що підозрювана таким чином намагається сховатися від органів досудового розслідування і суду, уникнути кримінальної відповідальності, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.5 ст.5 ст.191 КК України,

З огляду на докази надані прокурором до клопотання підозра не є очевидно необґрунтованою чи безпідставною.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Цей ризик підтверджується тим, що на даний час місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено, останнґ за місцем основного проживання не знаходиться, що свідчить про те, що підозрювана таким чином намагається сховатися від органів досудового розслідування і суду, уникнути кримінальної відповідальності

З огляду на викладене, враховуючи, що підозрювана ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, а її участь в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу в силу ст. ст. 187, 193 КПК України є обов`язковою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для затримання підозрюваної з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.189-190 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.5 ст.5 ст.191 КК України з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали 6 місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали буде оголошено 23 грудня 2024 року о 10:00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1