Справа № 190/2852/24
Провадження №1-кс/190/464/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

18.12.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 13.12.2024 року о 18.06 год. на ч/ч відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 13.12.2024 року невідомі особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявниці на загальну суму 35 000,00 грн. з належний їй банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 00000627 від 14.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , за період часу год.00 хв. 13.12.2024 року по 23 год. 59 хв. 13.12.2024 року, із зазначенням анк даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахуй інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єдна системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, мі рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13.12.2024 року по 23 год. 59 хв. 13.12.2024 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 , за період часу 00 год. 00 хв. 13.12.2024 року по 23 год. 59 хв. 13.12.2024 року, із зазначенням анк даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахун інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднай системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, міс рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 год.00 хв. 13.12.2024 року по 23 год. 59 хв. 13.12.2024 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, кожен окремо подали заяви про розгляд справи без їх участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 14.12.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за 00000627, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 14.12.2024 року ОСОБА_4 пояснила, що 13.12.2024 року о 15 год. 30 хв. їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 , після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 о 15 год. 32 зв., хто саме їй телефонував, та що говорили вона не пам`ятає. Потім о 16 год. 20 хв. вона зателефонувала на номер НОМЕР_6 до контакт-центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але причину свого дзвінка вона не пам`ятає. Після чого в період з 16 год. 20 хв. до 17 год.59 хв. їй надходили дзвінки з різних номерів, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 . Та вона неодноразово, в проміжку часу вказаними дзвінками, дзвонила на номер НОМЕР_6 . З того, що вона пам`ятає, це те, що до неї телефонував невідомий чоловік, та говорив, що вона має здійснити переказ власних коштів, але що саме не може пригадати. Також цей чоловік називав дані, куди вона має здійснити переказ. Після чого вона здійснила переказ коштів на су 15 000,00 грн. з пенсійної картки НОМЕР_2 та 20 000,00 грн картки «Універсальна» НОМЕР_3 . Та після проведення операції вона зрозуміла, що її, невідомий чоловік ввів в оману.

Згідно виписки по картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 13.12.2024 року о 16 год. 22 хв. відбулось списання коштів суму 21 115,05 грн.

Згідно виписки по картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 13.12.2024 року о 16 год. 00 хв. відбулось списання коштів суму 13 518,25 грн..

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , за період часу год.00 хв. 13.12.2024 року по 23 год. 59 хв. 13.12.2024 року, із зазначенням анк даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахуй інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єдна системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, мі рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13.12.2024 року по 23 год. 59 хв. 13.12.2024 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 , за період часу 00 год. 00 хв. 13.12.2024 року по 23 год. 59 хв. 13.12.2024 року, із зазначенням анк даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахун інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднай системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, міс рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 год.00 хв. 13.12.2024 року по 23 год. 59 хв. 13.12.2024 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1