Провадження № 1-кс/202/8175/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28 жовтня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 28.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.4 ст.191 КК України, встановлено факт, що в період 2019 - 2020 роках службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службові особи товариств з обмеженою відповідальністю привласнили бюджетні грошові кошти, чим спричинили майнову шкоду АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 2 035 200,00 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

На підставі чого вказані матеріали відповідно до постанови прокурора Лівобережної окружної прокуратури виділено з кримінального провадження за №0000069 та зареєстровано за № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2024 до регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист про вчинення кримінального правопорушення та визнання потерпілою регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до зазначених дій стало відомо, що 16.12.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , а також заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , та директора ОСОБА_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Виконавець), укладено Договір № ПP/П-191034/НЮ (зі змінами і доповненнями), предметом якого відповідно до ч. 1.1 розділу 1 - є виконання землевпорядних робіт з оформлення/ переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку. Вартість робіт за договором склала 2 544 000,00 гривень

Встановлено, що роботи по виконанню землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку по договору № ПP/П-191034/НЮ (зі змінами і доповненнями) виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх вартість за договором підряду №0310 від 03.10.2019 (який укладений між ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») може становити не більше 20% від вартості договору за кодом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 . За розрахунком експерта вартість послуг становить 508 800,00 грн.

У зв`язку із чим під час виконання робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07 квітня 2020 року грошові кошти в сумі 2 544 000,00 гривень із зазначенням договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019 за виконання робіт по акту №1, чим здійснила перевищення суми оплати за договором № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019 над вартістю фактично виконаних робіт за цим договором по виконанню землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельної ділянки та забезпечення реєстрації ділянки в Державному земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку на суму 2 035 200,00 гривень, що підтверджується висновком судової економічної експертизи.

На даний час виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, а саме оригіналу договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019; Технічне завдання - додаток №1.1. до Договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019; Календарний план надання послуг - додаток №1.2. до Договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019; Кошторис вартості послуг Дніпропетровська обл.., м. Кам`янське, Лінія П`ятихатки Чаплине від 146 км + 610 м до 167 км +630 м. додаток №1.3 до Договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019; Перелік земельних ділянок - додаток №1.4 до Договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019; Зведений кошторис - додаток №1.5 до Договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019; Додаткова угода №ПР/П-191034/НЮ-д-1 від 28.12.2019 до договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019, по яким необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу, що має встановлену законом процесуальну форму та з метою встановлення фактів (фактичних даних), що мають доказове значення у справах.

Встановлено, що вказані документи 15.11.2024 року вилучені відповідно до протоколу про тимчасовий доступ до речей та документів з Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках кримінального провадження за №0000069 та серед інших (вільних зразків підпису начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , а також заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ) перебувають у зазначених матеріалах та досудове розслідування здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім цього відповідно до постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 відібрано експериментальні зразки підпису та почерку директора ОСОБА_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які також необхідні для дослідження та перебувають в рамках кримінального провадження за №0000069.

Тому у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що встановлення відомостей які містяться у кримінальному провадженні №0000069 досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_8 самі по собі мають суттєве значення, є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги, що вилучені в ході тимчасового доступу оригінали документів, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 28.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей

і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у ч. 6 вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України

№ 1420/5 від 26.04.2017) для проведення судових експертиз надаються оригінали документів, що обумовлює необхідність у вилученні саме оригіналів документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використану як доказ у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000059 від 28 жовтня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019; Технічне завдання - додаток №1.1. до Договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019; Календарний план надання послуг - додаток №1.2. до Договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019; Кошторис вартості послуг Дніпропетровська обл.., м. Кам`янське, Лінія П`ятихатки Чаплине від 146 км + 610 м до 167 км +630 м. додаток №1.3 до Договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019; Перелік земельних ділянок - додаток №1.4 до Договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019; Зведений кошторис - додаток №1.5 до Договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019; Додаткова угода №ПР/П-191034/НЮ-д-1 від 28.12.2019 до договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019 та документів, які можна використати, як вільні зразки підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а саме - Наказу №77 від 02.01.2019 року; листа №798 від 09.12.2020 року; списку згрупованих поштових переказів за січень 2019 року; Наказу №181 від 26.04.2019 року; Наказу №154 від 12.03.2019 року; Наказу №103 від 02.01.2019 року; Наказу №101 від 02.01.2019 року; Наказу №99 від 02.01.2019 року; Наказу №96 від 02.01.2019 року; Наказу №91 від 02.01.2019 року; Наказу №61 від 02.01.2019 року; Наказу №57 від 02.01.2019 року; Наказу №53 від 02.01.2019 року; Наказу №30 від 02.01.2020 року; Наказу №02/ВД від 26.04.2019 року; Списоку адміністративно-технічних працівників; Особливого листа з обліку кадрів на ОСОБА_6 ; автобіографії ОСОБА_6 ; заяви про призначення на посаду ОСОБА_6 ; заяви про звільнення з посади ОСОБА_6 ; особливого листа з обліку кадрів на ОСОБА_5 ; автобіографії ОСОБА_5 ; заяви про переведення на посаду ОСОБА_5 ; заява про звільнення з посаду ОСОБА_5 ; та експериментальні зразки підпису та почерку у вигляді 4 аркушів експериментальних зразків підпису та 1 аркушу почерку надані ОСОБА_7 від 01.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1