Справа № 953/2461/23
н/п 1-кс/953/1577/25
"25" лютого 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
24 лютого 2025 року о 14 год. 18 хв. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , яке спрямовано поштовими засобами 20.02.2025, в якому він просить накласти арешт у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження на майно, що тимчасово вилучене 19.02.2025 під час проведення обшуків за наступними адресами:
1.в приміщенні кіоску білого кольору, який розташований за адресою АДРЕСА_1 :
1.1.Сигарети ТМ «Compliment» без МАП у кількості 20 пачок належне ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
2.в приміщенні торгівельного павільйону білого кольору, на якому мається вивіска з написом «Тютюн» та який розташований за адресою м. Харків, просп. Героїв Харкова, 256:
2.1.Сигарети ТМ «King» без МАП у кількості 20 пачок; Сигарети ТМ «Прима» без МАП у кількості 10 пачок - належне ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2023 року по теперішній час невстановлені особи на території міста Харкова та області вчиняють незаконні дії щодо незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також здійснюють збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок та які марковані фальсифікованими марками акцизного податку під виглядом відомих брендів.
Крім того, у ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на розкриття даних злочинів та під час виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетними наступні фізичні особи-підприємці, які вчиняють дії з реалізації виготовленої контрафактної алкогольної та тютюнової продукції через мережу торгівельних кіосків (павільйонів) на території міста Харкова: ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 .
Так, для одержання доказів зазначеної злочинної діяльності та документування вчинення злочинів 19.02.2025 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено ряд обшуків в присутності понятих, в ході яких вилучено та в подальшому визнано речовими доказами майно, яке перелічене в прохальній частині клопотання.
У ході досудового розслідування встановлено, що вказані вилучені речі мають доказове значення за даним кримінальним провадженням, зможуть у подальшому сприяти розкриттю даних кримінальних правопорушень та притягненню винних осіб до встановленої законом відповідальності, а також мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування та надання всім обставинам кримінального провадження належної правової оцінки. Крім того, вищезазначені вилучені речі у подальшому необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Виявлені та вилучені за вищевказаними адресами тютюнові вироби без марок акцизного збору мають доказове значення за даним кримінальним провадженням, оскільки збут тютюнових виробів без марок акцизного збору є порушенням вимог Закону України від 18.06.2024 № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, згідно яких зазначені підакцизні товари, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку. Увезення, зберігання та реалізація на території України тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка забороняється.
Відповідно до вказаних порушень, вилучені незаконно виготовлені тютюнові вироби є такими речами, які вилучені законом з обігу та в зв`язку з чим підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.
Крім того, особами не надано підтверджень законності придбання чи виготовлення цих тютюнових виробів.
Прокурор у поданому клопотанні зазначає, що у даному випадку арешт майна накладається з метою збереження речових доказів, як це передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, на адресу суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив про його задоволення.
Власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись судом у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомили.
19.02.2025 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова слідчими було проведено обшуки, та вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовими доказами та зберегло на собі сліди вчинення злочинів, та може бути використано як докази в кримінальному провадженні.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.
Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.
У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 19.02.2025 в приміщенні кіоску білого кольору, який розташований за адресою АДРЕСА_1 , належне ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: сигарети ТМ «Compliment» без МАП у кількості 20 пачок, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 19.02.2025 в приміщенні торгівельного павільйону білого кольору, на якому мається вивіска з написом «Тютюн», який розташований за адресою АДРЕСА_4 , належне ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: сигарети ТМ «King» без МАП у кількості 20 пачок; сигарети ТМ «Прима» без МАП у кількості 10 пачок, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованих тютюнових виробів: камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1