Справа № 703/1064/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 грудня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2024 року за №0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №000234 від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що він 06 березня 2024 року, зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив списання грошових коштів з своєї пенсійної картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , в сумі 6500 гривень 00 копійок. Деталі транзакції: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 », транзакція відбулася 06 березня 2024 року о 13 годині 59 хвилин.

На підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 24 червня 2024 року №703/1064/24, 1-кс/703/582/24 отримано тимчасовий доступ до особового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , та відповідну інформацію поміщено на СD-R диск.

У ході огляду СD-R диска встановлено, що грошові кошти у сумі 6500 гривень перераховано 06 березня 2024 року о 13 годині 59 хвилин на банківську карту № НОМЕР_3 (власник невідомий).

За допомогою інтернет мережі, у ручному режимі, встановлено, що вказана банківська картка, на яку здійснено переказ грошових кошиків потерпілого, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківки руху коштів за період часу з 06 березня 2024 року по дату звернення до суду із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000234 внесені 06 березня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06 березня 2024 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 06 березня 2024 року о 13 годині 59 хвилин банківською установою було проведено транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 6500 гривень з його пенсійної карти та без його відома.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07 березня 2024 року, останній повідомив, що 06 березня 2024 року зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив списання грошових коштів з пенсійної картки в сумі 6500 гривень о 13 годині 59 хвилин. Картку він нікому не надавав, пін-код до власної карти також нікому не повідомляв. На жодні сторінки в мережі Інтернет за посиланнями не переходив. Ні з ким по телефону не спілкувався та анкетних даних, інформації щодо обслуговування банківського рахунку не надавав. 06 березня 2024 року звернувся до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і отримав роздруківку руху з банківської карти. В роздруківці було вказано, що гроші було перераховано на рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 .

24 липня 2024 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 24 червня 2024 року у справі №703/1064/24, 1-кс/703/582/24, отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 , та отримано її копію в електронному вигляді, шляхом запису на CD-R диск.

Як вбачається з протоколу огляду предметів від 10 грудня 2024 року та додатку до нього, слідчим проведено огляд СD-R диска, вилученого 24 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 24 червня 2024 року №703/1064/24, 1-кс/703/582/24 до особового рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_1 , у ході якого встановлено, що грошові кошти у сумі 6500 гривень перераховано 06 березня 2024 року о 13 годині 59 хвилин на банківську карту № НОМЕР_3 (власник невідомий).

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000234 від 06 березня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу з 06 березня 2024 року по 12 грудня 2024 року;

- інформації про фінансові номери телефонів, ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 06 березня 2024 року по 12 грудня 2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 06 березня 2024 року по 12 грудня 2024 року;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки № НОМЕР_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1