Справа № 331/5001/24
Провадження № 1-кс/331/2547/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000168, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 08.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

07.02.2024 року до відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від мешканців буд. АДРЕСА_1 , про те, що з кінця березня 2022 року, невстановлені особи, шляхом підробки підписують та ставлять печатки від імені ОСББ, а також незаконно розпоряджаються коштами об`єднання.

В ході проведення розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що згідно інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 на момент 14.06.2024 в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті наступні рахунки в банківських установах: 1. НОМЕР_1 , відкритий 01.10.2019 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2. НОМЕР_2 , відкритий 04.03.2020 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 3. НОМЕР_3 , відкритий 20.07.2020 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 4. НОМЕР_4 , відкритий 20.07.2020 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після проведення тимчасового доступу до рахунків об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (Запорізька - 2) код ЄРДПОУ НОМЕР_5 та проаналізувавши рух грошових коштів по рахунку було виявлено транзакції, які можуть містити ознаки безпідставного перерахування грошових коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » РНКОПП НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки згідно відомостей отриманих на запит щодо перетину державного кордону України головою та розпорядником грошових коштів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (Запорізька - 2) код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_6 , остання в моменти перерахування грошових коштів та вкладання договорів перебувала за кордоном.

В ході досудового розслідування скеровано запит Голові Об`єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з метою отримання наступних документів: всіх договорів які вкладались від імені Об`єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичними особами підприємцями та організаціями на виконання робіт та/або послуг по будинку за адресою АДРЕСА_2 за період з 24.02.2022 по 05.11.2024 з усіма додатками та актами приймання виконаних робіт; інформацію та підтверджуючі документи стосовно зайняття посади голови Об`єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

На вказаний лист було отримано відповідь від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посиланням на норми КПК України, щодо надання вказаних документів лише на підставі тимчасового доступу.

Потреба слідства в зазначених документах полягає в тому, що останні потрібні для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, об`єктивного досудового розслідування та для проведення судових почеркознавчих експертиз.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Об`єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), тому слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни.

Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертиз, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000168, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів , з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні юридичної особи: Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- всіх договорів, які укладались від імені Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичними особами підприємцями та організаціями на виконання робіт та/або послуг по будинку за адресою АДРЕСА_2 за період з 24.02.2022 р. по 05.12.2024 р. з усіма додатками та актами приймання виконаних робіт;

- не менше 20 договорів, які укладались від імені Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичними особами підприємцями та організаціями на виконання робіт та/або послуг по будинку за адресою АДРЕСА_2 за період з моменту зайняття ОСОБА_6 посади голови по 24.02.2022 р.;

- документів стосовно зайняття посади голови Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

- документів стосовно зайняття посади заступника голови Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 ;

- всіх протоколів зборів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.02.2022 р. по 05.12.2024 р. (завірених належним чином копій).

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1