Справа № 481/820/24
Провадж.№ 1-кс/481/29/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 08.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 08.05.2024 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 03.05.2024 таємно, з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 20409 гривень, які були перераховані на невідомий йому банківський рахунок НОМЕР_1 та на банківську картку НОМЕР_2 , без його відома.

08.05.2024 слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий рахунок НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 , фінансовий номер являється НОМЕР_5 .

03.05.2024 о 10:56 год на його картку надійшла заробітна плата у розмірі 20276.32 грн.

03.05.2024 близько о 15:00 год. ОСОБА_4 надійшло багато повідомлень з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з його картки було знято грошові кошти у розмірі 20409 грн, а саме:

03.05.2024 в період часу з 14:15 по 14:17 год з картки № НОМЕР_4 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , без будь-яких дій потерпілого.

03.05.2024 о 14.17 год. з його вищевказаної картки було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , без будь-яких дій потерпілого.

08.05.2024 у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому ОСОБА_4 надано виписку по рахунку та заблоковано банківську картку.

24.09.2025 у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено копії документів, на підставі ухвали слідчого судді Новобузького районного суду від 26.06.2024, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо картки № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 . В ході огляду даних копій документів, встановлено, що перекази, які були проведені без відома потерпілого, в кількості 10 платежів по 2000 грн, (загальна сума 20000 грн), надійшли на картку № НОМЕР_7 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , фінансовий номер: НОМЕР_8 .

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , в період з 03.05.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів, за допомогою яких в період з 03.05.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , в період з 03.05.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , в період з 03.05.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_7 , в період 03.05.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000262, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 14.01.2025 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 08.05.2024 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.05.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 08.05.2024 року, виписка по картковому рахунку, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.09.2024 року, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24.09.2024 року, узагальнення наданої інформації в рамках розслідування кримінального провадження №0000262 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України складене заступником начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітаном поліції ОСОБА_3 від 14.01.2025 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , в період з 03.05.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. Інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів, за допомогою яких в період з 03.05.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , в період з 03.05.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , в період з 03.05.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_7 , в період 03.05.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 17.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1