Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/9280/24
Провадження №1-кс/552/3054/24
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.12.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності. У заяві зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи у володінні якої перебувають документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Із матеріалів установлено, що відомості до ЄРДР внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , т. НОМЕР_1 , із змісту якої 16.12.2024 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, станом на 15.12.2024 вона являлась клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , мала банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . 15.12.2024 вона знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги в розмірі 1000 грн. «від Президента України», перейшла за вказаним посиланням. На сторінці, що відкрилась, вона ввела свій номер телефону та ще якість відомості, які не пам`ятає. Потім їй зателефонував невідомий абонент номер його повідомити не може, тому що в подальшому видалила всі дзвінки. Вона відповіла на дзвінок, чоловік сказав їй, що заявку прийнято, перерахунок коштів буде вночі. З банку їй ніхто не телефонував, смс від банку вона не читала, бо не звертала увагу. 17.12.2024 в магазині вона виявила, що банківська картка не працююча, зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй повідомили, що всі картки заблоковані та з них були зняті кошти. 18.12.2024 вона пішла до ІНФОРМАЦІЯ_4 (в центральне відділення по вул. Соборності в м.Полтава), отримала виписку про рух коштів за 16.12.2024, із змісту якої побачила, що цього дня були здійснені банківські операції, яких вона не робила, на загальну суму 155 724 грн. Крім цього, у виписці про рух коштів значаться номери карт, які вона фізично не мала та не оформлювала (не відкривала) в ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Зважаючи на обставини, встановлені в ході слідства, є необхідність перевірити повідомлену потерпілою інформацію шляхом встановлення руху коштів за період часу з 16.12.2024 по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (рахунку НОМЕР_7 ), іншим карткам особи (клієнта), відкритим на ім`я клієнта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 , за період з 15.12.2024 по теперішній час, а також встановлення інформації за номером телефону НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувачем якого є потерпіла, за період часу з 00:00 год. 15.12.2024 по 00:00 год. 19.12.2024.

Тому з метою встановлення всіх обставин у справі слідчий просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дозвіл на вилучення на паперових та електронних носіях документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та служби безпеки банку надати а саме документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (рахунку НОМЕР_7 ), та по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 , за період з 15.12.2024 по день виконання ухвали, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитна) картки;

виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 15.12.2024 по день виконання ухвали;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 15.12.2024 по день виконання ухвали;

номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

відомостей, чи звертався клієнт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 16.12.2024 по теперішній час до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із усною чи письмовою заявою або повідомленням про вчинення відносно неї шахрайства, в результаті якого невідома особа заволоділа грошовими коштами, які були списані 16.12.2024 з банківських карток, відкритих на її ім`я. Якщо так, то коли звертався та яким був зміст заяв, повідомлень, за наявності аудіо-записів надати їх в копіях на цифровому носії інформації;

відомостей, чи мало місце повернення (зарахування) банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів, що були списані 16.12.2024 з карток (рахунку НОМЕР_7 ), відкритих на клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на цей рахунок або інші картки/ рахунки, відкриті на її ім`я. Якщо так, коли саме та в якій сумі було повернуто (зараховано) кошти;

відомостей, чи мало місце прийняття рішення про відмову клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в поверненні грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами розгляду його звернень (заявок) на повернення коштів, списаних 16.12.2024, документів в обґрунтування такого рішення;

відомостей щодо дати, часу та підстав відкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дозвіл на вилучення на паперових та електронних носіях документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ) а саме: інформації про з`єднання абонента з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 15.12.2024 року до 00:00 год. 19.12.2024 з вказівкою: їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), а також інші дані по вказаним номерам, які можуть бути надані (доступні оператору).

Виконання ухвали доручити слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001198 від 19.12.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1