Справа № 947/3705/25
Провадження № 1-кс/947/1554/25
УХВАЛА

12.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000016 від 16.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000016 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали: рапорт Територіального управління БЕБ в Одеській області про виявлення кримінального правопорушення від 16 грудня 2024 року, та аналітичний продукт Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області від 16.12.2024 №23.13-05.3/251-24 на предмет порушення вимог податкового та іншого законодавства підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період діяльності з 01.01.2017 по 31.10.2024.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період 2022 року не подано декларації з податку на прибуток та не відображено у рядку 1 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» дохід отриманий при передачі об`єктів нерухомості та надані послуг з обслуговування, що могло призвести до заниження податку на прибуток у загальній сумі 23 661 030 грн.

Крім того встановлено, що в періоді з 01.01.2019 по 31.10.2024 основним видом діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПУ НОМЕР_1 було «Будiвництво житлових i нежитлових будiвель» (КВЕД 41.20). Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПУ НОМЕР_1 на протязі 2019-2024 років отримувало кошти від ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Оплата за підрядні роботи) та від ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Оплата за БМР). Відповідно до інформації наявної в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПУ НОМЕР_1 значиться генеральним підрядником при будівництві багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга-секції 2, 3, ІІ черга - секції І, ІІІ черга - секції 4, 5, ІV черга- секція 6) за адресою: АДРЕСА_1 та частина земельної ділянки 27, на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, І черга - секції 2, 3; "Будівництві багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга - секція 2,3; ІІ черга - секція 1; ІІІ черга - секція 4,5; ІV черга - секція 6) за адресою: АДРЕСА_1 та частини ділянки НОМЕР_4 , на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області" ІІ черга - секція 1 з паркінгом"; Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга секції 2, 3, ІІ черга секція 1, ІІІ черга секції 4, 5, IV черга секція 6) за адресою: АДРЕСА_1 та частини ділянки НОМЕР_4 , на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ІІІ черга будівництва, 1 пусковий комплекс секція 4; Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга секції 2, 3, ІІ черга секція 1, ІІІ черга секції 4, 5, ІV черга секція 6) за адресою: c. Лиманка, ж/м «Дружний», масив № 10, діл. № 26/2 та частина ділянки НОМЕР_4 , на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ІІІ черга будівництва, 2 пусковий комплекс секція 5; Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з приміщеннями суспільного призначення з будівництвом по чергам (І черга-секції 2, 3, ІІ черга - секції І, ІІІ черга - секції 4, 5, ІV черга- секція 6) за адресою: АДРЕСА_1 та частини ділянки НОМЕР_4 , на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ІІІ черга будівництва: 3 пусковий комплекс - підземний паркінг, IV черга будівництва: 1 пусковий комплекс - секція 6, 2 пусковий комплекс- підземний паркінг (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Замовником будівництва значиться Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Також, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПУ НОМЕР_1 значиться генеральним підрядником при будівництві багатофункціонального громадськожитлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_2 з паркінгом; Будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс; будівництві багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Замовником будівництва значиться ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Аналізом інформації з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за період з 01.01.2019 по 31.10.2024 встановлено Видачу сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів де замовником будівництва виступав ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Аналізом фін звітів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено збільшення незавершених капітальних інвестицій та основних засобів за період з 01.01.2017 по 31.12.2023 на загальну суму 879 619,8 тис. грн, що фактично є операціями з організації та здійснення будівництва об`єктів житлової нерухомості.

Також встановлено зростання зареєстрованого (пайового) капіталу на загальну суму 920917,4 тис. грн, що можливо є операціями з отримання коштів від покупців об`єктів нерухомості (сума зазначена без врахування уже переданих об`єктів нерухомості у звітних періодах). Згідно аналізу розрахункового рахунку НОМЕР_5 відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " встановлено, що підприємство починаючи з 2020 року регулярно отримує від ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 кошти з призначенням платежу «Оплата за підрядні роботи» у загальній сумі 59 075 147 грн. в т.ч. за 2020 рік у сумі 9 550 462,66 грн, за 2021 рік у сумі 17 249 147,56 грн, за 2022 рік у сумі 10 310 623,20 грн, за 2023 рік у сумі 12 235 714,77 та за 2024рік у сумі 9 729 198,70 грн. Аналізом видатків по даному рахунку встановлено здійснення видатків на 24 бетон, арматуру, оренда опалубки, будівельні матеріали, будівельні інструменти, заробітна плата, підрядні роботи, послуги спец техніки та інших ТМЦ та послуг пов`язаних з будівництвом. Вищевказане може свідчити про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не здійснював будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 з паркінгом та будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс; будівництві багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс загальною вартістю 879 619,8 тис. грн.

Згідно аналізу розрахункових рахунків відкритих ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за період діяльності з 01.01.2017 по 31.10.2024 встановлено отримання підприємством пайових та цільових внесків на загальну суму 1 124 362 929 грн. та здійснення придбання ТМЦ, робіт та послуг на загальну суму 1 038 650 179 грн.

Аналізом видаткових операцій встановлено здійснення перерахування грошових коштів за будівельні матеріали, роботи та послуги на адресу юридичних та фізичних осіб. Зокрема встановлено перерахування на адресу 328 фізичних осіб-підприємців на загальну суму 450 935 831,5 грн в т. ч. з призначенням платежу за послуги, за маркетингові послуги, за рекламні послуги, інформаційні послуги та інші послуги (Перелік наведено в додатках №1, 2 аналітичного продукту).

Здійснення перерахування на фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб з призначенням платежу за інформаційні послуги на загальну суму 114 106 551,42 грн.

Пов`язаними між собою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_9 , з метою мінімізації сплати податків до державного бюджету України можливо задіяно схему будівництва багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 з паркінгом; будівництва багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс; будівництві багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс із залученням обслуговуючого кооперативу як неприбуткової організації. ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 самостійно здійснювалось придбання будівельних матеріалів, залучення підрядних організацій, тому можливо зробити висновок, що саме ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 виступав як забудовник будівництва багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 з паркінгом; будівництва багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс; будівництві багатофункціонального громадсько-житловоготельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс.

Орган досудового розслідування вважає, що будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 з паркінгом та будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс; будівництві багатофункціонального громадсько-житловоготельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс та отримання коштів від фізичних та юридичних осіб у вигляді пайових та цільових внесків не є статутною діяльністю (неприбутковою діяльністю) ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до п. п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 ПКУ до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені житлово-будівельні кооперативи (з першого 53 числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житловобудівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства).

Отже, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 має право перебувати в Реєстрі неприбуткових установ та організацій лише до початку будівництва або після закінчення будівництва (або придбання) і здачі такого об`єкта (багатоквартирного житлового будинку) в експлуатацію.

Таким чином, в разі підтвердження інформації, щодо здійснення ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 з паркінгом та будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс; будівництві багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІІ черга будівництва 1 пусковий комплекс, що є не статутною (прибутковою) діяльності ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , даний кооператив позбавляється статусу неприбуткової організації та має здійснювати свою господарську діяльність на загальних засадах платника податку на прибуток.

Також, встановлено, що посадовими особами ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладались Персональні меморандуми з фізичними особами у кількості 167 шт. щодо житлового будівництва після набрання законної сили Закону України від 15.08.2022 № 2518-IX, яким внесено зміни до Закону України від 10.07.2003 № 1087-IV «Про кооперацію» та статтю 14 після частини другої доповнено новою частиною такого змісту: "Не допускається наявність асоційованих членів у кооперативах, предметом діяльності яких є житлове, дачне, гаражне будівництво (у тому числі кооперативах, які залучають кошти фізичних та юридичних осіб, зокрема в управління, для спорудження об`єктів житлового, дачного, гаражного будівництва)", що підтверджено рухом коштів по наступним банківським рахункам: - НОМЕР_10 встановлено здійснення 157 вступних внесків; - НОМЕР_11 встановлено здійснення 10 вступних внесків.

Таким чином, в разі підтвердження вищевикладеної інформації, посадовими особами ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 не подано декларації з податку на прибуток та не відображено у рядку 1 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» дохід отриманий при передачі об`єктів нерухомості та надані послуг з обслуговування на загальну суму 1 128 897 215 грн. (з ПДВ), що могло призвести до заниження податку на прибуток у загальній сумі 169 334 582 грн. ( грн.-20%ПДВ) *18%), в т. ч. у 2017 році на загальну суму 986 801 грн., у 2018 році на загальну суму 9 801 489 грн., у 2019 році на загальну суму 19 844 967 грн, у 2020 році на загальну суму 35 095 790 грн., у 2021 році на загальну суму 45 538 480 грн., у 2022 році на загальну суму 23 661 030 грн., у 2023 році на загальну суму 34 406 025 грн.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 20.10.2006 за № 0022854 в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_15 , знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), являється платником ПДВ з 27.09.2021, основним видом діяльності підприємства є: Будiвництво житлових i нежитлових будiвель. Засновником підприємства є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

На даний час, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що на даний час по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських операцій, проведених службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що неможливо без отримання первинних фінансово-господарських документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що детективом у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, детектив у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення почеркознавчих експертиз, однак до клопотання не додано постанову детектива про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) належним чином завірених копій у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1)Статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був чинний в період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу.

2)Накази про призначення на посаду та звільнення з посади, догорів, контрактів, посадових (службових) інструкцій (обов`язків) з переліком посадових (службових) обов`язків, які діяли в період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу, у тому числі для директора та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

3)Положення про ведення бухгалтерського обліку (облікову політику) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), положення про бухгалтерській відділ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли в період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу.

4)Договори укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

5)Дозволи на виконання будівельних робіт за період з 01.01.2017 по 31.10.2024 за адресами: с. Лиманка, ж/м « ІНФОРМАЦІЯ_19 , видані ІНФОРМАЦІЯ_15 .

6)Форми 03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів": 03-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів": 03-3 "Акт списання основних засобів": 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів": 03-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів": 03-8 "Картка обліку руху основних засобів": 03-9 "Інвентарний список основних засобів".

7)Первинні документи, оформленні згідно чинного законодавства, на виконання договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо будівництва об`єкту за адресами: с. Лиманка, ж/м « ІНФОРМАЦІЯ_19 .

8)Документи щодо отримання - передачі закінченого будівництвом об`єкта за адресами: с. Лиманка, ж/м « ІНФОРМАЦІЯ_19 . замовнику та в управління обслуговуючим організаціям: документи щодо отримання передачі квартир за вищевказаними адресами.

9)Документи про виконання робіт по об`єкту за адресами: с. Лиманка, ж/м « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АДРЕСА_4 . (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо).

10)Кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни щодо об`єктів за адресами: с. Лиманка, ж/м « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АДРЕСА_4 .

11)Акти готовності об`єктів до експлуатації за адресами: с. Лиманка, ж/м « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АДРЕСА_4 .

12)Договори купівлі продажу майнових прав на об`єкти нерухомого майна з фізичними та юридичними особами (інвестори) будівництва житла (договори персональних меморандумів укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з пайовиками, первинні документи щодо прийому передачі майнових прав, квартир, машино-місць. паркінгу, інших нежитлових приміщень.

13)Виписки з переліку пайовиків (інвесторів) щодо об`єкту за адресами за адресами: с. Лиманка, ж/м « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АДРЕСА_4 .

14)Копій первинних фінансово-господарських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по взаємовідносинам з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими підприємствами контрагентами, фізичними особами підприємцями які приймали участь у постачанні товарів, робіт, послуг по об`єкту за адресами: с. Лиманка, ж/м « ІНФОРМАЦІЯ_19 .; за період з 01.01.2017 по теперішній час, а саме:

?документів договірного характеру, а саме: контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви; листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію;

?товарно-транспортні накладні, CMR товарно-транспортні накладні міжнародного перевезення рахунки-фактури, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірна картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та документи, які містять ідентичну інформацію;

?податкові та видаткові накладні, або документи, які містять ідентичну інформацію;

?реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

?бухгалтерські регістри помісячно з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт: 26, 281, 282, 311 картка рахунку 361, картка рахунку 631, обороно - сальдова відомість по рахунку 90 (по субрахунку на якому відображено витрати), аналіз рахунку 79, картка рахунку 79, розшифровка складу витрат віднесених по взаємовідносинам з контрагентами до складу витрат у фінансовому результаті, 105, 122, 201, 209, 301, 302, 31 (з усіма субрахунками), 641(ПДВ), 641 (АП), 702, 703, 704, 71, 791, 80 (з усіма субрахунками), 83, 90 (з усіма субрахунками);

?відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері (також продубльованих на цифрових носіях), завірених печаткою підприємства і підписом службової особи);

?інші документи, пов`язані з проведенням фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

?акти приймання-передачі основних засобів в операційну оренду;

?рахунки-фактури, акти виконаних робіт (наданих послуг);

?Копії договорів оренди (суборенди) офісних, складських, виробничих та ін. приміщень, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичними, фізичними особами та фізичними осіб-підприємців.

?план-схема приміщень, які здаються в оренду з позначенням відповідного інвентарного номеру;

?рахунки-фактури (ф. № 63), регістри прийняття - здачі документів (ф. № М-13), рахунки на оплату по взаємовідносинам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з орендаторами приміщень;

?Перелік співробітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мали трудові відносини з підприємством та працювали на підставі цивільно-правових договорів за період з 01.01.2017 по день отримання вимоги, з позначенням: посади, яку займала особа, П.І.Б., РНОКПП, дати народження, місце проживання, контактні номери телефонів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1