Справа № 592/168/25
Провадження № 1-кс/592/122/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003724 від 30.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що в період часу з 14:19 по 14:22 год., 29.12.2024, під час дії на території України воєнного стану з банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , належних ОСОБА_4 , було викрадено кошти в загальній сумі 28 783,27 грн. Грошові кошти п`ятьма транзакціями було переказано на картку № НОМЕР_4 . Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власників банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт - НОМЕР_5 , виданий Білопільським РС УДМС України в Сумській області, отриманні фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських рахунків ОСОБА_4 , а також виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію яка є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- Інформацію про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт - НОМЕР_5 , виданий Білопільським РС УДМС України в Сумській області

- Інформацію про рух коштів на банківським рахунках що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт - НОМЕР_5 , виданий Білопільським РС УДМС України в Сумській області, за період часу з 00:00 год. 27.12.2024 по 00:00 год. 31.12.2024 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 00:00 год. 27.12.2024 по 00:00 год. 31.12.2024 року, із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Pay» та подібних йому;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт - НОМЕР_5 , виданий Білопільським РС УДМС України в Сумській області, у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Pay» та подібних йому;

- У разі зняття грошових коштів через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карт належних ОСОБА_4 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, 00:00 год. 27.12.2024 по 00:00 год. 31.12.2024 року .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

-роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з 00:00 27.12.2024 по 00:00 31.12.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з 00:00 27.12.2024 по 00:00 31.12.2024 у якості фінансових.

Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1