Справа №209/1861/25
Провадження №1-кс/209/210/25
У Х В А Л А

Іменем України

05 березня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000033 від 26 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25 лютого 2025 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. надійшла заява директора ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 01 липня 2022 року по 29 лютого 2024 року ОСОБА_4 , шляхом обману, отримувала грошові кошти на допомогу для проживання внутрішньо переміщеним особам на свого малолітнього сина ОСОБА_5 , чим спричинила державним інтересам матеріальної шкоди на суму 60000 гривень.

26 лютого 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з липня 2022 року перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса місця проживання/перебування: АДРЕСА_2 , як внутрішньо переміщена особа та отримувач допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. ОСОБА_4 , через Єдиний державний вебпортал електронних послуг з використанням мобільного додатку ОСОБА_6 було подано заяву про взяття на облік та сформовано електронні довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (далі-Постанова № 509) на себе особисто та з урахуванням трьох її неповнолітніх дітей: ОСОБА_7 , 2013 року народження, ОСОБА_5 , 2015 року народження, та ОСОБА_8 , 2020 року народження. Також 15 липня 2022 року ОСОБА_4 , через Єдиний державний вебпортал електронних послуг ОСОБА_6 було подано заяву на призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332. Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам була призначена ОСОБА_4 на неї особисто та на її дітей: ОСОБА_7 , 2013 року народження, ОСОБА_5 , 2015 року народження, та ОСОБА_8 , 2020 року народження, у розмірі 2000 грн на ОСОБА_4 та на кожну дитину по 3000 грн., щомісячно, починаючи з 01 липня 2022 року, які надходили на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19 березня 2024 року на адресу департаменту надійшов лист вх. №600/16-02 від ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19 березня 2024 року № 6/3-421, яким повідомлено, що ОСОБА_9 , 2015 року народження, знаходиться на повному державному утриманні в будинку-інтернаті з 23 січня 2021 року за адресою: АДРЕСА_3 , та є отримувачем державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

На момент подачі заяви про взяття на облік ВПО ОСОБА_4 було внесені завідомо неправдиві відомості стосовно неповнолітньої дитини ОСОБА_5 , 2015 року народження, що він фактично перемістився 15 липня 2022 року з території, на яких проводяться бойові дії, та вказавши фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 , що призвело до надміру виплачених їй державних коштів в період з 01 липня 2022 року по 29 лютого 2024 року, що складає 60000 грн. Відповідальним за достовірність відомостей, що містяться в заяві про взяття на облік, є заявник (абз. 18 п. 3 Постанови № 509). Таким чином, ОСОБА_9 не переміщувався з території на яких проводяться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та не мав права на статус внутрішньо переміщеної особи та в свою чергу не мав права на виплату допомоги на проживання ВПО. 18 лютого 2025 року ОСОБА_4 самостійно через ОСОБА_6 знялася разом з дітьми з обліку ВПО.

У зв`язку з відсутністю права з 01 липня 2022 року на допомогу ВПО на дитину ОСОБА_5 , 2015 року народження, ОСОБА_4 виставлено суму надміру виплачених коштів по допомозі за період з 01 липня 2022 року по 29 лютого 2024 року, що складає 60000 грн., яка підлягає поверненню до Державного бюджету України. Відповідно до 29 Порядку № 332 у разі неправомірної або повторної виплати отримувачу допомоги за певний період суми такої виплаченої допомоги повертаються отримувачем добровільно або за вимогою органу соціального захисту населення. На виконання абз. 2 п. 29 Порядку № 332, управління повідомило 26 березня 2024 року ОСОБА_4 про надміру виплачені кошти допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та про необхідність їх повернення, але на теперішній час грошові кошти не повернуто.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000033 від 26 лютого 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття інформації (виготовлення копій), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок/картка НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номерів основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карти/рахунку, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 01 липня 2022 року по 05 березня 2025 року. Фотознімки власників карток/рахунків. Вказати адреси місць реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 01 липня 2022 року по 05 березня 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали з 05 березня 2025 року до 05 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1