Провадження №1-кс/463/1428/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0003097 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003097 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2024 близько 09:00 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 виявив що 3 його банківської карти № НОМЕР_1 з 01:00 по 08:30 було викрадено грошові кошти у сумі 56000 гривень. ІКС ІПНП 36032 від 30.10.2024.

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , який повідомив, що на протязі навчання в коледжі Харчових технологій, його одногрупник ОСОБА_6 який з його слів проживає в м.Львів час від часу позичав в нього грошові кошти та затягував з поверненням, 29.10.2024 він в котре нагадав своєму одногрупнику про повернення йому боргу в сумі 13100 гривень, на що ОСОБА_7 відповів що сьогодні поверне, після чого ОСОБА_7 зателефонував йому близько 23:00 на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зі свого номеру НОМЕР_3 яким він користується від їхнього знайомства та сказав щоб через пів години той йому повідомив код який прийде йому на телефон. В подальшому близько 00:20 год. ОСОБА_7 знову зателефонував та сказав що для того щоб повернути йому кошти необхідно надати дані карточки, а саме cvv-код, та пароль від банківської карти, на що потерпілий повідомив йому вищевказані дані своєї банківської карти. В подальшому ОСОБА_7 ще декілька раз на протязі ночі телефонував до потерпілого та щось хотів, але він не брав від нього слухавки. Зранку 30.10.2024 потерпілий перевірив рахунок своєї банківської карти та № НОМЕР_1 , та зрозумів що в нього на рахунку залишилось 15 грн а ввечері було близько 56000 гривень, глянувши транзакції в історії карточки останній помітив що в 01:05 з його банківської карти було перераховано на іншу карту суму 1000 гривень і на суму 2000 гривень в 01:06 год,, далі 01:07 год. на суму 2000 гривень, 01:08 год на суму 2000 гривень, 08:44 год. на суму 25000 гривень, 08:44 год на суму 26000 гривень, вищевказані перекази здійснювались на банківську картку із номером який закінчується на останні цифри які були однакові як на карті яку раніше скидав ОСОБА_7 і потерпілий одразу ж зателефонував до ОСОБА_7 і запитав куди поділись його кошти на що останній повідомив що грошей він не брав, та куди поділись кошти йому невідомо.

В ході досудового розслідування було на підставі ухвали слідчого судді, було отримано тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». № НОМЕР_1 , в подальшому оглянуто виїмку по вищевказаній картці та встановлено наступне, що грошові кошти з карти потерпілого перераховувались на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , та карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003097 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 29.10.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час дії ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0003097, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку по даній карточці НОМЕР_4 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, IP- адреси входу в мобільний застосунок, та всі ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювався вхід в мобільний застосунок, та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 29.10.2024 по дату постановлення ухвали по банківські карті № НОМЕР_4 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1