Провадження № 1-кс/646/119/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2025 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання начальника відділення №2 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002811 від 10.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Начальник відділення №2 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вищевказаним клопотанням погодженим з начальником Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в обгрунтування якого зазначив, що 09.11.2024 року до ЧЧ ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі близько 7378 грн. 00 коп., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить останньому.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 09.11.2024 року близько 08 год. 30 хв., перебуваючи на місці дислокації військової частини в АДРЕСА_1 , поглянувши на мобільний телефон, він побачив сповіщення з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши вказане сповіщення, ОСОБА_5 стало відомо, що невідомі особи намагались оформити на нього кредит в двух кредитних установах, а саме в « ОСОБА_6 » о 04 год. 40 хв. та в «Селфі Кредит» о 05 год. 11 хв. Одразу перевіривши наявність грошових коштів в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківській карті, ОСОБА_5 побачив, що о 09.11.2024 року о 04 год. 58 хв. з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснено переказ на іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у сумі 2000 грн. 00 коп., яка згідно даних про переказ грошових коштів мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ОСОБА_7 .

Окрім цього 09.11.2024 року о 05 год. 22 хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було поповнено мобільний номер телефону НОМЕР_4 на 300 грн. 00 коп. Після цього ОСОБА_5 , звернувшись на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером телефону НОМЕР_5 , повідомив про вказані обставини та про те, що перекази грошових коштів здійснював не власник карти, на що йому повідомили, що на його номер телефону надходив дзвінок і начебто власник карти підтвердив транзакції, чого в реальності не відбувалося.

12.11.2024 року слідчим СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на адресу начальника УПК в Харківській області ДК НПУ полковника ОСОБА_9 , з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на яку невстановленими особами було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 .

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_10 встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі причетній до вчинення даного кримінального правопорушення, відбулось зняття 09.11.2024 о 05:03:08 cash atm 125000.00 A0, за адресою: Героїв АТО, 37/52 Кривий Ріг.

З урахуванням вищевикладеного, начальник відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 01 хв. 09.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 28.12.2024 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, надав заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за №0002811 від 10.11.2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Начальник відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення №2 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002811 від 10.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП ЗС Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 право тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 01 хв. 09.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 28.12.2024 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 00 год. 01 хв. 09.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 28.12.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 01.03.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя