27.03.2025 Справа № 756/3096/25
№ 756/3096/25
№ 1-кс/756/605/25
У Х В А Л А

іменем України

27 березня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0003810, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

06 березня 2025 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідча) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003810, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідча вказує на те, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб за допомогою онлайн платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих осіб, чим спричинили останнім матеріальної шкоди.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 29.10.2024 знайшов на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж пічки «Булер`ян» з метою покупки вказаного предмету. У подальшому, зв`язався з продавцем товару за номером телефону НОМЕР_1 , після спілкування з продавцем товару, потерпілий виявив бажання придбати вказаний товар, при цьому перерахував грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 2 500 гривень. Після чого, продавець товару надіслав ТТН зі служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та потерпілий, впевнившись, що він є отримувачем товару, перерахував остаточну суму грошових коштів за наданою продавцем банківської картки. Після перерахування грошових коштів продавець перестав відповідати на дзвінки, смс-повідомлення та на теперішній час товар не отримано, грошові кошти потерпілому не повернуто.

На підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києві від 24.01.2025 (справа №756/729/25) отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 на яку безпосередньо перераховувались грошові кошти потерпілої сторони. Внаслідок чого, аналізуючи виписку з руху коштів по банківському рахунку встановлено, що відбувалась видача готівки в банкоматах належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою отримання матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів в банкоматах належних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених у випадку зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 24.10.2024 по 01.11.2024, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки.

У судове засідання прокурор та/або слідча не з`явилися, при цьому слідча подала до суду заяву в якій зазначила, що підтримує подане клопотання та просить провести його розгляд без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003810 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених у випадку зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 24.10.2024 по 01.11.2024, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1