Справа № 703/607/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 грудня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаського району Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 19 січня 2024 року за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування у якому встановлено, що 16 січня 2024 року близько 18 години 00 хвилин невідома особа, за допомогою інформаційних технологій, зламала акаунт ОСОБА_6 та він її імені надіслала смс-повідомлення на мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_7 , в якому просила переслати конфіденційну інформацію, а саме отриманий 6-значний код, для покращення мобільного зв`язку. Після пересилання вищевказаної інформації з банківських карток ОСОБА_7 було списано грошові кошти в сумі близько 70000 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 16 січня 2024 року близько 18 години від подруги ОСОБА_6 , з якою раніше працювала в одному з медичних закладів та яка користується мобільним номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , отримала у мобільний додаток «Вайбер» смс-повідомлення на свій мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . У повідомленні було вказано, що їй прийде код, який необхідно переслати ОСОБА_6 для підключення національного роумінгу для покращення спілкування і постійного перебування на зв`язку. ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що син ОСОБА_6 перебуває за кордоном, вирішила, що її подруга також виїхала за кордон, а тому не роздумуючи переслала 6-значний код у додатку «Вайбер» на мобільний телефон подруги ОСОБА_6 НОМЕР_1 .Через кілька хвилин, ОСОБА_7 отримала повідомлення про поповнення її мобільного рахунку на суму 35 гривень. Зрозумівши невідоме втручання до її інформації по банківським рахункам, вона звернулася на гарячу лінію НОМЕР_3 та попросила заблокувати її картки. Потім в додатку «Дія», зареєстрованого на її ім`я, прийшло повідомлення про реєстрацію нового пристрою, після чого надійшло повідомлення про зміну умов обслуговування банківського рахунку та збільшення кредитного ліміту. Після чого, на банківську картку ОСОБА_7 почали нараховуватися, переказуватися та списуватися грошові кошти. За період часу з 16 січня 2024 року по 17 січня 2024 року у ОСОБА_7 було списано 69372 гривні.

14 березня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області №703/607/24, 1-кс/703/189/24 від 21 лютого 2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по обслуговуванню банківського рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час огляду отриманої інформації встановлено, що 16 січня 2024 року переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_7 відбувся на банківську картку № НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

27 червня 2024 року слідчим суддею Смілянського міськрайонного суду було винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю з можливістю її вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

08 липня 2024 року слідчим було отримано доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час здійснення аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_9 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22 жовтня 2024 року слідчим суддею Смілянського міськрайонного суду Черкаської області було надано дозвіл на доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак станом на 17 грудня 2024 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомили і не надали слідчому можливість отримати доступ до необхідної інформації по обслуговуванню вказаного банківського рахунку, внаслідок чого дана інформація не була отримана слідчим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківок руху коштів з 15 січня 2024 року по 25 січня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000075 внесені 19 січня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 19 січня 2024 року, ОСОБА_7 повідомила працівників поліції про те, що 16 січня 2024 року невідома особа, отримавши доступу до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрила кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заволоділа грошовими коштами в сумі 61920 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 28 січня 2024 року, остання вказала, що 16 січня 2024 року близько 18 години від подруги ОСОБА_6 , з якою раніше працювала в одному з медичних закладів та яка користується мобільним номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , отримала у мобільний додаток «Вайбер» смс-повідомлення на свій мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . У повідомленні було вказано, що їй прийде код, який необхідно переслати ОСОБА_6 для підключення національного роумінгу для покращення спілкування і постійного перебування на зв`язку. ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що син ОСОБА_6 перебуває за кордоном, вирішила, що її подруга також виїхала за кордон, а тому не роздумуючи переслала 6-значний код у додатку «Вайбер» на мобільний телефон подруги ОСОБА_6 НОМЕР_1 .Через кілька хвилин, ОСОБА_7 отримала повідомлення про поповнення її мобільного рахунку на суму 35 гривень. Зрозумівши невідоме втручання до її інформації по банківським рахункам, вона звернулася на гарячу лінію НОМЕР_3 та попросила заблокувати її картки. Потім в додатку «Дія», зареєстрованого на її ім`я, прийшло повідомлення про реєстрацію нового пристрою, після чого надійшло повідомлення про зміну умов обслуговування банківського рахунку та збільшення кредитного ліміту. Після чого, на банківську картку ОСОБА_7 почали нараховуватися, переказуватися та списуватися грошові кошти. За період часу з 16 січня 2024 року по 17 січня 2024 року у ОСОБА_7 було списано 69372 гривні.

Відповідно до опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду, від 08 липня 2024 року, слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду, винесеної в рамках кримінального провадження №0000075 від 19 січня 2024 року, вилучено наявну в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_4 , яка перекопійована на електронний носій DVD-R диск.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 від 04 жовтня 2024 року, в ході вивчення матеріалів кримінального провадження №0000075 від 19 січня 2024 року встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході опрацювання матеріального даного кримінального провадження було проведено перевірку даної банківської картки за базами ІТС ІПНП, збігів, пов`язаних з її використанням не виявлено. Під час перевірки ОСОБА_8 встановлено, що така особа дійсно значиться за вищевказаною адресою. В ході опрацювання руху коштів по даній банківській картці встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . При перевірці за базами ІТС ІПНП збігів, пов`язаних з її використанням не виявлено.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000075 від 19 січня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 15 січня 2024 року по 25 січня 2024 року; виписок по платіжним карткам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку; платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ ПІБ фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовувалися для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди); відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали та банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- чеків щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адресу банкоматів, за допомогою яких здійснюватися фінансові операції по рахунку в період часу з 10 січня 2024 року по 30 січня 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні Черкаського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1