Справа № 462/6818/24
провадження 1-кс/462/2149/24
У Х В А Л А

06 грудня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 31.07.2024 в ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи, яка 21.07.2024 близько 14.54 год, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом, увійшовши в довіру, отримавши від гр. ОСОБА_4 код його банківської карти заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 17000 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що у його власності знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 21.07.2024 близько 14.00 год ОСОБА_4 перебував у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_1 . Вийшовши з даного торгового центру він направився у напрямку «Привокзального ринку». Перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснює продаж мобільних телефонів за адресою АДРЕСА_1 близько 14.36 год до нього на його мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_4 . Відповівши на даний дзвінок, особа яка телефонувала представилась оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи на даний час він не здійснює будь яких операцій по картковому рахунку, на що ОСОБА_4 відповів, що ні. Оператор банку повідомив, що на даний час шахраї з його банківської карти знімають грошові кошти, потрібно терміново заблокувати картку. ОСОБА_4 погодився, та оператор банку сказав, що зараз на мобільний додаток «Вайбер» надійде смс повідомлення з кодом , який він має повідомити. Повідомивши код оператору банку, йому повідомили, що банківські картки заблоковані. Після розмови, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 побачив, що з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 о 14.55 год зняті грошові кошти у сумі 14300 гривень, а з іншої банківської карти НОМЕР_5 о 14.56 год зняті грошові кошти у сумі 1970 гривень. Одразу ж він зателефонував на той номер з якого йому дзвонили, однак відповіді не отримав.

22.07.2024 ОСОБА_4 звернувся у відділення банку, де йому надали виписку по банківських картах НОМЕР_2 банківському рахунку НОМЕР_6 , та НОМЕР_5 банківському рахунку НОМЕР_7 . ОСОБА_4 жодних персональних даних не надавав, за посиланнями не переходив, тільки повідомив код, який йому надійшло смс повідомленням. Грошові кошти, які знаходились на його банківських картках не були застраховані.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 банківському рахунку НОМЕР_7 , протягом 21.07.2024 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_2 саме:

-розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 у друкованому та електронному вигляді із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 21.07.2024;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у банківському рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 21.07.2024;

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, що унеможливлює використання органами досудового розслідування надані КПК України всі можливості для встановлення винних осіб та достатніх доказів для доведення їх винуватості та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), а саме до руху коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 і додатковим рахункам договору та провести вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 у друкованому та електронному вигляді із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 21.07.2024;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у банківському рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 21.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: