Справа № 127/3415/25
Провадження № 1-кс/127/1567/25
У Х В А Л А

Іменем України

05 лютого 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у зв`язку з виконанням міжнародного доручення, яке надійшло зі СУ ГУНП у Вінницькій області №2700 від 07.03.2024 про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінальної справи № RP I DS 18.2016, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Відповідно до частини першої - третьої статті 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання. У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Згідно з частиною першою статті 555 КПК України у разі задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України зобов`язаний забезпечити передання уповноваженому (центральному) органу запитуючої сторони матеріалів, одержаних у результаті виконання запиту.

Пунктом 1 частини першої статті 558 КПК України передбачено, що центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

За правилами встановленими частиною другою та третьою статті 558 КПК України запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.

Складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Відповідно до статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № RP I DS 18.2016 (2006-1. Oz.42.2021).

Зі вказаного запиту слідує, що Регіональна прокуратура в Лодзі розслідує справу RP I DS 18.2016, що стосується організованої злочинної групи, яка діяла від квітня 2011 року до грудня 2016 року на території Лодзі, Кутна, Вроцлава, Варшави, Ольштина, Гданська, Катовиць, Гостиніна, Ополя і Кракова з метою вчинити злочини та фінансові злочини, що пов`язані з діяльністю суб`єкту - Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцезнаходженням у Кутні, які полягали у виведені грошей з майна товариства за фіктивні послуги у сфері позірного посередництва у підборі кадрів, навчанні та працевлаштуванні працівників, видачі та використанні ненадійних рахунків-фактур з ПДВ на загальну суму не менше ніж 94 700 000,00 злотих, таким чином поставлено під загрозу зменшення податкових надходжень до бюджету та неправомірне повернення суми податку в розмірі сумісно 179 738 436, 37 злотих, в тому числі: податку на товари та послуги на загальну суму не менше 81 320 508,97 злотих, а також полягали в передачі, отриманні та допомозі передачі володіння та права власності платіжних засобів на загальну суму не менше 233 214 883,70 злотих, отриманих як вигода, пов`язана, із вчиненням цих заборонених діянь у мережі взаємопов`язаних діянь у мережі взаємопов`язаних компаній, в результаті чого співвиконавці досягли фінансової вигоди в зазначеному розмірі за рахунок грошових виплат здійснених за рахунок грошових засобів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості оплати ненадійних фактур.

Провадження охоплює також питання видачі документів у формі карток вступного інструктажу в галузі безпеки й охорони праці, що підтверджують неправду щодо юридично значимих обставин, таким чином, що ці документи були підписані та затверджені як результат проведення загального інструктажу - вишкілу з питань роботи відповідно до правил безпеки та гігієни праці та первинного інструктажу на робочу місці, необхідними для того, щоб даний працівник міг виконувати роботу на визначеному робочу місці на м`ясокомбінаті ІНФОРМАЦІЯ_3 , попри те, що всупереч вимогам розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.07.2004 р. «Про підготовку кадрів у галузі безпеки», такої підготовки не проводилось. Вищезазначене призвело до пред`явлення обвинувачень у скоєнні злочину свідчення неправди в документах щодо обставин, що мають юридичне значення, спеціалісту в галузі охорони праці та бригадирам, які повинні були провести первинних інструктаж, тобто за ознаками вчинення діянь, зазначених у параграфах 1 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.

Крім того, провадження виявило порушення у видачі медичних довідок працівниками, які працювали на території ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що полягало у видачі документів, що підтверджують проведення попередніх та періодичних медоглядів працівників, без їх фактичного здійснення. В обмін на видачу цих документів лікар медицини праці, якого в цьому контексті розглядали як публічну службову особу, отримав фінансову вигоду. В результаті розкриття цієї практики, лікареві медицини пред`явлення обвинувачення у вчинення діянь за ст. 258 п. 1 Кримінального кодексу Пользі та ст. 228 п. 3 і 5 Кримінального кодексу Польщі, ст. 271 п. 1 і 3 Кримінального кодексу Польщі, ст. 13 п. 1 Кримінального кодексу Польщі.

У зв`язку із зазначеним до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № RP I DS 18.2016 (2006-1. Oz.42.2021).

Так, у вказаному запиті іноземною державою ініціюється питання про необхідність допиту в якості свідків ряду осіб, в тому числі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Натомість слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до інформації про платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме про його доходи та боргові зобов`язання за період часу з 07.01.2024 по теперішній час.

При цьому, жодного обгрунтування необхідності отримання зазначеної вище інформації клопотання слідчого не містить.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки у запиті компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I DS 18.2016 (2006-1. Oz.42.2021) не ставиться питання отримання інформації про платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме про його доходи та боргові зобов`язання за період часу з 07.01.2024 по теперішній час, а клопотання слідчого жодного обгрунтування необхідності отримання зазначеної вище інформації не містить, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання..

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372, 554-561 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя