Справа №760/8780/25 1-кс/760/5097/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання сторони кримінального провадження - старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 10.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, щодо ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2022 по 01.01.2025.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000411 від 10.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), діючи від імені зазначених суб`єктів господарювання, укладає договори з державними установами щодо надання послуг з теплопостачання. В ході перевірки повноти оподаткування коштів, які одержують підприємства, власником та керівником яких є ОСОБА_7 , встановлено неповнота їх відображення в податкових деклараціях, що призводить до порушення вимог податкового законодавства та нанесення збитків державі у вигляді не сплати податків.

Разом з цим, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у період з 01.01.2022 по 31.12.2024 здійснювали переказ грошових коштів з банківських рахунків підприємства з призначенням платежу: «за дрова», на адресу низки фізичних осіб - підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_18 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ).

Допитані як свідки, вказані фізичні особи - підприємці повідомили що, господарську діяльність здійснювали в якості посередників, шляхом пошуку продавців дров, яких направляли до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; найманих осіб не мали, об`єктів нерухомого майна (складів, офісів) та рухомого майна (вантажний транспорт, спеціалізований транспорт, тощо) не мали, діяльність здійснювали виключно з ОСОБА_7 .

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), у період з 01.01.2022 по 31.12.2024, мали відкриті банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Як вказує у клопотанні детектив, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, яка становить банківську таємницю, щодо клієнтів банку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ).

У судове засідання детектив не з`явився. До суду надійшла заява від детектива ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнтів банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшим детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, що становить банківську таємницю щодо ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2025, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

-матеріалів юридичної справи, щодо відкриття та функціонування рахунків ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду;

-інформації, на паперових і електронних носіях (в форматі EXEL) про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), про проведені платіжні операції (призначення, дата, час сума, номер платіжного документа, із зазначенням вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції));

-копій платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 );

-матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), у відділеннях банку та через мережу банкоматів, за період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

-копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

-копій протоколів системи «Банк-клієнт», в яких зазначено дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 10.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1