печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000489 від 07.06.2024, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000489 від 07.06.2024 за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_5 розглядалось клопотання слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України у кримінальному провадженні № 0000306 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України про передання Національному агентству речових доказів для реалізації.

За результатами розгляду вказаного клопотання слідчим суддею винесено ухвалу № 761/24041/23 (провадження № 1-кс/761/15595/2023) від 18.07.2023 про передання Національному агентству для реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19 - 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речових доказів у кримінальному провадженні № 0000306 від 31.03.2023, а саме:

- добрив мінеральних, азотних: розчину мінерального добрива КАС (карбітно-аміачної суміші) загальною вагою (масою) 2 207 480 кг;

- добрив мінеральних, азотних (карбаміду гранульованого), які містяться у біг-бегах, загальною вагою (масою) 214 539 кг, мінеральних добрив (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачної селітри (КАС)) загальною вагою (масою) 1145,522 т;

- мінеральних добрив (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачної селітри (КАС)) загальною вагою (масою) 1154,078 т;

- мінеральних добрив (карбаміду гранульованого), які містяться у біг-бегах, загальною вагою (масою) 281,5 т;

- мінеральних добрив (карбаміду гранульованого), які містяться у 1837 біг-бегах, загальною вагою (масою) 979 т, що належать ТОВ «Оскар Оптіма» (ідентифікаційний код юридичної особи 42888946).

Відповідно до п. п. 8, 10 протоколу від 22.02.2024 № 9 засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, переможцем конкурсу юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів обрано ТОВ «Полонекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39205429) для організації реалізації вказаних арештованих активів на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23.

Надалі ТОВ «Полонекс» через електронні торги на порталі https://prozorro.sale/auction, здійснено продаж активів, які передано Національному агентству.

Згідно з протоком електронного аукціону № APD001-UA-170 здійснено продаж переданих активів Національному агентству - добрив мінеральних, азотних: розчину мінерального добрива КАС (карбамідно- аміачної суміші) загальною вагою (масою) 4470,41 т, а саме:

- добрив мінеральних, азотних: розчину мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачної суміші) загальною вагою (масою) 2192,07 т, яке зберігається за адресою: вул. Степова, 25, с. Олексіївка, Добровеличківський р-н, Кіровоградська обл.;

- мінеральних добрив (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачної селітри (КАС)) загальною вагою (масою) 1138,01 т, які зберігаються за адресою: вул. Степова, 25, с. Олексіївка, Добровеличківський р-н, Кіровоградська обл.;

- мінеральних добрив (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачної селітри (КАС) загальною вагою (масою) 1140,33 т, які зберігаються за адресою: вул. Степова, 25, с. Олексіївка, Добровеличківський р-н, Кіровоградська обл.

За відомостями про розкриття цінових пропозицій, реєстру цінових пропозицій за цими торгами, переможцем електронного аукціону 22.04.2024 стало ТОВ «Мирко Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40337026), розмір ставки - 32 028 632,43 гривні.

Як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23, мінеральні добрива передано для реалізації Національному агентству у зв`язку з ризиками знищення чи спотворення їх як речового доказу або суттєвого зменшення їхньої економічної вартості у разі не передання їх Національному агентству України для подальшої реалізації.

Однак, незважаючи на вказані слідчим суддею ризики, посадові особи Національного агентства розпочали процедуру реалізації переданого 18.07.2023 арештованого майна лише через вісім місяців з моменту його передання для реалізації, що призвело до додаткових витрат на зберігання товару, який швидко псується, та несвоєчасного надходження до Державного бюджету України коштів від реалізації такого активу.

Більше того, зазначене майно перебувало в електронній системі торгів тричі. Зокрема, електронні торги за № APE001-UA-237 оголошено 25.03.2024, тобто через вісім місяців сім днів з моменту винесення ухвали слідчого судді про передання майна Національному агентству для примусової реалізації товару, що швидко псується, з початковою ціною реалізації 64 057 264,86 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лота).

Однак аукціон не відбувся.

Надалі електронні торги за № APE001-UA-761 оголошено 03.04.2024 з початковою ціною реалізації 32 028 632,43 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лота).

Однак аукціон не відбувся.

Також електронні торги за № APD001-UA-170 оголошено 12.04.2024, на яких відбувся аукціон з кінцевою ціною реалізації 32 028 632,43 грн, переможець - ТОВ «Мирко Трейд», тип аукціону - гібридний голландський аукціон (покрокове зниження ціни).

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження 30.05.2024 начальник Південного міжрегіонального територіального управління Національного агентства ОСОБА_6 підписував акт приймання-передачі арештованих активів зі слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України та акт приймання-передачі від Національного агентства до ТОВ «Полонекс».

Водночас під час проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_7 , вилученого під час проведення обшуку 14.08.2024, встановлено наявність листування начальника Південного міжрегіонального територіального управління Національного агентства ОСОБА_6 з ОСОБА_7 (колишній директор ТОВ «Мирко Трейд») протягом лютого 2024 року, а саме надсилання ОСОБА_6 фотографій рідкого КАС-32, розміщеного за адресою: вул. Степова, 25, с. Олексіївка, Добровеличківський р-н, Кіровоградська обл., а також пакета документів з ДП «ІМТП» щодо зберігання на території порту добрива - карбаміду гранульованого (Туркменістан), документів щодо митного оформлення добрива - карбаміду гранульованого та сертифікатів якості на нього.

Разом з тим активи, передані на реалізацію Національному агентству - добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований) загальною масою 214,54 т, які містяться у біг-бегах, з початковою ціною реалізації 1 634 012,50 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лота), не реалізовано через відсутність учасників на перших електронних торгах (11.06.2024).

За результатами повторного електронного аукціону, проведеного 21.06.2024, переможцем електронних торгів (протокол електронного аукціону № APE001-UA-888): добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований), які містяться у біг-бегах, загальною вагою (масою) 214,55 т, стало ТОВ «Мирко Трейд», ціна реалізації становила 2 400 100,00 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лота).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 14.09.2023 між замовником (поклажодавцем) - ТОВ «Мирко Трейд» в особі директора ОСОБА_8 та виконавцем (зберігачем) - ТОВ «Агрохімпродукт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39106195) в особі директора ОСОБА_9 укладено договір відповідального зберігання карбамідно-аміачної суміші (КАС-32) вагою 4 500 т № АХП 103- 14/09/23.

Відповідно до умов цього договору ТОВ «Мирко Трейд» гарантує, що карбамідно-аміачна суміш (КАС-32) належить йому на праві власності, не є предметом судових спорів, не перебуває в заставі та на неї не накладено арешт.

За даними з АІС «Податковий блок», з 08.10.2023 по 18.04.2024 ТОВ «Агрохімпродукт» надавало ТОВ «Мирко Трейд» послуги з приймання та зберігання наливного товару, вартість наданих послуг становила 5 906 322 гривні.

Проте під час досудового розслідування встановлено, що карбамідно-аміачну суміш (КАС-32) на момент укладання вказаного договору було вилучено та арештовано у кримінальному провадженні № 0000306 від 31.03.2023.

Розвантаження карбамідно-аміачної суміші (КАС-32) з барж 627, 490 та DDS 1 здійснювали представники ТОВ «Ньюенерджі» (ідентифікаційний код юридичної особи 35048670). Надалі товарно-матеріальні цінності транспортувались вантажними автомобілями до потужностей (складу) за адресою: вул. Степова, 25, с. Олексіївка, Добровеличківський р-н, Кіровоградська обл., що належить ТОВ «Агрохімпродукт».

Крім того, 29.09.2023 між замовником - ТОВ «Мирко Трейд» в особі директора ОСОБА_8 та виконавцем - ТОВ «Ньюенерджі» в особі директора ОСОБА_10 укладено договір про надання послуг з перевалки вантажів № 29/09, а саме рідких добрив карбамідно-аміачної суміші, наливом (трюм-насос-автомашина) за ціною 15 дол. США за тонну.

Так, за даними з АІС «Податковий блок», з 06.10.2023 по 23.11.2023 ТОВ «Ньюенерджі» надало ТОВ «Мирко Трейд» послуги з навантаження-розвантаження рідких мінеральних добрив (КАС-32) безпосередньо з барж 627, 490 та DDS 1 приблизним об`ємом 4472 т, вартість наданих послуг становила 2 923 716 гривень.

Водночас за результатами аналізу документів, вилучених під час обшуку, проведеного слідчими Державного бюро розслідувань 14.08.2024, установлено, що ТОВ «Мирко Трейд» в особі директора ОСОБА_8 отримало карбамідно-аміачну суміш (КАС-32) від правоохоронних органів лише 24.11.2023 згідно з актом приймання-передачі речових доказів на відповідальне зберігання.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні отримано відомості про те, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності мають намір за місцем свого проживання та здійснення діяльності знищити службову документацію, яка міститься в паперовому та електронному вигляді, щодо здійснення оглядів, зберігання та реалізації мінеральних добрив КАС-32 (карбамідно-аміачної суміші) загальною вагою (масою) 4470,41 т, переданих для реалізації Національному агентству, а також мобільні телефони та комп`ютерну техніку, на яких зберігається листування між службовими особами ТОВ «Мирко Трейд», ТОВ «Ньюенерджі», ТОВ «Агрохімпродукт», ТОВ «Полонекс» та посадовими особами Національного агентства щодо реалізації, зберігання та транспортування вказаних мінеральних добрив.

Крім того, встановлено, що за місцем проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 разом з ОСОБА_6 проживає його дружина ОСОБА_11 , яка відповідно до рішення Ради адвокатів Одеської області від 15.07.2020 № 41 отримала свідоцтво на заняття адвокатською діяльністю від 15.07.2020 № 004218, а тому відповідно до ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є адвокатом з відповідними правами та обов`язками, визначеними цим Законом.

З метою недопущення порушення гарантій адвокатської діяльності заздалегідь, тобто до проведення обшуку вказаного об`єкта нерухомості, було повідомлено Раду адвокатів Одеської області, представники якої брали участь у слідчій дії.

У зв`язку із зазначеним 03.10.2024 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 з метою врятування майна, яке має важливе значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_2 , яка згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 03.10.2024 № 397782007 належить на праві власності ОСОБА_13 .

Під час зазначеного обшуку слідчим оглянуто речі та предмети, які містились у вказаному житлі.

За результатами проведення обшуку вилучено: мобільний телефон «iPhone 8» номер моделі: MQ782J/A, серійний номер: НОМЕР_1 ..

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Обшук, у відповідності до ч.1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Враховуючи, що обшук проводився з метою врятування майна, яке має доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що очікування органом досудового розслідування постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи з метою проведення обшуку призвело б до можливого приховування, знищення та втрати майна - речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000489 від 07.06.2024 дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 03.10.2024 № 397782007 належить на праві власності ОСОБА_13 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також вилучення майна, здобутого у результаті його вчинення, а саме: мобільний телефон «iPhone 8» номер моделі: MQ782J/A, серійний номер: НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1