Справа №: 398/2047/25
провадження №: 1-кс/398/518/25
УХВАЛА

Іменем України

"15" квітня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 29.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »АТ та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх представників в судове засіданні не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від дізавача та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 28.03.2025 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 27.03.2025 невідомий чоловік зателефонував з тел. НОМЕР_1 , представився клієнтом барбершопу, де працює потерпілий та повідомив, що він військовослужбовець, здійснює рух в ОСОБА_6 , але в них зламався автомобіль, потрібні кошти, а його син, який проживає в м. Олександрія поверне кошти пізніше. Потерпілий частинами здійснив переказ коштів на загальну суму 10900 грн., на картковий рахунок, " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , належала ОСОБА_7 , " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , який йому надали шахраї. Після чого зв`язок із останніми був втрачений, телефон вимкнений.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_3 емітована АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 29.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або т.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківській картці № НОМЕР_3 емітована АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківській картці № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 у кримінальному провадженні № 0000062 від 29.03.2025 а саме:

документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документа про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 27.03.2025 до 00 год 00 хв 10.04.2025;

- документів про рух коштів по банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 27.03.2025 до 00 год 00 хв 10.04.2025;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 27.03.2025 до 00 год 00 хв 10.04.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документів які перебувають у володінні АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- документа про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 27.03.2025 до 00 год 00 хв 10.04.2025;

- документів про рух коштів по банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 27.03.2025 до 00 год 00 хв 10.04.2025;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 27.03.2025 до 00 год 00 хв 10.04.2025, які перебувають у володінні АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- документа про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 27.03.2025 року до 00 год 00 хв 10.04.2025;

- документа про рух коштів по банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 27.03.2025 до 00 год 00 хв 10.04.2025;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 27.03.2025 до 00 год 00 хв 10.04.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1