Справа № 752/1580/25
Провадження № 1-кс/752/734/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальні справі № 3001-2.Ds.45.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Слідча надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальні справі № 3001-2.Ds.45.2022.

Згідно матеріалів встановлено: Окружна прокуратура м. Білосток здійснює нагляд за розслідуванням № 3001-2.Ds..45.2022, яке проводить Воєводське управління поліції в Білостоці, за фактом отримання в період з 31.12.2021 по 04.10.2022 в Білостоці від ряду суб`єктів, через короткі проміжки часу, і з одним і тим де наміром, на банківський рахунок, який ведеться в CreditAgricole Банк польське акціонерне товариство№ НОМЕР_1 на користь ОСОБА_5 , грошових коштів, отриманих від вигоди, пов`язаної зі вчиненням заборонених дій, а потім здійснення переказу цих коштів в загальній сумі 245970 злотих з вищевказаного банківського рахунку на банківський рахунок, який ведеться на користь іншого іноземного суб`єкта, що значно ускладнило визначення їх злочинного походження, їх виявлення, вилучення та конфіскацію, тобто діяння, передбаченого статтею 299 параграф 1 Кримінального кодексу України.

Підготовче провадження у цій справі було порушено на підставі повідомлення про злочин, поданого Міністерством фінансів - Генеральним інспектором фінансової інформації. У ході розслідування встановлено,що фінансові перекази, здійснені через банківський рахунок ОСОБА_5 та інших встановлених осіб, стосуються фінансових коштів, отриманих шляхом шахрайства, вчиненого на шкоду потерпілих, яких за допомогою реклами в Інтернеті на телефонних дзвінків спонукали перерахували гроші для інвестування в крипто валюти через фіктивну інвестиційну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувалися для переконання потерпілих нібито інвестувати в крипто валюти, була юридичною особою зі Сполучених Штатів Америки. Потім кошти, сплачені потерпілими як нібито інвестиції, переводились на рахунки за кордоном.

В надісланому запиті компетентні органи Республіки Польща просять встановити, хто є абонентом телефонного номеру НОМЕР_2 , отримати від оператора мобільного зв`язку історію телефонних розмов та всі інші дані, пов`язані з використанням телефону за період з 1 липня 2022 року до здійснення цього клопотання, а також отримати дані щодо здійснення платежів, пов`язаних з використанням вказаного номеру телефону, тобто номеру рахунку, з якого здійснювалися платежі за номер телефону, якщо платежі здійснювалися в електронному вигляді, а також інформацію щодо персональних даних щодо абонента телефонного номеру НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,а саме:

-повні персональні, адресні та контактні дані (із зазначенням прізвища, ім`я по-батькові, дати народження і місця реєстрації) користувача/абонента НОМЕР_2 із 01.07.2022 по дату винесення ухвали.

-щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів які відбувались із використанням абонентських номерів НОМЕР_2 за період із 01.07.2022 по даний час.

-дані щодо здійснення платежів, пов`язаних із використанням номеру телефону НОМЕР_2 , тобто номера рахунку, з якого здійснювалися платежі за номер телефону, якщо платежі здійснювалися в електронному вигляді, надати інформацію стосовно ІР-номери разом із точним часом та портом джерела та призначення за період із 01.07.2022 по даний час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1