Справа №760/8771/25 1-кс/760/5089/21-кс/760/5089/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді застави у кримінальному провадженні № 0000004 від 28.03.2025, відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Макарів Київської області, з середньою освітою, не одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Також, детектив просив покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

1)не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

3)утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000003 від 29.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначав, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, під прикриттям нібито здійснення законної господарської діяльності, будучи зареєстрованим суб`єктом господарської діяльності (фізичною особою підприємцем), не отримавши ліцензію на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимог ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» в осені 2021 (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) виник умисел на вчинення протягом тривалого часу злочину у сфері господарської діяльності, пов`язаного з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом на території селища Макарів Київської області незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах).

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , у період з осені 2021 (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) по 02.11.2023 (дата припинення незаконної діяльності правоохоронним органом), діючи умисно, з метою незаконного отримання доходу, здійснював діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту на території селища Макарів Київської області незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: «Продукти, що містять тютюн, відновлений тютюн, нікотин, замінники тютюну або нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини: продукти призначені для вдихання без горіння: інші, з вмістом нікотину: рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах» товарної під категорії , маркування яких не відповідає вимогам ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови»; «Тютюн і промислові замінники тютюну; продукти, з вмістом або без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини». «Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва, «гомогенізований» або «відновлений» тютюн; тютюнові екстракти та есенції: тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції: тютюн для кальяну, зазначений в примітці 1 до цієї групи товарної підкатегорії , маркування яких не відповідає вимогам ДСТУ 8738:2017 «Тютюн для нагрівання. Загальні технічні умови».

Маркування вказаних об`єктів не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 226.2, п. 225,22 Податкового кодексу України, ст. 12 (12-1) Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Протиправна діяльність ОСОБА_5 полягала у придбанні з метою збуту, у невстановлених слідством осіб, за готівкові кошти незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах; тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції: тютюн для кальяну), зберіганні їх з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах; тютюну для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції: тютюну для кальяну) на території селища Макарів Київської області за готівкові кошти фізичним особам (споживачам) зі своєю націнкою.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 з осені 2021 по 02.11.2023, на території селища Макарів Київської області, за допомогою інтернет ресурсу «ОЛХ», здійснював рекламу та продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , на початку 2023 (точна дата не встановлена), при невстановлених обставинах, з метою збільшення продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів та збільшення незаконного прибутку, орендував нежитлові (торгові) приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Крім цього, ОСОБА_5 01.10.2023 у фізичної особи підприємця ОСОБА_11 , якій не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , з метою зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, орендував нежитлове (офісне) приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У період з осені 2021 (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) по 02.11.2023 (дата припинення незаконної діяльності правоохоронним органом), ОСОБА_5 , при невстановлених обставинах, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження), незаконно придбав незаконно виготовлені підакцизні товари: «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях»; «тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції: тютюн для кальяну», а саме: електронні сигарети без марок акцизного податку різних ТМ у загальній кількості 3849 одиниці; електронні сигарети без марок акцизного податку різних ТМ, які перебувають у 32 коробках; ємності з рідинами, що використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку у загальній кількості 4910 одиниць; картриджі з рідиною, що використовуються в електронних сигаретах різних ТМ у загальній кількості 217 одиниць; картриджі з рідиною, що використовуються в електронних сигаретах різних ТМ, які перебувають у 20 коробках; тютюн для кальяну різних ТМ без марок акцизного податку у загальній кількості 16 пластикових ємностей; тютюн для кальяну різних ТМ без марок акцизного податку, який перебуває у 25 коробках, з метою подальшого збуту.

У подальшому, придбані незаконно виготовлені підакцизні товари, ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту, у період з осені 2021 по 02.11.2023, у орендованих нежитлових (торгових та офісному) приміщеннях, розташованих за вказаними вище адресами.

Вказані торгові та офісне приміщення ОСОБА_5 використовував як склад для зберігання з метою збуту, а також збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах; тютюну для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції: тютюну для кальяну).

Незаконно виготовлену підакцизну продукцію (рідини, що використовуються в електронних сигаретах; тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції: тютюн для кальяну) без марок акцизного податку ОСОБА_5 з метою подальшого збуту, незаконно транспортував у період з осені 2021 по 02.11.2023 (дата припинення незаконної діяльності правоохоронним органом) на невстановлених транспортних засобах, при невстановлених обставинах.

Далі, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел ОСОБА_5 за допомогою найманих працівників (продавців у торгових приміщеннях) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не були обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , а навпаки були впевнені у його законній діяльності, через підконтрольні торгові приміщення, розташовані за вказаними вище адресами, здійснив збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронної сигарети), при наступних обставинах:

05.07.2023 продавець ОСОБА_9 , у торговому приміщенні за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебувало в користуванні (оренді) у ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, здійснив продаж (збут) свідку по кримінальному провадженню незаконно виготовленого підакцизного товару: електронної сигарети без марки акцизного податку, а саме: електронної сигарети торгівельної марки «ELF BAR» Lux 1500 зі смаком «Sour appile» (кисле яблуко), яка у відповідності з УКТЗЕД відповідає характеристики товарної під категорії , а саме: «Продукти, що містять тютюн, відновлений тютюн, нікотин, замінники тютюну або нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини: продукти призначені для вдихання без горіння: інші, з вмістом нікотину: рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах» товарної під категорії , маркування якого не відповідає вимогам ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови», вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 226.2, п. 225,22 Податкового кодексу України, ст. 12 (12-1) Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Також, детектив вказував, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, під прикриттям нібито здійснення законної господарської діяльності, будучи зареєстрованим суб`єктом господарської діяльності (фізичною особою підприємцем), не отримавши ліцензію на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимог ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» в осені 2021 (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) виник умисел на вчинення протягом тривалого часу злочину у сфері господарської діяльності, пов`язаного з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом на території селища Макарів Київської області незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах).

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , у період з осені 2021 (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) по 02.11.2023 (дата припинення незаконної діяльності правоохоронним органом) діючи умисно, з метою незаконного отримання доходу, здійснював діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту на території селища Макарів Київської області незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: «Продукти, що містять тютюн, відновлений тютюн, нікотин, замінники тютюну або нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини: продукти призначені для вдихання без горіння: інші, з вмістом нікотину: рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах» товарної під категорії , маркування яких не відповідає вимогам ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови»;«Тютюн і промислові замінники тютюну; продукти, з вмістом або без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини». «Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва, «гомогенізований» або «відновлений» тютюн; тютюнові екстракти та есенції: тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції: тютюн для кальяну, зазначений в примітці 1 до цієї групи товарної під категорії , маркування яких не відповідає вимогам ДСТУ 8738:2017 «Тютюн для нагрівання. Загальні технічні умови».

Маркування вказаних об`єктів не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 226.2, п. 225,22 Податкового кодексу України, ст. 12 (12-1) Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Протиправна діяльність ОСОБА_5 полягала у придбанні з метою збуту, у невстановлених слідством осіб, за готівкові кошти незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах; тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції: тютюн для кальяну), зберіганні їх з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах; тютюну для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції: тютюну для кальяну) на території селища Макарів Київської області за готівкові кошти фізичним особам (споживачам) зі своєю націнкою.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 з осені 2021 по 02.11.2023, на території селища Макарів Київської області, за допомогою інтернет ресурсу «ОЛХ», здійснював рекламу та продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , на початку 2023 (точна дата не встановлена), при невстановлених обставинах, з метою збільшення продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів та збільшення незаконного прибутку, орендував нежитлові (торгові) приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Крім цього, ОСОБА_5 01.10.2023 у фізичної особи підприємця ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , з метою зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, орендував нежитлове (офісне) приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У період з осені 2021 (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) по 02.11.2023 (дата припинення незаконної діяльності правоохоронним органом), ОСОБА_5 , при невстановлених обставинах, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження), незаконно придбав незаконно виготовлені підакцизні товари: «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях»; «тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції: тютюн для кальяну», а саме: електронні сигарети без марок акцизного податку різних ТМ у загальній кількості 3849 одиниці; електронні сигарети без марок акцизного податку різних ТМ, які перебувають у 32 коробках; ємності з рідинами, що використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку у загальній кількості 4910 одиниць; картриджі з рідиною, що використовуються в електронних сигаретах різних ТМ у загальній кількості 217 одиниць; картриджі з рідиною, що використовуються в електронних сигаретах різних ТМ, які перебувають у 20 коробках; тютюн для кальяну різних ТМ без марок акцизного податку у загальній кількості 16 пластикових ємностей; тютюн для кальяну різних ТМ без марок акцизного податку, який перебуває у 25 коробках, з метою подальшого збуту.

У подальшому, придбані незаконно виготовлені підакцизні товари, ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту, у період з осені 2021 по 02.11.2023, у орендованих нежитлових (торгових та офісному) приміщеннях, розташованих за вказаними вище адресами.

Вказані торгові та офісне приміщення ОСОБА_5 використовував як склад для зберігання з метою збуту, а також збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах; тютюну для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції: тютюну для кальяну).

Незаконно виготовлену підакцизну продукцію (рідини, що використовуються в електронних сигаретах; тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції: тютюн для кальяну) без марок акцизного податку ОСОБА_5 з метою подальшого збуту, незаконно транспортував у період з осені 2021 по 02.11.2023 (дата припинення незаконної діяльності правоохоронним органом) на невстановлених транспортних засобах, при невстановлених обставинах.

Незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (ємностей з рідиною, що використовуються в електронних сигаретах; тютюну для куріння, з вмістом або без вмісту замінників тютюну у будь-якій пропорції: тютюну для кальяну) без марок акцизного податку з метою подальшого продажу (збуту) здійснював від місця придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів (місце придбання досудовим розслідуванням не встановлено) до офісного та торгових приміщень, розташованих за вказаними вище адресами, які перебували у користуванні (оренді) ОСОБА_5 та використовувалися для зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Далі, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_5 за допомогою найманих працівників (продавців у торгових приміщеннях) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не були обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , а навпаки були впевнені у його законній діяльності, через підконтрольні торгові приміщення, розташовані за вказаними вище адресами, здійснив збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронної сигарети), при наступних обставинах:

05.07.2023 продавець ОСОБА_9 , у торговому приміщенні за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебувало в користуванні (оренді) у ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, здійснив продаж (збут) свідку по кримінальному провадженню незаконно виготовленого підакцизного товару: електронної сигарети без марки акцизного податку, а саме: електронної сигарети торгівельної марки «ELF BAR» Lux 1500 зі смаком «Sour appile» (кисле яблуко), яка у відповідності з УКТЗЕД відповідає характеристики товарної під категорії , а саме: «Продукти, що містять тютюн, відновлений тютюн, нікотин, замінники тютюну або нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини: продукти призначені для вдихання без горіння: інші, з вмістом нікотину: рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах» товарної під категорії , маркування якого не відповідає вимогам ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови», вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 226.2, п. 225,22 Податкового кодексу України, ст. 12 (12-1) Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Встановлено, що у ході досудового розслідування, незаконно виготовлені підакцизні товари: «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах та інших емностях», а саме: електронні сигарети без марок акцизного податку різних ТМ у загальній кількості 3849 одиниці; електронні сигарети без марок акцизного податку різних ТМ, які перебувають у 32 коробках; ємності з рідинами, що використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку у загальній кількості 4910 одиниць; картриджі з рідиною, що використовуються в електронних сигаретах різних ТМ у загальній кількості 217 одиниць; картриджі з рідиною, що використовуються в електронних сигаретах різних ТМ, які перебувають у 20 коробках; тютюн для кальяну різних ТМ без марок акцизного податку у загальній кількості 16 пластикових ємностей; тютюн для кальяну різних ТМ без марок акцизного податку, який перебуває у 25 коробках, вилучені 02.11.2023 за результатом обшуків офісного та торгових приміщень за вказаними вище адресами.

Отже, ОСОБА_5 , за результатом здійснення незаконної діяльності, а саме: незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів: «рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах», у період з осені 2021 (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) по 02.11.2023 (дата припинення незаконної діяльності правоохоронним органом), на території селища Макарів Київської області безпідставно набув грошові кошти у загальній сумі 6 688 900,27 грн., шляхом отримання їх на власні банківські рахунки у АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приват Банк».

Незаконно набуті грошові кошти, отримані від продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, у період з осені 2021 по 02.11.2023, перебували у володінні ОСОБА_5 .

У подальшому, у період з осені 2021 по 02.11.2023 ОСОБА_5 будучи фізичною особою підприємцем, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію майна (грошових коштів у загальній кількості 6 688 900,27 грн), які отримані від продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, усвідомлюючи, що вказані грошові кошти одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, використав їх, а також розпорядився ними:

- здійснив фінансові операції для придбання інших незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою продовження незаконної господарської діяльності.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 реалізував свій злочинний умисел, направлений на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

02.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім цього, у клопотанні детектив зазначає, що підставами підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення є зібрані в кримінальному провадженні докази.

Крім того, обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує на те, що відносно ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у виді застави, оскільки існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, та які вказують на те, що підозрюваний буде: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні, з метою зміни останніми показань в частині фактичних обставин.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини, та просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави в розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки останній спричинив матеріальну шкоду у великому розмірі.

Захисник підозрюваного, просив суд відмовити у задоволенні клопотання детектива, вказуючи на те, що підозра є необґрунтованою, ризики недоведеними, наголошував, що підозрюваний має міцні соціальні зв`язки та постійне місце проживання та роботи.

Підозрюваний, у судовому засіданні, підтримав доводи свого захисника.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор та детектив обґрунтовують доводи клопотання та надані захисником заперечення, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 від 29.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Також, встановлено, що 02.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також, набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , виходячи лише з фактичних обставин, які містяться, зокрема, у висновку експертів № 25945/25946/25947 від 30.01.2024; висновку експертів № 25961/25962/25963/179 від 06.02.2024; висновку експертів № 25942/25943/25944 від 06.02.2024, висновку аналітичного дослідження управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Київській області від 19.03.2025 № 21/10-36-08-02-14/, поясненнях свідків, вислухавши пояснення самого підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин. Тобто, у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора та слідчого, що повідомлена ОСОБА_5 підозра, станом на час розгляду даного клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п.175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Аналіз представлених доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і неможна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Відтак, на даний час у кримінальному провадженні існують обставини, з якими закон пов`язує можливість перебування особи під одним із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Суд погоджується з прокурором та слідчим щодо наявності ризику, передбаченого ч.1 ст.177 КПК України, на запобігання якого покликані запобіжні заходи, а саме: можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки сума, легалізованих грошових коштів ОСОБА_5 , за період з 01.07.2021 по 02.11.2023, складає 6 688 900,27 грн., що свідчить про можливість тривалого існування без необхідності в отриманні джерела доходу, а відтак ОСОБА_5 може переховуватися значний термін від правоохоронних органів та суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні, з метою зміни останніми показань в частині фактичних обставин, а також можливість використання ОСОБА_5 знайомств, зв`язків, соціального статусу, набутих зокрема під час здійснення незаконної діяльності; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення підтверджується матеріалами розкриття інформації по банківському рахунку ОСОБА_5 у АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приват Банк», відповідно до яких, фінансові операції по банківським рахункам підозрюваного здійснювалися після 02.11.2023 (дата припинення незаконної діяльності правоохоронним органом), що свідчить про продовження підозрюваним незаконної діяльності.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо неправомірним для нього.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним визначити підозрюваному ОСОБА_5 , відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, заставу в межах розміру, передбаченого щодо осіб, підозрюваних у вчиненні тяжкого злочину, у розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 233 600 (двісті тридцять три тисячі шістсот) гривень.

Крім того, слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, особу підозрюваного ОСОБА_5 , його майновий стан, а також те, що він має постійне місце проживання, працевлаштований, тому вважає обґрунтованим та достатнім за для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 покласти на нього такі обов`язки: не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, які в сукупності з тим розміром застави, яка до ОСОБА_5 застосована, повинні достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та забезпечити, у подальшому, його належну процесуальну поведінку у даному провадженні.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 194, 196, 202, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави.

Заставу визначити у розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 233 600 (двісті тридцять три тисячі шістсот) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: Банк отримувача коштів: ДКСУ, м. Київ; Код банку отримувача (МФО): 820172; Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 26268059; Рахунок отримувача: UA1012089; призначення платежу: «застава за … (П.І.Б.), … (дата народження особи, за яку вноситься застава), згідно з ухвалою …(назва суду)… від … (дата ухвали)… по справі №…, кримінальне провадження №….», та надати документ, що це підтверджує, до Солом`янського районного суду міста Києва.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

-не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити 2-х місячний строк дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави, з дня внесення застави, але в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 обов`язок не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати підтверджуючий документ, слідчому, прокурору.

З моменту обрання запобіжного заходу у виді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1