Справа № 375/682/25
Провадження № 1-кс/375/66/25
УХВАЛА

18 березня 2025 року селище Рокитне Білоцерківського району Київської області

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2025 року старший слідчий СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подав клопотання через канцелярію суду, в межах кримінального провадження №0000056 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000056 від 15.02.2025, а саме: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та оперативним співробітникам відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі ІР-адреси, марки та моделі пристроїв їх іmеі, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2024 близько 09 год. 50 хв. заявнику ОСОБА_7 в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 , про купівлю речей на ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з використанням електро-обчислювальної техніки, відправила інтернет посилання, з метою підтвердити оплату з продажу автозапчастин на ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_7 перейшовши за посиланням та ввівши дані банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , в останнього з банківського рахунку списалися грошові кошти в сумі 5484 грн.

В ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні центрального офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення, а тому слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подавши під час звернення до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб ті інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Слідчим суддею досліджено матеріали, які додані до клопотання слідчого, а саме:

витяг з ЄРДР, відповідно до якого 15.02.2025 року до ЧЧ ВП №1 Білоцерківського РВ ГУ НП в Київській області з СПД №1 (м. Узин) надійшов рапорт інспектора ВП УП НП, про те, що в ході вивчення матеріалів ОЄ №1500 від 24.05.2024 було встановлено, що 24.05.2024 близько 09:50 год завнику ОСОБА_7 в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 , про купівлю речей на ОЛХ. В подальшому невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з використанням електро-обчислювальної техніки, відправила інтернет посилання, з метою підтвердити оплату з продажу автозапчастин на ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_7 перейшовши за посиланням та ввівши дані банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , в останнього з банківського рахунку списалися грошові кошти в сумі 5484 грн. ;

рапортом від 14.02.2025 року, о 12:03 надійшов рапорт співробітника поліції про те, що о 12:02 за адресою : Білоцерківський район м. Узин, вул. Поповича )Чеовоноармійська) буд.4, до СПД №; ВП № БЦ РУП надійшов рапорт інспектора ВП УГІ ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , щодо перереєстрації ЄЩ №1500 від 24.05.2024 року, оскільки в даному матеріалі вбачаються ознаки можливого кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України;

заявою ОСОБА_7 від 24.05.2024 року;

поясненням ОСОБА_7 від 24.05.2024 року;

дорученням про проведення слідчих(розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових)) дій у порядку ст.40 КПК України від 05.03.2025 року;

рапортом інспектора ВП УГІ ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 14.02.2025 року;

протоколом допиту потерпілого від 06.03.2025 року.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх копіювання в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи, відображені в банківських документах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та здійснення їх копіювання.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також те, що дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Водночас, з огляду на охорону законом банківської таємниці, цю інформацію іншим, ніж за ухвалою суду, способом отримати не можливо; іншим способом встановити власника банківської картки, його місце знаходження та встановити його причетність до шахрайських дій теж неможливо.

Слідчий суддя зазначає, що копіювання інформації хоча і становить втручання у право Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську таємницю водночас, запропонований у клопотанні слідчого спосіб втручання є мінімальним та найбільш дієвим у процесі досудового розслідування. Такий ступінь втручання у права і свобод Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який ідеться в клопотанні слідчого, пропорційно відповідає характеру кримінального правопорушення, ступеню його суспільної небезпеки та є виправданим під час виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Із приписів вказаної норми вбачається, що доступ до речей і документів надається конкретно визначеній особі.

Натомість слідчий у клопотанні просить надати доступ до банківської таємниці йому, а також оперативним співробітникам відділення поліції.

Слідчий суддя зазначає, що така вимога слідчого суперечить приписам ст.164 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №0000056 від 15.02.2025, а саме: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі ІР-адреси, марки та моделі пристроїв їх іmеі, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з моменту її винесення.

Роз`яснити представникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1