Справа № 215/947/25
1-кс/215/145/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 лютого 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.01.2025до ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в невстановлений час, однак не пізніше 07.01.2025, невідома особа, діючи таємно, у період воєнного стану, шляхом зняття грошових коштів з банкомату, скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 200,000 грн, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної на вказану суму. (ЖЄО 416 від 07.01.2025).

Під час подання заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 усно пояснила, що 07.01.2025 вона мала намір зняти грошові кошти з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для лікування своєї дитини, з якою на теперішній час перебуває в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (структурний підрозділ), проте, під час спроби зняття грошових коштів виявила на рахунку 13.00 грн., замість очікуваної суми 200,000 грн. Вказану суму ОСОБА_5 не знімала, проте вважає, що це могла здійснити її матір ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак яким саме чином ОСОБА_7 невідомо.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 на теперішній час перебуває у лікувальному закладі остання відмовилась від дачі показів у якості потерпілої за місцем перебування, зазначила, що відлучитися з лікарні на довго не може, термін знаходження у лікувальному закладі їй невідомий, проте пізніше надала копії банківської виписки про рух грошей по вказаній банківській картці.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що з метою недопущення навмисного затягування досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для всебічного, повного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженню є необхідність отримання тимчасового доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 та банківському рахунку, за яким значиться дана банківська картка; а також з метою здобуття доказів (підтвердження або спростування факту причетності ОСОБА_6 до вчинення вказаного злочину, встановлення можливих свідків або інших осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , за яким значиться дана банківська картка, відомості про власника вказаної картки та рахунку а також фотознімків/відеозаписів з камер спостереження, які встановлені в банкоматі (банку, терміналі), під час знаття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за яким значиться дана банківська картка, за період часу з 00 години 00 хвилин 10.12.2024 до 00 години 00 хвилин 08.01.2025, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

1.Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі інформацію, а саме:

- інформацію по власнику банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а саме: номер рахунку за яким значиться дана банківська картка, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку (та банківської картки), фото особи, яка укладала договір з банком, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку (та банківської картки), з можливістю вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , за яким значиться дана банківська картка, за період часу з 00 години 00 хвилин 10.12.2024 до 00 години 00 хвилин 08.01.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції та адресатів номерів банківських карток та рахунків на які здійснено перекази, адрес банківських терміналів та відділень банків у випадку зняття грошових коштів готівкою;

- інформації про банківські термінали та відділення банків, де здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за яким значиться дана банківська картка, за період часу з 00 години 00 хвилин 10.12.2024 до 00 години 00 хвилин 08.01.2025, а також копії записів (фотознімків/відеозаписів) з камер відеоспостереження банкоматів (банків, терміналів), з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з вказаною інформацією, з можливістю проведення виїмки такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: