УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2025 р. Справа № 596/14/25

Провадження № 1-кс/596/28/2025

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000115 від 26 грудня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000115 від 26 грудня 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 25 грудня 2024 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) із ВПК в Тернопільській області, надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої АДРЕСА_1 , (на даний час перебуває в Англії, м. Лондон), про те, що 25 грудня 2024 року зателефонувала невідома особа із № НОМЕР_1 представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши в довіру, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала двома переказами із свого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , на карткові рахунки невідомої особи НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в сумі 140 692 гривні.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 26 грудня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 25.12.2024 року близько 09:20 год. на її мобільний додаток «Телеграм» з тел. НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що по її картковому рахунку була спроба списання грошових коштів 6-ма транзакціями. В подальшому працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив потерпілій, щоб запобігти вчиненню шахрайських дій відносно неї і задля збереження грошових коштів, їй необхідно здійснити перерахунок власних грошових коштів на карткові рахунки служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Окрім цього ОСОБА_4 роз`яснили, що кошти, які вона перерахує на вищевказані карткові рахунки служби безпеки банку, будуть їй повернуті в повному обсязі. Після цього, ОСОБА_4 , обдумавши вказану інформацію, в ході телефонної розмови із невідомим чоловіком під його супроводом, провела 6 операцій про перерахунок грошових коштів із належного її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 - один платіж сумою 23 565 гривень та на картковий рахунок № НОМЕР_4 - п`ять платежів сумами - 13 250 гривень, 27 615 гривень, 24 012 гривень, 25 725 гривень, 25 825 гривень, загальна сума із всіх переказів разом із комісією становить 140 692 гривні. В подальшому ОСОБА_4 здійснила декілька телефонних дзвінків на вищевказаний номер телефону, однак трубку ніхто не піднімав, після цього потерпіла зрозуміла, що її завели в оману та шляхом довіри вчинили шахрайські дії відносно неї, чим спричинили її матеріальну шкоду на загальну суму 140 692 гривні.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року. Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використана як доказ, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ з правом вилучення їх копій. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом банківської таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, з можливістю вилучення даної інформації та розрахункових документів по вказаному рахунку за період з 26 грудня 2024 року по 06 січня 2025 року, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року;

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок (рахунки), на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 26 грудня 2024 року по 23:59:00 год. 06 січня 2025 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_12