Провадження №1-кс/127/4985/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000090 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сектором дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури Вінницької області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 27.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області на підставі інформації СБУ у Вінницькій області про незаконну діяльність на території Вінницької області нелегальних автозаправних станцій, які працювали без дозвільних документів та на яких здійснювалась реалізація незаконно виготовленого пального із порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Так, слідчими управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області на території Вінницької області проведено 12 обшуків під час, яких вилучалося майно, а саме: автозаправні колонки, резервуари для зберігання палива та інше обладнання, необхідне для функціонування, реалізації та зберігання паливних матеріалів.

Так, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094:

1) 30.12.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (старшим слідчим з ОВС ОСОБА_4 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено автозаправну колонку ТМ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № КЕД-50-0.25 у кількості 1 шт.; два резервуари об`ємом 10, 000 л. кожен, білого кольору з написом "Вогненебезпечно"; платформа для поміщення на неї ємностей синього кольору, на якій знаходиться вище вказана автозаправна колонка. Відповідно до акту прийому-передачі укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 30.12.2019, вилучені речі під час обшуку передано на відповідальне зберігання представнику ТМ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_5 . Далі, 31.01.2020 проведено огляд за вказаною адресою, та після повторного вилучення, відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 представником ПП « ОСОБА_7 » від 17.02.2020, вилучене майно передано на відповідальне зберігання ОСОБА_6 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Місцезнаходження вилученого майна на даний час не відоме.

2) 28.12.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (старшим слідчим з ОВС ОСОБА_8 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: авто-газо заправний пункт, який являє собою комплекс обладнання, що становить бочку білого кольору з написом "пропан-бутан", з серійними номера НО 31456; колонку білого кольору, марки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", серійним номер 4080; система трубопроводів з манометрами, насосами та запірними кранами, які з`єднані з ємностями та колонкою для реалізації скрапленого газу; скраплений газ у кількості газ у кількості 2655 л. (за технологією виклачки та закачки - 1327,5 л.). Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.12.2019-30.12.2019, вилучені речі (скраплений газ у кількості 1327,5 л.) під час обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_9 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для зберігання за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.01.2020, вилучені речі (модуль авто заправної станції, який складається з ємкості 4,85 м3, колонка синього кольору з двома пістолетами, які з`єднані між собою трубами, краном та мотором) під час обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_9 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Місцезнаходження вилученого майна на даний час не відоме.

3) 28.12.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (старшим слідчим з ОВС ОСОБА_10 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: авто-газо заправний пункт, який являє собою ємність приблизним об`ємом 12000 л., насос та колонка синього кольору з наявним заправочним пістолетом; скраплений газ у кількості 2000 л.. Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 та ОСОБА_9 представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.12.2019, вилучені речі (скраплений газ у кількості 2000 л. передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») під час обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_9 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 та ОСОБА_9 представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.01.2020, вилучені речі (авто-газо заправний пункт, який являє собою бочку, приблизний об`єм якої 12 л., насос та колонка синього кольору з наявним заправочним пістолетом) під час обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_9 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Місцезнаходження вилученого майна на даний час не відоме.

4) 05.01.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (старшим слідчим з ОВС ОСОБА_4 ) проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_5 (територія атозаправочного комплексу ПП « ОСОБА_12 »), в ході якого виявлено та вилучено: авто-газо заправний пункт, який являє собою бочку ємністю об`ємом 8000-10000 л. (обтягнута поліетиленовою плівкою чорного кольору); насос та колонку з наявним заправочним пістолетом. Відповідно до акту прийому-передачі, укладеного між старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 та ОСОБА_9 представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.01.2020, вилучені речі (авто-газо заправний пункт, який являє собою бочку ємністю об`ємом 8000-10000 л.; насос та колонка з наявним заправочним пістолетом) під час обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_9 представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Місцезнаходження вилученого майна на даний час не відоме.

Разом з тим у відповідності до актів прийому-передачі, укладених між слідчими СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області та відповідальних осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », майно передано до підприємств на відповідальне зберігання, а їх представників повідомлено про кримінальну відповідальність за незаконне поводження з майном, на яке судом накладено арешт.

В свою чергу, співробітниками СД Вінницького РУП 19.02.2025, здійснено виїзд за місцем зберігання арештованого майна, однак встановлено, що доля майна, яке було поміщено на територію, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у володінні (власності) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 та яка здавалася в оренду дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: Житомирський р-н, Житомирська обл., с. Станишівка, невідома, так як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » припинило займатися підприємницькою діяльністю на території міста Вінниці та здійснює свою діяльність на території Житомирської області та відноситься до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть мати причетність діючі на момент 2019 2020 років працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , які відповідно до актів прийому-передачі укладених між ними з одного боку та СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області з іншого боку, отримали на відповідальне зберігання вилучене в ході слідчих (розшукових) дій - майно.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_13 , який повідомив, що на момент 2016-2020 років являвся начальником управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Вінниці. За його слова, раніше підприємство займалось забезпечення населення газом у балонах та експлуатацією авто-газозаправних пунктів на території Вінницької області. На той момент, коли він працював на вказаному підприємстві, йому було відомо, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » брало в аренду склади та охоронювану територію, яка належала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 . Протягом 2019 - 2020 року працівниками податкової служби у телефонному режимі просили допомоги з приводу розміщення великогабаритного майна, яке є комплектуючими та агрегатами газових заправних станцій - на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку на той час дане підприємство орендувало по АДРЕСА_3 . Походження даного майна не повідомляли. Погодивши вказане питання з вищим керівництвом, він не заперечував розміщенню великогабаритного майна. Особисто ним в актах прийому-передач працівників податкової по отриманню на відповідальне збереження вказаного майна підписи не ставив, окрім того, вказав, що іноді все здійснювалось без його присутності. Дане майно привозилось як вдень, так і в нічний час. На території по АДРЕСА_3 , раніше постійно перебували охоронці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », територія є закритого типу без вільного до неї доступу. На скільки йому відомо, все майно, яке було завезено податківцями на територію по АДРЕСА_3 , в актах отримання на відповідальне зберігання підписував робітник ОСОБА_14 . Дана особа виконувала роль на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як «спеціаліст з технічних питань», на якого покладались дуже великі обов`язки з приводу обслуговування та адміністрування комерційних точок по Вінницькій області. Саме тому, кожного разу під час завезення майна службовими особами, ОСОБА_9 розуміючись на даному питанні, здійснював технічний супровід по розміщенню даного майна на території. Який саме об`єм, які позиції майна було розміщено в той період часу працівниками податкової вказати не може, бо жодного списку, обліку не проводив. Копії документів йому не надавали на руки. Інвентаризацію також не проводив, так як це не являлось майном їхнього підприємства, яке було йому ввірено і не входило жодним чином до його відповідальності по його збереженню. На початку усної домовленості із працівниками податкової було вирішено, що дане розміщення є тимчасовим, максимум на місяць другий, на час проведення їхнього розслідування, та попереджали, що або вони, або власники вказаного розміщеного майна зобов`язуються дане великогабаритне майно з території складу вивезти. Частково дана домовленість була виконана, пам`ятає, що працівниками податкової разом із невідомими йому людьми, які приїжджали та повідомляли, що то, чи інше майно забирається, та вони його повертали. Які саме позиції були повернуті, вказати не може, бо як пояснив вище, обліку не вів, за вказане майно відповідальність не ніс та до нього ніякого відношення не мав. Все вирішували посадові особи, які його на територію бази завозили. Однак, бували випадки, коли йому телефонували невідомі особи, називаючись посадовцями, та давали «команду» не заперечувати проти повернення того, або іншого майна. Звичайно на теперішній час контактів, імен в нього не збереглося. Де на теперішній час перебуває ОСОБА_14 , не знає, з ним зв`язку та відносини не підтримує. На той час, коли він був працівником підприємства, проживав він в селі біля м. Немирів. З посадовими особами, які в 2019 2020 роках розміщували та потім забирали майно із бази по АДРЕСА_3 , також не підтримує жодних стосунків, телефони не збереглися. Також зазначив, що дана усна домовленість по розміщенню великогабаритного майна, була безоплатна, жодних грошових питань не виникало, договорів аренди чи просто оплачуваних послуг щодо зберігання та охорони вказаного майна не було. Сторонні особи з ним зв`язку не мали, жодних розмов з приводу повернення вилученого майна без дозволу працівників податкової не велось. Стосовно підлеглих (Хоменка та ОСОБА_15 ) точно вказати не може, але на скільки він знає, все майно в той час видавалося тільки з дозволу посадових осіб у телефонному режимі (представлялись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які мали відношення до кримінального провадження, тобто імовірно з дозволу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області. На скільки він пам`ятає, все майно, яке було вилучено в ході слідства податківцями, було повернуто, та з тієї бази вивезено. Що там залишилося на теперішній час, він не може з впевненістю знати та пояснити про походження теж не має змоги. Однак зазначив, що коли він звільнився з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у власності якого перебуває склад по АДРЕСА_3 , дало вказівку: залишки вилученого майна, яке не було повернуто СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області повернути власникам або перевезти для схоронності на іншу територію. Ним було вжито заходів щодо перевезення колонки, комплектуючих труб на насосу з ємкістю, на сусідню базу по АДРЕСА_3 , а також окремої ємності, пофарбованої в білу фарбу (без колонки та комплектуючих до неї), де воно має зберігатися до теперішнього часу (на закритій території). Більше нічого окрім цього майна - він особисто не вивозив, і на території АДРЕСА_3 , не залишав. На інші бази більше нічого не перевозив. Він не знає чи забирали скраплений газ, пам`ятає, що на базі по АДРЕСА_3 , дійсно був залишений на зберігання у окремій цистерні вилучений газ. Об`єм точно йому не відомий, чи забирав його хтось також не знає. Однак пояснив, що даний газ має властивості випаровування, тим паче, коли він зберігається в неналежних умовах та ємкостях, без періодичного обслуговування їх належним чином.

В ході досудового розслідування встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , зберігає документацію про діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що здійснював свою діяльність на території м. Вінниці та Вінницької області.

У зв`язку із вище викладеним є підстави вважати, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 може володіти вичерпною інформацією відносно осіб, які можуть мати причетність до вчинення кримінального правопорушення, а саме особових справ, відносно працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також інші документи які суттєво важливі під час досудового розслідування, а саме: статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дозволи та ліцензії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договори з контрагентами ДТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договори постачання, купівлі продажу, оренди та інші), трудові договори з працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бухгалтерська документація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (первинні документи, реєстри обліку, податкові декларування, акти прийому передачі майна, акти інвентаризації), протоколи зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи на право власності або користування об`єктами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нерухомість, земля, обладнання), документи пов`язані з інтелектуальною власністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (патенти, свідоцтва, ліцензійні договори), документація з питань екології, санітарії, безпеки праці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журнали обліку, акти виконаних робіт, реєстраційні свідоцтва, документи для експорту та імпорту, комерційні пропозиції та контракти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю отримання копій документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, а саме: особових справ, відносно працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дозволи та ліцензії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договори з контрагентами ДТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договори постачання, купівлі продажу, оренди та інші), трудові договори з працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бухгалтерська документація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (первинні документи, реєстри обліку, податкові декларування, акти прийому передачі майна, акти інвентаризації), протоколи зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи на право власності або користування об`єктами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нерухомість, земля, обладнання), документи пов`язані з інтелектуальною власністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (патенти, свідоцтва, ліцензійні договори), документація з питань екології, санітарії, безпеки праці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журнали обліку, акти виконаних робіт, реєстраційні свідоцтва, документи для експорту та імпорту, комерційні пропозиції та контракти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя