Провадження № 1-кс/686/2232/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , захисників підозрюваних - адвокатів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , розглянувши в відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференцзв`язку в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000147 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 306, ч.2 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, -

встановив:

28 лютого 2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_25 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 255, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 306, ч.2 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_5 за ч.1 ст. 255, ч.1 ст. 263, ч.2 ст.28, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 306, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_9 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 КК України; ОСОБА_6 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_10 , за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 КК України; ОСОБА_13 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 КК України; ОСОБА_7 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_8 за ч.2 ст. 255, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 263, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_11 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 КК України; ОСОБА_14 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2 ст. 307 КК України; ОСОБА_12 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2 ст. 307 КК України, до шести місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в чотирмісячний строк, який в цьому випадку спливає 13.03.2025 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз призначених за постановами слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме висновки: експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів вих. СУ ГУНП в Хмельницькій області №39939-2024 від 18.11.2024, експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів вих. СУ ГУНП в Хмельницькій області №39831-2024 від 18.11.2024, експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів вих. СУ ГУНП в Хмельницькій області №39757-2024 від 18.11.2024, експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів вих. СУ ГУНП в Хмельницькій області №39549-2024 від 18.11.2024, експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів вих. СУ ГУНП в Хмельницькій області №30031-2025 від 17.02.2025, експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів вих. СУ ГУНП в Хмельницькій області №39319-2024 від 16.11.2024, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень членами злочинної організації, оскільки завдяки проведення згаданих експертиз та отримання їх висновків, орган досудового розслідування зможе більш детальніше та конкретніше кваліфікувати дії підозрюваних у даному кримінальному провадженні, отримати відповідні докази на додаткове підтвердження обґрунтованості підозр членам злочинної організації, тощо; провести додаткові допити в якості підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що наддасть органу досудового розслідування можливість встановити та більш детально конкретизувати дії кожного учасника злочинної організації під час вчинення ними злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин; за результатами проведення досудового розслідування, на підставі оцінки зібраних у кримінальному провадженні доказів, а також із урахуванням отриманих висновків експертів, проведених слідчих дій, повідомити про зміну підозр та нові підозри членам злочинної організації в межах даного кримінального провадження за фактами вчинення кримінальних правопорушень у незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, незаконного поводження, а також за наявності підстав у вчиненні інших злочинів; вирішити питання, щодо розсекречення відповідних процесуальних документів у виді постанов та ухвал, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД), що наддасть в подальшому можливість долучити такі документи до матеріалів кримінального провадження та підтвердить законність проведення слідчими та оперативними підрозділами відповідних НСРД, які містяться у матеріалах кримінального провадження; провести огляд інформації яка вилучена в ході проведення тимчасових доступів у ТОВ «Нова Пошта», зокрема відеозаписів, щодо відправлення та отримання посилок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами та прекурсорами особі під зміненими анкетними даними, що здійснювалось під час проведення контролів за вчиненням злочинів, а також іншим особами, що також наддасть органу досудового розслідування отримати докази на підтвердження обґрунтованості підозр повідомлених членам злочинної організації; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Зазначені процесуальні, слідчі (розшукові) дії мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання.

Підозрювані: ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 та захисники: ОСОБА_18 , та ОСОБА_15 , підтримали клопотання слідчого. Підозрювані ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , та захисники: ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 та ОСОБА_21 у судовому засіданні щодо заявленого клопотання заперечили. Решта підозрюваних та захисників у вирішені даного клопотання поклалися на розсуд суду.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

ОСОБА_5 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснював незаконне, виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_5 , вчинив ряд тяжких та особливо тяжких злочинів за наступних обставин:

ЕПІЗОД 1

Так, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше 23.03.2023, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об`єднання злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовини.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням дату і час, але не пізніше 23.03.2023, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут небезпечних наркотичних засобів, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, створив злочинну організацію, де виступив як керівник (організатор), до складу якої в якості вищої ланки вказаної організації на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідав за напрям виготовлення психотропних речовин та керував діями підпорядкованого йому ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який забезпечив підшукання та надання приміщення для виготовлення наркотичних засобів. Окрім того ОСОБА_5 було залучено в склад злочинної організації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким організатором було закріплено напрям виготовлення наркотичного засобу метадону. А також з метою розширення території збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 було залучено до складу злочинної організації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 якому організатор доручив створити мережу збуту наркотичних речовин та психотропних засобів, та керувати вказаним напрямом злочинної діяльності відповідно до його вказівок.

Так до середньої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , за дорученням організатора, залучив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які згідно плану злочинної організації отримували від нього великі обсяги наркотичних засобів та психотропних речовин, фасували їх відповідно до потреб та передавали найнижчій ланці вказаної організації залученим в якості безпосередніх збувачів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також іншим невстановленим на цей час особам.

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_5 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

З метою організації безперервного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_26 та невстановленим на цей час особам підшукати приміщення для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Обравши зручні для конспірації незаконної діяльності приміщення, розташовані на території м. Києва та Київської області, за вказівкою організатора учасники злочинної організації встановили засоби відеоспостереження.

Зокрема, за дорученням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_26 у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , встановили лабораторне обладнання для виготовлення психотропної речовини амфетаміну. При цьому ОСОБА_6 здійснював замовлення та контролював надходження прекурсорів та інших інгредієнтів для подальшого виготовлення психотропної речовини амфетаміну, а ОСОБА_26 охорону приміщення під час виготовлення в ньому ОСОБА_6 психотропної речовини.

За дорученням ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановили у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 в ГБК «Троєщина», що за адресою: Київська область, м. Києв, вул. Миколи Закревського, 28, необхідне лабораторне обладнання для виготовлення наркотичного засобу метадону, де ОСОБА_5 спільно ОСОБА_7 , а також спільно із ОСОБА_5 здійснюють виготовлення вказаного наркотичного засобу метадону (фенадону).

Таким чином, ОСОБА_5 , а також за його вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_26 а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , підібрали, облаштували та утримували місця для незаконного виготовлення психотропних речовин та наркотичних засобів, також фінансували та забезпечували необхідною сировиною та відповідним обладнанням.

З метою налагодження збуту значних обсягів наркотичних засобів та психотропних речовин, а також розширення території їх збуту ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_9 , як безпосереднього «збувача» на території Київської області та доручив йому підібрати осіб, які також будуть збувати наркотичні засоби та психотропні речовини.

Виконуючи зазначену вказівку, ОСОБА_9 за погодженням ОСОБА_5 , не пізніше 20.07.2023 підшукав для вказаних цілей ОСОБА_10 та її співмешканця ОСОБА_11 , які на цей час проживають у м. Славута, Хмельницької області, та довів їм план діяльності злочинної організації та відведену роль, яка полягала у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської та Хмельницької областей, а також розширенні мережі збуту.

Діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_5 та вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підібрала та залучила до злочинної діяльності в якості виконавців «збувачів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яким довела план злочинної діяльності, повідомивши кожному його роль, яка полягала у збуті отриманих від ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , розфасованих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської та Хмельницької областей.

Водночас ОСОБА_5 усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування, а саме:

1. Підібрав та залучив до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, під час вчинення злочинів;

2. Визначив та розподілив обов`язки між учасниками злочинної організації з чітким зазначенням ролей кожного при вчиненні злочинів;

3. Організував діяльність незаконних лабораторій з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та наркотичного засобу метадону (фенадону), обіг якого обмежено.

4. Організував збут психотропної речовини та наркотичного засобу на території Хмельницької та Київської областей, що полягало у збуті незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону), шляхом передачі «з рук в руки» та методом «закладок»

5. Організував постачання прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

6. Забезпечив наявність корупційних зав`язків в органах державної влади, спрямованих на отримання інформації, щодо можливого викриття діяльності створеної ним злочинної організації та діяльності конкурентів по злочинному середовищу.

Як організатор і керівник злочинної організації ОСОБА_5 , поклав на себе виконання наступних функцій:

здійснював загальне керівництво злочинною організацією,

підбирав учасників, розподілив ролі та функції між учасниками,

надавав вказівки з організації злочинної діяльності, здійснював керівництво діями учасників та контролював виконання покладених на учасників вказівок,

розробив та запровадив форми та методи конспірації,

зобов`язував учасників неухильно дотримуватись наданих ним вказівок,

здійснював фінансування спільної злочинної діяльності, встановлював вартість наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечував виконання відведеної кожному учаснику ролі у злочинній організації, за що останні отримували винагороду або застосовував заходи фізичного впливу за невиконання вказівок;

здійснював виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу метадону (фенадону), а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

На ОСОБА_6 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора забезпечував безперервне надходження прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення психотропної речовини амфетамін;

- безпосередньо здійснював виготовлення вказаної психотропної речовини, а також перевезення виготовленої психотропної речовини організатору, для подальшої передачі «збувачам»;

- виконував вказівки організатора, для забезпечення належного функціонування злочинної організації.

На ОСОБА_7 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора забезпечував безперервне надходження прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення наркотичного засобу метадону (фенадону);

- безпосередньо здійснював виготовлення вказаного наркотичного засобу, а також перевезення виготовленого наркотичного засобу організатору, для подальшої передачі «збувачам»;

- виконував вказівки організатора, для забезпечення належного функціонування злочинної організації.

На ОСОБА_8 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора підібрав приміщення та встановив необхідне лабораторне обладнання для виготовлення наркотичного засобу метадону (фенадону);

- здійснював безпосередню охорону приміщення під час виготовлення в ньому психотропної речовини амфетамін, утримував приміщення і лабораторію, організував конспірацію місця виготовлення психотропної речовини, виконував вказівки ОСОБА_5 ;

На ОСОБА_26 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора підібрав приміщення та встановив необхідне лабораторне обладнання для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну;

- здійснював безпосередню охорону приміщення під час виготовлення в ньому психотропної речовини амфетамін, утримував приміщення і лабораторію, організував конспірацію місця виготовлення психотропної речовини, виконував вказівки ОСОБА_6 ;

На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора здійснював підбір осіб для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- координував збут наркотичних засобів та психотропних речовин іншими учасниками злочинної організації;

- отримував грошові кошти від їх збуту, які передавав організатору, для подальшого розподілу між учасниками злочинного угрупування та продовження злочинної діяльності;

- надавав вказівки підпорядкованим йому членам злочинної організації щодо дотримання методів конспірації при збуті наркотичних засобів та психотропних речовин.

На ОСОБА_10 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- з відома організатора та за вказівкою ОСОБА_9 підбирала та залучала до злочинної діяльності в якості виконавців осіб «збувачів»;

- використовувала банківські картки, як власні так і інших осіб, на які отримувала грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, які передавала особисто або перераховувала на банківські рахунки надані ОСОБА_9 для передачі їх організатору;

одержувала від організатора та співвиконавців наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), зберігала наркотичний засіб з метою подальшого збуту, а також безпосередньо здійснювала збут наркотичного засобу метадону (фенадону);

приймала на абонентський номер оператора мобільного зв`язку чи особисто при зустрічі замовлення на придбання наркотичного засобу, одержувала від покупців грошові кошти, за буті наркотичні засоби, надавала наркозалежним особам інформацію про вартість наркотичних засобів.

На ОСОБА_11 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- з відома ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_10 спільно з нею, здійснював систематичне зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

На ОСОБА_12 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою ОСОБА_10 виконував покладену на нього роль в складі злочинного організації, здійснював систематичне зберігання та перевезення психотропної речовини та наркотичного засобу з метою збуту, здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин, виконував вказівки ОСОБА_10 ;

На ОСОБА_13 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- виконувала покладену на неї роль в складі злочинного організації, здійснювала систематичне зберігання та перевезення психотропної речовини та наркотичних засобів з метою збуту, здійснювала збут наркотичних засобів та психотропних речовин, виконувала вказівки ОСОБА_10 .

На ОСОБА_14 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- виконував покладену на нього роль в складі злочинного організації, здійснював систематичне зберігання та перевезення психотропної речовини та наркотичних засобів з метою збуту, здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин, виконував вказівки ОСОБА_10 .

Створена і очолена ОСОБА_5 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

У період з березня 2023 року ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату прибутку від систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, ініціюючи вчинення конкретних злочинів, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальні правопорушення, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинив у складі цієї злочинної організації наступні кримінальні правопорушення:

1. 20.07.2023 організував незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу метадону (фенадону), масою 0,19551 г;

2. 31.08.2023 організував незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збуту наркотичного засобу метадону (фенадону), масою 0,3312 г;

3. 27.10.2023 організував незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу метадону (фенадону), масою 0,372025 г., 0,2887г., 0,3286 г.;

4. У період часу із 08.11.2023 по 09.11.2023 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу метадону (фенадону), масою 1,905828г.;

5. 06.12.2023 організував незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу метадону (фенадону), масою 0,7246 г.

6. 15.01.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збуту наркотичного засобу метадону (фенадону), масою 0,859 г та 2,277г;

7. 16.01.2024 організував незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу метадону (фенадону), масою 0,13041 г., 0,126935г, 0,133755г, 0,13441325г, 0,133042г.

8. 11.03.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу метадону (фенадону), масою 0,0639366 г;

9. У період часу із 14.03.2024 по 16.03.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу метадону (фенадону), масою 0,045478г;

10. У період часу із 28.03.2024 по 02.04.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу метадону (фенадону), масою 51,0101 г;

11. 14.08.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу метадону (фенадону), масою 0,09041175 г;

12. У період часу із 19.09.2024 по 22.09.2024 організував незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.

13. 19.10.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини амфетаміну, масою 4,3 г;

14. 24.10.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу метадону (фенадону), масою 3,66 г;

15. 24.10.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу метадону (фенадону), масою 4,13 г;

16. у період часу із 10 по 15.102.204 забезпечив утримання місця для незаконного виготовлення наркотичного засобу метадону;

17. 25.10.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу метадону (фенадону), масою 0,8820405 г.

Умислом ОСОБА_5 , як керівник створеної ним злочинної організації, охоплювалися всі злочини, вчинені її учасниками.

ЕПІЗОД 2

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 20.07.2023, умисно, організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 20.07.2023, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_12 з метою подальшого збуту замовнику.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 20.07.2023 забезпечив передачу вказаного наркотичного засобу ОСОБА_9 для подальшого його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

Надалі ОСОБА_12 20.07.2023 близько 19 год. 00 хв. діючи відповідно до раніше наданих ОСОБА_10 вказівок, прийшов до квартири АДРЕСА_2 , та діючи в якості виконавця злочинної організації отримав від ОСОБА_10 наркотичний засіб метадон (фенадон) в масою 0,19551 г, який почав зберігати при собі, з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свій злочинний намір спрямований на збут наркотичного засобу ОСОБА_12 цього ж дня близько 19 год. 40 хв. знаходячись неподалік гаражного приміщення № НОМЕР_2 на території гаражного кооперативну «Ветеран», що по вул. Садовій,12 у м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 400 гривень, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно, збув останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон (фенадон) в масою 0,19551 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПІЗОД 3

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 31.08.2023, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 31.08.2023, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_12 з метою подальшого збуту замовнику.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 31.08.2023 забезпечив передачу вказаного наркотичного засобу ОСОБА_9 для подальшого його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

Надалі ОСОБА_12 31.08.2024 близько 18 год. 50 хв. діючи відповідно до раніше наданих ОСОБА_10 вказівок, прийшов до квартири АДРЕСА_2 , та діючи в якості виконавця злочинної організації отримав від ОСОБА_10 наркотичний засіб метадон (фенадон) в масою 0,3312 г, який почав зберігати при собі, з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свій злочинний намір спрямований на збут наркотичного засобу ОСОБА_12 цього ж дня близько 18 год. 59 хв. знаходячись неподалік гаражного приміщення № НОМЕР_2 на території гаражного кооперативну «Ветеран», що по вул. Садовій,12 у м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 1000 гривень, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно, збув останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон (фенадон) в масою 0,3312 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПІЗОД 4

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 27.10.2023, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 27.10.2023, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_10 з метою подальшого збуту замовнику.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 27.10.2023 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_9 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

У подальшому у невстановлені дату та час, однак не пізніше 27.10.2023 ОСОБА_10 із ОСОБА_11 , реалізуючи план злочинної організації, переслідуючи мету збуту наркотичних засобів методом «закладок», знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_3 , замаскувавши наркотичний засіб, метадоном (фенадон), у три окремі каштани, здійснили розкладання «закладок» із наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадоном масою 0,372025 г, 0,2887 г та 0,3286 г відповідно, з метою подальшого збуту за допомогою Інтернет мережі.

Надалі 27.10.2024 близько 18 год. 25 хв. ОСОБА_10 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, повідомила останньому про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 3000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_27 цього ж дня здійснив перерахунок зазначених коштів на вказаний ОСОБА_10 банківський рахунок.

У свою чергу ОСОБА_10 отримавши підтвердження про перерахунок грошових коштів, шляхом надсилання скріншотів зображень в месенджері «WhatsApp» місць розташування «закладок», збули вказаній особі наркотичний засіб метадон (фенадон) масою 0,372025 г, 0,2887 г та 0,3286 г відповідно, який знаходився у трьох каштанах у дворі багатоквартирного будинку №23, що по вул. Ізяславській, в м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПІЗОД 5

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 08.11.2023, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_10 з метою подальшого збуту замовнику.

Так, 08.11.2023 близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_10 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 отримавши замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону), повідомила останньому про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 4800 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_27 цього ж дня здійснив перерахунок зазначеної суми коштів на вказаний ОСОБА_10 банківський рахунок.

В подальшому, ОСОБА_10 із ОСОБА_11 , реалізуючи план злочинної організації, переслідуючи мету збуту наркотичних засобів, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 09.11.2023 отримавши від ОСОБА_9 наркотичний засіб метадон (фенадон), та об 12 год. 22 хв. цього ж дня виконуючи відведену їм у складі злочинної організації роль, знаходячись у відділенні №243 ТОВ «Нова Пошта», за адресою проспект Повітряних Сил, 3А, в м. Києві, шляхом відправлення посилки із ТТН №3039 до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» в м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області на ім`я ОСОБА_27 (особа під зміненими даними) збули 1,905828 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено, який знаходився у електричному подовжувачі.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПІЗОД 6

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 06.12.2023, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 06.12.2023, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_10 з метою подальшого збуту замовнику.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 06.12.2023 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_9 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

Надалі 06.12.2023 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_10 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 отримавши від останнього замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, повідомила ОСОБА_27 про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_27 цього ж дня здійснив перерахунок зазначених коштів на вказаний ОСОБА_10 банківський рахунок.

У подальшому 06.12.2023 близько 14 год 05 хв. ОСОБА_10 із ОСОБА_11 , реалізуючи план злочинної організації, переслідуючи мету збуту наркотичних засобів методом «закладок», знаходячись поряд центрального в`їзду в ДПТНЦ «Славутський професійний ліцей», що по вул. Ярослава Мудрого, 75, в м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області, замаскувавши наркотичний засіб, метадон (фенадон), у три поліетиленові пакетики та помістивши їх у коробку з під сірників, здійснили розкладання «закладки» із наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадоном масою 0,372025 г, 0,2887 г та 0,3286 г відповідно, з метою подальшого збуту особі під зміненими даними ОСОБА_27 .

Надалі 06.12.2024 близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_10 отримавши підтвердження про перерахунок грошових коштів, шляхом надсилання скріншотів зображень в месенджері «WhatsApp» місць розташування «закладок», збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 наркотичний засіб метадон (фенадон) масою 0,7246г, який знаходився у коробці з під сірників.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПОЗОД 7

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 15.01.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 15.01.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_10 з метою подальшого збуту замовнику.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 15.01.2024 з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на збут наркотичних засобів передав ОСОБА_9 наркотичний засобу, обіг якого обмежено метадон, який останній 15.01.2024 близько 18 год. 55 хв., знаходячись неподалік квартири АДРЕСА_4 передав ОСОБА_10 , яка у подальшому спільно із ОСОБА_11 здійснили фасування згаданого наркотичного засобу у два поліетиленові пакетики та помістили до картонної коробки ТОВ «Нова пошта», після чого стали його незаконно зберігати у приміщенні згаданої квартири, з метою подальшого збуту.

Надалі 15.01.2024 близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_10 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 отримавши від останнього замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, повідомила ОСОБА_27 про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 6500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_27 цього ж дня здійснив перерахунок зазначених коштів на вказаний ОСОБА_10 банківський рахунок.

Цього ж дня об 19 год. 05 хв. ОСОБА_10 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 знаходячись на перехресті вулиць Максима Кривоноса та вулиці Освіти, в м. Києві, Київської області передала ОСОБА_13 картонну коробку ТОВ «Нова пошта» із вмістом в двох поліетиленових пакетиків із наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадоном (фенадоном) масою 0,859г та 2,277 г. відповідно, який надала вказівку здійснити відправку згаданого наркотичного засобу через ТОВ «Нова Пошта» на ім`я особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 до м. Славута Шепетівського району, Хмельницької області.

В подальшому 15.01.2024 близько 19 год. 20 хв. ОСОБА_13 діючи в якості виконавця злочинної організації та на виконання раніше наданих вказівок ОСОБА_10 , виконуючи відведену їй роль у складі злочинної організації, знаходячись у відділенні №240 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Преображенська, 8б, в м. Києві, шляхом відправлення посилки із ТТН №9490 до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» в м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області на ім`я ОСОБА_27 (особа під зміненими даними) збула наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадоном) масою 0,859г та 2,277 г, відповідно, який знаходився у електричному подовжувачі.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПІЗОД 8

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 16.01.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 16.01.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_10 з метою подальшого збуту замовнику.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 16.01.2024 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_9 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , яка почала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_4 .

У подальшому у невстановлені дату та час, однак не пізніше 16.01.2024 ОСОБА_10 із ОСОБА_11 , реалізуючи план злочинної організації, переслідуючи мету збуту наркотичних засобів методом «закладок», знаходячись у м. Києві, у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, здійснила розкладання «закладок» із наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадоном масою 0,13041 г., 0,126935г, 0,133755г, 0,13441325г, 0,133042г, відповідно, які знаходились у поліетиленових пакетиках обмотаних ізоляційною стрічкою чорного кольору, з метою подальшого збуту за допомогою Інтернет мережі.

Надалі 16.01.2024 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_10 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_28 отримавши від останнього замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, повідомила ОСОБА_28 про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_28 цього ж дня здійснив перерахунок зазначених коштів на вказаний ОСОБА_10 банківський рахунок.

В подальшому 16.01.2024 близько 13 год. 49 хв. ОСОБА_10 діючи в складі злочинної організації, продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_29 під час телефонної розмови із ОСОБА_13 , надала останній вказівку здійснити збір «закладок» із наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадоном (фенадоном) та здійснити його передачу методом із «рук в руки» ОСОБА_29 .

Надалі 16.01.2024 близько 14 год. 26 хв. ОСОБА_13 діючи в якості виконавця злочинної організації та на виконання раніше наданих вказівок ОСОБА_10 , виконуючи відведену їй роль у складі злочинної організації, знаходячись по вул. Преображенській, 14 в м. Києві, Київської області в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно, збула ОСОБА_29 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон (фенадон) в масою 0,13041 г., 0,126935г, 0,133755г, 0,13441325г, 0,133042г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПІЗОД 9

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 11.03.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 11.03.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої ОСОБА_30 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_10 з метою подальшого збуту замовнику.

Так у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 11.03.2024 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_9 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

В подальшому 11.03.2024 близько 18 год. 25 хв. ОСОБА_10 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону на території м. Києва, знаходячись у приміщенні відділення №3, ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 62А, шляхом відправлення посилки із ТТН №1718 до відділення №332 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Солом`янська, 16 прим 2 на ім`я ОСОБА_13 , збула останній наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадоном) масою 9,53 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці 1 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 1,6 грам і більше наркотичного засобу, що знаходяться у незаконному обігу - метадон (фенадоном), відповідає великим розмірам.

ЕПІЗОД 10

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 14.03.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 14.03.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут ОСОБА_30 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_10 з метою подальшого збуту замовнику.

Так у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 14.03.2024 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_9 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

В подальшому 16.03.2024 близько 13 год. 32 хв. ОСОБА_10 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону на території м. Києва, знаходячись у приміщенні відділення №3, ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 62А, шляхом відправлення посилки із ТТН №5703 до відділення №332 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Солом`янська, 16 прим 2 на ім`я ОСОБА_13 , збула останній наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадоном) масою неменше 11,99 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці 1 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 1,6 грам і більше наркотичного засобу, що знаходяться у незаконному обігу - метадон (фенадоном), відповідає великим розмірам.

ЕПІЗОД 11

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 28.03.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 28.03.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_10 з метою подальшого збуту замовнику.

Так, 02.04.2024 близько 10 год. 10 хв. ОСОБА_10 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону), повідомила останньому про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 70500 гривень на банківські рахунки за № НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , на що ОСОБА_27 цього ж дня здійснив перерахунок зазначених коштів на вказаний ОСОБА_10 банківський рахунок.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 02.04.2024 з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на збут наркотичних засобів передав ОСОБА_9 наркотичний засобу, обіг якого обмежено метадон, який останній 02.04.2024 близько 13 год. 05 хв., знаходячись неподалік квартири АДРЕСА_4 передав ОСОБА_10 , яка у подальшому спільно із ОСОБА_11 здійснили фасування згаданого наркотичного засобу у поліетиленовий пакетик та замаскували його у банку з під косметичного крему, які помістили до картонної коробки ТОВ «Нова пошта», після чого стали його незаконно зберігати у приміщенні згаданої квартири, з метою подальшого збуту.

Цього ж дня об 16 год. 15 хв. ОСОБА_10 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 знаходячись неподалік квартири АДРЕСА_4 передала ОСОБА_13 картонну коробку ТОВ «Нова пошта» із вмістом в ній поліетиленового пакетику із наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадоном (фенадоном) масою 51,0101 г, які були замасковані у банці з під косметичного крему та надала вказівку ОСОБА_13 , здійснити відправку згаданого наркотичного засобу через ТОВ «Нова Пошта» на ім`я особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 до м. Славута Шепетівського району, Хмельницької області.

В подальшому 02.04.2024 близько 16 год. 20 хв. ОСОБА_13 діючи в якості виконавця злочинної організації та на виконання раніше наданих вказівок ОСОБА_10 , виконуючи відведену їй роль у складі злочинної організації, знаходячись у відділенні №240 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Преображенська, 8б, в м. Києві, шляхом відправлення посилки із ТТН №5366 до відділення №3 ТОВ «Нова Пошта» в м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області на ім`я ОСОБА_27 (особа під зміненими даними) збула наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадоном) масою 51,0101 г, який був замаскований у банці з під косметичного крему.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці І переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 20 грам і більше наркотичного засобу, що знаходяться у незаконному обігу метадону (фенадону), відповідає особливо великим розмірам.

ЕПІЗОД 12

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 14.08.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 14.08.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої ОСОБА_30 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_10 з метою подальшого збуту замовнику.

Так у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 14.08.2024 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_9 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

В подальшому 14.08.2024 близько 18 год. 25 хв. ОСОБА_10 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону на території м. Києва, знаходячись у приміщенні відділення №3, ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 62А, шляхом відправлення посилки із ТТН №1718 до відділення №332 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Солом`янська, 16 прим 2 на ім`я ОСОБА_13 , збула останній наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадоном) масою неменше 14,35 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці 1 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 1,6 грам і більше наркотичного засобу, що знаходяться у незаконному обігу - метадон (фенадоном), відповідає великим розмірам.

ЕПІЗОД 13

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , 16.09.2024 близько 21 год. 37 хв., перебуваючи у невстановленому місці, виявивши Інтернет мережі оголошення а саме на сайті «http://metalab.com.ua» здійснив замовлення у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи прекурсор для виготовлення наркотичного засобу метадону (фенадону) та досяг домовленості про пересилання вказаного прекурсору за допомогою ТОВ «Нова Пошта» до м. Києва.

У подальшому ОСОБА_5 діючи в складі злочинної організації із ОСОБА_6 , з метою виконання свого злочинного наміру спрямованого на виготовлення наркотичного засобу «метадону» (фенадону), 22.09.2024 близько 16 год. 20 хв. знаходячись у відділенні №142, ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Амвросія Бучми, 5 отримали посилку із ТТН №8331, із вмістом в ній прекурсору стосовно якого встановлюються заходи контролю 1-диметиламіно-2-хлорпропан масою 1006, г, яку 19.09.2024 було відправлено з відділенні №5 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Одеська, 99А.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, дату та час, перевіз прекурсору стосовно якого встановлюються заходи контролю 1-диметиламіно-2-хлорпропан масою 1006, г до гаражного приміщення № НОМЕР_1 у ГБК «Троєщина», що за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Миколи Закревського, 28 з метою використання для виготовлення наркотичного засобу «метадону» (фенадону).

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, -1-диметиламіно-2-хлорпропан (Таблиця ІV Список №1) віднесено до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Відповідно до Таблиці 3 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 20 грам і більше прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу - 1-диметиламіно-2-хлорпропан, відповідає особливо великим розмірам.

ЕПІЗОД 14

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 19.10.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації, психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 19.10.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої ОСОБА_31 психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_6 з метою подальшого збуту замовнику.

Так у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 19.10.2024 ОСОБА_5 забезпечив передачу учаснику злочинної організації ОСОБА_6 вказаної психотропної речовини який став його незаконно зберігати при собі, з метою подальшого збуту.

В подальшому 19.10.2024 у невстановлений на даний час проміжок часу ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну на території Миколаївської області, знаходячись у приміщенні відділення №142, ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Амвросія Бучми, 5 шляхом відправлення посилки із ТТН №3762 до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: Миколаївська область, смт. Березнегувате, вул. 1-ше Травня, 96, на ім`я ОСОБА_32 , збула останньому психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 4,3 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № ІІ), амфетамін віднесено до психотропної речовини, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 1,5 грам і більше психотропної речовини, що знаходяться у незаконному обігу - амфетамін, відповідає великим розмірам.

ЕПІЗОД 15

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 24.10.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 24.10.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої ОСОБА_30 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_10 з метою подальшого збуту замовнику.

Так у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 24.10.2024 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_9 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , яка спільно із ОСОБА_11 здійснила його фасування та які стали його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

В подальшому 24.10.2024 у невстановлений на даний час проміжок часу, ОСОБА_11 діючи на виконання вказівок ОСОБА_10 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону на території м. Києва, знаходячись у приміщенні відділення №3, ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 62А, шляхом відправлення посилки із ТТН №7925 до відділення №332 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Солом`янська, 16 прим 2 на ім`я ОСОБА_13 , збув останній наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадоном) масою неменше 3,66 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці 1 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 1,6 грам і більше наркотичного засобу, що знаходяться у незаконному обігу - метадон (фенадоном), відповідає великим розмірам.

ЕПІЗОД 16

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 24.10.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 24.10.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої ОСОБА_33 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_10 з метою подальшого збуту замовнику.

Так у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 24.10.2024 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_9 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , яка спільно із ОСОБА_11 здійснила його фасування та які стали його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

В подальшому 24.11.2024 близько у невстановлений на даний час проміжок часу, ОСОБА_11 діючи на виконання вказівок ОСОБА_10 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону на території м. Києва, знаходячись у приміщенні відділення №3, ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 62А, шляхом відправлення посилки із ТТН №5985 до відділення №98 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 17 на ім`я ОСОБА_34 , збув останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) масою неменше 4,13 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці 1 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 1,6 грам і більше наркотичного засобу, що знаходяться у незаконному обігу - метадон (фенадоном), відповідає великим розмірам.

ЕПІЗОД 17

Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше 23.03.2023, з метою досягнення свого злочинного задуму, належної діяльності злочинної організації та організації безперервного виготовлення наркотичного засобу обіг якого обмежено метадону (фенадону) надав вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_8 організувати місце для незаконного виготовлення наркотичного засобу, а також забезпечити обладнанням та прекурсорами з метою їх подальшого використання для виготовлення психотропної речовини у великих чи особливо великих розмірах.

З цією метою, враховуючи методи конспірації, та на виконання вказівки ОСОБА_5 не пізніше 23.03.2023 ОСОБА_8 почав здійснювати відшукання об`єкта нерухомості на території м. Києва, для подальшого розміщення там лабораторного обладнання та посуду, виготовлення наркотичного засобу та в подальшому здійснив придбання у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи гаражного приміщення за № НОМЕР_1 в ГБК «Троєщина», що за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Миколи Закревського, 28.

Надалі ОСОБА_8 розуміючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, надав дозвіл ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на розміщення лабораторного обладнання та посуду, інших необхідних підручних предметів та речовин, з метою їх використання для виготовлення наркотичного засобу метадону (фенадону) за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Миколи Закревського, 28, ГБК «Троєщина», гаражне приміщення № НОМЕР_1 .

У свою чергу ОСОБА_5 діючи спільно із ОСОБА_7 у невстановлений проміжок часу, але не пізніше 10.10.2024 із використанням транспортного засобу здійснили транспортування лабораторного обладнання та посуду, прекурсорів та інших підручних засобі та речовини необхідних для виготовлення психотропної речовини до адреси: Київська область, м. Київ, вул. Миколи Закревського, 28, ГБК «Троєщина», гаражне приміщення № НОМЕР_1 де у період часу із де розмістили лабораторне обладнання та посуду та вжили інших заходів для безперешкодного виготовлення наркотичного засобу метадону (фенадону).

В подальшому у період часу з 10 по 15 жовтня 2024 року ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 , діючи із дозволу ОСОБА_8 використали гаражне приміщення розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Миколи Закревського, 28, ГБК «Троєщина», гаражне приміщення № НОМЕР_1 , для незаконного виготовлення наркотичного засобу метадону.

ЕПІЗОД 18

Крім того, 16.09.2024 близько 21 год. 37 хв., ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин та прекурсорів в Україні, попередньо отримавши грошові кошти від збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону), з метою подальшого придбання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю 1-диметиламіно-2-хлорпропан, який використовується для виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено метадону (фенадону), перебуваючи у невстановленому місці, виявивши Інтернет мережі оголошення а саме на сайті «http://metalab.com.ua» здійснив замовлення у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи прекурсор для виготовлення наркотичного засобу метадону (фенадону) та досяг домовленості про пересилання вказаного прекурсору за допомогою ТОВ «Нова Пошта» до м. Києва.

У подальшому 22.09.2024 близько 16 год. 20 хв. знаходячись у відділенні №142, ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Амвросія Бучми, 5 отримали посилку із ТТН №8331, із вмістом в ній прекурсору стосовно якого встановлюються заходи контролю 1-диметиламіно-2-хлорпропан масою 1006, г, яку 19.09.2024 було відправлено з відділенні №5 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Одеська, 99А, за що тоді ж за допомогою платіжної системи «NovaPay» сплатив грошові кошти в сумі 14900 грн. для придбання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю 1-диметиламіно-2-хлорпропан масою 1006 г.

Таким чином, 19.09.2024 ОСОБА_5 використав кошти в сумі 14900 грн. здобуті від незаконного обігу наркотичного засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), з метою продовження її незаконного обігу.

ЕПІЗОД 19

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 10.10.2024, умисно, повторно, організував незаконне виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону (фенадону).

Так, ОСОБА_5 діючи в складі злочинної організації із ОСОБА_7 , у період часу з 10 по 15 жовтня 2024 року знаходячись гаражному приміщені розташованому за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Миколи Закревського, 28, ГБК «Троєщина», гаражне приміщення № НОМЕР_1 , виготовили наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_29 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та подальшої його передачі учасникам злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою подальшого збуту замовнику.

Так у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 10.10.2024 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_9 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

Надалі 23.10.2024 ОСОБА_10 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_29 отримавши від останнього замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, повідомила ОСОБА_35 про необхідність контактувати із приводу придбання згаданого наркотичного засобу із особою ОСОБА_14 при цьому надавши ОСОБА_29 номер телефону ОСОБА_14 .

В подальшому 24.10.2024 ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_11 надали вказівку ОСОБА_14 збути ОСОБА_29 замовлений останнім наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадону) та здійснити відправку згаданого наркотичного засобу через ТОВ «Нова Пошта» на ім`я особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_29 до м. Славута Шепетівського району, Хмельницької області.

Так, 24.10.2024 ОСОБА_36 діючи в складі злочинної організації на виконання вказівок ОСОБА_10 та із ОСОБА_11 , попередньо отримавши від ОСОБА_11 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадону) в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_29 , отримавши від останнього замовлення згаданого наркотичного засобу повідомив ОСОБА_29 про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 4000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_6 , на що ОСОБА_29 цього ж дня здійснив перерахунок зазначених коштів на вказаний ОСОБА_14 банківський рахунок.

В подальшому 25.10.2024 у невстановлений проміжок часу ОСОБА_14 , діючи в якості виконавця злочинної організації та на виконання раніше наданих вказівок ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому роль у складі злочинної організації, знаходячись у відділенні №315 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Романа Ратушного, 41, шляхом відправлення посилки із ТТН 0165, до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» в м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області на ім`я ОСОБА_29 (особа під зміненими даними) збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадоном) масою 0,8820405 г, відповідно, який знаходився у коробці з під цукерок.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПІЗОД 20

Також, ОСОБА_5 діючи в порушення вимог законодавства України про те, що вогнепальна зброя відносяться до речей, які вилучені із вільного обігу і не можуть знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу, положенням п. 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-ХІІ (далі Переліку), п.п. 1-4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 12.10.1992 № 576 (далі Положення), п.п. 1.1, 2.1, 8.1 8.3, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом МВС України від 21.08.1998 № 622 визначено, що вогнепальна зброя та бойові припаси до неї відносяться до предметів, на які поширюється дозвільна система, та право на володіння вогнепальною зброєю і умови її застосування визначаються в порядку, встановленому законодавством України, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце та спосіб), але не пізніше ніж 13.11.2024 придбав ненормативну вогнепальну зброю, самозарядний пістолет калібру 9х18 мм, зібраним (закомплектованим) з використанням ствола із чотирма нарізам правого напрямку, виготовленого саморобним способом з використанням металообробного обладнання, магазина, зворотної пружини, ударника, зворотної затримки, курка та запобіжника пістолета конструкції Макарова, калібру 9 мм; затвора із позначенням « НОМЕР_7 », рамки із позначенням « НОМЕР_7 » нейтралізованого пістолета конструкції Макарова, калібру 9 мм з внесеними змінами, який є придатним до проведення пострілів патронами калібру 9х18 ПМ а також п`ятнадцять патронів, які є боєприпасами до нарізної стрілецької вогнепальної зброї, патронами калібру 9х18 мм до пістолета конструкції Макарова (ПМ) і автоматичного пістолета конструкції Стєчкіна (АПС) калібру 9мм, із яких: тринадцять патронів з кулями зі свинцевим осердям, виробництва КНВО «Форт» МВС України та два патрони з важкими кулями зі свинцевим осердям, виробництва Луганського патронного заводу, м. Луганськ, України, чотирнадцять із яких є придатними для стрільби та один є непридатним для стрільби, а також промислово виготовлений споряджений корпус ручної наступальної осколкової гранати «РГН», який містить у своєму складі бризантну вибухову речовину, яка є придатною для здійснення вибуху, та котрі ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та спосіб, з метою зберігання переніс до приміщення квартири за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де забезпечив їх зберігання до 13.11.2024 до виявлення та вилучення працівниками поліції під час проведення обшуку.

ЕПІЗОД 21

Окрім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 в порушення вимог законодавства України про те, що вогнепальна зброя відносяться до речей, які вилучені із вільного обігу і не можуть знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу, положенням п. 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-ХІІ (далі Переліку), п.п. 1-4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 12.10.1992 № 576 (далі Положення), п.п. 1.1, 2.1, 8.1 8.3, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом МВС України від 21.08.1998 № 622 визначено, що вогнепальна зброя та бойові припаси до неї відносяться до предметів, на які поширюється дозвільна система, та право на володіння вогнепальною зброєю і умови її застосування визначаються в порядку, встановленому законодавством України, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце та спосіб), але не пізніше ніж 13.11.2024 придбали:

1) військову вогнепальну зброю, автомат Калашникова АКМ, 1970 р.в., калібру 7,62 мм, із видаленим маркувальним позначенням, який є придатним для стрільби;

2) військову вогнепальну зброю, автомат Калашникова АКМ, 1970 р.в., калібру 7,62 мм із видаленим маркувальним позначенням та встановленим полімерним регульованим прикладом фірми «ТАРСО», США, який є придатним для стрільби;

3) військову вогнепальну зброю, автомат Калашникова АКМ, 1970 р.в., калібру 7,62 мм, із видаленим маркувальним позначенням, який є придатним для стрільби;

4) споряджений корпус промислово виготовленої ручної осколкової оборонної гранати «Ф1» та уніфікований підривач (запал) типу «УЗРГМ-2», які при конструктивному поєднанні із підривачем (запалом) утворюють бойову осколкову оборонну гранату «Ф-1», яка відноситься до боєприпасів та є придатною для здійснення вибуху;

5) підствольний гранатомет моделі «ГП-25» №855245, який належить до вогнепальної зброї та який є придатним для стрільби, а також дев`ять 40 мм осколковими гранатометними пострілами типу «ВОГ-25» та «ВОГ-25М», які відносяться до категорії боєприпасів та є придатними для стрільби;

6) військову вогнепальну зброю - ручний протитанковий гранатомет (багаторазового застосування) РПГ-7В, виготовлений промисловим способом із видаленими маркуваннями;

7) тротилову шашку «ТШ400» з маркуванням «Тротилова шашка 400 г» яка є вибуховою речовиною тротилом (тринітротолуол);

8) одну тисячу чотириста п`ятдесят п`ять патронів які є боєприпасами, із яких одна тисяча чотириста п`ятдесят патронів калібру 7,62х39мм є придатними для стрільби;

9) триста шістдесят чотири патрони, які є боєприпасами, з яких:

- триста шістдесят один патрон - 5,45 мм, є проміжними патронами, до автоматів (АК-74, АКС-74, АКС-74У), ручного кулемета РКК-74, та іншої зброї калібру 5,45х39 мм, та три патрони - 7,62 мм є проміжним патроном, з кулею із сталевим осердям та із яких сто п`ятдесят два патрони калібру 5,45 мм та три патрони калібру 7,62 мм придатні для стрільби;

10) п`ять патронів які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї, 7,62 мм гвинтівковими патронами з кулею «ЛПС» зі сталевим осердям, які є придатними для стрільби та котрі ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та спосіб, з метою зберігання перенесли до гаражного приміщення за № НОМЕР_1 , що розташований у ГБК «Троєщина», за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Закревського Миколи, 28, де забезпечили їх зберігання до 13.11.2024 до виявлення та вилучення працівниками поліції під час проведення обшуку.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомлено про підозру 13.11.2024 за ч.1 ст. 255, ч.1 ст. 263, ч.2 ст.28, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 306, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомлено про підозру 13.11.2024 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 повідомлено про підозру 13.11.2024 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомлено про підозру 13.11.2024 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 КК України.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомлено про підозру 13.11.2024 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 КК України.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 повідомлено про підозру 13.11.2024 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 повідомлено про підозру 13.11.2024 за ч.2 ст. 255, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 263, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 повідомлено про підозру 13.11.2024 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 КК України.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 повідомлено про підозру 13.11.2024 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , повідомлено про підозру 28.01.2025 за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2 ст. 307 КК України.

13.11.2024 під час розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 затримано в порядку п.4 ч.1 ст. 208 КПК України у зв`язку із тим, що є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України.

14.11.2024 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_37 відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 застосовано запобіжні заходи у виді тримання під вартою строком по 10.01.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_38 від 07.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000147 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 255, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 306, ч.2 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України продовжено до 4 місяців, тобто до 13.03.2025.

Надалі ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 строк тримання під вартою продовжено до 06.03.2025, підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 строк тримання під вартою продовжено до 08.03.2025.

Крім того, 28.01.2025 у даному кримінальному провадженні затримано підозрюваного ОСОБА_12 в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України у зв`язку із тим, що є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 від 30.01.2025 відносно ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою по 13.03.2025 включно.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 13.03.2025 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення усіх обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Зокрема, у даному кримінальному проваджені ще необхідно: однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, та прийняти процесуальні рішення, зокрема:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз призначених за постановами слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме висновки: експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів вих. СУ ГУНП в Хмельницькій області №39939-2024 від 18.11.2024, експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів вих. СУ ГУНП в Хмельницькій області №39831-2024 від 18.11.2024, експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів вих. СУ ГУНП в Хмельницькій області №39757-2024 від 18.11.2024, експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів вих. СУ ГУНП в Хмельницькій області №39549-2024 від 18.11.2024, експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів вих. СУ ГУНП в Хмельницькій області №30031-2025 від 17.02.2025, експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів вих. СУ ГУНП в Хмельницькій області №39319-2024 від 16.11.2024, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень членами злочинної організації, оскільки завдяки проведення згаданих експертиз та отримання їх висновків, орган досудового розслідування зможе більш детальніше та конкретніше кваліфікувати дії підозрюваних у даному кримінальному провадженні, отримати відповідні докази на додаткове підтвердження обґрунтованості підозр членам злочинної організації, тощо;

- провести додаткові допити в якості підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що наддасть органу досудового розслідування можливість встановити та більш детально конкретизувати дії кожного учасника злочинної організації під час вчинення ними злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за результатами проведення досудового розслідування, на підставі оцінки зібраних у кримінальному провадженні доказів, а також із урахуванням отриманих висновків експертів, проведених слідчих дій, повідомити про зміну підозр та нові підозри членам злочинної організації в межах даного кримінального провадження за фактами вчинення кримінальних правопорушень у незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, незаконного поводження, а також за наявності підстав у вчиненні інших злочинів;

- вирішити питання, щодо розсекречення відповідних процесуальних документів у виді постанов та ухвал, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД), що наддасть в подальшому можливість долучити такі документи до матеріалів кримінального провадження та підтвердить законність проведення слідчими та оперативними підрозділами відповідних НСРД, які містяться у матеріалах кримінального провадження;

- провести огляд інформації яка вилучена в ході проведення тимчасових доступів у ТОВ «Нова Пошта», зокрема відеозаписів, щодо відправлення та отримання посилок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами та прекурсорами особі під зміненими анкетними даними, що здійснювалось під час проведення контролів за вчиненням злочинів, а також іншим особами, що також наддасть органу досудового розслідування отримати докази на підтвердження обґрунтованості підозр повідомлених членам злочинної організації;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Зазначені процесуальні, слідчі (розшукові) дії мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані вище слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження, кількості та тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також довготривалих та об`ємних експертиз.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в чотиримісячний термін, який закінчується 13.03.2025 року, неможливо.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи конкретні обставини справи, беручи до уваги те, що в силу вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, оцінюючи обсяг перелічених слідчим слідчих та процесуальних дій та зважаючи на те, що про необхідність проведення окремих процесуальних дій, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій та сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України до шести місяців, тобто до 13.05.2025.

Ухвала оскарженню не підпадає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1