Дата документу 10.03.2025Справа № 554/9269/24
Провадження № 1-кс/554/3281/2025
У Х В А Л А

Іменем України

10 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту,

встановив:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.09.2024, на грошові кошти, вилучені під час обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 ; зобов`язати слідчого, прокурора, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження негайно повернути ОСОБА_4 грошові кошти.

В обґрунтування клопотання вказував, що з моменту вилучення майна минуло більше чотирьох місяців. Всі необхідні слідчі дії з грошовими коштами проведено, тому підстав для подальшого утримання майна ОСОБА_4 та її родини на даний час не існує.

У судове засідання представник власника майна адвокат не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти його задоволення заперечував.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 13.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що від оперативних працівників УСБУ в Полтавській області надійшло повідомлення, що на території Полтавської області організовано злочинну схему із безпідставного присвоєння громадянам відповідних груп інвалідності.

Так, голова спеціалізованої травматологічної МСЕК, лікар ортопед-травматолог КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» Полтавської обласної ради ОСОБА_5 , залучив до реалізації протиправного механізму присвоєння здоровим людям відповідних груп інвалідності «за винагороду» ОСОБА_6 , яка фактично здійснює пошук осіб, яким потрібно отримати групу інвалідності, проводить спілкування з ними, допомагає із підготовкою документів необхідних для отримання групи інвалідності, та отримує безпосередньо від таких осіб неправомірну вигоду, яку в подальшому передає ОСОБА_5 .

З метою масштабування злочинної діяльності та залучення як можна більше нових осіб, яким буде присвоєно відповідну групу інвалідності ОСОБА_6 , залучила своїх дітей: ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , які в свою чергу займаються пошуком осіб, які б хотіли надати неправомірну вигоду та отримати відповідну групу інвалідності, крім того вказані особи допомагають ОСОБА_6 у оформленні документів та передачі грошових коштів, шляхом надання власних карткових рахунків.

Крім того, розуміючи, що самотужки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не в змозі реалізувати спільний злочинний план, останні до вищевказаної злочинної діяльності залучили лікарів Гребінківської центральної районної лікарні, а саме лікаря хірурга ОСОБА_9 , лікаря функціональної діагностики ОСОБА_10 . Останні забезпечували оформлення медичних документів з внесенням до них недостовірних відомостей, щодо медичних обстежень та діагнозу, що в подальшому слугувало направленню особи до спеціалізованої травматологічної МСЕК Полтавської області з метою проходження медико-соціальної експертизи та призначення 2 групи інвалідності.

10.09.2024 під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання члена комісії МСЕК ОСОБА_4 , де було виявлено та вилучено:

1) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 177 шт. загальною сумою 17700 доларів США;

2) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, у кількості 8 шт. - загальною сумою 400 доларів США;

3) купюра номіналом 1 (один) долар США, у кількості 1 шт.;

4) купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США, у кількості 2 шт. загальною сумою 10 доларів США;

5) купюри номіналом 100 (сто) Євро, у кількості 5 шт. загальною сумою 500 Євро;

6) купюра номіналом 5 (п`ять) Євро, у кількості 1 шт.;

7) купюра номіналом 200 (двісті) Євро, у кількості 1 шт.;

8)купюри номіналом 20 (двадцять) Євро, у кількості 5 шт. загальною сумою 100 Євро;

9) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро, у кількості 39 шт. загальною сумою 1950 Євро.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.09.2025 року з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на грошові кошти, що вилучені під час проведення обшуку 10.09.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_11 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000274 від 25.04.2024 за ч. 3 ст. 368 КК України та №0000052 від 13.05.2024 за ч. 3 ст. 368 КК України об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню присвоєно № 0000274 від 25.04.2024.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до п. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали клопотання не містять доказів того, що вилучені під час обшуку грошові кошти за місцем проживання ОСОБА_4 , є з індивідуально визначеними ознаками (серійними номерами купюр), залучалися чи використовувалися для проведення слідчих дій чи негласних слідчих (розшукових) дій, що підтвердив і прокурор під час судового засіданні 03.03.2025 року.

Отже, стороною обвинувачення не доведено, що вилучені грошові кошти відповідають критерію ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000274 від 25.04.2024. Також стороною обвинувачення не доведено інших підстав для залишення арешту вилученого майна у ОСОБА_4 .

Твердження сторони обвинувачення про те, що буде вирішуватися питання про оголошення підозри ОСОБА_4 з огляду на те, що у нею за місцем роботи було виявлено грошові купюри з індивідуально визначеними ознаками (серійними номерами купюр), не є підставою для продовження арешту вказаного майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 12.09.2024 року.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено , у разі скасування арешту.

Згідно з ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Керуючись статтями 169, 170, 172, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.09.2024, на грошові кошти, які вилучені під час проведення обшуку 10.09.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

1) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 177 шт. загальною сумою 17700 доларів США;

2) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, у кількості 8 шт. - загальною сумою 400 доларів США;

3) купюра номіналом 1 (один) долар США, у кількості 1 шт.;

4) купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США, у кількості 2 шт. загальною сумою 10 доларів США;

5) купюри номіналом 100 (сто) Євро, у кількості 5 шт. загальною сумою 500 Євро;

6) купюра номіналом 5 (п`ять) Євро, у кількості 1 шт.;

7) купюра номіналом 200 (двісті) Євро, у кількості 1 шт.;

8) купюри номіналом 20 (двадцять) Євро, у кількості 5 шт. загальною сумою 100 Євро;

9) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро, у кількості 39 шт. загальною сумою 1950 Євро.

Зобов`язати слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000274 від 25.04.2024 негайно вжити заходів щодо повернення ОСОБА_4 грошових коштів, що вилучені під час проведення обшуку 10.09.2024 за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1