Справа № 209/2146/25
Провадження № 1-кс/209/264/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000026 від 14.02.2025 року дізнавачем СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000026 від 14.02.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 07.02.2025 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під приводом пропозиції щодо заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 10 000 гривень, які та самостійно, добровільно переказала двома платежами зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вказані не встановленою особою під час листування у мобільному додатку «Telegram» банківські картки, а саме: 3000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 7000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

08.02.2025 відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у листопаді 2024 року, її знайома ОСОБА_6 розповіла їй, що працює на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Сутність її праці полягала у тому, що вона передивлялась відеоролики на даній платформі, та за це їй нараховувались грошові кошти. ОСОБА_5 вирішила спробувати дану схему заробітку, та її подруга ОСОБА_7 надіслала їй у особисті повідомлення у месенджері «Telegram» контакт дівчини, яка була підписана як «Апіі» ОСОБА_5 написала даній дівчині, що хоче працювати та зареєструватися, на що дівчина відповіла їй, що для реєстрації потрібно сплатити грошові кошти у сумі 3000 гривень, та надіслала реквізити для сплати, а саме номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на яку ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на вказану суму зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після здійсненого перказу, дівчина повідомила ОСОБА_5 , що реєстрація успішна та вона отримала перший рівень. Надалі, ОСОБА_5 виконувала завдання та надсилала результати про їх виконання дівчині. 18.12.2024 дівчина написала ОСОБА_5 та повідомила, що для того, щоб підвищити свій рівень необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 7000 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що ОСОБА_5 погодилась, та здійснила переказ на вказану суму зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 04.02.2025 дана дівчина припинила спілкування та сайт, на якому ОСОБА_5 виконувала завдання припинив працювати.

Відомості щодо банківських карток № НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , та які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ і документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, саме: банківських карток № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку, встановленому законом дозвіл до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській облас лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янськог РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СК1 ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальник, СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП і Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКГ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУГ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовленім копій), про стан банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -банківської справи, на кого зареєстровані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власникам банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 18.01.2025 по теперішній час. Фотознімки власників карток. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати па який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 18.01.2025 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 березня 2025 року до 20 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1