Справа № 191/3257/24
Провадження № 1-кс/191/130/25
У Х В А Л А

іменем України

20 лютого 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000377 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.05.2024 приблизно о 12.29 годин, невстановлена особа в умовах воєнного стану, викрала з банківської картки АТ КБ «Ощадбанк» НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4590 гривень, які належать ОСОБА_4 .

За даним фактом 07.05.2024 слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000377 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який повідомив, що в АТ «Ощадбанк» має відкриту на його ім`я банківську картку № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 . 06.05.2024 року приблизно об 11.00 годині на вказану банківську карту надійшла заробітна плата в сумі 5561,31 грн. Цього ж дня приблизно о 15.30 годин він зайшов через свій мобільний телефон в додаток «Ощад24» та виявив здійснення наступних банківських операцій: 06.05.2024 о 12:29 переказ коштів з рахунку в сумі 2000 гривень на невідомий банківський рахунок; 06.05.2024 о 12:29 переказ коштів з рахунку в сумі 2000 гривень на невідомій банківський рахунок; 06.05.2024 о 12:29 переказ коштів з рахунку в сумі 950 гривень на невідомий банківський рахунок.

У зв`язку з тим, що вищевказані банківські операції потерпілий ОСОБА_4 не здійснював, діями невстановленої особи останньому завданий матеріальний збиток на загальну суму 4950 гривень.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час подальшого проведення досудового розслідування була отримана інформація з Єдиної міжбанківської асоціації, відповідно до якої достовірно встановлено, що після вчинення крадіжки грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , вказані грошові кошти в загальній сумі 4950 гривень надійшли на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого 06.05.2024 о 12:32 годині відбувся рух коштів в сумі 4950 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 та останнім отримувачем відповідно до наданої інформації 06.05.2024 о 12:49 годині була банківська картка № НОМЕР_5 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 27800 гривень, далі з картки № НОМЕР_5 проводились такі оплати: 06.05.2024 о 13.55 годині на суму 1414 гривень ТТ Файно Маркет с. Дмитрівка; 08.05.2024 о 04.53 годині на суму 80 гривень АЗС ОККО 4 КROP ОККО м. Знамянка; 08.05.2024 о 16.58 годині на суму 475 гривень Restoran Vetnamskayakuh м.Харків.

Відповідно до інформації у відкритих ресурсах мережі Інтернет банком емітентом карток з BIN номером НОМЕР_6 є АТ «Універсал Банк».

Встановлення інформації про отримувача грошових коштів, який є власником рахунку з картковим номером НОМЕР_5 , на який було здійснено переказ викрадених грошових коштів у потерпілого ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, на рахунок якої 06.05.2024 переведено грошові кошти, що належать потерпілому ОСОБА_4 , необхідно здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства "Універсал Банк" (, юридична адреса: Україна, 04114 м. Київ, вул.Автозаводська, 54/19) та містять в собі інформацію про:

1. повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_5 , на який 06.05.2024 було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку з картковим номером НОМЕР_5 та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 06.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ «Універсал Банк» у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

07.05.2024 до ЄРДР за №0000377 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ «Універсал Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000377 від 07.05.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , який, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матиме право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства "Універсал Банк" (, юридична адреса: Україна, 04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) та містять наступну інформацію:

- повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_5 , на який 06.05.2024 було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку з картковим номером НОМЕР_5 та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 06.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1