Справа № 712/3365/25
Провадження № 1- кс/712/1382/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 березня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2025 за № 0000716, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000716, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена досудовим розслідуванням особа через невстановлений канал зв`язку познайомившись із ОСОБА_5 , запропонувала за грошову винагороду вчинити диверсії щодо майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ослаблення держави за для припинення роботи залізниці на окремій ділянці, у тому числі логістичних маршрутів, що використовувалися Збройними силами України.

Так, у невстановлений досудовий розслідуванням час, однак не пізніше 02.03.2025 у ОСОБА_5 , якому достовірно відомо про діючий воєнний стан, будучи негативно налаштованим стосовно державної влади України, виник злочинний умисел на вчинення підпалів, спрямованих на зруйнування та пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, у зв`язку з чим останній добровільно надав згоду.

З цією метою, громадянин України ОСОБА_5 , постійно проживаючи у м. Черкаси, користуючись мобільним телефон марки «Blackview Oscal», IMEI1: НОМЕР_1 , із використанням абонентського номеру НОМЕР_2 , в ході спілкування через невстановлений канал зв`язку із невстановленою досудовим розслідуванням особою, отримав пропозицію із вказівками до проведення підпалу розподільчих шаф залізниці, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, метою яких є ослаблення держави на території м. Черкаси Черкаської області. На вказану пропозицію і вказівки ОСОБА_5 відповів згодою, погодившись на отримання грошової винагороди в якості заробітку.

Об`єктом вчинення диверсії ОСОБА_5 отримав завдання щодо підпалу двох релейних шаф (одна з яких резервна) та батарейної шафи вхідного світлофора Н станції Черкаси на 890 км ПК 4 за географічними координатами (49.430600, 32.053897), які знаходяться на балансі Виробничого підрозділу служби сигналізації та зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на вчинення диверсії, діючи на виконання вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_5 о 11 год. 14 хв. 02.03.2025 підшукав засоби для вчинення диверсії, а саме: перебуваючи на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , придбав бензин об`ємом 3 л, заливши у пластикову пляшку відповідного об`єму.

02.03.2025, о 17 год. 31 хв., ОСОБА_5 , зберігаючи при собі засоби вчинення кримінального правопорушення: пластикову пляшку із бензином та сірники, прибув до двох релейних шаф (одна з яких резервна) та батарейної шафи вхідного світлофора Н станції Черкаси на 890 км ПК 4 за географічними координатами (49.430600, 32.053897), які знаходяться на балансі Виробничого підрозділу служби сигналізації та зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реалізуючи злочинний намір щодо вчинення диверсії, в умовах воєнного стану, діючи умисно, на виконання завдання невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою ослаблення держави, будучи обізнаним щодо розпочатої у 2014 році збройної агресії російської федерації проти України, яка 24.02.2022 набула характеру широкомасштабного військового вторгнення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді загрози національній безпеці в економічній і воєнній сферах, а також державній власності, з корисливих мотивів заробітку грошових коштів за виконання диверсійних завдань, в період часу із 17 год. 31 хв. до 17 год. 35 хв. 02.03.2025, вчинив дії, спрямовані на зруйнування та пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, а саме здійснив підпал двох релейних шаф (одна з яких резервна) та батарейної шафи вхідного світлофора Н станції Черкаси на 890 км ПК 4, які знаходяться на балансі Виробничого підрозділу служби сигналізації та зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відносяться до об`єктів критичної інфраструктури стратегічного призначення.

Згідно з довідкою Виробничого підрозділу служби сигналізації та зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №Ш4-5-02/84 від 12.03.2025, релейні шафи (одна з яких резервна) та батарейна шафа вхідного світлофора Н станції Черкаси на 890 км ПК 4, відносяться до об`єктів критичної інфраструктури стратегічного значення та мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

Згідно наявних у матеріалах провадження даних, ОСОБА_5 за виконання диверсійного завдання по підпалу двох релейних та батарейної шафи, 02.03.2025 отримав грошові кошти на власну банківську картку № НОМЕР_4 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Саме тому, в базах вказаної банківської установи на даний час знаходиться інформація щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_5 .

Слідчий в клопотанні вказує, що з огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

02.03.2025 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 113 КК України, відповідно до яких: «02.03.2025 р. близько 17:40 зам адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа здійснила підпал трьох релейних шаф з метою ослаблення держави, вчинене в умовах воєнного стану (ЄО-15918 від 02.03.2025)»- правова кваліфікація ч. 2 ст. 113 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- роздруківки про рух коштів за період з 25.02.2025 по 08.03.2025 (включно), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та закріплені за банківською карткою НОМЕР_4 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 , із зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та закріплені за банківською карткою НОМЕР_4 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з рахунків, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та закріплені за банківською карткою НОМЕР_4 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 , та внесення на дану картку готівкових коштів у період з 25.02.2025 по 08.03.2025 (включно).

Виконання ухвали покласти на заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , начальнику відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчій слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1