пр. № 1-кс/759/8532/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи у злочинній змові із особами причетними до створення та діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчинили дії спрямовані на розкрадання ввірених ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів, завищивши вартості та об?єми робіт під час виконання укладених договорів будівельного підряду, а саме під час здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з демонтажу залишків житлових будинків та знесення будівель і земляних робіт.

ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ряд договорів на роботи, які виконано не в повному обсязі, із завищенням об?ємів та вартості робіт.

На даний час вже отримано ряд судових будівельно-технічних експертиз які підтверджують вищевикладене.

Крім того, не встановлено, ряд фактів, а саме не встановлено хто з фізичних чи юридичних осіб отримував прибуток від незаконної діяльності, хто має право підпису вказаних товариств, не встановлена остання редакція статуту з визначенням не лише відомостей про створення та мети діяльності вказаних товариств, а й посадових інструкцій директора та бухгалтера, а також інша інформація, що міститься у вказаних документах, яка сама по собі, а також в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, становить інтерес для досудового розслідування, тощо.

В ході досудового розслідування виявлена інформація з приводу того, що договори підряду зі сторони «Підрядника», а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від імені ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені ОСОБА_5 може бути підроблена ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В зв`язку з тим, що на даний час у органу досудового розслідування призначено ряд судово почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження чи спростування вищезазначеного факту у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилучені документів з умовно-вільними зразками почерку і підпису ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСОБА_6 є заявником у кримінальному провадженні відомості про яке було внесено до ЄРДР за № 0000112 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК України досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, зо ОСОБА_6 є заявником (номери заяв зареєстровані № 3011 від 23.02.2024, № 2317 від 13.02.2024, №1732 від 01.02.2024, 6651 від 24.04.2024, № 6655 від 24.04.2024) у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі викладеного, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме заяв, пояснень, допитів та інших документів з матеріалів кримінального провадження № 0000112 від 16.03.2024 та матеріалів справ зареєстрованих № 3011 від 23.02.2024, № 2317 від 13.02.2024, №1732 від 01.02.2024, 6651 від 24.04.2024, № 6655 від 24.04.2024 за заявою ОСОБА_6 , на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в оригіналі.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають вивченню та будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000193 від 21.03.2024, а саме: при призначенні криміналістичних експертиз, перевірок, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, а також можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, у звязку із чим слідчий звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до слідчого судді.

В судове засідання слідча не з`явилась, подав заяву про слухання клопотання у її відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та іншим слідчим групи слідчих, а також групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000193 від 21.03.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме - заяв, пояснень, допитів та інших документів матеріалів кримінального провадження № 0000112 від 16.03.2024 на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та матеріалів справ зареєстрованих № 3011 від 23.02.2024, № 2317 від 13.02.2024, №1732 від 01.02.2024, 6651 від 24.04.2024, № 6655 від 24.04.2024 за заявою ОСОБА_6 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати слідчого в місячний термін після проведення експертизи повернути оригінали документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1