Справа №949/713/25
Провадження №1-кс/949/155/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

25 березня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 20 березня 2025 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зробити виписки:

-щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції у період з 10.00 год. 18 січня 2025 року по теперішній час;

-номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 9000,00 гривень 18 січня 2025 року із карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли у період з 10.00 год. 18 січня 2025 року по теперішній час;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку на яку було перераховано грошові кошти в сумі 9000 гривень 18 січня 2025 року із карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 18 січня 2025 року по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 9000 гривень 18 січня 2025 року із банківської картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 9000 гривень 18 січня 2025 року із банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 18 січня 2025 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна за 18 січня 2025 року.

-надати можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000023 від 20 березня 2025 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 березня 2025 року до ВП №1 Сарненського РВП надійшов рапорт начальника СКП ВП №1 Сарненського РВП ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №1347 від 10 лютого 2025 року по факту шахрайських дій встановлено, що 10 лютого 2025 року надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберзлочинності Національної поліції за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 18 січня 2025 року невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом працевлаштування в Федеративній Республіці Німеччина, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9000 грн, які ОСОБА_6 перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 18 січня 2025 року в мобільному додатку «Фейсбук» вона знайшла оголошення опубліковане користувачем « ОСОБА_7 ». В оголошенні пропонували роботу у Федеративній Республіці Німеччина, а саме робота на шоколадній фабриці «Мілка». В подальшому ОСОБА_6 зв`язалась з даною особою за допомогою мобільного додатку «Viber» по абонентському номеру НОМЕР_2 . У ході спілкування невстановлена особа, яка представилась « ОСОБА_8 » ознайомила потерпілу з умовами працевлаштування і наявними вакансіями та вказала, що для оформлення необхідно прибути в м. Вроцлав Республіка Польща, орієнтовно на 3 дні. В подальшому буде здійснено перевезення потенційних працівників до Німеччини. До того ж невстановлена особа, яка представилась, як « ОСОБА_7 » повідомила, що сума для подальшого працевлаштування на вищевказаній роботі становить 200 євро. Проте перед цим необхідною умовою було здійснення передплати в сумі 100 євро. Пізніше невстановлена особа в ході переписки написала ОСОБА_6 , що якщо та погоджується з умовами роботи, то їй потрібно надіслати свої паспортні дані та здійснити передплату. Також невідома особа надіслала реквізити банківської карти НОМЕР_1 , на яку потрібно було надіслати грошові кошти та вказала дані отримувача ОСОБА_9 . По даному приводу ОСОБА_6 вагалась, але « ОСОБА_7 » шляхом надсилання відгуків і інформації про офіційність роботи її переконав. 18 січня 2025 року потерпіла ОСОБА_6 спочатку перерахувала грошові кошти своїй донці ОСОБА_10 та попросила, щоб та зі своєї банківської картки перерахувала на вищевказану банківську карту, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 9 000 грн. Прохання матері донька виконала та зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 о 10.38 год. того ж дня перерахувала грошові кошти у вищевказаній сумі. В подальшому ОСОБА_6 неодноразово писала до « ОСОБА_11 » у мобільному додатку «Viber», проте ніякої відповіді так і не отримала. 10 лютого 2025 року ОСОБА_6 написала звернення у кіберполіцію про шахрайські дії відносно неї. Також, в ході спілкування з ОСОБА_6 їй було наголошено на наданні підтверджуючих документів про вчинене кримінальне правопорушення, на що остання надіслала фото переписки у додатку «Viber» де зазначено реквізити банківської картки на яку потрібно було перерахувати грошові кошти.

Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до виписки банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 належному ОСОБА_10 , було встановлено, що 18.01.2025 з її рахунку було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , разом з комісією в сумі 9000 гривень, однак встановити власника банківського рахунку, на який було здійснено переказ, не представилось можливим.

У клопотанні дізнавач СД ОСОБА_3 вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких, не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації: по картковому рахунку вказаного банку № НОМЕР_1 за 18 січня 2025 року, інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 20 березня 2025 року до ВП №1 Сарненського РВП надійшов рапорт начальника СКП ВП №1 Сарненського РВП ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №1347 від 10 лютого 2025 року по факту шахрайських дій встановлено, що 10 лютого 2025 року надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберзлочинності Національної поліції за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 18 січня 2025 року невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом працевлаштування в Федеративній Республіці Німеччина, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9000 грн, які ОСОБА_6 перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2025 року за №0000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000023 від 20 березня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 20 березня 2025 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , начальнику СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зробити виписки:

-щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції у період з 10.00 год. 18 січня 2025 року по теперішній час;

-номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 9000,00 гривень 18 січня 2025 року із карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли у період з 10.00 год. 18 січня 2025 року по теперішній час;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку на яку було перераховано грошові кошти в сумі 9000 гривень 18 січня 2025 року із карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 18 січня 2025 року по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 9000 гривень 18 січня 2025 року із банківської картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 9000 гривень 18 січня 2025 року із банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 18 січня 2025 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна за 18 січня 2025 року.

-- надати можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду

Рівненської області ОСОБА_1