Справа № 442/1774/25
Провадження № 1-кс/442/309/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000162 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 19.02.2025 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій вказує, що невідома особа в період часу з 08.11.2024 по 06.02.2025 таємно викрала його грошові кошти в сумі 7035 грн., які переказала з його карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , заподіявши матеріальної шкоди на вказану суму

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що в його користуванні є банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). 10.02.2025, ОСОБА_5 звернувся до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, аби взяти виписку про рух коштів по вище вказаному рахунку, бо виявив декілька незрозумілих для себе платежів на банківську карту № НОМЕР_3 . Проаналізувавши вказану виписку, потерпілий виявив, що 08.11.2024 з його банківської карти № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1005 грн., 07.12.2024 переказ на суму 2010 грн., 08.01.2025 грошовий переказ на суму 2010 грн. Всі ці грошові перекази, були здійснені на невідому ОСОБА_5 банківську карту № НОМЕР_3 . У банку, потерпілому повідомили повний номер банківської карти: № НОМЕР_4 . В подальшому , потерпілому стало відомо, банківський рахунок за даною картою відкритий на ОСОБА_6 . Проаналізувавши дану ситуацію, ОСОБА_5 запідозрив, що вказана банківська карта може належати його сусіду ОСОБА_7 . Протягом декількох місяців, потерпілий декілька разів передавав ОСОБА_8 свій мобільний телефон, у якому заздалегідь відкривав додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і просив ОСОБА_9 оплачувати йому комунальні послуги, бо сам потерпілий робити цього не вмів. ОСОБА_9 погоджувався і оплачував комунальні послуги, однак потерпілий не давав йому дозволу здійснювати якісь інші операції, окрім оплати комунальних послуг.

Опитаний ОСОБА_10 підтвердив, що у його користуванні є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і надав для доручення матеріалів кримінального провадження виписку руху коштів по вказаному рахунку.

Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовується для надання банківських послуг.

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливостю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період часу з 08.11.2024 по 07.02.2025, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 08.11.2024 по 07.02.2025, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 08.11.2024 по 07.02.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1