Справа № 459/2948/24
Провадження № 1-кс/459/310/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000879 від 09.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 09.11.2024 гр. близько 10:00 год. гр. ОСОБА_4 , розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про продаж дивану, після чого їй о 13:42 год. прийшло смс-повідомлення у додатку «Вайбер» із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайт для отримання коштів за диван, за яким остання перейшла та виконала всі умови поставлені даним посиланням, в ході чого 09.11.2024 з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 о 15:40:50 год. відбувся переказ на карту visa/Mastercard/ Простір в сумі 22 000 грн.

09.11.2024 відібрано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від ОСОБА_4 , котра повідомила, що о 15:40:50 год. 09.11.2024 з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 відбувся переказ на карту visa/Mastercard/ Простір в сумі22 000 грн., а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП У Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП- начальнику СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ

Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступдо документів, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

- відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 у період часу з 15:40:50 години 09.11.2024 по 00:00:00 годину 12.11.2024;

- відомості про операції по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 у період часу з 15:40:50 години 09.11.2024 по 00:00:00 годину 12.11.2024;

- копій, фото -, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 у період часу з 15:40:50 години 09.11.2024 по 00:00:00 годину 12.11.2024;

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь - які операції з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 у період часу з 15:40:50 години 09.11.2024 по 00:00:00 годину 12.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 25.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1