Справа № 136/2246/24
провадження №1-кс/136/497/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1992 р.н. жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.11.2024 о 15:53 год. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка ввела заявницю в оману під приводом допомоги в отримані виплати від держави, та остання передала два коди з CMC від банку щодо переказу коштів на інший рахунок. Внаслідок вчинення шахрайських дій з використанням EOT, невстановленою особою, з карти для виплат імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було здійснено дві транзакції з переказів коштів двома платежами по 29 000 грн. на невстановлений рахунок, чим ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 58 000 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 25.11.2024.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що в своєму користуванні вона має карту для виплат та отримання соціальної допомоги відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 прив`язаної до рахунку НОМЕР_3 . 23.11.2024 о 15.33 год. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_4 , яка представилась представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що їй надійшла допомога від держави і для її отримання їй потрібно назвати йому код з CMC, якій їй надійдуть на її телефон. Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 надала два чотиризначні коди підтвердження нею двох переказів на карту іншого банку, після цього о 15:56 год. та 15:57 год. було здійснено два перекази грошових коштів з її карти № НОМЕР_2 , на невстановлені рахунки сумами по 29,000 грн. Зрозумівши що це шахрай, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свій рахунок і доступ до мобільного Інтернет банкінгу. Внаслідок шахрайства, їй заподіяно матеріальну шкоду на суму 58 000 грн.

На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_3 , відповідно до якої встановлено наявність двох переказів з карти на суму 58 000 грн.

Ураховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відомості які в них містяться в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, отож самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також слідчим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю влучення документів в паперовому чи електронному вигляді, у тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 та карті № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 22.11.2024 по 00.00 год. 25.11.2024, а саме:

-встановлення, зміну фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адресу, геолокаційні дані);

-встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », логінів, електронних скриньок, входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних пристроїв);

-здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

-рух коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, часу здійснених транзакцій, з повною розшифровкою контрагентів банку та призначенням платежів, в тому числі інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій з оплати/переказу коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_12