УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2025 Справа №607/6109/25 Провадження №1-кс/607/1862/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000010 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_4 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ПП « ОСОБА_4 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

18.01.2024 в Тернопільську обласну прокуратуру надійшла інформація від УСБУ в Тернопільській області про те, що на території м. Тернополя громадянин ОСОБА_5 , діючи у співучасті із невстановленими особами, з метою власного збагачення та в інтересах російської рекламної інтернет-платформи, виконуючи на платній основі замовлення з інформаційного просування в мережі Інтернет даних про підсанкційні комерційні структури та їх послуги, отриману винагороду номіновану в російських рублях неправомірно конвертував із використанням електронних гаманців у криптовалюту чи обмінював у фіатні гроші, тобто вчиняв неправомірні дії з використанням електронних грошей.

18.01.2024 за даним фактом Тернопільською обласною прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживав та зареєстрований був за адресою: АДРЕСА_1 , з метою власного збагачення, будучи учасником російської платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 ) виконує замовлення з інформаційного просування в мережі Інтернет даних про комерційні структури та їх послуги, котрі зареєстровані в росії або на тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Згідно умов та правил багатофункціональної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , встановив у себе на ПЕОМ та мобільному терміналі спеціалізоване програмне забезпечення, а саме додаток до Інтернет-браузера « ОСОБА_6 », за допомогою якого систематично отримував до виконання оплачувані інформаційні завдання, котрі полягають в розміщенні, поширенні та просуванні (шляхом простановки реакції «подобаєтся») рекламного контенту російських структур, в т.ч. підсанкційних.

Задля отримання більшого прибутку до описаної діяльності останній залучав інших користувачів, надаючи їм особисте реферальне посилання на реєстрацію на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також використовув значну кількість додаткових підконтрольних акаунтів в соціальних мережах «Вконтакте» та «Однокласники», які ймовірно створив та адміністрував з використанням спеціалізованих апаратно-програмних комплексів - т.зв. «ботоферм».

Після виконання вищевказаних інформаційних завдань, ОСОБА_5 отримував винагороду, номіновану в російських рублях, на «рекламний баланс ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Подальший вивід коштів з рекламного балансу він здійснює на власні гаманці зареєстровані в російських небанківських платіжних системах: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діяльність яких заборонена на території України, відповідно до Указу Президента України від 19.03. 2021№ 107/2021 «Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.03.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Указу Президента України від 21.05.2021 № 203/2021 «Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.05.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». В подальшому ОСОБА_5 легалізовував зараховані на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти шляхом їх конвертації в криптовалюту, поповнення мобільного рахунку чи обміну в фіатні гроші.

В рамках досудового розслідування, відділом КІБ УСБУ в Тернопільській області встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , використовував у своїй протиправній діяльності, квартиру АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування 09.08.2024 року проведено обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_3 , яка відповідно до інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності виданого 10.02.1999 згідно розпорядження органу приватизації № 29006 від 05.02.1999.

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо ip адрес, mac адрес, які використовувались абонентами за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про інтернет трафік відповідно, які використовувались абонентами за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо осіб, які уклали абонентський договір на надання послуг інтернет зв`язку за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірені копії абонентських договорів на надання послуг інтернет зв?язку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПП « ОСОБА_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільскій області ОСОБА_11 , страшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо ip адрес, mac адрес, які використовувались абонентами за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про інтернет трафік відповідно, які використовувались абонентами за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо осіб, які уклали абонентський договір на надання послуг інтернет зв`язку за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірені копії абонентських договорів на надання послуг інтернет зв?язку за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1