УХВАЛА

іменем України

09.12.2024

Справа № 331/6692/24

Провадження № 1-кс/331/2379/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000484 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000484 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання договору підряду №47 від 08.02.2023 року, а саме поточного ремонту покрівлі штабу військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , було завищено ціни будівельних матеріалів.

Зокрема для дослідження вказаного факту виникла необхідність проаналізувати рух коштів по банківським рахункам постачальника будівельних матеріалів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування отримано копії видаткової накладної № ЗП-00013, згідно якої розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 .

Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахункам, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно провести тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть містити відомості, на підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами та причетності інших осіб до вказаного факту. Крім того, обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, не можливо встановити іншими способами.

У судове засідання слідчий не з?явився до суду, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи у судовому порядку.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суддя дійшла до наступних висновків.

Слідчим суддею, встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000484 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В клопотанні вказано, що для дослідження вказаного факту виникла необхідність проаналізувати рух коштів по банківським рахункам постачальника будівельних матеріалів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування отримано копії видаткової накладної № ЗП-00013, згідно якої розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.11.2023 року №2003 встановлено, що послуги з поточного ремонту покрівлі штабу № НОМЕР_5 у військовому містечку № НОМЕР_6 були виконані підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мfтеріалів «Замовника» та «Підрядника» (Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ").

Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000484 від 13.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу,, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів по рахункам НОМЕР_7 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахункам у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою;

-матеріали справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

-документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;

-документів, що свідчать про видачу грошових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

-документів щодо встановлення та обслуговування систем «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1