Провадження № 1-кс/592/8833/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.01.2024 приблизно о 19 год невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів у борг нібито знайомій, заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн, належними ОСОБА_4 , які 25.01.2024 о 15 год 10 хв вона внесла через термінал, належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на наданий під час листування банківський рахунок картки № НОМЕР_1 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому їй стало відомо, що сторінку знайомої у мережі «Телеграм» зламано та використано в шахрайських цілях, чим було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.01.2024 о 15 год 15 хв грошові кошти, які потерпілою було внесено на картку № НОМЕР_1 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були переведені з даної картки у сумі 3930 грн на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 25.01.2024 о 15 год 44 хв вказані грошові кошти були переведені з даної картки на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого 06.02.2024 о 22 год 44 хв з картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено зняття готівки через банкомат CASU9981, який належить та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, встановлено, що 25.01.2024 о 15 год 10 хв ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, внесла власні грошові кошти у сумі 4000 грн на банківській рахунок платіжної картки № НОМЕР_1 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 31.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області за фактом того, що 24.01.2024 приблизно о 19 год невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів у борг нібито знайомій, заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн, належними ОСОБА_4 , які 25.01.2024 о 15 год 10 хв вона внесла через термінал, належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківській рахунок платіжної картки № НОМЕР_1 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, інформація по банківській картці знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000059 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки цієї інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 , із зазначенням банківського рахунку до якого вона відкрита, а також прізвище, ім`я, по-батькові даної особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, і відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в якому відкрита картка № НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 19.01.2024 по 15.02.2024, із зазначенням повних даних банківських рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташувань відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 , за період часу з 19.01.2024 по 15.02.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.