Справа №567/1998/24
Провадження №1-кс/567/256/24
У Х В А Л А

06.12.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000169 від 02.12.2024 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

прокурор звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування по банківській карті № НОМЕР_1 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про власника рахунку, документів стосовно руху коштів по банківському рахунку, інформацію про IP-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів які були закріплені до даного рахунку, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківського рахунку який закріплений за вище вказаними банківськими картами та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 30.11.2024 по дату та час виконання ухвали, з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації., мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 02.12.2024 внесено до ЄРДР за №0000169 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , про те, що 30.11.2024 не встановлена особа під приводом надання квартири в оренду, шляхом обману зловживання довірою заволоділа грошовими коштами 5000 грн. ОСОБА_4 , які остання перевела на банківську картку НОМЕР_1 .

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились. В поданих на адресу суду заявах клопотання підтримали з підстав та доводів наведених у ньому. Розгляд справи просять проводити в їх відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000169 від 02.12.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 02.12.2024 внесено до ЄРДР №0000169 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , про те, що 30.11.2024 не встановлена особа під приводом надання квартири в оренду, шляхом обману зловживання довірою заволоділа грошовими коштами 5000грн. ОСОБА_4 , які остання перевела на банківську картку НОМЕР_1 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених карткових рахунків.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчою доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_1 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про власника рахунків, документів стосовно руху коштів по банківських рахунках, інформацію про IP-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів які були закріплені до даного рахунку, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківських карт які закріплені за вище вказаних банківських картках та паролю автоматизованої системи інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 30.11.2024 по дату та час виконання ухвали, з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в приміщені Рівненського відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1