Справа № 282/235/25
Провадження № 1-кс/282/58/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 рокуселище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчих СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000004 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.02.2025 при невідомих обставинах із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , невідомою особою було перераховано належні їй грошові кошти, а саме:

- 17.02.2025 о 02 год. 39 хв. з кредитної банківської картки Золота «Універсальна» № НОМЕР_1 , на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 у сумі 28950,00 грн.;

- 17.02.2025 о 02 год.40 хв. з кредитної банківської картки Золота «Універсальна» № НОМЕР_1 , на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 у сумі 13750,00 грн.;

- 17.02.2025 о 02 год. 44 хв. з банківської картки «Золота для виплат» № НОМЕР_4 , на картковий рахунок НОМЕР_5 ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_3 у сумі 1040,00 грн.;

- 17.02.2025 о 02 год. 40 хв. з банківської картки «Золота для виплат» № НОМЕР_6 на картковий рахунок НОМЕР_5 ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_3 у сумі 12782,00 грн.;

- 17.02.2025 о 02 год. 42 хв. з банківської картки «Картка Юніора» № НОМЕР_7 , яка перебуває у користуванні її сина ОСОБА_7 , на картковий рахунок НОМЕР_5 ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_3 у сумі 5373,00 грн., чим ОСОБА_5 було заподіяно матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що до 17.02.2025 у її користуванні, перебували банківські картки, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитна банківська картка Золота «Універсальна» № НОМЕР_1 , «Золота для виплат» № НОМЕР_4 , «Золота для виплат» № НОМЕР_6 , оформлені на її ім`я, а також у користуванні її сина ОСОБА_7 , перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Картка Юніора» № НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою становлення істини у справі у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів по банківській картці та рахунку потерпілої ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_8 за період з 29.01.2025 по час надання інформації.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак від неї надійшла письмова заява в якій вона просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, подане нею клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, однак відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв`язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до наступного.

Встановлено, що 18.02.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000004, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), тобто надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, інформація яких становить банківську таємницю - до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_8 , зокрема до документів, що містять наступну інформацію:

- інформацію щодо власника вказаного рахунку, перелік карток які видавались до вказаного рахунку з періодами їх дії;

- інформацію про наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 29.01.2025 по час надання інформації.

Тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за їх дорученням працівникам СКП Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1