Провадження № 1-кс/202/1395/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000089, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000089, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи в Дніпропетровській області, не будучи фізичною особою-підприємцем, протягом 2021-2022 років шляхом внесення невстановленими особами на відкриті на її ім`я рахунки в банківських установах коштів готівкою та зарахуванням безготівкових коштів, умисно ухилилась від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Встановлено, що фінансові операції, здійснені за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за період з 18.08.2021 по 22.03.2022 отриману від суб`єктів первинного моніторингу є підозри вважати фінансові операції, пов`язані з зарахуванням в готівковій та безготівковій формі коштів на рахунки ОСОБА_5 , такими, що спрямовані на вчинення діяння, визначеного КК України, що не стосуються легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та є підстави вважати фінансові операції, пов`язані із перерахуванням та зняттям коштів готівкою з рахунку ОСОБА_5 та групи фізичних осіб, протягом 2021-2022 років, на загальну суму 3,78 млн грн такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержання внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).

Крім того, під час досудового розслідування вказаного провадження встановлено, що фінансові операції, пов`язані з зарахуванням в готівковій та безготівковій формі коштів на рахунки ОСОБА_5 здійснено за участі групи фізичних осіб, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

З метою підтвердження або спростування вказаних в узагальненому матеріалі ДФМ висновків, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 надав письмові заперечення щодо клопотання в яких зазначив, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про тимчасовий доступ не доведено необхідності вилучення оригіналів документів. Просили розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема огляди документів, допитані свідки, та інше.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 160-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000089, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000089, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкової звітності за формою 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, за період 2021-2022 років відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), а також щодо суми податків, сплачених вказаними особами, як фізичними особами протягом 2021-2022 років.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1