Справа № 202/774/25
Провадження № 1-кс/202/790/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

03 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів, заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000586 від 12.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №19260 від 13.11.2024 року про закупівлю робіт на придбання нагрудних відео реєстраторів марки«F-EYE» за ціною 10 825 грн. без ПДВ за одиницю, у кількості 152 штук, на загальну суму 1 974 480 грн., зі строком поставки до 30.11.2024 року.

В ході аналізу реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що підприємство здійснило закупівлю нагрудних відео реєстраторів марки «F-EYE» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 2 083,3 грн. без ПДВ за одиницю, що на 8741,7 грн. дешевше, ніж було поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що для участі в конкурсних торгах ІНФОРМАЦІЯ_5 «Нагрудні відео реєстратори» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали документи щодо походження відео реєстраторів марки «F-EYE» нібито від ФОП « ОСОБА_5 », який здійснює свою діяльність за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Громадянин ОСОБА_6 , окрім як ФОП « ОСОБА_6 », є також засновником та підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що вищевказані особи, шляхом укладання договору №19260 від 13.11.2024 року про закупівлю робіт, діючи за попередньою змовою, шляхом створення штучного ланцюга посередників, завищили вартість відео реєстраторів, в результаті чого державі були спричинені майнові збитки у великому розмірі.

Крім того, слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про надання послуг №34/1 від 26.03.2024 року за об`єктом «Послуги з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 8 860 004 грн. та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про надання послуг №7/24 від 13.11.2024 за об`єктом «Послуги з поточного ремонту приміщень будівлі обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 899 499,96 грн.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» є ОСОБА_7 .

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внесли в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів фактично виконаних підрядних робіт, а також щодо ціни використаних будівельних матеріалів, привласнивши бюджетні кошти у великому розмірі.

З метою встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, можливості проведення відповідних судових експертиз, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи, що містять відомості щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 року по 27.01.2025 року (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників); документи щодо працевлаштованих осіб в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за формою 1-ДФ за період з 01.01.2023 року по 27.01.2025 року; документи, що містять відомості про доручення (довіреності) осіб уповноважених на подачу звітності в разі подання звітності особою за дорученням (довіреністю) з документацією підтверджуючу дані такої особи (паспорт, код, інші документи); документи, що містять відомості стосовно ІР-адрес, з котрих надавалась податкова звітність за формою 1ДФ щодо працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2023 року по 27.01.2025 року та сум отриманих ними доходів; документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » за період з 01.01.2023 року по 27.01.2025 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, можливості проведення відповідних судових експертиз, необхідний тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 а підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи, що містять відомості щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 року по 27.01.2025 року (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників); документи щодо працевлаштованих осіб в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за формою 1-ДФ за період з 01.01.2023 року по 27.01.2025 року; документи, що містять відомості про доручення (довіреності) осіб уповноважених на подачу звітності в разі подання звітності особою за дорученням (довіреністю) з документацією підтверджуючу дані такої особи (паспорт, код, інші документи); документи, що містять відомості стосовно ІР-адрес, з котрих надавалась податкова звітність за формою 1ДФ щодо працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2023 року по 27.01.2025 року та сум отриманих ними доходів; документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » за період з 01.01.2023 року по 27.01.2025 року.

Строк виконання ухвали до 02 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1