Справа № 296/449/25
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 18.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч 1 ст. 201-1, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання, вчиняють дії пов`язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та подальший збут незаконно здобутої лісопродукції. Згідно отриманих даних встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання, здійснюють закупівлю необлікованої лісопродукції, після чого у невстановлених осіб придбавають документи про походження лісоматеріалів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, перехідні накладні), з метою їх подальшої реалізації.

В подальшому, вказані посадові особи суб`єктів господарювання легалізовану, незаконно отриману лісопродукцію, експортують до країн Європи, а також Турецької республіки. При цьому, як підставу для митного оформлення до митного органу надають сертифікати про походження лісоматеріалів, видані на основі підроблених товаро-транспортних накладних.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетні суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , які в свою чергу здійснюють експорт незаконно отриманої лісопродукції, за межі України, на підставі недостовірних документів.

26.06.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , вилучено копії інформації по митних деклараціям, в ході аналізу яких встановлено, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано та здійснено експорт пиломатеріалів 139 разів, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12 разів, відповідно до якого встановлено кількість суб`єктів господарювання, які поставили відповідні пиломатеріали, 25 суб`єктів господарювання. Окрім цього, в ході аналізу яких встановлено, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано та здійснено експорт пиломатеріалів 43 разів, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 19 разів, відповідно до якого встановлено кількість суб`єктів господарювання, які поставили відповідні пиломатеріали, 11 суб`єктів господарювання.

Проведено огляди вилученої документації у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (фактични керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в ході яких виявлено: не заповненні бланки завірені суб`єктами господарювання: ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », пропечатані печатками пусті аркуші А4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інші документи про факти реалізації пиломатеріалів, ТТН, накладні, чорнові записи, печатки ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 . В ході оглядів мобільних телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 встановлено факти, придбання підроблених документів на лісопродукцію, оформлення сертифікатів на підставі вказаних документів, замовлення послуг транспортування та митного оформлення. Фактів оплати за збуту лісопродукцію та умови оплати.

З метою підтвердження/спростування факту, вчинення замовлення (придбання) та отримання завідомо підроблених офіційних документів від суб`єктів господарювання про походження пиломатеріалів ТТН, накладних, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю отримання копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та містять відомості, щодо користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, за наступними абонентськими номерами а саме:

- керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 мобільні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ФОП ОСОБА_6 мобільний телефон НОМЕР_8 , (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 мобільний телефон НОМЕР_9 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Акбулут Осман Фатіх мобільний телефон НОМЕР_10 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_11 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 мобільний телефон НОМЕР_12 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 мобільні телефони НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 мобільний телефон НОМЕР_13 ; користувач абонентського номеру, який займався постачанням документів з абонентським номером НОМЕР_15 , ПІБ користувачів, отримання/ відправки посилок, бандеролей із зазначенням дати та часу відправки/ отримання, включаючи напрямок руху, даних про відправника/отримувача (ПІБ, номер мобільного телефону) з яким контактували вказані вище особи, за період з 01.01.2023 по 01.05.2024, що мають важливе значення для подальшого проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , в кримінальному провадженні №0000201 від 18.04.2023р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та містять відомості, щодо користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, за наступними абонентськими номерами, а саме:

- керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 мобільні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ФОП ОСОБА_6 мобільний телефон НОМЕР_8 , (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 мобільний телефон НОМЕР_9 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Акбулут Осман Фатіх мобільний телефон НОМЕР_10 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_11 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 мобільний телефон НОМЕР_12 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 мобільні телефони НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 мобільний телефон НОМЕР_13 ;

- користувач абонентського номеру, який займався постачанням документів з абонентським номером НОМЕР_15 , ПІБ користувачів, отримання/ відправки посилок, бандеролей із зазначенням дати та часу відправки/ отримання, включаючи напрямок руху, даних про відправника/отримувача (ПІБ, номер мобільного телефону) з яким контактували вказані вище особи, за період з 01.01.2023 по 01.05.2024, що мають важливе значення для подальшого проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Як володілець речей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 20.03.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1