Справа №751/2521/25
Провадження №1-кс/751/747/25
УХВАЛА

19 березня 2025 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000712 від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 02.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000712 від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на незаконне придбання, зберігання та збут бойових припасів та вибухової речовини, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, незаконно, без передбаченого законом дозволу, придбав шістсот сорок шість патронів, дві оборонних осколкових ручних гранати РГО, чотири 400 грамові тротилові шашки, масою 414,6 г., 429,5 г., 416,7 г., 410 г., три 200 грамові тротилові шашки, масою 216,8 г., 209,5 г., 201,4 г. та пластичну вибухову речовину на основі гексогену, загальною масою 562,3 г., які з метою подальшого незаконного збуту зберігав у вигляді «прихованої закладки», на відкритій ділянці місцевості в кущах, яка знаходиться неподалік від дачного будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані обавини підтверджуються протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 25.11.2024 згідно якого задокументовано придбання заборонених предметів до обігу, у вигляді «прихованої закладки», а саме з шістсот сорока шести патронами, які згідно висновку експерта є боєприпасами, двома оборонними осколковими ручними гранатами РГО, які згідно висновку експерта є боєприпасами, чотирма 400 грамовими тротиловими шашками, масою 414,6 г., 429,5 г., 416,7 г., 410 г., трьома 200 грамовими тротиловими шашками, масою 216,8 г., 209,5 г., 201,4 г. та пластичною вибуховою речовиною на основі гексогену, загальною масою 562,3 г., які згідно висновку експерта є вибуховою речовиною.

Враховуючи вище викладене та те, що під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій отримані відомості, що ОСОБА_4 використовує у злочинній діяльності банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (однак слідством встановлені лише анкетні дані, без номеру рахунку), з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , за місцем його фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді).

В судове засідання слідча не з`явилася. Подано заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000712 від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000712 від 03.04.2024; 3) відомості, що містяться в документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду та для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000712 від 03.04.2024, а саме: т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або на електронному носієві документи, із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 :

- копій документів, в яких міститься інформація про стан карткового рахунку № НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суми наявних на ньому грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця його поповнення, зняття за період часу з 01.01.2023 до 18.03.2025;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 до 18.03.2025, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «А-БАНК»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтом, власником рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаним клієнтом в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 до 18.03.2025.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить 10 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1