УХВАЛА

09.12.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000787 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 255 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в середині 1990-х років, у ОСОБА_4 з метою підриву основ суспільної безпеки, здійснення кримінальної діяльності, а також отримання грошових коштів злочинним шляхом виник умисел, направлений на створення стійкої, ієрархічної спільноти банди, метою діяльності якої є вчинення її членами тяжких та особливо тяжких злочинів і визначив за собою роль керівника організації поклавши при цьому на себе зобов`язання щодо досягнення стійкого функціонування дій учасників.

Діючи спільно з ОСОБА_4 керівники ланок залучали в її склад нових учасників, які неухильно виконували всі його доручення, невідкладно інформували його про виконану роботу та витрачені гроші; займалися організацією правового, медичного, побутового та інформаційного забезпечення діяльності очолюваних груп, притримуючись при цьому чіткої ієрархічної структури.

Через керівників ланок ОСОБА_4 здійснював керівництво та координацію діяльності банди, розробку планів вчинення злочинів та доведення їх до конкретних виконавців, виплату заробітної плати її учасникам, премій за вчинення кожного злочину окремо.

При цьому, відповідно до ієрархічної побудови, вказані особи знаходилися у підпорядкуванні як керівників ланок так і ряд осіб, які підпорядковувалися безпосередньо її керівнику.

Для забезпечення як власного функціонування так і її окремих груп, банда мала на озброєнні вогнепальну зброю, вибухові речовини та підривні пристрої, засобами мобільного зв`язку, значними матеріальними засобами, тощо.

Фінансування банди здійснювалося як за рахунок коштів, які надходили внаслідок злочинної діяльності так і за рахунок коштів, отриманих від діяльності підприємств, які їй належали та були економічною її складовою.

Діяльність вказаної спільноти, яка з плином часу утворило стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, діяльність якої поширювалася на Одеську область і Республіку Молдову та в свою чергу стала частиною більшого інтернаціональної злочинної спільноти, яка діє на території Одеської області та Республіки Молдова орієнтовно з 1993 року по теперішній час.

Зазначеною вище спільнотою, очолюваною ОСОБА_4 , а також із залученими для вчинення злочинів осіб у різних складах вчинено ряд тяжких та особливо тяжких злочинів.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 69, ч. 5 ст. 123-1, ч. 3 ст.114, ст. 93, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 194 КК України (в редакції 1960 року) та оголошено у міжнародний розшук, у зв`язку із тим, що останній з метою уникнення кримінальної відповідальності орієнтовано в 1998 році залишив територію України та переїхав до Республіки Румунія де змінив свої анкетні дані на ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) отримавши в подальшому громадянство зазначеної країни.

Основним видом діяльності злочинної організації на даний час стали вчинення на території Одеської області та м. Одеси тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з вимаганням грошових коштів; умисному знищенні і пошкодженні майна; носінні, зберіганні, придбанні, передачі бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, вимагання грошових коштів умисне знищення і пошкодження майна , тощо.

Крім того, слідчими СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001157 від21.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 189; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 194;ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 28 - ч. 2 ст. 194; ч. ч. 1, 2 ст. 255; ст. 257, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України та досудове розслідування у даному кримінальному провадження зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0001157 від 21.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 -ч. 4 ст. 189; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 194;ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 28 - ч. 2 ст. 194; ч. ч. 1, 2 ст. 255; ст. 257, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України із наданням можливості ознайомитися з ними та виготовити копії.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1