Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1117/25
Провадження № 1-кс/644/133/25

УХВАЛА

Іменем України

10 лютого 2025 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 01.02.2025 і просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 по момент отримання ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 по момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, терміналів та приміщень касових залів, в момент зняття (отримання) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 року по теперішній час із зазначенням часу, дати, суми зняття коштів, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, з можливістю їх копіювання; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.01.2025 по момент отримання ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 22.01.2025 по момент отримання ухвали, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.01.2025 по момент отримання копії ухвали, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 22.01.2025 близько 13 год. 10 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа привласнила офіційний документ - платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 22.01.2025 близько 13 год., він перебував в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснював покупки, придбавши товар вийшов на вулицю та помітив, що пакет в якому переносив придбані продукти почав рватися, він повернувся до магазину, в якому здійснював покупки, щоб придбати новий пакет, дістав з кишені своєї куртки гаманець, в цей час продавець магазину повідомила, що пакет коштує 5 гривень, та ОСОБА_5 свій гаманець поклав на прилавок магазину та почав шукати в кишені своєї куртки 5 гривень, знайшовши кошти, придбав пакет, після чого переклав продукти харчування та вийшов з магазину, забувши гаманець на прилавку магазину. Після чого 22.01.2025 близько 13 год 20 хв. ОСОБА_5 йшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та в цей час йому прийшло повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в сумі 116,17 грн., списання відбулося в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого він виявив відсутність гаманця в його речах. ОСОБА_5 відразу пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив охоронцю магазину про те, що щойно відбулося списання з його банківської карти грошових коштів в сумі 116,17 грн. в даному магазині, однак він нічого не купував. Охоронець через декілька хвилин повідомив, що покупку на дану суму здійснювала жінка. Та в цей час, а саме о 13 год. 24 хв. ОСОБА_5 знову в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло повідомлення про списання грошових коштів в сумі 189,9 грн., покупка була здійснена в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Після чого ОСОБА_5 відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , заблокував банківську карту та зателефонував на лінію « НОМЕР_2 » повідомив про подію, загалом з банківської картки ОСОБА_5 було списано грошові кошти в сумі 306,07 грн.

В ході досудового розслідування потерпілий надав виписку по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 22.01.2025, де наявні такі операції: 22.01.2025 о 13:20 списання грошових коштів в сумі 116,17 (деталі операції Чудо маркет, Харків); 22.01.2025 о 13:34 списання грошових коштів в сумі 189,90 (деталі операції Аттіка, Харків, Бекетова, 21), яка підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання вказаної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не прибули, дізнавач звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначеної інформації за період після 22.01.2025 по теперішній час не обґрунтовано та виходить за межі обставин, які встановлюються в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

Отже, у частині надання доступу до запитуваної інформації після 22.01.2025 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки, як вбачається з протоколу допиту потерпілого факт списання грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 мали місце 22.01.2025, після чого він звернулася до органів поліції з заявою про вчинення злочину.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. до 24год. 00хв. 22.01.2025; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. до 24год. 00хв. 22.01.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, терміналів та приміщень касових залів, в момент зняття (отримання) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. до 24год. 00хв. 22.01.2025 із зазначенням часу, дати, суми зняття коштів, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, з можливістю їх копіювання; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 00 год. 00 хв. до 24год. 00хв. 22.01.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 год. 00 хв. до 24год. 00хв. 22.01.2025, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. до 24год. 00хв. 22.01.2025, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.02.2025 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1