Провадження № 1-кс/202/601/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженні № 0000401 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000401 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (з можливістю здійснення тимчасового доступу в м. Кривому Розі), а саме до:

- фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 05:50 години 04.03.2024 до 06:00 годин 04.03.2024;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 05:50 години 04.03.2024 до 06:00 годин 04.03.2024 з зазначенням: номеру банківської картки, суми знятих грошових коштів, номеру банкомату, способу зняття грошових коштів (за допомогою банківської картки, за мобільним телефоном тощо), за наявності надати інформацію щодо клієнта банку - власника рахунку на магнітному носії інформації (за неможливості паперовому);

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів CADN9196, CADN1763, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 за період часу з 06:45 години 23.08.2024 до 06:55 годин 23.08.2024; з 08:15 годин 23.08.2024 до 08:25 годин 23.08.2024; з 08:48 годин 23.08.2024 до 08:58 годин 23.08.2024; з 13:28 годин 23.08.2024 до 13:36 годин 23.08.2024; з 11:46 годин 27.08.2024 до 11:56 годин 27.08.2024; з 12:51 годин 27.08.2024 до 13:01 годин 27.08.2024, з 15:13 годин 27.08.2024 до 15:23 годин 27.08.2024;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах CADN9196, CADN1763, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 за період часу з 06:45 години 23.08.2024 до 06:55 годин 23.08.2024; з 08:15 годин 23.08.2024 до 08:25 годин 23.08.2024; з 08:48 годин 23.08.2024 до 08:58 годин 23.08.2024; з 13:28 годин 23.08.2024 до 13:36 годин 23.08.2024; з 11:46 годин 27.08.2024 до 11:56 годин 27.08.2024; з 12:51 годин 27.08.2024 до 13:01 годин 27.08.2024, з 15:13 годин 27.08.2024 до 15:23 годин 27.08.2024, із зазначенням: номеру банківської картки, суми знятих грошових коштів, номеру банкомату, способу зняття грошових коштів (за допомогою банківської картки, за мобільним телефоном тощо), за наявності надати інформацію щодо клієнта банку - власника рахунку на магнітному носії інформації (за неможливості паперовому);

- інформації щодо всіх наявних рахунків, платіжних карток (включаючи закриті) клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції (відкриття чи закриття) та документами (заява, фото, анкета), що надавалися при відкритті чи закритті; інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інших операцій з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатора пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції; виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку, якому належить банкомат чи каса; фото (відео) матеріалів з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; аудіоматеріалів під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру), а також у разі підтвердження операцій з зазначенням дати, часу, номеру телефону; інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками), за період часу з 01.01.2024 до моменту проведення тимчасового доступу;

- інформації щодо всіх наявних рахунків, платіжних карток (включаючи закриті) клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті; інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інших операцій з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатора пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції; виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса); фото (відео) матеріалів з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; аудіо матеріалів під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру), а також у разі підтвердження операцій з зазначенням дати, часу, номеру телефону; інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками), за період часу з 01.01.2024 до моменту проведення тимчасового доступу.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000401 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути її клопотання відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику володільця документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000401 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці відомості і документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у цих документах та іншій інформації, можуть бути використані як докази, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права інших осіб, в тому числі у банківську таємницю, та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас слідчий суддя вважає, що відомості щодо конкретних клієнтів банку мають бути надані слідчому за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею, так як тимчасовий доступ не може надаватися на майбутнє.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000401 від 01.05.2024 тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю отримання їх копій на оптичних дисках для лазерних систем зчитування або у паперовому вигляді у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 05:50 години 04.03.2024 до 06:00 годин 04.03.2024;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 05:50 години 04.03.2024 до 06:00 годин 04.03.2024 з зазначенням: номеру банківської картки, суми знятих грошових коштів, номеру банкомату, способу зняття грошових коштів (за допомогою банківської картки, за мобільним телефоном тощо), за наявності надати інформацію щодо клієнта банку - власника рахунку на магнітному носії інформації (за неможливості паперовому);

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів CADN9196, CADN1763, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 за період часу з 06:45 години 23.08.2024 до 06:55 годин 23.08.2024; з 08:15 годин 23.08.2024 до 08:25 годин 23.08.2024; з 08:48 годин 23.08.2024 до 08:58 годин 23.08.2024; з 13:28 годин 23.08.2024 до 13:36 годин 23.08.2024; з 11:46 годин 27.08.2024 до 11:56 годин 27.08.2024; з 12:51 годин 27.08.2024 до 13:01 годин 27.08.2024, з 15:13 годин 27.08.2024 до 15:23 годин 27.08.2024;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах CADN9196, CADN1763, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 за період часу з 06:45 години 23.08.2024 до 06:55 годин 23.08.2024; з 08:15 годин 23.08.2024 до 08:25 годин 23.08.2024; з 08:48 годин 23.08.2024 до 08:58 годин 23.08.2024; з 13:28 годин 23.08.2024 до 13:36 годин 23.08.2024; з 11:46 годин 27.08.2024 до 11:56 годин 27.08.2024; з 12:51 годин 27.08.2024 до 13:01 годин 27.08.2024, з 15:13 годин 27.08.2024 до 15:23 годин 27.08.2024, із зазначенням: номеру банківської картки, суми знятих грошових коштів, номеру банкомату, способу зняття грошових коштів (за допомогою банківської картки, за мобільним телефоном тощо), за наявності надати інформацію щодо клієнта банку - власника рахунку на магнітному носії інформації (за неможливості паперовому);

- інформації щодо всіх наявних рахунків, платіжних карток (включаючи закриті) клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті; інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інших операцій з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції; виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса); фото (відео) матеріалів з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; аудіо матеріалів під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру), а також у разі підтвердження операцій з зазначенням дати, часу, номеру телефону; інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками), за період часу з 01.01.2024 до 10.02.2025;

- інформації щодо всіх наявних рахунків, платіжних карток (включаючи закриті) клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті; інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інших операцій з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції; виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса); фото (відео) матеріалів з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; аудіо матеріалів під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру), а також у разі підтвердження операцій з зазначенням дати, часу, номеру телефону; інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками), за період часу з 01.01.2024 до 10.02.2025.

Строк дії ухвали слідчого судді до 10 березня 2025 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7