Справа № 752/1783/24
Провадження № 1-кс/752/1059/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000002 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000002 від 12.01.2024, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Детектив в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання детективом зазначено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснили розтрату та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівлі та проведення робіт з капітального ремонту сходових клітин у житловому будинку з адресою: АДРЕСА_4 .

Зокрема встановлено, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , 06 листопада 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оприлюднило інформацію про необхідність у капітальному ремонті сходових клітин у житловому будинку з адресою: АДРЕСА_4 , за ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація.

За результатами проведеного тендеру, ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір підряду № 402-КР від 23.11.2023, сума якого 8 776 850 грн. з ПДВ.

Відповідно до предмету договору підряду № 402-КР від 23.11.2023, предметом договору є: капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , за ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація, вартість 6 935 648 грн., в тому числі ПДВ 1 155 941 грн.

Відповідно до Додатку № 4 до тендерної документації та відомостей про обсяг робіт по закупівлі, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повинен був провести, зокрема: очищення вручну внутрішніх поверхонь від вапняної фарби; безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу товщиною 1,5 мм; суцільне вирівнювання бетонних стін; розкриття покриттів з керамічної підлоги; улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної; демонтаж світильників для люмінесцентних ламп; знімання деревних полотен; безпіщане накриття поверхонь укосів із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм; навантаження сміття вручну; перевезення сміття до 30 км тощо.

В ході виїзду та проведених оглядів встановлено, що фактично роботи по капітальному ремонту сходових клітин у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , виконані не в повному обсязі, а в окремих під`їздах не виконані взагалі, що свідчить про розтрату та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлені номера операторів мобільного зв`язку України, якими користуються особи, що можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (користується представник технічного нагляду замовника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), 49 (користується експерт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), НОМЕР_5 (користується ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що виграв тендер на здійснення технічного нагляду), НОМЕР_8 (користується представника будівельної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), 09, НОМЕР_9 (користується директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,), НОМЕР_6 (користується в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), існує об`єктивна потреба у з`ясуванні телефонних контактів абонентів вказаних номерів телефону з телефонними номерами операторів мобільного зв`язку України та абонентів оператора мобільного телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), які мали з`єднання з зазначеним номером телефону.

З метою встановлення, якими операторами рухомого (мобільного) зв`язку, користувалися особи, які вчинили кримінальне правопорушення, напрямків можливого пересування останніх по території України та з метою отримання моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в період часу в період часу з 00 години 00 хвилин 01 березня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 16 січня 2025 року, в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у слідства виникає необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, сеансів переадресації, інформацію про GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також інформацію про те, чи обслуговуються номери мобільного оператора, які працювали у вказаних мобільних терміналах, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) в період часу з 00 години 00 хвилин 01 березня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 16 січня 2025 року.

Детективом у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_12 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_13 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_14 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 на отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та можливість здійснити їх вилучення (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

-відомостей про власників номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (користується представник технічного нагляду замовника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), НОМЕР_7 (користується експерт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), НОМЕР_5 (користується ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що виграв тендер на здійснення технічного нагляду), НОМЕР_8 (користується представника будівельної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), 09, НОМЕР_9 (користується директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,), НОМЕР_6 (користується в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), за період з 00 години 00 хвилин 01 березня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 16 січня 2025 року щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, сеансів переадресації, інформацію про GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також інформацію про те, чи обслуговуються номери мобільного оператора, які працювали у вказаних мобільних терміналах, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1