печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3993/25-к
пр. № 1-кс-5805/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29.01.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: : АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що У провадженні СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001820 від 06.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до початку військового вторгнення в січні 2022 року ОСОБА_4 виїхала за межи України де перебуває і по теперішній час. Приблизно у кінці липня ОСОБА_4 помітила що у неї заблокували грошові кошти на картці і коли вона почала шукати відомості про причини блокування, то з`ясувала, що підставою накладення арешту на кошти було відкрите виконавче провадження про стягнення з неї боргу в сумі 76 000 000 грн. на підставі виконавчого листа виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 за заявою невідомого їй гр. ОСОБА_5 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду для вирішення конкретного cпору одноособово у особі третейського судді ОСОБА_6 .

Відповідно до матеріалів справи №4813/1333/24 (провадження 22вк/813/1/24), що об`єктом справи є нерухоме майно яке належить ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 та 1/2 квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, в ході досудового розслідування, допитано якості свідка племінника ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_7 , якиій повідоми, що ймовірно заволодіння майном відбувається за таких обставин: група осіб, з метою заволодіння грошовими коштами та майном ОСОБА_4 підробила в договорі позики №16/08-22/ІІ від 16.08.2022 року підпис ОСОБА_4 , договір укладений в простій письмовій формі і без нотаріального посвідчення.

Відповідно до умов Договору позики гр. ОСОБА_8 передав у власність ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 76 000 000 грн., в той же час ОСОБА_4 зобов`язалась повернути їх у строк не пізніше 31.03.2024 року. Відповідно пункту 7.3. розділу 7 Договору позики сторони встановили, що у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, у відповідності до ст. Закону України «Про третейські суди» будь-які спори підлягають передачі на розгляд і остаточне вирішення до третейського суду для вирішення конкретного спору одноособово у особі третейського судді ОСОБА_6 .

Також, встановлено місце розгляду спору третейським судом, ним є приміщення конференц-залу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що договір позики укладався 16.08.2022 року в м. Одеса і з розписки, що грошові кошти отримувалися в АДРЕСА_4 . Про те ОСОБА_4 з 15.08.2022 по 18.08.2022 року перебувала у Закарпатті в м. Ужгород та Мукачево.

При цьому, встановлено, що в відділі дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві перебували матеріали кримінального провадження №0000555 за ч.1 ст. 358 КК України за фактом підробки кредитного договору №16/08-22/11 від 16.08.2022 та додаток №1 до даного договору.

В ході дізнання призначено та проведено дослідження за результатами якого надано висновок спеціаліста №42 від 10.09.2024 яким встановлено, що підписи від імені ОСОБА_4 в договорі позики №16/08-22/11 від 16.08.2022 та додатку №1 до даного договору виконані не ОСОБА_4 а іншою особою.

В подальшому 16.10.2024 прокурором прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень №0000555 та № 0001820.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 є боржником в багатьох виконавчих провадженнях в межах яких на все майно та грошові кошти якого накладались арешти.

Вказане свідчить про неможливість надання ОСОБА_8 грошових коштів у борг третім особам.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх виконавчих проваджень де боржником виступає ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням прокурора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Печерською окружною прокуратури містa Києва ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до усіх виконавчих проваджень де боржником виступає ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3993/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_15

Слідчий суддя: ОСОБА_1