Дата документу 25.12.2024Справа № 554/2929/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.12.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старший слідчий ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 354, ч. 4 ст. 354, ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що на території Полтавської області протягом 2022 - 2024 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 із застосуванням злочинних схем, за грошову винагороду організували незаконну видачу довідок про встановлення групи інвалідності в тому числі чоловікам призовного віку котрі мали на меті перетнути державний кордон України, з метою реалізації злочинних планів, використовуючи своє службове становище учасники злочинної групи фіктивно оформлювали перебування цих осіб на стаціонарному лікуванні через лікувальні заклади, вносили відомості до медичної інформаційної системи закладів охорони здоров`я в Україні, з метою конспірації свої злочинної діяльності.

Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій були встановлені особи чоловіків та жінок, які перебувають в шлюбі котрі скористалися даною злочинною схемою з подальшим наміром отримання фіктивної групи інвалідності з метою незаконного перетину Державного кордону України, тим самим уникнути проходження військової служби в лавах ЗС України.

Крім цього, також було встановлено, що фігуранти активно використовували платіжний сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), який надає фінансові платіжні послуги у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою яких здійснювали відправлення грошових коштів в якості неправомірної вигоди та фіктивних документів про встановлення інвалідності особам, що мають намір перетнути державний кордон України тим самим уникнути мобілізації до лав ЗС України та отримували грошові кошти за виготовлення вищевказаних фіктивних довідок.

Так, 18.12.2024 за результатами виконання письмового доручення слідчого, з Управління міграційної поліції ГУНП в Полтавській області надійшов вмотивований рапорт в якому зазначено перелік товаро-транспортних накладних (далі-ТТН) за реквізитами, а саме:

ТТН №8156, ТТН №8790, ТТН №3863,

ТТН №5578, ТТН №2635, ТТН №6591,

ТТН №1397, ТТН №1695, ТТН №8305,

ТТН №3864, ТТН №6437, ТТН №2335,

ТТН №9568, ТТН №9378, ТТН №0788,

ТТН №4148, ТТН №0417, ТТН №2006,

ТТН №3360, ТТН №2983, ТТН №5662,

ТТН №7751, ТТН №6204, ТТН №3986,

ТТН №0569, ТТН №0419, ТТН №7291,

ТТН №5981, ТТН №5240, ТТН №9615,

ТТН №8481, ТТН №2387, ТТН №2740,

ТТН №9677.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме отримання інформації про платників послуг (відправки/отримання із прив`язкою до способу здійснення оплати у разі карткового розрахунку надати номер картки) за даними ТТН:

ТТН №8156, ТТН №8790, ТТН №3863,

ТТН №5578, ТТН №2635, ТТН №6591,

ТТН №1397, ТТН №1695, ТТН №8305,

ТТН №3864, ТТН №6437, ТТН №2335,

ТТН №9568, ТТН №9378, ТТН №0788,

ТТН №4148, ТТН №0417, ТТН №2006,

ТТН №3360, ТТН №2983, ТТН №5662,

ТТН №7751, ТТН №6204, ТТН №3986,

ТТН №0569, ТТН №0419, ТТН №7291,

ТТН №5981, ТТН №5240, ТТН №9615,

ТТН №8481, ТТН №2387, ТТН №2740,

ТТН №9677.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у володінні яких вона знаходиться.

Строк досудового розслідування кримінального провадження за №0000087 від 18.01.2024 завершується 15.02.2024, але до завершення досудового розслідування необхідно оглянути та аналізувати вищевказану інформацію. У зв`язку із цим прошу термін виконання ухвали по даному клопотанню вказати один місяць.

Беручи до уваги вищевикладене, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 354, ч. 4 ст. 354, ч. 3 ст. 358 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1.1. Інформацію про платників послуг (відправки/отримання із прив`язкою до способу здійснення оплати у разі карткового розрахунку надати номер картки) за даними ТТН:

ТТН №8156, ТТН №8790, ТТН №3863,

ТТН №5578, ТТН №2635, ТТН №6591,

ТТН №1397, ТТН №1695, ТТН №8305,

ТТН №3864, ТТН №6437, ТТН №2335,

ТТН №9568, ТТН №9378, ТТН №0788,

ТТН №4148, ТТН №0417, ТТН №2006,

ТТН №3360, ТТН №2983, ТТН №5662,

ТТН №7751, ТТН №6204, ТТН №3986,

ТТН №0569, ТТН №0419, ТТН №7291,

ТТН №5981, ТТН №5240, ТТН №9615,

ТТН №8481, ТТН №2387, ТТН №2740,

ТТН №9677.

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024, зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1