печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001993, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001993, розпочатого 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел, поєднаний з вимаганням на одержання неправомірної вигоди у сумі 10 000 доларів США для себе за вчинення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме працівника ДСНС, щодо працевлаштування на посаду вибухотехніка до ТОВ «Українські сервіси розмінування» (), вчинив кримінальне правопорушення, за наступних обставин.

Так, 20.09.2024 приблизно о 19 год. 40 хв. ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 зустрівся з останнім за адресою: м. Київ, вул. Боголюбова, 2-Б, та під час бесіди останній повідомив, що в нього є знайомі на підприємстві, яке працевлаштовує та бронює чоловіків від призову до лав ЗСУ. В подальшому ОСОБА_5 запропонував працевлаштування на посаду, пов`язану з вибухотехнічною службою, що дозволить заявнику отримати бронювання від призову до лав ЗСУ, а також під час навчання строком 2 місяці у м. Чернігові отримувати заробітну плату у сумі 15 000 грн, а після працевлаштування понад 60 000 грн, з можливістю виїзду за кордон України.

ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, повідомив ОСОБА_5 , що за працевлаштування на вищевказану роботу він повинен буде заплатити 12 тис. доларів США (в цю вартість буде входити можливість виїзду за кордон, без повернення в Україну), а в разі залишення працювати на території Україні треба сплатити 10 тис. доларів США.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, 21.09.2024 о 16 год. 02. хв. зателефонував ОСОБА_4 через додаток «Телеграм» і повідомив, що йому підходить варіант з працевлаштуванням, останні домовились зустрітись на 25.09.2024 за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі, 25.09.2024 о 15 год. 23 хв. зустрівшись за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 57, ОСОБА_4 повідомив заявнику, що він підходить на роботу та запитав, чи є у ОСОБА_5 оновлений додаток «Резерв плюс» та військово-облікові документи, на що останній відповів, що дані у додатку «Резерв плюс» оновлені, а з документів є тільки приписне посвідчення. Також заявник додав, що має бажання залишитись на території України і працювати, на що ОСОБА_4 ввів на своєму мобільному телефоні повідомлення 10 000 доларів США і показав ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисних спонукань, ОСОБА_4 повідомив, що документи на роботу потрібно подавати саме зараз, оскільки в них набирається група, а також додав, що в межах цієї роботи ОСОБА_5 буде займатись гуманітарним розмінуванням на територіях Харківської, Миколаївської, Херсонської і Київської областей як працівник ДСНС. Після погодження названих ОСОБА_5 умов ОСОБА_4 повідомив, що надасть контактний номер телефону особи для проходження співбесіди.

Далі, 01.10.2024 ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , через «Телеграм», зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що в разі готовності заявника останній повинен до 03.10.2024 подати документи, у зв`язку з швидким набором групи у кількості 20-ти осіб, з яких 19 вже є, чим вчиняв тиск на прийняття рішення на користь ОСОБА_4 . Також ОСОБА_4 повідомив, що до подачі документів ОСОБА_5 повинен передати грошові кошти у сумі 10 тис. доларів США та домовились про передачу коштів на 07-08.10.2024.

В подальшому, 02.10.2024 о 13 год. 07 хв. ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив контактний номер телефону НОМЕР_2 особи на проходження співбесіди, додавши, що під час дзвінка треба повідомити фразу «Добрий день, я від МЧС, я знаю, що ви займаєтесь розмінуванням, як я можу потрапити до вас в команду». Також ОСОБА_4 повідомив про необхідність передачі своїх документів, які посвідчують особу, а саме паспорт громадянина України, на що ОСОБА_5 погодився та відправив через додаток фото свого паспорту.

Цього ж дня ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , наданий ОСОБА_4 , та сказав фразу «Добрий день, я від МЧС, я знаю, що ви займаєтесь розмінуванням, як я можу потрапити до вас в команду», на що дівчина на ім`я ОСОБА_6 запитала, чи від ОСОБА_7 він, та попросила у Вотсап скинути його прізвище і pdf-витяг із додатку «Резерв плюс». Далі вона повідомила, що надішле перелік документів, які потрібно буде підготувати для зустрічі, а також посилання на анкету про працевлаштування, яку потрібно буде заповнити, додавши, що співбесіда буде проводитись за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, буд. 20, о 09 год. 20 хв. 03.10.2024.

Під час заповнення анкети ОСОБА_5 зрозумів, що буде працевлаштовуватись до ТОВ «Українські сервіси розмінування» та, не володіючи інформацією щодо сторони, яка надає рекомендацію на працевлаштування, запитав про це ОСОБА_4 , на що останній повідомив, що треба зазначити ДСНС. Після неодноразових перенесень співбесіду було призначено на 04.10.2024. Так, ОСОБА_5 , приїхавши за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, буд. 20, познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який провів заявнику коротку співбесіду, та ОСОБА_6 повідомила про необхідність оновлення військово-облікових документів, до 09.10.2024 для подальшого підписання контракту.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_5 зустрівся зі ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 57, в ході бесіди останній повідомив, що в нього є своя людина у ДСНС, яка і допоможе працевлаштуватись до ТОВ «Українські сервіси розмінування». Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе, поєднаної з вимаганням за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме працівника ДСНС, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, повідомив ОСОБА_5 , що в разі несплати коштів в сумі 10 000 доларів США до підписання контракту, він не буде працевлаштований на підприємство. В свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що без передачі неправомірної вигоди у сумі 10 000 доларів США він не зможе працевлаштуватися на роботу, і тому домовились про передачу коштів на 08.10.2024.

Згідно примітки до ст. 369-2 КК України особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунктах 1-3 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Державні службовці та посадові особи, що працюють згідно Кодексу Законів про працю України, ДСНС (далі Працівники) відповідно до пп. «и» п. 1 та пп. «а» п.2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі Посадові особи). До Посадових осіб відносяться посади відповідно до п. 14 та п. 15 Розділу ІІ Роз`яснення НАЗК №1 від 13.02.2020.

Так, 07.10.2024 близько 10 години ОСОБА_5 , зустрівшись з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, буд. 20, передав ОСОБА_9 документи, необхідні для працевлаштування.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе, поєднане з вимаганням за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме працівника ДСНС, ОСОБА_10 приблизно о 12 годині 10 хвилин 08.10.2024 зустрівся із ОСОБА_5 на парковці біля станції метро «Палац Україна», що в Печерському районі м. Києва, та після бесіди зазначив, що поки він не отримає від ОСОБА_5 кошти і не віддзвониться «їм», останнього не працевлаштують. Після цього ОСОБА_4 запропонував залишити неправомірну вигоду у сумі 10 000 доларів США у його автомобілі, на що ОСОБА_5 , виконуючи вимогу ОСОБА_11 , поклав грошові кошти у сумі 10 000 доларів США в карту дверей переднього пасажирського сидіння, та одразу був затриманий працівниками поліції.

08.10.2024 у період часу з 12-35 по 13-49 год. слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 проведено невідкладну слідчу дію обшук за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 111, у автомобілі марки Tesla model Y, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 який на праві власності належить ОСОБА_4 , в ході проведення якого вилучено:

- купюра номіналом 100 доларів США № FE 22211953 A;

- купюра номіналом 100 доларів США № HE 80825448 C;

- купюра номіналом 100 доларів США № HK 04280086 B;

- купюра номіналом 100 доларів США № KC 12498115 A;

- імітаційні засоби (зовні схожі на купюри номіналом 100 доларів США у кількості 96 шт.);

- паперовий конверт червоного кольору, в якому наявна купюра номіналом сто доларів США QC17012779 A;

- файл, в якому знаходиться копія трудової книжки на ОСОБА_4 на 5 арк.;

- витяги з наказу № 08/к від 22.03.2024, які знаходяться у 2 файлах;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , дата реєстрації 03.10.2024 «Марка Тесла»;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_6 , дата реєстрації 20.06.2023;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_7 , дата реєстрації 19.10.2022, марка ВАЗ ІНТЗ НОМЕР_14.

Крім того 08.10.2024 за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 111, затримано ОСОБА_4 , під час затримання у якого було вилучено:

- смартфон Iphone 12 Pro Max № НОМЕР_13 синього кольру з сім-картою НОМЕР_1 ;

- смартфон Redmi imei НОМЕР_8 з сім картою НОМЕР_9 ;

- конверт паперовий жовтого кольору, всередині якого знаходиться шість купюр номіналом одна тисяча гривень, з наступними номерами: АЛ8175572; АБ7077897; АК5182754; ЯБ475044; АЖ7533784; ЕГ1509510.дві купюри номіналом двісті гривень, з номерами: УФ8511042, УА9884625, три купюри номіналом сто гривень з номерами: УЙ3207226; ЕЕ 7393351; ЕЕ8332512, три купюри номіналом п`ятдесят гривень, з номерами: ЕГ0731435; ЕА6452181; ЕГ8332512, чотири купюри номіналом сто доларів США з номерами: KF1064890C, HB40183992R, HF11568252F, KB217233836, двадцять купюр номіналом двадцять гривень;

- годинник Apple Watch чорного кольору з ремінцем чорного кольору.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вилучені 08.10.2024 в ході невідкладного обшуку у транспортному засобі Tesla model Y, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , речі та документи, а також речі та документи вилучені у ОСОБА_4 , мають значення для кримінального провадження речових доказів з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також зважаючи на те, що вищеописані речі та документи зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення.

08.10.2024 перелік вищезазначених речей та документів, вилучених у транспортному засобі Tesla model Y, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , а також речей та документів, вилучених 08.10.2024 у ОСОБА_4 , визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №0001993.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховання, відчуження.

Підсумовуючи клопотання, слідчий просив накласти арешт на майно, тимчасово вилучене у автомобілі марки Tesla model Y, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , а саме:

- купюра номіналом 100 доларів США № FE 22211953 A;

- купюра номіналом 100 доларів США № HE 80825448 C;

- купюра номіналом 100 доларів США № HK 04280086 B;

- купюра номіналом 100 доларів США № KC 12498115 A;

- імітаційні засоби (зовні схожі на купюри номіналом 100 доларів США у кількості 96 шт.);

- паперовий конверт червоного кольору, в якому наявна купюра номіналом сто доларів США QC17012779 A;

- файл, в якому знаходиться копія трудової книжки на ОСОБА_4 на 5 арк.;

- витяги з наказу № 08/к від 22.03.2024, які знаходяться у 2 файлах;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , дата реєстрації 03.10.2024 « Марка Тесла »;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_6 , дата реєстрації 20.06.2023;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_7 , дата реєстрації 19.10.2022, марка ВАЗ ІНТЗ НОМЕР_14;

а також на майно, вилучене у затриманого ОСОБА_4 , а саме::

- смартфон Iphone 12 Pro Max № НОМЕР_13 синього кольру з сім-картою НОМЕР_1 ;

- смартфон Redmi imei НОМЕР_8 з сім картою НОМЕР_9 ;

- конверт паперовий жовтого кольору, всередині якого знаходиться шість купюр номіналом одна тисяча гривень, з наступними номерами: АЛ8175572; АБ7077897; АК5182754; ЯБ475044; АЖ7533784; ЕГ1509510.дві купюри номіналом двісті гривень, з номерами: УФ8511042, УА9884625, три купюри номіналом сто гривень з номерами: УЙ3207226; ЕЕ 7393351; ЕЕ8332512, три купюри номіналом п`ятдесят гривень, з номерами: ЕГ0731435; ЕА6452181; ЕГ8332512, чотири купюри номіналом сто доларів США з номерами: KF1064890C, HB40183992R, HF11568252F, KB217233836, двадцять купюр номіналом двадцять гривень;

- годинник Apple Watch чорного кольору з ремінцем чорного кольору.

Від прокурора групи прокурорів ОСОБА_13 слідчому судді надана заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_14 подав до суду клопотання, в якому просив задовольнити клопотання слідчого частково, а саме повернути в користування ОСОБА_4 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , дата реєстрації 03.10.2024 «Марка Тесла», оскільки сам автомобіль перебуватиме в арешті. Водночас просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання з додатками, клопотання захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001993 від 29.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 08.10.2024 в період часу з 12-35 по 13-49 год. на підставі ст. 233 КПК України проведено обшук автомобіля марки Tesla model Y, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код: НОМЕР_4 , за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 111, в ході якого виявлено та вилучено:

- купюра номіналом 100 доларів США № FE 22211953 A;

- купюра номіналом 100 доларів США № HE 80825448 C;

- купюра номіналом 100 доларів США № HK 04280086 B;

- купюра номіналом 100 доларів США № KC 12498115 A;

- імітаційні засоби (зовні схожі на купюри номіналом 100 доларів США у кількості 96 шт.);

- паперовий конверт червоного кольору, в якому наявна купюра номіналом сто доларів США QC17012779 A;

- файл, в якому знаходиться копія трудової книжки на ОСОБА_4 на 5 арк.;

- витяги з наказу № 08/к від 22.03.2024, які знаходяться у 2 файлах;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , дата реєстрації 03.10.2024 «Марка Тесла»;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_6 , дата реєстрації 20.06.2023;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_7 , дата реєстрації 19.10.2022, марка ВАЗ ІНТЗ НОМЕР_14 /а. м. 96-102/.

Відповідно до протоколу про використання заздалегідь ідентифікованих засобів від 08.10.2024, імітаційні засоби, зовні схожі на купюри номіналом 100 доларів США у кількості 96 купюр з серіями та номерами кожна № КВ 14859854 М, а також грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 4 купюри з серіями та номерами № FE 22211953 A, № HE 80825448 C, № HK 04280086 B, № KC 12498115 A, вручені ОСОБА_5 , який залучений до проведення негласних (слідчих) дій /а. м. 64-67/.

08.10.2024 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 при затриманні в порядку ст. 208 КПК України за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 111, виявлено та вилучено:

- смартфон Iphone 12 Pro Max № НОМЕР_13 синього кольру з сім-картою НОМЕР_1 ;

- смартфон Redmi imei НОМЕР_8 з сім картою НОМЕР_9 ;

- конверт паперовий жовтого кольору, всередині якого знаходиться шість купюр номіналом одна тисяча гривень, з наступними номерами: АЛ8175572; АБ7077897; АК5182754; ЯБ475044; АЖ7533784; ЕГ1509510.дві купюри номіналом двісті гривень, з номерами: УФ8511042, УА9884625, три купюри номіналом сто гривень з номерами: УЙ3207226; ЕЕ 7393351; ЕЕ8332512, три купюри номіналом п`ятдесят гривень, з номерами: ЕГ0731435; ЕА6452181; ЕГ8332512, чотири купюри номіналом сто доларів США з номерами: KF1064890C, HB40183992R, HF11568252F, KB217233836, двадцять купюр номіналом двадцять гривень;

- годинник Apple Watch чорного кольору з ремінцем чорного кольору.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

З повідомлення про підозру, протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 02.09.2024 вбачається, що ОСОБА_4 спілкувався з ОСОБА_5 у телефонному режимі з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 /а. м. 20-25, 107-112/. В ході вказаного допиту ОСОБА_5 також зазначав, що ОСОБА_15 скинув йому перелік документів, необхідних для вступу до польського навчального закладу з номеру телефону НОМЕР_9 .

З протоколу огляду смартфону Redmi imei НОМЕР_10 з сім картою НОМЕР_9 вбачається, що у додатку «Телеграм» наявна переписка із абонентом НОМЕР_11 (згідно рапорту ОСОБА_5 ), в ході якої останньому направлявся перелік документів.

Таким чином, тимчасове вилучення мобільних телефонів узгоджується із приписами ст. 168 КПК України, оскільки на даній стадії провадження є достатні підстави вважати, що вилучені телефони є засобами вчинення злочину.

З огляду на обставини правопорушення, викладені в клопотанні слідчого, та досліджені матеріали справи, є обґрунтовані підстави вважати, що у вилучених телефонах може міститись інформація щодо обставин, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, а отже останні мають доказове значення у провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, є достатні підстави вважати, що мало місце кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні №0001993, та ОСОБА_4 причетний до розслідуваної в рамках вказаного кримінального провадження протиправної діяльності, а вилучені в ході особистого обшуку затриманого та обшуку транспортного засобу, яким користується підозрюваний, копія трудової книжки на ОСОБА_4 , витяги з наказу, мобільні телефони та годинник Apple Watch зберегли на собі сліди злочину або можуть містити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вилучені заздалегідь ідентифіковані грошові кошти та імітаційні засоби є предметом злочину.

Крім того, 08.10.2024 постановою слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001993 /а. м. 116-121/.

Таким чином, слідчим прийнято процесуальне рішення про визначення статусу вилученого майна як речового доказу, вказане процесуальне рішення оформлене у відповідності до ст. 110 КПК України.

Отже, вивчивши клопотання та матеріали, що долучені в його обґрунтування, надавши їм оцінку, слідчий суддя вважає наявними достатні підстави для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучені купюри номіналом 100 доларів США № FE22211953A, № HE80825448C, № HK04280086B, № KC12498115A, імітаційні засоби (зовні схожі купюри номіналом 100 доларів США у кількості 96 шт.), файл, в якому знаходиться копія трудової книжки на ОСОБА_4 на 5 арк., витяги з наказу № 08/к від 22.03.2024, які знаходяться у 2 файлах, смартфон Iphone 12 Pro Max № НОМЕР_13 синього кольору, з сім-картою НОМЕР_1 , смартфон Redmi imei НОМЕР_12 , з сім-картою НОМЕР_9 , годинник Apple Watch чорного кольору з ремінцем чорного кольору, з метою збереження речових доказів та недопущення приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що вказаний арешт буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Поряд з тим, посилання слідчого на наявність підстав для арешту свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паперового конверту червоного кольору, в якому наявна купюра номіналом 100 доларів США № QC17012779A, конверту паперового жовтого кольору, всередині якого знаходиться шість купюр номіналом 1000 грн, дві купюри номіналом 200 грн, три купюри номіналом 100 грн, три купюри номіналом 50 грн, чотири купюри номіналом 100 доларів США з номерами, двадцять купюр номіналом 20 грн, як таких, що відповідають критеріям ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає необґрунтованими та безпідставними, оскільки слідчим/прокурором не доведено, що останні містять на собі будь-які сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також слідчим в клопотанні не обґрунтовано та його матеріалами не доведено, яким чином вказане майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню в провадженні, а отже в ході розгляду клопотання всупереч п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України не доведено можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Постанова органу досудового розслідування про визнання вилученого майна речовим доказом у провадженні в цій частині є формальною, та сам по собі факт винесення такої постанови не є достатнім для висновку про відповідність майна критеріям ст. 98 КПК України та наявності підстав для його арешту.

Таким чином, оскільки слідчим/прокурором не доведено мети арешту вищевказаного тимчасово вилученого майна, підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст. 132 КПК України, не доведено можливість використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні №0001993, вважаю відсутніми підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, паперовий конверт червоного кольору, в якому наявна купюра номіналом 100 доларів США № QC17012779A, конверт паперовий жовтого кольору, всередині якого знаходиться шість купюр номіналом 1000 грн, дві купюри номіналом 200 грн, три купюри номіналом 100 грн, три купюри номіналом 50 грн, чотири купюри номіналом 100 доларів США з номерами, двадцять купюр номіналом 20 грн.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Частиною 3 ст. 173 КПК України встановлено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до приписів п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови в задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 169-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , тимчасово вилучене 08.10.2024:

в ході обшуку автомобіля марки Tesla model Y, д.н.з. НОМЕР_3 , за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 111:

- купюра номіналом 100 доларів США № FE22211953A;

- купюра номіналом 100 доларів США № HE80825448C;

- купюра номіналом 100 доларів США № HK04280086B;

- купюра номіналом 100 доларів США № KC12498115A;

- імітаційні засоби (зовні схожі купюри номіналом 100 доларів США у кількості 96 шт.);

- файл, в якому знаходиться копія трудової книжки на ОСОБА_4 на 5 арк.;

- витяги з наказу № 08/к від 22.03.2024, які знаходяться у 2 файлах;

в ході особистого обшуку ОСОБА_4 при затриманні в порядку ст. 208 КПК України за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 111:

- смартфон Iphone 12 Pro Max № НОМЕР_13 синього кольору, з сім-картою НОМЕР_1 ;

- смартфон Redmi imei НОМЕР_12 , з сім-картою НОМЕР_9 ;

- годинник Apple Watch чорного кольору з ремінцем чорного кольору, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Вилучені в ході обшуків паперовий конверт червоного кольору, в якому наявна купюра номіналом 100 доларів США № QC17012779A, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 дата реєстрації 03.10.2024 «Марка Тесла», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 дата реєстрації 20.06.2023, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 дата реєстрації 19.10.2022 марка ВАЗ ІНТЗ НОМЕР_14, конверт паперовий жовтого кольору, всередині якого знаходиться шість купюр номіналом 1000 грн з номерами: АЛ8175572, АБ7077897, АК5182754, ЯБ475044, АЖ7533784, ЕГ1509510, дві купюри номіналом 200 грн з номерами: УФ8511042, УА9884625, три купюри номіналом 100 грн з номерами: УЙ3207226, ЕЕ7393351, ЕЕ8332512, три купюри номіналом 50 грн з номерами: ЕГ0731435, ЕА6452181, ЕГ8332512, чотири купюри номіналом 100 доларів США з номерами: KF1064890C, HB40183992R, HF1156825F, KB217233836, двадцять купюр номіналом 20 грн - повернути власнику ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1