У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1090/25

провадження № 1-кс/0285/330/25

27 лютого 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001141 від 14.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до інформації по рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 11.11.2024 по 00 год. 25.02.2025.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 11.11.2024 близько 19 год. ОСОБА_5 перейшла за фішинговим посиланням про отримання виплат з ІНФОРМАЦІЯ_1 , де ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_3 , після чого виявила, що її додаток Ощад24 та картки, відкриті по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 було заблоковано та з них знято кошти на загальну суму 15700 грн.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

Враховуючи, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отриано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, з метою з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Банківські рахунки, до яких ініціатор клопотання просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Разом з тим, ініціатор клопотання просить надати доступ до інформації за період часу з 00:00 год 11.11.2024 по 00 год 25.02.2025. Обґрунтувань, яким чином надання тимчасового доступу саме за такий період необхідно для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, матеріали справи не містять. Вказане буде надмірним втручанням у права невизначеного кола осіб і не є виправданим з огляду на предмет доказування в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню і достатнім період доступу до інформації буде десятиденний строк від дати скоєння кримінального правопорушення.

Згідно із п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, потерпілий, його представник, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст.159 КПК України). Такими в даному провадженні, як слідує з витягу з ЄРДР, визначені слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 . Відтак, саме їй (або за її дорученням інші посадові особи Звягельського РВП) слід надати право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та за її дорученням, працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії), по банківським рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

у період часу з 00 год. 11.11.2024 по 00 год. 21.11.2024, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год. 11.11.2024 по 00 год. 21.11.2024 із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,

яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 27.04.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1