Справа №534/417/25
Провадження №1-кс/534/83/25
У Х В А Л А

24 лютого 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000108 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 05 хв 01.02.2025 до 23 год 55 хв 03.02.2025; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00 год 05 хв 01.02.2025 до 23 год 55 хв 03.02.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год 05 хв 01.02.2025 до 23 год 55 хв 03.02.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год 05 хв 01.02.2025 до 23 год 55 хв 03.02.2025; із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 05.02.2025 до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 01.02.2025 близько 15 год 37 хв невідома особа шляхом обману, під приводом надання матеріальної допомоги, з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 10 000 грн, які були перераховані з його банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 06.02.2025 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що з мобільного номера НОМЕР_3 на його мобільний телефон надійшло повідомлення про виплату матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за надісланим посиланням та ввівши номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 через деякий час він виявив, що з його банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 10 000 грн.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримав та прохав задовольнити його.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.02.2025, до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_4 про те, що 01.02.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 000 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання виписки про рух коштів по картці останнього, невідомою особою 01.02.2025 було здійснено зняття грошових коштів ОСОБА_4 з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у сумі 10 000 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 05 хв 01.02.2025 до 23 год 55 хв 03.02.2025;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00 год 05 хв 01.02.2025 до 23 год 55 хв 03.02.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год 05 хв 01.02.2025 до 23 год 55 хв 03.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год 05 хв 01.02.2025 до 23 год 55 хв 03.02.2025; із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Виконання ухвали доручити філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адоесою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1