Справа № 592/2059/25
Провадження № 1-кс/592/1065/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000871 від 04.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000871 від 04.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2024 року до чергової частини ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , т.в.о командира мінометної батареї НОМЕР_1 механізованого батальйону НОМЕР_2 механізованої бригади військової частини НОМЕР_3 , тимчасово дислокованої в районі АДРЕСА_1 про те, що начальник артилерії НОМЕР_1 механізованого батальйону 41-окремої механізованої бригади військової частини НОМЕР_3 лейтенант ОСОБА_5 на постійній основі вимагає кошти на власну банківську карту № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із військовослужбовців за отримання 100 тис. грн. винагороди, за безпосередню участь у бойових діях, у тому числі з ОСОБА_4 .

Так, заявник ОСОБА_4 повідомляє, що після отримання ним грошової винагороди за участь у проведенні бойових дій, у травні 2024 року ОСОБА_5 написав йому повідомлення у месенджері «Сигнал» з прямою вказівкою залишити грошові кошти в сумі 50000грн. для себе , а залишок в сумі 30050грн. перерахувати на картку № НОМЕР_4 , належну останньому.

Враховуючи емоційний стан, на фоні морально-психологічного тиску, який проявлявся в словесних усних погрозах та можливості фізичного впливу відносно заявника, ОСОБА_4 24.05.2024 року о 17:25 год. здійснив переказ з власної банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку ОСОБА_5 .

Окрім цього, заявник повідомляє про те, що являється особою з обмеженими можливостями ІІІ групи, та у разі невиконання злочинних вказівок ОСОБА_5 , останній відправить ОСОБА_4 у місце, де ведуться активні бойові дії.

При наданні пояснень по факту вищеописаних подій ОСОБА_4 також повідомляє, що в липні 2024 року , повторно отримав вказівку від ОСОБА_5 про необхідність перерахування частини грошової винагороди за безпосередню участь у бойових дія. Побоюючись за власне життя, ОСОБА_4 , повторно перерахував 20.07.2024 о 13:33 з власної банківської карти № НОМЕР_5 на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 36500 грн. на картку.

Отримавши подальшу грошову винагороду за участь у бойових діях, у жовтні 2024 року (за вересень), за вказівкою ОСОБА_5 , 24.10.2024 о 13:38 заявник вкотре перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на особисту картку останнього суму у розмірі 10000грн.

Факти вищезазначених переказів підтверджуються випискою про рух грошових коштів по банківській картці заявника , відкритою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якої є ОСОБА_4 .

На даний час, існують підстави вважати, що ОСОБА_5 систематично вимагає від підпорядкованого йому особового складу частини грошових коштів, що виплачуються військовослужбовцям за участь в бойових діях, а тому виникла необхідність отримання тичасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_4 .

Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню,детального отримання інформації по вказаній банківській картці, а також встановлення особи, якій було її емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м.Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку: НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання старший слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку: НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в яких містяться відомості:

- відомості щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- руху грошових коштів по наявним рахункам (карткам) за період з 01.01.2024 року по день винесення ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

- МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

дати, час та вид здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 01.01.2024 по день винесення ухвали;

- пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали;

- факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 01.01.2024 року по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку: НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000871 від 04.12.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1