Справа № 286/75/25
У Х В А Л А

08.01.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить таємницю та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Інформацію щодо того, чи обслуговується ІР - адрес: НОМЕР_1 та який тип присвоєння ІР-адреси (динамічний чи статичний).

Інформацію щодо власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР - адресою: НОМЕР_1 за 17.05.2024 о 23:24:43; 18.05.2024 о 12:23:51; 18.05.2024 о 13:10:34; 18.05.2024 о 13:27:39; 18.05.2024 о 22:25:06, із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси), якщо Інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані особи, адресу, якій присвоєно (належить, наданий) ІР-адреса: НОМЕР_1 .

Всю наявну інформацію про абонентів, яким 17.05.2024 о 23:24:43; 18.05.2024 о 12:23:51; 18.05.2024 о 13:10:34; 18.05.2024 о 13:27:39; 18.05.2024 о 22:25:06 надавалася ІР-адреса НОМЕР_1 , або всіх наявних пристроїв, які у вказаний період з використанням вказаної ІР-адреси користувалися мережею загального доступу Інтернет із зазначенням дати, часу, абонентського номеру телефону, ІМЕІ пристрою та прив`язкою до базових станцій, а також, за наявності прошу зазначити адреси місця знаходження, номера договорів, прізвища, ім`я, по-батькові абонентів.

Інформацію про місцезнаходження абонента (пристрою), який 17.05.2024 о 23:24:43; 18.05.2024 о 12:23:51; 18.05.2024 о 13:10:34; 18.05.2024 о 13:27:39; 18.05.2024 о 22:25:06 використовував ІР - адресу НОМЕР_1 з прив`язкою до базових станцій.

Мотивуючи тим, що 18.05.2024 близько 13 год. на мобільний телефон ОСОБА_11 (абонентський номер: НОМЕР_2 ) зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про необхідність посилити захист банківської картки. В подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_11 надійшли смс-повідомлення з кодом, які остання назвала невідомій особі в ході телефонної розмови, внаслідок чого 18.05.2024 о 13:12:07 та 18.05.2024 о 13:13:04 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , виданої ОСОБА_11 , двома транзакціями було здійснено списання грошових коштів на суму 25 000,00 грн. та 8 000,00 грн. (без врахування комісії), чим ОСОБА_11 була заподіяна матеріальна шкода.

18.05.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 22.05.2024 (справа №286/2110/24) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до виписки руху коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що видана потерпілій ОСОБА_11 наявні наступні транзакції: 18.05.2024 о 13:12:07 грошові кошти в сумі 25 000 грн. (без врахування комісії) та 18.05.2024 о 13:13:04 грошові кошти в сумі 8 000 грн. (без врахування комісії) були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

22.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 23.09.2024 (справа №286/3450/24) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно банківської картки № НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картка № НОМЕР_5 видана до рахунку НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_12 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 18.05.2024 по 01.09.2024 наявні наступні транзакції щодо зарахування грошових коштів: 18.05.2024 о 13:12:11 в сумі 25 000 грн. (без врахування комісії) та 18.05.2024 о 13:13:04 в сумі 8 000 грн. (без врахування комісії).

Згідно виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 наявні наступні транзакції щодо переказу грошових коштів: 18.05.2024 о 13:12:57 в сумі 25 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; 18.05.2024 о 13:15:27 в сумі 4 400 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; 18.05.2024 о 13:16:43 в сумі 3 600 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 . Баланс на початкову дату виписки станом на 18.05.2024 становив 0,00 грн. Баланс на кінець виписки станом на 13:16:43 18.05.2024 становив 0,00 грн. Будь-яких транзакцій після останньої операції (18.05.2024 о 13:16:43) вчинено не було.

Крім цього, згідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнт банку під час здійснення операцій по рахунку, 17.05.2024 о 23:24:43; 18.05.2024 о 12:23:51; 18.05.2024 о 13:10:34; 18.05.2024 о 13:27:39; 18.05.2024 о 22:25:06 здійснював вхід до додатку за допомогою пристрою iPhone 15 Pro Max, при цьому зазначена ІР-адреса: НОМЕР_1 , яка (відповідно до даних що знаходяться у вільному доступі Інтернету) входить до ІР-адрес провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На цей час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у тому числі щодо користувачів ІР-адреси: НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, у кримінальному провадженні №0000184 від 18.05.2024, виникла необхідність у витребуванні та отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо роботи в телекомунікаційній мережі терміналу з ІР-адреси: НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до ТОВ поштою, а також час для опрацювання та підготовки інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000184 від 18 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 18.05.2024 близько 13 год. на мобільний телефон ОСОБА_11 (абонентський номер: НОМЕР_2 ) зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про необхідність посилити захист банківської картки. В подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_11 надійшли смс-повідомлення з кодом, які остання назвала невідомій особі в ході телефонної розмови, внаслідок чого 18.05.2024 о 13:12:07 та 18.05.2024 о 13:13:04 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , виданої ОСОБА_11 , двома транзакціями було здійснено списання грошових коштів на суму 25 000,00 грн. та 8 000,00 грн. (без врахування комісії), чим ОСОБА_11 була заподіяна матеріальна шкода.

З копії протоколу огляду предмету від 23.07.2024 видно, що предметом огляду є інформація по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка видана ОСОБА_11 , та по якій наявні транзакції 18.05.2024 о 13:12:07 та 18.05.2024 о 13:13:04 щодо перерахування грошових коштів на загальну суму 33 000 грн. (без врахування комісії) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

З копії протоколу огляду предмету від 23.07.2024 та видно, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користувачем вказаної картки був здійснений вхід до додатку та здійснені транзакції щодо переказу коштів, при цьому використовувалась ІР-адреса НОМЕР_1 , місцезнаходження якої є м. Київ.

З копії сервісу визначення інформації про ІР-адресу видно, що провайдером ІР-адреси НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З копії листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.12.2024 № 2056/12 видно, що надати запитувану інформацію, яка перебуває в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки інформація є охоронюваною законом таємницею та може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить таємницю та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Інформацію щодо того, чи обслуговується ІР - адрес: НОМЕР_1 та який тип присвоєння ІР-адреси (динамічний чи статичний).

Інформацію щодо власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР - адресою: НОМЕР_1 за 17.05.2024 о 23:24:43; 18.05.2024 о 12:23:51; 18.05.2024 о 13:10:34; 18.05.2024 о 13:27:39; 18.05.2024 о 22:25:06, із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси), якщо Інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані особи, адресу, якій присвоєно (належить, наданий) ІР-адреса: НОМЕР_1 .

Всю наявну інформацію про абонентів, яким 17.05.2024 о 23:24:43; 18.05.2024 о 12:23:51; 18.05.2024 о 13:10:34; 18.05.2024 о 13:27:39; 18.05.2024 о 22:25:06 надавалася ІР-адреса НОМЕР_1 , або всіх наявних пристроїв, які у вказаний період з використанням вказаної ІР-адреси користувалися мережею загального доступу Інтернет із зазначенням дати, часу, абонентського номеру телефону, ІМЕІ пристрою та прив`язкою до базових станцій, а також, за наявності прошу зазначити адреси місця знаходження, номера договорів, прізвища, ім`я, по-батькові абонентів.

Інформацію про місцезнаходження абонента (пристрою), який 17.05.2024 о 23:24:43; 18.05.2024 о 12:23:51; 18.05.2024 о 13:10:34; 18.05.2024 о 13:27:39; 18.05.2024 о 22:25:06 використовував ІР - адресу НОМЕР_1 з прив`язкою до базових станцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 08 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1