ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1331/25

Провадження № 1-кс/210/525/25

13 березня 2025 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, - прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000086 від 09.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

12.03.2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, - прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000086 від 09.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури та Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене в клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

На підставі ст.222 КПК України, в ухвалі суду, за результатом розгляду даного клопотання, слідчий просить виключити відомості щодо обставин встановлених в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

Слідча при розгляді справи присутньою не була, надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 09.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі та документи знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, - прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000086 від 09.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000086 від 09.09.2024 року, з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідок про перелік працюючих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням даних працівників, сумою отриманих доходів, період отримання доходів та сплачених податків в період часу з 01.01.2024 року до 31.12.2024 року;

- звіти фінансово-господарської діяльності поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024 року до 31.12.2024 року;

- податкової декларації з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до додаткових декларацій з податку на додану вартість, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024 року до 31.12.2024 року;

- податкові декларації з податку на прибуток поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024 року до 31.12.2024 року;

- реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- довідок про перелік працюючих на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням даних працівників, сумою отриманих доходів, період отримання доходів та сплачених податків в період часу з 01.01.2024 року до 31.12.2024 року;

- звіти фінансово-господарської діяльності поданих ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2024 року до 31.12.2024 року;

- податкової декларації з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до додаткових декларацій з податку на додану вартість, поданих ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2024 року до 31.12.2024 року;

- податкові декларації з податку на прибуток поданих ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2024 року до 31.12.2024 року.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та іншим слідчим слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих по кримінальному провадженні №0000086 від 09.09.2024 року, а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні

На підставі ст.222 КПК України, у тексті ухвали виключено відомості щодо обставин встановлених в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії даної ували, - до 11 травня 2025 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1