Справа № 598/774/25
провадження № 1-кс/598/84/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2025 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000021 від 04 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 04.02.2025 року на адресу ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.02.2025 остання користуючись всесвітньою мережею Інтернет, намагалась продати належні її книги, при цьому з нею за допомогою мобільного додатку VIBER із номера телефону НОМЕР_1 здійснила переписку невідома особа, яка надіслала посилання на які ОСОБА_4 заходила та здійснила перерахунок коштів, декількома транзакціями на загальну суму 78000 грн., одним із карткових рахунків на який була здійснена транзакція на суму 2500 грн. є рахунок НОМЕР_2 , дані щодо карткових рахунків на які перераховано інші суми відсутні.

04 лютого 2025 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2025 року о 10 годині 42 хвилини на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення із мобільного додатку VIBER, номера телефону НОМЕР_1 від особи, яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст повідомлення був наступний «доброго дня, з вами на лінії старший спеціаліст банку ОСОБА_5 , нам надійшла заявка від партнерів ОLX на зарахування оплати на Ваш рахунок, скажіть чи все правильно». Зважаючи на те, що заявниця напередодні у всесвітній мережі Інтернет на платформі онлайн оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістила оголошення щодо продажі книжок та до неї писало ряд осіб, які цікавилися даними книгами, остання зрозуміла для себе із змісту вищевказаного повідомлення, що хтось здійснює переказ коштів для купівлі даних книг. Надалі, в ході листування із невідомою особою, яка представилася спеціалістом банку було досягнуто домовленостей, які полягали в тому, що заявниця для того, щоб отримати кошти від покупця має створити віртуальний рахунок на якому має бути певна сума коштів. Виконуючи вказівки так званого фахівця, ОСОБА_4 перерахувала із своєї картки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » декількома транзакціями кошти у сумі 65600 грн. на свій же картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_3 та в подальшому, також декількома транзакціями, здійснила перерахунок усіх вищевказаних коштів перейшовши за посилання, яке їй було надіслано повідомленням.

За результатами проведеного тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_3 встановлено, що даний картковий рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При безпосередньому огляді документів по картковому рахунку з обслуговування клієнта за картковим номером № НОМЕР_3 відкритим на ім`я ОСОБА_6 , встановлено що, 04.02.2025 р. о 11:12:35 год. здійснює перерахування коштів на суму 6300 грн., 04.02.2025 р. о 11:29:06 год. 19555 грн., рахунок отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача- ОСОБА_7 ,

-04.02.2025 р. о 11:41:47 год. 15555 грн., рахунок отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача- ОСОБА_8 ,

-04.02.2025 р. о 11:58:54 год. 21555 грн., рахунок отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача- ОСОБА_9 .

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначити:

- чи відкриті у Вашій установі рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , якщо так то прошу надати інформацію про їх власників (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 04.02.2025 року поданий час;

-чи здійснювалося зняття грошових коштів з 04.02.2025 по даний час із рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

-інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 04.02.2025 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 04.02.2025 року по даний час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з 04.02.2025 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з 04.02.2025 року поданий час.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 15червня 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12