УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2025 Справа №607/7355/25 Провадження №1-кс/607/2142/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000501 від 04 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представники банківських установ у судове засідання не прибули без повідомлення причин. Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 04 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Встановлено, що група осіб в складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та неповнолітньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи на території м.Тернопіль збувають за грошову винагороду наркотичні засоби та психотропні речовини у великих та особливо великих розмірах, через мережу Інтернет, месенджер «Telegram», шляхом так званих «закладок».

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою виведення на них грошових коштів із криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також отримання заробітної плати від незаконної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

10 березня 2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

28 березня 2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

В ході обшуків у кримінальному провадженні, вилучено наступні банківські картки, які використовувались для здійснення злочинної діяльності, а саме:

№ НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

№ НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

№ НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

№ НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

№ НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

№ НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

№ НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

№ НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху коштів по даних карткових рахунків в період з 04 листопада 2024 року по 10 березня 2025 року.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху коштів по даних рахунків в період з 04 листопада 2024 року по 10 березня 2025 року в електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 04 листопада 2024 року по 10 березня 2025 року, у разі здійснення такої операції;

фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 04 листопада 2024 року по 10 березня 2025 року;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 04 листопада 2024 року по 10 березня 2025 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 04 листопада 2024 року по 10 березня 2025 року;

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1