Справа №:755/5211/25
Провадження №: 1-кс/755/1230/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" квітня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 07 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 07 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 07 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшли матеріали про те, що в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 02 жовтня 2024 року Комунальним некомерційним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), оголосило відкриті торги з особливостями за предметом: «Поточний ремонт приміщень другого поверху в головному корпусі (стаціонар)», з очікуваною вартістю 24 939 477,80 гривень, та у подальшому було укладено договір із переможцем закупівлі, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Водночас проведеним моніторингом процедури закупівлі виявлено імовірне завищення цін на окремі позиції будівельних матеріалів на суму понад 1 млн.грн., що призвело до незаконного заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану, чим заподіяно збитку бюджету.

Окрім цього встановлено, що відповідно до частини п`ятої статті 7 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі -Закон), громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, зокрема шляхом здійснення аналізу і моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органи, що уповноважені здійснювати контроль, про виявлені ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює постійний моніторинг та аналіз публічних закупівель з метою виявлення можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, прозорості та дотримання принципів здійснення закупівель визначених статтею 5 Закону.

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , 02 жовтня 2024 року Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі - Замовник) оголосило відкриті торги з особливостями за предметом: «Поточний ремонт приміщень другого поверху в головному корпусі (стаціонар) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), за ідентифікатором закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_6 , очікуваною вартістю 24 939 477,80 грн.

16 жовтня 2024 року Замовник оголосив переможцем закупівлі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та оприлюднив повідомлення про намір укласти договір з ним.

30 жовтня 2024 року між Замовником та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було укладено Договір на виконання ремонту №2945 (далі - Договір).

Під час моніторингу процедури закупівлі. ГО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було виявлене імовірне завищення цін на окремі позиці будівельних матеріалів при аналізі Підсумкової відомості ресурсів, наданої як додаток до договору на приблизну суму понад 1 млн грн.

Для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до договору №2945 від 30 жовтня 2024 року, укладеного між Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також усіх без виключення документів, що стосуються виконання вищевказаного договору та додаткових угод до нього; пакети документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Копію платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати - рахунок на суму попередньої оплати, а також договорах по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах та документах про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів, можуть у подальшому бути використані як доказ, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Вилучення оригіналів зазначених документів, наддасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 №131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 07 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку) документів, а саме:

- договору № 2945 від 30 жовтня 2024 року укладеного між Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), додаткових угод до договору №2945 від 30 жовтня 2024 року;

- документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Копію платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати - рахунок на суму попередньої оплати) за договорами №2945 від 30 жовтня 2024 року;

- документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами №2945 від 30 жовтня 2024 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів;

- завірені копії документів особових справ працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції за договорами №2945 від 30 жовтня 2024 року;

- проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договорами №2945 від 30 жовтня 2024 року;

- акти приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договорами №2945 від 30 жовтня 2024 року за період з початку дії договорів та по закінченню;

- банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договорами №2945 від 30 жовтня 2024 року за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договорами №2945 від 30 жовтня 2024;

- актів огляду прихованих робіт проведених за договорами №2945 від 30 жовтня 2024;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договорами №2945 від 30 жовтня 2024;

- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договорами №2945 від 30 жовтня 2024 з додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчі схеми на проведені будівельні роботи за договорами №2945 від 30 жовтня 2024.

- товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт за договорами №2945 від 30 жовтня 2024;

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1