Справа № 145/2242/24
Провадження №1-кс/145/518/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" грудня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000286 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 20.12.2024 до чергової частини відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що цього ж дня, близько 18:50 год. невідома особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою телефонного дзвінка на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 13,568,28 гривень з його банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 .

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 надав виписку про рух коштів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), згідно якої у потерпілого 20.12.2024 о 19:02 було списано грошові кошти у сумі 13,568,28 гривень, шляхом однієї банківської операції.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по особовому банківському рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Відомості щодо фізичної особи власника банківського особового рахунку та операцій проведених по даному рахунку мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягають у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по особовому рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що належить потерпілому ОСОБА_5 , можуть допомогти встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім, як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи на яку відкрито банківський особовий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів із зазначенням IP адреси та номеру мобільного телефону, який підв`язаний до даного рахунку та, використовуючи який здійснювались транзакції, місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу 00:00 год. 20.12.2024 по 00:00 год. 22.12.2024.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи на яку відкрито банківський особовий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів із зазначенням IP адреси та номеру мобільного телефону, який підв`язаний до даного рахунку та, використовуючи який здійснювались транзакції, місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу 00:00 год. 20.12.2024 по 00:00 год. 22.12.2024.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ,або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1