Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/11582/24

Провадження № 1-кс/635/1799/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000747 від 31 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 від 31.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 30.07.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , про те, що в ОСОБА_6 , невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 185500 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де остання пояснила, що 28 липня 2024 року до неї звернувся за юридичної допомогою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу невідомих списань грошових коштів з його банківського рахунку. На даний час ОСОБА_6 перебуває на службі в Збройних Силах України приблизно з березня 2022 року та на момент скоєння злочину знаходився на навчанні у Англії, наразі проходить військову службу в Україні.

ОСОБА_6 має відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 з особистим рахунком НОМЕР_1 , де має підв`язані банківські картки - НОМЕР_2 та доларову картку НОМЕР_3 . Так, 26 липня 2024 року приблизно о 10 годині ОСОБА_6 увійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні, де побачив невідоме йому списання його грошових коштів в розмірі 185 500 гривень з банківської карти НОМЕР_2 . Далі останній побачив в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що з його вищевказаної доларової картки було перераховано 6598 USD на його вищевказану гривневу картку НОМЕР_2 в еквіваленті 308 930 гривень та в подальшому частину від даної суми, а саме 185 500 гривень було списано п`ятьма транзакціями на невідомі рахунки у період з 06:01 по 06:21 26.07.2024. Транзакції в розмірах 85 000 грн. о 06:01, 30 149 грн. о 06:19, 30 149 грн. о 06:19, 30 149 грн. о 06:20, 10 053 грн. о 06:21 26.07.2024. 26 липня 2024 року ОСОБА_6 знаходився поза межами України, як вже раніше вказувалось на навчанні військовослужбовців у Англії, в кругу колег співслужбовців, ані банківську картку, ані пін-код до неї не передавав та ніколи не повідомляв, стороннім особам також ніякої інформації стосовно свого банківського рахунку не надавав. Також на сторонніх сайтах не реєструвався, дані свого рахунку (або картки) нікуди не вводив, невідомі номери йому не телефонували, як саме відбулися списання ОСОБА_6 невідомо. Далі, ОСОБА_6 відразу звернувся до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_5 , де йому повідомили, що його картковий рахунок закрито та заблоковано у зв`язку із несанкціонованим знаттям невідомою особою коштів з його банківського рахунку та запропонували звернутися із заявою до поліції, що останній і зробив.

Також в ході досудового розслідування було надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в порядку ст.93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність) в результаті якого була отримана інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку гр. ОСОБА_6 . В результаті огляду електронного носія, який був наданий у відповідь на запит було встановлено інформацію, яка має значення для розслідування кримінального провадження, а саме номер банківської картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , на яку 2024-07-26 06:01 відбулась транзакція грошових коштів потерпілого в розмірі 85000 гривень. Інформацію по іншим переказам грошових коштів в ході відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_7 надано не було.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переказано на банківську картку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки номери яких наразі встановити не представилось можливим.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківський карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_2 за період з 24.07.2024 по 24.09.2024 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

Слідчий у судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, надав заяву про розгляд спарив без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 31 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 30 липня 2024 року, протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_5 , випискою з карткового рахунку.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документи з відкриття та обслуговування банківських карток №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницюмають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 185 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000404 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО № НОМЕР_6 , а саме

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 24.07.2024 по 24.09.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 24.07.2024 по 24.09.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2024 по 24.09.2024 року;

-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 24.07.2024 по 24.09.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 28 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в пеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24