Справа №463/7967/24
Провадження №1-кс/463/9185/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

13 грудня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів з рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з вказаного рахунку, документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу за період часу з21.08.2024року по термін дії ухвали, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач покликався на те, що в провадженні відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000744 від 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2024 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області звернулась із заявою ОСОБА_9 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 21.08.2024 приблизно о 18:20 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 зателефонувала з номеру НОМЕР_3 представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 14852 грн., які вона перерахувала на невідомий рахунок із свої банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , чим завдала збитків.

В ході проведення дізнання допитана потерпіла ОСОБА_9 , яка повідомила про те, що 21.08.2024 близько 16:00 год., перебуваючи вдома за адресою АДРЕСА_2 , на її номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 , піднявши слухавку особа представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та назвала прізвище потерпілої, та повідомила, що з її банківськими картками відбуваються шахрайські дії, і необхідно виконати їхні подальші вказівки для безпеки коштів. Після того вищезазначена особа сказала, що необхідно перевести кошти з кредитної карти в сумі 12800 грн., на зарплатну НОМЕР_2, після цього як остання здійснила переказ коштів, він запропонував захистити свій телефон від шахраїв і скачати додаток, посилання на яке він надіслав їй у месенджері "Вайбер" з номера НОМЕР_6 , скачавши додаток "AnyDesk Remote Desktop" по посиланню яке було надіслано, особа яка була на зв`язку із потерпілою, давала вказівки які за його словами необхідно було виконувати , а саме перейти за посиланням, ІНФОРМАЦІЯ_2 де вона здійснила переказ на суму 14926 грн., зі своєї зарплатної карти на карту яку вказала вищезазначена особа, після цього особа сказала перейти на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", остання почала проходити авторизацію, але донька яка прийшла з роботи зупинила ОСОБА_9 та сказала виключити телефон оскільки це шахраї, в подальшому донька перевірила особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілої та зрозуміла, що грошей на карті не має, зателефонувавши в підтримку ІНФОРМАЦІЯ_1 , останні повідомили що це щахрайські дії і вони заблокують кабінет банку та порадили звернутись в поліцію щодо вчинення відносно мене шахрайських дій.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період часу з 21.08.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000744 від 22.08.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 в сумі 14852,00 грн.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 , дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_23 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 22.08.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було списано з банківської карти№ НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за номером картки: № НОМЕР_2 , з 21.08.2024 по термін дії ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), , слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000744 від 22.08.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавачавідділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачувідділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки) за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , по банківській картці НОМЕР_2 , за період часу з 21.08.2024 по термін дії ухвали,а саме: 1) інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку; 2) відомості про рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням всіх наявних даних; 3) відомості про номер телефону, на яких надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з банківської карти із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; 5) документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу; 6) інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1