СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1122/25
ун. № 759/3811/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000048 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

19.02.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.01.2025 року до відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.12.2024, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 108565 грн., чим завдала останній майнової шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває в зоні бойових дій в штурмовій бригаді № НОМЕР_2 . Тож вона вирішила зробити йому подарунок та придбати автомобіль. Зайшовши до соціальної мережі «Fecebook», на сторінці ОСОБА_7 , вона знайшла повідомлення, що продається авто «Volkswagen Amarok» та м.т. НОМЕР_3 . В подальшому зателефонувавши за вище вказаним номером, вони домовились про купівлю-продаж автомобіля «Volkswagen Amarok» за 120000 грн. Останній повідомив, що вказаний автомобіль знаходиться за кордоном та потрібно переказати грошові кошти в розмірі 10000 за бронювання авто. В подальшому 05.12.2024 року, остання здійснила переказ коштів в розмірі 10000 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 . Після чого 06.12.2024 року ОСОБА_7 , повідомив, що потрібно перерахувати ще 10000 грн для оформлення документів. 06.12.2024 року вона здійснила переказ коштів в розмірі 10000 грн. зі своє банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 . Далі 06.12.2024 року, здійснила переказ грошових коштів в розмірі 25130 грн. з банківської картки свого чоловіка ОСОБА_6 , яку він дав їй в користування на банківську картку № НОМЕР_5 . 07.12.2024 року, здійснила переказ грошових коштівв розмірі 29000 грн. з банківської картки свого чоловіка на банківську картку № НОМЕР_6 . 07.12.2024 року здійснила переказ грошових коштів в розмірі 5000 грн. з банківської картки свого чоловіка на банківську картку № НОМЕР_7 . Також. 07.12.2024 на касі у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ власних грошових коштів в розмірі 29435 грн на банківську картку № НОМЕР_8 .

В подальшому 29.12.2024 року, їй зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно перерахувати ще 10000 грн. та повідомив, що якщо не буде здійснено переказ коштів то автомобіль поставлять на штраф майданчик. Наразі останній на телефонні дзвінки не відповідає, автомобіль «Volkswagen Amarok», вона не отримала..

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти № НОМЕР_6 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_6 із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 05.12.2024 по 05.01.2025.

- документи щодо руху коштів по картці клієнта № № НОМЕР_6 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 05.12.2024 по 05.01.2025.

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карти № НОМЕР_6 отримувалися готівкою за період часу з 05.12.2024 по 05.01.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 05.12.2024 по 05.01.2025;

- щодо руху коштів по карті клієнта № НОМЕР_6 щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 05.12.2024 по 05.01.2025, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 05.12.2024 по 05.01.2025;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 05.12.2024 по 05.01.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1