У Х В А Л А

17 грудня 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000268, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 382 КК України,

про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000268, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 382 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 в ході розгляду матеріалів кримінального провадження № 0003201, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно не виконують рішення судів про стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошових коштів на користь ОСОБА_8 .

Відомості за вказаним фактом 06.07.2024 внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000268 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 382 КК України

За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження № 0000268 встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання рішення суду про стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 коштів на користь ОСОБА_8 у 2024 році виявлено факти умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили з боку ОСОБА_6 (повідомлення № 48162 від 29.02.2024).

Відомості за вказаним фактом 19.03.2024 внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000092 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 382 КК України.

21.03.2024 вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне провадження та присвоєно головний номер №0000268 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконанні перебуває зведене виконавче провадження за реєстраційним номером № ВП 61466143 з примусового виконання виконавчого листа № 2/357/1569/19, виданий 09.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 131014,50 гривень, що еквівалентно 5000,00 доларам США по курсу НБУ станом на 21.05.2019 та виконавчого листа № 2/357/3894/19, виданий 24.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 25000,00 гривень в рахунок відшкодування моральної шкоди, завданої злочином.

Начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 проведене перевірку виконавчого провадження № 61466143 та 13.03.2024 винесено постанову про результати перевірки виконавчого провадження, відповідно до якої 17.09.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_6 за заявою стягувача на примусове виконання надійшов виконавчий лист № 2/357/1569/19, виданий 09.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 131014,50 гривень, що еквівалентно 5000,00 доларам США по курсу НБУ станом на 21.05.2019.

З метою перевірки інформації щодо здійснення ОСОБА_6 підприємницької діяльності, 14.10.2024 в порядку ст. 93 КПК України надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 та 20.10.2024 отримано відповідь, про те, що ОСОБА_6 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , як фізична особа підприємець.

Крім цього у відповіді на вищевказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_8 було надано відповідь, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_8 готово надати всі запитувані документи стосовно ОСОБА_6 в порядку передбаченому КПК України, а саме: після надання ухвали слідчого судді (суду) про тимчасовий доступ до документів.

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до податкової справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Вказана документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У свою чергу, вказані матеріали мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме щодо реєстрації права приватної власності на підставі підроблених документів, які в свою чергу підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження як доказів вчинених злочинів.

Враховуючи викладене та беручи до уваги, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили просить надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, строком на один місяць, до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів податкової справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, натомість подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000268, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 382 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Службова інформація може міститися лише в документах суб`єктів владних повноважень, визначених у статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що стосується їх діяльності.

Закон України «Про доступ до публічної інформації», зокрема стаття 9, чітко окреслює коло інформації, яка може належати до категорії «службова», зокрема, що міститься в документах суб`єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов`язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч.1, ч.2 ст. 21 ЗУ Про інформацію).

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до пунктів 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, містить охоронювану законом таємницю, оскільки у слідчого судді є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі персональні дані та конфіденційну інформацію, а також службову інформацію, яка охороняється законом.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим вживалися заходи щодо самостійного витребування документів, шляхом направлення 14.10.2024 відповідного запиту до ІНФОРМАЦІЯ_7 , але бажаного результату не дали.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні, серед іншого, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримана при проведенні слідчих дій інформація щодо здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_6 має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки як самостійно або в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо, а тому є достатньо підстав для надання доступу до документів.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, оскільки не зазначено, які саме документи, мають стати предметом доказування. За викладеного слідчий суддя вважає таку вимогу слідчого передчасною.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, в зв`язку з чим підлягає частковому задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000268, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх копії, а саме до документів податкової справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10