Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4808/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000458 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000458 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2025 о 18:25 год., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4400 гривень, які знаходилися на особистій банківській карті потерпілої ОСОБА_5 , що перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальний збиток.

Крім того, встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, був здійснений грошовий переказ на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Посилаючись на те, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до шахрайських дій, встановлення власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідність отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, власника розрахункового рахунку банку, повні анкетні дані особи, її адреси, фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказаний картковий рахунок, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період часу з дня відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали суду, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів), отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період часу з дня відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали суду (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійщов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з таким.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000458 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Зобов`язати головний офіс Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або інші його банківські відділення, забезпечити слідчим СВ Подільського УП ГНУП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, а саме оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, а саме до: інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , копій фото-відео зйомок з камер в момент зняття готівки з рахунків, власника розрахункового рахунку банку, до якого емітовано картковий рахунок № НОМЕР_2 , повні анкетні дані особи, її адреси, фото-відео зйомок з камер в момент зняття готівки з рахунків, отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказані карткові рахунки, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період часу з дня відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали суду, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів), отримання копії фото-відео зйомок з камер в момент зняття готівки з рахунків, за період часу з дня відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали суду (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/4808/25, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1