печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000022 від 31.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відділом детективів Підрозділу детективів

(на правах самостійного Управління) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 31.10.2024 за фактом того, що ОСОБА_4 та афілійовані із ним особи вчиняють умисні дій, спрямовані на протидію законній господарській діяльності ТОВ «Софт Маркет Солюшн» (код 43227658) та ТОВ «НВК «Техімпекс» (код 32499006).

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Софт Маркет Солюшн» є одноособовим учасником ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» () відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

08.09.2022 року між ТОВ «Софт Маркет Солюшн» та ТОВ «Голд Спліт» укладено Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс».

Пунктом 1.2.4. зазначеного Договору передбачено, що статутний капітал складає 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, який сформований у повному обсязі.

Відповідно до п. 2.1. Договору за відчуження частки покупець зобов`язується оплатити продавцю - 8 200 000, 00 (вісім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок.

На виконання умов даного пункту Договору, ТОВ «Софт Маркет Солюшн» перерахувало

на поточний рахунок ТОВ «Голд Спліт» кошти у сумі 8 200 000, 00 (вісім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок, що підтверджується платіжним дорученням № 219 від 14.09.2022 року та платіжним дорученням № 224 від 19.09.2022 року.

На підставі вказаного Договору, 09 вересня 2022 року укладено між ТОВ «Голд Спліт»

та ТОВ «Софт Маркет Солюшн» Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі Товариства

з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс», який був нотаріально посвідчений, реєстрові номери за №739, 740.

В подальшому, 13.09.2022 року здійснено державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НВК «Техімпекс», а саме зміну складу засновників (учасників) юридичної особи, внаслідок якої єдиним засновником із часткою 100% у статутному капіталі став ТОВ «Софт Маркет Солюшн».

Після набуття 100% корпоративних прав у власність, ТОВ «Софт Маркет Солюшн», оцінивши явну необхідність підтримати та розвивати таку компанію як ТОВ «НВК «Техімпекс», основним видом діяльності якої є виробництво, ремонт та модернізація військової техніки та зброї, що є надзвичайно актуальним для забезпечення обороноздатності нашої держави, яка бореться проти збройної агресії російської федерації, прийняло ряд рішень щодо фінансування господарської діяльності ТОВ «НВК «Техімпекс» шляхом збільшення розміру статутного капіталу.

У ході досудового розслідування встановлено, що один із колишніх учасників ТОВ «НВК «Техімпекс», а саме гр. ОСОБА_4 , намагаючись заволодіти 100% корпоративних прав ТОВ «НВК «Техімпекс», не визнає як добросовісного набувача корпоративних прав - ТОВ «Софт Маркет Солюшн» та правомірність збільшення статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс» до 30 000 000 грн.

Так, ОСОБА_4 був співзасновником ТОВ «НВК «Техімпекс». При цьому, в ході опрацювання усіх статутних та реєстраційних документів ТОВ «НВК «Техімпекс», стало очевидним,

що фактично у власності гр. ОСОБА_4 починаючи ще з 2011 року залишилось 0% корпоративних прав ТОВ «НВК «Техімпекс» внаслідок недоформованості статутного капіталу Товариства (тобто невідповідність фактично сплачених внесків до статутного капіталу і зареєстрованого розміру статутного капіталу).

ОСОБА_4 та афілійовані із ним особи, заздалегідь спланувавши і діючи узгоджено, з метою протидії законній господарській діяльності, ініціюють велику кількість судових та кримінальних проваджень, де вводячи суд та правоохоронні органи в оману, стверджуюючи, що він є і має бути визнаним власником 100 % корпоративних прав ТОВ «НВК «Техімпекс».

Окрім цього, як виявилось 28.11.2024 року, невстановлені особи без відомих для ТОВ «Софт Маркет Солюшн» правових на те підстав, здійснили реєстраційні дії по зміні учасника ТОВ «НВК «Техімпекс».

Як вбачається з відкритих джерел, стало очевидним, що наразі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одноособовим учасником

ТОВ «НВК «Техімпекс» є ТОВ «НВК «Імперіум» (код ЄДРОПУ:43426181), тобто без будь-якої правової підстави власником корпоративних прав ТОВ «НВК «Техімпекс» стала інша юридична особа.

Постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 від 29.11.2024 частку Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Імперіум» (ідентифікаційний код 43426181; 01103, м. Київ, вул. Менделєєва, буд. 12, оф. 94/1) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (ідентифікаційний код 32499006; 07400, Київська область, м. Бровари,

бул. Незалежності, 14) у розмірі 100%, що у грошовому еквіваленті складає 30000000 грн визнано речовим доказом.

Таким чином прокурор зазначає, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, для досягнення дієвості цього кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх перетворення, відчуження виникла необхідність в накладанні арешту на майно, що зазначено в клопотанні.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 31.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 від 29.11.2024 вказане в клопотанні майно/право на майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на частку Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Імперіум» (ідентифікаційний код 43426181; 01103, м. Київ, вул. Менделєєва, буд. 12, оф. 94/1) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (ідентифікаційний код 32499006; 07400, Київська область, м. Бровари,

бул. Незалежності, 14) у розмірі 100%, що у грошовому еквіваленті складає 30000000 грн., слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на частку Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Імперіум» (ідентифікаційний код 43426181; 01103, м. Київ, вул. Менделєєва, буд. 12, оф. 94/1) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (ідентифікаційний код 32499006; 07400, Київська область, м. Бровари,

бул. Незалежності, 14) у розмірі 100%, що у грошовому еквіваленті складає 30 000 000 грн. шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам, територіальним органам та посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати та/або проводити будь-які реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (ідентифікаційний код 32499006; 07400, Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити будь-які зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердження Статуту та/або внесення змін до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс», внесення змін щодо керівника ТОВ Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені Товариства), про зміну органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс», зміну місця знаходження організації та рішень щодо ліквідації та/або реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс», заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (ідентифікаційний код 32499006; 07400, Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, її захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1