Справа № 203/1216/25
Провадження № 1-кс/0203/952/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у межах кримінального провадження №0000674 від 18.09.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000674 від 18.09.2021.

Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх відомостей та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків; податкових декларацій з ПДВ та усіма додатками до них; уточнюючих податкових декларацій та усіма додатками до них; податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них; балансів підприємства; звітів про фінансові результати, в тому числі із врахуванням фактів отримання поворотної фінансової допомоги; відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 01.01.2018 року по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання. 27.02.2025 прокурор Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно п. 2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000674, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відкрите на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.09.2021, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 27.08.2021 про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до обставин, викладених в заяві ОСОБА_5 , досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2014 року займалось постачанням вапняків підприємствам цукрової, хімічної, будівельної промисловості та у 2017 році ОСОБА_5 було прийняте рішення про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке мало спеціальний дозвіл на дослідно-промислову розробку Закупнянського родовища вапняка у смт Закупне Чемеровецького району Хмельницької області. Колишні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запропонувли ОСОБА_5 купити 100 відсотків статуного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у них.

Після досягнення домовленостей щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено попередній договір купівлі-продажу часток ОСОБА_5 у попередніх власників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в рамках якого розпочато сплату вартості часток вказаним особам.

Пізніше, у 2018 році, до ОСОБА_5 звернулися ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та запропонували за оформлення на них часток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі по 1/3 кожному забезпечити збут вапняку, видобутого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підприємства, з якими вони співпрацюють.

ОСОБА_5 відповідно до договору купівлі-продажу від 17.05.2018, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 , набув у власність 33% частини корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом з ним частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набули ОСОБА_8 - 34 % та ОСОБА_11 - 33%.

У зв?язку зі скрутним становищем товариства та виникнення боргів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за логістичні послуги, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили надати ОСОБА_5 гроші для погашення заборгованості перед третіми особами за умови переоформлення частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належала ОСОБА_5 , на ОСОБА_11 , брата ОСОБА_9 , фактично гроші повинні були бути для погашення боргів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3 ОСОБА_9 була домовленість, що він позичить кошти задля погашення боргів ОСОБА_5 , які виникли у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що ОСОБА_12 наполягли на переоформленні ОСОБА_5 своєї частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_11 , брата ОСОБА_9 .

08.05.2020 між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 був укладений договір безпроцентної позики, за умовами якої ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 165 200, 00 доларів США, які зобов`язався повернути не пізніше 08.11.2020.

08.05.2020 між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за умовами якого ОСОБА_5 зобов`язався передати у власність ОСОБА_11 частку в розмірі 33% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_11 зобов`язався сплатити вартість частки, яка дорівнює 33 000, 00 грн.

20.05.2020 між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 укладений попередній договір, за умовами якого ОСОБА_11 , в разі належного виконання ОСОБА_5 договору безпроцентної позики від 08.05.2020 та повернення грошових коштів у повному обсязі у встановлений договором строк, зобов`язався продати частину частки у розмірі 33% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Однак, після оформлення вказаних документів ОСОБА_8 повністю ізолював ОСОБА_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зробив усе для того, щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуло гроші ОСОБА_11 через заборгованість ОСОБА_5 , та таким чином відібрати корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не повертати гроші, які отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час зустрічі у листопаді 2020 і ОСОБА_9 і ОСОБА_8 сказали, що нічого не винні та вони купили корпоративні права, передавши гроші для повернення займу третім особам, які вносились на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для потреб юридичної особи.

Через деякий час, а саме у січні 2021 року ОСОБА_11 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з позовом до ОСОБА_5 про стягнення 168 000, 00 доларів США.

У відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги до такого клопотання наведено у частині другій статті 160 КПК України, зокрема, у клопотанні має бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У свою чергу, досліджуючи подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів встановлено, що воно не в повній мірі відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України, оскільки у ньому слідчим ОСОБА_3 не обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів, не надано правового обґрунтування мети отримання доступу до цих документів; не доведено, що буде виконано завдання, для виконання якого він звернувся з клопотанням; не зазначено та не доведено обставин вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказом у кримінальному провадженні, не вказано які обставини планується довести за допомогою документів та яке вони будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого має формальне обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу, яке обмежене загальними доводами щодо необхідності здійснення досудового розслідування, мета та завдання якого наведена у ст. 2 КПК України.

Так, за загальними принципами кримінального процесуального законодавства, ухвала слідчого судді має відповідати вимогам законності та обґрунтованості. Законною є ухвала слідчого судді, що ґрунтується на повному, всебічному та об`єктивному розгляді всіх обставин в їх сукупності, на підставі кримінального процесуального закону. Обґрунтованою є ухвала слідчого судді, яка обґрунтована на тих доказах, які були розглянуті під час розгляду клопотання.

При розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів слід ретельно вивчати всі надані матеріали і у кожному конкретному випадку встановлювати наявність або відсутність всіх умов, на які посилається слідчий як на підставу надання такого дозволу, а також перевіряти відповідність змісту клопотання вимогам частини другої статті 160 КПК.

За змістом пунктів 1, 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положення ч.5 ст. 163 КПК України, щодо випадків надання слідчим тимчасового доступу до речей та документів, можуть мати місце лише за сукупності усіх трьох складових частини цієї норми. У разі ж відсутності будь-якої зі складових, визначених пунктами 1, 2, 3 цієї норми, надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей та документів виключається.

Як зазначено вище, у поданому клопотання слідчим не зазначено яке доказове значення може мати запитувана у клопотанні інформація та не доведено, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки подане клопотання не містить обґрунтування потреби отримання доступу до зазначених документів.

Відповідно до частини шостої статті 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З поданого клопотання не вбачається, чи вживались слідчим заходи щодо можливості одержання речей та документів, про тимчасовий доступ яких йдеться в клопотанні, в добровільному порядку, тобто шляхом звернення до відповідної юридичної особи в порядку статті 93 КПК України.

Тобто, в даному випадку, слідчий ОСОБА_3 не обґрунтував наявність у нього перешкод для належного виконання своїх обов`язків зі здійснення кримінального провадження та необхідності в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки положення частини другої статті 160 КПК України (вимоги до клопотання) кореспондується з положенням ч. 5, 6 ст.163 КПК України (перелік обставин що мають бути слідчим), то з огляду на відсутність у клопотанні слідчого обставин, визначених статтею 160 КПК України, відсутні і підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає за доцільним відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у межах кримінального провадження №0000674.

Керуючись статтями 159-164, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у межах кримінального провадження №0000674 від 18.09.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 07.03.2025 о 16.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1