Справа № 163/239/25
Провадження № 1-кс/163/66/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000021 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом, під приводом заробітку заволодів коштами ОСОБА_6 в сумі 22 409 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , що мало місце в період часу з 05.12.2024 по 06.12.2024; ОСОБА_7 в сумі 10 000 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 , що мало місце в період 08-10.05.2024; ОСОБА_8 в сумі 21 965 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 , що мало місце в період 01-15.04.2024; ОСОБА_9 в сумі 29 500 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 , що мало місце в період з 23.05.2023 по 05.10.2023.

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а саме інформації про відкриття банківських карток, рахунків, профілів у веб-банкінгу, руху коштів по відкритих, закритих та заблокованих рахунках та іншої інформації, що наявна у банку про ОСОБА_5 у період з 01.01.2023 по 30.01.2025.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, одержання доступу до інформації про особу надасть змогу встановити рух грошових коштів, якими заволодів ОСОБА_5 , можливих осіб грошовими коштами, якими заволодів незаконним шляхом ОСОБА_5 , та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області до суду не з`явився.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначених у клопотанні фактах шахрайства, 20, 24, 25, 26 січня 2025 року у ЄРДР внесено відомості за № 0000021 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Факт звернення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в правоохоронні органи щодо заволодіння їх коштами шахрайськи шляхом стверджено протоколами прийняття їх заяв про кримінальне правопорушення.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо цих потерпілих попередньо вбачаються із протоколу їх допиту як потерпілих від 20, 26 січня 2025 року, квитанції про переказ готівки в різних сумах, рапорту оперуповноваженого ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 29 січня 2025 року.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно ОСОБА_5 .

Необхідністю отримання такого доступу слідчий зазначає встановлення руху грошових коштів, якими заволодів ОСОБА_5 і встановлення можливих осіб, грошовими коштами якими заволодів ОСОБА_5 .

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження № 0000021 розслідується по факту шахрайства, вчиненого повторно щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Потерпілі, під час їх допиту вказали обставини вчинення щодо них шахрайських дій ОСОБА_5 , в тому числі, суми і рахунки, на які ними були перераховані кошти.

Таким чином, стороною кримінального провадження у клопотанні не доведено достатніх підстав вважати, що запитувана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в межах внесених у ЄРДР відомостей.

Отже, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1