Провадження по справі № 1-кс/522/7006/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000079 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені 15.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 встановлено, що в діях невстановлених осіб ПП "ПРОЕКТ" вбачається можливий факт вчинення кримінального правопорушення, що виразилось у складанні та видачі завідомо підробних офіційних документів під час проведення технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 69 вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Установлено, що на підставі договору дарування від 11.11.2016 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . ОСОБА_5 безоплатно передано у власність ОСОБА_6 павільйон 1988 року випуску, верстак 1985 року випуску, прибор «Єлкон» 1989 року випуску, компресор та під`ємник.

14.03.2019 державним реєстратором КП «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_7 на підставі довідки № 1812.6.1/02 виданої 21.12.2018 ФОП « ОСОБА_8 », технічного паспорту № НОМЕР_1 виданого ФОП « ОСОБА_8 » виготовлених на замовлення ОСОБА_6 , договору дарування № 512 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення загальною площею 55, 2 кв.м за ОСОБА_6

18.12.2019 державним реєстратором Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ОСОБА_9 на підставі технічного паспорту серія номер б/н виданого 08.11.2019 ФОП « ОСОБА_10 » та довідки серія номер: б/н виданого 08.11.2019 ФОП « ОСОБА_10 » змінено загальну площу об`єкту нерухомого майна з 55.2 кв.м на 203.9 кв.м

Відповідно до довідки серія номер: б/н виданої 08.11.2019 ФОП « ОСОБА_10 » встановлено, що загальна площа об`єкту нерухомого майна збільшена до 203.9 кв.м. за рахунок демонтажу внутрішніх перегородок без порушення капітальних несучих стін, несучих конструкцій, що відповідно до законодавства не потребує отримання дозволу на проведення таких робіт і, згідно «Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких, об`єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію» затверджених постановою КМУ від 07.06.2017 № 406 не є самочинним.

Однак за інформацією, яку отриманою в ході проведення досудового розслідування установлено, що зазначений об`єкт нерухомості фактично не збільшувався, а існував в розмірах 55,2 кв.м.

У подальшому установлено, що під час проведення повторної технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення, загальною площею 203. 9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 інженером з технічної інвентаризації ОСОБА_11 (сертифікат АЕ 002070, АЕ 001034, АА 001218, АА 001440, ІТ 001209) (директор ПП «Проект») на замовлення ОСОБА_12 12.12.2023 виготовлено технічний паспорт № TI01:6198-6187-7162-1501 інвентаризаційна справа № 12-12/23 про що останнім внесені відомості до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

14.12.2023 на підставі договору купівлі продажу посвідченого приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_13 за № 4602 ОСОБА_12 , що діяла від імені ОСОБА_6 на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 08.07.2022 № 531 відчужила ОСОБА_15 об`єкт нерухомості у вигляді нежитлового приміщення загальною площею 203. 9 кв.м., який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 69.

Як вже зазначалося вище, відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації установлено, що фактично вищезазначений об`єкт нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення, який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно має загальну площу 203.9 кв.м, проте на момент продажу і до сьогодні існував в розмірах 55, 2 кв.м.

Також указана інформація підтверджується показами свідків, які допитані під час проведення досудового розслідування та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що невстановленими особами ПП «ПРОЕКТ» під час проведення технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 69 загальною площею 203.9 кв.м складені та видані завідомо підробні офіційні документи, а саме: технічний паспорт № TI01:6198-6187-7162-1501 інвентаризаційна справа № 12-12/23

Таким чином вважаю, що в діях невстановлених осіб ПП «ПРОЕКТ» можуть міститись ознаки кримінального правопорушення передбачені ч.3 ст. 358 КК України, що виразилось у складанні та видачі завідомо підробних офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У вказаних відомостях містяться обставини, що свідчать про наявність в діях посадових осіб ПП «ПРОЕКТ» та інших невстановлених на даний час осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

Таким чином, існує об`єктивне обґрунтування щодо виявлених ознак вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження установлено, що 11.11.2016 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчено договір дарування № 512 відповідно до яких ОСОБА_6 набув право власності на павільйон 1988 року випуску, верстак 1985 року випуску, прибор «Єлкон» 1989 року випуску, компресор 1984 року випуску, підємник «СЕ 200» 1991 року випуску (надалі дарунок «майно»).

Досудовим розслідування установлено, що указаний договір дарування був використаний під час складання та видачі документів технічної інвентаризації, які у подальшому використані ОСОБА_6 для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення 55,2 кв.м за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 69.

Таким чином, станом на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення завірених копій договору дарування № 512 від 11.11.2016, а також звірених належним чином копії усіх наявних документів, що стали підставою для здійснення вищезазначених нотаріальних дій щодо реєстрації переходу права власності на усе перелічене майно.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 99 КПК України, процесуальними джерелами доказів є документи - спеціально створені з метою збереження інформації матеріальні об`єкти, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: з метою виявлення та вилучення завірених копій договору дарування № 512 від 11.11.2016, а також звірених належним чином копії усіх наявних документів, що стали підставою для здійснення вищезазначених нотаріальних дій щодо реєстрації переходу права власності на усе перелічене майно.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування об`єктивної істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні у Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та те, що дані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Прокурор будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви прокурора, останній просив розглядати клопотання за його відсутності.

Згідно наданого прокурором рапорту, встановлено, що Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було сповіщено про день, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ належним чином.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій (п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК).

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні доведено, що в разі отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути використані при проведенні слідчих дій, експертних досліджень, залученні до матеріалів кримінального провадження, а також, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 та іншим слідчим групи слідчих прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва процесуальному керівнику ОСОБА_3 , та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,, з метою виявлення та вилучення їх копій, а саме: завірених копій договору дарування № 512 від 11.11.2016, а також звірених належним чином копії усіх наявних документів, що стали підставою для здійснення вищезазначених нотаріальних дій щодо реєстрації переходу права власності усе перелічене майно.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_17