Провадження № 1-кс/734/174/25 Справа № 734/1133/25
У х в а л а

іменем України

12 березня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000121 відомості про яке 11 березня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000121, відомості про яке від 11 березня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що о 17:08 годині 10 лютого 2025 року до Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , про те, що 03 березня 2025 року в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля і за номером телефону НОМЕР_2 в додатку «Вайбер» домовився про купівлю автомобіля марки «Рено Кенго», 2009 року випуску, згідно фото, що було надіслано заявнику продавцем, номерний знак авто W6 7981 (PL), з території Польщі за 3600 доларів США. Після чого зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та картки свого приятеля № НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) здійснив перерахування декількома платежами на карти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 гроші в сумі 167800 гривень 06 березня 2025 року. Особа, яка представилась, як водій автовоза, телефонувала з номеру телефону НОМЕР_7 , та повідомив, що їде в Україну, після чого продавець перестав відповідати на повідомлення, видалив переписку та автомобіль не пригнав (ЄО 2738). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрита картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , і згідно з випискою по витратах по картці/рахунку НОМЕР_3 за період із 03 березня 2025 року до 04 березня 2025 року проведені п`ять транзакцій із переказом коштів із указаного рахунку на загальну суму у валюті картки 108700 гривень на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 і на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 . У подальшому заявник ОСОБА_5 , з картки свого знайомого, за період із 04 березня 2025 року до 05 березня 2025 року, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця селища Десна Чернігівського району Чернігівської області, з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 здійснив дві транзакції з переказом коштів на загальну суму у валюті картки 58400 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В подальшому вилучена інформація щодо руху коштів за вказаними рахунками. Встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_5 проведені транзакції, зокрема: 1)03 березня 2025 року перераховані 12600.00 гривень на картку № НОМЕР_5 ; 2)04 березня 2025 року перераховані 29000.00 гривень на картку № НОМЕР_6 ; 3)04 березня 2025 року перераховані 29 000.00 гривень на картку № НОМЕР_6 ; 4)04 березня 2025 року перераховані 8200.00 гривень на картку № НОМЕР_6 ; 5)04 березня 2025 року перераховані 29000.00 гривень на картку № НОМЕР_6 . З карткового рахунку ОСОБА_6 проведені дві транзакції, зокрема: 1)04 березня 2025 року перераховані 29900.00 гривень на картку № НОМЕР_5 ; 2)05 березня 2025 року перераховані 29200.00 гривень на картку № НОМЕР_5 . Отже, з карткового рахунку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проведені перекази грошових коштів на купівлю автомобіля в сумі 167100.00 гривень. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться: у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки № НОМЕР_4 у період із 01 лютого 2025 року по термін дії виконання ухвали; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки № НОМЕР_3 у період із 01 лютого 2025 року по термін дії виконання ухвали; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки № НОМЕР_5 у період із 01 лютого 2025 року по термін дії виконання ухвали; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки № НОМЕР_6 у період із 01 лютого 2025 року по термін дії виконання ухвали.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні - т.в.о. слідчого ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 , - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні - т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 , і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні - т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого у кримінальному провадженні - оперуповноваженим СКП Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: 1)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами № НОМЕР_4 ; 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами № НОМЕР_6 ; 3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) щодо здійснення банківських операцій за реквізитами № НОМЕР_3 ; 4)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами № НОМЕР_5 :

прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

відомості щодо руху коштів за вказаними рахунками у період із 01 лютого 2025 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), із наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей, у тому числі ініціатора й отримувача коштів;

платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводились операції із зарахування, переказу та зняття коштів за рахунками;

ІР-адрес, із яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

номеру мобільного телефону, IMEI адреси, що був зазначений у якості фінансового, і який закріплений за власником рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій щодо зняття грошових коштів, фото- і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя