Справа №592/1890/25
Провадження №1-кс/592/994/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003602, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 11.12.2024 р. приблизно о 09:34 год. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала з невідома особа з н.т. НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_3 повідомив всю інформацію по належній йому банківській картці. Після чого гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявив списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (повний номер картки не зберігся) 11.12.2024 року о 11:08 год. в сумі 6772 грн, кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_3 було перераховано з його особистої банківської картки, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також відкриті інші рахунки із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.12.2024 р. по 31.12.2024 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.12.2024 р. по 31.12.2024 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.12.2024 р. по 31.12.2024 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.12.2024 р. по 31.12.2024 р. з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.12.2024 р. по 31.12.2024 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.12.2024 р. по 31.12.2024 р. з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.12.2024 р. по 31.12.2024 р. із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.12.2024 р. по 31.12.2024 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1