Справа № 354/2169/24
Провадження № 1-кс/354/87/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.10.2024 відомості по даному факту були внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченою частиною першою статті 190 КК України.

В процесі досудового розслідування було встановлено, що 17 жовтня 2024 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.10.2024 невідома особа в месенджері «Telegram», шляхом обману, під приводом надання заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які вона перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 12 753 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 двома платежами в сумі 15 995 гривень та 16 758 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Таким чим невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_5 завдавши їй матеріальних збитків на загальну суму 45 506 гривень.

17 жовтня 2024 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході здійснення тимчасового доступу по банківській платіжній картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 було встановлено, що вищенаведена банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 та їй 12.10.2024 року надходять грошові кошти від потерпілої після чого остання перераховує грошові кошти на дві банківські картки за номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час здійснення тимчасового доступу по банківській платіжній карті НОМЕР_4 та НОМЕР_5 встановлено, що дані карти відкриті на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які після отримання грошових коштів від ОСОБА_6 перераховують грошові кошти на банківський рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 код отримувача НОМЕР_6 , ОСОБА_10 код отримувача НОМЕР_7 та банківську карту відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 .

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000140 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав Суду заяву про підтримання клопотання у повному обсязі, просив клопотання задовольнити та розглядати справу у його відсутності.

Заінтересовані особи до Суду не з`явились.

Неприбуття сторін в силу частини четвертої статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 17.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 2 частини статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 дозвіл, тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення чи отримання копій, інформації по платіжній картці НОМЕР_8 , а саме:

- кому належить банківська картка, за № НОМЕР_8 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою за № НОМЕР_8 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 10.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- інформацію про рух коштів по вищенаведених платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки за номером НОМЕР_8 за період часу з 10.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки за номером НОМЕР_8 за період часу з 10.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки за номером НОМЕР_8 за період часу з 10.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку за номером НОМЕР_8 за період часу з 10.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- чи не є банківська картка за номером НОМЕР_8 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_12