Провадження № 1-кс/461/1058/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.02.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ Украї ни у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 08.11.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч . 2 ст. 111 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч.1 ст. 263 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по наступних банківських рахунках: роздруківок руху коштів по усім карткам та банківським рахункам власника банківської картки№ НОМЕР_2 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2022 року по даний час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по усім карткам та банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 року по даний час; документів щодо ідентифікації власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також інших відомостей, що стосуються володільців рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів та які здійснювали перерахування на вищевказану картку чи закріплений за нею банківський рахунок, за період з 01.01.2022 року по даний час; інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими системами електронних платежів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку та закріпленою банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів , в тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців за період з 01.01.2022 по даний час; роздруківок руху коштів по усім карткам та банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2022 року по даний час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по усім карткам та банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період з 01.01.2022 року по даний час; документів щодо ідентифікації власників банківських рахунків із яких переказувались грошові кошти чи на які надходили грошові кошти від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період з 01.01.2022 року по даний час; інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими системами електронних платежів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів , в тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців, за період з 01.01.2022 по даний час.

Подане клопотання мотивує тим, що отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки фізичних чи юридичних осіб в якості оплати дій на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України; переказу, отримання, пересилання коштів за виготовлення, перевезення доставку саморобних вибухових пристроїв по території України, купівлі/продажу компонентів для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, придбання обладнання, екіпірування для вчинення зазначених вище злочинних дій, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.11.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч.1 ст. 263 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, близько 14 год 00 хв 19.12.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в змові та спільно із ОСОБА_5 , під`їхали на автомобілі марки «Opel Vectra», д.н.з. НОМЕР_6 , до лісового массиву позаду готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 траси «Київ-Одеса», де, у період 14:00-14:30 год 19.12.2024 здійснили закладку придатного до вибуху саморобного вибухового пристрою на території лісового масиву за адресою: АДРЕСА_3 траси «Київ-Одеса», географічні координати: 50.29785, 30.35979.

Будучи переконаними, що вчинили усі дії для досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 покинули територію вище вказаного лісового масиву на автомобілі марки «Opel Vectra», д.н.з. НОМЕР_6 .

В подальшому, 20.12.2024 о 14 год 30 хв громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за вказівками невстановленої особи із числа представників країни агресора рф, перебуваючи на вулиці біля входу до приміщення «Бібліотеки для дорослих та дітей», де також розміщене КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Боярської міської об`єднаної територіальної громади, за адресою: АДРЕСА_4 , заклав зазначений вище саморобний вибуховий пристрій, який знаходився у рюкзаку зеленого кольору, на кріслі на майданчику справа біля входу до будівлі.

Будучи переконаним, що вчинив усі дії для досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_4 покинув територію будівлі «Бібліотеки для дорослих та дітей». Водночас, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 вказана злочинна діяльність ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб була припинена, зокрема, шляхом підміни вказаного саморобного вибухового пристрою, та, як наслідок, попереджено вибух у громадському місці.

20.12.2024 о 14:30 год. під час затримання ОСОБА_4 на тротуарі біля входу до «Бібліотеки для дорослих та дітей», знизу від сходів за адресою: АДРЕСА_4 , серед іншого, було виявлено та вилучено:

- банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

21.12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , громадянину України, уродженцю м. Світловодськ Кіровоградської області, оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 КК України.

21.12.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , громадянці України, уродженці с. Іванів Калинівського району Вінницької області, оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 111, ч.1 ст. 263 КК України.

21.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 громадянці України, уродженці м. Конотоп Сумської області, оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 111, ч.1 ст. 263 КК України.

З огляду на вищенаведене, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 могли використовувати власні банківські рахунки для отримання та переказу грошових коштів, отриманих від спецслужб рф за вчинення дій на шкоду державній безпеці України, у т.ч. за виконання завдань, спрямованих на надання представникам рф допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, виготовлення та перевезення саморобних вибухових пристроїв тощо.

Приймаючи до уваги те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може володіти інформацією та документами про обіг коштів по наявним банківським рахункам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інших невстановлених слідством осіб, що можуть бути причетні до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000272, а саме щодо встановлення фактів оплати дій на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України, переказу, отримання, пересилання коштів за виготовлення, перевезення доставку саморобних вибухових пристроїв по території України, купівлі/продажу компонентів для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, придбання обладнання, екіпірування для вчинення зазначених вище злочинних дій тощо, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Їх дослідження має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-говідділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000272 від 08.11.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по наступних банківських рахунках:

- роздруківок руху коштів по усім карткам та банківським рахункам власника банківської картки№ НОМЕР_2 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2022 року по даний час;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по усім карткам та банківським рахункам власника банківської картки№ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 року по даний час;

- документів щодо ідентифікації власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також інших відомостей, що стосуються володільців рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів та які здійснювали перерахування на вищевказану картку чи закріплений за нею банківський рахунок, за період з 01.01.2022 року по даний час;

- інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими системами електронних платежів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку та закріпленою банківською карткою№ НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів , в тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців за період з 01.01.2022 по даний час;

- роздруківок руху коштів по усім карткам та банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2022 року по даний час;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по усім карткам та банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період з 01.01.2022 року по даний час;

- документів щодо ідентифікації власників банківських рахунків із яких переказувались грошові кошти чи на які надходили грошові кошти від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період з 01.01.2022 року по даний час.

- інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими системами електронних платежів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів , в тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців, за період з 01.01.2022 по даний час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1