Справа № 355/2156/24
Провадження № 1-кс/355/260/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року Баришівський районний суд Київської області у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 від 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 10 січня 2024 року до чергової частини ВП № 1 Броварського РУП надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що заявник перерахував грошові кошти за покупку мобільного телефону на банківську картку № НОМЕР_1 на загальну суму 5000,00 грн. Товар так і не надійшов.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківський рахунок НОМЕР_2 , з якого в період з 07 січня 2024 по 09 січня 2024 було перераховано грошові кошти на загальну суму 5000,00 грн.

В ході досудового розслідування допитано, як потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що в період з 07 січня 2024 року по 09 січня 2024 року потерпілий перерахував грошові кошти за покупку мобільного телефону на загальну суму 5000 гривень на номер банківської картки НОМЕР_1 . Також потерпілий ОСОБА_4 додав, що зв`язок з шахраєм був через месенджер «Телеграм».

13 травня 2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходитилась, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , який після отримання грошових коштів 07 січня 2024 та 09 січня 2024 здійснив переказ через банкомат/термінал № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку НОМЕР_4 з 07 січня 2024 (день до зарахування) по дату проведення вибірки.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання т.в.о. начальника дізнання ОСОБА_3 на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Просив провести розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку

Відповідно до ч.1,2 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст.99 КПК України, до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати ) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані).

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з тим, що в ході дізнання встановити причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили та причетних осіб можливо тільки за наявності тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасового доступу до документів

Враховуючи те, що невстановлені особи під час і після скоєння правопорушення могли використовувати банківської картки на які перераховували кошти, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно мати доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 від 11 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати т.в.о. начальника дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в.о. дізнавача СД ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000027 від 11 січня 2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_4 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 на яку було перераховано кошти потерпілим із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 07 січня 2024 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_4 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 07 січня 2024 по дату проведення вибірки;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської го рахунку НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 07 січня 2024 по час проведення вибірки;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 07 січня2024 по дату проведення вибірки;

--інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 07 січня 2024 по дату проведення вибірки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1