Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3319/23
Провадження 1-кс/552/679/25
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.03.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 26.06.2025 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку та банківських установ.

В клопотанні вказувала, що 13.03.2023 невстановлена особа представившись кур`єром, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , під приводом доставки посилки із-за кордону, через додаток Air Express, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн. у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 ., які остання перерахувала на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . (ЄО-13095 від 05.04.2023, 10210 від 17.03.2023) .

Також, 20.10.2023 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що спілкуючись з особою, яка телефонувала з телефонних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , вона шляхом обману зі своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 за період часу з серпня по жовтень 2023 року, частинами перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 та рахунок НОМЕР_9 невстановлених осіб грошові кошти в сумі біля 500 тис.грн., чим було заподіяно ОСОБА_5 матеріальну шкоду. ЄО №7231.

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 06.04.2023 було внесено відомості до ЄРДР за №000431за ознаками ч.1, 4 ст. 190 КК України.

Також вказувала, що з метою метою перевірки інформації, її підтвердження або спростування, а також найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за 000431 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 4 ст. 190 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні операторів мобільного зв?язку та банківськиї установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а також у відділенні цього банку по АДРЕСА_3 , а саме письмові відомості за період часу із 01.04.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді :

- про рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_11 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_14 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_15 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_16 .

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_17 ,

-а також відомості про рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ; адреса: АДРЕСА_4 ) а також у відділенні банку по АДРЕСА_5 , а саме письмові відомості за період часу із 01.04.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді:

- про рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_11 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_14 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_15 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_16 .

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_17 .

-а також відомості про рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_8 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_96 ; адреса: АДРЕСА_6 ), а також у відділенні банку № НОМЕР_97 по АДРЕСА_7 , та служби безпеки банку за період часу із 01.04.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді :

- про рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_11 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_14 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_15 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_16 .

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_17 .

а також відомості про рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні № НОМЕР_97 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_8 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_113 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) за період часу із 01.04.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді:

- про рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_11 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_14 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_15 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_16 .

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_17 .

а також відомості про рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , а також по рахункам: НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» за адресою: АДРЕСА_9 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_144 ; адреса: АДРЕСА_10 ), а також відділенні банку по АДРЕСА_11 ,за період часу із 01.04.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді:

- про рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_11 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_14 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_15 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_16 .

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_17 .

а також відомості про рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_11 , та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_10 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код НОМЕР_154 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ) та Базового відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , за період часу із 01.04.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог за період часу із 01.04.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_11 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_14 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_15 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_16 .

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_17 .

а також відомості про рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , та по рахунку: НОМЕР_157 , з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_158 ; юридична адреса: АДРЕСА_14 ), а також у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , та у служби безпеки банку та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог за період часу із 01.04.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді :

- про рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_11 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_12 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_13 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_14 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_15 ;

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_16 .

-всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_17 .

а також відомості про рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_159 , з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_160 ; юридична адреса: АДРЕСА_16 ), а саме: письмові відомості за період часу із 01.04.2022 по дату постановлення ухвали про з`єднання користувачів абонентських номерів: НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_203 ; юридична адреса: АДРЕСА_17 ) , а саме: письмові відомості за період часу із 01.04.2022 по дату постановлення ухвали про з`єднання користувачів абонентських номерів: НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 .

Надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок до роздруківки з`єднань мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , а саме: письмові відомості за період часу із 01.04.2022 по дату постановлення ухвали про з`єднання користувачів абонентських номерів: НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групі слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ,.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1