провадження №1-кс/279/84/25
Справа № 279/2953/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000397 від 08.05.2024 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

07.05.2023 близько 14:24 години невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в сумі 7800 гривень ,які належать гр. ОСОБА_4 .

По даному факту 08 травня 2023 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000397 за ознаками злочину, передбаченого ч.3ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_4 , який пояснив, що в користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку він отримував заробітну плату і мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до моб. телефону: НОМЕР_2 . Так, 06.05.2023 року перебуваючи на службі 0 20:45 він захотів замовити кросівки фірми «Лакоста», які коштували 64 долари. Він сам знайшов сайт на якому хотів замовити кросівки, який називається « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім знайшов кросівки які йому були потрібні і оформив заказ, ввів дані своє карточки, свою почту. Коли він ввів дані банківської картки йому прийшов код підтвердження, я він ввів і замовлення було вже оформлено. На наступний день, тобто 07.05.2023 року він помітив, що коли перейшов на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зникли грошові кошти в сумі 7800 гривень, коли він зайшов історію додатка, то побачив, що кошти списались на ремонт медицину, перукарню. Після цього він подзвонив на 3700 і заблокував свою картку.

09 травня 2023 року направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме рахунку потерпілого ОСОБА_4

30 травня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів а саме до інформації по рахунку потерпілого ОСОБА_4

29 червня 2023 року отримано відповідь від ВКП Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, про те, що встановлено, що 07.05.2023 близько 14:24 години невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в сумі 7800 гривень які належать гр. ОСОБА_4 встановлено, що 07.05.2023 року було здійснено 3 перекази: 1.3341 грн., на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 - перукарня: ІНФОРМАЦІЯ_6 SAMUTSAKHON Покупка НОМЕР_4 ; 2. 2227 грн., на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 - медицина: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Bangkok Покупка P10; 3. 2227 грн., на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 - ремонт/ будівництво: ІНФОРМАЦІЯ_8 . Chanthaburi Покупка P10. Встановлено, що 07.05.2023 вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_4 було здійснено з мобільного телефону заявника, тобто стороні особи не втручались в роботу мобільного додатку.

Встановлено, що SAMUTSAKHON це місто в Тайланді,

Bangkok це столиця Тайланду.

Однак станом на теперішній час виникла необхідність у повторному отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 .

Вказаний банківський рахунок потерпілого № НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 07.05.2023 по 12:00 08.05.2023 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до відомостей, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

- № НОМЕР_1 виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, IP-адресу, МАС-адресу мобільного телефону, до якого підключено Інтернет-банкінг потерпілого (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернетбанкінгу), інформацію щодо здійснення зарахування, зняття чи переказу коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 00:00 07.05.2023 по 12:00 08.05.2023 року.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати їїпрацівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_7