УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

встановив:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, під час здійснення вибіркового контролю операцій за послугами поповнення рахунків мобільних телефонів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управлінням операційного супроводження фінансових операцій ДОФП виявлено факти розкрадання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Товариства) співробітниками ЦПЗ-4 (м. Бородянка) філії ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі близько 700 тис. грн.

Окрім того, як зазначає слідчий, знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків, в період з січня 2019 по березень 2020 року працівники центру поштового зв`язку (ЦПЗ) - Бородянка ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_7 , з метою привласнення грошових коштів здійснювали поповнення своїх мобільних телефонів через програмне забезпечення «Глобал Мані» за рахунок коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ). І навіть після звільнення (12.02.2020) ОСОБА_4 із займаної посади старшого інструктора ДОКПД, мала доступ до вищезазначеного програмного забезпечення впродовж лютого - березня 2020 року та продовжувала привласнення грошових коштів. Викрадені у Товариства кошти за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших переводились з мобільних рахунків якими користувались зазначені особи на особисті та зарплатні карткові рахунки, після чого знімались готівкою та витрачались на власні потреби. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в своїх поясненнях свою провину визнали повністю. З їх пояснень слідує, що останні поповнювали баланс мобільних телефонів після чого грошові кошти виводили на карткові рахунки та розпоряджались ними на власний розсуд.

Порядок приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджений наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.06.2018 року № 773 «Про затвердження Порядку приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - наказ № 773). Пунктом «2.1.» наказу № 773 передбачено створення окремого робочого місця АС АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_6 відокремлене робоче місце було створене для забезпечення приймання платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від неавтоматизованих ВПЗ. Згідно наказу філії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.11.2018 № 100 по ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідальним працівником за приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Бородянському району призначена ОСОБА_4 ..

Таким чином, ОСОБА_4 в порушення вимог наказу № 773 та п. 2.19 своїх службових обов`язків, договору про повну матеріальну відповідальність, усвідомлюючи свої протиправні дії систематично та умисно здійснювала розкрадання коштів Товариства.

Як зазначає слідчий, до своїх злочинних дій ОСОБА_4 залучила старшого інструктора ДОКПД ОСОБА_5 та завідуючу господарством ЦПЗ ОСОБА_6 , які використовуючи свої телефони та банківські рахунки родичів викрадені кошти переводили в готівку.

В період з 01.01.2019 по 31.03.2020 на посаді старшого інструктора дільниці обробки і контролю первинної документації Центру поштового зв`язку № НОМЕР_2 Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працювали: ОСОБА_5 (січень-серпень 2019), ОСОБА_8 (серпень-жовтень 2019, звільнена 22.10.2019), ОСОБА_4 (листопад 2019 - лютий 2020), ОСОБА_9 (березень 2020)., які всупереч вимог п. 4.4 Регламенту № 1401, та своїх функціональних обов`язків не забезпечували перевірку коректності оформлення працівниками ВПЗ прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснювали звірку даних зазначених у касовому звіті відділень поштового зв`язку за відповідним номенклатурним кодом послуг із загальним звітом прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та даними завантаженими у МППЗ та АС «Платежі».

Таким чином, дії працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , призвели до завдання значної матеріальної шкоди Товариству в сумі понад 700 тисяч гривень.

12.08.2020 постановою слідчого ОСОБА_3 призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

27.08.2020 на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.08.2020 про надання додаткових документів (оригіналів або засвідчених в установленому порядку якісних їх копій), які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для проведення судової економічної експертизи, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, додатково зазначила, що доводи, викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити клопотання.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає

у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі

і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000223 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Водночас слідчий не довів суду підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 395, 542, 558 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме:

-наказ та Облікова політика АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.06.2018 №773 «Про затвердження Порядку приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-регламент процесу «Проведення контролю документів та операцій відділень поштового зв`язку працівниками дільниці обробки та контролю первинної документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2018 № 1401;

-касова книга та первинні бухгалтерські документи, відповідно до яких здійснювалось оприбуткування коштів за період з січня 2019 по березень 2020 на суму 957 712,59 гривень;

-первинні та зведені документи, щодо підтвердження наданих послуг на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-первинні бухгалтерські документи, які перевірялись в ході службової перевірки, що зазначені в додатку № 2 та відповідно до яких було встановлено збитки на суму 711 354,16 гривень;

-реєстри бухгалтерського обліку, в яких в ході службової перевірки встановлено документування господарських операцій, відображених в первинних бухгалтерських документах.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1