Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/266/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 17.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної тендерної процедури, ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №168 від 27.11.2023 з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт з «Будівництво мостового переходу через р. Південний Буг між с. Богданівка Доманівського району та с. Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області» вартістю 44 465 280 грн. (номер процедури в електронній системі закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У період часу з 27.11.2023 по 22.07.2024 на рахунок ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено оплату за Договором №168 підряду на виконання будівельних робіт від 27.11.2023, з рахунку Департаменту в ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , на загальну суму 39 435 681,08 грн., за роботи, які виконані не були.

Контрагентами ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), однак фактично замовлені послуги вказаними підприємствами виконані не були, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Крім того, на виконання доручення слідчого, вжитими заходами встановлено, що на території Миколаївської та Одеської областей організовано протиправний механізм обготівкування коштів (у складі так званого конвертаційного центру) для підприємств реального господарського сектору.

Зокрема, з цією метою використовуються реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) (інші підприємства встановлюються). Поряд з тим, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств, встановлено, що вони взаємодіють з підприємствами регіону, які в тому числі є переможцями держзакупівель, а саме: ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000020 та може бути використана як докази по провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч 2 ст. 367 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме

- документів, що підтверджують господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2023-2024 років, щодо виконання робіт, саме договорів, актів КБ-2 та КБ-3, товаро-транспортних накладних; накладних, рахунків на оплату; видаткових накладних; актів прийому-передачі; сертифікатів якості; платіжних доручень; додаткових угод; специфікацій; листування між замовником та постачальником; тендерну документацію замовника, підтвердження пропозицій постачальника (в т.ч. пояснювальні записки, зведені кошторисні розрахунки вартості, кошторисні розрахунки, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат тощо); документації щодо проведення переговорів до укладення договорів поставки, листування, попередні угоди та протоколи про наміри; договорів поставки та додатків до них (в т.ч. змін, доповнень, додаткових угод тощо); протоколів узгодження договірної ціни; графіків фінансування; календарних планів поставки; дефектних актів; відомостей ресурсів узгоджених замовником; документації з усунення виявлених під час приймання недоліків; актів прийому-передачі матеріалів; сертифікатів якості; документації, що підтверджує факт поставки матеріалів (специфікації, сертифікати якості, квитанції до прибуткових касових ордерів, товарні накладні, товарні чеки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури тощо); документів про оплату, в т.ч. платіжних доручень про перерахування коштів на конкретні рахунки суб`єктів господарювання в банківських установах, в т.ч. і авансових платежів, протоколи узгодження вартості ціни або інформація щодо формування вартості цін на вказані об`єкти в договорі;

- документів, що підтверджують господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2023-2024 років, щодо виконання робіт, саме договорів, актів КБ-2 та КБ-3, товаро-транспортних накладних; накладних, рахунків на оплату; видаткових накладних; актів прийому-передачі; сертифікатів якості; платіжних доручень; додаткових угод; специфікацій; листування між замовником та постачальником; тендерну документацію замовника, підтвердження пропозицій постачальника (в т.ч. пояснювальні записки, зведені кошторисні розрахунки вартості, кошторисні розрахунки, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат тощо); документації щодо проведення переговорів до укладення договорів поставки, листування, попередні угоди та протоколи про наміри; договорів поставки та додатків до них (в т.ч. змін, доповнень, додаткових угод тощо); протоколів узгодження договірної ціни; графіків фінансування; календарних планів поставки; дефектних актів; відомостей ресурсів узгоджених замовником; документації з усунення виявлених під час приймання недоліків; актів прийому-передачі матеріалів; сертифікатів якості; документації, що підтверджує факт поставки матеріалів (специфікації, сертифікати якості, квитанції до прибуткових касових ордерів, товарні накладні, товарні чеки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури тощо); документів про оплату, в т.ч. платіжних доручень про перерахування коштів на конкретні рахунки суб`єктів господарювання в банківських установах, в т.ч. і авансових платежів, протоколи узгодження вартості ціни або інформація щодо формування вартості цін на вказані об`єкти в договорі.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів.

У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8