Провадження №: 1-кс/752/8195/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000142 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою та в умовах воєнного стану, вчиняють дії направлені на реалізацію злочинного наміру на заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення до офіційних документів (актів приймання виконаних будівельних робіт форма КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3) недостовірні відомості, а саме штучно завищену вартість на використанні будівельні матеріали, устаткування, обладнання та їх якісні показники, що в подальшому призводить до незаконного перерахування та заволодіння бюджетними коштами з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктів господарської діяльності.

Так у 2023-2024 роках службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , до виконання робіт з будівництва фортифікаційних та оборонних споруд на кордоні з Республікою Білорусь долучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та інші пов`язані суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , з якими укладено прямі договори, без проведення конкурентних торгів.

З метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказаними суб`єктами господарської діяльності розроблено протиправний план, щодо внесення завідомо недостовірних відомостей до проектно-кошторисної документації (дефектних актів) та технічного завдання по предмету закупівлі, в частині штучного завищення вартості та якості предмету закупівлі.

В подальшому, згідно розробленого протиправного плану, направленого на незаконне заволодіння бюджетними коштами, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, здійснюють приймання-здачу виконаних будівельних робіт (наданих послуг) згідно актів прийму виконаних робіт (наданих послуг) із внесеними недостовірними даними щодо завищення цін на будівельні матеріали (вироби, товари, устаткування) та фактичної їх якості.

Встановлено, що частина робіт за вказаними вище договорами була виконана у 2023 році. Виконання іншої частини договорів на виконання будівельних робіт та здійснення їх приймання по завищеним цінам та неналежної якості заплановано у 2024 році.

Крім того в ході досудового розслідування, отримано оперативну інформацію щодо банківських розрахунків (рахунки, банки, тощо) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , які ймовірно використовуються службовими особами з метою проведення безтоварних операцій між суб`єктами господарської діяльності.

Дані про банківські рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 :

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. адм. подат.)НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.11.2022
НОМЕР_11 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022
НОМЕР_11 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.03.2024
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.02.2024

Дані про банківські рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 :

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.04.2014
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_17 840-ДОЛАР США24.04.2014
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_17 978-ЄВРО24.04.2014
НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. адм. подат.)НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.12.2014
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.06.2020
НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 ,М.КИЇВНОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.09.2020
НОМЕР_23 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО ІНФОРМАЦІЯ_14 М.КИЇВНОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.10.2022
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_25 840-ДОЛАР США25.04.2024
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_25 978-ЄВРО26.04.2024

Дані про рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 :

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяВзято на облікДата операцiїДата закриття
НОМЕР_11 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.01.2021закрито рахунок19.01.202103.04.2024
НОМЕР_11 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.01.2021закрито рахунок19.01.202104.04.2024

Дані про банківські рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 :

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. адм. подат.)НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.03.2017
305299АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.06.2020

Дані про банківські рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 :

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М. КИЄВIНОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2017
НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. адм. подат.)НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.10.2017
305299АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_32 840-ДОЛАР США08.11.2021
305299АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.11.2021
НОМЕР_11 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_34 978-ЄВРО13.12.2022
НОМЕР_35 АТ" ІНФОРМАЦІЯ_15 "КИЇВНОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.07.2023
НОМЕР_35 АТ" ІНФОРМАЦІЯ_15 "КИЇВНОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.10.2023
НОМЕР_21 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВНОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.02.2024

Дані про банківські рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 :

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. адм. подат.)НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.11.2020
320478АБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.09.2023

Крім того, додатково встановлено, що у виконанні підрядних робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Київській області також приймає участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , керівником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , а засновником - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. адм. подат.)НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.05.2020
НОМЕР_11 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.11.2021
НОМЕР_35 АТ" ІНФОРМАЦІЯ_15 "КИЇВНОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.02.2024

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів всіх наступних документів щодо рахунку: НОМЕР_30 , який належать ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 :

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаному рахунку у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних та фізичних осіб станом на дату оголошення ухвали.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Вищевказані документи та відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ протиправної діяльності підозрюваних та інших, невстановлених на даний час слідством осіб.

Крім того, у разі не вилучення вказаних документів, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести судові експертизи.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у зв`язку з тим, що частина з них у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити конфіденційну та банківську таємницю.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, зокрема до матеріалів клопотання не долучена постанова про призначення почеркознавчої експертизи та клопотання експерта про надання оригіналів відповідних документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів працівникам оперативних підрозділів задоволенню не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження. При цьому, відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 41 КПК України оперативним підрозділам може бути доручено проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Водночас, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) дією та/або негласною слідчою (розшуковою) дією, оскільки відноситься до виду заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києвікапітану поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000142 від 30.01.2024дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх наступних документів щодо рахунку: НОМЕР_30 , який належать ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 :

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаному рахунку у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних та фізичних осіб станом на дату оголошення ухвали.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1