Справа № 296/2283/25
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 04.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000013 від 04.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 13.12.2023 близько 16 год. 58 хв. між н.п. с. Вільшанка та с. Подолянці Житомирського району Житомирської області на 68 км ПК5 Південно-Західної залізниці та 28.12.2023 о 17 год. 47 хв. в с. Подолянці Житомирського району Житомирської області на 69 км залізничного переїзду Південно-Західної залізниці, невстановленими на даний час особами, з метою ослаблення держави, вчинено підпали залізничних релейних шаф ШРШ-4, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, а також можливе готування вказаними особами до вчинення таких підпалів на території Житомирської області.

Під час досудового розслідування, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту 02.02.2024 за підпал залізничної релейної шафи на банківську картку ОСОБА_5 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) були перераховані через АТ «Універсал банк» грошові кошти у розмірі 7959 грн. від особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Універсал банк», що містять детальну інформацію про окремі банківські операції, а саме про вищевказане грошове надходження на банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням відправника, виду, суми, валюти, дати, часу, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДР або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи), інших даних, що дозволяють ідентифікувати відправника грошових коштів, спосіб відправлення грошових коштів, банківську або іншу установу, через яку здійснювались грошові перекази, її місцезнаходження тощо.

Також слідчий просить здійснити судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий в поданій заяві просить клопотання розглянути та задовольнити (а.с.53).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчому відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_7 , слід зазначити, що відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесених за № 0000013 від 04.01.2024 та відповідно до постанови про призначення групи слідчих від 05.07.2024 року, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а тому у наданні дозволу на тимчасовий доступ останньому слід відмовити.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення її копії за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме до документів АТ «Універсал банк» (, юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), що містять детальну інформацію про окремі банківські операції, а саме про окремі грошові надходження на банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням відправника, виду, суми, валюти, дати, часу, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДР або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи), інших даних, що дозволяють ідентифікувати відправника грошових коштів, спосіб відправлення грошових коштів, банківську або іншу установу, через яку здійснювались грошові перекази, її місцезнаходження тощо, по наступній операції:

- дата та час: 02.02.2024 23:48:52, код: P33, тип: F, сума вал. картки: 7,959.00 UAH, код авт.: 890439, МСС: 4829, термінал MONO011, опис транзакції: від ISICHKO VIKTOR.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

АТ «Універсал банк», як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення її копії.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1