Справа № 626/285/25
Провадження № 1-кс/626/364/2025
УХВАЛА

20 березня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000021 від 25.01.2025 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25.01.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 24.01.2025 року ОСОБА_5 в мобільному додатку Телеграм надіслав повідомлення на аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 , замовив комплект військового захисту, надіславши на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12600 гривень. Після чого товар не відправлено та грошові кошти не повернуто. Номер телефону зловмисника НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 25.01.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в нього виникла необхідність у придбанні військового спорядження, а саме комплекту захисту, який він хотів надати своєму дядьку, якому воно необхідне під час виконання службових обов`язків. Останній надіслав ОСОБА_5 в мобільному додатку Тік ток відео, в якому міститься інформація з продажу потрібного комплекту захисту. ОСОБА_5 переглянувши вказане відео, відкрив профіль акаунту продавця, де був вказаний мобільний номер телефону на який потрібно звертатися в разі замовлення товару.

24.01.2025 року приблизно о 12:00 годині в мобільному додатку Телеграм ОСОБА_5 надіслав повідомлення продавцю на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 , в якому зазначив, що хоче замовити комплект військового захисту. Йому майже одразу відповіли та надали необхідну інформацію про товар. Продавець надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 , вказав ціну та повідомив, що оплата здійснюється шляхом повної оплати за товар. ОСОБА_5 погодився на запропоновані умови та цього ж дня о 12:31 годині через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на вказану банківську картку продавця, надіслав грошові кошти в сумі 12600 гривень, після чого надіслав квитанцію про оплату товару. Покупцю повідомили, що відправлення товару відбудеться цього ж дня на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформацію про яке він надав раніше.

25.01.2025 року ОСОБА_5 надіслав повідомлення продавцю з метою дізнатися коли буде відправлення, але йому ніхто не відповів та на зв`язок більше не виходив. На цей час товар не відправлено та грошові кошти не повернуто.

В якості додатку до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 додав зображення листування з продавцем та квитанцію про оплату вказаного товару.

27.01.2025 року дізнавачем СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області було надано доручення працівникам ДКП НПУ в Харківській області з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .

03.02.2025 року було отримано матеріали виконаного доручення від ДКП НПУ в Харківській області, з яких встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 був здійснений вивід коштів 24.01.2025 12:32:20 у сумі 11400 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , 24.01.2025 12:33:01 у сумі 1100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СД Берестинського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_20 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1