Справа №295/75/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0004062 слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004062 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2024 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , таємно, з використанням електронно-обчислюваної техніки, під приводом купівлі куртки останньої « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами, у сумі 9 643 грн., з банківських рахунків останньої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), котрі було перераховано на картки невідомих осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 .

Слідча зазначає, що у зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських рахунків, а саме операції грошових переказів з рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 24.12.2024 по термін дії ухвали.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0004062 здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом з тим, таке клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки до клопотання не було додано доказів належності ОСОБА_5 банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 010260 від 15.09.2021), ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2023), ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 009723 від 12.07.2021), тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 24.12.2024 по термін дії ухвали, інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 24.12.2024 по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 24.12.2024 по термін дії ухвали, а також номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 24.12.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, з можливістю вилучити дану інформацію та видати її наступним працівникам: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023); старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2023); оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (ЖТП №011434 від 13.07.2022); оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 (ЖТП №013244 від 20.09.2023); оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП № 010480 від 27.10.2021).

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 06.04.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1