УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2025 Справа №607/2318/25 Провадження №1-кс/607/773/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі в залі судових засідань клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №00000446 від 01.02.2023 за ознаками ч. 2 ст. 192 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2025 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 із клопотанням, у якому просить скасувати арешт, який був накладений згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 07.08.2023 у справі № 607/14583/23 на ювелірні вироби, які знаходяться у прозорих поліетиленових пакетах із відповідними бирками із зазначенням назви, артикула, у загальній кількості 2740 шт., які поміщено у сейф пакети WAR1809677 та WAR1809676, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в рамках кримінального провадження №00000446 від 10.02.2023, за ознаками ч. 2 ст. 192 КК України, ОСОБА_5 визнано потерпілим. У заяві потерпілого викладені неправомірні дії ОСОБА_6 , її дочки ОСОБА_7 і рідного брата ОСОБА_8 щодо привласнення ювелірних виробів, документів і майна ФОП ОСОБА_5 , яке належить заявнику як суб`єкту підприємницької діяльності, завдавши шкоди в особливо великому розмірі та організованою групою.

23.05.2023 здійснено огляд місця події в будинку АДРЕСА_1 , де мешкала ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Під час огляду виявлено і вилучено вищенаведені ювелірні вироби у кількості 2740 шт., які належать потерпілому, як власнику майна. Вважає, що ОСОБА_6 , яка має статус свідка, не є стороною кримінального провадження і не є власником цього майна, а тому, вилучені ювелірні вироби повинні були повернути власнику майна, яким є потерпілий ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування призначено 6 товарознавчих експертиз по даних ювелірних виробах, які не виконані та повернуті органу досудового розслідування. Експертною установою складені повідомлення про неможливість надання висновку по вищенаведених експертизах. Отже, власник майна понад 1 рік і 8 місяці не може користуватися тимчасово вилученим майно, яке йому належить на праві приватної власності. Таким чином, заявник вважає, що підстава утримувати вилучене майно відпала, оскільки експертизи, які стали підставою для накладення арешту на вилучене майно ОСОБА_9 , не проведені та майно повернуто органу досудового розслідування. Також зазначив, що досудове розслідування на його думку носить формальний характер. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Представник заявника адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні в режимі відеоконференції вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Також зазначив, що власником арештованого майна є ОСОБА_5 , пославшись на те, що останній є фізичною особою-підприємцем та його діяльність - виробництво ювелірних виробів.

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду.

Заслухавши доводи представника заявника, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Арешт майна відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000446 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.192 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.08.2023 у справі №607/14583/23 накладено арешт на добровільно видане 03.08.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), майно - ювелірні вироби, які знаходяться у прозорих поліетиленових пакетах із відповідними бирками із зазначенням назви, артикула, а саме (вказується артикул та кількість у штуках ювелірних виробів у відповідності до артикулу): ООО1 8; 1002 - 2; 1003 13; 1004 6; 1006 1; 1009 11; 1011 15; 1012 9; 1015 2; 1026 30; 1032 5; 1033 1; 1036 6; 1038 15; 1040 1; 1042 3; 1045 12; 1061 8; 1070 1; 1086 7; 1088 18; 1089 7; 1090 2; 1091 3; 1099 9; 1099-2 -1; 1103 4; 1104 1; 1105 1; 1106 1; 1109 1; 1111 13; 1115 -4; 2200 1; 1128 4; 1185 1; 1193 2; 1207 4; 1196 12; 1203 2; 2000 23; 2000-1 - 3,5; 2000-2 - 3,5; 2003 9; 2002 - 7,5; 2004 1; 2004-1 - 6,5; 2009 17; 2011 21; 2011-2 10; 2012 - 5,5; 2014 - 10,5; 2014-1 1; 2069 9; 3155 10; 2039 3; 2039-1 2; 2144 - 9,5; 2099 18; 3087-У 20; 4014-1 7; 4015 13; бр-23 1; 4003 17; 4020 5; 4013 2; 4033 4; 3151 10; 1030 11; 1030-У 2; 1030-1 3; 4013-П 1; 2017-2 - 4,5; 2017-1 7; 2017 1; 2018 1; 7015 1; 2036-1 11; 2091 - 9,5; 2128 14; 2180 11; 2016 2; 2046 - 12,5; 2045 -10; 2148 1; 2148-2 1; 2048 5; 2086 13; 1018 12; 3308 1; 2138 - 15,5; 4014 11; 3237 2; 2001 5; 4030 12; 4030-2 4; 2040 3; 1180 3; 2118-1 19; 2106 7; 1178 3; 7023 3; 2199 9; 2137-1 4; 2172 10; 2111 15; 1047 1; 1049 1; 2185 28; 4008-В 7; 2120 11; 2108 9; 2103 - 18,5; 2103-1 2; 2114 11; 2113 2; 3199 57; 2008 2; 3190 2; 3198 13; 2116 9; 2104 10; 2118 7; 2019 11; 2089 - 19,5; 2084 - 5,5; 2026 - 14,5; 2083 5; 2030.2 - 20,5; 2117 12; 2111-2 - 15,5; 2110 20; 2032 2; 2044 2; 2044-2 2; 2010 13; 2035 10; 2311 - 0,5; 2047 1; 2100 6; 2028 - 1,5; 2028-1 1; 2095 - 6,5; 1191 1; 2036 22; 2119 - 5,5; 4003 3; 4022 1; 4022-1 9; 3072 14; 3097 1; 3039 6; 3176 9; 3158 7; 3045 20; 3180 7; 3076 8; 2076 1; 3137 5; 3012 14; 2005 - 43,5; 2020 3; 2025 4; 2030 13; 2030-1 24; 2030-2 2; 2033 - 1,5; 2047 1; 2062 15; 2065 - 7,5; 2080 2; 2081 6; 2082 4; 2082-1 1; 2085 14; 2088 1; 2090 - 11,5; 2092 - 2,5; 2101 - 5,5; 2102 12; 2102-2 - 4,5; 2102-3 - 1,5; 2107-1 14; 2107 - 8,5; 2116-1 - 7,5; 2121 - 2,5; 2123 31; 2137 - 37,5; 2137-3 11; 2142 7; 2146 - 15,5; 3000-Т 1; 3001 6; 3004 21; 3014 9; 3025 5; 3050-1 1; 3041- 2; 4002 1; 4002-В 4; 1001 2; 3050 1; 3048 12; 3052 12; 3055 7; 3058 8; 3061 10; 3074 11; 3075 8; 1080 5; 1118 8; 1218 24; 1008 18; 1062 12; 1060 16; 3062 2; 1227 17; 1189 5; 2009-1 11; 2093 - 8,5; 2145- 9; 2147 5; 3081- 3; 3015- 9; 3120- 4; 3113- 5; 3136 -4; 3200- 5; 3115 -12; 3219- 18;. 3097 4- 330; 3002- 4; 3093 -6; 3160 -1; 3191- 14; 3037 5- 360; 3194- 15; 3161- 1; 3161-1; 3311- 34; 3070- 7; 3070-1; 3172- 2; 3148- 9; 3182- 6; 3190- 2; 3159- 6; 3133- 9; 3059 -7;. 3158- 52; 3204- 12; 3210 -16; 3118 -5; 3165- 5; 3111- 13;3164- 2; 3134- 7; 4031- 47; 2064- 4; 2195- 3,5; 2057- 2; 3145 -23; 3138- 9; 3044- 2; 3150- 8; 3021 -1; 7002-1; 3101- 2; 7008 -1; 2022- 0,5; 2055- 0,5; 2112- 0,5; 2070 -1;3250 -1; 1041- 13; 3043- 1; 3057- 1; 3077-У- 1; 3089- 2; 3089-1- 1; 1110 -1;3266- 1; 3300 -11; 3338 -5; 3339- 8; 1209- 1;3131- 1; 1010- 1; 3212- 7; 3177- 4; 3178- 8; 3196- 1; 3312- 1;. ланцюг 1,95- 1; ланцюг 3,66 1; ланцюг 5,24 -1; 1181- 10;4023- 2;4029 -1; 3173 -2; 2027- 8; 3082- 2; 3084- 11;. 3084-1 -3; 3092- 9; 3094- 3; 3095 -7;3110- 33; 3110-1- 8; 3122 -5 ; 3144- 2; 3149- 12; 3152 -8;3157- 34; 4001-1- 1; 4001-В -6; 2133- 4; 1163- 1; 2015- 0,5; 2127- 5; 3162- 1; 3163 -1; 3166 -8; 3167- 7;3168- 12; 3169- 4; 3179 -2; 3181- 10; 3228 -1; 3228-1 -18; 3301- 3; 3341- 3;3330- 1; 3331 -3; 3340- 3; 7012 -2;3071-1- 1; 1025- 1; 1146- 2; 1144- 1; 3033-1 -1; 1101- 1; 1050- 1; 1186- 1; 3156- 2; 2067 -2; 2196- 2; 1133- 1; 3302- 11; 3171- 27; 3105 -13; 2300- 2,5;3117- 1; 4024-1У- 2;1147 -1; 1028- 1;1014- 1; 3106 -1;7002- 1;1190 -1 ;1127- 1; ц2 14,73гр -1; 3020-1- 4; 2005-1- 1,5; 3289 -15; 4019-4В -1;3063- 18; 2021- 1; 3046 -2;. 3130- 1; ланцюг 2,16гр -1; 2057-1- 2; 3310 -19;3188 -4; 3066 -5; 3024- 6; 3032- 5;3038- 2; у загальній кількості 2740 шт., які поміщено у сейф пакети WAR1809677 та WAR1809676, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Як вбачається із змісту вищезазначеної ухвали слідчого судді від 07.08.2023, добровільно видане 03.08.2023 ОСОБА_6 , майно, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних речей, на такі накладено арешт.

На підтвердження того, що власником арештованого майна є ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_4 долучив до матеріалів клопотання витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з якого слідує, що ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем, що здійснює, зокрема, виробництво та торгівлю ювелірних виробів. Також, згідно долученого інвентаризаційного опису від 01.01.2023 ФОП ОСОБА_5 , загальна кількість зазначених предметів (ювелірних виробів), склад: основний срібло 8793 шт. Кожен виріб вказаний із зазначеним артикулем.

Крім цього, як вбачається з відповіді Східного казенного підприємства пробірного контролю № 20 від 24.01.2023, Східне КППК відповідно до укладених договорів на проведення експертно-пробірних робіт фізичній особіпідприємцю ОСОБА_5 , надавались послуги з випробування та клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів з 24.04.2013 по теперішній час. На вироби з дорогоцінних металів, які були виготовлені суб`єктом господарювання ОСОБА_5 , наносився відбиток іменника ХНД, зареєстрований суб`єктом господарювання в Міністерстві Фінансів України.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Обмеження права користування, володіння чи розпорядження власністю може бути лише обмежене Законом і має бути виправданим для кожного випадку окремо. Право власності є непорушним.

Викладені представником заявника у клопотанні про скасування арешту майна доводи про те, що відпала потреба в подальшому арешті майна, слідчий суддя визнає безпідставними, адже доказів, які б могли беззаперечно підтвердити відсутність подальшої потреби у накладенні арешту на зазначене майно, слідчому судді не надано, а повідомлення Тернопільського відділення КНДІСЕ про закінчення судових експертиз у кримінальному провадженні № 0000446, за результатами яких складено повідомлення про неможливість надання висновку, слідчий суддя не вважає такими, що можуть свідчити про відсутність потреби у подальшому вжитті вищезазначеного заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, у слідчого судді відсутні відомості про те, що ОСОБА_5 є власником арештованих ювелірних виробів, оскільки заявником не долучено жодних доказів на підтвердження цього. А відомості щодо кількості виготовлених ФОП ОСОБА_5 за період з 2018 року по 2021 рік ювелірних виробів, про що зазначено у повідомленні Східного КППК № 40 від 17.03.2020, не свідчать про те, що арештовані вироби належать та були виготовлені ФОП ОСОБА_5 .

Так, слідчий суддя зазначає, що при розгляді питання про арешт, слідчий суддя не вправі визначати право власності за будь-якою особою, а спір про належність речей вирішується в порядку цивільного судочинства (аналогічна правова позиція міститься в постанові ККС ВС від 9.04.2020 у справі № 676/2199/19). Натомість, слідчий суддя на підставі фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, перевіряє відомості про належність особі майна, щодо якого вирішується питання про арешт.

Також, заявником не доведено необґрунтованості накладення арешту на вищезазначені ювелірні вироби.

Таким чином, викладені представником заявника у клопотанні про скасування арешту майна доводи про те, що відпала потреба в подальшому арешті майна, слідчий суддя визнає безпідставними, адже доказів, які б могли беззаперечно підтвердити відсутність подальшої потреби у накладенні арешту на зазначене майно, слідчому судді не надано. Також не доведено необґрунтованості накладення арешту на вищезазначені ювелірні вироби.

На думку слідчого судді, таке втручання органів досудового розслідування у права і свободи особи, є розумним та пропорційним меті кримінального провадження.

За наведеного, клопотання адвоката адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах ОСОБА_5 задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 170, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №00000446 від 01.02.2023 за ознаками ч. 2 ст. 192 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_11