Єдиний унікальний номер 448/2177/24
Провадження № 1-кс/448/338/24
У Х В А Л А

04.12.2024 місто Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 16 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (далі КК),

в с т а н о в и в :

1. 02 грудня 2024 року слідчий СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15.11.2024 до ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Мостиського районного суду Львівської області, згідно якої необхідно внести відомості до ЄРДР за фактом вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом оформлення кредитного договору без відома та згоди клієнта банку, ОСОБА_4 , на загальну суму 25000 гривень, таким чином, банку було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

3. Вказує, що відповідно до ухвали Мостиського районного суду Львівської області, встановлено, що 18 серпня 2024 року о 12 год. 05 хв. невідома особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, здійснила без відома та згоди ОСОБА_4 , який перебував на той час в м. Мостиська Львівської області, перевипуск іт-картки належного йому номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема « ОСОБА_5 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою та у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , без відома та згоди останнього, оформила кредитний договір № 03 на суму загальну суму 25 000,00 грн. (кредитний продукт «Кредитна картка»), грошові кошти в сумі 24 717,60 грн. в подальшому перерахував на рахунок за БПІК НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на свою користь, чим заподіяла Банку матеріальних збитків на зазначену суму.

4. В ході проведення допиту свідка ОСОБА_4 , останній повідомив, що він користується мобільним телефоном НОМЕР_4 та має відкритий кредитний банківський рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . 18.08.2024 близько 12:00, йому прийшло повідомлення, про те, що з банківського кредитного рахунку НОМЕР_5 списано кошти в сумі 20598, 00 грн та 4119, 60 на банківську карту № НОМЕР_2 . Добавив, що до 18.08.2024 в нього банківського кредитного рахунку не було відкрито та ніякого кредитного договору з банком він не укладав. Таким чином, без його відома і згоди невідомою особою було оформлено кредитний договір на загальну суму 25 000 гривень. Крім того, повідомив, що нікому особисто гроші він не переказував, дані від свого банківського рахунку не повідомляв. Ніяких кредитних договорів він не укладав.

5. Банківська карта НОМЕР_2 відкрита та обслуговується в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

6. Враховуючи вищенаведене, вказує, що в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме інформації щодо: власника банківського рахунку; копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 17.08.2024 по 19.08.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яких в період з 17.08.2024 по 19.08.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

7. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

8. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

9. У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з`явився, подав до суду заяву, в якій вказав, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

10. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

11. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

12. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

13. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).

14. Як вбачається з документів наданих слідчому судді слідчим, дійсно розпочато кримінальне провадження № 0000294 від 16 листопада 2024 року, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

15. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у данному провадженні є ОСОБА_3 .

16. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

17. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

18. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

19. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

20. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

21. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

22. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

23. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

24. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

25. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити, надавши доступ слідчому СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та лише в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю зняття копії такої, без її вилучення, оскільки, дізнавачем у поданому клопотанні не наведено підстав та мотивів необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , тобто можливість ознайомитись з ними та з можливістю зняття їх копії, без їх вилучення, а саме документів (інформації) щодо:

- власника банківської картки НОМЕР_2 ;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 17.08.2024 по 19.08.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яких в період з 17.08.2024 по 19.08.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

3.Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвала проголошена 04 грудня 2024.

Слідчий суддя ОСОБА_6