Номер провадження по справі 1-кс/387/7/25
УХВАЛА

про арешт майна

07 січня 2025 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2

(с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП

в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000019 від 13.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.367, ч.1 ст.366 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (с-щеДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000019 від 13.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.367, ч.1 ст.366 КК України.

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПП «ПРОСЕРВІС ОПТИМА»: НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Восток», код банку (МФО) 307123, код за , юридична адреса: 49051, місто Дніпро, вул. Курсантська, будинок 24, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаними коштами, для подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 2 (с-щеДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000019 від 13.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.367, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Добровеличківським закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ПРОСЕРВІС ОПТІМА» в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір №1 від 02.11.2021 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт покрівлі Добровеличківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області за адресою 27000, Кіровоградська область, Добровеличківський район, смт. Добровеличківка, вул. Європейська 135» на 4409731,21 грн.

Відповідно до договору № 5 на виконання робіт з технічного нагляду, який був укладений 08.11.2021 між Добровеличківським закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області, в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_7 (Підрядник), технічний нагляд за проведенням вище зазначених робіт здійснювала ФОП ОСОБА_7 .

Під час складання актів прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) погоджених з боку «Замовника» ОСОБА_7 , яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт, виконавцем робіт ПП «ПРОСЕРВІС ОПТІМА» завідомо внесено відомості, які не відповідають частині виконаних робіт та включення до вартості матеріалів та робіт за цінами вищими в порівняння з регіональними середньо ринковими, що призвело до завищення вартості будівельних робіт на суму 135 670,13 грн. з ПДВ., що у свою чергу дало змогу службовим особам ПП «ПРОСЕРВІС ОПТІМА» заволодіти бюджетними коштами на вказану суму.

16.11.2024 директору ПП «ПРОСЕРВІС ОПТІМА» ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено, що в період з 03.11.2021 по 23.12.2021 була проведена повна оплата згідно з договором № 1 від 02.11.2021, за проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі Добровеличківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області за адресою 27000, Кіровоградська область, Добровеличківський район, смт. Добровеличківка, вул. Європейська 135», і відповідно до платіжних доручень № 1 від 03.11.2021 на суму 97684, 47 грн., № 1 від 03.11.2021 на суму 879233,52 грн., № 6838 від 01.12.2021 на суму 227 930,43 грн., № 6839 від 01.12.2021 на суму 293 104,37 грн., № 7427 від 17.12.2021 на суму 1 751 603, 93 грн., № 7628 від 23.12.2021 на суму 6 836,58 грн., Добровеличківським закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2, (Замовником) перераховано вказані вище кошти на банківський рахунок ПП «ПРОСЕРВІС ОПТИМА» (Підрядника) НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ «Банк Восток».

Слідчий зауважує, що у разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд, за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Враховуючи вищенаведене, у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави для звернення до суду з клопотанням щодо накладення арешту на грошові кошти ПП «ПРОСЕРВІС ОПТИМА», що знаходяться на банківському рахунку вказаного підприємства: UA0690817, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Восток», з метою їх збереження для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з мотивів викладених у ньому.

Розгляд клопотання відбувається без виклику представника ПП «ПРОСЕРВІС ОПТІМА» , з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до нього, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, тобто з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст. 170 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні відділення поліції №2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР кримінального провадження №0000019: до чергової частини ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали від Управління держаудитслужби в Кіровоградській області Східного офісу про те, що під час проведення перевірки закупівель у Добровеличківському ліцею «Лідер» Добровеличківської селищної ради, в період часу з 01.09.2021 по 30.11.2022 виявлено факт можливої розтрати бюджетних коштів на суму 135 670,13 грн (запис №1); службові особи Приватного підприємства «ПРОСЕРВІС-ОПТІМА» () за результатами проведення публічної закупівлі UA-2021-09-28-011353-b щодо закупівлі робіт за кодом ДК 021:2015:45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі Добровеличківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області, за адресою: 27000, Кіровоградська область, Добровеличківський район, смт. Добровеличківка, вул. Європейська,135» при виконанні договору про закупілю№1 та додаткової угоди №1 від 02.11.2021 внесли недостовірні дані до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2021 року, вартістю виконаних робіт за звітний період 1 497 952,79 грн, з яких завищення вартості робіт складає 32 456,32 грн та до акту №2 за грудень 2021 року, вартість виконаних робіт за звітний період 1 751 603,96 грн, з яких завищення вартості робіт складає 117 390,18 грн (запис№2); ФОП ОСОБА_7 при здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту : ДК 021:2015:45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі Добровеличківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області, за адресою: 27000, Кіровоградська область, Добровеличківський район, смт. Добровеличківка, вул. Європейська,135» допустила службову недбалість, яка проявилась у внесенні підрядником при виконанні договору про закупівлю робіт №1 та додаткової угоди №1 від 02.11.2021 недостовірних відомостей до акту приймання виконаних робіт №1 за листопад 2021 року, вартістю виконаних робіт за звітний період 1 497 952,79 грн, з яких завищення вартості робіт складає 32 456,32 грн та до акту № 2 за грудень 2021 року, вартість виконаних робіт за звітний період 1 751 603,93 грн, з яких завищення вартості робіт складає 117 390,18 грн. Всього в результаті службової недбалості ФОП ОСОБА_7 спричинено шкоду місцевому бюджету на загальну суму 149 846,50 грн. (запис №3). (а.с. 4-6).

Слідчим суддею встановлено, що листом № 0411115-17/20-2023 від 02.01.2023 Управління Східного офісу держаудитслужби в Кіровоградській області, адресованим начальнику Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, повідомило про вчинення кримінального правопорушення в процесі закупівель у Добровеличківському ліцеї «Лідер» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області за період з 01.09.2021 по 30.11.2022 (а.с. 8-10).

З матеріалів клопотання слідує, що 02.11.2021 між Добровеличківським закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ПРОСЕРВІС ОПТІМА» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №1 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт покрівлі Добровеличківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області за адресою 27000, Кіровоградська область, Добровеличківський район, смт. Добровеличківка вул. Європейська 135».

На виконання зазначеного договору Замовником Добровеличківським закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області було перераховано на рахунок Підрядника ПП «ПРОСЕРВІС ОПТІМА» НОМЕР_1 грошові кошти в загальному розмірі 2 272 638,73 грн (а.с. 11-13).

16.11.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 191 КК України. Зі змісту підозри слідує, що ОСОБА_6 є засновником та єдиним власником Приватного підприємства «ПРОСЕРВІС-ОПТІМА» () (а.с. 15-23).

На даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних дійшов висновку, що надані слідчим матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

В свою чергу, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, не зважаючи на те, що власник обмежується у реалізації своїх прав, такий захід є тимчасовим. Отже, при вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти підозрюваної враховується розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи додані до клопотання докази, якими ініціатор клопотання обґрунтовує його доводи, дають підстави слідчому судді дійти висновку, що заявлена слідчим мета накладення арешту на майно є забезпечення відшкодування шкоди, завданої інкримінованим кримінальним правопорушенням, яка може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7-9, 167, 170-173, 175, 309 КПК України,слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2023, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку Приватного підприємства «ПРОСЕРВІС ОПТИМА»: НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Восток», код банку (МФО) 307123, , юридична адреса: 49051, місто Дніпро, вул. Курсантська, будинок 24, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаними коштами.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголошено 08 січня 2025 року о 17 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_8