Справа № 761/2771/25
Провадження № 1-кс/761/2539/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0005176 від 12.12.2023за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0005176 від 12.12.2023за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0005176 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.12.2023 приблизно о 15 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав дзвінок від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_1 (і пізніше з м.т. НОМЕР_2 ), яка, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перевірки персональних даних заволоділа грошовими коштами у розмірі 117 000 грн., шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 на картку невідомої особи.

Так, ОСОБА_4 в ході допиту повідомив, що 11.12.2023 приблизно о 15 год. 00 хв., коли він перебував за адресою: АДРЕСА_2 , йому зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 невідома особа, представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з картки ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 , номер карти - НОМЕР_4 ) намагаються зняти грошові кошти, і через підозрілі дії була призупинена робота вказаної картки. ОСОБА_4 було повідомлено, що через деякий час з іншого номера телефону надійде дзвінок, і для активації карти необхідно назвати дані картки - цифри на карті та код, який повідомили в цій же телефонній розмові. Майже одразу після цього дзвінка зателефонували з номера телефону НОМЕР_2 , і ОСОБА_4 назвав дані картки та код, а також пароль від своєї картки. Після цього дзвінка зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і побачив, що на рахунку відсутні грошові кошти в сумі 117 000 грн. ОСОБА_4 зателефонував на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому запропонували заблокувати картку (чого ОСОБА_4 не зробив) і звернутись до поліції. Був лише змінений пароль від карти в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, 12.12.2023 приблизно о 08:00, ОСОБА_4 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунку були наявні грошові кошти в сумі 28 000 грн. Зайшовши в додаток о 08 год. 20 хв., виявив відсутність вказаних грошових коштів, які були переведені на карту невідомої особи двома транзакціями - 25 000 та 3 000 грн. При цьому в додатку була присутня віртуальна картка, прив`язана до рахунку ОСОБА_4 , яку він не створював. В подальшому банківську картку ОСОБА_4 заблокував.

16.10.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду інформації з банку було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були переказані на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме документів, що містять інформацію по банківських рахунках.

В судове засідання слідчий не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.12.2023 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0005176).

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме - документів, що містять наступну інформацію по банківських рахунках:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 -

за період з 10.12.2023 по 17.12.2023:

- Картку клієнта банка, копії документів щодо власника рахунку та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття, а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними здійснених та отриманих переказів, даних банківської установи та адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- Суми грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: