Справа № 346/6079/24
Провадження № 1-кс/346/281/25
УХВАЛА

про арешт майна

10 березня 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене слідчим слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000488 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.332 КК України клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

06.03.2025 слідчий слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, в рамках кримінального №0000488 від 02.07.2024 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.332 КК України. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого перебуває вказане кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та свідомо бажаючи їх настання, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

З цією метою, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спільно з ОСОБА_6 , діючи спільно та з єдиною метою, підшукували осіб з числа громадян України, яким було відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України. Зокрема, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на виконання вказівок та порад ОСОБА_6 13.02.2025 приблизно о 05.40 год. прибув на АЗС «ОККО», що в м. Коломия по вул. Карпатська. Під час зустрічі було умовлено умови та порядок незаконного перетину державного кордону України, а також суму грошових коштів за організацію незаконного переправлення. В подальшому ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4000 євро. В подальшому ОСОБА_6 посадив ОСОБА_7 в автомобіль марки ТОЙОТА КЕМРІ, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 та в подальшому діючи на виконання раніше розробленого спільно з ОСОБА_6 плану, почали рух з м. Коломия в напрямку с. Фошки Путильської ТГ Вижницького району Чернівецької області. Під час руху автомобілів ОСОБА_6 керуючи автомобілем марки ТОЙОТА КЕМРІ, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_2 рухався по переду автомобіля марки ТОЙОТА КЕМРІ, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , під керування ОСОБА_5 з метою завчасного обстеження маршруту на наявність нарядів поліції, а також інших правоохоронних органів на постах, про що по телефону передавав інформацію ОСОБА_5 для безперешкодного проїзду. В подальшому прибувши в прикордонну зону України та Румунії, що в с. Фошки, Путильської ТГ, Вижницького району, Чернівецької області, останні висадили ОСОБА_7 біля лісу та сказали іти йому за раніше визначеним ними маршрутом, а самі повернули в м. Коломия.

Крім цього, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України 22.02.2025 під час телефонної розмови домовились про переправлення особи, яка має приїхати в м. Коломия, через державний кордон за грошову винагороду.

В подальшому, 23.02.2025 приблизно о 06.20 год. ОСОБА_6 на автомобілі марки ТОЙОТА КЕМРІ, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_2 , прибув до готелю «Самарянка», що в м. Коломия на бул. Л.Українки, 35, де попередньо поселився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 . Прибувши до вказаного місця до нього в автомобіль сів ОСОБА_8 , після чого вони попрямували до автовокзалу м. Коломия де, в заздалегідь обумовленому місці, на автомобілі марки ТОЙОТА КЕМРІ, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , чекав ОСОБА_5 . Під час руху ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 15 000 гривень, а ОСОБА_6 розказав порядок переправлення через кордон та подальші його дії. Прибувши на обумовлене місце ОСОБА_8 пересів в автомобіль під керуванням ОСОБА_5 та в подальшому діючи на виконання раніше розробленого спільно з ОСОБА_6 плану почали рух з м. Коломия в напрямку с. Фошки Путильської ТГ Вижницького району Чернівецької області. Під час руху автомобілів ОСОБА_6 керуючи автомобілем марки ТОЙОТА КЕМРІ, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_2 рухався по переду автомобіля марки ТОЙОТА КЕМРІ, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , під керування ОСОБА_5 з метою завчасного обстеження маршруту на наявність нарядів поліції, а також інших правоохоронних органів на постах, про що по телефону передавав інформацію ОСОБА_5 для безперешкодного проїзду. Під час проїзду в с. Тюдів, Кутської ТГ, Косівського району Івано-Франківської області останні були затримані працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 , обгрунтовано підозрюється у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23.02.2025 проведено обшук в автомобілі марки «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого вилучено: грошові кошти в сумі 2880 грн.

Вилучені в ході проведення обшуку 23.02.2025 року речі визнано речовими доказами та в подальшому згідно ухвали суду від 28.02.2025 на них накладено арешт у виді заборони відчуження та розпорядження.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.3 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Метою накладення арешту на вищевказані речі є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Враховуючи вищенаведене та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить накласти арешт із забороною користування на майно підозрюваного ОСОБА_5 , вилученого в ході обшуку 23.02.2025 а саме грошові кошти: в сумі 2880 грн.

В судове засідання прокурор, слідчий, володілець майна ОСОБА_5 не з`явилися.

Прокурор, слідчий, представник власника майна адвокат ОСОБА_9 надали заяви, в яких просили клопотання про арешт майна розглядати за їх відсутності.

Відповідно до ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається за участю слідчого, прокурора, цивільного позивача, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, а також долучені додаткові матеріали слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.3 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, з матеріалів клопотання, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000488 вбачається, що 02.07.2024 р. внесені відомості про кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.307 КК України за фактом незаконного збуту наркотичних засобів за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.. В подальшому 08.01.2025 та 23.02.2025 року внесені відомості про кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.332 КК України, за матеріалами правоохоронних органів за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон України за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали. 23.02.2025 також внесені відомості про кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.307 КК України за фактом незаконного збуту наркотичних засобів за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за №0000488.

На підставі вимог ст.ст. 276-278 КПК України 23.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до вимог ст.42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру. Отже ОСОБА_5 набув статус підозрюваного.

Санкцією ч.3 ст.332 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до протоколу обшуку від 23.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду слідчим проведено обшук в автомобілі марки «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. В ході обушку було виявлено та вилучено: окрім іншого грошові кошти в сумі 2880 грн.

Постановою слідчого від 24.02.2025 вилучені під час обшуку автомобіля речі визнано речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, визначеним в ст.98 КПК України та долучені до кримінального провадження.

Слідчий суддя, приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час є підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення за ознаками е ч.3 ст..332 КК України.

ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні є підозрюваним у вчинені вказаного кримінального правопорушення за обставин зазначених в описовій частині ухвали.

За злочин, в якому підозрюється ОСОБА_5 (ч.3 ст.332 КК України) передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Виявлені та вилучені в ході обшуку автомобіля, яким користується підозрюваний ОСОБА_5 грошові кошти належать підозрюваному, протилежне на момент розгляду клопотання не встановлено, та можуть бути предметом конфіскації майна, як додаткового покарання, яке може призначити суд.

Отже, слідчий суддя погоджується з твердженням слідчого про те, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на майно підозрюваного ( а саме на грошові кошти) доцільно накласти арешт.

За змістом ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Ухвалою слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 03.03.2025 року на вказані грошові кошти, вилучені в ході обшуку 23.02.2025 року, накладено арешт з метою збереження речових доказів у виді заборони відчуження та розпорядження.

Слідчий суддя, вважає, що для досягнення мети арешту майна, а саме забезпечення конфіскації майна як виду покарання, та запобіганню зазначеним вище ризикам достатнім і співмірним способом обтяження буде заборона користування вказаним майном.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на належне підозрюваному майно, а саме грошові кошти, вилучені в ході обшуку 23.02.2025, має бути накладено арешт, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000488 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.332 КК України про арешт майна задовольнити.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання накласти арешт у виді заборони користування на таке майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- грошові кошти в сумі 2880 грн.

Виконання ухвали покласти на слідчого.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя : ОСОБА_1