Справа № 216/6096/23
провадження 1-кс/216/625/25
УХВАЛА

іменем України

21 березня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № № 0000852 від 13.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

18 березня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.06.2023 до чергової частини ВНП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 17.06.2023 близько 9-ї год., перебуваючи за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа номер якого не зберігся, та представилась працівникам компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомивши що потрібно здійснити заміну сім-карти. В результаті обману, ОСОБА_5 , надала доступ до своєї сім -карти. В подальшому невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною об особистих даних ОСОБА_5 , здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , якому відповідає банківська карта № НОМЕР_3 , на невстановлену банківську картку у загальній сумі 53 000 грн. Після чого, з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 невстановленою особою було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 2045 грн. на невстановлений банківський рахунок. В результаті вказаних протиправних дій, потерпілій ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток у сумі 55 045 грн.

За даним фактом, відомості, передбачені ст. 214 КПК України були внесені до ЄРДР за № №0000211 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) мала в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " банківський рахунок НОМЕР_2 до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_3 , з якої 16.06.2023 було перераховано грошові кошти у розмірі 153 100 грн. перераховано грошові кошти на невідомий рахунок.

Так, 18.06.2023 невідомою особою в результаті обману потерпілої було отримано доступ до сім -карти, належної ОСОБА_4 . В подальшому, невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною об особистих даних ОСОБА_4 та маяючи доступ до її сім-карти, здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 якому відповідає банківська карта № НОМЕР_3 , на банківські картки третіх осіб на загальну суму 53 000 грн.

З метою отримання відомостей про володільців банківських карток, на які було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_4 , було надано окреме доручення. Під час виконання якого, відповідно до Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції» за № 37/5 - 2795 від 07 липня 2011 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , до якого підв`язана основа банківська карта № НОМЕР_3 , належна потерпілій ОСОБА_4 , з якої було списано кошти у сумі 50 000 грн. (код авт.154078, терм. Е7210011) та 3000 грн. (код авт.155128, терм.Е7210011).

Крім того, встановлено, що грошові кошти у сумах 50 000 грн. та 3 000 грн. були обготівковані з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ) засобами банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТМ3994, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що мало місце 18.06.2023.

Попри це, під час проведення досудового розслідування встановлено, що з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) невстановленою особою було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів двома транзакціями у загальній сумі 2106,69 грн. з яких банком утримано комісію у сумі 71,54 грн. на невстановлений банківський рахунок, що мало місце 18.06.2023 о 10:32 год. Крім того, у користуванні потерпілої ОСОБА_5 перебуває банківська карта емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , видана на ім`я останньої.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 , належними ОСОБА_4 , що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000852 від 13.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом спричинення потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків шляхом здійснення невстановленою особою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами з її карткового рахунку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанта поліції ОСОБА_6 , капітан поліції ОСОБА_7 , капітан поліції ОСОБА_8 , капітан поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , капітан поліції ОСОБА_11 , капітан поліції ОСОБА_12 , капітан поліції ОСОБА_13 , майор поліції ОСОБА_14 , а також, за дорученням слідчого - інспекторам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карт: № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2023 по 13.03.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2023 по 13.03.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2023 по 13.03.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2023 по 13.03.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 21 травня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15