Єдиний унікальний номер 341/113/25
Номер провадження 1-кс/341/47/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 від 08.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: завірені копії договорів про відкриття банківської (розрахункової) картки № НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документи, що містять інформації про рух коштів по банківській (розрахункової) картці № НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, за період з 16.12.2024 до 20.01.2025; документи, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (розрахункової) картки № НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, за період з 16.12.2024 до 20.01.2025; документи, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (розрахункової) картки № НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, за період з 16.12.2024 до 20.01.2025.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.12.2024 ОСОБА_4 знаходилася за місцем праці в с. Демешківці Галицької територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області у місцевому магазині. Близько 16:50 год. 17.12.2024 ОСОБА_4 через мобільний пристрій у якому знаходилася сім карта НОМЕР_3 увійшла у застосунок «Фейбук» у мережі Інтернет де серед дописів натрапила на оголошення, щодо фінансової допомоги. Надавши інформацію, щодо свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованого на її ім`я. За деякий час на мобільний пристрій поступив дзвінок від абонента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вимагав підтвердити банківську операцію. ОСОБА_4 підтвердила операцію. Однак фінансову допомогу вона не отримала та виявила трансакції, щодо списання коштів. Повідомивши про вчинення протиправних дій відносно її готівки від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо, що у період часу з 16:53 год. 17.12.2024 до 17:20 год. 17.12.2024 невідома особа здійснила ряд трансакцій на загальну суму 11000 грн. Також від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй стало відомо, що кошти надійшли на наступні банківські картки: № НОМЕР_1 емітованого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000001 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (розрахункової) картки

№ НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській (розрахункової) картці

№ НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, за період з 16.12.2024 до 20.01.2025;

- документів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (розрахункової) картки № НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, за період з 16.12.2024 до 20.01.2025;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (розрахункової) картки № НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, за період з 16.12.2024 до 20.01.2025,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Слідчий суддяОСОБА_9