САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/4142/24
Провадження №1-кс/726/724/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000008 від 28.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 28.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник групи заробітної плати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2022- 2024 року шляхом внесення до платіжних документів працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виплату премій, відпускних, заробітної плати та лікарняних своїх даних ідентифікаційного коду та банківського рахунку, отримав в незаконний спосіб на свій банківський рахунок грошві кошти.

Вказані грошові кошти з приватного рахунку, керівник групи заробітної плати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи їх незаконність отримання, використав на власні потреби, надавши в такий спосіб отриманим в незаконний спосіб коштам законного вигляду.

Відповдіно до даних платіжних інструкцій керівник групи заробітної плати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 для отримання коштів в незаконний спосіб використовував рахунок відкритий в Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 )., юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме рахунку, зокрема:

НОМЕР_1 Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2

Таким чином з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, факту та дати надходження коштів на рахунок ОСОБА_5 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022-2024 років, та необхідності перевірки та встановлення суми коштів яка надійшла та їх використання виникла необхідність в проведенні тимчасового доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку:

НОМЕР_1 Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2

який відкрито ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Підставою для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів є необхідність встановити яку суму коштів та з яким призначенням отримав на свій рахунок ОСОБА_5 в період 2022-2024 років.

Також, є необхідність в отриманні оригіналів документів які стали підставою відкриття банківського рахунку.

Виходячи із вимог нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок заволодіння державними коштами.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе. До того ж не представляється можливим іншим способом отримати банківські документи що стосуються обслуговування рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказані документи становлять банківську таємницю.

Відтак, на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунку відкритого ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме рахунку, зокрема:

НОМЕР_1 Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2

копії електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по картковому рахунку (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ):

НОМЕР_1 Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2

за період з 01.01.2022 по 16.12.2024;

копії заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 )

НОМЕР_1 Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2

корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

копії довіреності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку:

НОМЕР_1 Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2

отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2022 по 16.12.2024;

копії карток із зразками підписів та відбитку печатки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) по рахунку:

НОМЕР_1 Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2

за період з 01.01.2022 по 16.12.2024.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні подане клопотання підтримав у повному обсязі.

За наявності підстав, визначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яку банк, відповідно до ст.61 зазначеного Закону зобов`язаний зберігати і така інформація у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Крім цього, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, тому тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що документи, стосовно яких слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 надати детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Філії-Чернівецького обласного управління Філії-Чернівецького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- копії електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по картковому рахунку (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ):

НОМЕР_1 Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2

за період з 01.01.2022 по 16.12.2024;

- копії заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 )

НОМЕР_1 Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2

корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- копії довіреності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку:

НОМЕР_1 Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2

отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2022 по 16.12.2024;

- копії карток із зразками підписів та відбитку печатки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) по рахунку:

НОМЕР_1 Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2

за період з 01.01.2022 по 16.12.2024.

- фото та відеозаписи з камер відеонагляду та банкоматів ОСОБА_5 при здійсненні операцій щодо зняття готівки з рахунку

НОМЕР_1 Філії-Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2

через банкомати за період з 01.01.2022 по 16.12.2024.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1