Справа № 592/2492/25
Провадження № 1-кс/592/1253/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 27.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000347 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних грошових коштів директором ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, встановлено, що відповідно до наказу №36 від 31.10.1017 про прийняття на роботу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 прийнятий на роботу з 01.11.2017 року на посаду робітника по обслуговуванню приміщень по основному місцю роботи. При цьому відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 з кінця 2017 року періодично виїжджає на тривалий термін за межі країни, а з 16.01.2022 по теперішній час взагалі перебуває за кордоном та до України не повертався.

Відповідно до аналітичного звіту ВКА ГУНП в Сумській області стосовно перевірки по ЦП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2019 по 31.05.2024 про перетин державного кордону України громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_1 ; а також відповідно до витягу з інформацією наявною у базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території» щодо перетинання державного кордону України, ліній розмежування з тимчасово окупованою територією України громадянами України в період з 01.01.2018 по 18.01.2024, наданий ІНФОРМАЦІЯ_6 №19-4047/18/24-Вих від 18.01.2024, ОСОБА_4 був відсутній на території України з 01.01.2018 по 18.02.2018, з 19.03.2018 по 16.06.2018, з 30.07.2018 по 16.10.2018, з 20.11.2018 по 12.05.2019, з 09.07.2019 по 13.10.2019, з 19.11.2019 по 01.03.2020, з 23.01.2021 по 18.11.2021, з 16.01.2022 по 31.05.2024 (з 21.03.2022 ОСОБА_4 переведено на дистанційну форму роботи).

Не зважаючи на вказане, ОСОБА_4 , за відсутності його в Україні, нараховувалась заробітна плата, а також здійснювалось преміювання останнього та сплата ЄСВ.

Відповідно до висновку експерта №568 від 30.08.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи за кримінальним провадженням №0000347 встановлено, що за результатами проведеного дослідження представлених документів висновок спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.06.2024 щодо розміру матеріальної шкоди (збитків), нанесеної внаслідок допущених порушень ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 210 254,80 грн, з урахуванням даних наведених у аналітичному звіті ВКА ГУНП в Сумській області стосовно перевірки по ЦП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2019 по 31.05.2024 про перетин державного кордону України громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_1 ; та у витязі з інформацією наявною у базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території» щодо перетинання державного кордону України, ліній розмежування з тимчасово окупованою територією України громадянами України в період з 01.01.2018 по 18.01.2024, наданого ІНФОРМАЦІЯ_6 № 19-4047/18/24-Вих від 18.01.2024, документально підтверджується на суму 209 125,10 грн (з урахуванням відомостей про відпрацьований час табелів обліку робочого часу за червень, липень 2018 року, червень 2019 року, березень 2020 року, які не підписані ОСОБА_6 ).

Крім того, розрахунок економічного показника майнової шкоди (збитків), нанесеної ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 242 826,46 грн, внаслідок безпідставного нарахування та виплати робітнику по обслуговуванню приміщень ОСОБА_4 за період дистанційної форми роботи та за період його відсутності на території України, а саме з 21.03.2022 по 31.03.2024, заробітної плати в загальній сумі 199 038,08 грн та перерахування ЄСВ на загальну суму 43 788,38 грн, з урахуванням висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.06.2024 та даних, встановлених слідством, а саме того, що ОСОБА_4 у період з 21.03.2022 по 31.03.2024 своїх посадових обов`язків робітника по обслуговуванню приміщень ІНФОРМАЦІЯ_8 не виконував, документально підтверджується (з урахуванням відомостей про відпрацьований час табелю обліку робочого часу за вересень 2022, який не підписаний ОСОБА_6 ).

Разом з тим, розмір матеріальної шкоди (збитків), нанесеної внаслідок допущених ОСОБА_6 порушень, які полягали у складанні та видачі останньою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу, за період з 01.01.2018 по 23.02.2022 складає 177 768, 64 грн, за період з 24.02.2024 по 31.03.2024 263 341,87 грн.

На даний час у кримінальному провадженні, за наявності достатніх доказів, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, та досудове розслідування триває.

На даний час в органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, а саме: отримання інформації щодо місць розташування відповідних терміналів, з яких проводилося зняття готівки у 2022 та 2023 році з банківської картки ОСОБА_4 в періоди перебування останнього за кордоном, що потрібно для подальшого проведення відповідних аналітичних досліджень. Крім того, для повноти досудового розслідування необхідні і відомості щодо зарплатного рахунку ОСОБА_4 та номерів карткових рахунків, відкритих на його обслуговування. Разом з тим, органу досудового розслідування необхідні і відомості, які надавалися навчальним закладом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для перерахування заробітної плати найманим працівникам. Вказані документи необхідні для повноти доказової бази та для встановлення всіх обставин справи.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, з метою подальшого проведення необхідних слідчих дій, виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, в тому числі в електронному вигляді, у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим з групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, в тому числі в електронному вигляді, у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?документи (відомості розподілу виплат/списки або інші), що надавалися ІНФОРМАЦІЯ_10 (з 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для перерахування заробітної плати працівникам за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2024;

?реквізити розрахункового рахунку відкритого для отримання заробітної плати (на який надходила заробітна плата) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2018 по 01.04.2024, документи, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, номери карткових рахунків, які відкривалися на обслуговування вказаного розрахункового рахунку за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2024.

Строк дії ухвали десять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1