17.03.2025
Справа № 642/1334/25
Провадження № 1-кс/642/398/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню 0000339 від 10.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 10.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2025 до ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області звернулася з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.03.2025, після публікації нею оголошення про продаж товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в месенджері «Telegram» їй написала невстановлена особа (номер телефону не відомий), з метою нібито його придбання через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 та надіслала фішингове посилання, перейшовши за яким, ОСОБА_5 вказала реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа заволоділа коштами з рахунку останньої на загальну суму 27 000 гривень шляхом переказу їх на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальних збитків.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху коштів на картці № НОМЕР_1 та її власника, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 09.03.2025 до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 09.03.2025, з зазначенням ІР-адрес входу до банкінгу, GPS-розташування та МАС-адрес в період з 09.03.2025 до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 09.03.2025 до кінцевого строку дії ухвали, може мати доказове значення у справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не можливо, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів на вищевказаній картці та рахунках.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 подали заяву до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів за карткою

№ НОМЕР_1 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 09.03.2025 до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з картки

№ НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначених рахунків з 09.03.2025 до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття картки № НОМЕР_1 в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів за вказаними рахунками та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в онлайн-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в онлайн-банкінгу, з 09.03.2025 та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1