Провадження № 1-кс/947/2564/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретярі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000386 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси, повторно, надійшло клопотання детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000386 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У клопотанні сторона обвинувачення, з метою збереження речового доказу, запобіганню спробам пошкодження, перетворення, відчуження просить накласти арешт на речі та документи вилучені в ході проведеного 20.12.2024 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот червоного кольору без напису з чорновими записами; телефон Apple Iphone 13 Pro Max, 128 GB, серійний номер LXKT2093RT; грошові кошти у сумі 5 500 доларів США.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повідомив, що на теперішній час вилучене майно було оглянуто, та не було знайдено інформації, щодо діяльності ОСОБА_6 яка містить інтерес для досудового розслідування. Тому не наполягав на накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно та залишив вирішення даного питання на розсуд суд.

У судове засідання з`явився представник власника майна ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 , який заперечував проти задоволення клопотання мотивуючи тим, що клопотання сторони обвинувачення є необґрунтованим, власник майна не має відношення до кримінального провадження. Зазначив, що ОСОБА_7 є директором та головним бухгалтером ТОВ «Надійна транспортна компанія», засновником якого не є ОСОБА_6 .

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000386 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження став узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) від 23.02.2022 № 0155/2023/ДСК.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від суб`єктів первинного фінансового моніторингу та підрозділів фінансової розвідки іноземних держав щодо фінансових операцій, проведених за участю громадян України ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), громадянина російської федерації ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та юридичних осіб-нерезидентів Fenix International Limited (Велика Британія), Reed Sarl (Швейцарія), Stingth Ad Research Kft (Угорщина), Brown And Hill Ltd (Велика Британія), Marketing and Informaiton Technology L.L.C. (Об`єднані Арабські Емірати), Olider Sp z.o.o (Польща), RIV Limited (Велика Британія), Trans Trade RK SA (Швейцарія), Trans Trade Holding SA (Швейцарія) за період з вересня 2020 року по липень 2022 року на загальну суму 128,2 млн грн, що підлягають фінансовому моніторингу та такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів), а також такими, що отримані за результатом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зокрема, ОСОБА_9 відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, надавши при реєстрації відомості про себе, у тому числі про те, що походженням коштів є дохід з сайтів відеочату в реальному часі «Onlyfans» та виплати партнерів із сайтів, на які він надсилає трафік.

На рахунок у платіжній службі Paxum Inc ОСОБА_9 з моменту його відкриття надійшли грошові кошти на загальну суму понад 3 млн. доларів США, у тому числі 1 026 481 доларів США із бізнес рахунку Fenix International Limited з іменем користувача ІНФОРМАЦІЯ_1 При цьому, є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано ОСОБА_9 за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності.

Також, на рахунок Paxum Inc ОСОБА_9 здійснено перекази від ОСОБА_10 (менеджера з розвитку бізнесу для компанії Fteс, яка представлена екосистемою криптоторгівлі ftec.io) на загальну суму 254 260 доларів США.

З персонального рахунку у Paxum Inc ОСОБА_9 здійснив перекази коштів, зокрема 91 950 доларів США на користь ОСОБА_10 , 53 610 доларів США на користь громадянина росії ОСОБА_11 , 90 258 доларів США на бізнес рахунок компанії Stingth Ad Research Kft (Угорщина), 317 950 доларів США на користь компанії Reed Sarl (Швейцарія), в якій ОСОБА_9 вказаний як засновник, керівник та єдиний уповноважений підписант, 10 000 доларів США на користь компанії 42 Marketing And Informaiton Technology L.L.C. (ОАЕ), про яку повідомлено, що її рахунок фактично функціонує в якості неліцензованої діяльності з надання грошових послуг, послуг з обміну валют. Також ОСОБА_9 здійснив перекази на власні рахунки в європейських банках на суму 1 829 517 доларів США, 42 967 євро, а також зняв готівкою через кредитні картки 266 975 доларів США.

ОСОБА_10 , будучи власником рахунку Paxum Inc на який з моменту відкриття здійснено 363 P2P транзакції на загальну суму 1 485 383 доларів США та 5 335 євро (в тому числі від користувача ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у подальшому здійснив вихідні транзакції на загальну суму 1 162 634 доларів США, в тому числі на користь ОСОБА_9 та на бізнес-рахунок компанії Stingth Ad Research Kft, яка підозрюється у використанні в якості засобу переказу коштів ОСОБА_9 у європейські банки, а також операції з виведення коштів на кредитні картки.

ОСОБА_11 , в якості джерела коштів на рахунку Paxum Inc, також вказав дохід від сайтів з відеочатом Onlyfans та з моменту відкриття рахунку отримав 298 890 доларів США, в тому числі з рахунку Paxum Inc ОСОБА_9 . Більшість коштів, які надійшли на користь ОСОБА_11 , походили з персональних рахунків, в тому числі від користувачів з email адресами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у подальшому виведені ним через кредитні картки.

На рахунок компанії Reed Sarl, джерелом коштів на якому вказано дохід від рекламних послуг та поручительство (агентські послуги) з управління контентом, здійснено зарахування коштів, в тому числі від її засновника та керівника ОСОБА_9 , які в подальшому було переказано на банківський рахунок Credit Suisse AG у Швейцарії та на рахунок Paxum Inc компанії Stingth Ad Research KFT.

Компанія Paxum Inc підозрює, що компанія Reed Sarl є підставною компанію, основним призначенням якої є переказ коштів з України до Швейцарії. При цьому є підозри, що афілійований маркетинг є скоріше прикриттям, для того, щоб транзакції через Reed Sarl здавалися законними, так як ніяка інформація з відкритих джерел не може підтвердити участь ОСОБА_9 у маркетинговому бізнесі.

На користь компанії Stingth Ad Research Kft здійснено транзакції на загальну суму 1 840 708 доларів США, в тому числі від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та компанії Reed Sarl, з яких 149 транзакції на суми від 9 000 до 10 000 доларів США (з метою приховання від моніторингу). З євро рахунку компанії Stingth Ad Research Kft було здійснено перекази коштів на суму 536 594 євро на рахунок у Paxum Inc керуючого директора Stingth Ad Research Kft ОСОБА_12 , 620 413,00 євро на банківський рахунок у Deutsche Handelsbank AG, 940 405 євро на користь компанії Brown And Hill LTD (Великобританія).

У Paxum Inc є підстави підозрювати, що Stingth Ad Research Kft є підставною компанією, яка бере участь у відмиванні коштів. Також компанія надала підроблену виписку з картки, у якій змінено валюту картки та кредитний ліміт (виписку звірено з емітентом картки).

На рахунок Brown And Hill Ltd, з моменту його відкриття, здійснено транзакції на суму 940 405 євро, які всі походять з бізнес-рахунку компанії Stingth Ad Research Kft. Протягом декількох хвилин після отримання коштів, з рахунку Brown And Hill LTD було здійснено перекази на власні німецькі рахунки компанії, а також поділено на суми та переказано на банківський рахунок компанії Olider Sp z o.o (Польща).

Paxum Inc підозрює, що Olider Sp z o.o. є підставною компанією, оскільки представником компанії надано підроблену виписку з картки, у якій змінено дату видачі документа та валюту рахунку (з гривні на євро).

З причини того, що Brown And Hill LTD не отримує кошти з жодного особистого або комерційного рахунку, за винятком Stingth Ad Research Kft, є підозри, що компанія була використана як компанія-оболонка, єдиним призначенням якої є переказ коштів з України у Велику Британію, ймовірно за вказівкою ОСОБА_9 . До того ж, було виявлено, що веб-сайти вказаних компаній походять з однієї IP-адреси, а також обидві компанії з однієї IP-адреси отримали доступ до рахунків у Paxum Inc.

Згідно матеріалів Держфінмоніторингу ОСОБА_9 є власником ОСОБА_13 (Велика Британія), яка експортує українське зерно, бобові, добрива та олійні культури на міжнародний ринок. Також, ОСОБА_9 вказується як засновник та бенефіціарний власник швейцарських компаній Trans Trade RK SA, діючою компанією, що спеціалізується на українській аграрній продукції, та Trans Trade Holding SA, яка володіє кількома зернопереробними підприємствами в Україні та займає частку ринку зернового бізнесу в Україні.

Проаналізувавши інформацію, отриману від іноземної країни та суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу є підозри вважати вищевказані фінансові операції такими, що можуть бути пов`язані, окрім іншого, з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім цього, під час виконання доручення детектива від управління Територіального управління БЕБ в Одеській області отримано відомості про те, що ОСОБА_9 організовано схему з умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету України, заниження фінансового результату до оподаткування з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, шляхом придбання зернової продукції за готівкові грошові кошти, а також заниження фактичної вартості послуг з перевалки вантажів.

Також ОСОБА_9 є кінцевим бенефіціаром юридичних осіб нерезидентів, в адресу яких здійснюється експорт зернової продукції від підконтрольних підприємств, а саме: «Ntk trans poland» (Республіка Польща) та «Trans Trade RK SA» (Швейцарія). Встановлено, що одним із ризикових підприємств, від якого на адресу ТОВ «Транссервіс 2008» () надходить зернова продукція, закуплена за готівкові грошові кошти, є ТОВ «Плазна» ().

Встановлено, що службовими особами ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (), засновником якого є ОСОБА_9 , до податкової звітності вносяться відомості щодо вартості послуг із перевалки вантажів, яка становить близько 120 гривень за одну тону вантажу, проте як середня вартість таких послуг на території Одеської області складає близько 13-14 доларів США (курс НБУ станом на 29.10.2024 складає 41,3292 гривень), тобто біля 540 гривень за одну тону вантажу, що перевищує заявлену вартість більше ніж в чотири рази.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 являється кінцевим бенефіціарним власником ряду суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території України, зокрема: ТОВ «Транссервіс 2008» (), ТОВ «Греїн-Експорт» (), ТОВ «Молодіжненський Млинарсько Зерновий Комплекс» (), ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (), ТОВ «Спеціалізований зерновий термінал «Чорноморськ» (), ТОВ «Елеваторсервісгруп» (), ТОВ «Трейд Юні» () та інших.

У клопотанні сторона обвинувачення зазначає, що до схеми з ухилення від сплати податків, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом можуть бути причетні, зокрема, службові особи ТОВ " Надійна транспортна компанія ".

Разом з тим, як вбачається з клопотання та долучених до нього документах в рамках даного кримінального провадження було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є директором та головним бухгалтером ТОВ "Надійна транспортна компанія" що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У ході проведення, якого виявлено та вилучено:

- блокнот червоного кольору без напису з чорновими записами;

- телефон Apple Iphone 13 Pro Max, 128 GB, серійний номер LXKT2093RT;

- грошові кошти у сумі 5 500 доларів США.

20.12.2024 детективом у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ч. 1 ст. 2 КПК України).

Слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 16 КПК України).

Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права (ст. 1 Протоколу №1 (1952 рік) до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч. 10 ст. 170 КПК України).

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;перелік і види майна, що належить арештувати;документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу (ч. 2 ст. 171 КПК України).

Як вбачається, зі встановлених в судовому засіданні обставин, на теперішній час сторона обвинувачення оглянула вилучене в ході обушку за місцем мешкання ОСОБА_7 майно, та як повідомив прокурор, в ході огляду вилученого майна, не було виявлено інформації яка була б корисною для слідства в рамках даного кримінального провадження, зокрема щодо гр.. ОСОБА_6 .

Враховуючи вище викладене, та зважаючи на те, що прокурор не наполягав на накладенні арешту, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000386 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212КК України - відмовити.

Майно, яке було тимчасово вилучене 20.12.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: блокнот червоного кольору без напису з чорновими записами; телефон Apple Iphone 13 Pro Max, 128 GB, серійний номер LXKT2093RT; грошові кошти у сумі 5 500 доларів США на підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України повернути особі у яких воно було вилучено.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1