Справа № 576/2413/24
Провадження № 1-кс/576/55/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором. Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000515, відкритого за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.09.2024 до ЧЧ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що 16.09.2024 приблизно о 16:30 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в суми 5900 грн, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 . Зі слів заявниці ОСОБА_4 ніхто їй не телефонував, дані банківської картки нікому не передавала.

В ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , згідно ухвали слідчого судді отримано інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку невідомою особою було переведено грошові кошти потерпілої з її банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 5900грн.

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки, вона може стати доказом у кримінальному провадженні. Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000515 стверджується, що слідчим за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому у даному кримінальному провадженні, який здійснює досудове розслідування, а саме: ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копію особової (юридичної) справи, на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_2 , та всіх наявних у такій справі документів клієнта(ів) (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки встановленої особи, за період часу з 01.01.2024 до 06.01.2025 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях БАНКУ з 01.01.2024 до 15.01.2025;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались особою, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунків клієнтів, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу за період часу з 01.01.2024 до 06.01.2025.

Надати можливість здійснення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шостка Сумської області, за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1