Справа № 463/1393/25
Провадження № 1-кс/463/1508/25
У Х В А Л А

про проведення обшуку

13 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого в.о. заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000217 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-1 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000217 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими на даний час особами на виконання міжнародних контрактів здійснюють експортні операції в ході яких під видом продукції, яка дозволена до вивозу з України, здійснюють переміщення через митний кордон лісоматеріалів отриманих внаслідок самовільних рубок на території Львівської області та заборонених до вивозу за межі митної території України в особливо великих розмірах.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що вказані вище особи до своєї протиправної діяльності залучили митного брокера ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказує, що за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 може зберігати речі та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та підтверджують вказану протиправну діяльність.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за вказаною адресою, з метою відшукання документів, знарядь та предметів вчинення кримінального правопорушення.

Старший детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення старшого детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-1 КК України.

Згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.02.2025 року на виконання доручення детектива, протоколу допиту свідка - оперативного співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 від 10.02.2025 року, електронних митних декларацій, вбачається, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію про суб`єкти господарювання, які усвідомлюючи протиправність своїх дій, організували на території Львівської області виробництво діяльність по переробці лісоматеріалів, отриманих внаслідок самовільних рубок в лісогосподарських підприємствах без відображення у документах бухгалтерського обліку. Зокрема, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна митний брокер ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Викладені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами, в тому числі, оперативними даними, здобутими в ході досудового розслідування та іншими матеріалами клопотання, які досліджені в судовому засіданні та підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 409194288 від 22.01.2025 року, вбачається, що об`єкт нерухомого майна, а саме квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Під час розгляду клопотання встановлено, що у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , особа, яка можливо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення може зберігати документи, знаряддя та предмети вчинення кримінального правопорушення, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та підтверджують вказану протиправну діяльність.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому можуть мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та іншим детективам/старшим детективам, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000217 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-1 КК України, дозвіл на проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій здійснює свою діяльність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та яка належить їй на праві власності, з метою відшукання та вилучення: договорів купівлі-продажу пиломатеріалів/лісоматеріалів, укладених між ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ДП «Калинівський Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» (), ДП «Немирівський Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» (), ДП «Жмеринський Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» (), договорів купівлі-продажу пиломатеріалів/лісоматеріалів деревини (хмизу) породи ліщина з іншими суб`єктами, рахунків-фактур до договорів, специфікацій на партії лісопродукції, товарно-транспортних накладних та/або залізничних накладних із технічними специфікаціями та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція, видаткових та прибуткових накладних, документів, які надають право на проведення заготівлі деревини (лісорубних квитків), матеріалів відведення і таксації лісосік, журналів реєстрації отриманої/реалізованої лісопродукції, відомостей про кількість заготовленої продукції, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, фітосанітарних сертифікатів міжнародного зразка, реєстраційних документів вказаних суб`єктів господарської діяльності, бланків документів, печаток суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у протиправній діяльності, відомостей про транспортні засоби, що використовуються у діяльності підприємства, у тому числі орендовані (договори оренди транспортних засобів, надання послуг транспортними засобами із додатками), відомостей про кількість працівників, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій, відомостей про перебування у відпустках/відрядженнях, лікарняних листів директора та головного бухгалтера вказаних підприємств, блокнотів, записників, зошитів з чорновими записами щодо заготовлених, придбаних, поставлених та експортованих лісоматеріалів та пиломатеріалів, комп`ютерної техніки, карток пам`яті, флеш карток, жорстких дисків, відеореєстраторів та інших носіїв інформації, мобільних телефонів на яких зберігаються документи та інформація, що мають значення для досудового розслідування, банківських карток, грошових коштів отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, лісоматеріалів та пиломатеріалів отриманих в результаті вчинення самовільних рубок та законність походження яких не підтверджується відповідними документами.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1