Справа №: 398/863/25
провадження №: 1-кс/398/288/25
УХВАЛА

Іменем України

"27" лютого 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 15.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, щоу провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000253 від 15.02.2025 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 20.01.2025 року невідома особа в додатку "Телеграм" під приводом заробітку, скористалася додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала доступ до банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 4991,52 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок потерпілої № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження № №0000253 від 15.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_5 на загальну суму 4991,52 грн.

Вищенаведені факти підтверджуються витягом з ЄРДР №0000253 від 15.02.2025 року; рапортом ст..інспектора-чергового Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 15.02.2025 року; рапортом ст..інспектора-чергового Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 21.01.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.01.2025 року; протоколом допиту потерпілого від 16.02.2025 року; випискою з рахунку.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, слідчий звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 15.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_11 ; та/або заступнику начальника СВ ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку потерпілого № НОМЕР_2 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000253 від 15.02.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати копії наступних документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ):

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .

2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 19.01.2025 року до 00 год 00 хв 20.02.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 19.01.2025 року до 00 год 00 хв 20.02.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з з 00 год 00 хв 19.01.2025 року до 00 год 00 хв 20.02.2025 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1