Дата документу 17.03.2025
Справа № 334/2055/25
Провадження № 1-кс/334/707/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000010 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000010 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Клопотання погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ФОП ОСОБА_5 у період 2023-2024 років уклали ряд договорів з комунальними установами та органами місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 про виконання ремонтно-будівельних робіт, за результатами виконання яких вчинив службове підроблення та внесення недостовірних відомостей до службових документів щодо обсягу робіт, вартості та кількості використаних матеріалів.

Так було встановлено, що протягом 2022-2024 років ФОП ОСОБА_5 укладено ряд договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання ремонтних робіт за бюджетні грошові кошти, а саме: «Облаштування тимчасового пункту обігріву (Поточний ремонт приміщення) за адресою: АДРЕСА_1 »; «Поточний ремонт приміщення (амбулаторія) за адресою: АДРЕСА_2 »; «Ліквідація аварійного стану - капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_3 »; «Поточний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_4 »; «Ліквідація аварійного стану - капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_1 » «Ліквідація аварійного стану - капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_1 »; «Поточний ремонт приміщення для облаштування місць розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_5 ».

Під час виконання зазначених ремонтних робіт, з метою привласнення бюджетних грошових коштів, посадовими особами до актів приймання виконаних робіт вносилися завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних робіт та вартості виконаних матеріалів.

Було встановлено, що деякі укладені договори передбачають виконання одних і тих самих робіт. Зокрема, 22.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір щодо ліквідації аварійного стану - капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_1 , сума договору склала 567 286 грн. (унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Також, аналогічний договір від 30.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір щодо ліквідації аварійного стану - капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_1 сума договору склала 497 520 грн. (унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Під час досудового розслідування, в ході моніторингу загальнодоступних джерел у мережі «Internet», а саме офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що закупівлі проходили без використання електронної системи, де оприлюднено лише звіт про укладенні договори.

Також було встановлено, що при складанні актів приймання виконаних робіт, до актів вносяться витрати щодо відрядження на об`єкт будівництва працівників виконавця робіт. Зокрема, 02.08.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір № 0407 щодо капітального ремонту приміщення підвального поверху, переобладнаного під найпростіше укриття. Сума договору склала 1 019 417 гривень. До зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, підрядником внесені витрати на відрядження працівників на об`єкт будівництва. Однак місце виконання робіт знаходиться в 10 км. від місця знаходження виконавця робіт, що може свідчити про те, що фактично ніяких відряджень працівників не було, а до актів приймання виконаних робіт внесені недостовірні відомості, з метою привласнення бюджетних грошових коштів.

Також встановлено, що мають випадки укладання договорів та підписання актів виконаних робіт в один і той же день. Зокрема, 13.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір № 2611 щодо поточного ремонту кімнати підвального поверху переобладнаного під найпростіше укриття, а акт виконаних робіт підписано також 13.12.2024 року. На підставі підписаного акту виконаних робіт на розрахункові рахунки підрядника були переведені бюджетні грошові кошти. Про те, вказані в актах роботи не можливо виконати в один день, як приклад - штукатурення поверхонь стін та одночасне їх фарбування.

На підставі вищевикладеного можливо зробити висновки, що під час виконання умов вищезазначених договорів посадовими особами, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, до актів приймання виконаних будівельних робіт вносилися завідомо недостовірні данні щодо об`єму фактично виконаних робіт та вартості використаних матеріалів.

В ході перевірки інформації, що знаходиться у відкритому доступі електронної системи «Spending» встановлено, що замовниками сплачено виконавцю робіт - ФОП ОСОБА_5 , грошові кошти за надані послуги з (договір № 2611 від 13.12.2024 акт від 13.11.2024 №1, договір № 0407 від 02.08.2024 акт від 16.08.2024 та ін.).

21 лютого 2025 року, в порядку ст. 93 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 слідчим був скерований запит, щодо надання належним чином завірених копій договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), однак 26.02.2025 на адресу слідчого Запорізького РУП ГУНП була надана відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що право витребувати документи у підприємства чи іншого суб`єкта можливо лише на підставі ухвали слідчого судді та відмовлено в наданні запитуваних документів.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження фізичної особи підприємця: АДРЕСА_6 . Дата державної реєстрації: 03.09.2018. Види економічної діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний).

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 , у період укладання зазначених договорів на ФОП ОСОБА_5 було працевлаштовано не більше чотирьох осіб з мінімальною заробітною платою.

Отже, є підстави вважати, що невстановлені службові особи, внесли завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та якості наданих послуг, чим в подальшому спричинили збитки територіальній громаді м. Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_10

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, особи яка вчинила кримінальне правопорушення, з метою з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт, за вказаними договорами у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ): 1. Договір щодо облаштування тимчасового пункту обігріву (Поточний ремонт приміщення) за адресою: АДРЕСА_1 ( унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 ). 2. Договір щодо ліквідації аварійного стану - капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_3 ( унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 ). 3. Договір щодо ліквідації аварійного стану - капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_1 (унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ). 4. Договір щодо ліквідації аварійного стану - капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_1 (унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ); 5. Договір щодо поточного ремонту приміщення (амбулаторія) за адресою: АДРЕСА_2 . 6. Договір щодо поточного ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_4 . 7. Договір щодо поточного ремонту приміщення, для облаштування місць розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_5 .

- належним чином завірені копії документів, щодо виконання умов зазначених вище договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: 1. Договірну документацію (договори та додатки до них, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди тощо). 2. Проектно-кошторисну документацію (робочий проект, кошторис, договірна ціна тощо). 3. Первинну звітну документацію (форми КБ-2в, КБ-3, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат тощо). 4. Виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт. 5. Договірну документацію на виконання робіт з технічного нагляду (договори з додатками та доповненнями, акти приймання наданих послуг, документи які підтверджують оплату наданих послуг тощо). 6. Договірну документацію на виконання робіт з авторського нагляду (договори з додатками та доповненнями, акти приймання наданих послуг, документи які підтверджують оплату наданих послуг тощо). 7. Акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD. 8. Висновок комплексної державної експертизи проектної документації. 9. Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування. 10. Висновки санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України. 11. Видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування. 12. Протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування. 13. Накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору. 14. Рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги). 15. Передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів. 16. Відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів. 17. Наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації. 18. Копії документів які підтверджують вартість, походження, якість та технічні характеристики товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), які використовувалися при виконанні робіт по зазначеним вище договорам. 19. Копії документів, які було подано ФОП ОСОБА_5 для участі у торгах, на підставі яких були укладені зазначені вище договори. 20. Посадові інструкції, накази (розпорядження) про призначення на посаду посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відповідальні за укладання, підписання, а також виконання умов зазначених договорів, укладених з ФОП ОСОБА_5 . 21. Накази (розпорядження) про створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 (з додатками та змінами), а також наказ (розпорядження) про закріплення окремих осіб за проведення допорогової процедури закупівлі щодо зазначених вище договорів.

Вилучення вказаних документів обумовлено подальшим проведенням судових економічних експертиз, комплексної будівельно-технічної експертизи, а також запобіганням знищення чи пошкодження вказаних документів, або заміні існуючих документів чи виправлення в них попередніх даних, що з огляду на обставини справи може мати місце.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів з подальшим їх вилученням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Суд дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та дослідивши матеріали додані до нього, приходить до наступного.

Судом було встановлено, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000010 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перелічені у клопотанні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Що стосується, вимоги клопотання про вилучення оригіналів документів, що вказані в клопотання, суд приходить до висновку про відмову у її задоволенні, оскільки слідчим не надано жодного переконливого доказу про вилучення саме оригіналів таких документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000010 від 21.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або слідчим зі слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_7 , а саме:

- договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ): 1. Договір щодо облаштування тимчасового пункту обігріву (Поточний ремонт приміщення) за адресою: АДРЕСА_1 ( унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 ). 2. Договір щодо ліквідації аварійного стану - капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_3 ( унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 ). 3. Договір щодо ліквідації аварійного стану - капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_1 (унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ). 4. Договір щодо ліквідації аварійного стану - капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_1 (унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ); 5. Договір щодо поточного ремонту приміщення (амбулаторія) за адресою: АДРЕСА_2 . 6. Договір щодо поточного ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_4 . 7. Договір щодо поточного ремонту приміщення, для облаштування місць розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_5 .

- належним чином завірені копії документів, щодо виконання умов зазначених вище договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: 1. Договірну документацію (договори та додатки до них, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди тощо). 2. Проектно-кошторисну документацію (робочий проект, кошторис, договірна ціна тощо). 3. Первинну звітну документацію (форми КБ-2в, КБ-3, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат тощо). 4. Виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт. 5. Договірну документацію на виконання робіт з технічного нагляду (договори з додатками та доповненнями, акти приймання наданих послуг, документи які підтверджують оплату наданих послуг тощо). 6. Договірну документацію на виконання робіт з авторського нагляду (договори з додатками та доповненнями, акти приймання наданих послуг, документи які підтверджують оплату наданих послуг тощо). 7. Акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD. 8. Висновок комплексної державної експертизи проектної документації. 9. Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування. 10. Висновки санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України. 11. Видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування. 12. Протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування. 13. Накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору. 14. Рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги). 15. Передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів. 16. Відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів. 17. Наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації. 18. Копії документів які підтверджують вартість, походження, якість та технічні характеристики товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), які використовувалися при виконанні робіт по зазначеним вище договорам. 19. Копії документів, які було подано ФОП ОСОБА_5 для участі у торгах, на підставі яких були укладені зазначені вище договори. 20. Посадові інструкції, накази (розпорядження) про призначення на посаду посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відповідальні за укладання, підписання, а також виконання умов зазначених договорів, укладених з ФОП ОСОБА_5 . 21. Накази (розпорядження) про створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 (з додатками та змінами), а також наказ (розпорядження) про закріплення окремих осіб за проведення допорогової процедури закупівлі щодо зазначених вище договорів.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1