Справа № 645/7215/24
Провадження № 1-кс/645/1751/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 26.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати їй та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, з подальшим вилученням їх завірених належним чином копій, а саме до відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000079 від 26.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 25.11.2024 до Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова надійшла заява адвоката ОСОБА_6 від 18.11.2024, який діє в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо порушення прав випускниці коледжу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в період навчання у вищезазначеному коледжі мала статус дитини, позбавленої батьківського піклування, з боку ОСОБА_8 , та інших невстановлених осіб.

Згідно відомостей, зазначених у заяві, ОСОБА_8 під час перебування на посаді юрисконсульта ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 від продажу належної їй долі у квартирі АДРЕСА_2 , діючи за довіреністю під час оформлення відповідного договору купівлі-продажу у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 .

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказом № 158 від 13.08.2019 зарахована на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мала статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

Таким чином, відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», опікуном особи із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, є навчальний заклад, в якому навчається вказана особа.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 18.05.2009 за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , зареєстровано право приватної спільної сумісної власності на 3/5 2-х кімнатної квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, р № 4-195, 06.03.2009, 2 ХДНК.

Встановлено, що приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 03.08.2020 посвідчується договір міни, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , відповідно до якого у власність ОСОБА_10 переходить житловий будинок, літ. «А-1» з господарськими будівлями номер 20 (двадцять) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , житловою площею 21,5 кв.м., загальною площею 36,8 кв.м. У власність ОСОБА_12 переходить 3/5 частки у праві власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_5 , загальною площею 54,1 кв.м.

Вищезазначений договір міни від 03.08.2020 зареєстровано в реєстрі за № 4152.

Крім того, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 16.11.2020 посвідчується договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_7 , від імені якої дії ОСОБА_8 , за довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 02.11.2020, реєстр № 6425, ОСОБА_10 , від імені якої діє ОСОБА_13 , на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 21.05.2020, реєстр 469, та ОСОБА_12 , відповідно до якого у власність ОСОБА_12 перейшла квартира АДРЕСА_2 .

Продаж вищезазначеної квартири здійснено за 42 750,00 грн., що є еквівалентом 1500,00 доларів США, які ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , отримали від ОСОБА_12 для ОСОБА_7 , ОСОБА_10 .

Згідно звіту про оцінку майна, виконаного ФО-П ОСОБА_15 16.11.2020, ринкова вартість вищевказаної квартири становить 765 200, 00 грн.

Вищезазначений договір купівлі-продажу від 16.11.2020 зареєстровано в реєстрі за № 6734.

Відповідно до свідоцтва про смерть серія НОМЕР_1 , місце державної реєстрації - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до договору купівлі-продажу від 16.02.2021, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_12 продав, а ОСОБА_16 купила квартиру АДРЕСА_2 .

Продаж вищезазначеної квартири здійснено за 568 050,00 грн.

Згідно звіту про оцінку майна, виконаного ФО-П ОСОБА_17 10.02.2021, ринкова вартість вищевказаної квартири становить 568 050, 00 грн.

Вищезазначений договір купівлі-продажу від 16.02.2021 зареєстровано в реєстрі за № 961.

Реєстрація та посвідчення вищезазначених договору міни та договору купівлі-продажу від 16.11.2020, здійснювалися всупереч вимогам законодавства України про охорону дитинства, Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Реєстрація та посвідчення вищезазначеної довіреності від 02.11.2020 від імені ОСОБА_7 посвідчувалася за відсутності особи, на яку законодавством покладено обов`язки опікуна чи піклувальника.

Слідчий вказувала, щоз метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до нотаріальних справ по посвідченню: - договору міни від 03.08.2020, укладеному між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за № 4152; - договору купівлі-продажу від 16.11.2020, укладеному між ОСОБА_7 , від імені якої дії ОСОБА_8 , за її довіреність, посвідченою ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 02.11.2020, реєстр № 6425, ОСОБА_10 , від імені якою діє ОСОБА_13 , та ОСОБА_12 . Вищезазначений договір купівлі-продажу від 16.11.2020 зареєстровано в реєстрі за № 6734; - договору купівлі-продажу від 16.02.2021, укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , зареєстрованого в реєстрі за № 961; - довіреності, посвідченої ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 02.11.2020, реєстр № 6425; - алфавітної книги за фактами реєстрації вищезазначених договорів та довіреності.

Приватний нотаріус ХМНО Харківської області ОСОБА_9 до судового засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена своєчасно та належним чином, причини її неявки суду не відомі.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ст. 14 Закону «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000079, розпочате 26.11.2024 року за заявою адвоката ОСОБА_6 від 18.11.2024, який діє в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо порушення прав випускниці коледжу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в період навчання у вищезазначеному коледжі мала статус дитини, позбавленої батьківського піклування, з боку ОСОБА_8 , та інших невстановлених осіб.

Слідчим суддею вивчались Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.11.2024 року, з якої вбачається, що 18.05.2009 за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , було зареєстровано право приватної спільної сумісної власності на 3/5 2-х кімнатної квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, р № 4-195, 06.03.2009, 2 ХДНК.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 16.11.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 6734, ОСОБА_7 , від імені якої діє ОСОБА_8 , за її довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 02.11.2020 року, реєстр № 6425, ОСОБА_10 , від імені якої діє ОСОБА_13 , за її довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 21.05.2020 року, реєстр № 469 передали, а ОСОБА_12 прийняв у власність 2/5 частки у праві власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 54.1 кв.м., житловою площею 30.5 кв.м. Продаж здійснено за 42750,00 гривень, що є еквівалентом 1500,00 доларів США, які ОСОБА_8 , діюча від імені ОСОБА_7 , отримала для ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , діюча від імені ОСОБА_10 , за її довіреністю, отримала для ОСОБА_10 від ОСОБА_12 в відповідних частинах кожна, повністю, ще до підпису цього договору, та своїми підписами під цим договором підтвердили проведення зі сторони ОСОБА_12 повного розрахунку за продану частку квартири та відсутність до нього претензій майнового характеру.

ОСОБА_10 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 ), при цьому договір купівлі-продажу від 16.11.2020 року було укладено вже після її смерті від імені ОСОБА_13 , яка діяла на підставі раніше виданої їй довіреності.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у зазначеної в клопотанні організації, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, з подальшим вилученням їх завірених належним чином копій, а саме до нотаріальних справ по посвідченню:

- договору міни від 03.08.2020, укладеному між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за № 4152;

- договору купівлі-продажу від 16.11.2020, укладеному між ОСОБА_7 , від імені якої діяла ОСОБА_8 , за довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 02.11.2020, реєстр № 6425, ОСОБА_10 , від імені якої діяла ОСОБА_13 , та ОСОБА_12 . Вищезазначений договір купівлі-продажу від 16.11.2020 зареєстровано в реєстрі за № 6734.

- договору купівлі-продажу від 16.02.2021, укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , зареєстрований в реєстрі за № 961;

- довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 02.11.2020, реєстр № 6425;

- алфавітної книги за фактами реєстрації вищезазначених договорів та довіреності.

Виконання ухвали доручити приватному нотаріусу ХМНО Харківської області ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 05.02.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 05.12.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1