КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/9231/24
Провадження № 1-кс/552/75/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що у провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи громадянкою України скоїла кримінальне правопорушення за наступних обставин.

24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато збройну агресію та ведення агресивної війни проти України з метою повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань російської федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

На початку липня 2022 року, але не пізніше 13.07.2022 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебувала на тимчасово окупованій території, а саме в м. Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме державними коштами, які нараховуються у вигляді державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Вказував, що на початку липня 2022 року, але не пізніше 13.07.2022 ОСОБА_5 , розуміючи, що вона перебуває на тимчасово окупованій території, а саме в м. Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області та самостійно не зможе здійснити оформлення допомоги для ВПО, оскільки для цього необхідний мобільний телефон із мобільним додатком Порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 (Дія) та який необхідно підключити до Інтернету, із увімкненою функцією геолокації, тому остання до власної протиправної діяльності залучила свою доньку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій довела раніше розроблений нею злочинний план.

В послідуючому, ОСОБА_5 надала всю необхідну інформацію ОСОБА_4 для відновлення її номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на підконтрольній українській владі території.

Надалі, ОСОБА_4 знаходячись в м. Полтава звернулась до сервісного магазину ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та здійснила відновлення SIM-картки ОСОБА_5 з номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_5 надала доступ до свого акаунту в системі веб банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану авторизувалась за допомогою веб банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в мобільному додатку Порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 (Дія), як ОСОБА_5 та знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 (багатоквартирний будинок, в якому на той час мешкала остання, а саме в кв. 35), за допомогою заздалегідь підготовленого електронного пристрою на який було встановлено мобільний додаток Порталу Дія (Дія) та який був підключений до Інтернету, із увімкненою функцією геолокації від імені ОСОБА_5 подала заяву про взяття на облік та включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про внутрішньо переміщену особу та заяву на отримання державної виплати допомоги на проживання ВПО, при цьому вказавши завідомо недостовірні відомості, зокрема щодо адреси місця, куди нібито перемістилась ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 .

На підставі поданої ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 заяви, яка містила недостовірні відомості, зокрема щодо фактичного місцеперебування, остання незаконно набула статусу ВПО з 13.07.2022, а також ОСОБА_5 з 01.07.2022 призначено допомогу на проживання ВПО у розмірі 2000 гривень щомісячно.

За період з 01.07.2022 по 29.02.2024, ОСОБА_6 нараховано та виплачено кошти на допомогу на проживання ВПО у загальній сумі 40 000 грн. 00 коп.

Після отримання вказаної допомоги ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпоряджались отриманими коштами за попередньою домовленістю на власний розсуд.

Своїми противоправними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , заподіяли матеріальну шкоду Державному бюджету України в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , що реалізує ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 40 000 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування вдалося встановити, що у свої незаконній діяльності ОСОБА_4 використовувала наступні банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 01.01.2022 по кінцевий термін ухвали.

1.1 Інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

1.2. Документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

1.3. Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

1.4. Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так віртуальної, та у форматі ІВАN);

1.5. Відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо), з зазначенням наявної інформації стосовно контрагентів (прізвища, ім`я по батькові, РНОКПП, абонентський номер телефону та ін.).

1.6. Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

1.7. ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо типу пристрою, його марки та моделі, з якого здійснюється вхід, ідентифікатор мобільного терміналу (ІМЕІ, finger-print);

1.8. Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу).

1.9. Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1