06.02.2025
Справа № 642/7279/24
Провадження № 1-кс/642/252/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0001651 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001651 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи групою осіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 10890 грн., які останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку іншого банку.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 27.07.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 потерпілий знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшовши на який обрав комплект гуми та зв`язався з менеджером ОСОБА_5 , який повідомив, що для відправки товару необхідно здійснити оплату у розмірі 14 848 грн., на що потерпілий погодився, та за допомогою застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 14 848 грн. на банківську картку, яку менеджер ОСОБА_5 надіслав як реквізит для оплати у месенджері Вайбер, а саме банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, потерпілий товар не отримав та грошові кошти не були повернуті, після регулярних телефонних дзвінків 12.08.2024 о 16 год. 19 хв. невстановлена особа з невстановленого номеру банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслала на картку потерпілого грошові кошти у сумі 3958 грн., на запитання потерпілого менеджеру що це за грошові кошти останній повідомив, що їх відправила бухгалтер компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого слухавку ніхто не брав та потерпілому не повернули залишок у сумі 10 890 грн.

В ході досудового розслідування до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області про те, що при вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення злочину, невстановлені особи використовували наступну банківську картку: № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку потерпілий ОСОБА_4 27.07.2024 перевів грошові кошти у розмірі 14 848 грн, за результатом аналізу вищевказаного тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти потерпілого 27.07.2024 переведені на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Харків, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2024 по теперішній час;

-копії документів, які подавались на відкриття банківської картки № НОМЕР_4 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

-чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, якщо так то який саме.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Харків, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці № НОМЕР_3 та банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2024 по теперішній час;

-копії документів, які подавались на відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та банківському рахунку № НОМЕР_5 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

-чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1