Провадження №: 1-кс/755/3775/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000245 від 30.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000245 від 30.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-до документів особи з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-до відомості щодо відкритих та закритих рахунків особи з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі рух коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час), а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції по відкритим рахункам;

-до документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки особою з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Вказані відомості та документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245 від 30.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно подав заву незаконно створеному органу окупаційної влади російської федерації для зайняття посади в органах держави-агресора.

В подальшому, 16.10.2023 року на підставі указу №240-У т.зв. «голови Республіки Крим ОСОБА_6 », ОСОБА_5 було призначено на посаду т.зв. «тимчасово виконуючого обов`язки міністра палива та енергетики Республіки Крим».

Своїми умисними діями ОСОБА_5 сприяв та сприяє реалізації політики окупаційної влади рф на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополя.

Відповідно до відповіді оперативного підрозділу - УЗНД ГУ СБУ в АРК від 03.10.2024 року №46/5/177-1347, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обслуговується (є клієнтом) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаними фактами здійснюється кримінальне провадження №0000245 від 30.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, який просив суд задовольнити клопотання з наведених мотиві, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000245 від 30.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в АР Крим: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-до документів особи з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-до відомості щодо відкритих та закритих рахунків особи з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі про рух коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по день винесення ухвали), а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції по відкритим рахункам;

-до документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки особою з установчими даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Вказані відомості та документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ), що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: