справа № 208/406/25
№ провадження 1-кс/208/283/25
УХВАЛА

13 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000458 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що 30.12.2024 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від директора ТОВ «ПАРІТЕТ-2000» ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, під приводом продажу інвертора Deye SUN-12K, заволоділа грошовими коштами у сумі 74 800 грн, які він добровільно, самостійно переказав на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

За даним фактом СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №0000458 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що є підстави вважати, що гроші, які знаходяться на рахунку АТ «СЕНС-БАНК» НОМЕР_1 , набуті кримінально протиправним шляхом та отримані особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. З огляду на наведене, просить накласти арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на вказаному банківському рахунку у сумі 74 800 грн.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак разом з клопотанням до суду надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без участі прокурора.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно приписів ч.1 ст.172 КПК України неприбуття зазначених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Перевіривши матеріали клопотання та надані додатки до нього, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч. 6 ст. 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

За загальним правилом арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, клопотанням та доданими до нього матеріалами не підтверджено визнання речовими доказами у кримінальному провадження грошових коштів, які можуть обліковуватися (знаходитися) на банківському рахунку АТ «СЕНС-БАНК» НОМЕР_1 .

Крім того, дізнавачем до клопотання не додано доказів того, що рахунок, який зазначений у клопотанні на даний час є актуальним та на ньому взагалі наявні грошові кошти.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає необхідним повернути клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків у зв`язку з тим, що воно подано без додержання вимог ст. 171 КПК України.

Керуючись ст.ст. 171, 172, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000458 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна повернути прокурору.

Встановити строк для усунення зазначених в цій ухвалі недоліків в сімдесят дві години з дня отримання копії цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1