Справа № 626/536/25
Провадження № 1-кс/626/304/2025
УХВАЛА

24 лютого 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні№ 0000171 від 12.02.2025 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Сахновщинського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що Харківській області, надійшла інформація з ДКП НПУ №411542 (ЄО №1061 від 11.02.2025) про те, що 11.02.2025 о 10:48 на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , в ході розмови невідома особа, голос якої був чоловічий, представившись менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в загальній сумі близько 100000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено те, що 11.02.2025 о 10:48 їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , в ході розмови невідома особа, голос якої був чоловічий, представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про необхідність пройти верифікацію її банківських карток. Співрозмовник запитав останні чотири цифри банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та термін їх дії, які вона повідомила, також повідомила паролі від вказаних банківських карток, оскільки як пояснив співрозмовник, необхідно розблокувати картки для подальшого користування. Після чого, телефонна розмова завершилася. Маючи підозру у шахрайстві о 11:50 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 де їй повідомили про зняття декількома операціями грошових коштів з вказаної банківської картки на загальну суму понад 40000 гривень, картку було заблоковано. Далі, о 12:04 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , де їй повідомили про проведення декількох операцій і зняття коштів з банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . За її заявою картку було заблоковано. Після чого, вона звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де працівники банку надали виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( кредитна банківська картка ), з якої стало відомо, що 11.02.2025 о 11:09 було проведено транзакцію в сумі 29500 гривень, 11:10 було проведено транзакцію в сумі 18000 гривень; 11:11 було проведено транзакцію в сумі 950 гривень. Вказані транзакції вона не проводила. З виписки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 стало відомо, що 11.02.2025 о 11:28 було проведено транзакцію в сумі 25735,53 гривень, 11:36 було проведено транзакцію в сумі 15000 гривень; 11:36 було проведено транзакцію в сумі 598,50 гривень В результаті вищезазначеної події зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії внаслідок яких спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 90285,53 гривень ( сума разом з комісією банка).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 11.02.2025 по теперішній час у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за картою № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_5 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , факс. НОМЕР_7 , е-mail. ІНФОРМАЦІЯ_4

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ Берестинського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації , що пов"язана з відкриттям та використанням картою № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , факс. НОМЕР_7 , е- ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_5 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11.02.2025 по теперішній час у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 11.02.2025 по теперішній час у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_5 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.02.2025 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 11.02.2025 по теперішній час у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по данному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відділення № 1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1