Дата документу 14.02.2025Справа № 554/1802/25
Провадження № 1-кс/554/2680/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № №0000090 від 21.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 21.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група, діючи за попередньою змовою, займаються виготовленням та збутом психотропної речовини амфетамін.

Під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УБН ГУНП в Полтавській області про те, що особи, які безпосередньо причетні до вчинення вказаного правопорушення з метою забезпечення своєї злочинної діяльності з метою прийняття оплати за збуті психотропні речовини, зберігання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, використовують банківські картки (номери яких до теперішнього часу не встановлені), наступних банківських установ:

- АБ «Акцент-банк» (юридична адреса: 49074, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок, 11);

- АТ «Державний ощадний банк України» (юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12г);

- АТ КБ «Приват Банк» (юридична адреса: Україна, 10001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1-д);

- АТ «Універсал Банк» (monobank) (юридична адреса: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19);

- АТ «Таскомбанк» (юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);

- АТ «СЕНС БАНК» (юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100).

Вказані (невстановлені) картки імітовані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, за допомогою банківських карток зазначених установ вказані особи здійснюють зарахування грошових коштів при здійсненні оптової закупки сировини для виготовлення психотропної речовини та її подальшого оптово-роздрібного збуту.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, а саме до банківських (карткових) рахунків відкритих у АБ «Акцент-банк» (юридична адреса: 49074, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок, 11); АТ «Державний ощадний банк України» (юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12г); АТ КБ «Приват Банк» (юридична адреса: Україна, 10001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1-д); АТ «Універсал Банк» (monobank) (юридична адреса: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19); АТ «Таскомбанк» (юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30); АТ «СЕНС БАНК» (юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), за період із моменту відкриття банківських рахунків вищевказаних осіб та по кінцевий термін дії ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності представників АБ «Акцент-банк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «Приват Банк», АТ «Універсал Банк» (monobank), АТ «Таскомбанк», АТ «СЕНС БАНК» у володінні яких знаходяться запитувані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Акцент-банк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «Приват Банк», АТ «Універсал Банк» (monobank), АТ «Таскомбанк», АТ «СЕНС БАНК» з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Отримана інформація надасть можливість провести аналіз банківських операцій (транзакцій) з перерахунку коштів на банківські картки зазначених осіб та отримати відомості, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення істини в кримінальному провадженні.

Отримати доступ до вищевказаної інформації у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159- 163 КПК України,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні: АБ «Акцент-банк» (юридична адреса: 49074, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок, 11); АТ «Державний ощадний банк України» (юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12г); АТ КБ «Приват Банк» (юридична адреса: Україна, 10001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1-д); АТ «Універсал Банк» (monobank) (юридична адреса: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19); АТ «Таскомбанк» (юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30); АТ «СЕНС БАНК» (юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам, платіжним (кредитним) карткам імітованим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період із моменту відкриття банківських рахунків вищевказаних осіб та по кінцевий термін дії ухвали, а також:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу.

1.5. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати посадових осіб АБ «Акцент-банк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «Приват Банк», АТ «Універсал Банк» (monobank), АТ «Таскомбанк», АТ «СЕНС БАНК» надати можливість слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1