490/9928/24 09.12.2024
н/п 1-кс/490/4579/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9928/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000938 від 22.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000938 від 22.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 149 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.10.2024 до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з УМП ГУНП в Миколаївській області №1593/21-2024 від 21.10.2024 відповідно до яких вбачається, що на території м. Миколаєва гр. ОСОБА_5 протягом тривалого часу вербує осіб, з явними ознаками інвалідності, які перебувають в уразливому стані, при цьому, з метою наживи, шляхом шантажу змушує їх жебракувати на території м. Миколаєва.

У органу досудового розслідування наявна інформації, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), щомісячно отримує пенсію по інвалідності на особисту картку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, є ймовірність, що належна ОСОБА_6 банківська картка перебуває у користуванні гр. ОСОБА_5 , який протягом тривалого часу здійснює зняття грошових коштів через банківські термінали без відома власника картки.

Слідчий пославшись на те, що без отримання вказаних документів не можливо встановити чи спростувати факт вербування осіб, з явними ознаками інвалідності, які перебувають в уразливому стані, при цьому, з метою наживи, шляхом шантажу, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документи, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, просить про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?копії документів та відомостей щодо власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

?інформації щодо руху грошових коштів та операцій щодо зняття грошових коштів в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з значенням МФО, призначення платежів, а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції по картковим рахункам зареєстрованим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

?інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки належної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2024 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України визначено вимоги до клопотання, у якому повинні бути зазначені:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, необхідною умовою надання тимчасового доступу до речей і документів є доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не тільки перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а й самі по собі або у сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, в разі, якщо йдеться про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим всупереч вимогам ст. 163 КПК України не доведено, що документи про доступ до яких він просить, самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому у клопотанні не обґрунтовано та слідчому судді не доведено, які ж саме обставини передбачається довести саме у такому випадку у кримінальному провадженні №0000938 від 22.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Враховуючи вищевикладене, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1