Справа 688/5195/24
№ 1-кс/688/250/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

29 січня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0001848 від 02 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001848.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01 листопада 2024 року в Шепетівське РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 01 листопада 2024 року близько 16:05 год, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 41314,94 грн, які без відома заявниці перераховано на невстановлений рахунок з належної їй банківської кредитної картки «Золота Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 після того, як вона з метою отримання матеріальної допомоги перейшла на невідомий сайт, де вказала номер та пін-код банківської картки, а згодом після телефонного дзвінка на її номер НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 ніби-то від працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продиктувала йому код підтвердження банківської операції з отриманого від банку смс-повідомлення.

Допитана ОСОБА_5 вказала, що 01 листопада 2024 року близько 15:45 год, у мережі «Фейсбук» знайшла рекламу виплати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для українців, без вказаної суми, після чого потерпіла натиснула «грошова допомога» та перейшла на сайт, який саме не пам`ятає, вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самостійно ввела реквізити своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Золота Універсальна НОМЕР_1 та пін-код. Після чого, на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону ( НОМЕР_3 ), представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що запит про отримання допомоги прийнятий та необхідно вказати код з смс, після чого ОСОБА_5 , надала всі свої данні, після чого 01 листопада 2024 року близько 16:05 із картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Золота Універсальна НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 41,91 гривень, на невідомий рахунок та близько 16:06 було здійснено повторне списання грошових коштів в сумі 41237,03 гривень на невідомий рахунок.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, із зазначеним ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок, абонент з номером мобільного телефону НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год 01 листопада 2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням IMEI терміналів, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з?єднань, місця розташування та азимути реєстраційних антен і базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з вказаним абонентом , надати відомості про особу.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий надала суду заяви про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити. Також, в клопотанні просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001848 від 02 листопада 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується мобільного телефону НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год 01 листопада 2024 року по дату винесення ухвали, має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ того, що невідома особа, яка користується послугами мобільного зв?язку зазначеного оператора, у цей час перебувала в районі вчинення злочину та користувався послугами мобільного зв?язку зазначеного оператора. Також, отримання даної інформації дасть можливість встановити місцезнаходження невідомої особи та її причетність до даного правопорушення на час вчинення злочину.

Окрім цього, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСТ СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання належним чином завірених копій , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса. АДРЕСА_2 ), а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, із зазначеним ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок, абонент з номером мобільного телефону НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год 01 листопада 2024 року по 29 січня 2025 року включно, із зазначенням IMEI терміналів, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з?єднань, місця розташування та азимути реєстраційних антен і базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з вказаним абонентом, надати відомості про особу.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя