Справа № 522/4281/25
Провадження № 1-кс/522/1672/25
УХВАЛА

11 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000757 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000757 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, обґрунтоване наступним.

ВП №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2024 за №0000757 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 (відомості про якого не розголошуються в інтересах слідства) про те, що посадові особи одного з структурних підрозділів Одеської міської ради, зловживаючи службовим становищем, вимагають неправомірну вигоду за видачу дозвільних документів.

В ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням слідчим надано доручення співробітникам УСБУ в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України з метою встановлення повних анкетних даних, адреси проживання особи, яка може бути причетна до зловживання службовим становищем та вимагає неправомірну вигоду за видачу дозвільних документів, а також встановлення анкетних даних осіб, які володіють інформацією про обставини вчинення кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення надійшла відповідь, в якій зазначено, що отримано інформацію про причетність до вчинення зазначеного злочину в.о. директора Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування 05.03.2025 в період часу 14 год. 06 хв. по 14 год. 50 хв було проведено огляд ділянки місцевості (на дорозі), місце розташування якої знаходиться на перехресті вулиць Європейська та Ланжеронівська, біля будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Європейська, б. 14,в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

1. Грошові кошти у загальному розмірі 2000 (дві тисячі доларів США), наступними банкнотами:

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914612 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914813 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914817 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HC 14908055 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914816 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914815 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HC 39233698 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KD 95399598 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DG 20379041 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DB 64366316 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 97692017 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KI 26410317 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KL 11696341 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DB 36055302 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KK 34481852 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KL 72635979 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 77925737 D;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 00517864 H;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HK 36354042 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 00247829 P;

2. Мобільний телефон марки «OnePlus 9» модель «LE2111» із влаштованою сім-картою з номером НОМЕР_1 , а також сім-картою з номером НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 ІМЕІ 2: НОМЕР_4 .

3. Посвідчення Одеської міської ради на ім`я ОСОБА_6 (дійсне до 31.12.2025);

4. Флеш-накопичувач марки «goodram» об`ємом пам`яті на 32 GB з наліпкою «Особняк Гавоевича и др.»;

5. Блокнот з чорновими записами, датований 2021 роком з чорною обкладинкою;

6. Банківська картка імітована Банк ПАТ АБ «Південний» з номером НОМЕР_5 ;

7. Банківська картка імітована АТ «Укрексімбанк» з номером НОМЕР_6 ;

8. Банківська картка імітована АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7 ;

9. Банківська картка імітована АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_8 ;

10. Банківська картка імітована ПАТ АБ «Південний» з номером НОМЕР_9 ,

11. Банківська картка імітована АТ «ОщадБанк» з номером

НОМЕР_10 . Грошові кошти у загальному розмірі 3000 (три тисячі доларів США), наступними банкнотами:

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером НL 68342398 G;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KF 71922810 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 60739576 H;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 32264242 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 05925088 F;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KF 62461150 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 41033316 J;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KL 75468257 D;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 14751069 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HD 23180370 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KJ 15506670 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HL 92213703 F;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером FF 61188986 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 28018009 H;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 28358375 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером FF 25770793 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 87041024 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KD 27179055 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HE 53052156 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 92282173 I;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 44099783 R;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 80738728 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HL 01366236 F;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HE 27393626 D;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 33793684 K;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером FB 37600914 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HE 59526510 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HA 07846786 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DB 44444225 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KA 68802751 A;

13. Грошові кошти у загальному розмірі 600 (шістсот доларів США), наступними банкнотами:

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MH 99174938 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером PJ 18843415 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MJ 63943089 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MJ 63943090 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MB 82112044 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MD 91955311 A;

14. Грошові кошти у загальному розмірі 20 800 (двадцять тисяч вісімсот гривень), наступними банкнотами:

- 41 (сорок одна) банкнота номіналом 500 (п`ятсот) гривень;

- 1 (одна) банкнота номіналом 200 (двісті) гривень;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) гривень.

05.03.2025 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

05.03.2025 вилучені речі та грошові кошти визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження постановою слідчого.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» - неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Вказаний факт свідчить про незаконність набуття вказаних грошових кошті або одержання без законних на те підстав (в тому числі набуття кримінально протиправним шляхом), у зв`язку з чим існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони підлягають спеціальній конфіскації, для забезпечення подальшої конфіскації майна.

На підставі викладеного, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий надав слідчому судді заяву, у якій клопотання підтримав та просив судове засідання провести за його відсутності.

Представник власника майна надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2024 за №0000757 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 (відомості про якого не розголошуються в інтересах слідства) про те, що посадові особи одного з структурних підрозділів Одеської міської ради, зловживаючи службовим становищем, вимагають неправомірну вигоду за видачу дозвільних документів.

В ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням слідчим надано доручення співробітникам УСБУ в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України з метою встановлення повних анкетних даних, адреси проживання особи, яка може бути причетна до зловживання службовим становищем та вимагає неправомірну вигоду за видачу дозвільних документів, а також встановлення анкетних даних осіб, які володіють інформацією про обставини вчинення кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення надійшла відповідь, в якій зазначено, що отримано інформацію про причетність до вчинення зазначеного злочину в.о. директора Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування 05.03.2025 в період часу 14 год. 06 хв. по 14 год. 50 хв було проведено огляд ділянки місцевості (на дорозі), місце розташування якої знаходиться на перехресті вулиць Європейська та Ланжеронівська, біля будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Європейська, б. 14,в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

1. Грошові кошти у загальному розмірі 2000 (дві тисячі доларів США), наступними банкнотами:

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914612 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914813 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914817 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HC 14908055 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914816 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914815 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HC 39233698 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KD 95399598 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DG 20379041 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DB 64366316 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 97692017 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KI 26410317 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KL 11696341 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DB 36055302 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KK 34481852 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KL 72635979 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 77925737 D;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 00517864 H;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HK 36354042 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 00247829 P;

2. Мобільний телефон марки «OnePlus 9» модель «LE2111» із влаштованою сім-картою з номером НОМЕР_1 , а також сім-картою з номером НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 ІМЕІ 2: НОМЕР_4 .

3. Посвідчення Одеської міської ради на ім`я ОСОБА_6 (дійсне до 31.12.2025);

4. Флеш-накопичувач марки «goodram» об`ємом пам`яті на 32 GB з наліпкою «Особняк Гавоевича и др.»;

5. Блокнот з чорновими записами, датований 2021 роком з чорною обкладинкою;

6. Банківська картка імітована Банк ПАТ АБ «Південний» з номером НОМЕР_5 ;

7. Банківська картка імітована АТ «Укрексімбанк» з номером НОМЕР_6 ;

8. Банківська картка імітована АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7 ;

9. Банківська картка імітована АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_8 ;

10. Банківська картка імітована ПАТ АБ «Південний» з номером НОМЕР_9 ,

11. Банківська картка імітована АТ «ОщадБанк» з номером

НОМЕР_10 . Грошові кошти у загальному розмірі 3000 (три тисячі доларів США), наступними банкнотами:

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером НL 68342398 G;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KF 71922810 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 60739576 H;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 32264242 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 05925088 F;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KF 62461150 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 41033316 J;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KL 75468257 D;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 14751069 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HD 23180370 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KJ 15506670 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HL 92213703 F;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером FF 61188986 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 28018009 H;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 28358375 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером FF 25770793 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 87041024 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KD 27179055 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HE 53052156 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 92282173 I;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 44099783 R;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 80738728 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HL 01366236 F;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HE 27393626 D;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 33793684 K;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером FB 37600914 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HE 59526510 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HA 07846786 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DB 44444225 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KA 68802751 A;

13. Грошові кошти у загальному розмірі 600 (шістсот доларів США), наступними банкнотами:

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MH 99174938 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером PJ 18843415 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MJ 63943089 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MJ 63943090 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MB 82112044 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MD 91955311 A;

14. Грошові кошти у загальному розмірі 20 800 (двадцять тисяч вісімсот гривень), наступними банкнотами:

- 41 (сорок одна) банкнота номіналом 500 (п`ятсот) гривень;

- 1 (одна) банкнота номіналом 200 (двісті) гривень;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) гривень.

05.03.2025 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

05.03.2025 вилучені речі та грошові кошти визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження постановою слідчого.

06.03.2025 у кримінальному провадженні № 0000757 від 21.06.2024 повідомлено про підозру: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за кваліфікуючими ознаками: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи дій з використанням службового становища, поєднане з вимаганням цієї неправомірної вигоди.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» - неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Вказаний факт свідчить про незаконність набуття вказаних грошових кошті або одержання без законних на те підстав (в тому числі набуття кримінально протиправним шляхом), у зв`язку з чим існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони підлягають спеціальній конфіскації, для забезпечення подальшої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається зокрема з метою збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та з метою збереження речових доказів, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на майно, вилучене 05.03.2025 в період часу 14 год. 06 хв. по 14 год. 50 хв. під час огляду ділянки місцевості (на дорозі), місце розташування якої знаходиться на перехресті вулиць Європейська та Ланжеронівська, біля будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Європейська, б. 14, а саме:

1. Грошові кошти у загальному розмірі 2000 (дві тисячі доларів США), наступними банкнотами:

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914612 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914813 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914817 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HC 14908055 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914816 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914815 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HC 39233698 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KD 95399598 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DG 20379041 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DB 64366316 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 97692017 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KI 26410317 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KL 11696341 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DB 36055302 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KK 34481852 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KL 72635979 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 77925737 D;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 00517864 H;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HK 36354042 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 00247829 P;

2. Мобільний телефон марки «OnePlus 9» модель «LE2111» із влаштованою сім-картою з номером НОМЕР_1 , а також сім-картою з номером НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 ІМЕІ 2: НОМЕР_4 .

3. Посвідчення Одеської міської ради на ім`я ОСОБА_6 (дійсне до 31.12.2025);

4. Флеш-накопичувач марки «goodram» об`ємом пам`яті на 32 GB з наліпкою «Особняк Гавоевича и др.»;

5. Блокнот з чорновими записами, датований 2021 роком з чорною обкладинкою;

6. Банківська картка імітована Банк ПАТ АБ «Південний» з номером НОМЕР_5 ;

7. Банківська картка імітована АТ «Укрексімбанк» з номером НОМЕР_6 ;

8. Банківська картка імітована АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7 ;

9. Банківська картка імітована АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_8 ;

10. Банківська картка імітована ПАТ АБ «Південний» з номером НОМЕР_9 ,

11. Банківська картка імітована АТ «ОщадБанк» з номером НОМЕР_11 .

12. Грошові кошти у загальному розмірі 3000 (три тисячі доларів США), наступними банкнотами:

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером НL 68342398 G;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KF 71922810 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 60739576 H;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 32264242 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 05925088 F;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KF 62461150 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 41033316 J;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KL 75468257 D;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 14751069 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HD 23180370 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KJ 15506670 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HL 92213703 F;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером FF 61188986 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 28018009 H;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 28358375 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером FF 25770793 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 87041024 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KD 27179055 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HE 53052156 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 92282173 I;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 44099783 R;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 80738728 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HL 01366236 F;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HE 27393626 D;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 33793684 K;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером FB 37600914 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HE 59526510 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HA 07846786 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DB 44444225 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KA 68802751 A;

13. Грошові кошти у загальному розмірі 600 (шістсот доларів США), наступними банкнотами:

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MH 99174938 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером PJ 18843415 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MJ 63943089 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MJ 63943090 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MB 82112044 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MD 91955311 A;

14. Грошові кошти у загальному розмірі 20 800 (двадцять тисяч вісімсот гривень), наступними банкнотами:

- 41 (сорок одна) банкнота номіналом 500 (п`ятсот) гривень;

- 1 (одна) банкнота номіналом 200 (двісті) гривень;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) гривень.

Керуючись ст. ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000757 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.

В рамках кримінального провадження №0000757 від 21.06.2024 рокунакласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 05.03.2025 в період часу 14 год. 06 хв. по 14 год. 50 хв. під час огляду ділянки місцевості (на дорозі), місце розташування якої знаходиться на перехресті вулиць Європейська та Ланжеронівська, біля будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Європейська, б. 14, а саме:

1. Грошові кошти у загальному розмірі 2000 (дві тисячі доларів США), наступними банкнотами:

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914612 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914813 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914817 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HC 14908055 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914816 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 19914815 N;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HC 39233698 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KD 95399598 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DG 20379041 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DB 64366316 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 97692017 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KI 26410317 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KL 11696341 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DB 36055302 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KK 34481852 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KL 72635979 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 77925737 D;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 00517864 H;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HK 36354042 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 00247829 P;

2. Мобільний телефон марки «OnePlus 9» модель «LE2111» із влаштованою сім-картою з номером НОМЕР_1 , а також сім-картою з номером НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 ІМЕІ 2: НОМЕР_4 .

3. Посвідчення Одеської міської ради на ім`я ОСОБА_6 (дійсне до 31.12.2025);

4. Флеш-накопичувач марки «goodram» об`ємом пам`яті на 32 GB з наліпкою «Особняк Гавоевича и др.»;

5. Блокнот з чорновими записами, датований 2021 роком з чорною обкладинкою;

6. Банківська картка імітована Банк ПАТ АБ «Південний» з номером НОМЕР_5 ;

7. Банківська картка імітована АТ «Укрексімбанк» з номером НОМЕР_6 ;

8. Банківська картка імітована АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7 ;

9. Банківська картка імітована АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_8 ;

10. Банківська картка імітована ПАТ АБ «Південний» з номером НОМЕР_9 ,

11. Банківська картка імітована АТ «ОщадБанк» з номером НОМЕР_11 .

12. Грошові кошти у загальному розмірі 3000 (три тисячі доларів США), наступними банкнотами:

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером НL 68342398 G;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KF 71922810 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 60739576 H;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 32264242 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 05925088 F;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KF 62461150 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 41033316 J;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KL 75468257 D;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 14751069 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HD 23180370 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KJ 15506670 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HL 92213703 F;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером FF 61188986 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HB 28018009 H;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 28358375 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером FF 25770793 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 87041024 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KD 27179055 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HE 53052156 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 92282173 I;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 44099783 R;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HF 80738728 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HL 01366236 F;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HE 27393626 D;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KB 33793684 K;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером FB 37600914 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HE 59526510 C;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером HA 07846786 B;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером DB 44444225 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером KA 68802751 A;

13. Грошові кошти у загальному розмірі 600 (шістсот доларів США), наступними банкнотами:

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MH 99174938 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером PJ 18843415 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MJ 63943089 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MJ 63943090 A;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MB 82112044 E;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером MD 91955311 A;

14. Грошові кошти у загальному розмірі 20 800 (двадцять тисяч вісімсот гривень), наступними банкнотами:

- 41 (сорок одна) банкнота номіналом 500 (п`ятсот) гривень;

- 1 (одна) банкнота номіналом 200 (двісті) гривень;

- 1 (одна) банкнота номіналом 100 (сто) гривень.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1