СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

про арешт майна

20 грудня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/2461/24

провадження № 1-кс/485/476/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Снігурівка Миколаївської області клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000016 від 18 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

установила:

18 грудня 2024 року прокурор Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

17.02.2023 поштою надійшли матеріали з ДКП НП до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП в яких зазначено, що 26.01.2023 близько 09:00 невстановлена особа під приводом продажу одягу в соціальній мережі «Інстаграм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4500 грн., які вона самостійно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , як передплату за товар.

Відомості про даний факт 18 лютого 2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000016 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.12.2023 до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відповідно до ст. 218 КПК України надійшли матеріали кримінального провадження з Луцького РУП ГУНП в Волинській області про те, що 12 квітня 2023 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу одягу, керуючись метою незаконного збагачення, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 , самостійно та добровільного перерахувала на банківську картку емітовану в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , чим заподіяла останній майнової шкоди на суму 1 050 гривень.

Відомості про даний факт 15 квітня 2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000402 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.07.2023 до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відповідно до ст. 218 КПК України надійшли матеріали кримінального провадження з Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про те, що до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.04.2023 близько 13 год. 25 хв., невідома особа, під приводом продажу товарів в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 2050 гривень, які потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про даний факт 19 квітня 2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000505за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.12.2023 до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відповідно до ст. 218 КПК України надійшли матеріали кримінального провадження з ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що 25.04.2023 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 12.03.2023 шляхом обману, під приводом продажу одягу в всесвітній мережі «Інстаграм», отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2750 грн, які ОСОБА_6 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 та в подальшому не надіслала на адресу ОСОБА_6 придбаний одяг.

Відомості про даний факт 26 квітня 2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №000173 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.12.2023 постановою прокурора матеріали досудових розслідувань №0000016 від 18.02.2023, №0000402 від 15.04.2023, №0000505 від 19.04.2023 та №000173 від 26.04.2023 об`єднано в одне провадження під єдиним номером №0000016 від 18.02.2023.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила про те, що 26.01.2023 вона на сайті Instagram знайшла сторінку магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з жіночим одягом та взуттям. Умовою купівлі на вказаному сайті було повна предплата за товар. З продавцем ОСОБА_7 контактувала шляхом переписки Instagram. Обравши товар, продавець повідомив, що якщо оплата пройде 26.01.2023, то 27.01.2023 вони відправлять замовлення. Тоді продавець відправив номер картки ( НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_8 . Оплата становила 3000 грн, після чого жінка надіслала свої реквізити для відправлення. Після цього продавець повідомив, що наразі в них діє акція : при покупці 2-х одиниць товару 3-тя товарна одиниця йде у подарунок. ОСОБА_7 погодилася та обравши ще одну товарну одиницю перерахувала на вищевказаний рахунок додаткову оплату на суму 1500 грн. Після оплати жінка чекала ще декілька днів і знову написала продавцеві з приводу відправки її замовлення. Проте він її проігнорував, а потім заблокував.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , повідомила про те, що 11 квітня 2023 року, близько 22 години, вона натрапила на інтернет-магазин в соціальній мережі «Інстаграм» із одягом та взуттям під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де помітила босоніжки, які їй сподобались та вирішила написати в дірект вказаного магазину з метою отримання інформації, щодо ціни товару. 12 квітня 2023 року продавець вищевказаного інтернет-магазину повідомила, що товар коштує 750 гривень. Далі, потерпіла ОСОБА_10 вирішила замовити вищевказаний товар у своєму розмірі взуття та продавець скинула номер банківської карти № НОМЕР_1 . В подальшому після перерахування грошових коштів, потерпіла ОСОБА_4 надіслала скрін-шот про оплату товару. Після цього, особа, яка спілкувалась з потерпілою в меседжері, написала повідомлення про те, що по акційній ціні можна купити куртку. Згодом, ОСОБА_9 переглянувши декілька варіантів, вирішила купити ще і куртку, та перекинула на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 300 гривень. Надалі замовлений та оплачений товар відправлений не був та представник магазину «7kmmargaritshoping» з потерпілою ОСОБА_4 не зв`язувався. Також, потерпіла ОСОБА_10 зазначила, що в мобільному додатку «Приват24» під час перерахунку грошових коштів в сумі 750 гривень та 300 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 вона помітила дані особи, на чиє ім`я відкритий вказаний рахунок, а саме на « ОСОБА_11 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила про те, що 06.04.2023 близько 23:00 год. вона переглядала стрічку в соціальній мережі «Інстаграм» та зацікавившись товаром, який був розміщений на сторінці магазину «7kmmargaretshop» надіслала повідомлення вищезазначеному магазину, де отримала відповідь від невідомої особи на всі поставлені нею запитання, а саме: про отримання та оплату товару. 07.04.2023 після спілкування з продавцем даного магазину вона оформила замовлення на загальну суму 1650 грн, які 07.04.2023 о 13:24:57 год зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 в мобільному додатку «Приват24» перерахувала на банківську картку невідомої для неї особи, а саме: ОСОБА_11 , яка емітована АТ КБ "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_1 . Пізніше 12.04.2023 близько 09:00 потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» від магазину «7kmmargaretshop», про те, що її товар не можуть відправити, оскільки ціни змінилися та треба доплатити ще 400 грн. 12.04.2023 о 09:25:17 вона зайшовши в мобільний додаток «Приват24», здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 400 грн зі своєї банківської картки на банківську картку невідомої для неї особи, а саме: ОСОБА_11 , яка емітована АТ КБ "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_1 . Після, продавець вищезазначеного інтернет-магазину заблокував доступ до сторінки, та ні товару ні грошових коштів вона не отримала.

Крім того, відповідно до рапорту дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 на даний час знаходиться за кордоном, а саме в Республіці Польща та на даний час на територію України приїздити не збирається. В подальшому спілкування з останньою відбувалось через мобільний додаток «Viber», в ході якого вона повідомила, що здійснювала замовлення у інтернет-магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в соціальній мережі «Інстаграм» на загальну суму грошей 2 750 грн, які в подальшому самостійно перевела на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_11 » та в подальшому ні товару ні грошей не отримала.

В ході досудового розслідування встановлено, що обготівкування перерахованих коштів ОСОБА_5 07.04.2023 о 13:24:59, відбувалось з банківської картки № НОМЕР_1 , 07.04.2023 о 15:01:12 в банкоматі CANI0934, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно наявних фото обготівкування з картки № НОМЕР_1 , кошти обготівковує жінка, яка з метою анонімізації своєї особи закриває обличчя, одягнена в білу куртку з чорною блискавкою. Також, відповідно до інформації по ІР-адресам, які використовувались при користуванні веб-банкінгом шахраєм був використаний смартфон Redmi 220733SG, з операційною системою Android 12. Також було встановлено, що фінансовий номер при використанні веб-банкінгу - НОМЕР_3 , який станом на 25.08.2023 є вимкненим. Останній раз вказаний номер телефону працював у зоні дії базової станції мобільного оператора ПРАТ «Київстар», що розташований за адресою: Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Новоукраїнка.

Крім того, оперативним шляхом було встановлено, що вищевказаний номер мобільного телефону працював у смартфонах з наступними IMEI:

- НОМЕР_4 з 20.03.2023 по 05.04.2023;

- НОМЕР_5 з 24.03.2023 по 16.06.2023;

Згідно загально доступної інформації IMEI НОМЕР_4 та IMEI5373 можуть належати смартфону марки Redmi Al 220733SG. Також було встановлено, що у вказаних IMEI працюють наступні номери:

- НОМЕР_4 - НОМЕР_6 з 16.06.2023 по 22.08.2023;

- НОМЕР_5 - НОМЕР_7 з 16.06.2023 по 22.08.2023.

Станом на 25.08.2023 номер телефону НОМЕР_7 працює в зоні дії базової станції мобільного оператора ПРАТ «Київстар», що розташований за адресою: Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Новоукраїнка.

Також, в подальшому було встановлено, що кошти з банківської картки № НОМЕР_1 здійснює ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженка с. Новоукраїнка, Березнегуватського району,Миколаївської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час здійснення аналізу соціальних мереж ОСОБА_12 встановлено, що остання має обліковий запис в соціальній мережі «Facebook», назва облікового запису « ОСОБА_13 ». В розділі «Фото» на вищевказаному обліковому записі виявлено фото ОСОБА_12 в ідентичному одязі як на фото наданих АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Крім того, за наявною оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_12 проживає на території Березнегуватського району Миколаївської області спільно з чоловіком ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець м. Баштанка Миколаївської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

17.12.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та вилучення банківської картки № НОМЕР_1 , мобільного телефону марки Redmi A1 220733SG з наступними емейлами: ІМЕ: НОМЕР_4 та IMEI2: НОМЕР_5 , мобільного телефону та комп`ютерної техніки з додатками соціальних мереж зі створеними інтернет сторінками «anna_shoping7km», «7kmmargaritshoping» та «7kmmargaretshop», сім-картки, які використовувала особа під час вчинення шахрайських дій, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та речі, в яких знаходилася особа, яка здійснювала шахрайські дії щодо потерпілих, а саме: білу куртку з чорною блискавкою.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_12 було виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 10С», ІMEI1 : НОМЕР_10 , ІMEI2: НОМЕР_11 з сім-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

2. Три банківські картки АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_14 , АТ «УніварсалБанк» № НОМЕР_15 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 ;

3. Карта банківська АТ КБ «Монобанк» № НОМЕР_17 , сім-карту ТОВ «Київстар» з маркувальним позначеннями НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 372, НОМЕР_21 ; Скреч карту від сім-карт на абонентський номер НОМЕР_22 , флешносій марки «Гудрам» ємністю 16 гігабайт; флешносій марки «Кінгстон» ємністю 32 гігабайти;

4. Жіночу сумочку барсетку рожевого кольору;

5. Чотири банківські картки з яких АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_23 , «Монобанк» № НОМЕР_24 , «Райффайзен Банк» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

6. Два мобільні телефони марки «Ксіомі редмі 9А», ІMEI1: НОМЕР_27 , ІMEI2: НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_28 ; інший марки «Ксіомі редмі 9А» ІMEI1: НОМЕР_29 , ІMEI2: НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 ;

7. Жіночу куртку білого кольору з капюшоном на чорній блискавці;

8. Мобільний телефон марки «Самсунг гелексі А03S» ІMEI1: НОМЕР_32 , ІMEI2: НОМЕР_33 з сім картою НОМЕР_34 ;

9. Скреч карту оператора «Київстар» з позначенням мобільного номеру НОМЕР_35 ;

10. Десять предметів зовні схожих на патрони калібру 7,62 мм.;

11. Три предмета циліндричної форми з маркувальним позначенням РДГ-55Б (ручні димові гранати).

Згідно постанови старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області від 18 грудня 2024 року, мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 10С», ІMEI1 : НОМЕР_10 , ІMEI2: НОМЕР_11 з сім-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_36 , три банківські картки АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_14 , АТ «УніварсалБанк» № НОМЕР_15 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , карта банківська АТ КБ «Монобанк» № НОМЕР_17 , сім-карту ТОВ «Київстар» з маркувальним позначеннями НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 372, НОМЕР_21 ; Скреч карту від сім-карт на абонентський номер НОМЕР_22 , флешносій марки «Гудрам» ємністю 16 гігабайт; флешносій марки «Кінгстон» ємністю 32 гігабайти, жіночу сумочку барсетку рожевого кольору, чотири банківські картки з яких АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_23 , «Монобанк» № НОМЕР_24 , «Райффайзен Банк» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , два мобільні телефони марки «Ксіомі редмі 9А», ІMEI1: НОМЕР_27 , ІMEI2: НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_28 ; інший марки «Ксіомі редмі 9А» ІMEI1: НОМЕР_29 , ІMEI2: НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 , жіночу куртку білого кольору з капюшоном на чорній блискавці, мобільний телефон марки «Самсунг гелексі А03S» ІMEI1: НОМЕР_32 , ІMEI2: НОМЕР_33 з сім картою НОМЕР_34 , скреч карту оператора «Київстар» з позначенням мобільного номеру НОМЕР_35 , десять предметів зовні схожих на патрони калібру 7,62 мм., три предмета циліндричної форми з маркувальним позначенням РДГ-55Б (ручні димові гранати), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000016.

Відповідно до положень ч.7 ст.237 КПК України вилучені в ході обшуку мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 10С», ІMEI1: НОМЕР_10 , ІMEI2: НОМЕР_11 з сім-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_36 , три банківські картки АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_14 , АТ «УніварсалБанк» № НОМЕР_15 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , карта банківська АТ КБ «Монобанк» № НОМЕР_17 , сім-карта ТОВ «Київстар» з маркувальним позначеннями НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 372, НОМЕР_21 ; Скреч карта від сім-карт на абонентський номер НОМЕР_22 , флешносій марки «Гудрам» ємністю 16 гігабайт; флешносій марки «Кінгстон» ємністю 32 гігабайти, жіноча сумочка-барсетка рожевого кольору, чотири банківські картки з яких АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_23 , «Монобанк» № НОМЕР_24 , «Райффайзен Банк» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , два мобільні телефони марки «Ксіомі редмі 9А», ІMEI1: НОМЕР_27 , ІMEI2: НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_28 ; інший марки «Ксіомі редмі 9А» ІMEI1: НОМЕР_29 , ІMEI2: НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 , жіноча куртка білого кольору з капюшоном на чорній блискавці, мобільний телефон марки «Самсунг гелексі А03S» ІMEI1: НОМЕР_32 , ІMEI2: НОМЕР_33 з сім картою НОМЕР_34 , скреч карту оператора «Київстар» з позначенням мобільного номеру НОМЕР_35 , десять предметів зовні схожих на патрони калібру 7,62 мм, три предмета циліндричної форми з маркувальним позначенням РДГ-55Б (ручні димові гранати), є тимчасово вилученим майном.

Правовою підставою для арештумобільного телефону марки «Ксіомі Редмі 10С», ІMEI1: НОМЕР_10 , ІMEI2: НОМЕР_11 з сім-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_36 , трьох банківськівських карток АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_14 , АТ «УніварсалБанк» № НОМЕР_15 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , карти банківської АТ КБ «Монобанк» № НОМЕР_17 , сім-карти ТОВ «Київстар» з маркувальним позначеннями НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 372, НОМЕР_21 ; Скреч карти від сім-карти на абонентський номер НОМЕР_22 , флешносія марки «Гудрам» ємністю 16 гігабайт; флешносія марки «Кінгстон» ємністю 32 гігабайти, жіночої сумочки-барсетки рожевого кольору, чотирьох банківськівських карткок з яких АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_23 , «Монобанк» № НОМЕР_24 , «Райффайзен Банк» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , двох мобільних телефонів марки «Ксіомі редмі 9А», ІMEI1: НОМЕР_27 , ІMEI2: НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_28 ; інший марки «Ксіомі редмі 9А» ІMEI1: НОМЕР_29 , ІMEI2: НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 , жіночої куртки білого кольору з капюшоном на чорній блискавці, мобільного телефону марки «Самсунг гелексі А03S» ІMEI1: НОМЕР_32 , ІMEI2: НОМЕР_33 з сім картою НОМЕР_34 , скреч-карти оператора «Київстар» з позначенням мобільного номеру НОМЕР_35 , десяти предметів зовні схожих на патрони калібру 7,62 мм, трьох предметів циліндричної форми з маркувальним позначенням РДГ-55Б (ручні димові гранати), прокурор називає те, що вони є тимчасово вилученим майном та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали клопотання містять достатньо даних, щомобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 10С», ІMEI1: НОМЕР_10 , ІMEI2: НОМЕР_11 з сім-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_36 , три банківські картки АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_14 , АТ «УніварсалБанк» № НОМЕР_15 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , карта банківська АТ КБ «Монобанк» № НОМЕР_17 , сім-карту ТОВ «Київстар» з маркувальним позначеннями НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 372, НОМЕР_21 ; Скреч карту від сім-карт на абонентський номер НОМЕР_22 , флешносій марки «Гудрам» ємністю 16 гігабайт; флешносій марки «Кінгстон» ємністю 32 гігабайти, жіноча сумочка-барсетка рожевого кольору, чотири банківські картки з яких АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_23 , «Монобанк» № НОМЕР_24 , «Райффайзен Банк» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , два мобільні телефони марки «Ксіомі редмі 9А», ІMEI1: НОМЕР_27 , ІMEI2: НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_28 ; інший марки «Ксіомі редмі 9А» ІMEI1: НОМЕР_29 , ІMEI2: НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 , жіноча куртка білого кольору з капюшоном на чорній блискавці, мобільний телефон марки «Самсунг гелексі А03S» ІMEI1: НОМЕР_32 , ІMEI2: НОМЕР_33 з сім картою НОМЕР_34 , скреч карта оператора «Київстар» з позначенням мобільного номеру НОМЕР_35 , десять предметів зовні схожих на патрони калібру 7,62 мм, три предмета циліндричної форми з маркувальним позначенням РДГ-55Б (ручні димові гранати), які були вилучені згідно протоколу обшуку від 17 грудня 2024 року відповідають критеріям, передбаченим ч.1 ст.98 КПК України, оскільки є предметами злочинного посягання.

Власником та фактичним володільцем майна, а саме: три банківські картки АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_14 , АТ «УніварсалБанк» № НОМЕР_15 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , карта банківська АТ КБ «Монобанк» № НОМЕР_17 , сім-карта ТОВ «Київстар» з маркувальним позначеннями НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 372, НОМЕР_21 ; Скреч карта від сім-карт на абонентський номер НОМЕР_22 , флеш носій марки «Гудрам» ємністю 16 гігабайт; флешносій марки «Кінгстон» ємністю 32 гігабайти, чотири банківські картки з яких Ат «Ощад Банк» № НОМЕР_23 , «Монобанк» № НОМЕР_24 , «Райффайзен Банк» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , два мобільні телефони марки «Ксіомі редмі 9А», ІMEI1: НОМЕР_27 , ІMEI2: НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_28 ; інший марки «Ксіомі редмі 9А» ІMEI1: НОМЕР_29 , ІMEI2: НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 , скреч карта оператора «Київстар» з позначенням мобільного номеру НОМЕР_35 , є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець: АДРЕСА_4 , моб. тел. відсутній (мобільний телефон вилучений під час обшуку).

Власником та фактичним володільцем майна, а саме: жіноча сумочка-барсетка рожевого кольору, чотири банківські картки з яких Ат «Ощад Банк» № НОМЕР_23 , «Монобанк» № НОМЕР_24 , «Райффайзен Банк» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , два мобільні телефони марки «Ксіомі редмі 9А», ІMEI1: НОМЕР_27 , ІMEI2: НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_28 ; інший марки «Ксіомі редмі 9А» ІMEI1: НОМЕР_29 , ІMEI2: НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 , жіноча куртка білого кольору з капюшоном на чорній блискавці, мобільний телефон марки «Самсунг гелексі А03S» ІMEI1: НОМЕР_32 , ІMEI2: НОМЕР_33 з сім картою НОМЕР_34 , є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець: АДРЕСА_4 , моб. тел. відсутній (мобільний телефон вилучений під час обшуку).

Обмеження у користуванні майном його фактичними володільцями ОСОБА_14 та ОСОБА_12 є розумним та співрозмірним, та не потягне для нього негативних наслідків. Заборона фактичному володільцю у користуванні майном внаслідок його вилучення буде найменш обтяжливим способом арешту майна.

Приймаючи до уваги викладене, приходжу до висновку, що є підстави для арешту майна, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання, пошкодження, псування) майна, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище зазначене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 170-173 КПК України, слідча суддя

постановила:

Задовольнити клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000016 від 18 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

З метою попередження втрати, знищення, приховування, перетворення або відчуження майна, вилученого у ОСОБА_14 та ОСОБА_12 на підставі протоколу обшуку від 17.12.2024, накласти арешт на майно, а саме на: мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 10С», ІMEI1: НОМЕР_10 , ІMEI2: НОМЕР_11 з сім-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_36 , три банківські картки АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_14 , АТ «УніварсалБанк» № НОМЕР_15 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , карта банківська АТ КБ «Монобанк» № НОМЕР_17 , сім-карту ТОВ «Київстар» з маркувальним позначеннями НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 372, НОМЕР_21 ; Скреч карту від сім-карт на абонентський номер НОМЕР_22 , флешносій марки «Гудрам» ємністю 16 гігабайт; флешносій марки «Кінгстон» ємністю 32 гігабайти, жіночу сумочку барсетку рожевого кольору, чотири банківські картки з яких АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_23 , «Монобанк» № НОМЕР_24 , «Райффайзен Банк» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , два мобільні телефони марки «Ксіомі редмі 9А», ІMEI1: НОМЕР_27 , ІMEI2: НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_28 ; інший марки «Ксіомі редмі 9А» ІMEI1: НОМЕР_29 , ІMEI2: НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 , жіночу куртку білого кольору з капюшоном на чорній блискавці, мобільний телефон марки «Самсунг гелексі А03S» ІMEI1: НОМЕР_32 , ІMEI2: НОМЕР_33 з сім картою НОМЕР_34 , скреч карту оператора «Київстар» з позначенням мобільного номеру НОМЕР_35 , які є знаряддям вчинення злочину, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, із яких на праві приватної власності належать: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю: АДРЕСА_4 (мобільний телефон відсутній, вилучений під час проведення обшуку), а саме: три банківські картки АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_14 , АТ «УніварсалБанк» № НОМЕР_15 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , карта банківська АТ КБ «Монобанк» № НОМЕР_17 , сім-карту ТОВ «Київстар» з маркувальним позначеннями НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 372, НОМЕР_21 ; Скреч карту від сім-карт на абонентський номер НОМЕР_22 , флеш носій марки «Гудрам» ємністю 16 гігабайт; флешносій марки «Кінгстон» ємністю 32 гігабайти, чотири банківські картки з яких АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_23 , «Монобанк» № НОМЕР_24 , «Райффайзен Банк» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , два мобільні телефони марки «Ксіомі редмі 9А», ІMEI1: НОМЕР_27 , ІMEI2: НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_28 ; інший марки «Ксіомі редмі 9А» ІMEI1: НОМЕР_29 , ІMEI2: НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 , скреч карту оператора «Київстар» з позначенням мобільного номеру НОМЕР_35 та із яких на праві приватної власності належать: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканці: АДРЕСА_4 , моб. тел. відсутній (мобільний телефон вилучений під час обшуку), а саме: жіноча сумочка-барсетка рожевого кольору, чотири банківські картки з яких АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_23 , «Монобанк» № НОМЕР_24 , «Райффайзен Банк» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , два мобільні телефони марки «Ксіомі редмі 9А», ІMEI1: НОМЕР_27 , ІMEI2: НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_28 ; інший марки «Ксіомі редмі 9А» ІMEI1: НОМЕР_29 , ІMEI2: НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 , жіночої куртки білого кольору з капюшоном на чорній блискавці, мобільний телефон марки «Самсунг гелексі А03S» ІMEI1: НОМЕР_32 , ІMEI2: НОМЕР_33 з сім картою НОМЕР_34 , шляхом заборони фактичним володільцям ОСОБА_14 та ОСОБА_12 користуванням та розпорядженням вказаним майном, які мають значення речових доказів у кримінальному проваджені №0000016 від 18 лютого 2023 року, для проведення слідчих дій із зазначеним майном, а саме проведення судових експертиз із вказаним майном, з метою встановлення заподіяної матеріальної шкоди, які передати на зберігання до камері зберігання речових доказів ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, до його скасування.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня направити ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , слідчому та прокурору.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника/володільця майна, що не був присутній під час розгляду.

Слідча суддя ОСОБА_1