У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/623/25

№ 1-кс/183/159/25

23 січня 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції

ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 29.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 29.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Новомосковської окружної прокуратури з УСБУ в Дніпропетровській області надійшли матеріали за результатами виконання заходів із протидії зниження рівня оборонного потенціалу та економічної безпеки в ході якої отримано інформацію про те, що мешканці Самарівського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян України з числа військовослужбовців Збройних Сил України, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що має сина - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який починаючи з лютого 2022 року проходить військову службу в Збройних силах України у складі в/ч НОМЕР_1 . Так, орієнтовно у вересні 2023 року до неї звернувся за допомогою її син ОСОБА_8 та повідомив, що його самопочуття значно погіршилось та він більше не може виконувати поставлені йому завдання, однак керівництво його підрозділу не реагує на його звернення. З метою допомоги сину, вона через свого знайомого ОСОБА_9 отримала номер телефону юриста/адвоката (точно не пам`ятає) на ім`я ОСОБА_5 , до якої можна звернутись за допомогою.

В подальшому, вона зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що їй необхідна правова допомога для її сина, який проходить військову службу в Збройних силах України у складі в/ч НОМЕР_1 , та в неї є сумніви щодо його фізичного та психічного здоров`я, у зв`язку з чим йому терміново необхідно пройти медичне обстеження для визначення його придатності до військової служби. На зазначене ОСОБА_5 відповіла їй, що є юристом/адвокатом (точно не пам`ятає), яка спеціалізується саме на правовій допомозі військовим. Для вирішення її питання необхідно перерахувати на її картку грошові кошти у розмірі 160 000 грн. На зазначені умови вона погодилась та перерахувала з картки свого сина (доступ до банківських рахунків її сином було надано добровільно починаючи з моменту вступу ним на військову службу) 160 000 грн. на розрахунковий рахунок, який надала їй ОСОБА_5 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_10 , НОМЕР_2 , (скриншот перерахування коштів додає). Після отримання коштів ОСОБА_5 повідомила їй, що починає займатись її питанням та попрохала скинути їй у додатку «Вайбер» фотографії військового квитка та паспорту сина ОСОБА_8 .

Орієнтовно через два тижні, ОСОБА_5 повідомила їй, що необхідно перерахувати ще 80 000 грн., при цьому здійснювала моральний тиск на потерпілу, що без цієї суми жодного просування подальшого у вирішенні питання її сина не буде. У зв`язку із зазначеним вона погодилась та перерахувала з картки свого сина 80 000 грн. на розрахунковий рахунок, який надала їй ОСОБА_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (скриншот перерахування коштів додає).

В подальшому, протягом 2023 - жовтня 2024 року вони постійно зв`язувались з

ОСОБА_5 по телефону, однак остання повідомляла, що ще займається вирішенням питання, хоча фактично на скільки вона розуміє жодних дій не відбувалось, оскільки вказівок щодо проходження медичного обстеження її син не отримував.

Приблизно в середині жовтня 2024 року, під час чергової розмови з ОСОБА_5 , остання повідомила їй, що необхідно передати їй ще 40 000 грн., при цьому ОСОБА_5 знову тиснула на її морально-психологічне становище, що вона не надасть їй ці кошти, кінцевого результату по справі сина не буде. Перебуваючи під сильним емоційним тиском, вона погодилась та домовились про зустріч у м. Синельниково Дніпропетровської області. Того ж дня ми зустрілись з ОСОБА_5 у м. Синельниково де я передала їй 40 000 грн. Після чого, вони попрощались, однак ввечері цього ж дня їй зателефонувала ОСОБА_5 та сказала що необхідно ще 60 000 грн. На що вона їй сказала, що більше не має грошей та можливості їх знайти. Після цих слів ОСОБА_5 сказала, що треба знайти хоча б 20 000 грн. На зазначене вона також відповіла їй відмовою. Також, вона перепитувала у ОСОБА_5 щодо повернення коштів, які раніше їй вже передала, на що остання повідомила, що за ці кошти вже зробила якісь документи на її сина, фото яких обіцяла скинути, однак по теперішній час жодних фотографій вона так і не отримувала, а її син надалі так і продовжує проходить військову службу в Збройних силах України.

Крім того потерпіла доповнила, що під час спілкування з ОСОБА_5 , остання використовувала наступні номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 в сумі (сто шістдесят тисяч гривень) 160000 грн. були перераховані на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 в сумі (вісімдесят тисяч гривень) 80000 гривень перерахувала на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». що належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ і НОМЕР_15 ), НОМЕР_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання без її участі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.11.2024 досудовим розслідуванням розпочато та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпіла ОСОБА_11 показала, що її син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , починаючи з лютого 2022 року проходить військову службу в Збройних силах України у складі в/ч НОМЕР_1 . Так, орієнтовно у вересні 2023 року до неї звернувся за допомогою її син ОСОБА_8 та повідомив, що його самопочуття значно погіршилось та він більше не може виконувати поставлені йому завдання, однак керівництво його підрозділу не реагує на його звернення. З метою допомоги сину, вона через свого знайомого ОСОБА_9 отримала номер телефону юриста/адвоката (точно не пам`ятає) на ім`я ОСОБА_5 , до якої можна звернутись за допомогою.

В подальшому, вона зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що їй необхідна правова допомога для її сина, який проходить військову службу в Збройних силах України у складі в/ч НОМЕР_1 , та в неї є сумніви щодо його фізичного та психічного здоров`я, у зв`язку з чим йому терміново необхідно пройти медичне обстеження для визначення його придатності до військової служби. На зазначене ОСОБА_5 відповіла їй, що є юристом/адвокатом (точно не пам`ятає), яка спеціалізується саме на правовій допомозі військовим. Для вирішення її питання необхідно перерахувати на її картку грошові кошти у розмірі 160 000 грн. На зазначені умови вона погодилась та перерахувала з картки свого сина (доступ до банківських рахунків її сином було надано добровільно починаючи з моменту вступу ним на військову службу) 160 000 грн. на розрахунковий рахунок, який надала їй ОСОБА_5 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_10 , НОМЕР_2 , (скриншот перерахування коштів додала). Після отримання коштів ОСОБА_5 повідомила їй, що починає займатись її питанням та попрохала скинути їй у додатку «Вайбер» фотографії військового квитка та паспорту сина ОСОБА_8 .

Орієнтовно через два тижні, ОСОБА_5 повідомила їй, що необхідно перерахувати ще 80 000 грн., при цьому здійснювала моральний тиск на потерпілу, що без цієї суми жодного просування подальшого у вирішенні питання її сина не буде. У зв`язку із зазначеним вона погодилась та перерахувала з картки свого сина 80 000 грн. на розрахунковий рахунок, який надала їй ОСОБА_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (скриншот перерахування коштів додала).

Отже враховуючи вищевикладене, вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, для встановлення особи зловмисника та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 29.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій документів, а саме:

- власника банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_5 (повної юридичної справи клієнта);

- документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_5 за період часу 00-00 годин 01 вересня 2023 року до 24:00 годин 21 січня 2025, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача власника банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_5 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IP адреси та типу операції, банківських рахунків власника банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_5 в період часу 00-00 годин 01 вересня 2023 року до 24:00 годин 21 січня 2025;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_17 в період часу 00-00 годин 01 вересня 2023 року до 24:00 годин 21 січня 2025;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_5 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу в період часу 00-00 годин 01 вересня 2023 року до 24:00 годин 21 січня 2025;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_5 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 00-00 годин 01 вересня 2023 року до 24:00 годин 21 січня 2025;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 00-00 годин 01 вересня 2023 року до 24:00 годин 21 січня 2025;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_5 та платіжних карток, які прив`язані до них;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з означенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_5 в період часу з 00-00 годин 01 вересня 2023 року до 24:00 годин 21 січня 2025;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток а платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з Зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, доповнення) в період часу з 00-00 годин 01 вересня 2023 року до 24:00 годин 21 січня 2025; ?

- інформацію стосовно операцій користувачем банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_5 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 00-00 годин 01 вересня 2023 року до 24:00 годин 21 січня 2025;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_5 в період часу з 00-00 годин 01 вересня 2023 року до 24:00 годин 21 січня 2025;

- інформацію про залишок грошових коштів на рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_5 станом на 21.01.2025, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з вказаних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти, документів щодо відкриття, закриття банківських рахунків, заяв та додатків до ник, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по вищевказаним рахункам.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23 березня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1