Справа №127/2647/25
Провадження №1-кс/127/1264/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000747, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого, з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання, виникла необхідність в накладенні арешту на майно, власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на наведене, з метою забезпечення арешту майна, підозрюваний не повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається,. що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000747, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2024 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 19.03.2024, під час дії воєнного стану введеного на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 5 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого в подальшому неодноразово було продовжено, востаннє до 07.02.2025 включно, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці на території Вінницької області, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, вступили в попередню змову, з метою вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням правом розпорядження об`єктами нерухомості на території міста Вінниця з їх подальшим відчуженням добросовісним набувачам та одержання коштів від продажу.

Приступивши до реалізацій свого спільного злочинного умислу ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , на початку березня 2024 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 19.03.2024, підшукали громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мешкають у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та мають у спільній власності в рівних частках кожний (по частці) квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 визначили предметом свого злочинного посягання.

Приблизно в середині березня 2024 року, точна дата та час не встановлені, але не пізніше 19.03.2024, ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 продовжуючи діяти за попередньою змовою, з метою подальшого придбання права розпорядження вищевказаною квартирою, розуміючи що ОСОБА_7 не бажає відчужувати її, шляхом переконання, діючи на свідомість і використовуючи вразливе положення потерпілого, зацікавивши ОСОБА_7 в отриманні грошових коштів від надання в оренду житлового приміщення, запропонували йому укласти договір оренди квартири за вищевказаною адресою, а ОСОБА_8 повідомили про необхідність начебто засвідчити в нотаріуса своїм підписом продаж її чоловіком ОСОБА_9 автомобіля марки «Нива» та причепу до нього.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не будучи обізнаними про наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо незаконного заволодіння їх квартирою погодилися на вищевказану пропозицію.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи діяти спільно, умисно, за попередньою змовою, з метою особистого незаконного збагачення та отримання грошових коштів від продажу належної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 квартири, 19.03.2024 привезли ОСОБА_8 до офісного приміщення нотаріуса ОСОБА_10 , що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Театральна, 40, де ОСОБА_8 , будучи переконаною у необхідності засвідченням своїм підписом продажу її чоловіком, ОСОБА_9 , автомобіля марки «Нива» та причепу до нього, та введена ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в оману щодо дійсного змісту наданих їй на підпис документів, не розуміючи дійсні правові наслідки своїх дій, під контролем даних осіб, підписала від свого імені довіреність (номер у реєстрі нотаріальних дій № 177 від 19.03.2024) про надання ОСОБА_5 , права на розпорядження належним їй нерухомим та рухомим майном (в тому числі транспортними засобами); придбання майна, відкриття рахунків; отримання майна та грошових коштів.

Крім того, ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , продовжуючи діяти спільно, умисно, за попередньою змовою, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 05.04.2024 привезли ОСОБА_7 до офісного приміщення нотаріуса ОСОБА_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_7 будучи переконаним у необхідності підписання довіреності на передачу в оренду вищезазначеної квартири та введеним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в оману щодо дійсного змісту наданих йому на підпис документів, не розуміючи дійсні правові наслідки своїх дій, під контролем даних осіб підписав від свого імені довіреність (номер у реєстрі нотаріальних дій № 1748 від 05.04.2024) про надання ОСОБА_5 , права на розпорядження належним йому нерухомим та рухомим майном, придбання майна, відкриття рахунків; отримання майна та грошових коштів.

У подальшому, 18.04.2024 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_5 , діючи від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на підставі вищевказаних довіреностей, умисно, розуміючи незаконність своїх дій та відсутність волевиявлення власників на такий правочин, уклав договір-купівлі продажу зазначеного об`єкту нерухомості квартири за адресою: АДРЕСА_2 , із підконтрольною особою своєю співмешканкою ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Після чого, з метою отримання грошових коштів шляхом укладання договору купівлі-продажу, 25.04.2024 ОСОБА_5 на виконання єдиного злочинного умислу із ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні наміри останніх, здійснили продаж зазначеної квартири що розташована за адресою АДРЕСА_2 , вартістю 1 831 336 грн. 43 коп. (один мільйон вісімсот тридцять одна тисяча триста тридцять шість гривень сорок три копійки) третій особі - громадянину ОСОБА_13 , відповідно до договору купівлі продажу № 435 від 25.04.2024, за що отримали грошові кошти у сумі 805 000 грн. (вісімсот п`ять тисяч гривень), якими розпорядились на власний розсуд.

У такий спосіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, придбали право розпорядження чужим майном, шляхом обману, а саме право розпорядження належною потерпілим ОСОБА_8 та ОСОБА_7 квартирою, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , вартістю 1 831 336 грн. 43 коп. (один мільйон вісімсот тридцять одна тисяча триста тридцять шість гривень сорок три копійки), що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинили останнім матеріальну шкоду на вищевказану суму в особливо великих розмірах.

Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що в січні 2024 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, розробив злочинний план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбання права на об`єкти нерухомості, у тому числі на земельні ділянки, на території міста Вінниця та Вінницької області з їх подальшим відчуженням добросовісним набувачам та одержання коштів від продажу. Усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації ОСОБА_5 залучив до даної протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , які діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, беззаперечно визнаючи авторитет ОСОБА_5 прийняли його пропозицію та організувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Згідно зі злочинним планом, направленим на заволодіння грошовими коштами від незаконного відчуження об`єктів нерухомості, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , розпочали злочинну діяльність спрямовану на придбання права розпоряджатися чужим майном, яка складалася із наступних основних дій: підшукання осіб з числа найбільш вразливих верств населення, які мають у власності нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки; створення умов, за яких потерпілі готові передати право розпорядження своїм нерухомим майном; оформлення необхідних документів для продажу нерухомого майна; підшукання покупців цього майна; здійснення передачі права вчиняти дії з нерухомим майном потерпілого під контролем учасників злочину шляхом нотаріального посвідчення довіреностей; привласнення грошових коштів, отриманих від подальшого продажу нерухомого майна.

ОСОБА_5 крім створення організованої злочинної групи, як організатор, координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів, планував, керував їх вчиненням і безпосередньо вчиняв злочини, підшуковував покупців нерухомого майна потерпілих, розподіляв отримані в результаті злочинних дій кошти між членами організованої групи, а також використовував їх частину для забезпечення подальшої злочинної діяльності.

ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , діючи як співвиконавці злочинів, відповідно до заздалегідь розробленого плану, безпосередньо приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали пошук потенційних потерпілих, переконували та вмовляли потерпілих на оформлення довіреностей на розпорядження майном, супроводжували та контролювали поведінку потерпілого під час засвідчення таких довіреностей, здійснювали придбання їжі та алкогольних напоїв для введення та підтримання в уразливому стані алкогольного сп`яніння потерпілих, виконували доручення та розпорядження ОСОБА_5 , направлені на досягнення ними єдиної мети, отримували розподілені ОСОБА_5 належні їм частини грошових коштів, отримані злочинним шляхом.

Стійкість організованої групи ОСОБА_5 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Діючи за попередньо розробленим планом, в інтересах організованої групи, дотримуючись систематичності, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та керуючись жагою до легкої наживи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , вчинили злочини проти власності за наступних обставин.

Так, діючи у складі організованої групи, орієнтовно в січні лютому 2024 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 16.03.2024, під час дії воєнного стану, введеного на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 5 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого в подальшому неодноразово було продовжено, востаннє до 07.02.2025 включно, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи згідно із заздалегідь розробленим спільним злочинним планом, підшукали громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є особою похилого віку, зловживає спиртними напоями та має у власності земельні ділянки, розташовані на території Вінницької області, Вінницького району, Луки - Мелешківської сільської ради, у тому числі земельну ділянку з кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774 га.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений злочинний план, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , виконуючи свої ролі, приблизно в середині березня 2024 року, точна дата та час під час слідства не встановлені, але не пізніше 16.03.2024, з метою подальшого придбання права на вищевказану земельну ділянку ОСОБА_9 , шляхом оформлення довіреності на розпорядження нею, усвідомлюючи, що ОСОБА_9 добровільно не надасть їм довіреність про право на розпорядження його нерухомим майном з метою його подальшого продажу, вирішили отримати її під приводом купівлі автомобіля, а тому запропонували останньому придбати у нього автомобіль марки «Нива» з причепом до нього шляхом оформлення відповідної довіреності.

У подальшому, вмовляннями діючи на свідомість і використовуючи вразливе положення потерпілого, схиляли останнього до продажу належних йому автомобіля марки «Нива» з причепом. Для цього ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на виконання вказівок ОСОБА_5 , привозили алкоголь для підтримання довірливих стосунків та введення в уразливий стан ОСОБА_9

ОСОБА_9 , не будучи обізнаний про незаконні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 щодо незаконного заволодіння належною йому земельною ділянкою, перебуваючи в уразливому стані, а саме в стані алкогольного сп`яніння, погодився на їх пропозицію.

Надалі, ОСОБА_5 , будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом із ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , продовжуючи діяти у складі організованої групи на виконання єдиного злочинного плану, з метою отримання фактичної можливості розпоряджатись нерухомим майном потерпілого ОСОБА_9 , зокрема земельною ділянкою з кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774 га, здійснення її подальшого продажу та отримання грошових котів, 16.03.2024 прибув до ОСОБА_9 , який на той час перебував в уразливому стані, а саме у стані алкогольного сп`яніння, додому за адресою: АДРЕСА_1 . Усвідомлюючи уразливий стан потерпілого, продовжуючи реалізацію свого єдиного із ОСОБА_6 та ОСОБА_14 злочинного плану ОСОБА_5 на своєму автомобілі доставив ОСОБА_9 до офісного приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 , в якому здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Знаходячись у зазначеному офісному приміщенні, ОСОБА_9 , не розуміючи дійсні правові наслідки своїх дій, попередньо будучи переконаним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 в необхідності оформлення довіреності щодо продажу транспортного засобу марки «Нива» з причепом, як було обумовлено раніше, діючи під контролем ОСОБА_5 , підписав від свого імені довіреності (номер у реєстрі нотаріальних дій № 173 від 16.03.2024, бланк НТВ 516263) про надання ОСОБА_5 , права придбання від його імені, відчуження (продажу), здачі в оренду, а також вчинення будь-яких дій щодо належного йому рухомого та (або) нерухомого майна (в тому числі поділу майна), в усіх випадках визначаючи суми, терміни та інші умови на власний розсуд; одержання належного йому майна, включаючи грошові суми та цінні папери, будь-яких документів (довідок, виписок, витягів, дублікатів, свідоцтва) від громадян та юридичних осіб; реєстрації на його ім`я права власності на належне нерухоме та рухоме майно, реєстрації інших речових прав на його ім?я; здійснення від його імені розрахунків по вищезазначеним договорам тощо.

Таким чином, ОСОБА_5 , скориставшись уразливим станом потерпілого ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману фактично набув право розпоряджатися на власний розсуд майном належним ОСОБА_9 , у тому числі, земельною ділянкою з кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774 га, що розташована на території Вінницької області, Вінницького району, Луки - Мелешківської сільської ради.

З метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки ОСОБА_5 , на автомобілі, яким він користувався, 09.04.2024 року відвіз ОСОБА_9 , у супроводі ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , які пересувались на іншому невстановленому органом досудового розслідування транспортному засобі, до відділення банківської установи АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 34-А, де під контролем ОСОБА_5 , потерпілому було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , та видано банківську картку, яку для розпорядження вищезазначеним рахунком залишив собі ОСОБА_5 .

У подальшому, на виконання розробленого ним злочинного плану, 03.06.2024 ОСОБА_5 діючи на підставі вищезазначеної довіреності від ОСОБА_9 , без відома останнього, діючи умисно, розуміючи відсутність волевиявлення власника, перебуваючи у офісному приміщенні приватного нотаріуса Вінницького районного нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: м. Вінниця, вул. Метрополита Петра Могили, 10/2, здійснив продаж належної ОСОБА_9 земельної ділянки з кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774 га, яка розташовується на території Вінницької області, Вінницького району, Луки - Мелешківської сільської ради, вартістю 269 695 грн. (двісті шістдесят дев`ять тисяч шістсот дев`яносто п`ять гривень 00 копійок) громадянину ОСОБА_16 , відповідно до договору купівлі продажу № 1098 від 03.06.2024, а грошові кошти, отримані від зазначеного правочину, привласнив та розподілив між учасниками групи.

У такий спосіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , діючи в умовах воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, організованою групою, з метою незаконного збагачення, здійснили придбання права на чуже майно, шляхом обману, а саме права на належну потерпілому ОСОБА_9 земельну ділянку з кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774 га, вартістю 269 695 грн. (двісті шістдесят дев`ять тисяч шістсот дев`яносто п`ять гривень 00 копійок), що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян чим спричинили останньому значну матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, на початку липня 2024 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 19.07.2024, діючи у складі організованої групи, під час дії воєнного стану введеного на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 5 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого в подальшому неодноразово було продовжено, востаннє до 07.02.2025 включно, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , згідно із заздалегідь розробленим планом, у ході довготривалої підготовки, яка включала в себе підшукання особи з числа найбільш вразливих верств населення, яка має у власності нерухоме майно; створення умов, за яких потерпілий готовий передати право на своє нерухоме майно, шляхом ізоляції від звичайного середовища та систематичного забезпечення алкогольними напоями для підтримання уразливого стану у вигляді алкогольного сп`яніння; користуючись зазначеним уразливим станом потерпілого оформлення ним довіреності учасникам злочинної групи на право розпорядження належним йому нерухомим майном, а в подальшому організації мобілізації потерпілого до лав Збройних сил України, підшукали громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зловживав спиртними напоями, при цьому мав у власності дачний будинок з господарськими будівлями та спорудами разом із земельною ділянкою, кадастровий номер :03:064:0004 площею 0,0400 га, на якій вони розташовані за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою набуття права на розпорядження належних ОСОБА_17 дачним будинком з господарськими будівлями та спорудами разом із земельною ділянкою та подальшого їх продажу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який виконував вказівки ОСОБА_5 , приблизно в середині липня 2024 року, точна дата та час не встановлені, але не пізніше 19.07.2024, з метою встановлення контролю за ОСОБА_17 , забезпечення перебування останнього в уразливому стані, позбавлення його можливості спілкування з іншими особами з приводу продажу свого нерухомого майна, а також подальшого полегшення процесу пошуку покупців на вказане майно, ввели потерпілого в оману запропонувавши йому роботу в селищі Крижопіль Тульчинського району Вінницької області з щомісячною заробітною платою в розмірі 15 000 гривень.

В свою чергу, ОСОБА_17 , не будучи обізнаний про наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо незаконного придбання права на належні йому об`єкти нерухомості, перебуваючи в уразливому стані, а саме в стані алкогольного сп`яніння, погодився на їх пропозицію.

Наступного дня, точна дата та час в ході слідства не встановлені, але не пізніше 19.07.2024, ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , на автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_2 відвіз ОСОБА_17 до селища Крижопіль Тульчинського району Вінницької області, де біля магазину «М`ясний майстер» за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, сел. Крижопіль, вул. Героїв України, 53, вони зустрілись з ОСОБА_14 .

У подальшому, в цей же день, ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому роль співвиконавця, на своєму автомобілі «RENAULT MEGANE SCENIC» д.н.з. НОМЕР_3 відвіз ОСОБА_17 до буд. АДРЕСА_6 , що належить ОСОБА_14 - родичу ОСОБА_14 , а в подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_5 , перевіз ОСОБА_17 до буд АДРЕСА_7 , який на праві власності належить ОСОБА_18 - матері ОСОБА_5 .

З метою досягнення спільної мети, продовжуючи діяти в інтересах організованої злочинної групи, на виконання відведених їм ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_14 упродовж перебування ОСОБА_17 за вищезазначеними адресами, відвідували останнього з метою нагляду за ним, а також забезпечення його продуктами харчування та спиртними напоями з метою подавлення вольових якостей та позбавлення можливості усвідомлення наслідків своїх дій. Окрім того, ними вживалися заходи щодо обміну паспорта громадянина України ОСОБА_17 , оскільки на той час він уже був недійсним, проте був їм необхідний для вчинення подальших нотаріальних дій пов`язаних з наданням права розпорядження майном останнього.

Так, 19.07.2024 року ОСОБА_14 , на виконання відведеної ОСОБА_5 ролі, відвіз ОСОБА_17 на автомобілі марки «RENAULT MEGANE SCENIC» д.н.з. НОМЕР_3 до Крижопільського сектору УДМС у Вінницькій області, з метою обміну паспорта громадянина України.

У зв`язку з тим, що оформлення нового паспорту громадянина України потребувало певного часу, ОСОБА_14 , продовжуючи виконувати відведену йому роль, на автомобілі марки «RENAULT MEGANE SCENIC» д.н.з. НОМЕР_3 відвіз ОСОБА_17 до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 та продовжував забезпечувати потерпілого їжею та спиртовими напоями.

В свою чергу, протягом часу перебування ОСОБА_17 у с. Зеленянка Тульчинського району Вінницької області, ОСОБА_5 , який діяв в інтересах організованої злочинної групи, здійснював прибирання території домогосподарства ОСОБА_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з метою покращення його візуального стану для подальшого продажу, а також, використовуючи особисті зв`язки з особами з числа працівників КП «ВМ БТІ», вживав заходи з підготовки, збору та оформлення відповідних документів необхідних для подальшого продажу домоволодіння разом із земельною ділянкою, на якій знаходиться, в тому числі виготовлення технічного паспорту вищевказаного домоволодіння ОСОБА_17 .

Діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , як співвиконавці ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що ОСОБА_17 не надасть їм довіреність про право на розпорядження його нерухомим майном, переконали останнього про необхідність підписання документів, нібито необхідних для отримання паспорту громадянина України, маючи за мету отримати від останнього зазначену довіреність.

У подальшому, з метою реалізації злочинного плану, 02.08.2024 ОСОБА_14 , виконуючи роль співвиконавця, на власному автомобілі марки «RENAULT MEGANE SCENIC» д.н.з. НОМЕР_3 привіз ОСОБА_17 , який перебував в уразливому стані, а саме у стані алкогольного сп`яніння, до офісного приміщення нотаріуса ОСОБА_19 , що розташоване за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, сел. Крижопіль, вул. Героїв України, 67, де, будучи введеним ОСОБА_14 та ОСОБА_6 в оману щодо дійсного змісту наданих йому на підпис документів під приводом отримання паспорту громадянина України, не розуміючи дійсні правові наслідки своїх дій, під контролем даних осіб підписав від свого імені довіреність (номер у реєстрі нотаріальних дій № 2724 від 02.08.2024, бланк НТК 695233) про надання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка фактично являється співмешканкою ОСОБА_5 та не була обізнана у злочинному плані, права передоручення повноважень третім особам на придбання (купівлю) будь-якого нерухомого майна на території Вінницької області, підписання договорів купівлі-продажу, реєстрацію права власності, отримання договорів купівлі-продажу, отримання реєстраційних документів про реєстрацію права власності при потребі підписання попередніх договорів купівлі-продажу, договорів про внесення змін і доповнень, договорів про розірвання вищевказаних договорів на умовах на її власний розсуд.

Після видачі зазначеної довіреності, з метою подальшого полегшення процесу пошуку покупців та безперешкодного доведення до кінця злочинного плану, 09.08.2024 ОСОБА_14 , виконуючи свою роль, попросив свого знайомого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мав особисті зв`язки з особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , допомоги у мобілізації ОСОБА_17 да лав Збройних Сил України. На прохання ОСОБА_14 ОСОБА_20 , будучи не обізнаним про злочинний план, використовуючи додаток «Viber» надіслав фото військово-облікових документів потерпілого ОСОБА_17 , які отримав від ОСОБА_14 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_21 та повідомив, що ОСОБА_17 ухиляється від мобілізації та знаходиться у с. Зеленянка, Тульчинського району Вінницької області. В свою чергу, ОСОБА_21 10.08.2024 року вислав мобільну групу оповіщення до с. Зеленянка, Тульчинського району Вінницької області, де, на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_14 на власному автомобілі підвіз ОСОБА_17 до працівників РТЦК та СП, тим самим забезпечивши мобілізацію останнього до лав ЗСУ.

Таким чином, злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , полягав у отриманні від потерпілого ОСОБА_17 довіреності на право розпорядження його нерухомим майном, зокрема майном, що розташоване за адресою м. Вінниця, проїзд 4-й Івана Пулюя, б. 9, проте, оскільки нотаріус ОСОБА_19 не зазначила у довіреності зазначене право, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

У такий спосіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, в умовах воєнного стану з метою незаконного збагачення, здійснили незакінчений замах на придбання права на чуже майно шляхом обману, вчинене у особливо великому розмірі, а саме права на належні потерпілому ОСОБА_17 будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 79,8 кв.м разом із земельною ділянкою, кадастровий номер :03:064:0004 площею 0,0400 га, на якій вони розташовані за адресою: місто Вінниця, проїзд 4-й Івана Пулюя, б. 9, вартістю 1 536 394,00 грн (один мільйон п`ятсот тридцять шість тисяч триста дев`яносто чотири гривні 00 копійок), що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який полягав у вчиненні умисних дій із введення ОСОБА_17 в оману щодо дійсного змісту вчиненого ним 02.08.2024 правочину, а також в організації подальшого продажу зазначених об`єктів нерухомості та одержання грошових коштів.

У ході досудового розслідування, 27.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано у порядку ст. 615 КПК України та 27.08.2024 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене у великих розмірах.

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваного ОСОБА_5 29.08.2024 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 (шістдесят) днів з моменту затримання, тобто до 25.10.2024 року із визначенням застави у розмірі 1 645560 грн. та 16.10.2024 року було продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_5 на 60 днів, тобто до 14.12.2024 із визначенням застави у розмірі 1 645 560 грн. У подальшому 15.11.2024 року Вінницьким апеляційним судом частково задоволено скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_5 до 14.12.2024 із визначенням застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 320 800 грн., яка була внесена, у зв`язку з чим на підозрюваного покладалися наступні обов`язки: не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого чи прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

У подальшому в ході досудового розслідування даного кримінального провадження 23.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, тобто придбання права на чуже майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: придбання права на чуже майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: незакінчений замах на придбання права на чуже майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Проаналізувавши зміст доданих до клопотання документів слідує висновок, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, обґрунтована.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначається про те, що метою накладення арешту на майно підозрюваного є конфіскація майна, як виду покарання.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкцією ч. 5 ст. 190 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №408876225, у ОСОБА_5 наявні:

- садовий будинок з господарськими спорудами загальною площею 65,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Земельна ділянка кадастровий номер :05:001:0742 площею 0.04 га;

- Земельна ділянка кадастровий номер :05:001:0741 площею 0.04 га;

- садовий будинок загальною площею 32.8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 .

Крім того, у власності ОСОБА_5 наявне настуне рухоме майно: автомобіль легковий Volkswagen Passat 2004 року випуску vin: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 .

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, врахувавши те, що вищевказане майно належить особі, щодо якої судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, а відтак з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

В той же час, відповідно до пунктів 5, 6 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з пунктом 4 частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, слідчий суддя вважає, що арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: садовий будинок з господарськими спорудами загальною площею 65,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 ; земельна ділянка кадастровий номер :05:001:0742 площею 0.04 га; земельна ділянка кадастровий номер :05:001:0741 площею 0.04 га; садовий будинок загальною площею 32.8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 ; автомобіль легковий Volkswagen Passat 2004 року випуску vin: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , необхідно накласти шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- садовий будинок з господарськими спорудами загальною площею 65,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 ;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:001:0742 площею 0.04 га;

- земельна ділянка кадастровий номер :05:001:0741 площею 0.04 га;

- садовий будинок загальною площею 32.8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 ;

- автомобіль легковий Volkswagen Passat 2004 року випуску vin: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: