Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року Справа № 608/2523/24

Номер провадження1-кс/608/296/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000360 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000360 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В клопотанні слідча вказала, що 06.09.2024 до чергової частини Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 05.09.2024 до нього зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки банку, шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, дізналась у ОСОБА_5 реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в результаті чого в період часу з 18:08 год. по 18:21 год., із зазначеної карти здійснено три перекази на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 69546 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.

В ході аналізу руху грошових коштів покартковому рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що 06.09.2024 о 18:20 год. 29 999 грн., 06.09.2024 року о 18:10 год. 28 000 грн., 06.09.2024 року о 18:54 год. 28 800 грн., 06.09.2024 року о 18:56 год. 21 000 грн. було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на який здійснено переказ грошових коштів 06.09.2024 о 18:20 год. 29 999 грн., 06.09.2024 року о 18:10 год. 28 000 грн., 06.09.2024 року о 18:54 год. 28 800 грн., 06.09.2024 року о 18:56 год. 21 000 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку №НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 01.09.2024 року по 23:59 год. 10.09.2024 року, що зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Слідча СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку карткового рахунку №НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 01.09.2024 року по 23:59 год. 10.09.2024 року, що зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

?належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку №НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год. 01.09.2024 року по 23:59 год. 10.09.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

?вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку №НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год. 01.09.2024 року по 23:59 год. 10.09.2024 року;

?документів, які містять інформацію щодо рахунку №НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

?стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год. 01.09.2024 року по 23:59:00 год. 10.09.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

?стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год. 01.09.2024 року по 23:59 год. 10.09.2024 року;

?вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку №НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год. 01.09.2024 року по 23:59 год. 10.09.2024 року, у разі проведення такої операції;

?вказати банківський/картковий рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку №НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год. 01.09.2024 року по 23:59:00 год. 10.09.2024 року, у разі здійснення такої операції;

?вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку №НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год. 01.09.2024 року по 23:59:00 год. 10.09.2024 року, у разі здійснення такої операції;

?вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку №НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.09.2024 року по 23:59 год. 10.09.2024 року;

?вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

?надати вище перелічену інформацію по рахунку/рахунках на який/які із рахунку №НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год. 01.09.2024 року по 23:59 год. 10.09.2024 року здійснено переказ коштів, у разі здійснення операції на рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

?надати матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Ухвала набрала законної сили 17 квітня 2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000360 від 06.09.2024.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»______________2025 року.

Секретар: