Справа № 592/6179/25
Провадження № 1-кс/592/2780/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003221 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2024 року близько о 07:30 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло в мобільний додаток «Вайбер», смс-повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за яким ОСОБА_4 вказала дані банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого їй зателефонувала невідома особа з н.т. НОМЕР_1 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила ОСОБА_4 , про невідому активність в її онлайн банкінгу. Після чого ОСОБА_4 , виявила списання грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 94000грн.

ОСОБА_4 пояснила, що має відкритий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Потерпіла зазначила, що 27.10.2024 року близько о 07:30 год. було списання з її рахунку, невідомі особи шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки викрали грошові кошти у сумі 94000грн. Загальна сума збитку становить: 94000грн. Також потерпіла зазначила, що грошові кошти були перераховані на невідому картку.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- документи, щодо відкриття та використання картки/рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 24.10.2024 по 30.10.2024 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- рух коштів по картки/рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 24.10.2024 по 30.10.2024, із зазначенням повних номерів рахунків", номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки/рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 24.10.2024 по 30.10.2024;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картки/рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 24.10.2024 по 30.10.2024;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до картки/рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 24.10.2024 по 30.10.2024 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картки/рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 24.10.2024 по 30.10.2024.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картки/рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 24.10.2024 по 30.10.2024 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1