У Х В А Л А

09 грудня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003750, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

06.12.2024 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003750, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 18.11.2024 близько 09:31 год. йому телефонувала невідома особа, з номерів телефонів НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодівши всіма даними щодо карткового рахунку останнього, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на банківські рахунки № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 350260,00 грн. 21.11.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 18.11.2024 року о 09 годині 31 хвилин до нього на належний мобільний номер зателефонував невідомий йому номер телефону НОМЕР_5 . Взявши слухавку розмову розпочав невідомий мені чоловік як представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній повідомив, що з належного рахунку були спроби зняти грошових коштів, в свою чергу він передивилася рух по картці і виявила до дійсно такі спроби були але вони були відхилені. Надалі, даний чоловік повідомив що потрібно перевести на рахунки банків партнерів, допоки не відбудеться оновлення всіх банківських карток. 18.11.2024 року близько 10:08 до нього на належний мобільний номер зателефонував невідомий йому номер телефону, який не зберігся. Взявши слухавку розмову розпочав невідомий мені чоловік як представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив, що з належного рахунку були спроби зняти грошових коштів, в свою чергу він передивилася рух по картці і виявила до дійсно такі спроби були але вони були відхилені. Надалі, даний чоловік повідомив що потрібно перевести на рахунки банків партнерів, допоки не відбудеться оновлення всіх банківських карток. Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідна для вивчення наступна інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): 1) документи (паспорту) на особу власника банківського рахунку НОМЕР_3 , особова справа банку щодо вказаної особи, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій; 2) інформація (роздруківки) про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій; 3) інформація з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів; 4) відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів. Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Банківський рахунок НОМЕР_7 відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» (далі - Закон), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Згідно ст. 60 Закону, банківською таємницею, зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, фінансово-економічний стан клієнтів, інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Отже, вищезазначені речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, є банківською таємницею, яка перебуває виключно у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ важлива для встановлення особи власника банківського рахунку, на який перераховувались кошти потерпілим, з метою його подальшого допиту та встановлення обставин зарахування коштів, обставин збуту даних платіжного засобу і т.д. Відомості щодо руху коштів по банківському рахунку важливі для встановлення факту зарахування коштів від потерпілого, а також необхідні для проведення аналітичної роботи з метою встановлення подальших операцій з коштами, серед яких операції з видачі готівки чи переказу на інший банківський рахунок, тобто отримана інформація міститиме відомості щодо місцерозташування банківських терміналів, реквізитів банківських рахунків, які важливі для встановлення обставин розпорядження коштами потерпілого. Відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, зокрема важливі для встановлення місцеперебування особи, яка розпоряджалася коштами з банківського рахунку, наприклад, у разі відсутності операцій з видачі готівки та подальшого переказу коштів на інші банківські рахунки. Отже, отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу, продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження. На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у речей і документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), по банківському рахунку НОМЕР_7 . Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Згідно положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшуковик) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Оскільки речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, є банківською таємницею, тому інакшим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищезазначену інформацію не надається можливим.

В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003750 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_7 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання документів, які у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.

Інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ важлива для встановлення особи власника банківського рахунку, на який перераховувались кошти потерпілим, з метою його подальшого допиту та встановлення обставин зарахування коштів, обставин збуту даних платіжного засобу і т.д.

Відомості щодо руху коштів по банківському рахунку важливі для встановлення факту зарахування коштів від потерпілого, а також необхідні для проведення аналітичної роботи з метою встановлення подальших операцій з коштами, серед яких операції з видачі готівки чи переказу на інший банківський рахунок, тобто отримана інформація міститиме відомості щодо місцерозташування банківських терміналів, реквізитів банківських рахунків, які важливі для встановлення обставин розпорядження коштами потерпілого.

Відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, зокрема важливі для встановлення місцеперебування особи, яка розпоряджалася коштами з банківського рахунку, наприклад, у разі відсутності операцій з видачі готівки та подальшого переказу коштів на інші банківські рахунки.

Отже, отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу, продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у речей і документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), по банківському рахунку НОМЕР_7 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003750, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованість слідчого віддлу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_7 , а саме до:1) документи (паспорту) на особу власника банківського рахунку НОМЕР_7 , особова справа банку щодо вказаної особи, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій; 2) інформація (роздруківки) про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій; 3) інформація з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_7 , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів; 4) відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів та/або електронних копій шляхом копіювання та запису на оптичні носії інформації.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 09.02.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_6