ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/1134т/24
Провадження №11-кс/818/1086/24
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

місто Харків 16.02.2024 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 13.03.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 ч. 2 ст. 209 КК України, про проведення негласних слідчих (розшукових) дій,-

ВСТАНОВИВ:

До Харківського апеляційного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з процесуальним керівником ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000284 від 13.03.2023 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, аудіо-, відеоконтроль особи, спостереження за особою накладення арешту на кореспонденцію, проведення огляду і виїмки кореспонденції, негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

Як зазначено в клопотанні, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000284 від 13.03.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 204 ч 2 ст 204 ч. 2 ст.209 КК України, за фактом того, що невстановлені особи організували незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту а також здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку та які маркеровані фальсифікованим марками акцизного податку, під брендами відомих марок підакцизних товарів на території міста Харкова, Харківської області та інших регіонів України, а також з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних від зазначеної протиправної діяльності за попередньою змовою групою осіб набули у власність, володіють та використовують майно, яке за вартістю перевищує суми їх офіційних доходів.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено особу, що може бути причетна до вчинення зазначеного злочину, володіти необхідною для розслідування інформацією щодо скоєння вказаного злочину, а також контактувати з особами, що можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину або володіти інформацією, що має значення для розслідування кримінального провадження, а саме гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка (який) мешкає (зареєстрований) за адресою АДРЕСА_1 , та яка (який) в своїй протиправній діяльності використовує термінал мобільного зв`язку з номером (номерами) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Проведення гласних слідчих дій на нинішньому етапі розслідування може призвести до отримання особи, що причетні до вчинення вищевказаного злочину, інформації щодо наявності кримінального провадження за фактом вчинення злочину, до скоєння якого вони причетні та подальшого знищення доказів, які мають важливе значення для слідства. Враховуючи це, на теперішній час отримати відомості, які мають доказове значення, у інший спосіб, окрім як проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, неможливо.

На підставі викладено, для досягнення ефективності досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, за вищевказаною особою, з метою пошуку, фіксації, перевірки та отримання повних відомостей, та фактичних даних про особу, її поведінку, встановлення та фіксація осіб, з ким ця особа контактує, встановлення її зв`язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, для досягнення ефективності досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - втручання у приватне спілкування, а саме - знятття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно вищевказаної особи, яка використовує термінал мобільного зв`язку з вищевказаним (вищесказаними) номером (номерами), із застосування відповідних технічних засобів, у тому числі встановленних на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо) , які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, з метою пошуку, фіксації відомостей про вказану особу, для встановлення її злочинних зв`язків, отримання інформації яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, враховуючи те, що відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб, необхідно також провести негласну слідчу (розшукову) дію - знятття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин без відома їх власника, володільця або утримувача, що містяться в електронних інформаційних системах, на яких обробляється або зберігається інформація з використанням програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месенджерів) «Viber» «Telegram» «WhatsUp» з вищевказаного (вищевказаних) абонентського (абонентських) номеру (номерів), що перебувають у використанні вищевказаної особи.

Крім того, для досягнення ефективності досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи, відносно вищевказаної особи, з метою аудіо-, відеозапису її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю та місцем перебування, з використанням аудіо-, відеозаписуючих пристроїв, для фіксації поведінки особи, для встановлення його злочинних зв`язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Крім того, у ході досудового розслідування також встановлено, що вищевказана особа протягом тривалого часу на території міста Харкова та Харківської області займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок та з підробленими марками акцизного податку, здійснюючи пересилання вказаної продукції використовуючи можливості недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ " Нова Пошта" за вищевказаними ідентифікаційними даними відправника та отримувача та вищевказаним (вищевказаними) абонентським (абонентськими) номер (номерами) мобільного (мобільних) телефону (телефонів).

Викладені у своїй сукупності обставини дають підстави вважати, що в документах, речах, надісланих вищевказаною особою за допомогою можливості недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ " Нова Пошта" може міститись інформація, що має вагоме значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи те, що дане кримінальне провадження пов`язане із розслідуванням тяжкого злочину, а також те, що важливі відомості про злочин та особу (осіб), яка його вчинила, час та місце вчинення злочину та інформацію про осіб, що сприяють зазначеній злочинній діяльності, неможливо отримати в інший спосіб, а тому наявні достатні підстави для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки затриманої кореспонденції, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та виготовлення копій, а також отримання зразків зазначених речей і документів.

Вказані відомості неможливо отримати іншим способом, оскільки особа, здійснює свою протиправну діяльність приховано, документація щодо її протиправної діяльності відсутня у відкритому доступі, отримати такі документи та речі у добровільному порядку, шляхом витребування або за допомогою проведення інших слідчих дій не являється за можливе, через те, що вказані документи та речі можуть бути знищені.

Таким чином, доступ до документів та речей щодо вчинення пересилання незаконно виготовлених тютюнових виробів і лікеро-горілчаної продукції без марок та з підробленими марками акцизного податку є неможливим без проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки затриманої кореспонденції.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що при вчинені злочину вищевказана особа використовує методи конспірації, а саме безконтактну передачу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок та з підробленими марками акцизного податку, також виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - негласне отримання зразків тютюнових виробів (рослини, сировина або речовина, природня або синтетична, класифікована як така у міжнародних конвенціях) та алкогольних напоїв (спиртовмісних рідин, етилового спирту, коньячного та плодового, спиртовмісних сумішей) без/з марками акцизного податку, шляхом виявлення, вилучення та фіксації (консервації) матеріальних носіїв юридично значимої інформації, як об`єктів подальшого дослідження при проведенні комплексних біологічно-товарознавчих експертиз та експертиз дослідження матеріалів речовин та виробів, а також змиви з упаковок - посилок, пересилання яких здійснюється за вищевказаними ідентифікаційними даними відправника та/'або отримувача та вищевказаним (вищевказаними) номером - (номерами) мобільних телефонів, через недержавний оператор поштового зв`язку ТОВ " Нова Пошта", шляхом виявлення, вилучення та фіксації (консервації) матеріальних носіїв юридично значимої інформації, як об`єктів подальшого дослідження при проведенні судової молекулярно генетичної експертизи з метою встановлення генетичних ознак особи.

Отримати зразки незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та без, збут та пересилання яких здійснює вищевказаною особою, а також зразки генетичних ознак останньої, для порівняльного дослідження в спосіб, передбачений ст. 245 КПК України та ст. 160-166 КПК України, неможливо без завдання значної шкоди подальшому досудовому розслідуванні та притягнення усіх винних осіб до кримінальної відповідальності.

Висновок експертного дослідження за зразками, які будуть отримані в ході вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, дадуть змогу отримати докази, які у кримінальному провадженні мають суттєве значення для розкриття цього кримінального правопорушення, а також розгляду справи по суті.

Проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій включають дії, які дозволяють зібрати відомості, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, крім того, проведення слідчих (розшукових) дій без застосування засобів отримання інформації не дадуть можливості здобути повні фактичні дані про протиправні дії особи причетної до скоєння тяжкого злочину та можливих його співучасників.

Виходячи з того, що встановлення відомостей про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб, окрім проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, а також те, що проведення комплексу вказаних негласних слідчих (розшукових) дій можуть дати змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, які його вчинили, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 31 Конституції України, ст. ст. 246-249, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 269, 274 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме з терміналу мобільного зв`язку з номером (номерами) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , яким (якими) постійно користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SМS, ММS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо) які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється.

3. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин без відома їх власника володільця або утримувача, що містяться в електронних інформаційних системах на яких обробляється або зберігається інформація з використанням програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месенджерів) «Viber» «Telegram» «WhatsUp» з абонентського (абонентських) номеру (номерів) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 що перебувають у використанні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

4. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою аудіо-, відеозапису її розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю та місцем перебування, з використанням аудіо-, відеозаписуючих пристроїв, для фіксації поведінки особи, для встановлення його злочинних зв`язків, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

5. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: візуальне спостереження у публічно доступних місцях за особою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою пошуку, фіксації та перевірки відомостей про цю особу, її дії та поведінку, фіксацію та встановлення тих, з ким ця особа контактує, встановлення адресів відвідування з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

6. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки кореспонденції, а саме: дозвіл на здійснення затримання, огляду кореспонденції, виїмки кореспонденції або її окремих елементів, зняття копій з документів та фіксації з використанням фото- та відео записуючих пристроїв вмісту відповідних відправлень та отримання зразків з відповідних відправлень, які пересилаються за допомогою використання недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ "Нова Пошта" за наступними ідентифікаційними даними відправника та отримувача: « ОСОБА_4 », абонентський (абонентські) номер (номери) мобільного (мобільних) телефону (телефонів) : НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 .

7. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження - тютюнових виробів (рослини, сировина або речовина, природня або синтетична, класифікована як така у міжнародних конвенціях) та алкогольних напоїв (спиртовмісних рідин, етилового спирту, коньячного та плодового, спиртовмісних сумішей) без/з марками акцизного податку, шляхом виявлення, вилучення та фіксації (консервації) матеріальних носіїв юридично значимої інформації, як об`єктів подальшого дослідження при проведенні комплексних біологічно-товарознавчих експертиз та експертиз дослідження матеріалів речовин та виробів з упаковок - посилок, а також змиви з упаковок - посилок, шляхом виявлення, вилучення та фіксації (консервації) матеріальних носіїв юридично значимої інформації, як об`єктів подальшого дослідження при проведенні судової молекулярно-генетичної експертизи з метою встановлення генетичних ознак особи, - пересилання яких здійснюється за наступними ідентифікаційними даними відправника та/або отримувача: « ОСОБА_4 », абонентський (абонентські) номер (номери) мобільного (мобільних) телефону (телефонів) : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , через недержавний оператор поштового зв`язку ТОВ "Нова Пошта".

8. Строк дії ухвали встановити терміном на два місяць (ці) до 16.04.2024.

9. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1