Провадження №1-кс/447/966/25
Справа №447/2981/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

10 березня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітанап поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000552 від 19.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне. Вчинення невідомою особою, шахрайств пов`язаних із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , військовслужбовця військової частини НОМЕР_2 із заподіянням йому збитків в сумі 70000 грн 28.09.2024 та потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 на яку в незаконний спосіб, шляхом отримання доступу до її мобільного телефону та персональних даних, оформлено кредити 29.11.2024 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 13800 грн, 30.11.2024 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1000 грн, та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 8000 грн., внаслідок чого в неї виникла поточна заборгованість в загальній сумі 28 313 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2024 11:25:08 грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 70,001.00 грн, списуються, опис транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_6 ,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA РЕГУЛЯРНЫЙ ПЛАТЁЖ. ПОПОВНЕННЯ МOБIЛЬНОГО НОМЕР_4 / РЕГ.ПЛ.№ НОМЕР_5 Поповнення мобільного автоплатіж на поповнення мобільного телефону НОМЕР_4 .

Таким чином встановлено, що невідома особа, яка вчинила злочин користувалася мобільним номером НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, слідство доходить до висновку, що для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, інформація про факти телефонних розмов за допомогою абонентських номерів операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » місцезнаходження вказаних осіб на певному етапі скоєння кримінального правопорушення, містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд такого за його відсутності, клопотання підтримав і просив таке задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Для отримання доказів та перевірку вже отриманих у кримінальному провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період користування мобільного номера НОМЕР_4 по 09.01.2025, зокрема щодо

-інформації про Online-обслуговування, в тому числі, звернення до онлайн консультанта тощо, в такому випадку вказати Ір-адресу, з якого відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі дані, яку інформацію надано/повідомлено особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни сім-катки мобільного номера НОМЕР_4 , оператору для ідентифікації її як абонента, який користується номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення чи заміни вказаної сім-картки із наданням причин відновлення та розширеної інформації (дати, місця особи);

- відомостей про надходження поповнення рахунку грошових коштів і перерахування коштів на мобільний номер НОМЕР_4 (із зазначенням дати, часу, способу поповнення/переказу, призначення платежу, суми та реквізитів відправника й отримувача);

- інформації про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI), які використовували сім-карту з абонентським номером: НОМЕР_4 ;

- інформації щодо закріплення за абонентським номером НОМЕР_4 мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В разі наявності встановленого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », закріпленого за номером: НОМЕР_4 , інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовував абонент мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток.

Необхідність вилучення даної інформації у вказаний період часу обґрунтовується тим, що під час досудового слідства необхідно відпрацювати версію про причетність інших осіб до скоєного кримінального правопорушення, спілкування даних до початку вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення.

Аналіз вказаних відомостей з іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності та взаємозв`язку, має суттєве значення для кримінального провадження, а отримані за результатами таких дій відомості, можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000552 від 19.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, що знаходиться у оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про Online-обслуговування, в тому числі, звернення до онлайн консультанта тощо, в такому випадку вказати Ір-адресу, з якого відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі дані, яку інформацію надано/повідомлено особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни сім-катки мобільного номера НОМЕР_4 , оператору для ідентифікації її як абонента, який користується номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення чи заміни вказаної сім-картки із наданням причин відновлення та розширеної інформації (дати, місця особи) за період користування мобільного номера НОМЕР_4 до 09.01.2025 включно;

- відомостей про надходження поповнення рахунку грошових коштів і перерахування коштів на мобільний номер НОМЕР_4 (із зазначенням дати, часу, способу поповнення/переказу, призначення платежу, суми та реквізитів відправника й отримувача) за період користування мобільного номера НОМЕР_4 до 09.01.2025 включно;

- інформації про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI), які використовували сім-карту з абонентським номером: НОМЕР_4 за період користування мобільного номера до 09.01.2025 включно;

- інформації щодо закріплення за абонентським номером НОМЕР_4 мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В разі наявності встановленого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », закріпленого за номером: НОМЕР_4 , інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовував абонент мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток за період користування мобільного номера до 09.01.2025 включно;

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 10.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1