справа № 439/289/25
провадження №1-кс/439/51/25
У Х В А Л А

05 лютого 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 03 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання погоджене із прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та стосується банківських карток НОМЕР_1 (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ; місцезнаходження - АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, за період часу з 02.02.2025 по дату винесення ухвали, а саме: документів, що стосується відкриття та використання банківської картки НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_1 , в період з 02.02.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти;даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000013 від 03.02.2025 року.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , котрий вказав про обставини вчинення 02.02.2025 року щодо нього шахрайських дій громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону якого НОМЕР_3 .

Окрім цього, дізнавач зазначає, що в ході проведення дізнання було встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 находиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ; місцезнаходження- АДРЕСА_1 ).

Дізнавач наголошує, оскільки, існує загроза зміни чи знищення вказаних відомостей працівниками даних установ, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого ним клопотання не з`явився. Від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги просить задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Зі змісту частини 1 статті 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом норми статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000013 від 03 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України на підставі заяви ОСОБА_7 (а.с.4).

З вищезазначеного витягу вбачається, що 03.02.2025 у ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 02.02.2025 близько 15:00 год., невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 4600 гривень, котрі ОСОБА_5 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , під приводом купівлі мотоцикла марки «Kovi».

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 02.02.2025 зранку він приїхав з відрядження до свого місця проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 і там же до нього звернувся його син ОСОБА_8 , котрий попросив ОСОБА_5 позичити йому 4600 гривень, оскільки ОСОБА_8 знайшов онлайн-оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо купівлі мотоцикла марки «KOVI», нащо ОСОБА_5 погодився і попросив ОСОБА_8 , скинути йому інформацію на рахунок купівлі вищевказаного мотоцикла. Після чого ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_5 в особисті повідомлення в соціальний месенджер «Viber», декілька скрін-шотів із переписки із продавцем мотоцикла марки «KOVI». Далі ОСОБА_5 особисто перекинув 4600 гривень ОСОБА_8 на його студентську картку, та сказав йому, щоб він скинув ОСОБА_5 чек про оплату вказаної покупки. На дану пропозицію, ОСОБА_8 погодився і 02.02.2025 скинув ОСОБА_5 квитанцію про оплату, в особисті повідомлення, в соціальний месенджер «Viber». В подальшому 03.02.2025 до ОСОБА_5 на його мобільний телефон подзвонив ОСОБА_8 і сказав, що після того як він перекинув грошові кошти в сумі 4600 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , за купівлю мотоцикла марки «KOVI», не відома особа, одержувач вищевказаних грошових коштів, видалив із ним переписку, проте ОСОБА_8 , встиг зробити декілька скрін-шотів вказаної переписки. В ході перегляду вказаних скрін-шотів, ОСОБА_5 встановив, що не відомою особою, якій було здійснено вищевказану транзакцію в сумі 4600 гривень, виявився громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону якого НОМЕР_3 . Також ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 , що він 02.02.2025 подзвонив на лінію « НОМЕР_4 » та повідомив працівникам поліції, про вчинення вищеописаних шахрайських дій (а.с.8-9).

Окрім цього, слідчим суддею встановлено, що згідно з квитанцією №206675645 ОСОБА_8 було здійснено переказ на картку НОМЕР_1 , в сумі 4 600,00 грн., надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(а.с.13-14).

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавець кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було встановлено в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що без отримання інформації, про яку просить дізнавач, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, іншим шляхом не має можливості.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя, вважає, доведеними наявність достатніх підстав вважати, що дана інформації перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливість використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що ризику знищення вказаної інформації є обґрунтованими. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 131, 132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та стосується банківських карток НОМЕР_1 (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ; місцезнаходження - АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, за період часу з 02.02.2025 по дату винесення ухвали, а саме: документів, що стосується відкриття та використання банківської картки НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_1 , в період з 02.02.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти;даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1