Справа № 215/6466/24
УХВАЛА
07.02.2025 слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 01.10.2024 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 30.09.2024 невстановлена особа о 14.39 годині, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 3829,50 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток.
28.01.2025 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію про те, що переказ грошових коштів було здійснено 30.09.2024 о 14:39:42 Term ID W0000327, АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , PAN НОМЕР_3 , Tr Ccv 980, Trans Typ 785, App Code НОМЕР_4 .
Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, заява з повними анкетними даними клієнта, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 14:39:42 години 30.09.2024 року до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів; за якою адресою розташований термінал, в якому здійснювався переказ «CARD2CARD SENSE CC (W0000327)» 30.09.2024 о 14:39:43 годині, відеозапис з камер відеоспостереження, який розташований в приміщенні, де знаходиться термінал через який здійснювався переказ грошових коштів (у разі наявності), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення.
Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії копій документів із вказаною інформацією та можливістю здійснення виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, в яких містяться дані про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, заява з повними анкетними даними клієнта, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період часу з 14:39:42 години 30.09.2024 року до 07.02.2025, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів; за якою адресою розташований термінал, в якому здійснювався переказ «CARD2CARD SENSE CC (W0000327)» 30.09.2024 о 14:39:43 годині, відеозапис з камер відеоспостереження, який розташований в приміщенні, де знаходиться термінал через який здійснювався переказ грошових коштів (у разі наявності), з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя