Справа № 752/1578/25
Провадження №: 1-кс/752/733/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконанні у слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4022-0.Ds.309.2023 (PR Ds. 1766.2019)

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що що районний прокурор у Пішу веде нагляд за дізнанням у справі номер 4022-0.Ds.309.2023, яка стосується призведення 4 вересня 2019 року у місцевості АДРЕСА_3, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) до некорисного розпорядження майном під час придбання опалювальних гранул кількістю 23 100 кілограмів на суму 10 784,03 польських злотих від української фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом введення вищенаведеного в оману щодо можливості або наміру виконання умов договору, тобто у скоєнні вчинку передбаченого статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу.

2 вересня. 2019 року ОСОБА_5 , який веде господарську діяльність під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав на електронну поштову скриньку рекламне повідомлення із комерційною пропозицією щодо можливості придбання опалювальних пелетів від фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_1 . За допомогою комунікатора Viber

( НОМЕР_2 ) він зв`язався із представником фірми - особою на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), домовляючись щодо цінових умов контракту. Сторони по телефону домовилися про ціну за замовлений товар у розмірі 2 494,80 євро, що в перерахунку по курсу польського злотого від 2 вересня 2019 року склало 10 784,03 польських злотих. До зазначеної суми була додатково дорахована оплата у розмірі 120 польських злотих за проведення експрес-переказу. Після проведення переказу на вказаний банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) та підтвердженню по телефону отримання коштів на рахунок, ОСОБА_5 сказано чекати інформації про перевезення. Як було встановлено, представник української фірми інформував потерпілого про проблеми зі знаходженням транспорту, який мав би перевезти куплений товар у Польщу.

16 вересня 2019 року потерпілий отримав інформацію, що той знайшов автомобіль, який через два дні буде завантажений та привезе товар у Польщу.

18 вересня 2019 року по електронній пошті потерпілий отримав черговий рахунок-фактуру для оплати транспортних послуг на суму 600 євро, яку потрібно було оплатити під час розвантаження. Від того часу зв`язок із Limited Liability Company „Royal ОК" припинився. Представник фірми чи будь-який інший працівник не відповідав на електронні листи, та не брав слухавки телефону. До сьогоднішнього дня ОСОБА_5 не отримав замовленого товару або повернення сплаченої ним суми грошей.

В ході виконання запиту, 23.12.2024 у порядку ст. 93 КПК України та ст. 62 ЗУ «про банки і банківську діяльність» на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано запит про надання інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 . В подальшому від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання запиту, було отримано лист про неможливість надання запитуваної інформації окрім як на підставі рішення суду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо адресних та кореспонденційних даних особи, яка відкривала рахунок та осіб, які виступають від імені LIMITED LIABILITY COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, щодо адресних та кореспонденційних даних особи, яка відкривала рахунок та осіб, які виступають від імені LIMITED LIABILITY COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1