печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9698/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0002447,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0002447, у вимогах якого просить накласти арешт на майно належне ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи подане клопотання особа, яка його подала вказує, що своїми умисними діями ОСОБА_5 спільно з власною донькою - ОСОБА_8 шляхом зловживання довірою, введення в оману та шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , відчужили квартиру за адресою: АДРЕСА_1 на користь третьої особи, що у свою чергу призвело до порушення майнових прав ОСОБА_4 .

Отже, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисних мотивів, за попередньою домовленістю між собою виставили квартиру на продаж з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами покупця у розмірі 1 700 000, 00 (один мільйон сімсот тисяч доларів) США.

Реалізація злочину підтверджуєтеся продажем квартири 23.05.2017 ОСОБА_8 та отриманням від покупця коштів в сумі 44 781 258, 90 грн., що еквівалентно 1 700 000 доларів США, що підтверджують платіжні доручення та договір купівлі-продажу.

Такими діями, ОСОБА_4 введено в оману щодо законності проведеної угоди. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входив також й теперішній чоловік ОСОБА_7 , заволоділи коштами покупця - ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , завдавши їм шкоди у особливо великих розмірах в сумі 44 781 258, 90 грн., що еквівалентно 1 700 000 доларів США, із яких ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду, розмір якої становить частина від отриманих за продаж квартири грошових коштів, - 850 000 доларів США.

Отже, наведені дії свідчать про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , штучно маніпулюючи юридичними фактами у вигляді наявності або відсутності шлюбу, згоди іншого подружжя на укладання правочинів, створюють передумови для відібрання майна від добросовісних набувачів шляхом скасування відповідних угод відчуження нерухомості у судовому порядку без повернення сплачених коштів.

Під час досудового слідства ОСОБА_4 , подано цивільний позов до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про стягнення матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виявлено, що грошові кошти, отримані від продажу вищевказаної квартири, було перераховано на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на території Кіпру.

З урахуванням вищевикладеного, кошти, що перебувають наразі на рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підлягають арешті та в подальшому стягненню в рахунок погашення розміру завданої матеріальної шкоди.

Дер ОСОБА_10 стало відомо про наявність майна розташованого на території Кіпру, яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме про 3 (три) кімнатну квартиру (загальною площею 168,26 кв.м, внутрішня площа 130,01 кв.м. і крита веранда 38,25 кв. м), позначену як квартира АДРЕСА_2 , підстава набуття: договір купівлі-продажу від 22.03.2018 року, місце укладення: Республіка Кіпр та паркомісце №801, кладова №801 на 8 поверсі житлової забудови «SKY TOWER RESIDENCE», місце знаходження майна: 89, Vasileos Georgiou A, Germasogeia, 4048, Кіпр, підстава набуття: договір купівлі-продажу від 22.03.2018 року, місце укладення: Республіка Кіпр.

Також, ОСОБА_5 набула право власності на корпоративні права компанії Limited Company M.Y.R.CYPRUS SOLUTIONS LTD, реєстраційний номер на території Кіпр НЕ 446461, дата реєстрації 27/04/2023. На даний час ОСОБА_5 є керівником та засновником даної компанії.

Під час придбання цієї угоди покупець, тобто ОСОБА_5 , стверджувала, що на момент укладення договорів у зареєстрованому шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах не перебуває.

Водночас, під час укладання цих угод, ОСОБА_5 перебувала з ОСОБА_4 у зареєстрованому шлюбі з 01.05.2004 до 08.02.2017, а відтак укладаючи угоди у період з 01.05.2004 до 08.02.2017 роках, повинна була зазначити цей факт та одержати від ОСОБА_4 відповідну письмову заяву (згоду).

Метою арешту є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що відповідає вимогам п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання заявник не з`явився.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Адвокатом ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_4 у кримінальному провадженні подано цивільний позов, ціна якого становить 850 000 доларів США.

А відтак, ОСОБА_4 є належним суб`єктом звернення до суду із відповідним клопотанням про арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положенням ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою забезпечення цивільного позову, оскільки є співмірною розміру завданої шкоди.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

При цьому не підлягають задоволенню вимоги щодо накладення арешту на все рухоме та не рухоме майно (будинки, земельні ділянки, квартири, апартаменти, автомобілі, яхти, корпоративні права, банківські рахунки, будь-які інші матеріальні цінності, які зберігаються в банках, на майнові права об`єктів інтелектуальної власності), оскільки не конкретизовано на яке саме майно необхідно накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0002447 - задовольнити частково.

Накласти арешт, в межах суми позовних вимог в розмірі 850 000 доларів США, на наступне майно, а саме:

1. Корпоративні права, що належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом заборони розпорядження та відчуження, в організаціях із забороною суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам, іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, проводити реєстраційні дії, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", а саме:

- 25,0% статутного капіталу Товариства "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РАЗОМ МИ СІМ`Я", ;

- 33,3% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІОІНТЕХ ГРУП", , номінальною вартістю 2 500,00 гривень .

- 25,0% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЧИСТЕ МІСТО", , номінальною вартістю 250,00 гривень.

2. Корпоративні права, що належать, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , шляхом заборони розпорядження та відчуження, в організаціях із забороною суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам, іншим суб`єктам, що вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, проводити реєстраційні дії, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", а саме:

- 25,0% статутного капіталу Товариства "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РАЗОМ МИ СІМ`Я", ;

- 100,0% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "ІМІТ", , номінальною вартістю 23 140,00 гривень

- 33,3% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", , номінальною вартістю 21 000,00 гривень

3. 3 (три) кімнатну квартиру (загальною площею 168,26 кв.м, внутрішня площа 130,01 кв.м. і крита веранда 38,25 кв. м), позначену як квартира АДРЕСА_3 , місце знаходження «SKY TOWER RESIDENCE», адреса: 89, Vasileos Georgiou A, Germasogeia, 4048, Кіпр, підстава набуття: договір купівлі-продажу від 22.03.2018 року, місце укладення: Республіка Кіпр, яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , із забороною відчуження, володіння, користування та розпорядження вищезазначеним майном, в тому числі заборонити органам державної реєстрації вносити зміни до державних реєстрів відносно вказаного майна.

4. Паркомісце №801, кладовою №801 на 8 поверсі житлової забудови «SKY TOWER RESIDENCE», місце знаходження майна: 89, Vasileos Georgiou A, Germasogeia, 4048, Кіпр, підстава набуття: договір купівлі-продажу від 22.03.2018 року, місце укладення: Республіка Кіпр, яке належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , із забороною відчуження, володіння, користування та розпорядження вищезазначеним майном, в тому числі заборонити органам державної реєстрації вносити зміни до державних реєстрів відносно вказаного майна.

5. Частку статутного капіталу у розмірі 100 % компанії Limited Company M.Y.R. CYPRUS SOLUTIONS LTD, реєстраційний номер на території Кіпр НЕ 446461, дата реєстрації 27/04/2023, яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною відчуження, володіння, користування та розпорядження вищезазначеним майном, в тому числі заборонити органам державної реєстрації вносити зміни до державних реєстрів відносно вказаного майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1