Справа № 462/1026/25
провадження 1-кс/462/239/25
У Х В А Л А

11 лютого 2025 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000076 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 23.01.2025 до СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , про те, що у секторі кримінальної поліції ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали зареєстровані у ІКС ІПНП № 1361 від 21.01.2025 за фактом звернення гр. ОСОБА_6 , щодо зняття грошових коштів із банківської картки заявника двома транзакціями у сумі 40 000 гривень та 20 000 гривень за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно показів потерпілого гр. ОСОБА_6 , останій повідомив, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього відкрита картка рахунок НОМЕР_1 , на якій наявні власні грошові кошти.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що 08.01.2025 близько 23:45 год, він перебував у м. Львові, а саме у своєї знайомої ОСОБА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Перебуваючи в неї вони сиділи відпочивали, вживали алкогольні напої, після чого останній залишився переночувати у знайомої. 09.01.2025 близько 13:30 год проснувшись ОСОБА_6 , взяв свій мобільний телефон та переглядав сповіщення що прийшли протягом того часу що він відпочивав. Переглядаючи сповіщення він виявив невідомі йому зняття коштів. Після чого зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та він виявив що із його банківської карти, рахунок якої НОМЕР_1 було здійснено два зняття грошових коштів. Перше відбулось о 06:26 год 09.01.2025 у сумі 20000 грн, через банкомат Branch 10013-0325, lviv; друге зняття коштів відбулось о 09:12 год 09.01.2025 у сумі 20000 грн, через банкомат DN00

АДРЕСА_3 здійснити дані зняття грошових коштів потерпілому не відомо. Після даної події останній здійснив дзвінок на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив щоб заблокували карту.

Таким чином загальна сума завданої шкоди ОСОБА_6 , становить 40000 грн.

Згідно огляду мобільного телефона потерпілого, а саме мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунку потерпілого НОМЕР_1 у період часу з 06:26 год по 02:12 год 09.01.2025 було знято грошові кошти у сумі 40000 грн.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, по банківському рахунку: НОМЕР_1 , який належать потерпілому ОСОБА_6 , щодо зняття з них грошових коштів; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в тому числі фізичних та юридичних осіб, з вказанням назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), в тому числі реквізити їх рахунків (номери рахунків, МФО банківських установ), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення таких платежів; відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальних), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів; інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за даним банківським рахунком та усі їх зміни по даній карті, у період часу з 08.01.2025 по 10.01.2025, у тому числі надання копій документів (в тому числі і електронних) про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 .

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до повної інформації до банківському рахунку: НОМЕР_1 , який належать потерпілому ОСОБА_6 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва: АДРЕСА_5 , а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.01.2025, скріншоти, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 08.02.2025, протокол огляду предметів 08.02.2025, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію по банківському рахунку: НОМЕР_1 , наявну в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується потерпілий ОСОБА_6 , а саме інформації щодо зняття з них грошових коштів; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в тому числі фізичних та юридичних осіб, з вказанням назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), в тому числі реквізити їх рахунків (номери рахунків, МФО банківських установ), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення таких платежів; відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальних), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за даним банківським рахунком та усі їх зміни по даній карті, у період часу з 08.01.2025 по 10.01.2025, у тому числі надання копій документів (в тому числі і електронних) про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1