Справа № 953/4823/23
Провадження № 1-кс/953/802/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим, що входять в склад слідчої групи в вищезазначеному кримінальному провадженні (слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів наступних документів, складених відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які містять оригінали їх підписів, а саме: форма 1; документи, які складаються при отриманні паспорта громадянина України; документи, які складаються при отриманні паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив таке.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000128 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2020 року ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи обізнаним про проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » конкурсних торгів з закупівлі «реконструкції установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Шебелинської сільської ради в Балаклійському районі Харківської області, монтажу систем АСК ТП, КВПтаА, ВС, СПЗ, вузлів виміру витрат газу» (далі - реконструкція установки комплексної підготовки газу № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 45 964 121,07 грн., маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на реалізацію вищевказаного проекту, запропонував директору з інжинірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 створити та очолити організовану групу, до складу якої залучити працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: юриста ОСОБА_15 та комерційного директора - ОСОБА_16 , а також бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_17 .

При цьому ОСОБА_13 та ОСОБА_14 при залученні до складу даної організованої злочинної групи ОСОБА_17 врахували, що остання тривалий час надає послуги з ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має навички щодо складання та подачі бухгалтерських звітів, ведення бухгалтерського обліку підприємств.

ОСОБА_15 згідно з наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 «про переведення на іншу роботу» №23/1-ВК- від 31.03.2021 призначений на посаду виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (функціональні обов`язки не розроблені), а в подальшому згідно з наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 «про переведення на іншу роботу» №72/1-ВК- від 09.08.2021 призначений на посаду директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_16 згідно з наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 «про переведення на іншу роботу» №86ВК- від 19.06.2019 призначений на посаду начальника комерційного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Плануючи створення організованої групи для вчинення особливо тяжких злочинів ОСОБА_13 розробив злочинний план заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 в грудні 2020 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ознайомившись із розробленим ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 планом злочинної діяльності, визнаючи їх беззаперечний авторитет, викликаний наявністю між ними тривалих ділових стосунків, пов`язаних із спільним веденням господарської діяльності в рамках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийняли пропозицію та погодились увійти до складу створеної ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_14 організованої групи для заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час реалізації «Реконструкції установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до розробленого злочинного плану.

Отже, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 створена і очолена стійка організована злочинна група, до складу якої увійшли ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , що представляє собою стійке об`єднання п`яти осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення умисних злочинів, відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками організованої групи планом злочинної діяльності та розподіленими між собою ролями, спрямованими на досягнення цього плану.

В грудні 2020 року ОСОБА_13 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи свою роль у злочинній змові, видав довіреність №15/1-ПД від 01.12.2020 якою уповноважив ОСОБА_14 : укладати, підписувати від імені та в інтересах підприємства дозволені чинним законодавством України угоди, договори та інші документи, пов`язані з поставкою обладнання та наданням послуг та/або виконанням робіт; підписувати рахунки, акти виконаних робіт, протоколи узгодження договірної ціни та інші документи пов`язані з поставкою обладнання наданням послуг та/або виконанням робіт; підписувати пропозиції тендерних торгів; надавати тендерні пропозиції, вносити забезпечення тендерних пропозицій; приймати участь в тендерних процедурах закупівлі; відкладати, вносити зміни, продовжувати дію тендерних пропозицій; подавати скарги щодо порядку здійснення процедури закупівлі; підписувати документи тендерної пропозиції щодо участі в публічних закупівлях; укладати договори за результатами участі в тендерних торгах та інші документи щодо участі в публічних закупівлях.

В грудні 2020 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_14 , діючи відповідно до злочинного плану та виконуючи свою роль у злочинній змові, підготувала від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комерційну пропозицію для участі у відкритих торгах, оголошених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з предмету закупівлі: «Реконструкція установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Шебелинської сільської ради в Балаклійському районі Харківської області, монтажу систем АСК ТП, КВПтаА, ВС, СПЗ, вузлів виміру витрат газу» яку 28.12.2020 о 12.27 год. надала до офіційного загальнодержавного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою конспірації злочинної діяльності та надання легітимності процедури відкритих торгів ОСОБА_16 , діючи відповідно до злочинного плану та виконуючи свою роль у злочинній змові, підшукав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі у відкритих торгах як другого учасника та забезпечив завантаження 28.12.2020 о 12.40 год. комерційної пропозиції (з додатками) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на електронний майданчик «Prozorrо» з тендерною пропозицією більшою, ніж у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.02.2021 тендерним комітетом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти договір з останнім.

19.02.2021 ОСОБА_14 , діючи відповідно до злочинного плану, виконуючи у ньому свою роль, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір підряду №20П-101 на виконання робіт з предмету закупівлі: «Реконструкція установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п. 6.1. Договору, ціна Договору сформована на підставі кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та інших стандартів і складає 44 947 921, 00 грн.

Надалі ОСОБА_16 з квітня по серпень 2021 року, діючи відповідно до злочинного плану, виконуючи свою роль у злочинній змові, здійснив закупівлю обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Дочірнє підприємство з 100%-ою іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за найменшою ціною для виконання договору №20П-101 від 19.02.2021 про що повідомив ОСОБА_14 .

З квітня по серпень 2021 року ОСОБА_14 , будучи обізнаною про вартість закупленого ОСОБА_16 обладнання, реалізуючи злочинний умисел та виконуючи відведену їй роль, за погодженням з Фадєєвим, склала офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в: №2, №3, №4, №6, №7, №8, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21 до яких внесла завідомо неправдиві відомості про вартість поставленого обладнання.

На підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплату за виконані роботи у повному обсязі.

Одночасно, з березня по серпень 2021 року, ОСОБА_17 , реалізуючи злочинний план, маючи від ОСОБА_14 та ОСОБА_16 інформацію щодо фактичної вартості поставленого обладнання та вартості такого обладнання, визначеної актах за формою КБ2в, встановила розмір завищення вартості обладнання у сумі 18 295 547,16 грн (з ПДВ) та надала пораду членам організованої групи, з метою приховування злочинної діяльності та одночасно легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, укласти з заздалегідь визначеними юридичними особами угоди на виконання послуг, які фактично виконуватись не будуть.

ОСОБА_18 та ОСОБА_15 з квітня по серпень 2021 року, виконуючи поради ОСОБА_17 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи щодо завищення вартості обладнання та одночасно легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, уклали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » про надання послуг з визначеною ОСОБА_17 сумою, на підставі яких з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки вказаних підприємств переведено грошові кошти внаслідок чого змінився власник коштів, здобутих злочинним шляхом для подальшої конвертації у готівку та розподілу між членами організованої групи.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/121-24/11765-ЕК від 13.06.2024, надлишкова сплата грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду №20П-101 від 19.02.2021 на вказаному об`єкті будівництва документально підтверджується в сумі 18 295 547,16 грн.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , яким 26.09.2024 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України,

В подальшому, під час досудового розслідування отримано показання підозрюваного ОСОБА_15 , відповідно до яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблювали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з метою завищення вартості устаткування та легалізації грошових коштів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих в рамках виконання договору підряду №20П-101.

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження показань підозрюваного слідчим призначено судову-почеркознавчі експертизи по договорам, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (директор ОСОБА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (директор - ОСОБА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (директор ОСОБА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (директор ОСОБА_9 ) з метою встановлення факту підписання даних договорів службовими особами даних юридичних осіб.

Під час проведення експертизи експертом надіслані клопотання слідчому, в яких він клопоче про отримання вільних зразків підпису ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та зберігаються та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: форма 1; документи, які складаються при отриманні паспорта громадянина України; документи, які складаються при отриманні закордонного паспорту громадянина України.

Слідчий в клопотанні стверджує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини в рамках цього кримінального провадження; встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати їх діям належну правову оцінку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , був про дату, час і місце судового засідання належним чином у встановленому законом порядку повідомлений, у судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчому судді не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000128 від 09.02.2022 та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000128 від 09.02.2022.

Окрім того, слідчий суддя висновує про те, що слідчим в клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів, оскільки вони необхідні для подальшого проведення в рамках даного кримінального провадження призначених судово-почеркознавчих експертиз, виконання яких було доручено експертамНаціонального наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_21 », і, окрім того, в матеріалах клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів наявні клопотання судових експертів Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_21 »щодо надання оригіналів тих документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ в клопотанні. Слідчий суддя також зазначає, що надання тимчасового доступу до вищезазначених оригіналів документів з можливістю їх вилучення буде відповідати ст. 2 і ст. 7 КПК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя висновує, що зазначені в клопотанні документи можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, а також вказує на обґрунтованість клопотання слідчого в частині необхідності дослідження зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Надати дозвіл слідчим, що входять в склад слідчої групиу кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.02.2022 (слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення судової експертизи в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів наступних документів, складених відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які містять оригінали їх підписів, а саме: форма 1; документи, які складаються при отриманні паспорта громадянина України; документи, які складаються при отриманні паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Встановити строк дії ухвали два місяці дня її постановлення, тобто до 29 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1