печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7714/25-к
пр. № 1-кс-8843/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

18.02.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодження заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000212 від 21.01.2025.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 21.01.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила наступне.

Так, відповідно до відомостей, що надійшли з Департаменту карного розшуку Національної поліції України установлено, що громадяни України, що мають навики вільного спілкування чеською, англійською та іншими іноземними мовами, за попередньою змовою між собою, в період воєнного стану організували міжнародну схему із заволодіння коштами фізичних осіб, зокрема громадян України та Євросоюзу, у переважній більшості громадян Чеської Республіки, в особливо великих розмірах, шахрайським шляхом, а саме наданням потерпілим неправдивої інформації про діяльність інвестиційних платформ, спонукань перераховувати фінансові активи, а також здійснення безпосереднього контакту з потерпілими, шляхом телефонних дзвінків, представляючись інвестиційними консультантами та аналітиками, з метою спонукання до переказу коштів на різні підконтрольні банківські рахунки та криптовалютні гаманці.

У подальшому вказані вище особи, набувши можливості розпоряджатися коштами та майном отриманими злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування їх походження.

Також, в ході досудового розслідування установлено, що з 01.05.2024 по теперішній час громадяни України, що мають навики вільного спілкування чеською, англійською та іншими іноземними мовами, за попередньою змовою між собою, в період воєнного стану організували міжнародну схему із заволодіння коштами фізичних осіб, зокрема громадян України та Євросоюзу, у переважній більшості громадян Чеської Республіки, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, методами «вішингу» та «спуфінгу», зокрема наданням потерпілим неправдивої інформації про злом банківських рахунків та необхідність тимчасового переведення коштів на інший безпечний банківський рахунок під виглядом працівника банку. Разом з цим, установлено, що учасники злочинної групи використовують передплачені анонімні сім-картки з абонентськими номерами телефонів провайдера Чеської Республіки. Вказані сім-картки активуються в країнах Євросоюзу і згодом використовуються через програми та сервери СІП телефонії для дзвінків жертвам з колл-центру.

Крім того, слідством встановлено, що зазначені особи, будучи обізнаними з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки, ІТ-технологіях та маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, а також указані особи мають необхідні знання щодо роботи відповідного програмного забезпечення, а також відповідних колл-центрів для зв?язку з потенційними клієнтами/інвесторами.

Також слідством встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності на платній основі залучаються громадяни України із числа студентів та осіб без постійного місця роботи, які під виглядом співробітників інвестиційних компаній, без офіційного працевлаштування, виконують функції менеджерів та операторів колл-центрів, а саме, за допомогою СІП-телефонії ведуть спілкування з потенційними клієнтами (потерпілими) із числа громадян країн ЄС, під час якого, шляхом введення в оману, імітуючи процес участі в електронних торгах щодо придбання акцій відомих компанії, необхідності перерахунку грошових коштів під виглядом служби безпеки банку виводять їх кошти на підконтрольні їм рахунки.

Також в ході досудового розслідування установлено, що до вчинення кримінального правопорушення, обставини якого розслідуються в даному кримінальному провадженні можуть бути причетні громадяни України та Литовської Республіки, які у своїй злочинній діяльності використовують для зв`язку з потерпілими наступні абонентські номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, з метою реалізації вимог ст. 91 КПК України, що полягають у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення (часу, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а також, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки, відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ нададуть стороні обвинувачення можливість отримати відомості, щодо з`єднань між потерпілими особами та зловмисниками (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, GРRS, LTE, переадресація, тощо) у період з 01.05.2024 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також, шляхом зіставлення з іншими даними та доказами, перевірити (підтвердити або спростувати) показання, допитаних осіб в кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадження ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000212 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про зв`язок абонентів мобільного зв`язку із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE. TD-LTE, HSPA+, WIMAX), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань), з вказівкою: дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій, їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE. TD-LTE, HSPA+, WIMAX), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначені номера телефонів, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI тощо; абонентських номерів, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону, їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI тощо, аудіозаписів звернень абонентів мобільного зв`язку на гарячі лінії операторів мобільного зв`язку, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів, за період часу з 01.05.2024 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, щодо абонентських номерів телефонів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_7 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 , а також оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1