Справа № 569/6208/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.239 та ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И ЛА:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що громадянин ОСОБА_5 будучи службовою особою директором філії державного підприємства, перебуваючи в злочинній змові з іншими особами, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та діючи в інтересах приватних товариств, що здійснюють свою діяльність на території Рівненського району, зокрема: «З» с. Велика Омеляна Рівненського району, «Ш» с. Великий Олексин Рівненського району та ряд інших, впродовж 2023 2024 років вчиняє неправомірні дії (шляхом неврахування виробничих потужносте підприємства), чим сприяє укладення договорів на поставку відходів тваринного походження для утилізації шляхом завищення фактичного прийнятих обсягів відходів від підприємств, внаслідок спільних злочинних дій завдають тяжких наслідків інтересам держави..

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 239 та ч. 2 ст. 364КК України.

Під час досудового розслідування, отримано відомості, що протягом 2023-2024 років Костопільська філія державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймала на утилізацію боєнські відходи, трупи загиблих тварин, птиці, кістки тощо від СГД Рівненського району, з якими укладені відповідні договори на загальну суму понад 1 млн. грн., однак оперативним шляхом та проведеними заходами встановлено, що службові особи вищевказаних СГД за попередньою змовою із директором Костопільської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подають завідомо неправдиві відомості про об`єми поставки в декілька разів більше фактично прийнятих відходів на утилізацію підприємством. Директор Костопільської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу дає вказівку своїм довіреним особам - працівникам Костопільської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносити завідомо неправдиві відомості до документів звітності. Різницю коштів посадові особи Костопільської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи СГД ділять між собою.

Крім того, згідно укладених договорів про утилізацію відходів в значно більшій кількості фактично прийнятих, приватні СГД оплачують згідно виставлених рахунків кошти, які в подальшому службовими особами виводяться шляхом оплати наданих послуг та купівлі товарів у довірених приватних суб`єктів господарювання.

В подальшому встановлено, що приватні СГД в свою чергу утилізують відходи власними силами і засобами, а саме спалюють рештки тварин та боєнські відходи у власних котлах, внаслідок чого в атмосферне повітря викидається значна кількість забруднюючих речовин, які мають неприємний запах та створюють некомфортні умови для життя населення на прилеглих територіях.

Проведеними заходами встановлено, що Костопільська філія державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймаючи боєнські відходи від приватних СГД, не може в повному обсязі їх переробити, оскільки цього не дозволяють потужності підприємства, внаслідок чого вказані відходи складаються на території Філії в невідведених для цього місцях та на суміжних територіях, тим самим забруднюючи землі та підземні води. А також встановлено, що директор Філії, користуючись своїм службовим становищем, налагодив тіньовий бізнес із виготовлення кісткової муки із довіреною фізичною особою-підприємцем, за рахунок як облікованих так і не облікованих Філією боєнських відходів - кісток. В подальшому виготовлену кісткову муку вищевказані особи продають за готівку, основну частину з якої ділять між собою, а іншу частину між окремими працівниками Костопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внаслідок вищевказаних дій відбувається забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створює небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля та спричиняє інші тяжкі наслідки.

У слідчого виникла необхідність вилучити інформацію про рух коштів по рахункам в електронному варіанті щодо Костопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які мають відкриті рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дані документи знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), щодо Костопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 котрі перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відомостей за період часу з 01.01.2023 по 28.03.2025, а саме: документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім відкритим рахункам (зарплатні, поточні, кредитні, кореспондентські та вкладні (депозитні) рахунки) в тому числі: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 у електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із відомостями проведених розрахунків по системі «Клієнт-Банк» та прив`язки до ІР-адреси її місцезнаходження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_6