Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3189/25
Провадження № 1-кс/644/375/25
УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2025 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000187 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000187 від 12.02.2025 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступдо документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням наступних відомостей:

- про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 18:00 годин 10.02.2025 по 13:00 годин 11.02.2025;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 18:00 годин 10.02.2025 по 13:00 годин 11.02.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 18:00 годин 10.02.2025 по 13:00 годин 11.02.2025;

- інформації про переведення за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 18:00 годин 10.02.2025 по 13:00 годин 11.02.2025 (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації про переведення на абонентський номер оператора зв`язку грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 18:00 годин 10.02.2025 по 13:00 годин 11.02.2025 (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації про використання грошових коштів на оплату послуг з картки № НОМЕР_1 в період часу з 18:00 годин 10.02.2025 по 13:00 годин 11.02.2025 (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Клопотання мотивовано тим, що 10.02.2025 невстановлена особа шляхом застосування електронно-обчислювальних операцій заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдали ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона має робочу групу в застосунку «viber» в якій перебувають вісім учасників, які є її колегами. 10.02.2025 в даній групі надійшло повідомлення від її колеги де містилося посилання для отримання допомоги, за яким потерпіла перейшла та обрала банк, за допомогою, якого бажала отримати допомогу, після чого перейшла далі за посиланнями та ввела номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та три цифри, які містилися на зворотній стороні картки.

Після чого 11.02.2025 потерпіла виявила, що її вищевказаною картки списано грошові кошти в розмірі 10000 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_5 , з якої були викрадені грошові кошти, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 18:00 годин 10.02.2025 по 13:00 годин 11.02.2025.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, також слідчим подане уточнення щодо прохальної частини клопотання.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000187 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступдо документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням наступних відомостей:

- про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 18:00 годин 10.02.2025 по 13:00 годин 11.02.2025;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 18:00 годин 10.02.2025 по 13:00 годин 11.02.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 18:00 годин 10.02.2025 по 13:00 годин 11.02.2025;

- інформації про переведення за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 18:00 годин 10.02.2025 по 13:00 годин 11.02.2025 (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації про переведення на абонентський номер оператора зв`язку грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 18:00 годин 10.02.2025 по 13:00 годин 11.02.2025 (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації про використання грошових коштів на оплату послуг з картки № НОМЕР_1 в період часу з 18:00 годин 10.02.2025 по 13:00 годин 11.02.2025 (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.05.2025.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1