Справа № 461/8732/24
Провадження № 1-кс/461/817/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.02.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 03.07.2024 за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и в :

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000150 від 03.07.2024 за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України про надання уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх належним чином завірені копії, а саме: отримати у логістичній компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (NIP: НОМЕР_1 KRS: REGON: НОМЕР_2 ) в місті Перемишль (номер телефону НОМЕР_3 ) відомості та копії відповідних документів (інформації про відправника вантажу та отримувача, митних декларацій, інвойсів, міжнародних товаротранспортних накладних, сертифікатів про походження товару і інших документів) на вантаж каміння бурштину, який отримав громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж 2024 року в логістичній компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (NIP: НОМЕР_1 KRS: REGON: НОМЕР_2 ) в місті Перемишль (номер телефону НОМЕР_3 ).

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими відділу розслідувань кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 240-1 Кримінального кодексу України, за фактом організації придбання, зберігання, передачі, перевезення, переробки та збуту незаконного видобутого в Україні каміння бурштину, вчиненого повторно та у значних розмірах, під видом придбання такого у Республіці Латвія. За вчинення такого правопорушення, згідно із санкцією частини 2 статтті 240-1 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.

Для забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити перевірку достовірності викладеної інформації щодо обставин проведення митного контролю при здійсненні вищезгаданими суб`єктами господарювання ввезення/вивезення каміння бурштину необробленого (сирцю), оскільки існують підстави вважати що здійснено експорт до Китайської Народної Республіки транзитом через Республіку Польщу незаконно видобутого в Україні бурштину.

Проведення такої перевірки можливе лише шляхом отримання у логістичній компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (NIP: KRS: REGON:191984318), інформації та матеріалів про обставини отримання ОСОБА_5 товару каміння бурштину, який в подальшому ним був перевезений на територію України.

В клопотанні прокурор просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 03.07.2024 за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, в тому числі, які були засновниками та керівниками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та латвійських юридичних осіб SIA « ІНФОРМАЦІЯ_8 », SIA « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період 2023-2024 років здійснювалось незаконне придбання, зберігання, передача, перевезення, переробка та збут бурштину у значних розмірах, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Вказана злочинна діяльність здійснювалась з використанням підроблених документів про латвійське походження каміння бурштину при його експорті до Китайської Народної Республіки.

Так, в рамках документування протиправної діяльності отримано фактичні дані про злочинну діяльність пов`язану із незаконним вивезенням упродовж 2023-2024 років товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з України до Китайської Народної Республіки транзитом через Республіку Польща незаконно видобутого в Україні бурштину. З метою досягнення злочинного наміру під час митного оформлення експорту учасники злочинної діяльності використовували підроблені документи про іноземне походження каміння бурштину.

Під час досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що керівники, декларанти та перевізники вищезгаданих підприємств є спорідненими особами (належать до однієї родини). Окрім цього, громадянин України ОСОБА_6 , окрім керівництва товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виступав декларантом вантажу вказаних вище підприємств, а також входить до членів правління латвійської юридичної особи SIA « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

В межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 240-1 Кримінального кодексу України, 16.11.2024 в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » затримано автомобіль «OPEL MOVANO» (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), у кузові якого знаходилось каміння бурштину, належне товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також встановлено, що мало місце невідповідність номера митної пломби на кузові вказаного автомобіля з пломбою, вказаною у товаро-супровідних документах на вантаж.

Досудовим розслідуванням також з`ясовано, що 15.11.2024 перед митним оформленням вантажу водій автомобіля «OPEL MOVANO» (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), заїжджав на такому до житлового будинку АДРЕСА_1 , де відбулось завантаження камінням бурштину, хоча вказана адреса не пов`язана з діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з показами свідка власника житлового будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_7 житловий будинок та будівлі на підставі укладеного договору від 01.04.2024 передано в оренду фізичній особі ОСОБА_8 . Окрім цього, після проведення обшуку ні власником житлового будинку ОСОБА_9 , ні орендарем ОСОБА_10 , ні іншими третіми особами не надано підтверджуючих документів про походження каміння бурштину та його легальне знаходження за вказаною адресою. В ході огляду вмістимого у ноутбуці марки «Aсer», мобільних телефонах, вилученій документації під час обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 , встановлено дані, які вказують на незаконне придбання каміння бурштину у фізичних осіб.

21.11.2024 під час обшуку транспортного засобу «OPEL MOVANO» (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) виявлено та вилучено 21 коробку з вмістом каміння, зовні схожого на бурштин, різної фракції загальною вагою близько 690 кілограм, документи про господарську діяльність підприємств з приводу переміщення каміння бурштину необробленого (сирцю) через кордон України та подальшої відправки до Китайської Народної Республіки.

За наслідками опрацювання інформації з телефону, вилученого в ході обшуку у фігуранта кримінального провадження ОСОБА_11 (орендаря будинку АДРЕСА_1 ), встановлено факт сховку ввезеного в Україну з Латвійської Республіки каміння, зовні схожого на бурштин, дрібної фракції. Так, 27.11.2024 при проведенні обшуку у житловому будинку та прилеглих територій за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у приватній власності матері фігуранта провадження ОСОБА_11 , виявлено та вилучено зі сховку у полі (закопані у землю) 75 мішків з камінням, зовні схожим на бурштин, з пломбуванням загальною вагою близько 1 тонни 900 кілограм.

Здобуті в ході досудового розслідування докази вказують на те, що групою осіб з використанням низки юридичних фірм здійснювалось придбання, зберігання, передача, перевезення, переробка та збут бурштину у значних розмірах, законність походження якого не підтверджується відповідними документами. Незаконно здобуте в Україні каміння бурштину під видом придбаного у Латвійській Республіці вивозилося в Китайську Народну Республіку.

За інформацією з єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів за кодом товару - бурштин необроблений (сирець) зафіксовано наступні вантажно-митні декларації:

Імпорт в період 2023-2024 року відбувався від двох компаній, зареєстрованих в Латвійській Республіці:

1.SIA « ІНФОРМАЦІЯ_8 » VAT Registracion number: НОМЕР_5 Cieceres АДРЕСА_4 ;

2.SIA « ІНФОРМАЦІЯ_9 » VAT Registracion number: НОМЕР_6 ,

АДРЕСА_5 за 2023-2024 рік відбувався від 5 компаній «постачальників», зареєстрованих в Україні:

1.товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_12 , (06.07.2024 перереєстровано (без зміни коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України) на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_13 );

2.товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_14 ;

3.товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_15 ;

4.товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , директор ОСОБА_16 ;

5.товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_17 .

Отримувачами товару за кордоном протягом 2023-2024 року були 9 компанії, які зареєстровані на території Китайської Народної Республіки:

- ІНФОРМАЦІЯ_12 (Shenzhen) Co., LTD 91440300MACL89ML83 5B45R, АДРЕСА_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_13 , LTD 91440300MA5HM7B27P НОМЕР_12 , East Block, ІНФОРМАЦІЯ_14 (Phase II), АДРЕСА_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_15 , ltd 91440300MACMJ36091 Room 1548, АДРЕСА_13 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_16 , LIMITED Company code: 3207129. АДРЕСА_14 ;

-CN « ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_15 ;

-- АДРЕСА_16 ;

- АДРЕСА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , SONGGANGCOMMUNITY, ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , GUANGDONG PROVINCE, CHINA;

- ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_18 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_19 .

Проведеними заходами встановлено, що за період 2023 року здійснено 28 випадків подання вантажно-митних декларацій щодо ввезення (імпорту) в Україну каміння бурштину необробленого (сирець), загальна вага складає 16946,9 кілограм. Всі ввезення здійснювались через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

В результаті аналізу за період 2024 року встановлено 34 випадки подання вантажно-митних декларацій щодо ввезення (імпорту) в Україну каміння бурштину необробленого (сирець) загальна вага складає 58550 кілограм.

По пунктам пропуску:

1.«Краківець» 09.03.24 5010 кілограм;

2.«Угринів» в період 09.03.24-14.03.24 4460 кілограм;

3.«Устилуг» в період з 01.04.24 -05.11.24 42140 кілограм;

4.«Грушів» в період 06.11.24-13.11.24 6940 кілограм.

Таким чином, за період 2023-2024 років на територію України згідно з поданими вантажно митними деклараціями ввезено (імпорт) каміння бурштину загальною вагою 75496,9 кілограм.

Проведеними заходами встановлено, що за період 2023 року було 32 випадки подання вантажно-митних декларацій щодо вивезення (експорту) з України до Китайської Народної Республіки транзитом через територію Республіки Польща раніше вказаними підприємствами каміння бурштину необробленого (сирець) загальна вага складає 19587,04 кілограм.

По пунктам пропуску:

1.«Угринів» в період 29.03.23-27.12.23 8868,08 кілограм (15 випадків);

2.«Краківець» в період з 15.08.23 852,8 кілограм (1 випадок);

3.«Грушів» в період 13.04.23-12.08.23 8618,39 кілограм (14 випадків).

4.Не вказаний пункт пропуску, 2 випадки 10.03.2023 та 21.03.2023 1247,77 кілограм.

В результаті аналізу за період 2024 року встановлено 74 випадки подання вантажно-митних декларацій, щодо вивезення (експорту) з України до Китайської Народної Республіки транзитом через територію Республіки Польща раніше вказаними підприємствами каміння бурштину необробленого (сирець) загальна вага складає 48879,43 кілограм.

По пунктам пропуску:

1.«Угринів» в період 03.01.24-09.02.24 3185,02 кілограм (6 випадків);

2.«Устилуг» в період з 09.04.24 -26.10.24 22863,03 кілограм (31 випадків);

3.«Грушів» в період 13.02.24-15.11.24 22831,38 кілограм (37 випадків).

Таким чином проведеним аналізом встановлено, що в період 2023-2024 років з території України вищезазначеними суб`єктами господарювання згідно з поданими вантажно-митними деклараціями було вивезено (експорт) каміння бурштину загальною вагою 68466,8 кілограм.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здобуто докази, які підтверджують факти придбання, зберігання, передачі, перевезення, переробки та збуту незаконно видобутого в Україні каміння бурштину під видом придбання такого у Латвійській Республіці. З метою перевірки таких даних виникла необхідність в отриманні відомостей про транспортні засоби та водіїв, які здійснювали в період 2023-2024 експорт з Латвійської Республіки (відправники латвійські юридичні особи SIA « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») транзитом через територію Республіки Польща на територію України вантажу бурштину, отримувачами якого виступали: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У провадженні також встановлено, що ввезення на територію України вантажів, задекларованих вищезгаданими українськими та латвійськими юридичними особами як каміння бурштину латвійського походження, здійснювали через міжнародні пункти пропуску:

-« ІНФОРМАЦІЯ_23 » транспортні засоби з реєстраційними номерними знаками: НОМЕР_13 в період з 17.03.2023 по 19.03.2023 (водій FEDORUK MARK), з 14.04.2023 по 15.04.2023 (водій FEDORUK MARK); AC5710НІ в період з 05.04.2023 по 06.04.2023 (водій VYNDIUK BOHDAN); НОМЕР_14 в період з 02.05.2023 по 03.05.2023 (водій KHODAKOVSKYI ANDRII), з 29.07.2023 по 30.07.2023 (водій ОСОБА_18 ), з 27.11.2023 по 28.11.2023 (водій ОСОБА_18 ), з 20.03.2024 по 21.03.2024 (водій PAVLIASHYK YURII); НОМЕР_15 в період з 16.06.2023 по 17.06.2023 (водій PETRUCHYK ILLIA); АС1341EK в період з 09.09.2023 по 10.09.2023 (водій ОСОБА_19 ); BC2049PI в період з 05.11.2023 по 06.11.2023 (водій VOITOVYCH VITALII); CA7200СІ в період з 07.03.2024 по 08.03.2024 ( ОСОБА_20 );

-«Корчова - Краківець» транспортний засіб з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_16 в період з 19.01.2024 по 20.01.2024 (водій ОСОБА_21 );

-«Зосін - Устилуг» транспортні засоби з реєстраційними номерними знаками: НОМЕР_17 в період з 29.03.2024 по 30.03.2024 (водій ОСОБА_22 ), з 08.04.2024 по 09.04.2024 (водій ОСОБА_23 ), з 18.04.2024 по 19.04.2024 (водій ОСОБА_23 ), з 07.06.2024 по 08.06.2024 (водії ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ), з 20.06.2024 по 21.06.2024 (водії ОСОБА_23 , ОСОБА_25 ), з 16.07.2024 по 17.07.2024 (водій ОСОБА_23 ), з 26.07.2024 по 28.07.2024 (водії ОСОБА_23 , ОСОБА_18 ), з 01.09.2024 по 03.09.2024 (водій ОСОБА_25 ), з 31.10.2024 по 02.11.2024 (водій LOSHYK VOLODYMYR); АС8406HK/AC0047XP в період з 18.04.2024 по 19.04.2024 (водій BORYSIUK VOLODYMYR); АС8406HK/ НОМЕР_18 в період з 23.05.2024 по 24.05.2024 (водій ОСОБА_26 ); АС5153HB/ НОМЕР_19 в період з 10.06.2024 по 11.06.2024 (водій BORYSIUK VOLODYMYR); АС1341EK в період з 16.07.2024 по 17.07.2024 (водій SAVLUK VIKTOR);

-«Будомєж Грушів» транспортний засіб з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_17 в період з 04.11.2024 по 05.11.2024 (водій ОСОБА_23 ), з 11.11.2024 по 13.11.2024 (водій ОСОБА_23 ).

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено відомості про здійснення в період 2023-2024 перевезень з території України до Республіки Польща задекларованих вищезгаданими українськими юридичними особами як каміння бурштину латвійського походження через міжнародні пункти пропуску:

-«Угринів - Долгобичув» транспортні засоби з реєстраційними номерними знаками: НОМЕР_20 в період з 30.03.2023 по 02.04.2023 (водій VITER IVAN), з 25.08.2023 по 27.08.2023 (водій VITER IVAN), з 21.09.2023 по 24.09.2023 (водій VITER IVAN), з 02.10.2023 по 03.10.2023 (водій VITER IVAN), з 26.10.2023 по 27.10.2023 (водій VITER IVAN), з 22.11.2023 по 23.11.2023 (водій VITER IVAN), з 05.12.2023 по 06.12.2023 (водій VITER IVAN), з 14.12.2023 по 15.12.2023 (водій VITER IVAN), з 09.02.2024 по 10.02.2024 (водій VITER IVAN); НОМЕР_21 в період з 30.03.2023 по 02.04.2023 (водій VITER IVAN); CA7200CI в період з 14.09.2023 по 16.09.2023 (водій ОСОБА_20 ), з 20.10.2023 по 21.10.2023 (водій ОСОБА_20 ), з 18.11.2023 по 19.11.2023 (водій ОСОБА_20 ), з 30.11.2023 по 01.12.2023 (водій ОСОБА_20 ), з 21.12.2023 по 22.12.2023 (водій ОСОБА_20 ), з 26.01.2024 по 27.01.2024 (водій ОСОБА_20 ); НОМЕР_22 в період з 06.10.2023 по 08.10.2023 (водій ОСОБА_20 ); AC5175HI в період з 28.12.2023 по 29.12.2023 (водій KHERLO VADYM); AC7422EM в період з 04.01.2024 по 06.01.2024 (водій KHERLO VADYM); НОМЕР_23 в період з 11.01.2024 по 12.01.2024 (водій SEMEMIUK IVAN); НОМЕР_24 в період з 23.01.2024 по 24.01.2024 (водій SEMEMIUK IVAN); НОМЕР_25 в період з 02.02.2024 по 03.02.2024 (водій MAIAK STEPAN); AC3273HI в період з 14.10.2024 по 15.10.2024 (водій TARASIUK VITALII); AC5481HE в період з 17.10.2024 по 18.10.2024 (водій ОСОБА_27 );

-« ОСОБА_28 » транспортні засоби з реєстраційними номерними знаками: НОМЕР_26 в період з 13.04.2023 по 14.04.2023 (водій HONCHARENKO VIKTOR), з 26.04.2023 по 27.04.2023 (водій HONCHARENKO VIKTOR), період з 29.05.2023 по 30.05.2023 (водій HONCHARENKO VIKTOR) з 17.06.2023 по 18.06.2023 (водій HONCHARENKO VIKTOR), з 24.02.2024 по 25.02.2024 (водій ОСОБА_20 ), з 02.03.2024 по 03.03.2024 (водій ОСОБА_20 ), 29.03.2024 по 30.03.2024 (водій ОСОБА_20 ), з 07.04.2024 по 08.04.2024 (водій ОСОБА_20 ), з 14.04.2024 по 15.04.2024 (водій ОСОБА_20 ), з 27.04.2024 по 28.04.2024 (водій ОСОБА_20 ), з 16.08.2024 по 17.08.2024 (водій ZHORNIAK ROMAN); НОМЕР_22 в період з 04.05.2023 по 05.05.2023 (водій ОСОБА_20 ), з 19.05.2023 по 20.05.2023 (водій ОСОБА_20 ), з 24.06.2023 по 25.06.2023 (водій ОСОБА_20 ), з 05.07.2023 по 06.07.2023 (водій ОСОБА_20 ); НОМЕР_20 в період з 09.06.2023 по 10.06.2023 (водій VITER IVAN), з 15.07.2023 по 16.07.2023 (водій VITER IVAN), з 27.07.2023 по 29.07.2023 (водій VITER IVAN), з 11.08.2023 по 12.08.2023 (водій VITER IVAN), з 04.05.2024 по 05.05.2024 (водій VITER IVAN), з 15.05.2024 по 16.05.2024 (водій VITER IVAN), з 15.06.2024 по 16.06.2024 (водій VITER IVAN), з 27.06.2024 по 28.06.2024 (водій VITER IVAN), з 26.07.2024 по 27.07.2024 (водій VITER IVAN), з 04.09.2024 по 05.09.2024 (водій VITER IVAN), з 12.10.2024 по 13.10.2024 (водій VITER IVAN); НОМЕР_25 в період з 03.02.2024 по 04.02.2024 (водій MAIAK STEPAN); НОМЕР_27 в період з 14.02.2024 по 15.02.2024 (водій FEDORUK NAZAR), з 22.02.2024 по 24.02.2024 (водій ОСОБА_29 ), з 12.03.2024 по 13.03.2024 (водій FEDORUK NAZAR), з 23.03.2024 по 24.03.2024 (водій HOLIK IVAN), з 03.04.2024 по 04.04.2024 (водій ОСОБА_22 ), з 20.04.2024 по 21.04.2024 (водій HOLIK IVAN), з 17.05.2024 по 18.05.2024 (водій ОСОБА_30 ), з 17.07.2024 по 18.07.2024 (водій ОСОБА_22 ), з 09.10.2024 по 10.10.2024 (водій ОСОБА_22 ), з 08.11.2024 по 09.11.2024 (водій ОСОБА_22 ), ; AC8710HM в період з 21.03.2024 по 22.03.2024 (водій ОСОБА_31 ); AC5481HE в період з 27.03.2024 по 28.03.2024 (водій ОСОБА_22 ), з 12.05.2024 по 13.05.2024 (водій ОСОБА_22 ), з 21.05.2024 по 22.05.2024 (водій ОСОБА_22 ),; AC8400EP в період з 02.04.2024 по 03.04.2024 (водій HOLIK IVAN), з 08.11.2024 по 09.11.2024 (водій ОСОБА_32 ); AT1472IB в період з 13.07.2024 по 14.07.2024 (водій ОСОБА_33 ); AC3273HI в період з 25.09.2024 по 26.09.2024 (водій TARASIUK VITALII);

-«Краківець - Корчова» транспортний засіб з реєстраційним номерним знаком: НОМЕР_20 в період з 13.08.2023 по 14.08.2023 (водій VITER IVAN), з 14.08.2023 по 15.08.2023 (водій VITER IVAN);

-«Устилуг - Зосін» транспортні засоби з реєстраційними номерними знаками: НОМЕР_28 в період з 24.04.2024 по 25.04.2024 (водій ОСОБА_22 ), з 03.06.2024 по 04.06.2024 (водій ОСОБА_30 ), з 14.06.2024 по 15.06.2024 (водій ОСОБА_22 ); KA0518KH в період з 10.04.2024 по 11.04.2024 (водій ОСОБА_22 ), з 03.07.2024 по 04.07.2024 (водій ОСОБА_22 ), з 10.09.2024 по 11.09.2024 (водій ОСОБА_22 ), з 27.10.2024 по 28.10.2024 (водій ОСОБА_32 ); AC8400EP в період з 11.04.2024 по 12.04.2024 (водій ОСОБА_29 ), з 24.04.2024 по 25.04.2024 (водій ОСОБА_29 ), 04.05.2024 по 05.05.2024 (водій ОСОБА_29 ), з 01.06.2024 по 02.06.2024 (водій HOLIK IVAN), з 21.06.2024 по 22.06.2024 (водій ОСОБА_34 ), з 09.07.2024 по 10.07.2024 (водій ОСОБА_34 ), з 26.07.2024 по 27.07.2024 (водій ОСОБА_22 ), з 05.08.2024 по 06.08.2024 (водій ОСОБА_22 ), з 22.08.2024 по 23.08.2024 (водій HOLIK IVAN), з 16.10.2024 по 17.10.2024 (водій ОСОБА_30 ), з 25.10.2024 по 26.10.2024 (водій HOLIK IVAN); НОМЕР_29 в період з 01.05.2024 по 02.05.2024 (водій ОСОБА_35 ), з 27.05.2024 по 28.05.2024 (водій DYMARCHUK TETIANA); AC9876HK в період з 07.06.2024 по 08.06.2024 (водій ОСОБА_22 ), з 18.06.2024 по 19.06.2024 (водій ОСОБА_34 ), з 02.07.2024 по 03.07.2024 (водій ОСОБА_34 ), 14.07.2024 по 15.07.2024 (водій FEDORUK NAZAR), з 20.07.2024 по 21.07.2024 (водій HOLIK IVAN), з 10.08.2024 по 11.08.2024 (водій HOLIK IVAN), з 21.09.2024 по 22.09.2024 (водій ОСОБА_22 ); AC3273HI в період з 28.11.2024 по 29.11.2024 (водій TARASIUK VITALII).

Також встановлено, що ОСОБА_36 , який залучався вищезгаданими суб`єктами господарювання до перевезення бурштину через державний кордон, в період з 11.11.2024 по 12.11.2024 здійснив отримання товару каміння бурштину в логістичній компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер мобільного телефону НОМЕР_3 , NIP: НОМЕР_1 KRS: REGON: НОМЕР_2 ), який в подальшому 12.11.2024 був переміщений на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням транспортного засобу марки «Івеко» (реєстраційний номер НОМЕР_14 ).

Окрім цього, ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_30 ) неодноразово здійснював перевезення бурштину на транспортному засобі з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_17 через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_23 »: в період з 20.03.2024 по 21.03.2024; через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_24 »: в період з 08.04.2024 по 09.04.2024, з 18.04.2024 по 19.04.2024, з 20.06.2024 по 21.06.2024, з 16.07.2024 по 17.07.2024, з 26.07.2024 по 28.07.2024 та через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 04.11.2024 по 05.11.2024 та з 11.11.2024 по 13.11.2024. З урахуванням цього, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що ОСОБА_36 упродовж 2024 року міг неодноразово отримувати товар каміння бурштину в логістичній компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою ввезення такого в Україну, під видом придбаного у Латвійській Республіці.

З матеріалів клопотання вбачається, що без отримання окремих документів від правоохоронних органів Республіки Польща, неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 03.07.2024.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись положеннями Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року стороною обвинувачення підготовлено запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000150, який полягає у проведенні на території Республіки Польща процесуальних дій.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У зв`язку з вищевказаним, суд не обмежує строк виконання ухвали суду на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх належним чином завірені копії, а саме: отримати у логістичній компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (NIP: НОМЕР_1 KRS: REGON: НОМЕР_2 ) в місті Перемишль (номер телефону НОМЕР_3 ) відомості та копії відповідних документів (інформації про відправника вантажу та отримувача, митних декларацій, інвойсів, міжнародних товаротранспортних накладних, сертифікатів про походження товару і інших документів) на вантаж каміння бурштину, який отримав громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж 2024 року в логістичній компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (NIP: НОМЕР_1 KRS: REGON: НОМЕР_2 ) в місті Перемишль (номер телефону НОМЕР_3 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, строк дії ухвали не обмежувати.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1