Справа № 274/8181/24
Провадження № 1-кс/0274/58/25
"13" січня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
27.12.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 06.10.2024 до 00:00 год 06.11.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2024 близько 16 год 54 хв невстановлена особа зазначена як " ОСОБА_6 " у месенджері "Вайбер" надіслала посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливості отримання матеріальної допомоги. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшла за вказаним посиланням та зазначила номер свого телефону - НОМЕР_2 . Невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала до потерпілої та під час розмови отримала від останньої реквізити банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього з вказаної банківської картки було переведено кошти в загальній сумі 95 000 грн, внаслідок чого потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
У клопотанні слідчий зазначає, що грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Поряд з цим, з матеріалів клопотання вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 належить потерпілій ОСОБА_7 .
Також встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді від 19.11.2024 у справі № 274/8181/24, провадження № 1-кс/0274/1848/24, яка наявна системі документообігу суду, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 06.10.2024 до 00:00 год. 14.10.2024 було задоволено. Тому, надання повторно доступу до тієї ж інформації виключається.
Крім того, матеріали клопотання не містять обґрунтування необхідності доступу до документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 15.10.2024 до 00:00 год. 06.11.2024.
Тому, за необґрунтованості у задоволенні клопотання слідчий суддя відмовляє.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1