Справа № 404/1455/24
Номер провадження 1-кс/404/4304/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ ВП №2 Кропивницького КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено з начальником Новгородківського відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з начальником Новгородківського відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучити саме оригінали документів з метою проведення судово почеркознавчої експертизи по рахункам ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що за версією сторони обвинувачення відповідно до матеріалів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_5 » під час проведення робіт, на загальну вартість 2 922 657 грн., по об`єкту «Нове будівництво трансформаторної модульної котельні» для опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , не в повному обсязі виконано роботи та внесено недостовірні дані до звітних форм КБ-2В, КБ-3, що призвело до безпідставного перерахування коштів вищевказаному підряднику, тим самим вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 було укладено договір підряду з підрядником в особі ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 . В подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та підрядником ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 було укладено Договір підряду № 87 від 09.08.2023 по об`єкту: «Нове будівництво транспортабельної модульної котельні для опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 » на загальну вартість 2 302 380,82 грн.

Під час виконання будівельних робіт технічний нагляд не залучався в зв`язку з чим виник умисел на заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивої інформації, таким чином шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за попередньою змовою з підрядником ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 під час виконання будівельних робіт, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів і об`ємів виконаних робіт до звітних форм КБ-2В, КБ-3, що призвело до безпідставного перерахування коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 .

Так, з метою представництва інтересів держави прокурором вивчено стан законності щодо ефективного та результативного використання бюджетних коштів встановлено факти, які свідчать про вчинення розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживанням своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , під час виконання будівельних робіт по об`єкту: «Нове будівництво транспортабельної модульної котельні для опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 » на загальну вартість 2 302 380,82 грн., відповідно до договору підряду № 87 від 09.08.2023.

Зазначене дає достатні підстави вважати, що речі і документи, які стосуються проведених закупівель, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 мають суттєве значення для проведення судово почеркознавчих експертиз саме як об`єкт дослідження та проведення судово будівельної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з метою перевірки та встановлення фактів привласнення або розтрати розпорядником бюджетних коштів що були виділені на проведення будівельних робіт, в тому числі їх обготівкування та подальшу легалізацію (відмиванням) бюджетних коштів, шляхом укладення фіктивних договорів з контрагентами-покупцями, та створення умов для виведення бюджетних коштів в тінь з метою, здійснення протиправного суспільно небезпечного діяння, а саме оготівкування з метою подальшої легалізації та осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаному рахунку, з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

В задоволенні вимоги клопотання про надання дозволу на отримання зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 , необхідно відмовити, зважаючи на передчасність такої вимоги.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, до відомостей, що становлять банківську таємницю, по рахункам ФОП « ОСОБА_5 », ІПН: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків та по 09.12.2024 року;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по 09.12.2024 року;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам що належать ФОП « ОСОБА_5 », ІПН: НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по 09.12.2024 року;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по 09.12.2024 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, по рахункам, що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків та по 09.12.2024 року;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам, що належать ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по 09.12.2024 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.02.2025 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1