Справа № 592/749/25
Провадження № 1-кс/592/419/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 29.10.2024 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000173 від 29.10.2024 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в умовах воєнного стану здійснюється привласнення та розтрата бюджетних коштів, виділених на здійснення капітальних ремонтів об`єктів та приміщень бюджетних установ (закладів освіти).

Так, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є підрядником, який здійснює капітальні ремонти об?єктів та приміщень бюджетних установ (закладів освіти).

Після укладення зазначених договорів, здійснюється їх пролонгація, а також, вносяться зміни до календарних графіків та безпідставно продовжуються строки виконання робіт.

Крім того, під час виконання зазначених договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладає додаткові договори із замовниками, у зв?язку з необхідністю проведення робіт, яка виникла в процесі виконання основних робіт за договором і не була передбачена ПКД (закупівлі відбуваються без використання електронної системи). Також, окремі види робіт підрядником не виконуються через погодні обставини та строки, передбачені умовами договору, та в подальшому, входять до обсягу робіт, які необхідно здійснити за наступним договором.

Так, зокрема, відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в грудні 2023 року проведено публічну закупівлю робіт щодо капітального ремонту покрівлі з частковою заміною вікон будівлі Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 », пошкодженої внаслідок збройної агресії російської федерації ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з очікуваною вартістю 6600304грн.

За результатами відкритих торгів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.12.2023 укладено договір № 3/1 на суму 6200167,20грн. Замовником в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » опубліковано звіт про виконання договору із зазначенням: строку дії за договором 08.12.2023-31.12.2023; суми оплати за Договором - 5 999 882,40 грн. При цьому, додаткові угоди до Договору, а також будь-яка інформація про внесення до нього змін (в тому числі щодо зменшення обсягу робіт та ціни), в електронній системі не опубліковані. Відповідно до інформації, яка міститься на єдиному веб-порталі використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено наступні платежі на оплату робіт за вказаним договором: 22.12.2023 - 2176911,6грн. (акт №1 від 21.12.2023), 27.12.2023 - 3415371,6грн. (акт №2 від 26.12.2024), 09.10.2024 - 407599,2грн. (погашення заборгованості станом на 01.01.2024, акт №3 від 28.12.2023). Крім того, шляхом моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 18.10.2024 опубліковано договір №7 від 18.10.2024, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 760805,20грн. для здійснення капітального ремонту покрівлі з частковою заміною вікон будівлі Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коригування) за адресою: АДРЕСА_1 », пошкодженої внаслідок збройної агресії рф ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Відповідно до обґрунтування застосування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до п. 13 Особливостей, закупівля без використання електронної системи проведена у зв?язку з наявністю потреби провести закупівлю робіт і послуг, яка виникла в процесі виконання основних робіт за договором і не була передбачена ПКД, а також у зв?язку з тим, що окремі види зовнішніх робіт по облаштуванню та теплоізоляції віконних отворів не могли бути виконані через погодні обставини та строки, передбачені умовами договору.

Також, Комунальною установою ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено відкриті торги щодо закупівлі робіт капітального ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ). З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовник 10.07.2023 уклав договір №24 на 7816298,00грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_13 проведено публічну закупівлю робіт щодо капітального ремонту харчоблоку в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з очікуваною вартістю 17521810,80грн. За результатом вказаної закупівлі, 02.10.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №35 про закупівлю робіт на суму 17445748,80грн. Відповідно до інформації, яка міститься на єдиному веб-порталі використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 25.10.2024 замовником здійснено 2 оплати робіт відповідно до акту №1 від 15.10.2024 року на загальну суму 215696,40грн. При цьому, роботи з капітального ремонту харчблоку на 17445748,80грн. підрядник зобов?язується виконати за 3 місяці.

Вищевказане може свідчити про привласнення та розтрату бюджетних коштів, у зв?язку з чим, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Таким чином, з метою належного виконання вимог ст.9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Наказ про призначення заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Наказ про призначення головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); посадова інструкція заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); посадова інструкція головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, що посвідчує особу директора (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо); документи, що посвідчує особу заступника директора (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо); документи, що посвідчує особу головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); затверджений робочий проект по об`єкту відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; затверджена кошторисна документація по об`єкту відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; оригінал затвердженого дефектного акту з датою на капітальний ремонт покрівлі з частковою заміною вікон в будівлі відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; у повному обсязі договірну ціну до договору підряду №КП 3/1 від 08.12.2023 року у складі з локальними кошторисами (+ коригування), підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат по об`єкту відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) по об`єкту дослідження; довідки про вартість виконаних робіт форми (форми КБ-3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об`єкту дослідження; розрахунки загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) по об`єкту дослідження, «Сумський фаховий коледж ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; загальний журнал робіт по об`єкту дослідження, «Сумський фаховий коледж ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; акти на закриття прихованих робіт по об`єкту дослідження, «Сумський фаховий коледж ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; видаткові накладні, товарні чеки на будівельні матеріали, що використані під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; сертифікати (паспорти) якості (відповідності) на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту дослідження, «Сумський фаховий коледж ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; договір підряду №КП 3/1 від 08.12.2023 року на «Капітальний ремонт покрівлі з частковою заміною вікон будівлі в будівлі відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; усі додаткові угоди, укладені з метою виконання договору №КП 3/1 від 08.12.2023, включаючи договори субпідряду; завдання на коригування робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі з частковою заміною вікон будівлі в будівлі відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »; у повному обсязі договірну ціну до договору підряду № 3/1 від 08.12.2023 у складі з локальними кошторисами (+ коригування), підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат по об`єкту відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »

Отримання оригіналів, або завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , необхідні для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та в подальшому проведення судової будівельно-технічної експертизи.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в умовах воєнного стану здійснюється привласнення та розтрата бюджетних коштів, виділених на здійснення капітальних ремонтів об`єктів та приміщень бюджетних установ (закладів освіти). Крім того, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є підрядником, який здійснює капітальні ремонти об?єктів та приміщень бюджетних установ (закладів освіти). Також в клопотанні вказано про укладання договорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Оскільки слідчий, який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не довів, що є підстави вважати, що документи, які він планує вилучити під час тимчасового доступу перебувають саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), клопотання не підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст.160-163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1