Справа № 283/352/25
Провадження №1-кс/283/122/2025
У Х В А Л А

21 лютого 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 13.02.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом заміни сім-картки оператора мобільного зв`язку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 23 500 грн., які перебували на банківських картках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

За даним фактом 14.02.2025 слідчим відділенням відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000057 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 13.02.2025 близько 15 год. на її номер телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з невідомого їй номеру телефону НОМЕР_4 , на який вона відповіла. Це був чоловік, який почав говорити, що у неї закінчується термін дії мобільної сім-картки, тому потрібно перезапустити сім-картку. Чоловік почав говорити, що нікуди не потрібно йти, що він їй допоможе і вона сама зможе замінити сім-картку. Чоловік почав називати якісь цифри, які потерпіла почала записувати на аркуші паперу. Після чого чоловік сказав, що потерпілій надійте смс-повідомлення. Після чого, дійсно потерпілій від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло смс-повідомлення про заяву на заміну сім-картки, та цифри для підтвердження заміни, які вона назвала. Тоді чоловіка сказав, щоб потерпіла назвала цифри, які їй найбільше подобаються. Потерпіла почала називати цифри, серед яких і були підряд цифри пін-коду до її банківських карток. В подальшому, того ж дня, потерпіла пішла до банкомату щоб зняти гроші та побачила, що на картці не було коштів.

Потерпіла надала виписку з банку та квитанції до платіжної інструкції, та встановлено, що отримувачем є ОСОБА_5 , рахунок отримувача НОМЕР_5 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до витягу з ЄДР, то АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними заходами встановити повні дані власника банківської картки на які було перераховано кошти, місце зняття коштів, фінансовий номер телефону, ІР адрес з яких були здійснено реєстрація та входи в обліковий запис в автоматизовану інформаційну систему не представляється можливим у зв`язку з тим, що інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю»), а тому враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, відомості які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тому слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 14.02.2024 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000057 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, а саме: відомості щодо анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок НОМЕР_5 ; інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції); інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по вказаному банківському рахунку (термінали, тощо); надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують рух даних коштів; інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід правопорушниками до систем Інтернет-банкінгу по вказаному банківському рахунку (серійний номер,назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, у період часу з 14 год. 13.02.2025 по 14 год. 14.02.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх тимчасовим вилученням в паперовому або електронному варіанті.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1