справа № 362/8637/24
провадження № 1-кс/362/900/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суд Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів. у кримінальному провадженні № 0000486 від 23 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 358 КК України, й

установив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із вказаним клопотанням. Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебуває згадане кримінальне провадження. Так, досудовим розслідуванням досліджуються обставини незаконних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразилися у відчуженні майна, яке перебуває в іпотеці банку, правонаступником якого є ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на користь іншої особи, що призвело до того, що новий кредитор позбавлений можливості звернути стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості в розмірі.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у своїх показаннях зазначив, що 06 червня 2024 року за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № GFD001-UA-848 від 21.05.2024 р. між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (новий кредитор) укладено договір про відступлення прав вимоги, реєстровий № 965 за умовами якого Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту(овердрафту)), та/або договорами поруки, та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом - «Основні договори», надалі за текстом - Права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначеними цим Договором.

За цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених Основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0% річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за Основними договорами, право вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, право застосування наслідків недійсного/нікчемного правочину, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна Боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із Боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство Боржників, виконавчих проваджень щодо Боржників, в тому числі щодо майна Боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права вимоги за мировими угодами із Боржниками, договорами з арбітражними керуючими Боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів Боржників, тощо. Розмір Прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.

На виконання п. 5 Договору від 06.06.2024 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено акт прийому передачі документів.

Згідно з додатком № 1 до вказаного договору до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшло право вимоги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за кредитним договором 34/1/13-KL від 13.02.2013 року усіма додатковими угодами, договором іпотеки №2685 з усіма додатковими угодами, договором застави майнових прав 34/1/13-KL/S-1 від 29.08.2014 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з усіма додатковими угодами.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шляхом проведення реєстраційних дій у приватного нотаріуса Києво -Святошинського району Київської області ОСОБА_7 , маючи на меті намір безоплатного відчуження предмета іпотеки, а саме - торгівельно-розважальний центр загальною площею 5 404,7 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 24, а також, земельну ділянку площею 1,3921 га розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, з цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування торгово-розважального центру з офісно-готельним комплексом (кадастровий номер :02:001:0269)на користь третіх осіб, достовірно усвідомлюючи, що вищевказане майно є предметом іпотеки, знаючи про заборону відчуження, про повідомлення про нікчемність договору про розірвання договору іпотеки, у тому числі заборону відчуження майна на користь третіх осіб відповідно до договору іпотеки, будучи особою, якій ввірено вказане майно згідно договору іпотеки, розуміючи, що законні підстави реалізовувати іпотечне майно відсутні, діючи умисно, протиправно, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на відчуження заставного майна, у порушення вимог договору іпотеки від 31.07.2013 року без попередньої згоди іпотекодержателя в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код - НОМЕР_1 ) підписав нотаріальний договір міни №БВ-104 та №БВ-103 від 03.08.2015 року, за умовами якого майно перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала неліквідне майно - цінні папери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ) невідомого походження та сумнівної вартості.

В подальшому, 23.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює поділ предмета іпотеки ТРЦ загальною площею 5 404,7 кв.м. та земельну ділянку кадастровий номер :02:001:0269 площею 1,3921 га, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 24 на частини, в результаті чого утворилися наступні об`єкти :

- торговельно-розважальний центр загальною площею 3212,6 кв. м, розташований за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

- торговельно-розважальний центр загальною площею 2142,3 кв. м, розташований за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

- насосна загальною площею 49,8 кв. м, розташована за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

- земельна ділянка площею 0,8647 га, розташована за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:001:0028;

- земельна ділянка площею 0,4297 га, розташована за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер 4:02:001:0015;

- земельна ділянка площею 0,0977 га, розташована за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:001:0016.

Якщо додати площу трьох новостворених об`єктів ТРЦ, то вийде як раз та площа предмета іпотеки, який передано в іпотеку у розмірі 5 404,7 кв.м. (3212,6+2142,3+49,8)

Аналогічна ситуація і по площі земельної ділянки, яка в сукупності усіх трьох ділянок становить 1,3921 га (0,8647 +0,4297 +0,0977).

31.10.2017 року право власності на новостворені об`єкти перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), шляхом передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » даного майна в статутний капітал на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » серія та номер:15 виданий 27.10.2017, видавник загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Акт приймання передачі та грошової оцінки майна Серія та номер-, виданий 27.10.2017, видавник: учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_9 за довіреністю.

Так, за період отримання кредитних коштів, а саме 03.03.2014 року, товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало в ОСОБА_10 земельну ділянку кадастровий номер :01:005:0107 площею 0.7127 га, що розташована за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Віта-Поштова, що підтверджується договором купівлі-продажу №314 виданий приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_11 .

16.07.2015 на підставі договору купівлі-продажу №2396 від 16.07.2015 виданого ПН ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 новим власником земельної ділянки стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_3 , керівником якого з 11.11.2015 року є таж сама посадова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 .

У той час, новий власник майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », керівником якого є колишній член спостережної ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , продовжує вести підприємницьку діяльність та отримувати кошти, а об`єкти, які утворилися в результаті поділу предмета іпотеки на разі передані за договором оренди нерухомого майна №6155 від 28.09.2018 року Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » станом на день подання заяви є ОСОБА_12 , яка до введення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тимчасової адміністрації займала посади в органах управління банку, зокрема, Голови Спостережної Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тобто, наявні докази пов`язаності особи відчужувача та набувача спірного майна та недобросовісної поведінки боржника.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що заставне нерухоме майно перебуває у користуванні колишніх менеджерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які займали керівні посади в банку, вже під іншою новоствореною юридичною особою, яка повністю їм підконтрольна, оскільки керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ОСОБА_12 .

Для повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення з метою встановлення механізму відчуження та поділу майна (технічні паспорти, договори, рішення учасників, нотаріальні заяви) необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із наданням можливості вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 , керівником якого являється ОСОБА_12 , місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

До суду надійшла заява слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій підтримує клопотання та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - представник ІНФОРМАЦІЯ_13 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 самостійно в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься в даних документах, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись статтями 159-166, 246-265, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_2 ) із наданням можливості здійснити вилучення (виїмку) оригіналу зазначеної реєстраційної справи.

Встановити строк дії ухвали у два місяці дня її постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1