Справа № 132/321/24
Провадження № 1-кс/132/163/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 квітня 2025 року місто КАЛИНІВКА

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 31 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулася 28.03.2025р. до слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 31.01.2024р. до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка розмістила оголошення з приводу продажу автомобільної покришки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, у мессенджер «Viber» заявниці надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 від невідомої особи, яка під приводом покупця, попередньо домовившись із заявником про покупку товару, надіслала «фішингове» посилання «Безпечна угода ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за яким ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) потерпіла ввела конфіденційні дані своєї банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . В подальшому до ОСОБА_4 з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та переконала перейти за «фішинговим» посиланням, які в подальшому надійшли з мобільного номеру НОМЕР_4 в кількості семи штук для того, щоб заблокувати належні ОСОБА_4 банківські рахунки від втручання можливих шахраїв, після чого потерпіла перейшла за вказаними посиланнями та на її мобільний номер НОМЕР_5 надійшло шість повідомлень (квитанцій) з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про транзакції з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 та НОМЕР_6 на загальну суму 112 000 грн. В ході допиту потерпілої встановлено, що на її мобільний телефону було надіслано квитанції про те, що з її банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_6 відбулись несанкціоновані перекази грошових коштів на наступні банківські картки № НОМЕР_7 (номер операції 45, 74, 25), №5355 0860 2545 2722 (номер операції 20) та № НОМЕР_8 (номер операції 35, 50). З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, руху коштів по банківських картках, їх походження та місце проведення банківських операцій виникла необхідність в отриманні інформації про проведені операції з переказів коштів за вищевказаними відомостями, які було проведено за допомогою надавача платіжних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація, доступ до якої планується отримати містить відомості, а саме обставини, які підлягають доказуванню (час, місце вчинення кримінального правопорушення), а тому має значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене, а також факт того, що іншим чином вказані документи отримати не можливо, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030, відомості про яке 31.01.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких він просить надати дійсно перебувають у володінні вказаної ним юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 31.01.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про операції, які були проведені 31.01.2024 року за номерами 45, 74, 25, 20, 35, 50 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (ПІБ, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер), відомості щодо отримувача (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку); ІР адреси, дати, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, які використовувались для входу в сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою) керували рахунками та прив`язаними до нього банківськими картками, що знаходиться в головному офісі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучених завірених належним чином копій вказаних документів.

Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчим СВ ВП №1 Хмільницького ВРП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме капітану поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_11 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя