Справа № 761/2835/25
Провадження № 1-кс/761/2591/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки Україниздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 06.10.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 229 КК України, зокрема за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 229 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 229 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за відсутності дозволу компаній-правовласників, маючи прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, а саме: мийних засобів, з використанням позначень торгівельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_15», «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», «ІНФОРМАЦІЯ_18», «ІНФОРМАЦІЯ_19», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_20», «ІНФОРМАЦІЯ_21», «ІНФОРМАЦІЯ_22», «ІНФОРМАЦІЯ_23», права на які належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також продукції торгівельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_24», «ІНФОРМАЦІЯ_25», «ІНФОРМАЦІЯ_26», «ІНФОРМАЦІЯ_27», права на які належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та продукції із використанням торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_28», яка належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаючи, що їй право на використання цих торгових марок не надано та охороняється Законом, у порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», у період часу з початку 2022 року по 09.05.2024 здійснювали незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованої продукції, чим заподіяли компаніям-правовласникам матеріальних збитків.

Відповідно до висновків експертів за результатами проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_15», «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», «ІНФОРМАЦІЯ_18», «ІНФОРМАЦІЯ_19», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_20», «ІНФОРМАЦІЯ_21», «ІНФОРМАЦІЯ_22», «ІНФОРМАЦІЯ_23 «ІНФОРМАЦІЯ_17», «ІНФОРМАЦІЯ_19» та ін., наявні на етикетках та упакуванні зразків продукції, отриманої в ході досудового розслідування, є тотожними із торговельними марками, які належать Компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Введення в обіг та використання споживачами на ринку України неякісної підробленої (фальсифікованої) продукції, яку споживачі помилково вважають оригінальною (офіційною) продукцією, призводить до формування у людей оманливого сприйняття щодо якості товару і негативної думки та відгуків про продукцію Компанії та про її виробника.

Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів», продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи, є фальсифікованою.

Згідно зі статтею 6 цього Закону, введення в обіг фальсифікованої продукції забороняється.

Відповідно до положень Національного Стандарту №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою КМУ від 3 жовтня 2007 року №1185 контрафактною продукцією визнається продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо з порушенням майнових прав інтелектуальної власності.

Згідно з вимогами Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права та обов`язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Ураховуючи положення пункту 1 статті 20 цього Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Згідно з пунктом 2 статті 20 Закону, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва завдану майнову шкоду шляхом відшкодування збитків чи виплати компенсації та/або завдану немайнову (моральну) шкоду. Розмір відшкодування збитків визначається судом з урахуванням упущеної вигоди або доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним прав власника свідоцтва.

Окрім цього, відповідно до ст. 11 Закону України «про забезпечення санітарного та епідемічного здоров`я населення», державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають: проекти нормативно-технічної, інструкційно-методичної документації, що стосується здоров`я та середовища життєдіяльності людини; продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров`ю людей; документація на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо.

10.09.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 229 КК України

В ході досудового розслідування також встановлено, що причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень особи, в ході своєї протиправної діяльності для отримання оплати за фальсифіковану продукцію використовували банківські рахунки, відкриті як на їх ім`я, так і на ім`я пов`язаних із ними фізичних та юридичних осіб, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , і.п.н. НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_8 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Окрім цього, причетні до вчинення протиправної діяльності особи для отримання платежів використовували наступні банківські реквізити:

- платіжна картка № НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжна картка № НОМЕР_12 , відкрита на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- платіжна картка № НОМЕР_15 , відкрита на ім`я ОСОБА_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-платіжна картка № НОМЕР_17 , відкрита на ім`я ОСОБА_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-платіжна картка № НОМЕР_18 - відкриту на ім`я ОСОБА_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), НОМЕР_19 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у перевірці проведених операцій за участю вказаних вище фізичних та юридичних осіб на предмет їх проведення, відношення до операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, аналізу руху коштів по рахунках, а також встановлення джерел походження грошових коштів, які на них надходили та підтвердження фактів проведених операцій по взаємовідносинам між ними та документального підтвердження руху коштів по рахунках.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, відкритих для наступних фізичних та юридичних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_1 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ).

Враховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ) виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ).

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000087 від 06.10.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 229 КК України, зокрема за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 229 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 229 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000087 від 06.10.2023 - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, відкритих на ім`я наступних фізичних та юридичних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , і.п.н. НОМЕР_1 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у тому числі, але не виключно за наступними реквізитами: платіжна картка № НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_8 ; розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 ; платіжна картка № НОМЕР_12 ,; розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 ; розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 ; платіжна картка № НОМЕР_15 , відкрита на ім`я ОСОБА_10 ; розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 ; платіжна картка № НОМЕР_18 , відкрита на ім`я ОСОБА_12 ; розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), НОМЕР_19 ; розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 , з 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

справи по юридичному оформленню вказаних рахунків (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам: за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

платіжних доручень на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними клієнтами цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами, в тому числі за участю інших банківських установ, з дня укладення договору (відкриття рахунків) по день постановлення ухвали слідчим суддею, на паперовому і електронному носіях інформації;

зави на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами, з дня укладення договору (відкриття рахунків) по день постановлення ухвали слідчим суддею, на паперовому і електронному носіях інформації;

документи про рух грошових коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами, за період часу з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23 січня 2025 року