Справа № 953/4275/24
н/п 1-кс/953/9062/24
"12" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.12.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме:
-стартові пакети без сім-карти «Lifecell» від сім-карт з номерами телефону. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (всього 4 шт.);
-стартові пакети без сім-карт «Vodafone» від сім-карт з номерами телефону. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (всього 5 шт.);
-стартовий пакет без сім-карти «Київстар» від сім-карти з номером телефону: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (всього 2 шт.);
-стартовий пакет «Київстар» без сім-карти s.r. НОМЕР_12 - 1 шт.,
-стартові пакети без сім-карт «Vodafone» з серійними номерами:
НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,
-зошит в клітинку з рукописним написом;
-З аркуші паперу з рукописними написами;
-флеш-накопичувач «SP silicon Power» 8 Gb, чорного кольору;
-флеш-накопичувач «Kingston» 64 Gb, чорного кольору;
-банківська картка «Райфайзенбанк» НОМЕР_16 ;
-мобільний телефон S-TELL С255І, ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , 1МЕ1 2: НОМЕР_18 без картки та акумулятора, у неробочому стані із розбитим дисплеєм;
-сім-картки «Lifecell» з серійними номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (всього 5 шт.);
-сім-картки «Vodafone» з серійними номерами: НОМЕР_24 ,
НОМЕР_25 (всього 2 шт.);
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи мобільний телефон, за допомогою електронного платіжного засобу «Укрсіб», який згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є електронним платіжним засобом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, користуючись даними клієнтів банків, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, розраховуючи, що їх дії не будуть виявлені, з корисливих мотивів, самочинно, без дозволу держателя спеціального засобу або уповноваженої особи, втрутились в роботу електронного платіжного засобу мобільного банкінгу, що виразилось у введені кодів-підтвердження, для входу до особистого кабінету користувача мобільного банкінгу, які надходили в смс-повідомленнях на особисті, фінансові номери потерпілих та які шляхом обману отримували ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в ході телефонної розмови з ними, представляючись останнім працівниками банків, і в подальшому, ввівши дані коди, отримували доступи до електронних платіжних засобів мобільних додатків потерпілих.
В подальшому, маючи доступ до мобільних банкінгів потерпілих, видавши себе за законних власників банківських карток, належні потерпілим, здійснювали перекази грошових коштів з банківських карток останніх, шляхом оплати послуг на ігрових платформах з подальшим виведенням їх на банківській картки та зняттям у банкоматах, тим самим обернули їх на свою користь та в подальшому розпорядились ними на власний розсуд.
Для забезпечення реалізації злочинного умислу, у вигляді виведення грошових коштів з банківських карток потерпілих, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 залучили до злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який підшукував осіб, що не були обізнані про злочинну діяльність, які добровільно надавали йому свої номери банківських рахунків та карток, аккаунти на ігрових онлайн платформах в мережі Інтернет, персональні реєстраційні дані до них, а також надавав власні акаунт на ігровій онлайн платформі в мережі Інтернет та банківську картку з метою переведення грошових коштів, належних потерпілим та заволодіння ними.
10.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.11.2024, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:
- стартові пакети без сім-карти «Lifecell» від сім-карт з номерами телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (всього 4 шт.);
- стартові пакети без сім-карт «Vodafone» від сім-карт з номерами телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (всього 5 шт.);
- стартовий пакет без сім-карти «Київстар» від сім-карти з номером телефону: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (всього 2 шт.);
- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти s.r. НОМЕР_12 1 шт.
- стартові пакети без сім-карт «Vodafone» з серійними номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_15 ,
- зошит в клітинку з рукописним написом;
- 3 аркуші паперу з рукописними написами;
- флеш-накопичувач «SP silicon Power» 8 Gb, чорного кольору;
- флеш-накопичувач «Kingston» 64 Gb, чорного кольору;
- банківська картка «Райфайзенбанк» НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон S-TELL C255i, IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 без картки та акумулятора, у неробочому стані із розбитим дисплеєм;
- сім-картки «Lifecell» з серійними номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (всього 5 шт.);
- сім-картки «Vodafone» з серійними номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25
- сім-картка «Djnice», серійний номер: НОМЕР_26
Слідчий зазначає що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, у зв`язку з чим вона звертається з клопотанням про арешт майна.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням слухати справу без його участі, клопотання просить задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якої зазначено, що він просить клопотання про накладення арешту на майно розглянути без його участі, проти накладення арешту заперечує.
10.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 20.11.2024 року проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, що належать, ОСОБА_4 , а саме:
- стартові пакети без сім-карти «Lifecell» від сім-карт з номерами телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (всього 4 шт.);
- стартові пакети без сім-карт «Vodafone» від сім-карт з номерами телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (всього 5 шт.);
- стартовий пакет без сім-карти «Київстар» від сім-карти з номером телефону: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (всього 2 шт.);
- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти s.r. НОМЕР_12 1 шт.
- стартові пакети без сім-карт «Vodafone» з серійними номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_15 ,
- зошит в клітинку з рукописним написом;
- 3 аркуші паперу з рукописними написами;
- флеш-накопичувач «SP silicon Power» 8 Gb, чорного кольору;
- флеш-накопичувач «Kingston» 64 Gb, чорного кольору;
- банківська картка «Райфайзенбанк» НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон S-TELL C255i, IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 без картки та акумулятора, у неробочому стані із розбитим дисплеєм;
- сім-картки «Lifecell» з серійними номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (всього 5 шт.);
- сім-картки «Vodafone» з серійними номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (всього 2 шт.);
- сім-картка «Djnice», серійний номер: НОМЕР_26
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, яке вилучено 10.12.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- стартові пакети без сім-карти «Lifecell» від сім-карт з номерами телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (всього 4 шт.);
- стартові пакети без сім-карт «Vodafone» від сім-карт з номерами телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (всього 5 шт.);
- стартовий пакет без сім-карти «Київстар» від сім-карти з номером телефону: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (всього 2 шт.);
- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти s.r. НОМЕР_12 1 шт.
- стартові пакети без сім-карт «Vodafone» з серійними номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_15 ,
- зошит в клітинку з рукописним написом;
- 3 аркуші паперу з рукописними написами;
- флеш-накопичувач «SP silicon Power» 8 Gb, чорного кольору;
- флеш-накопичувач «Kingston» 64 Gb, чорного кольору;
- банківська картка «Райфайзенбанк» НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон S-TELL C255i, IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 без картки та акумулятора, у неробочому стані із розбитим дисплеєм;
- сім-картки «Lifecell» з серійними номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (всього 5 шт.);
- сім-картки «Vodafone» з серійними номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25
- сім-картка «Djnice», серійний номер: НОМЕР_26 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання виявлених та вилучених в ході обшуків речей визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1