Справа №:755/3416/25
Провадження №: 1-кс/755/1157/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" квітня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001706 від 18.05.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001706 від 18.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15.05.2024 року вона, користаючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , отримала СМС повідомлення у месенджері «Вайбер» від особи на ім?я ОСОБА_5 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , в якому вона надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ніби то отримання допомоги від міжнародного фонду у сумі 6200 грн та запевнила, що грошові кошти вона вже отримала. У подальшому ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням та ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме: номер карти, дату спливу строку та «SVV» код, після чого виявила списання грошових у розмірі 20 205 грн зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на рахунок « НОМЕР_4 , m.Kyiv,provulock Novop». Таким чином, невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 20 205 грн.

24.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03.03.2025 року слідчим отримано доступ до банківської таємниці відносно клієнта банку ОСОБА_4 , яка використовує банківську картку за № НОМЕР_3 . Аналізуючи отримані відомості встановлено, що 15.05.2024 року о 14:17:13 год. з банківської картки ОСОБА_4 за № НОМЕР_3 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був здійсненний грошовий переказ у розмірі 20 897 грн 45 коп на банківську картку за № НОМЕР_5 , що відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення 15.05.2024 року о 14:17:11 год. вхід в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був здійснений з мобільного пристрою з imei: 337D3610-AF76-4F56-9COB-D717DF456CD з IP-адрес: НОМЕР_6 (унікальна адреса пристрою, підключеного до Інтернету), що належать провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, з IP-адреси НОМЕР_6 був здійснений вхід в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 14:39:53 год., 14:56:51 год.

Відповідно до загально доступної інформації вказані вище ІР-адреси перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ІР - адреси НОМЕР_6 , а саме:

- інформації щодо осіб (із зазначенням ПІБ, дати та часу укладання договорів, телефонів, які зазначалися, адрес поштових електронних скриньок, адрес підключення до мережі Інтернет), які здійснювали з`єднання з всесвітньою мережею «Інтернет» з ІР - адреси НОМЕР_6 , у період часу 15.05.2024 року о 14:17:11 год. по 14:56:51 год. 15.05.2024 року;

- документів щодо сплати коштів за користування послугою доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу «Інтернет» за вищевказаними IP-адресами: із зазначенням відомостей щодо персональних даних особи, яка здійснювала оплату, номерів рахунків, з яких здійснювалась оплата, найменування банківської установи, де відкрито рахунок тощо, у період часу з моменту оренди серверу по теперішній час;

- інформацію щодо місця здійснення підключення до мережі «Інтернет» за ІР-адресою НОМЕР_6 , у період часу 15.05.2024 року о 14:17:11 год. по 14:56:51 год. 15.05.2024 року;

- документів щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, з яких відбувалося з`єднання (синхронізація) за вищевказаною IP-адресою: із зазначенням дати та часу в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за весь період, юзер-агентів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя