Справа № 466/74/25
Провадження № 1-кс/466/78/25
У Х В А Л А

09 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000006 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

08 січня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000006 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

02.01.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт від ст. о/у ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів ІКС ІПНП № 32731 встановлено, що ОСОБА_6 шляхом довіри під час оформлення кредитних договорів заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 02.01.2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишня працівниця АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді менеджера з обслуговування клієнтів, систематично оформляла кредитні картки клієнтам без їх відома. Вона навмисно вносила неправдиву інформацію в договори, використовувала підроблені фінансові номери телефонів та здійснювала операції з кредитними коштами, завдавши банку матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 240893, 41 грн. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 оформлювала кредитні картки без відома клієнтів, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Факти шахрайства підтверджуються документами клієнтів, записами в базах банку, веб-фотографіями та аналізом фінансових операцій.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 01.05.2024 по 01.01.2025.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайства з використанням банківських рахунків та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення. Просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000006 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: оригінали документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по угодах про відкриття Кредитної лінії, обслуговування Кредитної картки №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0, в період часу з 01.05.2024 по 01.01.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по угодах про відкриття Кредитної лінії, обслуговування Кредитної картки №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0, в період часу з 01.05.2024 по 01.01.2025; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по угодах про відкриття Кредитної лінії, обслуговування Кредитної картки №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0, в період часу з 01.05.2024 по 01.01.2025; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по угодах про відкриття Кредитної лінії, обслуговування Кредитної картки №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0, в період часу з 01.05.2024 по 01.01.2025; аудіозаписи звернень по угодах про відкриття Кредитної лінії, обслуговування Кредитної картки №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0, в період часу з 01.05.2024 по 01.01.2025, на гарячу лінію за номером у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по угодах про відкриття Кредитної лінії, обслуговування Кредитної картки №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0, в період часу з 01.05.2024 по 01.01.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені по угодах про відкриття Кредитної лінії, обслуговування Кредитної картки №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0, в період часу з 01.05.2024 по 01.01.2025; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по угодах про відкриття Кредитної лінії, обслуговування Кредитної картки №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; №С-001-0; № НОМЕР_2 ; №С-001-0, в період часу з 01.05.2024 по 01.01.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1