Провадження № 1-кс/161/6084/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 грудня 2024 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості вилучення копій документів, а саме договору купівлі-продажу необробленої деревини № 4 від 03.07.2022, додатків та додаткових угод до вказаного договору, специфікацій та товарно-транспортних накладних, складених в ході поставки лісодеревини, документів про оплату за поставлену лісодеревину.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000292 від 26.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для реєстрації кримінального провадження слугував акт

№ 130307-26/08 від 07.05.2024 планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2022 по 31.03.2024, проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої виявлено факти можливої розтрати майна та грошових коштів вищевказаного державного підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 9-ОД від 22.06.2023 «Про встановлення рекомендованих цін на лісоматеріал та дрова» визначено рекомендовані відпускні ціни на лісоматеріал та дрова для населення та організацій. Відповідно до додатку до даного наказу відпускні ціни (з ПДВ) на лісоматеріал породи вільха верхній склад з лісу становили: класу якості А діаметром 15-19 см до 60 і більше від 2 190 до 2 230 грн за 1 м. куб.; класу якості В діаметром 15-19 см до 60 і більше від 2 185 до 2 225 грн за 1 м. куб.

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 договір купівлі-продажу необробленої деревини № 4 від 03.07.2023, відповідно до умов якого державне підприємство зобов`язувалось поставити для підприємця лісоматеріали круглі породи вільха класу якості А по ціні 2 250 грн за 1 м. куб., класу якості В по ціні 2 220 грн за 1 м. куб., класу якості С по ціні 2 190 грн за 1 м. куб.

Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 договір купівлі-продажу необробленої деревини № 3 від 03.07.2023, з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 договір купівлі-продажу необробленої деревини № 6 від 01.08.2023 з аналогічними умовами щодо відпускних цін.

Всупереч вимог наказу № 9-ОД зазначеними договорами ціна для кожного класу якості (А, В, С) встановлена без врахування діаметрів лісопродукції, тобто однакова для всіх діаметрів.

Так, проведеним співставленням встановлено, що упродовж 3 кварталу 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено реалізацію 374,39 м. куб. лісопродукції по занижених цінах, що призвело до недоотримання підприємством доходів внаслідок реалізації лісоматеріалів круглих для ФОП ОСОБА_6 в кількості 139,934 м. куб. на суму 211 765,50 грн, для ФОП ОСОБА_7 в кількості 118,97 м. куб. на суму 171 276,38 грн, для ФОП ОСОБА_5 в кількості 116,08 м. куб. на суму 168 080,59 грн, та призвело до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 551 122,74 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , щодо купівлі-продажу необробленої деревини з додатками, додаткових угод до них, документів щодо поставки та транспортування деревини, документів щодо оплати за поставлену деревину, в яких зафіксовані відомості щодо поставленої деревини, їх цін та оплати, тому слідчий звернулася із даним клопотанням.

Крім того, вищенаведене дає підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про тимчасовий доступ до них, у зв`язку з цим необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , та можливість їх вилучення, без повідомлення про це осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з`явилися прокурор та слідчий однак попередньо подали заяву про розгляд клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості вилучення копій документів, а саме договору купівлі-продажу необробленої деревини № 4 від 03.07.2022, додатків та додаткових угод до вказаного договору, специфікацій та товарно-транспортних накладних, складених в ході поставки лісодеревини, документів про оплату за поставлену лісодеревину.

Тимчасовий доступ провести до 10.01.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1