Провадження №1-кс/367/1495/2024
УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000851 від 20.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати йому та прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- договору №87-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

- договору №88-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

- договору №89-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

- документів щодо оплати поставлених товарів, відповідно до вказаних договорів (платіжні інструкції, платіжні доручення, тощо);

- актів виконаних приймання-передачі товарів (будівельних матеріалів), відповідно до вказаного договору;

- договір №90-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перевезення будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

- договору №91-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перевезення будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

- договору №92-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перевезення будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

- документів щодо оплати наданих послуг, відповідно до вказаних договорів (платіжні інструкції, платіжні доручення, тощо);

- актів надання послуг, відповідно до вказаних договорів;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення, виконання та оплати за усіма вищевказаними договорами;

- копія особової справи, наказу про призначення на посаду, посадової інструкції та функціональних обов`язків першого заступника міського голови ОСОБА_5 ;

- документи, які містять умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_5 (у кількості не менше 7 документів кожного виду).

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000851 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами місцевого бюджету при проведенні оплат за договорами на придбання будівельних матеріалів №87-РБ від 18.12.2023, №88-РБ від 18.12.2023, №89-РБ від 18.12.2023, на перевезення будівельних матеріалів №90-РБ від 18.12.2023, №91-РБ від 18.12.2023, №93-РБ від 18.12.2023, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). 18.12.2023 року - ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено прямі договори: 1) №87-РБ - 2 129 234,87 грн., 2) №88РБ - 1 129 764,60 грн., 3) №89-РБ - 213 653,01 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання будівельних матеріалів бруківки, тощо. Місце поставки товарів по договорам: Україна, Ірпінь, вул. Багірова. Оплата по вищевказаним договорами здійснена у повному обсязі. Після укладання вищевказаних прямих договорів, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені наступні прямі договори: 18.12.2023 року - ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено прямі договори: 1) № 90РБ - 253 470 грн; 2) № 91РБ - 144 840 грн., 3) № 92РБ -22 726 грн., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на перевезення будівельних матеріалів, а саме: вищевказаної бруківки. Місце поставки товарів по вищевказаним договорам: АДРЕСА_2 . Оплата по вищевказаним договорами здійснена у повному обсязі.

Також, встановлено, що відповідно до пункту 5.5 Договорів придбання № 87РБ № 88РБ № 89РБ від 18.12.2023 поставка здійснюється на умовах, що аналогічні умовам DDP. Тобто, відповідно до умов DDP, продавець бере на себе відповідальність за ризики за псування/втрату вантажу та витрати, пов`язані з транспортуванням, доки покупець не отримає його у пункті призначення та вивантаження. Виходячи з цього, договори перевезення: № 90РБ, № 91РБ, № 92РБ від 18.12.2023 підписані між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були зайвими, у зв`язку з тим що, договори придбання: №87-РБ № 88РБ, № 89РБ від 18.12.2023 вже передбачають перевезення відповідно до 5.5. пункту договорів.

Значення вказаних вище документів полягає у тому, що відомості, які в містяться нададуть можливість дослідити обставини розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами місцевого бюджету, а також встановити (підтвердити або спростувати): наявність у осіб, причетних до вчинення злочину відповідних організаційно розпорядчих та адміністративно господарських повноважень, які були використані для вчинення злочину, та, відповідно, статусу службової особи; наявність зв`язків між співучасниками злочину та іншими особами, задіяними до його вчинення, та, відповідно, наявність попередньої змови на його вчинення групою осіб; вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; факт підписання організаційно-розпорядчих документів (зокрема й актів надання послуг) конкретними посадовими особами (шляхом їх дослідження при проведенні судової почеркознавчої експертизи); спосіб вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду. Вказане вище, підтверджує той факт, що будь-яким іншим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів отримати вказану вище інформацію та оригінали документів не можливо.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої, експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених вище документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив задовольнити дане клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000851 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: - договору №87-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього; - договору №88-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього; - договору №89-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього; - документів щодо оплати поставлених товарів відповідно до вказаних договорів (платіжні інструкції, платіжні доручення, тощо); - актів виконаних приймання-передачі товарів (будівельних матеріалів), відповідно до вказаного договору; - договору №90-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перевезення будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього; - договору №91-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перевезення будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього; - договору №92-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перевезення будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього; - документів щодо оплати наданих послуг, відповідно до вказаних договорів (платіжні інструкції, платіжні доручення, тощо); - актів надання послуг, відповідно до вказаних договорів; - листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення, виконання та оплати за усіма вищевказаними договорами.

Разом із тим, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ слідчий просив, в тому числі, надати тимчасовий доступ до документів, які містять умовно-вільні та вільні зразки підпису ОСОБА_5 (у кількості не менше 7 документів кожного виду), для призначення та проведення судової почеркознавчої, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України - експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Частиною 1 ст. 245 КПК України передбачено, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Частиною 2 ст. 245 КПК України передбачено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу). Крім того, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Разом із тим, в своєму клопотанні слідчий не конкретизував, до яких саме документів з умовно-вільними та вільними зразками підпису ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ, тобто їх період виготовлення, які саме зразки для експертизи вони повинні містити, тощо.

Окрім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме - особової справи, наказу про призначення на посаду, посадової інструкції та функціональних обов`язків першого заступника міського голови ОСОБА_5 . Клопотання в цій частині не містить обґрунтування, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 22.11.2024, закінчення строку дії ухвали 22.01.2025.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- договору №87-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

- договору №88-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

- договору №89-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

- документів щодо оплати поставлених товарів, відповідно до вказаних договорів (платіжні інструкції, платіжні доручення, тощо);

- актів виконаних приймання-передачі товарів (будівельних матеріалів), відповідно до вказаного договору;

- договір №90-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перевезення будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

- договору №91-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перевезення будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

- договору №92-РБ від 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перевезення будівельних матеріалів з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

- документів щодо оплати наданих послуг, відповідно до вказаних договорів (платіжні інструкції, платіжні доручення, тощо);

- актів надання послуг, відповідно до вказаних договорів;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення, виконання та оплати за усіма вищевказаними договорами.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 22.11.2024.

Закінчення строку дії ухвали 22.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1