печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити строк застосування до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та продовжити строк виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції яка діяла до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інших невстановлених осіб, в період часу з 11.04.2022 по 08.05.2022, більш точних даних органом досудового розслідування не встановлено (таких як: час, місце, спосіб тощо), виник спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Задля реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 а також іншими невстановленими особами, в період зазначеного часу було створено декілька акаунтів в соціальній мережі «Facebook» під іменами « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 ».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.05.2022, ОСОБА_4 за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 а також іншими невстановленими особами, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в умовах воєнного стану, з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, використовуючи створену сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка була підписана « ОСОБА_7 » та на якій, були наявні фотозображення військово-облікового документу - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 видане солдату ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.04.2022, представляючись іншою особою, яка має відношення до Збройних Сил України, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про збір коштів для потреб ЗСУ, внаслідок чого в період з 09.05.2022 по 04.04.2023 періодично писав приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_10 , яка використовувала акаунт « ОСОБА_11 » та прохав про допомогу зі збору коштів на потреби ЗСУ.

ОСОБА_10 будучи введеною в оману та не знаючи про дійсні наміри ОСОБА_4 , який представлявся іншою особою, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, що перебували на її розрахунковому рахунку, неодноразово погодилась на пропозицію переказу коштів для потреб ЗСУ та здійснила транзакції з перерахування коштів, а саме: 09.05.2022 в сумі 2010 гривень на банківську картку НОМЕР_2 відкриту на ОСОБА_4 ; 04.01.2023 в сумі 1000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 відкриту на ОСОБА_12 ; 25.02.2023 в сумі 2000 гривень, 12.03.2023 в сумі 2500 гривень та 04.04.2023 в сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_5 які були використані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, на власні потреби не пов`язані із допомогою ЗСУ.

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, заволодів належними ОСОБА_10 коштами на загальну суму 17500 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.09.2022, ОСОБА_4 за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, повторно, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в умовах воєнного стану, з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, використовуючи створену сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка була підписана « ОСОБА_8 » на якій, використовуючи фотозображення людини у військовій формі, яка є військовослужбовцем Збройних Сил України, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про збір коштів для потреб ЗСУ, внаслідок чого в період з 05.09.2022 по 19.08.2023 періодично писав приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_13 , яка використовувала акаунт « ОСОБА_14 » та прохав про допомогу зі збору коштів на потреби ЗСУ.

ОСОБА_13 будучи введеною в оману та не знаючи про дійсні наміри ОСОБА_4 , який представлявся іншою особою, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, що перебували на її розрахунковому рахунку, неодноразово погодилась на пропозицію переказу коштів для потреб ЗСУ та здійснила транзакції з перерахування коштів, а саме: 05.09.2022 в сумі 500 гривень, 27.10.2022 в сумі 2000 гривень, 07.12.2022 в сумі 1000 гривень, 20.02.2023 в сумі 1000 гривень, 18.03.2023 в сумі 2000 гривень, 09.06.2023 в сумі 1000 гривень, 19.06.2023 в сумі 1000 гривень, 05.07.2023 в сумі 1000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_5 , 29.07.2023 в сумі 1000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 відкриту на ОСОБА_15 та 19.08.2023 в сумі 1000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_5 , які були використані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 а також іншими невстановленими особами, на власні потреби не пов`язані із допомогою ЗСУ.

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 а також іншими невстановленими особами, заволодів належними ОСОБА_13 коштами на загальну суму 11500 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.10.2022, ОСОБА_4 за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, повторно, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в умовах воєнного стану, з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, використовуючи створену сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка була підписана « ОСОБА_7 » та на якій, були наявні фотозображення військово-облікового документу - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 видане солдату ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.04.2022, представляючись іншою особою, яка має відношення до Збройних Сил України, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про збір коштів для потреб ЗСУ, внаслідок чого в період з 02.10.2022 по 22.12.2022 періодично писав приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_16 , яка використовувала акаунт « ОСОБА_17 » та прохав про допомогу зі збору коштів на потреби ЗСУ.

ОСОБА_16 будучи введеною в оману та не знаючи про дійсні наміри ОСОБА_4 , який представлявся іншою особою, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, що перебували на її розрахунковому рахунку, неодноразово погодилась на пропозицію переказу коштів для потреб ЗСУ та здійснила транзакції з перерахування коштів, а саме: 02.10.2022 в сумі 200 гривень на банківську картку НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_5 та 22.12.2022 в сумі 24000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 відкриту на ОСОБА_12 , які були використані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, на власні потреби не пов`язані із допомогою ЗСУ.

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, заволодів належними ОСОБА_16 коштами на загальну суму 24200 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.10.2022, ОСОБА_4 за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 а також іншими невстановленими особами, повторно, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в умовах воєнного стану, з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, використовуючи створену сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка була підписана « ОСОБА_7 » та на якій, були наявні фотозображення військово-облікового документу - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 видане солдату ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.04.2022, представляючись іншою особою, яка має відношення до Збройних Сил України, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про збір коштів для потреб ЗСУ, внаслідок чого в період з 10.10.2022 по 28.07.2023 періодично писав приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_18 , яка використовувала акаунт « ОСОБА_19 » та прохав про допомогу зі збору коштів на потреби ЗСУ.

ОСОБА_18 будучи введеною в оману та не знаючи про дійсні наміри ОСОБА_4 , який представлявся іншою особою, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, що перебували на її розрахунковому рахунку, неодноразово погодилась на пропозицію переказу коштів для потреб ЗСУ та здійснила транзакції з перерахування коштів, а саме: 10.10.2022 в сумі 1000 гривень, 29.03.2023 в сумі 5000 гривень, 24.06.2023 в сумі 4000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_5 , 28.07.2023 в сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 відкриту на ОСОБА_15 та 28.07.2023 в сумі 3000 гривень на банківську картку НОМЕР_7 відкриту на ОСОБА_5 , які були використані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, на власні потреби не пов`язані із допомогою ЗСУ.

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, заволодів належними ОСОБА_18 коштами на загальну суму 18000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.12.2022, ОСОБА_4 за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими особами, повторно, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в умовах воєнного стану, з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, використовуючи створену сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка була підписана « ОСОБА_7 » та на якій, були наявні фотозображення військово-облікового документу - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 видане солдату ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.04.2022, представляючись іншою особою, яка має відношення до Збройних Сил України, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про збір коштів для потреб ЗСУ, внаслідок чого в період з 14.12.2022 по 05.09.2023 періодично писав приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_20 , яка використовувала акаунт « ОСОБА_21 » та прохав про допомогу зі збору коштів на потреби ЗСУ.

ОСОБА_20 будучи введеною в оману та не знаючи про дійсні наміри ОСОБА_4 , який представлявся іншою особою, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, що перебували на її розрахунковому рахунку, неодноразово погодилась на пропозицію переказу коштів для потреб ЗСУ та здійснила транзакції з перерахування коштів, а саме: 14.12.2022 в сумі 1000 гривень, 30.03.2023 в сумі 1500 гривень, 18.06.2023 в сумі 1000 гривень, 19.07.2023 в сумі 500 гривень, 10.08.2023 в сумі 800 гривень та 05.09.2023 в сумі 800 гривень на банківську картку НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_5 , які були використані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими особами, на власні потреби не пов`язані із допомогою ЗСУ.

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволодів належними ОСОБА_20 коштами на загальну суму 5600 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.12.2022, ОСОБА_4 за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, повторно, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в умовах воєнного стану, з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, використовуючи створену сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка була підписана « ОСОБА_7 » та на якій, були наявні фотозображення військово-облікового документу - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 видане солдату ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.04.2022, представляючись іншою особою, яка має відношення до Збройних Сил України, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про збір коштів для потреб ЗСУ, внаслідок чого в період з 15.12.2022 по 19.10.2023 періодично писав приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_22 , яка використовувала акаунт « ОСОБА_21 » та прохав про допомогу зі збору коштів на потреби ЗСУ.

ОСОБА_22 будучи введеною в оману та не знаючи про дійсні наміри ОСОБА_4 , який представлявся іншою особою, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, що перебували на її розрахунковому рахунку, неодноразово погодилась на пропозицію переказу коштів для потреб ЗСУ та здійснила транзакції з перерахування коштів, а саме: 15.12.2022 в сумі 2000 гривень, 23.03.2023 в сумі 2000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_5 та 19.10.2023 в сумі 2000 гривень на банківську картку НОМЕР_8 відкриту на ОСОБА_5 , які були використані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, на власні потреби не пов`язані із допомогою ЗСУ.

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, заволодів належними ОСОБА_22 коштами на загальну суму 6000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.12.2022, ОСОБА_4 за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими особами, повторно, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в умовах воєнного стану, з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, використовуючи створену сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка була підписана « ОСОБА_7 » та на якій, були наявні фотозображення військово-облікового документу - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 видане солдату ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.04.2022, представляючись іншою особою, яка має відношення до Збройних Сил України, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про збір коштів для потреб ЗСУ, внаслідок чого в період з 26.12.2022 по 28.04.2023 періодично писав приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_23 , яка використовувала акаунт « ОСОБА_24 » та прохав про допомогу зі збору коштів на потреби ЗСУ.

ОСОБА_23 будучи введеною в оману та не знаючи про дійсні наміри ОСОБА_4 , який представлявся іншою особою, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, що перебували на її розрахунковому рахунку, неодноразово погодилась на пропозицію переказу коштів для потреб ЗСУ та здійснила транзакції з перерахування коштів, а саме: 26.12.2022 в сумі 200 гривень на банківську картку НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_5 , 05.01.2023 в сумі 100 гривень на банківську картку НОМЕР_3 відкриту на ОСОБА_12 , 25.04.2023 в сумі 200 гривень та 28.04.2023 в сумі 70000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_5 які були використані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами на власні потреби не пов`язані із допомогою ЗСУ.

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими особами, заволодів належними ОСОБА_23 коштами на загальну суму 70500 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.12.2022, ОСОБА_4 за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 а також іншими невстановленими особами, повторно, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в умовах воєнного стану, з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, використовуючи створену сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка була підписана « ОСОБА_7 » та на якій, були наявні фотозображення військово-облікового документу - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 видане солдату ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.04.2022, представляючись іншою особою, яка має відношення до Збройних Сил України, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про збір коштів для потреб ЗСУ, внаслідок чого в період з 29.12.2022 по 03.03.2023 періодично писав приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_25 , яка використовувала акаунт « ОСОБА_25 » та прохав про допомогу зі збору коштів на потреби ЗСУ.

ОСОБА_25 будучи введеною в оману та не знаючи про дійсні наміри ОСОБА_4 , який представлявся іншою особою, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, що перебували на її розрахунковому рахунку, неодноразово погодилась на пропозицію переказу коштів для потреб ЗСУ та здійснила транзакції з перерахування коштів, а саме: 29.12.2022 в сумі 5000 гривень та 03.03.2023 в сумі 1000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_5 , які були використані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, на власні потреби не пов`язані із допомогою ЗСУ.

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, заволодів належними ОСОБА_25 коштами на загальну суму 6000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.05.2023, ОСОБА_4 за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 а також іншими невстановленими особами, повторно, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в умовах воєнного стану, з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, використовуючи створену сторінку в соціальній мережі «Facebook», яка була підписана « ОСОБА_7 » та на якій, були наявні фотозображення військово-облікового документу - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 видане солдату ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.04.2022, представляючись іншою особою, яка має відношення до Збройних Сил України, здійснював пошук довірливих громадян, яким повідомляв про збір коштів для потреб ЗСУ, внаслідок чого 13.05.2023 написав приватне повідомлення в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_26 , яка використовувала акаунт « ОСОБА_27 » та прохав про допомогу зі збору коштів на потреби ЗСУ.

ОСОБА_26 будучи введеною в оману та не знаючи про дійсні наміри ОСОБА_4 , який представлявся іншою особою, спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, що перебували на її розрахунковому рахунку, погодилась на пропозицію переказу коштів для потреб ЗСУ та здійснила транзакцію з перерахування коштів, а саме: 13.05.2023 в сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_5 , які були використані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами на власні потреби не пов`язані із допомогою ЗСУ.

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 а також іншими невстановленими особами заволодів належними ОСОБА_26 коштами на загальну суму 10000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.01.2024, ОСОБА_4 за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, повторно, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в умовах воєнного стану, з прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, використовуючи невстановлену досудовим розслідуванням сторінку в застосунку для створення та поширення коротких відео та проведення онлайн-трансляцій - «TikTok», використовуючи відеозображення військовослужбовців Збройних Сил України та напис про необхідність допомоги військовим у зборі коштів на роботизовану платформу для евакуації поранених із зазначенням банківської картки НОМЕР_8 , створив оманливе бачення для довірливих громадян, внаслідок чого в період з 21.01.2024 по 17.02.2024 дане відео помітила ОСОБА_28 .

ОСОБА_28 будучи введеною в оману та не знаючи про дійсні наміри ОСОБА_4 , спрямовані на заволодіння її майном, а саме: коштами, що перебували на її розрахунковому рахунку, неодноразово здійснила переказ коштів для потреб ЗСУ наступними транзакціями, а саме: 21.01.2024 в сумі 3000 гривень, 23.01.2024 в сумі 1000 гривень, 24.01.2024 в сумі 500 гривень, 28.01.2024 в сумі 1000 гривень, 12.02.2024 в сумі 40000 гривень, 13.02.2024 в сумі 30000 гривень, 17.02.2024 в сумі 3000 гривень та 17.02.2024 в сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_8 відкриту на ОСОБА_5 , які були використані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, на власні потреби не пов`язані із допомогою ЗСУ.

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими особами, заволодів належними ОСОБА_28 коштами на загальну суму 88500 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, реалізовуючи свій спільний умисел, після заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство), а саме коштів: ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , які вони перераховували як благодійні пожертви для осіб на карткові рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ОСОБА_4 , у період часу з 09.05.2022 по 16.07.2024, за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими на даний час особами, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, з використанням вказаних карткових рахунків, здійснили фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 257 810 гривень.

Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими невстановленим особами, діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаних злочинним шляхом, у період часу з 09.05.2022 по 16.07.2024 здійснили фінансові операції з отриманими від благодійників для потреб Збройних Сил України грошовими коштами у загальній сумі 257 810 гривень - обготівкування через банкомати, оплату за товари в магазинах, оплату комунальних послуг та поповнення мобільних телефонів, тим самим використали їх не за призначенням, здійснивши фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 257 810 гривень.

09.01.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції яка діяла до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

10.01.2025 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/448/25-к до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 10.03.2025.

07.03.2025 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/10887/25-к відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши йому залишати місце проживання в період часу з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. наступної доби, строком до 09.04.2025.

07.04.2025 слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000586 від 22.03.2024 до шести місяців, тобто до 09.07.2025.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Підозрюваний не заперечував про продовження строку дії запобіжного заходу однак прохав змінити місце перебування під час дії запобіжного заходу за адресою: АДРЕСА_2 оскільки влаштувався на роботу.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції яка діяла до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

09.01.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції яка діяла до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

10.01.2025 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/448/25-к до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 10.03.2025.

07.03.2025 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/10887/25-к відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши йому залишати місце проживання в період часу з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. наступної доби, строком до 09.04.2025.

07.04.2025 слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000586 від 22.03.2024 до шести місяців, тобто до 09.07.2025.

З матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів у ньому, проте, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт підозрюваного ОСОБА_4 немає можливості, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

-проведення огляду вилучених речей та документів в результаті проведених обшуків;

-отримання висновку аналітичного дослідження ДПС України;

-за результатами аналітичного дослідження призначити проведення судової економічної експертизи;

-скласти повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та повідомити даних осіб про підозру в вчиненні кримінальних правопорушень;

-розсекретити матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, які на даний час не зменшились.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, ризики вказані прокурором в клопотанні, особу підозрюваного та вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного продовжити ОСОБА_4 , в межах строків досудового розслідування, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання з 23:00 год. до 05:00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а також строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 06.06.2025 включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши йому залишати місце свого проживання з 23:00 год. до 05:00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а саме до 06.06.2025 включно.

Продовжити строк виконання обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатись за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними, у даному кримінальному провадженні, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 06.06.2025 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1