СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1144/25
ун. № 759/3939/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 12.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000462 від 12.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Київської обласної прокуратури.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, що до СУ ГУНП в Київській області від ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях надійшов рапорт про те, що посадові особи комунальних підприємств Сєвєродонецької громади на території Київської області шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами Сєвєродонецької громади в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що у червні 2023 року на посаду позаштатного радника голови ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) був призначений ОСОБА_4 , у якого після ознайомлення із порядком розподілу бюджетних коштів та фінансування комунальних підприємств Луганської області, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами Сєвєродонецької громади, шляхом створення злочинної схеми із залученням посадових осіб одного з комунальних підприємств вказаної громади та підконтрольних комерційних структур.

Зокрема, з метою реалізації злочинних планів, ОСОБА_4 використовуючи зв`язки в керівництві ІНФОРМАЦІЯ_7 пролобіював призначення у квітні 2024 року на посаду генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») свого близького знайомого громадянина України ОСОБА_5 , якому ОСОБА_4 довів свій злочинний задум, згідно якого, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, відповідає за проведення публічних закупівель КНП на користь підконтрольних заздалегідь визначених комерційних структур, на рахунки яких від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » будуть перераховуватись бюджетні кошти за проведення ремонтних робіт в орендованих приміщеннях, а також за закупівлю медичного та іншого обладнання за завищеною вартістю.

В подальшому, для забезпечення участі у формальних публічних закупівлях підконтрольних комерційних структур, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили до схеми заволодіння бюджетними коштами громадянина України ОСОБА_6 , якому фактично підпорядкована низка комерційних структур, менеджером яких є ОСОБА_7 , а саме: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ЗОГО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та інші, які будуть обиратися переможцями у закупівлях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також інших комунальних підприємств Сєвєродонецької громади в залежності від предмета закупівлі.

У подальшому, 29.07.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 106 про поставку «оптико-когерентний томограф» HOCT-1F з програмою Ангіографія вартістю 2 008 000,00 грн у т.ч. ПДВ 131 364,49 грн.

Разом з тим, проведеним аналізом відкритих джерел інформації встановлено, що середня ринкова вартість придбаного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оптико-когерентного томографа HOCT-1F становить 1 600 000 грн з ПДВ.

Таким чином, укладання та подальше виконання вказаної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договором № 106 від 29.07.2024, ймовірно призвело до заволодіння учасниками злочинної схеми коштами КНП на загальну суму понад 400 000 грн.

Окрім цього, встановлено, що підконтрольні ОСОБА_6 комерційні структури за період 2023-2024 років стали переможцями у 95 закупівлі з замовниками Луганської області на загальну суму 24 208 106 грн.

Оперативним підрозділом на виконання доручення від 25.09.2024 отримано інформацію щодо банківським рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та комерційних структур, через які здійснюються транзакції під час розрахування за укладеними договорами, а саме: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 : НОМЕР_27 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_28 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_29 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_30 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_31 (ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Сєвєродонецької міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_32 : НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "); НОМЕР_35 (ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 : НОМЕР_37 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 : НОМЕР_38 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 : НОМЕР_39 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 : НОМЕР_40 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 : НОМЕР_41 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 : НОМЕР_42 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 : НОМЕР_43 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 : НОМЕР_44 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 : НОМЕР_45 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 : НОМЕР_46 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_47 : НОМЕР_48 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_49 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_47 : НОМЕР_50 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), НОМЕР_51 , (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), НОМЕР_52 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_53 : НОМЕР_54 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просить розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розкриття банківської таємниці, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 12.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000462 від 12.09.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

-Київська регіональна дирекція ІНФОРМАЦІЯ_31 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по рахункам: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_55 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_50 НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_56 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 по рахункам: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

-АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_57 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 по рахункам: НОМЕР_37 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_59 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 по рахункам: НОМЕР_54 ;

-Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_60 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 по рахункам: НОМЕР_31 , НОМЕР_35 щодо вилучення в копіях наступних документів та інформації:

-платіжних документів з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часу у період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали;

-банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, контрактів укладених власником підприємства з керівником, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались суб`єктами та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись і інші відомості зазначені у банківській справі у період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали;

-заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків у період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк» у період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунків, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів- відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів у період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали;

-відомості щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським рахункам, із зазначенням кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій у період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали;

-сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали;

-відомості щодо ІР-адрес з яких здійснюються дії щодо перерахування грошових коштів з рахунків у період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали;

-відомості щодо електронних ключів, що відносяться зазначених рахунків та інформація щодо осіб, які мають право користування такими ключами;

-відомості щодо фінансових номерів телефонів, які зазначені як контактні номери телефонів з уповноваженими особами у період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали;

-щодо рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_55 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , а також Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_60 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: НОМЕР_35 , надати інформацію за період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1