Провадження № 1-кс/734/17/25 Справа № 734/81/25
У х в а л а

іменем України

06 січня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000484, відомості про яке 17 грудня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000484, відомості про яке 17 грудня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 16 грудня 2024 року до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить провести перевірку за фактом зникнення грошових кошті у сумі 21800.00 гривень із кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що мало місце 07 листопада 2024 року. Підозрілих телефонних дзвінків не отримував, за посиланнями не переходив (ЄО 9964). У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 відкрита картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , із якої 12 грудня 2024 року здійснені транзакції щодо перерахунку грошових коштів на загальну суму 21800.00 гривень. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 у період часу з 06 листопада 2024 року до 08 листопада 2024 року.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 :

прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

відомості про рух коштів по вказаних рахунках у період часу з 06 листопада 2024 року до 08 листопада 2024 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

ІР-адрес, із яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

номеру мобільного телефону, IMEI адреси, що був зазначений у якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя