Справа № 459/358/25
Провадження № 1-кс/459/394/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послався на те, що 13.01.2025 в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області, звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 про те, що 17.12.2024 в період часу з 14 год. 21 хв. по 14 год. 33 хв., невідома ocoба

таємно викрала з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , грошові кошти останнього, спричинивши матеріальних збитків на загальну суму 89 000 гривень. Окрім цього, зловмисник 18.12.2024 о 00 годині 01 хвилина оформив на ім?я потерпілого кредит у кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 24 тисячі, після чого вчинив крадіжку даних грошових коштів. В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що він вже давно має відкритий банківський рахуноку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок - НОМЕР_2 . По вказаному факту ОСОБА_5 повідомив, що 13.01.2025 він звернувся у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. Шептицький, щоб покласти гроші на депозит, де йому повідомили, що із належного йому рахунку були зняті грошові кошти у загальній сумі 89 тисяч 900 гривень, після чого були ще спроби зняття, але банк заблокував карточки. Також повідомив, що йому не відомо, хто це міг зробити, особисто він цих грошей не знімав, свої паролі нікому не повідомляв, в банку йому повідомили, що гроші були знятті за допомогою його мобільного телефону, також до нього ніхто не телефонував, жодні смс повідомлення йому не приходили. Окрім цього, від потерпілого було надано виписку по вищезазначеному рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких вбачається переказ грошових коштів, зокрема з 14 год. 21 хв. по 14 год 33хв. 17.12.2024. В подальшому було подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. На підставі ухвали Червоноградського міського суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.03.2025 проведено аналіз вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлено, що в період часу з 14:21:37 год. по 14:30:08 год. 17.12.2024 грошові кошти в сумі 89 900 гривень переведено з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на п`ять банківських карт банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Зазначає, що інформація, що міститься у розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,може бути використана як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів, що відповідно до вимог чинного законодавства становить банківську таємницю, якими володіє у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 до інформації: всіх наявних відомостей щодо оформлення кредиту (та чи надавався такий кредит) на ім?я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (швидко гроші) у період часу 00:00 год. 17.12.2024 по 00:00 год. 17.01.2025, зокрема:

- час та дата оформлення та сума кредиту;

- метод оформлення кредиту (онлайн чиоффлайн у відділенні); якщо оффлайн то у якому відділенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (швидко гроші);

- які засоби верифікації особи були застосовані при наданні дозволу на кредит;

- яким чином кредитні кошти були передані позичальнику, оффлайн наручно чи онлайн на банківський рахунок, якщо на рахунок, то який саме? Якщо оффлайн, то надати відеозаписи де зафіксовано факт надання кредиту;

- надати персональні дані (також контактний н. т.) щодо працівників

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (швидко гроші), які здійснювали супровід по оформленню кредиту, для проведення слідчих дій із такими, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (швидко гроші, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: у приміщенні відділення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (швидко гроші), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1