КОТОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Справа №505/4678/24
Провадження №1-кс/505/368/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року місто Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до Котовського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у кримінальному проваджені внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання дізнавача, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 103 500 гривень, які він самостійно перерахував на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що його брат ОСОБА_6 , вирішив допомогти йому вирішити питання з приводу його переводу до тилової бригади, З метою вирішення даного питання він звернувся до своєї знайомої ОСОБА_7 , яка пообіцяла допомогти. Так, 16.10.2024 ОСОБА_5 зателефонував вказаній особі, яка повідомила йому, що потрібно їй надіслати фото документів, а саме: військового квитка та паспорта громадянина України. 17.10.2024 близько 21 години 30 хвилин, ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер, невідома особа представилась ОСОБА_8 та повідомила, що саме він зможе допомогти у вирішенні питання з приводу переводу. Під час розмови, останній повідомив, що це буде коштувати 2000 доларів та ОСОБА_5 добровільно надав свою згоду на це. Через деякий час ОСОБА_5 надійшло повідомлення від ОСОБА_7 з номером банківської картки № НОМЕР_1 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надіслав кошти у розмірі 83 500 гривень. Після того, як ОСОБА_5 надіслав скриншот про переведення грошових коштів ОСОБА_8 , останній повідомив, що він помилився карткою та гроші йому повернуть лише наступного дня, та повідомив, що ОСОБА_5 має скинути таку ж суму, але вже на картку № НОМЕР_2 , на що останній повідомив, що наразі таких коштів на картці не має, проте може перерахувати лише 20 000 гривень, які були у нього наявні, що він і зробив.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме:

- про рух коштів по вказаній банківській картці за період часу з 01 години 00 хвилин 01.10.2024 по 23 годину 00 хвилин 23.12.2024 (із зазначенням номеру банківського рахунку, точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком, - з можливістю вилучення їх копій, які на даний час, зберігаються в приміщенні відділення філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідні документи по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які містять в собі сліди кримінального правопорушення, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Позиція учасників щодо розгляду клопотання

Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні відділення філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у відділення філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у відділення філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за період часу з 01 години 00 хвилин 01.10.2024 по 23 годину 00 хвилин 23.12.2024 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком, з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Котовського міськрайонного суду

Одеської області ОСОБА_13