Справа № 761/7359/17
Провадження № 1-кс/761/4655/2017
У Х В А Л А

Іменем України

03 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого : ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого ВП № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВП № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0014609, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріали кредитної справи по договору про відкриття кредитної лінії № 40/16, де позичальником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: кредитний договір та додаткові договори до нього; договір іпотеки та додаткові договори до нього; договори поруки та додаткові договори до нього; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядались питання з приводу надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту у розмірі 24 млн. грн. та і подальша його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії, акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заява на отримання кредиту, заява про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспорта гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », висновку про вартість об`єкта незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитного договору; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних рахунків (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підпису, договір банківського рахунку); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу;

- копії розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальника;

- виписку із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитний договір,

- належним чином завірені копії статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- положення «Про кредитний комітет», Положення «Про кредитування юридичних осіб»,

- накази про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказаний кредит).

Надати інформацію що до особи, яка відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок № НОМЕР_3 та рух по коштам вказаного банківського рахунку у період часу з 27.10.2016 по 27.11.2016.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0014609, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2016 посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння грошовими коштами в сумі понад 2,496 млн. грн. звернулась до приватного нотаріуса ОСОБА_5 , для того щоб останній вніс неправдиві відомості до Державного реєстру прав на нерухоме майно. З метою досягнення своєї злочинної мети посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вводячи в оману приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 , передала останньому необхідні для реєстрації документи на неіснуюче приміщення № 110А, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Договір купівлі-продажу; Договір купівлі-продажу майнових прав на приміщення, виданий 16.09.2016, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Акт прийому-передачі приміщення № 110А, який складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Довідку про повну оплату видану 16.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Виписку із переліку осіб, які брали участь у інвестуванні видану 16.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Технічний паспорт на нежитлове приміщення № 110А, за адресою: АДРЕСА_2 виданий 19.09.2016 ПП « ОСОБА_6 ». Отримавши надані документи, сприймаючі дії представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правомірними, а надані ним для реєстрації документи справжніми, приватний нотаріус ОСОБА_5 вніс до Державного реєстру прав на нерухоме майно - неправдиві відомості про неіснуюче нежитлове приміщення № 110А, за адресою: АДРЕСА_2 , площа якого становить 137,7 м 2.

Після укладення Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення № 110 А, за адресою: АДРЕСА_2 , представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що нежитлового приміщення № 110 з літерою «А» не існує та невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 2,496 млн. грн. які було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після укладення договору купівлі-продажу та перерахунку коштів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникли, на телефонні дзвінки не відповідають та жодних пояснень з приводу своїх незаконних дій не надали.

Як зазначає слідчий, з метою встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0014609, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0014609, як докази факту протиправних дій. Водночас слідчим не доведено необхідності надання доступу до всіх зазначених в клопотанні документів з врахуванням інформації внесеної до ЄДРДР.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ВП № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 - задовольнити частково.

Надати слідчому ВП № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а саме: матеріали кредитної справи по договору про відкриття кредитної лінії № 40/16, де позичальником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: кредитний договір від 13.10.2016 року, додаткові договори (угоди) до нього, а також документи, які надавались для його укладення; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядались питання з приводу надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту у розмірі 24 млн. грн. та і подальша його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії, акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заява на отримання кредиту, заява про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспорта гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », висновку про вартість об`єкта незалежної оцінки, рецензії і т.д.).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий-суддя: ОСОБА_1