Справа №760/8076/25 1-кс/760/4834/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні №0000327 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України,

встановив:

На розгляд слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання про арешт майна, яке підписане прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Встановлені органом досудового розслідування обставини. Обґрунтування щодо підстав арешту майна викладені у клопотанні.

Cлідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 25.09.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , є кінцевим бенефіціарним власником суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території України, таких як: АТ «У.П.Е.К.» () та АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ0580), основний вид діяльності якого виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів.

Вказані суб`єкти господарської діяльності є основними акціонерами російського підприємства ОАО «ОПЗ ХАРП» (код ОГРН 13, зареєстроване за адресою: «Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Стороительная проезд М-4 (станция Котел, промузел), д. 6»), АТ «У.П.Е.К.» має частку у статутному капіталі 12, 269 % і 87,706% - АТ «ХАРП». При цьому, правонаступником ОАО «ОПЗ ХАРП» є інше підприємство - ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» (код ОГРН 020) директором якого є довірена особа ОСОБА_5 - громадянка України ОСОБА_7 .

Так, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від організації виробництва та продажу товарів підприємствами ОАО «ОПЗ ХАРП», ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» у взаємодії з підприємствами приватного та державного сектору економіки на території держави-агресора Російської Федерації, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території з державою-агресором, в тому числі надання матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг і робіт та інших активів у вигляді грошових коштів, сплачених до державного бюджету Російської Федерації - є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь Російської Федерації, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу Російської Федерації, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу держави-агресора, попередньо узгодивши план дій, вирішив в обхід вищевказаних заборон продовжувати систематично надавати матеріальні ресурси та інші активи у вигляді грошових коштів у взаємодії з суб`єктами господарювання приватної та державної сфери економіки держави-агресора, шляхом надання матеріальних ресурсів у вигляді реалізованої продукції та наданих послуг, а також забезпечення російської економіки постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

За викладених вище обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій по організації роботи підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП», ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» розташованого на території держави-агресора Російської Федерації, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг і робіт та інших активів у вигляді грошових коштів, сплачених до державного бюджету Російської Федерації.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП», ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ», спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів неможливо, ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_7 та громадянку України ОСОБА_6 , а також інших невстановлених осіб з числа громадян України, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Далі, відповідно до розробленого плану злочинних дій на ОСОБА_7 , як на члена наглядової ради ОАО «ОПЗ ХАРП», покладається: проведення оплати грошових коштів по деклараціях з ПДВ, контактування з представниками суб`єктів господарської з приводу діяльності вищевказаного підприємства, регулювання цін з продажу майна ОАО «ОПЗ ХАРП» та проведення взаємозаліків між ОАО «ОПЗ ХАРП» і ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины», в якому остання значиться директором та звітування перед ОСОБА_5 про виконану роботу.

У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_6 , яка після 08.03.2022 року перебуває за кордоном, входить вирішення загальних питань щодо забезпечення здійснення господарської діяльності ОАО «ОПЗ ХАРП», а саме: проведення взаємозаліків між ОАО «ОПЗ ХАРП» і ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины», ведення обліку дебіторської та кредиторської заборгованості, а також заборгованості по податках і зборах по ОАО «ОПЗ ХАРП», розробка та узгодження схем з продажу ОАО «ОПЗ ХАРП» та отримання грошових коштів за вказані дії з метою приховування своєї спільної участі в організації роботи російського підприємства, координація дій всіх співучасників у взаємодії з представниками держави-агресора Російською Федерацією та звітування перед ОСОБА_5 про виконану роботу.

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, залучили до своєї протиправної діяльності інших невстановлених досудовим розслідуванням довірених осіб з числа громадян Російської Федерації, а саме діючих працівників належних та підконтрольних підприємств, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП» (код ОГРН - 131), ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины».

Так, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у період з березня 2022 року по теперішній час на виконання спільного злочинного плану, з метою здійснення пособництва державі-агресора, організовували та контролювали надання товарів та послуг суб`єктам господарювання приватної та державної сфери економіки російської федерації, а також контролювали своєчасну сплату податкових зборів до державного бюджету російської федерації з підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП» (код ОГРН - 131), ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у період з квітня 2022 року по серпень 2023 забезпечено товарами, а саме підшипниками суб`єкта господарювання держави-агресора - ООО «Прогрес подшипник», на загальну суму - 9 075 508,86 російських рублів за надання товарів по рахункам: №2 від 05.04.2023, №3 від 31.03.2023, №4 від 14.06.2023, №6 від 03.06.2023, №65 від 28.02.2022, №7 від 04.07.2023, №72 від 23.03.2022, №79 від 06.06.2022, №8 від 11.07.2023 №81 від 29.08.2022, №82 від 27.09.2022, №83 від 06.10.2022, №85 від 27.10.2022, яке у подальшому їх реалізовує підприємствам стратегічного та оборонного комплексу рф, зокрема: ОАО «Российские железные дороги», щодо якого застосовано санкції згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 726/2022 та ОАО «МТС Восток» на загальну суму 72 500, 00 російських рублів, засновником якого є ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», що входить до складу російського холдингу АО «Вертолёты России».

Крім того, ОАО «ОПЗ ХАРП» протягом 2022-2023 років сплатив податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб та податок на додану вартість до бюджету держави-агресора на суму у понад 4 987 137, 00 російських рублів.

Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , здійснили дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів та інших активів у вигляді грошових коштів, сплачених до державного бюджету Російської Федерації.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

20.02.2025 ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2

КК України.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 20.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 111-2 КПК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до дванадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до актового запису про шлюб № 1302 від 29 липня 1978 року відділу державної реєстрації актів цивільного стану по м. Харкову Харківського міськрайонного управління юстиції, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29 липня 1978 року уклав шлюб із громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка після укладення шлюбу змінила прізвище на « ОСОБА_5 ».

За час перебування у шлюбі з гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), остання набула у власність:

-земельну ділянку, площею (га): 0.1, кадастровий номер: :00:014:0041, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1089, виданий 24.05.2012;

-житловий будинок, літ ."А-1" з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, на підставі договору купівлі-продажу р№1527, від 14.03.2008, акту прийму передачі від 14.03.2008 р.;

-земельну ділянку, площею (га): 0.0112, кадастровий номер: :00:014:0042, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1089, виданий 24.05.2012;

-земельну ділянку, площею (га): 0.01, кадастровий номер: :00:014:0077, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251;

-житловий будинок, літ. "А-1" з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1089, виданий 24.05.2012;

-земельну ділянку, площею (га): 0.01, кадастровий номер: :00:014:0075, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251;

-житловий будинок, літ. "А-2" з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251;

-квартира за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, на підставі договору дарування, квартири, серія та номер: 1-213, виданий 16.03.2019;

-земельну ділянку, площею (га): 0.0199, кадастровий номер: :00:014:0074, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯЖ № 462292, виданий 01.04.2009;

-земельну ділянку, площею (га): 0.3268, кадастровий номер: :00:014:0078, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 779, виданий 24.03.2005;

-земельну ділянку, площею (га): 0.5325, кадастровий номер: :00:014:0076, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2149, виданий 17.06.2005;

-земельну ділянку, площею (га): 0.0327, кадастровий номер: :00:014:0051, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 783, виданий 04.03.2016;

-земельну ділянку, площею (га): 0.0213, кадастровий номер: :00:060:0050, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-1924, виданий 22.11.2001;

-земельну ділянку, площею (га): 0.05, кадастровий номер: :00:014:0114, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51;

-земельну ділянку, площею (га): 0.0085, кадастровий номер: :00:060:0051, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51;

-земельну ділянку, площею (га): 0.05, кадастровий номер: :00:014:0113, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51;

-будинок, житловий з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 5632728, на підставі договір купівлі-продажу, р№ 1089, 24.05.2012;

-будинок, житловий з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 27974200.

При цьому, доходи ОСОБА_10 значно менші ніж вартість отриманого у спільну сумісну власність майна, що свідчить про придбання майна саме ОСОБА_5 .

Разом з тим, відповідно до вимог ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Враховуючи викладене, на думку прокурора, накладення арешту є необхідне з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна, як додаткового покарання, передбаченого санкцією статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за злочин, за ознаками вчинення якого повідомлено про підозру ОСОБА_5 .

Участь сторін кримінального провадження, позиція щодо заявленого клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, з підстав зазначених у клопотанні.

У ч. 2 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Отже, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, подане клопотання розглядалося без повідомлення власника майна, оскільки вказане є необхідним з метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення відомостей досудового розслідування.

Правове регулювання питання арешту майна у кримінальному провадженні, мотиви та висновки слідчого судді при розгляді .

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У ч. 2 ст. 170 КПК України вказано, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені

ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме подане з метою конфіскації майна як виду покарання. Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання слідчого, 20.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 111-2 КК України «Пособництво державі-агресору» це умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора -

караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Отже, санкція статті у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

Також, у матеріалах провадження міститься Актовий запис про шлюб № 1302 від 29.07.1978 відділу державної реєстрації актів цивільного стану по м. Харкову Харківського міськрайонного управління юстиції, згідно якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 29.07.1978 уклав шлюб із громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка після укладення шлюбу змінила прізвище на « ОСОБА_5 ».

За час перебування у вищевказаному шлюбі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 набула у власність декілька об`єктів нерухомого майна.

Так згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 набула у власність:

-земельну ділянку, площею (га): 0.1, кадастровий номер: :00:014:0041, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1089, виданий 24.05.2012;

-житловий будинок, літ ."А-1" з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, на підставі договору купівлі-продажу р№1527, від 14.03.2008, акту прийму передачі від 14.03.2008 р.;

-земельну ділянку, площею (га): 0.0112, кадастровий номер: :00:014:0042, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1089, виданий 24.05.2012;

-земельну ділянку, площею (га): 0.01, кадастровий номер: :00:014:0077, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251;

-житловий будинок, літ. "А-1" з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1089, виданий 24.05.2012;

-земельну ділянку, площею (га): 0.01, кадастровий номер: :00:014:0075, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251;

-житловий будинок, літ. "А-2" з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251;

-квартира за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, на підставі договору дарування, квартири, серія та номер: 1-213, виданий 16.03.2019;

-земельну ділянку, площею (га): 0.0199, кадастровий номер: :00:014:0074, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯЖ № 462292, виданий 01.04.2009;

-земельну ділянку, площею (га): 0.3268, кадастровий номер: :00:014:0078, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 779, виданий 24.03.2005;

-земельну ділянку, площею (га): 0.5325, кадастровий номер: :00:014:0076, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2149, виданий 17.06.2005;

-земельну ділянку, площею (га): 0.0327, кадастровий номер: :00:014:0051, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 783, виданий 04.03.2016;

-земельну ділянку, площею (га): 0.0213, кадастровий номер: :00:060:0050, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-1924, виданий 22.11.2001;

-земельну ділянку, площею (га): 0.05, кадастровий номер: :00:014:0114, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51;

-земельну ділянку, площею (га): 0.0085, кадастровий номер: :00:060:0051, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51;

-земельну ділянку, площею (га): 0.05, кадастровий номер: :00:014:0113, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51;

-будинок, житловий з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 5632728, на підставі договір купівлі-продажу, № 1089, 24.05.2012;

-будинок, житловий з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 27974200.

Відповідно до ст. 60 Сімейного кодексу України (далі - СК України) майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

У ч.ч. 1, 2 ст. 61 СК України зазначено, що об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту. Об`єктом права спільної сумісної власності є заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані.

Подібне регулювання права власності подружжя містять також норми Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).

Так, у ч. ч. 1, 3 ст. 368 ЦК України вказано, що спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, нерухоме майно, яке за час шлюбу набуте ОСОБА_10 відноситься до спільної сумісної власності подружжя, а тому є майном яке належить на праві спільної сумісної власності підозрюваному ОСОБА_5 .

З огляду на те, що нерухоме майно є спільною сумісною власністю подружжя наразі неможливо встановити частку, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 , адже підставою для виділення частки майна в праві спільної сумісної власності має бути вимога співвласника такого майна або державного чи приватного виконавця.

При цьому слідчий суддя враховує правовий висновок Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, який висловлений у постанові від 04.10.2022 у справі №752/7440/18, що у межах кримінального провадження є неприпустимим вирішення спору про право власності на майно шляхом поділу його з виділенням часток.

Виходячи з вищенаведеного та з огляду на наявність підстав для арешту майна, які передбачені у п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що оскільки належить нерухоме майно належить ОСОБА_10 та ОСОБА_5 на праві спільної сумісної власності подружжя, а в межах кримінального провадження поділ майна з виділенням часток є неприпустимим, арешту підлягає все майно, що є спільною сумісною власністю подружжя ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , а не частина такого майна.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що у ст. 57 СК України встановлено категорії майна, яке є особистою приватною власністю дружини, чоловіка:

1) майно, набуте нею, ним до шлюбу;

2) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування;

3) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто;

4) житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду";

5) земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України.

Із долучених до клопотання про арешт відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_10 на підставі договору дарування набула право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

Також із відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на земельну ділянку, площею (га): 0.01, кадастровий номер: :00:014:0075, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251 та земельну ділянку, площею (га): 0.0199, кадастровий номер: :00:014:0074, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, набуто ОСОБА_10 на підставі виданих на її ім`я державних актів на право власності на земельну ділянку, виданих у 01.04.2009.

Отже, в силу приписів ст. 57 СК України квартира за адресою: АДРЕСА_3 та земельні ділянки кадастровий номер: :00:014:0075, кадастровий номер: :00:014:0074 є особистою приватною власністю ОСОБА_10 і не відноситься до спільної сумісної власності подружжя.

Тому в цій частині клопотання прокурора про арешт майна задоволенню не підлягає.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню частково, із накладенням арешту в частині заборони розпорядження об`єктами нерухомого майна, які є спільною сумісною власністю подружжя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні №0000327 від 25.09.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ОСОБА_10 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ), яке набуте нею як спільна сумісна власність у шлюбі із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , із забороною розпорядження вказаним майном, а саме:

- житловий будинок, літ. "А-2" з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251;

- земельну ділянку, площею (га): 0.3268, кадастровий номер: :00:014:0078, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251;

- земельну ділянку, площею (га): 0.5325, кадастровий номер: :00:014:0076, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251;

- земельну ділянку, площею (га): 0.0327, кадастровий номер: :00:014:0051, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51;

- земельну ділянку, площею (га): 0.0213, кадастровий номер: :00:060:0050, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51;

- земельну ділянку, площею (га): 0.05, кадастровий номер: :00:014:0114, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51;

- земельну ділянку, площею (га): 0.0085, кадастровий номер: :00:060:0051, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51;

- земельну ділянку, площею (га): 0.05, кадастровий номер: :00:014:0113, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51;

- будинок житловий з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 5632728;

- будинок житловий з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 27974200.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні № 0002642 від 13.09.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_11