печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000797 від 24.12.2020 - слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000797 від 24.12.2020 - слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000797 24.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі наданих останнім завідомо підроблених документів, безпідставно, в обхід процедури проведення аукціону, видали вказаному товариству спеціальний дозвіл на видобуток надр в межах Красноїльського родовища Чернівецької області.

З матеріалів, зібраних співробітників СБУ встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи службове становище, впровадили механізм відмови від частини ліцензійної площи надр в межах спеціального дозволу №4365, наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі програми розвитку мінерально-сировинної бази за бюджетні кошти, що дало змогу в обхід процедури проведення аукціону передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якому передано в оренду державну свердловину №57853.

14.05.2023 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало спеціальний дозвіл №4365 на право геологічного вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ вуглеводнів з подальшим видобуванням нафти і газу в межах Красноїльської площі Чернівецької області.

Відповідно до Постанови КМУ №615 від 30.05.2011 року «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», а саме п.п. 8 п. 8 визначено, що без проведення аукціону дозвіл надається у разі геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення або видобування корисних копалин, якщо відповідно до законодавства заявник є власником цілісного майнового комплексу, побудованого (реконструйованого) з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки надр, на користування якою надається дозвіл, або такий майновий комплекс надано надрокористувачу в оренду (концесію). У разі перебування цілісних майнових комплексів в оренді (концесії) строк дії дозволу не може перевищувати строку оренди (концесії) таких комплексів (з урахуванням строку дії дозволу, визначеного пунктом 7 цього Порядку).

Таким чином, обов`язковою умовою для надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону, відповідно до вимог підпункту 8 пункту 8 Порядку №615, є, окрім іншого, наявність у заявника права оренди (концесії) цілісного майнового комплексу, який було побудовано (реконструйовано) з метою видобування та переробки корисних копалин саме з тієї ділянки надр, щодо користування якою заявник звернувся за наданням відповідного дозволу.

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440) використовує таку понятійну конструкцію як «цілісний майновий комплекс» або «єдиний майновий комплекс» виключно відносно підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць).

Так, відповідно до ст. 191 Цивільного кодексу України підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності. До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткуванні, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом.

Цілісним майновим комплексом є господарський об`єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання (абзац другий частини першої ст. 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна").

Згідно з абзацом 12 п. 3 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440, цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об`єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб`єкти господарської діяльності.

Згідно із ч. 1 ст. 66 Господарського кодексу України майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Отже, цілісність (єдність) майнового комплексу полягає в нерозривному зв`язку поєднаних між собою на єдиній території об`єктів, у тому числі будівель або інших капітальних споруд (їх окремих частин), сукупність яких і забезпечує завершеність відповідного циклу виробництва (робіт, послуг), що свідчить про однакову правову природу понять «єдиний майновий комплекс» і «цілісний майновий комплекс».

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.11.2015 року заключає договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про оренду майнового комплексу, а саме: вузол замірний ДУ 100PN63 MPa з діафрагмою Ду100; компресор 2ГУ 1.6-4/1.5-13/2-13 - балансова вартість вказаного майна зазначена 417408,97 грн. Призначення зазначено, для збору і підготовки (переробки) природного газу на території Красноїльського газового родовища, та договір оренди №01-3011/15UU-J1A від 30.11.2015 з Дочірним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: свердловина №9-А Красноїльська - разом з додатковим майном (яке саме не зазначено). Відповідно до Наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01/16 від 12.03.2016 року, майно яке було орендовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано цілісним майновим комплексом.

Поряд з цим, ІНФОРМАЦІЯ_7 рішенням №129-6/19 від 28.07.2016 затвердила звіт тимчасової контрольної комісії з вивчення питання надання надр у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому зафіксовано відсутність цілісного майнового комплексу побудованого (реконструйованого) з метою видобування чи переробки корисних копалин на ділянці, визначеній спецдозволом №4744.

Відповідно до реквізитів Договору майнового комплексу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий зазначає, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_1 перебуває інформація, яка має важливе значення для встановлення певних фактів та обставин по вказаному кримінальному правопорушенню, у тому числі отримання грошових коштів від зазначених договорів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з подальшим вилученням, по розрахунковим рахункам, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 2015 року по теперішній час

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про всі банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

регістрів аналітичного обліку у вигляді рахунків та виписок з них (роздруківка руху грошових коштів) із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку (уповноваженої особи), здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

копії документів про відкриття зазначених рахунків та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання (видачу) на них карт;

довіреностей, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на право користування та розпоряджання іншими особами всіма їх банківськими рахунками;

копії платіжних доручень, грошових чеків по всім банківським рахункам, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), з моменту відкриття по 14.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46846/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1