Справа № 404/1686/25
Номер провадження 1-кс/404/596/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000285 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківського рахунку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.03.2022 по 20.02.2025;

- документи про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2022 по 20.02.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2022 по 20.02.2025.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 04.05.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області звернулась надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_3 уклала фіктивний шлюб з військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в подальшому після загибелі останнього незаконно заволоділа державними коштами у сумі 7,5 млн. гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання повідомила, з 2005 по 2010 рік вона перебувала у шлюбі з гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 15.12.2005 у них народився спільний син ОСОБА_8 . Наприкінці лютого 2025 року ОСОБА_9 добровільно вступив в лави ЗСУ. На той момент ОСОБА_10 та ОСОБА_11 проживали окремо один від одного, проте підтримували дружні відносини. Наприкінці квітня 2022 року ОСОБА_10 зателефонували з військкомату та повідомили, що її колишній чоловік ОСОБА_7 загинув у бою за Батьківщину. В подальшому комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 з розгляду питань, пов?язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, ОСОБА_8 , у зв?язку зі смертю батька, була призначена одноразова грошова допомога у сумі 15 млн. грн., які мали перерахуватись на банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У період часу з січня 2023 по вересень 2023 року на рахунок ОСОБА_10 здійснювались зарахування коштів, проте з жовтня 2023 року виплати припинились, у зв?язку з чим ОСОБА_12 звернулась до військкомату, де останній було повідомлено, що відповідно до витягу з протоколу комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 з розгляду питань, пов?язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум N? 310/168 від 17.10.2023 р. було призначено грошову виплату у сумі 7,5 млн. дружині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З?ясовуючи всі обставини, ОСОБА_10 дізналась, що її колишній чоловік приймаючи участь у бойових діях 26.03.2022 уклав шлюб з гр. ОСОБА_13 .

Зареєстрував даний шлюб командир військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_14 . Крім того, ОСОБА_10 відомо, що гр. ОСОБА_6 на момент укладання шлюбу перебувала за межами території України.

Також потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з колишнім чоловіком ОСОБА_15 вони підтримували дружні відносини та постійно спілкувались по телефону. Про те, що ОСОБА_7 мав наречену та планував укласти шлюб, він нічого не повідомляв.

У зв?язку з вищевикладеним, ОСОБА_5 вважає, що шлюб між її ОСОБА_7 та ОСОБА_13 є сфабрикованим.

В ході проведення ряду оперативно-розшукових дій було встановлено, що 10.03.2023 року

ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований актовий запис про шлюб між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У графі 13 вказаного акту зазначено, що шлюб укладено 26.03.2022 у с.Катеринівка командиром ІНФОРМАЦІЯ_8 підполковником ОСОБА_16 , однак підпис нареченого у актовому записі відсутній.

Крім того, згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 12.03.2022 по 04.05.2022 року перебувала за межами України.

Також встановлено, що виплати по втраті чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надходили на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0000285 від 04.02.2025, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2022 по 20.02.2025.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме, відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківського рахунку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.03.2022 по 20.02.2025;

- документи про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2022 по 20.02.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2022 по 20.02.2025.

Строк дії ухвали визначити до 04.05.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1