Справа №345/1804/25
Провадження № 1-кс/345/325/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.04.2025 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000048 від 15.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 14.04.2025 в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 05.04.2025 невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 9500 грн., які остання добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківські картки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за оплату товару, оголошення про продаж якого знайшла на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

15.04.2025 за даним фактом сектором дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000048, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 05.04.2025 вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон 14 плюс» на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ціною 9500 грн. Зв`язавшись із продавцем у додатку «Телеграм», де останній був підписаний як « ОСОБА_5 » під ніком « ОСОБА_6 », потерпіла домовилась про купівлю-продаж вказаного телефону, однак вона повинна була перерахувати передоплату в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яку надіслав продавець.

05.04.2025 близько 20:34 год. потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого 06.04.2025 продавець створив посилку № 2765 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відправником зазначений був ОСОБА_7 , мобільний телефон: НОМЕР_5 із відділення № НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 . Після того, як посилка прибула в депо в м. Калуш, відправник відправив заяву на повернення товару та в подальшому забрав товар із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_8 написав в додатку «Телеграм», що сталась помилка ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив про те, що він створить знову посилку, однак для того, щоб він її відправив необхідно перерахувати ще 5500 грн., що потерпіла і зробила та 10.04.2025 о 11:14 год. зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 5500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього продавець створив посилку № 6808, де відправником був ОСОБА_7 , мобільний телефон: НОМЕР_5 із відділення № НОМЕР_6 ,Летичів, Хмельницької області, адреса доставки: АДРЕСА_3 . Однак знову, коли посилка прибула в депо в м. Калуш, відправник оформив повернення товару. Після цього продавець грошові кошти не повернув, товар не відправив.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що мобільний телефон марки "Айфон14 плюс" пересилали через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні повної інформації про відправлення: № 2765 від 06.04.2025 та № 6808 від 09.04.2025, відомості про оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 із вказанням номера банківського рахунку з якого здійснювалася оплата за відправлення:№ 2765 від 06.04.2025 та № 6808 від 09.04.2025, про те, хто здійснював відправлення № 2765 від 06.04.2025 та № 6808 від 09.04.2025 з відділення № НОМЕР_6 АДРЕСА_2 (дані про особу, адреса проживання (за наявності), номери телефонів, тощо), записів з камер відеонагляду, які здійснювались на час відправлення, а також інформацію, щодо відправника, який вказував анкетні дані ОСОБА_7 ,н.м.т. НОМЕР_5 (дані про особу, адреса проживання (за наявності), про отримувача відправлення № 2765 від 06.04.2025 та № 6808 від 09.04.2025 з відділення № НОМЕР_6 АДРЕСА_2 (дані про особу, адреса проживання (за наявності), номер телефону тощо), записів з камер відеонагляду, які здійснювались на час отримання вищевказаної посилки.

Вищевказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у випадку доведення стороною кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що без інформації відправлення № 2765 від 06.04.2025 та № 6808 від 09.04.2025, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 , неможливо достовірно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять таку інформацію, з можливістю вилучення їх копій, терміном на один місяць.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходжу до такого висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять таку інформацію, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 , терміном на 1 місяць.

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Проте згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання- дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що інформація про відправлення перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості, які містяться у вищевказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУНП необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та уповноваженим на проведення дізнання оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП ОСОБА_11 , уповноваженому та оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до повної інформації про відправлення: № 2765 від 06.04.2025 та № 6808 від 09.04.2025, відомості про оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 із вказанням номера банківського рахунку з якого здійснювалася оплата за відправлення № 2765 від 06.04.2025 та №6808 від 09.04.2025, про те, хто здійснював відправлення № 2765 від 06.04.2025 та № 6808 від 09.04.2025 з відділення № НОМЕР_6 АДРЕСА_2 (дані про особу, адреса проживання (за наявності), номери телефонів, тощо), записів з камер відеонагляду, які здійснювались на час відправлення та отримання посилки, а також інформацію, щодо відправника, який вказував анкетні дані ОСОБА_7 ,н.м.т. НОМЕР_5 (дані про особу, адреса проживання (за наявності), номер телефону тощо), про отримувача відправлення № 2765 від 06.04.2025 та № 6808 від 09.04.2025 з відділення № НОМЕР_6 АДРЕСА_2 (дані про особу, адреса проживання (за наявності), номер телефону тощо), записів з камер відеонагляду, які здійснювались на час отримання вищевказаної посилки, з можливістю вилучення копії документів, в електронних та/або паперових документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя