КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4893/23
Провадження № 1-кс/552/550/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання представника заявника ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Альбакор» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Представник заявника ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави в інтересах ТОВ «Альбакор» з клопотанням про скасування арешту майна посилаючись на те, що 26.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді накладено арешт на документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альбакор» (код 37129163) по взаємовідносинам з: ТОВ «Ноліміт» (код 44476694), а саме:

- видаткові накладні за період липня-листопада 2022 року, всього на 25 арк.;

- договір поставки №П138/22 від 01.07.2022 на 3 арк.;

ТОВ «Куряча Лавка» (код 44102213), а саме:

- видаткові накладні за період липня 2023 року, всього на 5 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період липня 2023 року, всього на 7 арк.;

- договір поставки №20230717/5 від 17.07.2023 на 2 арк.;

ТОВ «АРП Альфа» (код 41054822), а саме:

- видаткові накладні за період лютого 2024 року, всього на 8 арк.;

- договір поставки № 17-01/24 від 01.02.2024 на 2 арк.;

ТОВ «Ністор» (код 42880051), а саме:

- видаткові накладні за період вересень-жовтень 2023 року, всього на 4 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період листопад 2023 року, всього на 9 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період жовтень- листопад

2023 року, всього на 27 арк.;

- договір поставки № 82 від 30.08.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Карамель Маркет» (код 44671108), а саме:

- видаткові накладні за період серпень-жовтень 2023 року, всього на 12 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень - листопад 2023 року, всього на 31 арк.;

- договір поставки № 17 від 14.08.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Піріус» (код 45100788), а саме:

- видаткові накладні за період листопад-грудень 2023 року, всього на 30 арк.;

- договір поставки № 00732 від 23.11.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Праймус Груп» (код 42447347), а саме:

- видаткові накладні за період липень-жовтень 2023 року, всього на 36 арк.;

- договір поставки №20230714/2 від 14.07.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Грейн Агро Плюс» (код 45100751), а саме:

- видаткові накладні за період жовтень, грудень 2023 року, всього на 8 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів та платіжні доручення за період жовтень, грудень 2023 року, всього на 11 арк.;

- договір поставки № 14/10/23 від 23.10.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Жакмар» (код 43702449) ТОВ «Бертолонія», а саме:

- видаткова накладна за період квітень 2022 року, всього на 1 арк.;

- договір поставки № 01/04 від 01.04.2022 на 2 арк.;

ТОВ «Бамбл Бі» (код 44625952), а саме:

- видаткові накладні за період січень-лютий, травень 2022 року, всього на 16 арк.;

- договір поставки № 1-4 від 10.01.2022 на 3 арк.;

ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), а саме:

- видаткові накладні за період червень 2022 року, всього на 15 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів та платіжні доручення за період червень 2022 року, всього на 17 арк.;

- договір поставки №37 від 08.06.2022 на 3 арк.;

ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), а саме:

- видаткові накладні за період червень 2022 року, всього на 11 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів червень 2022 року, всього на 13 арк.;

- договір поставки №33 від 17.06.2022 на 3 арк.;

ТОВ «ТЕТРА ГУД» (код 43856281), а саме:

- видаткові накладні за період липень-жовтень 2023 року, всього на 56 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період липень-жовтень 2023 року, всього на 47 арк.;

- договір поставки №20230713/3 від 13.07.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Мафікс» (код 42596710), а саме:

- видаткові накладні за період липень 2023 року, всього на 11 арк.;

- договір поставки №20230630/32 від 30.06.2023 на 2 арк.;

ТОВ «АМСТЕР ТРЕЙД» (код 45183115), а саме:

- видаткові накладні за період липень 2021 року вересень 2022 року, всього на 44

арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період лютий - липень 2024 року, всього на 42 арк.;

- договір поставки № 28-02/24 від 28.02.2024 на 3 арк.;

ТОВ «ТЕНДІ ВЕСТ» (код 45136573), а саме:

- видаткові накладні за період лютий - серпень 2024 року, всього на 68 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень - лютий - серпень 2024 року, всього на 42 арк.;

- договір поставки № 1502/24 від 15.02.2024 на 3 арк.;

ТОВ «Стейдж АЛС» (код 45097613), а саме:

- видаткові накладні за період квітень - вересень 2024 року, всього на 34 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період квітень вересень 2024 року, всього на 35 арк.;

- договір поставки № 262 від 03.04.2024 на 3 арк.;

ТОВ «Маріуполь Олія Торг» (код 43107996), а саме:

- видаткові накладні за період березень - травень 2022 року, всього на 4 арк.;

- договір поставки №1 від 30.03.2022 на 2 арк.;

ТОВ «Країна Продуктів» (код 44465436), а саме:

- видаткові накладні за період грудень 2023 року - січень 2024 року, всього на 14 арк.;

- договір поставки № 20231101/5 від 11.01.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Млеко Ритейл» (код 43300533), а саме:

- видаткові накладні за період січень-лютий 2022 року, всього на 13 арк.;

- договір поставки № П-21/22 від 19.01.2022 з додатком, всього на 4 арк.;

ТОВ «Зерноторгпостач Груп» (код 44026049), а саме:

- видаткові накладні за період квітень-травень 2023 року, всього на 14 арк.;

- договір поставки №П-100/23 від 06.04.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Бергамо Стайл» (код 45050135), а саме:

- видаткові накладні за період серпень, вересень, листопад 2023 року, лютий-жовтень 2024 року, всього на 14 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень, вересень, листопад 2023 року, лютий-жовтень 2024 року, всього на 35 арк.;

- договір поставки №346 від 17.08.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Шотаун Паст» (код 40464816) ТОВ «ДНІПРО РІВЕР ГРУП», а саме:

- видаткові накладні за період грудень 2021 року, лютий 2022 року, всього на 6 арк.;

- договір поставки № П-417/21 від 10.11.2021 на 3 арк.;

ТОВ «Моррисон» (код 45070916), а саме:

- видаткові накладні за період листопад-грудень 2023 року, січень-серпень 2024 року, всього на 174 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період листопад-грудень 2023 року, січень-серпень 2024 року, всього на 136 арк.;

- договір поставки №10-11-23 від 10.11.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Трейд Граніт Інвест» (код 44638778), а саме:

- видаткові накладні за період вересень 2023 року - січень 2024 року, всього на 32 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень-грудень 2023 року, всього на 30 арк.;

- договір поставки №А-03/05 від 03.05.2023 та протокол узгодження розбіжностей, всього на 7 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період грудень 2023 року, вересень 2024 року, всього на 4 арк.;

ТОВ «Світ Логістик» (код 425880051), а саме:

- видаткові накладні за період серпень-грудень 2023 року, січень 2024 року, всього на 105 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень-грудень 2023 року, січень 2024 року, всього на 30 арк.;

- договір поставки №58 від 21.08.2023 на 3 арк.;

ТОВ «СТС Групп» (код 42921807), а саме:

- видаткові накладні за період грудень 2021 року - квітень 2023 року, всього на 63 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період вересень-грудень 2022 року, січень-березень 2023 року, всього на 25 арк.;

- договір поставки №П-454/21 від 14.12.2021 на 3 арк.

ТОВ «Атік Агро» (код 37077262), а саме:

- видаткові накладні за період грудень 2020 року січень 2022 року, всього на 21 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період 2021 року, січень-лютий 2022 року, всього на 16 арк.;

- договір поставки №П-46/20 від 25.05.2020 на 2 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період січень-грудень 2021 року, всього на 7 арк.;

ТОВ «Нова-Постач» (код 43672933), а саме:

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період березень-квітень 2021 року, березень-вересень 2022 року, всього на 21 арк.;

- договір поставки №П-112/21 від 12.03.2021 на 3 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період серпня-вересня 2022 року, всього на 6 арк.;

ТОВ «ТРЕЙК БІЗ» (код 44516621), а саме:

- видаткові накладні за період жовтень-листопад 2023 року, січень-серпень 2024 року, всього на 51 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів та платіжні інструкції за період жовтень- листопад 2023 року, всього на 27 арк.;

- договір поставки № 542 від 20.10.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Деніз Трейд Компані» (код 44028528), а саме:

- видаткові накладні за період 2020 - 2021 років, всього на 103 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період жовтень-листопад 2023 року, січень-серпень 2024 року, всього на 40 арк.;

- договір поставки № П-281/21 від 14.07.2021 на 3 арк.;

ТОВ «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код 43413041), а саме:

- видаткові накладні за період січень 2023 року - січень 2024 року, всього на 31 арк.;

- договір поставки №П-288/22 від 28.12.2022 на 3 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період січень 2023 року - січень 2024 року, всього на 21 арк.;

ТОВ «Оптімус Прайм Компані» (код 44420620), а саме:

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період січень-лютий 2022 року, всього на 126 арк.;

ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ), а саме:

- видаткові накладні за період 2021 - 2024 років, всього на 48 арк.;

- договір поставки №П-86/20 від 04.09.2020 на 3 арк.;

ТОВ «АКВАСВІТ ЮА» (код 43189911) ТОВ «Спутник-ЛТД», а саме:

- видаткові накладні за період серпень-грудень 2022 року, всього на 56 арк.;

- договір поставки № П-169/22 від 09.08.2022 на 3 арк.;

ПП «Ініціатива Плюс» (код 30458811), а саме:

- видаткові накладні за період травень 2023 року - липень 2024 року, всього на 191 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період червень 2023 року - серпень 2024 року, всього на 59 арк.;

- договір поставки № П-157/23 від 30.05.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Сплеск» (код 44150450), а саме:

- видаткові накладні за період січень квітень 2022 року, всього на 43 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів та платіжні доручення за період січень-березень 2022 року, всього на 42 арк.;

- договір поставки №04/22-01 від 04.01.2022 на 3 арк.;

ТОВ «ЕЛОДІ» (код 44033915), а саме:

- видаткові накладні за період лютий-жовтень 2022 року, всього на 54 арк.;

- договір поставки № П-46/22 від 03.02.2022 на 2 арк.;

ТОВ «Ласунка Плюс» (код 35248940), а саме:

- договір поставки № Д-146/20 від 04.11.2020 з додатками, всього на 14 арк.;

- договір поставки №190/20 від 16.11.2020 на 2 арк.;

ТОВ «Ісполін Плюс» (код 33667686), а саме:

- видаткові накладні за період 2020-2023 років, всього на 26 арк.;

- договір поставки №153/20П від 18.06.2020 на 2 арк.;

ТОВ «Монопрод» (код 44819172), а саме:

- видаткові накладні за період січень-квітень 2023 року, всього на 18 арк.;

- договір поставки № П206/22 від 28.09.2022 на 2 арк.

ТОВ «Продлогістик» (код 44248775), а саме:

- видаткові накладні за період серпень 2023 року - вересень 2024 року, всього на 71 арк.;

- договір поставки № П-266/23 від 09.08.2023 на 2 арк.;

ТОВ «ТД Крамар ЛТД» (код 44676394), а саме:

- видаткові накладні за період жовтень 2023 року - листопад 2024 року, всього на 84 арк.;

- договір поставки № П-409/23 від 26.10.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Бекофіс787» (код 44255047), а саме:

- договір поставки № 314 від 10.12.2021 на 3 арк.;

ТОВ «Бассікс» (код 44007754), а саме:

- видаткові накладні за період квітень-липень 2024 року, всього на 18 арк.;

- договір поставки № П-111/24 від 02.04.2024 на 2 арк.;

ТОВ «Тексіс Плюс» (код 43594798) ТОВ «ЕКО-ЮГ КО», а саме:

- договір поставки № 382/21 від 15.10.2021 на 3 арк.;

ТОВ «Сервосан» (код 38225329), а саме:

- договір поставки № П-3/20 від 11.01.2020 з додатками, всього на 10 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період 2020-2022 років, всього на 24 арк.;

ТОВ «ТЕРРА БМ» (код 42226852) ТОВ «Преміум Компані», а саме:

- договір поставуки № 38/20П від 19.02.2020 на 3 арк.;

ПП «Санрайс Темп» (код 40868205) ПП «Компанія МЗ», а саме:

- видаткові накладні за період 2020- 2023 років, всього на 18 арк.;

- договір поставки № 96/20П від 28.04.2020 на 3 арк.;

ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код 33908322), а саме:

- договори, додатки до договорів, додаткові угоди за період 2020-2024 років, всього на 1324 арк.

ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), а саме:

- товарно-транспортні накладні за період лютий-червень 2024 року, всього на 54 арк.

Документи про залишки продукції на складах, а саме:

Склад Харків:

- Інвентаризація товарів на складі №985 від 07.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №987 від 07.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №986 від 07.12.2024 на 1 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1029 від 17.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1030 від 17.12.2024 на 1 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1031 від 17.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1032 від 17.12.2024 на 1 арк.;

Склад Запоріжжя:

- Інвентаризація товарів на складі №49 від 07.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №51 від 07.12.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №50 від 07.12.2024 на 4 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №52 від 07.12.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1038 від 17.12.2024 на 4 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1039 від 17.12.2024 на 5 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1041 від 17.12.2024 на 6 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1040 від 17.12.2024 на 6 арк.;

Склад Київ:

- Інвентаризація товарів на складі №965 від 30.11.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №964 від 30.11.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1034 від 17.12.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1033 від 17.12.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1035 від 17.12.2024 на 1 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1036 від 17.12.2024 на 5 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1037 від 17.12.2024 на 3 арк.

- Папка помаранчевого кольору із відомостями щодо залишків товарно-матеріальних цінностей на складі на 481 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1028 від 17.12.2024 на 1 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1027 від 17.12.2024 на 4 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №976 від 07.12.2024 на 4 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №977 від 07.12.2024 на 1 арк.

- Блокнот з чорновими записами в клітинку на 96 арк. Формату А4, в обкладинці фіолетового кольору (в якому містяться зразки почерку ОСОБА_8 );

- Блокнот з чорновими записами в клітинку, чорного кольору (в якому містяться

зразки почерку ОСОБА_8 );

- Копія листа спеціальна перепустка на 1 арк.;

- Копія довіреності від 01.01.2023 на 1 арк.;

- Копія довіреності від 01.01.2024 на 1 арк.;

- Копія довіреності від 22.03.2021 на 1 арк.;

- Мобільний телефон марки: «Samsung», модель: «Galaxy S20», серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , сірого кольору, без сім карток операторів мобільного зв`язку;

- Зошит в клітинку на 36 арк. з чорновими записами ОСОБА_9 сірого кольору з написами на обкладинці: «World London»;

- Товарно транспортні накладні від ТОВ «Альбакор» на 41 арк.;

- Відомості: «Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно- материальних ценностей» на 4 арк.;

- Відомості: «Об инвентаризации на ХФ» на 4 арк.;

- Лист про зміну реквізитів ТОВ «Альбакор» на 1 арк.;

- Відомості: «Номенклатура справ на 2023 рік» на 11 арк.;

- Акти перевезень вантажів на 452 арк.;

- Чорнові записи виконані касиром ОСОБА_10 на порваних видаткових ордерах, касових чеках, довіреностях, (чорновиках);

- Видаткові ордери, видаткові накладні на поставки неплатнику ПДВ, касові чеки, касові книги, відомості по коштах, чеки інкасації, прибуткові касові ордери, квитанції,

виконані від ТОВ «Альбакор»;

- Предмети зовні схожі на грошові кошти у загальній сумі 53 900,6 гривні.

Документи по взаємовідносинах між ТОВ «Альбакор» та ТОВ «Ініціатива Плюс», ТОВ «Бассікс», ТОВ «Ісполін Плюс», а саме:

- TTH (товарно-транспортна накладна) 79932 від 02.07.2024 на 1 арк.

-TTH 123699 від 03.10.2024 на 1 арк.

-TTH 121721 від 07.10.2024 на 1 арк.

-ТТН 125298 від 07.10.2024 на 1 арк.

-TTH 129574 від 15.10.2024 на 1 арк.

-TTH 131048 від 17.10.2024 на 1 арк.

-TTH 132260 від 21.10.2024 на 1 арк.

-TTH 88085 від 23.07.2024 на 1 арк.

- ТТН 88268 від 23.07.2024 на 1 арк.

-ТТН 88211 від 23.07.2024 на 1 арк.

-ТТН 87840 від 22.07.2024 на 1 арк.

-TTH 85529 від 16.07.2024 на 1 арк.

-ТТН 84108 від 11.07.2024 на 1 арк.

-TTH 82674 від 09.07.2024 на 1 арк.

-TTH 82882 від 09.07.2024 на 1 арк.

-TTH 90795 від 29.07.2024 на 1 арк.

-TTH 91482 від 30.07.2024 на 1 арк.

- ВН (видаткова накладна) 92731 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 92731 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 93027 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 92731 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 94982 від 06.08.2024 на 1 арк.

-ВН 96495 від 08.08.2024 на 1 арк.

-ВН 98874 від 14.08.2024 на 1 арк.

-ВН 98972 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 101826 від 21.08.2024 на 1 арк.

-ВН 103144 від 22.08.2024 на 1 арк.

-ВН 112555 від 27.08.2024 на 1 арк.

-ВН 112616 від 27.08.2024 на 1 арк.

-ВН 106214 від 29.08.2024 на 1 арк.

-ВН 108143 від 03.09.2024 на 1 арк.

-ВН 111017 від 09.09.2024 на 1 арк.

-ВН 114607 від 16.09.2024 на 1 арк.

-ВН 116848 від 19.09.2024 на 1 арк.

-ВН 118806 від 24.09.2024 на 1 арк.

-ВН 120239 від 26.09.2024 на 1 арк.

-ВН 121717 від 30.09.2024 на 1 арк.

-ВН 123699 від 03.10.2024 на 1 арк.

-ВН 125298 від 07.10.2024 на 1 арк.

-ВН 121721 від 07.10.2024 на 1 арк.

-ВН 129574 від 15.10.2024 на 1 арк.

-ВН 131048 від 17.10.2024 на 1 арк.

-ВН 132260 від 21.10.2024 на 1 арк.

-ВН 147066 від 19.11.2024 на 1 арк.

-ВН 152487 від 28.11.2024 на 1 арк.

-ВН 152109 від 28.11.2024 на 1 арк.

-ВН 152099 від 28.11.2024 на 1 арк.

-ВН 152081 від 28.11.2024 на 1 арк.

Квитанції Приват Банку про здачу готівкових коштів:

- Від 03.12.2024 на суму 232 129,90 грн. на 1 арк.

- Від 04.12.2024 на суму 484379,00 грн. на 1 арк.

- Від 13.12.2024 на суму 1579500,00 грн. на 1 арк.

- Від 05.12.2024 на суму 387760,00 грн. на 1 арк.

- Від 06.12.2024 на суму 218454,90 грн. на 1 арк.

- Від 11.12.2024 на суму 253592,00 грн. на 1 арк.

- Роздруківка Х-звіту станом нам 12 год. 42 хв. 17.12.2024 ПРО вул. Богатирська, 1Д ТОВ "Альбакор" на 1 арк.

- Роздруківка касової книги за 17.12.2024 на 2 арк.,

вилучені в ході обшуку від 17.12.2024 року, що знаходилися у приміщеннях та які не мають відношення до кримінального провадження. Детективами не було доведено належність цього майна до знарядь вчинення кримінального правопорушення або визнання його таким, що містить на собі сліди кримінального правопорушення. Отже, вважає що наразі відсутня потреба для подальшого зберігання такого майна в якості заходу забезпечення кримінального правопорушення.

Просив скасувати арешт накладений згідно ухвали від 26.12.2024 року на вищевкзане майно.

В судове засідання представник заявника ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Детектив ОСОБА_11 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, не заперечує щодо скасування арешту на майно.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 26.12.2024 року клопотання детектива задоволено, накладено арешт на майно, вилучене в ході проведеного обшуку від 17.12.2024 року.

Згідно норм ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Приймаючи до уваги встановлені судом обставини, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника заявника ОСОБА_3 в інтересах «Альбакор» про скасування арешту майна - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 26 грудня 2024 року на документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альбакор» (код 37129163) по взаємовідносинам з: ТОВ «Ноліміт» (код 44476694), а саме:

- видаткові накладні за період липня-листопада 2022 року, всього на 25 арк.;

- договір поставки №П138/22 від 01.07.2022 на 3 арк.;

ТОВ «Куряча Лавка» (код 44102213), а саме:

- видаткові накладні за період липня 2023 року, всього на 5 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період липня 2023 року, всього на 7 арк.;

- договір поставки №20230717/5 від 17.07.2023 на 2 арк.;

ТОВ «АРП Альфа» (код 41054822), а саме:

- видаткові накладні за період лютого 2024 року, всього на 8 арк.;

- договір поставки № 17-01/24 від 01.02.2024 на 2 арк.;

ТОВ «Ністор» (код 42880051), а саме:

- видаткові накладні за період вересень-жовтень 2023 року, всього на 4 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період листопад 2023 року, всього на 9 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період жовтень- листопад

2023 року, всього на 27 арк.;

- договір поставки № 82 від 30.08.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Карамель Маркет» (код 44671108), а саме:

- видаткові накладні за період серпень-жовтень 2023 року, всього на 12 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень - листопад 2023 року, всього на 31 арк.;

- договір поставки № 17 від 14.08.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Піріус» (код 45100788), а саме:

- видаткові накладні за період листопад-грудень 2023 року, всього на 30 арк.;

- договір поставки № 00732 від 23.11.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Праймус Груп» (код 42447347), а саме:

- видаткові накладні за період липень-жовтень 2023 року, всього на 36 арк.;

- договір поставки №20230714/2 від 14.07.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Грейн Агро Плюс» (код 45100751), а саме:

- видаткові накладні за період жовтень, грудень 2023 року, всього на 8 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів та платіжні доручення за період жовтень, грудень 2023 року, всього на 11 арк.;

- договір поставки № 14/10/23 від 23.10.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Жакмар» (код 43702449) ТОВ «Бертолонія», а саме:

- видаткова накладна за період квітень 2022 року, всього на 1 арк.;

- договір поставки № 01/04 від 01.04.2022 на 2 арк.;

ТОВ «Бамбл Бі» (код 44625952), а саме:

- видаткові накладні за період січень-лютий, травень 2022 року, всього на 16 арк.;

- договір поставки № 1-4 від 10.01.2022 на 3 арк.;

ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), а саме:

- видаткові накладні за період червень 2022 року, всього на 15 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів та платіжні доручення за період червень 2022 року, всього на 17 арк.;

- договір поставки №37 від 08.06.2022 на 3 арк.;

ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), а саме:

- видаткові накладні за період червень 2022 року, всього на 11 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів червень 2022 року, всього на 13 арк.;

- договір поставки №33 від 17.06.2022 на 3 арк.;

ТОВ «ТЕТРА ГУД» (код 43856281), а саме:

- видаткові накладні за період липень-жовтень 2023 року, всього на 56 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період липень-жовтень 2023 року, всього на 47 арк.;

- договір поставки №20230713/3 від 13.07.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Мафікс» (код 42596710), а саме:

- видаткові накладні за період липень 2023 року, всього на 11 арк.;

- договір поставки №20230630/32 від 30.06.2023 на 2 арк.;

ТОВ «АМСТЕР ТРЕЙД» (код 45183115), а саме:

- видаткові накладні за період липень 2021 року вересень 2022 року, всього на 44

арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період лютий - липень 2024 року, всього на 42 арк.;

- договір поставки № 28-02/24 від 28.02.2024 на 3 арк.;

ТОВ «ТЕНДІ ВЕСТ» (код 45136573), а саме:

- видаткові накладні за період лютий - серпень 2024 року, всього на 68 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень - лютий - серпень 2024 року, всього на 42 арк.;

- договір поставки № 1502/24 від 15.02.2024 на 3 арк.;

ТОВ «Стейдж АЛС» (код 45097613), а саме:

- видаткові накладні за період квітень - вересень 2024 року, всього на 34 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період квітень вересень 2024 року, всього на 35 арк.;

- договір поставки № 262 від 03.04.2024 на 3 арк.;

ТОВ «Маріуполь Олія Торг» (код 43107996), а саме:

- видаткові накладні за період березень - травень 2022 року, всього на 4 арк.;

- договір поставки №1 від 30.03.2022 на 2 арк.;

ТОВ «Країна Продуктів» (код 44465436), а саме:

- видаткові накладні за період грудень 2023 року - січень 2024 року, всього на 14 арк.;

- договір поставки № 20231101/5 від 11.01.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Млеко Ритейл» (код 43300533), а саме:

- видаткові накладні за період січень-лютий 2022 року, всього на 13 арк.;

- договір поставки № П-21/22 від 19.01.2022 з додатком, всього на 4 арк.;

ТОВ «Зерноторгпостач Груп» (код 44026049), а саме:

- видаткові накладні за період квітень-травень 2023 року, всього на 14 арк.;

- договір поставки №П-100/23 від 06.04.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Бергамо Стайл» (код 45050135), а саме:

- видаткові накладні за період серпень, вересень, листопад 2023 року, лютий-жовтень 2024 року, всього на 14 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень, вересень, листопад 2023 року, лютий-жовтень 2024 року, всього на 35 арк.;

- договір поставки №346 від 17.08.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Шотаун Паст» (код 40464816) ТОВ «ДНІПРО РІВЕР ГРУП», а саме:

- видаткові накладні за період грудень 2021 року, лютий 2022 року, всього на 6 арк.;

- договір поставки № П-417/21 від 10.11.2021 на 3 арк.;

ТОВ «Моррисон» (код 45070916), а саме:

- видаткові накладні за період листопад-грудень 2023 року, січень-серпень 2024 року, всього на 174 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період листопад-грудень 2023 року, січень-серпень 2024 року, всього на 136 арк.;

- договір поставки №10-11-23 від 10.11.2023 на 3 арк.;

ТОВ «Трейд Граніт Інвест» (код 44638778), а саме:

- видаткові накладні за період вересень 2023 року - січень 2024 року, всього на 32 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень-грудень 2023 року, всього на 30 арк.;

- договір поставки №А-03/05 від 03.05.2023 та протокол узгодження розбіжностей, всього на 7 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період грудень 2023 року, вересень 2024 року, всього на 4 арк.;

ТОВ «Світ Логістик» (код 425880051), а саме:

- видаткові накладні за період серпень-грудень 2023 року, січень 2024 року, всього на 105 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період серпень-грудень 2023 року, січень 2024 року, всього на 30 арк.;

- договір поставки №58 від 21.08.2023 на 3 арк.;

ТОВ «СТС Групп» (код 42921807), а саме:

- видаткові накладні за період грудень 2021 року - квітень 2023 року, всього на 63 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період вересень-грудень 2022 року, січень-березень 2023 року, всього на 25 арк.;

- договір поставки №П-454/21 від 14.12.2021 на 3 арк.

ТОВ «Атік Агро» (код 37077262), а саме:

- видаткові накладні за період грудень 2020 року січень 2022 року, всього на 21 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період 2021 року, січень-лютий 2022 року, всього на 16 арк.;

- договір поставки №П-46/20 від 25.05.2020 на 2 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період січень-грудень 2021 року, всього на 7 арк.;

ТОВ «Нова-Постач» (код 43672933), а саме:

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період березень-квітень 2021 року, березень-вересень 2022 року, всього на 21 арк.;

- договір поставки №П-112/21 від 12.03.2021 на 3 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період серпня-вересня 2022 року, всього на 6 арк.;

ТОВ «ТРЕЙК БІЗ» (код 44516621), а саме:

- видаткові накладні за період жовтень-листопад 2023 року, січень-серпень 2024 року, всього на 51 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів та платіжні інструкції за період жовтень- листопад 2023 року, всього на 27 арк.;

- договір поставки № 542 від 20.10.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Деніз Трейд Компані» (код 44028528), а саме:

- видаткові накладні за період 2020 - 2021 років, всього на 103 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період жовтень-листопад 2023 року, січень-серпень 2024 року, всього на 40 арк.;

- договір поставки № П-281/21 від 14.07.2021 на 3 арк.;

ТОВ «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код 43413041), а саме:

- видаткові накладні за період січень 2023 року - січень 2024 року, всього на 31 арк.;

- договір поставки №П-288/22 від 28.12.2022 на 3 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період січень 2023 року - січень 2024 року, всього на 21 арк.;

ТОВ «Оптімус Прайм Компані» (код 44420620), а саме:

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період січень-лютий 2022 року, всього на 126 арк.;

ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ), а саме:

- видаткові накладні за період 2021 - 2024 років, всього на 48 арк.;

- договір поставки №П-86/20 від 04.09.2020 на 3 арк.;

ТОВ «АКВАСВІТ ЮА» (код 43189911) ТОВ «Спутник-ЛТД», а саме:

- видаткові накладні за період серпень-грудень 2022 року, всього на 56 арк.;

- договір поставки № П-169/22 від 09.08.2022 на 3 арк.;

ПП «Ініціатива Плюс» (код 30458811), а саме:

- видаткові накладні за період травень 2023 року - липень 2024 року, всього на 191 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів за період червень 2023 року - серпень 2024 року, всього на 59 арк.;

- договір поставки № П-157/23 від 30.05.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Сплеск» (код 44150450), а саме:

- видаткові накладні за період січень квітень 2022 року, всього на 43 арк.;

- інформаційні повідомлення про зарахування коштів та платіжні доручення за період січень-березень 2022 року, всього на 42 арк.;

- договір поставки №04/22-01 від 04.01.2022 на 3 арк.;

ТОВ «ЕЛОДІ» (код 44033915), а саме:

- видаткові накладні за період лютий-жовтень 2022 року, всього на 54 арк.;

- договір поставки № П-46/22 від 03.02.2022 на 2 арк.;

ТОВ «Ласунка Плюс» (код 35248940), а саме:

- договір поставки № Д-146/20 від 04.11.2020 з додатками, всього на 14 арк.;

- договір поставки №190/20 від 16.11.2020 на 2 арк.;

ТОВ «Ісполін Плюс» (код 33667686), а саме:

- видаткові накладні за період 2020-2023 років, всього на 26 арк.;

- договір поставки №153/20П від 18.06.2020 на 2 арк.;

ТОВ «Монопрод» (код 44819172), а саме:

- видаткові накладні за період січень-квітень 2023 року, всього на 18 арк.;

- договір поставки № П206/22 від 28.09.2022 на 2 арк.

ТОВ «Продлогістик» (код 44248775), а саме:

- видаткові накладні за період серпень 2023 року - вересень 2024 року, всього на 71 арк.;

- договір поставки № П-266/23 від 09.08.2023 на 2 арк.;

ТОВ «ТД Крамар ЛТД» (код 44676394), а саме:

- видаткові накладні за період жовтень 2023 року - листопад 2024 року, всього на 84 арк.;

- договір поставки № П-409/23 від 26.10.2023 на 2 арк.;

ТОВ «Бекофіс787» (код 44255047), а саме:

- договір поставки № 314 від 10.12.2021 на 3 арк.;

ТОВ «Бассікс» (код 44007754), а саме:

- видаткові накладні за період квітень-липень 2024 року, всього на 18 арк.;

- договір поставки № П-111/24 від 02.04.2024 на 2 арк.;

ТОВ «Тексіс Плюс» (код 43594798) ТОВ «ЕКО-ЮГ КО», а саме:

- договір поставки № 382/21 від 15.10.2021 на 3 арк.;

ТОВ «Сервосан» (код 38225329), а саме:

- договір поставки № П-3/20 від 11.01.2020 з додатками, всього на 10 арк.;

- товарно-транспортні накладні за період 2020-2022 років, всього на 24 арк.;

ТОВ «ТЕРРА БМ» (код 42226852) ТОВ «Преміум Компані», а саме:

- договір поставуки № 38/20П від 19.02.2020 на 3 арк.;

ПП «Санрайс Темп» (код 40868205) ПП «Компанія МЗ», а саме:

- видаткові накладні за період 2020- 2023 років, всього на 18 арк.;

- договір поставки № 96/20П від 28.04.2020 на 3 арк.;

ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код 33908322), а саме:

- договори, додатки до договорів, додаткові угоди за період 2020-2024 років, всього на 1324 арк.

ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), а саме:

- товарно-транспортні накладні за період лютий-червень 2024 року, всього на 54 арк.

Документи про залишки продукції на складах, а саме:

Склад Харків:

- Інвентаризація товарів на складі №985 від 07.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №987 від 07.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №986 від 07.12.2024 на 1 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1029 від 17.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1030 від 17.12.2024 на 1 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1031 від 17.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1032 від 17.12.2024 на 1 арк.;

Склад Запоріжжя:

- Інвентаризація товарів на складі №49 від 07.12.2024 на 2 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №51 від 07.12.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №50 від 07.12.2024 на 4 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №52 від 07.12.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1038 від 17.12.2024 на 4 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1039 від 17.12.2024 на 5 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1041 від 17.12.2024 на 6 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1040 від 17.12.2024 на 6 арк.;

Склад Київ:

- Інвентаризація товарів на складі №965 від 30.11.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №964 від 30.11.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1034 від 17.12.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1033 від 17.12.2024 на 3 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1035 від 17.12.2024 на 1 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1036 від 17.12.2024 на 5 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1037 від 17.12.2024 на 3 арк.

- Папка помаранчевого кольору із відомостями щодо залишків товарно-матеріальних цінностей на складі на 481 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1028 від 17.12.2024 на 1 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №1027 від 17.12.2024 на 4 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №976 від 07.12.2024 на 4 арк.;

- Інвентаризація товарів на складі №977 від 07.12.2024 на 1 арк.

- Блокнот з чорновими записами в клітинку на 96 арк. Формату А4, в обкладинці фіолетового кольору (в якому містяться зразки почерку ОСОБА_8 );

- Блокнот з чорновими записами в клітинку, чорного кольору (в якому містяться

зразки почерку ОСОБА_8 );

- Копія листа спеціальна перепустка на 1 арк.;

- Копія довіреності від 01.01.2023 на 1 арк.;

- Копія довіреності від 01.01.2024 на 1 арк.;

- Копія довіреності від 22.03.2021 на 1 арк.;

- Мобільний телефон марки: «Samsung», модель: «Galaxy S20», серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , сірого кольору, без сім карток операторів мобільного зв`язку;

- Зошит в клітинку на 36 арк. з чорновими записами ОСОБА_9 сірого кольору з написами на обкладинці: «World London»;

- Товарно транспортні накладні від ТОВ «Альбакор» на 41 арк.;

- Відомості: «Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно- материальних ценностей» на 4 арк.;

- Відомості: «Об инвентаризации на ХФ» на 4 арк.;

- Лист про зміну реквізитів ТОВ «Альбакор» на 1 арк.;

- Відомості: «Номенклатура справ на 2023 рік» на 11 арк.;

- Акти перевезень вантажів на 452 арк.;

- Чорнові записи виконані касиром ОСОБА_10 на порваних видаткових ордерах, касових чеках, довіреностях, (чорновиках);

- Видаткові ордери, видаткові накладні на поставки неплатнику ПДВ, касові чеки, касові книги, відомості по коштах, чеки інкасації, прибуткові касові ордери, квитанції,

виконані від ТОВ «Альбакор»;

- Грошові кошти у загальній сумі 53 900 грн. 60 коп.;

Документи по взаємовідносинах між ТОВ «Альбакор» та ТОВ «Ініціатива Плюс», ТОВ «Бассікс», ТОВ «Ісполін Плюс», а саме:

- TTH (товарно-транспортна накладна) 79932 від 02.07.2024 на 1 арк.

-TTH 123699 від 03.10.2024 на 1 арк.

-TTH 121721 від 07.10.2024 на 1 арк.

-ТТН 125298 від 07.10.2024 на 1 арк.

-TTH 129574 від 15.10.2024 на 1 арк.

-TTH 131048 від 17.10.2024 на 1 арк.

-TTH 132260 від 21.10.2024 на 1 арк.

-TTH 88085 від 23.07.2024 на 1 арк.

- ТТН 88268 від 23.07.2024 на 1 арк.

-ТТН 88211 від 23.07.2024 на 1 арк.

-ТТН 87840 від 22.07.2024 на 1 арк.

-TTH 85529 від 16.07.2024 на 1 арк.

-ТТН 84108 від 11.07.2024 на 1 арк.

-TTH 82674 від 09.07.2024 на 1 арк.

-TTH 82882 від 09.07.2024 на 1 арк.

-TTH 90795 від 29.07.2024 на 1 арк.

-TTH 91482 від 30.07.2024 на 1 арк.

- ВН (видаткова накладна) 92731 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 92731 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 93027 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 92731 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 94982 від 06.08.2024 на 1 арк.

-ВН 96495 від 08.08.2024 на 1 арк.

-ВН 98874 від 14.08.2024 на 1 арк.

-ВН 98972 від 01.08.2024 на 1 арк.

-ВН 101826 від 21.08.2024 на 1 арк.

-ВН 103144 від 22.08.2024 на 1 арк.

-ВН 112555 від 27.08.2024 на 1 арк.

-ВН 112616 від 27.08.2024 на 1 арк.

-ВН 106214 від 29.08.2024 на 1 арк.

-ВН 108143 від 03.09.2024 на 1 арк.

-ВН 111017 від 09.09.2024 на 1 арк.

-ВН 114607 від 16.09.2024 на 1 арк.

-ВН 116848 від 19.09.2024 на 1 арк.

-ВН 118806 від 24.09.2024 на 1 арк.

-ВН 120239 від 26.09.2024 на 1 арк.

-ВН 121717 від 30.09.2024 на 1 арк.

-ВН 123699 від 03.10.2024 на 1 арк.

-ВН 125298 від 07.10.2024 на 1 арк.

-ВН 121721 від 07.10.2024 на 1 арк.

-ВН 129574 від 15.10.2024 на 1 арк.

-ВН 131048 від 17.10.2024 на 1 арк.

-ВН 132260 від 21.10.2024 на 1 арк.

-ВН 147066 від 19.11.2024 на 1 арк.

-ВН 152487 від 28.11.2024 на 1 арк.

-ВН 152109 від 28.11.2024 на 1 арк.

-ВН 152099 від 28.11.2024 на 1 арк.

-ВН 152081 від 28.11.2024 на 1 арк.

Квитанції Приват Банку про здачу готівкових коштів:

- Від 03.12.2024 на суму 232 129,90 грн. на 1 арк.

- Від 04.12.2024 на суму 484379,00 грн. на 1 арк.

- Від 13.12.2024 на суму 1579500,00 грн. на 1 арк.

- Від 05.12.2024 на суму 387760,00 грн. на 1 арк.

- Від 06.12.2024 на суму 218454,90 грн. на 1 арк.

- Від 11.12.2024 на суму 253592,00 грн. на 1 арк.

- Роздруківка Х-звіту станом нам 12 год. 42 хв. 17.12.2024 ПРО вул. Богатирська, 1Д ТОВ "Альбакор" на 1 арк.

- Роздруківка касової книги за 17.12.2024 на 2 арк.- скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1