Справа № 592/1807/25
Провадження № 1-кс/592/977/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0003274, внесеного до ЄРДР від 29.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що 15.12.2017 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір позики з одночасним забезпеченням його виконання заставою нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Суми, пров. Громадянський, 1. Попри те, що умови договору ОСОБА_5 виконані, а борг повернено 01.07.2020, ОСОБА_4 продовжує претендувати на право власності вказаного нежитлового приміщення. (ЖЄО № 81437 від 29.12.2020 року).

Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що 01.07.2020 близько 15.20 год. він дійсно зустрічався з ОСОБА_5 у приміщенні Приватбанк, однак отримував від нього грошові кошти не на виконання договору від 15.12.201 7, а на виконання розписок від 09.1 1.2015, 31.10.2016 та договору від 05.12.2018, а відтак вважає борг від 15.12.2017 не погашеним. В ході допиту ОСОБА_4 надав копії відповідних розписок та договору (не завірені).

На запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України від 21.05.2021 про надання оригіналів наданих копій ОСОБА_4 розписок та договору останній повідомив, що надати такі не може, оскільки використовує їх у цивільному процесі та взагалі вони до кримінального провадження не мають жодного відношення.

Зарічним районним судом м. Суми винесена ухвала від 18.08.2021 про тимчасовий доступ до документів ОСОБА_4 , зокрема договору позики, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 05.12.2018, розписок від 09.11.2015, 31.10.2016 ОСОБА_5 про отримання грошових коштів у борг від ОСОБА_4 .

13.09.2021 ОСОБА_4 надіслано лист про те, що документи, до яких отримано доступ, фактично знаходяться у його представників - адвокатів, а надати такі документи зможе лише 17.09.2021. Не зважаючи на це, такі документи ОСОБА_4 не надано, а ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ не виконана.

Під час огляду документів від 03.08.2021 спеціалістом встановлено, що вирішити питання стосовно способу написання текстів та підписів вказаних вище документів (договору позики, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 05.12.2018, розписок від 09.11.2015, 31.10.2016 ОСОБА_5 про отримання грошових коштів у борг від ОСОБА_4 ) можливо виключно у рамках технічної експертизи документів або технічного дослідження документів з використанням великогабаритної техніки.

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 15.12.2017 між ним та ОСОБА_4 , укладено договір позики з одночасним забезпеченням його виконання заставою нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою м. Суми. нров. Громадянський 1, загальною площею 520 м2. Згідно до умов вказаного договору ОСОБА_5 отримав в борг від ОСОБА_4 , 60 000 доларів США, які ОСОБА_5 повернув останньому 01.07.2020 року в офісі АТ «Приватбанк», через касу.

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів банку АТ КБ «ПриватБанк», , що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, індекс 01001, Україна. Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів, що можуть свідчити про причетність ОСОБА_4 , до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 382, ч.4 ст. 190 КК України, а також з метою встановлення інших фактів злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ КБ «Приват Банк» для проведення повного об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадження № 0003274.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ: 14360570, що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити їх належним чином засвідчені копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«Відомості про номери карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

-РНОК НОМЕР_1 ;

-Роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ «ПриватБанк», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по 05.02.2025, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг»;

-Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт- банк» за період з 01.01.2015 по 05.02.2025;

-Копію договорів, які були укладені між АТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про відкриття банківських скриньок;

-Ідентифікаційні дані щодо оренди сейфових скриньок із зазначенням адреси, які відкриті на ім`я чи має право користування громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Лебедин Сумської області, РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 18.01.2018 Ковпаківським РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: АТ КБ «ПриватБанк», , що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001.

3. Строк дії ухвали до 14.03.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1