УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Рівне

Рівненський міський суд в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , захисників підозрюваних - адвокатів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_16 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 21.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із вказаним клопотанням, у якому просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 21.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, до шести місяців, а саме до 03 квітня 2025 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 16 грудня 2023 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на одержання від ОСОБА_17 неправомірної вигоди за здійснення впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави членів Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії щодо визнання ОСОБА_17 особою з інвалідністю.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів для себе та третіх осіб, з метою реалізації свого злочинного умислу, 16 грудня 2023 року, перебуваючи у м. Рівне поблизу ЖК «На Щасливому», дізналась від ОСОБА_17 про необхідність виготовлення для нього групи інвалідності та повідомила останньому, що за грошову винагороду здійснить вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, зокрема членів Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії щодо визнання ОСОБА_17 особою з інвалідністю.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свої злочинні наміри щодо одержання неправомірної вигоди та здійснення впливу на членів Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії залучила до протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_3 .

Згідно плану злочинної діяльності, роль ОСОБА_5 полягала у отриманні неправомірної вигоди від ОСОБА_17 з метою подальшого передання грошових коштів для ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , а останніх у їх одержанні для організації виготовлення фіктивних медичних документів і проходження фіктивного лікування ОСОБА_17 , а також здійснення вплину на посадових осіб Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії щодо визнання ОСОБА_17 особою з інвалідністю.

ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_3 за попередньою змовою організовували виготовлення фіктивних медичних документів, проходження фіктивного лікування відносно ОСОБА_17 , а також надання отриманої неправомірної вигоди від ОСОБА_17 для посадових осіб медичних закладів за видачу фіктивних медичних документів та надання неправомірної вигоди для посадових осіб Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії щодо визнання ОСОБА_17 особою з інвалідністю.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 мали єдиний намір щодо отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_17 для здійснення впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, зокрема членів Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії щодо визнання ОСОБА_17 особою з інвалідністю.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану, в період з січня 2024 року по серпень 2024 року, ОСОБА_5 , за організації ОСОБА_6 та ОСОБА_3 виготовили фіктивні медичні документи та здійснили організацію проходження фіктивного медичного лікування відносно ОСОБА_17 зокрема у КП «Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Ю. Семенюка» РОР, Обласному центрі неврології КП «Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Ю. Семенюка» РОР, приймально-діагностичному відділенні КНП «Центральна міська лікарня» РМР, кардіологічному центрі КП «Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Ю. Семенюка» РОР, відділенні судинної неврології КНП «Центральна міська лікарня» РМР, КП «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» РОР, Центрі надання допомоги населенню, постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС та муковісцидозу», КП «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» РОР, КНП «Центр первинної медико санітарної допомоги «Центральний» Рівненської міської ради, КП «Рівненський обласний центр психічного здоров`я населення» РОР, для подальшого визнання ОСОБА_17 особою з інвалідністю на медико-соціальній експертній комісії.

Зокрема, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з метою отримання від ОСОБА_17 неправомірної вигоди, ОСОБА_5 25.12.2023 близько 11 год. 00 хв. за попередньою домовленістю зустрілася із ОСОБА_17 на території АЗС «ОККО», що у м. Рівне по вул. В. Червонія, 18 та повідомила про необхідність надання медичної картки, копій особистих та медичних документів, а також повідомила ОСОБА_17 про попередній механізм фіктивного лікування з метою визнання його особою з інвалідністю та висловила вимогу про необхідність надання неправомірної вигоди у розмірі 15 000 доларів США, для здійснення впливу на лікарів з метою отримання фіктивних документів та посадових осіб медико-соціальної експертної комісії щодо визнання ОСОБА_17 особою з інвалідністю. Також, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_5 вказала ОСОБА_17 про необхідність надання першої частини неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів США.

Надалі, 03.01.2024 близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_17 попередньо домовившись з ОСОБА_5 , прибув до приміщення кафе «Craft Sushi and Pizza», що за адресою: м. Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 87А, та в ході зустрічі остання повідомила про можливість встановлення фіктивної групи інвалідності по психіатрії, кардіології та неврології, зокрема повідомила ОСОБА_17 про виготовлення фіктивного МРТ, організацію виготовлення якого, передачу неправомірної вигоди особам, які його виготовляли, здійснювала ОСОБА_6 та ОСОБА_3 . У ході вказаної зустрічі ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_17 першу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 4 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України становило 152 336 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено, передала для ОСОБА_6 отриману від ОСОБА_17 неправомірну вигоду для подальшого оформлення фіктивних медичних документів, проходження фіктивного лікування в медичних закладах міста Рівного відносно ОСОБА_17 та здійснення впливу на посадових осіб медико-соціальної експертної комісії.

Також, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено, передала для ОСОБА_5 фіктивні медичні документи ОСОБА_17 , зокрема знімок головного мозку та дослідження магнітно резонансної томографії, підписане лікарем приймально-діагностичного відділення КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради ОСОБА_18 .

Реалізуючи свої злочинні наміри та відповідно до розробленого злочинного плану, 29.01.2024 о 15 годині 45 хвилин ОСОБА_5 за попередньою домовленістю зустрілася із ОСОБА_17 у приміщенні кафе «Craft Sushi and Pizza», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 87А, та передала йому, отриманий раніше від ОСОБА_6 фіктивний знімок головного мозку та дослідження магнітно резонансної томографії, підписане лікарем ОСОБА_18 , та вказала про необхідність надання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 7 000 доларів США за продовження реалізації механізму по визнанню ОСОБА_17 особою з інвалідністю та проходження фіктивного лікування.

В подальшому, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено, відповідно до відведеної злочинної ролі, передала для ОСОБА_5 фіктивні медичні документи ОСОБА_17 , зокрема доплерехокардіоскопію з кольоровим картуванням підписане лікарем поліклініки КП «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» Рівненської обласної ради ОСОБА_19 , епікриз № 167/107, підписаний лікарем ОСОБА_20 та завідуючим консультаційно діагностичного центру вказаного закладу ОСОБА_21 , а також копію дослідження ЕКГ.

Надалі, реалізуючи свої злочинні плани, 16.02.2024 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 за попередньою домовленістю зустрілася із ОСОБА_17 у приміщенні кафе «Своя пекарня», що за адресою: м. Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 89 та передала йому, отримані раніше від ОСОБА_6 вищезазначені медичні документи. В ході зустрічі ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_17 про встановлений останньому фіктивний діагноз - запалення півкуль головного мозку та вказала про необхідність надання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 7 000 доларів США що за офіційним курсом Національного Банку України становило 265 639 гривень та одержала від останнього вказану неправомірну вигоду, за продовження реалізації механізму проходження фіктивного лікування та впливу на членів медико-соціальної експертної комісії щодо прийняття рішення по визнанню ОСОБА_17 особою з інвалідністю.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , за сприянням ОСОБА_6 та ОСОБА_3 фіктивно виготовили медичні документи щодо проходження ОСОБА_17 медичного лікування та ОСОБА_5 28.03.2024 надіслала повідомлення на месенджер «Viber» ОСОБА_17 фото фіктивного медичного епікризу КНП «Центральна міська лікарня» РМР №к.4343 із зазначенням фіктивного діагнозу «Гостра вертебро-базилярна недостатність з вираженим цефалгічним, вестибуло-атактичним та астено-вегетативним синдромами. ХС. Атеросклеротичний кардіосклероз. Екстрасистолічна аритмія. Гіпертонічна хвороба ІІ ст., 2 ст. за рівнем АТ, ризик III. Ішемічна, гіпертензивна кардіоміопатія. СН ІІ-А ст. із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка» із зазначенням фіктивного періоду проходження стаціонарного лікування з 29.02.2024 до 11.03.2024.

У подальшому, ОСОБА_17 15.04.2024 близько 08 год. 30 хв., за вказівкою ОСОБА_5 , за сприянням ОСОБА_6 та ОСОБА_3 прибув до КП «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», що за адресою м. Рівне, вул. Чорновола, 79, де останньому в каб. 14 передали два фіктивні медичні епікризи вказаного закладу для підпису.

Надалі, ОСОБА_5 реалізуючи свої злочинні плани щодо виготовлення для ОСОБА_17 фіктивних медичних документів за сприянням ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , 30.04.2024 близько 11 год. 00 хв. перебуваючи поблизу ЖК «Північна фортеця» по вул. В. Червонія, у м. Рівне, за попередньою домовленістю зустрілася із ОСОБА_17 , в ході чого передала останньому фіктивні медичні документи, які ОСОБА_5 попередньо отримала в невстановлений час та невстановленому досудовим розслідуванням місці від ОСОБА_6 , а саме епікриз №620/430, виданий КП «Рівненський обласний диспансер радіаційного захисту населення» із зазначенням фіктивного діагнозу «ДЕ ІІ (другого) ст., змішаного генезу з розсіяною неврологічною симптоматикою, вираженою вегето-судинною дисфункцією, стійким цефалгічним, помірним кохлео-вестибулярним, астено-невротичним синдромом. IXС. Атеросклеротичний кардіосклероз. Стенокардія напруги ІІ ФК. СН ІІ А ст. зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка. Гіпертонічна хвороба ІІ ст., ІІ ступеня, ризик ІІІ. Ішемічна, гіпертонічна КМП.» із зазначенням фіктивного періоду проходження стаціонарного лікування з 04.04.2024 до 10.04.2024.

Реалізуючи свої злочинні плани, 21.06.2024 ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_17 та повідомила про необхідність надання неправомірної вигоди у розмірі 400 доларів США для виготовлення фіктивних медичних документів у КП «Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Ю. Семенюка» РОР.

Надалі, 25.06.2024 о 17 годині 20 хвилин за попередньою домовленістю, ОСОБА_17 зустрівся із ОСОБА_5 у приміщенні центру продажу ЖК «Північна фортеця», що у м. Рівне, поблизу вул. В. Червонія, де остання отримала від ОСОБА_17 третю частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 400 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України становило 16 220 гривень. В ході зустрічі ОСОБА_5 обговорила з ОСОБА_17 надання іншої частини неправомірної вигоди, зокрема після засідання МСЕК.

28.06.2024 близько 09 год. 50 хв. за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_17 прибув до реєстратури Рівненської обласної клінічної лікарні, де до нього зателефонувала ОСОБА_3 , з якою він у подальшому зустрівся у неврологічному відділенні, та де остання отримала від ОСОБА_17 копії фіктивно виготовлених епікризів та МРТ та попрямувала в ординаторську, до лікаря Обласного центру неврології КП «Рівненська обласна клінічна лікарня

ім. Ю. Семенюка» Рівненської обласної ради ОСОБА_10 . В такий спосіб, ОСОБА_3 організувала виготовлення лікарем ОСОБА_10 відповідного епікризу.

02.08.2024 ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_17 про готовність усіх необхідних медичних документів із метою проходження лікарсько-консультативної комісії та в подальшому прийняття рішення членами Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії щодо визнання ОСОБА_17 особою з інвалідністю та про необхідність надання збільшеної суми неправомірної вигоди, а саме в розмірі 5 300 доларів США, та пригрозила, що у разі не надання неправомірної вигоди, відповідна група інвалідності, за їх сприяння не буде визначена.

В подальшому, 29.08.2024 приблизно о 09 годині, ОСОБА_17 перебуваючи поблизу супермаркету «Novus» по вул. В. Червонія, у м. Рівне, зустрівся з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , в ході чого, останні вказали про проходження ОСОБА_17 лікарсько-консультаційної комісії та погодження направлення матеріалів на розгляд медико-соціальної експертизи.

20.09.2024 о 8 годині 30 хвилин ОСОБА_17 перебуваючи поблизу супермаркету «Novus» по вул. В. Червонія, у м. Рівне зустрівся з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 та останні надали настанови щодо правил та порядку проходження засідання медико-соціальної експертизи, а після його проходження та отримання документів решту суми обумовленої неправомірної вигоди надати їм за здійснення впливу.

25.09.2024 ОСОБА_17 пройшов комісію в Рівненській міжрайонній спеціалізованій кардіологічній медико-соціальній експертній комісії та отримав довідку до акту огляду МСЕК із визначенням 3 групи інвалідності та індивідуальну програму реабілітації інваліда № 948/24.

03.10.2024 близько 8 год. 30 хв. ОСОБА_17 перебуваючи в автомобілі марки «Volvo XC90» д.н.з. НОМЕР_1 поблизу супермаркету «Novus» по вул. В. Червонія, у м. Рівне, в якому знаходились ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , в ході чого надав, а останні одержали неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5300 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України становило 218 731 гривень.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_3 одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_17 на загальну суму 16 700 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України становило 652 926 гривень за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на голову та членів, які перебувають у складі Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії, які відповідно до п.п. «а, ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» та примітки до ст. 369-2 КК України є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, щодо встановлення ОСОБА_17 3-ї групи інвалідності.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді лікаря-невропатолога Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії, в період з 21.08.2024, але не пізніше 23.09.2024, у невстановлених досудовим слідством місці та час, одержала від ОСОБА_6 через невстановлену досудовим слідством особу, неправомірну вигоду від ОСОБА_17 в сумі 200 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України на момент вилучення становило 8 269,62 грн., за вчинення дій з використанням становища, як члена Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії, а саме визначення 3 групи інвалідності ОСОБА_17 , отримання останнім довідки до акту огляду МСЕК та індивідуальної програми реабілітації інваліда за № 948/24.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді виконуючої обов`язків завідуючої відділенням неврологічного відділення для хворих з порушенням мозкового кровообігу з палатами інтенсивної терапії (інсультний блок) Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради, будучи службовою особою, вчинила службове підроблення, а саме склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ - медичну карту стаціонарного хворого № 4343 ОСОБА_17 та епікриз №к.4343, до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_17 на стаціонарному лікуванні у неврологічному відділенні для хворих з порушенням мозкового кровообігу з палатами інтенсивної терапії (інсультний блок) КНП «ЦМЛ» РМР з 29.02.2024 по 11.03.2024, форма якого затверджена Положенням, про наявність фіктивного клінічного діагнозу, що слугувало надалі підставою для проходження ОСОБА_17 лікарсько-консультативної комісії та медико-соціальної експертної комісії, а у подальшому призвело до прийняття рішення Рівненською міжрайонною спеціалізованою кардіологічною медико-соціальною експертною комісією про визнання останнього інвалідом 3-ї групи, видачі довідки до акту огляду МСЕК та індивідуальної програми реабілітації інваліда № 948/24.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді завідуючої «Центром надання допомоги населенню, постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС та муковісцидозу» КП «РОСДРЗН» РОР, будучи службовою особою, вчинила службове підроблення, а саме склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ медичну карту стаціонарного хворого № 4524 ОСОБА_17 та епікриз № 4524, до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_17 на стаціонарному лікуванні у «Центрі надання допомоги населенню, постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС та муковісцидозу» КП «РОСДРЗН» РОР з 02.08.2024 по 09.08.2024, форма якого затверджена Положенням, про наявність фіктивного клінічного діагнозу, що слугувало надалі підставою для проходження ОСОБА_17 лікарсько-консультативної комісії та медико-соціальної експертної комісії, а у подальшому призвело до прийняття рішення Рівненською міжрайонною спеціалізованою кардіологічною медико-соціальною експертною комісією про визнання останнього інвалідом 3-ї групи, видачі довідки до акту огляду МСЕК та індивідуальної програми реабілітації інваліда № 948/24.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді лікаря-невропатолога обласного центру неврології КП "РОКЛ ім. Ю. Семенюка" РОР, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , склав та видав останній, завідомо підроблені офіційні документи медичну карту стаціонарного хворого №21760[24] ОСОБА_17 та виписку-епікриз із медичної картки стаціонарного хворого №21760[24] щодо перебування ОСОБА_17 на стаціонарному лікуванні у Обласному центрі неврології КП "РОКЛ ім. Ю. Семенюка" РОР з 01.07.2024 по 09.07.2024, форма якого затверджена Положенням, про наявність фіктивного клінічного діагнозу, що слугувало надалі підставою для проходження ОСОБА_17 лікарсько-консультативної комісії та медико-соціальної експертної комісії, а у подальшому призвело до прийняття рішення Рівненською міжрайонною спеціалізованою кардіологічною медико-соціальною експертною комісією про визнання останнього інвалідом 3-ї групи, видачі довідки до акту огляду МСЕК та індивідуальної програми реабілітації інваліда № 948/24.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_20 , перебуваючи на посаді лікаря-терапевта денного стаціонару на 50 ліжок консультаційно-діагностичного центру з виконанням обов`язків завідувача денним стаціонаром на 60 ліжок КП "РОСДРЗН" РОР, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 - склала та надала останній, завідомо підроблені офіційні документи картку хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома №167/107 ОСОБА_17 та епікриз №167/107 щодо перебування ОСОБА_17 на лікуванні і обстеженні в денному стаціонарі КП "РОСДРЗН" РОР у період з 24.01.2024 по 06.02.2024, форма якого затверджена Положенням, про наявність фіктивного клінічного діагнозу, що слугувало надалі підставою для проходження ОСОБА_17 лікарсько-консультативної комісії та медико-соціальної експертної комісії, а у подальшому призвело до прийняття рішення Рівненською міжрайонною спеціалізованою кардіологічною медико-соціальною експертною комісією про визнання останнього інвалідом 3-ї групи, видачі довідки до акту огляду МСЕК та індивідуальної програми реабілітації інваліда № 948/24.

03.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

03.10.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

03.10.2024 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

23.10.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК України. 30.10.2024 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням визначених обов`язків до 29.12.2024.

23.10.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

23.10.2024 ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

23.10.2024 ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

24.10.2024 ОСОБА_20 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: заявою про вчинення злочину ОСОБА_17 , протоколами допиту свідка ОСОБА_17 , протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, протоколами, складеними за результатами проведення контролю за вчиненням злочину та відомостями, які містяться в них, протоколами огляду та ідентифікації грошових коштів, протоколами огляду особи та вручення їй грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину, протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контролю особи, протоколами обшуку від 03.10.2024, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: заявою про вчинення злочину ОСОБА_17 , протоколами допиту свідка ОСОБА_17 , підозрюваної ОСОБА_5 , протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, протоколами, складеними за результатами проведення контролю за вчиненням злочину та відомостями, які містяться в них, протоколами огляду та ідентифікації грошових коштів, протоколами огляду особи та вручення їй грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину, протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контролю особи, протоколами обшуку від 03.10.2024, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозра ОСОБА_3 у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: заявою про вчинення злочину ОСОБА_17 , протоколами допиту свідка ОСОБА_17 , підозрюваної ОСОБА_5 , протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, протоколами, складеними за результатами проведення контролю за вчиненням злочину та відомостями, які містяться в них, протоколами огляду та ідентифікації грошових коштів, протоколами огляду особи та вручення їй грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину, протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контролю особи, протоколами обшуку від 03.10.2024, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозра ОСОБА_7 у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_17 , протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 03.01.2024, протоколами огляду особи та вручення їй грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину, протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контролю особи, протоколами обшуку від 03.10.2024, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозра ОСОБА_8 у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_17 , протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, протоколами обшуку від 03.10.2024 та 04.10.2024, протоколами огляду речей та документів, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозра ОСОБА_9 у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_17 , протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, протоколами обшуку від 03.10.2024 та 04.10.2024, протоколами огляду речей та документів, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозра ОСОБА_10 у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_17 , протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контролю особи, протоколом обшуку від 03.10.2024, протоколами огляду речей та документів, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозра ОСОБА_20 у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_17 , протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, протоколом обшуку від 03.10.2024, протоколами огляду речей та документів, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено значну кількість процесуальних та слідчих дій, зокрема:

-проведено огляди мобільних телефонів підозрюваних та інших осіб, у ході яких встановлено відомості, що підтверджують факт вчинення кримінальних правопорушень, а також причетність інших осіб у їх вчиненні;

-проведено огляди речових доказів, вилучених 03.10.2024, 04.10.2024, 11.10.2024 під час проведення обшуків у підозрюваних та інших осіб;

-допитано підозрюваних у кримінальному провадженні;

-відібрано у підозрюваних зразки голосу, почерку, підпису, а також відтиски лікарських печаток, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз;

-допитано близько 50 осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень (злочинів);

-здійснено тимчасові доступи до інформації про банківські рахунки осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та її опрацьовано;

-здійснено тимчасові доступи до інформації, наявної у володінні операторів мобільного зв`язку та її опрацьовано;

-скеровано ряд запитів до відповідних установ та організацій з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування;

-винесено постанови про доручення проведення судових експертиз відео, - звукозапису;

-винесено постанови про доручення проведення судових почеркознавчих експертиз;

-винесено постанови про доручення проведення технічних експертиз документів;

-надано доручення оперативному підрозділу з метою проведення окремих слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

Чотирьохмісячий строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, визначеного ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 29.11.2024 закінчується 03 лютого 2025 року, однак завершити розслідування до закінчення вказаного строку неможливо через особливу складність вказаного кримінального провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

1.Отримати висновки експертів за результатами проведення судових експертиз відео-, звукозапису, по протоколах, отриманих за результатами проведення НСРД відносно підозрюваних та ряду інших осіб, які перевіряються на причетність до вчинення кримінальних правопорушень, з метою підтвердження їх усного мовлення;

2.Отримати висновки експертів за результатами проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз по документах, вилучених під час проведення обшуків у медичних закладах області;

3.Здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та опрацювати їх;

4.Здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національної служби здоров`я України та опрацювати їх;

5.Допитати свідків, осіб яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, медичних та інших працівників, які здійснювали лікування та обстеження пацієнтів, виготовлення та візування медичних документів, їх підписання, реєстрацію та видачу, ведення електронного документообігу, тощо;

6.Отримати матеріали за результатами виконання доручень слідчого, оперативним підрозділом УСБУ в Рівненській області щодо допиту осіб, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання інформації;

7.Вжити заходів щодо розсекречення клопотань слідчого про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доручень слідчого про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

8.Вжити заходів щодо розсекречення постанов прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доручень прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

9.Звернутися до Рівненського апеляційного суду з метою здійснення розсекречення ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

10.За наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого (кінцевого) повідомлення про підозру, повідомлення про нову підозру;

11.Виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні;

12.Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження, які вручити підозрюваним та їх захисникам.

Для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідний ще двохмісячний термін.

Покликаючись на вищевикладене, враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.02.2025, а для виконання слідчих та процесуальних дій заначених у клопотанні слідчого, з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у цьому клопотанні, слідчий вказує на необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 03 квітня 2025 року.

В судовому засіданні прокурор та слідчий повністю підтримали клопотання, просили його задоволити з підстав викладених у ньому.

Підозрювані та їх захисники не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Підозрювана ОСОБА_20 та її захисник в судове засідання не з`явились, подали заяву про проведення розгляду клопотання без їх участі, не заперечують щодо його задоволення.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненсьткій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 від 21.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

За вищевикладених обставин, 03.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України. 04.10.2024 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» до 02.12.2024, із визначенням застави в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 680 гривень, яку сплачено 07.10.2024 та останню звільнено з-під варти.

Ухвалою слідчого судді від 29.11.2024 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід до 27.01.2025.

03.10.2024 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України. 03.10.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України. 04.10.2024 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» до 12 год. 10 хв. 01.12.2024, із визначенням застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень, яку сплачено 07.10.2024 та останню звільнено з-під варти.

Ухвалою слідчого судді від 29.11.2024 підозрюваній ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід до 27.01.2025.

03.10.2024 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України. 04.10.2024 ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у період з 22:00 год. по 06:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 до 03.12.2024.

Ухвалою слідчого судді від 29.11.2024 підозрюваній ОСОБА_3 продовжено запобіжний захід до 27.01.2025.

23.10.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК України. 30.10.2024 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням визначених обов`язків до 29.12.2024.

Ухвалою слідчого судді від 27.12.2024 підозрюваній ОСОБА_7 продовжено термін дії запобіжного заходу до 03.02.2025.

23.10.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. 30.10.2024 ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням визначених обов`язків до 29.12.2024.

Ухвалою слідчого судді від 27.12.2024 підозрюваній ОСОБА_8 продовжено термін дії запобіжного заходу до 03.02.2025.

23.10.2024 ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. 31.10.2024 ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням визначених обов`язків до 30.12.2024.

Ухвалою слідчого судді від 27.12.2024 підозрюваній ОСОБА_9 продовжено термін дії запобіжного заходу до 03.02.2025.

23.10.2024 ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. 30.10.2024 ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням визначених обов`язків до 29.12.2024.

Ухвалою слідчого судді від 23.12.2024 підозрюваному ОСОБА_10 продовжено термін дії запобіжного заходу до 03.02.2025.

24.10.2024 ОСОБА_20 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. 13.11.2024 ОСОБА_20 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням визначених обов`язків до 24.12.2024.

Ухвалою слідчого судді від 23.12.2024 підозрюваному ОСОБА_10 продовжено термін дії запобіжного заходу до 03.02.2025.

Враховуючи складність кримінального провадження, значну кількість призначених судових експертиз та необхідність проведення додаткових слідчих та розшукових дій, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 03.02.2025.

Згідно із ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Разом з тим, завершити досудове розслідування в чотирьохмісячний строк, а саме до 03.02.2025 неможливо з об`єктивних причин, через його складність та специфіку, черговість та плановість з`ясування обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а прийняття передчасного процесуального рішення може вкрай негативно вплинути на повноту та об`єктивність досудового розслідування та судового розгляду.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, закінчується 03.02.2025, однак завершити розслідування до закінчення вказаного строку неможливо через особливу складність вказаного кримінального провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

-Отримати висновки експертів за результатами проведення судових експертиз відео-, звукозапису, по протоколах, отриманих за результатами проведення НСРД відносно підозрюваних та ряду інших осіб, які перевіряються на причетність до вчинення кримінальних правопорушень, з метою підтвердження їх усного мовлення;

-Отримати висновки експертів за результатами проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз по документах, вилучених під час проведення обшуків у медичних закладах області;

-Здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та опрацювати їх;

-Здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національної служби здоров`я України та опрацювати їх;

-Допитати свідків, осіб яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, медичних та інших працівників, які здійснювали лікування та обстеження пацієнтів, виготовлення та візування медичних документів, їх підписання, реєстрацію та видачу, ведення електронного документообігу, тощо;

-Отримати матеріали за результатами виконання доручень слідчого, оперативним підрозділом УСБУ в Рівненській області щодо допиту осіб, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання інформації;

-Вжити заходів щодо розсекречення клопотань слідчого про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доручень слідчого про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-Вжити заходів щодо розсекречення постанов прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доручень прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-Звернутися до Рівненського апеляційного суду з метою здійснення розсекречення ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-За наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого (кінцевого) повідомлення про підозру, повідомлення про нову підозру;

-Виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні;

-Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження, які вручити підозрюваним та їх захисникам.

Для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідний ще двохмісячний термін.

З огляду на вищевказані обставини, існує необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справа: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаїта інші проти Нідерлнадів» від 15.05.2017 та інших).

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування до шести місяців є доведеними, оскільки провести та завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, судові експертизи у передбачений КПК України строк з об`єктивних причин не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 367, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000110 від 21.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України до шести місяців, а саме до 03.04.2025 включно.

Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя