справа№279/2049/25
провадження№1-кс/279/438/25
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 27.09.2024 службова особа філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, під час закупівлі комплектуючих до техніки, уклала договір на закупівлю товару вартістю 4 938 000,00 гривень, при середньо статистичній вартості проведених аналогічних закупівель товару протягом 2024 року - 1 900 000,00 грн, таким чином вчинила розтрату грошових коштів в умовах воєнного стану.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Коростенським РВ УСБУ в Житомирській області в ході оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо причетності посадових осіб державного гірничо-видобувного підприємства Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до розкрадання коштів шляхом суттєвого завищення цін під час укладання договорів на закупівлю комплектуючих до гірничовидобувної та іншої спец.техніки підприємства.
Так, встановлено, що 27.09. 2024 між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у особі заступника начальника філії ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у особі директора ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 ) укладено договір 1111 272-313/3-24 щодо закупівлі комплектуючих до техніки на загальну суму 4 938 000 грн.
При цьому, у попередні місяці 2024 року аналогічні комплектуючі закуплялися (договори: ВДТ 161-313-3-24 від 31.05.2024, ВДТ 184-313-3-24 від 01.07.2024, ВДТ 217-313-3-24 від 08.08.2024, ВДТ 231-313-3-24 від 26.08.2024, ВДТ 232-313-3-24 віл 26.08.2024)
державним підприємством у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за суттєво нижчими цінами (загальні суми договорів не перевищували 1,9 млн. грн.).
Таким чином, в наслідок завищення цін державному гірничо-видобувному підприємству нанесено збитків у розмірі близько 3 млн. грн., що свідчить про наявність у діях посадових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ознак вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч.4 ст.191 КК України.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і оригінальних примірників документів а саме: до договору №ПП 272-313/3-24 від 27.09.2024 року «Про закупівлю комплектуючих до техніки» з усіма наявними додатками до нього, специфікації товару до договору № ПП 272-313/3-24 від 27.09.2024, видаткової накладної №4 від 05.11.2024 року, товарно-транспортної накладної №019 від 04.11.2024 року, платіжної інструкції №9162 від 02.10.2024 року, видаткової накладної №5 від 15.11.2024 року, товарно-транспортної накладної №020 від 15.11.2024 року, відомостей про перебування на балансі комплектуючих до техніки, Іншої документації яка підтверджує використання закуплених філією комплектуючих до техніки, наказу про призначення на посаду заступника, начальника/філії ОСОБА_4 та посадових обов`язків' останнього, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Без дослідження вказаних документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими способами неможливо отримати інформацію про відсутність, або наявність фактів і обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Крім цього, вказані документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей відповідно до частийи другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у такому разі є ризик того, що особи, які можливо причетні до вказаного кримінального правопорушення, утримавши запит в порядку ст.93 КПК України відмовляться надати речі, після чого можуть їх перемістити, приховати знищити або передати третім особам.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення судових експертиз, зокрема судової економічної експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 та 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч.2 ст.160 КПК України.
З метою проведення судової економічної експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вони мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судової економічної експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, а також те, що вищезазначена інформація містить суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення як самі по собі, так і в сукупності з іншими доказами, відобразила на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись ст.131, 132, 159, 160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Копія згідно з оригіналом