СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/475/24
Провадження № 1-кс/306/115/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника окружної прокуратури - начальником Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 24 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 24 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказу, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 20.11.2023 укладено договір підряду № 4 зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо об`єкту реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт, а також використанням найманих працівників без укладення трудових угод, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення бюджетних коштів, чим заподіяли збитки державному та місцевому бюджетам, сума яких на даний час з`ясовується.

В обгрунтування доводів клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування надійшли матеріали від УСР в Закарпатській області ДСР НП України, про те що в ході виконання доручення ДСР №15173/55/01-2023 від 13.11.2023 року, було встановлено що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інженером технічного нагляду, під час виконання будівельних робіт по об?єкту будівництва: «45210000-2 Будівництво будівель (Реконструкція з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 )» договір №2 від 19.07.2021 року, шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об?ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувалися в ході виконання робіт та всупереч ДСТУ та ДБН, а також використанням найманих працівників без укладення трудових угод та відповідно несплати податків та зборів, які включаються в акти виконаних робіт здійснили привласнення бюджетних коштів чим самим нанесли збитків місцевому бюджету. Вимоги мотивує тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці документів щодо виконання вказаного договору, оригінали яких зберігаються у сторін договорів, в тому числі у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказує, що з метою перевірки вищевказаних документів щодо виконання договорів 10.03.2025 року був скерований запит за №31098-2025 до начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання копій документів по укладеному договорі, а саме: «45210000-2 Будівництво будівель (Реконструкція з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 )» договір № 2 від 19.07.2021 року. За результатом розгляду запиту керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 надано лист відповідь за вих.№123 від 13.03.2025 року в якому в наданні запитуваної інформації було відмовлено, посилаючись на необхідність дотримання правових процедур, передбачених ст. 159 КПК України. Також заступник начальника СВ у клопотанні вказує, що 13.03.2025 року до ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло клопотання від експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 №CE-19/107-25/3422-EК від 13.03.2025 року стосовно надання додаткових документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ст.69 КПК України у зв?язку з відсутністю об?єктів дослідження - оригіналів бухгалтерських документів або завірених належним чином копій документів, які підлягають дослідженню. З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів вказаних у клопотанні документів. Просить клопотання задовльнити з підстав зазначених у клопотанні.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності (а.с. 20).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000005 від 24 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 20.11.2023 укладено договір підряду № 4 зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо об`єкту реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт, а також використанням найманих працівників без укладення трудових угод, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення бюджетних коштів, чим заподіяли збитки державному та місцевому бюджетам, сума яких на даний час з`ясовується (а.с. 7).

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчим суддею досліджено: копія постанови про призначення судово-економічної експертизи від 10.03.2025 року, згідно якої у кримінальному провадженні №0000006 від 24.01.2024 року призначено судово-економцчну експертизу, виконання доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 (а.с. 9-11); копію клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 №CE-19/107-25/3422-EК від 13.03.2025 року щодо надання додаткових документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ст.69 КПК України у зв?язку з відсутністю об?єктів дослідження - оригіналів бухгалтерських документів або завірених належним чином копій документів, які підлягають дослідженню, а саме з чітко видимими цифровими та буквеними знаками (оригінали або копії завірені в установленому порядку) які мають систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими (а.с. 13); копія запиту від 10.03.2025 року за №31098-2025 до начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання копій документів по укладеному договорі, а саме: «45210000-2 Будівництво будівель (Реконструкція з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 )» договір № 2 від 19.07.2021 року (а.с. 17); відповідь на запит за вих.№123 від 13.03.2025 року, згідно якого у наданні в якому в наданні копій документів по укладеному договорі, а саме: «45210000-2 Будівництво будівель (Реконструкція з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_1 )» договір № 2 від 19.07.2021 року відмовлено, з підстав необхідності дотримання правових процедур, передбачених ст. 159 КПК України (а.с.18-19).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ст. 84, 85 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що згідно з пп. 1.1 п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу І. «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Відповідно до п.п.1.3., 1.4 п.1 «Почеркознавча експертиза» розділу І. «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. У разі неможливості пред`явити зазначені зразки (смерть виконавця, від`їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма № 1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, тощо).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні заступника начальника СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.4 ст.191 КК України, бере до уваги, що слідчим наведено підстави щодо вилучення документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000005.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обгрунтування слідчого СВ у клопотанні є виправданими потребами досудового слідства та забезпечення дієвості кримінального провадження, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області задовольнити.

Надати заступнику слідчого відділення відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: заступнику керівника окружної прокуратури - начальнику Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:

- посадової інструкції керівника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 , яка діяла в період часу 01.01.2021 по 31.12.2022, з можливістю вилучення належним чином завіреної копії;

- платіжних інструкцій та інших наявних документів, які підтверджують оплату по об?єкту будівництва «Реконструкція розширенням ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 )» (ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель), договір підряду №2 від 19.07.2021, з можливістю вилучення оригіналів документів;

- рішення щодо фінансування, сесій, затвердження програм, внесення змін, проект та опис інвестиційних програм, які пропонувались для фінансування визначені на конкурсній основі, відомості щодо розподілу коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 розвитку по закупівлі з всіма додатками до них, а саме по об?єкту будівництва «Реконструкція розширенням ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 )» (ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель), договір підряду №2 від 19.07.2021, з можливістю вилучення оригіналів документів;

- актів виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів, форми КБ-2 та КБ-3, по об?єкту будівництва «Реконструкція з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 )» (ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель), договір підряду №2 від 19.07.2021, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- установчих документів (положення, статут) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із змінами та доповненнями, які діяли в період часу 01.01.2021 по 31.12.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 24 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1