Справа № 703/3981/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000701 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження внесеного до ЄРДР №000701 від 21лютого 2024 року, за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: 20.02,2024 до чч Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що 20.02.2024, невідома особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, в умовах воєнного часу, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 , заволоділа належними потерпілій грошовими коштами в сумі 13065 гривень, які було перераховано з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій майнової шкода на вищевказану суму .

За даним фактом відділом поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області поводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000701 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення обшуку у квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В ході проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що причетні особи, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в своїх шахрайських цілях використовували банківські картки інших осіб, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ).

В рамках даного кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії щодо вищезазначених осіб та встановлено, що останні в ході телефонних розмов з жертвами від їх шахрайських дій вказували банківські картки, на які відбувались перекази грошових коштів, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківським карткам (рахункам) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , №

НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , зокрема роздруківок руху коштів за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Оскільки власники банківських карток (рахунків) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій, у слідства і виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_12 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 )

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

ховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківку руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків):

- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_13 за період з 15.02.2024 по 25.02.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток (рахунків) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_14 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_16 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

2. Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 /, старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або за дорученням слідчого,оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

№ UA 1761402 на картковий рахунок НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій майнової шкода на вищевказану суму .

Слідчий суддя : ОСОБА_18