Справа № 515/426/25
Провадження № 1-кс/515/659/25
Татарбунарський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Татарбунари Одеської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Татарбунарського районного суду Одеської області надійшли матеріали кримінального провадження за клопотанням дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 12.03.2025 до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.03.2025 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі товару на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 52190 грн, які її донька ОСОБА_6 за її добровільної згодою та з її дозволу самостійно перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належної їй кредитної банківської картки НОМЕР_1 (ЄО №1643).

За даним фактом 11 березня 2025 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено наступне: 11 березня 2025 року приблизно о 21 год. 35 хв. донька потерпілої ОСОБА_5 - ОСОБА_6 виклала на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення в якому зазначила, що здійснює продаж костюму. Далі о 21 год. 43 хв. ОСОБА_6 в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомила про те, що хоче купити в неї вищевказаний костюм та попросила, щоб ОСОБА_6 його нікому не продавала. Після чого о 21 год. 47 хв. вказана особа повідомила, що оплатила товар через ІНФОРМАЦІЯ_4 -доставку та скинула посилання за яким треба перейти та отримати грошові кошти. Перейшовши за посиланням ОСОБА_6 виявила поля в які треба було ввести реквізити банківської картки для того, щоб на вказану картку нібито прийшли грошові кошти за проданий костюм. Спочатку ОСОБА_6 заповнила усі поля даними своєї банківської картки (на якій на той момент були відсутні грошові кошти), але система « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила їй, що сталася помилка, після чого ОСОБА_6 спробувала ввести дані банківської картки для виплат ОСОБА_5 (на якій на той момент були відсутні грошові кошти), але знову ж таки система « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила про помилку. ОСОБА_6 надійшло повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від особи на ім`я ОСОБА_7 , яка запропонувала їй натиснути на значок підтримки в правому нижньому куті вищевказаного посилання, що ОСОБА_6 і зробила та в неї розпочалося листування нібито з оператором підтримки системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їй там запропонували спробувати вказати дані іншої банківської картки. Далі ОСОБА_6 заповнила дані банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , дані якої підтвердилися та пройшла верифікація. Після цього ОСОБА_6 у вищевказаному чаті онлайн-підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення в якому було вказано, що на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , були зараховані грошові кошти компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили про те, що їй треба їх повернути, також вони почали погрожувати, що якщо вона не поверне грошові кошти, то буде нести кримінальну відповідальність. Прочитавши вказане повідомлення ОСОБА_6 перелякалася та вирішила повернути грошові кошти. У вказаному чаті ОСОБА_6 почали надсилати повідомлення в яких були вказані суми грошових коштів та номери банківських карток на які треба було перерахувати з банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Далі ОСОБА_6 власноруч зі свого мобільного телефону зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела мобільний номер телефону та пароль, які їй надала ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_6 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особистий кабінет ОСОБА_5 , 11.03.2025 о 22 год. 45 хв. на банківську карту для виплат ОСОБА_5 прийшли грошові кошти в сумі 735 грн., які, як пізніше з`ясувалося були перераховані з банківської кредитної картки НОМЕР_1 , але ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_5 вказані грошові кошти на банківську картку для виплат не перераховували. Отже ОСОБА_6 керуючись повідомленнями, які їй надходили в чаті онлайн-підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спочатку переказала грошові кошти:

-11.03.2025 о 22 год. 59 хв. з банківської картки НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4000 грн на іншу банківську картку (поки номер вказаної банківської картки не встановлено);

-11.03.2025 о 23 год. 01 хв. з банківської картки НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 2700 грн на іншу банківську картку (поки номер вказаної банківської картки не встановлено);

-11.03.2025 о 23 год. 27 хв. з банківської картки НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн на іншу банківську картку (поки номер вказаної банківської картки не встановлено);

-11.03.2025 о 23 год. 32 хв. з банківської картки НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 9000 грн на іншу банківську картку (поки номер вказаної банківської картки не встановлено);

-11.03.2025 о 23 год. 39 хв. з банківської картки НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 9000 грн на іншу банківську картку (поки номер вказаної банківської картки не встановлено).

Далі ОСОБА_6 в чаті онлайн-підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення в якому було вказано, що зараз їй зателефонують представники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб переконатись чи вказані транзакції здійснює власник банківської картки та їй потрібно буде підтвердити, що так, дійсно це власник вказаної банківської картки здійснює вищевказані операції. ОСОБА_5 на її особистий номер телефону НОМЕР_2 зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якими від імені ОСОБА_5 , але в її присутності розмовляла її донька ОСОБА_6 , яка надавала відповіді на питання працівника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підтвердила здійснення вищевказаних операцій. Після спілкування з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Гайдаржи Таїсії в чаті онлайн- підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення, в якому було вказано, що їй необхідно здійснити ще два грошові перекази, тому ОСОБА_6 :

11.03.2025 о 23 год. 43 хв. з банківської картки НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 9000 грн на іншу банківську картку (поки номер вказаної банківської картки не встановлено);

11.03.2025 о 23 год. 47 хв. з банківської картки НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 11000 грн на іншу банківську картку (поки номер вказаної банківської картки не встановлено).

Після останнього переказу, коли на банківській картці НОМЕР_1 залишилось 53 грн., ОСОБА_6 увійшла в чат онлайн-підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому їй надавали вказівки та виявила те, що вона вже не може надсилати їм повідомлення та всі попередні повідомлення вже були видалені.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про повний рух коштів банківського карткового рахунку Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківського рахунку отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому (яким) 11.03.2025 року в період часу з 22 год 58 хв. по 23 год 48 хв. були зараховані грошові кошти загальною сумою 52190 грн.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) та відповідної інформації, що свідчить про повний рух коштів банківського карткового рахунку Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківського рахунку отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому (яким) 11.03.2025 в період часу з 22 год 58 хв. по 23 год 48 хв. були зараховані грошові кошти загальною сумою 52190 грн., є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) та інформацію про повний рух коштів банківського карткового рахунку Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківського рахунку отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому (яким) 11.03.2025 року в період часу з 22 год 58 хв. по 23 год 48 хв. були зараховані грошові кошти загальною сумою 52190 грн., адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з банківського карткового рахунку Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківського рахунку отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому (яким) 11.03.2025 року в період часу з 22 год 58 хв. по 23 год 48 хв. були зараховані грошові кошти загальною сумою 52190 грн., зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_3 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за його відсутності.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 21 березня 2025 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши доданий до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР по розслідуванню кримінального провадження № 0000022 від 13 березня 2025 року, встановлено, що до складу входять не всі особи, яким дізнавач просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інших відомостей про призначення інших осіб по розслідуванню вказаного кримінального провадження немає, інші накази або доручення матеріали додані до клопотання не містять.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_8 та надати доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 щодо інформації про операції за банківським рахунком НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 10 березня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 12 березня 2025 року, в електронній формі та з можливістю виготовлення копій:

-щодо руху коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів в період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2025 по 00 год. 00 хв. 12.03.2025;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_1 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2025 00 год. 00 хв. 12.03.2025;

-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2025 по 00 год. 00 хв. 12.03.2025;

-щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) НОМЕР_1 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу);

-щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

-щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок НОМЕР_1 .

Відповідальній (уповноваженій) особі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати вказану інформацію: начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ? уповноваженому на проведення дізнання начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 ; уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали з 25 березня 2025 року по 25 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1