Провадження № 1-кс/932/4729/24
У Х В А Л А

про розгляд клопотання слідчого

13 січня 2024 року слідча суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровськ ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю,

у с т а н о в и л а:

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказав, що слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України за фактом незаконного нарахування військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 додаткової грошової винагороди у розмірі 100000 грн за участь у бойових діях, однак останні безпосередньої участі у бойових діях не приймають та перебувають поза межами району виконання бойових завдань військової частини. Встановлено, що відповідно до Акту перевірки фінансових операцій по виплаті грошового забезпечення та додаткової винагороди військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 виплата здійснювалась на картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже, документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Фактично не виконували обов`язки у зоні бойових дій та отримували грошові кошти, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації та документів, що становлять банківську таємницю, щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий належним чином сповіщений про час та місце розгляду клопотання, надав суду заяву із проханням розглядати клопотання за його відсутності, задовольнити його у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається за відсутності власника майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000367, у межах якого подане клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024 року і розпочато досудове розслідування.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; - операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду.

За умовами статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких постановою слідчого судді може бути наданий тимчасовий доступ, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, доступ до відомостей, в яких відображається рух по рахунку та інформація про власника рахунку, що містять банківську таємницю, та їх виїмка з метою можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, можуть бути здійснені тільки на підставі рішення слідчого судді.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідча.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в обсязі, необхідному для задоволення заявленої мети, і за період з 01.01.2023 до 01.07.2023, оскільки інший період матеріалами не підтверджений.

Керуючись ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до відомостей і документів, які становлять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, стосовно наступних осіб: ОСОБА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:

- інформація про банківські рахунки, які належать особам;

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, за період часу з 01.01.2023 до 01.07.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1