Справа № 750/150/25
Провадження № 1-кс/750/73/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 10.07.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 08.07.2024 їй написали від імені її доньки ОСОБА_6 в месенджер Телеграм з проханням запозичити грошові кошти у сумі 6000 грн. У той же день вона зі своєї банківської карти переказала грошові кошти в розмірі 6000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . У подальшому від імені доньки попрохали ще 3000 гривень і ОСОБА_5 знов переказала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 . Згодом її донька повідомила, що її аккаунт було зламано і грошові кошти вона не просила.

19.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а банківська карта № НОМЕР_2 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_1 відбулося зарахування коштів в сумі 6000 гривень, як зазначала потерпіла. У подальшому, грошові кошти в розмірі 2270 гривень переказано на банківську карту № НОМЕР_3 та грошові кошти в розмірі 4189 гривень переказано на банківську картку № НОМЕР_4 . Також на банківську карту № НОМЕР_2 відбулося зарахування коштів в сумі 3000 гривень, як зазначала потерпіла. У подальшому, грошові кошти в розмірі 1460 гривень переказано на банківську карту № НОМЕР_5 та грошові кошти в розмірі 2020 гривень переказано на банківську картку № НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справ, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ; номерів мобільних телефонів, які зазначений під час відкриття рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 по 00 год. 00 хв. 05.09.2024; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 по 00 год. 00 хв. 05.09.2024; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 по 00 год. 00 хв. 05.09.2024; ІP-адрес входів до рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 по 00 год. 00 хв. 05.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 11 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1