Справа № 344/1540/25
Провадження № 1-кс/344/873/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000362 від 19.03.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000362 від 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що у лютому 2024 року останній знайшов на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про продаж автомобіля марки «RenaultTrafic» та за допомогою месенджеру «Вайбер» звернувся до продавця на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_1 . В результаті листування, ОСОБА_5 перевів зі свого банківського рахунку, що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 203 774 грн. на банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які були вказані в листуванні ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській платіжній карті № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_1 та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській карті № НОМЕР_3 .

В подальшому, було проведено огляд вилученої інформації в ході якого встановлено, що обготівкування грошових коштів із банківських платіжних карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після вчинення шахрайських дій, зокрема, відбувалося за допомогою банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 щодо фотознімків зняття грошових коштів із банківських платіжних карт №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , здійснених за допомогою банкоматівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити.

Зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідча у клопотанні зазначила, що просить про розгляд даного клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати cлідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо фотознімків зняття грошових коштів із банківських платіжних карт №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 здійснених за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з відкриття рахунку по 27.01.2025 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 лютого 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1