Дата документу 20.01.2025Справа № 554/632/25
Провадження № 1-кс/554/1633/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.01.2025 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведенн я обшуку, посилаючись на те, що До Полтавського РУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 16.10.2024 чоловік на імя ОСОБА_5 шляхом обману під приводом продажу турнікетів заволодів грошовими коштами у розмірі 249 840 грн, чим спричинив заявнику матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що він є учасником міжнародної бізнес-спільноти «Board». В телеграм додатку «Вoard» не знайомий чоловік на імя ОСОБА_7 , який також був учасником вказаної спільноти, виклав допис про те що, якщо комусь необхідно, то у нього є можливості з Америки зробити доставку джгут турнікету САТ. Також він розповів, що є власником кавярні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та з його слів неодноразово проводив заходи для бізнес спільноти «Board». Потерпілий особисто з ним не спілкувався, вказане повідомлення в телеграмі побачив знайомийна імя ОСОБА_8 , який вийшов з ОСОБА_9 на зв`язок та у подальшому вів з ним діалог, останній повідомив, що може зробити оптові закупки вказаних турнікетів, а саме 720 грн за один. Так, як це вигідна ціна за турнікети потерпілий погодився та уклав договір поставки № 000764 на загальну суму 249 840 грн, а також однією умов договору була 100% оплата за товар, а також, що після сплати протягом 30 днів повинні поставити товар з дня оплати за товар, а саме з 17.10.2024 року, однак товар до цього часу не поставили. Після чого потерпілий повідомив ОСОБА_9 про те щоб він повернув грошові кошти, однак останній перерахував на банківські картки потерпіли грошові кошти в загальній сумі 35 050 грн.

До Полтавського РУП надійшла заява гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 01.11.2024 чоловік на імя ОСОБА_5 шляхом обману під приводом продажу турнікетів заволодів грошовими коштами у розмірі 593 000 грн, чим спричинив заявнику матеріального збитку на вказану сумую.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_10 , повідомив, що більше двох років тому вступив до бізнес клубу «Board» в середині літа 2025 до клубу увійшов новий учасник - ОСОБА_7 . При знайомстві останній зарекомендував себе з позитивної сторони, підтримував розмову з усіма учасниками. Наприкінці вересня ОСОБА_7 написав в чаті клубу, що йому треба зняти готівку в розмірі 100 000 грн., за послугу він додасть +3-4%, що потерпілий і зробив направив ОСОБА_9 100 000 грн на рахунок, а він зняв кошти та повернув готівкою.

Отримуючи кошти потерпілий і ОСОБА_11 почали спілкуватися на тему бізнесу потерпілого, який повідомив, що займається виготовленням акамуляторних систем. Саід йому повідомив, що він як раз в пошуках постачальника вказаних акамуляторів.

06.09.2024 потерпілий створив рахунок на оплату замовленої батареї «Termopapa ULTRA-3 24B 120 ah 3к/Вт.», вартіст. 32 500 грн., яку ОСОБА_11 оплатив 28.09.2024. 07.10.2024 ОСОБА_7 повторно зробив замовлення семи акумуляторів. Того ж дня я створив рахунок на оплату трьох акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 24B 120 ah 3к/Вт.» та чотирьох акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 48B 120 ah 3к/Bт.», загальна сума яких 313 000 грн. 11.10.2024 ОСОБА_11 запропонував мені здійснити аналогічну операцію із «обготівкуванням» коштів, але у більшій сумі, а саме: 350 000 грн. За це я мав отримати бонус у вигляді 10%, тобто 380 000 грн. Гроші йому на рахуной я надіслав в той самий день о 17:21 год. зі банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок, який надав мені ОСОБА_11 - НОМЕР_2 двома платежами: 1). - 150 000 тисяч гривень; 2). 200 000 тисяч гривень. ОСОБА_11 повідомив, що віддасть готівку 14.10.2024. Насправді, кошти мені було повернуто пізніше, тобто 19.10.2024 у сумі 119 000 грн. та 23.10.2024 у сумі 110 000 грн. Залишалося повернути 121 000 грн., проте ОСОБА_7 , посилаючись на сімейні обставини, повідомив, що поверне мені цю суму протягом тижня, оскільки на даний момент не має такої можливості. Вказані кошти мені досі не повернуто.

27 жовтня 2024 ОСОБА_11 надіслав потерпілому квитанцію в якій було зазначено про здійснення оплати за акумулятори в сумі 313 000 грн., далі, після отримання квитанції потерпілий вивантажив останньому системи резервного живлення. В банку оплати я не перевіряв, оскільки довіряв чоловіку, адже він зарекомендував себе як відповідальний підприємець зі великими заробітками. На наступний день, переглянувши виписку з АТКБ «ПриватБанк» я вивив, що гроші від ОСОБА_9 на мій рахунок не надходили.

Тобто, станом на 27.10.2024, ОСОБА_7 , залишається винен мені грошові кошти в загальній сумі 434 000 грн. (за товар 313 000 грн. та борг 121 000 грн.)

28.10.2024 звернувшись до ОСОБА_7 , із приводу боргів, чоловік відповів, що виникла банківська помилка, та через деякий час гроші я отримаю. Далі, ОСОБА_11 написав мені повідомлення з наступним текстом: «До речі, якщо розглянеш співпрацю, розкажу деталі, як можна заробити на турнікетах. Я куплю турнікети з Америки по 720 грн., а продаю по 1170 грн. шт. по військторгам, твій заробіток 300 грн. за 1 шт». Чоловік розповів, що в нього на даний час не має таких коштів для покупки турнікетів, а автомобіль з товаром стоїть прямо на Польському кордоні.

Спочатку я відмовився від пропозиції, але 31.10.2024 увечері, ОСОБА_11 мені зателефонував, та запропонував всі його борги інвестувати в турнікети, оскільки в нього немає зараз коштів ані забрати цей товар з кордону, ані повернути мені борги. Зі слів останнього «без мене він не справиться». Щоб отримати свої кошти, мені довелося піти на ці умови, оскільки інших варіантів ОСОБА_11 не запропонував. 01.11.2024 між мною та ОСОБА_7 , укладено договір № 000743 від 01.11.2024 на постачання турнікетів «САТ». Загальна вартість Товару складає - 432 000 гривень. Ціна одного турнікету САТ складає: 720 гривень.

В суботу 02.11.2024 о 17:29 год. ОСОБА_7 зателефонував та попрохав «обготівкувати» йому грошові кошти в сумі 490 000 грн. (він мені на карту, а я йому готівку), після чого надіслав мені квитанцію про те, що від його бухгалтера на мій рахунок було переказано вказану суму. Платіжку перевірити я не зміг, оскільки у вихідний день банк не працює. ОСОБА_7 , попрохав готівку терміново, оскільки планує їхати до Львову для вирішення питання зі турнікетами. Тому, я погодився, та передав йому гроші у розмірі 6 000 доларів США (262 000 грн.), вважаючи, що кошти мені дійсно надійдуть на рахунок в понеділок. Проте в понеділок 04.11.2024 грошові кошти на рахунок я не отримав, про що повідомив ОСОБА_9 .

У подальшому, на моє прохання повернути заборговані кошти у сумі 696 000 грн., ОСОБА_11 кожного разу вигадував нові історії та зобов`язувався повернути, згодом. 14.11.2024 ОСОБА_7 написав мені розписку, в якій зобов?язувався повернути всю суму до 18 листопада 2024 з «бонусами за очікування» в сумі 900 036 грн. Але до 18.11.2024 борг мені не було повернуто. 03.12.2024 останній віддав готівкою 150 000 тисяч. 17.12.2024 повернув частину акумуляторів, а саме 3 шт. на загальну суму 122 000 гривень. Таким чином, станом на сьогодні, ОСОБА_7 заборгував мені грошові кошти в сумі 424 000 грн.

17.01.2024 до ЧЧ Полтавського РУП надійшла письмова заява письмова заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що у травні-червні 2022 року малознайома особа ОСОБА_7 , шахрайським шляхом під приводом взяття грошових коштів у борг для свого лікування та вирішення інших особистих проблем, заволодів грошовими коштами заявниці на суму 685 000 грн, які у подальшому частково повернув та на теперішній час заборгованість складає 211500 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що Так у мене є донька ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_3 (яка на даний час проживає та працює у м. Київ).

Так приблизно у 2022 році у моєї доньки з?явився хлопець ОСОБА_7 , з яким вони зустрічалися гуляли та проводили разом час. В подальшому приблизно на початку травня ОСОБА_11 почав скаржитися на стан здоров?я та повідомляв що потребує операції в Германії, після чого приблизно у травні ОСОБА_11 поїхав. Після виїзду ОСОБА_11 деякий час не виходив на зв?язок та не повідомляв жодних даних. В подальшому приблизно на початку червня 2022 року. ОСОБА_11 почав знову виходити на зв?язок з донькою то через свій акаунт то через акаунт свого брата та розповідати про те, що він потребує операції та прохав надати йому грошових коштів у борг.

Таким чином під приводом надання грошової допомоги ОСОБА_9 мною та моєю сім?єю було надано останньому грошові кошти на загальну суму 685000 грн., з вказаної суми ОСОБА_11 декількома перерахунками та передачами готівкових коштів повернув нам 145000 грн.(вказана сума була отримана мною за продаж гаражу), а 540000 грн. за продаж квартири.

В подальшому приблизно через місяць після надання йому грошових коштів у сумі 145 000 грн. Саід повернувся та почав розповідати нові історії про авторські права на написані ним пісні, через що йому знову потрібні були грошові кошти, але вже для викупу своїх авторських прав та інших документів, а також щоб він не ніс відповідальності начеб-то за крадіжку чужих пісень. Та ми віддали частинами ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 540000 грн.

Після цього починаючи з 16.10.23 року Саід почав частинами повертати грошові кошти, а саме спочатку 100 доларів США, 15.11.23 - 200 долларів США(3000 грн.), 2.12.23 - 2000 грн., 13.12.23 та 24.12.23 - 5000 грн., 07.01.2024 - 1000 грн., 14.01.2024 - 5000 грн., 30.01.2024 - 3000 грн., 31.01.2024 - 2000 грн., 12.02.24 - 2000, 22.02.24 - 4500, 04.03.2024 - 2000, 15.03.2024 - 3000, 16.03.2024 - 3500, 17.03.2024 - 3500, 30.03.2024 - 5000, 03.04.24 - 2000, 20.05.24 - 4000.

Таким чином станом на 22.09.2024 залишок боргу становив 280000 грн. після чергових вмовлянь ОСОБА_11 повернув ще 10000 грн. 24.09.24. потім через деякий час ОСОБА_11 переказав грошові кошти у сумі 20000 грн., а потім ще стільки ж 18.10.24, таким чином борг становив 230000 грн.

Після чого було ще два платежі по 5000 грн., у листопаді 2024 року, та 03.12.24 - 3000 грн.і 10.12.24 ще 3000 грн., а 31.12.2024 року 2500 грн., таким чином на 02.01.2025 року загальний борг до повного погашення становить 211500 грн.

До своїх показів прошу долучити розписки ОСОБА_9 та договор позики N?2724 від 06.10.2023 року.

На даний час встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , квартири за адресою: АДРЕСА_3 з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , відшукання та вилучення предметів та документів, що мають значення для досудового розслідування та несуть в собі доказову базу у кримінальному провадженні, а саме: мобільні телефони, комп`ютерне обладнання, печатки та штампи, підприємств, організацій та інших суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи, виписки розрахункових рахунків, договори поставки чи інші договори укладені ОСОБА_7 , банківські картки та банківські квитанції, документація, щодо діяльності як суб`єкта господарської діяльності, а також документацію по діяльності благодійних організацій, а також грошові кошти, які отриманні злочинним шляхом та іншої інформації про готування та вчинення злочину тощо.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000086 від 17.01.2025 від ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000086 від 17.01.2025, а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають значення для досудового розслідування та несуть в собі доказову базу у кримінальному провадженні, а саме: мобільні телефони, комп`ютерне обладнання, печатки та штампи, підприємств, організацій та інших суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи, виписки розрахункових рахунків, договори поставки чи інші договори укладені ОСОБА_7 , банківські картки та банківські квитанції, документація, щодо діяльності як суб`єкта господарської діяльності, а також документацію по діяльності благодійних організацій, а також грошові кошти, які отриманні злочинним шляхом та іншої інформації про готування та вчинення злочину тощо.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1