Справа №573/291/25
Номер провадження 1-кс/573/139/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000209 від 29.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000209 від 29.12.2024, яким встановлено, що 28.12.2024 до ЧЧ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 27.12.2024 знайшла оголошення в інтернет магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж трактора, після чого в ході телефонної розмови з абонентським номером НОМЕР_1 автор оголошення їй повідомив, що потрібно сплатити грошові кошти в сумі 50 000 грн. та надав банківські картки для оплати, а саме: № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 перерахувала 27.12.2024 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8 000 грн. та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8 000 грн. за доставку товару. 28.12.2024 ОСОБА_5 перерахувала двома платежами грошові кошти в сумі 5 000 грн. та 29 000 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на вище зазначену банківську картку невідомої особи. (ЄО № 12788 від 28.12.2024)

Відомості про дану подію 29.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 25.12.2024 на сайті в групі ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла оголошення з приводу продажу тракторів, які були за прийнятними цінами та зі знижкою. Відгуки у даної організації починалися з 2016 року та всі були позитивні. В подальшому, 27.12.2024, ОСОБА_5 вирішила зателефонувати за номером телефону, який був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_1 , але слухавку ніхто не підняв. Через деякий час потерпілій перетелефонував невідомий чоловік з вище вказаного номеру телефона з яким вона почала спілкуватися про купівлю тракторів. Обговоривши умови купівлі-продажу, ОСОБА_5 , все задовольнило і невідомий сказав, що в такому разі потрібно внести предоплату у розмірі 16 000 грн. на що вона погодилась. Цього ж дня, потерпіла о 18:33 год. перерахувала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , та також перерахувала з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 належної її батьку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 8000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

28.12.2024 ОСОБА_5 зателефонував інший невідомий, який представився водієм на ім`я ОСОБА_7 (номер телефону в неї не зберігся) та сказав, що він водій і везе трактори, але щоб їх доправити потрібно заплатити залишок грошових коштів в сумі 34000 грн. та повідомив що знаходиться в м. Пірятині. Потерпіла повірила, бо чула що гудить машина і перерахувала грошові кошти двома платежами в сумі 5000 грн. о 12:31 год. та 29000 грн. о 12:29 год. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала водієві, щоб запитати де він, де останній повідомив що він повертається назад в м. Одеса, оскільки нібито вона не заплатила повної суми. Після цього потерпіла зателефонувала директору і він повідомив їй, що розриває з нею угоду та поверне грошові кошти, але дотеперішнього часу гроші їй так і не повернуті, а номер телефону заблокований.

06.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду справа №573/291/25, 1-кс/573/94/25 від 13.02.2025 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебувала у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та було отримано інформацію, а саме виписку по рахунку НОМЕР_5 за перiод з 25/12/2024 по 13/02/2025, РНОКПП клієнта НОМЕР_6 , платіжний рахунок НОМЕР_7 .

При вивченні данної виписки встановлено, що 27.12.2024 о 18:23 год. потерпіла ОСОБА_5 перераховує зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8000 грн. на банківську карту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 належну гр. ОСОБА_8 (Зарахування на карту № НОМЕР_8 ОСОБА_8 , 6536, P24 CR АДРЕСА_3 ), який о 18:49 год. перераховує отримані ним грошові кошти в сумі 8000 грн. з належної йому банківської карти на банківську карту № НОМЕР_9 (Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_4 ).

В подальшому цього ж дня о 19:59 год. потерпіла ОСОБА_5 знову перераховує грошові кошти в сумі 8000 грн. з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 належної її батьку ОСОБА_6 на банківську карту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 належну гр. ОСОБА_8 (Зарахування на карту № НОМЕР_8 ОСОБА_8 , 6536, P24 CR MD UA, АДРЕСА_5 ), який цього ж дня о 20:17 год. перераховує грошові кошти в сумі 800 грн. та потім о 20:32 год. перераховує грошові кошти в сумі 7200 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 (Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_6 ; Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_6 ).

Наступного дня, а саме 28.12.2024 о 12:29 год. потерпіла ОСОБА_5 також перераховує зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 29000 грн. на банківську карту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 належну гр. ОСОБА_8 (Зарахування на карту № НОМЕР_8 ОСОБА_8 , 6536, P24 CR ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 ) та потім аналогічним способом о 12:31 год. знову перераховує грошові кошти в сумі 5000 грн. на вище вказану карту (Зарахування на карту № НОМЕР_8 ОСОБА_8 , 6536, P24 CR ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 ). Одразу після цього о 12:39 год. гр. ОСОБА_8 перераховує грошові кошти в сумі 21000 грн. з належної йому банківської карти на банківську карту № НОМЕР_11 (Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_7 ) та потім о 12:40 год. перераховує грошові кошти в сумі 13000 грн. з належної йому банківської карти на банківську карту № НОМЕР_12 . (Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_8 ).

Крім цього, також було отримано електрону копія ID-паспорту № НОМЕР_13 громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_9 , орган, що видав 1815, дата видачі 27.04.2021 та дійсний до 27.04.2025 та анкета-заява №8931545 на приєднання до Публічного договору про надання платіжних послуг фізичним особам. Клієнтом даного договору є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_9 , ID-паспорт № НОМЕР_13 , орган, що видав 1815, дата видачі 27.04.2021, дійсний до 27.04.2025, РНОКПП НОМЕР_6 , фінансовий номер телефону НОМЕР_14 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_9

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг та містять інформацію про зв`язок абонента з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_14 , ІМЕІ яких невідомі, якими користується невідома особа, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання з можливістю їх вилучення в період часу з 00.00 год. 20.12.2024 по день виконання ухвали включно, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, не можливо отримати в інший спосіб.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.

У судове засіданні дізнавач відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч .4 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000209 від 29.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , у яких міститься інформація про зв`язок абонентів, їх тривалість, маршрут передавання, а саме: вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбулось (нульові дзвінки), здійснених за період часу з 00.00 год. 20.12.2024 по день виконання ухвали включно, за абонентським номером НОМЕР_14 , ІМЕІ якого невідомі, якими користується невідома особа з можливістю подальшого її вилучення в електронному або паперовому вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя