Справа № 750/1883/25
Провадження № 1-кс/750/609/25
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000444 від 04.02.2025,

в с т а н о в и в:

10.02.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх у відділенні в м. Чернігові щодо інформації по картковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та щодо інформації по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про крадіжку кредитних коштів на загальну суму 71502 гривень.

Досудовим розслідуванням під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що восени 2021 року потерпілий познайомився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та почали товаришувати. В січні 2022 року під час придбання мобільних телефонів в розстрочку відкрив для цього карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після виплати кредиту за телефон йому прийшло повідомлення про підняття кредитного ліміту до 15 000 грн. Окрім того, ОСОБА_6 порадив ОСОБА_5 відкрити кредитну банківську карту в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що потерпілий відкрив банківську карту з кредитним лімітом 15 000 грн, однак до листопада 2023 року вказаними банківськими картками не користувався. 11.11.2023 до ОСОБА_5 прийшов ОСОБА_7 та під час вживання спиртних напоїв попросив мобільний телефон, щоб ніби-то подивитись додаток «Дія», потерпілий йому надав телефон, щось дивився, після чого телефон повернув.

Пізніше ОСОБА_5 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почали говорити, що в нього збільшується відсоток по кредиту. Оскільки кредитними картками потерпілий не користувався, вважає, що до цього причетний ОСОБА_7 . Останній на запитання потерпілого підтвердив, що дійсно це він зробив та пообіцяв повернути їх. Крім того, потерпілому стало відомо, що були також зняті грошові кошти в сумі близько 20 000 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 10 000 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У грудні 2024 року ОСОБА_6 до місця мешкання потерпілого приніс частину грошових коштів, однак після того, як останній покинув приміщення, потерпілий виявив зникнення коштів в сумі 40 000 грн. та золотих прикрас.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження грошових коштів та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а також грошей, перерахованих на вказану потерпілою картку, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх у відділенні в м. Чернігові старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 речей та документів

-щодо інформації по картковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме:

копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

рух коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття карткових рахунків до 03.02.2025;

розширену виписку, щодо руху коштів по рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів та хто являється отримувачем коштів (банківський чи картковий рахунок, найменування еквайрингу отримувача коштів), інформацію про повну адресу розташування магазинів, закладів харчування, торгових закладів, АЗС, де мали місце оплати за послуги придбання товару з даного карткового рахунку будь-яким способом оплати, зазначити термінали та місце їх розташування із зазначенням точної адреси через які проходили оплати, вказати, яким банком обслуговуються дані термінали, дану інформацію зазначити в період часу з моменту відкриття карткових рахунків до 03.02.2025;

інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку за період часу з моменту відкриття карткових рахунків до 03.02.2025 по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківських карток та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку в зазначений період часу, та з якого номеру;

аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з моменту відкриття карткових рахунків до 03.02.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

інформацію про те, чи відбувалися за період часу з моменту відкриття карткових рахунків до 03.02.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з моменту відкриття карткових рахунків до 03.02.2025;

інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку за період часу з моменту відкриття карткових рахунків до 03.02.2025;

вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни за період часу з моменту відкриття карткових рахунків до 03.02.2025;

місця знаходження об?єктів, де за період часу з моменту відкриття карткових рахунків до 03.02.2025 знімалась готівка (спроби зняття) з карткового рахунку;

фото та відеоматеріали під час зняття (спроби зняття) готівки за період часу з моменту відкриття карткових рахунків до 03.02.2025 з карткового рахунку;

-щодо інформації по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

рух коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2022 до 03.02.2025;

розширену виписку, щодо руху коштів по рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів та хто являється отримувачем коштів (банківський чи картковий рахунок, найменування еквайрингу отримувача коштів), інформацію про повну адресу розташування магазинів, закладів харчування, торгових закладів, АЗС, де мали місце оплати за послуги придбання товару з даного карткового рахунку будь-яким способом оплати, зазначити термінали та місце їх розташування із зазначенням точної адреси через які проходили оплати, вказати, яким банком обслуговуються дані термінали, дану інформацію зазначити в період часу з 01.01.2022 до 03.02.2025;

місця знаходження об?єктів, де за період часу з 01.01.2022 до 03.02.2025 знімалась готівка (спроби зняття) з карткового рахунку;

фото та відеоматеріали під час зняття (спроби зняття) готівки за період часу з 01.01.2022 до 03.02.2025 з карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1