Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2078/25
Провадження № 1-кс/644/254/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 13.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 13.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавача погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 13.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що 11.08.2022, до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 шляхом обману, під виглядом батька потерпілої нібіто для термінового лікування, заволоділа коштами на банківську карту НОМЕР_2 , двома платіжками на загальну суму 13000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останній.

Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала показання, що 11.08.2023 близько 0 17:20 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Під час розмови абонент переставився батьком потерпілої та повідомив, що йому потрібно грошові кошти в сумі 10000 гривень, на операцію. На прохання нібито батька потерпіла погодилась та переказала грошові кошти в сумі 10000 гривень, на картку НОМЕР_2 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а після чого на вказану картку вона переказала грошові кошти 3000 гривень, загальна сума переводу 13000 гривень. На наступний день на мобільний телефон потерпілої знову надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 . Під час розмови абонент представився лікарем батька потерпілої, який повідомив, що на лікування батька потрібні ще кошти 10000 гривень, та коли потерпіла попрохала назвати прізвище ім`я та по батькові її батька, абонент завершив розмову, та на зв`язок більше не виходив.

17.10.2023 слідчим суддею Орджонікідзевського районого суду м. Харкова ОСОБА_6 , було винесено ухвалу справа № 644/7884/23 про надання тимчасового доступу до речей та документі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході результату проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 встановлено, що власником картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Надалі 11.08.2023 з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 о 17:28:22 відбулося переказ грошових коштів на платіжну карту НОМЕР_5 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 5000 гривень з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

В ході результату проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 встановлено, що власником картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Надалі 11.08.2023 з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 о 17:29:23 відбулося переказ грошових коштів на платіжну карту НОМЕР_5 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 5000 гривень з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

В ході результату проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 встановлено, що власником картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Надалі 11.08.2023 з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 о 17:40:39 відбулося переказ грошових коштів на платіжну карту НОМЕР_5 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 2600 гривень з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Загальний переказ грошових коштів з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_5 у сумі 12600 гривень.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_5 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 11.08.2023 по 11.09.2023, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 11.08.2023 по 11.09.2023, це сприятиме розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення усіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих дій.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 13.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000344 від 13.08.2023, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 , ОСОБА_13 що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000344 від 13.08.2023 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_7 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме:

-інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано платіжні картки № НОМЕР_5 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках/рахунках в період з 11.08.2023 по 11.09.2023, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка № НОМЕР_5 інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 11.08.2023 по 11.09.2023 з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1