Справа № 127/9023/25
Провадження № 1-кс/127/3896/25
У Х В А Л А

Іменем України

26 березня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції N?1 Вінницького районного управління поліції ГУН у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?000388 від 15.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання Відділу поліції N?1 Вінницького районного управління поліції ГУН у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?000388 від 15.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи профіль на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 14.09.2023 о 15 год. 39 хв., перебуваючи у невстановленому місці за ІР-адресою НОМЕР_1 , зареєструвавшись за допомогою номеру телефону НОМЕР_2 , розмістила завідомо неправдиву інформацію у вигляді ID-оголошення № НОМЕР_3 щодо продажу мобільного телефону «Apple iPhone 13 Pro Max» на 256 GB, вартістю 22900,00 гривень. В подальшому, 14.09.2023 о 19 год. 53 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зателефонував невстановленій особі через застосунок «Viber» з власного номеру НОМЕР_4 на номер, зазначений оголошенні НОМЕР_2 , та висловив бажання придбати вищевказаний мобільний телефон. Після чого, невстановлена особа чоловічої статі повідомила ОСОБА_5 про те, що у разі придбання мобільного телефону він зможе відправити його через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за умови надіслання передоплати в розмірі 500,00 гривень шляхом переказу вищевказаних коштів на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, 14.09.2023 о 20 год. 46 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 500,00 гривень, в якості передоплати за мобільний телефон.

Продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_5 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невстановлена особа 15.09.2023 під час телефонної розмови з ОСОБА_5 повідомила про необхідність термінового виїзду за кордон, та запропонувала перевести додатково 10000,00 грн., завіривши, що після того відразу зможе відправити мобільний телефон через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, 15.09.2023 об 11 год. 34 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував з власної банківської картки НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 10000,00 гривень в якості частини оплати за мобільний телефон, після чого об 11 год. 42 хв. додатково перерахував 1250,00 грн. на той же рахунок.

В подальшому, невстановлена особа з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи застосунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самостійно створила товарно-транспортну накладну №4326 та фактично не надавши мобільний телефон для відправки до жодного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправив ОСОБА_5 знімок екрана мобільного телефону, зроблений 15.09.2023 об 11 год. 52 хв., із неправдивою інформацією про нібито відправлення мобільного телефону на адресу зазначену ОСОБА_5 . Після чого, невстановлена особа попросила ОСОБА_5 здійснити повну оплату за нібито відправлений мобільний телефон на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в розмірі 11000,00 гривень, на що ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, погодився та 15.09.2023 о 12 год. 01 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 11000,00 гривень.

Таким чином, в результаті протиправних дій невстановленої особи, шляхом обману, поєднаного з незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки, потерпілому ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на загальну суму 22750,00 грн.

Слідчим подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації щодо карткових рахунків невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 .

Відповідну ухвалу Вінницького міського суду направлено на виконання. В подальшому, 28.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку невідомої особи. 28.11.2023 за результатами здійснення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що користувачем банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_7 , який використовувався за адресами розташування базових станцій: АДРЕСА_2 та Вінницька область, Ямпільський район, с. Пороги, вишка.

Також встановлено, що майже відразу після отримання грошових переказів від ОСОБА_5 , з карткового рахунку ОСОБА_6 були здійснені грошові перекази на інші карткові рахунки, зокрема: 15.09.2023 о 12:04 год. в розмірі 1 500,00 грн. та о 11:36 год. в розмірі 1 000,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » N? НОМЕР_8 , а також 15.09.2023 о 11:35 год. в розмірі 9 000,00 грн., о 11:43 год. в розмірі 1 000,00 грн та о 12:02 год. в розмірі 9 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

26.09.2023 старшим слідчим СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації абонентського номеру НОМЕР_2 . Відповідну ухвалу Вінницького міського суду направлено на виконання. В подальшому, 04.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по абонентського номеру НОМЕР_2 та в ході огляду вилученої інформації встановлено, що вищезазначений номер телефону використовувався з 14.09.2023 по 17.09.2023 за адресою: АДРЕСА_3 .

02.01.2024 прокурором Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратори Донецької області ОСОБА_8 подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації щодо карткових рахунків невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Відповідну ухвалу Вінницького міського суду направлено на виконання. В подальшому, 28.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткова рахунку невідомої особи.

16.07.2024 дізнавачем СД відділу поліції №1 Вінницького РУШІ УНІ У Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 направлено доручення на УПК у Вінницькій області на встановлення місця зняття коштів потерпілої. В ході опрацювання доручення працівниками УПК у Вінницькій області встановлено, що майже відразу після отримання грошових переказів від ОСОБА_5 , з карткового рахунку ОСОБА_6 були здійснені грошові перекази на інші карткові рахунки, зокрема:

-14.09.2023 20 год. 48 хв. в розмірі 500,00 грн. та 15.09.2023 о 12 год. 08 хв. в розмірі 600,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , користувачем якої є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_11 .

В подальшому, здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та встановлено, що 14.09.2023 о 21:53:03 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 650, 00 грн. та 580,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_11 , а саме по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР N?000388 від 15.09.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до інформації за період часу з 01.09.2023 по 01.10.2023, до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по час винесення ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до інформації та документів по відкриттю карткового рахунку за номером карти № НОМЕР_14 за період часу з 01.09.2023 по 01.10.2023, до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по час винесення ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя