Справа № 712/751/25
Провадження №1-кс/712/463/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 січня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000155 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Черкаської окружної прокуратури з Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради надійшли відомості про те, що ОСОБА_4 з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману надала завідомо недостовірні відомості для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та отримала щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам у сумі 80 000 грн.

08.01.2025 проведено тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_4 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Установлено, що 04.06.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , подала заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи щодо себе, а також щодо неповнолітньої дочки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - ОСОБА_6 ), зазначивши завідомо неправдиву інформацію про те, що останнім зареєстрованим та фактичним місцем її проживання/перебування є: АДРЕСА_1 , однак, як вбачається з матеріалів особової справи ОСОБА_4 , указана інформація є завідомо неправдивою, оскільки відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 на праві власності з 01.06.2021 належить квартира АДРЕСА_2 . Також місцем народження дочки заявниці є м. Черкаси та остання отримувала допомогу при народженні дитини в м. Черкаси. Крім того, ОСОБА_5 відвідує дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) комбінованого типу № 39 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради з 17.08.2021. Внаслідок надання недостовірних відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог п. 2 «Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332, ОСОБА_4 безпідставно нараховано та виплачено допомогу на її банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за рахунок коштів Державного бюджету України за період з 01.06.2022 по 30.09.2023 на загальну суму 80 000 гривень 00 копійок.

Таким чином, шляхом аналізу руху коштів, можливо підтвердити факти отримання та витрат грошових коштів, нарахованих в якості допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам ОСОБА_4 .

Крім того, шляхом аналізу руху коштів та місць їх витрати з вказаного банківського рахунку, можливо встановити місце (населений пункт), де фактично перебувала ОСОБА_4 у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2023.

Отже, в ході розслідування виникла потреба у здійсненні перевірки даної інформації та встановлення її достовірності шляхом витребування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання прокурор не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

За клопотанням прокурора розгляд клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, а саме надання тимчасового доступу до інформації по рахункам ОСОБА_4 за період з 04.06.2022 по 31.12.2024.

Слідчий суддя зазначає, що прокурором не обґрунтовано отримання інформації з 01.01.2018, оскільки, як зазначено у клопотанні, ОСОБА_4 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 04.06.2022.

У клопотанні не зазначено, яке значення для кримінального провадження матиме інформація про операції по рахункам ОСОБА_4 за період з 2018 року, тобто за 4 роки до дати розслідуваного правопорушення.

Тому у цій частині вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документи юридичних справ, виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 04.06.2022 по 31.12.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 04.06.2022 по 31.12.2023, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

- інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 04.06.2022 по 31.12.2023;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток, по яких проводились операції, за період часу з 04.06.2022 по 31.12.2023;

- висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії з рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та прокурорам Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Строк дії даної ухвали до 23.03.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1