Справа № 466/8570/24
Провадження № 1-кс/466/318/25
У Х В А Л А

30 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 05.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.367 КК України, -

у с т а н о в и в :

30 січня 2025 року старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 05.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.367 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 05.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших організацій неналежно виконуючи свої службові обв`язки через несумлінне ставлення до них завищили обсяги та вартість виконаних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , що завдано істотної шкоди державним інтересам.

Згідно витягу із акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт території з облаштування спортивного простору на території з облаштування спортивного простору на території ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_1 » укладено договір між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківському рахунку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1 та по банківському рахунку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 за період з 11.11.2020 по час виконання ухвали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації.

В судове засідання, призначене на 30.01.2025 року ніхто не з`явився, однак старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківському рахунку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1 та по банківському рахунку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 за період з 11.11.2020 по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківського рахунку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1 та банківського рахунку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 за період з 11.11.2020 по час виконання ухвали.

- результати внутрішнього банківського розслідування по банківському рахунку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1 та по банківському рахунку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 за період з 11.11.2020 по час виконання ухвали якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1