Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/14549/24

Провадження № 1-кс/635/2239/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000631 від 18 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2024 до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.07.2024 невстановлена особа, номер мобільного телефону встановлюється, шляхом обману, під приводом продажу зарядної станції "Alker Power" заволоділа грошовими коштами чоловіка військовослужбовця заявниці - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 9750 гривень, які останній переказав з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 як передоплату за товар. Товар не отримав (ЖЄО 2769 від 17.07.2024).

За вказаним фактом 18.07.2024 СД Харківського РУП №3 внесені відомості до ЄРДР № 0000631 за ч. 1 ст. 190 КК України та СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області №0000055 від 18.07.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 13.11.2024 прокурором окружної прокуратури були об`єднані дані матеріали в одне кримінальне провадження, що внесене до ЄРДР за №0000631.

В ході проведення дізнання, залучено до провадження та допитано в якості свідка дружину потерпілого ОСОБА_5 , яка надала наступні свідчення, що вона являється офіційною дружиною потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є військовослужбовцем НОМЕР_3 бригади оперативного призначення НГУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підполковник медичної служби, начальник медичної частини ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зараз виконує свої службові обов`язки на території Харківської області, с. Момотове та не має змоги прибути до СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області для проведення з ним відповідних слідчих дій.

10.07.2024 ОСОБА_6 знайшов оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з продажу зарядної станції "Alker Power" загальною вартістю 39 000 грн. того ж дня, ОСОБА_6 зв`язався з невстановленою особою-продавцем, що користується контактним номером телефону НОМЕР_4 в ході розмови, останній представився ОСОБА_7 та повідомив, що він являється менеджером фірми «Восток трейд» сказав, що станції закуповують із-за кордону та задля купівлі потрібно внести передоплату у розмірі 25% (від загальної вартості це складало 9 750 грн.) ОСОБА_6 погодився та 10.07.2024 об 21:30 перебуваючи за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Момотове, де чоловік несе службу перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок невстановленої особи-продавця НОМЕР_2 в сумі 9 750 грн.. Після чого, номеру ТТН чоловікові не відправили та зв`язок з невстановленою особою-продавцем зник.

До сьогоднішнього дня грошові кошти не повернені, а зарядна станція не відправлена.

19.09.2024 начальником СД здійснено виїмку документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді ХРС Харківської області, де вилучено оптичний диск RONC DVD-R білого кольору на якому міститься інформація згідно ухвали слідчого судді.

Крім того, до СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт співробітника СКП в якому останній зазначив, що в ході проведення аналізу виїмки, яка мала місце 19.09.2024 встановлено, що грошові кошти які були зараховані на розрахунковий рахунок перераховувалися на банківський рахунок отримувача відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

11.12.2024 дізнавачем СД здійснено виїмку документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді ХРС Харківської області, де вилучено оптичний диск білого кольору «Verbatim» CD-R на якому міститься інформація згідно ухвали слідчого судді.

11.12.2024 дізнавачем СД здійснено виїмку документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді ХРС Харківської області, де вилучено оптичний диск білого кольору «Verbatim» CD-R на якому міститься інформація згідно ухвали слідчого судді.

24.12.2024 до СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП в якому зазначено, що ним було здійснено аналіз вилученої інформації та встановлено, що грошові кошти які були зараховані на розрахунковий рахунок перераховувалися на розрахунковий рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

З метою отримання документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_7 , адрес реєстрації цієї особи, підстави для видачі карток/розрахункових рахунків, фото цієї особи під час отримання банківських карток/розрахункових рахунків, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеному картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього розрахункового рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з моменту активації рахунку отримувача по 23.12.2024, та всю наявну інформацію щодо інших відкритих банківських рахунків на ім`я власника рахунку № НОМЕР_7 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000631 від 18 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, протокол допиту свідка від 19 липня 2024 року, платіжні інструкції, постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 13 листопада 2024 року, постанова про визначення територіальної підслідності від 29.10.2024.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наведені обставини, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення в цій частині клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000631 від 18 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з цим, слідчим не доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в частині вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію на паперовому або цифровому носіях, а саме: відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_7 , адрес реєстрації цієї особи, підстави для видачі карток/розрахункових рахунків, фото цієї особи під час отримання банківських карток/розрахункових рахунків, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеному картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього розрахункового рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з моменту активації рахунку отримувача по 23.12.2024, та всю наявну інформацію щодо інших відкритих банківських рахунків на ім`я власника рахунку № НОМЕР_7 в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 27 лютого 2025 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8