Справа №295/312/25
УХВАЛА

09.01.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №№0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирський області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено 02.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

На адресу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення з приводу того, що невідома особа Б перебуваючи на території м. Житомира здійснила вимагання грошових коштів у гр.

ОСОБА_4 ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 30.12.2024 року, невідомі особи шляхом вимагання примусили його розблокувати свій мобільний телефон Айфон 11, та зайти в банківські додатки а саме які у нього були встановлені на телефоні, а саме «ПриватБанк» «ОщадБанк» «Сенс Банк» «БВР», після чого побачивши що у нього на картках немає коштів повідомили щоб він взяв кредити на своє ім`я в онлайн позиках, після чого під погрозами фізичної розправи заставили його взяти кредити в Манівео 5600 грн, та в Кредит 7 у сумі 6000 грн, окрім цього було ще ряд мікрозаймів в яких йому відмовили. Окрім цього дані особи під погрозами заставили потерпілого написати усім друзям та знайомим щоб отримати кошти, при цьому надиктовуючи мені текст повідомлення. Після чого знайомий ОСОБА_6 через термінал перерахував на банківську картку ОСОБА_5 «Приват Банку» № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 20 000 грн

Потерпілий ОСОБА_5 в подальшому долучив виписку по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на якому дійсно відображені транзакції

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_3 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та відомостей, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно руху коштів по вищевказаних рахунках має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Зважаючи на те, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється його причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування його злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КБ Приватбанк».

Так, з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, що не можливо отримати без тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є необхідним винести постанову про тимчасовий доступ до документів по банківській картці/рахунку картці/рахунку картці/рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_3 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_4 .за період часу з 29.12.2024 по 01.01.2025, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, з метою її аналізу та проведення заходів направлених розкриття даного злочину.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без участі, просив клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

- рух коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_3 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_4 . за період часу з 29.01.2024 по 01.01.2025;

- документи на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ «Приватбанк»;

- інформацію про мобільний пристрій за допомогою якого здійснювалась реєстрація в додатку «Приват 24/7», з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку «Приват 24/7», зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформацію про пристроїв з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався вхід до додатку «Приват »за період з 29.12.2024 по 01.01.2025.

Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування у провадженні.

Строк дії ухвали встановити 10 (десять) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1