Провадження №: 1-кс/752/5100/24
У Х В А Л А

про арешт майна

03 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 0000629 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000629 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТзОВ Фірма «Волиньфарм», вступивши у змову з посадовими особами вітчизняних фармацевтичних виробників налагодили протиправний механізм зі збуту лікарських засобів до закладів охорони здоров`я за завищеними цінами із подальшим заволодінням і розтратою бюджетних коштів.

Так, механізм злочинних дій полягає у тому, що вітчизняні фармацевтичні виробники лікарських засобів з метою обходу законодавчо визначеної граничної надбавки на лікарські засоби завідомо здійснюють продаж лікарських засобів за значно завищеними цінами для подальшої максимальної націнки на лікарські засоби, які реалізуються до бюджетних закладів/установ.

Зокрема, ТзОВ Фірма «Волиньфарм» від фармвиробників отримує актуальні ціни із зазначенням знижок, у тому числі для постачання продукції закладам охорони здоров`я (т.зв. «госпітальна знижка», «госпітальні ціни»).

У подальшому, посадовими особами ТзОВ Фірма «Волиньфарм», у ході реалізації фармпродукції застосовуються максимальні ціни виробників, а сума знижок повертається від заводів-виробників на ТзОВ Фірма «Волиньфарм» у вигляді оплати по т.зв. «маркетинговим» договорам за послуги «із просування фармпродукції», «вивчення ринку» тощо на рахунки підприємства та підконтрольних ФОПів, що призводить до завищення цін на лікарські засоби та заволодіння коштами закладів охорони здоров`я.

В подальшому, вказані кошти перераховувались на рахунки підконтрольних ФОПів з наступним обготівковуванням та привласненням.

Таким чином, фактичну ціну лікарських засобів, які реалізуються ТзОВ Фірма «Волиньфарм», штучно завищено понад граничних меж, передбачених Постановою КМУ від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби», що створило умови для заволодіння коштами Державного бюджету України.

З метою придбання препаратів бюджетними установами, а саме: КНП «Ковельське МТМО», КП «Медичне об`єднання Луцької міської територіальної громади», КП «Волинська обласна клінічна лікарня», Обласний центр онкології КП «Волинська обласна клінічна лікарня», КП «Володимирське ТМО», КП «Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка», КП «Волинське обласне територіальне медичне об`єднання захисту материнства і дитинства», КП «Нововолинська центральна міська лікарня», КНП «Львівське територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги», КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради, їх адміністрації (переважно відповідальні особи за формування потреби в лікарських засобах та їх закупівлі) контактують із відповідальними особами (регіональними менеджерами збуту від дистриб`юторів лікарських засобів), та під час зустрічей за умови постачання конкретних препаратів, отримують неправомірну вигоду за те, що заклад охорони здоров`я надасть перевагу та закупить саме препарати торгових марок, що реалізує ТзОВ Фірма «Волиньфарм» за завищеними цінами, таким чином привласнюючи бюджетні кошти.

Окрім зазначеного, посадовими особами ТзОВ Фірма «Волиньфарм» для участі у тендерних закупівлях, наданні маркетингових послуг та обготівковуванні коштів викоритовуються ряд підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб-підприємців, зокрема, ТОВ «Пролонгація» (), ТОВ «Рівнеліки» (), ТОВ «Рівнемедфарм» (), ТОВ «Житомирліки» (), ТОВ «Західна фармацевтична компанія» (), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

20.06.2024 слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 проведено обшук у приміщеннях, яке займає КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради (), а саме за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Миколи Карнаухова, 25а.

В ході обшуку слідчим виявлено речі, предмети та документи, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

Договір № 661 від 14 листопада 2022 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» - 6 аркушів;

Договір № 731 від 12 грудня 2022року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» - 11 аркушів;

Договір №546 від 22 вересня 2022 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» - 11 аркушів;

Накладні до даних договорів за 2022 рік (№PH- 1475333, 1475332, 1513254,1513253,1542750,1542805, 1568102, 1571366, 1555190, 1587434, 1581883, 1591421, 1593069, 1590932, 1601035) - 15 аркушів;

Платіжні доручення до даних накладних за 2022 рік на 15 аркушах;

Договір № 120 від 14 лютого 2023 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» -109 аркушів;

Договір № 634 від 20 грудня 2023 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» - 5 аркушів;

Договір № 92/227 від 29 березня 2023 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» - 6 аркушів;

Накладні до даних договорів за 2023 рік (№PH-1688920,1688919,1702617, 1702618, 1719213, 1719212, 1727672.1727628, 1740880, 1740879, 1773229, 1773238,1761388, 1797370, 1797377, 1816537, 18116539, 1822465, 1830969, 1835221, 1837633, 1837630, 1845259, 1868243, 1868240, 18925006, 1892007, 1900499, 1908465, 19110613, 1917739, 1924519, 1931235, 1935752, 1937788, 1942581, 1946111, 1952798, 1959811, 1969704, 1978762, 1981035,1984536, 1990167, 1995857, 2016470, 2021634, 2029142, 2050471, 2053600, 2063305, 2076533, 2088635, 2108893, 2112035,2117414, 2112023) на 65 аркушах. Платіжні інструкції до даних накладних на 54 аркушах;

Договір № 154 про публічну закупівлю 02 березня 2023 року - 5 аркушів, накладна № PH-0000037 від 10.03.2023, платіжна інструкція№ 365 від 5.05.2023р-2 арк.;

Договір №139 про публічну закупівлю 23 лютого 2023 року - 6 аркушів накладна № PH-0001160 від 10.03.2023, платіжна інструкція№ 766 від 5.05.2023р-2 арк.;

Договір №138 про публічну закупівлю 23 лютого 2023 року - 6 аркушів, накладна № PH-0000047 від 1.05.2023, платіжна інструкція№ 772 від 13.03.2023р-2 арк.;

Договір №304 про публічну закупівлю 15 травня 2023 року - 5 аркушів, накладна № PH-0000090 від 17.05.2023, платіжна інструкція№ 897 від 19.05.2023р-2 арк.;

Договір № 132 від 14 березня 2024 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» -12 аркушів;

Договір № 174 від 10 квітня 2024 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» - 7 аркушів;

Договір № 102 від 26 лютого 2024 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» - 7 аркушів;

Накладні до даних договорів за 2024 рік (№PH- 2143426, 2174178, 2207440, 2217836, 2229272, 2236585, 2244165, 2251112, 2244386, 2281545, 2281573, 2296771, 2304336, 2330525, 2334275, 2330504, 2351356) на 20 аркушах. Платіжні інструкції до даних накладних на 18 аркушах;

-з стаціонарного персонального комп`ютера (ім`я пристрою DESKTOP-QJE49OP) та ноутбук (ім`я пристрою DESKTOP-C8FT4EQ) інформацію по КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради скопійовано на флеш накопичувач Kingston 128 Gb.

20.06.2024 вищевказані виявлені та вилучені речі, предмети та документи визнані речовими доказами у рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

З метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході обшуку речами та предметами, що вже визнані речовими доказами, а також допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій, орган досудового розслідування та процесуальний керівник вважають за необхідне накласти арешт на вищевказані речові докази вилучені 20.06.2024 в ході обшуку за вищевказаною адресою.

Прокурор клопотання про арешт майна підтримав.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000629 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в рамках вказаного кримінального провадження 20.06.2024 слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва провів обшук у приміщеннях, яке займає КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради (), а саме за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Миколи Карнаухова, 25а, в ході якого слідчим виявлено речі, предмети та документи, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: Доровори про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм»; Накладні до даних договорів за 2022 рік; Платіжні доручення до даних накладних за 2022 рік; Договори про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм»; Накладні до даних договорів за 2023 рік; Платіжні інструкції до даних накладних; Договори про публічну закупівлю, накладні та платіжні інструкції; Договори про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм»; Накладні до даних договорів за 2024 рік. Платіжні інструкції до даних накладних; із стаціонарного персонального комп`ютера (ім`я пристрою DESKTOP-QJE49OP) та ноутбук (ім`я пристрою DESKTOP-C8FT4EQ) інформацію по КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради скопійовано на флеш накопичувач Kingston 128 Gb.

Постановою ст. слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 від 20.06.2024 вилучені під час вищезазначеного обшуку

Договори про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» за 2022-2024 роки, накладні до даних договорів за 2022-2024 рок, платіжні доручення до даних накладних за 20222-2024 роки, платіжні інструкції до накладних, із стаціонарного персонального комп`ютера (ім`я пристрою DESKTOP-QJE49OP) та ноутбуку (ім`я пристрою DESKTOP-C8FT4EQ) інформація по КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради скопійована на флеш накопичувач Kingston 128 Gb.- визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що вилучені під час обшуків документи містять чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вказане майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що в разі не застосування запобіжного заходу у виді арешту майна, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, яке має значення для досудового розслідування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя не встановив.

Отже, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, оскільки завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000629 від 22.12.2023, що виявлені та вилучені слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 20.06.2024 в ході обшуку у приміщеннях, які займає КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради (), а саме за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Миколи Карнаухова, 25а, з метою забезпечення їх збереження, а саме:

Договір № 661 від 14 листопада 2022 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» - 6 аркушів;

Договір № 731 від 12 грудня 2022року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» - 11 аркушів;

Договір №546 від 22 вересня 2022 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» - 11 аркушів;

Накладні до даних договорів за 2022 рік (№PH- 1475333, 1475332, 1513254,1513253,1542750,1542805, 1568102, 1571366, 1555190, 1587434, 1581883, 1591421, 1593069, 1590932, 1601035) - 15 аркушів;

Платіжні доручення до даних накладних за 2022 рік на 15 аркушах;

Договір № 120 від 14 лютого 2023 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» -109 аркушів;

Договір № 634 від 20 грудня 2023 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» - 5 аркушів;

Договір № 92/227 від 29 березня 2023 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» - 6 аркушів;

Накладні до даних договорів за 2023 рік (№PH-1688920,1688919,1702617, 1702618, 1719213, 1719212, 1727672.1727628, 1740880, 1740879, 1773229, 1773238,1761388, 1797370, 1797377, 1816537, 18116539, 1822465, 1830969, 1835221, 1837633, 1837630, 1845259, 1868243, 1868240, 18925006, 1892007, 1900499, 1908465, 19110613, 1917739, 1924519, 1931235, 1935752, 1937788, 1942581, 1946111, 1952798, 1959811, 1969704, 1978762, 1981035,1984536, 1990167, 1995857, 2016470, 2021634, 2029142, 2050471, 2053600, 2063305, 2076533, 2088635, 2108893, 2112035,2117414, 2112023) на 65 аркушах. Платіжні інструкції до даних накладних на 54 аркушах;

Договір № 154 про публічну закупівлю 02 березня 2023 року - 5 аркушів, накладна № PH-0000037 від 10.03.2023, платіжна інструкція№ 365 від 5.05.2023р-2 арк.;

Договір №139 про публічну закупівлю 23 лютого 2023 року - 6 аркушів накладна № PH-0001160 від 10.03.2023, платіжна інструкція№ 766 від 5.05.2023р-2 арк.;

Договір №138 про публічну закупівлю 23 лютого 2023 року - 6 аркушів, накладна № PH-0000047 від 1.05.2023, платіжна інструкція№ 772 від 13.03.2023р-2 арк.;

Договір №304 про публічну закупівлю 15 травня 2023 року - 5 аркушів, накладна № PH-0000090 від 17.05.2023, платіжна інструкція№ 897 від 19.05.2023р-2 арк.;

Договір № 132 від 14 березня 2024 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» -12 аркушів;

Договір № 174 від 10 квітня 2024 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» - 7 аркушів;

Договір № 102 від 26 лютого 2024 року про закупівлю товарів «Фірма «Волиньфарм» - 7 аркушів;

Накладні до даних договорів за 2024 рік (№PH- 2143426, 2174178, 2207440, 2217836, 2229272, 2236585, 2244165, 2251112, 2244386, 2281545, 2281573, 2296771, 2304336, 2330525, 2334275, 2330504, 2351356) на 20 аркушах. Платіжні інструкції до даних накладних на 18 аркушах;

-з стаціонарного персонального комп`ютера (ім`я пристрою DESKTOP-QJE49OP) та ноутбук (ім`я пристрою DESKTOP-C8FT4EQ) інформацію по КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради скопійовано на флеш накопичувач Kingston 128 Gb.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1