УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Шевченківського-управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004427 від 28 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 22 години 21 хвилини 26 жовтня 2023 року, по 00 годин 31 хвилину, 27 жовтня 2023 року, невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, із застосуванням електро-обчислювальної техніки, а саме переходу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняла грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у розмірі 248 180 гривень, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_4 .

В подальшому, було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 26 жовтня 2023 року, він перебував за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час до нього, у мережі «Internet», а саме у застосунку «Viber», почала писати невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 », з мобільного номеру НОМЕР_3 з приводу купівлі електрорадіатора, який ОСОБА_4 раніше виставив на продаж на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , цього ж дня. Під час переписки остання повідомила, що хоче купити електрорадіатора та при цьому оформить за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 «безпечну угоду», відправить грошові кошти, після отримання яких, ОСОБА_4 відправить їй товар. Нащо він погодився та ОСОБА_5 надіслала йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 щоб він перейшов за ним та отримав грошові кошти.

Коли ОСОБА_4 зайшов за даним посиланням, то увійшов начебто на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було вказано анкетні дані покупця, а саме ОСОБА_6 та натиснувши кнопку отримати кошти, його переадресувало у додаток «Privat24», після чого, він увів пароль входу, але перевіривши рахунки, ніяких грошових надходжень не виявив.

В цей час з ОСОБА_4 виявив, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме картки для виплат № НОМЕР_1 о 22:21 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 900 гривень, о 22:45 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12 060 гривень, о 23:10 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 23:17 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 11 557 гривень 50 копійок.

Також з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , о 22:21 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 900 гривень, о 22:21 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 900 гривень, о 22:45 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 23:31 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 23:37 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 23:45 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 23:46 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 23:50 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 23:59 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень.

Крім цього, 27 жовтня 2023 року, 00:02 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 00:18 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 00:21 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 065 гривень, о 00:24 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 100 гривень, о 00:25 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 100 гривень, о 00:29 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 30 149 гривень, о 00:31 годин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 713 гривень 50 копійок, а саме було знято кредитних грошових коштів з банківської карти «Універсальна» 175 000 гривень та особистих 35 598 гривень 21 копійку.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, які містять відомості щодо банківської карти № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, при цьому в клопотанні просив розглянути останнє без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0004427 від 28 жовтня 2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості, щодо банківської карти № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції та фотознімків та відеозаписів з даних банкоматів, із зображенням особи, яка здійснювала операції, (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив?язані до нього, з 09 години 00 хвилин 25.10.2023 року по 30.10.2023 року, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов?язковим зазначенням усіх контактних даних та копій документів, що надавалися для посвідчення особи, при відкритті рахунків.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1