Справа № 351/2148/24 Номер провадження №1-кс/351/62/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

10.02.2025 до слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні дізнавача зазначено, що відділенням поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000134 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідома особа, під приводом купівлі-продажу товару, а саме мобільного телефону, за допомогою соціальної мережі «Instagram», шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 30 000 грн., які остання самостійно перерахувала на банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей і документів самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника чи правопорушників і отримати їх в інший спосіб неможливо.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 06.10.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- інформації чи не є банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 06.10.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 06.10.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 06.10.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 06.10.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 06.10.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результатів внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_4 за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось;

- аудіозаписів розмов власників банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що звертались на гарячу лінію із заначенням тексту розмови, дати і часу звернення, номерів телефонів, з яких звертались.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000134 від 11.10.2024, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Водночас, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день розгляду цього клопотання слідчим суддею, а саме по 18.02.2025.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме до:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 06.10.2024 по 18.02.2025;

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- інформації чи не заблоковані банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 06.10.2024 по 18.02.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 06.10.2024 по 18.02.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 06.10.2024 по 18.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 06.10.2024 по 18.02.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 06.10.2024 по 18.02.2025 із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- результатів внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_4 за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось;

- аудіозаписів розмов власників банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що звертались на гарячу лінію із заначенням тексту розмови, дати і часу звернення, номерів телефонів, з яких звертались.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7