Справа № 947/1475/25
Провадження № 1-кс/947/752/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000237 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення огляду, з якого вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР став акт від 28.10.2021 № 23224/15-32-07-04/40023552 «Про результати документальної планової виїзної податкової перевірки ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 01.01.2019 по 30.06.2021».

Відповідно до вказаного акту службові особи ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (), діючи умисно, у період з 01.01.2019 по 30.06.2021, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг у ТОВ «СВЄТСТРОЙ» (), ТОВ «ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКЛІПС» (), ухились від сплати податку на прибуток на загальну суму 1 996 325 грн та податку на додану вартість на загальну суму 3 152 520 грн, а всього 5 148 845 грн, що є коштами у значних розмірах.

Разом з цим в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації яка міститься в електронній системі публічних закупівель Prozorro, ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» () являється переможцем публічної закупівлі, проведеної Управлінням освіти, культури, туризму, молоді та спорту Доброславської селищної ради (), а саме: «Ремонт споруди цивільного захисту Капітальний ремонт підвального приміщення з пристосуванням його в споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчального корпусу (літ.Б3) Кремидівського закладу загальної середньої освіти за адресою: 67540, Одеська область, Одеський район, с. Кремидівка, вул. Центральна, буд. 72», від 25.07.2024 року на суму 42 999 891,60 грн, за результатами якої укладено договір №133/Р від 04.09.2024 року.

Будівельні роботи, які виконуються ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» () ймовірно документально відображаються, у тому числі із залученням підприємств-субпідрядників з ознаками «фіктивності», при цьому фактично ці роботи виконуються або працівниками ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (), або ймовірно робітниками, які виконують дані роботи за готівкові кошти та не являються працівниками ні ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (), ні субпідрядних підприємств. Одночасно встановлено, що такі роботи можуть виконуватися без дотримання умов, обсягів та строків, передбачених договором, що може призвести до привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами при виконанні таких робіт.

Зокрема можуть мати місце випадки підписання актів виконаних робіт без фактичного виконання таких робіт або неповного їх виконання, що в свою чергу призведе до безпідставного перерахування бюджетних грошових коштів в адресу ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» і таким чином призведе до їх привласнення (заволодіння).

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема відображення ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» () у податковій звітності будівельних робіт, які нібито виконуються підприємствами-контрагентами з ознаками «фіктивності», виникла необхідність у проведенні огляду в приміщеннях та на території Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Доброславської селищної ради за адресою: Одеська область, смт Доброслав, проспект Свободи, 2-Е.

На думку сторони обвинувачення, за вказаною адресою ймовірно зберігаються чорнові записи, документи, які підтверджують факт виконання робіт співробітниками ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (), або іншими залученими підприємствами, трудові відносини з якими не оформлено у відповідності до вимог чинного законодавства.

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримав в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку детектива, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації яка міститься в електронній системі публічних закупівель Prozorro, ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» () являється переможцем публічної закупівлі, проведеної Управлінням освіти, культури, туризму, молоді та спорту Доброславської селищної ради (), а саме: «Ремонт споруди цивільного захисту Капітальний ремонт підвального приміщення з пристосуванням його в споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчального корпусу (літ.Б3) Кремидівського закладу загальної середньої освіти за адресою: 67540, Одеська область, Одеський район, с. Кремидівка, вул. Центральна, буд. 72», від 25.07.2024 року на суму 42 999 891,60 грн, за результатами якої укладено договір №133/Р від 04.09.2024 року.

22.11.2024 в порядку ст. 93 КПК України до Управлінням освіти, культури, туризму, молоді та спорту Доброславської селищної ради скеровано запит, в т.ч. щодо отримання відомостей про стан виконання робіт та розрахунків по укладеному договору, а також інформації щодо залучення переможцем субпідрядних організацій до виконання робіт, узгодження їх з замовником, у випадку залучення таких організацій. Однак на вказаний запит лише 08.01.2025 отримано формальну відповідь та лише копії документів, які містяться у загальному доступі в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Разом з цим відповідно до додаткової угоди від 30.12.2024 № 2 в адресу ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» в якості розрахунку за виконані роботи у 2024 році вже перераховано 13 680 226,25 грн.

Як вбачається з клопотання про проведення огляду, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати,що в приміщеннях та на території Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Доброславської селищної ради за адресою: Одеська область, смт. Доброслав, проспект Свободи, 2-Е можуть знаходитися речі та документи, які можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, а також відомості щодо фактичного виконання будівельних робіт неможливо отримати в інший спосіб, окрім як проведення огляду, оскільки вказані відомості, речі та документи при спробі отримання їх в інший спосіб, будуть переховані, знищені або змінен

Слідчий суддя звертає увагу, що в результаті хакерської кібератаки, яка відбулась 19 грудня 2024 року в Україні не працює ряд державних реєстрів, зокрема реєстр нерухомості, тому не має можливості отримати дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо вищевказаного об`єкту нерухомості.

Таким чином, детективом в судовому засіданні доведено, що доступ до речей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

З урахуванням вищевикладеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення подальших необхідних слідчих дій, з метою прийняття у подальшому законного та обґрунтованого процесуального рішення за результатами проведення досудового розслідування, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, яке в повній мірі відповідає вимогам, які ставляться до такого роду клопотань, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233- 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000237 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати детективам, що входять до складу групи детективів та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000237 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, дозвіл на проведення огляду в приміщеннях та на території Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Доброславської селищної ради за адресою: Одеська область, смт. Доброслав, проспект Свободи, 2-Е, де на теперішній час зберігаються документи щодо виконання будівельних (інших) робіт, постачання товарів тощо, по ремонту споруди цивільного захисту капітальному ремонту підвального приміщення з пристосуванням його в споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчального корпусу (літ.Б3) Кремидівського закладу загальної середньої освіти, які здійснюються ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» (), з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів щодо виконання вказаних будівельних (інших) робіт ТОВ «ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ» () або іншими залученими підприємствами (особами), а також встановлення та фіксації стану виконання таких робіт, їх обсягів та строків, передбачених договором та відповідно до яких станом на теперішній час здійснено розрахунок.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в сім календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1