Справа №465/9830/24
Провадження1-кс/465/382/25
УХВАЛА

слідчого судді

07.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000641 від 04.12.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000641 від 04.12.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 04.12.2024 до Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що 04.12.2024 о 10:20, перебуваючи за місцем свого проживання, остання, під приводом збереження грошових коштів, перерахувала їх в сумі 84 000 грн. на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.12.2024 близько 11:22 на її мобільний номер телефону зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 . Потерпіла піднесла слухавку й почула чоловічий голос, невідома особа представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила потерпілій, що її банківські рахунки заблоковані. Потерпіла ОСОБА_5 у відповідь повідомила, що вона не являється клієнтом даної банківської установи, на що їй повідомили, що відтепер усі банківські установи працюють разом і сказали їй залишатись на лінії. Тоді потерпіла очікувала на лінії і через декілька хвилин на зв`язок вийшла інша особа, яка вже представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і повторила, що її банківські рахунки заблоковані, а для збереження грошових коштів потерпіла повинна переказати кошти на інший рахунок. Тоді потерпіла за вказівками особи, з якою розмовляла по телефону, відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в своєму мобільному телефоні та ввела картковий рахунок, який продиктували: НОМЕР_3 , суму 14 000 грн. та підтвердила платіж. Весь час потерпіла знаходилась на зв`язку з невідомою особою і виконувала її вказівки, ще неодноразово переказувала грошові кошти транзакціями по 14 000 грн. Переказ коштів здійснювала із своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Після здійснення переказів потерпілій повідомили, що через деякий час їй гроші повернуть, однак цього не відбулось. Орієнтовна сума заподіяної матеріальної шкоди, із слів потерпілої, становить 126 000 грн., однак точну суму вона повідомити не може, оскільки кошти вона рахувала по смс-повідомленнях, що надходили на її мобільний номер телефону. Доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла більше не має, тому квитанції долучити не може, фізично звернутись у банківську установу для взяття руху коштів по своєму картковому рахунку теж не має можливості, оскільки є інвалідом і обмежена у пересуванні.

13.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова по справі № 465/9830/24, провадження № 1-кс/465/2070/24, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Отримано інформацію по банківських картках потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . При аналізі виписки встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 переказала грошові кошти в сумі 84 441 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 остання 04.12.2025 року переказів не здійснювала. Загальна сума заподіяної матеріальної шкоди - 84 441 грн., які були переадресовані на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

13.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова по справі № 465/9830/24, провадження № 1-кс/465/2069/24, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківському рахунку № НОМЕР_3 . Встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Встановлено, що гр. ОСОБА_6 отримав від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 84021 грн. 6 (шістьма) платежами. 04.12.2024 о 11:49:29 на його картковий рахунок НОМЕР_7 надійшли грошові кошти від ОСОБА_5 з її карткового рахунку в сумі 14 005 грн., після чого ОСОБА_6 04.12.2024 року о 11:51:43 переказав грошові кошти в сумі 14 003 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 . В подальшому 04.12.2024 о 12:00:53 він отримав грошові кошти від ОСОБА_5 в сумі 14 005 грн., після чого 04.12.2024 о 12:01:51 переказав їх на цей самий картковий рахунок № НОМЕР_8 . Надалі 04.12.2024 о12:04:53 ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в сумі 14 004 грн., які він цього ж дня о 12:06:41 переказав на картковий рахунок № НОМЕР_8 . У подальшому ОСОБА_5 04.12.2024 о 12:08:31 надіслала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 14 003 грн., після чого останній 04.12.2024 о 12:09:46 переказав грошові кошти в сумі 14 003 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 . Надалі ОСОБА_6 04.12.2024 о 12:17:30 та 12:20:41 отримав від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти платежами 14 002 грн. та 14 002 грн., після чого 04.12.2024 року о 12:24:10 переказав грошові кошти в сумі 28 300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

ОСОБА_6 , отримавши грошові кошти від потерпілої, розпорядився ними, шляхом переказу на іншій карткові рахунки : № НОМЕР_9 в сумі 28 300 грн.(двома платежами) та № НОМЕР_8 (чотирма платежами).

Емітентом карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , за період часу з 04.12.2024 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000641, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 доступ до руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , а саме:

- інформації щодо осіб, на ім`я яких відкритий карткові рахунки вАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картки була перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 04.12.2024 року по час виконання ухвали;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , та інші операції;

- відомостей про зняття готівки з карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.12.2024 року по час виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, номери телефону, за допомогою яких здійснювався вхід у онлайн-банкінг, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських карткахАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 ;

- інформації щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 .

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1