КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/816/25
Провадження № 1-кс/552/338/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001045 від 03.11.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

03.02.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001045 від 03.11.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2024 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , село Засульє Лохвицького району Полтавська обл., пенсіонер, проживає АДРЕСА_1 , про те, що 27.10.2024 о 07-54 року невідома особа шляхом вільного доступу з метою особистого збагачення, в період військового часу заволоділа грошовими коштами заявника на суму 33051,45 грн., які були списані без його відома з його банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після дзвінка с телефону № НОМЕР_1 , в наслідок чого останньому було завдано матеріального збитку, на вищевказану суму. Дані картки заявник нікому не надавав. ЖЄО № 18163 від 02.11.2024

Був проведений допит потерпілого ОСОБА_5 , під час якого було встановлено, що 27.10.2024 о 07-54 року невідома особа шляхом вільного доступу з метою особистого збагачення, в період військового часу заволоділа грошовими коштами заявника на суму 33051,45 грн. Також потерпілим було надано квитанції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Слідча до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001045 від 03.11.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0001045 від 03.11.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період 08.10.2024 р. по 31.11.2024 р. по відкритому в цьому банку рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали встановити до 06 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1