Справа № 569/1197/25
УХВАЛА

28 січня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0000077 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2024 № 89/ОС-24, ОСОБА_5 переміщено на посаду старшого інспектора групи з мобілізаційної роботи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.08.2020№ 2560/к присвоєно чергове спеціальне звання «підполковника внутрішньої служби».

Проте, підполковника внутрішньої служби ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, не маючи відповідного дозволу (ліцензії) на придбання та зберігання психотропних речовин, свідомо допустив порушення нормативних актів та вчинив кримінальне правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.12.2024 ОСОБА_5 вступив у змову з іншими, ув`язненими особами, які поміщені до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою незаконного придбання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, які після замовлення такими ув`язненими, користуючись своїм службовим становищем, повинен був приховано переносити до приміщення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у подальшому приховано передавати ув`язненим.

Діючи на виконання досягнутих домовленостей, 18.12.2024 близько 13 год. 15 хв., поблизу 4 під`їзду житлового будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 придбав шляхом отримання від ОСОБА_9 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, пакунок у вигляді упакування з під цигарок, в якому наявний зіп-пакет із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонений - PVP (1-феніл-2піролідин-1-іл-пентан-1-он) у вигляді кристалічної речовини білого кольору, масою не менше 0,072 г. та прозорий файл із наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс у вигляді речовини рослинного походження зеленого кольору, масою не менше 0, 474 г., з метою подальшого збуту ним в місця позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому незаконно перевозив та зберігав вищевказані речі та предмети при собі, а у подальшому, з метою конспірації своєї протиправної діяльності, зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Надалі ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, з метою подальшого збуту вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин у місця позбавлення волі, не пізніше 16 год. 59 хв. 19.12.2024, умисно, протиправно, із використанням наданої йому влади та службових повноважень, маючи безперешкодний доступ до установи та ув`язнених, всупереч інтересам служби, дотримуючись умов конспірації, приховано перемістив до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , раніше одержану через ОСОБА_9 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонений - PVP (1-феніл-2піролідин-1-іл-пентан-1-он) у вигляді кристалічної речовини білого кольору, масою не менше 0,072 г. та наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс у вигляді речовини рослинного походження зеленого кольору, масою не менше 0, 474 г., з метою їх передачі ув`язненій особі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій у подальшому їх незаконно збув.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час невстановленими ув`язненими особами, які поміщені до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою незаконного придбання та збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено бупренорфін, який після замовлення такими ув`язненими, користуючись своїм службовим становищем, повинен був приховано переносити до приміщення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у подальшому приховано передавати ув`язненим, надалі діючи умисно, протиправно, із використанням наданої йому влади та службових повноважень, маючи безперешкодний доступ до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ув`язнених, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.09.2009, без належного дозволу на здійснення діяльності, пов`язаної з зберіганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією (відпуском), використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів вчинив злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , 19.01.2025 близько 13 год. 37 хв., поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, повторно, безоплатно, отримав від ОСОБА_9 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, надісланий від невстановлених досудовим розслідуванням осіб пакунок у вигляді упакування з під цигарок в якому наявні таблетки «Бупренорфін-гідрохлорид» в загальній кількості 20 штук, які містять в собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін., з метою подальшого повторного збуту ним в місця позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у подальшому незаконно зберігав вищевказані речі та предмети при собі, після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.

19 січня 2025 року, слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 та того ж дня останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Таким чином, викладені обставини свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 307 КК України, яке згідно ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, що є підставою для застосування заходів забезпечення у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, в ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на документування злочинної діяльності фігурантів, встановлено, що з банківського рахунку « НОМЕР_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_9 перераховували грошові кошти за отримання посилок із забороненими речовинами, їх упакування та передачі ОСОБА_10 .

Відтак, враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначених осіб на причетність до вчинення злочинів, з`ясування осіб, які можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а також задля з`ясування взаємозв`язку зазначених вище осіб між собою, у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять банківську таємницю, а саме:

- завірені копії всіх документівз оформлення особової справи власника банківського НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про операції та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, інформацію про ІР та МАС адрес комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків а саме вхід через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період 01.09.2024 по 26.10.2024.

На даний час, у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб (вимога слідчого) неможливо здобути вказані докази.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до:

- завірених копій всіх документів з оформлення особової справи власника банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації про операції та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, інформацію про ІР та МАС адрес комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків а саме вхід через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період 01.09.2024 по 23.01.2025.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів згідно резолютивної частини клопотання.

Визначити двомісячний термін дії ухвали слідчого судді, у відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського ОСОБА_16