Справа № 357/3811/25
У Х В А Л А

03 квітня 2025 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000486, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000486, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що між ОСОБА_5 та Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.02.2015 укладено договір № 3/6Б про сплату внесків ЖБК. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_5 стає пайовим учасником ЖБК та набуває майнові права на об`єкт нерухомості, що буде збудований в майбутньому, зокрема, на квартиру АДРЕСА_1 .

Будівництво житлового будинку здійснюється за рахунок коштів учасників ЖБК.

Вартість будівництва одного квадратного метра загальної приведеної площі об`єкту нерухомості визначена ЖБК відповідно до проектно-кошторисної документації та договору підряду з підрядною організацією і на день укладання договору складає 6500,00 гривень або 259,00 доларів США.

Відповідно до додатку № 1 до Договору № 3/6Б від 12.02.2015 розмір внесків з урахуванням площі об`єкту нерухомості становить 603114,00 гривень або 24029,00 доларів США.

Головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.02.2020 видано довідку про здійснення ОСОБА_5 повної оплати пайового внеску за договором № 3/6Б від 12.02.2015.

Актом прийому-передачі від 20.02.2020 ЖБК передано учаснику квартиру АДРЕСА_1 разом з документами, необхідними для реєстрації права власності на квартиру.

Крім того, між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.10.2015 укладено договір № 9.06.1.053 про сплату внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вказаного договору ОСОБА_5 стає пайовим учасником ЖБК та набуває майнові права на об`єкт нерухомості, що буде збудований в майбутньому, зокрема, на квартиру АДРЕСА_2 .

Будівництво житлового будинку здійснюється за рахунок коштів учасників ЖБК.

Вартість будівництва одного квадратного метра загальної приведеної площі об`єкту нерухомості визначена ЖБК відповідно до проектно-кошторисної документації та договору підряду з підрядною організацією і на день укладання договору складає 8700,00 гривень або 380,58 доларів США.

Відповідно до додатку № 1 до Договору № 9.06.1.053 від 28.10.2015 розмір внесків з урахуванням площі об`єкту нерухомості становить 339474,00 гривень або 14850,00 доларів США.

ОСОБА_5 на виконання наведеного вище договору здійснено повну оплату пайових внесків, що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків від 13.05.2016 та платіжними дорученнями від 21.04.2016, 15.03.2016 та 20.10.2015.

Також, між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.10.2015 було укладено договір № 9.06.2.054 та № 9.06.2.055 про сплату внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту наведених договорів ОСОБА_5 стає пайовим учасником ЖБК та набуває майнові права на об`єкти нерухомості, що будуть збудовані в майбутньому, зокрема, на нежитлове приміщення № 6, загальною площею 2,78 кв. м, та нежитлове приміщення № 5, загальною площею 2,88 кв. м, у секції 6-Б житлового будинку в с. Білогородка Києва-Святошинського району Київської області.

Будівництво житлового будинку здійснюється за рахунок коштів учасників ЖБК.

Вартість будівництва одного квадратного метра загальної приведеної площі об`єкту нерухомості визначена ЖБК відповідно до проектно-кошторисної документації та договору підряду з підрядною організацією і на день укладання договору складає 10791,37 гривень та 10416,70 гривень за квадратний метр відповідно.

Відповідно до додатків № 1 до Договорів № 9.06.2.054 та № 9.06.2.055 від 28.10.2015 розмір внесків за 2 нежитлові об`єкти нерухомості складає 60000,00 гривень або 2624,67 доларів США.

ОСОБА_5 на виконання положень Договорів № 9.06.2.054 та № 9.06.2.055 від 28.10.2015 наведеного вище договору здійснено повну оплату пайових внесків, що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків від 13.05.2016 та платіжними дорученнями № 1, № 2 від 18.01.2016

Головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.02.2020 видано довідку про здійснення ОСОБА_5 повної оплати пайових внесків за договорами № 9.06.2.054 та № 9.06.2.055 від 28.10.2015.

Актом прийому-передачі від 20.02.2020 ЖБК передано учаснику нежитлові приміщення, розташовані у секції

АДРЕСА_3 разом з документами, необхідними для реєстрації права власності на них.

Отже за вище наведених обставин ОСОБА_5 набув майнові права на об`єкти нерухомості у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною вартістю еквівалентно рівною 41503,67 доларів США, за курсом НБУ на дату укладання відповідних договорів.

ОСОБА_5 21.02.2020 надано 9000,00 гривень (дев`ять тисяч гривень 00 копійок) ОСОБА_6 на реєстрацію права власності квартири АДРЕСА_4 .

У липні 2023 року ОСОБА_5 стає відомо, що в належних йому квартирах проживають невідомі особи без його дозволу.

Надалі ОСОБА_6 в ході спілкування з ОСОБА_5 надає останньому фото документів, відповідно до яких ОСОБА_7 , маючи довіреність, начебто видану ОСОБА_5 , уклала 20.03.2020 додаткові угоди № 1 до договорів № 9.06.1.053 від 28.10.2015 та № 3/6Б від 12.02.2015 про розірвання вказаних договорів та в подальшому, ОСОБА_7 начебто отримано 263640,00 гривень в якості повернення пайового внеску за договором № 3/6Б від 12.02.2015, про що складено заяву від 08.05.2015.

Заслуговує на увагу довіреність, начебто посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 15.04.2017.

Довіреність, яка посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 15.04.2017, яку надано ОСОБА_7 , роздрукована не на нотаріальному бланку, що свідчить про ознаки підробки даного документу.

Крім цього, станом на квітень 2017 року ОСОБА_5 перебував за межами України та не міг перебувати у Харкові для видачі цієї довіреності.

З метою доведення чи спростування причетності ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема шахрайства у відношенні потерпілого, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: додатку № 1 та додаткової угоди № 1 від 20.03.2020 до договору № 3/6Б від 12.02.2015, довідки від 20.02.2020 про здійснення ОСОБА_5 повної оплати пайового внеску за договором № 3/6Б від 12.02.2015, акту прийому передачі від 20.02.2020, відповідно до якого ЖБК передано ОСОБА_5 квартиру АДРЕСА_5 , договору № 9.06.1.053 від 28.10. 2015, укладеного між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткової угоди № 1 від 20.03.2020 до даного договору, додатку № 1 до договору № 9.06.1.053 від 28.10.2015, акту звірки взаємних рахунків від 13.05.2016, укладеного між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору № 9.06.2.054 від 28.10.2015, укладеного між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до нього, договору № 9.06.2.055 від 28.10.2015, укладеного між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до нього, заяви від 08.05.2015, складеної ОСОБА_7 щодо отриманих коштів в якості повернення пайового внеску за договором № 3/6Б від 12.02.2015, довіреності від 15.04.2017, укладеної між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ..

На даний час, існують об`єктивні підстави вважати, що у володінні ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". знаходиться інформація, яка має істотне значення для кримінального провадження, виявлення та копіювання якої сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

Зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію інших шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів додатку № 1 та додаткової угоди № 1 від 20.03.2020 до договору № 3/6Б від 12.02.2015, довідки від 20.02.2020 про здійснення ОСОБА_5 повної оплати пайового внеску за договором № 3/6Б від 12.02.2015, акту прийому передачі від 20.02.2020, відповідно до якого ЖБК передано ОСОБА_5 квартиру АДРЕСА_5 , договору № 9.06.1.053 від 28.10. 2015, укладеного між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткової угоди № 1 від 20.03.2020 до даного договору, додатку № 1 до договору № 9.06.1.053 від 28.10.2015, акту звірки взаємних рахунків від 13.05.2016, укладеного між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору № 9.06.2.054 від 28.10.2015, укладеного між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до нього, договору № 9.06.2.055 від 28.10.2015, укладеного між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до нього, заяви від 08.05.2015, складеної ОСОБА_7 щодо отриманих коштів в якості повернення пайового внеску за договором № 3/6Б від 12.02.2015, довіреності від 15.04.2017, укладеної між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують вказану інформацію, а в подальшому сприятимуть у прийнятті кінцевого процесуального рішення.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Разом з тим, слід зауважити, що вилучення вказаних документів, слід вважати необхідною мірою забезпечення кримінального провадження, адже з врахування факту можливої причетності ОСОБА_7 та посадових осіб ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до вказаного злочину, з метою уникнення відповідальності документи можуть бути переховані, знищені чи вивезені, що призведе до втрати доказової бази у кримінальному провадженні та ускладнить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Просить розглядати дане клопотання без виклику представників ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки інформація до якої планується отримання тимчасового доступу може бути ними змінена або знищена з метою забезпечення своїх власних інтересів, інтересів товариства та інтересів фізичних осіб.

Поряд з цим, у кримінальному провадженні вбачається доцільність проведення ряду криміналістичних експертиз, які можливо провести лише з наданням в експертно-дослідну установу вищевказаних відомостей. З метою проведення в ході досудового розслідування почеркознавчих експертиз підписів ОСОБА_5 на документах, які перебувають у володінні ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно здійснити тимчасовий доступ до даних документів з можливістю їх вилучення.

У свою чергу, вищеперераховані документи у паперовій формі мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, крім цього дані документи підлягають огляду та приєднанню до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, та беручи до уваги, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб які його вчинили, просить надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Слідчий ОСОБА_3 про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, натомість надіслав до суду заяву, якою просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 0000486, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Також слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у паперовій формі мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, крім цього дані документи підлягають огляду та приєднанню до матеріалів кримінального провадження, вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб які його вчинили, для проведення судових експертиз, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості вилучити їх оригінали, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165, 166, 167 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000486, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити їх оригінали, а саме:

додатку № 1 та додаткової угоди № 1 від 20.03.2020 до договору № 3/6Б від 12.02.2015,

довідки від 20.02.2020 про здійснення ОСОБА_5 повної оплати пайового внеску за договором № 3/6Б від 12.02.2015,

акту прийому передачі від 20.02.2020, відповідно до якого ЖБК передано ОСОБА_5 квартиру АДРЕСА_5 ,

договору № 9.06.1.053 від 28.10. 2015, укладеного між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткової угоди № 1 від 20.03.2020 до даного договору,

додатку № 1 до договору № 9.06.1.053 від 28.10.2015,

акту звірки взаємних рахунків від 13.05.2016, укладеного між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

договору № 9.06.2.054 від 28.10.2015, укладеного між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до нього,

договору № 9.06.2.055 від 28.10.2015, укладеного між ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до нього,

заяви від 08.05.2015, складеної ОСОБА_7 щодо отриманих коштів в якості повернення пайового внеску за договором № 3/6Б від 12.02.2015,

довіреності від 15.04.2017, укладеної між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11