1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5177/24 1-кс/335/1154/2025
08 квітня 2025 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідування встановлено, що Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (далі Замовник) в особі ОСОБА_4 , яка діє на підставі Положення та ТОВ «ПМК-21» (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, 11.08.2023 укладено договір підряду в капітальному будівництві №4-23 (далі Договір).
Відповідно до п. 1.2. Договору, види робіт: «Будівництво питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області» (за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку і електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь).
Робота здійснюється в межах розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 534-р «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії», розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 03.07.2023 № 326 «Про розподіл субвенції з державного бюджет) місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об`єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, та перерозподіл видатків обласного бюджету на співфінансування проектів».
Закупівля робіт здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) (далі Особливості).
Пунктом 1.3. Договору передбачено, що основні параметри об`єкта будівництва: протяжність водопроводу 10 315 м (техніко-економічні показники: потужність, площа, об`єм тощо).
Місцезнаходження об`єкту, на якому проводяться роботи за цим Договором: Україна, Запорізька область, Запорізький район, на ділянці с. Люцерна - с. Георгіївське - с. Гнаровське.
Згідно із п.п.1.4., 1.5. Договору, кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт визначаються проектною документацією. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проектної документації у порядку, зазначеному у Загальних умовах укладення та виконання Договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (зі змінами).
Пунктом 6.3. Договору передбачено, що замовник має право:
6.3.1. Безперешкодного доступу до об`єкту для перевірки ходу та якості будівельних і монтажних робіт, якості матеріалів, що використовуються, та додержання техніки безпеки.
6.3.2. Давати вказівки щодо способу та строків виконання робіт.
6.3.3. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, яка має відповідні дозвільні документи.
6.3.4. Ознайомлюватися з порядком ведення журналів, при потребі, засвідчувати кожний запис, викладати свої претензії щодо об`єктивності і повноти інформації, ходу виконання робіт.
6.3.5. Ініціювати внесення змін до проектної документації у встановленому законодавством та Договором порядку.
6.3.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків у роботі у встановлений строк або доручити виправлення іншій особі за рахунок Генпідрядника.
6.3.7. У разі недотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання будівельних робіт, Замовник має право відсторонити Субпідрядника, залученого Генпідрядником.
6.3.8. В односторонньому порядку розірвати Договір з Генпідрядником при неодноразовому порушенні Генпідрядником строків надання актів форм КБ-2в і КБ-3, підтверджуючих документів, порушення строків виконання робіт з вини Генпідрядника.
6.3.9. За участі Генпідрядника скоригувати суму, яка підлягає оплаті, у разі виявлення невідповідності робіт, цін на матеріали, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, які вплинули на вартість робіт.
6.3.10. Ініціювати внесення змін до Договору, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Генпідрядником умов Договору.
6.3.11. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об`єкта) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання за призначенням і не можуть бути виправлені Генпідрядником, Замовником або третьою особою.
6.3.12. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання додаткових угод.
Пунктом 6.4. Договору передбачено, що замовник зобов`язаний:
6.4.1. Передати Генпідряднику проектну документацію.
6.4.2. Негайно повідомити Генпідрядника про виявлені під час та/або після прийняття робіт відступи від умов Договору або інші недоліки.
6.4.3. Контролювати відповідність обсягу і вартості виконаних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам; матеріалів, обладнання і конструкцій- державним стандартам і ТУ.
6.4.4. Разом з Генпідрядником ввести в дію завершений будівництвом об`єкт.
6.4.5. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи в межах наявних коштів.
6.4.6. Виконати інші зобов`язання, передбачені чинним законодавством України.
На виконання договору підряду в капітальному будівництві від 11.08.2023 № 4-23 ТОВ «ПМК-21» з серпня 2023 року розпочато будівельні роботи на об`єкті «Будівництва питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області», які проводилися до травня 2024 року та хід виконання яких контролювалася ДЖКГБ ЗОДА в особі ОСОБА_6 .
З метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, діючи за заздалегідь узгодженим із ОСОБА_6 злочинним планом, ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «ПМК-21», за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час, залучив невстановлених посадових осіб ТОВ «Гамапласт Україна», з якими не пізніше липня-серпня 2023 року домовився про придбання «труб поліетиленових для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355 мм», а також «труб поліетиленових для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 315 мм» за завищеними цінами.
В подальшому, ОСОБА_5 , від імені ТОВ «ПМК-21» із ТОВ «Гамапласт Україна» 11.08.2023 укладено договір постачання № 1108-2023, відповідно до якого ТОВ «Гамапласт Україна» зобов`язується поставити і передати у власність ТОВ «ПМК-21» товар. Асортимент (найменування) та кількість товару вказується в рахунках, специфікаціях та-або накладних, які є невід`ємними частинами договору.
Відповідно до специфікації № 1 від 11.08.2023 ТОВ «Гамапласт Україна» передає у власність ТОВ «ПМК-21» товар, а саме: «труба поліетиленова для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355 мм» та специфікації № 2 від 17.08.2023 ТОВ «Гамапласт Україна» передає у власність ТОВ «ПМК-21» - «труба поліетиленова для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 315 мм».
У подальшому, в період часу із серпня 2023 року по травень 2024 року директором ТОВ «ПМК-21» ОСОБА_5 придбано товар у ТОВ «Гамапласт Україна», а саме : «трубу поліетиленову для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355 мм» відповідно до наступних видаткових накладних:
№360 від 21.08.2023, на кількість 273м, за погонний метр 4 486, 67 грн. на загальну суму 2 333 068, 40 грн.
№361 від 11.08.2023, на кількість 520м, за погонний метр 4 486, 67 грн. на загальну суму 2 333 068, 40 грн.,
№362 від 14.08.2023, на кількість 548м, за погонний метр 4 486, 67 грн. на загальну суму 2 458 695, 16 грн.,
№363 від 15.08.2023, на кількість 492м, за погонний метр 4 486, 67 грн. на загальну суму 2 207 441, 64 грн.,
№364 від 18.08.2023, на кількість 520м, за погонний метр 4 486, 67 грн. на загальну суму 2 333 068, 40 грн.,
№476 від 02.10.2023, на кількість 156м, за погонний метр 3 327, 68грн. на загальну суму 519 118,08 грн.,
№477 від 03.10.2023, на кількість 156м, за погонний метр 3 327, 68грн. на загальну суму 519 118,08 грн.,
№478 від 09.10.2023, на кількість 156м, за погонний метр 3 327, 68грн. на загальну суму 519 118,08 грн.,
№479 від 10.10.2023, на кількість 156м, за погонний метр 3 327, 68грн. на загальну суму 519 118,08 грн.,
№480 від 12.10.2023, на кількість 156м, за погонний метр 3 327, 68грн. на загальну суму 519 118,08 грн.,
№515 від 16.10.2023, на кількість 180м, за погонний метр 3 327, 68грн. на загальну суму 598 982, 40 грн.,
№516 від 18.10.2023, на кількість 187м, за погонний метр 3 327, 68грн. на загальну суму 622 276,16 грн.,
№517 від 19.10.2023, на кількість 186м, за погонний метр 3 327, 68грн. на загальну суму 618 948,48 грн.,
№518 від 20.10.2023, на кількість 188м, за погонний метр 3 327, 68грн. на загальну суму 618 948,48 грн.,
№519 від 23.10.2023, на кількість 187м, за погонний метр 3 327, 68грн. на загальну суму 622 276,16 грн.,
№520 від 24.10.2023, на кількість 187м, за погонний метр 3 327, 68грн. на загальну суму 622 276,16 грн.,
№521 від 25.10.2023, на кількість 187м, за погонний метр 3 327, 68грн. на загальну суму 622 276,16 грн.,
№584 від 06.12.2023, на кількість 156м, за погонний метр 3 327, 68грн. на загальну суму 519 118, 08 грн.,
№585 від 07.12.2023, на кількість 156м, за погонний метр 3 327, 68грн. на загальну суму 519 118, 08 грн.,
Також ТОВ «ПМК-21» у ТОВ «Гамапласт Україна» придбано товар, а саме «трубу поліетиленову для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 315мм» відповідно до накладних:
№540 від 07.11.2023, на кількість 162м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 423 937, 80 грн.,
№541 від 08.11.2023, на кількість 163м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 426 554, 70 грн.,
№542 від 10.11.2023, на кількість 162м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 423 937, 80 грн.,
№543 від 13.11.2023, на кількість 163м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 426 554, 70 грн.,
№549 від 10.11.2023, на кількість 29м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 75 890, 10 грн.,
№562 від 22.11.2023, на кількість 160м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 418 704, 00 грн.,
№563 від 20.11.2023, на кількість 156м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 408 236, 40 грн.,
№564 від 24.11.2023, на кількість 155м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 405 619, 50 грн.,
№565 від 27.11.2023, на кількість 150м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 392 535, 00 грн.,
№88 від 06.03.2024, на кількість 119м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 311 411, 10 грн.,
№89 від 07.03.2024, на кількість 120м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 314 028, 00 грн.,
№101 від 21.03.2024, на кількість 119м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 311 411, 10 грн.,
№88 від 06.03.2024, на кількість 119м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 311 411, 10 грн.,
№102 від 22.03.2024, на кількість 120м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 314 028,00 грн.,
№117 від 28.03.2024, на кількість 119м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 311 411, 10 грн.,
№118 від 29.03.2024, на кількість 120м, за погонний метр ціна 2 616, 90 грн. на загальну суму 314 028,00 грн.,
№196 від 06.05.2024, на кількість 27,5м, за погонний метр ціна 2 178, 33 грн. на загальну суму 59 904, 08 грн.,
№191 від 06.05.2024, на кількість 65м, за погонний метр ціна 2 178, 33 грн. на загальну суму 141 591, 45 грн.,
№192 від 06.05.2024, на кількість 6м, за погонний метр ціна 2 178, 33 грн. на загальну суму 13 069, 98 грн.
У подальшому, ОСОБА_5 організовано роботу підлеглих йому працівників ТОВ «ПМК-21» та вказані поліетиленові труби ТОВ «ПМК-21» улаштовані на об`єкті «Будівництва питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області».
Відповідно до Протоколу наради в ДЖКГБ ЗОДА під головування ОСОБА_6 від 26.04.2024 № 1 встановлено, що при виконанні ТОВ «ПМК-21» у 2023 році будівельних робіт на об`єкті виявлено невідповідність траси водопроводу (підключення до існуючого трубопроводу) та комплектації з`єднуючих деталей водопроводу в камерах та колодязях на мережі водопроводу. Крім того, необхідно було внести зміни щодо горизонтального буріння у відкритий спосіб прокладання трубопроводу на окремих ділянках траси водопроводу.
У зв`язку із необхідністю коригування наявної проектно-кошторисної документації на об`єкті «Будівництво питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області» ДЖКГБ ЗОДА із ТОВ «АР-СТРОЙ» 29.04.2024 укладено договір №1-24 року на коригування проєктної документації та отримання експертизи проектної документації по об`єкту.
ТОВ «АР-СТРОЙ» отримано позитивний експертний звіт від 19.06.2024 № 01-0905-24/ЕП/КО. Наказом директора ДЖКГБ ЗОДА ОСОБА_7 від 25.06.2024 № 59 перезатверджено проектну документацію.
При цьому, в ході проведення коригування проектно-кошторисної документації, ТОВ «АР-СТРОЙ» направлено на погодження до ДЖКГБ ЗОДА підсумкову відомість ресурсів, у яких визначено ціни на:
- «труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355 мм» вартістю 2 850, 67 грн. за погонний метр;
- «труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 315 мм» вартістю 2 234, 39 грн. за погонний метр;
Заступник директора департаменту начальник управління розвитку інфраструктури та будівництва ЗОДА ОСОБА_6 виконуючи свої посадові обов`язки, відповідно до чинного законодавства України мав організувати перевірку поточних цін на матеріальні ресурси, які приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні. Після проведення аналізу цін на матеріали, підсумкову відомість ресурсів із вищевказаними цінами 20.05.2024 підписано ОСОБА_6 та передано до ТОВ «АР-СТРОЙ».
У період з квітня 2024 року по травень 2024 року заступник директора департаменту начальник управління розвитку інфраструктури та будівництва ЗОДА ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем з метою розтрати бюджетних грошових коштів на користь ТОВ «ПМК-21» у порушення п. 4.9 Настанови, без проведення аналізу цін на матеріали, а саме труб поліетиленових, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, в які директор ТОВ «ПМК-21» ОСОБА_5 попередньо вніс відомості щодо товарно-матеріальних цінностей, які використані на об`єкті будівництва, а саме: «труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355 мм», «труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 315 мм», вартість яких завищена.
Так, у період з квітня 2024 року по травень 2024 року ОСОБА_5 склав та підписав наступні офіційні документи, які завірив печаткою ТОВ «ПМК-21»:
1.Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року (1 черга) від 22.04.2024, в який внесено відомості про використання матеріалів, а саме: «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355 мм (С113-1390 варіант 2)» вартістю 3 327, 50 грн. за погонний метр;
2.Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року (1 черга) від 22.04.2024, в який внесено відомості про використання матеріалів, а саме: «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355 мм (С113-1390 варіант 2)» вартістю 3 327, 50 грн. за погонний метр;
3.Акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року (1 черга) від 22.04.2024 (з урахуванням коригування відповідно до актів № 18, 24, в який внесено відомості про використання матеріалів, а саме: «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355 мм (С113-1390 варіант 3)» вартістю 3 327, 50грн. за погонний метр;
4.Акт № 13 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року (2 черга) від 22.04.2024, в який внесено відомості про використання матеріалів, а саме: «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм (С113-1389 варіант 2)» вартістю 2 616, 90грн. за погонний метр;
5.Акт № 15 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року (1 черга) від 22.05.2024, в який внесено відомості про використання матеріалів, а саме: «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355 мм (С113-1390 варіант 2)» вартістю 3 327, 50 грн. за погонний метр;
6.Акт № 15 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року (1 черга) від 22.05.2025, в який внесено відомості про використання матеріалів, а саме: «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм (С113-1389 варіант 2)» вартістю 2 178, 33грн. за погонний метр;
7.Акт № 16 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року (2 черга) від 22.05.2024, в який внесено відомості про використання матеріалів, а саме: «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 315 мм (С113-1389 варіант 2)» вартістю 2 178, 33грн. за погонний метр;
8.Акт № 17 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року (2 черга) від 22.05.2024, в який внесено відомості про використання матеріалів, а саме: «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 315 мм (С113-1389 варіант 2)» вартістю 2 178, 33грн. за погонний метр;
9.Акт № 18 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року (1 черга) від 22.05.2024, в який внесено відомості про використання матеріалів, а саме «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355 мм (С113-1390 варіант 2) вартістю 3 327, 50 грн. за погонний метр.
Далі, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим слідством час, указані акти приймання виконаних будівельних робіт надав до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: м. Запоріжжя, Соборний, будинок №164
ОСОБА_6 у свою чергу, діючи за заздалегідь розробленим із ОСОБА_5 злочинним планом, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою розтрати бюджетних грошових коштів, усвідомлюючи, що ціни на матеріали, а саме на «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355 мм» та «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 315 мм» в актах №№10, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 18 завищені, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, поставивши в них свій підпис та завіривши печаткою ДЖКГБ ЗОДА.
№ 5 від 19.10.2023 (оплачено 20.10.2023) на суму 8 679 007,20 грн,
№ 7 від 27.12.2023 (оплачено 27.12.2023) на суму 1 167 970,18 грн,
№ 19 від 06.12.2023 (оплачено 06.12.2023) на суму 5 719 100,40 грн,
№ 34 від 27.12.2023 (оплачено 27.12.2023) на суму 5 057 808,00 грн,
№ 35 від 27.12.2023 (оплачено 27.12.2023) на суму 1 128,00 грн,
№ 36 від 27.12.2023 (оплачено 27.12.2023) на суму 281 529,60 грн,
№ 37 від 27.12.2023 (оплачено 27.12.2023) на суму 912 723,60 грн,
№ 38 від 27.12.2023 (оплачено 27.12.2023) на суму 7 545 297,02 грн,
№ 2 від 23.04.2024 (оплачено 25.04.2024) на суму 233 542,80 грн,
№ 1 від 23.04.2024 (оплачено 25.04.2024) на суму 967 556,40 грн,
№ 4 від 23.04.2024 (оплачено 25.04.2024) на суму 482 449,20 грн,
№ 3 від 23.04.2024 (оплачено 25.04.2024) на суму 883 971,60 грн,
№ 6 від 24.04.2024 (оплачено 26.04.2024) на суму 145 754,40 грн,
№ 5 від 24.04.2024 (оплачено 26.04.2024 на суму 499 978,80 грн,
№ 7 від 24.04.2024 (оплачено 26.04.2024) на суму 1 865 198,40грн.
№ 18 від 25.05.2024 (оплачено 25.05.2024) на суму 1 887 793,20 грн,
№ 19 від 25.05.2024 (оплачено 25.05.2024) на суму 206 133,60 грн,
№ 20 від 25.05.2024 (оплачено 25.05.2024) на суму 4 536 774,00 грн,
№ 21 від 25.05.2024 (оплачено 25.05.2024) на суму 64 821,60 грн,
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної, товарознавчої, економічної експертизи від 26.12.2024 № 382-24 встановлено, що в обсязі наданих на дослідження матеріалів, з урахуванням результатів товарознавчого дослідження з питання № 4 різниця між ринковою вартістю «труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355 мм», «труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 315 мм» та їх вартістю, що вказана у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які складені до договору підряду в капітальному будівництві №4-23 від 11.08.2023, укладеного між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА та ТОВ «ПМК-21», в т.ч.:
- «труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355 мм» у кількості 4472,28 пог.м. - 3 150 262,96 грн.;
- «труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 315 мм» у кількості 3566,31 пог.м - 954 922,05 грн.
Таким чином, у період з 22 квітня 2024 року по 22 травня 2024 року директор ТОВ «ПМК-21» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, діючи за попередньою змовою із заступником директора департаменту начальником управління розвитку інфраструктури та будівництва ЗОДА ОСОБА_6 підписав акти приймання виконаних будівельних робіт №№10, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 18, у яких завищено ціну на поліетиленові труби, в результаті чого заволодів бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 4 105 185,01 грн. у період військового стану.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у період військового стану.
03.04.2025 повідомлено про підозру директору ТОВ «ПМК-21» ОСОБА_5 , діями якого задано матеріальних збитків, на суму 4 105 185,01 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу про право власності на майно, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстровано наступне майно, а саме: легковий транспортний засіб марки та модель PEUGEOT EXPERT, білого кольору, 2009 року випуску, номер та серія знака НОМЕР_3 , VIN- НОМЕР_4 , легковий транспортний засіб марки та модель FORD TRANSIT CUSTOM, білого кольору, 2013 року випуску, номер та серія знака НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 .
Відповідно до проведеної судової експертизи у кримінальному провадженні встановлено, що діями ОСОБА_5 та іншого підозрюваного у даному кримінальному провадженні, завдано юридичній особі ДЖКГБ ЗОДА матеріального збитку на загальну суму 4 105 185,01 грн.
Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
При цьому, до цього часу, збитки не відшкодовані, санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає конфіскацію майна, тому в ході досудового розслідування і виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , яке відповідно до ст. 170 КПК України відповідає критеріям для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та конфіскації майна.
Таким чином, з метою забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди та конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на майно ОСОБА_5 , а саме: легковий транспортний засіб марки та модель PEUGEOT EXPERT, білого кольору, 2009 року випуску, номер та серія знака НОМЕР_3 , VIN- НОМЕР_4 , легковий транспортний засіб марки та модель FORD TRANSIT CUSTOM, білого кольору, 2013 року випуску, номер та серія знака НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 та заборонити власнику нерухомого майна та рухомого майна, будь-які фізичні чи юридичні дії щодо розпорядження (відчуження) майна, до скасування арешту.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Власник майна, на яке слідчий просить накласти арешт, у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 172 КПК України, для унеможливлення відчуження, розпорядження нерухомим майном на користь третіх осіб.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу проправо власності на майно, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстровано наступне майно, а саме: легковий транспортний засіб марки та модель PEUGEOT EXPERT, білого кольору, 2009 року випуску, номер та серія знака НОМЕР_3 , VIN- НОМЕР_4 , легковий транспортний засіб марки та модель FORD TRANSIT CUSTOM, білого кольору, 2013 року випуску, номер та серія знака НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 .
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати (ч.2 ст.173 КПК України): 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у виді конфіскації майна, враховуючи правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, необхідність запобігання можливості приховування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , з метою забезпечення конфіскації майна, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, накласти арешт на транспортні засоби, що належать підозрюваному із забороною на їх розпорядження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 127, 128, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
1. легковий транспортний засіб марки та модель PEUGEOT EXPERT, білого кольору, 2009 року випуску, номер та серія знака НОМЕР_3 , VIN- НОМЕР_4 ,
2. легковий транспортний засіб марки та модель FORD TRANSIT CUSTOM, білого кольору, 2013 року випуску, номер та серія знака НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 .
Заборонити власнику нерухомого майна та рухомого майна, будь-які фізичні чи юридичні дії щодо розпорядження (відчуження) майна, до скасування арешту.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1