Провадження № 1-кс/331/2498/2024
Справа № 331/6210/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2, 4 ст. 190 КК України відносно шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян за допомогою розміщення оголошень на майданчику інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про продаж неіснуючого товару, а саме ноутбуків та мобільних телефонів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з часу з початку 2024 року по теперішній час (більш точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , діючи з корисливих спонукань, маючи умисел на незаконне збагачення, в період з початку 2024 по теперішній час, здійснили ряд тяжких корисливих злочинів на території Запорізької, Донецької, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Львівської, Харківської, Івано-Франківської, Чернігівської, Чернівецької, Полтавської областей та у м. Київ, у складі створеної ОСОБА_5 групи, які шахрайським шляхом під приводом продажу ноутбуків, мобільних телефонів, отримували грошові кошти на підконтрольні банківські картки, та в подальшому обготівковували грошові кошти, отримані злочинним шляхом в банкоматах м. Запоріжжя, в результаті чого було заподіяна майнова шкода на загальну суму понад 100 000 гривень.

ОСОБА_5 особисто розміщує оголошення на майданчику онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно продажу неіснуючого товару, здійснює придбання засобів для реалізації вказаної шахрайської діяльності з метою заволодіння грошовими коштами, особисто розмовляє з покупцями (потерпілими) від особи продавця, та від особи працівника служби «безпечної доставки ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після підтвердження потерпілим «безпечної доставик», переказу коштів на підконтрольні ОСОБА_5 картки, останній робіть подальші перекази коштів потерпілого на інші картки, з метою уникнення їх блокування банком та «сплутання сліду», та в подальшому обготівковує кошти.

Так, встановлено, 21.01.2024 о 10:26 потерпілим ОСОБА_14 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 472 грн. ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_9 . З зазначеної картки грошові кошти у сумі 14400 грн. 21.01.24 о 10:26 були переказані на іншу картку ОСОБА_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 , з якої 21.01.24 мало місце обготівкування грошових коштів у банкоматі CAZA7829 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_1 (зняття з картки № НОМЕР_3 , яка знаходиться на спільному рахунку з карткою НОМЕР_2 ): о 10:43 - 8000 грн. (комісія 72 грн.) та о 10:44 - 6000 грн. (комісія 54 грн.). Також з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 , 21.01.24 о 10:48 мав місце переказ коштів у сумі 270 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 .

29.03.2024 о 16:14 потерпілим ОСОБА_15 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 600 грн. ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_9 . З зазначеної картки 29.03.24 о 16:15 грошові кошти у сумі 14000 грн., та о 16:38 у сумі 600 грн. були переказані на іншу картку ОСОБА_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , з якої 29.03.24 мало місце обготівкування грошових коштів у банкоматі CAZA5733 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_2 : о 16:20 - 1000 грн., о 16:21 - 10000 грн. та о 16:21 2700 грн. Також з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , 29.03.24 о 19:07 мав місце переказ коштів у сумі 200 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 .

13.04.2024 потерпілим ОСОБА_16 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 500 грн. о 16:45, та 11300 грн. о 17:57, ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_9 . З зазначеної картки 13.04.24 грошові кошти у сумі 11000 грн. о 16:46, у сумі 1300 грн. о 17:08 та у сумі 11300 грн. о 17:58 були переказані на іншу картку ОСОБА_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , з якої 13.04.24 мало місце обготівкування грошових коштів у банкоматі CAZA5733 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_2 : о 16:51 - 8000 грн., о 16:53 - 2000 грн., о 18:03 7000 грн. та о 18:04 1000 грн. Також з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , 13.04.24 о 16:52 мав місце переказ коштів у сумі 300 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 .

27.04.2024 о 16:52 потерпілим ОСОБА_17 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 600 грн. ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_7 . З зазначеної картки 27.04.24 о 16:56 грошові кошти у сумі 1000 грн. були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 , та у той же день о 16:59 у сумі 1000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 .

28.04.2024 о 11:20 потерпілим ОСОБА_18 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 600 грн. ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_7 . З зазначеної картки 28.04.24 о 11:20 грошові кошти у сумі 14600 грн. були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 , карткоутримувачем якої також є ОСОБА_7 . У той же день, з карки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 об 11:27, грошові кошти у сумі 800 грн. були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_14 , об 11:39 у сумі 200 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_15 , об 11:26 у сумі 500 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 , та о 21:05 у сумі 100 грн. на бнківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_13

10.05.2024 о 13:47 потерпілим ОСОБА_19 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 700 грн. ніби то за покупку мобільного телефону, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_7 10.05.24 о 13:47 у сумі 1700 грн., та о 13:50 у сумі 2000 грн. грошові кошти з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 , карткоутримувачем якої також є ОСОБА_7 . З зазначеної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 , 10.05.24 о 13:59 грошові кошти у сумі 69 грн., та о 20:39 у сумі 100 грн. були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 .

У період часу з 15.05.2024 по 17.05.2024 потерпілим ОСОБА_20 було здійснено три перекази грошових коштів на різні банківські картки, ніби то за покупку мобільного телефону: 15.05.24 о 23:24 у сумі 3700 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_6 ; 16.05.24 о 22:45 у сумі 3937 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_6 ; 17.05.24 о 01:16 у сумі 3700 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_22 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_5 ..

В подальшому, 15.05.24 з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 , о 23:24, грошові кошти у сумі 3000 грн., та о 23:25 у сумі 700 грн., були переказані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_5 , з якої у свою чергу 15.05.24 о 23:48 грошові кошти у сумі 305 грн. були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_24 , та 16.05.24 о 00:20 у сумі 505 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_25 .

16.05.24 о 22:46, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 , кошти у сумі 3000 грн. були переказані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_5 , з якої у свою чергу, 17.05.24 у період часу з 00:11 по 01:03 було здійснено п`ять переказів коштів з однаковою сумою 505 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_26 .

17.05.24 о 01:17 кошти у сумі 3700 грн. були переказані з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_22 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_5 , на іншу картку ОСОБА_5 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , з якої в подальшому 17.05.24 о 01:47 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 705 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_27 .

21.07.2024 потерпілим ОСОБА_21 було здійснено два перекази грошових коштів ніби то за покупку ноутбуку: о 19:19 у сумі 10000 грн., та о 19:30 у сумі 7607 грн., на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_28 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_12 . В подальшому, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_28 мало місце зняття коштів у банкоматі CAZA3629 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_1 (зняття з картки № НОМЕР_29 , яка знаходиться на спільному рахунку з карткою НОМЕР_28 ): о 19:42 - 10000 грн. Також з картки № НОМЕР_28 , 21.07.24 о 19:19 було здійснено переказ коштів у сумі 7000 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_5 , з якої у свою чергу 21.07.24 о 19:43 мало місце обготівкування грошових коштів у банкоматі CAZA3629 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_1 , у сумі 6500 грн. Також, з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , 21.07.24 о 21:17 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 450 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_30 .

19.04.2024 о 10:12 потерпілою ОСОБА_22 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14900 грн. ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_31 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_9 . В подальшому, з картки № НОМЕР_31 мало місце два перекази коштів: 19.04.24 о 10:17 у сумі 700 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_32 ; 19.04.24 о 10:13 у сумі 14000 грн.. та о 12:50 у сумі 200 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_9 . В подальшому, з картки № НОМЕР_3 на явні наступні перекази коштів: 19.04.24 о 10:18 у сумі 1000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_33 ; 19.04.24 о 10:22 у сумі 1000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 ; 19.04.24 о 10:55 у сумі 800 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_34 . Також, з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 наявні два зняття коштів: 19.04.24 о 10:20 - 10000 грн. (90 грн. комісія), 19.04.24 о 10:21 - 1000 грн. (9 грн. комісія) у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » А0700027 АДРЕСА_2 .

28.06.2024 о 20:14 потерпілим ОСОБА_23 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 13800 грн. ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_35 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_10 28.06.24 о 20:15 у сумі 13000 грн. грошові кошти з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_35 були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , карткоутримувачем якої також є ОСОБА_5 , та з зазначеної картки № НОМЕР_23 , 28.06.24 грошові кошти були переказані двома транзакціями, на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_36 : о 22:23 у сумі 705 грн., та о 22:30 у сумі 505 грн. 28.06.24 о 20:21 з картки № НОМЕР_23 наявне зняття коштів у сумі 10000 грн. у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » А0700027 АДРЕСА_2 .

11.09.2024 о 13:46 потерпілим ОСОБА_24 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 16700 грн. ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_37 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_5 . З картки № НОМЕР_37 , 11.09.24 о 13:47 кошти у сумі 16000 грн., та о 13:48 у сумі 600 грн. були переказані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_38 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_11 , та з даної картки 11.09.24 о 13:52 у сумі 10000 грн., та о 13:53 у сумі 5000 грн. мало місце обготівкування коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA3414 Запоріжжя, Інженерна, 1.

Враховуючи викладене вище, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_39 , у злочинній діяльності використовуються свої банківські картки, а також картки сторонніх осіб, які знаходяться на різних рахунках та карткоутримувачами яких є наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_47 .

Окрім вищевикладеного, оперативним шляхом встановлено що грошові кошти здобуті злочинним ОСОБА_25 перераховував на банківські картки емітовані АТ ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також на рахунки НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_27 , НОМЕР_48 відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_16 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації стосовно всіх банківських рахунків відкритих на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_39 ,

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_47

відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », власників банківських карт емітованих АТ ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_48 , власників рахунків НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаним картам, рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним карткам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за вказаний період часу, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, геолокацію користування інтернет-банкінгом по вказаним картам за період часу з 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо іншим способом.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню:

- старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_26

- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3

- слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_27 ;

- слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ;

- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ;

- слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 ;

- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_34

- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_35

- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36

- слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_37

- слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_38 ;

- слідчому СВ ВнП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 ;

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з подальшою можливістю їх вилучення, стосовно банківських карт НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_48 емітованих АТ ІНФОРМАЦІЯ_16 ,банківських рахунків НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , а також рахунків відкритих на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_39 ,

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_47 (основні та поточні карти та рахунки ), а саме:

- інформації стосовно документів на відкриття банківських рахунків на вказаних осіб, вказані банківські карти та рахунки(анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахункам вказаних осіб , карткам, рахункам(основним та поточним картам та рахункам) за період часу з 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаним картам, рахункам за період часу 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним картам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ ІНФОРМАЦІЯ_16 , за вказаний період часу

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаним картам, рахункам відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_16 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ" ІНФОРМАЦІЯ_16 ", по картам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1