У Х В А Л А

іменем України

"27" грудня 2024 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003658 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 07.11.2024 - 12.11.2024, невстановлена особа, з використанням інтернет-ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинив останній майнової шкоди на загальну суму 306545 грн.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 07.11.2024, близько 15 години, її хлопець ОСОБА_5 , перебуваючи на роботі в м. Києві, гортаючи оголошення на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачив повідомлення з приводу продажу автомобіля марки «Фольцваген Гольф» 2013 року випуску. Цього ж дня, у вечірній час доби, хлопець, перебуваючи за місцем проживання, написав у соціальній мережі «Вайбер» цьому продавцеві та запитав за автомобіль. Продавець представився як ОСОБА_6 та розповів про цей автомобіль, зокрема те, що він та автомобіль знаходяться за кордоном, а саме в Польщі та що він може придбати цей автомобіль та в подальшому передати ОСОБА_5 в Україні. Згодом вони домовились та ОСОБА_6 повідомив, що для перевірки вказаного автомобіля йому потрібно було надіслати грошові кошти в сумі 36100 грн. та надав номер картки куди потрібно перевести кошти, а саме № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_6 попросив ОСОБА_4 надіслати з її картки вказані грошові кошти та остання зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснила зазначений переказ. На той момент потерпіла перебувала в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані грошові кошти були переведені 2 платежами на загальну суму 36100 грн. Згодом ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 документи на автомобіль, тому на той момент не було ніяких підозр, що це може бути шахрайство.

Після чого вони домовились про купівлю вказаного автомобіля та наступного разу спілкувались 08.11.2024. Під час розмови ОСОБА_6 повідомив, про необхідність надіслати йому грошові кошти за розмитнення автомобіля та надавав рахунок, куди потрібно було здійснити переказ грошових коштів, а саме НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , сума переказу 117445 грн. Після чого ОСОБА_5 попросив потерпілу надіслати зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 117445 грн., що і остання зробила. Після чого, ОСОБА_5 майже кожного дня спілкувався з вищевказаним ОСОБА_8 з приводу автомобіля. Вони домовились про те, що 13.11.2024 вони зустрінуться в сервісному центрі по вул. Туполєва в м. Києві для передачі автомобіля. 12.11.2024 ОСОБА_5 повідомив потеплілій, що ще потрібно надіслати грошові кошти в сумі 153000 грн., це вже кошти за сам автомобіль, що і остання зробила та зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 переказала на рахунок IBAN: НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 153000 грн.

Зранку 13.11.2024, коли хлопець прокинувся та подивився листування з вищевказаним ОСОБА_8 , воно було видалене та на зв`язок більше ніхто не виходив. Таким чином, було спричинено майнових збитків на загальну суму 306545 грн.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто до руху до руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та по банківських рахунках: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , які зареєстровані в володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії.

Метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, а також встановлення інших потерпілих осіб від вчинення відносно них вищевказаного кримінального правопорушення.

Іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відноситься до охоронюваної законом таємниці, неможливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести за допомогою отриманої інформації та документів.

Інформація, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, разом з цим отримана в інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не прибув, про його час і місце проведення був завчасно повідомлений засобами зв`язку, що не є перешкодою для розгляду поданого клопотання. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Оскільки сторони в судове засідання не прибули, згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003658 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0003648 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток яких №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2)розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 у період із 01.06.2024 по 27.12.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківські картки №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 отримувалися готівкою у період із 01.06.2024 по 27.12.2024;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківські картки №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 у період із 01.06.2024 по 27.12.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 у період із 01.06.2024 по 27.12.2024; 5) інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), що стосується банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

6) інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінг у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), що стосується банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

7) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських рахунків НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

8) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 у період із 01.06.2024 по 27.12.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 отримувалися готівкою у період із 01.06.2024 по 27.12.2024;

9) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські рахунки НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 у період із 01.06.2024 по 27.12.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

10) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 у період із 01.06.2024 по 27.12.2024;

11) інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), що стосується банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 .

12) інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінг у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), що стосується банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа

Слідчий суддя ОСОБА_1