"10" січня 2025 р. Справа № 363/99/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000007 від 07.01.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000007 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000007 від 07.01.2025 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 06.12.2024 року близько 13 год. 00 хв. його дружині ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка назвалася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківською карткою відбуваються шахрайські дії та потрібно діяти за вказівками невідомої особи, на що ОСОБА_5 погодилася. Після цього, 06.12.2024 року о 14:39 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 25 025,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , та 06.12.2024 року о 14:46 год. перерахувала грошові кошти в сумі 25 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , вказану невідомою особою телефоном. В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що її грошима шахрайським шляхом заволоділа невідома особа, завдавши майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він перебуває в офіційному шлюбі з ОСОБА_5 , з якою у нього спільний сімейний бюджет, та яка на теперішній час перебуває за кордоном. 06.12.2024 року дружині ОСОБА_4 з номеру телефону - НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка назвалася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила ОСОБА_5 про те, що з її банківською картою відбуваються шахрайські дії, з метою збереження грошей ОСОБА_5 на банківській картці, їх необхідно перерахувати на резервну банківську карту, після чого назвала номер банківської карти № НОМЕР_2 . 06.12.2024 року о 14:39 год. ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ коштів в сумі 25 025,00 грн. та 06.12.2024 року о 14:46 год. здійснила переказ коштів в сумі 25 000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , дізнавшись згодом, що перерахувала гроші на банківську карту невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа ними, в результаті чого завдана майнова шкода. ОСОБА_5 повідомила чоловіку ОСОБА_4 про вчинене відносно неї шахрайство та надіслала йому скріншоти мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій про перерахування грошей на банківську карту № НОМЕР_2 від 06.12.2024 року з тим, щоб останній звернувся до поліції.

В своїй заяві про вчинене шахрайство ОСОБА_4 зазначив, що вчиненим відносно його дружини ОСОБА_5 шахрайством йому також завдана майнова шкода, так як сімейний бюджет у них спільний, а сама ОСОБА_5 перебуває за кордоном та не має можливості самостійно звернутися до поліції.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_4 встановлені та оглянуті квитанції мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані ним від дружини ОСОБА_5 , згідно яких: 06.12.2024 року о 14:39 год. ОСОБА_5 було здійснено переказ грошей в сумі 25 025,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; 06.12.2024 року о 14:48 год. ОСОБА_5 було здійснено переказ грошей в сумі 25 000,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), МФО - НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 39 хв. 06.12.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_2 - інформації по новому картковому рахунку; фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 14 год. 39 хв. 06.12.2024 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_2 , - інформації по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та інші операції; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 14 год. 39 хв. 06.12.2024 року до часу фактичного зняття інформації; інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має значення для кримінально провадження, клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 39 хв. 06.12.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_2 - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 14 год. 39 хв. 06.12.2024 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_2 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та інші операції;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-анкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 14 год. 39 хв. 06.12.2024 року до часу фактичного зняття інформації;

6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

2. Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1