Справа № 598/512/25
провадження № 1-кс/598/59/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2025 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000028 від 05 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 04 березня 2025 року на адресу відділення поліції № 4 (м. Збараж) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Оприлівці Тернопільського району Тернопільської області про те, що 28.02.2025 року користуючись всесвітньою мережею Інтернет, в соціальній мережі «Facebook» прочитала допис про подачу заявки на отримання виплати від держави в сумі 1000 грн, після того зайшовши за посланням ввела номер свого мобільного телефон та пароль входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_1 , який назвався представником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час розмови чоловік запропонував перейти в Телеграм канал на профіль « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де за вказівками невідомого чоловіка ОСОБА_4 оформила карту НОМЕР_2 з якої перевела грошові кошти в сумі 60000 гривень, а також із іншої своєї карти «Універсальна» перевела грошові кошти в сумі 78700 на невідомий їй рахунок.

05 березня 2025 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2025 року приблизно о 16 год. ОСОБА_5 моніторила соціальну мережу «Фейсбук» та натрапила на оголошення з приводу подачі заяви для отримання виплати від держави у розмірі 1000 грн., так звана «Єпідтримка». Перейшовши за посиланням, яке було вказане у даному дописі вона зауважила, що для подальшої авторизація потрібно було вказати свій мобільний номер телефону та пароль від входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі їй висвітилася інформація про те, що впродовж 30 секунд до неї надійде дзвінок від представника банку, проте дзвінок не надійшов і вона повторила всі вищевказані дії для того, щоб все ж таки авторизуватися. Спроб для авторизації було три і лише після останнього разу до неї надійшов телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_1 та особа, яка розмовляла чоловічим голосом, назвавши її ім`я, представилася працівником банку та запитали чи ОСОБА_5 здійснювала якісь покупки в інтернет магазинах, проте остання зазначила, що жодних онлайн покупок вона не здійснювала та особа, яка представилася працівником банку зазначила, що із належного їй карткового рахунку відбулося три транзакції на суму по 900 грн. кожна та швидше за все даними карткового рахунку заволоділи шахраї і для того, щоб зберегти грошові кошти, які залишалися на рахунку потрібно створити онлайн рахунок на який можна буде перерахувати суму, яка залишилася на рахунку. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та їй було створено картковий рахунок НОМЕР_2 . В подальшому чоловік, який представився представником банку повідомив, що перетелефонує у месенджер Telegram та за декілька секунд їй зателефонували, профіль був підписаний ОСОБА_6 та чоловік, який розмовляв із ОСОБА_5 зазначив, що він скине посилання за яким потрібно було перейти, що остання і зробила та виконувала вказівки даного чоловіка, які полягали в тому, що перейшовши за посиланням потрібно було у графі де зазначена цифра нуль натиснути 20000 після чого натиснути кнопку Pay та два рази натиснути бокову кнопку телефона, дану операцію ОСОБА_5 повторила близько шести разів.

Після проведення цих операцій, чоловік, який представився представником банку закінчив розмову та через деякий час видалив посилання, які надсилав у месенджері Telegram. Таким чином із картки ОСОБА_5 «Для виплат» було перераховано 78700 грн.

В подальшому, звернувшись в банк я ОСОБА_5 з`ясувала, що онлайн картковий рахунок, який їй створили виявився кредитним рахунком, що створений на її ім`я та з якого також перерахували 60000 тис. грн. на невідомий рахунок.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши:

- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформацію про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 28.02.2025 року поданий час;

- інформацію про реквізити карткових рахунків на які здійснювалися транзакції із карткового рахунку № НОМЕР_2 в такий період:

- 28.02.2025 о 16:23, сума коштів 20000 грн.

- 28.02.2025 о 16:24, сума коштів 20000 грн.

- 28.02.2025 о 16:24, сума коштів 20000 грн.

та по картковому рахунку № НОМЕР_3 в такий період:

-28.02.2025 о 15:47, сума коштів 900 грн. - три транзакції в один період кожна на суму 900 грн,

-28.02.2025 о 16:10, сума коштів 20000 грн.,

-28.02.2025 о 16:11, сума коштів 16000 грн.,

-28.02.2025 о 16:15, сума коштів 20000 грн.

-28.02.2025 о 16:17, сума коштів 20000 грн..

Дана ухвала діє до 12 квітня 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9