Справа № 585/3155/22
Номер провадження 1-кс/585/323/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000329 від 23.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2022 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 21.11.2022 близько 12:40 год. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10500 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли вона даній особі під час спілкування по мобільному телефоні назвала код, що прийшов їй у смс-повідомленні.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду, було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій. При аналізі вилученої інформації було встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти потерпілої 21.11.2022 о 12:55:51 у розмірі 10700,00 грн. було перераховано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Рух коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та вс тановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз?ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 21.11.2022 по 23.03.2023, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки

№ НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку

№ НОМЕР_2 ;

- інформацію про IP - адреси із зазначенням РОRT (мережевого порту в момент з`єднання з даною IP-адресою), використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 21.11.2022 по 23.03.2023.

Проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин наддасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.16).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.19,20).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000329 від 23.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: рапорт Роменського РВП ГУНП в Сумській області, згідно якого отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 9562 від 22.11.2022 року по факту шахрайства (а.с.7), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.11.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.8-9), виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 за періоди 21.11.2022-23.11.2022 та 20.11.2022-23.11.2022 (а.с.10-13), рапорт о/у 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Сумській області ДКП НП України ОСОБА_5 від 12.02.2025 року, згідно якого в ході аналізу тимчасового доступу та вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським рахункам ОСОБА_4 встановлено, що 21.11.2022 року відбувся переказ грошових коштів в сумі 10700 грн. з банківської карти потерпілої НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 (а.с.15).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000329 від 23.11.2022 року, а саме слідчим СВ Роменського РВП: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , до паперових та електронних документів, в яких міститься:

- інформація про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз?ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 21.11.2022 по 23.03.2023, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;

- інформація про абонентські номери, прив`язані до банківської картки

№ НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформація про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку

№ НОМЕР_2 ;

- інформація про IP-адреси із зазначенням РОRT (мережевого порту в момент з`єднання з даною IP-адресою), використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 21.11.2022 по 23.03.2023, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено ст. слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1