УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/989/22

Провадження № 1-кс/486/329/2024

04 грудня 2024 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного 11 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011,

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2024 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного 11 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011.

Згідно клопотання, СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 11 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 19 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі) ДІМГ та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір № 244-10/20, предмет договору «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів), в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування)», договірна ціна якого складає 13 058 589,94 грн, в т.ч. ПДВ 2 176 431,66. грн (фінансування робіт проводиться за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок субвенції з державного бюджету). 26 жовтня 2020 року ДІМГ перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 294 657,7 грн, а саме 30% від загальної вартості договору, з метою попередньої оплати придбання матеріалів для капітального ремонту дороги по вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Вознесенського району, про що свідчить рахунок № 26 від 22 жовтня 2020 року, згідно договору № 244-10/20 від 19 жовтня 2020 року. 3 01 листопада 2020 року по 16 грудня 2020 року на І етапі робіт, а саме фрезерування існуючого покриття, виконання влаштування нижнього та верхнього шарів покриття, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 244-10/20 виконала роботи не в повному обсязі. В той же час, службовими особами ДІМГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підготовлені та підписані завідомо неправдиві акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт. Зазначені акти стали підставою для здійснення ДІМГ оплати виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, а саме: 15 грудня 2020 року платіж у сумі 1265342,3 грн та 23 жовтня 2020 року платіж у сумі 2458889,93 грн.

Також згідно заяви голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26 березня 2021 року

ОСОБА_5 було встановлено, що ним було здійснено вихід до місця проведення капітального ремонту вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську та виявлено невідповідність фактичного об`єму та якості виконаних ремонтних робіт, а саме на асфальтобетонному покритті проїжджої частини тріщини, що може свідчити про порушення технологічного процесу.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що 30 червня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено додатковий договір № 61-06/21 предмет договору «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів), в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування), (додаткові роботи)», договірна ціна якого складає 6375233,44 грн, в т.ч. ПДВ 1062538,90 грн.

Згідно листа з відділу в м. Южноукраїнську СБУ в Миколаївській області було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала будівельні матеріали, вироби та конструкції та орендувала будівельні машини та механізми через підконтрольне останньою СФГ « ОСОБА_6 », що в свою чергу дало можливість посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значно завищити вартість робіт та послуг та використати неякісні матеріали із залученням підконтрольного суб?єкта господарської діяльності.

Вищевказане дає підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні грошові кошти, чим завдали збитки державі, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України.

Без отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що можуть бути використані як доказ, іншим шляхом здобути дані щодо можливого привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:

1) договорів № 244-10/20 та № 61-06/21, з додатками та додатковими угодами в тому числі із субпідрядними організаціями, які залучались для проведення будівельних робіт;

2) проєктно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проєктами організації будівництва, розробленої та затвердженої в установленому порядку, відповідно до вимог ст. 7, 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI;

3) виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог ДБН А.3.1-5-2009, у тому числі: акти на сховані роботи по їх видам; журнали робіт, журнали авторського нагляду по вказаним об`єктам будівництва, тощо;

4) документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договорами № 244-10/20 та № 61-06/21; актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам будівництва (форма КБ-2В), дефектних актів та інших документів, що підтверджують приймання робіт;

5) платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів по вказаним об`єктам будівництва;

6) наказів про призначення на посаду директора, посадової інструкції, а також документів, що визначають повноваження директора на вказаній посаді;

7) установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (положення, статут, тощо);

8) документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами, які використовувались при проведенні робіт по вказаним об`єктам;

9) документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт по вказаним об`єктам, сертифікатів якості таких будівельних матеріалів, тощо;

10) трудових угод з працівниками, які виконували зазначені будівельні роботи та інші документи;

11) актів приймання-передачі будівельних майданчиків замовником для виконання робіт підрядником, та ін.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення по кримінальному провадженню, та необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, звернувся із клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 11 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ч. 3 ст. 191 КК України. Короткий виклад обставин:19 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі) ДІМГ та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір № 244-10/20, предмет договору «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування)», договірна ціна якого складає 13 058 589,94 грн, в т.ч. ПДВ 2 176 431,66 грн (фінансування робіт проводиться за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок субвенції з державного бюджету). 26 жовтня 2020 року ДІМГ перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 294 657,7 грн, а саме, 30% від загальної вартості договору, з метою попередньої оплати придбання матеріалів для капітального ремонту дороги по вулиці Дружби Народів в м. Южноукраїнську Вознесенського району, про що свідчить рахунок № 26 від 22 жовтня 2020 року, згідно договору № 244-10/20 від 19 жовтня 2020 року. 3 01 листопада 2020 року по 16 грудня 2020 року на І етапі робіт, а саме фрезерування існуючого покриття, виконання влаштування нижнього та верхнього шарів покриття, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 244-10/20 виконала роботи не в повному обсязі. В той же час, службовими особами ДІМГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підготовлені та підписані завідомо неправдиві акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт. Зазначені акти стали підставою для здійснення ДІМГ оплати виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, а саме: 15 грудня 2020 року платіж у сумі 1265342,3 грн та 23 жовтня 2020 року платіж у сумі 2458889,93 грн.

Відповідно до постанови про зміну визначення слідчої групи від 25 травня 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів, 19 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі) ДІМГ та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір № 244-10/20, предмет договору «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування)». Договірна ціна якого складає 13058589,94 грн, в т.ч. ПДВ 2176431,66 грн (фінансування робіт проводиться за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок субвенції з державного бюджету).

30 червня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір № 61-06/21 предмет договору «Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування), (додаткові роботи)», договірна ціна якого складає 6375233,44 грн, в т.ч. ПДВ 1062538,90 грн.

Згідно листа з відділу в м. Южноукраїнську СБУ в Миколаївській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала будівельні матеріали, вироби та конструкції та орендувала будівельні машини та механізми через підконтрольне останньою СФГ « ОСОБА_6 », що в свою чергу дало можливість посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значно завищити вартість робіт та послуг та використати неякісні матеріали із залученням підконтрольного суб?єкта господарської діяльності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 відсутня у групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, визначених постановою від 25 травня 2023 року, тому слідчий суддя вважає, що можна надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, лише слідчим, які входять до складу слідчої групи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , згоду на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, або належним чином завірених копій, які перебувають у володінні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) договорів № 244-10/20 та № 61-06/21, з додатками та додатковими угодами, в тому числі із субпідрядними організаціями, які залучались для проведення будівельних робіт;

2) проєктно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проєктами організації будівництва, розробленої та затвердженої в установленому порядку, відповідно до вимог ст.7, 31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI;

3) виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог ДБН А.3.1-5-2009, у тому числі: акти на сховані роботи по їх видам; журнали робіт, журнали авторського нагляду, по вказаним об`єктам будівництва, тощо;

4) документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договорами № 244-10/20 та № 61-06/21; актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам будівництва (форма КБ-2В), дефектних актів та інших документів, що підтверджують приймання робіт;

5) платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів по вказаним об`єктам будівництва;

6) наказів про призначення на посаду директора, посадової інструкції, а також документів, що визначають повноваження директора на вказаній посаді;

7) установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (положення, статут, тощо);

8) документів підтверджуючих право власності/користування машинами та механізмами, які використовувались при проведенні робіт по вказаним об`єктам;

9) документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт по вказаним об`єктам, сертифікатів якості таких будівельних матеріалів, тощо;

10) трудових угод з працівниками, які виконували зазначені будівельні роботи та інші документи;

11) актів приймання-передачі будівельних майданчиків замовником для виконання робіт підрядником, та ін.

Ухвала підлягає виконанню до 04 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1