Справа № 461/793/25
Провадження № 1-кс/461/1137/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000043 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 14.02.2025 за місцем розташування ТОВ «ЕЛЕГАНТ», що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Комарно, пл. Івана Франка, буд. 32, а саме:

-Договір підряду №1 від 12.07.2023 на 8 арк., договірна ціна на будівництво Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз на 2 арк., календарний графік виконання робіт на 2 арк., графік фінансування робіт на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 від 26.09.2023 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк.;

-Додаткова угода №2 від 26.09.2023 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк.;

-Договірна ціна на будівництво Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз на 2 арк.;

-Додаткова угода №3 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк., календарний графік виконання робіт на 2 арк., графік фінансування робіт на 1 арк.;

-Додаткова угода №4 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк.;

-Додаткова угода №5 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк., календарний графік виконання робіт на 2 арк., графік фінансування робіт на 1 арк.;

-Додаткова угода №6 до договору №1 від 12.07.2023 на 2 арк., договірна ціна на будівництво Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз на 2 арк., графік фінансування робіт на 1 арк., календарний графік виконання робіт на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за листопад 2023 р. на 38 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за жовтень 2023 р. на 8 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за травень 2023 р. на 11 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за вересень 2023 р. на 12 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за серпень 2023 р. на 86 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за грудень 2023 р. на 75 арк.;

-Порівняльна відомість виконання робіт по об`єкту: Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. в 2023-2024 році 35 арк.;

-Акт №1 на списання матеріалів від 29.09.2023 на 1 арк.;

-Акт №2 на списання матеріалів від 31.10.2023 на 1 арк.;

-Акт №3 на списання матеріалів від 13.11.2023 року на 4 арк.;

-Акт №4 на списання матеріалів від 20.12.2023 на 5 арк.;

-Акт №5 на списання матеріалів від 22.05.2024 на 1 арк.;

-Акт №6 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 5 арк.;

-Акт №6/1 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Акт №6/2 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Акт №6/3 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Акт №6/4 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Акт оприходування матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Титул об`єкта будівництва у 2023-2024 році на 2 арк.;

-Пояснювальна записка: Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. на 159 арк. (прошите із зеленою обкладинкою);

-Акт приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування придбаного відповідно до умов Договору №1 від 12.07.2023 на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування придбаного відповідно до умов Договору №2 від 11.09.2024 на 1 арк.;

-Пояснювальна записка: Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. на 168 арк. (прошите із голубою обкладинкою);

-Договір №23/12/13 від 01.12.2023 між ТОВ «Антисепт плюс» та ТОВ «ЕЛЕГАНТ» на 2 арк., рахунок №23/12/13 від 15.12.2023 на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 на 19 арк., пояснювальна записка із додатками на 33 арк.;

-Наказ про призначення №15 від 12.07.2023 ОСОБА_5 відповідальним за виконання будівельних робіт на 1 арк.;

-Технічний паспорт заземлюючого пристрою по об`єкту: «Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл.» на 29 арк. (прошите із червоною обкладинкою);

-Пояснювальна записка: Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. на 170 арк. (прошите із жовтою обкладинкою);

-Платіжні інструкції про оплату виконаних робіт згідно договору підряду №1 від 12.07.2023 на 8 арк.

-Акти прихованих робіт в кількості 66 шт. (загально на 132 арк.)

-Договір №134 від 26.06.2023 на 12 арк.;

-Додаткова угода №1 від 06.10.2023 до договору №134 від 26.06.2023 на 3 арк.;

-Додаткова угода №2 від 17.10.2023 до договору №134 від 26.06.2023 на 5 арк.;

-Додаткова угода №3 від 29.12.2023 до договору №134 від 26.06.2023 на 5 арк.;

-Додаткова угода №4 від 22.04.2024 до договору №134 від 26.06.2023 на 5 арк.;

-Додаткова угода №5 від 22.08.2024 до договору №134 від 26.06.2023 на 3 арк.;

-Додаткова угода №6 від 08.11.2024 до договору №134 від 26.06.2023 на 6 арк.;

-Протокол №1 технічної наради по виконанню робіт по об`єкті: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 1 арк.;

-Матеріали по об`єкті: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 13 арк.;

-Наказ №14 від 26.06.2023 про призначення ОСОБА_5 відповідальним за роботи на 1 арк.;

-Титул об`єкта будівництва у 2023 році на 2 арк.;

-Протокол виробничої наради від 11.09.2023 щодо стану будівництва «ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 1 арк.;

-Акт введення обладнання в експлуатацію від 26.06.2024 на 6 арк.;

-Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2024 на 36 арк.;

-Порівняльна відомість виконаних робіт по об`єкті: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 24 арк.;

-Акти на списання матеріалів на 13 арк.;

-Акт №6 на списання матеріалів від 12.09.2024 на 5 арк.;

-Акт №7 на списання матеріалів від 13.11.2024 на 5 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за вересень 2023 на 12 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за листопад 2023 на 15 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за грудень 2023 на 29 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за квітень 2024 на 46 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за грудень 2024 на 13 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за червень 2024 на 22 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за червень 2024 на 9 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за вересень 2024 на 11 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за вересень 2024 на 23 арк.;

-Акт надання послуг №147 від 26.06.2024 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №24/06/19 від 10.06.2024 на 3 арк.;

-Договір №24/06/10-2 від 03.06.2024 на 2 арк.;

-Рахунок на оплату №141 від 20.06.2024 на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за червень 2024 на 17 арк.;

-Пояснювальна записка монтаж системи пожежної сигналізації, систем відеоспостереження та охоронної сигналізації на об`єкті: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 34 арк.;

-Пояснювальна записка: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 163 арк. (прошито із голубою обкладинкою);

-Пояснювальна записка: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 161 арк. (прошито із жовтою обкладинкою);

-Платіжні інструкції про оплату виконаних робіт згідно №134 від 26.06.2023 на 11 арк.

-Акти прихованих робіт в кількості 53 шт. (загально на 106 арк.);

-Копія статуту ТОВ «ЕЛЕГАНТ» на 6 арк.;

-Копія виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.;

-Копія протоколу №23 загальних зборів ТОВ «ЕЛЕГАНТ» на 1 арк.;

-Копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ «ЕЛЕГАНТ» на 1 арк.;

-Копія ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України на 2 арк.;

-Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк.;

-Повідомлення в пенсійний фонд від 27.11.2023 №1489 на 1 арк.

-Довідка №80 від 12.05.2023 на 1 арк.

-Табель обліку на 1 арк.

-Лист в МІНЮСТ №810 від 01.09.2023 на 1 арк.

-Видатковий касовий ордер на 1 арк.

-Відомість нарахування зарплати на 2 арк.

-Наказ №27 на 1 арк.

-Наказ №9 на 1 арк.

-Наказ №7 на 1 арк.

-Акт від 31.01.2024 на 2 арк.

-Документи проекту конструкції будівництва «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» в кількості 10 прошитих книжках,

-план розміщення меблів на 2 арк., документ із переліком речей на 2 арк.,

-локальний кошторис на придбання устаткування на 5 арк.,

-копія рішення №4156 на 1 арк.,

-листок із чорновими записами на 1 арк.,

-зведений кошторис розрахунок вартості будівництва на 188 арк. (прошитий із оранжевою обкладинкою),

-лист із адресами подачі звітів за 2024 рік на 1 арк.,

-контактні дані ФОП 2024 на 1 арк.,

-перелік постачальників на 1 арк.,

-лист із переліком постачальників на 11 арк.,

-листки із чорновими записами на 4 арк.,

-перелік сплати податків на 1 арк.,

-листки із переліком осіб на 17 арк.,

-лист із переліком рахунків підприємств на 1 арк.,

-листки із списком оплат по ФОП на 24 арк.,

-підсумкова відомість ресурсів «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 187 арк. (прошито оранжева обкладинка);

-загальний журнал робіт по ЦНАП Белз на 45 арк.;

-загальний журнал робіт по ЦНАП Івано-Франкове на 45 арк.;

-зведений кошторис розрахункової вартості будівництва об`єкта Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. на 4 арк.;

-папка із надписом «Елегант» прихід 2024 рік;

-папка із актами на закриття прихованих робіт по об`єкту Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. в кількості 64 шт. (загально 128 арк.);

-папка із план-схемою по об`єкту: «Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл.» із додатками на 141 арк.;

-Цінова пропозиція «PRIME tender company» на 3 арк.;

-Витяг з Реєстру будівельної діяльності на 7 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 5 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 3 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 15 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 18 арк.;

-Акт №4/2приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 4 арк.;

-Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 3 арк.;

-Акт №4/3 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 1 арк.;

-Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 20 арк.;

-Акт №6/1 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 2 арк.;

-Акт №6/2 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 4 арк.;

-Акт №6/3 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 5 арк.;

-Папка із надписом Івано-Франкове ЦНАП, в середині якої знаходиться копія витягу з реєстру будівельних робіт на 3 арк., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 рік на 5 арк., акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 6 арк., акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 9 арк., акт №3/1 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 3 арк., акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 рік на 16 арк., акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 8 арк., акт №5/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт на 2 арк., акт №5/2 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 на 5 арк., акт №6 приймання виконання будівельних робіт за 2024 на 11 арк., акт №6/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт на 5 арк., акт №7 прифмання виконаних будівельних робіт за 2024 на 9 арк., акт №7/2 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 на 5 арк., акт №7/3 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт на 1 арк.;

-Рахунки по оплаті на 41 арк.;

-Документи, на яких перелічені товари із цінами 30 арк.;

-Акти приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування по об`єкту в м. Белз на 5 арк.;

-Аркуші паперу із табличками по замовникам та чорновими записами на 7 арк.;

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентар. №02-01-020 на 4 арк., локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентар. №02-01-07 на 4 арк., локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентар. №02-01-020 на 5 арк., локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентар. №02-01-07 на 4 арк.;

-Квитанції на 5 арк.

-Листок із переліком термінів на 1 арк.;

-Листок із переліком цін на щебінь на 4 арк.;

-Акт приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування по об`єкту: «Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл.» із чорновими записами на 2 арк., рахунки на 9 арк., документи, на яких наявний план розташування меблів та обладнання на 3 арк., листок із переліком товарів та чорновими записами на 1 арк., комерційна пропозиція на 1 арк., фрагмент фото із сайту по купівлі устаткування для об`єкта на 1 арк., Акт приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування по об`єкту: «Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл.» на 2 арк.;

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-01-020 на 5 арк. із чорновими записами, листки із переліком товарів для об`єкту на 7 арк., рахунки на 3 арк., план розміщення меблів на 1 арк., специфікація меблів на 1 арк., 3-д план розташування меблів на 1 арк., цінова пропозиція «PRIME tender company» на 3 арк., специфікація меблів на 1 арк., план розташування меблів на 2 арк., перелік товарів в наявності на 1 арк.;

-Листки із відтисками печаток ТзОВ «Елегант» на 6 арк.;

-Мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 , який належить заступнику директора ТОВ «ЕЛЕГАНТ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (пароль НОМЕР_4 );

-Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M31», IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із сім картою НОМЕР_7 , який належить менеджеру ТОВ «ЕЛЕГАНТ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (пароль НОМЕР_8 );

-Мобільний телефон марки «ZTE Blade A5 2020», IMEI: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , із сім-карткою НОМЕР_11 , який належить директору ТОВ «ЕЛЕГАНТ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (пароль 1091);

-Мобільний телефон «Samsung Galaxy M52 5G», IMEI: НОМЕР_12 , IMI2: НОМЕР_13 із сім-картками НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (пароль 7755);

-Службовий мобільний телефон ТОВ «ЕЛЕГАНТ» марки XIAOMI MI PLAY IMEI: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 із сім-карткою НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , який поміщено в спецпакет №WAR1329651;

-електронний носій інформації флеш-накопичувач «Kingston 64 GB».

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені в ході проведення обшуку речі та документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення таких речей та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, у якій клопотання підтримав.

Власники майна (уповноважені представники) у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи Івано-Франківської селищної ради (Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Івано-Франкове, пл. Ринок, буд. 1, ) та Виконавчим комітетом Бельзької міської ради (Львівська обл., Червоноградський р-н, м. Белз, вул. Домініканська, буд. 1,) спільно з представниками підрядних організацій налагодили протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами під час будівництва центрів надання адміністративних послуг за адресами: Львівська обл., Червоноградський р-н, м. Белз, вул. Степана Бандери, буд. 1, та Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Івано-Франкове, вул. Міцкевича.

Зокрема, встановлено, що ТОВ «ЕЛЕГАНТ» (юридична адреса: Львівська обл., смт. Великий Любінь, вул. Січ. Стрільців, буд. 6, ) укладали договорів №134 від 26.06.2023 з Івано-Франківською селищною радою на проведення «Нове будівництво центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Центр дія по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове, Яворівського р-ну, Львівської обл.», загальна вартість укладеного договору становить 12 257 419 грн.. Крім цього, встановлено, що ТОВ «ЕЛЕГАНТ» також уклав договір №1 від 12.07.2023 із Виконавчим Комітетом Белізької міської ради «Нове будівництво центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Центр дія по вул. Степана Бандери, буд. 1 в м. Бельз, Червоноградського р-ну, Львівської обл.», загальна вартість укладеного договору становить 12 589 919 грн.

В межах виконання вказаних договір передбачалось виконання нового будівництва приміщення центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) Центр дія для громад Бельзької та Івано-Франківської об`єднаних територіальних громад.

У подальшому, було встановлено, що в межах виконання вказаних договір замовниками, що сплачені суми не відповідають фактичним виконаним роботам згідно договорів, а замовники разом із підрядником в свою чергу внесли недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт згідно договорів.

На даний час роботи по виконанні вказаних проєктів завершені та замовниками згідно умов договору та виконаних робіт здійснено повні оплати на користь ТОВ «ЕЛЕГАНТ» на загальну суму 22 640 770,6 грн. (згідно договору №134 від 26.06.2023 сплачено 11 111 049,99 грн., а згідно договору №1 від 12.07.2023 11 529 720, 71 грн.), також встановлено, що згідно поданих актів приймання виконаних робіт умисно внесені неправдиві відомості щодо об`ємів фактично виконаних робіт та умисно внесено завищені ціни на вартість закупленого обладнання.

Відповідно до вище викладено, завищення цін відповідно до актів та обсягів виконаних робіт відбулось відносно металопрофілю ТП-128 (оцинкований 0,8 мм), електропрокладання, провідникової продукції (кабель ВВГнг-Is 3х2,5 мм, кабель ВВГнг-Is 4 мм), внутрішнього блоку мультиспліт-системи Gree Smart R32 GWH(09)QB-K6DNB61/1 та зовнішнього мультиспліт-системи Gree GWHD(42)NK6LO R32, багатофункціонального сенсорного інформаційного кіоску Корсар 22М ZB та інших матеріалів.

Разом з тим, згідно встановлених на теперішній час матеріалами кримінального провадження обставин вчинення злочину встановлено, що посадові особи Івано-Франківської селищної та Виконавчим комітетом Бельзької міської спільно з ТОВ «ЕЛЕГАНТ» діючи за попередньою змовою між собою шляхом обману та умисного внесення неправдивих відомостей привласнюють грошові кошти призначені на будівництво центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) Центр дія.

14.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 проведено обшук за місцем розташування ТОВ «ЕЛЕГАНТ», що за адресою: Львівська обл., м. Комарно, пл. Івана Франка, буд. 32, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

-Договір підряду №1 від 12.07.2023 на 8 арк., договірна ціна на будівництво Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз на 2 арк., календарний графік виконання робіт на 2 арк., графік фінансування робіт на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 від 26.09.2023 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк.;

-Додаткова угода №2 від 26.09.2023 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк.;

-Договірна ціна на будівництво Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз на 2 арк.;

-Додаткова угода №3 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк., календарний графік виконання робіт на 2 арк., графік фінансування робіт на 1 арк.;

-Додаткова угода №4 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк.;

-Додаткова угода №5 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк., календарний графік виконання робіт на 2 арк., графік фінансування робіт на 1 арк.;

-Додаткова угода №6 до договору №1 від 12.07.2023 на 2 арк., договірна ціна на будівництво Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз на 2 арк., графік фінансування робіт на 1 арк., календарний графік виконання робіт на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за листопад 2023 р. на 38 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за жовтень 2023 р. на 8 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за травень 2023 р. на 11 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за вересень 2023 р. на 12 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за серпень 2023 р. на 86 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за грудень 2023 р. на 75 арк.;

-Порівняльна відомість виконання робіт по об`єкту: Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. в 2023-2024 році 35 арк.;

-Акт №1 на списання матеріалів від 29.09.2023 на 1 арк.;

-Акт №2 на списання матеріалів від 31.10.2023 на 1 арк.;

-Акт №3 на списання матеріалів від 13.11.2023 року на 4 арк.;

-Акт №4 на списання матеріалів від 20.12.2023 на 5 арк.;

-Акт №5 на списання матеріалів від 22.05.2024 на 1 арк.;

-Акт №6 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 5 арк.;

-Акт №6/1 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Акт №6/2 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Акт №6/3 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Акт №6/4 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Акт оприходування матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Титул об`єкта будівництва у 2023-2024 році на 2 арк.;

-Пояснювальна записка: Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. на 159 арк. (прошите із зеленою обкладинкою);

-Акт приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування придбаного відповідно до умов Договору №1 від 12.07.2023 на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування придбаного відповідно до умов Договору №2 від 11.09.2024 на 1 арк.;

-Пояснювальна записка: Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. на 168 арк. (прошите із голубою обкладинкою);

-Договір №23/12/13 від 01.12.2023 між ТОВ «Антисепт плюс» та ТОВ «ЕЛЕГАНТ» на 2 арк., рахунок №23/12/13 від 15.12.2023 на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 на 19 арк., пояснювальна записка із додатками на 33 арк.;

-Наказ про призначення №15 від 12.07.2023 ОСОБА_5 відповідальним за виконання будівельних робіт на 1 арк.;

-Технічний паспорт заземлюючого пристрою по об`єкту: «Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл.» на 29 арк. (прошите із червоною обкладинкою);

-Пояснювальна записка: Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. на 170 арк. (прошите із жовтою обкладинкою);

-Платіжні інструкції про оплату виконаних робіт згідно договору підряду №1 від 12.07.2023 на 8 арк.

-Акти прихованих робіт в кількості 66 шт. (загально на 132 арк.)

-Договір №134 від 26.06.2023 на 12 арк.;

-Додаткова угода №1 від 06.10.2023 до договору №134 від 26.06.2023 на 3 арк.;

-Додаткова угода №2 від 17.10.2023 до договору №134 від 26.06.2023 на 5 арк.;

-Додаткова угода №3 від 29.12.2023 до договору №134 від 26.06.2023 на 5 арк.;

-Додаткова угода №4 від 22.04.2024 до договору №134 від 26.06.2023 на 5 арк.;

-Додаткова угода №5 від 22.08.2024 до договору №134 від 26.06.2023 на 3 арк.;

-Додаткова угода №6 від 08.11.2024 до договору №134 від 26.06.2023 на 6 арк.;

-Протокол №1 технічної наради по виконанню робіт по об`єкті: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 1 арк.;

-Матеріали по об`єкті: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 13 арк.;

-Наказ №14 від 26.06.2023 про призначення ОСОБА_5 відповідальним за роботи на 1 арк.;

-Титул об`єкта будівництва у 2023 році на 2 арк.;

-Протокол виробничої наради від 11.09.2023 щодо стану будівництва «ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 1 арк.;

-Акт введення обладнання в експлуатацію від 26.06.2024 на 6 арк.;

-Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2024 на 36 арк.;

-Порівняльна відомість виконаних робіт по об`єкті: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 24 арк.;

-Акти на списання матеріалів на 13 арк.;

-Акт №6 на списання матеріалів від 12.09.2024 на 5 арк.;

-Акт №7 на списання матеріалів від 13.11.2024 на 5 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за вересень 2023 на 12 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за листопад 2023 на 15 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за грудень 2023 на 29 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за квітень 2024 на 46 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за грудень 2024 на 13 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за червень 2024 на 22 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за червень 2024 на 9 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за вересень 2024 на 11 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за вересень 2024 на 23 арк.;

-Акт надання послуг №147 від 26.06.2024 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №24/06/19 від 10.06.2024 на 3 арк.;

-Договір №24/06/10-2 від 03.06.2024 на 2 арк.;

-Рахунок на оплату №141 від 20.06.2024 на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за червень 2024 на 17 арк.;

-Пояснювальна записка монтаж системи пожежної сигналізації, систем відеоспостереження та охоронної сигналізації на об`єкті: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 34 арк.;

-Пояснювальна записка: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 163 арк. (прошито із голубою обкладинкою);

-Пояснювальна записка: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 161 арк. (прошито із жовтою обкладинкою);

-Платіжні інструкції про оплату виконаних робіт згідно №134 від 26.06.2023 на 11 арк.

-Акти прихованих робіт в кількості 53 шт. (загально на 106 арк.);

-Копія статуту ТОВ «ЕЛЕГАНТ» на 6 арк.;

-Копія виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.;

-Копія протоколу №23 загальних зборів ТОВ «ЕЛЕГАНТ» на 1 арк.;

-Копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ «ЕЛЕГАНТ» на 1 арк.;

-Копія ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України на 2 арк.;

-Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк.;

-Повідомлення в пенсійний фонд від 27.11.2023 №1489 на 1 арк.

-Довідка №80 від 12.05.2023 на 1 арк.

-Табель обліку на 1 арк.

-Лист в МІНЮСТ №810 від 01.09.2023 на 1 арк.

-Видатковий касовий ордер на 1 арк.

-Відомість нарахування зарплати на 2 арк.

-Наказ №27 на 1 арк.

-Наказ №9 на 1 арк.

-Наказ №7 на 1 арк.

-Акт від 31.01.2024 на 2 арк.

-Документи проекту конструкції будівництва «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» в кількості 10 прошитих книжках,

-план розміщення меблів на 2 арк., документ із переліком речей на 2 арк.,

-локальний кошторис на придбання устаткування на 5 арк.,

-копія рішення №4156 на 1 арк.,

-листок із чорновими записами на 1 арк.,

-зведений кошторис розрахунок вартості будівництва на 188 арк. (прошитий із оранжевою обкладинкою),

-лист із адресами подачі звітів за 2024 рік на 1 арк.,

-контактні дані ФОП 2024 на 1 арк.,

-перелік постачальників на 1 арк.,

-лист із переліком постачальників на 11 арк.,

-листки із чорновими записами на 4 арк.,

-перелік сплати податків на 1 арк.,

-листки із переліком осіб на 17 арк.,

-лист із переліком рахунків підприємств на 1 арк.,

-листки із списком оплат по ФОП на 24 арк.,

-підсумкова відомість ресурсів «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 187 арк. (прошито оранжева обкладинка);

-загальний журнал робіт по ЦНАП Белз на 45 арк.;

-загальний журнал робіт по ЦНАП Івано-Франкове на 45 арк.;

-зведений кошторис розрахункової вартості будівництва об`єкта Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. на 4 арк.;

-папка із надписом «Елегант» прихід 2024 рік;

-папка із актами на закриття прихованих робіт по об`єкту Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. в кількості 64 шт. (загально 128 арк.);

-папка із план-схемою по об`єкту: «Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл.» із додатками на 141 арк.;

-Цінова пропозиція «PRIME tender company» на 3 арк.;

-Витяг з Реєстру будівельної діяльності на 7 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 5 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 3 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 15 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 18 арк.;

-Акт №4/2приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 4 арк.;

-Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 3 арк.;

-Акт №4/3 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 1 арк.;

-Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 20 арк.;

-Акт №6/1 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 2 арк.;

-Акт №6/2 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 4 арк.;

-Акт №6/3 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 5 арк.;

-Папка із надписом Івано-Франкове ЦНАП, в середині якої знаходиться копія витягу з реєстру будівельних робіт на 3 арк., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 рік на 5 арк., акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 6 арк., акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 9 арк., акт №3/1 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 3 арк., акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 рік на 16 арк., акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 8 арк., акт №5/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт на 2 арк., акт №5/2 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 на 5 арк., акт №6 приймання виконання будівельних робіт за 2024 на 11 арк., акт №6/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт на 5 арк., акт №7 прифмання виконаних будівельних робіт за 2024 на 9 арк., акт №7/2 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 на 5 арк., акт №7/3 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт на 1 арк.;

-Рахунки по оплаті на 41 арк.;

-Документи, на яких перелічені товари із цінами 30 арк.;

-Акти приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування по об`єкту в м. Белз на 5 арк.;

-Аркуші паперу із табличками по замовникам та чорновими записами на 7 арк.;

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентар. №02-01-020 на 4 арк., локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентар. №02-01-07 на 4 арк., локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентар. №02-01-020 на 5 арк., локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентар. №02-01-07 на 4 арк.;

-Квитанції на 5 арк.;

-Листок із переліком термінів на 1 арк.;

-Листок із переліком цін на щебінь на 4 арк.;

-Акт приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування по об`єкту: «Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл.» із чорновими записами на 2 арк., рахунки на 9 арк., документи, на яких наявний план розташування меблів та обладнання на 3 арк., листок із переліком товарів та чорновими записами на 1 арк., комерційна пропозиція на 1 арк., фрагмент фото із сайту по купівлі устаткування для об`єкта на 1 арк., Акт приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування по об`єкту: «Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл.» на 2 арк.;

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-01-020 на 5 арк. із чорновими записами, листки із переліком товарів для об`єкту на 7 арк., рахунки на 3 арк., план розміщення меблів на 1 арк., специфікація меблів на 1 арк., 3-д план розташування меблів на 1 арк., цінова пропозиція «PRIME tender company» на 3 арк., специфікація меблів на 1 арк., план розташування меблів на 2 арк., перелік товарів в наявності на 1 арк.;

-Листки із відтисками печаток ТзОВ «Елегант» на 6 арк.;

-Мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 , який належить заступнику директора ТОВ «ЕЛЕГАНТ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (пароль НОМЕР_4 );

-Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M31», IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із сім картою НОМЕР_7 , який належить менеджеру ТОВ «ЕЛЕГАНТ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (пароль НОМЕР_8 );

-Мобільний телефон марки «ZTE Blade A5 2020», IMEI: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , із сім-карткою НОМЕР_11 , який належить директору ТОВ «ЕЛЕГАНТ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (пароль 1091);

-Мобільний телефон «Samsung Galaxy M52 5G», IMEI: НОМЕР_12 , IMI2: НОМЕР_13 із сім-картками НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (пароль 7755);

-Службовий мобільний телефон ТОВ «ЕЛЕГАНТ» марки XIAOMI MI PLAY IMEI: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 із сім-карткою НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , який поміщено в спецпакет №WAR1329651;

-електронний носій інформації флеш-накопичувач «Kingston 64 GB».

Слідчий зазначає, що з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вилучені перелічені речі та документи є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні, оскільки містить інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, вилучені мобільні телефони можуть містити вхідні/вихідні дзвінки, листування співучасників кримінального правопорушення. Також, мобільні телефони та комп`ютерна техніка можуть містити файлові документи та інші відомості, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Крім цього, вилучені документи нададуть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадження, також надасть можливість проведенню товарознавчих, почеркознавчих, а також економічних експертиз, крім цього унеможливить зміну або знищення їх оригіналів, що дозволить в подальшому встановити та перевірити факти вчинення кримінального правопорушення та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Вище перелічені речі та документи постановою слідчого були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до частково задоволення, в частині накладення арешту на вилучені документи, мобільний телефон марки «ZTE Blade A5 2020», IMEI: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , із сім-карткою НОМЕР_11 , який належить директору ТОВ «ЕЛЕГАНТ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (пароль НОМЕР_20 ) та електронний носій інформації флеш-накопичувач «Kingston 64 GB».

Разом з тим, слідчим не доведено, наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України та необхідності у накладенні арешту на мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 , який належить заступнику директора ТОВ «ЕЛЕГАНТ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (пароль НОМЕР_4 ), Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M31», IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із сім картою НОМЕР_7 , який належить менеджеру ТОВ «ЕЛЕГАНТ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (пароль НОМЕР_8 ), мобільний телефон «Samsung Galaxy M52 5G», IMEI: НОМЕР_12 , IMI2: НОМЕР_13 із сім-картками НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (пароль НОМЕР_21 ), службовий мобільний телефон ТОВ «ЕЛЕГАНТ» марки XIAOMI MI PLAY IMEI: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 із сім-карткою НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , який поміщено в спецпакет №WAR1329651.Слідчим не доведено наявності об`єктивної необхідності та виправданості накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 14.02.2025 за місцем розташування ТОВ «ЕЛЕГАНТ», що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Комарно, пл. Івана Франка, буд. 32, а саме:

-Договір підряду №1 від 12.07.2023 на 8 арк., договірна ціна на будівництво Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз на 2 арк., календарний графік виконання робіт на 2 арк., графік фінансування робіт на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 від 26.09.2023 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк.;

-Додаткова угода №2 від 26.09.2023 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк.;

-Договірна ціна на будівництво Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз на 2 арк.;

-Додаткова угода №3 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк., календарний графік виконання робіт на 2 арк., графік фінансування робіт на 1 арк.;

-Додаткова угода №4 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк.;

-Додаткова угода №5 до договору №1 від 12.07.2023 на 1 арк., календарний графік виконання робіт на 2 арк., графік фінансування робіт на 1 арк.;

-Додаткова угода №6 до договору №1 від 12.07.2023 на 2 арк., договірна ціна на будівництво Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз на 2 арк., графік фінансування робіт на 1 арк., календарний графік виконання робіт на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за листопад 2023 р. на 38 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за жовтень 2023 р. на 8 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за травень 2023 р. на 11 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за вересень 2023 р. на 12 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за серпень 2023 р. на 86 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робі та витрат за грудень 2023 р. на 75 арк.;

-Порівняльна відомість виконання робіт по об`єкту: Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. в 2023-2024 році 35 арк.;

-Акт №1 на списання матеріалів від 29.09.2023 на 1 арк.;

-Акт №2 на списання матеріалів від 31.10.2023 на 1 арк.;

-Акт №3 на списання матеріалів від 13.11.2023 року на 4 арк.;

-Акт №4 на списання матеріалів від 20.12.2023 на 5 арк.;

-Акт №5 на списання матеріалів від 22.05.2024 на 1 арк.;

-Акт №6 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 5 арк.;

-Акт №6/1 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Акт №6/2 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Акт №6/3 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Акт №6/4 на списання матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Акт оприходування матеріалів від 06.08.2024 на 1 арк.;

-Титул об`єкта будівництва у 2023-2024 році на 2 арк.;

-Пояснювальна записка: Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. на 159 арк. (прошите із зеленою обкладинкою);

-Акт приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування придбаного відповідно до умов Договору №1 від 12.07.2023 на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування придбаного відповідно до умов Договору №2 від 11.09.2024 на 1 арк.;

-Пояснювальна записка: Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. на 168 арк. (прошите із голубою обкладинкою);

-Договір №23/12/13 від 01.12.2023 між ТОВ «Антисепт плюс» та ТОВ «ЕЛЕГАНТ» на 2 арк., рахунок №23/12/13 від 15.12.2023 на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 на 19 арк., пояснювальна записка із додатками на 33 арк.;

-Наказ про призначення №15 від 12.07.2023 ОСОБА_5 відповідальним за виконання будівельних робіт на 1 арк.;

-Технічний паспорт заземлюючого пристрою по об`єкту: «Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл.» на 29 арк. (прошите із червоною обкладинкою);

-Пояснювальна записка: Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. на 170 арк. (прошите із жовтою обкладинкою);

-Платіжні інструкції про оплату виконаних робіт згідно договору підряду №1 від 12.07.2023 на 8 арк.

-Акти прихованих робіт в кількості 66 шт. (загально на 132 арк.)

-Договір №134 від 26.06.2023 на 12 арк.;

-Додаткова угода №1 від 06.10.2023 до договору №134 від 26.06.2023 на 3 арк.;

-Додаткова угода №2 від 17.10.2023 до договору №134 від 26.06.2023 на 5 арк.;

-Додаткова угода №3 від 29.12.2023 до договору №134 від 26.06.2023 на 5 арк.;

-Додаткова угода №4 від 22.04.2024 до договору №134 від 26.06.2023 на 5 арк.;

-Додаткова угода №5 від 22.08.2024 до договору №134 від 26.06.2023 на 3 арк.;

-Додаткова угода №6 від 08.11.2024 до договору №134 від 26.06.2023 на 6 арк.;

-Протокол №1 технічної наради по виконанню робіт по об`єкті: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 1 арк.;

-Матеріали по об`єкті: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 13 арк.;

-Наказ №14 від 26.06.2023 про призначення ОСОБА_5 відповідальним за роботи на 1 арк.;

-Титул об`єкта будівництва у 2023 році на 2 арк.;

-Протокол виробничої наради від 11.09.2023 щодо стану будівництва «ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 1 арк.;

-Акт введення обладнання в експлуатацію від 26.06.2024 на 6 арк.;

-Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2024 на 36 арк.;

-Порівняльна відомість виконаних робіт по об`єкті: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 24 арк.;

-Акти на списання матеріалів на 13 арк.;

-Акт №6 на списання матеріалів від 12.09.2024 на 5 арк.;

-Акт №7 на списання матеріалів від 13.11.2024 на 5 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за вересень 2023 на 12 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за листопад 2023 на 15 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за грудень 2023 на 29 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за квітень 2024 на 46 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за грудень 2024 на 13 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за червень 2024 на 22 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за червень 2024 на 9 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за вересень 2024 на 11 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрат за вересень 2024 на 23 арк.;

-Акт надання послуг №147 від 26.06.2024 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу №24/06/19 від 10.06.2024 на 3 арк.;

-Договір №24/06/10-2 від 03.06.2024 на 2 арк.;

-Рахунок на оплату №141 від 20.06.2024 на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за червень 2024 на 17 арк.;

-Пояснювальна записка монтаж системи пожежної сигналізації, систем відеоспостереження та охоронної сигналізації на об`єкті: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 34 арк.;

-Пояснювальна записка: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 163 арк. (прошито із голубою обкладинкою);

-Пояснювальна записка: «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 161 арк. (прошито із жовтою обкладинкою);

-Платіжні інструкції про оплату виконаних робіт згідно №134 від 26.06.2023 на 11 арк.

-Акти прихованих робіт в кількості 53 шт. (загально на 106 арк.);

-Копія статуту ТОВ «ЕЛЕГАНТ» на 6 арк.;

-Копія виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.;

-Копія протоколу №23 загальних зборів ТОВ «ЕЛЕГАНТ» на 1 арк.;

-Копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ «ЕЛЕГАНТ» на 1 арк.;

-Копія ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України на 2 арк.;

-Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк.;

-Повідомлення в пенсійний фонд від 27.11.2023 №1489 на 1 арк.;

-Довідка №80 від 12.05.2023 на 1 арк.;

-Табель обліку на 1 арк.;

-Лист в МІНЮСТ №810 від 01.09.2023 на 1 арк.;

-Видатковий касовий ордер на 1 арк.;

-Відомість нарахування зарплати на 2 арк.;

-Наказ №27 на 1 арк.;

-Наказ №9 на 1 арк.;

-Наказ №7 на 1 арк.;

-Акт від 31.01.2024 на 2 арк.;

-Документи проекту конструкції будівництва «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» в кількості 10 прошитих книжках;

-план розміщення меблів на 2 арк., документ із переліком речей на 2 арк.;

-локальний кошторис на придбання устаткування на 5 арк.;

-копія рішення №4156 на 1 арк.;

-листок із чорновими записами на 1 арк.;

-зведений кошторис розрахунок вартості будівництва на 188 арк. (прошитий із оранжевою обкладинкою);

-лист із адресами подачі звітів за 2024 рік на 1 арк.;

-контактні дані ФОП 2024 на 1 арк.;

-перелік постачальників на 1 арк.;

-лист із переліком постачальників на 11 арк.;

-листки із чорновими записами на 4 арк.;

-перелік сплати податків на 1 арк.;

-листки із переліком осіб на 17 арк.;

-лист із переліком рахунків підприємств на 1 арк.;

-листки із списком оплат по ФОП на 24 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів «Нове будівництво ЦНАП по вул. Міцкевича в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області» на 187 арк. (прошито оранжева обкладинка);

-загальний журнал робіт по ЦНАП Белз на 45 арк.;

-загальний журнал робіт по ЦНАП Івано-Франкове на 45 арк.;

-зведений кошторис розрахункової вартості будівництва об`єкта Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. на 4 арк.;

-папка із надписом «Елегант» прихід 2024 рік;

-папка із актами на закриття прихованих робіт по об`єкту Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл. в кількості 64 шт. (загально 128 арк.);

-папка із план-схемою по об`єкту: «Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл.» із додатками на 141 арк.;

-Цінова пропозиція «PRIME tender company» на 3 арк.;

-Витяг з Реєстру будівельної діяльності на 7 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 5 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 3 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 15 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 18 арк.;

-Акт №4/2приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 4 арк.;

-Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 3 арк.;

-Акт №4/3 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 1 арк.;

-Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 20 арк.;

-Акт №6/1 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 2 арк.;

-Акт №6/2 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 4 арк.;

-Акт №6/3 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 5 арк.;

-Папка із надписом Івано-Франкове ЦНАП, в середині якої знаходиться копія витягу з реєстру будівельних робіт на 3 арк., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 рік на 5 арк., акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 6 арк., акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 9 арк., акт №3/1 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 3 арк., акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 рік на 16 арк., акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 8 арк., акт №5/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт на 2 арк., акт №5/2 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 на 5 арк., акт №6 приймання виконання будівельних робіт за 2024 на 11 арк., акт №6/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт на 5 арк., акт №7 прифмання виконаних будівельних робіт за 2024 на 9 арк., акт №7/2 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 на 5 арк., акт №7/3 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт на 1 арк.;

-Рахунки по оплаті на 41 арк.;

-Документи, на яких перелічені товари із цінами 30 арк.;

-Акти приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування по об`єкту в м. Белз на 5 арк.;

-Аркуші паперу із табличками по замовникам та чорновими записами на 7 арк.;

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентар. №02-01-020 на 4 арк., локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентар. №02-01-07 на 4 арк., локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентар. №02-01-020 на 5 арк., локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентар. №02-01-07 на 4 арк.;

-Квитанції на 5 арк.;

-Листок із переліком термінів на 1 арк.;

-Листок із переліком цін на щебінь на 4 арк.;

-Акт приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування по об`єкту: «Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл.» із чорновими записами на 2 арк., рахунки на 9 арк., документи, на яких наявний план розташування меблів та обладнання на 3 арк., листок із переліком товарів та чорновими записами на 1 арк., комерційна пропозиція на 1 арк., фрагмент фото із сайту по купівлі устаткування для об`єкта на 1 арк., Акт приймання-передачі обладнання, меблів та іншого устаткування по об`єкту: «Нове будівництво ЦНАП по вул. С. Бандери, буд. 1, м. Белз, Львівської обл.» на 2 арк.;

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-01-020 на 5 арк. із чорновими записами, листки із переліком товарів для об`єкту на 7 арк., рахунки на 3 арк., план розміщення меблів на 1 арк., специфікація меблів на 1 арк., 3-д план розташування меблів на 1 арк., цінова пропозиція «PRIME tender company» на 3 арк., специфікація меблів на 1 арк., план розташування меблів на 2 арк., перелік товарів в наявності на 1 арк.;

-Листки із відтисками печаток ТзОВ «Елегант» на 6 арк.;

-Мобільний телефон марки «ZTE Blade A5 2020», IMEI: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , із сім-карткою НОМЕР_11 , який належить директору ТОВ «ЕЛЕГАНТ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (пароль 1091);

-електронний носій інформації флеш-накопичувач «Kingston 64 GB».

В задоволенні решти вимог відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 20 лютого 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_10