№ провадження 1-кс/208/119/25
УХВАЛА

Іменем України

11 лютого 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 . Просить надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (роздруківок, відомостей) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять комерційну та банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про відкриті/закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повідомлень банківських установ про відкриття або закриття рахунка платника податків юридичної особи (резидента) (з зазначенням номеру банківського рахунку, назв та кодів МФО банківських установ, дат відкриття/закриття рахунків) на паперовому носії;

- засвідчених копій (роздруківок) податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з податку на додану вартість з додатками, де зазначено контрагенти підприємства та уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за період 2023-2024 роки;

- відомостей з податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску щодо осіб, які отримували доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові осіб, коду РНОКПП, адреси реєстрації, ознаки доходів, дата прийняття/звільнення, сум нарахованого та виплаченого доходу) за період 2023-2024 років на паперовому носії з наданням можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000034 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Східної Філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Філії) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, під час укладання та виконання договору про надання послуг з ремонту та обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання, а також здійснили розтрату бюджетних коштів при формальному укладенні договору розподілу електроенергії за точкою споживання за адресою: АДРЕСА_2 з працівником підприємства вказаного ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та подальшому постачанні електроенергії після розірвання договору без обліку спожитої енергії. Також встановлено, що фактично транспортним засобом, дефектування та ремонт якого здійснювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів №06/66-23 від 04.07.2023 року та №06/80-23 від 24.08.2023 у відповідності до свідоцтва про реєстрацію технологічного ТЗ НОМЕР_4 від 26.03.2020, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 є трактор марки БКУ-1МК-Т/ХТЗ-150К-09 2019 року випуску ідент. № НОМЕР_5 державний номерний знак НОМЕР_6 власник Донецька філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (натепер Східна філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно, контролюючим органом, де на податковому обліку перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », територіально є ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 )

Згідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що вимоги про надання тимчасового доступу до документів (роздруківок, відомостей) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять комерційну та банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , і які слідчий має намір отримати в оригіналах, то вважаю, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до цих документів. Водночас, на переконання слідчого судді, слідчим не доведені обставини, передбачені ч.7 ст. 163 КПК України та які є підставою для надання можливості вилучення оригіналів цих документів, оскільки слідчим формально зазначено про необхідність вилучення оригіналів документів оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню і стороні обвинувачення, а саме особам зазначеним в ухвалі, слід надати тимчасовий доступ до документів (роздруківок, відомостей) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять комерційну та банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (роздруківок, відомостей) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять комерційну та банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про відкриті/закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повідомлень банківських установ про відкриття або закриття рахунка платника податків юридичної особи (резидента) (з зазначенням номеру банківського рахунку, назв та кодів МФО банківських установ, дат відкриття/закриття рахунків) на паперовому носії;

- засвідчених копій (роздруківок) податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з податку на додану вартість з додатками, де зазначено контрагенти підприємства та уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за період 2023-2024 роки;

- відомостей з податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску щодо осіб, які отримували доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові осіб, коду РНОКПП, адреси реєстрації, ознаки доходів, дата прийняття/звільнення, сум нарахованого та виплаченого доходу) за період 2023-2024 років на паперовому носії з можливості вилучення копій вищезазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1