Справа № 138/371/25
Провадження №:1-кс/138/126/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2025 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 03.11.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане вище клопотання, яке мотивоване тим, зокрема, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2024 до чергової частини Могилів-Подільського РВП надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_5 про те, що за результатами розгляду ЄО №8005 від 07.10.2024 було виявлено ознаки кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_6 звернулась із заявою про те, що у період часу із 05.10.2024 по 07.10.2024 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 95200,00 гривень, які остання перерахувала на карткові рахунки різних банків.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 03.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_6 , як потерпілої, вона повідомила, що 05.10.2024 на її номер телефону НОМЕР_1 у додаток «Телеграм» із номера на ім?я ОСОБА_7 надійшло повідомлення із пропозицією заробітку онлайн у вільний час. Робота полягала в тому, що їй необхідно було ставити вподобання надіслали посилання відео, де необхідно було поставити лайки. Потерпіла виконала дане завдання, надала свою банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй було зараховано 120,00 гривень. Після цього їй написали, що потрібно пройти перше завдання, а саме на інтернет-платформі «Універсалпікчер» потрібно оплатити кошти за відео. На що вона погодилась та скинула 500,00 гривень на що отримала винагороду 800,00 гривень.

Надалі, для збільшення винагороди від отриманого завдання необхідно було виконати передплачені завдання, тобто щоб пройти друге завдання вона скинула 1000,00 гривень на що відписали, що у цьому завданні є ще одне завдання за яке потрібно скинути 200,00 гривень. Від пропозиції не відмовилась та перерахувала 1200,00 гривень на що їй переказали грошові кошти в сумі 1860,00 гривень.

Надалі, потерпілій було скинуто телеграм-канал, який підписаний « ОСОБА_8 », який мав бути наставником по проходженню завдань. У подальшому, для збільшення винагороди та переходу на третє завдання перерахувала кошти на банківську карту № НОМЕР_3 . Після цього їй написали, що у третьому завданні є ще другий етап за який потрібно перерахувати 6800,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Потім їй написали, що у третьому завданні є ще третій етап, який потрібно обов?язково пройти на що вона погодилась та скинула кошти в сумі 25600,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 .

В подальшому потерпілій написали, що вона неправильно виконала завдання та щоб повернути всі перераховані нею кошти було запропоновано скинути кошти в сумі 59800,00 гривень на ремонт системи, але повідомили, що вказану вище суму потрібно поділити на декілька платежів. Далі їй написали, що потрібно скинути кошти в сумі 10000,00 гривень на що вона погодилась та скинула на банківську карту № НОМЕР_6 . Потім скинути кошти в сумі 8400 гривень та вона скинула на банківську карту № НОМЕР_7 . Далі кошти в сумі 14000,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 та ще один платіж в сумі 27400,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 .

Таким чином, на вказані банківські карти ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 95200,00 грн.

Надалі, наставник зазначив, що так як в попередньому завданні виникла помилка, а саме її кредитний рейтинг знизився до 90 балів, то для отримання коштів потрібно було придбати 10 кредитних балів і заплатити 80000,00 гривень. Потерпіла повідомила, що дана сума коштів у неї відсутня та вона почала розуміти, що по відношенні до неї вчиняються шахрайські дії.

Володільцем інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_2 за період з 05.10.2024 по 10.10.2024 з метою перевірки показань потерпілої, встановлення банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти з картки потерпілої.

Інформація щодо руху коштів за період з 05.10.2024 по 10.10.2024 по банківській картці НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів; відомості про власника рахунку НОМЕР_2 та його особисті данні (прізвища, ім?я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу«Raiffeisenonline» (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу«Raiffeisenonline», в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу«Raiffeisenonline»,інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 05.10.2024 по 10.10.2024 за допомогою карткового рахунку НОМЕР_2 з зазначенням кінцевого отримувача, надасть можливість перевірити показання потерпілої ОСОБА_6 , встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, встановити місце зняття грошових коштів, однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена завчасно та належним чином, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.1 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Враховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; тел.: НОМЕР_11 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:

1) документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

2) платіжних доручень;

3) чеків та касових ордерів про зняття готівки;

4) роздруківку руху коштів карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 05.10.2024 по 10.10.2024 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (3 зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

5) інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (3 зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

6) СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

7) карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1