Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001705, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення та виконання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку їх належним чином засвідчених паперових копій (в тому числі електронних).

При цьому прокурор просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001705, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти заволодіння чужим майном - грошовими коштами державного бюджету окремими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виділених на відновлення інфраструктури пошкодженої внаслідок бойових дій, що спричинило матеріальні збитки у великих розмірах.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі в.о. ректора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено низку договорів підряду про надання послуг з поточного ремонту, а саме:

1. Договір №23352629 від 21.09.2023 «Поточний ремонт учбового центру ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (пошкоджено внаслідок бойових дій) на загальну суму 6 371 511,76 грн., згідно додаткової угоди №3 від 25.12.2023 зменшено обсяги та суму договору до 4 520 944,37 грн.;

2. Договір №23353452 від 25.10.2023 «Поточний ремонт навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » (пошкоджено внаслідок бойових дій) на загальну суму 1 772 532,20 грн., згідно додаткової угоди №3 від 22.12.2023 зменшено обсяги та суму договору до 1 057 005,09 грн.;

3. Договір №23353560 від 14.11.2023 «Поточний ремонт гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » (пошкоджено внаслідок бойових дій) на загальну суму 5 520 624,18 грн., згідно додаткової угоди №3 від 25.12.2023 зменшено обсяги та суму договору до 4 466 709,00 грн.;

4. Договір №23353559 від 15.11.2023 «Поточний ремонт гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 » (пошкоджено внаслідок бойових дій) на загальну суму 9 209 696,40 грн., згідно додаткової угоди №5 від 29.12.2023 змінено додатки, сума залишилась не змінною;

5. Договір №23333648 від 13.12.2023 «Поточний ремонт окремих ділянок даху навчального-адміністративного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 » (пошкоджено внаслідок бойових дій) на загальну суму 1 478 563,56 грн.;

6. Договір №23333649 від 13.12.2023 «Поточний ремонт 4-5 поверхів будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » (пошкоджено внаслідок бойових дій) на загальну суму 5 027 839,19 грн., згідно додаткової угоди №1 від 22.12.2023 зменшено обсяги та суму договору до 4 841 023,13 грн.;

7. Договір №23333650 від 14.12.2023 «Поточний ремонт покрівлі адміністративно-побутового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 » на загальну суму 1 206 214,48 грн., згідно додаткової угоди №1 від 22.12.2023 зменшено обсяги та суму договору до 1 191 958,28 грн.;

8. Договір №23333671 від 19.12.2023 «Поточний ремонт 4,5,6 поверхів будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 » (пошкоджено внаслідок бойових дій) на загальну суму 2 648 847,60 грн., згідно додаткової угоди №1 від 22.12.2023 зменшено обсяги та суму договору до 2 647 830,00 грн.;

9. Договір №23333692 від 21.09.2023 «Поточний ремонт укриття по гуртожитку ДПУ за адресою: АДРЕСА_4 » (пошкоджено внаслідок бойових дій) на загальну суму 1 227 373,45 грн.

В той же встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюється систематичне заволодіння бюджетними коштами під час здійснення поточних ремонтів шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт, а саме:

1. Згідно з додатковою угодою №3 від 25.12.2023 до договору №23352629 від 21.09.2023 було безпідставно внесені до локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 «Поточний ремонт учбового центру ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 пошкодженого внаслідок бойових дій» роботи і витрати в Розділі 6 «Система опалення» на загальну суму 665 637,92 грн., в Розділ 7 «Теплопункт» на загальну суму 45 772,74 грн., в Розділ 8 «Заміна радіаторів опалення» на загальну суму 1 364 174, 41 грн., так як зазначені роботи були виконані попереднім підрядником в рамках інших договорів;

2. Відповідно до договору №23333648 від 13.12.2023 було безпідставно внесені до локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 «Поточний ремонт окремих ділянок даху навчально-адміністративного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок бойових дій» (покрівля А, ліве крило), роботи і витрати в Розділі 1 «Демонтажні роботи» на загальну суму 98 826,77 грн., в Розділ 6 «Підготовчі роботи» на загальну суму 123 295,71 грн., в Розділ 7 «Інші роботи» на загальну суму 28 972,99 грн., так як зазначені роботи були виконані попереднім підрядником в рамках інших договорів;

3. Згідно з додатковою угодою №3 від 25.12.2023 до договору №23353560 від 14.11.2023 було безпідставно внесені до локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 «Поточний ремонт гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , пошкоджений внаслідок бойових дій» роботи і витрати в Розділ 4 «Вогнезахист» роботи і матеріали на загальну суму 175 278,81 грн., в Розділ 8 «Горище» на загальну суму 342 338,04 грн., та вивезено демонтовані металеві конструкції які було здано на металобрухт, а отримані за це кошти не враховані в кошторисі;

4. Відповідно до додаткової угоди №1 від 22.12.2023 до договору №23333671 від 19.12.2023 було безпідставно внесені до локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 «Поточний ремонт 4,5,6 поверхів будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , пошкодженого внаслідок бойових дій» матеріали в Розділу 1 «Стіни» фарбу водоемульсійну Kolorit Legenda (колорірована) на загальну суму 79 370,00 грн., яку було отримано ДПУ як гуманітарна допомога;

5. Згідно з додатковою угодою №1 від 22.12.2023 до договору №23333649 від 13.12.2023 було безпідставно внесені відомості до локального кошторису на ремонтно-будівельні роботи №02-01-01 «Поточний ремонт 4-5 поверхів будівлі, гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , пошкодженого внаслідок бойових дій, для підготовки до опалювального сезону» в Розділ 2 «Оздоблювальні роботи» листи гіпсокартоні вологостійкі, товщиною 12,5 мм на загальну суму 208 887,00 грн., (було отримано ДПУ як гуманітарна допомога), в Розділ 7 «Електропостачання та електроосвітлення» установлення та монтаж розеток та світильників та світлодіодних панелей на загальну суму 13 156,00 грн., так як зазначені роботи були виконані працівниками ДПУ;

6. Відповідно до додаткової угоди №1 від 22.12.2023 до договору №23333650 від 14.12.2023 було безпідставно внесені відомості до локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 «Послуги з поточного ремонту покрівлі адміністративно-побутового приміщення за адресою, АДРЕСА_5 » в Розділ 1 «Демонтажні роботи» роботи із розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів та розбирання лат на загальну суму 42 967,51 грн., які фактично були виконані працівниками ДПУ, в Розділ 2 «Ремонтні роботи» роботи і витрати на загальну суму 48 673,16 грн., в Розділ 3 «Покриття з металочерепиці» металочерепиця на загальну суму 293 091,95 грн. (отримана як гуманітарна допомога ДПУ), в Розділ 4 «Горищне перекриття» роботи і витрати на загальну суму 136 649,89 грн., в Розділ 5 «Інші роботи» роботи і витрати на загальну суму 13 032,96 грн., так як зазначені роботи не були виконані;

7. Згідно з додатковою угодою №5 від 29.12.2023 до договору №23353559 від 15.11.2023 не були внесені відомості до локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 «Поточний ремонт гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 пошкодженого внаслідок бойових дій», щодо отримання від балансоутримувача будівлі демонтованих матеріалів, а саме: чавунних радіаторів опалення по 10 секцій у кількості 250 шт., вагою 71 кг кожна, загальною вагою 24 850 кг, труб 3/4" 40м*0,888 загальною вагою 35,52 кг, труб 1" 1050 м*1,387 загальною вагою 1456,35 кг, труб 1 1/4" 560м*2,146 загальною вагою 1201,76 кг, які в подальшому вивезено підрядником та здано на металобрухт, а отримані за це кошти не враховано в кошторисі.

Загальна сума договорів, щодо вартості наданих послуг з врахуванням додаткових угод складає 29 344 894,23 грн.

Крім того встановлено, що проректором з економіки та розвитку інфраструктури Державного податкового університету ОСОБА_6 було ініційовано передачу будівельних матеріалів підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були отримані у вигляді гуманітарної допомоги та зберігалися за адресою: АДРЕСА_5 для використання під час ремонтних робіт та не відображення зазначених відомостей в локальних кошторисах з метою завищення вартості робіт та отримання в подальшому відкату пропорційного сумі використаних благодійних матеріалів.

У зв`язку з цим, прокурором призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та їх вартість, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

25.11.2024 до Подільської окружної прокуратури м. Києва надійшло клопотання експерта №CE-19-24/61186-БТ щодо надання додаткових матеріалів з метою проведення експертного дослідження.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів зазначених вище договорів з усіма додатками до них, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються укладення та виконання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених паперових копій, з метою встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч.1, ч.2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до оригіналів яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001705, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженні №0001705 від 22.07.2024, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються укладення та виконання між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступних договорів:

- №23352629 від 21.09.2023 «Поточний ремонт учбового центру ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (пошкоджено внаслідок бойових дій);

- №23353452 від 25.10.2023 «Поточний ремонт навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » (пошкоджено внаслідок бойових дій);

- №23353560 від 14.11.2023 «Поточний ремонт гуртожитку ДПУ за адресою: АДРЕСА_3 » (пошкоджено внаслідок бойових дій);

- №23353559 від 15.11.2023 «Поточний ремонт гуртожитку ДПУ за адресою: АДРЕСА_4 » (пошкоджено внаслідок бойових дій);

- №23333648 від 13.12.2023 «Поточний ремонт окремих ділянок даху навчального-адміністративного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 » (пошкоджено внаслідок бойових дій);

- №23333649 від 13.12.2023 «Поточний ремонт 4-5 поверхів будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » (пошкоджено внаслідок бойових дій);

- №23333650 від 14.12.2023 «Поточний ремонт покрівлі адміністративно-побутового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 »;

- №23333671 від 19.12.2023 «Поточний ремонт 4,5,6 поверхів будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 » (пошкоджено внаслідок бойових дій);

- №23333692 від 21.09.2023 «Поточний ремонт укриття по гуртожитку ДПУ за адресою: АДРЕСА_4 » (пошкоджено внаслідок бойових дій),

а також до документів, що стосуються вказаних вище договорів, а саме до:

- усіх додатків до зазначених договорів; контрактів та додатків до них; додаткових угод; специфікацій; податкових накладних; видаткових накладних; документів (актів) інвентаризації; висновків проведених експертиз (досліджень); сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) в паперовому вигляді та на електронному носії (в форматі ІБД); технічних паспортів, що відповідає фактичному плануванню; виконавчих схем; документів, що свідчать про відповідність застосованих матеріалів та виробів; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, що відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів; актів на закриття (виконання) прихованих робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт; дефектних актів затверджених замовником на весь комплекс будівельних робіт; проектну документацію; проектів; локальних кошторисів; загального журналу робіт на будівельні роботи; журналів авторського нагляду; довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3), платіжних доручень, банківських виписок по руху коштів по рахункам, відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, їх накази про призначення на посаду та посадову інструкцію; Статут; та інших документів пов`язаних з укладенням та виконанням вище вказаних договорів,

з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку їх належним чином засвідчених паперових копій (в тому числі електронних).

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу Державного податкового університету.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11.01.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1