Номер провадження № 1-кс/756/2090/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001982, про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

12.09.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001982.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що за адресою: АДРЕСА_1 де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було виявлено та вилучено : - мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 в якому знаходиться сім-картка НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , який поміщено до спец. пакету №WAR0039424; - мобільний телефон «Redmi Note 13 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 в якому знаходиться сім-картка НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , який поміщено до спец. пакету №WAR0039425; - мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 у якому знаходиться невстановлена сім-картка мобільного оператора «Водафон», який поміщено до спец. пакету №WAR0039426; - сім-картка мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_9 , яка поміщено до спец. пакету №WAR0039426; - тримачі для карток мобільних операторів «Київстар» та «Водафон», які поміщені до спец. пакету №WAR0039426; - грошові кошти: номіналом 100 доларів США у загальній кількості 149 штук з наступними серійними номерами: PG22197228D, PG22197230D, PG22197231D, PG22197233D, PG22197234D, PG22197235D, PG22197236D, PB55220930G, PB20643884M, PB20643883M, PF11840968L, PK39382578H, PG22197226D, PG22197225D, PG22197224D, PG22197223D, PG22197222D, PG22197221D, PG22197219D, PG22197218D, PG22197216D, PD91692250B, PF25803773*, PD91692252B, PD91692253B, PD91692254B, PD91692255B, PD91692258B, PD91692259B, PD91692260B, PD91692261B, PD91692240B, PD91692241B, PD91692242B, PD91692243B, PD91692244B, PD91692245B, PD91692246B, PD91692247B, PD91692248B, PD91692249B, PD91586880B, PD91692228B, PD91692229B, PD91692230B, PD91692232B, PD91692233B, PD91692234B, PD91692235B, PD91692236B, PD91692237B, PD91692218B, PD91692219B, PD91692220B, PD91692221B, PD91692222B, PD91692223B, PD91692224B, PD91692225B, PD91692226B, PD91692227B, LB03447036D, PD91586893B, PD91586896B, PD91586897B, PD91036199B, PD91036200B, PD91692201B, PD91692203B, PD91692204B, PD91692205B, PD91692206B, PD91692207B, PD91692208B, PD91692209B, PD91692210B, PD91692211B, PD91692212B, PD91692215B, PD91692216B, PD91692217B, QA01804816A, QA01804817A, QA01804818A, MF71855878B, LL85743978E, LB86580896I, LF26487349G, MK31306941A, LL46169423C, PF23918805D, PD92117880B, PD92117878B, PD92117879B, PD90642619B, PD90642615B, PD91038095B, PD91038096B, PD90642679B, PD90642680B, PD91586879B, PD91692286B, PD91692287B, PD91692288B, PD91692289B, PD91692290B, PD91692293B, PD91692294B, PD91692295B, PD91692296B, PD91692299B, PD91692272B, PD91692273B, PD91692274B, PD91692275B, PD91692276B, PD91692278B, PD91692280B, PD91692281B, PD91692284B, PD91692285B, PD91692262B, PD91692263B, PD91692264B, PD91692265B, PD91692266B, PD91692267B, PD91692268B, PD91692269B, PD91692270B, PD91692271B, LB20036828E, LB20036827E, LB20036983E, LB24212947F, LB24212948F, LE07040001B LE29227941A, LB24212943F, LB24212944F, LB24212945F, LB00097979I, LB09587318H, PF50687223L, PF50687218L, PF50687215L, KF63338489D, DJ06210801A, KK04866846D; - грошові кошти у кількості 1 штука номіналом 20 Євро з наступним серійним номером: WA; - грошові кошти у кількості 1 штука номіналом 10 Євро з наступним серійним номером: NB, які було поміщено до спеціального пакету з написом «Національно поліція України» №WAR1233362 та засвідчено підписами учасників слідчої дії.

На думку слідчого, наведені обставини свідчать про те, що наразі є необхідність в накладенні арешту на вказані предмети, оскільки вони відповідають ознакам речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні підтвердив обставини, викладені в клопотанні та просив його задовольнити.

Третя особа та владник майна у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та надані докази, суд установив наступні обставини.

Як встановлено у судовому засіданні, органом досудового розслідування, яким є Оболонське управління поліції ГУНП у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесено 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001982. Процесуальну керівництво здійснює Оболонська окружна прокуратура міста Києва. Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України з приводу того, що невстановлені особи на території Оболонського району м. Києва з використанням електронно-обчислювальної техніки запровадили протиправний механізм, направлений на заволодіння грошовими коштами та віртуальними активами громадян України шляхом обману.

02.07.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в своїх показах зазначив, що 11.06.2024 у останнього виникла необхідність в обміні криптовалютних коштів та переведення їх у готівку, оскільки ОСОБА_7 займається волонтерством та виникла необхідність у придбанні різного спорядження бійцям, які боронять державний кордон України. Того ж дня, ОСОБА_7 здійснював пошук обмінного пункту у м. Київ з використанням мережі Інтернет з метою здійснення обміну криптовалютних коштів на готівкові.

Таким чином, ОСОБА_7 потрапив на оголошення на веб-ресурсі (платформі) «ОЛХ» за посиланням:( ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому було зазначено, що з метою отримання актуального курсу необхідно написати в месенджері Telegram за нікнеймом « ОСОБА_8 ».

В подальшому, ОСОБА_7 написав на вказаний аккаунт з метою актуалізації інформації щодо можливості обміну та поточного курсу валют. Адміністратор вказаного аккаунту повідомив, що вони зможуть здійснити обмін НОМЕР_10 USDT та видати готівкою з доплатою 1.8%, тобто 21 784 доларів США. Далі, ОСОБА_7 надали адресу гаманця, куди необхідно здійснити транзакцію НОМЕР_18.

11.06.2024 о 12 год. 46 хв., ОСОБА_7 здійснивши переказ у сумі 21 398 доларів США на вказаний гаманець зі свого аккаунту на біржі «Binance», отримав хеш-суму транзакції НОМЕР_19.

В подальшому, в мессенджері «Telegram» ОСОБА_7 повідомили, що служба безпеки вказаного обмінного сервісу заморозила транзакцію та перевіряє походження коштів (хоча останній в свою чергу надіслав невідомій особі усі необхідні документи, які підтверджують походження коштів). Водночас, протягом години всі кошти з гаманця НОМЕР_18 (кули ОСОБА_7 відправив кошти) були переведені різними частинами на різні криптовалютні адреси та біржі. Коштів за обмін криптовалюти станом на теперішній час ОСОБА_7 так і не отримав. Потерпілий неодноразово пропонував особистою зустрічі з представниками вказаного крипто обмінника, однак останнього ігнорували, а на даний час взагалі останні не виходять на зв`язок.

Вказані обставини стали підставою звернення ОСОБА_7 із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення, оскільки невстановлені особи, шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , чим спричинили останнього матеріального збитку.

В ході кримінального провадження, в порядку ст. 93 КПК України скеровано відповідь до ТОВ «Ємаркет Україна» - (інтернет платформа ОЛХ), щодо надання контактних даних продавця, який розмістив вищевказане оголошення про можливість здійснення обміну криптовалюти із зазначенням ІР та МАС-адрес пристроїв з прив`язкою до часу розміщення всіх оголошень продавця.

21.06.2024 в ході огляду відповіді «ОЛХ» із залученням консультанта-експерта (з ОП) 2 відділу 5 управління майора ОСОБА_9 ДКІБ СБ України, було встановлено, що наданий файл на запит, містить відомості щодо користувача, яким було розміщене оголошення № 849587169 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8:

Логін: ІНФОРМАЦІЯ_4

Обліковий запис створено: 2021-10-03 01:22:38

Останній вхід: 2024-06-19 08:46:40. IP (Останній вхід): НОМЕР_20

Користувач: ОСОБА_10 , каса

Тел.: НОМЕР_11 .

Оголошення за ID 849587169 містить наступні відомості (22 сторінка):

«Заголовок: Обмін USDT + 1.8%, продаж та купівля. Крипто обмен, покупка и продажа

Додано в: 2024-06-10 17:32:00

Користувач: Обмін USDT, каса

Регіон: Київська область. Місто: Київ

Опис: Обмін, купівля, продаж USDT (Tether, Usdt TRC 20) НАЙКРАЩІ ТАРИФИ! Каси по всій территорії України!

Швидкий та безпечний обмін в касі! Звертайтесь в телеграм BTCSOE Група з актуальними тарифами в телеграм

Купуємо Ваші USDT + 1.8% з Нас доплата (новий долар на видачу) Продаємо + 1.7% з Вас доплата Оптові тарифи від 20 000$ (уточнюйте у менеджера) - Перекази SWIFT, SEPA, WECHAT, Invoice - Перестановка готівки (Україна, Європа, світ) - Обмін готівки долар, гривня, євро Чекаємо Вас в нашому відділенні з 09:00 до 20:00 (без перерви та вихідних) Звертайтесь в телеграм BTCSOE Група з актуальними тарифами в телеграм USDT, Tenher, BTC, Bitcoin, тезер, юсдт, обмін за готівку, продаж за готівку, купівля за готівку, поповнення, вивід, внесення, обмін, купівля, продаж, обмен, покупка, продажа, крипто обмен, крипто обмін, OKH, bybit, Binance, поповнення гаманця, зняття, USDT, Tenher, BTC, Bitcoin, тезер, юсдт, трон, трх, tron, trx, TRC 20, трц 20, бінанс, байбіт, байбит, бинанс, крипта, криптовалюта, обмін, перестановка, вивід, поповлення, криптовалюта, обмін криптовалют, крипта, крипто обмін, криптовалюта, обмен криптовалют, покупка продажа, usdt».

Проаналізувавши відповідь ТОВ «Ємаркет Україна» (компанія «ОЛХ», ) встановлено, що фігуранти злочину використовують наступні IР-адреси, які фактично базуються у Київській області.

В ході кримінального провадження, в порядку ст. 93 КПК України скеровано відповідь до Nest Services Limited (Binance) - (криптовалютна біржа Бінанс), щодо надання усієї наявної інформації, щодо користувачів вищевказаних гаманців (рахунків), якими користуються невстановлені особи в своїй злочинній діяльності.

В ході здійснення досудового розслідування, здійснено запит до компанії «Binance» (№30/5/2-9228 від 02.07.2024), встановлено, що транзакція (НОМЕР_22) здійснена з використанням аккаунту ID:62998176, зареєстрованого на громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_12 який користується e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 та номером мобільного телефону НОМЕР_6 . Вказана особа використовує наступні ІР-адреси під час доступу до акаунту на біржі: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає з дружиною ( ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 (на підставі права власності належить громадянці України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_17 ).

Разом з цим встановлено, що ОСОБА_4 є підозрюваним за ч. 2 ст. 255,

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України у іншому кримінальному провадженні №0000264 від 04.09.2021.

Встановлено, що основні депозитні надходження на аккаунт «Binance» ОСОБА_4 здійснено саме з гаманця НОМЕР_21 (належить сервісу «AlphaPo»), що підтверджується відповідним протоколом огляду його аккаунту від 08.08.2024.

Згідно рапорту оперативного співробітника встановлено, що в ході оперативних заходів було встановлено фактичне місце мешкання фігуранта, а саме: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності належить громадянці України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_17 .

11.09.2024 в період часу 06 год. 59 хв. до 11 год. 16 хв. слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві в м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва №756/10601/24 від 02.09.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було виявлено та вилучено :

- мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 в якому знаходиться сім-картка НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , який поміщено до спец. пакету №WAR0039424;

- мобільний телефон «Redmi Note 13 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 в якому знаходиться сім-картка НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , який поміщено до спец. пакету №WAR0039425;

- мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 у якому знаходиться невстановлена сім-картка мобільного оператора «Водафон», який поміщено до спец. пакету №WAR0039426;

- сім-картка мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_9 , яка поміщено до спец. пакету №WAR0039426;

- тримачі для карток мобільних операторів «Київстар» та «Водафон», які поміщені до спец. пакету №WAR0039426;

- грошові кошти: номіналом 100 доларів США у загальній кількості 149 штук з наступними серійними номерами: PG22197228D, PG22197230D, PG22197231D, PG22197233D, PG22197234D, PG22197235D, PG22197236D, PB55220930G, PB20643884M, PB20643883M, PF11840968L, PK39382578H, PG22197226D, PG22197225D, PG22197224D, PG22197223D, PG22197222D, PG22197221D, PG22197219D, PG22197218D, PG22197216D, PD91692250B, PF25803773*, PD91692252B, PD91692253B, PD91692254B, PD91692255B, PD91692258B, PD91692259B, PD91692260B, PD91692261B, PD91692240B, PD91692241B, PD91692242B, PD91692243B, PD91692244B, PD91692245B, PD91692246B, PD91692247B, PD91692248B, PD91692249B, PD91586880B, PD91692228B, PD91692229B, PD91692230B, PD91692232B, PD91692233B, PD91692234B, PD91692235B, PD91692236B, PD91692237B, PD91692218B, PD91692219B, PD91692220B, PD91692221B, PD91692222B, PD91692223B, PD91692224B, PD91692225B, PD91692226B, PD91692227B, LB03447036D, PD91586893B, PD91586896B, PD91586897B, PD91036199B, PD91036200B, PD91692201B, PD91692203B, PD91692204B, PD91692205B, PD91692206B, PD91692207B, PD91692208B, PD91692209B, PD91692210B, PD91692211B, PD91692212B, PD91692215B, PD91692216B, PD91692217B, QA01804816A, QA01804817A, QA01804818A, MF71855878B, LL85743978E, LB86580896I, LF26487349G, MK31306941A, LL46169423C, PF23918805D, PD92117880B, PD92117878B, PD92117879B, PD90642619B, PD90642615B, PD91038095B, PD91038096B, PD90642679B, PD90642680B, PD91586879B, PD91692286B, PD91692287B, PD91692288B, PD91692289B, PD91692290B, PD91692293B, PD91692294B, PD91692295B, PD91692296B, PD91692299B, PD91692272B, PD91692273B, PD91692274B, PD91692275B, PD91692276B, PD91692278B, PD91692280B, PD91692281B, PD91692284B, PD91692285B, PD91692262B, PD91692263B, PD91692264B, PD91692265B, PD91692266B, PD91692267B, PD91692268B, PD91692269B, PD91692270B, PD91692271B, LB20036828E, LB20036827E, LB20036983E, LB24212947F, LB24212948F, LE07040001B LE29227941A, LB24212943F, LB24212944F, LB24212945F, LB00097979I, LB09587318H, PF50687223L, PF50687218L, PF50687215L, KF63338489D, DJ06210801A, KK04866846D;

- грошові кошти у кількості 1 штука номіналом 20 Євро з наступним серійним номером: WA;

- грошові кошти у кількості 1 штука номіналом 10 Євро з наступним серійним номером: NB, які було поміщено до спеціального пакету з написом «Національно поліція України» №WAR1233362 та засвідчено підписами учасників слідчої дії.

11.09.2024 після обшуку слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві оглянуто вилучені речі, а саме грошові кошти номіналом 100 доларів США у загальній кількості 149 штук та 1 купюра номіналом 20 Євро, 1 купюра номіналом 10 Євро, які після огляду були запаковані до спец. пакету №CRI1043592 з первісним упакуванням, нанесено пояснювальні написи та засвідчено підписом слідчого.

11.09.2024 у відповідності до вимог ст. 98 КПК України, було винесено постанову про визнання перелічених речей та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На думку суду, слідчим та прокурором не було доведено ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України, а також доцільності арешту майна відповідно до п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України.

Установлені в судовому засіданні обставини свідчать, що накладення арешту на наведене у клопотанні майно не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001982, про арешт майна - відмовити.

Копію ухвали надати власнику майна та його представнику, прокурору та слідчому.

Роз`яснити, що слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1