Справа №: 398/1567/25
провадження №: 1-кс/398/426/25
УХВАЛА

Іменем України

"28" березня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 18.03.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що17.03.2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.03.2025 року в мережі Інтернет на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 заявниця розмістила оголошення про продаж куртки. На її мобільний номер у Вайбер надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 ОСОБА_6 , яка в подальшому скинула посилання заявниці для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки, на що заявниця перейшла за вищезазначеним посиланням але не змогла оформити , на що покупцю заявниця повідомила, що не може оформити дану угоду, в подальшому в месенджері Телеграм заявниці надійшов телефонний дзвінок від осіб, які представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що їй необхідно зайти в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснити декілька переказів грошових коштів між своїми рахунками на що заявниця погодилась та виконала дані дії, після чого виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 44000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок потерпілої НОМЕР_1 та банківський рахунок, на який здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000478 від 18.03.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.03.2025 року в мережі Інтернет на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 заявниця розмістила оголошення про продаж куртки. На її мобільний номер у Вайбер надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 ОСОБА_6 , яка в подальшому скинула посилання заявниці для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки, на що заявниця перейшла за вищезазначеним посиланням але не змогла оформити , на що покупцю заявниця повідомила, що не може оформити дану угоду, в подальшому в месенджері Телеграм заявниці надійшов телефонний дзвінок від осіб, які представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що їй необхідно зайти в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснити декілька переказів грошових коштів між своїми рахунками на що заявниця погодилась та виконала дані дії, після чого виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 44000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000478 від 18.03.2025 року; рапортом ст..інспектора-чергового Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 17.03.2025 року; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.03.2025 року; протоколом допиту потерпілого від 18.03.2025 року; виписками з АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; квитанціями від 15.03.2025 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок потерпілої НОМЕР_1 та банківський рахунок, на який здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, слідчий звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000478 від 18.03.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_12 ; та/або заступнику начальника СВ ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку потерпілої НОМЕР_1 та банківський рахунок, на який здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000478 від 18.03.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати копії наступних документів

1) документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2025 року до 00 год. 00 хв. 20.03.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2025 року до 00 год. 00 хв. 20.03.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2025 року до 00 год. 00 хв. 20.03.2025року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1