УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Харечко О.В.,

розглянувши клопотання дізнавача ВД Шевченківського УП ГУНП у м. Києві
Воробйова І.Р., в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001698 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся дізнавач ВД Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Воробйов І.Р. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Клопотання дізнавача мотивоване тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001698 від 22 серпня 2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання дізнавачем зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15 січня 2023р. приблизно о 12 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Татарська, буд. 7, кв. 74, на мобільний телефон потерпілого +53 у мобільному додатку "Телеграм" написав знайомий на ім'я Юрій, з мобільноного номеру +87 з проханням про матеріальну допомогу, на що потерпілий погодився та зробив грошовий переказ з власної банківської карти № 448538 на банківську карту № 401307 у сумі 4000 грн. Як пізніше стало відомо телеграм акаунт Юрія був зламаний та невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами Ученика К.Л. на загальну суму 4000 грн.

З огляду на викладене, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні у АТ «ОЩАДБАНК», , МФО банку: 300465, ліцензія НБУ №148 від 05 жовтня 2011р., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г., які містять інформацію про власника рахунків, по проведеним транзакціям та руху коштів, що в свою чергу надасть органу досудового розслідування можливість встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального проступку та використати як доказ відомості, що містяться в цих речах та документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

В судове засідання дізнавач не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частоковму задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження
№ 0001698 від 22 серпня 2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК», з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься наступна інформація:

- щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи – платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання особи, відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти, інформацію по ІР-адресам, відомостей про рух грошових коштів по картці за банківським рахунком № 401307;

- щодо руху коштів з банківської карти за № 401307 за період часу з 12 серпня 2023р. по 22 листопада 2023р. із зазначенням дати та часу фінансової операції, найменування платника для фізичної особи – прізвище ім’я по батькові, номеру ІПН, номеру катки (рахунку) платника найменування отримувача коштів – для фізичної особи – прізвище імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення відкритим клієнтом банку з рахунком за номером № 401307;

- інформація по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення коштів за період часу з 12 серпня 2023р. по 22 листопада 2023р.;

- фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками карткового рахунку за номером № 401307 під час зняття готівкових коштів, під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування банківського рахунку № 401307, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів за період часу з 12 серпня 2023р. по 22 листопада 2023р.

Відтак, клопотання дізнавача ВД Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Воробйова І.Р., в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001698 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача ВД Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Воробйова І.Р., в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за за №0001698 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, – задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві Воробйову Івану Руслановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК», , МФО банку: 300465, ліцензія НБУ №148 від 05 жовтня 2011р., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься наступна інформація:

- щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи – платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання особи, відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти, інформацію по ІР-адресам, відомостей про рух грошових коштів по картці за банківським рахунком № 401307;

- щодо руху коштів з банківської карти за № 401307 за період часу з 12 серпня 2023р. по 22 листопада 2023р. із зазначенням дати та часу фінансової операції, найменування платника для фізичної особи – прізвище ім’я по батькові, номеру ІПН, номеру катки (рахунку) платника найменування отримувача коштів – для фізичної особи – прізвище імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення відкритим клієнтом банку з рахунком за номером № 401307;

- інформація по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення коштів за період часу з 12 серпня 2023р. по 22 листопада 2023р.;

- фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками карткового рахунку за номером № 401307 під час зняття готівкових коштів, під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування банківського рахунку № 401307, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів за період часу з 12 серпня 2023р. по 22 листопада 2023р.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз’яснити посадовим особам АТ «ОЩАДБАНК», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: