Справа № 334/2387/25
Номер провадження № 1-кс/334/797/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

27 березня 2025 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000037 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000037 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що були виявлені фактичні дані щодо вчинення невідомими посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, пов`язаного з розтратою коштів підприємства шляхом зловживання службовим становищем під час укладання та виконання умов договорів про постачання електричної енергії, укладених протягом 2020-2021 років.

Встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на уповноваженому порталі з питань закупівель оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі «Електричної Енергії» за кошти місцевого бюджету.

За наслідком проведеної процедури 15.12.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 459 про постачання електричної енергії споживачу, вартістю 235000 грн.

В подальшому, додатковими угодами до Договору № 459 від 15.12.2021 неодноразово безпідставно підвищувалась ціна на постачання енергетичної енергії, що призвело до зменшення обсягів її поставки.

Аналогічно, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на уповноваженому порталі з питань закупівель оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі «Електричної Енергії», за кошти місцевого бюджету.

За наслідком проведеної процедури 12.12.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 125-12/2020 про постачання електричної енергії споживачу, вартістю 55645,75 грн.

В подальшому, додатковими угодами до Договору № 125-12/2020 від 12.12.2020 неодноразово безпідставно підвищувалась ціна на постачання енергетичної енергії, що призвело до зменшення обсягів її поставки.

Аналогічно, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на уповноваженому порталі з питань закупівель оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі «Електричної Енергії», за кошти місцевого бюджету.

За наслідком проведеної процедури 18.01.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 1-01/2021 про постачання електричної енергії споживачу, вартістю 378692 грн.

В подальшому, додатковими угодами до Договору № 1-01/2021 від 18.01.2021 неодноразово безпідставно підвищувалась ціна на постачання енергетичної енергії, що призвело до зменшення обсягів її поставки.

Аналогічно, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на уповноваженому порталі з питань закупівель оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі «Електричної Енергії», за кошти місцевого бюджету.

За наслідком проведеної процедури 19.10.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 447 про постачання електричної енергії споживачу, вартістю 158236,78 грн.

В подальшому, додатковими угодами до Договору № 447 від 19.10.2021 неодноразово безпідставно підвищувалась ціна на постачання енергетичної енергії, що призвело до зменшення обсягів її поставки.

Аналогічно, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на уповноваженому порталі з питань закупівель оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі «Електричної Енергії», за кошти місцевого бюджету.

За наслідком проведеної процедури 08.02.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 470 про постачання електричної енергії споживачу, вартістю 543600 грн.

В подальшому, додатковими угодами до Договору № 470 від 08.02.2022 неодноразово безпідставно підвищувалась ціна на постачання енергетичної енергії, що призвело до зменшення обсягів її поставки.

Так, положеннями ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що у разі значного коливання (зростання) ціни на ринку, яке робить для однієї сторони договору його виконання вочевидь невигідним та збитковим, щоб за таких обставин не був розірваний вже укладений договір і щоб не проводити новий тендер, надається можливість збільшити ціну, але не більше як на 10%. Обмеження 10% застосовується як максимальний ліміт щодо зміни ціни, визначеної в договорі, незалежно від того, як часто відбуваються такі зміни (кількість підписаних додаткових угод).

Вказане також відображено в постанові Верховного суду України від 16.02.2023 у справі №903/366/22, якою прийнято рішення про визнання додаткових угод до договору недійсними, як такі, що укладені з порушенням вимог статті 41 Закону, оскільки неодноразові зміни ціни за одиницю товару (5 додаткових угод) у даній справі призвели до підвищення ціни за одиницю товару на 19,3% від первісної ціни та зумовили нівелювання самої процедури закупівлі.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема, з метою з`ясування фактичного обсягу поставленої електричної енергії, призначення судово економічної експертизи щодо встановлення розміру завданих збитків за вказаними договорами, призначення почеркознавчої експертизи щодо автентичності підписів в укладених договорах та додаткових угодах, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні КНП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМРза адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення саме оригіналів документів також необхідне для запобігання їх знищення, пошкодження або заміни, що з огляду на обставини справи може мати місце. В даному випадку, є достатні підстави вважати, що від посадових осіб КНП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМРіснує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Прохав надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000037 від 17.10.2024 року, на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні КНП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення:

- Проектно-кошторисної документації, робочих проектів, договору з невід`ємними додатками до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 459 від 15.12.2021 та до Договорів про постачання електричної енергії споживачу № 125-12/2020 від 12.12.2020, №1-01/2021 від 18.01.2021, №447 від 19.10.2021, №470 від 08.02.2022;

- Платіжних доручень, платіжних інструкцій та інших документів, що підтверджують оплату Договору про постачання електричної енергії споживачу № 459 від 15.12.2021 та до Договорів про постачання електричної енергії споживачу № 125-12/2020 від 12.12.2020, №1-01/2021 від 18.01.2021, №447 від 19.10.2021, №470 від 08.02.2022;

- Актів та довідок приймання-передачі електричної енергії за Договором про постачання електричної енергії споживачу № 459 від 15.12.2021 та до Договорів про постачання електричної енергії споживачу № 125-12/2020 від 12.12.2020, №1-01/2021 від 18.01.2021, №447 від 19.10.2021, №470 від 08.02.2022;

- Копій наказів про призначення відповідальних осіб за проведення закупівлі за вказаними договорами (у випадку їх наявності), наказів про призначення осіб, які підписували довідки та акти приймання-передачі електричної енергії за такими договорами, їх посадових інструкцій з відмітками про ознайомлення;

- Копії статуту Комунального некомерційного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради, який діяв на момент укладення вищевказаних договорів;

- Копії наказу про призначення директором КНП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_8 , його посадової інструкції (трудового контракту) з відміткою про ознайомлення;

- Документів зі зразками підпису директора КНП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_8 , на момент укладання вищевказаних договорів та додаткових угод, у кількості не менше 15 шт.;

- Документів зі зразками підпису посадової особи КНП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, якою підписано акти приймання-передачі електричної енергії, на момент укладання вищевказаних договорів та додаткових угод, у кількості не менше 15 шт.

Розгляд клопотання здійснювати без виклику представників КНП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику КНП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, як володільця документів.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні КНП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якому посилався на те, що дані документи необхідні для з`ясування фактичного обсягу поставленої електричної енергії, призначення судово економічної експертизи щодо встановлення розміру завданих збитків за вказаними договорами, призначення почеркознавчої експертизи щодо автентичності підписів в укладених договорах та додаткових угодах.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні КНП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для з`ясування фактичного обсягу поставленої електричної енергії, призначення судово економічної експертизи щодо встановлення розміру завданих збитків за вказаними договорами, призначення почеркознавчої експертизи щодо автентичності підписів в укладених договорах та додаткових угодах, по-третє, документи, на доступі до яких наполягає слідчий, не є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання доступу до вказаних документів.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000037 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000037 від 17.10.2024 року, на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення:

- Проектно-кошторисної документації, робочих проектів, договору з невід`ємними додатками до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 459 від 15.12.2021 та до Договорів про постачання електричної енергії споживачу № 125-12/2020 від 12.12.2020, №1-01/2021 від 18.01.2021, №447 від 19.10.2021, №470 від 08.02.2022;

- Платіжних доручень, платіжних інструкцій та інших документів, що підтверджують оплату Договору про постачання електричної енергії споживачу № 459 від 15.12.2021 та до Договорів про постачання електричної енергії споживачу № 125-12/2020 від 12.12.2020, №1-01/2021 від 18.01.2021, №447 від 19.10.2021, №470 від 08.02.2022;

- Актів та довідок приймання-передачі електричної енергії за Договором про постачання електричної енергії споживачу № 459 від 15.12.2021 та до Договорів про постачання електричної енергії споживачу № 125-12/2020 від 12.12.2020, №1-01/2021 від 18.01.2021, №447 від 19.10.2021, №470 від 08.02.2022;

- Копій наказів про призначення відповідальних осіб за проведення закупівлі за вказаними договорами (у випадку їх наявності), наказів про призначення осіб, які підписували довідки та акти приймання-передачі електричної енергії за такими договорами, їх посадових інструкцій з відмітками про ознайомлення;

- Копії статуту Комунального некомерційного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради, який діяв на момент укладення вищевказаних договорів;

- Копії наказу про призначення директором КНП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_8 , його посадової інструкції (трудового контракту) з відміткою про ознайомлення;

- Документів зі зразками підпису директора КНП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР ОСОБА_8 , на момент укладання вищевказаних договорів та додаткових угод, у кількості не менше 15 шт.;

- Документів зі зразками підпису посадової особи КНП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, якою підписано акти приймання-передачі електричної енергії, на момент укладання вищевказаних договорів та додаткових угод, у кількості не менше 15 шт.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1