Провадження № 1-кс/761/9380/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000016 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 224 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2008 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видало цілий ряд простих векселів, а саме:

-простий вексель серії АА №1834137 на суму 30 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

-простий вексель серії АА №1834141 на суму 42 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

-простий вексель серії АА №1834144 на суму 32 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

-простий вексель серії АА №1834145 на суму 28 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

-простий вексель серії АА №1834147 на суму 24 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

-простий вексель серії АА №1834148 на суму 20 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

-простий вексель серії АА №1834152 на суму 60 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

-простий вексель серії АА №1834153 на суму 48 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

-простий вексель серії АА №1834154 на суму 40 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

-простий вексель серії АА №1834155 на суму 36 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року

-простий вексель серії АА №1834160 на суму 44 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 рок,

підставами видання вказаних векселів стала заборгованість за придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » векселів відповідно до договору купівлі-продажу векселів № Б-457/3 від 19.12.2008 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору купівлі-продажу векселів № Б-457/2 від 19.12.2008 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору купівлі-продажу векселів № Б-457/1 від 19.12.2008 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупець розрахувалось із продавцями за новопридбані векселя вищевказаними простими векселями на загальну суму 404000000 грн.

В подальшому протягом грудня місяця 2008 року, по ланцюгу купівлі-продажу векселів через одні й ті самі підприємства, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іноземна компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ХК ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та інші, які були представлені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », кінцевими векселедержателями перелічених простих векселів стали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме простих векселів: серії АА №1834144 на суму 32 000 000,00 грн., серії АА №1834145 на суму 28 000 000,00 грн., серії АА №1834152 на суму 60 000 000,00 грн., серії АА №1834153 на суму 48 000 000,00 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) а саме простих векселів: серії АА №1834137 на суму 30 000 000,00 грн., серії АА №1834141 на суму 42 000 000,00 грн., серії АА №1834147 на суму 24 000 000,00 грн., серії АА №1834148 на суму 20 000 000,00 грн., серії АА №1834154 на суму 40 000 000,00 грн., серії АА №1834155 на суму 36 000 000,00 грн., серії АА №1834160 на суму 44 000 000,00 грн.

Згідно заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) видані 19.12.2008 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прості векселя мають ознаки підроблення, оскільки видані в порушення чинного законодавства, зокрема статті 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» відповідно до якої видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги., а відповідно до ч. 6 ст. 139 Господарського кодексу України товарами у складі майна суб`єктів господарювання визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги. Крім цього внесені підроблені підписи до індосаментного ряду векселів, оскільки індосаментий ряд є доволі довгим та права за векселями передавались від одних підприємств до інших неодноразово, проте вказані записи мають значні відмінності.

Також допитаний під час слідства в якості свідка ОСОБА_4 , який в індосаменті значиться як представник іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначив, що він вказані векселя на підписував та не представляв вказану компанію під час придбання простих векселів.

Крім цього, допитані в якості свідків інші особи від імені яких зроблені підписи в індосаменті вказаних векселів, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та безпосередньо ОСОБА_9 , який підписував векселя як директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не змогли стверджувати за копіями векселів, що наявний підпис від їх імені належить їм та був ними виконаний.

Відповідно до заяви ОСОБА_10 , який виконує обов`язки директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_25 (вх. № 841/0/19-24 від 14.10.2024), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважає, що ОСОБА_9 , будучи директором підприємства на момент видання вказаних векселів, здійснив безпідставне видання векселів, що призвело до розтрати грошових коштів підприємства та завдання збитків на загальну суму 404 480 000,00 (чотириста чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч) гривень.

Крім цього згідно листа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.08.2024 № 296/04 підприємство частково сплатило за векселями, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було сплачено за векселем АА1834145 - 28 000 000,00 грн. (18.01.2017 сплачено 1 100 000,00 грн., 06.02.2017 сплачено 7 400 000,00 грн., 23.05.2017 сплачено 1 500 000,00 грн., 23.05.2017 сплачено 13 000 000,00 грн., 06.02.2019 сплачено 5 000 000,00 грн. ) та за векселем АА1834144 було сплачено 7 800 000,00 грн. (06.02.2019 сплачено 4 107 510,00 грн. та 3 692 490,00 грн.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » було сплачено за векселем АА1834148 - 8 000 000,00 грн. (17.03.2017 сплачено 3 450 000,00 грн., 1 300 000,00 грн. та 3 250 000,00 грн.).

Відповідно до висновку аналітика № 9.3/3.3.4/10120-24 від 18.12.2024, складеного старшим аналітиком відділу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України ОСОБА_11 , встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення ст. 4 ЗУ «Про обіг векселів в Україні», ч. 6 ст. 139 Господарського кодексу України за умови підтвердження в ході досудового розслідування використання підроблених цінних паперів, що існують у паперові формі, а саме простих векселів та часткової сплати за векселями АА1834145, АА1834144, АА1834148 в період з 01.01.2017 по 31.12.2019, ймовірно здійснено розтрату коштів в сумі 43 800 000,00 грн, шляхом перерахування коштів в адресу наступних суб`єктів господарювання : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 35,8 млн грн та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 7,8 млн грн.

14.02.2025 з метою підтвердження чи спростування висновку аналітика № 9.3/3.3.4/10120-24 від 18.12.2024 під час слідства призначено судову економічну експертизу по вказаному кримінальному провадженню.

03.03.2025 органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта від 25.02.2025 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи.

05.03.2025 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),слідством в порядку ст. 93 КПК України направлено запит щодо витребування копій документів стосовно придбання та обліку векселів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак 20.03.2025 листом вих. № 06/876 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »повідомило про можливість надання витребуваних документів лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, стосовно придбання та обліку векселів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000016 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 224 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у кримінальному провадженні №0000016 від 24.05.2024, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у копіях а саме:

-Положення про облікову політику з додатками, змінами та доповненнями (включаючи план рахунків), яке було діючим у 2008 та 2015 роках;

-Оборотньо - сальдову відомість по рахунку 341 «Короткострокові векселі одержані» та рахунку 182 «Довгострокові векселі одержані » за 19.12.2008 року;

-Оборотньо - сальдову відомість по рахунку 621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті» чи рахунку 511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті» за 19.12.2008 року;

-Баланс (Звіт про фінансовий стан, форма № 1) станом на 31.12.2008 року та на 31.12.2010 року з відмітками про отримання. Прошу розкрити рядки: 15 «Векселі отримані», 520 «Векселі видані» звітів за наступними параметрами (назва емітента, код ЄДРПОУ емітента, назва векселеотримувача, код ЄДРПОУ векселеотримувача, дата видачі, дата погашення, сума за векселем тис. грн.);

-Баланс (Звіт про фінансовий стан, форма № 1) станом на 31.12.2014 року, на 30.09.2015 та на 31.12.2015 року. До кожного зі звіту (балансу) надати відомості/провести розкриття наступних рядків балансу: 1090 «Інші необоротні активи»; 1120 « Векселі одержані»; 1125 «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги»; 1030 «Довгострокові фінансові інвестиції…» (або 1035); 1160 «Поточні фінансові інвестиції»; 1605 «Векселі видані».

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07 квітня 2025 року