Справа № 405/8370/24
провадження № 1-кс/405/3533/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000987 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000987 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000987 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, мешканців Кіровоградської області вчиняють виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин на території м. Кропивницький та України.

10.09.2024 до УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ було надане доручення, в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, на встановлення осіб правопорушників даного злочину та встановлення обставин злочину.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У своїй злочинній діяльності використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_1 , який використовуються у мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Відповідно до наявної інформації, ОСОБА_4 , та інші учасники групи розробили злочинну схему, відповідно до якої оптово закуповують інгредієнти, в тому числі, прекурсори (ефедрин тощо), які є як заборонені, так і у вільному обігу, використовуючи для їх отримання послуги поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, використовуючи лабораторне обладнання, здійснюють безпосередньо виготовлення писихотропної речовини - метамфетаміну ((+)-(S)-N, а-диметилфенетиламіну).

При проведені комплексу заходів встановлено, що грошові кошти від збуту наркотичних засобів фігурантами розміщуються на ряді банківських рахунків, а згодом з цих банківських карток оплачується придбання прекурсорів з використанням послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Серед банківських карток:

- НОМЕР_8 картка, якою користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_10 картка, якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_12 картка, якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_13 картка, якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000987 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

1)Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000987 від 06.09.2024: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківським картковим рахункам № НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій, із наданням наступних копій документів:

-документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

-відомості чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_8 , НОМЕР_12 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.06.2024 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , за період часу з 01.06.2024 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

-записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

2)Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000987 від 06.09.2024: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій, із наданням наступних копій документів:

- документи про відкриття банківських (карткових) рахунків;

-відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.06.2024 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_10 , за період часу з 01.06.2024 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

3)Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000987 від 06.09.2024: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківського карткового рахунку № НОМЕР_13 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій, із наданням наступних копій документів:

- документи про відкриття банківських (карткових) рахунків;

-відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_13 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.06.2024 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_13 , за період часу з 01.06.2024 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Строк дії ухвали встановити до 18.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15