Провадження № 1-кс/752/454/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчий 2-го відділу слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_7 , погоджене першим заступником керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000085 від 13.03.2024,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого 2-го відділу слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 13.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України. Клопотання погодив перший заступник керівника Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Секретар В.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 13.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що діючи за обставин анексії території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя державою-агресором - Російською Федерацією, достовірно знаючи, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації вчинено тимчасову окупацію території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а з 24.02.2022 - повномасштабне збройне вторгнення на територію суверенної держави України, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України щодо кількох осіб, здійснив керівництво такими діями, з корисливих мотивів.

У цьому кримінальному провадженні, 17.10.2024 складено та повідомлено про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

10.01.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

09.12.2024 постановою першого заступника керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, до 17.01.2025.

Слідчий зазначає, що трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 13.03.2024 закінчується 17.01.2025, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на теперішній час в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні наступних слідчих (розшукових), процесуальних дій з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема необхідно:

-здійснити розсекречення матеріалів НСРД для використання їх в якості доказів у кримінальному провадженні;

- отримати відомості щодо наявності усіх відкритих рахунків в банківських установах, руху коштів на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-провести аналіз руху коштів по рахункам підозрюваних та

ОСОБА_9 ;

- встановити осіб, якими зараховувались грошові кошти на банківські рахунки підозрюваних в якості оплати за перевезення до ТОТ АР Крим та у зворотному напрямі, допитати їх як свідків у кримінальному провадженні;

- отримати інформацію з Державної служби фінансового моніторингу України з метою збирання та проведення аналізу інформації про фінансові операції ОСОБА_5 ;

- долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи оглядів мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , вилучених під час проведення у них обшуку;

- провести допит у слідчого судді в якості свідка ОСОБА_11 , клопотання про проведення якого в порядку ст. 225 КПК України направлено до суду;

- на підставі зібраних в ході розслідування доказів, надати правову оцінку діям ОСОБА_9 та іншим, залученим до протиправної діяльності ОСОБА_5 , особам;

- встановити анкетні дані, місце проживання, роботи, контактні відомості осіб, які, перебуваючи на території Республіки Білорусь та

ТОТ АР Крим сприяють організації незаконного перетину державного кордону;

- встановити відомості щодо здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 на території Республіки Польщі, вид вказаної діяльності, наявності відкритих банківських рахунків, залучених працівників;

- отримати інформацію від органів Пенсійного фонду України та Державної податкової служби України задля отримання відомостей щодо здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , сплати останніми податків з отриманих доходів, найманих працівників, тощо;

- отримати інформацію з АРМА з метою розшуку активів підозрюваних, у тому числі на території інших держав, на які може бути накладено арешт в рамках кримінального провадження;

- долучити інформацію з Державного реєстру речових прав щодо наявності нерухомого майна та транспортних засобів у ОСОБА_5 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ;

- за результатами отриманої інформації вирішити питання про направлення міжнародно-правового доручення до Республіки Польщі;

- виконати вимоги ст. 283 КПК України;

- у випадку визнання зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акта - виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок складності провадження.

На підставі зазначеного слідчий у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 13.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 17.04.2025 включно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.

Захисник підозрюваних - адвокат ОСОБА_4 зазначив, що слідчим не обґрунтовано неможливість здійснення слідчих та процесуальних дії, про необхідність здійснення яких слідчий повідомляє в клопотанні, в тримісячний строк. Вважає, що продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців є достатнім.

Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтримали позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 13.03.2024 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000085.

10.01.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Висновки органу досудового розслідування щодо наявності достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрювані можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, що їм інкримінується, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими та обґрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, копії яких долучено до матеріалів клопотання.

Враховуючи у сукупності досліджені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурор обґрунтував наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушень, яка дала підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Водночас, наявні в матеріалах, доданих до клопотання, докази є достатніми для висновку про наявність підстав вважати, що підозрювані можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зміст клопотання слідчого відповідає вимогам абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Частиною 3 статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 5 статті 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

09.12.2024 постановою першого заступника керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, до 17.01.2025.

На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, з урахуванням пояснень учасників кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 13.03.2024 не може бути завершено в трьохмісячний строк у зв`язку із необхідністю проведення та/або завершення проведення слідчих та процесуальних дій, а саме у кримінальному провадженні необхідно:

-здійснити розсекречення матеріалів НСРД для використання їх в якості доказів у кримінальному провадженні;

- отримати відомості щодо наявності усіх відкритих рахунків в банківських установах, руху коштів на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-провести аналіз руху коштів по рахункам підозрюваних та

ОСОБА_9 ;

- встановити осіб, якими зараховувались грошові кошти на банківські рахунки підозрюваних в якості оплати за перевезення до ТОТ АР Крим та у зворотному напрямі, допитати їх як свідків у кримінальному провадженні;

- отримати інформацію з Державної служби фінансового моніторингу України з метою збирання та проведення аналізу інформації про фінансові операції ОСОБА_5 ;

- долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи оглядів мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , вилучених під час проведення у них обшуку;

- провести допит у слідчого судді в якості свідка ОСОБА_11 , клопотання про проведення якого в порядку ст. 225 КПК України направлено до суду;

- на підставі зібраних в ході розслідування доказів, надати правову оцінку діям ОСОБА_9 та іншим, залученим до протиправної діяльності ОСОБА_5 , особам;

- встановити анкетні дані, місце проживання, роботи, контактні відомості осіб, які, перебуваючи на території Республіки Білорусь та

ТОТ АР Крим сприяють організації незаконного перетину державного кордону;

- встановити відомості щодо здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 на території Республіки Польщі, вид вказаної діяльності, наявності відкритих банківських рахунків, залучених працівників;

- отримати інформацію від органів Пенсійного фонду України та Державної податкової служби України задля отримання відомостей щодо здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , сплати останніми податків з отриманих доходів, найманих працівників, тощо;

- отримати інформацію з АРМА з метою розшуку активів підозрюваних, у тому числі на території інших держав, на які може бути накладено арешт в рамках кримінального провадження;

- долучити інформацію з Державного реєстру речових прав щодо наявності нерухомого майна та транспортних засобів у ОСОБА_5 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ;

- за результатами отриманої інформації вирішити питання про направлення міжнародно-правового доручення до Республіки Польщі;

- виконати вимоги ст. 283 КПК України;

- у випадку визнання зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акта - виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Матеріалами, доданими до клопотання, та поясненнями прокурора, наданими у судовому засіданні, доведено, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше з об`єктивних та обґрунтованих причин, оскільки порядок їх проведення є тривалим у часі. Зокрема, у кримінальному провадженні проводилися комплекси першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою виявлення та фіксації доказів, що мають суттєве значення для цього кримінального провадження. Тобто, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше у тому числі із вказаних вище причин.

Слідчий суддя враховує складність кримінального провадження та приймає до уваги відомості про потребу проведення у кримінальному провадженні необхідних та обов`язкових слідчих та процесуальних дії і прийняття за результатами досудового розслідування відповідних процесуальних рішень.

З огляду на викладене вище та враховуючи складність кримінального провадження, активність сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та те, що у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також здійснити інші обов`язкові процесуальні дії та прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають положенням діючого процесуального законодавства.

При визначені строку, необхідного для проведення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, які на даному етапі розслідування заплановані органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк, про який просить слідчий, враховуючи обставини кримінального провадження, не перевищує межі, які можна вважати розумними для проведення тих слідчих і процесуальних дій, про які повідомив слідчий.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити до шести місяців, тобто до 17.04.2025 включно, такий строк буде достатнім для проведення/завершення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи наведене вище, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 13.03.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 17.04.2025 року, включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1