Справа № 191/1223/25
Провадження № 1-кс/191/225/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №0000209,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 16.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі змістом клопотання, 15.09.2023 близько 17:17 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 в сумі 15000 грн., які він перерахував з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий перерахував кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 , платіжна операція здійснювалась за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені відомості підтверджуються протоколом огляду мобільного телефону потерпілого від 18.09.2023 року.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів по відкритому банківському рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 .

Так, потерпілий перерахував кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 , платіжна операція здійснювалась за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, згідно інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карті № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15000,00 грн. частинами були переказані:

1.??У сумі 7500 грн. 15.09.2023 о 17:21 год. на банківську карту №

НОМЕР_4 .У сумі 2500 грн. 15.09.2023 о 17:24 год. на банківську карту №

НОМЕР_5 .У сумі 5000 грн. 15.09.2023 о 17:31 год. на банківську карту № НОМЕР_6 .

У подальшому було встановлено, що користувачем

банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 є особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_9 , місце народження: Україна, Дніпропетровська область, м. Синельникове, місце реєстрації: АДРЕСА_2 , місце проживання: АДРЕСА_3 , фінансовий мобільний номер: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

У подальшому встановлено, що банківські карти № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя

АДРЕСА_2 , якому у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкрито два банківські рахунки НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , у гривні, до яких прикріплено фінансовий номер телефону НОМЕР_11 . Згідно руху коштів по банківських картах № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 встановлено, що 15.09.2024 року о 17:21 год. та о 17:24 год. на банківську карту № НОМЕР_7 надійшли кошти в сумі 7500 грн. та 2500 грн., відповідно, 15.09.2023 року о 17:31 год. на банківську карту № НОМЕР_6 надійшли кошти в сумі 5000 грн, які одразу ж були переказані ОСОБА_6 на його іншу вищезгадану банківську карту № НОМЕР_7 , за допомогою онлайн-банкінгу.

У подальшому ОСОБА_6 здійснював перекази коштів на різні банківські карти, що у своїй сукупності, з урахуванням вищенаведеного, вказує на те, що саме володілець цієї банківської карти фактично заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та отримав реальну можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Окрім того, згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 15.09.2024 року під час отримання коштів належних потерпілому та під час розпоряджання ними (їх переказів), ОСОБА_6 використовував свій фінансовий номер телефону НОМЕР_11 та мобільний телефон марки «Apple» модель «iPhone 14 Pro» та ІР-адресу: НОМЕР_14 .

Дізнанням встановлено, що надавачем послуг, під час використання особою ІР-адреси: НОМЕР_14 в мережі Інтернет, є інтернет-провайдер ІСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться в м. Синельникове, Дніпропетровської області.

27 листопада 2024 року на підставі постанови прокурора Кам?янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури Львівської області, у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих точок обладнань споживача телекомунікаційних послуг мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_11 .

3 отриманої інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачається, що у період часу з 13.09.2023 року по 01.10.2023 року абонентський номер НОМЕР_11 обслуговувався в межах базових станцій за адресами: Дніпропетровська область, Синельниківський район, м. Синельникове та на території Синельниківського району. Зокрема, 15.09.2023 року в період часу з 17:06 год. по 17:53 год. (в час отримання коштів потерпілого та під час розпоряджання ними) абонентський номер НОМЕР_11 обслуговувався в межах базової станції за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, Зайцівська сільська громада, с. Хорошеве, що розташоване неподалік м. Синельникове Дніпропетровської області.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення в рамках досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як наявні достатні підстави вважати, що знаряддя вчинення кримінального правопорушення - мобільні телефони та сім-картки, за допомогою яких відбувалось спілкування з потерпілим, банківські картки, планшети та ноутбуки, які могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи щодо протиправної діяльності, інші предмети та речі, які містять інформацію або сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігатись за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , інформація про власників даного майна наступна:

- від 01.05.2023 ОСОБА_7 , має 1 частку власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 161, виданий 01.05.2023.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчим суддею встановлено наступне.

16.09.2023 року до сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.09.2023 близько 17:17 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в сумі 15000 грн., які він перерахував з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .

16.09.2023 року дані щодо даної події були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення в рамках досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як наявні достатні підстави вважати, що знаряддя вчинення кримінального правопорушення - мобільні телефони та сім-картки, за допомогою яких відбувалось спілкування з потерпілим, банківські картки, планшети та ноутбуки, які могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи щодо протиправної діяльності, інші предмети та речі, які містять інформацію або сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігатись за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчому судді надані достатні дані, які вказують на те, що за вищевказаною адресою можуть знаходитися речі та предмети, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, що мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, так як дізнавачем доведено, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у вказаному приміщенні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача.

Надати дізнавачам СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також прокурорам Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 - дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в приміщенні будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів та сім-карток за допомогою яких відбувалось спілкування з потерпілим, банківських карток, планшетів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки та інших мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, які могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи щодо протиправної діяльності, інші предмети та речі, які містять інформацію або сліди вчинення кримінального правопорушення.

Дана ухвала надає право проникнути до житла лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає

Повний текст ухвали складено 21.03.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1