печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000064 від 23.09.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000064 від 23.09.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 23.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №3 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 6 237 543, 65 грн.

Відповідно до п 2.1 Договору № 3 замовник в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 доручає, а Генпідрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бере на себе зобов`язання виконати на свій ризик власними і залученими силами та засобами будівельно-монтажні роботи та здати Замовнику у встановлений Договором строк закінчення робіт по будівництву об`єкта «Капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 », відповідно до проектно-кошторисної документації з додержанням державних стандартів та технічних умов.

Пунктом 2.7 Договору № 3 передбачено, що роботи виконуються у відповідності до проектної документації, будівельних норм, стандартів, у встановлений цим договором строк.

Пунктом 3.1. Договору № 3 від 29.08.2022 передбачено, що ціна цього договору становить 6 237 543, 65 грн, у тому числі ПДВ 1 039 590, 61 грн.

Згідно з пунктом 3.6 Договору № 3 від 29.08.2022 передбачено, що остаточна вартість Робіт за цим Договором, яку має сплатити замовник на користь Генпідрядника, визначається на підставі фактично виконаних обсягів Робіт та оформлених і підписаних Сторонами Актів приймання виконаних робіт - типова форма № КБ-2в.

Відповідно до вимог пункту 4.3 вказаного договору Генпідрядник надає на розгляд Замовнику підписані та оформлені акти приймання -передачі фактично виконаних робіт: форма КБ-2в в 2-х примірниках, форма КБ-3 в 2 примірниках, підсумкову відомість ресурсів та розрахунок загальновиробничих витрат в 2-х примірниках, які повинні бути підписані представником Замовника - відповідальною особою за проведення технічного нагляду.

Вимогами пункту 8.2.1 Договору № 3 від 29.08.2022 передбачено, що Генпідрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів, а також за збереження виконаних робіт до передачі цих робіт замовнику згідно із актом вводу в експлуатацію.

Пунктом № 8.10 Договору № 3 від 29.08.2022 передбачено, що Підрядник не вправі відступати від проектної документації, заміняти передбачені проектом матеріали без письмового погодження із Замовником.

Пунктом 10.1 Договору № 3 від 29.08.2022 визначено, що внесення змін до Договору здійснюється за згодою сторін та оформляється додатковою угодою до Договору.

Крім цього, 25.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 2 до договору підряду № 3 від 29.08.2022, відповідно до якої ціну договору зменшено на 2 765 613, 00 грн., та ціна договору становить 3 471 930, 65 грн, в тому числі ПДВ 578 655, 11 грн. ( п.п. 1.1., 1.2 Додаткової угоди №2).

Крім цього, 20.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 додаткову угоду № 3 до Договору підряду № 3 від 29.08.2022, згідно з якою ціну зменшено на 700 875, 57 грн, та ціна становить 2 771 055, 08 грн, в тому числі ПДВ 461 842, 11 грн. ( п.п. 1.1., 1.2 Додаткової угоди №3).

Одночасно з цим, у невстановлених на цей час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник умисел на заволодіння коштами державного бюджету, що виділені на виконання умов Договору №3 від 29.08.2022, шляхом завищення якісно - кількісних показників під час виконання будівельних робіт.

При цьому, указані невстановлені особи, з метою приховування власної злочинної діяльності по заволодінню бюджетними грошовими коштами, в якості представника замовника для здійснення технічного нагляду відповідно до умов Договору №3 вирішили залучити підконтрольну їм особу, яка володіє спеціальними знаннями у сфері технічного нагляду та зможе засвідчувати акти приймання будівельних робіт відповідно до вимог Закону України «Про архітектурну діяльність» та Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007, та в яких буде міститись завідомо неправдива інформація про виконані будівельні роботи під час виконання Договору №3 від 29.08.2022.

З метою реалізації свого спільного злочинного наміру, при невстановлених слідством обставинах, перебуваючи в місті Умань, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, у точно не встановлений час, але не пізніше 12.09.2022 невстановлені слідством особи з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонували фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 , який відповідно до сертифікату інженера з технічного нагляду серії АТ008740, виданого 30.04.2021 Всеукраїнською громадською організацією " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уповноважений здійснювати технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд, прийняти участь у вчиненні кримінального правопорушення в якості пособника, роль якого полягатиме в приховуванні завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якісно - кількісних показників під час виконання будівельних робіт, шляхом не виконання дій по перевірці та технічному нагляду за виконаними роботами та підписання актів виконаних робіт в яких міститись недостовірні відомості щодо них. ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи із корисливих спонукань погодився на вказану пропозицію, тим самим вступивши у попередню змову з невстановленим на цей час службовими особами з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до моменту його вчинення.

В подальшому, у вересні 2022 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дату час та місце під час досудового розслідування встановити не вдалось), але не пізніше 12.09.2022, невстановлені на цей час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи діяти відповідно до узгодженого плану з метою приховання своєї злочинної діяльності, шляхом здійснення підконтрольною особою, яка буде представляти інтереси замовника, формального та неякісного нагляду під час проведення робіт по Договору №3, забезпечили підписання між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_4 договіру № 09-22 від 12.09.2022 на виконання робіт з технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 » (далі - Договір №09-22), який проводився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 4.2 Договору № 09-22, ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», п.п. 2, 3, 5, 7 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007, на ОСОБА_4 покладено обов`язки, серед іншого, здійснити технічний нагляд за веденням ремонтно - будівельних робіт; здійснювати контроль за якістю проведення робіт та їх відповідністю ДБН, ДСТУ та вимогам нормативної документації; оформити відповідно до діючих нормативів виконавчу документацію, що необхідна для прийняття об`єкта в експлуатацію.

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 під час виконання вищевказаних робіт був наділений адміністративно-господарськими повноваженнями, а також виконував організаційно-розпорядчі функції за спеціальними повноваженнями, наданими на підставі вищезазначеного договору, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.

У той же час, на протязі вересня-жовтня 2022 року невстановленим на цей час службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо про внесення 23.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за фактом розтрати бюджетних коштів під час здійснення робіт по будівництву об`єкта «Капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 ». Розуміючи, що їх злочинні дії направлені на заволодіння бюджетними коштами можуть бути викриті правоохоронними органами, у той же час продовжуючи їх реалізовувати, з метою приховування своєї злочинної діяльності перебуваючи у м. Умань, точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.12.2022 діючи умисно, за попередньою змовою з іншими співучасниками забезпечили укладення Договору підряду № 79 від 16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання додаткових будівельно-монтажних робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 679 606, 09 грн, у тому числі ПДВ 279 934, 35.

Відповідно до пункту 3.3 Договору № 79 визначено: «Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних підрядних робіт та їх вартості згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3) протягом 5 календарних днів з дня підписання сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3) в паперовому вигляді. Підрядник надає на розгляд Замовнику підписані та оформлені акти приймання-передачі фактично виконаних робіт: форма КБ-2в в 2-х примірниках, форма КБ-3 в 2 примірниках, підсумкову відомість ресурсів та розрахунок загальновиробничих витрат в 2-х примірниках, які повинні бути підписані представником Замовника - відповідальною особою за проведення технічного нагляду.».

Вимогами пункту 7.2.1 Договору № 79 передбачено, що підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів, а також за збереження виконаних робіт до передачі цих робіт замовнику згідно із актом вводу в експлуатацію.

Пунктом № 7.7 Договору № 79 визначено, що Підрядник не вправі відступати від проектної документації, заміняти передбачені проектом матеріали без письмового погодження із Замовником.

Крім цього, 17.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 3 до договору підряду № 79 від 16.12.2022, якою зменшено ціну договору на 874 536, 94 грн. та відповідно ціна становить 805 069, 15 грн, в тому числі ПДВ 134 178, 19 грн.».

В свою чергу, невстановлена на цей час службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи у відповідності до заздалегідь обумовленого плану, за попередньою змовою групою осіб, в період часу з 29.08.2022 по 31.12.2022 з метою заволодіння коштами державного бюджету та одержання неправомірної вигоди для себе та інших учасників злочину, будучи обізнаним із вимогами нормативно-правових актів у галузі будівництва, свідомо, в порушення вимог п.п. 4.3., 8.2.1. Договору №3 та всупереч вимог п.п. 7.2.1 та 7.7 Договору № 79 умисно вніс завідомо неправдиві відомості стосовно обсягів, видів і вартості фактично виконаних будівельних робіт в акти приймання виконаних будівельних робіт.

Зокрема, за результатами фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівель під літерами «Б» і «Г» для розміщення внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 невстановленою на цей час службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та особисто підписано наступні акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) на загальну суму 3 575 870, 92 грн., в т.ч. ПДВ - 461 842, 51 грн, з них:

За умовами Договору № 3 від 29.08.2022 на загальну суму 2 770 801, 77 грн., в т.ч. ПДВ 461 842, 51 грн., з них

за актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року на суму 1 715 700, 80 грн., в т.ч. ПДВ 285 950, 13 грн.;

за актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року на суму 308 655, 60 грн., в т.ч. ПДВ 51 442, 60 грн.;

за актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на суму 463 492, 31 грн., в т.ч. ПДВ 77 248, 72 грн.;

за актом № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на суму 282 331, 87 грн., в т.ч. ПДВ 47 055, 31 грн.;

за актом № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на суму 874, 50 грн., в т.ч. ПДВ 147, 50 грн.;

За умовами Договору № 79 від 16.12.2022 на загальну суму 805 069, 15 грн., в т.ч. ПДВ 137 178, 19 грн., з них

за актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (додаткові роботи) на суму 543 461,09 грн., в т.ч. ПДВ 91 076, 85 грн.;

за актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (додаткові роботи) на суму 258 608,06 грн., в т.ч. ПДВ 43 101, 34 грн.

За результатами співставлення обсягів вказаних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту за вересень - грудень 2022 року та фактично визначених обсягів за даними виконаних замірів під час проведення огляду об`єктів капітального ремонту, а також з вимогами передбачених технічними нормативами з визначення вартості будівництва встановлено невідповідність фактичної вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті "Капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 " даним кошторисній документації і даним актів приймання виконаних будівельних робіт за період з 29 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Вартість виконаних робіт та матеріальних ресурсів, що відображена в актах приймання виконаних будівельних робіт за період з 29 серпня 2022 по 31 грудня 2022 року завищена на суму 400.754, 22 грн. з ПДВ, та підлягає зменшенню (вилученню) на вказану суму.

Зокрема, підлягає зменшенню (вилученню) в актах виконаних будівельних робіт наступні витрати:

на придбання кабелів та проводів на суму 32 719, 64 грн з ПДВ.;

витрати, пов`язані з очищенням приміщень від сміття у кількості 21,06 т на суму 5 650, 18 грн.;

витрати, пов`язані з установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м на суму 25 324, 68 грн з ПДВ.;

витрати, пов`язані з установлення внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м на суму 7 272, 54 грн.;

витрати, пов`язані з розробкою ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м на суму 1 181, 03 грн з ПДВ.;

витрати, пов`язані із застосування еластичної гідроізоляційної суміші (2-х компонентний) Ceresit CR 66 при застосуванню у кількості за технологічними нормами витрат у кількості 223,2 кг на суму 20 575, 02 грн. з ПДВ.;

витрати, пов`язані із улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами з врахуванням вартості матеріалів (гіпсокартонних листів, саморізів, профілів, дюбелів, шпаклівки, підвісів, паперової стрічки) на суму 10 206, 78 грн. з ПДВ.;

витрати, пов`язані з прокладанням коробів пластикових та їх придбання на суму 165 268, 57 грн з ПДВ.;

витрати, пов`язані з установленням штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці та їх придбання на суму 3 319, 31 грн з ПДВ.;

витрати пов`язані з установленням установлення коробок відгалужувальних на стіні та їх придбання на суму 9 753, 82 грн. з ПДВ.;

витрати пов`язані з установленням установлення нагрівачів індивідуальних водяних на стіні та їх придбання з кріпленням на суму 33 483, 14 грн з ПДВ.

У той же час, ФОП ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на території м. Умань, Черкаської області більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, діючи у відповідності до раніше узгодженого плану по заволодінню бюджетними грошовими коштами, за попередньою мовою групою осіб, умисно, являючись службовою особою яка здійснює технічний нагляд за виконанням будівельних робіт згідно Договору № 3 від 29.08.2022 та Договору № 79 від 16.12.2022, будучи достовірно обізнаним про те, що відомості які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт відповідно до Договору підряду № 3 від 29.08.2022, а саме Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року, Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року, Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, Акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, Акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року та за Договором підряду № 79 від 16.12.2022, а саме Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року є неправдиві, виконуючи роль пособника, з метою приховання завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якісно - кількісних показників під час виконання будівельних робіт, шляхом не виконання дій по перевірці та технічному нагляду за виконаними роботами, в порушення п. 4.2 Договору № 09-22, ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», п.п. 2, 3, 5, 7 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007, особисто підписав зазначені акти, засвідчивши їх відтиском круглої печатки «Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 за будівництвом об`єктів архітектури. Провідний Інженер технічного нагляду, реєстраційний №3732», тим самим забезпечивши можливість невстановленим на цей час службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити заволодіння бюджетними грошовими коштами.

В подальшому на підставі складених та підписаних ОСОБА_4 за вищеописаних обставин актів виконаних робіт, службові особи бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_7 , не будучи обізнаними про злочинний характер дій учасників злочинної діяльності, в силу виконання своїх посадових обов`язків підготували наступні платіжні доручення: № 4 від 09.09.2022 на суму 1 715 700, 80 грн., № 10 від 24.10.2022 на суму 308 655, 60 грн., № 1 від 08.11.2022 на суму 463 492, 31 грн., № 6 від 25.11.2022 на суму 282 331, 87 грн., № 13 від 19.12.2022 на суму 874, 50 грн., № 7 від 21.12.2022 на суму 546 461, 09 грн., № 14 від 26.12.2022 на суму 258 608, 06 грн., на підставі яких з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та № НОМЕР_4 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були перераховані грошові кошти у вищевказаних сумах.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) під час вчинення злочину використовували рахунки відкриті в:

1) ПУАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 № НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2) ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час у кримінальному провадженні призначено комплексні судово-почеркознавчі та судово-технічні експертизи, у зв`язку з необхідністю встановлення виконавців підпису у документах, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів, що перебувають у володінні вказаних банківських установ ПУАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , на проведення тимчасового доступу до наступних рахунків відкритих в:

1) ПУАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2) ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі, казначействі та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СГД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2019 по 26.11.2024;

договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2018 по 26.11.2024;

договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2018 по 26.11.2024;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2018 по 26.11.2024;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище юридичними особами;

інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.01.2018 по 26.11.2024;

банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР - адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55736/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1