Справа № 462/1448/25
провадження 1-кс/462/369/25
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000063 від 24.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000063 від 24.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 24.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом надходження 24.02.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області письмової заяви від гр. ОСОБА_5 про те, що 23.02.2024 приблизно о 17:15 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою, використовуючи номер телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 100 882 грн, які остання самостійно переказала п`ятьма трансакціями з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 та банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 . Перекази були здійснені за адресою: АДРЕСА_1 . ІТС ІПНП 4204.

Відомості за вказаним фактом 24 лютого 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 та визначено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23.02.2024 приблизно о 17:15 год., їй зателефонувала невідома особа з номерів телефонів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та повідомила, що з її банківської карти намагаються здійснити оплату товару та оскільки це шахраї, їй необхідно здійснити пересилання всіх грошових коштів, які знаходяться на карті іншим особам. Після чого невідомі особи продиктували їй номер банківської карти № НОМЕР_6 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та переконали здійснити платежі зі своєї карти на інші банківські рахунки, а потім з цих банківських рахунків ще раз перерахувати грошові кошти вже на картку за вказаним ними номером, що вона й зробила. Окрім цього, в ході телефонної розмови, вказана особа переконала ОСОБА_6 також здійснити переказ коштів у розмірі 19800 грн на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 .

Відповідно до генерації перевірки ВIN-коду, банківська картка № НОМЕР_5 , на яку потерпіла перераховувала кошти відкрита та обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_5 , документів, передбачеиих Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса місцезнаходження головного офісу якого за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення дізнавач просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000063 від 24.02.2025задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у її відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Поруч з тим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000063 від 24.02.2025дізнавачпросить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим дізнавачам ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області.

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000063 від 24.02.2025, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, встановлено, що у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутні відомості про дізнавача, якою здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , при цьому, вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих/дізнавачів по вказаному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

Крім того, в частині заявленої дізнавачем у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до згаданої інформації у період часу з 18.02.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва якого: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема до:

інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів за період з 18.02.2025 по 03.03.2025;

відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_5 ;

ідентифікаційні ознаки (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 18.02.2025 по 03.02.2025; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів,

інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 18.02.2025 по 03.03.02025;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 18.02.2025 по 03.03.2025, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг тільний банкінг) картки № НОМЕР_5 за період з 18.02.2025 по 03.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1448/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1