справа № 208/9812/24
№ провадження 1-кс/208/243/25
УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001403 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 . Просить надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому 3-го відділу управління стратегічних розслідувань в Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 або іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами відповідним дорученням чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ГУ ДПС у Харківській області (юридична адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська (вул. Григорія Сковороди), буд. 46), а саме до інформації:

- про фізичну особу підприємця « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про дату та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, про місце реєстрації, назву та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких перебувають на обліках, фактичне здійснення господарської діяльності;

- про систему оподаткування ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 та чи є платником податку на додану вартість, з якого часу;

- про суми задекларованих валових доходів та валових витрат ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про перелік контрагентів ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно;

- інформацію з декларацій на прибуток та декларацій з податку на додану вартість, додаток № 5 до декларацій з податку на додану вартість наданих ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 в розрізі контрагентів, із зазначенням номенклатури товарів/послуг продавця, суми податкового кредиту покупця від постачальника, суми податкового зобов`язання постачальника від покупця за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 ;

- про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 за 2023-2024 р.р.;

- про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №0001403 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи одного з державних підприємств зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища всупереч інтересам служби завдали істотну шкоду державним інтересам. Так встановлено, що протягом липня-серпня 2023 року, посадові особи Квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ (далі КЕВ міста Луганськ) уклали договори на закупівлю проводів за завищеними цінами на загальну суму 2 046 494 грн.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст.132 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить комерційну таємницю, оскільки стосується діяльності ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 .

Всупереч зазначеним нормам сторона кримінального провадження не довела обставини, які є обов`язковими умовами для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи необхідність отримання тимчасового доступу до документів, ініціатор звернення посилався на те, що одним з учасників вищезазначеної закупівлі був фізична особа підприємець ОСОБА_16 (РНКОПП НОМЕР_1 ), який надав комерційну пропозицію на загальну суму 3 818 170,50 грн., що стало підставою обрання переможцем ФОП ОСОБА_17 , а також обмежився загальною фразою з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, у тому числі, що зазначені документи самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ причетності ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 до вчинення кримінального правопорушення, який є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим, обставини правопорушення, що викладені в витягу з ЄРДР, так і наявні матеріали, що долучені до клопотання не містять будь-яких відомостей, що вказували б на причетність ФОП ОСОБА_16 до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, оскільки під час розгляду клопотання не доведено ту обставину, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, то відсутні підстави наразі вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Підводячи підсумок вищезазначеному, слідчий суддя зазначає про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 217 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001403 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1