Провадження № 1-кс/686/1548/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000795,

встановила:

11.02.2025 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

23.06.2023 СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 , ч. 2 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « в період часу з 13 жовтня 2023 року по 16 жовтня 2023 року, група осіб, діючи за попередньою домовленістю між собою, умисно проводячи незаконні операції з ЕОМ, під приводом продажу двигуна «Perkins AA 50590», оголошення про що було розміщено на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману заволоділи коштами на загальну суму 51676 гривень, чим заподіяли шкоди ФГ « ОСОБА_5 » на вказану суму.

В період часу з 13 жовтня 2023 року по 20 жовтня 2023 року, група осіб, діючи за попередньою домовленістю між собою, умисно, проводячи незаконні операції з ЕОМ, під приводом продажу кабіни до автомобіля марки «Мерседес Атего», оголошення про що було розміщено на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману заволоділи коштами на загальну суму 120 000 гривень, чим заподіяли шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.

В період часу з 13 жовтня 2023 року по 20 жовтня 2023 року, група осіб, діючи за попередньою домовленістю між собою, умисно, проводячи незаконні операції з ЕОМ, під приводом продажу міні навантажувача марки «BobCat 160S», оголошення про що було розміщено на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману заволоділи коштами на загальну суму 162 285 гривень, чим заподіяли шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення вчинили шахрайські дії відносно ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час вчинення шахрайських дій особи які його вчинили виступали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та уклали з ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори про поставку та купівлю товару, а саме двигуна внутрішнього згорання «Perkins AA 50590», кабіни до автомобіля марки «Мерседес Атего», міні навантажувача марки «BobCat 160S». Обов`язковою умовою доставки та купівлі товару було сплата ФГ « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за придбаний товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

16.10.2023 ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 51676 гривень.

13.10.2023 ОСОБА_6 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 60000 гривень. 16.10.2023 ОСОБА_6 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 39000 гривень.

16.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 162285,60 гривень.

Встановлено, що рахунок НОМЕР_2 відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить банківську таємницю та стосується руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та договорів про відкриття розрахункового рахунку, карткових рахунків за вказаним розрахунковим рахунком, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункового рахунку та карткових рахунків за вказаним розрахунковим рахунком та фотозображень особи, яка відкривала карткові рахунки за вказаним розрахунковим рахунком. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку, карткових рахунків вказаного розрахункового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку та карткових рахунків за вказаним розрахунковим рахунком, банківських карток відкритих за розрахунковим рахунком, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування вказаного розрахункового рахунку та карткових рахунків за вказаним розрахунковим рахунком».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Так, слідчий у прохальній частині клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів, за період з дня відкриття банківського рахунку по 31.01.2024. Відповідно до матеріалів клопотання та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудовим розслідуванням встановлюються обставини незаконного заволодіння грошовими коштами у період часу з травня 2023 та протягом 2024 року, а тому слідча суддя дійшла до висновку про можливість надання тимчасового доступу до запитуваної інформації, однак за період з 01.01.2023 по 31.01.2024.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000795 від 23 червня 2023 року, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в т.ч. в електронній формі), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: документів, які містять інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та за картковими рахунками, відкритими за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , договорів про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 , карткових рахунків за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункового рахунку НОМЕР_2 та карткових рахунків за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , фотозображень особи, яка відкривала розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та карткові рахунки за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ; документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , карткових рахунків розрахункового рахунку НОМЕР_2 , документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 та карткових рахунків розрахункового рахунку НОМЕР_2 , банківських карток відкритих за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 та карткових рахунків розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2023 року по 31 січня 2024 року включно.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 12 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя