Справа № 211/5918/24
Провадження № 1-кс/211/56/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001121 від 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

13.01.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001121 від 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 та ОСОБА_25 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2024 до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 12.09.2024 близько 18:00 год. невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником "Національного банку України" повідомила, що хтось намагається зняти грошові кошти ОСОБА_26 , для того, щоб захистити карту від шахраїв необхідно перевести грошові кошти на рахунок. Після чого ОСОБА_26 самостійно переказала зі своїх карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) грошові кошти у розмірі 160 000 грн. на рахунок, вказаний невідомою особою. Обставини події встановлюються.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_26 встановлено, що у потерпілої є банківська карта «Для виплат» , що емітована в АТ КБ «Приват Банк», номер якої НОМЕР_6 , банківський рахунок якої НОМЕР_5 , та картка «Універсальна» № НОМЕР_7 , банківський рахунок якої НОМЕР_3 , фінансовий номер, який був прив`язаний до карток НОМЕР_8 . На кредитній картці було встановлено кредитний ліміт у розмірі 75 000 грн.12.09.2024 о 18:00 год. на мобільний номер телефону потерпілої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Після того як потерпіла відповіла, почали представлятись працівником АТ КБ «Приват Банк», чоловічим голосом, та казати, що з її банківської картки хтось намагається зробити переказ грошових коштів та хтось намагається з планшету переказати грошові кошти. Для того, щоб цей переказ не відбувся, необхідно переказати грошові кошти на рахунок, який вказав невідомий, НОМЕР_9 ( АТ «Восток Банк). Потерпіла відповіла, що всі грошові кошти на картках, так як вона зайшла до додатку «Приват24», та перевірила. Невідомий почав казати, що потерпіла не зможу їх зняти, оскільки її рахунки заблоковані, також повідомив мені, що в ОСОБА_26 є дві банківські карти та повністю назвав суму, яка знаходилась на двох картках, та з цих карток необхідно зробити переказ на вказаний рахунок, щоб грошові кошти збереглися. Потерпіла так і зробила, зі своєї банківської карти «Для виплат» № НОМЕР_6 переказала 61 556 грн. на рахунок НОМЕР_9 , та з картки «Універсальна» № НОМЕР_7 переказала двома транзакціями грошові кошти у розмірі 72 100 грн. та 29 298 грн. на той же зазначений рахунок невідомим. Після того як переказала грошові кошти, потерпіла зайшла до додатку «Приват24» та виявила, що на банківських картках відсутні грошові кошти. Вранці, наступного дня, вона зателефонувала на номер НОМЕР_1 , щоб дізнатись, чому відсутні грошові кошти, але слухавку не підняли. Після цього потерпіла ОСОБА_26 зателефонувала за номером НОМЕР_10 , де працівник банку повідомив їй, що це були шахраї.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , на який було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_26 .

За результатами огляду отриманої інформації встановлено, що 12.09.2024 о 19:12 год. на банківський рахунок НОМЕР_9 надходять грошові кошти у розмірі 61 456 грн. та 29 180 грн. від потерпілої ОСОБА_26 , та о 19:32 год. у розмірі 72 000 грн. В подальшому з банківського рахунку НОМЕР_9 о 19:15 год. здійснюється переках грошовиї коштів у розмірі 25 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 , о 19:16 год. у розмірі 26 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 , о 19:35 год. у розмірі 28 854 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , о 19:35 год. у розмірі 10 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , о 19:43 год. у розмірі 24 500 грн. та 20 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 , та о 19:45 год. у розмірі 27 500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_14 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ «ПУМБ» , розташованого за адресою: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, а саме до наступних документів:

- повного номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_11 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_11 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2024 до моменту надання інформації;

- відомості про власника банківської карти № НОМЕР_11 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомості руху коштів на рахунку № НОМЕР_11 та інших рахунках, котрі відкриті на власника вищевказаного рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP-адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ «ПУМБ», та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, рахунку

№ НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу.

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_11 в період з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «ПУМБ», з рахунку № НОМЕР_11 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- повного номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_12 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_12 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2024 до моменту надання інформації;

- відомості про власника банківської карти № НОМЕР_12 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомості руху коштів на рахунку № НОМЕР_12 та інших рахунках, котрі відкриті на власника вищевказаного рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP-адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ «ПУМБ», та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, рахунку

№ НОМЕР_12 за період часу з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу.

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_12 в період з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «ПУМБ», з рахунку № НОМЕР_12 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ «ПУМБ», , розташованого за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича 2.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001121 від 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ "ПУМБ" , розташованого за адресою: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4:

- повного номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_11 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_11 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2024 до моменту надання інформації;

- відомості про власника банківської карти № НОМЕР_11 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомості руху коштів на рахунку № НОМЕР_11 та інших рахунках, котрі відкриті на власника вищевказаного рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP-адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ «ПУМБ», та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, рахунку

№ НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу.

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_11 в період з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «ПУМБ», з рахунку № НОМЕР_11 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- повного номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_12 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_12 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2024 до моменту надання інформації;

- відомості про власника банківської карти № НОМЕР_12 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомості руху коштів на рахунку № НОМЕР_12 та інших рахунках, котрі відкриті на власника вищевказаного рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP-адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ «ПУМБ», та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, рахунку № НОМЕР_12 за період часу з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу.

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_12 в період з 00:00 год. 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «ПУМБ», з рахунку № НОМЕР_12 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ «ПУМБ», , розташованого за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича 2.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1