Справа № 344/945/25
Провадження № 1-кс/344/560/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000664 від 16.11.2023 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИЛА :

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених обов`язків у межах кримінального провадження, внесеного 16.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що заступник начальника Дністровського БУВР ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви, спрямовані на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, узгоджуючи свої дії спільно із ОСОБА_4 , створили організовану групу, яка діяла у період з 23.08.2023 по 10.11.2023 з метою, спрямованою на розтрату бюджетних коштів, залучивши до неї як виконавців злочинних дій - заступника Дністровського БУВР ОСОБА_8 та провідного інженера з проектно- кошторисної роботи ОСОБА_9 .

Так, зокрема, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи одним з колишніх керівників Дністровського БУВР, якому достеменно відома сфера надання послуг зазначеною установою та, знайомим з керівництвом ОСОБА_10 , ОСОБА_8 впродовж серпня листопада 2023 року, шляхом залучення до складання проєктної частини провідного інженера з проєктно-кошторисної роботи ОСОБА_9 , організували фактичне виготовлення проектної-кошторисної документації на 4 (чотири) об`єкти водного фонду, що знаходяться на балансі Дністровського БУВР на загальну суму 958 тис. грн., формально оформивши їх як такі, що нібито виготовлені ТОВ «Спецбудпроект інжиніринг» (зареєстровано 13.09.2023 на демобілізованого військовослужбовця ОСОБА_11 ) згідно Договорів від 22.09.2023 № 161,№ 162, №163, № 164.

Завантаження проектів до автоматизованої системи «Портал державної електронної системи у сфері будівництва» з використанням електронного ключа головного інженера проектів ТОВ «Спецбудпроект інжиніринг» ОСОБА_12 , котрий не виконував жодних робіт з проектування, здійснила довірена особа ОСОБА_4 ОСОБА_13 .

Отримавши грошові кошти у сумі 958 тис. грн., перераховані Дністровським БУВР на рахунок підконтрольного їм товариства «Спецбудпроект інжиніринг», ОСОБА_4 , діючи узгоджено з ОСОБА_11 на особисті дані якого було оформлено товариство, з метою отримання їх у готівковій формі та перерозподілу між усіма учасниками злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів, документально організував їх виведення шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , які були зняті останніми.

Встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини кримінального правопорушення підтверджуються протоколами обшуків, оглядів, висновками судових комп`ютерно-технічних експертиз, висновками експерта судово-почеркознавчої експертизи, протоколами допитів свідків та іншими доказами, які у своїй сукупності підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

29 листопада 2024 року Івано-Франківським міським судом до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у межах 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400, 00 грн. з покладенням на нього на строк до 26 січня 2025 року включно наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до довідки від 10.12.2024 № 2601.13-62 УДМС в Івано-Франківській області від ОСОБА_4 прийнято на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія та номер НОМЕР_1 .

Окрім того, 17 грудня 2024 року апеляційну скаргу підозрюваного ОСОБА_4 на ухвалу Івано-Франківського міського суду від 29.11.2024 залишено без задоволення.

Цього ж дня, заставодавцем ОСОБА_16 внесено суму 908 400 грн. на рахунок Державної казначейської служби України.

17 січня 2025 року першим заступником керівника Івано-Франківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 25.02.2025.

17 січня 2025 року змінено підозру ОСОБА_4 , який обґрунтовано підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах організованою групою, службовому підробленні та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 за вказаними статтями Кримінального кодексу України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:протоколами обшуків, оглядів, висновками судових комп`ютерно-технічних експертиз, висновками експерта судово-почеркознавчої експертизи, протоколами допитів свідків та іншими доказами, які у своїй сукупності підтверджують вчинення кримінальних правопорушень.

Окрім того, кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_4 згідно ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів і за його вчинення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно із вимогами п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1,5 ч.1 ст. 177 КПК України, які полягають в можливості підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі та він усвідомлює ймовірну неминучість покарання за вчинення такого злочину у разі доведення його вини в суді; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки ОСОБА_4 обіймав посаду заступника начальника з питань водних ресурсів Дністровського басейнового управління водних ресурсів, а тому перебуває у приятельських відносинах з керівництвом - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , працівниками технічного відділу, оскільки на даний час є керівником ТОВ «Техпростір інжиніринг», ТОВ «Техпроект інжиніринг», які займаються діяльністю у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Сторона обвинувачення вважає, що зазначені ризики продовжують існувати та не зменшились, а тому підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу у вигляді застави, в частині покладених обов`язків, немає.

Викладені обставини виправдовують продовження підозрюваному строк дії зазначеного запобіжного заходу.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

Підозрюваний та його захисники у судовому засіданні не заперечили відносно задоволення клопотання щодо продовження обов`язків.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшла такого висновку.

Відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000664 від 16.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

25.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у тому, що він підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах.

29.11.2024 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду, застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утриматися від спілкування з свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання компетентним органам свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, які діють до 26 січня 2025 включно, яку ухвалою Івано-Франківського апеляційного суду від 17.12.2024 залишено без змін.

10 грудня 2024 відповідно до довідки від 10.12.2024 № 2601.13-62 УДМС в Івано-Франківській області від ОСОБА_4 прийнято на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія та номер НОМЕР_1 .

17 грудня 2024 ОСОБА_16 внесено заставу за ОСОБА_4 , у сумі 908 400 грн. на рахунок Державної казначейської служби України.

17 січня 2025 змінено підозру ОСОБА_4 а саме у тому, що він підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах організованою групою, службовому підробленні та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

17 січня 2025 постановою першого заступника керівника Івано-Франківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 25.02.2025.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини «розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин, або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача в тому, що ця особа можливо вчинила злочин».

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема копіями: протоколів допитів свідків від 19.01.2024, протоколу огляду документів від 29.02.2024, протоколу огляду документів від 05.03.2024.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України у якому підозрюється ОСОБА_4 у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до категорії не тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч.2 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Застосування запобіжних заходів вже можливо при наявності ризиків, що становлять собою не визначену подію, яка несе загрозу ймовірності отримання несприятливих для досудового слідства подій чи наслідків, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність встановлених на досудовому розслідуванні ризиків, передбачених у п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Дані ризики наявні, не зменшилися і не зникли.

У встановлений ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, закінчується 26.01.2025, а для прийняття законного та неупередженого рішення необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а саме розтаємнити матеріали негласних слідчих (негласних) дій щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та інших, кваліфікувати дії усіх учасників схеми розтрати бюджетних коштів з урахуванням додатково зібраних фактичних даних, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти та направити до суду процесуальний документ, яким буде оформлено закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшла до висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні не тяжкого злочину (ч. 1 ст. 366 КК України), тяжкого злочину (ч. 2 ст. 209 КК України), особливо тяжкого злочину (ч. 5 ст. 191 КК України), а тому, враховуючи тяжкість покарання за вчинення злочину, за який передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі та він усвідомлює ймовірну неминучість покарання за вчинення такого злочину у разі доведення його вини в суді; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки ОСОБА_4 обіймав посаду заступника начальника з питань водних ресурсів Дністровського басейнового управління водних ресурсів, а тому перебуває у приятельських відносинах з керівництвом - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , працівниками технічного відділу, оскільки на даний час є керівником ТОВ «Техпростір інжиніринг», ТОВ «Техпроект інжиніринг», які займаються діяльністю у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Згідно ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_4 , існує наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, тому слідчий суддя дійшла висновку, що підозрюваному необхідно продовжити покладені на нього обов`язки з метою забезпечення його належної поведінки під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 177, 194, 309, 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора - задоволити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, встановлені ухвалою слідчого судді від 29.11.2024 при застосуванні запобіжного заходу, до 24 лютого 2025 року включно, в межах строку проведення досудового розслідування, а саме: зобов`язати прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора, та, у відповідності до ч.5 ст.194 КПК України:

- не відлучатися із м. Івано-Франківська, без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- залишити зданий на зберіганні у відповідних органах Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду та в`їзду в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає,заперечення відносно такої можуть бути подані на підготовчому судовому засіданні.

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1