УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2772/24

Провадження № 1-кс/126/1281/2024

"16" грудня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000503, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000503, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 13.11.2024 до чергової частини ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 12.11.2024 невідома особа шляхом обману, представившись працівниками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продовження терміну дії абонентського номера, заволоділа грошовими коштами у сумі 23722,5 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

За даним фактом 14.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000503 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і має кредитний рахунок у вказаному банку з номером ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та основний рахунок з номером ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 . Послугами перерахунку коштів користувалась через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_5 .

12.11.2024 року о 14 годині 50 хвилин ОСОБА_4 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 через касу поповнила баланс кредитного рахунку, а саме грошові кошти у сумі 25 тисяч грн.

Цього ж дня о 16 год. 09 хв. до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 та представився працівником мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй, що у її номера закінчується термін дії та його потрібно терміново продовжити за допомогою комбінації, а саме НОМЕР_7 , що остання і зробила.

Надалі о 16 год. 14 хв. до неї зателефонував знову вказаний номер та сказав, що їй має прийти код підтвердження, який вона повинна повідомити та придумати особистий код із 4 цифер. У подальшому ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення із комбінацією НОМЕР_8 , яку вона повідомила співрозмовнику та їй повідомили, що номер продовжено.

Відповідно до виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.11.2024 о 19 год. 12 хв. з картки ОСОБА_4 відбулась транзакція на суму 1000 грн. о 19 год. 14 хв. з її кредитної картки здійснено перевід грошей у сумі 24700 грн. на її заробітню картку НОМЕР_1 , з якої у подальшому о 19 год. 15 хв. здійснено перевід на картку в сумі 2500 грн. та о 19 год. 20 хв. списано грошові кошти в сумі 20205 грн. за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , Visa Direct. Загальна сума 23722,5 грн.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ), в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000503, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючого надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступну інформацію: про

відкриття і використання по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в період часу з 01.11.2024 по 15.11.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1