н/п 1-кс/766/1711/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000357 від 24.06.2021, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000357 від 24.06.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківських рахунків (договори, заяви, копії паспорта): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких наявний підпис ОСОБА_4 ;

- інші документи банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2020 на яких наявний підпис ОСОБА_4 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення почеркознавчої експертизи, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000357 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, службовою особою, оскільки постійно обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, достовірно знаючи про наявність у 1 корпусі (літ. «А») будинку АДРЕСА_2 (І черга І секція) підвалу, який відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» є спільною сумісною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснила розтрату чужого майна, яке було ввірене їй, а саме підвалу площею 260,9 м?, чим спричинено, з урахуванням висновку судової оціночно-будівельної експертизи №СЕ 19-122-21/3113-ОБ від 18.06.2021, співвласникам багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , в особі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальний збиток в особливо великих розмірах 587 000 грн.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що житловий п`ятиповерховий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 був введений в експлуатацію в 2015 році. Після введення будинку АДРЕСА_2 в експлуатацію, для його управління будинок було передано забудовником в особі ОСОБА_6 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до мешканців будинку в особі ОСОБА_7 . При передачі будинку, згідно акту приймання передачі від 18.01.2017 забудовник передав ОСОБА_7 будинок із площею підвалу 260,9 кв.м. та проектно-кошторисну документацію на 252 арк., в свою чергу ОСОБА_7 , як представник мешканців будинку уклала договір із ОСОБА_4 , як директором управляючої компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), де ОСОБА_6 є одним із засновників, згідно акту приймання передачі від 18.01.2017, в якому зазначено технічні характеристики будинку, із підвалом площею 260.9 кв.м. та проектно-кошторисною документацію на 252 арк. Після створення мешканцями будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно чинного законодавства, ОСОБА_4 була зобов`язана передати будинок із усіма технічними характеристиками та проектно-кошторисною документацією до новоствореного ОСББ, але згідно акту-приймання передачі від 07.02.2018 площі підвалу у розмірі 260,9 кв. м., які передавались забудовником до мешканців будинку в особі ОСОБА_7 і потім до ОСОБА_4 передані не були, так само як і була відсутня проектно-кошторисна документація на 252 арк. З часів, коли будинок знаходився в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усі підвальні приміщення, допоміжні, технічні, два пожежні виходи були передані у приватну власність до сина забудовника ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи про наявність у 1 корпусі (літ. «А») будинку АДРЕСА_2 (І черга І секція) підвалу, маючи на меті заволодіння спільною сумісною власністю співвласників багатоквартирного будинку (приміщеннями підвалу), використала своє службове становище та надала можливість для передачі підвалу мешканців будинку на користь третіх осіб та на свою користь, зареєструвавши на себе частину підвалу, при цьому надала для реєстрації прав власності завідомо неправдиві документи.

Таким чином в кінцевому акті прийому-передачі будинку власникам будинку відсутнє підвальне приміщення.

В рамках кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення, чи являється підпис виконаний в актах прийому-передачі виконаним ОСОБА_4 , та необхідним є отримання вільних зразків її підпису.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). В подальшому було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 по наявність рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким було надано дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 27.05.2024, а саме банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання банківських рахунків та інших документів на яких наявний підпис ОСОБА_4 , та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зазначені документи можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі як доказу щодо вини, або невинуватості ОСОБА_4 . Без вилучення зазначених документів з метою їх подальшого дослідження, у тому числі експертним шляхом, встановити обставини, що мають істотне значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні не буде можливим.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. В решті частини клопотання задоволенню не підлягає, оскільки оцінка можливості використання речових доказів не підлягає вирішенню під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ. Крім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «інших» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківських рахунків (договори, заяви, копії паспорта): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких наявний підпис ОСОБА_4 ;

- документи банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2020 на яких наявний підпис ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1