Провадження № 1-кс/344/8852/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної : ОСОБА_5 , захисника : ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000251 від 01.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368,ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

17.12.2024 слідчий ОСОБА_4 , за погодженням заступника керівника Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000251 від 01.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368,ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, до п`яти місяців, тобто до 22 січня 2025 року.

У такому клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор комунального некомерційного підприємства «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 використала свої повноваження у злочинних цілях та одержувала неправомірну вигоду від суб`єктів підприємницької діяльності за укладення прямих договорів на закупівлю медикаментів для потреб КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» без проведення публічних закупівель.

На початку грудня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 зустрілась з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , яка запропонувала здійснювати постачання виробів медичного призначення для потреб КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня», на що ОСОБА_5 погодилась.

При цьому, під час зустрічі ФОП ОСОБА_8 запропонувала директору ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за укладення з нею договорів на закупівлю виробів медичного призначення без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів. Згідно домовленостей неправомірна вигода мала передаватись в безготівковій формі на розрахунковий (картковий) рахунок № 399101 та інші, які ОСОБА_5 передала ОСОБА_8 .

Директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, усвідомлюючи характер вчинених протиправних дій, прийняла пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_8 уклала з нею наступні договори про закупівлю виробів медичного призначення: № 65/370 від 02.12.2022, на загальну суму 26 936,00 грн; № 71/10 від 04.01.2023, на загальну суму 54 277,84 грн; № 82/49 від 01.02.2023, на загальну суму 36 000,00 грн; № 82/60 від 07.02.2023, на загальну суму 36 000,00 грн; № 93/78 від 17.02.2023, на загальну суму 61 392,80 грн; № 102/97 від 06.03.2023, на загальну суму 76 260,00 грн; № 106/134 від 24.03.2023, на загальну суму 39 400,00 грн; № 111/156 від 10.04.2023, на загальну суму 39 400,00 грн; № 140/439 від 16.12.2023, на загальну суму 22 574,25 грн; № 141/439 від 19.12.2023, на загальну суму 32 185,50 грн; № 142/476 від 28.12.2023, на загальну суму 2 940,00 грн.

Надалі, ОСОБА_8 розуміючи, що директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 прийняла її пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища укладає з нею договори на закупівлю виробів медичного призначення без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Івано-Франківську, із із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 надавала неправомірну вигоду частинами у безготівковій формі, а ОСОБА_5 як службова особа одержала неправомірну вигоду наступними платежами: 14.12.2022 в сумі 1 760 грн; 12.01.2023 в сумі 3 520 грн; 05.02.2023 в сумі 3 000 грн; 28.02.2023 в сумі 4 503 грн; 16.03.2023 в сумі 5 000 грн; 31.03.2023 в сумі 1 870 грн; 13.04.2023 в сумі 1 870 грн; 29.06.2023 сумі 5 010 грн; 23.10.2023 в сумі 1 265 грн; 06.11.2023 в сумі 670 грн; 08.11.2023 в сумі 653 грн; 11.12.2023 в сумі 591 грн., всього у загальній сумі 29 712,00 гривень.

Надалі, приблизно у грудні 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 зустрілась з ОСОБА_9 , яка запропонувала здійснювати постачання медикаментів для потреб КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» через ТОВ «АТ-Фарма»,на що ОСОБА_5 погодилась.

При цьому, під час зустрічі ОСОБА_9 запропонувала директору ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за укладення договорів з ТОВ «АТ-Фарма» на закупівлю медикаментів без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів. Згідно домовленостей неправомірна вигода мала передаватись в безготівковій формі на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , а також на розрахунковий рахунок доньки ОСОБА_5 ОСОБА_10 , номери яких ОСОБА_5 передала ОСОБА_9 .

Директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, усвідомлюючи характер вчинених протиправних дій, прийняла пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища, діючи в інтересах ОСОБА_9 та інтересах третьої особи - ТОВ «АТ-Фарма» уклала з ТОВ «АТ-Фарма» наступні договори про закупівлю медикаментів: № 360 від 08.12.2022, №№ 368, 446 від 12.12.2022, № 384 від 19.12.2022, № 408 від 27.12.2022, № 415 від 28.12.2022, на загальну суму 133 531,00 грн; № 11 від 10.01.2023, на загальну суму 20 951,00 грн; № 59 від 07.02.2023 та № 63 від 13.02.2023, на загальну суму 77 522,40 грн; № 98 від 07.03.2023, № 100 від 09.03.2023, на загальну суму 717 029,00 грн та додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю № 100 (від 09.03.2023) від 14.03.2023 (про зменшення суми договору № 100); додаткову угоду № 2 до Договору про закупівлю № 100 (від 09.03.2023) від 07.04.2023 (про зменшення суми договору № 100), № 143 від 07.04.2023, № 170 від 26.04.2023, на загальну суму 47 962,40 грн; додаткову угоду № 3 до Договору про закупівлю № 100 (від 09.03.2023) від 26.05.2023 (про зменшення суми договору № 100); договір № 223 від 01.06.2023, на загальну суму 26 500,00 грн; додаткову угоду № 4 до Договору про закупівлю № 100 (від 09.03.2023) від 29.12.2023 (про зменшення суми договору № 100).

Надалі, ОСОБА_9 розуміючи, що директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 прийняла її пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища укладає договори з ТОВ «АТ-Фарма» на купівлю медикаментів без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Івано-Франківську, із банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та термінали надавала неправомірну вигоду частинами у безготівковій формі, а ОСОБА_5 як службова особа одержала неправомірну вигоду наступними платежами:28.12.2022 в сумі 2 020 грн, 06.01.2023 в сумі 2 574 грн; 13.01.2023 в сумі 3 960 грн та 2 027 грн; 06.02.2023 в сумі 4 190 грн; 21.02.2023 в сумі 4 050 грн; 03.03.2023 в сумі 5 022 грн; 12.05.2023 в сумі 4 947 грн; 12.05.2023 в сумі 2 800 грн; 19.05.2023 в сумі 4 559 грн, всього у загальній сумі 36 149 грн.

Окрім цього, у жовтні 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_11 зустрівся з в приміщенні КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» із директором ОСОБА_5 , та запропонував здійснювати постачання медикаментів для потреб КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» через ТОВ «Модерн-Фарм», на що остання погодилась.

Під час чергової зустрічі ОСОБА_11 запропонував директору ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за укладення договорів із ТОВ «Модерн-Фарм» на закупівлю медикаментів без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів. Згідно домовленостей неправомірна вигода мала передаватись в безготівковій формі на розрахунковий (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , який ОСОБА_5 передала ОСОБА_11 .

Директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, усвідомлюючи характер вчинених протиправних дій, прийняла пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища, діючи в інтересах ОСОБА_11 та інтересах третьої особи ТОВ «Модерн-Фарм» уклала наступні договори про закупівлю медикаментів: № 321 від 03.11.2022, №№ 330, 331, 332 від 10.11.2022, № 336 від 14.11.2022, № 356 від 17.11.2022 про закупівлю, на загальну суму 263 966,34 грн; № 356, 361, 362 від 09.12.2022 та № 383, 386 від 15.12.2022, № 422 від 29.12.2022 про закупівлю медикаментів, на загальну суму 235 200,23 грн., в січні 2023 року договори: № 6 від 03.01.2023, № 22 від 18.01.2023, № 28 від 24.01.2023, № 36 від 27.01.2023 та № 40/50 від 31.01.2023, на загальну суму 463 701,42 грн., в лютому 2023 року договори № 39/56 від 03.02.2023 та № 81 від 22.02.2023, на загальну суму 184 774,5 грн., в березні 2023 року договори № 113 від 15.03.2023 та № 130 від 23.03.2023, на загальну суму 141 426,66 грн., в травні 2023 року договори № 190 від 10.05.2023 та № 200 від 12.05.2023, на загальну суму 190 549,69 грн., в червні 2023 року договори № 238 від 12.06.2023, № 241 від 14.06.2023, № 257 від 27.06.2023, на загальну суму 233 479,99 грн., в липні 2023 року договори № 273 від 07.07.2023, на загальну суму 113 132,36 грн., в жовтні 2023 року договори № 359 від 12.10.2023 та № 397 від 31.10.2023, на загальну суму 73 259,8 грн., у грудні 2023 року укладено договір № 453 від 18.12.2023, на загальну суму 44 516,71 грн.

Надалі, ОСОБА_11 розуміючи, що директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 прийняла його пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища укладає договори з ТОВ «Модерн-Фарм» на закупівлю медикаментів без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Івано-Франківську, із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 надав неправомірну вигоду частинами у безготівковій формі наступними платежами, які одержала ОСОБА_5 : 11.01.2023 в сумі 12 363,00 грн; 16.02.2023 в сумі 15 950 грн; 11.03.2023 в сумі 7 347 грн; 11.05.2023 в сумі 7 116 грн; 15.08.2023 в сумі 9 100 грн; 24.11.2023 в сумі 1 702 грн; 19.12.2023 в сумі 1 574 грн. всього у загальній сумі 55 152 грн.

22 серпня 2024 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Матеріали щодо підозрюваного ОСОБА_11 виділено та 18.09.2024 скеровано до суду з обвинувальним актом

27 серпня 2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Матеріали щодо підозрюваної ОСОБА_9 виділено та 27.09.2024 скеровано до суду з обвинувальним актом.

28 серпня 2024 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Матеріали щодо підозрюваної ОСОБА_8 виділено та 31.10.2024 скеровано до суду з обвинувальним актом.

30 серпня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368,ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами НСРД, протоколами тимчасових доступів до речей і документів, оригіналами договорів про закупівлю, видаткових накладних, платіжних доручень, протоколами обшуків, речовими доказами, протоколами оглядів мобільних телефонів, протоколами оглядів виписок про рух коштів по банківських рахунках, показаннями свідків та іншими зібраними у ході досудового розслідування доказами.

03 вересня 2024 року ухвалою Івано-Франківського міського суду щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло та покладенням обов`язків, строком до 20.10.2024.

18 жовтня 2024 року ухвалою Івано-Франківського продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4-х місяців, тобто до 22.12.2024.

14 листопада 2024 року ухвалою Івано-Франківського міського суду продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 22.12.2024 у межах строку досудового розслідування.

22.12.2024 закінчується чотиримісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, однак, враховуючи великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно провести з метою забезпечення повного, всебічного й неупередженого розслідування та прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, завершити досудове розслідування в цей строк неможливо.

У кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: до матеріалів провадження доучити відповідь та документи з Національної служби здоров`я України, допитати, як свідків, представників ТОВ «Фармак», ТОВ «Укрмедекспорт», ТОВ «Модерн-Фарм» провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, за потреби та з урахуванням отриманих доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри, виконати вимоги ст. 290 КПК України, закінчити розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Також, сторона обвинувачення зазначає, що враховуючи складність кримінального провадження, строк досудового розслідування у якому закінчується 22.12.2024, а для виконання всіх необхідних процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень потрібний додатковий час не менше одного місяця, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, а саме до п`яти місяців, тобто до 22 січня 2025 року.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити.

Слідчий підтримала клопотання прокурора.

Захисник та підозрювана у судовому засіданні не заперечували проти продовження строку досудового розслідування.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановила наступне:

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 01.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

30 серпня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368 КК України, а саме у прийнятті пропозиції та одержані службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає неправомірну вигоду, будь-якої дії із використанням службового становища; за ч.3 ст. 368 КК України, а саме у прийнятті пропозиції та одержані службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає неправомірну вигоду, будь-якої дії із використанням службового становища, вчинене повторно.

18.10.2024 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 22.12.2024.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати низку процесуальних дій, зокрема: долучити до матеріалів провадження відповідь та документи з Національної служби здоров`я України, допитати, як свідків, представників ТОВ «Фармак», ТОВ «Укрмедекспорт», ТОВ «Модерн-Фарм» провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, за потреби та з урахуванням отриманих доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри, виконати вимоги ст. 290 КПК України, закінчити розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних та слідчих дій раніше є великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно провести з метою забезпечення повного, всебічного й неупередженого розслідування та прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не є можливим, оскільки для його завершення необхідно долучити до матеріалів провадження відповідь та документи з Національної служби здоров`я України, допитати, як свідків, представників ТОВ «Фармак», ТОВ «Укрмедекспорт», ТОВ «Модерн-Фарм» провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу вищевказаних слідчих та процесуальних дій, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, а результат їх здійснення сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

На переконання слідчого судді, для проведення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, є доцільним продовження строку досудового розслідування саме до п`яти місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у строк до 22.12.2024 неможливо, внаслідок необхідних слідчих дій та необхідності долучити до матеріалів провадження відповідь та документи з Національної служби здоров`я України, допитати, як свідків, представників ТОВ «Фармак», ТОВ «Укрмедекспорт», ТОВ «Модерн-Фарм», а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до п`яти місяців, тобто до 22.01.2025.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 01.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368,ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, до п`яти місяців, а саме до 22.01.2025.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали - 18 грудня 2024 року.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1