Провадження 1-кп/991/138/19
У Х В А Л А

27.12.2024 м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуюча - ОСОБА_1 ,

судді - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі секретаря судового засіданням - ОСОБА_4 ,

розглядаючи об`єднане кримінальне провадження № 0000482, № 0000520 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, яка зареєстрована і фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Харків Харківської області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Миколаїв Миколаївської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Ташкент, Узбекистан, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Вознесенськ Миколаївської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Долгий Луг Братського району Іркутської області (Росія), зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця м. Волгоград Російської Федерації, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_13 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця м. Вовчанськ Харківської області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_14 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участі сторін кримінального провадження:

сторона обвинувачення - прокурор ОСОБА_17 , представник потерпілого ОСОБА_18 ,

сторона захисту - обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , захисники ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,

інші учасники - ОСОБА_21 , ОСОБА_20 ,

в с т а н о в и в:

На розгляді Вищого антикорупційного суду (далі - Суд) перебуває зазначене кримінальне провадження.

27.12.2024 відповідно до ухвали судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_28 від 22.11.2024 у справі № 991/6811/24 (провадження № 1-кп/991/86/24) Судом одержано матеріали кримінального провадження № 0000197 за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_29 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України для вирішення питання про об?єднання із матеріалами об?єднаного кримінального провадження № 0000009, № 0000153, яке розглядається Судом.

Заслухавши учасників, які не заперечували стосовно об?єднання кримінальних проваджень, дослідивши матеріали обох кримінальних проваджень, Суд вважає необхідним об?єднати матеріали цих кримінальних проваджень з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 334 КПК України у разі, якщо на розгляд суду першої інстанції надійшли матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, воно передається складу суду, що його здійснює, для вирішення питання про їх об`єднання.

Згідно з ч. 1 цієї ж статті матеріали кримінального провадження, у тому числі матеріали щодо кримінального проступку та щодо злочину, можуть об`єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Згідно з обвинуваченням, висунутим у кримінальному провадженні № 0000197, таке стосується протиправного заволодіння у період з квітня 2011 року по лютий 2013 року службовими особами ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», шляхом зловживання ними своїм службовим становищем та іншими учасниками злочинної змови грошовими коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» у загальній сумі 12 312 662,41 грн унаслідок укладення за результатами відкритих торгів договору на постачання товару № ПУ-29163-ДЗ від 09.12.2011 між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Укрекологія» на постачання установок холодильних та вентиляційних промислових.

Об`єднане кримінальне провадження № 0000482, № 0000520 стосується протиправного заволодіння у період з грудня 2011 року по листопад 2013 року грошовими коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» при поставці ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «Уніс-Центр» на ВП «Южно-Українська АЕС» загальноблочних щитів постійного струму та вузлів апаратури електророзподільної та контрольної відповідно.

Згідно з обвинувальним актом унаслідок таких діянь завдано шкоду у розмірі 27 940 176,87 грн.

Вивчивши обвинувальні акти в обох провадженнях, Суд доходить висновку, що окремі обставини вчинення злочинів стосуються обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_6 .

Описані у них події кримінального правопорушення відбулись за дещо відмінних обставин, зокрема, стосуються укладення договорів закупівлі різного обладнання із залученням службовими особами ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» різних контрагентів за укладеними договорами.

Водночас, такі кримінальні правопорушення вчинені за допомогою одних і тих самих засобів та вчинені шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою заволодіння грошовими коштами ДП «НАЕК «Енергоатом», за попередньою змовою групою осіб.

У судовому засіданні прокурор зазначив, що для доведення події кримінальних правопорушень у обидвох кримінальних провадженнях сторона обвинувачення використовуватиме одні й ті ж докази, зокрема, вилучені під час обшуку у приміщенні компанії «DARA GROUP», яка була залучена до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідувались у обох кримінальних провадженнях.

Згідно з ухвалою суду у справі № 991/6811/24, у кримінальних провадженнях є основний спільний доказ, так звана «чорна бухгалтерія», оригінал якої знаходиться на жорсткому диску та використовується для доказування у справі № 761/35760/19, провадження 1-кп/910/138/19, і його ж копії знаходяться у справі № 991/6811/24, а також є низка інших спільних доказів - документи на підтвердження займаних посад та посадових обов`язків, свідки подій тощо.

Отже, з огляду на характер пред`явлених обвинувачень, обставин та способу вчинення, подій та складів інкримінованих злочинів, причетність до їх вчинення усіх обвинувачених буде доводитися прокурором переважно з використанням одних і тих самих письмових доказів, показань свідків, що фактично призведе до їх подвійного дослідження.

Окрім того, Суд ураховує, що згідно з ухвалою суду від 29.10.2024 у справі № 991/6811/24 призначено судовий розгляд.

Згідно з ухвалою від 22.11.2024 у справі № 991/6811/24 судом прийнято рішення про здійснення спеціального судового провадження щодо обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_29 .

За таких обставин, спільний розгляд цих кримінальних проваджень не потребуватиме додаткових витрат процесуального часу, пов?язаних із вирішенням таких питань з метою додержання належної правової процедури та прав учасників судового провадження № 991/6811/24.

З огляду на викладене, оскільки обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_16 обвинувачуються у кількох кримінальних правопорушеннях, вчинених за тотожних обставин, а події таких кримінальних правопорушень з позиції сторони обвинувачення доводяться одними і тими ж доказами, ураховуючи стадії обидвох судових проваджень, Суд вважає необхідним об?єднати відповідні провадження в одне.

Відповідно до п. 6 Розділу ІІІ Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженій наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814, у разі об`єднання судових справ (матеріалів кримінального провадження) в одну їй присвоюється єдиний унікальний номер тієї з об`єднаних справ (матеріалів), яка надійшла до суду першою, а отже, справі необхідно присвоїти номер № 761/35760/19, провадження № 1-кп/910/138/19.

Керуючись статтями 217, 334, 350, 369, 372, 376 КПК України, Суд

п о с т а н о в и в:

Об`єднати матеріали кримінального провадження № 0000197 за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_29 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України (справа № 991/6811/24, провадження № 1-кп/991/86/24), із об`єднаним кримінальним провадженням № 0000009, № 0000153 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (справа № 761/35760/19, провадження № 1-кп/910/138/19) в одне.

Об`єднаному кримінальному провадженню присвоїти номер справи № 761/35760/19, провадження № 1-кп/910/138/19.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_1