Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/518/25
номер провадження 1-кс/695/174/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 09.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 09.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.01.2025, до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 з повідомленням про те, що 07.01.2025 невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікацій, а саме, незаконно заволоділа коштами у розмірі 15000 гривень.

Відомості по даному факту 09.01.2025 внесені до ЄРДР за №0000021, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 , має обліковий запис у мобільному додатку «Вайбер» із абонентським номером « НОМЕР_1 », так 07 січня 2025 року близько 21 години 30 хвилин їй надійшло повідомлення від Alexandra, яка виявила бажання придбати дитячий стілець, про продаж якого заявниця опублікувала повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_5 , надійшло повідомлення, про оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким, заявниця слідувала вказаним там інструкціям, та побачила, що на її банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зараховано грошові кошти на суму в розмірі 15500 гривень. Проте заявниця не зрозуміла, що невідома особа збільшила кредитний ліміт, та кредитні кошти перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 . В подальшому, коли заявниця зрозуміла, що стосовно неї були здійснені шахрайські дії звернулась до поліції.

В ході оперативного реагування на вищевказане звернення разом із заявником було проведено аналіз довідки руху коштів та оперативним шляхом було встановлено, що банківський рахунок, на який було переведено кошти, являється НОМЕР_3 , що є номером банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувачем по даній операції є ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_4 .

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою дієвості у кримінальному провадженні, відповідно до п. 5 ст. 131 КПК України, застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до речей і документів.

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 07.01.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 07.01.2025 по 10.01.2025.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженню, для з`ясування місця зняття грошових коштів, оскільки невідомі особи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інших громадян, можуть здійснювати зняття в інший період часу з встановленням інших потерпілих, яким завдано матеріальних збитків.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з 07.01.2025 по 10.01.2025 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти; інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_3 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти); IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали; відомостей про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку НОМЕР_3 ; фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 07.01.2025 по 10.01.2025; копій документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_3 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше; фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 07.01.2025 по 10.01.2025; якщо проводились в інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », операції по перерахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 07.01.2025 по 10.01.2025», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації. Крім того, на думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали» також не підлягає задоволенню.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР №0000021 від 09.01.2025 та у матеріалах клопотання, зокрема у виписці з банківського рахунку за період часу 07.01.2025 року.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 09.01.2025 лише він здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 не зазначеним у витягу з ЄРДР № 0000021 від 09.01.2025 необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 09.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти за 07.01.2025;

-інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_3 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

-IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за 07.01.2025;

- інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_3 за період 07.01.2025;

-копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_3 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше;

-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти банківського рахунку НОМЕР_3 за період 07.01.2025;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », операції по перерахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1