Єдиний унікальний номер 725/2665/25
Номер провадження 1-кс/725/477/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2025

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 від 11.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено , що в період часу з грудня 2023 року по січень 2024 року громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , увійшовши в довіру, під приводом продажу талонів на дизельне паливо АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодів грошовими коштами на загальну суму 246819 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 в період з 19.12.2023 по 13.01.2024 з різних банківських карт та рахунків різними сумами перерахував кошти в загальній сумі 246819 грн. на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 та дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із можливістю вилучення копій, які містять наступні відомості:

-анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 01.12.2023 по 31.01.2024, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які у вказаний період часу перераховувались кошти;

-в разі, якщо вказані картки та рахунки, на які перераховувались кошти з карти № НОМЕР_2 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати виписки руху коштів по цим карткам та рахункам та документи, в яких містяться анкетні дані власників цих карток та рахунків (копія паспорта, копія анкети-заяви, фінансовий номер);

- якщо кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на підконтрольному інтернет-сайті, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.12.2023 по 31.01.2024, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області у складі : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із можливістю вилучення копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у будь-якому відділенні банку у м. Чернівці, які містять відомості про:

-анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 01.12.2023 по 31.01.2024, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які у вказаний період часу перераховувались кошти;

-в разі, якщо вказані картки та рахунки, на які перераховувались кошти з карти № НОМЕР_2 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати виписки руху коштів по цим карткам та рахункам та документи, в яких містяться анкетні дані власників цих карток та рахунків (копія паспорта, копія анкети-заяви, фінансовий номер);

-якщо кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на підконтрольному інтернет-сайті, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.12.2023 по31.01.2024;

-якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1