Номер провадження 1-кс/754/78/25
Справа № 754/37/25
У Х В А Л А

Іменем України

09 січня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132 від 27.09.2024,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 07.01.2025 надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132 від 27.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що 16.09.2024 приблизно о 18 год. 26 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 4100 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим було завдано останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 16.09.2024 року отримала в месенджері «Інстаграм» від своєї знайомої ОСОБА_6 повідомлення, в якому остання просила її позичити грошові кошти в сумі 5000 гривень, після чого ОСОБА_5 здійснила переказ коштів в сумі 4100 гривень зі своєї картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що стала жертвою шахрайських дій зі сторони невстановленої особи.

Проведеними заходами досудового розслідування встановлено, що вищезазначений рахунок № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, які містять дані стосовно рахунку № НОМЕР_1 та інформації по даному рахунку за період часу з 00.00 год. 15.09.2024 року по 00.00 год. 05.10.2024 року.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню і буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, орган досудового розслідування позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Інші учасники в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000132 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, які містять дані стосовно рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу), які містять відомості щодо вказаного рахунку, в період часу з 00.00 год. 15.09.2024 року по 00.00 год. 05.10.2024 року, а саме до:

- належним чином завірених документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку/рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото;

- виписки про рух грошових коштів з повними реквізитами (відправника/отримувача);

- документів, які містять відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід);

- документів, які містять відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото та відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_11