Справа № 583/1548/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" грудня 2024 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000298 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.12.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ до речей і документів, перелічених у клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2024 р. до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01.04.2024 р. він виклав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із продажу подушки двигуна на автомобіль «Хюндай Соната». Того ж дня на Вайбер» заявник отримав повідомлення від абонента НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_6 , який зацікавився товаром та почали домовлятися про оформлення доставки. Після чого покупець надіслав заявнику посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Заявник самостійно перейшов за даним посиланням та почав уводити свої дані, а саме увів реквізити своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Проте додати картку не вдалося та вибивало помилку. Про це заявник повідомив покупця та запропонував йому накладений платіж через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Покупець повідомив заявнику, щоб він звернувся до оператора. Після чого, того ж дня, 01.04.2024 р. о 21.38 год. заявник отримав повідомлення на «Вайбер» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що із його кредитної картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів у розмірі 25000 грн. на картку іншого банку (при цьому картка була не вказана). Після цього, о 21.39 год. заявник знову отримав повідомлення на «Вайбер» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що із його кредитної картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 16000 грн. на картку іншого банку (при цьому картка була не вказана).

В ході отримання тимчасового доступу сто воно руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти в сумі 16000 грн.01.04.2024 р. о 21.39 год. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманого тимчасового доступу будо встановлено, що дана банківська карта відрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_2 та грошові кошти, які надійшли йому від потерпілого в сумі 16000 грн. 01.04.2024 р. о 21.46 год. в подальшому були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого слідчий вертається із клопотанням, може бути виконано.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до матеріалів, в яких міститься інформація щодо:

1) рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 /UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.04.2024 р. по 03.04.2024 р.;

2)фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 /UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.04.2024 р. по 03.04.2024 р., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

3)копії документів особи (паспорт громадянина України, чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін..), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 /UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4)номери телефонів, які є (були) закріплені до банківської карти № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 /UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.04.2024 р. по 03.04.2024 р.;

5)у разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 /UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтеренет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дій, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.04.2024 р. по 03.04.2024 р.;

6)у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 /UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.04.2024 р. по 03.04.2024 р.;

7)часу здійснення переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 /UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.04.2024 р. по 03.04.2024 р. із зазначенням відомостей про користувача банківського рахунку, який здійснював зарахування грошових коштів на дану картку, а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1