Справа № 752/3119/25
Провадження № 1-кс/752/1238/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 0001208, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю клієнта банку по рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідча подала заяву в якій просить розглядати клопотання за її відсутності.

Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 19.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001208, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у вересні 2023 року ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_6 ) та її чоловік ОСОБА_6 (моб.тел. НОМЕР_7 ) вирішили придбати транспортний засіб.

З метою економії грошових коштів, прийняли рішення скористатись послугами третьої особи, яка допоможе придбати автомобіль на аукціоні в США та ввезти його в Україну.

В цей час ОСОБА_5 спілкувалась з ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_8 ), яка повідомила ОСОБА_5 , що її чоловік ОСОБА_8 може допомогти з купівлею та доставкою авто з США в Україну, реєстрацією його відповідно до вимог чинного законодавства України та необхідним ремонтом.

Оскільки це були знайомі люди, то не виникало сумніву щодо їх чесності, та було прийнято рішення скористатись послугами ОСОБА_8 щодо придбання та ввезення транспортного засобу. Сам ОСОБА_8 повідомив, що він зареєстрований як ФОП та займається офіційно такою діяльністю.

Також, під час розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 , що для початку роботи необхідно скинути аванс у розмірі 1000 долларів США. Після розмови ОСОБА_8 скинув реквізити картки своєї дружини ОСОБА_7

27.09.2023 року з рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти у розмірі еквівалентному 1000,00 доларів США (38 500,00 гривень) в якості сплати послуг ОСОБА_8 та початку роботи з купівлі транспортного засобу.

28.09.2023 року ОСОБА_6 в месенджері «Telegram» створив групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », учасниками якої були ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (моб. тел. НОМЕР_9 ), та письмово почали погоджувати модель, марку, рік, пробіг транспортного засобу.

04.10.2023 року ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зустрілись в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зайшли в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться на другому поверсі ТРЦ та підписали Договір купівлі-продажу автотранспортного засобу, Додаток до Договору, в якому визначили ідентифікуючі відомості транспортного засобу, та ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 8 800,00 доларів США. Грошові кошти та підписання договору відбувалось в присутності свідка ОСОБА_13 (мобільний телефон: НОМЕР_10 ). Окрім того, в додатку до Договору купівлі-продажу транспортного засобу ОСОБА_8 зафіксував факт передачі грошових коштів готівкою у сумі 8 800,00 доларів США. Також присутньою на зустрічі була і ОСОБА_7 .

В подальшому, в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram» ОСОБА_8 писав про те, що автомобіль відправлений та орієнтовні строки ввезення в Україну.

20.01.2024 року ОСОБА_8 написав, що потрібно ще буде оплатити «транспортний комплекс та декларацію».

21.01.2024 року ОСОБА_8 надіслав номер карти дружини ОСОБА_7 та попросив перерахувати кошти за «декларацію» на карту № НОМЕР_5 . Після чого, в цей же день ОСОБА_5 з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 було перераховано грошові кошти у розмірі 9 300,00 гривень.

22.01.2024 року ОСОБА_8 в особистих повідомленнях написав ОСОБА_6 , що потрібно сплатити на карту НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_15 , «транспортний комплекс до Львова». В цей день з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 ОСОБА_5 на вказану карту було перераховано 47 200,00 гривень.

В подальшому, через мережу інтернет було з`ясовано, що транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель PASATВ8, 2018 року випуску, колір білий, він-номер НОМЕР_12 , що був предметом Договору від 04.10.2023 року та був зареєстрований в Донецькій області на іншу особу.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які використали на власні потреби, та завдали матеріальної шкоди на загальну суму 416 992,00 гривень.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю клієнта банку по рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів - старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001208, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення її належним чином завірених копій, як в електронному так і в паперовому вигляді,що містить банківську таємницю клієнта банку по рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

-щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів.

-детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

-усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з 26.09.2023 по 23.01.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-роздруківки про рух коштів по картковому рахунку за період часу період часу з 26.09.2023 по 23.01.2024, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1