Справа №504/2898/24
Провадження №1-кс/504/71/25
Комінтернівський районний суд Одеської області
УХВАЛА

20.01.2025с-ще Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5, клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання, оперуповноваженої СКП ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 невстановленою особою шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснено заволодіння грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 9643 грн., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останньому матеріальний збиток (ЄО 873).

Також встановлено, що у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який завантажений у мобільний телефон, який належить ОСОБА_6 , знаходиться відомості щодо руху грошових коштів з карти НОМЕР_1 .

14.08.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, згідно ухвали Комінтернівського районного суду Одеської області від 15.07.2024, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_1 .

В подальшому сектором дізнання надано доручення до управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, щодо проведення аналізу тимчасового доступу, по банківській картці потерпілого, встановити кому саме надійшли грошові кошти відправлені потерпілим, а саме на яку банківську картку чи розрахунковий рахунок. Також встановлення власника банківської картки.

Згідно відповіді Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, стало відомо, що аналізом проведених транзакцій в день вчинення кримінального правопорушення, а саме 16.03.2024 о 19:06 годин проведено транзакцію переказу коштів на суму 9600 гривень на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_2 , власником якого є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи вище вказане у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.01.2023 по 01.04.2023 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період 01.01.2023 по 01.04.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо.

Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Уповноважена особа на здійснення дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 надали письмові заяви, про здійснення розгляду клопотання у їх відсутність в яких доводи клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши надані докази, слідчий суддя дійшов до висновку, що орган обвинувачення довів слідчому судді про те, що виклик у судове засідання особи, у володінні якої перебувають речі та документи, щодо яких порушено питання тимчасового доступу, призведе до передчасного розголошення відомостей кримінального провадження.

Тому клопотання слід розглянути за відсутності особи у володінні якої перебувають речі та необхідна інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів та матеріалів вказаних у клопотанні прокурора шляхом отримання завірених належним чином їх копій, є найменш обтяжливим способом, і тому погоджується з клопотанням.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділенн поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання, оперуповноваженому СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 . Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналу, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 емітованому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через банківській рахунок IBAN НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 по 01.04.2023 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці у період 01.01.2023 по 01.04.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, грошових коштів та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, інформація та документи, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 01.01.2023 по 01.04.2023 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку тощо, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 20.01.2025 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.02.2025 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз?яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Суддя ОСОБА_1