Справа № 697/72/25
Провадження № 1-кс/697/75/2025
У Х В А Л А

Іменем України

24 лютого 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000380 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 21.12.2024 до ВП №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 21.12.2024 близько 12 год. 50 хв. в групі, яку створили у Вайбері, його колеги, він побачив повідомлення від колеги ОСОБА_6 про те, що вона отримала матеріальну допомогу від держави та дане повідомлення містило також посилання, перейшовши за якими можна отримати грошові кошти, він відразу ж перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 де в бланк заяви ввів номер своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону та пін-код після чого необхідно було продовжити, але він не закінчив вводити дані та вийшов з вказаного посилання, однак відразу ж після цього йому надійшли смс-повідомлення про переказ із вказаної банківської карти на карту іншого банку грошових коштів в сумі 10000 грн., п`ятьма платежами по 2 000 грн.

В ході досудового слідства у даному кримінальному провадженні було надано доручення співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на встановлення осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. На виконання даного доручення було отримано рапорт о/у ВПК в Черкаській області ДКП НП України відповідно до якого з метою отримання інформації по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 було сформовано та направлено до системи оперативної взаємодії запит, в результаті якого вдалося встановити, що списання грошових коштів було здійснено на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому вказані грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які в свою чергу було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із якої кошти були перераховані на шість банківських карток, одна з яких , а саме: № НОМЕР_5 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, та особи, що його вчинила, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до наступної інформації:

- інформації про особу на ім`я якої відкрито рахунок, оскільки вона може бути причетна до вчинення злочину, що включає в себе копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку, фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку, інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткового рахунку, за якими можливо в подальшому встановити місцезнаходження особи в момент вчинення злочину,

- довідки про рух коштів по банківському рахунку, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки), за якою можливо встановити подальший рух коштів, що надійшли з карткового рахунку потерпілого.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на вказані обставини, старший слідчий звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , та інформація, що стосується особи власника (власників) вказаних рахунків згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) надати з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) документи по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , а саме:

- довідку про рух коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 12 год. 21.12.2024 по 18 год. 31.12.2024;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткового рахунку;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку.

Ухвалу виконати протягом 60 (шістдесяти) днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1