Провадження № 1-кс/750/5984/24
У Х В А Л А

18 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 16.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17.12.2024 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк» (юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А, МФО банку 300335, ) в період часу з 01.01.2023 по 16.12.2024, а саме, документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані ІР-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів), за наступними банківськими рахунками:

НОМЕР_1 (українська гривня);

НОМЕР_2 (українська гривня);

НОМЕР_3 (українська гривня);

НОМЕР_4 (українська гривня);

НОМЕР_5 (українська гривня);

НОМЕР_6 (українська гривня);

НОМЕР_7 (українська гривня);

НОМЕР_8 (українська гривня);

НОМЕР_9 (українська гривня)

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 16.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи суб`єкта господарювання лісової галузі комунальної форми власності у період дії воєнного стану, використовуючи службове становище, здійснюють реалізацію деревини за зниженими цінами, що призводить до розтрати комунального майна. Так, директор Північного лісового офісу Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (далі ДСГП «Ліси України») ОСОБА_18 надав усну вказівку в.о. директора Філії «Чернігівське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_19 та директору Філії «Городнянське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_20 щодо укладення договорів з надання «послуг по лісівництву» з ФОП « ОСОБА_21 », які фактично не виконуються або виконуються частково та за рахунок потужностей Філії.

Крім того, ОСОБА_18 зареєстрував ФОП на ім?я ОСОБА_21 , який приходиться йому «свояком» (дружина ОСОБА_18 - ОСОБА_22 та дружина ОСОБА_21 . ОСОБА_23 є рідними сестрами) та фактично сам керує підприємницькою діяльністю вказаного суб?єкта господарювання. Зокрема, фактично частина вищевказаних робіт по порубці дерев та послуг по лісівництву виконується працівниками ТОВ «Продлес» (код 41367533, юридична адреса: Чернігівська ол., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, вул. Проточна, буд. 12А) бенефіціарами якого є ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , проте оформлюється на ФОП « ОСОБА_21 ». В подальшому ОСОБА_18 виплачує грошові кошти у готівковій формі за фактично виконані роботи ОСОБА_24 та ОСОБА_25 . Водночас, дружина ОСОБА_18 ОСОБА_26 з 20.05.2023 по теперішній час працевлаштована у ФОП « ОСОБА_21 » та фактично здійснює бухгалтерські функції, в тому числі веде т.зв. «тіньову» бухгалтерію.

Разом з тим, ОСОБА_18 , перебуваючи на посаді директора Північного лісового офісу ДП «Ліси України», надав вказівку директору Філії «Чернігівське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_19 укласти договір щодо надання послуг «з комплексного обслуговування об?єктів» (т.зв. «аутсорсингу») з охорони приміщень та нерухомого майна, яке знаходиться у користуванні Філії «Чернігівське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» на 2024 рік з підконтрольним йому ОСОБА_18 ФОП « ОСОБА_21 ». Проте частина приміщень фактично не охороняється або охороняється працівниками Філії. Крім того, згідно отриманої інформації, ФОП « ОСОБА_21 » у період з 31.08.2023 по 31.07.2024 надав «послуг по лісівництву» та «послуг з комплексного обслуговування об?єктів» для Філії «Чернігівське лісове Господарство» та Філії «Городнянське лісове господарство» ДП «Ліси України» на загальну суму 22 211 705,28 з ПДВ (з них ПДВ з 701 950,97) гривень. Згідно аналізу «відомостей з єдиного реєстру податкових накладних, які розміщені в БД «Податковий блок» у період з 01.01.2022 по 31.07.2024 витрати ФОП « ОСОБА_21 » склали 6 016 977, 22 (без ПДВ) гривень. Проте, фактична на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_21 » у період з 01.01.2023 по 31.07.2024 здійснено банківських операцій на суму близько 110 млн. грн, частина з яких була обготівкована.

Вказані дані свідчать, про умисне приховування обігу коштів з метою ухилення від сплати податків та виведення готівки у тіньовий сектор економіки. Також встановлено, що частину «послуг по лісівництву» здійснюють фізичні особи. які офіційно не працевлаштовані на ФОП « ОСОБА_21 » та отримують заробітну в «конвертах». Так, наприкінці кожного місяця ОСОБА_22 здійснює перекази грошових коштів з рахунків ФОП « ОСОБА_21 » на невстановлені банківські картки, з яких в подальшому син ОСОБА_18 - ОСОБА_27 здійснює обготівкування грошових коштів з банківських карток та в подальшому відповідає за розподіл готівки для виконавців робіт. Частину обготівкованих коштів ОСОБА_27 передає ОСОБА_18 та ОСОБА_28 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП « ОСОБА_21 » відкриті банківські рахунки у наступних фінансових установах: АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , у АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_9 .

З метою отриманні інформації, яка має доказове значення, підтвердження причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк», зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для підтвердження причетності вказаних у клопотанні осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ «Райффайзен Банк» (юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А, МФО банку 300335, ) надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані ІР-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів), за наступними банківськими рахунками:

НОМЕР_1 (українська гривня);

НОМЕР_2 (українська гривня);

НОМЕР_3 (українська гривня);

НОМЕР_4 (українська гривня);

НОМЕР_5 (українська гривня);

НОМЕР_6 (українська гривня);

НОМЕР_7 (українська гривня);

НОМЕР_8 (українська гривня);

НОМЕР_9 (українська гривня) за період з 01.01.2023 по 16.12.2024.

Строк дії ухвали встановити до 18 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_29