печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 19.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 від 19.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Слідчий/прокурор до судового засідання не з`явились. Прокурор подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 від 19.02.2025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 203-2, частиною третьою статті 209 та частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи у складі організованої групи, використовуючи ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснюють фактично незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор в мережі інтернет без ліцензії на провадження вказаного виду діяльності, а отримані від злочинної діяльності кошти легалізовують через криптовалюту.

В своїй незаконній діяльності, зазначені особи використовують вебресурси за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якому безпосередньо знаходиться сайт онлайн казино та за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де розміщено рекламний сайт.

Кримінальне провадження за № 0000563 відкрите на підставі відомостей, отриманих від Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями установлено, що 01.12.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 01122022 предметом якого є надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги провайдера ігор з живими диллерами для майданчиків онлайн-казино, а саме трансляції прямих ефірів зі студії ігор для live-казино, в тому числі: Баккара 5 шт.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх належним чином завірені копії, а саме: договору № 01122022 від 01.12.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками до нього, зокрема додатку № 1 від 01.12.2022, № 5 від 01.02.2024, інших додатків до вказаного договору, актів виконаних робіт, документів щодо проведення розрахунків та платежів згідно умов вказаного договору, а також договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікації до них, видатковими накладними, актами прийому-передачі, платіжними документами, актами проведення взаємозаліків, листування, звіти та інші документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2021 по 26.02.2025.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, за вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, яка знаходиться в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки отримання зазначених відомостей може надати органу досудового розслідуванні встановити осіб, які його вчинили, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 19.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000563, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також компетентним органам Республіки Філіппіни, уповноваженим на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх належним чином завірені копії, а саме: договору № 01122022 від 01.12.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками до нього, зокрема додатку № 1 від 01.12.2022, № 5 від 01.02.2024, інших додатків до вказаного договору, актів виконаних робіт, документів щодо проведення розрахунків та платежів згідно умов вказаного договору, а також договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікації до них, видатковими накладними, актами прийому-передачі, платіжними документами, актами проведення взаємозаліків, листування, звіти та інші документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2021 по 26.02.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/10326/25-к

Прим. 2 -Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

12.03.2025 р