Справа № 496/1784/25
Провадження № 1-кс/496/553/25
У Х В А Л А

31 березня 2025 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання дізнавача СД ВП№2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що до чергової частини відідлення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом продажі автомобіля для ЗСУ, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 17 400 грн., які останній самостійно скинув на банківську картку № НОМЕР_1 . За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа його коштами, які він надіслав на банківську картку № НОМЕР_2 . Органом досудового розслідування встановлено що картнка № НОМЕР_2 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . З метою зібрання доказів які підтверджували факт вчинення правопорушення, необхідно отримати доступ до оригіналів (зі змогою вилучення копій) документів що містять інформацію про: власника банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, року народження, за наявності фотознімку особи, яка є власником цього рахунку, місця її реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номеру платників податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_2 ; рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 17.02.2025 по час надання інформації; інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких були здійснені операції зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням фото- або відеофіксування даних операцій за період часу з 17.02.2025 по час надання інформації; інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Ураховуючи те, що картка № НОМЕР_2 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , є достатньо підстав вважати, що інформація може знаходитись у вказаному товаристві, за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі, на задоволені вимог наполягав.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП№2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів (зі змогою вилучення копій) документів що містять інформацію про: власника банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, року народження, за наявності фотознімку особи, яка є власником цього рахунку, місця її реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номеру платників податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_2 ; рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 17.02.2025 по час надання інформації; інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких були здійснені операції зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням фото- або відеофіксування даних операцій за період часу з 17.02.2025 по час надання інформації; інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1