Справа № 354/2446/24
Провадження № 1-кс/354/123/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000172 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2024 о 22:08 надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 про те, що 11.12.2024 в період часу з 20:24 год. по 21:00 год. невідома особа, під приводом купівлі товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з належних їй банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 на загальну суму 72301 гривня та з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 на загальну суму 101300 гривень, чим останній спричинено матеріальну шкоду.

Під час здійснення тимчасового доступу по банківській картці за

№ НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 11.12.2024 по вищенаведеній банківській картці відбулись наступні транзакції:

?« ОСОБА_6 750930 859250 2024-12-11 20:54:12.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 980 28500.00 28500.00 -28969.18 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL BANK 453176 2 305299 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 3169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32»;

?« ОСОБА_6 750930 859250 2024-12-11 20:58:07.000 НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 980 29999.00 29999.00 -61015.65 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL BANK 131180 3 305299 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 3169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32»;

?« ОСОБА_6 750930 859250 2024-12-11 20:59:21.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 980 12000.00 12000.00 -73435.65 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL BANK 112184 1 305299 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 3169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32».

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані трьома платежами через банк-еквайринг Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000172 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу частини четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Неприбуття сторін в силу частиною четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 12.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000172 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до частиною першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п`ятою , шостою статті 163 КПК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення чи отримання копій, інформації щодо:

на яку банківську картку здійснився перерахунок грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумі 28500,00 гривень 11.12.2024 о 20:54:12 внаслідок транзакції: « ОСОБА_6 750930 859250 2024-12-11 20:54:12.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 980 28500.00 28500.00 -28969.18 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL BANK 453176 2 305299 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 3169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32»;

на яку банківську картку здійснився перерахунок грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумі 29999,00 гривень 11.12.2024 о 20:58:07 внаслідок транзакції: « ОСОБА_6 750930 859250 2024-12-11 20:58:07.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 980 29999.00 29999.00 -61015.65 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL BANK 131180 3 305299 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 3169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32»;

на яку банківську картку здійснився перерахунок грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумі 12000,00 гривень 11.12.2024 о 20:59:21 внаслідок транзакції: « ОСОБА_6 750930 859250 2024-12-11 20:59:21.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 980 12000.00 12000.00 -73435.65 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL BANK 112184 1 305299 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 14360570 3169 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32»;

на чиє ім`я відкрита банківська картка (картки) на яку було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумах: 28500,00 гривень 11.12.2024 о 20:54:12, 29999,00 гривень 11.12.2024 о 20:58:07, 12000,00 гривень 11.12.2024 о 20:59:21 - внаслідок вищеописаних трьох транзакцій із значенням: повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок; місце здійснення операції; подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки) в період часу з 11.12.2024 по 28.03.2025; відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_10