ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа №818/6682т/23
Провадження №11-кс/818/6438/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків 01.12.2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0001576 від 03.08.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001576 від 03.08.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи одного з правоохоронних органів Харківської області з метою отримання неправомірної вигоди та особистого збагачення, зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби, упродовж 2023 року не вчинили та не вчиняють на теперішній час відповідних дій щодо вжиття заходів з відшкодування завданої шкоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, працівники одного з правоохоронних органів Харківської області за попередньою змовою групою осіб вимагають неправомірну вигоду від громадянина за невчинення дій з використанням свого службового становища.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, на адресу Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві було надано доручення.

З відповіді на доручення вбачається наступне.

Група осіб, до складу якої входить заступник начальника відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Харківській області ОСОБА_3 , начальник Слобожанського відділу по роботі з податковим в боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Харківській області ОСОБА_4 , головний державний інспектор Слобожанського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Харківській області ОСОБА_5 , начальник управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Харківській області ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди та особистого збагачення, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, упродовж 2023 року не вчинили та не вчиняють на теперішній час відповідних дій адміністративного характеру з майном боржника, яке повинно перейти в податкову заставу через виникнення податкового боргу у суб`єкта господарювання на загальну суму понад 1 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно встановлено, що ОСОБА_5 з метою прикриття своєї незаконної діяльності почав використовувати додатковий мобільний телефон «Самсунг» з двома IMEI НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Робоче місце ОСОБА_5 , знаходиться за адресою розташування управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у

Харківській області: м. Харків, провулок Академіка Підгорного, 3, кабінет НОМЕР_7. Останній використовує транспортний засіб, а саме: автомобіль Джип «Патріот Спорт» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN - НОМЕР_5 , 2012 р.в., який належить на праві власності батьку останнього - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Своє робоче місце та автомобіль який перебуває у користуванні ОСОБА_5 останній використовує у своїй злочинній діяльності, у тому числі отримує у кабінеті та автомобілі неправомірну вигоду та розподіляє її між іншими учасниками злочинної групи.

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави вважати, що іншим шляхом без застосування негласних слідчих (розшукових) дій неможливо отримати достовірну інформацію про обставини вчинення тяжкого злочину та осіб, причетних до кримінального правопорушення та інформацію, яка на даний час не відома, але може мати суттєве значення для документування злочинної діяльності та нести в собі доказову базу у кримінальному провадженні.

Проведення вказаних негласних слідчих (розшуковий) дій дасть змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть у даному кримінальному провадженні суттєве значення для з`ясування кола зв`язків, можливих злочинних планів, а також задокументувати протиправну діяльність, пов`язану із вчиненням тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Виходячи зі змісту клопотання та наданих матеріалів, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що розслідуваний злочин є особливо тяжким, а також те, що під час проведення запропонованої негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані відомості про злочин і особу, яка його вчинила та обставини, що мають значення для досудового розслідування, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення

розслідуваного злочину.

Суд погоджується з тим, що іншим способом отримати вказані дані неможливо. Керуючись вимогами ст. ст. 246, 248, 249, 258, 260, 263, 264, 267, 268, 269 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , у вигляді:

- Аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки його розмови та інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування мають значення для досудового розслідування, за допомогою чого, можливо встановити, зокрема, відомості, щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, всього кола осіб, які його вчиняють;

- Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , а також мобільного терміналу з IMEI НОМЕР_2 та ІМЕТ НОМЕР_3 , які ОСОБА_5 використовує у своїй злочинній діяльності, за допомогою чого, можливо встановити відомості щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, всього кола осіб, які його вчиняють, оскільки він ретельно конспірує свої дії та використовує для вчинення вказаного кримінального правопорушення засіб мобільного зв`язку, вказаний вище;

- Зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в пошуку, виявленні і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача за ідентифікаційними ознаками електронних інформаційних систем: кроссплатформовий месенджер «Telegram», система миттєвого обміну текстовими повідомленнями з підтримкою голосового та відеозв`язку «WhatsApp», система месенджер «Viber», система для обміну миттєвими повідомленнями та Інтернет телефонією «Signal», в яких може здійснюватися втручання у приватне спілкування ОСОБА_5 , з його ідентифікацією у зазначених системах, за номером мобільного терміналу за абонентським номером НОМЕР_1 ;

- Установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 , використовує у своїй злочинній діяльності.

- Спостереження за особою - ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , для встановлення відомостей про особу та її поведінку, або тих, з ким ця особа контактує, у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- Обстеження публічно недоступних місць шляхом таємного багаторазового проникнення в них, у тому числі з використанням технічних засобів з метою встановлення та зняття технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення злочину, речей і документів, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів, виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування злочину, а саме: автомобіля Джип «Патріот Спорт», чорного кольору д.н.з. НОМЕР_6 , VIN - НОМЕР_5 , 2012 р.в., який належить на праві власності батьку останнього - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користується ОСОБА_5 ;

- Обстеження публічно недоступних місць шляхом таємного багаторазового проникнення в них, у тому числі з використанням технічних засобів з метою встановлення та зняття технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення злочину, речей і документів, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів, виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування злочину, а саме: робочого кабінету, який знаходиться за адресою розташування управління по роботі з податковим боргом ГУДПС у Харківській області: м. Харків, провулок Академіка Підгорного, 3, кабінет НОМЕР_7, робоче місце ОСОБА_5 протягом двох місяців з дня отримання дозволу на проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії.

Строк дії даної ухвали визначити до «01»02.2024.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1