Справа №463/9450/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

30 грудня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000011 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212, ч.1 ст.205-1 КК України, -

встановив:

27.12.2024 року старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням , яке скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 25.12.2024 року, про накладення арешту на майно, яке було вилучене в період з 23.12.2024 до 24.12.2024, в ході проведення обшуку модульної АЗС та прилеглих будівель, за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:1204), детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі обшуку від 23-24.12.2024 року.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000011 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом незаконної діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності, що належать до різних фінансово-промислових груп, основним напрямком діяльності яких є виробництво нафтопродуктів та їх домішок, а також імпорт нафтопродуктів та газоподібного палива, реалізація яких здійснюється як у готівковій так і безготівковій формі, без відображення реального обсягу реалізованої продукції.

Встановлено, що на території Львівської області функціонує велика кількість міні АЗС, в яких може здійснюватись як придбання так і реалізація паливно-мастильних матеріалів за готівку, без обліку та в обхід податковій системі України. Також, встановлено, що більшість із них отримали відповідні ліцензії в Головному управлінні ДПС України у Львівській області на зберігання пального, на зберігання пального (для власних потреб), проведення роздрібної та оптової торгівлі даним пальним та можуть маніпулювати даними ліцензіями для реалізація паливно-мастильних матеріалів за готівку, в обхід податковій системі України, а також здійснювати зміни фактичних адрес та кінцевих бенефіціарних власників для ускладнення виявлення ухилення від сплати податків.

В ході проведення досудового розслідування в період з 23.12.2024 до 24.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 (справа №463/9450/24; провадження №1-кс/463/9409/24) від «26» листопада 2024 року проведено обшук модульній АЗС та прилеглих будівлях, за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:1204), в ході якого виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся детектив.

Майно, вилучене в ході проведення обшуку постановою детектива від 24.12.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, вищевказані предмети, речі та документи є джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, оскільки вони необхідні для доказування кримінального правопорушення, призначення та проведення експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій, з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання про накладення арешту підтримує в повному обсязі з підстав, викладених в ньому, та просить накласти арешт на вилучене майно.

Власник (володілець) вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000011 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом незаконної діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності, що належать до різних фінансово-промислових груп, основним напрямком діяльності яких є виробництво нафтопродуктів та їх домішок, а також імпорт нафтопродуктів та газоподібного палива, реалізація яких здійснюється як у готівковій так і безготівковій формі, без відображення реального обсягу реалізованої продукції.

Встановлено, що на території Львівської області функціонує велика кількість міні АЗС, в яких може здійснюватись як придбання так і реалізація паливно-мастильних матеріалів за готівку, без обліку та в обхід податковій системі України. Також, встановлено, що більшість із них отримали відповідні ліцензії в Головному управлінні ДПС України у Львівській області на зберігання пального, на зберігання пального (для власних потреб), проведення роздрібної та оптової торгівлі даним пальним та можуть маніпулювати даними ліцензіями для реалізація паливно-мастильних матеріалів за готівку, в обхід податковій системі України, а також здійснювати зміни фактичних адрес та кінцевих бенефіціарних власників для ускладнення виявлення ухилення від сплати податків.

В ході проведення досудового розслідування в період з 23.12.2024 до 24.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 (справа №463/9450/24; провадження №1-кс/463/9409/24) від «26» листопада 2024 року проведено обшук модульній АЗС та прилеглих будівлях, за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:1204), в ході якого виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся детектив.

А саме:

1.Градуювальна таблиця р/н 23-26/000694-2 на 6 арк.

2.Формуляр на паливо-роздавальну колонку №13191 АЗС №0932 ТОВ «Октан 101» на 2 арк.

3.Правила відпуску водіїв фур ТОВ «Октан 101» на 1 арк.

4.Інструкція менеджерам АЗС/АЗК на 9 арк.

5.Копія статуту ТОВ «Октан 101» на 14 арк.

6.Журнал обліку проб нафтопродуктів та реєстрації актів АЗК №0932 ТОВ «Октан 101» на 8 арк.

7.Акти відбирання проб нафти та нафтопродуктів ТОВ «Октан 101» на 1 арк. кожен: №1234 від 03.10.2024, №1236 від 08.10.2024, №1237 від 12.10.2024, №1238 від 16.10.2024, №1243 від 30.10.2024, №1247 від 02.11.2024, №1248 від 05.11.2024, №1249 від 07.11.2024, №1250 від 11.11.2024, №1251 від 15.11.2024, №1252 від 19.11.2024, №1253 від 23.11.2024, №1254 від 26.11.2024, №1255 від 30.11.2024, №1256 від 03.12.2024, №1257 від 05.12.2024, №1258 від 09.12.2024;

8.Акт №37056 приймання нафтопродуктів за кількістю від 03.12.2024 на 1 арк.

9.Акт б/н від 28.10.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

10.ТТН на відпуск нафтопродуктів №72935 від 28.10.2024 на 1 арк. в копії

11.Акт б/н від 23.11.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

12.Акт б/н від 03.12.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

13.ТТН №8601 від 03.12.2024 на 1 арк.

14.Акт б/н від 05.12.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

15.Акт б/н від 30.09.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

16.ТТН на відпуск нафтопродуктів №71260 від 30.09.2024 в копії на 1 арк.

17.Акт №34901 приймання нафтопродуктів від 05.11.2024

18.Копія додатку до свідоцтва №75/1-101 на 1 арк.

19.Копія ТТН на відпуск нафтопродуктів №СМ-2024/34901 від 04.11.2024 на 1 арк.

20.Акт б/н від 06.11.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

21.Копія ТТН №СМ-2024/35018 від 06.11.2024 на 1 арк.

22.Копія паспорту якості №913 від 06.11.2024 на 1 арк.

23.Копія свідоцтва про повірку №75/1-101 на 1 арк.

24.Акт б/н від 09.11.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

25.Копія ТТН №8062 від 09.11.2024 на 1 арк.

26.Копія свідоцтва про повірку №П64/24 на 1 арк.

27.Акт б/н від 12.11.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

28.ТТН №38 від 12.11.2024 на 1 арк. в копії

29.Акт б/н від 18.11.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

30.Акт б/н від 22.11.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

31.ТТН на відпуск нафтопродуктів №8402 від 22.11.2024 на 1 арк. з копією свідоцтва

32.Акт б/н від 01.11.2024 на 1 арк.

33.Копія ТТН №73111 від 01.11.2024 на 1 арк.

34.Копія акцизної накладної №858 від 01.11.2024 на 3 арк.

35.Копія ТТН на відпуск нафтопродуктів №72736 на 1 арк.

36.Акт №72736 приймання нафтопродуктів від 24.10.2024 на 1 арк.

37.Акт відібрання проб №1240 від 24.10.2024 на 1 арк.

38.Акт №72834 від 27.10.2024 на 1 арк.

39.ТТН №72834 від 25.10.2024 на 1 арк. в копії

40.Акт №1241 від 27.10.2024 відібрання проб нафти та нафтопродуктів на 1 арк.

41.Акт б/н від 18.10.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

42.Паспорт якості №73 від 16.08.2024 на арк. в копії

43.ТТН №F00-000267 на 1 арк. в 2-х примірниках

44.ТТН №71515 від 02.10.2024 в копії на 1 арк.

45.Акт №31884 від 03.10.2024 на 1 арк.

46.Акт №71676 від 08.10.2024 на 1 арк.

47.Копія ТТН №71676 від 04.10.2024 на 1 арк.

48.Акт №34 від 12.10.2024 на 1 арк.

49.ТТН №Ал-00034 від 10.10.2024 на 1 арк. в копії

50.Акт №33913 від 16.10.2024 на 1 арк.

51.Акт б/н від 26.09.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

52.Копія ТТН №71116 від 26.09.2024 на 1 арк.

53.ТТН №СМ-2024/30587 від 09.09.2024 на 1 арк.

54.Акт б/н від 09.09.2024 на 1 арк.

55.Акт відбирання проб нафти та нафтопродуктів №5 від 11.09.2024 на 1 арк.

56.Акт №15422 від 12.09.2024 на 1 арк.

57.Копія ТТН №000015422 від 12.09.2024 на 1 арк.

58.Акт №30587 віл 11.09.2024 на 1 арк.

59.Акт №6394 від 05.09.2024 на 1 арк.

60.ТТН №СМ-2024/30278 від 05.09.2024 на 1 арк.

61.Копія паспорту якості №801 від 05.09.2024 на 1 арк.

62.Довіреності ТОВ «Октан 101» на ОСОБА_5 від 15.04.2024 на 2 арк.

63.Акт №30998 від 15.09.2024 на 1 арк.

64.ТТН №СМ-2024/30998 від 13.09.2024 на 1 арк.

65.Акцизна накладна №67 від 13.09.2024 на 2 арк.

66.ТТН №СМ-2024/31470 від 19.09.2024 на 1 арк.

67.Акцизна накладна №94 від 19.09.2024 на 1 арк.

68.Акт №31403 від 20.09.2024 на 1 арк.

69.ТТН №СМ-2024/31403 від 18.09.2024 на 1 арк.

70.Акт №15422 від 19.09.2024 на 1 арк.

71.Копія ТТН №СМ-2024/31884 від 23.09.2024 на 1арк.

72.Акт №31884 від 24.09.2024 на 1 арк.

73.Копії паспортів якості №840 від 19.09.2024, №857 від 23.09.2024, №837 від 18.09.2024 на 1 арк., кожен

74.Акт №СМ-2024/29986 від 31.08.2024 на 1 арк.

75.Акт №1 від 16.08.2024 на 1 арк.

76.Арбітражна проба №1 та №2 на 1 арк без підписів

77.Акт №631 від 27.08.2024 на 1 арк.

78.Акт №631 від 27.08.2024 на 1 арк.

79.ТТН №631 від 24.08.2024 на 1 арк.

80.Акт №02138 від 14.08.2024 на 1 арк.

81.Копія ТТН №00889-74627-02138 на 1 арк.

82.Акт №1 відбирання проб нафти та нафтопродуктів від 14.08.2024 на 1 арк.

83.Акрбітражна проба на 1 арк.

84.Акт б/н від 09.08.2024 на 1 арк.

85.Копія ТТН №00870-74556-02120 на 1 арк.

86.Акт №6394 від 04.09.2024 на 1 арк.

87.Копія ТТН №6394 ввід 01.09.2024 на 1 арк.

88.Акт б/н від 05.06.2024 на 1 арк.

89.Копія ТТН №2995 від 31.05.2024 на 1 арк.

90.Акт б/н від 20.08.2024 на 1 арк.

91.Копія ТТН №00940-74785-02175 на 1 арк.

92.Акт б/н від 20.08.2024 на 1 арк.

93.Копія ТТН №5994 від 20.08.2024 на 1 арк.

94.Акт б/н від 17.08.2024 на 1 арк.

95.Копія ТТН №5989 від 17.08.2024 на 1 арк.

96.ТТН №СМ-2024/29986 від 31.08.2024 на 1 арк.

97.Копія ТТН №00801-74102-01993 на 1 арк.

98.Акт б/н від 24.07.2024 на 1 арк.

99.Відомість наявності нафтопродуктів на АЗС №0932, село Солонка, вул. Стрийська 55, на 1 арк.

100.Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС село Солонка, вул. Стрийська 55, на 48 арк.

101.Журна «Журнал Заправок`із записами щодо реалізації палива на 96 арк.

102.Журнал пломбування резервуарного парку 0932, АЗС Львів, 2, село Солонка, вул. Стрийська 55, на 12 арк.

103.Журнал обліку надходження продуктів на АЗС село Солонка, вул. Стрийська 55, на 24 арк.

104.РОС-термінал s/n 321-946-178 з чеком №000000377 (дата 18.12.2024, відпуск ДП Євро, літри; 132,59) з зарядним пристроєм

105.Мобільний телефон «Motorola», імеі: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , з коробкою на якій є наліпка з надписом «АЗС 32 Львов»

106.Відеореєстратор Alhua, s/n 7H08C2BPAZA05FD з кабелем живлення

107.Моноблок Sewoo, р/№ BP-150J4125WIN10M4SSD64N15MSR з кабелем живлення

108.Системний блок зі штрих-кодом 07 з кабелем;

109.Візитка «Prime group»

110.3 аркуші зі зразками печатки ТОВ «Таргет Вест» АЗС №0932

111.3 аркуші зі зразками печатки ТОВ «Октан 101» АЗС №0932

112.3 аркуші зі зразками печатки ТОВ «МКР Ритейл»

113.3 аркуші зі зразками печатки ТОВ «Октан 101»

114.3 аркуші зі зразками печатки ТОВ «Ронін Вей»

115.Копії журналів із штрихкодами та нафменуванням техніки на 5 арк.

116.Паливо дизельне у кількості 527,5 літрів

117.Мобільний телефон Iphone в чохлі оранжевого кольору

118.Ключі до паливо-роздавальної колонки.

Факт проведення обшуку та вилучення в ході проведення такого відповідного майна стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 23-24.12.2024 року.

Ухвалою слідчого судді від 26.11.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку.

Майно, вилучене в ході проведення обшуку постановою детектива від 24.12.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива за погодженням з прокурором на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучено в період з 23.12.2024 до 24.12.2024, в ході проведення обшуку модульної АЗС та прилеглих будівель, за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Солонка, вул. Стрийська, буд. 55 (кадастровий номер земельної ділянки: :01:001:1204), а саме на:

119.Градуювальна таблиця р/н 23-26/000694-2 на 6 арк.

120.Формуляр на паливо-роздавальну колонку №13191 АЗС №0932 ТОВ «Октан 101» на 2 арк.

121.Правила відпуску водіїв фур ТОВ «Октан 101» на 1 арк.

122.Інструкція менеджерам АЗС/АЗК на 9 арк.

123.Копія статуту ТОВ «Октан 101» на 14 арк.

124.Журнал обліку проб нафтопродуктів та реєстрації актів АЗК №0932 ТОВ «Октан 101» на 8 арк.

125.Акти відбирання проб нафти та нафтопродуктів ТОВ «Октан 101» на 1 арк. кожен: №1234 від 03.10.2024, №1236 від 08.10.2024, №1237 від 12.10.2024, №1238 від 16.10.2024, №1243 від 30.10.2024, №1247 від 02.11.2024, №1248 від 05.11.2024, №1249 від 07.11.2024, №1250 від 11.11.2024, №1251 від 15.11.2024, №1252 від 19.11.2024, №1253 від 23.11.2024, №1254 від 26.11.2024, №1255 від 30.11.2024, №1256 від 03.12.2024, №1257 від 05.12.2024, №1258 від 09.12.2024;

126.Акт №37056 приймання нафтопродуктів за кількістю від 03.12.2024 на 1 арк.

127.Акт б/н від 28.10.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

128.ТТН на відпуск нафтопродуктів №72935 від 28.10.2024 на 1 арк. в копії

129.Акт б/н від 23.11.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

130.Акт б/н від 03.12.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

131.ТТН №8601 від 03.12.2024 на 1 арк.

132.Акт б/н від 05.12.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

133.Акт б/н від 30.09.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

134.ТТН на відпуск нафтопродуктів №71260 від 30.09.2024 в копії на 1 арк.

135.Акт №34901 приймання нафтопродуктів від 05.11.2024

136.Копія додатку до свідоцтва №75/1-101 на 1 арк.

137.Копія ТТН на відпуск нафтопродуктів №СМ-2024/34901 від 04.11.2024 на 1 арк.

138.Акт б/н від 06.11.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

139.Копія ТТН №СМ-2024/35018 від 06.11.2024 на 1 арк.

140.Копія паспорту якості №913 від 06.11.2024 на 1 арк.

141.Копія свідоцтва про повірку №75/1-101 на 1 арк.

142.Акт б/н від 09.11.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

143.Копія ТТН №8062 від 09.11.2024 на 1 арк.

144.Копія свідоцтва про повірку №П64/24 на 1 арк.

145.Акт б/н від 12.11.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

146.ТТН №38 від 12.11.2024 на 1 арк. в копії

147.Акт б/н від 18.11.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

148.Акт б/н від 22.11.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

149.ТТН на відпуск нафтопродуктів №8402 від 22.11.2024 на 1 арк. з копією свідоцтва

150.Акт б/н від 01.11.2024 на 1 арк.

151.Копія ТТН №73111 від 01.11.2024 на 1 арк.

152.Копія акцизної накладної №858 від 01.11.2024 на 3 арк.

153.Копія ТТН на відпуск нафтопродуктів №72736 на 1 арк.

154.Акт №72736 приймання нафтопродуктів від 24.10.2024 на 1 арк.

155.Акт відібрання проб №1240 від 24.10.2024 на 1 арк.

156.Акт №72834 від 27.10.2024 на 1 арк.

157.ТТН №72834 від 25.10.2024 на 1 арк. в копії

158.Акт №1241 від 27.10.2024 відібрання проб нафти та нафтопродуктів на 1 арк.

159.Акт б/н від 18.10.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

160.Паспорт якості №73 від 16.08.2024 на арк. в копії

161.ТТН №F00-000267 на 1 арк. в 2-х примірниках

162.ТТН №71515 від 02.10.2024 в копії на 1 арк.

163.Акт №31884 від 03.10.2024 на 1 арк.

164.Акт №71676 від 08.10.2024 на 1 арк.

165.Копія ТТН №71676 від 04.10.2024 на 1 арк.

166.Акт №34 від 12.10.2024 на 1 арк.

167.ТТН №Ал-00034 від 10.10.2024 на 1 арк. в копії

168.Акт №33913 від 16.10.2024 на 1 арк.

169.Акт б/н від 26.09.2024 приймання нафтопродуктів на 1 арк.

170.Копія ТТН №71116 від 26.09.2024 на 1 арк.

171.ТТН №СМ-2024/30587 від 09.09.2024 на 1 арк.

172.Акт б/н від 09.09.2024 на 1 арк.

173.Акт відбирання проб нафти та нафтопродуктів №5 від 11.09.2024 на 1 арк.

174.Акт №15422 від 12.09.2024 на 1 арк.

175.Копія ТТН №000015422 від 12.09.2024 на 1 арк.

176.Акт №30587 віл 11.09.2024 на 1 арк.

177.Акт №6394 від 05.09.2024 на 1 арк.

178.ТТН №СМ-2024/30278 від 05.09.2024 на 1 арк.

179.Копія паспорту якості №801 від 05.09.2024 на 1 арк.

180.Довіреності ТОВ «Октан 101» на ОСОБА_5 від 15.04.2024 на 2 арк.

181.Акт №30998 від 15.09.2024 на 1 арк.

182.ТТН №СМ-2024/30998 від 13.09.2024 на 1 арк.

183.Акцизна накладна №67 від 13.09.2024 на 2 арк.

184.ТТН №СМ-2024/31470 від 19.09.2024 на 1 арк.

185.Акцизна накладна №94 від 19.09.2024 на 1 арк.

186.Акт №31403 від 20.09.2024 на 1 арк.

187.ТТН №СМ-2024/31403 від 18.09.2024 на 1 арк.

188.Акт №15422 від 19.09.2024 на 1 арк.

189.Копія ТТН №СМ-2024/31884 від 23.09.2024 на 1арк.

190.Акт №31884 від 24.09.2024 на 1 арк.

191.Копії паспортів якості №840 від 19.09.2024, №857 від 23.09.2024, №837 від 18.09.2024 на 1 арк., кожен

192.Акт №СМ-2024/29986 від 31.08.2024 на 1 арк.

193.Акт №1 від 16.08.2024 на 1 арк.

194.Арбітражна проба №1 та №2 на 1 арк без підписів

195.Акт №631 від 27.08.2024 на 1 арк.

196.Акт №631 від 27.08.2024 на 1 арк.

197.ТТН №631 від 24.08.2024 на 1 арк.

198.Акт №02138 від 14.08.2024 на 1 арк.

199.Копія ТТН №00889-74627-02138 на 1 арк.

200.Акт №1 відбирання проб нафти та нафтопродуктів від 14.08.2024 на 1 арк.

201.Акрбітражна проба на 1 арк.

202.Акт б/н від 09.08.2024 на 1 арк.

203.Копія ТТН №00870-74556-02120 на 1 арк.

204.Акт №6394 від 04.09.2024 на 1 арк.

205.Копія ТТН №6394 ввід 01.09.2024 на 1 арк.

206.Акт б/н від 05.06.2024 на 1 арк.

207.Копія ТТН №2995 від 31.05.2024 на 1 арк.

208.Акт б/н від 20.08.2024 на 1 арк.

209.Копія ТТН №00940-74785-02175 на 1 арк.

210.Акт б/н від 20.08.2024 на 1 арк.

211.Копія ТТН №5994 від 20.08.2024 на 1 арк.

212.Акт б/н від 17.08.2024 на 1 арк.

213.Копія ТТН №5989 від 17.08.2024 на 1 арк.

214.ТТН №СМ-2024/29986 від 31.08.2024 на 1 арк.

215.Копія ТТН №00801-74102-01993 на 1 арк.

216.Акт б/н від 24.07.2024 на 1 арк.

217.Відомість наявності нафтопродуктів на АЗС №0932, село Солонка, вул. Стрийська 55, на 1 арк.

218.Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС село Солонка, вул. Стрийська 55, на 48 арк.

219.Журна «Журнал Заправок`із записами щодо реалізації палива на 96 арк.

220.Журнал пломбування резервуарного парку 0932, АЗС Львів, 2, село Солонка, вул. Стрийська 55, на 12 арк.

221.Журнал обліку надходження продуктів на АЗС село Солонка, вул. Стрийська 55, на 24 арк.

222.РОС-термінал s/n 321-946-178 з чеком №000000377 (дата 18.12.2024, відпуск ДП Євро, літри; 132,59) з зарядним пристроєм

223.Мобільний телефон «Motorola», імеі: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , з коробкою на якій є наліпка з надписом «АЗС 32 Львов»

224.Відеореєстратор Alhua, s/n 7H08C2BPAZA05FD з кабелем живлення

225.Моноблок Sewoo, р/№ BP-150J4125WIN10M4SSD64N15MSR з кабелем живлення

226.Системний блок зі штрих-кодом 07 з кабелем;

227.Візитка «Prime group»

228.3 аркуші зі зразками печатки ТОВ «Таргет Вест» АЗС №0932

229.3 аркуші зі зразками печатки ТОВ «Октан 101» АЗС №0932

230.3 аркуші зі зразками печатки ТОВ «МКР Ритейл»

231.3 аркуші зі зразками печатки ТОВ «Октан 101»

232.3 аркуші зі зразками печатки ТОВ «Ронін Вей»

233.Копії журналів із штрихкодами та нафменуванням техніки на 5 арк.

234.Паливо дизельне у кількості 527,5 літрів

235.Мобільний телефон Iphone в чохлі оранжевого кольору

236.Ключі до паливо-роздавальної колонки.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1