Справа № 206/356/25
Провадження № 1-м/206/1/25
УХВАЛА

29 січня 2025 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за запитом компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №, за дорученням Офісу Генерального прокурора до ГСУ НП України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

27.01.2025 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з даним клопотанням звернулась слідча слідчого СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що прокуратура району Сорока здійснює кримінальне переслідування в кримінальній справі № відкритій 19 лютого 2024 року. 06 лютого 2024 року, приблизно о 15:30, не встановлені органом кримінального переслідування особи, маючи умисел щодо незаконного заволодіння чужим майном шляхом введення в оману та зловживання довірою, усвідомлюючи шкідливий характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо допускаючи їх настання, надіслали повідомлення громадянці ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 і представившись особою жіночої статі, що мешкає в місті Вулкенешть, висловили бажання придбати товар, виставлений на продаж на веб-сторінці «999». Затим вказаним особам, через використання фішингового (шахрайського) посилання, вдалося переконати громадянку ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) вказати на фішинговому (шахрайському) веб-сайті дані банківської, виданої ОСОБА_7 , з якої викрали грошові кошти на загальну суму 7371,51 лей шляхом здійснення переказу на невстановлені банківські рахунки, завдавши потерпілій значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілої, гр. ОСОБА_8 ( ОСОБА_5 ) дала наступні показання: 06 лютого 2024 року, приблизно о год. 15:00, перебуваючи на робочому місці, їй надійшло повідомлення з веб-сторінки оголошень « НОМЕР_1 » від невідомої їй особи, яка зазначила, що бажає придбати товар, який вона раніше виставила на продаж на вказаній вище веб-сторінці. Відтак, під час спілкування з цією особою, їй було запропоновано відправити виставлений на продаж товар через Пошту Молдови кур`єром у Вулкенешть, оскільки особа зазначила, що вона мешкає у ОСОБА_9 , а також понесені витрати покриватимуться нею. Вона погодилась з запропонованим невідомою їй особою умовами, а вказана особа, зі свого боку надіслала повідомлення, в якому містилось посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перейшовши за вказаним посиланням, відкрився електронний рахунок-фактура, в якому зазначалось, що кур`єрські послуги оплачені, а також була вказана сума грошових коштів, яку зазначена вище особа повинна була оплатити за виставлений на продаж товар, їй залишалось лише ввести дані своєї банківської картки, щоб отримати грошові кошти на свій банківський рахунок. Вона ввела реквізити карткового рахунку в іноземній валюті євро, оскільки на цьому рахунку не було жодних грошових коштів, з веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1 їй надіслали код, який вона ввела в поле на цій сторінці, схожий із рахунком-фактурою, і в той же самий час було зазначено, що вона не повинна залишати сторінку, оскільки транзакцію буде анульовано. ОСОБА_8 ( ОСОБА_5 ) чекала. Затим їй надійшло повідомлення від ОСОБА_7 », в якому зазначалось, що з зарплатної картки, виданої вказаним банком здійснено переказ грошових коштів на рахунок в іноземній валюті, а саме в сумі 7371,51 лей. Згодом було здійснено переказ вказаної суми грошових коштів за допомогою методу Р2Р на іноземний рахунок. Так, невідомі особи заволоділи її грошовими коштами в сумі 7371,51 лей, завдавши їй значної шкоди.

Відповідно до інформації, виїмку якої проведено з ОСОБА_7 , згідно з Ухвалою слідчого судді від 19 березня 2024 року, з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_10 ( ОСОБА_5 ) здійснено переказ грошових коштів трьома траншами на банківську картку № НОМЕР_2 , дані невстановленої особи ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), банк (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відповідно до вказаного запиту, з метою повного та об`єктивного встановлення обставин справи, компетентні органи Республіки Молдова, відповідно до положень Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, підписаної в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, на підставі договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993 року та інш., просять звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання доступу до банківської таємниці, а саме щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виданої банківською установою, розташованою на території України, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також даних невстановленої особи ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , POPOLNENIE KKSSD, ІНФОРМАЦІЯ_4 ), одержувача грошових коштів, викрадених 06 лютого 2024 року, приблизно о 15:37, 15:39 та 15:40 з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) (анкетні дані, реєстрація за місцем проживання або тимчасового перебування, інші контактні дані та місце, де саме були зняті грошові кошти), з якої викрадено грошові кошти в сумі 7371,51 лей.

Клопотання погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідча подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 20.12.2024 року від Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області на адресу СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов на виконання запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 2005-4. Ds.35.2023 від 08 вересня 2023 року (а.с. 6, 8-13).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі до ст.ст. 561 - 562 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Такі висновки засновані перед усім на тому, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, що розслідується компетентними органами Республіки Молдова. Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376, 554, 558 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя ,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за запитом компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №, за дорученням Офісу Генерального прокурора до ГСУ НП України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридично розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також даних невстановленої особи ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , POPOLNENIE KKSSD, POPOLNENIE LMSAD), одержувача грошових коштів, викрадених 06 лютого 2024 року, приблизно о 15:37, 15:39 та 15:40 з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме про дані та відомості про джерела походження коштів, рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адрес відправників й одержувачів коштів, даних банків відправників та одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, в тому числі де знімались переведені грошові кошти з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході здійснення цих операцій, копії договорів про відкриття банківського рахунку, із зазначенням відомостей про осіб, на яких відкриті дані рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися для відкриття рахунків за 06 лютого 2024 року.

Зобов`язати дирекцію та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів особі, вказаній в ухвалі, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії (виготовити їх на паперовому та (або) електронному носії інформації) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1