Справа №: 630/1258/24 Провадження № 1-кс/630/555/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000127 від 17.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Люботинського міського суду Харківської області із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у торгівельній залі та складському приміщенні магазинну, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :00:005:0182.

У провадженні СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 17.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено наступне.

Органом поліції на даний час встановлюються обставини незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у тому числі на території селища Пісочин, Харківського району Харківської області. Окрім цього, встановлюються обставини щодо легалізації (відмивання) коштів, які попередньо отримано від фізичних осіб за реалізацію їм незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

З метою встановлення місць незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, слідчим у порядку ст.40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

На виконання доручення слідчого, в ході проведення оперативно - розшукових заходів на території селища Пісочин, Харківського району Харківської області, встановлено групу осіб, які під виглядом відомих світових брендів, здійснюю продаж лікеро - горілчаних виробів сумнівного походження, без марок акцизного податку.

Зокрема встановлено особу на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, здійснюючи свою протиправну діяльність пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та безпосередньо збут підакцизних товарів, користується приміщенням магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :00:005:0182 (GPS-координати: НОМЕР_5), що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Окрім цього, вжитими заходами встановлено особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_1 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Останній аналогічним чином здійснюючи протиправну діяльність пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та безпосередньо збут підакцизних товарів використовує приміщення вищезазначеного магазину.

Так, ОСОБА_5 використовує приміщення з середини, де в нього розташоване торгівельна зона та склад, де він зберігає підакцизні товари, а ОСОБА_8 використовує приміщення, облаштоване скляною вітриною для торгівлі з вулиці. Зазначені приміщення хоч і розташовані фактично у одній будівлі, про те мають два окремі входи та між собою проходу не мають.

В ході відпрацювання кола осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення - злочину, допитано свідків, які безпосередньо купляли контрафактні алкогольні напої сумнівного виробництва у останнього, без марок акцизного податку. Зазначені свідки у повній мірі викривають протиправну діяльність ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, збереження речових доказів, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у торгівельній залі та складському приміщенні магазинну, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :00:005:0182 (GPS-координати: НОМЕР_5), що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким фактично користується ОСОБА_5 , з метою відшукання контрафактної продукції, лікеро - горілчаних виробів сумнівного походження, без марок акцизного податку, обладнання, за допомогою якого виробляється контрафактна тютюнова та алкогольна продукція, лікеро - горілчані вироби, упаковки з-під них, марок акцизного податку, грошових коштів, які були отримані за результатами протиправної діяльності пов`язаної із незаконним виготовленням та реалізацією контрафактної продукції та лікеро - горілчаних виробів сумнівного походження, без марок акцизного податку, документи, товаро-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання зазначених товарів, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання в повному обсязі.

Вислухавши слідчого, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Органом досудового розслідування доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням, та воно було виконане.

Обставини, на які посилається слідчий, в повній мірі підтверджуються наданими копіями матеріалів кримінального провадження. Зокрема, поясненнями свідка, за протоколом допиту якого від 16.12.2024, він на початку грудня 2024 року за адресою Пісочин, в`їзд Набережний, 13, придбав у кіоску сигарети без марок акцизного збору, а також придбав алкогольний напій віскі без марки акцизного податки у магазині за цією ж адресою, увійшовши у двері (з написом «побутова хімія, солодощі, чай, кава») які розташовані поруч з вказаним кіоском.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук, як зазначено в ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити перелічені в даній нормі відомості.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 статті.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: будівля та земельна ділянка за адресою АДРЕСА_1 , яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером: :00:005:0182 (GPS-координати: НОМЕР_5), на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . З рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області вбачається, що ОСОБА_5 являється фізичною особою-підприємцем та використовує дане приміщення для зберігання та реалізації контрафактної лікеро-горілчаної продукції.

З наданих слідчим до суду матеріалів вбачається, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у приміщеннях магазинну з дверима з написом «побутова хімія, солодощі, чай, кава», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :00:005:0182 (GPS-координати: НОМЕР_5), який використовується ОСОБА_5 , можуть зберігатися контрафактна продукція лікеро-горілчаних виробів, у тому числі лікеро-горілчані вироби без марок акцизного податку, обладнання, за допомогою якого виробляється контрафактна алкогольна або тютюнова продукція, упаковки з-під лікеро-горілчаної продукції, марки акцизного податку, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання зазначених товарів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що клопотання про проведення обшуку містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, прокурором у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у таких речах, можуть бути доказами під час судового розгляду та несвоєчасні дії для їх відшукання можуть призвести до їх приховування або втрати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання має бути задоволено.

При цьому, не підлягають задоволенню вимоги про дозвіл на відшукання грошових коштів, які здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування не конкретизується розмір таких грошових коштів, а також відсутнє посилання на отримання певної суми грошових коштів внаслідок конкретного протиправного діяння.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 233-235, 237 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі прокурорів Харківської окружної прокуратури Харківської області, якими здійснюється процесуальне керівництво під час досудового розслідування та групі слідчих СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, якими проводиться досудове розслідування,на проведення обшуку у торгівельній залі та складському приміщенні магазинну з дверима з написом «побутова хімія, солодощі, чай, кава», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :00:005:0182 (GPS-координати: НОМЕР_5), що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким фактично користується ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення контрафактної продукції лікеро-горілчаних виробів, у тому числі лікеро-горілчаних виробів без марок акцизного податку, обладнання, за допомогою якого виробляється контрафактна алкогольна або тютюнова продукція, упаковок з-під лікеро-горілчаної продукції, марок акцизного податку, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання зазначених товарів.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 24.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1