Провадження № 1-кс/761/7416/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду (в режимі відеоконференції поза межами приміщення Шевченківського районного суду міста Києва) клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчими 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000886 від 18.07.2024, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:

-ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.

24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації Об`єднаних Націй, підписаний 26 червня 1945 року, яким створено Організацію Об`єднаних Націй (далі - ООН).

До складу ООН увійшли Українська Радянська Соціалістична Республіка (з 24 серпня 1991 року змінено назву на Україна), Союз Радянських Соціалістичних Республік (з 24 грудня 1991 року змінено назву на Російська Федерація) та ще 49 країн-засновниць, а в подальшому до вказаної міжнародної організації прийняті інші країни світу.

Відповідно до ч. 4 ст. 2 Статуту ООН всі члени ООН утримуються в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним з цілями Об`єднаних Націй.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1981 року№ 36/103 про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та резолюціями від 16 грудня 1970 року № 2734 (ХХV), що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки; від 21 грудня 1965 року№ 2131 (ХХ), що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та обмеження їх суверенітету та від 14 грудня 1974 року № 3314 (ХХІХ), що містить визначення агресії, установлено, що ні одна з держав не має право здійснювати інтервенцію чи втручання у будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні та зовнішні справи інших держав. Закріплено обов`язок держав: утримуватися від озброєної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації; здійснення сприяння, заохочення чи підтримки сепаратистської діяльності; не допускати на власній території навчання, фінансування та вербовки найманців чи засилання таких найманців на територію іншої держави.

Крім того, у статтях 1-5 Декларації Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року № 3314 (ХХІХ) серед іншого визначено:

- застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної та політичної незалежності іншої держави;

- застосування збройної сили державою першою в порушення Статуту ООН є перш за все свідченням акту агресії.

Будь-яка з наступних дій, незалежно від оголошення війни, кваліфікується як акт агресії:

- вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або частини її;

- бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

- блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

- напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські і повітряні флоти іншої держави;

- застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, у порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території після припинення дії угоди;

- дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала

в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

- засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно наведеним вище актам.

Жодні міркування будь-якого характеру, з політичних, економічних, військових чи інших причин не можуть бути виправданням агресії.

Статтями 1 та 2 III Конвенції про відкриття воєнних дій (Гаага, 18 жовтня 1907 року), яка вступила в дію 26 січня 1910 року, яку 07 березня 1955 року визнано Союзом Радянських Соціалістичних Республік, правонаступником якого є Російська Федерація (далі - Російська Федерація або РФ), передбачено, що військові дії між державами не повинні починатися без попереднього і недвозначного попередження, яке буде мати форму мотивованого оголошення війни або форму ультиматуму з умовним оголошенням війни. Стан війни повинен бути без уповільнення оповіщений нейтральним державам і буде мати для них дійсну силу лише після одержання оповіщення.

24 серпня 1991 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. Згідно з указаним документом, територія України є неподільною та недоторканною.

У преамбулі Декларації про державний суверенітет Українивід 16 липня 1990 року вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і Російська Федерація.

Згідно з п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05 грудня 1994 року Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні їх зобов`язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01 серпня 1975 року поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов`язались утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН.

31 травня 1997 року відповідно до положень Статуту ООН і зобов`язань за Заключним актом Наради з безпеки і співробітництва в Європі Україна та Російська Федерація уклали Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (ратифікований Законом України від 14 січня 1998 року №13/98-ВР та федеральним законом Російської Федерації від 2 березня 1999 року № 42 ФЗ). Відповідно до ст.ст. 2-3 зазначеного Договору Російська Федерація зобов`язалась поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих між ними кордонів та будівництво відносин на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов`язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права.

Відповідно до опису і карти державного кордону, які є додатками до Договору між Україною та Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року (ратифікований Російською Федерацією 22 квітня 2004 року), територія Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей відноситься до території України.

Статтями 1-2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Згідно з ч. 1 ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов`язком громадян України.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 73 Конституції України визначено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Відповідно до статей 132-134 Конституції України територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. Місто Севастополь має спеціальний статус, Автономна Республіка Крим (далі - АР Крим) є невід`ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Таким чином, із зазначених міжнародних нормативно-правових актів,

а також актів національного законодавства, яке визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності, випливає, що дії Російської Федерації на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України створюють реальні загрози національній безпеці України. Її результатом стала анексія Криму, окупація частини територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, масштабні руйнування провідних промислових бюджетоутворюючих підприємств, що призвело до загострення суспільно-політичної обстановки в Україні, падіння економіки держави та інших вкрай негативних для України наслідків.

Наведені вище факти розв`язання та ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів Збройних Сил Російської Федерації (далі - ЗС РФ) на територію півострова Крим, захоплення державних установ, організацій та військових частин із 27 лютого 2014 року широко висвітлювалися більшістю засобів масової інформації України та іноземних держав у зв`язку із чим були достовірно відомі ОСОБА_7 .

Постановою Ради Федерації Федеральних зборів РФ «Про використання збройних сил Російської Федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента РФ, виходячи з інтересів безпеки життя громадян РФ, особового складу військового контингенту ЗС РФ, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту РФ на використання ЗС РФ на території України.

06 березня 2014 року Верховною Радою АР Крим прийнята постанова «Про проведення загальнокримського референдуму». Указом Президента України від № 261/2014 від 07 березня 2014 року дія цієї постанови верховної ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2014 від 14 березня 2014 року визнана неконституційною.

11 березня 2014 року постановою Верховної Ради АР Крим прийнята «декларація», якою АР Крим проголошено «суверенною державою» - «Республікою Крим». Указом Президента України від 14 березня 2014 року №296/2014 дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України №3-рп/2014 від 20 березня 2014 року визнана неконституційною.

Постановою Верховної Ради України від 15 березня 2014 року № 891-VII Верховна Рада АР Крим була розпущена.

17 березня 2014 року представники розпущеної «Верховної Ради АР Крим» прийняли постанову №1745-6/14 «про незалежність Криму», за якою створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим», а також постанову №1748-6/14 «Про правонаступництво Республіки Крим», за якою вищим органом влади «Республіки Крим» є «Державна Рада Республіки Крим».

18 березня 2014 року нелегітимна «Державна Рада Республіки Крим» підписала договір між РФ та «Республікою Крим» про прийняття до РФ «Республіки Крим» та утворення у складі РФ нових суб`єктів, який вже 19 березня 2014 року рішенням Конституційного Суду РФ визнаний таким, що відповідає конституції РФ, 20 березня 2014 року його ратифікувала більшістю голосів Державна Дума РФ, а 21 березня 2014 року - Рада Федерації Федеральних зборів РФ, відтак Російська Федерація на офіційному рівні вважає цей незаконний договір таким, що набрав чинності 21 березня 2014 року.

21 березня 2014 року Державною Думою РФ прийнято закон РФ №6-ФКЗ, яким прийнято до РФ Республіку Крим та утворені в складі РФ нові суб`єкти. Республіка Крим вважається прийнятою до РФ з дати підписання договору (ст. 1 Закону РФ №6-ФКЗ).

11 квітня 2014 року нелегітимна Державна Рада Республіки Крим прийняла незаконну Конституцію Республіки Крим як суб`єкта РФ.

Надалі, продовжуючи підривну діяльність проти України, РФ утворила на окупованій території України в АР Крим федеральні органи державної влади РФ, правоохоронні органи та органи судової системи, місцевого самоврядування, з метою становлення та зміцнення окупаційної влади РФ та недопущення контролю України над цією територією.

Верховною Радою України 15 квітня 2014 року прийнято Закон України № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон № 1207-VII), за яким перебування підрозділів ЗС РФ на території України з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, а також всупереч міжнародно-правовим актам, визнано окупацією частини території суверенної держави Україна, а територію АР Крим, відповідні води, територіальне море України, територію виключної (морської) економічної зони України, а також повітряний простір над цими територіями визнано тимчасово окупованими територіями України внаслідок збройної агресії з боку РФ.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262, так званий референдум, проведений в АР Крим 16 березня 2014 року, визнано таким, що не має законної сили і не може бути основою для зміни статусу АР Крим.

Реакцією на такі дії Російської Федерації стало прийняття Верховною Радою України 21 квітня 2015 року постанови № 337-VIІI «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», згідно з якою констатовано початок такої агресії з боку РФ на території АР Крим 20 лютого 2014 року, яка завершилася воєнною окупацією та подальшою незаконною анексією цієї частини території України.

Резолюціями Генеральної Асамблеї ООН «Стан у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (Україна)» від 19 грудня 2016 року № 71/205 та від 19 грудня 2017 року № 72/190, «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів» від 17 грудня 2018 року, «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна» від 22 грудня 2018 року послідовно засуджено тимчасову окупацію з боку РФ внаслідок військової агресії частини території України - АР Крим - підтверджено невизнання її анексії.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами України Російської Федерації та світовою спільнотою, 21 лютого 2022 року Російською Федерацією визнано незаконні квазідержавні утворення Донецьку Народну Республіку та Луганську Народну Республіку, створені Російською Федерацією на окупованих частинах Донецької та Луганської областей України, незалежними державами.

22 лютого 2022 року Президент Російської Федерації ОСОБА_12 спрямував до Ради Федерації РФ звернення про надання йому дозволу на використання збройних сил за межами території РФ. Постановою Ради Федерації № 35-СФ від 22 лютого 2022 року ОСОБА_12 надано відповідний дозвіл.

24 лютого 2022 року о 05 год. 00 хв. Президент Російської Федерації в ефірі російських телевізійних каналів оголосив про прийняте ним рішення розпочати збройну агресію проти держави Україна, назвавши її «спеціальною військовою операцією» (надалі - СВО). У вказаному зверненні ОСОБА_12 озвучив надумані цілі так званої СВО - захист населення Донбасу від «неонацистської влади» в Україні, «демілітаризація» та «денацифікація» України. Дійсними ж цілями держави-агресора були насильницьке захоплення українських територій, утримання їх військових шляхом із подальшою анексією (насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку).

На виконання озвученого ОСОБА_12 рішення, Збройними Силами РФ 24 лютого 2022 року о 05 год. 00 хв. розпочато вчинення заздалегідь спланованих агресивних дій проти України - пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах і складах ЗСУ. В цей же час Збройними Силами РФ за участі підрозділів інших військових формувань та спецслужб РФ здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У зв`язку з викладеним Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який надалі продовжено і який діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою Російської Федерації, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії Російської Федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

24.02.2022 постановою Правління НБУ № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

03.03.2022 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або особи, пов`язані з державою-агресором, у тому числі юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації.

09.04.2022 Постановою КМУ № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

Законом України від 14 квітня 2022 року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» було доповнено Кримінальний кодекс України (далі - КК України) статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.06.2022, громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи свій обов`язок як громадянина України неухильно додержуватися Конституції та законів України, будучи обізнаним про факт здійснення Російською Федерацією агресивної війни проти України а також про мораторій на виконання будь-яких грошових та інших зобов`язань на користь юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації та про кримінальну відповідальність за передачу матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, діючи умисно, став на шлях вчинення злочину проти основ національної безпеки - умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництва), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, за таких обставин.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 , в період з 2020 по теперішній час, є власником із часткою у статутному капіталі 100 % та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬКОРПЛЮС» (далі - ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС»), , зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. 8 Березня, 23А, основними видами діяльності якого є виробництво керамічних та металевих виробів, маючи тісні господарські зв`язки з підприємствами - резидентами Російської Федерації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_7 виник злочинний умисел щодо поставки належним йому ТОВ «Алькорплюс» матеріальних ресурсів на користь підприємств та установ державного сектору економіки РФ, зокрема тих, що провадили фундаментальні дослідження у галузі ядерної фізики в інтересах держави-агресора. При цьому, ОСОБА_7 усвідомлював, що своїми діями він сприяє зазначеним російським підприємствам та установам у проведенні досліджень та розробок, результати яких в подальшому можуть бути використані проти України під час проведення воєнних дій на її території.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору, він не має можливості, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб залучив до своєї протиправної діяльності інших осіб, зокрема підконтрольних йому працівників ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також громадянина України ОСОБА_8 , який діяв від імені та в інтересах російського підприємства ТОВ «Керосса Кераміка» (мовою оригіналу - «ООО «КЕРОССА КЕРАМИКА», ОГРН 821, зареєстрованого за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. Горбунова, б.2, стр.3, е/пом/оф9/ІІ/185), а також інших не встановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, яким довів до відома свій злочинний умисел.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а також інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, надали згоду на спільне вчинення злочину, а саме: здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, та розподілили функції учасників кримінального правопорушення між собою.

Відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_5 здійснювали документальне оформлення фінансово-господарських операцій підприємства з російським контрагентом та ведення бухгалтерського обліку поставок (матеріальних ресурсів) на територію Російської Федерації, ОСОБА_8 мав відповідати за організацію поставки на території РФ.

Так, ОСОБА_7 , діючи як співвиконавець вищевказаної протиправної діяльності, на виконання єдиного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору, використовуючи технічний пристрій, який перебував у його користуванні, під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», у невстановлений досудовим розслідуванням час домовився з представником російського підприємства ТОВ «Керосса Кераміка» громадянином України ОСОБА_8 про постачання належної ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» продукції (матеріальних ресурсів) на територію Російської Федерації з метою їх одержання представниками останньої.

В подальшому у ОСОБА_7 , який був обізнаний про законодавчо встановлені в Україні обмеження щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у межах його протиправного умислу, спрямованого на збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, виник умисел здійснити таку передачу, використовуючи як посередника суб`єкта господарювання третьої країни, а саме Турецької Республіки з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Реалізуючи свій умисел, намагаючись приховати від органів державної влади України поставку (передачу) представникам держави-агресора матеріальних ресурсів, 17.06.2022 ОСОБА_7 як керівник ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» уклав контракт № 17/06-2022 на поставку профілю з корозійностійкої сталі, профілю з алюмінієвого сплаву, декору з алюмінієвого сплаву з компанією - резидентом Турецької Республіки «HARMONY KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI» (зареєстроване місцезнаходження: MAHMUTBEY MAH.TASOCAGI YOLU CAD.BALANCE GUNESLI NO:19/6 IC KAPI NO:30 BAGCILAR/ ISTAMBUL/TURKEY).

В подальшому, ОСОБА_7 у невстановлені під час досудового розслідування спосіб та час надав вказівку працівниками ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , а також іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам, узгодити деталі фактичної передачі зазначених матеріальних ресурсів російському підприємству ТОВ «Керосса Кераміка» з представником зазначеного підприємства ОСОБА_8 , а також підготувати та надати товарно-супровідні документи, необхідні для митного оформлення експорту цих товарів.

У свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , будучи працівниками ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», реалізуючи протиправний умисел, спрямований на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, перебуваючи в попередній злочинній змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи належні їм електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою приховування поставки матеріальних ресурсів резиденту держави-агресора шляхом направлення відповідних електронних листів узгодили з представником резидента Російської Федерації ОСОБА_8 деталі такої поставки із залученням у якості посередника суб`єкта господарювання - резидента Турецької Республіки.

Так, 29.06.2022 о 05 год. 27 хв. працівниця ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» ОСОБА_9 на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала повідомлення від ОСОБА_5 з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 із заголовком «Для єкспорта в Турцию», який містив чотири вкладених файли у форматі «.xlsx» із такими назвами: «Заказ на єкспорт», «ІНФОРМАЦІЯ_9».

Так, у вкладеному файлі під назвою «Заказ на єкспорт», який був направлений 29.06.2022 з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 та одержаний ОСОБА_9 , містився перелік матеріальних ресурсів, зокрема профілю з корозійностійкої сталі, профілю з алюмінієвого сплаву, декору з алюмінієвого сплаву.

Вкладені файли під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_10» містили такі відомості: видаткова накладна № 206 від 18.02.2022, де постачальником зазначено ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», а покупцем - ООО «Керосса Керамика», із зазначенням номенклатури товару, а також видаткова накладна № 204 від 18.02.2022, де постачальником зазначено ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», а покупцем - ООО «Керосса Керамика», із зазначенням номенклатури товару.

Надалі, 07.08.2021 о 15 год. 59 хв. ОСОБА_9 за допомогою власної електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 перенаправила даний лист користувачу « ОСОБА_13 » на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6

05.07.2022 о 18 год. 30 хв. на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою користується працівниця ТОВ «Алькорплюс» ОСОБА_5 , надійшов лист, відправлений з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою користується ОСОБА_8 , позначений в заголовку як « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із одним вкладеним файлом під назвою «22 тонны фура 05.07.2022.xlsx».

В подальшому, 07.07.2022 о 15 год. 38 хв. ОСОБА_5 за допомогою власної електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , перенаправила вказаний лист на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувачем якої є ОСОБА_9 .

У вказаному вкладенні міститься перелік експортованих ресурсів, а саме профілю з корозійностійкої сталі, профілю з алюмінієвого сплаву, декору з алюмінієвого сплаву.

08.07.2022 о 15 год. 38 хв. ОСОБА_9 за допомогою власної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 направила лист без тексту із одним вкладеним файлом «Весь объем, который отгружаем. С ценами.xlsx» на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 , користувачем якої є ОСОБА_5 .

В подальшому працівники ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» ОСОБА_9 та ОСОБА_5 відповідно до раніше розробленого плану, спрямованого на здійснення поставки матеріальних ресурсів представника держави-агресора, будучи обізнаними, що поставка відповідних матеріальних ресурсів, а саме: профілю з корозійностійкої сталі, профілю з алюмінієвого сплаву, декору з алюмінієвого сплаву насправді здійснюється за замовленням російського підприємства ООО «Керосса Керамика» з використанням резидента Турецької Республіки для створення видимості поставки суб`єктам господарювання, не пов`язаним з державою-агресором, з метою уникнення негативних наслідків поставки товарів безпосереднім представникам держави-агресора, з подальшим реекспортом товарів на користь ООО «Керосса Керамика» та кінцевою передачею їх суб`єктам господарської діяльності, у тому числі державного сектору економіки Російської Федерації, виконували вказівки ОСОБА_7 щодо здійснення безпосереднього контролю за формуванням замовлення та його документальним оформленням.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 , не маючи можливості переправити матеріальні ресурси з території України безпосередньо до держави-агресора та будучи у зв`язку з цим вимушеним залучити підприємство-посередника з третьої країни - Турецької Республіки, беручи до уваги необхідність перевезення відповідних матеріальних ресурсів до Турецької Республіки на адресу компанії «HARMONY KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI», залучив перевізника ОСОБА_15 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 ..

Надалі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , а також інші не встановлені досудовим розслідуванням особи з числа працівників ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.07.2022, на виконання вказівки ОСОБА_7 , забезпечили подання до Чернівецької митниці у формі електронного декларування експортної митної декларації № UA/110130/2022/011632 від 20.07.2022, якою задекларовано експорт таких товарів (матеріальних ресурсів):

1) профіль з корозійностійкої (нержавiючої) сталі, холодного деформування, п-подібні, постійного поперечного перетину, без подальшого оброблення:

1.1) сталь AISI201, виробник Foshan Nanhai NIUYUAN Hardware Product CO., LTD:

?Listello bright silver 1,2*30 2*0,7 (П-shaped) 1500 шт.;

?Listello bright silver 1,2*244*0,7 600 шт.;

?Listello bright silver 2*302*0,7 (П-shaped) 2000 шт.;

?Listello bright gold 1,2*302*0,7 (П-shape), 1500 шт.;

?Listello bright gold 1,2*244* 0,7 1500 шт.;

?Listello bright gold 2*302*0,7 2000 шт.;

?Listello bright gold 2*244*0,7 200 шт.;

?Listello bright gold 3*244*1 2000 шт.;

?Listello bright silver 1,5*244*1 3000 шт.;

?Listello bright silver 2*244*0,7 100 шт.;

?Listello bright silver 1,2*244*1 5000 шт.;

?Listello bright silver 3*302*1 2000 шт.;

?Listello matt gold 0,7*302*0,8 300 шт.;

?Listello matt silver 0,7*302*0,8 500 шт.;

?Listello matt silver 2*302*0,7 500 шт.;

?Listello bright gold 2,5*302*1 1000 шт.;

?Listello bright silver 2*244*1 3000 шт.;

?Listello bright gold 1,5*302*1 5372 шт.;

?Listello bright gold 3*302*1 5440 шт.

1.2) сталь AI SI201, виробник GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP. & EXP. CO. LTD:

- Listello matt gold 1.2*302 (art. 50112302MT) 219 шт.;

1.3) сталь AISI430, виробник FOSHAN HERO METAL CO., LTD:

?Listello SS Brush Gold 0,7*302 (art. 50107302BR) 542 шт.,

?Listello SS Brush Silver 0,7*302 (art. 51507302BR) 107 шт.;

?Listello matt gold 2*302 ( art. 5012302MT) 329 шт.;

2) профіль з корозійностійкої (нержавiючої) сталі холодного деформування, різноманітної форми, постійного поперечного перетину без подальшого оброблення, застосовується у будівництві:

2.1) сталь AISI 201, виробник DURUL INOKS YAPI URUNLERI SANAYI TIC. LTD.STI:

?Listello bright gold 2*244*0,7 74 шт.;

?Listello bright gold 1,2*244*1 1 488 шт.;

?Listello matt silver 2*244*0,7 304 шт.;

?Listello bright rosegold 2*244*0,7 920 шт.;

?Listello bright gold 1,5*244*1 441 шт.;

?Listello matt silver 1,2*250*0,7 108 шт.;

?Listello matt silver 2*250*1 64 шт.;

?Listello matt gold 2*250*0,7 407 шт.;

?Listello matt rosegold 2*250*0,7 410 шт.;

?Listello matt rosegold 1,2*250*0,7 971 шт.;

?Listello bright rosegold 1,2*244*0,7 924 шт.

2.2) сталь AISI 201, виробник TESAY BU PROFIL SISTEMLERI SANAYI VE TIC.LTD.STI:

- Listello matt silver 1,2*250*1 479 шт.,

3) профіль з корозійностійкої (нержавiючої) сталi AISI201, без подальшого оброблення, крім холодного деформування, використовується для з`єднання стиків керамічних плиток, 1 сорт:

?Листелло блестящее золото 1,2х70х1 - 680 шт.;

?Листелло матовое серебро 1,2х70,9х1 - 280 шт.;

?Листелло блестящее золото 1,5х120х1 - 544 шт.;

?Листелло блестящее золото 1,5х60х1 - 3008 шт.;

?Листелло блестящее золото 1,5х75х1 -2976 шт.;

?Листелло блестящее серебро 2х50,5х1 - 624 шт.;

?Листелло блестящее серебро 2х70,9х1 -144 шт.;

?Листелло блестящее серебро 2х70х1 -48 шт.;

?Листелло матовое серебро 2х50,5х1 - 264 шт.;

?Листелло матовое серебро 2х63х1 - 24 шт.;

?Листелло матовое серебро 2х70х1 - 240 шт.;

?Листелло блестящее золото 3х120х1 - 512 шт.;

?Листелло блестящее золото 3х60х1 - 2896 шт.;

?Листелло блестящее золото 3х75х1 -2896 шт.;

4) профілі, не порожнисті, п-подібні, постійного поперечного перетину, пофарбовані, без подальшого оброблення:

4.1) з алюмінієвого сплаву 6063-Т5, виробник Foshan Nan hai NIUYUAN Hardware Product CO., LTD:

?Listello Deep Brush Gold 1,2*244*0,8 -354 шт.;

?Listello Deep Brush Gold 1*302*1 - 2000 шт.;

?Listello Deep Brush Dark Silver 1,2*2 44*0,8 -335 шт.;

?Listello Deep Brush Champagne 1,2*244*0,8 - 535 шт.;

?Listello Silver Satin 1*302*1 (П-shaped) - 1000 шт.;

4.2) з алюмінієвого сплаву АД31, виробник GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP. & E XP. CO. LTD:

- Listello Deep Brush Gold 1,2*244 (art. 50112244DB) - 434 шт.;

- Listello Deep Brush Dark Silver 1,2*244 (art. 56012244DB) - 529 шт.;

- Listello gold satin 1*244 (art. 5011244АН) - 763 шт.;

5) декор з алюмінієвого сплаву 6063-T5, для з`єднання стиків керамічних плиток, 1 сорт:

- Листелло золото атлас 1х60х1 432 шт.;

- Листелло золото атлас 1х75х1 240 шт.;

вага брутто 16142 кг, вантажоодержувачем яких з метою приховування фактичної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора зазначено турецьку компанію «HARMONY KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI» (місцезнаходження: MAHMUTBEY MAH.TASOCAGI YOLU CAD.BALANCE GUNESLI NO:19/6 IC KAPI NO:30 BAGCILAR/ ISTAMBUL/TURKEY), а країною призначення - Туреччину.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.07.2022, працівники ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», виконуючи вказівки керівника цього підприємства ОСОБА_7 , направили на адресу турецької компанії «HARMONY KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI» товари (матеріальні ресурси), а саме:

1) профіль з корозійностійкої (нержавiючої), холодного деформування, п-подібні, постійного поперечного перетину, без подальшого оброблення:

1.1) сталь AISI201, виробник Foshan Nanhai NIUYUAN Hardware Product CO., LTD:

?Listello bright silver 1,2*30 2*0,7 (П-shaped) 1500 шт.;

?Listello bright silver 1,2*244*0,7 600 шт.;

?Listello bright silver 2*302*0,7 (П-shaped) 2000 шт.;

?Listello bright gold 1,2*302*0,7 (П-shape), 1500 шт.;

?Listello bright gold 1,2*244* 0,7 1500 шт.;

?Listello bright gold 2*302*0,7 2000 шт.;

?Listello bright gold 2*244*0,7 200 шт.;

?Listello bright gold 3*244*1 2000 шт.;

?Listello bright silver 1,5*244*1 3000 шт.;

?Listello bright silver 2*244*0,7 100 шт.;

?Listello bright silver 1,2*244*1 5000 шт.;

?Listello bright silver 3*302*1 2000 шт.;

?Listello matt gold 0,7*302*0,8 300 шт.;

?Listello matt silver 0,7*302*0,8 500 шт.;

?Listello matt silver 2*302*0,7 500 шт.;

?Listello bright gold 2,5*302*1 1000 шт.;

?Listello bright silver 2*244*1 3000 шт.;

?Listello bright gold 1,5*302*1 5372 шт.;

?Listello bright gold 3*302*1 5440 шт.

1.2) сталь AI SI201, виробник GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP. & EXP. CO. LTD:

- Listello matt gold 1.2*302 (art. 50112302MT) 219 шт.;

1.3) сталь AISI430, виробник FOSHAN HERO METAL CO., LTD:

?Listello SS Brush Gold 0,7*302 (art. 50107302BR) 542 шт.,

?Listello SS Brush Silver 0,7*302 (art. 51507302BR) 107 шт.;

?Listello matt gold 2*302 ( art. 5012302MT) 329 шт.;

2) профіль з корозійностійкої (нержавiючої) холодного деформування, різноманітної форми, постійного поперечного перетину без подальшого оброблення, застосовується у будівництві:

2.1) сталь AISI 201, виробник DURUL INOKS YAPI URUNLERI SANAYI TIC. LTD.STI:

?Listello bright gold 2*244*0,7 74 шт.;

?Listello bright gold 1,2*244*1 1 488 шт.;

?Listello matt silver 2*244*0,7 304 шт.;

?Listello bright rosegold 2*244*0,7 920 шт.;

?Listello bright gold 1,5*244*1 441 шт.;

?Listello matt silver 1,2*250*0,7 108 шт.;

?Listello matt silver 2*250*1 64 шт.;

?Listello matt gold 2*250*0,7 407 шт.;

?Listello matt rosegold 2*250*0,7 410 шт.;

?Listello matt rosegold 1,2*250*0,7 971 шт.;

?Listello bright rosegold 1,2*244*0,7 924 шт.

2.2) сталь AISI 201, виробник TESAY BU PROFIL SISTEMLERI SANAYI VE TIC.LTD.STI:

- Listello matt silver 1,2*250*1 479 шт.,

3) профіль з корозійностійкої (нержавiючої) сталi AISI201, без подальшого оброблення, крім холодного деформування, використовується для з`єднання стиків керамічних плиток, 1 сорт:

?Листелло блестящее золото 1,2х70х1 - 680 шт.;

?Листелло матовое серебро 1,2х70,9х1 - 280 шт.;

?Листелло блестящее золото 1,5х120х1 - 544 шт.;

?Листелло блестящее золото 1,5х60х1 - 3008 шт.;

?Листелло блестящее золото 1,5х75х1 -2976 шт.;

?Листелло блестящее серебро 2х50,5х1 - 624 шт.;

?Листелло блестящее серебро 2х70,9х1 -144 шт.;

?Листелло блестящее серебро 2х70х1 -48 шт.;

?Листелло матовое серебро 2х50,5х1 - 264 шт.;

?Листелло матовое серебро 2х63х1 - 24 шт.;

?Листелло матовое серебро 2х70х1 - 240 шт.;

?Листелло блестящее золото 3х120х1 - 512 шт.;

?Листелло блестящее золото 3х60х1 - 2896 шт.;

?Листелло блестящее золото 3х75х1 -2896 шт.;

4) профілі, не порожнисті, п-подібні, постійного поперечного перетину, пофарбовані, без подальшого оброблення:

4.1) з алюмінієвого сплаву 6063-Т5, виробник Foshan Nan hai NIUYUAN Hardware Product CO., LTD:

?Listello Deep Brush Gold 1,2*244*0,8 -354 шт.;

?Listello Deep Brush Gold 1*302*1 - 2000 шт.;

?Listello Deep Brush Dark Silver 1,2*2 44*0,8 -335 шт.;

?Listello Deep Brush Champagne 1,2*244*0,8 - 535 шт.;

?Listello Silver Satin 1*302*1 (П-shaped) - 1000 шт.;

4.2) з алюмінієвого сплаву АД31, виробник GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP. & E XP. CO. LTD:

- Listello Deep Brush Gold 1,2*244 (art. 50112244DB) - 434 шт.;

- Listello Deep Brush Dark Silver 1,2*244 (art. 56012244DB) - 529 шт.;

- Listello gold satin 1*244 (art. 5011244АН) - 763 шт.;

5) декор з алюмінієвого сплаву 6063-T5, для з`єднання стиків керамічних плиток, 1 сорт:

- Листелло золото атлас 1х60х1 432 шт.;

- Листелло золото атлас 1х75х1 240 шт.;

вага брутто 16142 кг., на загальну суму 116382.55 долларів США, у дійсності маючи на меті подальшу доставку цих матеріальних ресурсів на територію Російської Федерації та їх передачу представникам ООО «Керосса Керамика».

Вказані матеріали повністю відповідають номенклатурі, зазначеній у вкладеному файлі «22 тонны фура 05.07.2022.xlsx», отриманому ОСОБА_5 та ОСОБА_9 від представника ООО «Керосса Керамика» ОСОБА_16 , що вказує на те, що останні були обізнані з тим, що вищезазначені матеріальні ресурсу будуть фактично поставлені через турецьку компанію «HARMONY KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI» на адресу резидента Російської Федерації ООО «Керосса Керамика»

В подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.08.2022, турецька компанія «HARMONY KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI» здійснила передачу матеріальних ресурсів, одержаних від ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС», резиденту РФ ООО «Керосса Керамика», а саме: Профіль з корозійностійкої (нержавiючої), холодного деформування, п-подібні, постійного поперечного перетину, без подальшого оброблення-сталь AISI201, виробник Foshan Nanhai NIUYUAN Hardware Product CO., LTD: Listello bright silver 1,2*30 2*0,7 (П-shaped) 1500 шт., Listello bright silver 1,2*244*0,7 600шт, Listello bright silver 2*302*0,7 (П-shaped) 2000 шт., Listello bright gold 1,2*302*0,7 (П-shape), 1500шт, Listello bright gold 1,2*244* 0,7 1500 шт., Listello bright gold 2*302*0,7 2000 шт., Listello bright gold 2*244*0,7 200 шт., Listello bright gold 3*244*1 2000 шт., Listello bright silver 1,5*244*1 3000 шт., Listello bright silver 2*244*0,7 100 шт., Listello bright silver 1,2*244*1 5000 шт., Listello bright silver 3*302*1 2000 шт., Listello matt gold 0,7*302*0,8 300 шт., Listello matt silver 0,7*302*0,8 500 шт., Listello matt silver 2*302*0,7 500 шт., Listello bright gold 2,5*302*1 1000 шт., Listello bright silver 2*244*1 3000 шт., Listello bright gold 1,5*302*1 5372 шт., Listello bright gold 3*302*1 5440 шт. сталь AI SI201, виробник GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP. & EXP. CO. LTD: Listello matt gold 1.2*302 (art. 50112302MT) 219 шт. сталь AISI430, виробник FOSHAN HERO METAL CO.,LTD: Listello SS Brush Gold 0,7*302 (art. 50107302BR) 542 шт., Listello SS Brush Silver 0,7*302 (art. 51507302BR) 107 шт., Listello matt gold 2*302 ( art. 5012302MT) 329 шт. Профіль з корозійностійкої (нержавiючої) холодного деформування, різноманітної форми, постійного поперечного перетину , без подальшого оброблення, застосовуються у будівництві-сталь AISI 201, Виробник DURUL INOKS YAPI URUNLERI SANAYI TIC. LTD.STI:Listello bright gold 2*244*0,7 74 шт., Listello bright gold 1,2*244*1 1 488 шт., Listello matt silver 2*244*0,7 304 шт.,Listello bright rosegold 2*244*0,7 920 шт. Listello bright gold 1,5*244*1 441 шт., Listello matt silver 1,2*250*0,7 108 шт., Listello matt silver 2*250*1 64 шт., Listello matt gold 2*250*0,7 407 шт., Listello matt rosegold 2*250*0,7 410 шт., Listello matt rosegold 1,2*250*0,7 971 шт., Listello bright rosegold 1,2*244*0,7 924 шт. сталь AISI 201, Виробник TESAY BU PROFIL SISTEMLERI SANAYI VE TIC.LTD.STI: Listello matt silver 1,2*250*1 479 шт., Профіль з корозійностійкої (нержавiючої) сталi AISI201, без подальшого оброблення, крім холодного деформування, використовується для з`єднання стиків керамічних плиток, 1 сорт: Листелло блестящее золото 1,2х70х1 - 680 шт., Листелло матовое серебро 1,2х70,9х1 - 280 шт., Листелло блестящее золото 1,5х120х1 - 544 шт., Листелло блестящее золото 1,5х60х1 - 3008 шт., Листелло блестящее золото 1,5х75х1 -2976 шт., Листелло блестящее серебро 2х50,5х1 - 624 шт., Листелло блестящее серебро 2х70,9х1 -144 шт., Листелло блестящее серебро 2х70х1 -48 шт., Листелло матовое серебро 2х50,5х1 - 264 шт., Листелло матовое серебро 2х63х1 - 24 шт., Листелло матовое серебро 2х70х1 - 240 шт., Листелло блестящее золото 3х120х1 - 512 шт., Листелло блестящее золото 3х60х1 - 2896 шт.,Листелло блестящее золото 3х75х1 -2896 шт., профілі, не порожнисті, п-подібні, постійного поперечного перетину, пофарбовані, без подальшого оброблення - з алюмінієвого сплаву 6063-Т5, Виробник Foshan Nan hai NIUYUAN Hardware Product CO., LTD: Listello Deep Brush Gold 1,2*244*0,8 -354 шт., Listello Deep Brush Gold 1*302*1 -2000 шт., Listello Deep Brush Dark Silver 1,2*2 44*0,8 -335 шт., Listello Deep Brush Champagne 1,2*244*0,8 - 535 шт., Listello Silver Satin 1*302*1 (П-shaped) - 1000 шт. з алюмінієвого сплаву АД31, Виробник GUANGDONG NANHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP. & E XP. CO. LTD: Listello Deep Brush Gold 1,2*244 (art. 50112244DB) - 434 шт., Listello Deep Brush Dark Silver 1,2*244 (art. 56012244DB) - 529 шт., Listello gold satin 1*244 (art. 5011244АН) - 763 шт., Декор з алюмінієвого сплаву 6063-T5, для з`єднання стиків керамічних плиток, 1 сорт: Листелло золото атлас 1х60х1 432 шт., Листелло золото атлас 1х75х1 240 шт.

У свою чергу представники ООО «Керосса Кераміка» одним з яких являється ОСОБА_8 , одержавши від ТОВ «АЛЬКОРПЛЮС» в порушення законодавства України за посередництва турецької компанії «HARMONY KIMYA SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI» матеріальні ресурси, не пізніше вересня 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, передали їх частину, а саме: профіль з нержавіючої сталі та профіль із алюмінію зареєстрованій за законодавством Російської Федерації юридичній особі - Об`єднаному інституту ядерних досліджень (ОГРН 221), який, у свою чергу, здійснює наукові дослідження у сфері електронних та хімічних технологій, у тому числі спрямовані на забезпечення «інтересів оборони та безпеки держави, насамперед виконання завдань СВО», включаючи, серед іншого, розроблення механізмів та систем для безпілотних літальних апаратів.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, достеменно розуміючи, що ООО «Керосса Керамика» є резидентом держави-агресора, здійснює реалізацію продукції на користь підприємств та установ Російської Федерації, залучених до повномасштабної агресії проти України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в результаті яких буде завдана шкода основам національної безпеки України, забезпечив передачу матеріальних ресурсів у вигляді профілю з корозійностійкої сталі, профілю з алюмінієвого сплаву, декору з алюмінієвого сплаву резиденту Російської Федерації ООО «Керосса Керамика», яке в подальшому передало зазначені матеріальні ресурси юридичній особі Російської Федерації Об`єднаному інституту ядерних досліджень, тим самим вчинивши умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Таким чином, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , підозрюється у пособництві державі-агресору, а саме у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

17.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

листом оперативного підрозділу № 8/5/2-6205 від 05.08.2024;

документами, щодо експортних операцій ТОВ «Алькорплюс»;

протоколом огляду інформації з відкритих джерел, щодо експортних операцій ТОВ «Алькорплюс» від 16.09.2024;

протоколом огляду відкритих джерел інформації, щодо імпорту товару в рф від 16.09.2024;

протоколом огляду відкритих джерел інформації, щодо російського суб`єкту господарської діяльності ООО «Керосса Керамика» від 19.09.2024;

протоколом огляду відкритих джерел інформації, щодо реалізації продукції під брендом «Cerossa Ceramica» від 19.09.2024;

протоколом огляду відкритих джерел інформації, сайту https://youcontrol.com.ua/ відносно ТОВ «Алькорплюс» від 20.09.2024;

протоколом огляду відкритих джерел інформації, щодо ««Об`єднаного інституту ядерних досліджень» (ОГРН 221)» від 24.09.2024;

протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.11.2024;

протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.11.2024;

протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 від 27.01.2025;

протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_9 від 23.01.2025, 28.01.2025;

іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 18.01.2025 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17.03.2025 включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000886 від 18.07.2024 та визначено суму застави у розмірі 3 028 000 гривень та у випадку внесення застави покладено обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, або суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку;

- утримуватися від спілкування із свідками іншим підозрюваним у кримінальному провадженні;

- здати до уповноваженого органу на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

20.01.2025 за підозрювану ОСОБА_5 внесена застава у розмірі визначеному слідчим суддею у зв`язку з чим остання була звільнена з під варти.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків закінчується 17.03.2025, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити. Крім того, в судовому засіданні прокурор відмовився щодо обов`язку носити електронний засіб контролю.

Захисник підозрюваної у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на письмові заперечення.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала думку свого захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що слідчими 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000886 від 18.07.2024, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України.

17.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 18.01.2025 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17.03.2025 включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000886 від 18.07.2024 та визначено суму застави у розмірі 3 028 000 гривень та у випадку внесення застави покладено обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, або суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку;

- утримуватися від спілкування із свідками іншим підозрюваним у кримінальному провадженні;

- здати до уповноваженого органу на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

20.01.2025 за підозрювану ОСОБА_5 внесена застава у розмірі визначеному слідчим суддею у зв`язку з чим остання була звільнена з під варти.

Постановою заступника Генерального прокурора від 12.03.2025 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 17.04.2025.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрювана може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваною зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваної ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 їй слід продовжити строк дії обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, або суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку; утримуватися від спілкування із свідками іншим підозрюваним у кримінальному провадженні; здати до уповноваженого органу на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрювану вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрювану, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора, та суду за першим викликом;

не відлучатись із населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

повідомляти слідчого, прокурора, або суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку;

утримуватися від спілкування із свідками іншим підозрюваним у кримінальному провадженні;

здати до уповноваженого органу на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.04.2025.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 19.03.2025.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17