Провадження № 1-кс/554/2999/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000385 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавачка звернулася до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого вказала, що в провадженні сектору дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР під № 0000385 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Установлено, що 26.09.2024 року до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виявлених під час позапланової перевірки діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушень законодавства про працю. Так, відповідно до акту перевірки № ПНС/ПЛ/12186/009 від 31.07.2024 встановлено, що оплата праці на вказаному підприємстві не здійснюється в першочерговому порядку, в результаті чого утворилась заборгованість із виплати заробітної плати працівникам філії.

Так, відповідно до акту перевірки № ПНС/ПЛ/12186/009 від 31.07.2024 встановлено, що оплата праці з листопада 2023 року по липень 2024 року на вказаному підприємстві не здійснюється в першочерговому порядку, в результаті чого утворилась заборгованість із виплати заробітної плати працівникам філії.

Водночас, із вказаним кримінальним провадженням об`єднано матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000003 від 20.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 встановлено, що згідно акту ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виявлених під час позапланової перевірки діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № ПНС/ПЛ/14226/013-ПНС/ПЛ25382/П013 від 10.12.2024 встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виплачено заробітну плату з січня по липень 2024 року працівникам вищевказаної філії.

Постановою прокурора від 12.02.2025 матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000385 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України та матеріали кримінального провадження № 0000003 від 20.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України об`єднати в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000385 від 27.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з листопада 2023 по дату ухвали, а саме: завірені копії табелів обліку робочого часу працівників, завірені копії наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, завірену копію звіту про заборгованість з оплати праці за вказаний час, завірені копії головної книги з листопада 2023 року, завірені копії журналів ордерів щодо нарахованої та утриманої заробітної плати за вище вказаний період (щомісячно) в розрізі працівників.

Також, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з січня 2024 року по дату постановлення ухвали, а саме: завірені копії табелів обліку робочого часу працівників, завірені копії наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, завірену копію звіту про заборгованість з оплати праці за вказаний час, завірені копії головної книги з листопада 2023 року, завірені копії журналів ордерів щодо нарахованої та утриманої заробітної плати за вище вказаний період (щомісячно) в розрізі працівників.

Зазначені філії не є юридичними особами, а здійснюються свою діяльність як структурні підрозділи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі положень, затверджених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно положень про філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нарахування та виплата заробітної плати здійснюється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб та підтвердити чи спростувати факт безпідставної невиплати заробітної плати працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування фактів викладених в заяві та допитах потерпілих, у тому числі встановлення спроможності підприємством виплатити заробітну плату працівникам, що буде встановлено шляхом призначення та проведення економічної експертизи, а також встановити чисельність працівників підприємства, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, а в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді вилучення документів неможливе, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації.

У судове засідання дізнавачка ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000385 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувані нею речі та документи (інформація) перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000385 від 27.09.2024 року з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей і документів (інформації), надавши можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які не включені до витягу з ЄРДР, а саме слідчим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , так як доказів на підтвердження їх повноважень слідчому судді не надано.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дізнавачам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації відносно філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з листопада 2023 по дату постановлення ухвали, які знаходяться у володінні та розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірені копії табелів обліку робочого часу працівників, завірені копії наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, завірену копію звіту про заборгованість з оплати праці за вказаний час, завірені копії головної книги з листопада 2023 року, завірені копії журналів ордерів щодо нарахованої та утриманої заробітної плати за вище вказаний період (щомісячно) в розрізі працівників.

Надати дізнавачам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації відносно філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з січня 2024 року по дату постановлення ухвали, які знаходяться у володінні та розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірені копії табелів обліку робочого часу працівників, завірені копії наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, завірену копію звіту про заборгованість з оплати праці за вказаний час, завірені копії головної книги з січня 2024 року, завірені копії журналів ордерів щодо нарахованої та утриманої заробітної плати за вище вказаний період (щомісячно) в розрізі працівників.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24 квітня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1