УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до отриманих відомостей установлено, що встановлено, що у 2020 році російський холдинг ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в числі засновників якого СПД з державного сектору економіки рф: АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також особа з близького оточення президента рф ОСОБА_4 ОСОБА_5 ), що спеціалізується на виготовленні теплоізоляційних матеріалів з екструдованого пінополістиролу, з метою розширення ринків виробництва та подальшого імпорту продукції до країн Європи, фінансує створення на території Республіки Молдова заводу із виготовлення власної продукції з пінополістиролу (ТМ «ПЕНОПЛЭКС») під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До початку повномасштабного вторгнення та з моменту набрання чинності Законом України № 2198-ІХ від 14.04.2022, яким встановлено кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, представники українських СПД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), організували та, попри заборону, продовжили здійснювати фінансово-господарські взаємовідносини із « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновником якого є російське ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що в свою чергу сприяє нарощування військового потенціалу рф проти України, фінансуванню оборонного сектору економіки країни-агресора, в т.ч. шляхом відрахування податкових платежів до федерального бюджету рф.

Зокрема, встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , уродженець: м. Вінниця, зареєстрований: АДРЕСА_1 , використовує мобільний номер телефону: НОМЕР_7 , використовує електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 , уродженець: м. Вінниця, зареєстрований: АДРЕСА_1 , використовує мобільний номер телефону: НОМЕР_9 ), згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та фактично здійснюють керівництво та управління діяльністю вказаного суб`єкту підприємницької діяльності (далі - СПД) в розрізі організації фінансово-господарських взаємовідносин із « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновником якого є російське ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОГРН НОМЕР_10 , адрес юридического лица: АДРЕСА_3 ).

Додатково, встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 , уродженець: РФ, м. Калінінград, зареєстрований: АДРЕСА_4 , використовує мобільний номер телефону: НОМЕР_12 , електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_14 ), згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та фактично здійснює керівництво та управління діяльністю вказаного СПД в розрізі організації фінансово-господарських взаємовідносин із « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, встановлено, що громадянин України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 , уродженець: Тернопільська обл., м. Бережани, зареєстрований: АДРЕСА_6 , використовує мобільний номер телефону: НОМЕР_14 , використовує електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_16 ) згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є фактичним власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) та фактично здійснює керівництво і управління діяльністю вказаного СПД в розрізі організації фінансово-господарських взаємовідносин із « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, встановлено, що громадянин України ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_15 , уродженець: Тернопільська обл., м. Бережани, зареєстрований: АДРЕСА_8 , використовує мобільний номер телефону: НОМЕР_16 ) згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань до 30.11.2023 року був засновником та бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) та фактично здійснює керівництво і управління діяльністю вказаного СПД в розрізі організації фінансово-господарських взаємовідносин із « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, встановлено, що громадянка України ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_17 , уродженка: м. Львів, зареєстрована: АДРЕСА_9 , використовує мобільний номер телефону: НОМЕР_18 ), ОСОБА_10 (особа встановлена) та ОСОБА_9 (особа встановлена), до 30.11.2023 року, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, були засновниками та бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) та фактично здійснюють керівництво і управління діяльністю вказаного СПД в розрізі організації фінансово-господарських взаємовідносин із « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Поряд з цим, встановлено, що з метою уникнення прямих взаємовідносин з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що полягали у імпорті продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представниками українських СПД (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), в період 2022-2024 рр. імпорт російського пінополістиролу здійснювався від СПД Республіки Молдова під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (згідно відомостей отриманих за результатами аналізу відкритих джерел інформації, є офіційним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), діяльність якої направлена на імпорт та оптову торгівлю теплоізоляційними матеріалами виготовленими в т.ч. на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Унгени Республіка Молдова).

З огляду на викладене, з метою проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а також підтвердження причетності конкретних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , а саме до документів, що містять інформацію про здійснення зовнішньо-економічних операцій та митного оформлення вантажів: митні декларації, контракти / договори купівлі-продажу / поставки, специфікації до контрактів / договорів, інвойси, сертифікати якості, сертифікати відповідності, сертифікати походження, SWIFT / SEPA протоколи, платіжні доручення, CMR, довідки щодо вартості перевезення, інші документальні матеріали та товаросупровідні документи надані означеними нижче суб`єктами господарювання для митного оформлення товарів, щодо наступних суб`єктів господарювання та їхніх контрагентів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_5 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код: НОМЕР_4 )

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код: НОМЕР_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код: НОМЕР_1 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_2 ) для митного оформлення ввезення товарів, відправником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Молдова) та « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Республіка Молдова).

за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали суду.

Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню в копіях, або електронних копіях на електронних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення та способів тривалого прикриття злочинної діяльності і осіб, причетних до вказаних дій.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000696 від 01.08.2024 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , а саме:

- документів, що містять інформацію про здійснення зовнішньо-економічних операцій та митного оформлення вантажів: митні декларації, контракти / договори купівлі-продажу / поставки, специфікації до контрактів / договорів, інвойси, сертифікати якості, сертифікати відповідності, сертифікати походження, SWIFT / SEPA протоколи, платіжні доручення, CMR, довідки щодо вартості перевезення, інші документальні матеріали та товаросупровідні документи надані означеними нижче суб`єктами господарювання для митного оформлення товарів, а також висновки митних експертиз товарів щодо наступних суб`єктів господарювання та їхніх контрагентів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_5 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код: НОМЕР_4 );

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код: НОМЕР_3 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код: НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_2 ) для митного оформлення ввезення товарів, відправником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Молдова) та « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Республіка Молдова).

за період з 01.01.2021 по 06.12.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя