Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/3424/23 1-кс/279/92/25
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 17.04.2023 невідома особа, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки збільшила кредитний ліміт на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером рахунку НОМЕР_1 , які перебуває у користуванні ОСОБА_4 , та в подальшому зняла з вказаної банківської картки грошові кошти у сумі 28 500 грн.
10 вересня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку № НОМЕР_2 (банківська картка потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
07 жовтня 2024 року надано доручення в порядку статті 40 КПК України про опрацювання інформації вилученої в ході тимчасового доступу.
10 жовтня 2024 року до ЄВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов ініціативний рапорт від оперуповноваженого СПШ ВКП Коростенського РУП ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до банківської картки AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (на підставі опрацювання інформації було встановлено що на зазначену картку перераховані кошти 17.04.2023 року о 13:13).
Вказана банківська картка № НОМЕР_3 була відкрита у акціонерному товаристві акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
У зв`язку з тим, що рішенням НБУ від 01 серпня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 був ліквідований та в останнього відкликано банківську ліцензію, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що належать НБУ.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 17.04.2023 по час надання банківською установою інформації, а також ІР-адресу, МАС-адресу мобільного телефону, до якого підключено Інтернет-банкінг потерпілого (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернетбанкінгу) та копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється НБУ, юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Коростенського РУП капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса; АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , по рахунку: № НОМЕР_3 виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), ІР-адресу, МАС-адресу мобільного телефону, до якого підключено Інтернет-банкінг потерпілого (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернетбанкінгу),за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 00:00 17.04.2023 року по час надання банківською установою інформації.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1