Провадження № 1-кс/442/1974/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0001237 від 09.12.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 09.12.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання вказує, що 08.12.2024 невідома особа, заволоділа грошовими коштами за допомогою електроннообчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги, шляхом зловживання довіри з її банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 36888 гривень 89 копійок.

09.12.2024 допитана, як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, , що в її користуванні є банківський рахунок відкритий в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Так, 08.12.2024 ОСОБА_5 ? перебувала в дома за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 та вирішила отримати грошову допомогу у розмірі 1000 гривень використовуючи свій мобільний телефон марки iPhone X з встановленою в ньому сім картою оператора мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером мобільного телефону НОМЕР_2 та зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб подати заявку на грошову допомогу. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 08.12.2024 орієнтовно о 12 год. 50 хв., ОСОБА_5 , у відповідних полях ввела свої реквізити банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого зайшла в додаток «Facebook» переглядати новини та натиснула на невідоме їй інтернет посилання, яке ОСОБА_5 , не зберегла, після чого до неї одразу зателефонував працівник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що її банківський рахунок заблоковано. 09.12.2024 ОСОБА_5 , звернулась у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дрогобич, щоб розблокувати банківський рахунок, та отримала від працівниці, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, що з її банківського рахунку, який відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 списано грошові кошти в сумі 36888 гривень 89 копійок, на рахунок «Facebook» та видала ОСОБА_5 , довідку про рух грошових коштів на її рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ?

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ? та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 08.12.2024 по 12.12.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів;

- інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.12.2024 по 12.12.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківському рахунку НОМЕР_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1