У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 24 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що протягом 8-9.11.2023 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жительки с. Оріховець Підволочиської ТГ Тернопільського району Тернопільської області в сумі 21500 гривень, які вона чотирьма платежами добровільно перерахувала із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за надання послуг щодо списання кредитних зобов`язань.

Відомості про даний факт 24.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що на даний час у неї багато непогашених кредитів, на загальну суму близько 70000 гривень. На початку листопада 2023 року вона у соціальній мережі «Інстаграм» натрапила на сторінку під назвою « ОСОБА_6 », на якій знаходилась інформація про надання послуг із закриття непогашених кредитів. Вказана інформація зацікавила потерпілу і вона за допомогою переписки із невідомою особою домовилася, що дана особа закриє її непогашені кредити, а ОСОБА_5 за ці послуги заплатить їй грошові кошти в сумі 16000 грн. Для цього невідома особа скинула потерпілій номер банківської карти на яку необхідно перерахувати кошти і повідомила, що половину суми потрібно заплатити наперед. Для цього 08.11.2023 року о 19 год 24 хв ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала 8000 гривень на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На наступний день, а саме 09.11.2023 року невідома особа написала, що свої зобов`язання виконала і о 10 год 41 хв потерпіла перерахувала їй ще 8000 гривень на ту саму карту. В подальшому переписка між ними продовжилася, в ході якої невідома пропонувала потерпілій ще надання різних послуг, серед яких оновлення кредитної історії, за що ОСОБА_5 перерахувала їй на вищезазначену карту 09.11.2023 року о 14 год 00 хв ще 2500 гривень, а о 17 год 35 хв 3000 гривень. При цьому, невідома особа продовжувала просити у потерпілої гроші на різні послуги і тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства і повідомила про даний факт у поліцію.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 та в подальшому були перераховані в сумі 8200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_3 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання начальник СД ОСОБА_3 та володілець інформації, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Начальник СД подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 24 листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ,тимчасовий доступ до інформації карткового рахунку № НОМЕР_3 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00 год 01 хв 09 листопада 2023 року до 30 листопада 2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період 00 год 01 хв 09 листопада 2023 року до 30 листопада 2023 року в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо власника даного рахунку, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Надати можливість вилучення цієї документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1