Справа № 487/1765/25
Провадження № 1-кс/487/1938/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000605 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо осіб, які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку, які кореспондуються за номером банківської картки НОМЕР_2 , що містять: документи щодо юридичного оформлення (відкриття) рахунків відкритих за вказаним номером банківської картки; відомості щодо руху коштів по всі рахунках упродовж 01.01.2024 по 31.12.2024 (виписки руху грошових коштів); відомості щодо залишку коштів на вказаному рахунку (по теперішний час); фото, відеозображення з камер відеоспостережень, розміщених на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені під час знаття грошових коштів у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 із зазначенням місця та часу зняття коштів; перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувались як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000605 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник командира роти танкового батальйону військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 , під час виконання обов`язків командира 3 роти танкового батальйону військової частини НОМЕР_3 у протягом 2024 року, використовуючи своє службове становище, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів щомісячно вимагав та отримував від військовослужбовців 3 роти танкового батальйону військової частини НОМЕР_3 грошові кошти у готівковій формі та способом перерахунку коштів на власну банківську карту в розмірі від 1 000 до 5 000 гривень з одного підлеглого військовослужбовця.

Також встановлено, що військовослужбовці 3 роти танкового батальйону військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_5 , перераховували грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 в розмірі вид 1 000 до 5 000 кожен.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у своїй протиправній діяльності використовують банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти, які перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок вчинення злочину.

У клопотанні слідчий посилається на те, що на теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (виїмки), що містять банківську таємницю, які використовувались для отримання неправомірної вигоди від підпорядкованих військовослужбовців, зокрема: документів на відкриття карткових рахунків, виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифруванням дати та призначення надходжень на рахунок грошових коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення знаття чи перерахунку з рахунку коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2024 по 31.01.2024, ІР-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу та фотоматеріали при знятті грошових коштів з банкоматів.

Інформація про рух коштів по вказаному рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дасть можливість в ході досудового розслідування у даному провадженні підтвердити чи спростувати обставини отримання грошових коштів ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000605 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник командира роти танкового батальйону військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 , під час виконання обов`язків командира 3 роти танкового батальйону військової частини НОМЕР_3 у протягом 2024 року, використовуючи своє службове становище, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів щомісячно вимагав та отримував від військовослужбовців 3 роти танкового батальйону військової частини НОМЕР_3 грошові кошти у готівковій формі та способом перерахунку коштів на власну банківську карту в розмірі від 1 000 до 5 000 гривень з одного підлеглого військовослужбовця.

Також встановлено, що військовослужбовці 3 роти танкового батальйону військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_5 , перераховували грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 в розмірі вид 1 000 до 5 000 кожен.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у своїй протиправній діяльності використовують банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти, які перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок вчинення злочину.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 .

Інформація про рух коштів по вказаному рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надасть можливість в ході досудового розслідування у даному провадженні підтвердити чи спростувати обставини отримання грошових коштів ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про осіб - клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахункового рахунку та кореспондуються за номером банківської картки НОМЕР_2 , а саме: документи щодо юридичного оформлення (відкриття) рахунків відкритих за вказаним номером банківської картки; відомості щодо руху коштів по всі рахунках упродовж 01.01.2024 по 31.12.2024 (виписки руху грошових коштів); відомості щодо залишку коштів на вказаному рахунку (по 21.03.2025); фото, відеозображення з камер відеоспостережень, розміщених на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені під час знаття грошових коштів у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 із зазначенням місця та часу зняття коштів; перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувались як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання, із можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 18.06.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1