Справа № 569/4761/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 02.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.02.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в. о. міського голови ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 без використання електронної системи закупівель укладено Договір купівлі-продажу № 4 на закупівлю джерел резервного живлення дизель-генераторів, бензинових генераторів, код ДК 021:2015:31120000-3 Генератори (в подальшому Товар) на загальну суму 25 600 631,00 гривень за завищеною вартістю, в результаті чого допущено заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Аналізуючи умови Договору № 4 від 21.02.2023 та Специфікацію до договору здійснено дослідження рівня цін щодо вказаного Товару з використанням мережі Інтернет.

При проведенні огляду Інтернет мережі зафіксовано наявність на ринку аналогічного Товару за нижчою вартістю, ніж передбачено в специфікації до Договору №4 від 21.02.2023 року, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_8 ».

З огляду на зазначене, можна зробити висновок, що закупівля проведена ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » без використання електронної системи закупівель відбулася за суттєво завищеною ціновою політикою ринку, зазначеною у мережі Інтернет.

14 лютого 2023 року набув чинності Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Таким чином, затверджено Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, тобто до 20 травня 2023 року.

Отже, Договір № 4 від 21.02.2023 укладений в умовах воєнного стану.

Специфікацією до Договору № 4 від 21.02.2023 передбачено придбання наступних товарів:

-Генератор SC11000E-III-11KBA в кількості 25 од. на загальну суму 2 633 750,00 гривень без ПДВ ( 105 350,00 грн/1 одиниця);

-Генератор SC11000E-IIIА-11KBA в кількості 137 од. на загальну суму 14 432 950,00 гривень без ПДВ ( 105 350,00 грн/1 одиниця);

-Генератор GLOBAL TECHTOP AS25S/B, 25 KBA в кількості 3 од. на загальну суму 2 040 000,00 гривень без ПДВ ( 680 000,00 грн/1 одиниця);

-Генератор GLOBAL TECHTOP AS35S/B, 35 KBA в кількості 4 од. на загальну суму 2 840 000,00 гривень без ПДВ ( 710 000,00 грн/1 одиниця);

-Генератор GLOBAL TECHTOP AS66S/B, 66 KBA в кількості 1 од. на загальну суму 894 681,00 гривень без ПДВ;

-Генератор GLOBAL TECHTOP AS88S/B, 88 KBA в кількості 1 од. на загальну суму 1 320 000,00 гривень без ПДВ;

-Генератор GLOBAL TECHTOP AS110S/B, 10 KBA в кількості 1 од. на загальну суму 1 439 250,00 гривень без ПДВ.

Оплата за Товар здійснюється Покупцем в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування належних сум за банківськими реквізитами Постачальника, зазначених у Договорі, на підставі видаткової накладної протягом 30 календарних днів. Датою оплати вважається дата надходження коштів на поточний рахунок Постачальника.

Джерело фінансування кошти місцевого бюджету (за Договором № 4 від 21.02.2023).

Беручи до уваги викладене, слідує висновок, що ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено ряд суттєвих змін до «Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2022 - 2026 роки», до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2023 рік», що сприяло подальшому укладенні Договору № 4 від 21.02.2023.

Оперативними працівниками УСБУ в Рівненській області в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідча у клопотанні вказала, що з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, зокрема, до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), інформації про взяття вказаних ТОВ на податковий облік, здійснення господарської діяльності, подачі відповідних звітів до податкових органів та інших державних органів контролю, здійснення господарських операцій, виготовлення та підписання платіжних документів, проведених взаєморозрахунків, відомостей про об`єкти оподаткування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме:

-облікові справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (реєстраційні та звітні частини), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платником податків у паперовому та електронному варіанті за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

-інформації про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок, складських приміщень);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків з зазначенням назви електронної пошти;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

-висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

-податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_13