Справа № 953/1580/24
н/п 1-кс/953/1739/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000747 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 22.12.2023 до ХРУП №1 надійшло повідомлення про те, що 21.12.2023 ОСОБА_5 знайшла в соціальній мережі "Телеграм" канал, де чоловік за допомогою інвестицій допомагає заробляти грошові кошти, після чого, написала чоловіку, щоб дізнатися умови заробітку та внести суму. Після чого невстановлений чоловік надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки НОМЕР_2 куди заявниця, зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 переказала 2000 гривень. Через деякий час приблизно о 16:00 чоловік написав що виникла проблема з рахунком після чого попросив надіслати ще раз грошові кошти у сумі 3127 гривень. Після чого, спочатку на номер банківської картки НОМЕР_2 а потім на номер банківської картки НОМЕР_4 заявниця переказала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 3127 гривень. Після чого вона попросила чоловіка повернути грошові кошти, але гроші ніхто не надіслав, тому вона зрозуміла, що це шахрайські дії.

Дізнавач вказує, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме: - Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 в період часу з 21.12.2023 по теперішній час , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку. - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку. - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , яка випущена ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою. - Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , яка відкрита у банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_5 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення. Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Дізнавачем ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, в зв`язку з службовою зайнятістю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка дізнавача та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності дізнавача та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000747 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за фактом того, що 22.12.2023 до ХРУП №1 надійшло повідомлення про те, що 21.12.2023 ОСОБА_5 знайшла в соціальній мережі "Телеграм" канал, де чоловік за допомогою інвестицій допомагає заробляти грошові кошти, після чого, написала чоловіку, щоб дізнатися умови заробітку та внести суму. Після чого невстановлений чоловік надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки НОМЕР_2 куди заявниця, зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 переказала 2000 гривень. Через деякий час приблизно о 16:00 чоловік написав що виникла проблема з рахунком після чого попросив надіслати ще раз грошові кошти у сумі 3127 гривень. Після чого, спочатку на номер банківської картки НОМЕР_2 а потім на номер банківської картки НОМЕР_4 заявниця переказала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 3127 гривень. Після чого вона попросила чоловіка повернути грошові кошти, але гроші ніхто не надіслав, тому вона зрозуміла, що це шахрайські дії.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.12.2023, остання надала пояснення про те, що 20.12.2023 вона зайшла на свій аккаунт «Телеграм» який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_6 , після чого помітила сторінку в переліку її чатів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як повідомлення в даній сторінці їй заважали, вирішила відписатися від даного каналу. 21.12.2023 в даному каналі вона помітила повідомлення від деякого чоловіка, який пропонує інвестиції, що допомагають заробити грошові кошти. Після цього вона прочитала усі повідомлення та записи, що були на сторінці від цього чоловіка та вивчила усе, що він викладав. Після цього, побачила останнє повідомлення, у якому було запрошення приєднатися до каналу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), вона перейшла по вказаній ссилці і її «перекинуло» на сторінку до вказаного чоловіка « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вона звернулась до вказаного чоловіка с запитанням актуальна ще його пропозиція чи ні, на що він відповів що пропозиція та організація роботи ще актуальна, і скинув її умови. Після цього, їй вказаний чоловік надіслав банківську картку НОМЕР_2 , та вона з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 переказала грошові кошти в сумі 2000 гривень. О 16:20 вона поцікавила чи є якійсь результат, на що їй відповили, що так, і вона попросила їй надіслати зарооблені кошти, але чоловік (шахрай) повідомив, що виникла якась помилка при транзакції, і потрібно сплатити комісію, щоб можна було вивести кошти їй на банківську картку, їй надіслали номер банківської картки НОМЕР_2 , куди зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 вона переказала 3127 гривень. О 18:58 їй надійшло повідомлення від шахрая, що виникла якась помилка у нього на карті, у зв`язку з чим рахунок було заблоковано, та пообіцяв, що вирішить це питання, як тільки вона ще раз сплатить комісію у сумі 3127 гривень. Після чого він поверне усі проценти та виведені гроші також. Після чого надіслав номер банківської картки НОМЕР_4 та вона з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 переказала третій раз кошти в сумі 3127 гривень. 22.12.2023 року о 00:14, вона зрозуміла, що це обман, і що її кошти ніхто не поверне, тому вирішила звернутися до поліції.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_7 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_7 , зобов`язавши відповідальну особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_7 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять банківську таємницю, та видати вказані документи у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , в період часу з 21.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ,на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , яка випущена ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 21.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 10.05.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1