Справа № 442/8308/24
Провадження № 1-кс/442/171/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000984 від 23.09.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що просить прийняти міри не невідомої особи, яка 06.09.2024 зловживаючи їх довірою, через посилання в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 22400 грн та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 6000 грн, чим сприсинила матеріальну шкоду на загальну суму 28400 грн

Будучи допитаною , як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у в червні 2024 року вона поїхала закордон в Республіку Польща. 06.09.2024 о 10:20 год в шкільну групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_8» долучилась невідома особа, на ім' я ОСОБА_6 , який скинув посилання. Передивляючись, що то за посилання вона клацнула на нього, після того їй вибило повідомлення в якому вона мала вказати свій номер телефону і це вона зробила. На її телефон прийшло повідомлення з кодом « НОМЕР_3 ». Після того, їй постійно вибивало повідомлення, що це й код постійно не підверджувався і вказувало, що він не вірний. Через деякий час їй прийшло повідомлення, що їй збільшили кредитний ліміт на кредитній картці. Після цього, вона зайшла в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано гроші через мобільнийбанкінг двома трансакціями в сумі 21400 грн і 1000 грн та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перераховані кошти трьома трансакціями по 2000 грн. Всі трансакції (переказ коштів) з моїх банківських карток здійнювались на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 08.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.12.2024. В ході проведення аналізу виїмки про рух грошових кошті та системної інформації по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , іпн: НОМЕР_5 , фінансовий номер НОМЕР_6 , в результаті чого встановлено, що 06.09.2024 о 16:45 та 17:20 з банківських карток потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відбувається переказ грошових коштів у сумі 28 400 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_7 після чого грошові кошти з даної банківської карти трьома платежами, а саме:

1. Переказ коштів через банкомат/термінал, НОМЕР_12,

НОМЕР_7 , , ОСОБА_8 ,

АДРЕСА_3 ,KYI

НОМЕР_13 АДРЕСА_3 ,KYI

Отримувач: ІНН НОМЕР_8 ОСОБА_9

НОМЕР_9 ;

2. Переказ коштів через банкомат/термінал, НОМЕР_14,

НОМЕР_7 , , ОСОБА_8 ,

АДРЕСА_3 ,KYI

НОМЕР_15 АДРЕСА_3

Отримувач: НОМЕР_10 ;

3. Переказ коштів через банкомат/термінал, НОМЕР_14,

НОМЕР_7 , , ОСОБА_8 ,

АДРЕСА_3 ,KYI

НОМЕР_15 АДРЕСА_3

Отримувач: НОМЕР_11 .

Тому з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 у період часу з 06.09.2024 по 07.02.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 через банкомати, чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.09.2024 по 07.02.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_10 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Зобов`язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1