Справа № 576/3111/24
Провадження № 1-кс/576/622/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

11 грудня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000659 від 02.12.2024 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000659від 02.12.2024 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи власний мобільний телефон РОСО і, маючи доступ до особистого кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був ним створений раніше, у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківської картки ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 о 22:27 25.11.2024 року перерахував грошові кошти на банківську картку своєї матері ОСОБА_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 8300 грн, які в подальшому використовуючи власний мобільний телефон РОСО та, маючи доступ до особистого кабінету ОСОБА_6 , без відома останньої, з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 8300 грн витратив у період з 25.11.2024 по 30.11.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, 02.12.2024 було проведено огляд місця події, в ході якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав:

- банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить його матері ОСОБА_6 , якою він користується; дана картка вилучена та поміщена до спец. пакету НПУ № PSP1022883;

- мобільний телефон марки «POCO M6 Pro» ImeI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 із сім картами операторів стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 ; вилучено та запаковано до спец. пакету НПУ № PSP 1022884.

В подальшому 02.12.2024 старшим слідчим СВ ВП № 1 (м. Глухів) за участю власника майна ОСОБА_4 було проведено вміст спец. пакету НПУ № PSP 1022884 в якому запаковано мобільний телефон марки «POCO M6 Pro» ImeI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2 : НОМЕР_5 , із сім картами операторів стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 , в ході якого було встановлено що вказаному мобільному телефоні мається інформація у застосунках про крадіжку грошових коштів у ОСОБА_5 , що мало місце 25.11.2024 року о 22:27 у сумі 8300 грн. Після проведення огляду, мобільний телефон марки «POCO M6 Pro» ImeI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 із сім картами операторів стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 запаковано до спец. пакету НПУ № CRI 1007051.

Із пояснень ОСОБА_4 вбачається, що приблизно місць тому ОСОБА_5 , повідомила останньому про те, що їй повинні прийти грошові кошти на тверде опалення від держави, і звернулась до ОСОБА_4 з проханням того, щоб він зняв її грошові кошти з її картки, так як у останньої перелом ноги і вона не має змоги поїхати в місто. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився і поросив у неї номер її картки, на що вона надала мені номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 за допомогою власного телефону марки POCO скачав застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де зареєстрував банківську картку ОСОБА_5 та створив їй профіль. При цьому фінансовий номер для прив`язки у застосунок використав мобільний номер своєї матері ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_8 . Таким чином, без відома ОСОБА_5 створив її профіль у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і мав доступ до її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . В подальшому, 25.11.2024 ОСОБА_5 попросила ОСОБА_4 поїхати в місто і зняти її грошові кошти у сумі 8300 грн, які прийшли їй на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на тверде опалення, на що ОСОБА_4 на власному мобільному телефоні РОСО зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у профіль ОСОБА_5 і з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 о 22:27 25.11.2024 перерахував грошові кошти на банківську картку своєї матері ОСОБА_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 8300 грн. Також ОСОБА_4 зазначив, що у нього на телефоні встановлений застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у якому мається профіль і особистий кабінет його матері ОСОБА_6 з фінансовим номером НОМЕР_8 , тому переведені грошові кошти у сумі 8300 з картки ОСОБА_5 він, використовуючи застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » особистий кабінет своєї матері ОСОБА_6 , витратив у період з 25.11.2024 по 30.11.2024 на казино на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківки розгорнутого руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на ОСОБА_6 , із зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, а також IP-адреси фінансових операції з вилученням копій даної документації, за період часу з 09 години 00 хвилин 19.11.2024 по 23 годину 00 хвилин 30.11.2024, вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 02.12.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000659 від 02.12.2024, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації:

копії особової (юридичної) справи КЛІЄНТА, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_2 , та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках КЛІЄНТА за період часу з 09 години 00 хвилин 19.11.2024 по 23 годину 00 хвилин 30.11.2024, із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

фото-, відеоматеріали зняття грошових коптів з рахунку № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях БАНКУ за період часу з 09 години 00 хвилин 19.11.2024 по 23 годину 00 хвилин 30.11.2024;

відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу

з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1