печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

21.11.2024 Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій документів.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що досудовим розслідуванням перевіряється ймовірна причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обласних, Київської міської, районних військових (державних) адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, які виступають в ролі підрядних організацій під час будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Чернігівської, Київської, Житомирської Одеської, Херсонської, Миколаївської Вінницької, Рівненської та Волинської областей.

Так, під час досудового розслідування отримано інформацію відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі за текстом ОВА) та підпорядкованих військових адміністрацій (далі за текстом ВА), які здійснюють діяльність на території Донецької області та відповідальні за будівництво фортифікаційних споруд. Вказані особи користуючись наданими повноваженнями пов`язаними з розпорядженням бюджетними грошовими коштами виділеним відповідно до Постанови КМУ № 37-р від 19.01.2024 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» для здійснення заходів, пов`язаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень), розробили схему з привласнення частини грошових коштів шляхом залучення для проведення будівельних фортифікаційних споруд підконтрольних комерційних підприємств, які в свою чергу під час виконання будівельних робіт здійснюють завищення вартості будівельних матеріалів та проводять безтоварні операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності з метою привласнення бюджетних грошових коштів.

Так, ймовірно, посадові особи ОВА та ВА діючи за попередньою змовою, з метою привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом визначення переможцем підконтрольного комерційного підприємства уклали договори на виконання будівельних робіт: № 20 від 07.03.2024 року «Будівництво взводного опорного пункту Л1»; № 21 від 07.03.2024 року «Будівництво взводного опорного пункту Л2»; № 22 від 07.03.2024 року «Будівництво взводного опорного пункту Л3»; № 35 від 08.03.2024 року «Будівництво взводного опорного пункту Л4»; № 36 від 08.03.2024 року «Будівництво взводного опорного пункту Л5», з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Під час проведення робіт з будівництва фортифікаційних споруд, ймовірно, використовуючи підконтрольні підприємства та підконтрольних службових осіб за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено штучне завищення вартості будівельних матеріалів та будівельних послуг за номенклатурами товарів:

- «послуги спецтехніки та транспортних засобів» на загальну суму 2 млн. 154 тис. грн. без ПДВ.;

- постачання деревини за номенклатурою «Круглі лісоматеріали сосна (Pins) d15-19 D1b» загальним об`ємом 1217м3 за ціною 6488,32 грн/м3 на загальну суму 7 млн. 902 тис. грн. Встановлено, що вказану номенклатуру товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбано у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) за ціною 2250,00 грн/м3. на загальну суму 2 млн. 738 тис. грн., тобто шляхом використання підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » штучно завищено вартість деревини на загальну суму 5 млн. 164 тис. грн.

Окрім того, вивчення кошторисної документації та договірної ціни до укладених договорів №№ 20,21,22 від 07.03.2024 та №№ 35,36 від 08.03.2024, за результатами вивчення зазначеної документації встановлено невідповідність договірних цін, які визначені в «Додатку 1» щодо суми заробітних плат, які не підтверджуються даними податкового та бухгалтерського обліку підприємства в частині кількості працевлаштованих осіб та фактично виплаченої заробітної плати під час виконання договорів. Крім того встановлено факти «задвоєння» в частині розрахунку відомостей щодо заробітної плати як в окремому розділі договірної ціни так і в розділі загальновиробничих витрат. Загальна сума штучного завищення вартості витрат пов`язаних з виплатою заробітної плати складає 15 млн. 155 тис. грн. Враховуючи вищевикладене загальна сума штучного завищення вартості будівельних матеріалів та загальновиробничих витрат за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » складає 22 млн. 473 тис. грн.

З метою дослідження вищевказаних фактів виникла необхідність в отриманні завірених копій документів, що стали підставою для початку будівельних робіт, визначення виконавців таких робіт, проектно-кошторисної документації, договорів та документів щодо проведених оплат, тощо. Для отримання таких документів 30.09.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_8 спрямовано запит у порядку ст. 93 КПК України, однак посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 запитуваних документів не надано.

У зв`язку з необхідністю дослідження всіх обставин виконання робіт із будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виникла необхідність в отриманні доступу до документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна подав до суду пояснення в яких зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 готова надати доступ до запитуваних документів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, та з метою збереження таємниці досудового розслідування, розгляд даного клопотання необхідно провести в закритому судовому засіданні, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб в судовому засіданні.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

В судовому засіданні встановлено, що відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зможе встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

При дослідженні матеріалів клопотання встановлено, що вказані обставини в своїй сукупності свідчать про доведення стороною обвинувачення необхідності в отриманні документів, які перебувають у володінні слідчого органу, яка дасть можливість отримати відомості та документи, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, приходжу до висновку про задоволення вимог клопотання.

На підставі викладеного, ст. ст. 22, 26, 107, 108, 131, 160-166, 222, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме на ознайомлення та виготовлення копій наступних документів:

- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ) з усіма додатками укладені, протягом 2024 року щодо виконання робіт будівельних фортифікаційних робіт замовником в яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- документи пов`язані з пошуку, вибору та визначення виконавців робіт за об`єктами робіт договори на які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), комерційні пропозиції та протоколи їх розгляду;

- договори на проведення технічного нагляду укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 на проведення робіт з технічного нагляду на об`єктах виконання робіт підрядником в яких є ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 );

- договори на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 на об`єктах виконання робіт підрядником в яких є ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 );

- проектно-кошторисна документація відповідно до якої виконувались роботи згідно укладених договорів. У разі внесення коригувань до проектно-кошторисної документації надати відповідні відповідні документів щодо обґрунтування потреб у збільшенні або зменшенні обємів робіт;

- локальні кошториси до договірної ціни та підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загально-виробничих витрат;

- акти виконаних робіт форми КВ-2В, форми КБ-3 з усіма додатками;

- документи щодо вхідного контролю (контроль матеріалів, виробів, конструкцій та документації) та операційного контролю на весь термін виконання робіт, документів службових перевірок, дефектові акти, акти на приховані роботи, журнали обліку виконаних робіт форми КБ-6, виконавчі схеми та інша технічна документація пов`язана з виконанням будівельних робіт;

- документи щодо оплати виконаних робіт за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_14