Справа № 173/264/25
Провадження №1-кс/173/55/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

07 лютого 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.02.2025 до чергової частини ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , що їй на мобільний телефон в мобільний додаток "Вайбер" прийшло смс повідомлення, що можна отримати грошові кошти в розмірі 5600 грн., після того як заявниця перейшла за посиланням з її банківської картки «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однією трансакцією були зняті грошові кошти в сумі 9020 грн. (ЖЄО 1267)

В якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в даному в даному банку у неї є особистий рахунок ( НОМЕР_1 ), та картка для виплат «Універсальна». В її користуванні є телефон смартфон, в якому мається мобільний додаток «Вайбер» так 01.02.2025 року ОСОБА_5 , прийшло смс повідомлення з посиланням, що можливо отримати грошову допомогу у розмірі 5600 грн., так остання натиснула та перейшла за посиланням, її перевело на який сайт який саме вона не пам`ятає, але там потрібно було заповнити свої анкетні данні, та номер мобільного телефону. Вона відразу вийшла з даного посилання. Потім її заблокувало у мобільному додатку «вайбер», що останній прийшлося його видалити повністю з телефону та потім заново його встановити. Потім 01.02.2025 року їй зателефонував номер телефону НОМЕР_2 це був представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та при розмові їй повідомили, що її аккаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, так як хтось не вірно ввів пароль, та вони її запитали чи можна розблокувати аккаунт, представник банку повідомила, що для цього потрібно ввести підтвердження натиснути цифру 1 вона так і зробила. Потім потерпіла вирішила зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого кабінету, та побачила, що з її картки «Універсальна» НОМЕР_3 були списані грошові кошти в розмірі 9020 грн., однією транзакцією, в 15.52 годині 01.02.2025 кошти перейшли на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отже клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000065 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000065 від 03.02.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ), а саме:

- щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) - копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер;

- виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 31.01.2025 року по 00.00 03.02.2025 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ДЄРДПО: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або у будь-якому іншому відділенні цього банку. Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 07 квітня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/55/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1