Справа № 202/4667/24
Провадження № 1-кс/202/6379/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

04 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, а саме до наступних матеріалів кримінального провадження № 000186 від 27.11.2023, які заходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : договорів № 23/03-1 від 23.03.2023 («Послуги з поточного ремонту приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № 17/04-1 від 17.04.2023 («Послуги з поточного ремонту окремих приміщень першого та третього поверхів та будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № 23/03-2 від 23.03.2023 («Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № 10/07-3 від 10.07.2023 («Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13351» по АДРЕСА_2 ), № 10/07-2 від 10.07.2023 («Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13142» по АДРЕСА_3 ), № 13/06-1 від 13.06.2024 («Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13142» по АДРЕСА_3 »), № 20/06-1 від 20.06.2024 («Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13351» по АДРЕСА_2 »), додатків до договорів та додаткові угоди; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3); розрахунки загальновиробничих витрат; підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення (квитанції про оплату робіт); документація конкурсних торгів та конкурсних пропозицій; протоколи розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників з додатками; листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з питань виконання та внесення змін до укладених договорів; локальні кошториси (кошториси), згідно яких визначалися вартість та обсяг робіт, що підлягали закупівлі; позитивні висновки комплексної державної експертизи щодо погодження кошторисної документації по вказаним об`єктам; реєстри бюджетних та фінансових бюджетних зобов`язань, складені та надані ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_6 по вищевказаним договорам; договори на виконання робіт (надання послуг) з технічного нагляду по вказаним об`єктам; акти по проведенню технічного нагляду по вказаним об`єктам; рахунки фактури; платіжні доручення; сертифікати інженерів технічного нагляду, інші документи щодо виконання вказаних договорів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного завищення обсягів та вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, собівартість яких значно завищена від середньо-ринкової ціни, низької якості та із значним завищенням обсягів виконаних робіт, під час їх виконання, з подальшим внесення недостовірних відомостей в офіційну звітність та в акти форми КБ-2в та КБ-3, на підставі яких здійснюється перерахування грошових коштів підряднику.

У цьому кримінальному провадженні 09.04.2024 слідчим призначено судові будівельно-технічні експертизи. Від судового експерта надійшло клопотання про необхідність отримання вищевказаних документів.

Після цього слідчим було подано слідчому судді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвалою слідчого судді від 30.04.2024 року клопотання слідчого задоволено та надано тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

18 червня 2024 року слідчим був проведений тимчасовий доступ до документів. Однак начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 не було надано доступ до оригіналів документів, а також видано копії документів не в повному обсязі.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 000186 від 27.11.2023 був проведений обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого вилучені документи щодо укладення та виконання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які є необхідними для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023.

Отже, у зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містяться у кримінальному провадженні № 000186 від 27.11.2023 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з?явився, неодноразово повідомлявся про розгляд клопотання, свою позицію щодо тимчасового доступу до документів не повідомив, будь-яких заперечень проти клопотання слідчого не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містяться в іншому кримінальному провадженні, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 000186 від 27.11.2023 року.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000186 від 27.11.2023.

Розглядаючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить із того, що за змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, прокурор доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до правової позиції, викладеної у постанові Верховного Суду від 23.10.2019 року (справа № 757/27915/19-к), при вирішенні питання про надання тимчасового доступу необхідно враховувати специфіку та особливості правового статусу такого об`єкта тимчасового доступу до речей і документів як матеріали кримінального провадження.

По-перше, такі матеріали збираються у кримінальному провадженні з метою використання їх як доказів обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відсутність їх у кримінальному провадженні внаслідок виїмки не даватиме можливості органу досудового розслідування здійснювати свою діяльність із виконання завдань, визначених законом.

По-друге, варто зважати на особливості регулювання недопущення розголошення відомостей досудового розслідування згідно зі ст. 222 КПК.

Отже, питання про надання дозволу на вилучення матеріалів кримінального провадження слідчий суддя має вирішувати з особливою ретельністю та у кожному конкретному випадку з урахуванням вимог співмірності такого ступеня втручання у досудове розслідування, обов`язково зважити як це може вплинути на хід досудового розслідування, повноту й об`єктивність встановлення обставин кримінального правопорушення, а також інтереси учасників кримінального провадження як у кримінальному провадженні, у межах якого розглядається клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, так і у кримінальному провадженні, про вилучення якого заявлено клопотання.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, які містяться в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000186 від 27.11.2023 року, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023, можуть бути використані як докази або містити інші відомості, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя враховує, що отримання слідчим доступу до матеріалів, які були вилучені органом досудового розслідування під час проведення обшуку, шляхом отримання копій таких документів не вплине на повноту досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000186 від 27.11.2023 та не позначиться негативно на досудове розслідування, оскільки такі документи не були створені безпосередньо органом досудового розслідування та не містять таємниці досудового розслідування, а були оформленні на виконання укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та суб`єктом господарювання, і необхідні для здійснення досудового розслідуються у кримінальному приладженні № 0000972 від 15.09.2023.

Водночас слідчий суддя вважає, що підстави для вилучення оригіналів таких документів слідчим не доведені, оскільки вилучення документів може негативно позначитися на здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000186 від 27.11.2023 з огляду на те, що слідчим не було надано згоди на вилучення оригіналів. Слідчий суддя звертає увагу, що питання щодо передання документів, які мають значення доказів, для їх використання в іншому кримінальному провадженні може здійснюватися у спосіб, визначений законом, зокрема за постановою прокурора.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до документів, які були вилучені під час обшуку та знаходяться у матеріалах досудового розслідування № 000186 від 27.11.2023, а саме можливість ознайомитися з ними та отримати їх копії без вилучення оригіналів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000186 від 27.11.2023, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023, тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися та отримати копії (без вилучення оригіналів) наступних документів, оригінали яких були вилучені під час обшуку в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000186 від 27.11.2023: договорів № 23/03-1 від 23.03.2023 («Послуги з поточного ремонту приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № 17/04-1 від 17.04.2023 («Послуги з поточного ремонту окремих приміщень першого та третього поверхів та будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № 23/03-2 від 23.03.2023 («Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № 10/07-3 від 10.07.2023 («Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13351» по АДРЕСА_2 ), № 10/07-2 від 10.07.2023 («Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13142» по АДРЕСА_3 ), № 13/06-1 від 13.06.2024 («Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13142» по АДРЕСА_3 »), № 20/06-1 від 20.06.2024 («Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13351» по АДРЕСА_2 »), додатків до договорів та додаткові угоди; дефектні акти; проєктно-кошторисна документація; акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3); розрахунки загальновиробничих витрат; підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення (квитанції про оплату робіт); документація конкурсних торгів та конкурсних пропозицій; протоколи розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників з додатками; листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з питань виконання та внесення змін до укладених договорів; локальні кошториси (кошториси), згідно яких визначалися вартість та обсяг робіт, що підлягали закупівлі; позитивні висновки комплексної державної експертизи щодо погодження кошторисної документації по вказаним об`єктам; реєстри бюджетних та фінансових бюджетних зобов`язань, складені та надані ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_6 по вищевказаним договорам; договори на виконання робіт (надання послуг) з технічного нагляду по вказаним об`єктам; акти по проведенню технічного нагляду по вказаним об`єктам; рахунки фактури; платіжні доручення; сертифікати інженерів технічного нагляду, інші документи щодо виконання вказаних договорів.

Строк дії ухвали слідчого судді до 31 січня 2025 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5